справа №176/169/24
провадження №1-кс/176/48/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2023 року за № 0000688, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 482/24 від 15.01.2024 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме :

-Інформацію про рух грошових коштів у період з 31.10.2023 по момент виконання ухвали по картці/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

-Відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогоюяких з банківського картці/рахунку банківської карти АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 31.10.2023 по момент виконання ухвали були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомата чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

-У разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 31.10.2023 по момент виконання ухвали був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

-Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти НОМЕР_1 у період з 31.10.2023 по момент виконання ухвали, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

-Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти НОМЕР_1 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

-Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 31.10.2023 по момент виконання ухвали, з карткового рахунку НОМЕР_1 ;

-Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 у період з 31.10.2023 по момент виконання ухвали, з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк" " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З клопотання витікає, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000688 від 02.11.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом, шахрайства вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в результаті чого з рахунку банківської картки, яка знаходилась у використанні гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , були зняті грошові кошти в розмірі 21200,00 грн.

За даним фактом 02.11.2023 відомості про вчинений злочин зареєстровано в Інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» журнал Єдиного обліку відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області за №6929.

В ході розслідування кримінального провадження, досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 01.11.2023 перебувала у себе вдома. Цього ж дня, приблизно о 21.00 год. потерпіла гортала стрічку новин у застосунку «Фейсбук», де натрапила на новину про те, що усім українцям міжнародні організації здійснюють виплату грошових коштів у розмірі 6500 гривень. Перейшовши по вказаному в новині посиланню, потерпіла потрапила на сторінку, де необхідно було ввести дані власної банківської картки, зокрема повний номер банківської картки, СVV-код та термін дії картки. ОСОБА_5 добровільно усвідомлюючи свої дії ввела необхідні дані у вказаній сторінці, після чого з її банківської картки було списано грошові кошти у розмірі 21200 гривень.

Так у період часу з 21.42 год. по 21.45 год. 01.11.2023 згідно наданої потерпілою виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за «Рекламні послуги FАСЕВК» було списано трьома платежами грошові кошти у сумі 21200 гривень, а саме: 2200,00 грн, 11000,00 грн. та 8000,00 грн.

Здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у складі: підполковника поліції ОСОБА_6 , капітана поліції ОСОБА_7 , ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старший групи слідчих), лейтенанта поліції ОСОБА_8 , ст. лейтенанта поліції ОСОБА_9 , ст. лейтенанта поліції ОСОБА_10 , ст. лейтенанта поліції ОСОБА_11 , ст. лейтенанта поліції ОСОБА_12 , лейтенанта поліції ОСОБА_13 .

Згідно виписки по картці/рахунку НОМЕР_1 угода № SAMDNWFC2 від 06.02.2015, 21.11.2023 з рахунку кредитної банківської карти НОМЕР_1 було списано шляхом переказу зі своєї карти трьома (3) транзакціями грошові кошти в розмірі 2200,00 грн., 11000,00 грн. та 8000,00 грн. загальною сумою 21200,00 грн.

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володіння АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000688, 02.11.2023 року до чергової частини ВП № 5 Кам`янського РУП надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 01.11.2023 у додатку «Фейсбук» вона знайшла оголошення про допомогу українцям від міжнародних організацій, перейшовши за посиланням в подальшому на сторінці що відкрилась наддала доступ до власної сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за відбитком пальця, внаслідок чого невстановленими особами з картки НОМЕР_1 належної заявниці було знято грошові кошти, на загальну суму 21 200 грн. /а.с.8/

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 24.11.2023 року, останній підтвердив та в деталях розповів про обставини події./а.с.16/

З виписки по рахунку вбачається рух грошових коштів з картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , шляхом переводу, та здійснено інші транзакції по рахункам./а.с.15/

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки, в тому числі через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2023 року за № 0000688, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000688 від 02.11.2023 у складі:

Заступника начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_7 ;

слідчого СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в

Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_9 ;

слідчого СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в

Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_6 ;

слідчого СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в

Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3

слідчого СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в

Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 ;

слідчого СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в

Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 ;

слідчого СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в

Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 ;

слідчого СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в

Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 ;

слідчого СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в

Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 ,

на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді у Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за фактичною адресою: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , а саме:

-Інформацію про рух грошових коштів у період з 31.10.2023 по момент виконання ухвали по картці/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

-Відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою

яких з банківського картці/рахунку банківської карти АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 31.10.2023 по момент виконання ухвали були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомата чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

-У разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 31.10.2023 по момент виконання ухвали був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

-Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти НОМЕР_1 у період з 31.10.2023 по момент виконання ухвали, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

-Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти НОМЕР_1 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

-Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 31.10.2023 по момент виконання ухвали, з карткового рахунку НОМЕР_1 ;

-Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 у період з 31.10.2023 по момент виконання ухвали,з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк" " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язане надати слідчим групи слідчих в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1