22 листопада 2023 року Єдиний унікальний № 501/4385/23 Провадження № 1-кс/501/906/23
ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

Іменем України

22 листопада 2023 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

секретар судових засідань ОСОБА_2

номер справі № 501/4385/23 провадження (1-кс/501/906/23)

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000546 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Стислий зміст клопотання.

13 листопада 2023 року слідчій СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до Іллічівського міського суду Одеської області з клопотанням, погодженим з прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів .

Своє клопотання слідчій обґрунтовує тим, що в провадженні СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000546 від 15 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідування встановлено, що 14 серпня 2023 року до чергової частини ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , про те, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) вчинено шахрайські дії, які виразилися у вигляді невиконання зобов`язань перевезення вантажів, у зв`язку з чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) було спричинено матеріальну шкоду.

Начальником комерційного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) працювала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в її підпорядкуванні перебував штат фахівців, які займалися супроводженням суб`єктів господарської діяльності: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) тривалий час працює з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), з вказаним клієнтом працювала ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , які в повній мірі були обізнані про становище клієнта, його потреби та стан взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_17 та ОСОБА_18 умисно допустили передачу вантажоодержувачеві вантажу до повного розрахунку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвело до заподіяння збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у розмірі 692 841, 40 грн.

17 січня 2023 року, начальник комерційного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_19 звільнилася, разом з нею звільнився штат її підлеглих фахівців: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які всі разом працевлаштувалися в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », та продовжили роботу з клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інтересах нового роботодавця всупереч підписаних зобов`язань про нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тобто, перед звільненням, зазначеним особами без дозволу керівництва компанії була скопійована вся наявна в інтерактивній базі інформація та документи стосовно клієнтів, які обслуговувалися комерційним відділом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В зв`язку з чим компанія несе збитки, понад 700 000 грн. за півріччя.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх ролі у вчиненому злочині, виникла необхідність отримати з ІНФОРМАЦІЯ_15 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) інформацію щодо працевлаштування вищезазначених осіб, що буде свідчити про їх причетність чи непричетність до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування.

Просить з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання та вилучення можливих знарядь кримінального правопорушення, сторона обвинувачення потребує отримання тимчасового доступу до вищевказаних оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Позиція учасників судового процесу.

Слідчій СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області про дату, час та місце розгляду справи повідомлений в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явився надав до суду заяву, в які просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України не проводилась.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, вислухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

Матеріали клопотання містять відомості про те, в провадженні СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000546 від 15 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ч. 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , протокол допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , копію ухвали слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області від 01 листопада 2023 року.

Клопотання слідчого ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Висновки суду.

Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як доказ та дозволить проводити подальші слідчі дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 159, 160 163, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчій суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000546 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України -задовольнити.

Надати: слідчо оперативній групі по кримінальному провадженню № 0000546 від 15 серпня 2023 року у складі: старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП Одеській області капітана поліції ОСОБА_21 , старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП Одеській області капітана поліції ОСОБА_22 , слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_24 , слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_25 , слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП Одеській області капітана поліції ОСОБА_26 , слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_27 , старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП Одеській області капітана поліції ОСОБА_28 , старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП Одеській області майора поліції ОСОБА_29 , слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_30 , тимчасовий доступ до завірених належним чином копії документів на електронному або паперовому носії інформації, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою : АДРЕСА_1 , а саме інформації про здійснення пенсійних відрахувань від фізичних осіб підприємців, юридичних осіб (незалежно від форм власності) з зазначенням заробітної плати в період з 2007 року по фактичний момент виконання ухвали суду, відносно:

? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_6 ;

? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_7 ;

? ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

? ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

? ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

? ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

? ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

? ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_14 ,

? ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_15 .

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня постановлення.

Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчій суддя