Справа № 163/52/24
Провадження № 1-кс/163/18/24
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2024 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000255 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про те, що 25 грудня 2022 року невстановлена особа, якій ОСОБА_5 повідомив свої персональні дані та надав доступ до свого ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконно, в супереч волі останнього використала їх для оформлення онлайн кредитів.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 маючи на меті заробітку грошових коштів, надав стороннім особа доступ до належному йому мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », крім того потерпілий також надсилав власні фотознімки з підтверджуючими документами невідомим особам, внаслідок чого на ОСОБА_5 було оформлено кредити в різних кредитних онлайн спілках. Грошові кошти в подальшому зараховувались на розрахунковий рахунок потерпілого НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , після чого з даних рахунків грошові кошти перераховувались на інші невстановлені карткові рахунки.

За таких обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації щодо руху коштів по розрахункових рахунках потерпілого, в період з 25 грудня 2022 року по 25 січня 2023 року.

Зазначена інформація є банківською таємницею, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

На думку дізнавача, одержання доступу до вказаних документів надасть можливість здобути інформацію, яка може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити із нею подальші слідчі дії.

До клопотання дізнавач ОСОБА_4 додав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По зазначеному в клопотанні факту

28 грудня 2023 року в ЄРДР внесено відомості під № 0000255 за ознаками ч.1 ст.182 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та протоколом допиту потерпілого підтверджується звернення ОСОБА_5 в поліцію з приводу незаконного використання його конфіденційної інформації.

З виписки по розрахункових рахунках потерпілого НОМЕР_1 та НОМЕР_2 вбачається оформлення онлайн кредитів та переказ готівки на інші банківські рахунки.

Відповідно до сервісу визначення банку номером рахунку, розрахункові рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 емітовані банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді, встановлено достатні підстави вважати, що отримання повної інформації по розрахункових рахунках потерпілого матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетної до кримінального правопорушення особи та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути таку інформацію неможливо.

Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні №0000255 начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації у відділенні «Волинське головне регіональне управління» АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_2 ) по розрахункових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 25 грудня 2022 року по 25 січня 2023 року, а саме:

- інформації щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які привязані до рахунків НОМЕР_3 ;

- копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок НОМЕР_4 та НОМЕР_2 ;

- інформації про зміну рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними рахунками із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткових рахунків;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_5 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового звязку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформації щодо номерів мобільного звязку, які привязані до рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного звязку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного звязку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження зняття грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР - адрес під час використання додатку за рахунками абонента по рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- час та дату зміни PIN коду рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з метою авторизації клієнта;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про IP-адреси і МАС-адреси компютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося зєднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- історію авторизації по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер рахунку/рахунку на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру клієнта банку по рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити до 09 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1