Справа № 373/1096/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 грудня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 .

Сторони кримінального провадження не з`явилися, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Розглянув клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

встановив:

25.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відповідні відомості за заявою ОСОБА_4 за фактом можливих шахрайських дій відносно неї. Зокрема, 24.05.2023 внаслідок незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки невідомі особи заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 4 559 грн, які вона перерахувала з свого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України. Кримінальному провадженню було присвоєно № НОМЕР_1 .

Будучи допитаною 29.05.2023 в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 24.05.2023 о 10 год 02 хв. під час здійснення нею певних операції в мережі Інтернет на сайті «OLX» з метою придбання певної речі, на її номер мобільного телефону надійшло повідомлення з текстом про необхідність введення певних даних її банківської картки. Ввівши дані своєї платіжної картки за гіперпосиланням, вона переконалася, що з її рахунку були зняті грошові кошти у сумі 4 559 грн на платіжну карту іншого банку. Оплачений у такий спосіб товар вона не отримала.

З метою розкриття кримінального правопорушення та враховуючи, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких надаються банківські послуги клієнту банку власнику карткового рахунку, включаючи належним чином посвідчені копії документів, що посвідчують його особу;

-відомості щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год 24.05.2023 по 23:59 год 24.05.2023, що належить потерпілій ОСОБА_4 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, відомості щодо платника (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків), суми платіжної операції, її цільове призначення; щодо отримувача для фізичної особи - прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків, для юридичної особи організаційно-правову форму, назву юридичної особи, код ЄДРПОУ; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із вказаного рахунку потерпілої здійснювалися видаткові платіжні операції.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явилася. Подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі в зв`язку з службовою зайнятістю. Клопотання просить задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

За нормою пункту 207 Розділу ХІ Перехідних положень КПК України під час дії воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2,5,7,8 частини першої статті 162 цього Кодексу здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Пункти 2,5,7,8 частини першої статті 162 КПК України визначають охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах і документах. Ними є:

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Пунктом 2 частини 1 статті 615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

У системному взаємозв`язку норми пункту 2 частини 1 статті 615 КПК України та пункту 207 Розділу ХІ Перехідних положень КПК України слід розуміти так, що під час дії воєнного стану на території України якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, то такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2,5,7,8 частини першої статті 162 цього Кодексу здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Таким чином наявні підстави для розгляду даного клопотання слідчим суддею, який має об`єктивну можливість виконання повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 КПК України.

Вважаю, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню в частині платіжної операції, що була здійснена із карткового рахунку потерпілої 24.05.2023 о 10 год 02 хв., оскільки всі інші операції не є предметом доказування в даному кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор, яка погодила подане клопотання, не орієнтуються в предметі доказування даного кримінального провадження, а також у приписах фінансового та банківського права. Стилістика клопотання свідчить про низьку фахову підготовку та нерозуміння слідчим та прокурором суті справи; безпідставне витребування інформації, котра міститься у самої потерпілої по справі та інформації, яка не є предметом доказування в даному кримінальному провадженні тощо.

Зокрема, слідчий просить надати йому доступ до документів, що знаходяться в банківській установі: належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких надаються банківські послуги клієнту банку власнику карткового рахунку, включаючи належним чином посвідчені копії документів, що посвідчують його особу. Витребування зазначених документів зовсім не обґрунтоване, оскільки такі документи не будуть предметом доказування у даному кримінальному провадженні, а документи, що посвідчують особу потерпілої знаходяться безпосередньо в неї.

Відомості щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год 24.05.2023 по 23:59 год 24.05.2023, що належить потерпілій ОСОБА_4 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, відомості щодо платника (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків), суми платіжної операції, її цільове призначення містяться у банківській виписці з особового рахунку потерпілої, яка долучена слідчим до клопотання.

Інформація, що має бути предметом доказування здійснення переказу коштів із рахунку потерпілої 24.05.2023 на рахунок CH Payment UKR Visa Direct Portmone E5522744. Платником є потерпіла, а тому її ім`я відоме слідчому, а довідку про присвоєння їй РНОКПП потерпіла має особисто, а банк лише копію такої довідки.

Щодо отримувача коштів 24.05.2023: для фізичної особи - прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків (вірним є РНОКПП); для юридичної особи організаційно-правову форму, назву юридичної особи, код ЄДРПОУ клопотання є вмотивованим задля з`ясування особи отримувача коштів, належних потерпілій.

Відносно відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції на рахунку потерпілої клопотання є безпідставним, оскільки залишок коштів на її поточному рахунку на кваліфікацію кримінального правопорушення не впливає.

Щодо належним чином посвідчений копій платіжних доручень, на підставі яких із вказаного рахунку потерпілої здійснювалися видаткові платіжні операції слід зауважити про те, що потерпіла зазначила про те, що вона проводила такий платіж, а з виписки з її особового рахунку вбачається, що переказ коштів було здійснено 24.05.2023 на рахунок CH Payment UKR Visa Direct Portmone E5522744. Слідчим не з`ясовано суть такого застосунку і можливість створення платіжного доручення потерпілою чи іншою особою.

З отриманих даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів з банківського рахунку, що знаходиться у володінні зазначеної вище банківської установи, матиме доказове значення у справі. Отримати доступ до документів можливо відповідно до ст. 159 КПК України.

За правилами ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Клопотання слідчого не в достатній мірі є обґрунтованим, прокурором здійснено неналежне процесуальне керівництво в даній справі та погоджено клопотання слідчого зміст якого свідчить про повне нерозуміння суті слідчих (розшукових) дій, які слід здійснити в даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню лише в межах надання доступу до інформації, що містить дані про платіжну операцію, що була здійснена із карткового рахунку потерпілої 24.05.2023 на рахунок CH Payment UKR Visa Direct Portmone E5522744 із зазначенням відомостей про дату, час, повне найменування платника, суми платіжної операції, її цільове призначення та отримувача коштів (для фізичної особи - прізвище, ім`я, по батькові, РНОКПП); для юридичної особи повне найменування та код ЄДРПОУ); належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких із вказаного рахунку потерпілої здійснена видаткова платіжна операція 24.05.2023 на рахунок CH Payment UKR Visa Direct Portmone E5522744.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160, 163, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, що визначені постановою про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні від 01.12.2023 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації, що містить дані про платіжну операцію, що була здійснена 24.05.2023 на рахунок CH Payment UKR Visa Direct Portmone E5522744 із карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про дату, час, повне найменування платника, суми платіжної операції, її цільове призначення та отримувача коштів (для фізичної особи - прізвище, ім`я, по батькові, РНОКПП; для юридичної особи повне найменування та код ЄДРПОУ);

-належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких 24.05.2023 на рахунок CH Payment UKR Visa Direct Portmone E5522744 із вказаного рахунку потерпілої була здійснена видаткова платіжна операція.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, що визначені постановою про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні від 01.12.2023 тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

-інформації, що містить дані про платіжну операцію, що була здійснена 24.05.2023 на рахунок CH Payment UKR Visa Direct Portmone E5522744 із карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про дату, час, повне найменування платника, суми платіжної операції, її цільове призначення та отримувача коштів (для фізичної особи - прізвище, ім`я, по батькові, РНОКПП; для юридичної особи повне найменування та код ЄДРПОУ);

-належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких 24.05.2023 на рахунок CH Payment UKR Visa Direct Portmone E5522744 із вказаного рахунку потерпілої була здійснена видаткова платіжна операція.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 12 лютого 2024 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1