Провадження № 1-кс/592/6913/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

26 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 20.12.2022, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_5 обґрунтовує тим, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Бесєве, Сумської області та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Дружба, Сумської області, неодноразово судимі за вчинення корисливих злочинів, перебуваючи у ДУ «Сумській слідчий ізолятор», на шлях виправлення не стали та вирішили вчинити нові злочини за наступних обставин.

Так у березні 2023 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 домовились про вчинення нових кримінальних правопорушень,направлених на заволодіння грошовими коштами належних третім особам шахрайським шляхом, заздалегідь розподіливши ролі рівноправних співучасників. Методом вчинення кримінального правопорушення визначили заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ЕОТ).

З метою реалізації розробленого злочинного плану, вказані громадяни залучили на даний час невстановлену особу (№1), яка в порушення внутрішніх правил ДУ «Сумській слідчий ізолятор», та законодавства України забезпечила ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мобільними терміналами, зарядними пристроями, сім картками операторів мобільного зв`язку з доступом до мережі Інтернет. Разом з цим, для отримання, зберігання та використання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучили на даний час невстановлену особу (№2), яка здійснювала відкриття банківських рахунків у різних банківських установах України та надавала їм повний доступ до банківських застосунків та руху коштів по цим карткам. Для переведення в готівку грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучили на даний час невстановлену особу (№3), котра за вказівкою злочинців здійснювала зняття грошових коштів у банкоматах та терміналах України та подальшу їх конвертацію, інше.

Таким чином створивши організовану злочинну групу - стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, та отримавши необхідні знаряддя вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинили кримінальні правопорушення.

В ході проведення негласних слідчих/розшукових заходів передбачених главою 21 КПК України встановлено, що з метою реалізації розробленого злочинного плану, вказані громадяни залучили гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_1 , якому надано роль та обов`язки, які полягають в наданні банківських карток випущених на сторонніх осіб та на його ім`я зокрема, з метою приховання грошових коштів від правоохоронних органів, а також зняття в банкоматах грошових коштів здобутих злочинним шляхом внаслідок шахрайських дій. ОСОБА_8 є обізнаним в повному обсязі щодо способу вчинення шахрайських дій описаних вище та за грошову винагороду сприяє їх вчиненню.

Під час здійснення досудового розслідування вказаного провадження 24.10.2023 слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми від 19.10.2023 (справа №592/15870/23), проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час слідчої (розшукової) дії, відповідно до вимог ухвали слідчого судді, виявлено та вилучено наступні предмети, речі та документи:

1.Довідка АКБ «Індустріалбанк» за вих. №14.04.23/20- з реквізитами банківського рахунку ОСОБА_8 ;

2.Картка реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку АТ «Ощадбанк» з реквізитами банківського рахунку ОСОБА_8 ;

3.Банківська пластикова картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ;

4.Банківська пластикова картка АКБ «Індустріалбанк» № НОМЕР_2 ;

5.Упакування (коробка) від мобільного телефону марки Redmi 9 з відомостями про його IMEI;

6.Тримач для сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з відомостями про абонентський номер « НОМЕР_3 »;

7.Тримач для сім-картки оператора мобільного «Lifecell» з відомостями про абонентський номер НОМЕР_4 ;

8.Мобільний телефон сірого кольору марки «Nokia», model 1200, type RH-99, IMEI НОМЕР_5 , з встановленою сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_6 .

Вилучені під час обшуку предмети та речі визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні процесуальним рішенням слідчого, прийнятим в порядку ст.ст. 36, 98, 110 КПК України та винесено відповідну постанову.

Відомості, які містяться у (на) вилучених носіях та об`єктах матеріального світу, необхідні органу досудового розслідування для доведення факту їх використання під час вчинення протиправних дій, а також у зв`язку із необхідністю їх співставлення з іншими наявними доказами у вказаному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про арешт майна підтримав.

Розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Отже, оскільки вилучене майно має суттєве значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, оскільки арешт може бути накладено на рухоме майно, яке перебуває у власності у підозрюваного, обвинуваченого або в інших фізичних осіб, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову; оскільки вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, є співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відтак прихожу до висновку про те, що клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 20.12.2022, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна, є таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 170 175 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 20.12.2022, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку від 24.10.2023, проведеному за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , предмети, речі та документи, які мають процесуальний статус речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та користування, а саме:

1.Довідка АКБ «Індустріалбанк» за вих. №14.04.23/20- з реквізитами банківського рахунку ОСОБА_8 ;

2.Картка реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку АТ «Ощадбанк» з реквізитами банківського рахунку ОСОБА_8 ;

3.Банківська пластикова картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ;

4.Банківська пластикова картка АКБ «Індустріалбанк» № НОМЕР_2 ;

5.Упакування (коробка) від мобільного телефону марки Redmi 9 з відомостями про його IMEI;

6.Тримач для сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з відомостями про абонентський номер « НОМЕР_3 »;

7.Тримач для сім-картки оператора мобільного «Lifecell» з відомостями про абонентський номер НОМЕР_4 ;

8.Мобільний телефон сірого кольору марки «Nokia», model 1200, type RH-99, IMEI НОМЕР_5 , з встановленою сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_6 .

Слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 негайно виконати ухвалу про арешт майна.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали слідчого судді.

Під час кримінального провадження можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому.

Апеляційна скарга подається на ухвалу слідчого судді безпосередньо до суду апеляційної інстанції Сумського апеляційного суду.

Апеляційна скарга може бути подана на ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1