Провадження № 1-кс/752/9837/23
У Х В А Л А

12 грудня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 01.09.2023 року, в рамках кримінального провадження №0000343 від 17.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190. ч. 3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України,-

встановив:

адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив скасувати арешт на 100% статутного капіталу ТОВ «ДИНЕКС» () та ТОВ «Фінансова компанія «АРАГОН» () і заборонено Міністерству юстиції України та будь-яким його структурним підрозділам та територіальним органам, а також будь-яким іншим особам, у тому числі державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в ЄДР юр. осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, здійснювати (вчиняти) реєстраційні дії та вносити будь-які зміни в ЄДР юр. осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ДИНЕКС» та ТОВ «Фінансова компанія «АРАГОН», що накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 01.09.2023 року.

В обґрунтування клопотання зазначив, що СУ ГУ НП України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000343 від 17.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190. ч. 3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України.

Предметом досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні є факти заволодіння невстановленими особами корпоративними правами ТОВ «ДИНЕКС» і ТОВ «Фінансова компанія «АРАГОН» та, як наслідок, майном фінансової компанії на підставі підробленої довіреності.

ОСОБА_4 є єдиним засновником, кінцевим бенефіціарним власником та директором ТОВ «ДИНЕКС», .

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи № В0000078 від 18.11.2020 року, ТОВ «ФК «АРАГОН» є небанківська фінансова установа, основними напрямками роботи якої є кредитування та факторингові операції.

ТОВ «ДИНЕКС», код СДРПОУ 42007039 є власником частки в розмірі 100 % в статутному капіталі ТОВ «Фінансова компанія «АРАГОН». ОСОБА_4 є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Фінансова компанія «АРАГОН».

Так, 22.05.2023 року ОСОБА_4 з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань випадково стало відомо про зміну засновника на підставі підроблених документів, кінцевого бенефіціарного власника та директора ТОВ «ДИНЕКС», на громадянку України ОСОБА_5 .

Згідно з Єдиного державного реєстру в становлено, що 19.05.2023 р. о 12:10:42 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 на підставі підробленої довіреності, яку ОСОБА_4 ніколи не підписував, було прийнято рішення про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (номер запису: 011036626). У результаті: змінено єдиного учасника ТОВ «ДИНЕКС», ( ОСОБА_4 на ОСОБА_5 ), змінено кінцевого бенефіціарного власника (замість ОСОБА_4 додано ОСОБА_5 ).

Крім того, 19.05.2023 р. о 13:03:40 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 було прийнято рішення про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (номер запису: 012036626).

У результаті: змінено директора ТОВ «ДИНЕКС», (звільнено ОСОБА_4 , призначено ОСОБА_5 ), здійснено перехід на модельний статут.

В результаті вчинення незаконних реєстраційних дій щодо ТОВ «ДИНЕКС» в подальшому було проведено зміну єдиного учасника та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Фінансова компанія «АРАГОН».

22.05.2023 р. о 12:21:23 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 було прийнято рішення про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (номер запису: 014043941).

У результаті: змінено кінцевого бенефіціарного власника (замість ОСОБА_4 додано ОСОБА_5 ), змінено директора ТОВ «ФК «АРАГОН», (звільнено ОСОБА_4 , призначено ОСОБА_8 ), здійснено перехід на модельний статут.

Звертає увагу, що ОСОБА_4 26.04.2023 (дата посвідчення довіреностей на ОСОБА_9 ) не перебував за межами України.

В межах вищевказаного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 01.09.2023 року було накладено арешт на 100% статутного капіталу ТОВ «ДИНЕКС» () та ТОВ «Фінансова компанія «АРАГОН» () та заборонено Міністерству юстиції України та будь-яким його структурним підрозділам та територіальним органам особам, а також будь-яким іншим особам, у тому числі державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в ЄДР юр. осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, здійснювати (вчиняти) реєстраційні дії та вносити будь-які зміни в ЄДР юр. осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ДИНЕКС» та ТОВ «Фінансова компанія «Арагон».

В той же час, відповідно до висновку Центральної колегії МЮУ з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного ресторатора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів МЮУ від 28.08.2023 року, а також наказу Міністра юстиції України ОСОБА_10 , задоволено скаргу власника ТОВ «ДИНЕКС» та кінцевого бенефіціара ТОВ «ФК «Арагон» ОСОБА_4 та визнано вчиненими з порушенням Закону реєстраційні дії від 19.05.2023 № 011036626 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» та № 012036626 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведені приватним нотаріусом ОСОБА_6 щодо ТОВ «ДИНЕКС», від 22.05.2023 № 014043941 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену приватним нотаріусом ОСОБА_7 та від 12.06.2023, проведену приватним нотаріусом ОСОБА_11 щодо ТОВ «ФК «Арагон».

Звертає увагу, що на даний час, враховуючи висновок комісії МЮУ, який введений в дію наказом Міністра юстиції України, власник ТОВ «ДИНЕКС» та кінцевий бенефіціар ТОВ «ФК «АРАГОН» намагався відновити свої права власника на корпоративні права, шляхом внесенні відповідних змін до у Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, однак, у зв`язку з накладеним арештом на корпоративні права ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 01.09.2023 р., ОСОБА_4 позбавлений можливості провести відповідні реєстраційні дії, а відтак і відновити свої права власника статутного капіталу ТОВ «ДИНЕКС» та як бенефіціарний власник ТОВ «ФК «АРАГОН».

Адвокат ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання про скасування арешту без його участі, зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Від прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_12 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, зазначив, що проти задоволення клопотання не заперечує.

Дослідивши матеріали клопотання про скасування арешту та додатки до нього, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ НП України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000343 від 17.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190. ч. 3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України.

В рамках зазначеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 01.09.2023 року було накладено арешт на 100% статутного капіталу ТОВ «ДИНЕКС» () та ТОВ «Фінансова компанія «АРАГОН» () та заборонено Міністерству юстиції України та будь-яким його структурним підрозділам та територіальним органам особам, а також будь-яким іншим особам, у тому числі державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в ЄДР юр. осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, здійснювати (вчиняти) реєстраційні дії та вносити будь-які зміни в ЄДР юр. осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ДИНЕКС» та ТОВ «Фінансова компанія «Арагон».

Так встановлено, що предметом досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні є факти заволодіння невстановленими особами корпоративними правами ТОВ «ДИНЕКС» і ТОВ «Фінансова компанія «АРАГОН» та, як наслідок, майном фінансової компанії на підставі підробленої довіреності.

Із матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до висновку Центральної колегії МЮУ з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного ресторатора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів МЮУ від 28.08.2023 року, а також наказу Міністра юстиції України ОСОБА_10 , задоволено скаргу власника ТОВ «ДИНЕКС» та кінцевого бенефіціара ТОВ «ФК «Арагон» ОСОБА_4 та визнано вчиненими з порушенням Закону реєстраційні дії від 19.05.2023 № 011036626 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» та № 012036626 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведені приватним нотаріусом ОСОБА_6 щодо ТОВ «ДИНЕКС», від 22.05.2023 № 014043941 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену приватним нотаріусом ОСОБА_7 та від 12.06.2023, проведену приватним нотаріусом ОСОБА_11 щодо ТОВ «ФК «Арагон».

Проте, у зв`язку з накладеним арештом на корпоративні права ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 01.09.2023 р., ОСОБА_4 позбавлений можливості провести відповідні реєстраційні дії, а відтак і відновити свої права власника статутного капіталу ТОВ «ДИНЕКС» та як бенефіціарний власник ТОВ «ФК «АРАГОН».

В силу п. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно до п.2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В силу положень ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що необхідність подальшого арешту майна відпала, тому клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню, а арешт підлягає скасуванню, в порядку передбаченому ст. 174 КПК України.

На підстав викладеного, керуючись ст.ст. 174, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

постановив:

клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 01.09.2023 року, в рамках кримінального провадження №0000343 від 17.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190. ч. 3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт на 100% статутного капіталу ТОВ «ДИНЕКС» () та ТОВ «Фінансова компанія «АРАГОН» () і заборонено Міністерству юстиції України та будь-яким його структурним підрозділам та територіальним органам, а також будь-яким іншим особам, у тому числі державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в ЄДР юр. осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, здійснювати (вчиняти) реєстраційні дії та вносити будь-які зміни в ЄДР юр. осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ДИНЕКС» та ТОВ «Фінансова компанія «АРАГОН», що накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 01.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1