Провадження № 1-кс/712/5913/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003858 від 21.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася т.в.о. начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що протягом листопада 2023 група невстановлених осіб, шахрайським шляхом намагаються заволодіти рухомим та нерухомим майном, розташованим на території с. Червона Слобода , Черкаського району.

Із заяви поданої засновником ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 вбачається, що йому як директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонував, ОСОБА_7 , який є уповноваженим представником ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за довіреністю від 08.05.2023 р. б/н та повідомив наступне, 10.11.2023 р. на мобільний телефон ОСОБА_7 зателефонувала невідома особа з не відомого номеру, номер телефону не відобразився. В ході розмови, йому було повідомлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало за договором купівлі-продажу майно, належне на праві приватної власності ПП « ОСОБА_8 » і вони хотіли б забрати придбане майно, з метою встановлення всіх обставин, було домовлено про зустріч за місцем знаходження майна ПП « ОСОБА_8 » в АДРЕСА_1 .

11.11.2023 на зустріч приїхали 2 раніше невідомих чоловіків на автомобілі марки JEEP сірого кольору. Вказані особи представились представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що вони нібито придбали майно ПП « ОСОБА_8 » згідно договору купівлі продажу з ПП « ОСОБА_8 » і пред`явили оригінал договору купівлі-продажу майна між ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також вказаними особами було передано копію договору. Розмова завершилась тим, що вказані особи сказали, що повернуться за 2 тижні з метою забрати придбане майно, вимагали за вказаний час підготувати до передачі їм майно, вказане в договорі купівлі-продажу.

Про існування вищевказаного договору засновнику нічого не було відомо, на підприємстві такого договору не було і відомості про його укладення відсутні.

Згідно відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, з 2021 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має іншого директора, учасника і назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 .

Також, 14.11.2023 р. за місцем знаходження майна ПП « ОСОБА_8 » в АДРЕСА_1 без попередження приїхали та зустрілися з ОСОБА_7 раніше не відомі 3 чоловіки, які представились представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які також надали копію договору купівлі-продажу, укладеного з ПП « ОСОБА_8 » на придбання обладнання, яке належить ПП « ОСОБА_8 » вимагали повідомити їм строки, на коли буде підготовлено для передачі їм обладнання згідно договору купівлі-продажу. В ході розмови, вдалось зробити ксерокопію з вказаного договору.

Про існування вищевказаного договору заявнику нічого не було відомо, на підприємстві такий договір відсутній.

Разом з тим, згідно відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебуває в стані припинення.

Окрім того, стало відомо від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 про те, що 27.09.2023 р. за вищевказаною адресою приїжджали представники Приватного виконавця ОСОБА_10 , який зареєстрований у Виконавчому окрузі Полтавської області Мін`юсту в м. Кременчук і описали майно ПП « ОСОБА_8 » з метою, з їх слів, реалізації вказаного майна на прилюдних торгах, а також 9 листопада 2023 р.за місцезнаходженням майна ПП « ОСОБА_8 », в с. Червона Слобода Черкаського району приїжджали невідомі особи і намагались забрати належний ПП « ОСОБА_8 » комбайн ІНФОРМАЦІЯ_6 , мотивуючи, що вони його придбали на торгах.

Все майно ПП « ОСОБА_8 » передане ОСОБА_7 на відповідальне зберігання згідно договору який додається і він несе відповідальність за його збереження так само як і керівник.

Директор ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_11 вже більше 2-х місяців не з`являється на роботі, на зв`язок не виходить, телефон не доступний, місце його знаходження не відоме.

Разом з тим, 10.10.23 року суддею Полтавського господарського суду ОСОБА_12 було порушено справу про банкрутство відносно СПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і всі виконавчі дії а також інші господарські спори повинні бути затверджені судом і розглядатись в справі про банкрутство.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що директор ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 помер, причина смерті хронічна ішемічна хвороба серця, актовий запис про смерть №1804 від 06.09.2023.

З метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та перевіркифакту укладення договорукупівлі-продажу між ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виникла необхідність в отриманні оригіналів документів щодо господарських відносин між зазначеними суб`єктами господарювання, а саме: договору купівлі-продажу від 03.07.2023 з додатками, первинні бухгалтерські документи, які підтверджують факт придбання (платіжні інструкції, банківські виписки).

Слідча в клопотанні вказує, що зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки факту укладення договору між ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наявності у останніх майнових вимог, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів щодо господарських відносин між зазначеними суб`єктами господарювання, а саме: договору купівлі-продажу від 03.07.2023 з додатками, первинні бухгалтерські документи, які підтверджують факт придбання (платіжні інструкції, банківські виписки).

Вказана інформація зберігається службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0003858 внесені до вказаного реєстру 21 листопада 2023 за фабулою: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що протягом листопада 2023 група невстановлених осіб, шахрайським шляхом намагаються заволодіти рухомим та нерухомим майном, розташованим на території с. Червона Слобода , Черкаського району. (ЄО-52470 від 20.11.2023)» - правова кваліфікація ч. 2 ст. 190 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, на підставі викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, що має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої підлягає до задоволення, та слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 до оригіналів документів з можливістю їх подальшого вилучення,а саме: договору купівлі-продажу від 03.07.2023 з додатками, первинні бухгалтерські документи, які підтверджують факт придбання (платіжні інструкції, банківські виписки).

Виконання ухвали покласти на т.в.о. начальника відділення слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1