Справа № 577/6053/23
Провадження № 1-кс/577/2156/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" грудня 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000486 від 01.11.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.ст.162 ч.1, 307 ч.2, 315 ч.2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

05.12.2023 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , та виконати їх копії, що містять відомості про особу, про особу на котру відкрито банківську картку № НОМЕР_1 та до якого рахунку вона прив`язана, та всі банківські рахунки, які відкриті на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку до якого прив`язана вищевказана картка та банківські рахунки ОСОБА_4 сум коштів, знятих з таких рахунків, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з таких банківських рахунків у період часу з 01.09.2023 р. по дату винесення ухвали. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії відповідних документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000486 внесеного до ЄРДР 01.11.2023 р. за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.ст.162 ч.1, 307 ч.2, 315 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2023 р. близько 13:45 год. ОСОБА_4 , в порушення вимог ст. 30 Конституції України, ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої згідно Законом України №475/97-ВР від 17.07.1997р., ст. 21 Конституції України, проник на територію господарства АДРЕСА_2 , через незамкнені двері зайшов до будинку, який належить на праві власності ОСОБА_5 , де став заряджати власний мобільний телефон, проте був виявлений господарем, який викликав поліцію.

Крім того, у невстановлений день та час ОСОБА_4 в м. Конотоп у невстановленому місці знайшов до телеграм групи, де пропонувався заробіток. Не маючи офіційного джерела доходів, за допомогою власного мобільного телефону марки «Vivo ROM v2027» у месенджері «Telegram» через невстановлений чат-бот зв`язався з невідомою особою, яка за грошову винагороду запропонувала здійснювати дії, пов`язані з незаконним обігом наркотиків.

Після цього, приблизно 06-07 листопада 2023 р. (у невстановлений час) ОСОБА_4 отримав у месенджері «Telegram» від невідомої особи фотографію з координатами місця знаходження так званої «закладки» та прибув у невстановлене місце в м. Конотоп, де знайшов зіп-пакет, всередині якого знаходились 09 зіп-пакетів з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP. Підібравши вказаний пакет, незаконно придбав психотропну речовину та став зберігати при собі з метою подальшого збуту.

07.11.2023 р. о 22:27 год. під час руху до місця збуту біля буд. АДРЕСА_3 ОСОБА_4 був затриманий працівниками поліції Конотопського РВП ГУНП в Сумській області та під час його особистого обшуку з лівої кишені штанів вилучено 09 згортків з кристалічною речовиною.

07.11.2023 р. о 22:27 год. ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України, та 08.11.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 162, ч.2 ст. 307 КК України

Так, 07.11.2023 р. о 22:27 год., у ході затримання гр. ОСОБА_4 було здійснено особистий обшук затриманої особи у ході якого було виявлено та вилучено наступні речі: банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 до 01/28, код 329 вилучено.

При цьому в органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка вилучена в ході особистого обшуку ОСОБА_4 могли перераховуватися грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом.

Також, в ході огляду мобільного телефону 09.11.2023 р., оглянуто листування в месенжері «Telegram» ОСОБА_4 з невстановленою особою в якому останні вели спілкування про збут наркотичних засобів, а саме здійснення закладок на території міста Конотоп. В останніх смс повідомленнях йшлося про те, що ОСОБА_4 за збут наркотичних речовин (здійснення закладок) невстановлена особа під нікнеймом «Выходной сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинна заплатити грошові кошти в сумі 3 000 грн.

Враховуючи вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про особу на котру відкрито банківську картку № НОМЕР_1 та до якого рахунку вона прив`язана, та всі банківські рахунки, які відкриті на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку до якого прив`язана вищевказана картка та банківські рахунки ОСОБА_4 , сум коштів, знятих з таких рахунків, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з таких банківських рахунків у період часу з 01.09.2023 р. по дату винесення ухвали.

Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

В судове засідання ст. слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 01.11.2023 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000486 внесені відомості щодо скоєння кримінального правопорушення передбаченого ст.162 ч.1 КК України, 07.11.2023 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000486 внесені відомості щодо скоєння кримінального правопорушення передбаченого ст.307 ч.2 КК України, 08.11.2023 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000486 внесені відомості щодо скоєння кримінального правопорушення передбаченого ст.315 ч.1 КК України та 10.11.2023 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000486 внесені відомості щодо скоєння кримінального правопорушення передбаченого ст.307 ч.2 КК України (а.с. 3-4).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Зобовязати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів в приміщенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, що містять відомості про особу, про особу на котру відкрито банківську картку № НОМЕР_1 та до якого рахунку вона прив`язана, та всі банківські рахунки, які відкриті на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку до якого прив`язана вищевказана картка та банківські рахунки ОСОБА_4 сум коштів, знятих з таких рахунків, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з таких банківських рахунків у період часу з 01.09.2023 р. по 07.12.2023 р. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії відповідних документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1