Справа № 953/4601/22
н/п 1-кс/953/8788/23
"18" грудня 2023 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні та розпорядженні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій обліково-реєстраційної справи, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками, інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по відкритому рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 і по теперішній час: фото та відео файли зі зняття готівки з банковатів з використанням зазначеного рахунку за період з 01.08.2022 і по теперішній час; номер банківських та карткових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН№ НОМЕР_4 та на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН№ НОМЕР_5 в період з 01.01.2022 і по теперішній час; номер та дату відкриття банківської комірки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН№ НОМЕР_4 та на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН№ НОМЕР_5 адреси банківських відділень за період з 01.01.2021 і по теперішній час.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 25.01.2021 ОСОБА_6 , ОСОБА_4 в групі з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 , маючи злочинний намір на таємне викрадення чужого майна, прибули до місця вчинення злочину, а саме житлового будинку АДРЕСА_2 , де ОСОБА_4 , діючи узгоджено з іншими співучасниками, залишився неподалік від будинку та здійснював роль спостерігача, а ОСОБА_6 та інший співучасник на ім`я ОСОБА_7 незаконно проникнувши до вказаного будинку з метою подальшого викрадення чужого майна, де незаконно таємно ним заволоділи. Саме в той час протиправні дії ОСОБА_6 та співвиконавця на ім`я ОСОБА_7 , були помічені ОСОБА_8 , який знаходився у будинку. ОСОБА_6 та інший співвиконавець на ім`я ОСОБА_7 , діючи в інтересах усіх співвиконавців та без попереднього узгодження з ОСОБА_4 , усвідомили, що їх дії, розпочаті як крадіжка, виявилися поміченими раніше їм не знайомим ОСОБА_8 та незважаючи на це, продовжили діяти у відкритий спосіб із застосуванням насильства, небезпечного для здоров`я останнього, з метою доведення до кінця заволодіння чужим майном та грошовими коштами.
В результаті протиправного діяння ОСОБА_4 у складі групи осіб разом із ОСОБА_6 та іншим невстановленим в ході досудового розслідування чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , завдали потерпілому ОСОБА_9 матеріальної шкоди на загальну суму приблизно 6000 грн.
Крім того, у період часу з 25.01.2021 по 03.03.2021 ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у складі організованої групи скоїли 3 епізоди крадіжок майна із проникненням до житла мешканців м. Харкова та Харківської області, завдавши збитки на загальну суму 333 тис. грн.
18.02.2021 приблизно о 17.00 ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи та за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, таємно викрали майно, що належить подружжю ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , шляхом проникнення до належної останнім квартири АДРЕСА_3 , у результаті чого потерпілим ОСОБА_10 та ОСОБА_11 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 268 559 грн. 05 коп.
Крім того, 02.03.2021 приблизно о 16.00 ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, та за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_12 , таємно викрали майно, що належить ОСОБА_13 , шляхом проникнення за місцем мешкання останнього, до квартири АДРЕСА_4 , у результаті чого потерпілому ОСОБА_13 завдано матеріальну шкоду на загальну суму 43 460 грн.
Крім того, 03.03.2021 приблизно о 16.00 ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи та за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_14 , таємно викрали майно, що належить ОСОБА_15 , шляхом проникнення за місцем мешкання останнього до квартири АДРЕСА_5 , в результаті чого потерпілому ОСОБА_13 завдано матеріальну шкоду на загальну суму 21 000 грн.
20.07.2022 стосовно ОСОБА_4 складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 185 КК України та 21.07.2022 стосовно ОСОБА_5 складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185 КК України, у складі організованої групи, проте зазначені повідомлення не вручено, внаслідок їхнього переховування від органів досудового розслідування, разом з тим вжито заходів для вручення підозри у спосіб, передбачений КПК України, для вручення повідомлень.
На теперішній час підозрюваний ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_4 продовжують умисно переховуватися від органу досудового розслідування, їх місцезнаходження органу досудового розслідування на даний час невідомо.
Слідством встановлено, що ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є цивільною дружиною обвинуваченого ОСОБА_6 , надала згоду останньому на відкриття на своє ім`я банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який з метою переховування від слідства, можливо використовують учасники зазначеної організованої групи в даний період часу.
Сторона обвинувачення зазначає, що відповідно до отриманої інформації з ГУ ДПС у Одеській області ОСОБА_16 , користується рахунком № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 .
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, на електрону адресу суду надійшла заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме обліково-реєстраційної справи, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками, інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по відкритому рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 і по 18.12.2023: фото та відео файли зі зняття готівки з банковатів з використанням зазначеного рахунку за період з 01.08.2022 і по теперішній час; номер банківських та карткових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН№ НОМЕР_4 та на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН№ НОМЕР_5 в період з 01.01.2022 і по 18.12.2023; номер та дату відкриття банківської комірки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН№ НОМЕР_4 та на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН№ НОМЕР_5 адреси банківських відділень за період з 01.01.2021 і по 18.12.2023, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 18.02.2024 включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1