Справа № 159/6650/23
Провадження № 1-кп/159/170/24
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2024 року Ковельський міськрайонний суд Волинської області

в складі: головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю: прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисника адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м.Ковель кримінальне провадження №0000009 від 31 жовтня 2023 року за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Доротище Ковельського району Волинської області, громадянина України, освіта повна середня, не одружений, не працює, раніше не засуджувався, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ;

за ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_4 усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, вступив у попередню змову із невстановленими на даний час слідством особами (за фактами діяльності яких здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні), погодився на прохання цих невстановлених осіб внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості.

Усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих невстановленими особами (за фактом діяльності яких здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні) ОСОБА_4 , не маючи у дійсності наміру здійснювати жодної діяльності, у тому числі благодійної, погодився на таку незаконну пропозицію стати керівником юридичної особи, а саме Благодійної організації «Благодійний фонд «Західний напрямок» (). При цьому ОСОБА_4 не мав жодного наміру та можливості здійснювати фактичне керівництво вказаною благодійною організацією та її діяльністю, оскільки не мав на це спеціальних знань чи навичок, а також необхідних для здійснення благодійної діяльності зв`язків та ресурсів.

Згідно ст.4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 №755-IV визначено, що документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі. У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням. Якщо документи подаються у паперовій формі, заявник пред`являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України «Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження (крім випадку, якщо відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі). Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що засвідчує повноваження представника, може бути: документ, що підтверджує повноваження законного представника особи; нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій щодо державного органу, органу місцевого самоврядування); довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави.

Так, виконуючи вказівки невстановлених досудовим слідством осіб (за фактом діяльності яких здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні), ОСОБА_4 , у серпні-вересні 2022 року, перебуваючи у місті Ковель Ковельського району Волинської області, при невстановлених слідством більш детальних обставинах, погодившись стати керівником благодійної організації, надав копію свого паспорта невстановленій на даний час слідством особі (за фактами діяльності якої здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні), що в подальшому призвело до внесення невстановленою на даний час слідством особою (за фактом діяльності якої здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні) завідомо неправдивих відомостей у виготовлені за невстановлених слідством обставин установчі документи Благодійної організації «Благодійний фонд «Західний напрямок», а саме: протокол №02/22 загальних зборів учасників Благодійного фонду «Західний напрямок» від 28.09.2022, відповідно до якого прийнято рішення про затвердження: нового місцезнаходження фонду за адресою 43005, Волинська обл., Луцький р.-н, м. Луцьк, пр.-т Президента Грушевського, буд. 2; правління Фонду у складі ОСОБА_4 , визначивши його президентом правління Фонду; нової редакції статуту Благодійної організації «Благодійний фонд «Західний напрямок», у зв`язку із зміною його місцезнаходження; статут Благодійної організації «Благодійний фонд «Західний напрямок» в редакції 2022 року, затверджений Загальними зборами учасників Благодійної організації «Благодійний фонд «Західний напрямок» (протокол №02/22 від 28.09.2022), відповідно до якого місцезнаходженням фонду є: 43005, Волинська обл., Луцький р.-н, м. Луцьк, пр.-т Президента Грушевського, буд. 2, органами управління Фонду є загальні збори учасників, постійно діючий виконавчий орган - Президент, який є постійно діючим виконавчим органом управління Фонду та вищою посадовою особою фонду, що керує його поточною діяльністю відповідно до законодавства України, Статуту, а також рішень вищого органу управління.

Вказані установчі документи Благодійної організації «Благодійний фонд «Західний напрямок» містили завідомо неправдиві відомості, оскільки ОСОБА_4 в дійсності не мав наміру бути керівником - президентом правління даної благодійної організації, визначене протоколом №02/22 загальних зборів учасників Благодійного фонду «Західний напрямок» від 28.09.2022 та статутом місцезнаходження Благодійної організації «Благодійний фонд «Західний напрямок»: 43005, Волинська обл., Луцький р.-н, м. Луцьк, пр.-т Президента Грушевського, буд. 2, не відповідало дійсності, оскільки фактично організація там не знаходилась. Водночас, ОСОБА_4 не мав наміру здійснювати визначної статутом Благодійної організації «Благодійний фонд «Західний напрямок» діяльності, оскільки фактично не мав відповідних на це спеціальних знань чи навичок, а також необхідних для здійснення благодійної діяльності зв`язків та ресурсів. Погодився стати керівником - президентом правління даної благодійної організації ОСОБА_4 виключно на прохання невстановленої слідством особи, за грошову винагороду, з метою отримання прибутку.

Вищевказані умисні дії ОСОБА_4 та невстановлених на даний час слідством осіб (за фактами діяльності якої здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні) вчинені всупереч: ч.2 ст.12 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» № 5073-VI від 05.07.2012 (із змінами та доповненнями), яким визначено, що «засновники благодійних організацій або уповноважені ними особи приймають рішення про утворення благодійних організацій, затверджують їх установчі документи та склад органів управління та приймають інші рішення, пов`язані з утворенням та державною реєстрацією благодійних організацій»; ч.1 ст. 3 Розділу ІІ Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» № 5073-VI від 05.07.2012 (із змінами та доповненнями), яким визначено цілі благодійної діяльності, а саме «надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах»; ст.15 Розділу ІІІ Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» № 5073-VI від 05.07.2012 (із змінами та доповненнями) та Розділу IV Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 (із змінами та доповненнями) - які встановлюють підстави і порядок реєстрації юридичних осіб.

За вищевказаних обставин ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що він не здійснюватиме керівництво благодійною організацією та не буде брати участі у її діяльності, керуючись корисливим мотивом, погодився на прохання невстановленої слідством особи стати керівником - президентом Благодійної організації «Благодійний фонд «Західний напрямок», внаслідок чого в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації, внесено завідомо неправдиві відомості.

В подальшому, ОСОБА_4 повторно, у жовтні 2022 року, перебуваючи у місті Ковель Волинської області, діючи з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, вступив у попередню змову із невстановленою слідством особою (за фактом діяльності якої здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні), за грошову винагороду погодився на пропозицію цієї невстановленої особи внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості.

Так, усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих невстановленою особою (за фактом діяльності якої здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні), ОСОБА_4 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, діючи з корисливих мотивів та не маючи у дійсності наміру здійснювати господарську діяльність, за грошову винагороду погодився на незаконну пропозицію стати керівником - директором юридичної особи, а саме - товариства з обмеженою відповідальністю «БСВ-Транс» (), а також перереєструвати останнє на своє ім`я. При цьому ОСОБА_4 не мав жодного наміру та можливості здійснювати фактичне керівництво вказаним товариством та діяльність у ньому, оскільки не мав на це спеціальних знань чи навичок, а також необхідних для здійснення господарської діяльності зв`язків та ресурсів.

Так, виконуючи вказівки невстановленої досудовим слідством особи, (за фактом діяльності якої здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні) ОСОБА_4 , 12 жовтня 2022 року, перебуваючи у місті Ковель Ковельського району Волинської області, при невстановлених слідством більш детальних обставинах, погодившись стати керівником товариства, надав свої анкетні дані (паспорт громадянина України та реєстраційний номер облікової катки платника податків) невстановленій на даний час слідством особі (за фактом діяльності якої здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні), що в подальшому призвело до внесення невстановленими на даний час слідством особами (за фактами діяльності яких здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні) завідомо неправдивих відомостей у виготовлені за невстановлених слідством обставин установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю «БСВ-Транс», а саме: рішення №2 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «БСВ-Транс» від 12.10.2022, відповідно до якого прийнято рішення про: зміну місцезнаходження товариства на нову адресу АДРЕСА_2 , яка є місцем проживання та реєстрації ОСОБА_4 ; зміну найменування товариства англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY «BSV-TRANS»; затвердження статуту товариства в новій редакції із змінами та доповненнями; звільнення діючого директора ОСОБА_6 , призначення нового директора товариства ОСОБА_4 , а також уповноваження директора товариства провести реєстрацію змін до установчих документів та до відомостей, що містяться в ЄДР з правом передоручення; статут товариства з обмеженою відповідальністю «БСВ-Транс» в редакції 2022 року, затверджений Загальними зборами учасників товариства (рішення №2 від 12.10.2022), відповідно до якого: керівництво поточною діяльністю товариства здійснює його одноособовий виконавчий орган - директор.

Вказані установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю «БСВ-Транс» містили завідомо неправдиві відомості, оскільки ОСОБА_4 в дійсності не мав наміру бути керівником - директором товариства з обмеженою відповідальністю «БСВ-Транс», визначена рішенням №2 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «БСВ-Транс» від 12.10.2022 адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 , не відповідала дійсності, оскільки фактично товариство там не знаходилось, а зазначена адреса є місцем проживання та реєстрації ОСОБА_4 .

Водночас, ОСОБА_4 не мав наміру здійснювати визначної статутом товариства з обмеженою відповідальністю «БСВ-Транс» діяльності, оскільки фактично не мав відповідних на це спеціальних знань чи навичок, а також необхідних для здійснення господарської діяльності зв`язків та ресурсів. Погодився стати керівником - директором товариства з обмеженою відповідальністю ОСОБА_4 виключно на прохання невстановленої слідством особи (за фактом діяльності якої здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні), за грошову винагороду, з метою отримання прибутку.

Продовжуючи виконувати вказівки невстановленої досудовим слідством особи (за фактами діяльності якої здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні), ОСОБА_4 12.10.2022 року у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_7 за адресою: Волинська область, Ковельський район, місто Ковель, вулиця Шевченка, 9, офіс 46, підписав акт приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «БСВ-Транс» від 12.10.2022, у відповідності до фіктивно укладеного договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «БСВ-Транс» від 12.10.2022, внаслідок чого ОСОБА_4 прийняв від ОСОБА_6 частку у статутному капіталі товариства у розмірі 100%, що в грошовій формі складає 800 000,00 грн, що стало підставою для здійснення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу, а саме змінено засновника ТОВ «БСВ-Транс»: виключено ОСОБА_6 та включено ОСОБА_4 .

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 20.10.2022 року підписав схематичне зображення структури власності товариства з обмеженою відповідальністю «БСВ-Транс» від 20.10.2022, відповідно до якої громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_1 , володіє розміром внеску до статутного капіталу 800 000,00 грн. (100%), тобто є кінцевим бенефіціарним власником та має прямий вирішальний вплив на вказане товариство.

У подальшому, 20.10.2022 року ОСОБА_4 своїми підписами засвідчив виготовлені за невстановлених слідством обставин опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін відомостей про юридичну особу» та заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та державних органів), які невстановленою на даний час слідством особою (за фактами діяльності якої здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні) подано до Виконавчого комітету Ковельської міської ради за адресою: Волинська область, Ковельський район, місто Ковель, вулиця Незалежності, 73, внаслідок чого державним реєстратором здійснено державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу, а саме змінено відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи - включено ОСОБА_4 .

За вищевказаних обставин ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що він не здійснюватиме керівництво товариством та не буде брати участі у його діяльності, керуючись корисливим мотивом, погодився на прохання невстановлених слідством осіб (за фактом діяльності яких здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні) стати керівником - директором товариства з обмеженою відповідальністю «БСВ-Транс», вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, засвідчивши їх власним підписом

31 жовтня 2023 року між прокурором Волинської обласної прокуратури та підозрюваним ОСОБА_4 , за участі захисника підозрюваного, у кримінальному провадженні №0000009 від 31 жовтня 2023 року укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно вказаної угоди ОСОБА_4 беззастережно і в повному обсязі визнав свою винуватість у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України та сторонами погоджено покарання ОСОБА_4 за ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 України у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на один рік з звільненням ОСОБА_4 від відбуття основного покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробуванням на підставі ст.75 КК України, тасторонами погоджено, що відповідно до ст.66 КК України обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_4 , є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

При вирішенні питання про затвердження угоди про визнання винуватості суд враховує наступне.

Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Відповідно до ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

ОСОБА_4 обвинувачується у скоєнні злочину передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України, який відноситься до нетяжкого злочину.

Під час судового засідання суд з`ясував, що обвинувачений цілком розуміє права, передбачені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст.473 КПК України, характер обвинувачення та вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди є добровільним, умови угоди відповідають вимогам КПК України та КК України.

В зв`язку з викладеним вище, суд вважає можливим затвердити угоду про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним від 31 жовтня 2023 року та призначити покарання обвинуваченому ОСОБА_4 узгоджене сторонами.

Керуючись ст.ст.368-376, 468-475 КПК України,

З А С У Д И В :

Затвердити угоду про визнання винуватості між прокурором Волинської обласної прокуратури та підозрюваним ОСОБА_4 від 31 жовтня 2023 року.

ОСОБА_4 визнати винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України та на підставі вказаного закону призначити йому узгоджене сторонами покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на один рік.

На підставі ст.75 КК України ОСОБА_4 від відбування призначеного основного покарання у виді трьох років позбавлення волі звільнити з випробувальним строком на один рік, якщо ОСОБА_4 не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього судом обов`язки, передбачені ст.76 КК України, а саме: 1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; 2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання; 3) не виїжджати за межі України без узгодження з уповноваженим органом з питань пробації, 4) працевлаштуватись або за направленням уповноваженого органу з питань пробації звернутися до органів державної служби зайнятості для реєстрації як безробітного та працевлаштуватись, якщо йому буде запропоновано відповідну посаду (роботу).

Вирок може бути оскаржений з підстав передбачених ст.394 КПК України до Волинського апеляційного суду через Ковельський міськрайонний суд Волинської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок виготовлений в нарадчій кімнаті.

Суддя:ОСОБА_1