Провадження №1-кс/522/6682/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2023 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене з заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування, -

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000545 від 02.11.2021 до чотирьох місяців, посилаючись на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000545 від 02.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.209, ч.1 ст.263, ч.ч.3, 4 ст.358, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році, більш точну дату та час встановити не виявилось за можливе, за невстановлених обставин, невстановленими особами розроблений злочинний план, направлений на заволодіння об`єктами нерухомого майна на території м. Одеси, шляхом використання завідомо підроблених правовстановлюючих документів та реєстрації, на їх підставі, права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, за підконтрольною їм особою, та подальше відчуження вказаного майна, з метою особистого збагачення.

Так, діючи відповідно до розробленого плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 2016 року, невстановлені особи визначили об`єктом свого протиправного умислу право власності на майно Публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об`єднання «ОРІОН», код (надалі ПАТ «МВО «ОРІОН»), зокрема об`єкти нерухомості, розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; м. Одеса, вул. Болгарська, 80; м. Одеса, вул. Болгарська, 71; м. Одеса, вул. Картамишевська, 10, інформація щодо права власності на які не зареєстрована у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Наказом Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України «МІНМАШПРОМ УКРАЇНИ» від 27.01.1995 № 121 на базі Одеського машинобудівного виробничого об`єднання «ОРІОН» створено ВАТ «Машинобудівне-виробниче об`єднання «ОРІОН», до статутного капіталу якого увійшло вищевказане нерухоме майно.

Крім того, відповідно до акту передачі акцій засновникам відкритого акціонерного товариства державному органу приватизації, від 15.06.1993, Міністерством машинобудування, військово-промислового комплексу та конверсії України, сертифікат акцій на суму одинадцять мільярдів сто сімдесят дев`ять мільйонів карбованців, який відповідає сумарній номінальній вартості акцій відкритого акціоненрного товариства «Машинобудівне виробниче об`єднання «ОРІОН», зокрема і вищевказане нерухоме майно передане Регіональному відділенню Фонду державного майна України в Одеській області.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 2016 року, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на шахрайське заволодіння правом власності на вищезазначені об`єкти нерухомого майна, невстановлені досудовим розслідуванням особи за невстановлених обставин, знаходячись на території м. Одеси підшукали ОСОБА_7 , якому запропонували за грошову винагороду прийняти участь у вказаній злочинній діяльності та довели до його відома свій злочинний план, який складався з наступних етапів:

підробка правовстановлюючих документів на ім`я ОСОБА_7 щодо права власності останнього на нежитлові приміщення нібито розташовані за вигаданими адресами, а саме: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 ;

використання ОСОБА_7 завідомо для нього підроблених документів, шляхом їх подання державному реєстратуру з метою внесення останнім до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про право власності на вказані приміщення за ОСОБА_7 ;

легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом ОСОБА_7 , шляхом передачі вищевказаного нерухомого майна у власність третім особам.

Так, ОСОБА_7 отримавши від зазначених невстановлених осіб пропозицію грошової винагороди, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, розуміючи протиправність запропонованих дій та їх суспільно небезпечні наслідки, погодився на умови вказаних осіб, а саме:

- надати свої персональні данні та документи необхідні для підробки офіційних правовстановлюючих та інших документів на об`єкти нерухомості;

- звернутися до відповідного підприємства з метою виготовлення технічного паспорту на об`єкти нерухомого майна з неіснуючими адресами;

- використати завідомо для нього підроблені офіційні правовстановлюючі документи для реєстрації, шляхом опосередкованого обману, права власності на об`єкти нерухомості;

- відіграти роль особи, на яку за підробленими документами буде зареєстровано право власності;

- здійснити легалізацію вказаного майна, шляхом підписання документів щодо його продажу третім особам.

Надалі, з метою реалізації зазначеного злочинного плану ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, маючи на меті незаконне збагачення, діючи за вказівкою невстановлених осіб, перебуваючи у м. Одесі приблизно у літку 2016 року більш точний час та місце не встановлено, надав копії своїх документів, що посвідчують особу паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 виданий Антрацитівським МО УМВС України в Луганській області та інші персональні дані вказаним невстановленим особам, з метою виготовлення ними підроблених правовстановлюючих та інших офіційних документів.

У подальшому, приблизно у літку 2016 року, більш точний час та місце не встановлені, невстановлені особи з метою заволодіння шляхом обману правом власності на об`єкти нерухомості які належать ПАТ «МВО «ОРІОН» та розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 , склали та підробили документи щодо права власності на нерухоме майно

на ім`я ОСОБА_7 , яке нібито розташоване за вигаданими адресами, а саме:

на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 1254,3 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_6 ;

на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 23 021,9 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ;

на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 1929,9 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_8 ;

на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 4258,4 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_7 .

Так, невстановлені особи у серпні 2016 року, заздалегідь отримавши при невстановлених обставинах бланки договорів купівлі-продажу нерухомого майна, які укладалися в Одеській товарній біржі у 1997 році, підробили наступні документи, які начебто вказували на придбання ОСОБА_7 права власності на вказане нерухоме майно, а саме:

- договір купівлі-продажу нерухомого майна № 21379 від 10.07.1997, начебто укладений між ОСОБА_7 та директором ТОВ «ОДЕС» ОСОБА_8 , а також посвідчений Одеською товарною біржою, відповідно до якого останній начебто продав ОСОБА_7 нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 1254,3 кв.м. вартістю 40 тис. грн., до другого аркушу якого також внесені завідомо неправдиві відомості щодо його посвідчення помічником директора з правової роботи Одеської товарної біржі ОСОБА_9 , та «Експертом» Одеської товарної біржі ОСОБА_10 ;

реєстраційне посвідчення на домоволодіння, яке належить державним корпоративним установам, підприємствам і організаціям від 16.08.2002, нібито видане Одеським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомого майна, відповідно до змісту якого право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстроване за ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу № 21379 от 10.07.1997;

довідку, видану нібито Комунальним підприємством «Бюро технічної інвентаризації» №390/ф-16 НФ-2016 від 10.08.2016, відповідно до змісту якої адміністративно-виробничі будівлі, за адресою: АДРЕСА_2 (колишня адреса: АДРЕСА_6 ) належать на праві власності ОСОБА_7 ;

договір купівлі-продажу нерухомого майна № 21363 від 04.09.1997, начебто укладений між ОСОБА_7 та директором ТОВ «ОДЕС» ОСОБА_8 , а також посвідчений Одеською товарною біржою, відповідно до якого останній начебто продав ОСОБА_7 нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 23 021,9 кв.м., вартістю 140 тис. грн., до другого аркушу якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо його посвідчення помічником директора з правової роботи Одеської товарної біржі ОСОБА_9 , та «Експертом» Одеської товарної біржі ОСОБА_10 ;

реєстраційне посвідчення на домоволодіння, яке належить державним корпоративним установам, підприємствам і організаціям від 15.08.2002, нібито видане Одеським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомого майна, відповідно до змісту якого право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстроване за ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу № 21363 від 04.09.1997;

довідку, видану нібито Комунальним підприємством «Бюро технічної інвентаризації» № 387/ф-16 НФ-2016 від 10.08.2016, відповідно до змісту якої виробничі будівлі, за адресою: АДРЕСА_3 (колишня адреса: АДРЕСА_1 ) належать на праві власності ОСОБА_7 ;

договір купівлі-продажу нерухомого майна № 21364 від 04.09.1997, начебто укладений між ОСОБА_7 та директором ТОВ «ОДЕС» ОСОБА_8 , а також посвідчений Одеською товарною біржою, відповідно до якого останній начебто продав ОСОБА_7 нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 1929,9 кв.м., вартістю 65 тис. грн., до другого аркушу якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо його посвідчення помічником директора з правової роботи Одеської товарної біржі ОСОБА_9 , та «Експертом» Одеської товарної біржі ОСОБА_10 ;

реєстраційне посвідчення на домоволодіння, яке належить державним корпоративним установам, підприємствам і організаціям від 15.08.2002, нібито видане Одеським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомого майна, відповідно до змісту якого право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстроване за ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу № 21364 від 04.09.1997;

довідку, видану нібито Комунальним підприємством «Бюро технічної інвентаризації» №388/ф-16 НФ-2016 від 10.08.2016, відповідно до змісту якої соціально-побутовий корпус, за адресою: АДРЕСА_4 (колишня адреса: АДРЕСА_8 ) належать на праві власності ОСОБА_7 ;

договір купівлі-продажу нерухомого майна № 21378 від 10.09.1997 начебто укладений між ОСОБА_7 та директором ТОВ «ОДЕС» ОСОБА_8 , а також посвідчений Одеською товарною біржою, відповідно до якого останній начебто продав ОСОБА_7 нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 4258,4 кв.м., вартістю 90 тис. грн., до другого аркушу якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо його посвідчення помічником директора з правової роботи Одеської товарної біржі ОСОБА_9 , та «Експертом» Одеської товарної біржі ОСОБА_10 ;

реєстраційне посвідчення на домоволодіння, яке належить державним корпоративним установам, підприємствам і організаціям від 16.08.2002, нібито видане Одеським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомого майна, відповідно до змісту якого право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: за адресою: АДРЕСА_5 , зареєстроване за ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу № 21378 від 10.09.1997;

довідку, видану нібито Комунальним підприємством «Бюро технічної інвентаризації» №389/ф-16 НФ-2016 від 10.08.2016, відповідно до змісту якої адміністративно-виробничі будівлі, за адресою: АДРЕСА_5 (колишня адреса: АДРЕСА_7 ) належать на праві власності ОСОБА_7 .

Таким чином, інформація наявна у вказаних вище документах про право власності ОСОБА_7 на об`єкти нерухомого майна, має юридично значущий характер та підтверджені у ній факти здатні спричинити наслідки правового характеру у вигляді виникнення права власності на вказані об`єкти нерухомого майна.

Крім того, вищевказані невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою забезпечення розробки технічної документації на вигадані адреси, за невстановлених обставин, у невстановлений час та місці роздобули наступні документи:

технічний паспорт на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , виготовлений КП «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості» станом на 21.12.2004, на замовлення АТ МВО «ОРІОН»;

технічний паспорт на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , виготовлений КП «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості» станом на 15.12.2004, на замовлення АТ МВО «ОРІОН»;

технічний паспорт на нежитлові приміщення соціально-побутовий корпус за адресою: АДРЕСА_8 , виготовлений КП «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості» станом на 16.12.2004, на замовлення АТ МВО «ОРІОН»;

технічний паспорт на нежитлові адміністративно-виробничі приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Болгарська, 71, виготовлений КП «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості» станом на 21.12.2004, на замовлення АТ МВО «ОРІОН».

Усі вищезазначені документи у невстановлений досудовим розслідуванням час, у 2016 році передані невстановленими особами ОСОБА_7 , з метою їх подальшого використання для досягнення спільної злочинної мети, направленої на шахрайське заволодіння майном ПАТ «МВО «ОРІОН».

Так, ОСОБА_7 , отримавши вище вказані завідомо для нього підроблені документи, діючи умисно, на виконання заздалегідь розробленого плану та вказівок невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, приблизно у серпні 2016 року, звернувся до ФОП ОСОБА_11 , який уповноважений на проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна відповідно до Закону України «Про архітектурну діяльність» та який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_7 , з метою виготовлення технічного паспорту на об`єкти нерухомого майна за неіснуючими адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , при цьому надавши йому наступні документи:

технічний паспорт на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , виготовлений КП «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості» станом на 21.12.2004), на замовлення АТ МВО «ОРІОН»;

технічний паспорт на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , виготовлений КП «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості» станом на 15.12.2004, на замовлення АТ МВО «ОРІОН»;

технічний паспорт на нежитлові приміщення соціально-побутовий корпус за адресою: АДРЕСА_8 , виготовлений КП «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості» станом на 16.12.2004, на замовлення АТ МВО «ОРІОН»;

технічний паспорт на нежитлові адміністративно-виробничі приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Болгарська, 71, виготовлений КП «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості» станом на 21.12.2004, на замовлення АТ МВО «ОРІОН»;

завідомо підроблену довідку видану нібито Комунальним підприємством «Бюро технічної інвентаризації» №390/ф-16 НФ-2016 від 10.08.2016, відповідно до змісту якої адміністративно-виробничі будівлі, за адресою: АДРЕСА_9 ) належать йому на праві приватної власності;

завідомо підроблену довідку, видану нібито Комунальним підприємством «Бюро технічної інвентаризації» № 387/ф-16 НФ-2016 від 10.08.2016, відповідно до змісту якої виробничі будівлі, за адресою: АДРЕСА_3 (колишня адреса: АДРЕСА_1 ) належать на праві власності ОСОБА_7 ;

завідомо підроблену довідку, видану нібито Комунальним підприємством «Бюро технічної інвентаризації» №388/ф-16 НФ-2016 від 10.08.2016, відповідно до змісту якої соціально-побутовий корпус, за адресою: АДРЕСА_4 (колишня адреса: АДРЕСА_8 ) належать на праві власності ОСОБА_7 ;

завідомо підроблену довідку, видану нібито Комунальним підприємством «Бюро технічної інвентаризації» №389/ф-16 НФ-2016 від 10.08.2016, відповідно до змісту якої адміністративно-виробничі будівлі, за адресою: АДРЕСА_5 (колишня адреса: АДРЕСА_7 ) належать на праві власності ОСОБА_7 .

Надалі, ОСОБА_12 , приблизно 17.08.2016, отримавши від ФОП ОСОБА_11 технічний паспорт на нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 1254,3 кв.м., від 05.08.2016 (інвентарний номер 075-16), діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, за вказівкою та під керівництвом невстановленої особи, на виконання обумовленого плану, з метою заволодіння об`єктом нерухомого майна, розташованим за адресою: АДРЕСА_6 , прибув до державного реєстратора Одеської філії державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_10 , де розуміючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки, надав останньому наступні документи, а саме:

завідомо підроблений договір купівлі-продажу нерухомого майна № 21379 від 10.07.1997, начебто укладений між ОСОБА_7 та директором ТОВ «ОДЕС» ОСОБА_8 , а також посвідчений Одеською товарною біржою, відповідно до якого останній начебто продав ОСОБА_7 нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 1254,3 кв.м. вартістю 40 тис. грн., до другого аркушу якого також внесені завідомо неправдиві відомості щодо його посвідчення помічником директора з правової роботи Одеської товарної біржі ОСОБА_9 , та «Експертом» Одеської товарної біржі ОСОБА_10 ;

завідомо підроблене реєстраційне посвідчення на домоволодіння, яке належить державним корпоративним установам, підприємствам і організаціям від 16.08.2002, нібито видане Одеським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомого майна, відповідно до змісту якого право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстроване за ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу № 21379 от 10.07.1997;

технічний паспорт на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , виготовлений станом на 05.08.2016 ФОП ОСОБА_11 .

Надавши вищевказані завідомо підроблені договір купівлі-продажу нерухомого майна № 21379 від 10.07.1997 та реєстраційне посвідчення на домоволодіння, яке належить державним корпоративним установам, підприємствам і організаціям від 16.08.2002, а також технічний паспорт на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , виготовлений станом на 05.08.2016 ФОП ОСОБА_11 державному реєстратору ОСОБА_13 , ОСОБА_7 приховано факт відсутності правових підстав на набуття прав власності на зазначені приміщення та запевнено останнього у законності наданих документів, чим введено в оману державного реєстратора ОСОБА_13 , уповноваженого на вчинення стосовно майна юридично значущих дій.

Отримавши пакет документів для реєстрації права власності, державний реєстратор ОСОБА_13 , 17.08.2016 завів у ДРРП заяву про реєстрацію (виникнення) права приватної власності за ОСОБА_7 на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 1254,3 кв.м.

Надалі, будучи введеним в оману стосовно наявності правових підстав на набуття прав власності на зазначені нежитлові приміщення та впевненим, що відомості в наданих йому документах відповідають дійсності, державний реєстратор ОСОБА_13 , 17.08.2016 о 12 год. 03 хв. 41 сек., діючи відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, право власності на об`єкти нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, застосовуючи опосередковане шахрайство, здійснили цілеспрямований обман державного реєстратора речових прав ОСОБА_13 , внаслідок чого провели державну реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , та належать АТ МВО «ОРІОН», загальною площею 1254,3 кв.м. і оціночною вартістю 292 618 грн.

На підставі викладеного, вказані незаконні дії ОСОБА_7 та невстановлених осіб, заподіяли АТ МВО «ОРІОН» майнову шкоду у сумі 292 618 грн., що відповідно до примітки 3 до ст. 185 КК України в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є великим розміром.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_7 , керуючись прямим умислом, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою з невстановленими особами та під їх керівництвом, усвідомлюючи, що право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (який фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ), здобуто злочинним шляхом, з метою конспірації та відвернення від себе уваги правоохоронних органів, приступив до наступного етапу розробленого плану легалізації вказаного майна, шляхом його продажу третім особам

Так, з метою продажу даного об`єкту нерухомого майна, невстановленою особою у невстановлений час та місці, підшукано у якості покупця особу на ім`я ОСОБА_14 .

У подальшому, 05.10.2016, з метою здійснення правочину щодо продажу ОСОБА_14 права власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_15 прибув до офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , розташованого за адресою: АДРЕСА_11 .

Так, 05.10.2016 перебуваючи в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , маючи на меті розпорядження вищевказаним майном, достовірно знаючи про те, що воно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, діючи умисно, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, уклав з ОСОБА_14 договір купівлі-продажу, предметом якого виступали нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 (які фактично знаходяться за адресою: за адресою: АДРЕСА_6 та належать АТ МВО «ОРІОН»), право власності на які на момент укладення договору зареєстровані за ним, на підставі завідомо підроблених документів.

У свою чергу приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , не будучи обізнаною про дійсні злочинні наміри ОСОБА_15 посвідчила вищезазначений договір купівлі-продажу, укладений між ОСОБА_15 та ОСОБА_14 .

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_12 , приблизно 17.08.2016, отримавши від ФОП ОСОБА_11 технічний паспорт на нежитлові приміщення, за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 23 021,9 кв.м. від 05.10.2016 (інвентарний номер 078-16), діючи умисно, повторно, протиправно, з корисливих мотивів, за вказівкою та під керівництвом невстановленої особи, на виконання обумовленого плану, з метою заволодіння об`єктом нерухомого майна, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , прибув до державного реєстратора Одеської філії державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_10 , де розуміючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки, надав останньому наступні документи, а саме:

завідомо підроблений договір купівлі-продажу нерухомого майна № 21363 від 04.09.1997, начебто укладений між ОСОБА_7 та директором ТОВ «ОДЕС» ОСОБА_8 , а також посвідчений Одеською товарною біржою, відповідно до якого останній начебто продав ОСОБА_7 нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 23 021,9 кв.м. вартістю 140 тис. грн., до другого аркушу якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо його посвідчення помічником директора з правової роботи Одеської товарної біржі ОСОБА_9 , та «Експертом» Одеської товарної біржі ОСОБА_10 ;

завідомо підроблене реєстраційне посвідчення на домоволодіння, яке належить державним корпоративним установам, підприємствам і організаціям від 15.08.2002, нібито видане Одеським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомого майна, відповідно до змісту якого право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстроване за ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу № 21363 від 04.09.1997;

технічний паспорт на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , виготовлений станом на 05.08.2016 ФОП ОСОБА_11 .

Таким чином ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, тобто у використані завідомо підроблених документів.

Надавши вищевказані завідомо підроблені договір купівлі-продажу нерухомого майна № 21363 від 04.09.1997 та реєстраційне посвідчення на домоволодіння, яке належить державним корпоративним установам, підприємствам і організаціям від 15.08.2002, а також технічний паспорт на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , виготовлений станом на 05.08.2016 ФОП ОСОБА_11 державному реєстратору ОСОБА_13 , ОСОБА_7 приховано факт відсутності правових підстав на набуття прав власності на зазначені приміщення та запевнено останнього у законності наданих документів, чим введено в оману державного реєстратора ОСОБА_13 , уповноваженого на вчинення стосовно майна юридично значущих дій.

Отримавши пакет документів для реєстрації права власності, державний реєстратор ОСОБА_13 , 17.08.2016 завів у ДРРП заяву про реєстрацію (виникнення) права приватної власності за ОСОБА_7 на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 23 021,9 кв.м.

Надалі, будучи введеним в оману стосовно наявності правових підстав на набуття прав власності на зазначені нежитлові приміщення та впевненим, що відомості в наданих йому документах відповідають дійсності, державний реєстратор ОСОБА_13 , 17.08.2016 о 12 год. 23 хв. 32 сек., діючи відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 за ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, застосовуючи опосередковане шахрайство, діючи повторно, здійснили цілеспрямований обман державного реєстратора речових прав ОСОБА_13 , внаслідок чого провели державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , який фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та належить АТ МВО «ОРІОН», загальною площею 23 021,9 кв.м. і оціночною вартістю 299 616 грн.

На підставі викладеного, вказані незаконні дії ОСОБА_7 та невстановлених осіб, заподіяли АТ МВО «ОРІОН» майнову шкоду у сумі 294 706 грн., що відповідно до примітки 3 до ст. 185 КК України в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є великим розміром.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_7 , керуючись прямим умислом, діючи повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою з невстановленими особами та під їх керівництвом, усвідомлюючи, що право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (який фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), здобуто злочинним шляхом, з метою конспірації та відвернення від себе уваги правоохоронних органів, приступив до наступного етапу розробленого плану легалізації вказаного майна, шляхом його продажу третім особам

Так, з метою продажу даного об`єкту нерухомого майна, невстановленою особою у невстановлений час та місці, підшукано у якості покупця особу на ім`я ОСОБА_17 .

У подальшому, 05.10.2016, з метою здійснення правочину щодо продажу ОСОБА_17 права власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_15 прибув до офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , розташованого за адресою: АДРЕСА_11 .

Так, 05.10.2016 перебуваючи в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , маючи на меті розпорядження вищевказаним майном, достовірно знаючи про те, що воно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, уклав з ОСОБА_17 договір купівлі-продажу, предметом якого виступали нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 (які фактично знаходяться за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 та належать АТ МВО «ОРІОН»), право власності на які на момент укладення договору зареєстровані за ним, на підставі завідомо підроблених документів.

У свою чергу приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , не будучи обізнаною про дійсні злочинні наміри ОСОБА_15 посвідчила вищезазначений договір купівлі-продажу, укладений між ОСОБА_15 та ОСОБА_17 .

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_12 , приблизно 17.08.2016, отримавши від ФОП ОСОБА_11 технічний паспорт на нежитлові приміщення, за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 1929,9 кв.м. від 05.10.2016 (інвентарний номер 077-16), діючи умисно, повторно, протиправно, з корисливих мотивів, за вказівкою та під керівництвом невстановленої особи, на виконання обумовленого плану, з метою заволодіння об`єктом нерухомого майна, розташованим за адресою: АДРЕСА_8 , прибув до державного реєстратора Одеської філії державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_10 , де розуміючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки, надав останньому наступні документи, а саме:

завідомо підроблений договір купівлі-продажу нерухомого майна № 21364 від 04.09.1997, начебто укладений між ОСОБА_7 та директором ТОВ «ОДЕС» ОСОБА_8 , а також посвідчений Одеською товарною біржою, відповідно до якого останній начебто продав ОСОБА_7 нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 1929,9 кв.м. вартістю 65 тис. грн., до другого аркушу якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо його посвідчення помічником директора з правової роботи Одеської товарної біржі ОСОБА_9 , та «Експертом» Одеської товарної біржі ОСОБА_10 ;

завідомо підроблене реєстраційне посвідчення на домоволодіння, яке належить державним корпоративним установам, підприємствам і організаціям від 15.08.2002, нібито видане Одеським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомого майна, відповідно до змісту якого право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстроване за ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу № 21364 від 04.09.1997;

технічний паспорт на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , виготовлений станом на 05.08.2016 ФОП ОСОБА_11 .

Надавши вищевказані завідомо підроблені договір купівлі-продажу нерухомого майна № 21364 від 04.09.1997 та реєстраційне посвідчення на домоволодіння, яке належить державним корпоративним установам, підприємствам і організаціям від 15.08.2002, а також технічний паспорт на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , виготовлений станом на 05.08.2016 ФОП ОСОБА_11 , державному реєстратору ОСОБА_13 , ОСОБА_7 приховано факт відсутності правових підстав на набуття прав власності на зазначені приміщення та запевнено останнього у законності наданих документів, чим введено в оману державного реєстратора ОСОБА_13 , уповноваженого на вчинення стосовно майна юридично значущих дій.

Отримавши пакет документів для реєстрації права власності, державний реєстратор ОСОБА_13 , 17.08.2016 завів у ДРРП заяву про реєстрацію (виникнення) права приватної власності за ОСОБА_7 на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 1929,9 кв.м.

Надалі, будучи введеним в оману стосовно наявності правових підстав на набуття прав власності на зазначені нежитлові приміщення та впевненим, що відомості в наданих йому документах відповідають дійсності, державний реєстратор ОСОБА_13 , 17.08.2016 о 12 год. 33 хв. 33 сек., діючи відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , за ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, застосовуючи опосередковане шахрайство, діючи повторно, здійснили цілеспрямований обман державного реєстратора речових прав ОСОБА_13 , внаслідок чого провели державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , який фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , та належить АТ МВО «ОРІОН», загальною площею 1929,9 кв.м. і оціночною вартістю 250 134 грн.

На підставі викладеного, вказані незаконні дії ОСОБА_7 та невстановлених осіб, заподіяли АТ МВО «ОРІОН» майнову шкоду у сумі 250 134 грн., що відповідно до примітки 3 до ст. 185 КК України в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є великим розміром.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_7 , керуючись прямим умислом, діючи повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою з невстановленими особами та під їх керівництвом, усвідомлюючи, що право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , який фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , здобуто злочинним шляхом, з метою конспірації та відвернення від себе уваги правоохоронних органів, приступив до наступного етапу розробленого плану легалізації вказаного майна, шляхом його продажу третім особам.

Так, з метою продажу даного об`єкту нерухомого майна, невстановленою особою у невстановлений час та місці, підшукано у якості покупця особу на ім`я ОСОБА_17 .

У подальшому, 05.10.2016, з метою здійснення правочину щодо продажу ОСОБА_17 права власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_15 прибув до офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , розташованого за адресою: АДРЕСА_11 .

Так, 05.10.2016 перебуваючи в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , маючи на меті розпорядження вищевказаним майном, достовірно знаючи про те, що воно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, уклав з ОСОБА_17 договір купівлі-продажу, предметом якого виступали нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_4 (які фактично знаходяться за адресою: за адресою: АДРЕСА_8 та належать АТ МВО «ОРІОН»), право власності на які на момент укладення договору зареєстровані за ним, на підставі завідомо підроблених документів.

У свою чергу приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , не будучи обізнаною про дійсні злочинні наміри ОСОБА_15 посвідчила вищезазначений договір купівлі-продажу, укладений між ОСОБА_15 та ОСОБА_17 .

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_12 , приблизно 17.08.2016, отримавши від ФОП ОСОБА_11 технічний паспорт на нежитлові приміщення, за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 4258,4 кв.м. від 05.10.2016 (інвентарний номер 076-16), діючи умисно, повторно, протиправно, з корисливих мотивів, за вказівкою та під керівництвом невстановленої особи, на виконання обумовленого плану, з метою заволодіння об`єктом нерухомого майна, розташованим за адресою: АДРЕСА_7 , прибув до державного реєстратора Одеської філії державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» ОСОБА_13 , за адресою:

АДРЕСА_10 , де розуміючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки, надав останньому наступні документи, а саме:

завідомо підроблений договір купівлі-продажу нерухомого майна № 21378 від 10.09.1997 начебто укладений між ОСОБА_7 та директором ТОВ «ОДЕС» ОСОБА_8 , а також посвідчений Одеською товарною біржою, відповідно до якого останній начебто продав ОСОБА_7 нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 4258,4 кв.м. вартістю 90 тис. грн., до другого аркушу якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо його посвідчення помічником директора з правової роботи Одеської товарної біржі ОСОБА_9 , та «Експертом» Одеської товарної біржі ОСОБА_10 ;

завідомо підроблене реєстраційне посвідчення на домоволодіння, яке належить державним корпоративним установам, підприємствам і організаціям від 16.08.2002, нібито видане Одеським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомого майна, відповідно до змісту якого право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: за адресою: АДРЕСА_5 , зареєстроване за ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу № 21378 від 10.09.1997;

технічний паспорт на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , виготовлений станом на 05.08.2016 ФОП ОСОБА_11 .

Надавши вищевказані завідомо підроблені договір купівлі-продажу нерухомого майна № 21378 від 10.09.1997 та реєстраційне посвідчення на домоволодіння, яке належить державним корпоративним установам, підприємствам і організаціям від 16.08.2002, а також технічний паспорт на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , виготовлений станом на 05.08.2016 ФОП ОСОБА_11 , державному реєстратору ОСОБА_13 , ОСОБА_7 приховано факт відсутності правових підстав на набуття прав власності на зазначені приміщення та запевнено останнього у законності наданих документів, чим введено в оману державного реєстратора ОСОБА_13 , уповноваженого на вчинення стосовно майна юридично значущих дій.

Отримавши пакет документів для реєстрації права власності, державний реєстратор ОСОБА_13 , 17.08.2016 завів у ДРРП заяву про реєстрацію (виникнення) права приватної власності за ОСОБА_7 на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 4258,4 кв.м.

Надалі, будучи введеним в оману стосовно наявності правових підстав на набуття прав власності на зазначені нежитлові приміщення та впевненим, що відомості в наданих йому документах відповідають дійсності, державний реєстратор ОСОБА_13 , 17.08.2016 о 13 год. 17 хв. 20 сек., діючи відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 за ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, застосовуючи опосередковане шахрайство, діючи повторно, здійснили цілеспрямований обман державного реєстратора речових прав ОСОБА_13 , внаслідок чого провели державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , який фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , та належить АТ МВО «ОРІОН», загальною площею 4258,4 кв.м. і оціночною вартістю 220 766 грн.

На підставі викладеного, вказані незаконні дії ОСОБА_7 та невстановлених осіб, заподіяли АТ МВО «ОРІОН» майнову шкоду у сумі 220 766 грн., що відповідно до примітки 3 до ст. 185 КК України в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є великим розміром.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_7 , керуючись прямим умислом, діючи повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою з невстановленими особами та під їх керівництвом, усвідомлюючи, що право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , який фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , здобуто злочинним шляхом, з метою конспірації та відвернення від себе уваги правоохоронних органів, приступив до наступного етапу розробленого плану легалізації вказаного майна, шляхом його продажу третім особам

Так, з метою продажу даного об`єкту нерухомого майна, невстановленою особою у невстановлений час та місці, підшукано у якості покупця особу на ім`я ОСОБА_17 .

У подальшому, 05.10.2016, з метою здійснення правочину щодо продажу ОСОБА_17 права власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_15 прибув до офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , розташованого за адресою: АДРЕСА_11 .

Так, 05.10.2016 перебуваючи в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , маючи на меті розпорядження вищевказаним майном, достовірно знаючи про те, що воно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, уклав з ОСОБА_17 договір купівлі-продажу, предметом якого виступали нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_5 (які фактично знаходяться за адресою: за адресою: АДРЕСА_7 та належать АТ МВО «ОРІОН»), право власності на які на момент укладення договору зареєстровані за ним, на підставі завідомо підроблених документів.

У свою чергу приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , не будучи обізнаною про дійсні злочинні наміри ОСОБА_15 посвідчила вищезазначений договір купівлі-продажу, укладений між ОСОБА_15 та ОСОБА_17 .

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, відчуваючи безкарність, у ОСОБА_7 виник прямий умисел, направлений на вчинення чергового суспільно небезпечного діяння - придбання бойових припасів, з метою їх подальшого зберігання, без передбаченого законом дозволу.

Реалізуючи свій кримінально протиправний умисел, направлений на вчинення тяжкого злочину, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених слідством обставинах незаконно придбав бойові припаси, а саме: одинадцять пістолетних патронів калібру 9х19 мм «Парабеллум», які у подальшому зберігав за місцем власного мешкання, у приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_12 , кадастровий номер :03:002:0019.

У подальшому, 03.11.2022, в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , тобто в приміщенні, розташованому на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_12 , кадастровий номер :03:002:0019, серед іншого виявлено та вилучено: одинадцять пістолетних патронів калібру 9х19 мм «Парабеллум», які є придатними до стрільби та виготовлені промисловим шляхом.

Для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на оцінку та аналіз наявних доказів та здобуття додаткових доказів причетності підозрюваного ОСОБА_7 до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких проводиться у цьому кримінальному провадженні; здійснити ряд тимчасових доступів, в тому числі до матеріалів, що перебувають у реєстраційних справах ТОВ «ОДЕС» та ТОВ «БЛ-ТРЕЙД»; отримати та долучити до кримінального провадження висновки раніше призначених почеркознавчих та оціночно-будівельних експертиз, виконання яких наразі триває; встановити інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення даних кримінальних правопорушень; допитати за обставинами кримінального провадження понад двадцять свідків, зокрема повторно допитати ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_20 та інших; провести допити інших осіб, які можливо причетні до події кримінального правопорушення та яким можуть бути відомі обставини вчинення злочинів; провести негласні слідчі (розшукові) дії, дозвіл на проведення яких надано Одеським апеляційним судом; розсекретити ухвали Одеського апеляційного суду, які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій; з урахуванням одержаних слідством даних, вирішити питання про можливість повідомлення підозрюваному про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри; виконати інші слідчі (розшукові) дії, у проведенні яких може виникнути необхідність за результатами оцінки отриманих доказів; виконати вимоги ст. ст. 290-292 КПК України, а саме: ознайомити підозрюваних з матеріалами досудового розслідування, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення.

Досудове розслідування проводиться за ознаками вчинення тяжкого злочину, тобто відповідно до ст.219 КПК України загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого злочину. Строк досудового розслідування спливає 24.10.2023.

У вказаний строк завершити досудове розслідування неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження. Необхідно здійснити визначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які мають важливе значення для судового розгляду та ухвалення законного рішення, проведення яких потребує додаткового часу строком не менше, аніж 4 (чотири) місяці, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 24.12.2023.

Тому слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із відповідним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання слідчого та просила його задовольнити.

Адвокат в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В судовому засіданні встановлено, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000545 від 02.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.209, ч.1 ст.263, ч.ч.3, 4 ст.358, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.

Завершити досудове розслідування до закінчення строку досудового розслідування неможливо у зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій, які не виконанні в зв`язку із складністю кримінального провадження, а саме виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на оцінку та аналіз наявних доказів та здобуття додаткових доказів причетності підозрюваного ОСОБА_7 до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких проводиться у цьому кримінальному провадженні; здійснити ряд тимчасових доступів, в тому числі до матеріалів, що перебувають у реєстраційних справах ТОВ «ОДЕС» та ТОВ «БЛ-ТРЕЙД»; отримати та долучити до кримінального провадження висновки раніше призначених почеркознавчих та оціночно-будівельних експертиз, виконання яких наразі триває; встановити інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення даних кримінальних правопорушень; допитати за обставинами кримінального провадження понад двадцять свідків, зокрема повторно допитати ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_20 та інших; провести допити інших осіб, які можливо причетні до події кримінального правопорушення та яким можуть бути відомі обставини вчинення злочинів; провести негласні слідчі (розшукові) дії, дозвіл на проведення яких надано Одеським апеляційним судом; розсекретити ухвали Одеського апеляційного суду, які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій; з урахуванням одержаних слідством даних, вирішити питання про можливість повідомлення підозрюваному про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри; виконати інші слідчі (розшукові) дії, у проведенні яких може виникнути необхідність за результатами оцінки отриманих доказів; виконати вимоги ст. ст. 290-292 КПК України, а саме: ознайомити підозрюваних з матеріалами досудового розслідування, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті вказаних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до чотирьох місяців.

Керуючись ст.ст.28, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000545 від 02.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.209, ч.1 ст.263, ч.ч.3, 4 ст.358, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 24.12.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

24.10.2023