Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7884/23
Провадження № 1-кс/644/1442/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2023 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000344 від 13.08.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні старший дізнавач просить суд надати групі дізнавачів: старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: - повних даних власника банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № картки НОМЕР_1 зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер; - дати та підстави для оформлення карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № картки НОМЕР_1 ; - повну інформацію про дату та місце закриття карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № картки НОМЕР_1 (за наявності); - повну інформацію роздруківки про рух грошей по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № картки НОМЕР_1 з 10.08.2023 року по 18.08.2023 року на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з зазначеної картки без зірочок); - інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № картки НОМЕР_1 з 10.08.2023 року по 18.08.2023 року (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування). Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання даних особи, на картки/рахунки якої було здійснено переведення коштів загальною сумою 13000 грн. та інформації про рух коштів по картці/рахунку.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000344 від 13.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.08.2023 року близько 17.20 год., невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , шляхом обману, під виглядом батька потерпілої, нібито для термінового лікування, заволоділа коштами на банківську карту № НОМЕР_1 , двома платежами на загальну суму 13000 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 пояснила, що 11.08.2023 року близько о 17.20 год. на її мобільний номер надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 . Під час розмови абонент представився батьком потерпілої та повідомив, що йому необхідні кошти в сумі 10000 грн. на операцію. На прохання нібито батька потерпіла погодилась та перевела на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 10000 грн., а після на вказану картку потерпіла перевела ще 3000 грн. На наступний день на мобільний номер потерпілої знову надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_4 . Під час розмови абонент представився лікарем нібито батька потерпілої, який під час телефонної розмови повідомив, що на лікування батька потрібні ще кошти 10000 грн., та коли потерпіла попрохала назвати прізвище, ім`я, по батькові її батька, абонент завершив розмову та на зв`язок більше не виходив.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , яку використовував зловмисник, видана АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів: старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-повні дані власника банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер;

-дати та підстави для оформлення карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ;

-повну інформацію про дату та місце закриття карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (за наявності);

-повну інформацію роздруківки про рух грошей по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з 10.08.2023 року по 18.08.2023 року на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з зазначеної картки без зірочок);

-інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з 10.08.2023 року по 18.08.2023 року (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування),

з можливістю отримання інформації на паперовому або цифровому носіях.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1