У Х В А Л А

28 вересня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000062 від 12.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.4 ст.191 КК України (далі це ж кримінальне провадження), про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно, склали завідомо підроблені офіційні документи щодо фактичних прямих витрат на транспортування теплової енергії, до яких безпідставно включили витрати, не пов`язані з її транспортуванням, що у подальшому стало підставою для прийняття ІНФОРМАЦІЯ_1 рішення від 15.02.2023 № 23 «Про встановлення ПП « ОСОБА_4 » тарифів на теплову енергію, вироблену на установках з використанням альтернативних джерел енергії», яким встановлено вказаній теплопостачальній організації завищений тариф на теплову енергію для населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджетів.

Покликаючись на наведене, дані, що містяться в матеріалах кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, а саме, стосовно всіх рахунків по клієнту банку ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо, оскільки відомості що містяться документах (інформації) відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день та час розгляду клопотання повідомлялось, про що свідчить телефонограма, але представник для розгляду клопотання не з`явився.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, неявки представника особи, у володіння якої перебувають документи, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вищевказаного банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки відомості що містяться в них відноситься до охоронюваної законом таємниці, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_6 , начальнику відділення слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до документів наявних в банківських справах по зазначених рахунках, копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платника податків, копії договорів про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, документів, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій із зазначенням повних даних платника та отримувача платежів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назви юридичної особи) стосовно всіх рахунків по клієнту банку ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі по рахунках:

- НОМЕР_2 у валюті рахунку «Українська гривня» та інформацію про здійснені фінансові операції, в період з 08.11.2021 по 28.09.2023;

- НОМЕР_3 у валюті рахунку «Українська гривня» та інформацію про здійснені фінансові операції, в період з 20.10.2021 по 28.09.2023;

- НОМЕР_4 у валюті рахунку «Українська гривня» та інформацію про здійснені фінансові операції, в період з 20.10.2021 по 28.09.2023;

- НОМЕР_5 у валюті рахунку «Українська гривня» та інформацію про здійснені фінансові операції, в період з 21.10.2021 по 28.09.2023;

- НОМЕР_6 у валюті рахунку «Українська гривня» та інформацію про здійснені фінансові операції, в період з 20.10.2021 по 28.09.2023;

- НОМЕР_7 у валюті рахунку «Українська гривня» та інформацію про здійснені фінансові операції, в період з 24.11.2021 по 28.09.2023;

- НОМЕР_8 у валюті рахунку «Українська гривня» та інформацію про здійснені фінансові операції, в період з 08.11.2021 по 28.09.2023;

- НОМЕР_9 у валюті рахунку «Українська гривня» та інформацію про здійснені фінансові операції, в період з 21.10.2021 по 28.09.2023;

- НОМЕР_10 у валюті рахунку «Українська гривня» та інформацію про здійснені фінансові операції, в період з 13.11.2021 по 28.09.2023;

- НОМЕР_11 у валюті рахунку «Українська гривня» та інформацію про здійснені фінансові операції, в період з 08.11.2021 по 28.09.2023;

- НОМЕР_12 у валюті рахунку «Українська гривня» та інформацію про здійснені фінансові операції, в період з 20.10.2021 по 28.09.2023;

- НОМЕР_13 - у валюті рахунку «Українська гривня» та інформацію про здійснені фінансові операції, в період з 04.01.2021 по 28.09.2023 - з можливістю отримати інформацію у письмовому вигляді та скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1