Провадження №1- кс/712/4943/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 жовтня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0002059 від 06.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002059 від 06.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 06.09.2022 до СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по факту того, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснено привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом виплати заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , які хоч і були працевлаштовані але фактично не на робочому місті були відсутні.

Зокрема встановлено, що відповідно до укладеного трудового договору в період з січня 2021 року по січень 2022 року гр. ОСОБА_5 перебувала на посаді спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 та в період з грудня 2020 року по січень 2022 року гр. ОСОБА_6 перебувала на посаді головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також встановлено, що у вищевказаний період голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 затверджував табелі робочого часу, в яких відображав недостовірні відомості щодо виконання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 службових обов`язків, які фактично були відсутні впродовж вказаного часу на робочому місці, що в подальшому призвело до неправомірного нарахування останнім заробітної плати.

В ході подальшого досудового розслідування, а саме допиту в якості свідка начальника місцевої пожежної команди ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що останній являється депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 та 12.07.2022 до вказаної сільської ради надав депутатський запит на отримання публічної інформації на який 18.07.2022 за №273/02-09 отримано копії відомостей щодо отримання заробітної плати працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2020 по 01.07.2022. Дослідивши вказані відомості останнім було встановлено, що в період з грудня 2021 року по травень 2022 року на посаді начальника соціально-економічного розвитку ІНФОРМАЦІЯ_2 працювала ОСОБА_9 , за що отримувала заробітну плату, хоча остання постійно працювала в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Медведівської сільської ради, Черкаської області.

Також, згідно матеріалів отриманих в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 26.01.2023 встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_6 , протягом невстановленого часу, рахувався на посаді механіка ОСОБА_10 , однак фактично останній грошові кошти не отримував та не був ознайомлений з тим, що рахується за вище вказаною посадою та йому нараховується заробітна плата.

04.10.2023 слідчим відділом Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області, за заявою ОСОБА_11 внесеного відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003127 від 04 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відносно того, що сільський голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 оформив на роботу до сільської ради близьких родичів ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , за що останні отримували грошові кошти хоча фактично там не працювали.

05.10.2023 кримінальне провадження за № 0002059 від 06 вересня 2022 року та кримінальне провадження за № 0003127 від 04 жовтня 2023 року об`єднано в одне провадження, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та призначено єдиний номер № 0002059.

Враховуючи вище викладене, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин привласнення коштів, з метою проведення судової економічної, почеркознавчої експертизи, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення обставин прийняття на роботу ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів:

Оригінал розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 №159/02-06 від 01.12.2020 «Про прийняття на роботу ОСОБА_6 »;

Копія наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 №2/01-05 від 04.01.2022 «Про звільнення ОСОБА_6 »;

Оригінал строкового трудового договору від 02.12.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_6 ;

Копію особової картки працівника ОСОБА_6 ;

Оригінал строкового трудового договору від 04.01.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_5 ;

Копія посадової інструкції ІНФОРМАЦІЯ_8 від 20.11.2020р.;

Копії паспорту та трудових книжок ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 ;

Копії наказів про преміювання ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022;

Оригінали розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про прийняття на роботу» ОСОБА_9 та ОСОБА_12 ;

Оригінали трудових договорів з ОСОБА_9 та ОСОБА_12 ;

Копії табелів обліку використання робочого часу в період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022 ОСОБА_9 та ОСОБА_12 ;

Копії посадових інструкцій ОСОБА_9 та ОСОБА_12 в період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022;

Копії розрахункових відомостей нарахування заробітної плати в період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022 ОСОБА_9 та ОСОБА_12 ;

Копії заяв про прийняття на роботу та звільнення ОСОБА_9 та ОСОБА_12 в період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022;

Копії наказів та розпоряджень про звільнення ОСОБА_9 та ОСОБА_12 в період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022;

Копії штатних розписів за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022;

Копії особових рахунків працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 та ОСОБА_12 в період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022;

Копії регістрів бухгалтерського обліку по нарахуванню та виплаті заробітної плати за період з 01.12.2020 по 01.01.2022 по працівникам ОСОБА_9 та ОСОБА_12 ;

Копії інших фінансово-господарських документів щодо призначення, переведення, преміювання та надання відпусток працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022.

Так, згідно п. 1.1. ч. 1 розділу 1 «Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

У зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення особи у володінні якої перебувають вище зазначені документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю отримання документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення в паперовому вигляді наступних документів:

-Оригінал розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 №159/02-06 від 01.12.2020 «Про прийняття на роботу ОСОБА_6 »;

-Копія наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 №2/01-05 від 04.01.2022 «Про звільнення ОСОБА_6 »;

-Оригінал строкового трудового договору від 02.12.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_6 ;

-Копію особової картки працівника ОСОБА_6 ;

-Оригінал строкового трудового договору від 04.01.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_5 ;

-Копія посадової інструкції ІНФОРМАЦІЯ_8 від 20.11.2020р.;

-Копії паспорту та трудових книжок ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 ;

-Копії наказів про преміювання ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022;

-Оригінали розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про прийняття на роботу» ОСОБА_9 та ОСОБА_12 ;

-Оригінали трудових договорів з ОСОБА_9 та ОСОБА_12 ;

-Копії табелів обліку використання робочого часу в період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022 ОСОБА_9 та ОСОБА_12 ;

-Копії посадових інструкцій ОСОБА_9 та ОСОБА_12 в період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022;

-Копії розрахункових відомостей нарахування заробітної плати в період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022 ОСОБА_9 та ОСОБА_12 ;

-Копії заяв про прийняття на роботу та звільнення ОСОБА_9 та ОСОБА_12 в період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022;

-Копії наказів та розпоряджень про звільнення ОСОБА_9 та ОСОБА_12 в період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022;

-Копії штатних розписів за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022;

-Копії особових рахунків працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 та ОСОБА_12 в період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022;

-Копії регістрів бухгалтерського обліку по нарахуванню та виплаті заробітної плати за період з 01.12.2020 по 01.01.2022 по працівникам ОСОБА_9 та ОСОБА_12 ;

- Копії інших фінансово-господарських документів щодо призначення, переведення, преміювання та надання відпусток працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на старшого оперуповноваженого Управління стратегічних розслідувань у Черкаські області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_15 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16