Провадження № 1-кс/932/4448/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР № 0000220 від 20.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР № 0000220 від 20.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області дозвіл на проведення обшуку у житлі за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення:

- банківські картки, які ОСОБА_5 не належать та можуть використовуватися ним під час вчинення шахрайств;

- комп`ютерну техніку, планшети, мобільні телефони, флеш накопичувачі за допомогою яких шахрай здійснював телефонній дзвінки з потерпілою ОСОБА_6 , ключі доступу до системи Інтернет-банкінгу по банківським карткам, які використовуються для вчинення шахрайств;

- сім картки, сімхолдери, стартові пакети оператора мобільного зв`язку ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ», з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які використовував шахрай під час здійснення дзвінків з потерпілою та інші сім картки, сім-холдери, стартові пакети операторів мобільного зв`язку, які використовуються ОСОБА_5 для вчинення шахрайств, а також документи щодо права доступу до мереж зв`язку та мережі Інтернет за ними;

- чорнові рукописні та друковані записи, чеки, квитанції та інші документи, які мають відношення до вчинення шахрайства стосовно ОСОБА_6 та інших шахрайств, в тому числі шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

- грошові кошти здобуті в результаті вчинення шахрайств.

В обґрунтування зазначеного клопотання, слідчий зазначає, в провадженні CВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000220, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2023 у ВП №1 ЛРУП №2 надійшло повідомлення від ДКП НПУ про те, що 19.09.2023 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_2 та відрекомендувавшись працівником "Приватбанку" повідомила потерпілій ОСОБА_6 про те, що з її банківських рахунків АТ КБ «Приватбанк» здійснюються перекази грошових коштів на рахунок банку з Росії, ввівши таким чином потерпілу в оману, після чого, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 100612 гривень.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка пояснила, що 19.09.2023 потерпіла перебувала на робочому місці у с. Черляни вул. Польова, 97, Львівської обласні та в 11:43 год. на її абонентський номер телефону НОМЕР_3 , зателефонував невідомий абонентський номер НОМЕР_2 та представився працівником безпеки банку АТ «ПриватБанк», та в ході спілкування, обманним способом повідомив їй, що потерпіла нібито виконала перерахування грошових коштів на рахунок невідомого банку з росії, а також запитав потерпілу чи вона виконувала такі транзакції на що вона відповіла що ніяких коштів не перераховувала.

Під час телефонної розмови особа яка представилась працівником банку повідомила, що може відмінити такі перерахування якщо потерпіла бажає.

ОСОБА_6 в свою чергу відповіла що бажає скасувати таку транзакцію, після чого на її мобільний номер телефону прийшло смс-сповіщення на якому було вказано три цифри, які потерпіла одразу повідомила працівнику банку з яким розмовляла по мобільному телефону.

Після цього потерпіла більше не могла зайти у додаток «Приват24» на своєму мобільному телефоні про що одразу проінформувала працівника банку за мобільним номером телефону НОМЕР_2 . Даний чоловік сказав, що це технічні неполадки, які будуть тривати до 19.00 год. 19.09.2023 оскільки у особистому кабінеті налаштовується двох рівневий захист від шахраїв.

Так з даним чоловіком потерпіла спілкувалась неодноразово по мобільному телефоні на протязі орієнтовно 2 годин. Він щоразу переконував потерпілу що буде все добре та неполадки вони неодмінно виправлять, це насторожило потерпілу, після чого вирішила зателефонувати на гарячу лінію «ПриватБанку», розповіла їм дану ситуацію та назвала мобільний номер телефону який до неї зателефонував на що їй повідомили що потерпіла стала жертвою шахрайської схеми та такого номеру, а саме НОМЕР_2 у АТ «ПриватБанк» не зареєстровано.

Так 19.09.2023 невідома особа шахрайським способом незаконно використовуючи відомості банківської картки АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілої із банківського рахунку відкритого на її ім`я у АТ КБ «Приват Банк», де із використанням програмних можливостей банкомату, що находиться по вул. Володимира Вернадського, у м. Дніпро, здійснила зняття готівкових коштів із банківської картки № НОМЕР_4 , без використання банківської картки, шляхом обрання можливостей банкомату у вікні «Операції без картки».

В результаті чого зняла та незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої в розмірі 20 000,00 гривень. Зняття грошових коштів відбулось чотирма транзакціями по 5000 грн.

Крім цього такі самі дії були вчиненні під час зняття готівки в банкоматі по вул. Артема (Січових стрільців), 21а в м. Дніпро в сумі 20 000 грн. (4 транзакції по 5000 грн.). В банкоматі по вул. Шевченка, 53 у м. Дніпрі в сумі 10 000 грн. (2 транзакції по 5000 грн.). А також у магазинах на суму 8000 грн, що розташовані в Дніпрі, адреса яких зазначена у виписці та додається до даної заяви.

В подальшому 19.09.2023 в період з 13:24 по 14:03 год., невідома особа із використанням ЕОМ, невідомим способом, ймовірно, увійшовши у систему «Приват24» використовуючи можливості доступу при натисканні «забув пароль» увійшли у «Приват24» до якого прив`язаний абонентський номер НОМЕР_3 , який належить потерпілій, здійснила перерахування із її банківського номеру картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_4 (кредитку) грошові кошти в розмірі 34000,00 гривень.

В подальшому невідома особа використовуючи доступ до банківської картки АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 незаконно шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 34000 гривень про що свідчить виписка по банківському рахунку потерпілої. Так усі злочинні дії відбувались у м. Дніпро, зокрема:

- 10 200 грн. за оплату телекомунікаційних послуг лайфсел_01 Дніпропетровськ;

- ??5140 грн. покупка у магазині «Варус» м. Дніпро проспект. Гагаріна, 8а;

- ??5256 грн. покупка у магазині в м.Дніпро проспект. Гагаріна, 8а ;

- ??4417 грн. універмаг: магазин в м.Дніпро проспект. Гагаріна, 8а ;

- ??5055 грн. покупка «СІЛЬПО» в м. Дніпро проспект. Гагаріна, 3 ;

- ??9172 грн. покупка «СІЛЬПО» в м.Дніпро вул. Тополина, 1;

В загальному вказаними незаконними діями невідомих осіб, потерпілій було спричинено матеріальних збитків у розмірі 100 612,00 гривень.

Також під час проведення досудового розслідування, був здійснений огляд мобільного телефону потерпілої, в ході здійснення огляду вхідних, вихідних дзвінків, було встановлено, що з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 було здійснено два вхідних дзвінка, а саме 19.09.2023 о 11:43 год. (тривалість 59

хв. 53 сек.) та 12:44 год. (тривалість 40хв. 08 сек.).

Крім цього з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 також 19.09.2023 надходило чотири вхідні дзвінки, а саме о 13:24 год. (тривалість 58 хв. 22 сек.), 14:23 год. (тривалість 41 хв. 40 сек.) а крім цього о 15:09 та 15:19 год. були пропущенні виклики.

Оглянутий телефон був визнаний речовим доказом і приєднаним до матеріалів досудового розслідування.

Також в ході здійснення досудового розслідування був здійснений огляд виписки по картці/рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) за 19 вересня 2023 року, в ході якого було встановлено, що кредитний ліміт на даній банківській картці АТ КБ «Приват Банк» 100 000, 00 грн. Валюта рахунку: UAH. Баланс на початок періоду: -31 786,89 грн. Баланс на кінець періоду: -98 399,37 грн. Усього витрат - 100 612,48 грн. Усього надходжень 34 000, 00 грн. Сума знижок 0,00 грн.

Зокрема аналізуючи вказану виписку встановлено, що зняття грошових коштів відбулось у м. Дніпрі. Також встановлено що на дану кредитну картку були здійснені надходження з банківської картки № НОМЕР_5 потерпілої 34 платежами по 1000 грн. у загальній сумі 34000 грн.

Вищезазначена виписка була визнана речовим доказом і приєднана до матеріалів досудового розслідування.

В ході здійснення досудового розслідування потерпілою до матеріалів кримінального провадження був долучений та визначений речовим доказом компакт диск «hp» DVD-R 4.7 gb, на якому містяться аудіо записи під назвою: «записування виклику НОМЕР_1 _230919)115658.m4a».

Далі був оглянутий вищезазначений компакт диск, в ході огляду якого було встановлено, що на диску є наявний 1 відео файл під назвою «Записування виклику +91 230919_115658.m4a». З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні був здійснений перегляд вище вказаного відео файлу, для отримання інформації, яка має суттєве значення в ході розслідування кримінального провадження. При відкритті аудіо файлу під назвою «Записування виклику НОМЕР_1 _58.m4a» встановлено, що його тривалість становить 46 хвилини 56 секунд. При перегляді вказаного фрагменту аудіо запису встановлено що чоловічим голосом який нібито являється працівником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» ведеться діалог із потерпілою ОСОБА_6 .

Далі під час здійснення досудового розслідування було здійснено зняття показань технічних засобів, що мають функції відеозапису, які перебувають у володінні СБ «Варус 9» з 13 год. 40 хв. по 13 год. 49 хв. 19.09.2023, шляхом самостійного копіювання таких показань на компакт диск, який був визначений речовим доказом та приєднаний до матеріалів кримінального провадження.

Далі був проведений огляд відеозаписів які знаходяться на компакт диску «DVD-R Verbatim», в ході огляду яких було встановлено, що на відеозаписі зображений чоловік з бородою та вусами темного кольору, який одягнутий у капелюх зеленого кольору, в окуляри чорного кольору, у футболці чорного кольору, шортах чорного кольору та в кросівки чорного кольору з білою підошвою, тримаючи постійно в руках мобільний телефон заходить до продуктового маркету «Варус 9», за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд. 8А, підходить до каси №11 та бере з полиці, яка стоїть біля каси № 11, стартовий пакет оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», далі здійснює оплату на касі № 11 продуктового маркету «Варус 9», за стартовий пакет оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» за допомогою мобільного телефону, через термінал каси № 11 та отримує від касира каси № 11 продуктового маркету «Варус 9», чек за оплату вищезазначеного товару та грошові кошти, після чого тримаючи в руці стартовий пакет оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», виходить з касової зони № 11 продуктового маркету «Варус 9», викидає чеки та далі заходить до магазину «Lifecell».

В подальшому при проведенні досудового розслідування було направлено доручення до УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України, в ході виконання якого було встановлено невідомого чоловіка, який 19.09.2023 о 13.44 год. заходить в магазин «Варус» де на касі № 11 здійснює придбання стартового пакету «Водафон» за 140 грн. та на касі проводить обготівкування на суму 5000 грн. 19.09.2023 о 14.27 год. за адресою м. Дніпро, Пр-т Гагаріна 3 в магазині «Сільпо» невідомий здійснює придбання води на суму 55, 99 грн та на касі проводить обготівкування на суму 5000 грн. О 15.07 год за адресою м. Дніпро, вул. Тополина, 1 в магазині «Сільпо» здійснює придбання продуктів харчування на суму 4 172, 30 грн. та на касі проводить обготівкування на суму 5000 грн. Вийшовши з магазину з пакетами прослідував між домами Тополь- 2.

Також встановлено, що невідома особа 19.09.2023 користувалась послугами таксі на автомобілі NISSAN NOTЕ, НОМЕР_8 , зареєстрований на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН: НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 . В телефонній розмові з власницею транспортного засобу, встановлено, що перевезеннями по місту займається її чоловік, який запам`ятав за описом невідомого та надав номер телефону НОМЕР_10 , з якого було здійснено замовлення на перевезення.

При перевірці № НОМЕР_10 за історією номера встановлено, що номер працював з 12.09.2023 по 26.09.2023 в мобільному терміналі Apple iPhone 8, ІМЕІ: НОМЕР_11 та використовувався для зняття грошових коштів з картки потерпілої. Під час аналізу історії ІМЕІ: НОМЕР_11 встановлено, що в зазначеному мобільному терміналі працювало 16 сім-карток, в період з 04.07.2021 по 30.09.2023 використовувалась сім-картка НОМЕР_12 .

Перевіркою номеру за обліками НП України встановлено особу: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_13 .

Проведеними заходами встановлено фінансовий телефонний номер яким користується ОСОБА_5 на теперішній час: НОМЕР_14 в мобільному терміналі: Apple iPhone 13 Pro, IMEI: НОМЕР_15 . 22.09.2023 о 20.52 год за адресою м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького 16, здійснював розрахування на суму 117,9 грн..

Також встановлено співмешканку ОСОБА_5 : ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_16 . Встановлено фінансовий телефонний номер яким користується ОСОБА_8 на теперішній час: НОМЕР_17 в мобільному терміналі: Apple iPhone 13 Pro, IMEI: НОМЕР_18 . 09.10.2023 о 19.12 год. та

о 19.17 год ОСОБА_5 та ОСОБА_8 здійснюють покупки в м. Рівне магазин «Сільпо» та «McDonalds». Також встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_8 приїжджають в м. Дніпро з м. Рівне 02.09.2023 та знаходяться по 03.10.2023, після чого повертаються автомобілем в м. Рівне.

Проведеними заходами встановлено адресу де мешкають ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , а саме АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування під час здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю за банківською картою АТ «Приватбанк» № НОМЕР_4 встановлено, що 19.09.2023. з 12:24 до 12:28 - 4 транзакції із зняттям грошових коштів (а також комісія) в АТМ за адресою вул. Володимира Вернадського (4 х 5000грн, 200 гривень комісії за кожну транзакцію), 19.09.2023. з 12:36 до 12:40 - 4 транзакції із зняттям грошових коштів (а також комісія) в АТМ за адресою вул. Артема, 21а (4 х 5000грн, 200 гривень комісії за кожну транзакцію), 19.09.2023. з 12:46 до 12:47 - 2 транзакції із зняттям грошових коштів (а також комісія) в АТМ за адресою вул. Шевченко, 53, 19.09.2023. о 13:08 - 2 транзакції - покупка товару на 56 гривень, та зняття на касі магазину 3000 гривень (комісія 120 гривень), 19.09.2023. о 13:23 - 2 транзакції - покупка товару на 12,3 гривні, та зняття на касі магазину 5000 гривень (комісія 200 гривень), 19.09.2023. з 13:24 до 13:34 - 25 транзакції із переказом власних коштів свого рахунку НОМЕР_5 на власний рахунок НОМЕР_4 по 1000 гривень (без комісії), 19.09.2023. о 13:48 - 2 транзакції - покупка товару на 140 гривень, та зняття на касі магазину 5000 гривень (комісія 200 гривень) - «Варус 9», пр. Гагаріна, 8a, 19.09.2023 о 13:58 - 1 транзакція - оплата телекомунікаційних послуг через АТМ «Таскомбанк» - 10200 гривень, 19.09.2023 з 14:00 до 14:03 - 8 транзакції із переказом власних коштів зі свого рахунку НОМЕР_5 на власний рахунок НОМЕР_4 по 1000 гривень (без комісії), 19.09.2023. о 14:09 - 2 транзакції - покупка товару на 256,18 гривень, та зняття на касі магазину 5000 гривень (комісія 200 гривень) - пр. Гагаріна, 8a, 19.09.2023 з 14:16 до 14:17 - 2 транзакції - покупка товару на 10 гривень та 4417 гривень - пр. Гагаріна, 8а, 19.09.2023. о 14:27 - 2 транзакції - покупка товару на 55,99 гривень, та зняття на касі магазину 5000 гривень (комісія 200 гривень) - пр. Гагаріна, 3, 19.09.2023. о 15:07 - 2 транзакція - покупка товару на 4172 гривні, зняття на касі магазину 5000 гривень (комісія 200 гривень) - АДРЕСА_5 , 19.09.2023. з 15:15 до 15:17 - 3 транзакція - поповнення номеру стільникового зв`язку - НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , кожний на 57 гривень.

В подальшому при проведенні досудового розслідування було направлено доручення до УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України, в ході виконання якого, проведеними заходами було встановлено, що до скоєння вищезазначеного кримінального провадження причетний: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_13 , не працює, не одружений, місце реєстрації: АДРЕСА_6 . ВПО. При перевірці за обліками Державної міграційної служби України встановлено наявність отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон, та долучена до рапорту «Ф-1» Державної міграційної служби України на громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Далі був проведений огляд з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення шахрайських дій відносно потерпілого ОСОБА_6 . З цією метою для встановлення зазначеної особи в протоколі огляду встановлюється схожість особи з «Ф -1» Державної міграційної служби України та відображення особи з терміналів АТ КБ «ПриватБанк», які були отриманні в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю. При візуальному порівнянні зазначеної особи встановленої згідно з «Ф-1» Державної міграційної служби України як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 можна прийти до попереднього висновку, що це є особа, яка відображена на фотознімках із терміналів АТ КБ «ПриватБанк», які були отриманні в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю.

В ході здійснення досудового розслідування було направлено постанову про доручення проведення слідчих (розшукових) дій на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, а саме до ВКП в Рівненській області ДКП НП України, в ході виконання якого було допитано в якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив, що 09.12.2023 перебував за місцем проживання свого знайомого на ім`я ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_7 . Під час перебування за вищезазначеною адресою свідок в під`їзді побачив осіб чоловічої та жіночої статі, які представилися, як ОСОБА_5 який проживає зі своєю дівчиною на ім`я ОСОБА_11 , яка стояла біля ОСОБА_12 . Також ОСОБА_13 повідомив, що вони з ОСОБА_11 проживають в квартирі АДРЕСА_8 .

Також при проведенні досудового розслідування було направлено доручення до УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України, в ході виконання якого, проведеними заходами було встановлено, що ОСОБА_5 до 30.09.2023 користувався номером мобільного телефону НОМЕР_22 . Згідно отриманої історії номеру НОМЕР_22 встановлено мобільний термінал EMEI: НОМЕР_11 (Apple iPhone 8). При відпрацюванні мобільного терміналу встановлено: термінал EMEI:

НОМЕР_23 з 09.03.2022 по 09.03.2023

НОМЕР_24 з 29.07.2023 по 29.07.2023

НОМЕР_25 з 29.07.2023 по 29.07.2023

НОМЕР_26 з 18.03.2022 по 27.08.2023

НОМЕР_28 з 20.09.2023 по 21.09.2023

НОМЕР_29 з 21.09.2023 по 22.09.2023

НОМЕР_10 з 12.09.2023 по 26.09.2023

НОМЕР_26 з 04.07.2021 по 30.09.2023

Також при перевірці номеру за наявними обліками НП України встановлено, що ОСОБА_5 03.02.2022 здійснював виклик на лінію 102 з номеру НОМЕР_26 , яким користувався на той час .

Таким чином під час проведення досудового розслідування встановлено що до вказаного кримінального правопорушення стосовно ОСОБА_6 причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_13 , не працює, не одружений, місце реєстрації: АДРЕСА_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Також під час досудового розслідування встановлено наявність достатніх підстав вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою проживання: АДРЕСА_1 , яке перебуває у користуванні ОСОБА_5 , останній зберігає предмети та речі, які може використовувати під час здійснення кримінального правопорушення.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відомості щодо власника квартири за адресою: АДРЕСА_1 власником є ОСОБА_14 , ІПН: НОМЕР_27 .

Відповідно до інформації, викладеної в рапорті інспектора Управління протидії кібезлочинам в Дніпропетровській області ДКП НУП за адресою: АДРЕСА_1 проживає ОСОБА_5 ..

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, інших вказаних у клопотання речей і документів, які мають суттєве значення для розслідування кримінального правопорушення, приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що знаряддя кримінального правопорушення зберігаються за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просива його задовольнити, навівши обґрунтовані докази.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення та доводи слідчого, дослідивши додані до нього матеріали, перевіривши наявність правових підстав для проведення обшуку, слідчий суддя приходить до таких висновків.

У відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Вимоги до клопотання про проведення обшуку викладені у ч. 3 ст. 234 КПК України.

Статтею 30 Конституції України гарантується кожному недоторканість житла чи іншого володіння особи. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи (ч. 3 ст. 233 КПК України).

Конституційна гарантія недоторканності житла не поширюється на випадки, коли суспільні інтереси вимагають правомірного обмеження прав людини, зокрема для захисту прав і законних інтересів інших членів суспільства. Обмеження права особи на недоторканність житла, яке визначено в Конституції України і міжнародно-правових актах, визнається легітимним втручанням держави в права людини з метою забезпечення загального блага (рішення Конституційного суду України від 31 травня 2011 року № 4-рп/2011).

Отже, обмеження права на недоторканість житла можливе для досягнення легітимної мети і захисту суспільних інтересів, зокрема, у разі наявності достатніх даних про вчинення особою кримінального правопорушення (злочину).

У справі «Ратушна проти України» заява № 17318/06 від 02.12.2010 р. Європейський суд з прав людини констатував, що коли держави вважають за необхідне вдаватися до таких заходів, як обшуки житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, судам необхідно оцінювати, чи були підстави, наведені для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також має вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті (але не обмежуватись ними), - це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови.

З матеріалів клопотання вбачається, що ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 20.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 були внесені відомості про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_6 за фактом заволодіння невстановленою особою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділа грошовими коштами останньої.

Матеріалами клопотання, що долучені слідчим до свого клопотання, у своїй сукупності, підтверджують те, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка здійснює свою незаконну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек щодо об`єкта, розташованого за адресою АДРЕСА_1 право власності на вказане домоволодіння зареєстровано за ОСОБА_14 .

Приймаючи до уваги той факт, що предмети та речі, які перебувають у вказаному володінні, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази, а також самі по собі можуть бути предметом злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на проведення обшуку у вказаному приміщенні.

Слідчим наведено достатні дані, що вказані речі можуть перебувати за адресою АДРЕСА_1 , зокрема клопотання містить об`єктивні дані, що особа, у володінні якої орган досудового розслідування просить провести обшук, мають пряме відношення до кримінального правопорушення, відомості за яким внесені до ЄРДР.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234-236, 309, 371-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР № 0000220 від 20.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про проведення обшуку - задовольнити.

Надати прокурорам Центральної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчим СВ ВП №7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 - дозвіл на проведення обшуку у житлі за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення:

- банківські картки, які ОСОБА_5 не належать та можуть використовуватися ним під час вчинення шахрайств;

- комп`ютерну техніку, планшети, мобільні телефони, флеш накопичувачі за допомогою яких шахрай здійснював телефонній дзвінки з потерпілою ОСОБА_6 , ключі доступу до системи Інтернет-банкінгу по банківським карткам, які використовуються для вчинення шахрайств;

- сім картки, сімхолдери, стартові пакети оператора мобільного зв`язку ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ», з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які використовував шахрай під час здійснення дзвінків з потерпілою та інші сім картки, сім-холдери, стартові пакети операторів мобільного зв`язку, які використовуються ОСОБА_5 для вчинення шахрайств, а також документи щодо права доступу до мереж зв`язку та мережі Інтернет за ними;

- чорнові рукописні та друковані записи, чеки, квитанції та інші документи, які мають відношення до вчинення шахрайства стосовно ОСОБА_6 та інших шахрайств, в тому числі шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

- грошові кошти здобуті в результаті вчинення шахрайств.

Строк дії ухвали складає один місяць, тобто ухвала діє до 15 січня 2024 року включно.

Ухвала дає право проникнути у вказане домоволодіння один раз.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1