Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2023 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/8511/23

Провадження № 1-кс/635/1795/2023

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000076 від 16 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

07 грудня 2023 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання заначено, що 15.09.2023 о 18:15 до відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.09.2023 о 10:56 знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 остання зі свого мобільного телефону(к.т. НОМЕР_1 ) здійснила замовлення товару в соціальній мережі "Інстаграм" та перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 1581 грн. після чого, невідома особа-продавець замовлений товар не вислала, а грошові кошти до сьогоднішнього дня не повернула, чим завдала матеріального збитку заявниці (ЖЕО № 3851 від 15.09.2023).

За вказаним фактом СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000076 від 16.09.2023 за ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення дізнання було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка надала наступні свідчення, що 12.09.2023 близько 10:56 остання через соціальну мережу «Інстаграм» знайшла інтернет-магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою купівлі взуття та написала смс-повідомлення до невідомої особи-продавця з проханням надати інформацію щодо вищевказаного взуття, на що невідома-особа продавець того ж дня відповіла, що дане взуття є в наявності та замовити його можливо за повною оплатою або передоплатою. Після чого, невідома особа-продавець вказала ОСОБА_5 номер банківської картки на яку потрібно було надіслати грошові кошти № НОМЕР_2 .

Далі, ОСОБА_5 12.09.2023 об 11:02 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_3 відправила грошові кошти на вищевказану банківську картку в сумі 1581 грн. про що повідомила невідому особу-продавця, а саме: надіслала смс-повідомлення з фото звітом про сплату та вказала, що наразі очікує відправки взуття. Того ж дня, невідома особа-продавець повідомила, що грошові кошти надійшли на банківську картку та відправка взуття відбудеться через 3-5 днів.

В ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_2 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (мобільний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

05.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 Харківського районного суду Харківської області справа №635/7811/23 від 09.10.2023 було здійснено виїмку речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході здійснення аналізу вилученої інформації було встановлено, що банківська картка яка видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час опрацювання виписки по картковому рахунку НОМЕР_5 було встановлено, що 12.09.2023 об 15:45:12 здійснювався переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_6 яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 КПК України.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 16 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 КК України (а.с. 5), копію протоколу допиту потерпілого (а.с.8), копія протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення(або таке, що готується) (а.с.7), копія руху коштів по картці (а.с. 13-17), копія ухвали Харківського арйонного суду Харківської області від 09 жовтня 2023 року (а.с. 9-10).

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ зокрема, інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_6 , адрес реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та містять банківську таємницюмають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 1 статті 190 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Ураховуючи наведені обставини, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів в цій частині, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.

Відповідно до частини 4 статті 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 40-1, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000076 від 16 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_6 , адрес реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період часу починаючи з 11.09.2023 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_6 та 29 грудня 2023 року.

Строк дії ухвали становить два місяці, а саме до 29 лютого 2023 року(включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7