Провадження №11-сс/824/5315/2023 Доповідач - ОСОБА_2
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2023 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду у складі:

Головуючого - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретаря - ОСОБА_5 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_6 ,

адвоката, який діє в інтересах

ТОВ «ФК Центрофінанс» - ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання за апеляційною скаргою адвоката, яка діє в інтересах ТОВ «ФК Центрофінанс» - ОСОБА_8 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07 серпня 2023 року, якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №0000821від 06.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

02 серпня 2023 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження №0000821від 06.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.358 КК України, а саме на:

- звітні довідки та реєстри купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти ТОВ «ФК ЦЕНТРОФІНАНС» за період з 14.02.2023 року по 05.05.2023 року та 20.07.2023 року, окрім вихідних днів та 17.04.2023 року;

- грошові кошти номіналом 1 000 (одна тисяча) гривень у кількості 2 300 (дві тисячі триста шт.) на загальну уму 2 300 000 гривень;

- грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 6 100 (шість тисяч сто шт.) на загальну суму 3 050 000 (три мільйони п`ятдесят тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 7 500 (сім тисяч п`ятсот шт.) на загальну суму 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень у кількості 1 000 (одна тисяча шт.) на загальну суму 100 000 (сто тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 200 (двісті шт.) на загальну суму 10 000 (десять тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 200 (двісті шт.) на загальну суму 4 000 (чотири тисячі) гривень;

- грошові кошти номіналом 10 (десять) гривень у кількості 100 (сто шт.) на загальну суму 1 000 (одна тисяча) гривень;

- грошові кошти номіналом 1 (одна) гривня у кількості 700 (сімсот шт.) на загальну суму 700 (сімсот) гривень;

- грошові кошти схожі на чешську крону на загальну суму 19 700 (дев`ятнадцять тисяч сімсот) крон, номінали: 100 (сто) - одна, 200 (двісті) - три, 500 (п`ятсот) - дві, 1 000 (одна тисяча) - дві, 2 000 (дві тисячі) - вісім;

- грошові кошти схожі на швейцарський франк на загальну суму 3 350 (три тисячі триста п`ятдесят) франків, номінали: 10 (десять) - один, 20 (двадцять) - дванадцять, 100 (сто) - сім, 200 (двісті) - дві, 1 000 (одна тисяча) - два;

- грошові кошти схожі на фунти стерлінгів на загальну суму 1 490 (одна тисяча чотириста дев`яносто) фунтів стерлінгів, номінали: 5 (п`ять) - шість, 10 (десять) - сімдесят три, 20 (двадцять) - дев`ятнадцять, 50 (п`ятдесят) - сім;

- грошові кошти схожі на євро на загальну суму 4 450 (чотири тисячі чотириста п`ятдесят) євро, номінали: 5 (п`ять) - дві, 10 (десять) - шість, 20 (двадцять) - чотири, 50 (п`ятдесят) - сімдесят дві, 100 (сто) - п`ять, 200 (двісті) - одна;

- грошові кошти схожі на долари США на загальну суму 29 422 (двадцять дев`ять тисяч чотириста двадцять два) доларів США, номінали: 100 (сто) - сто сімдесят шість, 50 (п`ятдесят) - двадцять шість, 20 (двадцять) - чотириста сімдесят один, 10 (десять) - сто вісім, 5 (п`ять) - три, 2 (два) - одна, 1 (один) - п`ять;

- грошові кошти схожі на українські гривні на загальну суму 24 400 (двадцять чотири тисячі чотириста) гривень, номінали: 500 (п`ятсот) - одна, 200 (двісті) - шістдесят дві, 100 (сто) - вісімдесят вісім, 50 (п`ятдесят) - п`ятдесят чотири;

- Iphone 14 Pro Max серійний номер НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 ;

- Iphone 12 серійний номер НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 ;

- Macbook серійний номер НОМЕР_5 ;

- сервер Hikvision model DS-7104HUH1-K1, S/N: G51617440, який здійснює запис відео з камер відеоспостереження приміщення, в якому проводився обшук;

- грошові кошти схожі на гривні на загальну суму 117 956 (сто сімнадцять тисяч дев`ятсот п`ятдесят шість) гривень, номінали: 1 (одна) - один, 5 (п`ять) - один, 20 (двадцять) - дев`яносто п`ять, 50 (п`ятдесят) - вісімдесят три, 500 (п`ятсот) - сто тридцять три, 1 000 (одна тисяча) - дев`ятнадцять;

- грошові кошти схожі на долари США на загальну суму 9 231 (дев`ять тисяч двісті тридцять один) долар США, номінали: 1 (один) - десять, 2 (два) - три, 5 (п`ять) - три, 10 (десять) - два, 2 (двадцять - двадцять чотири, 50 (п`ятдесят) - тридцять, 100 (сто) - сімдесят два;

- два системних блоки марки Apple Macmini Serialnumber C07VF2WAG1HV та H2WDP0XPPJH7;

- ноутбук марки НР із зарядним пристроєм S/N CND7392W6Q.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від

07 серпня 2023 року вказане клопотання прокурора задоволено та накладено арешт на зазначене у ньому майно. Обґрунтовуючи своє рішення, слідчим суддею зазначено, що арешт на вказане майно накладається з метою збереження речових доказів, так як воно відповідає вимогам ч.1 ст.98 КПК України.

На вказану ухвалу слідчого судді, надійшла апеляційна скарга адвоката, яка діє в інтересах ТОВ «ФК Центрофінанс» - ОСОБА_8 , з доповненнями адвоката ОСОБА_7 , де адвокати не погоджуються з ухвалою в частині накладення арешту на майно, яке належить ТОВ «ФК Центрофінанс», вважають її незаконною, через істотні порушення норм процесуального права. Звертають увагу, що слідчим суддею не було взято до уваги клопотання сторони захисту про відкладення судового засідання, що позбавило представника можливості довести непричетність до подій та законність володіння грошовими коштами ТОВ «ФК Центрофінанс», що підтверджується реєстрами купленої/проданої валюти, прибутковим касовим ордером та звітом за 20.07.2023 року, крім того готівкові кошти, які є власністю даного підприємства жодним чином не пов`язані з транзакціями з електронного гаманця потерпілого ОСОБА_10 . Стверджують, що вилучене майно не містить жодних ознак речових доказів, не має ніякого відношення до діяльності ОСОБА_11 , ОСОБА_12 чи ТОВ «ЮА КОІН», а тому не могло бути арештоване з підстав зазначених прокурором в клопотанні. На думку сторони захисту клопотання прокурора взагалі не містить інформації про те, яке доказове значення мають вилучені у товариства «ФК Центрофінанс» грошові кошти, однак слідчим суддею це також не було враховано і безпідставно задоволено клопотання та накладено арешт, який порушує право власності товариства та перешкоджає здійсненню законної господарської діяльності. Тому, просять ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти та майно ТОВ

«ФК Центрофінанс», а саме на:

- грошові кошти номіналом 1 000 (одна тисяча) гривень у кількості 2 300 (дві тисячі триста шт.) на загальну уму 2 300 000 гривень;

- грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 6 100 (шість тисяч сто шт.) на загальну суму 3 050 000 (три мільйони п`ятдесят тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 7 500 (сім тисяч п`ятсот шт.) на загальну суму 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень у кількості 1 000 (одна тисяча шт.) на загальну суму 100 000 (сто тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 200 (двісті шт.) на загальну суму 10 000 (десять тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 200 (двісті шт.) на загальну суму 4 000 (чотири тисячі) гривень;

- грошові кошти номіналом 10 (десять) гривень у кількості 100 (сто шт.) на загальну суму 1 000 (одна тисяча) гривень;

- грошові кошти номіналом 1 (одна) гривня у кількості 700 (сімсот шт.) на загальну суму 700 (сімсот) гривень;

- грошові кошти схожі на чешську крону на загальну суму 19 700 (дев`ятнадцять тисяч сімсот) крон, номінали: 100 (сто) - одна, 200 (двісті) - три, 500 (п`ятсот) - дві, 1 000 (одна тисяча) - дві, 2 000 (дві тисячі) - вісім;

- грошові кошти схожі на швейцарський франк на загальну суму 3 350 (три тисячі триста п`ятдесят) франків, номінали: 10 (десять) - один, 20 (двадцять) - дванадцять, 100 (сто) - сім, 200 (двісті) - дві, 1 000 (одна тисяча) - два;

- грошові кошти схожі на фунти стерлінгів на загальну суму 1 490 (одна тисяча чотириста дев`яносто) фунтів стерлінгів, номінали: 5 (п`ять) - шість, 10 (десять) - сімдесят три, 20 (двадцять) - дев`ятнадцять, 50 (п`ятдесят) - сім;

- грошові кошти схожі на євро на загальну суму 4 450 (чотири тисячі чотириста п`ятдесят) євро, номінали: 5 (п`ять) - дві, 10 (десять) - шість, 20 (двадцять) - чотири, 50 (п`ятдесят) - сімдесят дві, 100 (сто) - п`ять, 200 (двісті) - одна;

- грошові кошти схожі на долари США на загальну суму 29 422 (двадцять дев`ять тисяч чотириста двадцять два) доларів США, номінали: 100 (сто) - сто сімдесят шість, 50 (п`ятдесят) - двадцять шість, 20 (двадцять) - чотириста сімдесят один, 10 (десять) - сто вісім, 5 (п`ять) - три, 2 (два) - одна, 1 (один) - п`ять;

- грошові кошти схожі на українські гривні на загальну суму 24 400 (двадцять чотири тисячі чотириста) гривень, номінали: 500 (п`ятсот) - одна, 200 (двісті) - шістдесят дві, 100 (сто) - вісімдесят вісім, 50 (п`ятдесят) - п`ятдесят чотири;

- сервер Hikvision model DS-7104HUH1-K1, S/N: G51617440, який здійснює запис відео з камер відеоспостереження приміщення, в якому проводився обшук.

Заслухавши:

- доповідача - суддю апеляційного суду;

- прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги адвоката ОСОБА_8 , ухвалу слідчого судді просив залишити без змін, як законну та обґрунтовану;

- адвоката, який діє в інтересах ТОВ «ФК Центрофінанс» - ОСОБА_7 , який просив задовольнити апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_8 з урахуванням його доповнень;

- ознайомившись з матеріалами клопотання та обговоривши доводи апеляційної скарги з доповненнями адвоката ОСОБА_7 , колегія суддів приходить до наступного висновку.

Згідно положень ст.404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Приймаючи до уваги, що ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07 серпня 2023 року, оскаржена лише в частині накладення арешту на грошові кошти та майно ТОВ «ФК Центрофінанс», колегія суддів, з огляду на приписи ст.404 КПК України, враховує відсутність правових підстав перегляду ухвали слідчого судді в іншій її частині.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Положенням ч.1 ст.131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається з матеріалів провадження, під час досудового розслідування встановлено обставини заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману та зловживання довірою із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме віртуальними активами ОСОБА_10 у сумі 647 063,31 USDT.

Встановлено, що до вказаних обставин причетні ряд осіб, деякі з яких були виявлені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення АДРЕСА_1 (раніше квартира АДРЕСА_1) за місцем знаходження ТОВ «ФК Центрофінанс» та ТОВ «ЮАКОІН», в ході якого виявлено та вилучено серед іншого майно ТОВ «ФК Центрофінанс», а саме:

- грошові кошти номіналом 1 000 (одна тисяча) гривень у кількості 2 300 (дві тисячі триста шт.) на загальну уму 2 300 000 гривень;

- грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 6 100 (шість тисяч сто шт.) на загальну суму 3 050 000 (три мільйони п`ятдесят тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 7 500 (сім тисяч п`ятсот шт.) на загальну суму 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень у кількості 1 000 (одна тисяча шт.) на загальну суму 100 000 (сто тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 200 (двісті шт.) на загальну суму 10 000 (десять тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 200 (двісті шт.) на загальну суму 4 000 (чотири тисячі) гривень;

- грошові кошти номіналом 10 (десять) гривень у кількості 100 (сто шт.) на загальну суму 1 000 (одна тисяча) гривень;

- грошові кошти номіналом 1 (одна) гривня у кількості 700 (сімсот шт.) на загальну суму 700 (сімсот) гривень;

- грошові кошти схожі на чешську крону на загальну суму 19 700 (дев`ятнадцять тисяч сімсот) крон, номінали: 100 (сто) - одна, 200 (двісті) - три, 500 (п`ятсот) - дві, 1 000 (одна тисяча) - дві, 2 000 (дві тисячі) - вісім;

- грошові кошти схожі на швейцарський франк на загальну суму 3 350 (три тисячі триста п`ятдесят) франків, номінали: 10 (десять) - один, 20 (двадцять) - дванадцять, 100 (сто) - сім, 200 (двісті) - дві, 1 000 (одна тисяча) - два;

- грошові кошти схожі на фунти стерлінгів на загальну суму 1 490 (одна тисяча чотириста дев`яносто) фунтів стерлінгів, номінали: 5 (п`ять) - шість, 10 (десять) - сімдесят три, 20 (двадцять) - дев`ятнадцять, 50 (п`ятдесят) - сім;

- грошові кошти схожі на євро на загальну суму 4 450 (чотири тисячі чотириста п`ятдесят) євро, номінали: 5 (п`ять) - дві, 10 (десять) - шість, 20 (двадцять) - чотири, 50 (п`ятдесят) - сімдесят дві, 100 (сто) - п`ять, 200 (двісті) - одна;

- грошові кошти схожі на долари США на загальну суму 29 422 (двадцять дев`ять тисяч чотириста двадцять два) доларів США, номінали: 100 (сто) - сто сімдесят шість, 50 (п`ятдесят) - двадцять шість, 20 (двадцять) - чотириста сімдесят один, 10 (десять) - сто вісім, 5 (п`ять) - три, 2 (два) - одна, 1 (один) - п`ять;

- грошові кошти схожі на українські гривні на загальну суму 24 400 (двадцять чотири тисячі чотириста) гривень, номінали: 500 (п`ятсот) - одна, 200 (двісті) - шістдесят дві, 100 (сто) - вісімдесят вісім, 50 (п`ятдесят) - п`ятдесят чотири;

- сервер Hikvision model DS-7104HUH1-K1, S/N: G51617440, який здійснює запис відео з камер відеоспостереження приміщення, в якому проводився обшук, яке у подальшому відповідно до постанови слідчого, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Тому, розглядаючи клопотання прокурора про накладення арешту на майно, у відповідності до ст.173 КПК України слідчий суддя правильно встановив обґрунтованість визнання майна ТОВ «ФК Центрофінанс», яке було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, нежитлове приміщення АДРЕСА_1 (раніше квартира АДРЕСА_1 ) за місцем знаходження, зокрема ТОВ «ФК Центрофінанс», таким, що має значення для даного кримінального провадження та може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та прийшов до правильного висновку про те, що незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Доводи апелянтів, адвоката ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , щодо безпідставності ухвали слідчого судді, слід вважати необґрунтованими та такими, що не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду, оскільки прокурором доведено, що майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, нежитлове приміщення АДРЕСА_1 (раніше квартира АДРЕСА_1 ) за місцем знаходження, у тому числі ТОВ «ФК Центрофінанс», а саме:

- грошові кошти номіналом 1 000 (одна тисяча) гривень у кількості 2 300 (дві тисячі триста шт.) на загальну уму 2 300 000 гривень;

- грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 6 100 (шість тисяч сто шт.) на загальну суму 3 050 000 (три мільйони п`ятдесят тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 7 500 (сім тисяч п`ятсот шт.) на загальну суму 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень у кількості 1 000 (одна тисяча шт.) на загальну суму 100 000 (сто тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 200 (двісті шт.) на загальну суму 10 000 (десять тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 200 (двісті шт.) на загальну суму 4 000 (чотири тисячі) гривень;

- грошові кошти номіналом 10 (десять) гривень у кількості 100 (сто шт.) на загальну суму 1 000 (одна тисяча) гривень;

- грошові кошти номіналом 1 (одна) гривня у кількості 700 (сімсот шт.) на загальну суму 700 (сімсот) гривень;

- грошові кошти схожі на чешську крону на загальну суму 19 700 (дев`ятнадцять тисяч сімсот) крон, номінали: 100 (сто) - одна, 200 (двісті) - три, 500 (п`ятсот) - дві, 1 000 (одна тисяча) - дві, 2 000 (дві тисячі) - вісім;

- грошові кошти схожі на швейцарський франк на загальну суму 3 350 (три тисячі триста п`ятдесят) франків, номінали: 10 (десять) - один, 20 (двадцять) - дванадцять, 100 (сто) - сім, 200 (двісті) - дві, 1 000 (одна тисяча) - два;

- грошові кошти схожі на фунти стерлінгів на загальну суму 1 490 (одна тисяча чотириста дев`яносто) фунтів стерлінгів, номінали: 5 (п`ять) - шість, 10 (десять) - сімдесят три, 20 (двадцять) - дев`ятнадцять, 50 (п`ятдесят) - сім;

- грошові кошти схожі на євро на загальну суму 4 450 (чотири тисячі чотириста п`ятдесят) євро, номінали: 5 (п`ять) - дві, 10 (десять) - шість, 20 (двадцять) - чотири, 50 (п`ятдесят) - сімдесят дві, 100 (сто) - п`ять, 200 (двісті) - одна;

- грошові кошти схожі на долари США на загальну суму 29 422 (двадцять дев`ять тисяч чотириста двадцять два) доларів США, номінали: 100 (сто) - сто сімдесят шість, 50 (п`ятдесят) - двадцять шість, 20 (двадцять) - чотириста сімдесят один, 10 (десять) - сто вісім, 5 (п`ять) - три, 2 (два) - одна, 1 (один) - п`ять;

- грошові кошти схожі на українські гривні на загальну суму 24 400 (двадцять чотири тисячі чотириста) гривень, номінали: 500 (п`ятсот) - одна, 200 (двісті) - шістдесят дві, 100 (сто) - вісімдесят вісім, 50 (п`ятдесят) - п`ятдесят чотири;

- сервер Hikvision model DS-7104HUH1-K1, S/N: G51617440, який здійснює запис відео з камер відеоспостереження приміщення, відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, та має значення для кримінального провадження.

Перевіряючи доводи апеляційної скарги про те, що вищевказане майно ТОВ «ФК Центрофінанс», яке було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, нежитлове приміщення АДРЕСА_1 (раніше квартира АДРЕСА_1 ) за місцем знаходження, у тому числі і ТОВ «ФК Центрофінанс», не містить ознак речового доказу у кримінальному провадженні, апеляційний суд не приймає до уваги, оскільки в судовому засіданні встановлено, що 21.07.2023 року слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 , винесено постанову про визнання вищевказаного майна, речовим доказом у кримінальному провадженні №0000821від 06.05.2023 року.

Тобто, вказане у постанові майно, має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, апеляційний суд вважає, що посилання у клопотанні про необхідність накладення арешту на майно для забезпечення збереження речових доказів, так як дане майно має значення для кримінального провадження, знаходять підтвердження.

При цьому слід зазначити, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину. Лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Інші доводи апеляційної скарги, колегія суддів не приймає до уваги, оскільки вони не є підставою для скасування судового рішення та підлягають з`ясуванню під час розгляду судом першої інстанції кримінального провадження по суті.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, в апеляційній скарзі не наведено та колегією суддів не встановлено.

Істотних порушень вимог КПК України, які б стали підставою для скасування ухвали слідчого судді у даному провадженні, не вбачається.

Зважаючи на вищевикладене, в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення АДРЕСА_1 (раніше квартира АДРЕСА_1 ) за місцем знаходження, у тому числі ТОВ «ФК Центрофінанс», а саме:

- грошові кошти номіналом 1 000 (одна тисяча) гривень у кількості 2 300 (дві тисячі триста шт.) на загальну уму 2 300 000 гривень;

- грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 6 100 (шість тисяч сто шт.) на загальну суму 3 050 000 (три мільйони п`ятдесят тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 7 500 (сім тисяч п`ятсот шт.) на загальну суму 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень у кількості 1 000 (одна тисяча шт.) на загальну суму 100 000 (сто тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 200 (двісті шт.) на загальну суму 10 000 (десять тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 200 (двісті шт.) на загальну суму 4 000 (чотири тисячі) гривень;

- грошові кошти номіналом 10 (десять) гривень у кількості 100 (сто шт.) на загальну суму 1 000 (одна тисяча) гривень;

- грошові кошти номіналом 1 (одна) гривня у кількості 700 (сімсот шт.) на загальну суму 700 (сімсот) гривень;

- грошові кошти схожі на чешську крону на загальну суму 19 700 (дев`ятнадцять тисяч сімсот) крон, номінали: 100 (сто) - одна, 200 (двісті) - три, 500 (п`ятсот) - дві, 1 000 (одна тисяча) - дві, 2 000 (дві тисячі) - вісім;

- грошові кошти схожі на швейцарський франк на загальну суму 3 350 (три тисячі триста п`ятдесят) франків, номінали: 10 (десять) - один, 20 (двадцять) - дванадцять, 100 (сто) - сім, 200 (двісті) - дві, 1 000 (одна тисяча) - два;

- грошові кошти схожі на фунти стерлінгів на загальну суму 1 490 (одна тисяча чотириста дев`яносто) фунтів стерлінгів, номінали: 5 (п`ять) - шість, 10 (десять) - сімдесят три, 20 (двадцять) - дев`ятнадцять, 50 (п`ятдесят) - сім;

- грошові кошти схожі на євро на загальну суму 4 450 (чотири тисячі чотириста п`ятдесят) євро, номінали: 5 (п`ять) - дві, 10 (десять) - шість, 20 (двадцять) - чотири, 50 (п`ятдесят) - сімдесят дві, 100 (сто) - п`ять, 200 (двісті) - одна;

- грошові кошти схожі на долари США на загальну суму 29 422 (двадцять дев`ять тисяч чотириста двадцять два) доларів США, номінали: 100 (сто) - сто сімдесят шість, 50 (п`ятдесят) - двадцять шість, 20 (двадцять) - чотириста сімдесят один, 10 (десять) - сто вісім, 5 (п`ять) - три, 2 (два) - одна, 1 (один) - п`ять;

- грошові кошти схожі на українські гривні на загальну суму 24 400 (двадцять чотири тисячі чотириста) гривень, номінали: 500 (п`ятсот) - одна, 200 (двісті) - шістдесят дві, 100 (сто) - вісімдесят вісім, 50 (п`ятдесят) - п`ятдесят чотири;

- сервер Hikvision model DS-7104HUH1-K1, S/N: G51617440, який здійснює запис відео з камер відеоспостереження приміщення, відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, та має значення для кримінального провадження, діяв у спосіб і у межах законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

За таких обставин, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційну скаргу адвоката, яка діє в інтересах ТОВ «ФК Центрофінанс» - ОСОБА_8 , з урахуванням доповнень адвоката ОСОБА_7 , слід залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07 серпня 2023 року, в частині накладення арешту на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, нежитлове приміщення АДРЕСА_1 (раніше квартира АДРЕСА_1 ) за місцем знаходження, у тому числі ТОВ «ФК Центрофінанс», в рамках кримінального провадження №0000821від 06.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.358 КК України, необхідно залишити без змін.

На підставі викладеного, керуючись ст.309, 370, 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А :

Апеляційну скаргу адвоката, яка діє в інтересах ТОВ «ФК Центрофінанс» - ОСОБА_8 , з урахуванням доповнень адвоката ОСОБА_7 , залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07 серпня 2023 року, в частині накладення арешту на майно ТОВ «ФК Центрофінанс», яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, нежитлове приміщення АДРЕСА_1 (раніше квартира АДРЕСА_1) за місцем знаходження, у тому числі ТОВ «ФК Центрофінанс», а саме:

- грошові кошти номіналом 1 000 (одна тисяча) гривень у кількості 2 300 (дві тисячі триста шт.) на загальну уму 2 300 000 гривень;

- грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 6 100 (шість тисяч сто шт.) на загальну суму 3 050 000 (три мільйони п`ятдесят тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 7 500 (сім тисяч п`ятсот шт.) на загальну суму 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень у кількості 1 000 (одна тисяча шт.) на загальну суму 100 000 (сто тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 200 (двісті шт.) на загальну суму 10 000 (десять тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 200 (двісті шт.) на загальну суму 4 000 (чотири тисячі) гривень;

- грошові кошти номіналом 10 (десять) гривень у кількості 100 (сто шт.) на загальну суму 1 000 (одна тисяча) гривень;

- грошові кошти номіналом 1 (одна) гривня у кількості 700 (сімсот шт.) на загальну суму 700 (сімсот) гривень;

- грошові кошти схожі на чешську крону на загальну суму 19 700 (дев`ятнадцять тисяч сімсот) крон, номінали: 100 (сто) - одна, 200 (двісті) - три, 500 (п`ятсот) - дві, 1 000 (одна тисяча) - дві, 2 000 (дві тисячі) - вісім;

- грошові кошти схожі на швейцарський франк на загальну суму 3 350 (три тисячі триста п`ятдесят) франків, номінали: 10 (десять) - один, 20 (двадцять) - дванадцять, 100 (сто) - сім, 200 (двісті) - дві, 1 000 (одна тисяча) - два;

- грошові кошти схожі на фунти стерлінгів на загальну суму 1 490 (одна тисяча чотириста дев`яносто) фунтів стерлінгів, номінали: 5 (п`ять) - шість, 10 (десять) - сімдесят три, 20 (двадцять) - дев`ятнадцять, 50 (п`ятдесят) - сім;

- грошові кошти схожі на євро на загальну суму 4 450 (чотири тисячі чотириста п`ятдесят) євро, номінали: 5 (п`ять) - дві, 10 (десять) - шість, 20 (двадцять) - чотири, 50 (п`ятдесят) - сімдесят дві, 100 (сто) - п`ять, 200 (двісті) - одна;

- грошові кошти схожі на долари США на загальну суму 29 422 (двадцять дев`ять тисяч чотириста двадцять два) доларів США, номінали: 100 (сто) - сто сімдесят шість, 50 (п`ятдесят) - двадцять шість, 20 (двадцять) - чотириста сімдесят один, 10 (десять) - сто вісім, 5 (п`ять) - три, 2 (два) - одна, 1 (один) - п`ять;

- грошові кошти схожі на українські гривні на загальну суму 24 400 (двадцять чотири тисячі чотириста) гривень, номінали: 500 (п`ятсот) - одна, 200 (двісті) - шістдесят дві, 100 (сто) - вісімдесят вісім, 50 (п`ятдесят) - п`ятдесят чотири;

- сервер Hikvision model DS-7104HUH1-K1, S/N: G51617440, який здійснює запис відео з камер відеоспостереження приміщення, залишити без змін.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ ________________ _______________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4