Справа № 203/4208/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2023 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000222,-

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання слідчого, заявлене в рамках кримінального провадження №0000222.

Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього засвідчені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м.Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000222 від 31.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що начальник Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підполковник внутрішньої служби ОСОБА_4 , використовуючи надані службові повноваження та пов`язані з цим можливості, діючи з корисливих мотивів, в супереч інтересам служби, під час розмови із засудженим ОСОБА_5 , який відбуває покарання в установі за ч.3 ст.286 КК України, у липні поточного року повідомив, що останній повинен сплатити грошові кошти в сумі 100000 грн. за належну підготовку документів та позитивне вирішення питання щодо умовно-дострокового звільнення останнього.

На виконання вимоги ОСОБА_4 , 31.07.2023 року ОСОБА_5 , оскільки не має при собі в установі грошових коштів, попросив свого знайомого ОСОБА_6 скинути вказану суму коштів на банківський рахунок, що обслуговується карткою НОМЕР_1 , яку останньому надав ОСОБА_4

02.08.2023 року о 10 год. 03 хв. у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , на виконання вищевказаної незаконної вимоги ОСОБА_4 до ОСОБА_5 , здійснив поповнення банківського рахунку, що обслуговується карткою НОМЕР_1 на суму 100000 грн.

Даний рахунок обслуговується банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Посилаючись на вказані обставини, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин даного кримінального правопорушення у ході досудового розслідування кримінального провадження, слідчий в поданому клопотанні просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів по рахунках, відкритих (зареєстрованих) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )), які обслуговуються картою № НОМЕР_1 .

Перевіряючи доводи клопотання, враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя погоджується із доводами клопотання про те, що інформація та документи про тимчасовий доступ до яких ставиться питання в клопотанні, мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні згідно ст.91 КПК України.

В зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість та необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000222 задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до документів і інформації, що містять охоронювану законом таємницю по поточним рахункам, які обслуговуються картою № НОМЕР_1 і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 , щодо:

-виписки про рух грошових коштів по поточним рахункам, які обслуговуються картою № НОМЕР_1 , у період часу з 31 березня 2023 до дати винесення ухвали включно, на електронному носії, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

-відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 31 березня 2023 до дати винесення ухвали включно;

-оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточним банківським рахункам, які обслуговуються картою № НОМЕР_1 , за період з 31 березня 2023 до дати винесення ухвали включно;

-оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються картою № НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування картки зі зразками підписів і відбитками печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження та використання даних рахунків; договорів банківського рахунку; договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби; копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточним банківським рахункам, які обслуговуються картою № НОМЕР_1 ;

-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-, відео фіксації з банкоматів) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються картою № НОМЕР_1 , за період з 31 березня 2023 до дати винесення ухвали включно.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати можливість здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1