Справа № 214/854/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2024 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчої ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 24 січня 2024 року, по кримінальному провадженню № 0001549, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

26 січня 2024 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

Слідча ОСОБА_4 , будучи присутньою у судовому засіданні клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Вислухавши думку слідчої, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що у провадженні СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001549 від «29» грудня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.12.2023 року до ВП №4 КРУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що вона 17.12.2023 року виставила оголошенняна сайті "ОЛХ" стосовно продажу коляски. 18.12.2023 року в месенджері "Вайбер" їй написала невідома жінка - ОСОБА_7 м.т. НОМЕР_1 , та повідомила, що оплатила покупку чеерз "ОЛХ" доставку і надіслала посилання, по якому перейшла ОСОБА_6 , та повідомила в посиланні свій номер картки, термін дії CVV код і зробила підтвердження через " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". у 13.30 на карту ОСОБА_6 (номер карти НОМЕР_2 ), їй надійшло 9750 грн, після чого вона перевела дані кошти в сумі 9700 грн на карту НОМЕР_3 . Через деякий час ОСОБА_6 зрозуміла, що зазначені кошти були переведені їй з її кредитної картки.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 остання повідомила, що 17.12.2023 року вона виставила оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж коляски, виставила вартість - 1000 грн. 18.12.2023 року потерпіла надійшло смс-повідомлення в месенджері «Вайбер» з номеру НОМЕР_1 від жінки, яка підписана - ОСОБА_8 , вона написала, що побачила оголошення, та спитала в якому стані та як давно купували коляску, сказала, якщо все добре, то сьогодні приїде-забере. Потім в нас виник діалог (скріншоти якого додаю), в ході якого вона сказала, що знаходиться в м.Бишів, Київської області, та чи може потерпіла відправити коляску доставкою ОЛХ, на що вона відповіла, що так зможе. Після цього вона надіслала ОСОБА_6 посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 , по якому остання повинна була перейти, та отримати гроші, перейшовши по посиланню - кошти отримано не було. Потім «Света» написала, що якщо не виходить отримати гроші, треба полистати сторінку по посиланю вниз і написати у вікно техпідтримки «Не можу отримати гроші» оператор допоможе. Після цього нічого не виходило, та « ОСОБА_8 » відправила потерпілій скріншот оплаченого товару, де було видно, що вона відправила 1009 грн отримувачу ОЛХ UAPAY (скріншоти додаю), але гроші до ОСОБА_6 так і не надійшли. У цей час потерпіла переписувалась на вищезазначеному сайті з оператором, щоб він допоміг вивести їй кошти, і давав інструкцію, як це зробити, а саме: потрібно було пройти верифікацію, для цього на картку потерпілої НОМЕР_4 надішлють 9400+грн випадковий відсоток, а потім ці кошти потрібно буде перерахувати на іх реквізити, і якщо остання не відправить кошти, то її карта буде заморожена, доти поки вона не відправить кошти. Потерпілій сказали, що це стандартна процедура, та спитали, чи готова вона, нащо вона погодилась. В цей час їй на карту надійшло 9750 грн, потім скинули реквізити № НОМЕР_3 та сказали переслати 9700 грн. Потерпіла відправила кошти. Потім сказали, що відбувся якийсь збій, і їй запропонували зробити ще декілька видів верифікації, вона відмовилась. Потім « ІНФОРМАЦІЯ_5 » написала, щоб ОСОБА_6 повернулась до чату з оператором, на що вона також не погодилась. Потім потерпіла зрозуміла, що вони скидували кошти в сумі 9750 грн з її кредитної картки НОМЕР_5 (номер картки повністю не пам?ятає) на її картку для виплат НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ), і потім вона свої ж кошти відправила шахраям по вищезазначеним реквізитам - отримувач ОСОБА_9 .

Враховуючи вищевикладене,з метою розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб до його скоєння та отримання інформації, яка б сприяла розслідуванню даного кримінального правопорушеннявважаю за доцільне підготувати клопотання для отримання ухвали на тимчасовий доступ згідно ст.ст. 159-160 КПК України отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про рух грошових коштів вищевказаних карткових рахунках.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 є клієнтом АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а картка з номером НОМЕР_2 (U6245341) належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та має відкритий картковий рахунок в даній установі. У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів вище зазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номером карткового рахунку, а також щодо власника рахунку.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_6 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 24 січня 2024 року, по кримінальному провадженню № 0001549, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали членам групі слідчіх в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 тимчасовий доступ до речей і документівАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Даною ухвалою зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати тимчасовий доступ до документів, а саме:

-до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 (U6245341), у період часу з 18.12.2023 року по строк дії ухвали, та надати інформацію про власника карткового рахунку, інформації щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів; документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну ін0формацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття банківського рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали складено та проголошено 09 лютого 2024 року о 14-00 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1