КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/824/6029/2023 Суддя-доповідач у суді апеляційної інстанції - ОСОБА_2
Категорія: ст. ст. 170-173 КПК України
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційними скаргами директора ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» - ОСОБА_6 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28 серпня 2023 року, -

за участю:

прокурора ОСОБА_7 ,

представника

ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» - директора ОСОБА_6 ,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28 серпня 2023 року задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 29.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України та накладено арешт на майно ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» (), що обліковується на складі товариства, у тому числі, але не виключно на:

Найменуваннякількість/кгНайменуваннякількість/кг
Admer NF408E (25)3 000AKSTAB BLS 511 000
Alcohol Ethoxilate7 799Alfakyd F36X60 (IBC)3 995
Alfakyd F40X60 (200)600Alfakyd O27X60 (IBC)20 000
ALKYL POLYGLUCOSIDE APG 0810 (50%) (220)5 057ALKYL POLYGLUCOSIDE APG 0814 (220)1
Amino Trimethylene Phosphonic Acid (ATMP) 95%575AMITROLIT 8882 (20)20
ANTI-TERRA-U (185)1 665ANTI-TERRA-U (25)95
ANTI-TERRA-204 (180)180Apyral 40CD (25)10 500
Aquacer 497 (185)925Aquacer 497 (950)555
Aquacer 513 (200)360Aquacer 535 (200)800
Aquacer 539 (1000)4 800Aquacer 539 (200)400
Aquacer 552 (200)900Aquamat 272 (950)2 850
Aquamat 272 N (950)1 500Aquatix 8421 (25)49
Arakril ADC 150Н10 500Arakril ADC 25032 550
Arakril ADC 6034 (IBC)1 475Arakril SТA 3576 298
Arakril SТA 5657 899Axilat SA 502522
Axilat НP 80297 573B-F Indicators Dip Slides (10)22
Barium Sulphate Precipitated23 075BAYHYDUR ultra 310060
Betolin P 35 (250)200Betolin P 35 (30)55
Betolin Q 40 (30)30Betolin А 11 (30)90
Borstar FB 2310 LLD Polyethylene19 250Borstar FB2230 LLD Polyethylene (BOREAILIS)57 750
Brickmax P1 300BUTYLDIGLYCOL (BDG)9 472,5
BUTYLDIGLYCOLACETATE (BDGA)6 965BUTYLGLYCOL (BG)11 275
BYK-012 (25) добавка475BYK-014 (25)175
BYK-019 (25)150BYK-021 (200)67
BYK-024 (25)300BYK-028 (200)2 200
BYK-028 (25)225BYK-037 (185)370
BYK-037 (25)150BYK-037 (900)12 493
BYK-051 N (20)40BYK-052 N (20)80
BYK-054 (20)140BYK-066 N (155)310
BYK-066 N (20)280BYK-088 (20)20
BYK-093 (200)396BYK-141 (25)25
BYK-1610 (25)175BYK-1610 (900)1 975
BYK-1630 (170)2 720BYK-1630 (850)5 100
BYK-1723 (190)1 140BYK-1790 (20)18
BYK-1794 (20)80BYK-320 (160)160
BYK-320 (20)20BYK-330 (25)25
BYK-331 (25)50BYK-333 (25)151
BYK-335 (175)58,5BYK-342 (25)50
BYK-346 (25)125BYK-349 (25)150
BYK-354 (25)150BYK-359 (25)25
BYK-378 (25)275BYK-A 550 (170)170
BYK-A 555 (170)1BYK-C 8000 (25)125
BYK-LP D 06250 (160)320BYK-LP D 06250 (20)260
BYK-LP D 22370 (195)390BYK-S 740 (160)160
BYK-S 740 N (25)50BYK-W 966 (20)40
BYK-W 985 (20)20Caffeine Anhydrous - 99,7-100,4% (25)5 025
CARDURA Glycidyl Ester E 10 P2 566,5CARRAGEENAN BLK 1120 (каррагінан)4 999,8
CARRAGEENAN BLK 2120 (каррагінан)13 924Caustic soda pearls 99%30 500
Ceraflour 1000 (10)274Ceraflour 1001 (10)140
Ceraflour 913 (15)45Ceraflour 91515
Ceraflour 916 (15)150Ceraflour 920 (10)770
Ceraflour 927 N (10)180Ceraflour 929 N (10)400
Ceraflour 955 (25)75Ceraflour 990 (10)180
Ceraflour 991 (10)250Cerafаk 110 (20)20
Cerafаk 127 N (20)20CLAYTONE-AF (20)410
Cocoamido Propil Amine-ТС-CAО-302 195Cocoamido Propil Betain-ТС-CAB-35 (200)3 999
Crossrex F2222,7DaelimPoly XP 900014 999,5
Dairen DA-1100 (25)475Dairen DA-6200 (25)9 475
DETA DiEhtylene TriAmine1 365Direct Roving, 24mkm, 2400tex22 730
Direct Roving, 24mkm, 4800tex20 420Disperbyk-103 (25)50
Disperbyk-108 (190)760Disperbyk-108 (900)659
Disperbyk-110 (200)400Disperbyk-110 (25)150
Disperbyk-111 (25)75Disperbyk-160 (25)215
Disperbyk-161 (200)200Disperbyk-161 (25)100
Disperbyk-192 (200)600Disperbyk-192 (25)125
Disperbyk-199 (200)1 200Disperbyk-199 (25)353
Disperbyk-2061 (200)199Disperbyk-2155 (200)580
Disperbyk-2155 (25)340Disperbyk-2164 (200)194
Disperbyk-2200 (25)175Disperplast-1148 (25)25
DODECYL DIMETHYL BENZYL AMMONIUM CHLORIDE 50%1 600EDTA-2Na1 750
Epikote RESIN 828227EPIKURE Curing Agent F205668
EPOXY RESIN KER 828 (240)56 741,5EPOXY RESIN SM828 (220)4 620
Eva Dairen DA-1011 513FATTY ACID DIETHANOLAMIDE (CDEA 1:1)6 799
Fiberglass Assembled roving EM12-2400-A41411 173,3FLOSET TH 053 (130)29
FLOSET TH 501 PN (130)120Formic Acid 85% (1200)1 200
Formic Acid 85% (250)7 250Garamite 1210 (10)130
Garamite 7303 (10)420Habicor ZP 3850 (25 кг)3 000
HEDP 1-Hydroxyethylidene-1, 1-Diphosphonic Acid 90-98%4 675HEGREIN TCPP414
Isopropyl alcohol21 793Isorex F195/01250
Kane Ace FM-56 (25 kg)2 750Kane Ace PA-310 (25 kg)4 900
Kane Ace PA-650 (20 kg)8 400Kane Ace В-580 (25 kg)5 875
Korrodur (175)700KRITILEN BLACK 440 P1 450
KRITILEN BLACK PS7581 563,6Lakeland AMA3 224
Lakeland AMA LF-702 400Laponite RD (25)50
Laponite-S 482 (25)24Laponite-ЕР (25)100
LDPE CA 820012 375Ligalub 70 KE800
Ligalub 9 GE-H850Ligaphob NF 501 800
Lipren B448LLDPE марки MARLEX D13944 750
MA/AA copolymer 48% (250)500MEKO Methyl Ethyl Ketoxime (190)5 471
Mergal K 14 (куб)5 000Mergal K 9 N3 925
Mergal MB25 (25 кг)150Mergal MB25 (куб)1 000
Mergal MC 14 (1250)414Mergal V684K (30)140
METHYL TETRAHYDROPHTHALIC ANHYDRIDE (AMT 120)48 765NeoCryl B-725 (25)9 210
NeoCryl B-880625NeoCryl XK-110 (210)129
NeoPac E-108 ХР (1050)3 450NTA-3NA1 225
Optigel-WX (25)125PBTC 2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarbox ylic Acid 50% (260)3 120
Peramin Defoam 50 PE98Peramin Defoam 54 PE-LC1 000
PHOSPHORIC ASID 85% FOOD GRADE (35)39 795PLENKOFORM-3 (950)18 624
Polyphase 899 (210)100Polyphase AF 3 (30)60
POLYPROPYLENE HD234CF56 100POLYPROPYLENE RP 100 (25)8 900
Polyquaternium-7-POLYQUTA 5503 598,8POLYVINYLCHLORIDE CHLORINATED (CPVC)700
POTASSIUM CARBONATE 99,5% GRANULE (карбонат калію 99,5% гранули)41 850Potassium sorbate granular9 315
PRE-3501A CASTING TYPE POLYESTER RESIN220PRE-7414 TAB ISO-NPG POLYESTER LAMINATION RESIN (GT12)40
Propylene Glycol (флексітанк)31 834,9Propylene Glycol Pharma Grade (флексітанк)10 182,8
Propylene Glycol USP 1,2 (220)1 100Propylene Glycol USP 1,2 (ІВС)8 977
REFINED GLYCERIN min. 99,7% USP13 031RHEOBYK-410 (200)309
RHEOBYK-410 (25)200RHEOBYK-410 (25)25
RHEOBYK-411 (200)800RHEOBYK-411 (25)225
RHEOBYK-420 (200)470RHEOBYK-420 (25)250
RHEOBYK-431 (20)20ROMBEST AT 1250
ROMBEST Filler PP 9805 000ROMBEST FR 3001 723
ROMBEST FR PE 3552 275ROMBEST PA 931 250
ROMBEST Red PS 3819038,2ROMBEST Silver 88029500
ROMBEST SL AB РЕ 55N200ROMBEST UV 222H500
ROMBEST UV PP 923H2 998,5ROMBEST UV PЕ 222HК250
ROMBEST White 172717 475Saturated Resin (Polyester) F550190
Servamine KW 100397Servon XB 58 (210)1 256
Sika ViscoCrete 225 P419SLES 70% Sodium lauryl ether sulfate5 950
Sodium Benzoate powder11 800Sodium C14-16 Alpha Olefin Sulfonate 92% (25)2 947
Sodium Citrate8 450Sodium Lauryl Sulfate 94% Needle (25)7 697
Songcizer Р-1500 LQ200Songstab ТM-506 LQ8 800
Sorbic Асid9 000Standart PCU Copper 4000 (мідний)25
STANDART Zinc Flake GTT800Stapa 4425
Stapa 4 n. l.25Stapa 44 n. l. 53444/G1 725
Stapa 850Stapa 8 n. l.25
Stapa Metallux 212 (25)25Stapa Metallux 214 (25)25
Styacryl A 200 (IBC)2 084Styacryl AIBA 22 (IBC)2 074
Styacryl S 3000 (IBC)1 005Styacryl S 3020 (IBC)1 045
Styacryl S 3023 (IBC)1 045Styacryl S 600 (IBC)1 030
Styacryl S 603 (IBC)1 044TAURINE11 450
Titanium Dioxide Rutile BLR-895 (25)11 775Troysan V45О30
TС-LAO 307 398TС-MAB 40 CD200
Uracron CY 463 E-501 600Urakyd AD97 (190)1 516
Urakyd AM352 X-60 (195)6 045VOCAPLAST-A OXIDE RED 101 (40)40
Wekcelo C1381 800Wekcelo МАТ 2024749
Wekcelo МР 150НМR11 049Wekcelo МР 4001 149
Wekcelo МР 75НМ474Wekcelo НХ С63 123
АМИН LS30 (200)398Затверджувач Діетилентриамін DETA5
Лимонна кислота Citriс acid monohydrate50 899,5Поліетилен LDPE 15803-02021 000

Не погоджуючись з прийнятим рішенням слідчого судді, директор ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» - ОСОБА_6 , подав апеляційні скарги, в яких просить скасувати оскаржувану ухвалу слідчого судді про накладення арешту на майно ТОВ "ЕТС УКРАЇНА", що обліковується на складі товариства та відмовити у задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про арешт майна.

На обґрунтування вимог апеляційних скарг апелянт зазначає, що оскаржувану ухвалу винесено з грубим порушенням норм як матеріального, так і процесуального права.

Також апелянт зазначає, що оскаржувану ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує. Станом на 13.09.2023 року жодних підозр уповноваженій особі ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» не повідомлено, крім того, якщо арешт накладається з метою забезпечення конфіскації майна, як заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, то уповноваженій особі юридичної особи повідомлення про підозру має бути вручене у вчиненні не будь-якого злочину, а тільки тих злочинів, перелік яких міститься у ст. 96-9 КК України.

Арешт на майно може бути накладений виключно на юридичну особу, щодо якої здійснюється провадження, після повідомлення уповноваженій особі такої юридичної особи про підозру Адже, провадження щодо юридичної особи здійснюється одночасно з відповідним кримінальним провадженням, у якому особі повідомлено про підозру (ч. 8 ст. 214 КПК України).

Крім того апелянт зазначає, що всупереч вимогам абз. 4 ст. 173 КПК України не просто накладено арешт на майно, а даною ухвалою слідчого судді повністю зупинена господарська діяльність підприємства, а також зупинена повністю або частково робота інших підприємств, що закуповували і залежали від сировини ТОВ «ЕТС УКРАЇНА», в тому числі тих, що працювали на оборонну промисловість країни.

Апелянт також звертає увагу на те, що основним видом економічної діяльності ТОВ «ЕТС Україна» (код ЄДРПОУ - 32399816) є оптова торгівля хімічними продуктами (46.75), підприємство перебуває на обліку ДПІ у Дніпровському районі м. Києва, є платником податку на прибуток на загальних підставах та платником податку на додану вартість (ІПН 61) до накладення арешту на майно, заборгованості зі сплати податків, зборів та обов`язкових платежів не мало.

Заслухавши доповідь судді, доводи директора ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» - ОСОБА_6 , в підтримку вимог поданих апеляційних скарг, які просив задовольнити, з наведених в ній підстав, пояснення прокурора, який заперечував щодо задоволення вказаних апеляційних скарг та вважав оскаржувану ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційні скарги директора ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» - ОСОБА_6 , не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як убачається з матеріалів, наданих судом першої інстанції, що Київською обласною прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000100 від 29.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється слідчими Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 110-2 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі матеріалів правоохоронного органу - матеріалів Першого оперативного відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

Досудовим розслідуванням у провадженні встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність юридичні особи - ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» () та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» (), кінцевими бенефіціарними власниками яких прямо або опосередковано є громадяни російської федерації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина російської федерації № НОМЕР_2 , виданий 51 відділом міліції московського району в м. санкт-петербург 26.12.2002, російський податковий код: ИНН 30) та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 , дружина ОСОБА_9 , паспорт громадянки російської федерації№ НОМЕР_4 , виданий 29 відділом міліції московського району в м. санкт-петербург 02.02.2003, російський податковий код: ИНН 53), які шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств, сплати податків і зборів, інших платежів відповідно до російського законодавства, здійснюють допомогу державі агресору, її збройним формуванням шляхом передачі їм фінансових/матеріальних ресурсів чи інших активів.

З листопада 2021 року представники влади та збройних сил російської федерації, з метою підготовки до повномасштабного нападу на Україну, організували перекидання підрозділів збройних сил та інших військових формувань рф до кордонів України, що пояснювалося запланованими спільними російсько-білоруськими навчаннями «Союзна рішучість-2022», які розпочалися 10.02.2022.

Станом на 08.02.2022 вздовж усього кордону з Україною з боку російської федерації, республіки білорусь та тимчасово окупованих територій України зосереджено 140 тис. військових російської федерації, включаючи повітряний та морський компонент.

З метою створення приводів для ескалації воєнного конфлікту і здійснення спроби виправдання своєї агресії перед громадянами російської федерації та світовою спільнотою, представниками влади та зс рф розроблено окремий план, який передбачав вчинення дій, спрямованих на введення в оману і залякування громадян рф та мешканців тимчасово окупованих територій України, а також вчинення провокацій, які полягали у імітації нападів і вогневих ударів, вчинених нібито підрозділами ЗС України по території рф та тимчасово окупованим територіям України.

Одночасно із зазначеним передбачалося визнання керівництвом рф так-званих «донецької народної республіки» і «луганської народної республіки» незалежними державами та отримання від них звернення з запитом про надання військової підтримки, яка викликана нібито агресією Збройних Сил України.

На виконання зазначених намірів, 15.02.2022 державна дума російської федерації звернулася до президента російської федерації з проханням визнати незалежність «самопроголошених донецької та луганської народних республік».

18.02.2022 керівниками російських окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей повідомлено про проведення евакуації місцевого населення тимчасово окупованих територій України до ростовської області, що пояснювалося вигаданими застереженнями про те, що Збройні сили України мають намір атакувати тимчасово окуповані території та здійснити їх силове повернення під контроль України.

19.02.2022 вказаними особами було оголошено так звану загальну мобілізацію жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

21.02.2022 «керівники» російських окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей звернулися до президента російської федерації з проханням визнати незалежність так званих донецької та луганської народних республік.

В цей же день, президент російської федерації скликав позачергове засідання ради безпеки російської федерації, де обговорено питання щодо доцільності визнання незалежності так званих «донецької та луганської народних республік».

Службові особи з числа вищого керівництва рф, які входять до складу ради безпеки рф, публічно підтримали звернення державної думи рф та заявили про необхідність визнання президентом рф незалежності так званих «донецької народної республіки» та «луганської народної республіки».

Цього ж дня президент російської федерації підписав указ про визнання незалежності так званих «донецької народної республіки» та «луганської народної республіки».

22.02.2022 президент російської федерації підписав з «керівниками» російських окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей договори про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу, які в той же день ратифіковані державною думою та радою федерації рф.

В цей же день президент російської федерації, реалізуючи злочинний план, з метою надання видимості законності дій по нападу на Україну, направив до ради федерації рф звернення про використання збройних сил рф за межами рф, яке було задоволено.

23.02.2022 «керівники» російських окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей звернулися до президента російської федерації з проханням надати допомогу у відбитті надуманої ними воєнної агресії «українського режиму щодо населення» так званих «донецької та луганської народних республік».

о 05:00 год. 24.02.2022 президент російської федерації оголосив про своє рішення почати військову збройну агресію проти України.

В подальшому цього ж дня збройними силами рф, які діяли за наказом керівництва рф, віроломно здійснено пуск крилатих та балістичних ракет по аеродромам, військовим штабам і складам ЗС України, а також підрозділами зс та інших військових формувань рф здійснено широкомасштабне вторгнення на територію суверенної держави Україна.

У період з 5 години 24.02.2022 та по теперішній час (включно) підрозділи зс та інших військових формувань рф здійснюють спроби окупації українських міст, які супроводжуються бойовим застосуванням авіації, артилерійськими та ракетними ударами, а також застосуванням броньованої техніки та іншого озброєння. При цьому вогневі удари здійснюються по об`єктам, які захищені нормами міжнародного гуманітарного права. Зазначені дії призвели до тяжких наслідків у вигляді загибелі людей, у тому числі дітей, отримання ними тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості та заподіяння матеріальних збитків у вигляді знищення будівель, майна та інфраструктури.

24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ».

Зазначене рішення ухвалено з метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв`язала і веде проти України та українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальновизнаних міжнародних норм і правил, зокрема щодо суверенного права України на захист.

Результатом військової агресії російської федерації проти України є численні людські жертви (втрати серед військовослужбовців України й мирного населення), а також пошкодження та знищення об`єктів військової і цивільної інфраструктури на території України.

Згідно із частиною другою статті 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, військове командування, військові адміністрації, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України, цим та іншими законами України.

07 березня 2022 року набрав чинності Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» частиною 1 статті 1 якого визначено, зокрема, що російська федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України.

Вищеописані дії запроваджувалися та мають місце станом на сьогодні шляхом реалізації механізму фінансування протиправної діяльності, серед іншого, спрямованої на шкоду національним інтересам України, через російській та інші підконтрольні фінансові компанії й установи, що включає в себе фінансування протиправної діяльності через підконтрольних юридичних та фізичних осіб, офшорні компанії, одержання прибутку від діяльності на території України шляхом виведення коштів, сприяння відтоку капіталу за кордон, забезпечення контролю на об`єктах критичної інфраструктури нашої держави громадянами російської федерації, шляхом впливу на фінансову діяльність відповідних підприємств тощо.

Так, встановлено, що службові особи групи компаній «Єдина Торгова Система» (російська федерація), до складу яких входять українські ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» () та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» (), причетні до виведення коштів з України, сплати податків і зборів, інших платежів відповідно до російського законодавства з метою поповнення бюджету росії.

«ГК ЕТС» - група компаній та великий дистриб`ютор (трейдер) хімічної сировини й харчових інгредієнтів для різних галузей виробництва, у тому числі сировини для лакофарбової, будівельної, харчової та косметичної промисловості тощо.

Совместное предприятие «ООО «ЕТС»: ОРГН 374, ИНН , КПП 780501001, адреса: російська федерація, м. санкт-петербург, проспект ленінський, буд. 140, літера Л.

Наявна інформація свідчить, що до 2014 року власниками ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» були громадяни російської федерації, зокрема:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина російської федерації № НОМЕР_2 , виданий 51 відділом міліції московського району (м. санкт-петербург) 26.12.2002, російський податковий код: ИНН 30;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , дружина ОСОБА_9 , паспорт громадянина російської федерації № НОМЕР_4 , виданий 29 відділом міліції московського району (м. санкт-петербург) 02.02.2003, російський податковий код: ИНН 53.

Після початку вторгнення в Україну російськими військовими формуваннями у 2014 році, з метою уникнення санкційних заходів впливу та інших міжнародних й національних обмежень, 100 % часток ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» фіктивно переоформлені громадянами російської федерації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на так званого номінала, зокрема керівника компанії-нерезидента «UTS Scandinavia AB» (Королівство Швеція) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 .

Проте фактичний та операційний контроль над визначеними підприємствами в Україні на цей час продовжує здійснюватися вищевказаними громадянами російської федерації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Фінансово-господарською діяльністю ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» керує громадянин російської федерації ОСОБА_9 шляхом прийняття/погодження управлінських, кадрових, зарплатних питань/рішень, шляхом контролю й узгодження замовлень і об`ємів купівлі-продажу сировини, контролю фінансових результатів підприємств, контролю питань розпорядження грошовими коштами підприємств та контролю інших питань і результатів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ».

Вищевикладені факти співпраці та ведення господарської діяльності із російською федерацією в умовах запровадженого воєнного стану в Україні підтверджені матеріалами листування співробітників ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ», які виявлені та вилучені за результатами проведеного обшуку в приміщеннях вказаних товариств, а також показами колишніх й діючих співробітників і керівників ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ».

Відповідно до пунктів 2 та 3 частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» під активами розуміються кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права, віртуальні активи.

Співпраця чи матеріальна підтримка російської федерації в будь-якій формі є невід`ємною складовою загальної політики росії відносно України у контексті заперечення права України на власний суверенітет і незалежність.

Кошти від діяльності ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» в Україні у подальшому фактично спрямовується через банківські та фінансові установи до материнської компанії - «Єдиная Торговая Система», розташованої на території російської федерації, внаслідок чого сплачуються відповідні податки та збори до бюджету країни-агресора та фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс російської федерації, а також протиправна діяльність, пов`язана зі збройною агресією проти України.

За результатами проведеного 16.08.2023 обшуку в приміщеннях ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» вилучено оборотно-сальдову відомість ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» по рахунку 281 за 16.08.2023 відповідно до якої на складі товариства станом на 16.08.2023 обліковується сировина:

Найменуваннякількість/кгНайменуваннякількість/кг
Admer NF408E (25)3 000AKSTAB BLS 511 000
Alcohol Ethoxilate7 799Alfakyd F36X60 (IBC)3 995
Alfakyd F40X60 (200)600Alfakyd O27X60 (IBC)20 000
ALKYL POLYGLUCOSIDE APG 0810 (50%) (220)5 057ALKYL POLYGLUCOSIDE APG 0814 (220)1
Amino Trimethylene Phosphonic Acid (ATMP) 95%575AMITROLIT 8882 (20)20
ANTI-TERRA-U (185)1 665ANTI-TERRA-U (25)95
ANTI-TERRA-204 (180)180Apyral 40CD (25)10 500
Aquacer 497 (185)925Aquacer 497 (950)555
Aquacer 513 (200)360Aquacer 535 (200)800
Aquacer 539 (1000)4 800Aquacer 539 (200)400
Aquacer 552 (200)900Aquamat 272 (950)2 850
Aquamat 272 N (950)1 500Aquatix 8421 (25)49
Arakril ADC 150Н10 500Arakril ADC 25032 550
Arakril ADC 6034 (IBC)1 475Arakril SТA 3576 298
Arakril SТA 5657 899Axilat SA 502522
Axilat НP 80297 573B-F Indicators Dip Slides (10)22
Barium Sulphate Precipitated23 075BAYHYDUR ultra 310060
Betolin P 35 (250)200Betolin P 35 (30)55
Betolin Q 40 (30)30Betolin А 11 (30)90
Borstar FB 2310 LLD Polyethylene19 250Borstar FB2230 LLD Polyethylene (BOREAILIS)57 750
Brickmax P1 300BUTYLDIGLYCOL (BDG)9 472,5
BUTYLDIGLYCOLACETATE (BDGA)6 965BUTYLGLYCOL (BG)11 275
BYK-012 (25) добавка475BYK-014 (25)175
BYK-019 (25)150BYK-021 (200)67
BYK-024 (25)300BYK-028 (200)2 200
BYK-028 (25)225BYK-037 (185)370
BYK-037 (25)150BYK-037 (900)12 493
BYK-051 N (20)40BYK-052 N (20)80
BYK-054 (20)140BYK-066 N (155)310
BYK-066 N (20)280BYK-088 (20)20
BYK-093 (200)396BYK-141 (25)25
BYK-1610 (25)175BYK-1610 (900)1 975
BYK-1630 (170)2 720BYK-1630 (850)5 100
BYK-1723 (190)1 140BYK-1790 (20)18
BYK-1794 (20)80BYK-320 (160)160
BYK-320 (20)20BYK-330 (25)25
BYK-331 (25)50BYK-333 (25)151
BYK-335 (175)58,5BYK-342 (25)50
BYK-346 (25)125BYK-349 (25)150
BYK-354 (25)150BYK-359 (25)25
BYK-378 (25)275BYK-A 550 (170)170
BYK-A 555 (170)1BYK-C 8000 (25)125
BYK-LP D 06250 (160)320BYK-LP D 06250 (20)260
BYK-LP D 22370 (195)390BYK-S 740 (160)160
BYK-S 740 N (25)50BYK-W 966 (20)40
BYK-W 985 (20)20Caffeine Anhydrous - 99,7-100,4% (25)5 025
CARDURA Glycidyl Ester E 10 P2 566,5CARRAGEENAN BLK 1120 (каррагінан)4 999,8
CARRAGEENAN BLK 2120 (каррагінан)13 924Caustic soda pearls 99%30 500
Ceraflour 1000 (10)274Ceraflour 1001 (10)140
Ceraflour 913 (15)45Ceraflour 91515
Ceraflour 916 (15)150Ceraflour 920 (10)770
Ceraflour 927 N (10)180Ceraflour 929 N (10)400
Ceraflour 955 (25)75Ceraflour 990 (10)180
Ceraflour 991 (10)250Cerafаk 110 (20)20
Cerafаk 127 N (20)20CLAYTONE-AF (20)410
Cocoamido Propil Amine-ТС-CAО-302 195Cocoamido Propil Betain-ТС-CAB-35 (200)3 999
Crossrex F2222,7DaelimPoly XP 900014 999,5
Dairen DA-1100 (25)475Dairen DA-6200 (25)9 475
DETA DiEhtylene TriAmine1 365Direct Roving, 24mkm, 2400tex22 730
Direct Roving, 24mkm, 4800tex20 420Disperbyk-103 (25)50
Disperbyk-108 (190)760Disperbyk-108 (900)659
Disperbyk-110 (200)400Disperbyk-110 (25)150
Disperbyk-111 (25)75Disperbyk-160 (25)215
Disperbyk-161 (200)200Disperbyk-161 (25)100
Disperbyk-192 (200)600Disperbyk-192 (25)125
Disperbyk-199 (200)1 200Disperbyk-199 (25)353
Disperbyk-2061 (200)199Disperbyk-2155 (200)580
Disperbyk-2155 (25)340Disperbyk-2164 (200)194
Disperbyk-2200 (25)175Disperplast-1148 (25)25
DODECYL DIMETHYL BENZYL AMMONIUM CHLORIDE 50%1 600EDTA-2Na1 750
Epikote RESIN 828227EPIKURE Curing Agent F205668
EPOXY RESIN KER 828 (240)56 741,5EPOXY RESIN SM828 (220)4 620
Eva Dairen DA-1011 513FATTY ACID DIETHANOLAMIDE (CDEA 1:1)6 799
Fiberglass Assembled roving EM12-2400-A41411 173,3FLOSET TH 053 (130)29
FLOSET TH 501 PN (130)120Formic Acid 85% (1200)1 200
Formic Acid 85% (250)7 250Garamite 1210 (10)130
Garamite 7303 (10)420Habicor ZP 3850 (25 кг)3 000
HEDP 1-Hydroxyethylidene-1, 1-Diphosphonic Acid 90-98%4 675HEGREIN TCPP414
Isopropyl alcohol21 793Isorex F195/01250
Kane Ace FM-56 (25 kg)2 750Kane Ace PA-310 (25 kg)4 900
Kane Ace PA-650 (20 kg)8 400Kane Ace В-580 (25 kg)5 875
Korrodur (175)700KRITILEN BLACK 440 P1 450
KRITILEN BLACK PS7581 563,6Lakeland AMA3 224
Lakeland AMA LF-702 400Laponite RD (25)50
Laponite-S 482 (25)24Laponite-ЕР (25)100
LDPE CA 820012 375Ligalub 70 KE800
Ligalub 9 GE-H850Ligaphob NF 501 800
Lipren B448LLDPE марки MARLEX D13944 750
MA/AA copolymer 48% (250)500MEKO Methyl Ethyl Ketoxime (190)5 471
Mergal K 14 (куб)5 000Mergal K 9 N3 925
Mergal MB25 (25 кг)150Mergal MB25 (куб)1 000
Mergal MC 14 (1250)414Mergal V684K (30)140
METHYL TETRAHYDROPHTHALIC ANHYDRIDE (AMT 120)48 765NeoCryl B-725 (25)9 210
NeoCryl B-880625NeoCryl XK-110 (210)129
NeoPac E-108 ХР (1050)3 450NTA-3NA1 225
Optigel-WX (25)125PBTC 2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarbox ylic Acid 50% (260)3 120
Peramin Defoam 50 PE98Peramin Defoam 54 PE-LC1 000
PHOSPHORIC ASID 85% FOOD GRADE (35)39 795PLENKOFORM-3 (950)18 624
Polyphase 899 (210)100Polyphase AF 3 (30)60
POLYPROPYLENE HD234CF56 100POLYPROPYLENE RP 100 (25)8 900
Polyquaternium-7-POLYQUTA 5503 598,8POLYVINYLCHLORIDE CHLORINATED (CPVC)700
POTASSIUM CARBONATE 99,5% GRANULE (карбонат калію 99,5% гранули)41 850Potassium sorbate granular9 315
PRE-3501A CASTING TYPE POLYESTER RESIN220PRE-7414 TAB ISO-NPG POLYESTER LAMINATION RESIN (GT12)40
Propylene Glycol (флексітанк)31 834,9Propylene Glycol Pharma Grade (флексітанк)10 182,8
Propylene Glycol USP 1,2 (220)1 100Propylene Glycol USP 1,2 (ІВС)8 977
REFINED GLYCERIN min. 99,7% USP13 031RHEOBYK-410 (200)309
RHEOBYK-410 (25)200RHEOBYK-410 (25)25
RHEOBYK-411 (200)800RHEOBYK-411 (25)225
RHEOBYK-420 (200)470RHEOBYK-420 (25)250
RHEOBYK-431 (20)20ROMBEST AT 1250
ROMBEST Filler PP 9805 000ROMBEST FR 3001 723
ROMBEST FR PE 3552 275ROMBEST PA 931 250
ROMBEST Red PS 3819038,2ROMBEST Silver 88029500
ROMBEST SL AB РЕ 55N200ROMBEST UV 222H500
ROMBEST UV PP 923H2 998,5ROMBEST UV PЕ 222HК250
ROMBEST White 172717 475Saturated Resin (Polyester) F550190
Servamine KW 100397Servon XB 58 (210)1 256
Sika ViscoCrete 225 P419SLES 70% Sodium lauryl ether sulfate5 950
Sodium Benzoate powder11 800Sodium C14-16 Alpha Olefin Sulfonate 92% (25)2 947
Sodium Citrate8 450Sodium Lauryl Sulfate 94% Needle (25)7 697
Songcizer Р-1500 LQ200Songstab ТM-506 LQ8 800
Sorbic Асid9 000Standart PCU Copper 4000 (мідний)25
STANDART Zinc Flake GTT800Stapa 4425
Stapa 4 n. l.25Stapa 44 n. l. 53444/G1 725
Stapa 850Stapa 8 n. l.25
Stapa Metallux 212 (25)25Stapa Metallux 214 (25)25
Styacryl A 200 (IBC)2 084Styacryl AIBA 22 (IBC)2 074
Styacryl S 3000 (IBC)1 005Styacryl S 3020 (IBC)1 045
Styacryl S 3023 (IBC)1 045Styacryl S 600 (IBC)1 030
Styacryl S 603 (IBC)1 044TAURINE11 450
Titanium Dioxide Rutile BLR-895 (25)11 775Troysan V45О30
TС-LAO 307 398TС-MAB 40 CD200
Uracron CY 463 E-501 600Urakyd AD97 (190)1 516
Urakyd AM352 X-60 (195)6 045VOCAPLAST-A OXIDE RED 101 (40)40
Wekcelo C1381 800Wekcelo МАТ 2024749
Wekcelo МР 150НМR11 049Wekcelo МР 4001 149
Wekcelo МР 75НМ474Wekcelo НХ С63 123
АМИН LS30 (200)398Затверджувач Діетилентриамін DETA5
Лимонна кислота Citriс acid monohydrate50 899,5Поліетилен LDPE 15803-02021 000

Вищевказане майно ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» () визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000100 від 29.06.2023.

28.08.2023 прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» (), що обліковується на складі товариства, згідно переліку зазначеному в клопотанні.

На обґрунтування вимог даного клопотання прокурор з урахуванням обставин, зазначених в даному клопотанні послався також на те, що з метою виконання завдань кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на майно TOB «ЕТС УКРАЇНА» (), а саме, з метою збереження речових доказів, а також з метою забезпечення у майбутньому спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, вбачається за необхідне накласти арешт на майно TOB «ЕТС УКРАЇНА» (), а також з урахуванням наявності обставин, які підтверджують, що не накладення арешту на майно може призвести до їх відчуження, або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

28.08.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва задоволено вказане клопотання прокурора.

Приймаючи таке рішення слідчий суддя врахував, що майно ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» () на яке просить накласти арешт прокурор, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення у майбутньому спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження та дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

З такими висновками слідчого судді колегія суддів погоджується, з огляду на наступне.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання вбачається, що наведені в клопотанні прокурора доводи про накладення арешту на майно перевірялись судом першої інстанції. При цьому були, досліджені матеріали судового провадження, а також з`ясовані інші обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При винесенні ухвали слідчим суддею, у відповідності до вимог ст. 173 КПК України, були враховані наведені в клопотанні прокурора правові підстави для арешту майна, можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також обставини кримінального провадження № 0000100 від 29.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, а тому слідчий суддя обґрунтовано задовольнив вказане клопотання прокурора про арешт майна, з урахуванням наявних для цього підстав, передбачених ст. 170 КПК України.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя, всупереч твердженням апелянта обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на вище зазначене майно, з тих підстав, що воно у встановленому законом порядку визнано речовими доказами відповідно до постанови слідчого від 25.08.2023 /а.с. 218-227/, як таке, що відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Крім того, ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене та враховуючи, що в засіданні суду першої інстанції ретельно перевірено майно і його відношення до матеріалів кримінального провадження, а також встановлено мету арешту майна відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме збереження речових доказів, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту вище вказане майно, з підстав того, що воно відповідає критеріям речових доказів, визначених ст. 98 КПК України.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення запобігання можливості його відчуження, або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно.

Підстав сумніватися в співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження колегія суддів не вбачає. Обставини кримінального провадження на час прийняття рішення вимагали вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

При цьому, доводи апелянта, що основним видом економічної діяльності ТОВ "ЕТС УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ - 32399816) є оптова торгівля хімічними продуктами (46.75), підприємство перебуває на обліку ДПІ у Дніпровському районі м. Києва, є платником податку на прибуток на загальних підставах та платником податку на додану вартість (ІПН 61) до накладення арешту на майно, заборгованості зі сплати податків, зборів та обов`язкових платежів не мало, колегія суддів вважає вони не є безумовною підставою для скасування оскаржуваної ухвали, виходячи з обставин кримінального провадження № 0000100 від 29.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України.

Твердження апелянта про те, що станом на 13.09.2023 року жодних підозр уповноваженій особі ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» не повідомлено, крім того, якщо арешт накладається з метою забезпечення конфіскації майна, як заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, то уповноваженій особі юридичної особи повідомлення про підозру має бути вручене у вчиненні не будь-якого злочину, а тільки тих злочинів, перелік яких міститься у ст. 96-9 КК України. Також не є підставою для скасування оскаржуваної ухвали, виходячи з того, що арешт на вище зазначено майно накладено, як вбачається зі змісту клопотання та оскаржуваної ухвали слідчого судді, саме з тих підстав, що воно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні кримінального провадження № 0000100 від 29.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, тобто з метою збереження речових доказів.

Арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, колегією суддів не встановлено.

Доводи апеляційних скарг про необґрунтованість накладення арешту на майно є такими, що не відповідають матеріалам провадження. Крім того, слідчим суддею суду першої інстанції накладено арешт на майно відповідно до вимог ст. ст. 132, 170, 173 КПК України на підставі належно досліджених доводів органу досудового розслідування.

Зважаючи на викладене, в сукупності з обставинами провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя накладаючи арешт, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував правомірно, а тому доводи апелянта стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Всі інші зазначені в апеляційних скаргах обставини не є безумовними підставами для скасування ухвали суду.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не встановлено.

Крім того, колегія суддів звертає увагу на те, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, який в подальшому може бути скасований у визначеному законом порядку. У відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги директора ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» - ОСОБА_6 , - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 307, 309, 376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду,

п о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28 серпня 2023 року, - залишити без зміни, а апеляційні скарги директора ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» - ОСОБА_6 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

______________ ________________ __________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4