Справа № 585/158/24
Номер провадження 1-кп/585/279/24
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2024 року м.Ромни

Роменський міськрайонний суд Сумсьуої області у складі:

головуючої судді ОСОБА_1

за участю прокурора ОСОБА_2

обвинуваченого ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

секретаря судового засідання ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м.Ромни матеріали обвинувального акту у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000019 від 12.01.2024 року, що надійшли до суду із угодою про визнання винуватості від 12.01.2024 р., відносно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , уродженця с.Луки, Лохвицького р-ну, Полтавської обл., українця, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, не одруженого, проживає у фактичниз шлюбних стосунках без реєстрації шлюбу, має на утриманні малолітню дитину, працюючого не офіційно охоронником, за домовленістю, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Згідно із п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України до підакцизних товарів належать, зокрема: спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (крім квасу «живого» бродіння).

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» спирт етиловий - спирт етиловий-сирець, спирт етиловий ректифікований технічний, спирт етиловий денатурований (спирт технічний), спирт етиловий технічний, спирт етиловий ректифікований, що відповідають кодам 2207 і 2208 згідно з УКТ ЗЕД та виготовлені з крохмале- і цукровмісної сировини або з нехарчових видів сировини за спеціальними технологіями.

Згідно з ч. 15 ст. 1 вказаного Закону незаконний обіг спирту етилового, коньячного, плодового, зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального - імпорт, експорт, транспортування, зберігання, торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним з порушенням вимог законодавства, що регулює ці питання.

Статтею 10 названого Закону передбачено, що спирт етиловий підлягають підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері шляхом сертифікації. Відповідність спирту етилового підтверджується наявністю у їх виробника або імпортера сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності. Реєстраційні номери сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності, виданих на спирт етиловий, зазначаються у документах, згідно з якими передається відповідна продукція.

Згідно з ч. 1 ст. 14 Закону імпорт та оптова торгівля на території України спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюються за наявності ліцензії на право оптової торгівлі таким спиртом.

Відповідно до ч.ч. 13-14 ст. 14 Закону суб`єкти господарювання - виробники спирту етилового здійснюють його реалізацію вітчизняним споживачам за наявності ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим.

Роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим та виноградним дистилятом спиртовим забороняється.

Згідно з ч. 16 п.п. 6 п. З розділу II Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового, затвердженої Наказом Міністерства аграрної політики України від 13.04.2009 №264, відпуск спирту оформляють спеціальною товарно-транспортною накладною за формою №1-ТН (спирт).

Відповідно до п.п. 2 ч. 1 розділу IV вказаної Інструкції транспортування спирту без товарно-транспортних накладних встановленої форми заборонено.

Згідно з п.п. 6 ч. 1 розділу IV Інструкції спирт може транспортуватися у стальних бочках або металевих флягах.

Встановлено, що ОСОБА_3 , будучи обізнаним про встановлений чинним законодавством порядок обігу спирту етилового, переслідуючи корисливий мотив, визначивши вчинення кримінального правопорушення одним із джерел незаконного збагачення і отримання матеріальних благ для свого існування, діючи умисно, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, не будучи суб`єктом господарської діяльності та не маючи ліцензій на оптову торгівлю спиртом етиловим, який відповідно до пункту 215.3 ст. 215 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі - ПКУ) належать до підакцизних товарів, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» №481/95-ВР від 19.12.1995, Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» N222-VIII від 02.03.2015, за відсутності відповідних документів, що підтверджують походження підакцизної продукції, її якість та законність виготовлення, вчинив кримінальне правопорушення, пов`язане з незаконним придбанням з метою збуту, транспортуванням з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового.

Так, на початку грудня 2023 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_3 виник злочинний умисел, спрямований на зайняття незаконним обігом спирту етилового.

Діючи на реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_3 на початку грудня 2023 року через мережу Інтернет замовив у невстановлених у ході слідства осіб незаконно виготовлений спирт етиловий у пластикових ємностях об`ємом по 5 літрів, які не марковані марками акцизного податку.

08.12.2023 за домовленістю з невстановленими особами ОСОБА_3 приїхав на автомобілі «Opel Vivaro», д.н.з. НОМЕР_2 , до м. Ромни Сумської області, де придбав у невстановлених осіб спирт етиловий у кількості 100 літрів, розфасований у пластикові ємності об`ємом по 5 літрів за ціною 120 грн. за 1 літр, сплативши за нього кошти у загальній сумі 12000 грн., та завантажив його до вказаного автомобіля.

Придбавши незаконно виготовлений спирт етиловий з метою його подальшого збуту, ОСОБА_3 цього ж дня на вказаному автомобілі повіз придбаний ним незаконно виготовлений спирт етиловий до місця, яке він планував використовувати для його зберігання, проте під час незаконного транспортування спирту етилового автомобіль під керуванням ОСОБА_3 був зупинений працівниками правоохоронних органів у с. Бобрик Роменського району Сумської області.

08.12.2023 під час обшуку автомобіля «Opel Vivaro», д.н.з. НОМЕР_2 , який використовувався ОСОБА_3 для транспортування з метою збуту спирту етилового, виявлено і вилучено незаконно виготовлений спирт етиловий загальною кількість 100 літрів, розфасований у 20 полімерних ємностей об`ємом по 5 літрів, який ОСОБА_3 за наведених вище обставин незаконно придбав з метою збуту.

Вчиняючи дії, пов`язані із незаконним придбанням з метою збуту і транспортуванням з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового, ОСОБА_3 усвідомлював суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачав настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді порушення встановленого порядку обігу підакцизних товарів та бажав їх настання, тобто діяв із прямим умислом.

12 січня 2024 року між прокурором відділу нагляду за органами Бюро економічної безпеки України Сумської обласної прокуратури ОСОБА_2 та обвинуваченим ОСОБА_3 за участю захисника ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000019 від 12.01.2024 року було укладено угоду про визнання винуватості.

В угоді про визнання винуватості від 12.01.2024 року прокурор та обвинувачений виклали формулювання обвинувачення та його правову кваліфікацію за ч.1 ст. 204 КК України, які ніким не оспорюється.

Згідно угоди про визнання винуватості ОСОБА_3 під час досудового розслідування повністю визнав свою винуватість у зазначеному діянні і зобов`язується беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри в судовому провадженні.

Обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_3 є щире каяття, активне сприяння у розкритті кримінального правопорушення, тяжких наслідків у вигляді будь-якої матеріальної (моральної) шкоди, а також у вигляді смерті чи отруєння людей скоєними ним протиправними діями не завдано, потерпілих у провадженні немає, має на утриманні дружину та малолітню дитину, відсутність обставин, що обтяжують покарання. Сторони погодились на призначення покарання ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 204 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу в сумі 63750 грн. (3750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) із конфіскацією та знищенням незаконно виготовленого спирту етилового.

У судовому засіданні судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_3 цілком розуміє свої права, передбачені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, визначені ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

У судовому засіданні суд переконався у тому, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

При перевірці угоди про визнання винуватості на відповідність вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України судом встановлено, що угода у повному обсязі відповідає вимогам вказаного законодавства, дії обвинуваченого ОСОБА_3 правильно кваліфіковані за ч.1 ст. 204 КК України, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, відсутні будь-які підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, обвинувачений спроможний виконати взяті на себе за угодою зобов`язання, узгоджене сторонами покарання відповідає загальним засадам призначення покарання.

У судовому засіданні прокурор просив затвердити угоду про визнання винуватості.

Обвинувачений та його захисник також просили про затвердження угоди про визнання винуватості.

Враховуючи встановлені обставини, суд прийшов до висновку, що укладена між прокурором відділу нагляду за органами Бюро економічної безпеки України Сумської обласної прокуратури ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за участю захисника ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000019 від 12.01.2024 року угода про визнання винуватості від 12.01.2024 року підлягає затвердженню.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м.Суми від 15.12.2023 року у справі № 591/8797/23, провадження №1-кс/591/4194/23, на 20 пластикових пляшок з рідиною прозорого кольору об`ємом 5 літрів, із спиртовмісною речовиною підлягає скасуванню.

Питання речових доказів вирішується у відповідності до ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 369-371, 374, 475, 615 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду про визнання винуватості від 12 січня 2024 року у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000019 від 12.01.2024 року, укладену між прокурором відділу нагляду за органами Бюро економічної безпеки України Сумської обласної прокуратури ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України та призначити йому покарання, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу на користь держави у розмірі 3 750 (трьох тисяч сімсот п`ятдесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 63 750 (шістдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень 00 копійок, із конфіскацією та знищенням незаконно виготовленого спирту етилового.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м.Суми від 15.12.2023 року у справі № 591/8797/23, провадження №1-кс/591/4194/23, на 20 пластикових пляшок з рідиною прозорого кольору об`ємом 5 літрів, із спиртовмісною речовиною скасувати.

Речові докази, приєднані до матеріалів кримінального провадження постановою старшого слідчого СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 від 09.12.2023 року, а саме: 20 пластикових пляшок з рідиною прозорого кольору об`ємом 5 літрів, із спиртовмісною речовиною, передані на відповідальне зберігання до ГУ НП в Сумській області передати відповідному органу для виконання додаткового покарання у виді конфіскації та знищення незаконно виготовленого спирту етилового

На вирок суду може бути подана апеляція до Сумського апеляційного суду через Роменський міськрайонний суд Сумської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок на підставі угоди про визнання винуватості може бути оскаржений з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України, зокрема: обвинуваченим виключно з підстав: призначення судом покарання суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою ст. 474 КПК України, у тому числі не роз`яснення йому наслідків укладення угоди; прокурором виключно з підстав призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно частини четвертої ст. 469 КПК України угода не може бути укладена, до Сумського апеляційного суду через Роменський міськрайонний суд Сумської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч. 1 ст. 472 КПК України.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_7 ЦВЄЛОДУБ