Справа № 212/9825/23
У Х В А Л А

05 грудня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання слідчого Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000389 від 14 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ :

04 грудня 2023 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх вилучення у Криворізькій філії за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 13 березня 2023 року до ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 13 березня 2023 року приблизно о 16.20 годині, вона перейшовши за інтернет-посиланням з метою отримання допомоги від держави, ввела детальну інформацію про належні їй банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті в AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого, невстановленою особою із вказаних банківських карток було знято грошові кошти на загальну суму 3800 грн., чим було спричинено ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що протягом тривалого часу користувалась послугами AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якому мала чотири відкритих банківські картки, з яких кредитну картку універсальна за № НОМЕР_2 та картку для виплат з № НОМЕР_3 . Так, 13 березня 2023 року, коли вона перебувала вдома о 16.20 годині через мобільний мессенджер Viber, остання зайшла до групи ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якій знаходилось онлайн посилання на сайт, перед яким було зазначено про можливість отримання допомоги від держави у сумі 6500 грн. Побачивши це, ОСОБА_5 вирішила отримати цю допомогу, та перейшла за вищевказаним посиланням на сайт, де потрібно було ідентифікуватися, виконавши наступні дії: спочатку необхідно було обрати банк, яким користувалась з перелічених, що потерпіла і зробила, обрала ІНФОРМАЦІЯ_1 , далі потрібно було ввести свої дані, номер телефону та банківської картки. Потерпіла виконала зазначені дії, та почалось завантаження, яке тривало декілька хвилин, після чого, потерпіла вирішила перезавантажити посилання, та згорнула відкриту вкладку. Далі, їй надійшов телефонний дзвінок від ІНФОРМАЦІЯ_1 з підтвердженням входу до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , та остання підтвердила вхід, натиснувши кнопку 1 на телефоні. Далі, ОСОБА_5 зайшла у ІНФОРМАЦІЯ_3 та не встигнувши переглянути баланс, їй почали надходити смс-повідомлення про підтвердження списання грошових коштів у розмірі 2800 грн. з кредитної картки, та кодом підтвердження, який вона нікому не повідомляла. У подальшому, ОСОБА_5 вирішила перевірити баланс на своїх картках, та виявила, що з кредитної карти списано грошові кошти на загальну суму 3000 грн. та з картки для виплат було списано грошові кошти у сумі 805 грн. У подальшому, ОСОБА_5 зрозумівши, що її грошовими коштами заволоділи невстановлені особи, шляхом обману, звернулась до відділення АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй було надано виписки по належних їй банківських картках із зазначенням транзакцій, виконаних по її рахунках, якими підтверджуються грошові операції, зазначені потерпілою в ході допиту.

З метою збирання доказів по кримінальному провадженню та проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення особи, якою було здійснено заволодіння грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у віданні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, у місті проведення досудового розслідування розташовано Криворізьку філію АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а тому орган досудового розслідування вбачає достатньо підстав для можливості вилучення вказаних документів саме у вказаному відділенні.

Слідчим також заявлено вимогу про розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явились, просили розглянути клопотання за їх відсутності.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1, 3 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні слідчого, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000389 від 14 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому вигляді та на електронному носії у Криворізькій філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , емітованим АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім?я ОСОБА_5 , за період часу з 9:00 години 13 березня 2023 року до 23:59 години 13 березня 2023 року з повним розшифруванням кожної проведеної операції за вказаними картками/рахунками (із зазначенням адреси відділень, банкоматів/терміналів у яких здійснювались зняття грошових коштів, ІР-адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назвою підприємства, ідентифікаційного коду, в тому числі реквізитів їх рахунків, номеру рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назвою банківської установи); до документів щодо відкриття і використання зазначених банківських карток/рахунків: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника рахунку, а також до фото з банкоматів та терміналів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час здійснення грошових операцій з використанням вказаних банкоматів/терміналів по вищевказаним карткам/рахункам, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 05 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1