Справа № 534/2443/23
Провадження № 1-кс/534/611/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження № 0000603 від 04.08.2023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням погодженим прокурором, в якому прохає надати старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- довідку про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , в період часу з 00 год 00 хв 02.08.2023 по 20.11.2023, із зазначенням точної інформації про отримувачів грошових коштів, які були переказані з карткового рахунку, інформації щодо фізичних (юридичних) осіб, які отримували розрахунки, перекази, сплати з вказаного карткового рахунку, в період часу з 00 год 00 хв 02.08.2023 по 20.11.2023.

- інформацію про клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_8 , на чию карту було переказано грошові кошти з рахунку потерпілої НОМЕР_3 , а саме: копію юридичної справи по відкриттю рахунку ОСОБА_8 (відомості та повні анкетні дані особи або інших документів, які їх замінюють, адреси реєстрації, місця проживання, тощо).

- інформацію про номер карткового рахунку клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , а саме: номер карткового рахунку та номер рахунку до якого прив`язаний картковий рахунок, на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунку потерпілої НОМЕР_3 , інформацію про рух грошових коштів по картці/рахунку в період часу з 00 год 00 хв 02.08.2023 по 20.11.2023.

- інформацію про історію зміни фінансових номерів клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , на чию карту було переказано грошові кошти потерпілою з рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 00 год 00 хв 02.08.2023 по 20.11.2023.

Клопотання обґрунтоване тим, що 04.08.2023 до чергової частини відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 02.08.2023, близько 18 год 48 хв, невідома особа, під приводом надання грошової допомоги в сумі 6600 грн, телефонуючи з номеру " НОМЕР_4 ", за запитом отримавши коди підтвердження для зняття грошових коштів від заявниці, заволоділа грошовими коштами в сумі 1 195 грн, 79 коп., п`ятьма транзакціями по 190 грн; 251 грн 26 коп.; 250 грн 25коп.; 251 грн 51 коп.; 252 грн 77 коп., які були зняті з банківського рахунку потерпілої, відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 , чим було завдано матеріальних збитків на вказану суму. Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000603 від 04.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування стало відомо, що переказ грошових коштів потерпілою ОСОБА_9 , здійснювався на картку клієнту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок громадянки ОСОБА_8 , у зв`язку з чим виникла необхідність також в отриманні інформації щодо клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянки ОСОБА_8 , на чию картку/рахунок було здійсненого переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 , який належить потерпілій.

Слідчий направив до суду клопотання в якому посилаючись на викладені обставини, просив клопотання задовольнити та проводити розгляд за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали справи (клопотання), за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 04.08.2023, до ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області звернулася ОСОБА_9 про те, що 02.08.2023 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 6 000 грн.

Як убачається із протоколу допиту потерпілої та приєднаної до клопотання копії виписки по картковому рахунку, з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_9 було здійснено переказ коштів в сумі 6 000 грн.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження № 0000603 від 04.08.2023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- довідку про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , в період часу з 00 год 00 хв 02.08.2023 по 20.11.2023, із зазначенням точної інформації про отримувачів грошових коштів, які були переказані з карткового рахунку, інформації щодо фізичних (юридичних) осіб, які отримували розрахунки, перекази, сплати з вказаного карткового рахунку, в період часу з 00 год 00 хв 02.08.2023 по 20.11.2023.

- інформацію про клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_8 , на чию карту було переказано грошові кошти з рахунку потерпілої НОМЕР_3 , а саме: копію юридичної справи по відкриттю рахунку ОСОБА_8 (відомості та повні анкетні дані особи або інших документів, які їх замінюють, адреси реєстрації, місця проживання, тощо).

- інформацію про номер карткового рахунку клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , а саме: номер карткового рахунку та номер рахунку до якого прив`язаний картковий рахунок, на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунку потерпілої НОМЕР_3 , інформацію про рух грошових коштів по картці/рахунку в період часу з 00 год 00 хв 02.08.2023 по 20.11.2023.

- інформацію про історію зміни фінансових номерів клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , на чию карту було переказано грошові кошти потерпілою з рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 00 год 00 хв 02.08.2023 по 20.11.2023.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В`ячеслав МОРОЗОВ