Провадження № 1-кп/947/307/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.02.2024 року Київський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинуваченої ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження №0000040 від 25.06.2021 року відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Алеппо Сирійської Арабської Республіки, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У ОСОБА_6 виник злочинний умисел на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме грошових коштів, одержаних внаслідок організації незаконного використання знака для товарів під час виробництва фальсифікованих парфумерних виробів та їх продажу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Так, згідно висновку аналітичного дослідження № 45/15-32-08-01-01/ від 06.06.2023, проведеного управлінням запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС в Одеській області встановлено, що ОСОБА_7 , зареєстрований у якості фізичної особи підприємця 06.02.2015, отримав загальний дохід 6 460 426 гривень.

Крім того, ОСОБА_7 за період 2015-2022 роки отримав дохід як самозайнята особа та від інших джерел, у тому числі у вигляді заробітної плати, поворотної фінансової допомоги, страхових виплат у сумі 648 178, 49 гривень.

Тобто за період 2015-2022 років ОСОБА_7 задекларував отримання доходів на загальну суму 7 108 604, 49 грн (6 460 426 + 648 178, 49).

У той же час, аналізом фінансових операцій по карткових рахунках, відкритих в установах банку на ім`я ОСОБА_6 , встановлено зарахування коштів, основними джерелами надходження яких є: зарахування з карткових рахунків інших фізичних та юридичних осіб, зарахування коштів через термінали самообслуговування, поповнення картки готівкою у відділенні банку, поповнення власного рахунку (переказ із своєї картки) та заробітної плати на загальну суму 55 439 906,19 грн, зокрема:

-на рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритого в АТ КБ «Приватбанк» за період з 04.01.2019 по 10.03.2023 зараховано 28 633 776,77 грн;

-на рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритого в АТ КБ «Приватбанк» за період з 02.01.2019 по 04.03.2023 зараховано 21 850 672,00 грн;

-на рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритого в АТ КБ «Приватбанк» за період з 02.09.2021 по 10.03.2023 зараховано 1 996 006,61 грн;

-на рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритого в АТ КБ «Приватбанк» за період з 24.12.2021 по 21.02.2023 зараховано 67 689,90 грн.

-на рахунок № НОМЕР_5 відкритого в АТ «СЕНС БАНК» за період з 14.05.2021 по 20.03.2023 зараховано 1 600 881,13 грн.

-на рахунок № НОМЕР_6 відкритого в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за період з 01.09.2021 по 20.03.2023 зараховано 433 749,28 грн.

-на рахунок № НОМЕР_7 відкритого в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за період з 08.05.2021 по 21.03.2023 зараховано 857 130,50 грн.

Таким чином, у податкових органах відсутнє підтвердження законності походження більшої частини доходу ОСОБА_8 на загальну суму 48 331 301,70 грн (55 439 906,19-7 108 604, 49).

У той же час встановлено, що ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих спонуканьне отримавши від Компаній ОСОБА_9 , Parfums Christian Dior, LVMH Fregrance Brands та Kenzo S.A. Company будь-яких дозволів або ліцензій на використання позначень CHANEL, DIOR, GIVENCHY, KENZO з початку 2022 року по 02.03.2023 року організував незаконне виготовлення за адресою: АДРЕСА_2 а фальсифікованих парфумерних виробів шляхом нанесення на них знаків для товарів CHANEL, DIOR, GIVENCHY та KENZO з подальшим їх продажем, отримавши від такої діяльності незаконний дохід у вигляді коштів в готівковій та безготівковій формі, тобто організував вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

У подальшому усвідомлюючи, що отримані від незаконної діяльності грошові кошти одержано злочинним шляхом, ОСОБА_7 систематично по мірі надходження коштів легалізував їх за наступних обставин.

Так, з метою функціонування цеху з виготовлення фальсифікованих парфумерних виробів, ОСОБА_7 здійснив фінансові операції з перерахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом працівникам цеху у вигляді оплати праці, а саме: у період з 17.02.2022 по 09.03.2023 здійснив перерахування грошових коштів особі 11 з 31.03.2022 по 13.03.2023 на картку № НОМЕР_8 у сумі 177055 грн, особі 8 з 20.12.2022 по 13.03.2023 на картку № НОМЕР_9 у сумі 22966 грн, особі 6 з 31.03.2022 по 13.03.2023 на картку № НОМЕР_10 у сумі 95142 грн, особі 7 з 09.07.2022 по 13.03.2023 на картку № НОМЕР_11 у сумі 85182 грн, особі 9 з 09.04.2022 по 13.03.2023 на картку № НОМЕР_12 у сумі 112149 грн, особі 10 з 13.04.2022 по 13.03.2023 на картку № НОМЕР_13 у сумі 261684 грн, особі 3 з 13.04.2022 по 28.01.2023 на картку № НОМЕР_14 у сумі 187062 грн, особі 5 04.03.2023 на картку № НОМЕР_15 у сумі 19095 грн, у загальній сумі 960335 грн.

Далі, у період з січня по березень 2023 року, отримавши від покупців кошти за реалізацію фальсифікованої продукції, ОСОБА_7 розпорядився частиною незаконно здобутих коштів на суму 1 048 024 грн шляхом формування статутного фонду ТОВ «Мамозін» (код ), на якому він являється засновником, а саме - здійснив фінансові операції з майном, у вигляді поповнення статутного фонду зазначеного підприємства на загальну суму 1 048 024 грн, зокрема з власного банківського рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритого в АТ КБ «Приватбанк» у сумі 678021 грн, а саме - 25.01.2023 на суму 315003 грн, 21.02.2023 на суму 113003 грн, 21.02.2023 на суму 45003 грн, 22.02.2023 на суму 80003 грн, 27.02.2023 на суму 10003 грн, 28.02.2023 на суму 75003 грн, 01.03.2023 на суму 40003 грн, а також 01.03.2023 на суму 370003 грн з власного банківського рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритого в АТ КБ «Приватбанк».

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на легалізації злочинно здобутих коштів, у грудні 2022 року, отримавши від покупців кошти за реалізацію фальсифікованої продукції, ОСОБА_7 розпорядився частиною незаконно здобутих коштів шляхом здійснення фінансової операції щодо майна, у виді оплати за договором купівлі продажу № 1-22-9/26 від 01.10.2018 перерахувавши 30.12.2022 ТОВ «Глорі Плюс» () кошти у сумі 201 000 грн з власного банківського рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритого в АТ КБ «Приватбанк».

Далі, у жовтні 2022 року, отримавши від покупців кошти за реалізацію фальсифікованої продукції, ОСОБА_7 розпорядився частиною незаконно здобутих коштів шляхом здійснення фінансової операції з придбання транспортного засобу мотоциклу BMW F900R, 2022 року випуску, номер шасі НОМЕР_16 , сплативши 03.10.2022 через операційний касовий рахунок АТ «РВС Банк» в адресу ДП «Фірма «Емералд Моторс» (код ЄДРПОУ 30315638) кошти у сумі 426 222,90 грн з власного банківського рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритого в АТ КБ «Приватбанк». Таким чином ОСОБА_7 отримав згідно з актом прийому передачі від 03.10.2022 № 27-180 вказаний транспортний засіб у повній комплектності та технічно справному стані, набувши його у володіння.

Крім цього, ОСОБА_7 продовжуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом, вчинив з вищезазначеним транспортним засобом правочин та дії, спрямовані на його приховування, у тому числі його фактичної вартості та джерела походження.

Так, на підставі доручення виданого ОСОБА_10 , ТОВ «С.П.К.М.» () здійснило відповідно до договору купівлі продажу №7268/23/1/005956 від 20.05.2023, а також договору комісії №7268/23/1/005956 від 19.05.2023, укладеного на території Київського району м. Одеси (точне місце не встановлено), продаж транспортного засобу мотоциклу BMW F900R ОСОБА_11 із відображенням його ціни у розмірі 6100 грн, що становить 1,5% від вартості нового транспортного засобу.

Також, ОСОБА_7 в період з початку 2022 року по 02.03.2023, отримавши від покупців кошти за реалізацію фальсифікованої продукції на власні банківські рахунки, відкриті у АТ КБ «Приватбанк», здійснив операції зі зняття в касах відділень та банкоматах вищевказаного банку грошових коштів в розмірі 1 447 500 грн змінивши їх форму.

Так, у період з 19.05.2022 по 20.01.2023 за адресами АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 здійснив зняття готівки в касах у сумі 1 305 000 грн; у період з 17.02.2022 по 09.03.2023 за адресами АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 здійснив зняття готівки в банкоматах у сумі 142 500 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 внаслідок вчинення протиправного діяння отримав у вищезазначений період часу дохід від незаконної діяльності у вигляді коштів в готівковій та безготівковій формі, знаючи, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, набув, володів, використовував, розпорядився майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснив фінансові операції, вчинив правочин з таким майном, змінив форму такого майна, вчинив дії, спрямовані на приховування походження такого майна, джерела його походження на загальну суму 4 089 181,90 грн.

Таким чином, ОСОБА_12 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинення правочину з таким майном, зміна форми такого майна, вчинення дій, спрямованих на приховування походження такого майна, джерела його походження, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_12 вину у виненні кримінального правопорушення визнав у повному обсязі, підтвердив обставини вчинення кримінального правопорушення, викладені у обвинувальному акті, фактичні обставини не оспорює. Підтвердив, що дійсно, вчинив дії, спрямовані на приховування походження такого майна, джерела його походження на загальну суму 4 089 181,90 грн.

У скоєному щиро розкаявся, просить суворо не карати, просив розглянути кримінальне провадження в порядку ч.3 ст.349 КПК України.

Беручи до уваги те, що обвинувачений ОСОБА_12 вину у вчиненого кримінального правопорушення визнав у повному обсязі, суд, з`ясувавши думку учасників судового засідання, роз`яснив сторонам кримінального провадження вимоги ч.3 ст.349 КПК України і наслідки обмеження обсягу доказів, за згодою учасників судового засідання, визнав недоцільним дослідження інших доказів, крім допиту обвинуваченого відносно фактичних обставин справи, оскільки вони ніким не оспорюються, дослідженням тільки доказів, які характеризують його особистість. Також, обвинуваченому було роз`яснено, що в даному випадку він позбавляється права оскаржувати в апеляційному порядку фактичні обставини справи.

За таких обставин, оцінюючи отримані в суді докази, заслухавши показання обвинуваченого, дослідивши матеріали кримінального провадження, які характеризують його особистість, суд приходить до висновку, що вина обвинуваченого ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинення правочину з таким майном, зміна форми такого майна, вчинення дій, спрямованих на приховування походження такого майна, джерела його походження, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом доведена у повному обсязі.

Вирішуючи питання про призначення покарання обвинуваченому суд виходить із встановленої ст.50 КК України мети кари, виправлення і запобігання вчинення нових злочинів, заснованої на вимогах виваженості та справедливості. При цьому суд враховує, визначені ст.65 КК України загальні засади призначення покарання стосовно обставин цієї справи.

Відповідно до ст.66 КК України до обставин, які пом`якшують покарання обвинуваченого, суд визнає щире каяття.

Відповідно до ст.67 КК України обставини, які обтяжують покарання обвинуваченого, судом не встановлено.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_12 суд враховує суспільну небезпеку і характер вчиненого кримінального правопорушення, тяжкість скоєного, його щире каяття в скоєному, добровільне відшкодування заподіяної шкоди у сумі 1 200 000 гривень у рамках кримінального провадження №0000040 від 25.06.2021 року відносно ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорущенняч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 229 КК України, провадження якого закрито, здійснений ним благодійний внесок у сумі 200000 гривень на користь Збройних Сил України, тобто пом`якшуючі обставини та відсутність обтяжуючих обставин, тому суд вважає недоцільним відбування покарання у вигляді позбавлення волі та приходить до переконання про можливість звільнення обвинуваченого ОСОБА_12 від відбування призначеного покарання з випробуванням у відповідності до ст.75 КК України.

Питання про процесуальні витрати суд вирішує в порядку ст.124 КПК України.

Речові докази відсутні.

Запобіжний захід у вигляді застави підлягає скасуванню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.124, 349, 368, 373-374, 376, 392- 395 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України та призначити покарання йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки з позбавленням права обіймати посади директора в юридичних особах будь-яких організаційно-правових форм на строк 1 рік, без конфіскації майна.

Відповідно до ст.75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк 2 (два) роки.

Відповідно до п.1,2 ч.1 та п.2 ч.3 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_6 наступні обов`язки:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

-не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Після набрання вироком законної сили запобіжний захід відносно ОСОБА_6 у вигляді застави скасувати.

Повернути ОСОБА_8 заставу у сумі 389999 гривень 99 копійок, внесену 13.07.2023 року.

Повернути ОСОБА_13 заставу у сумі 389999 гривень 99 копійок, внесену 13.07.2023 року за ОСОБА_6 .

Стягнути з ОСОБА_6 процесуальні витрати на користь держави у розмірі 15057 гривень.

Вирок може бути оскаржений до Одеського апеляційного суду протягом 30 днів з моменту його проголошення через Київський районний суд м.Одеси.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1