Провадження № 1-кс/750/5170/23
У Х В А Л А

19 жовтня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003822 від 07.10.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії "Чернігівське регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копій документів з інформацією щодо операцій за картковими рахунками, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, за ч. 4 ст. 185 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1957 р.н. мешканця смт. Куликівка Чернігівського району та області за фактом крадіжки грошових коштів у сумі 600 гривень з його пенсійної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що мало місце 17.09.2023 о 14.54 год. в банкоматі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою АДРЕСА_1 , відсутність яких на картці останній виявив 21.09.2023.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 21.09.2023 від працівників банку дізнався про те, що 17.09.2023 з його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняті готівкою грошові кошти в сумі 600 грн.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії "Чернігівське регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 копій документів з інформацією щодо операцій за картковими рахунками, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії документів, що стосується відкриття карткових рахунків ( договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків.

-виписки з руху коштів по картковим рахункам (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, станом на 17.09.2023.

-інформація про місця знаходження об`єктів, де 17.09.2023 знімалась готівка із карткових рахунків.

-фото та відеоматеріали, зроблені 17.09.2023 під час зняття грошових коштів з карткових рахунків.

-інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 01.09.2023 до 21.09.2023 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковим рахункам.

-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 01.09.2023 до 21.09.2023 з метою проведення будь-яких операцій по картковим рахункам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

-інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 01.09.2023 до 21.09.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до карткових рахунків.

-інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 01.09.2023 по 21.09.2023 спроби зміни пін-коду доступу до карткових рахунків.

-інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 01.09.2023 по 21.09.2023 спроби зміни пін-коду доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

-вказати фінансові номери карткових рахунків з моменту відкриття такого рахунку та по час закриття рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 19 листопада 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1