Справа № 750/697/24
Провадження № 1-кс/750/290/24
У Х В А Л А

05 лютого 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000022 від 02.02.2023

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки, здійснені з номерів мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 по 01.10.2023; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з мобільних номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період часу з 01.01.2022 по 01.10.2023; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з мобільних номерів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 за період часу з 01.01.2022 по 01.10.2023 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення, наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі через Інтернет трафік); дата та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент А); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, просила розглядати клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складено договір від 20.05.2022 на постачання будівельних матеріалів, вказаний договір є тристороннім договором приєднання за яким АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виступає платником, обласні військові адміністрації замовниками. Згідно вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_8 , як замовником, погоджено рахунок на оплату № 2 від 22.06.2022, а в подальшому уточнений рахунок № 22/08 від 22.08.2022 та придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » будівельні матеріали на загальну суму 37 775 163 грн. 12 коп.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_10 відповідно до договору купівлі-продажу № 29/П/22 від 23.05.2022 придбано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » будівельні матеріали на загальну суму 7 075 521 грн. 13 коп., які передано до ІНФОРМАЦІЯ_11 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснювало придбання вказаних пиломатеріалів по вдвічі нижчій ціні він заявленої, а саме, по 7000-8000 за метр кубічний, у: ПП « ОСОБА_11 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

У подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » купували кругляк деревини для виготовлення пиломатеріалів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». В останнього отримано документацію з приводу такої реалізації та встановлено, що ціна деревини складала в середньому 2300 грн. за метр кубічний. Отже, вбачається завищення вартості пиломатеріалів та профнастилу, придбаних для задоволення нагальних потреб функціонування держави (на придбання необхідних будівельних матеріалів для першочергових аварійно-ремонтних робіт на об`єктах, які пошкоджені внаслідок бойових дій), та вбачається можливе вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, завдання шкоди державному бюджету та можливих ознак протиправних діянь.

У ході досудового розслідування встановлено, що до даного кримінального правопорушення можуть бути причетні: директора ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_12 , яким здійснювалось укладення договору купівлі-продажу № 29/П/22 від 23.05.2022, та користується абонентським номером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 ; директор ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_13 , який був відповідальний за проведення закупівель будівельних матеріалів, визначав остаточний перелік, об`єм та вартість товарів, які включалися до остаточних рахунків на оплату будівельних матеріалів, підбирав постачальників, та який користується абонентським номером ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_13 ; начальник фінансового забезпечення головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_14 , яка займалася оформленням фінансових документів та проведенням оплати за будівельні матеріали, які купувала ІНФОРМАЦІЯ_18 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та нею підписувались погодження рахунку на оплату № 2 від 22.06.2022, а в подальшому рахунку № 22/08 від 22.08.2022, та яка користується абонентським номером оператора мобільного зв?язку ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ; директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_15 , підприємство якого здійснювало постачання будівельних матеріалів по всіх закупівлях за завищеною вартістю, та який користується сім-картками операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_14 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ; заступник голови Чернігівської ОВА ОСОБА_16 , яким підписувались листи щодо погодження закупівель до ІНФОРМАЦІЯ_19 , та який контролював проведення закупівель, користується сім-карткою оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ; заступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ОСОБА_17 , який приймав безпосередню участь у досягненні домовленостей та оформленні закупівлі та її подальшої реалізації, користується абонентським номером ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_15 ; директор ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_18 , який користується абонентськими номерами ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_19 , який користується абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_11 ; директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_20 , який користується абонентським номером ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_12 ; директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_21 , який користується абонентськими номерами ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_16 ; директор ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_22 , який користується абонентським номером ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 .

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст. ст. 9, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч. 2 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

Зазначені у клопотанні відомості дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у операторів телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », обставини, які можуть бути доведені за допомогою цих документів, неможливо довести іншим способом, необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки, здійснені з номерів мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 по 01.10.2023; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки, здійснені з мобільних номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період часу з 01.01.2022 по 01.10.2023; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки, здійснені з мобільних номерів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 за період часу з 01.01.2022 по 01.10.2023 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 наступної інформації:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

- типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі через Інтернет трафік);

- дата та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1