Провадження № 1-кс/947/981/24
УХВАЛА

18.01.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника керівника Відділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000019 від 17.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся т.в.о. заступника керівника Відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000019 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Підставою для реєстрації кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань стали:

- додатковий узагальнений матеріал №0047/2022/ДСК від 20.01.2022, складений ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- узагальнений матеріал №0278/2023/ДСК від 29.03.2023, складений ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що згідно інформації, яка міститься в узагальнених матеріалах встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано 668 повідомлень від 32 суб`єктів первинного фінансового моніторингу та підрозділів фінансової розвідки іноземних держав щодо фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 в період з березня 2018 року по липень 2022 року на загальну суму 1,54 млрд грн що підлягають фінансовому моніторингу та такими, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів), а також такими, що отримані за результатом вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

На сьогоднішній день, по матеріалам кримінального провадження у відповідності до ст. 91 КПК України виникла необхідність у дослідженні фінансово-господарських операцій, проведених ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), що неможливо без отримання первинних фінансово-господарських документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. заступника керівника Відділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме:

1.1.Копія паспорту громадянина України, ІПН, копії посвідок на постійне або тимчасове проживання, паспорту громадянина іншої держави ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );

1.2.Інформація про всіх юридичних осіб, зареєстрованих на території України та осіб-нерезидентів, кінцевим бенефіціарним власником та/або керівником, головним бухгалтером та засновником яких є ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );

1.3.Копії статутних документів підприємств нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер НОМЕР_10 , місце реєстрації Британські Віргінські острови), ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстраційний номер НОМЕР_11 , місце реєстрації Швейцарія) у яких кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з офіційним перекладом або апостилізовані;

1.4.Копії наказів про призначення на керівні ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер НОМЕР_10 , місце реєстрації Британські Віргінські острови), ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстраційний номер НОМЕР_11 , місце реєстрації Швейцарія) ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );

1.5.Копії документів по фінансово-господарським взаємовідносинах ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер НОМЕР_10 , місце реєстрації Британські Віргінські острови), ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстраційний номер НОМЕР_11 , місце реєстрації Швейцарія) з PankratievIgor, TorshynAndrii, ІНФОРМАЦІЯ_7 (PANAMA), ІНФОРМАЦІЯ_8 (BELIZE), ІНФОРМАЦІЯ_9 (TORTOLA, BVI), ІНФОРМАЦІЯ_10 (DUBAI), ІНФОРМАЦІЯ_11 , UAE, ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (ZURICH/CH), ІНФОРМАЦІЯ_19 ( АДРЕСА_1 ), SOYUZ- ІНФОРМАЦІЯ_20 (CY/NICOSIA), ІНФОРМАЦІЯ_18 , S.A,, ІНФОРМАЦІЯ_21 (CH/ ZURICH), ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (BVI), ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_28 , НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ) з офіційним перекладом або апостилізовані.

1.6.Виписки ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер НОМЕР_10 , місце реєстрації Британські Віргінські острови)по банківському рахунку № НОМЕР_13 (євро), № НОМЕР_13 (долар США)за період з 01.01.2013 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.7.Виписки по всім банківським рахунками, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у банківських установах, відкритих на території України за період 2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.8.Виписки по всім банківським рахунками, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у банківських установах, відкритих на території іноземних держав за період 2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.9.Копії податкових декларацій або інших документів, які містять ідентичну інформацію, які підтверджують декларування отриманого доходу ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 )за період 2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів, які подані ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 )до податкових органів України;

1.10.Копії податкових декларацій або інших документів, які містять ідентичну інформацію, які підтверджують декларування отриманого доходу ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період 2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів, які подані Торшиним ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) до податкових органів іноземних держав;

1.11.Копії митних декларацій транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей, заповнених ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) щодо декларування валютних цінностей при ввезені або вивезенні грошових коштів в іноземній валюті за період 2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.12.Копії документів, які стали підставою для оформлення права власності об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120), який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );

1.13.Копії документів, які стали підставою для оформлення права власності об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37), який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );

1.14.Копії документів, які стали підставою для оформлення права власності об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , машиномісце № НОМЕР_14 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01), який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );

1.15.Копії документів, які стали підставою для оформлення права власності об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , машиномісце № НОМЕР_15 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01), який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );

1.16.Копії документів, які стали підставою для оформлення права власності об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01), який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );

1.17.Копії документів, які стали підставою для оформлення права власності об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 36155873), який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );

1.18.Копії документів, які стали підставою для оформлення права власності об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 15468337), який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );

1.19.Копії документів, які стали підставою для оформлення права власності об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 15468337), який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );

1.20.Копії документів, які стали підставою для оформлення права власності об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 13883144), який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );

1.21.Інші документи, стосовно отриманих доходів та здійсненних видатків ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), нерезидентами ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер НОМЕР_10 , місце реєстрації Британські Віргінські острови), ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстраційний номер НОМЕР_11 , місце реєстрації Швейцарія).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1