Дата документу 25.12.2023
Провадження № 1-кс/334/3627/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

25 грудня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0000885 внесеному 14.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає у задоволенню, у зв`язку з наступним.

У провадженні сектору дізнання Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000885 від 14.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон заявниці НОМЕР_1 про те, що 07.06.2023 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 її донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 взявши до рук свій мобільний телефон з номером мобільного телефону НОМЕР_2 , в соціальній мережі «Телеграм» знайшла оголошення на сторінці «Apple Market», номер телефону продавця невідомий, про продаж мобільного телефону. Зв`язавшись з продавцем в смс повідомленні на вказаній сторінці зі свого аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_4 , останній повідомив, що товар (мобільний телефон Айфон 12 Pro Мах) в наявності та зможе надіслати його за умови повної оплати за товар, на що ОСОБА_6 погодилась. Після чого, останній в додатку "Телеграм", в особисті повідомлення було надіслано номер банківської картки (Універсал Банк) на котру потрібно було здійснити переказ грошових коштів в сумі 8100 гривень та ОСОБА_6 самостійно, використовуючи мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_5 " зі своєї банківської карти НОМЕР_3 на банківську карту НОМЕР_4 , оформлену в AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на ім`я ОСОБА_7 здійснила переказ грошових коштів у сумі 8100 грн. В подальшому невстановлена особа в додатку Телеграм не відповідає на смс-повідомлення ОСОБА_6 та до теперішньогочасу заявниця товар так і не отримала (смс повідомлення були видалені). Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 8100 гривень гр. ОСОБА_5 та спричинила матеріальний збиток на вище вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що 07.06.2023 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 її донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 взявши до рук свій мобільний телефон з номером мобільного телефону НОМЕР_2 , в соціальній мережі «Телеграм» знайшла оголошення на сторінці «Apple Market», номер телефону продавця невідомий, про продаж мобільного телефону. Зв`язавшись з продавцем в смс-повідомленні на вказаній сторінці зі свого аккаунту « ОСОБА_8 », остання повідомила, що товар (мобільний телефон Айфон 12 Pro Max) в наявності та зможе надіслати його за умови повної оплати за товар, на що її донька погодилась. Після чого, її донькі в додатку "Телеграм", в особисті повідомлення було надіслано номер банківської картки НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , яка належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій донькою через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано грошові кошти в сумі 8100 грн.

21.11.2023 на підставі постанови прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та в ході вилученої інформації встановлено, що грошові кошти потерпілої у розмірі 8100 гривень, 06.07.2023 о 17:37:24, перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 , яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання інформації, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Дізнавач та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000885 від 14.06.2023, постановами про призначення групи дізнавачів у кримінальному провадженні та визначення групи прокурорів від 25.09.2023 р.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Дізнавачем відповідно до вимог ст.163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 , інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по номеру банківської картки № НОМЕР_5 за період з 03.07.2023 по 03.10.2023, а саме:

-документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_5 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_5 за період з 03.07.2023 по 03.10.2023;

-ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 03.07.2023 по 03.10.2023;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_5 ;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 за період з 03.07.2023 по 03.10.2023;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці № НОМЕР_5 , довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали до 23 лютого 2024 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: