Провадження №1-кс/337/1355/2023
ЄУН № 337/5994/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2023 року за № 0001097, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001097, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.10.2023 року до Відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_1 , із завою про те, що 02.10.2023 в період часу з 14:19 до 14:34, невідома особа таємно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, з кредитної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 , шляхом здійснення 6 переказів грошових коштів, викрала грошові кошти в загальному розмірі 4306 гривень, чим завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму. Дане повідомлення зареєстровано до ЖЄО відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області за № 14691 від 10.10.2023 року.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2023 р. внесено відомості за № 0001097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що має у користуванні банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , 10.10.2023 року, вона знаходячись за адресою свого проживання, на її мобільний номер телефону надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , в ході якого потерпіла ОСОБА_5 , повинна була виконати дії, які їй вказували невідомі їй особи. В подальшому, від співробітників банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », остання дізналась про здійснення з її банківської картки за № НОМЕР_1 , списання грошових коштів у кількості 6-ти переказів:

- 02.10.2023 роу о 14:19 на суму 955 гривень;

- 02.10.2023 року о 14:21 на суму 105 гривень;

- 02.10.2023 року о 14:22 на суму 655 гривень;

- 02.10.2023 року о 14:25 на суму 795 гривень;

- 02.10.2023 року о 14:26 на суму 895 гривень;

- 02.10.2023 року о 14:28 на суму 901 гривня.

Потерпіла вказала, що за деталями здійснених вищевказаних транзакцій, вона встановила, що переказ її грошових коштів здійснювались на банківську картку за № НОМЕР_3 , хто саме є власником даної картки вона не знає. Свої персональні дані потерпіла нікому не повідомляла, за будь-якими посиланнями не переходила. У зв`язку з чим, яким чином були здійсненні перерахування з її банківської картки за № НОМЕР_1 , їй не відомо.

Також в ході досудового розслідування було здійснено огляд мобільного пристрою потерпілої ОСОБА_5 . В ході огляду, якого було зафіксовано у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської картки за № НОМЕР_1 , наявні списання у кількості 6-ти транзакцій грошових коштів на загальну суму 4306 гривень, які здійснюються на банківську картку за № НОМЕР_3 , котра належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », іншої інформації, яка становить важливе значення для слідства в ході огляду отримано не було.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, яка становить банківську таємницю, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до роздруківок по банківському рахунку № НОМЕР_3 ,з якого були зняті грошові кошти, в тому числі : довідки - інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_3 , із зазначенням даних особи на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.10.2023 року 00 години 00 хвилини по 03.10.2023 року 23 години 00 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені; всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , та контрагентів, з якими проведені операції, з наданням документів на підставі яких відкрито їх банківські рахунки; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською карткою № НОМЕР_3 , в період часу з 01.10.2023 року 00 години 00 хвилини по 03.10.2023 року 23 години 00 хвилини (включно); історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_3 , в період часу з 01.10.2023 року 00 години 00 хвилини по 03.10.2023 року 23 години 00 хвилини (включно); інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю, неможливо встановити обставини скоєння вказаного злочину, процесу заволодіння грошима потерпілої, встановлення особи, причетної до вчинення злочину, тому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило, а тому суд, враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання за відсутності цієї особи.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001097, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.10.2023 року до Відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_1 , із завою про те, що 02.10.2023 в період часу з 14:19 до 14:34, невідома особа таємно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, з кредитної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 , шляхом здійснення 6 переказів грошових коштів, викрала грошові кошти в загальному розмірі 4306 гривень, чим завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму. Дане повідомлення зареєстровано до ЖЄО відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області за № 14691 від 10.10.2023 року.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2023 р. внесено відомості за № 0001097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що має у користуванні банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , 10.10.2023 року, вона знаходячись за адресою свого проживання, на її мобільний номер телефону надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , в ході якого потерпіла ОСОБА_5 , повинна була виконати дії, які їй вказували невідомі їй особи. В подальшому, від співробітників банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », остання дізналась про здійснення з її банківської картки за № НОМЕР_1 , списання грошових коштів у кількості 6-ти переказів:

- 02.10.2023 роу о 14:19 на суму 955 гривень;

- 02.10.2023 року о 14:21 на суму 105 гривень;

- 02.10.2023 року о 14:22 на суму 655 гривень;

- 02.10.2023 року о 14:25 на суму 795 гривень;

- 02.10.2023 року о 14:26 на суму 895 гривень;

- 02.10.2023 року о 14:28 на суму 901 гривня.

Потерпіла вказала, що за деталями здійснених вищевказаних транзакцій, вона встановила, що переказ її грошових коштів здійснювались на банківську картку за № НОМЕР_3 , хто саме є власником даної картки вона не знає. Свої персональні дані потерпіла нікому не повідомляла, за будь-якими посиланнями не переходила. У зв`язку з чим, яким чином були здійсненні перерахування з її банківської картки за № НОМЕР_1 , їй не відомо.

Також в ході досудового розслідування було здійснено огляд мобільного пристрою потерпілої ОСОБА_5 . В ході огляду, якого було зафіксовано у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської картки за № НОМЕР_1 , наявні списання у кількості 6-ти транзакцій грошових коштів на загальну суму 4306 гривень, які здійснюються на банківську картку за № НОМЕР_3 , котра належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », іншої інформації, яка становить важливе значення для слідства в ході огляду отримано не було.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація, яка становить банківську таємницюмає доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести процес заволодіння грошима потерпілої, та встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме : до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.10.2023 року 00 години 00 хвилини по 03.10.2023 року 23 години 00 хвилини.

Згідно положень ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженні згідно положень діючого КПК України є належність та допустимість доказів.

Так, в ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи практику Європейського суду з прав людини, яка, згідно зі ст.17 Закону України від 23лютого 2006 року №3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з правлюдини» застосовується при розгляді справ як джерело права, зокрема справу «Пол і Одрі Едвардз проти Об`єднаного Королівства» (№46477/99), суд зазначив, що компетентні органи завжди повинні докладати серйозних зусиль для з`ясування обставин справи і не повинні керуватись необдуманими або необґрунтованими висновками для розслідування, або в якості підстав для прийняття рішень.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до якої орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ містить банківську таємницю, а саме: інформація по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.10.2023 року 00 години 00 хвилини по 03.10.2023 року 23 години 00 хвилини, має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також дослідити процес перерахування грошей неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає, що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40, 85,86,91,92, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2023 року за № 0001097, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області , які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, з наданням можливості ознайомитись та отримати належним чином завірені копії , що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до інформації що стосується банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період з 01.10.2023 року 00 години 00 хвилини по 03.10.2023 року 23 години 00 хвилини, в тому числі :

довідки-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_3 , із зазначенням даних особи на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.10.2023 року 00 години 00 хвилини по 03.10.2023 року 23 години 00 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені;

- всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , та контрагентів, з якими проведені операції, з наданням документів на підставі яких відкрито їх банківські рахунки;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською карткою № НОМЕР_3 , в період часу з 01.10.2023 року 00 години 00 хвилини по 03.10.2023 року 23 години 00 хвилини (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_3 , в період часу з 01.10.2023 року 00 години 00 хвилини по 03.10.2023 року 23 години 00 хвилини (включно);

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 12 грудня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 13.11.2023