н/п 1-кс/953/8182/23
"14" листопада 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
Клопотання погоджено із прокурором.
Слідчий у судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокат ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі договору №103/22 від 30.11.2022, укладеного між замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), перераховано бюджетні кошти в сумі 37 789 705,80 грн. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за закупівлю OSB плит.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що основним постачальником на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товару ІНФОРМАЦІЯ_6 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В свою чергу, одним з постачальників на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) товару ІНФОРМАЦІЯ_6 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
На теперішній час призначена комплексна судова економічно-товарознавча експертиза та для повного, всебічного, неупередженого дослідження та складання висновку експерта необхідно до експертної установи надати документацію (з 01.01.2022 по теперішній час), пов`язану із проведенням господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договору, додаткових угод до договору; специфікації, прибуткових та видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; актів приймання-передачі; податкових накладних; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; довіреностей на отримання товарів (послуг); виписок про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткових касових ордерів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною проведених господарських операцій.
Проте слідчий суддя відмовляє в частині клопотання в якій слідчий просить надати тимчасовий доступ до інших документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з 01.01.2022 по теперішній час), із проведенням господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною проведених господарських операцій, оскільки в цій частині клопотання не конкретизовано та слідчим не доведено яке доказове значення має зазначена документація для даного кримінального провадження та відсутній перелік документів.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , до документації (з 01.01.2022 по 14.11.2023), пов`язаної із проведенням господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо придбання товару OSB Плит, а саме: договору, додаткових угод до договору; специфікації, прибуткових та видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; актів приймання-передачі; податкових накладних; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; довіреностей на отримання товарів (послуг); виписок про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткових касових ордерів з можливістю здійснення їх копіювання.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Встановити строк дії ухвали два місяці до 14.01.2024р. включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1