490/1070/21 24.11.2023
н/п 1-кс/490/7620/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1070/21
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000334 від 20.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що слідчим управлінням ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000334 від 20.11.2020 за фактом привласнення грошових коштів директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зловживаючи своїм службовим становищем упродовж 2019-2020 років, замовив послуги комбайнів та автоперевезень у ПП « ОСОБА_5 » на суму 743 тис. грн, які ймовірно не виконувались зазначеним суб`єктом господарювання, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2019 року по теперішній час ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мало господарські відносини з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо закупівлі послуг з перевезення сільськогосподарської продукції та збирання врожаю, а також з продажу пшениці та інших товарів. Загальний обсяг по вказаним операціям склав 1 796 000 гривень, що підтверджується податковими накладними.

Згідно відомостей єдиного державного реєстру юридичних осіб, починаючи з 2005 року засновником та директором ПП « ОСОБА_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_6 .

Згідно наявної інформації, є підстави вважати, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) збір урожаю та його транспортування можливо здійснює власною сільськогосподарською технікою та автотранспортом, а подібні послуги замовляються у ПП « ОСОБА_5 » з метою розкрадання коштів державного підприємства.

Згідно реєстру податкових накладних, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період 2019-2020 років здійснило закупівлю послуг комбайнів та автоперевезень у ПП « ОСОБА_5 » у сумі 743 000 гривень

Слідчий, пославшись на те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться матеріали всіх податкових документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (податкова справа, податкова звітність, матеріали податкових перевірок), а також наступні документи:

-картки підприємств (загальна інформація про підприємство), відомості про директорів, головних бухгалтерів, засновників юридичної особи, юридичні, фактичні адреси, контактні телефони та основні види діяльності;

-відомості про наявність електронного підпису у посадових осіб які діяли від імені підприємства та укладеного договору на визнання електронних документів;

-інформацію про те, чи являється зазначені юридичні особи засновником інших підприємств, установ, організацій

-відомості про діючі та закриті рахунки в банківських установах;

-відомості з АІС "Податковий блок" 5 додаток (щомісячно) за період з 01.01.2018 по 31.12.2021;

-податкову звітність за період з 01.01.2018 по 31.12.2021:

-єдиний соціальний внесок: звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (щомісячно, звітна та уточнююча) у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2021;

-звіт форми 1-ДФ (звіт по прибутковому податку, утриманому з працівників і інших фізичних осіб щомісячно та щоквартально) за період з 01.01.2018 по 31.12.2021,

вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини складання та використання податкової звітності зазначеного товариства, без отримання тимчасового доступу до них та їх вилучення, не можливо, а також для дослідження оригіналів зазначених документів при проведенні почеркознавчої та економічної експертизи, просить про надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування факту заволодіння грошовими коштами або майном державного підприємства, для подальшого проведення у кримінальному провадженні судових економічних та почеркознавчих експертиз, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів всіх реєстраційних, облікових, податкових документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (податкова справа, податкова звітність, матеріали податкових перевірок), а також наступних документів:

-картки підприємств (загальна інформація про підприємство), відомості про директорів, головних бухгалтерів, засновників юридичної особи, юридичні, фактичні адреси, контактні телефони та основні види діяльності;

-відомості про наявність електронного підпису у посадових осіб які діяли від імені підприємства та укладеного договору на визнання електронних документів;

-інформацію про те, чи являється зазначені юридичні особи засновником інших підприємств, установ, організацій

-відомості про діючі та закриті рахунки в банківських установах;

-відомості з АІС "Податковий блок" 5 додаток (щомісячно) за період з 01.01.2018 по 31.12.2021;

-податкову звітність за період з 01.01.2018 по 31.12.2021:

-єдиний соціальний внесок: звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (щомісячно, звітна та уточнююча) у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2021;

-звіт форми 1-ДФ (звіт по прибутковому податку, утриманому з працівників і інших фізичних осіб щомісячно та щоквартально) за період з 01.01.2018 по 31.12.2021.

Строк дії ухвали по 24 грудня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1