Провадження № 1-кс/727/3401/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 0000589 від 23.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке погоджено прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Посилається на те, що ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, термін дії якого неодноразово продовжувався, востаннє 15.08.2023 строком на 90 діб, у зв`язку з чим в Україні запроваджено обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, з корисливих мотивів, вчинив злочин, пов`язаний із незаконним переправленням осіб через державний кордон України за наступних обставин. Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, в період часу з початку серпня 2023 року по 01.11.2023 на території Чернівецької області підшукали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому в умовах воєнного стану виїзд за межі території України заборонено. На виконання розробленого спільного злочинного плану, 20.09.2023 близько о 18:10 год ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час особами, перебуваючи у с. Кам`яна Чернівецького району Чернівецької області, повідомив ОСОБА_6 , що за грошові кошти в сумі 5500 доларів США буде організовано його незаконне переправлення через державний кордон України. Також під час цієї зустрічі ОСОБА_5 спільно з іншими на даний час невстановленими особами повідомили ОСОБА_6 про необхідність надання їм авансу за організацію його незаконного переправлення через державний кордон України. а виконання вказівок ОСОБА_5 , який діяв спільно з іншими на даний час невстановленими особами, 20.09.2023 близько 18:20 год ОСОБА_6 , перебуваючи у транспортному засобі марки «Volvo S40», д.н.з. НОМЕР_1 , в адміністративних межах с. Кам`яна Чернівецького району Чернівецької області, передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1000 доларів США в якості авансу за його незаконне переправлення через державний кордон України.

В подальшому, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час особами, на виконання раніше розробленого ними злочинного плану, а також у відповідності до визначеного ними часу та місця незаконного переправлення осіб через державний кордон України, 01.11.2023 12:40 год.прибув до магазину «АвтоЯпонія», що розташований за адресою: . Чернівці, вул. Південно-Кільцева, 5, де під час зустрічі із ОСОБА_6 повідомив останньому про спосіб його незаконного переправлення через державний кордон України та вказав, що за надання вказаних послуг ОСОБА_6 повинен йому надати решту грошових коштів в сумі 4000 євро та 200 доларів США. На виконання даної вказівки, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 4000 євро та 200 доларів США, після чого останній на транспортному засобі марки «Volvo S40», д.н.з. НОМЕР_1 , відвіз ОСОБА_6 в обумовлене спільно з іншими невстановленими особами місце на вулицю Січових Стрільців у м. Чернівці.

Прибувши 01.11.2023 близько 14:00 год на вказане місце, ОСОБА_5 надав вказівку ОСОБА_6 пересісти у інший транспортний засіб марки «Део Ланос», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням водія таксі ОСОБА_7 , який повіз ОСОБА_6 в напрямку с. Атаки Дністровського району Чернівецького області для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.

01.11.2023 приблизно о 16:00 автомобіль марки «Део ланос», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_7 був зупинений працівниками поліції, в салоні якого, окрім ОСОБА_6 , також перебували громадяни України ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , яких невстановлені на даний час особи мали намір незаконно переправити через державний кордон України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами, вказівками та наданням засобів, за кваліфікуючими ознаками: за попередньою змовою групою осіб; вчинені з корисливих мотивів.

01.11.2023 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 23.10.2023 проведено обшук автомобіля марки «BMW X5», д.н.з. НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , під час чого було вилучено вказаний транспортний засіб, оскільки в ньому знаходились наступні документи: копії виписок із медичної картки стаціонарного хворого на ім`я ОСОБА_12 на 3 арк; заяву гр. ОСОБА_13 на адресу начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк.; облікову картку призовника ОСОБА_13 на 1 арк.; копію свідоцтва про народження, актовий запис № 102 на 1 арк.; характеристику видану на ім`я ОСОБА_13 від 11.07.2023 за № 816 на 1 арк.; характеристику видану на ім`я ОСОБА_14 від 11.07.2023 за № 815 на 1 арк.; копію довідки про реєстрацію місця проживання особи за № 456 від 22.02.2022 на 1 арк.; копію документу «Certified Copy of an Entry» на 1 арк.; копію паспорта гр. ОСОБА_13 на 1 арк.; копію паспорта гр. ОСОБА_14 на 1 арк.; копію свідоцтва про шлюб від 22.02.2022 на 1 арк.; копію витягу про реєстрацію місця проживання особи від 07.09.2022 на 1 арк.; довідку Великокучурівської сільської ради від 11.07.2023 № 99 на 1 арк.; довідку про склад сім`ї № 1922 від 11.07.2023 на 1 арк.; довідку про склад сім`ї № 1921 від 11.07.2023 на 1 арк.; свідоцтво про народження № НОМЕР_4 на 1 арк.; фотографії у конверті з надписом «Дукат»; копію довідки про реєстрацію місця проживання особи від 22.02.2022 № 456 на 1 арк. та мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro Max», серійний номер НОМЕР_5 .

Органом досудового розслідування, в порядку ст. 98, 100 КПК України автомобіль марки «BMW X5», д.н.з. НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_2 , визнано речовим доказом, оскільки в ньому містяться документи та мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro Max», серійний номер НОМЕР_5 , на яких можуть містяться відомості, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

В зв`язку з викладеним просить накласти арешт на автомобіль марки «BMW X5», д.н.з. НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_2 , з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий в судове засідання не з*явилася, надала суду заяву про розгляд справи у її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з*явилася, про день, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 23.08.2023р. до ЄРДР внесено відомості № 0000589 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського райсуду м. Чернівці від 23.10.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки «BMW Х5», д.н.з. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та яким фактично користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання та вилучення: документів щодо організації незаконного перетину державного кордону України громадян України, які ухиляються від військового обліку, чорнових записів, на яких міститься інформація з приводу незаконного перетину державного кордону України, мобільних телефонів та сім-карток, комп`ютерної техніки, які останній використовував для своєї протиправної діяльності, грошових коштів, задіяних під час контролю за вчиненням злочину.

01.11.2023 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 23.10.2023 проведено обшук автомобіля марки «BMW X5», д.н.з. НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_10 , яким користується ОСОБА_11 , під час чого було вилучено вказаний транспортний засіб.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 автомобіль марки «BMW X5», д.н.з. НОМЕР_3 визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Беручи до уваги встановлені обставини, а також те що ухвалою слідчого судді дозвіл на відшукання та вилучення транспортного засобу марки «BMW X5», д.н.з. НОМЕР_3 не надавався, автомобіль не використовувався для вчинення злочину, він не відповідає вимогам ст. 98 КПК України і підстав для накладення на нього арешту, з метою збереження речового доказу, не має. Саме по собі винесення слідчим постанови про визнання речовим доказом не є підставою для накладення арешту, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 0000589 від 23.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України), відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1