Справа №443/2166/23
Провадження №1-кс/443/58/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2023 року слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

дізнавач СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дізнавачу СД віддлення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД віддлення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володільця інформації Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Код банку (МФО) НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей про рух коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 , за період з 00.00 год. «10» листопада 2023 року по час фактичного виконання ухвали суду банком, проте не пізніше терміну дії ухвали, з правом отримання даних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у м. Львові, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок по банківській карті № НОМЕР_3 ; інформацію про зміну рахунку по карті № НОМЕР_3 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншу інформацію із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку; інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по карті № НОМЕР_3 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_3 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; інформацію щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по карті № НОМЕР_3 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках; інформацію щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по карті № НОМЕР_3 ; відомості щодо входу в мережу, а саме ІР-адрес під час використання додатку за картою абонента № НОМЕР_3 ; час та дату зміни РІN-коду карти № НОМЕР_3 з метою авторизації клієнта; час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по карті № НОМЕР_3 .

Клопотання мотивує тим, вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дасть змогу встановити факти знаття коштів з вказаного банківського рахунку, осіб, яким такі кошти були перераховані.

Крім того, дізнавач СД відділення просить суд проводити розгляд клопотання без його участі.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, проте належним чином повідомлялися про дату розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Сектором дізнання відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах №0000131 від 11.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.11.2023 у відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області поступила заява від ОСОБА_8 про те, що 10.11.2023 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 1500 гривень, які він добровільно перерахував на картковий рахунок НОМЕР_3 . Спілкувався у телеграм каналі з особою, якій належав номер телефону НОМЕР_4 .

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_8 , дав покази про те, що 10.11.2023, переглядаючи сайт «OLX», він помітив оголошення про продаж чоловічих шкарпеток. Його зацікавило дане оголошення, а також ціна, по якій продавалися дані шкарпетки. Тоді він вирішив написати повідомлення під вказаним оголошенням і замовити 300 пар шкарпеток, з метою їх подальшого перепродажу. Ведучи переписку у «Телеграм», йому відповів чоловік, який назвався ОСОБА_9 . Вони домовилися про купівлю-продаж шкарпеток, але він повинен був здійснити оплату з розмірі 30% від загальної суми (450 грн.). Він погодився і ОСОБА_9 скинув йому номер банківської карти, а саме № НОМЕР_3 , на яку він повинен був перевести кошти. В свою чергу він повідомив продавцю місце, куди він повинен був відправити товар. Після цього він за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевів кошти в сумі 450 грн. зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_3 . Після цього продавець повідомив йому, що зараз товар відправить, але необхідно оплатити за товар ще 1055 грн. Після цього він за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знову перевів кошти в сумі 1055 грн. зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_3 . Отримавши оплату продавець повідомив йому, що спакував більшу кількість шкарпеток, ніж було потрібно і що він ще повинен доплатити за них. Але він відмовився це робити, в результаті чого продавець припинив з ним переписку і більше на зв`язок не виходив. Станом на 17.11.2023 продавець товару йому так і не відправив. Кошти, які він оплатив за товар, не повернув.

В ході проведення досудового розслідування попередньо було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Дослідивши клопотання, враховуючи, що інформація (документи), до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ може мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації та документів з можливістю копіювання на паперовий або електронний носії.

Щодо надання інформації про текст СМС-повідомлень, то в цій частині клопотання слід відмовити, оскільки надання такої інформації є втручанням у приватне спілкування особи та така вимога клопотання підлягає розгляду в порядку глави 21 КПК України.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД віддлення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД віддлення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю копіювання на паперовий або електронний носії, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Код банку (МФО) НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 та/або зберігається у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у м. Львові, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що стосується банківської картки № НОМЕР_3 , за період з «00» год. «00» хв. 10.11.2023 року до моменту фактичного виконання ухвали, але не пізніше терміну дії ухвали, а саме:

- копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок по банківській карті № НОМЕР_3 ;

- інформацію про зміну рахунку по карті № НОМЕР_3 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншу інформацію із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по карті № НОМЕР_3 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів;

- інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_3 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформацію щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по карті № НОМЕР_3 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

- інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по карті № НОМЕР_3 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР-адрес під час використання додатку за картою абонента № НОМЕР_3 ;

- час та дату зміни РІN-коду карти № № НОМЕР_3 з метою авторизації клієнта;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по карті № НОМЕР_3 .

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 04.01.2024 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1