Справа № 686/4789/23
26 грудня 2023 року м. Хмельницький
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що що службова особа комунального підприємства, яке здійснює господарську діяльність на території міста Хмельницького та Хмельницької області протягом 2020-2021 років, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти зазначеного підприємства, чим своїми діями завдала майнової шкоди на суму, точний розмір якої встановлюється.
Зазначене кримінальне провадження розпочате на підставі рапорту відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції Українищодо привласнення службовою особоюспеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштівкомунального підприємства.
В ході досудового розслідуванняна підставі ухвали слідчого судді 21.04.2023 проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами якого вилучено відомості щодо податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку працівників спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з першого кварталу 2020 року по четвертий квартал 2022 року.
Окрім цього, 01.05.2023 проведено тимчасовий доступ в ІНФОРМАЦІЯ_3 та в результаті проведеного процесуального заходу вилучено відомості про нарахування заробітної плати (доходи) та утримання із заробітної плати (відрахування обов`язкових платежів) працівників СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по 31.12.2022.
Враховуючи той факт, що згідно повідомлення про вчинення кримінального правопорушення привласнення полягає у незаконному нарахуванні та виплаті заробітної плати працівникам, тому для об`єктивного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення необхідним є проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінніспеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, 21.02.2023 слідчим ВРЗ СГСД слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в області в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України надано доручення оперативному підрозділу ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України,навиконання якогопроведено аналіз переліку співробітників СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та відомостей про перетин ними державного кордону України за відповідний період.
Так, згідно матеріалів виконаного доручення ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України від 03.03.2023 виявлено факти, які можуть свідчити про зловживання службовим становищем посадовими особами СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зокрема, виявлено факти перебування у трудових відносинах з комунальним підприємством та виплати коштів у вигляді заробітних платпрацівникам, які на період виплат знаходилисьпоза межами території України або систематично здійснювали виїзди за кордон, а саме: ОСОБА_5 упродовж жовтня-листопада 2021 року, а також з вересня 2022 року по час здійснення перевірки (03.03.2023) перебуває за кордоном; ОСОБА_6 у період 2019-2022 років систематично здійснював тривалі виїзди за кордон, у тому числі з 16.07.2022 по час здійснення перевірки (03.03.2023) перебуває поза межами України; а також ОСОБА_7 , упродовж 2022 рокутривалий час перебувала за кордоном.
Окрім цього,відповідно до Довідки №132203-17/2773-2023 від 20.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо законностінарахування та виплати заробітної плати за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 року працівникам СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що в порушення п.1 ст. 3, та п.8, ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України» бухгалтерією СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно незаконно нараховано та виплачено заробітну плату за невідпрацьований час, коли окремі працівники перебували поза межами України на загальну суму 83 156 грн 70 коп. та зайво проведено нарахувань на заробітну плату на загальну суму 18 294грн 46 коп., чим завдано збитків СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 101 451грн 16 коп.
Також, спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_4 зазначено, що у матеріалах кримінального провадження відсутні відомості розрахунку відпускних, накази про надання відпусток, трудові договори та накази про дистанційну роботу, листки непрацездатності, накази про прийняття та звільнення,що унеможливлює всебічно, повно і неупереджено перевірити законність нарахування і виплати заробітної плати, проведення преміювання, виплати матеріальних допомог та інших додаткових виплат працівникам спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаний період.
При цьому, відповідно до вимог наказу Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», при призначенні почеркознавчої експертизи, згідно даної Інструкції Розділу І Криміналістичні експертизи, п.1.1., 1.3.об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Для проведення досліджень орган, який призначив експертизу (залучив експерта), повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.
У зв`язку із чим, на даному етапі досудового розслідування, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу додокументів, які перебувають у володінні СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,зокрема:
?Оригіналів наказів про прийняття, переведення, переміщення та звільнення з посад,посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність, трудових договорів і договорів про виконання роботи дистанційно, наказів про запровадження дистанційної роботи,звітів про виконання роботи дистанційно, наказів про надання відпусток, відомостей розрахунку відпускних, листків непрацездатності, табелів обліку використання робочого часу працівників СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період з 01.01.2020 по 30.06.2023 включно (по момент звільнення працівників з посад), а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6
?Завірених належним чином копій посадових інструкцій головного бухгалтера та всіх працівників бухгалтерії СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », колективного договорузі всіма його змінами, який діяв напідприємстві з 01.01.2020 по 30.06.2023 (по момент звільнення працівників з посад).
Такий захід забезпечення кримінального провадження,як тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання зазначенихдокументівєнеобхідним для слідства з метоюпідтвердження чи спростування факту незаконного нарахування та виплати заробітної платипрацівникам вказаного комунального підприємства та використовуватимуться при залученні спеціалістів в сфері економіки та бухгалтерського обліку та судових експертів,в тому числівикористання оригіналів таких документів при проведенні подальшої почеркознавчої експертизи, що сприятиме її якісному проведенню.
Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають вказані речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Слідчий навів підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та заступнику начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій із спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) документів, а саме:
-Оригіналів наказів про прийняття, переведення, переміщення та звільнення з посад, посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність, трудових договорів і договорів про виконання роботи дистанційно, наказів про запровадження дистанційної роботи, звітів про виконання роботи дистанційно, наказів про надання відпусток, відомостей розрахунку відпускних, листків непрацездатності, табелів обліку використання робочого часу працівників СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по 30.06.2023 включно (по момент звільнення працівників з посад), а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6
-Завірених належним чином копій посадових інструкцій головного бухгалтера та всіх працівників бухгалтерії СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », колективного договору зі всіма його змінами, який діяв на підприємстві з 01.01.2020 по 30.06.2023 (по момент звільнення працівників з посад).
Службовим особам спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії та вилучити оригінали визначених документів.
Ухвала діє по 19 лютого 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя