Справа № 456/5174/23
Провадження № 1-кс/456/1141/2023
УХВАЛА

слідчого судді

10 листопада 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000876 від 08.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.10.2023 року до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої її особи, яка шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, невідомим для неї способом заволоділа її грошовими коштами з її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 . Чим завдала її збитків на загальну суму 25854,44 гривні

Допитана в кримінальному провадженні, як потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 повідомила, що вона за допомогою сайту «ОЛХ» намагалась продати свої вироби бісером. Так 07.10.2023 року у вечірній період доби на її номер телефону НОМЕР_2 з номеру телефону НОМЕР_3 надійшло повідомлення він невідомої їй особи з пропозицію купити у неї її вироби бісером. На що ОСОБА_5 погодилась, у листуванні вони домовились про купівлю за допомогою «ОЛХ» доставки. Покупець надіслав ОСОБА_5 посилання у додатку «вайбер» по якому вона перейшла та ввела дані своєї банківської карти ГІриват Банку НОМЕР_4 , СУ- код, та термін дії карти. Після чого з рахунку потерпілої ОСОБА_5 , було списано кошти у сумі 25854,44 гривень, з яких було здійснено поповнення мобільного телефону НОМЕР_5 - 3 рази по 180 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.10.2023 року об 21:41:56 здійснено платіж у сумі 25854,44гривні з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 та виконувався як поповнення картки через портал AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок IBAN- НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_6 .

Оскільки розрахунковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок IBAN- НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_6 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що встановлення та вилучення інформації з розрахункового рахунку надасть можливість дослідити рух коштів по рахунку, в період з 07.10.2023 по час виконання ухвали, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, а саме чи надходили грошові кошти з рахунку потерпілої ОСОБА_5 та якщо надходили, то в якій сумі і за які послуги, чи перераховувалися отримані кошти іншим юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, фізичним особам, печатки яких були виявлені під час проведення санкціонованого обшуку.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у приміщенні відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , інформації про надходження та зняття грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 в період часу з 07.10.2023 року по час виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходяться в AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " стосовно відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_6 , сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо тому просила надати такий доступ.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 08.10.2023р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку слід відмовити, оскільки не містить конкретної та вичерпної інформації, щодо запиту, щодо доступу до конкретного рахунку розшукуваної особи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити частково.

Надати слідчому СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером рахунку НОМЕР_6 в період з 07.10.2023 по час виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у приміщенні відділення Акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою; АДРЕСА_3 ,

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1