КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2024 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання - ОСОБА_4

за участю:

представників власників майна - ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційні скарги адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які діють в інтересах Обслуговуючого кооперативу "НАШ ДІМ", на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30 листопада 2023 року,-

В с т а н о в и л а:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9 про арешт майна та накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 17.11.2023 першого поверху будинку АДРЕСА_1 , яке належить ОК "НАШ ДІМ", а саме на:

1. Договір про пайову участь у будівництві №М/9/144 від 01.10.2022;

2. Акт прийому передачі квартири від 02.10.2022;

3. Виписку з реєстру паїв кооперативу від 02.10.2022 №70;

4. Свідоцтво №М/9/144 про сплату персоніфікованого паю;

5. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 ;

6. Витяг з реєстру будівельної діяльності щодо квартири АДРЕСА_1 ;

7. Заява ОСОБА_10 про прийняття в ОК «НАШ ДІМ»;

8. Виписку з реєстру паїв кооперативу від 18.07.2023 №62.3;

9. Акт прийому передачі квартири від 18.07.2023;

10. Додаткову угоду №1 від 18.07.2023 до договору про пайову участь у будівництві №М/1/11 від 20.07.2022;

11. Заяву ОСОБА_11 від 01.08.2023;

12. Договір №М/1/11 від 01.08.2023;

13. Лист з друкованими написами;

14. Лист «ОК НАШ ДІМ БОРГИ НА 18.03.23» з друкованими та рукописними написами;

15. Лист «ОК НАШ ДІМ БОРГИ НА 13.07.23» з друкованими та рукописними написами;

16. Лист «ОК НАШ ДІМ БОРГИ НА 26.06.23» з друкованими та рукописними написами;

17. Лист «ОК НАШ ДІМ БОРГИ НА 03.07.23» з друкованими та рукописними написами;

18. Заява ОСОБА_12 щодо виключення з членів ОК «НАШ ДІМ» від 29.07.2022 у 6 екземплярах;

19. Таблицю з рукописними записами;

20. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 ;

21. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 ;

22. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_5 ;

23. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_6 ;

24. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_7 ;

25. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_8 ;

26. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_9 ;

27. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_10 ;

28. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_11 ;

29. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_12 ;

30. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_13 ;

31. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_14 ;

32. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_15 ;

33. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_16 ;

34. Лист-таблиця з друкованими та рукописними написами;

35. Договір №М/28/2 від 25.02.2021;

36. Лист вих. 11/07-50п від 11.07.2022 та опис Укрпошта №220;

37. Лист вих. 11/07-55п від 11.07.2022 та опис Укрпошта №130;

38. Лист вих. 11/07-38п від 11.07.2022 та опис Укрпошта №253;

39. Лист вих. 03/03/23-11 від 03.03.2023 та опис Укрпошта №860;

40. Лист вих. 03/03/23-34 від 03.03.2023 та опис Укрпошта №754;

41. Лист вих. 03/03/23-35 від 03.03.2023 та опис Укрпошта №924;

42. Лист вих. 03/03/23-19 від 03.03.2023 та опис Укрпошта №033;

43. Лист вих. 03/03/23-11 від 03.03.2023 та опис Укрпошта №908;

44. Лист вих. 03/03/23-23 від 03.03.2023 та опис Укрпошта №017;

45. Лист вих. 03/03/23-31 від 03.03.2023 та опис Укрпошта №967;

46. Лист вих. 03/03/23-29 від 03.03.2023 та опис Укрпошта №983;

47. Лист вих. 03/03/23-33 від 03.03.2023 та опис Укрпошта №827;

48. Лист вих. 03/03/23-11 від 03.03.2023 та опис Укрпошта №738;

49. Лист вих. 03/03/23-30 від 03.03.2023 та опис Укрпошта №175;

50. Протокол загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» №17-08-22-2 від 17.08.2022;

51. Лист №27/10-1 від 27.10.2021;

52. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_17 ;

53. Лист-таблиця з друкованими написами;

54. Лист «ОК НАШ ДІМ БОРГИ НА 01.06.23» з друкованими написами;

55. Лист-таблиця з друкованими написами;

56. Лист-таблиця з друкованими написами;

57. Лист з рукописними написами;

58. Виписка з реєстру паїв кооперативу від 30.09.2022 №49;

59. Акт прийому передачі квартири від 30.09.2022;

60. Витяг з державного реєстру речових прав щодо квартири АДРЕСА_18 ;

61. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_18 (копія);

62. Заява ОСОБА_13 про виключення зі складу учасників асоційованих членів ОК «НАШ ДІМ»;

63. Договір №М/10/159 від 07.10.2022;

64. Акт прийому-передачі квартири від 30.09.2022;

65. Виписка з реєстру паїв кооперативу від 30.09.2022 №48;

66. Акт прийому-передачі квартири від 30.09.2022;

67. Свідоцтво №М/6/102 про сплату персоніфікованого паю від 28.08.2020;

68. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_19 (копія);

69. Заява ОСОБА_13 про виключення зі складу учасників асоційованих членів ОК «НАШ ДІМ» від 07.10.2022;

70. Договір №М/6/102 від 07.10.2022;

71. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_20 ;

72. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_21 ;

73. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_22 ;

74. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_23 ;

75. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_24 ;

76. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_25 ;

77. Договір про пайову участь у будівництві №М/5/73 від 20.09.2022;

78. Заява ОСОБА_14 про прийняття до ОК «НАШ ДІМ» від 20.09.2022 в 2 екземплярах;

79. Свідоцтво №М/5/73 про сплату персоніфікованого паю від 29.09.2023;

80. Протокол №20-09-22-2 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 20.09.2022;

81. Виписка з реєстру паїв кооперативу від 29.09.2023 №68.4;

82. Акт прийому-передачі квартири від 29.09.2023;

83. Заява ОСОБА_14 про виключення зі складу ОК «НАШ ДІМ» від 29.09.2023 в 2 екземплярах;

84. Договір №М/5/73 від 29.09.2023 в 2 екземплярах;

85. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_26 ;

86. Витяг з державного реєстру речових прав щодо квартири АДРЕСА_27 від 09.11.2023;

87. Свідоцтво № НОМЕР_1 про сплату персоніфікованого паю від 18.01.2019;

88. Договір про пайову участь у будівництві №М/4/26 від 16.01.2019;

89. Виписка з реєстру паїв кооперативу від 29.09.2023 №67.9 в 2 екземплярах;

90. Акт прийому-передачі квартири від 29.09.2023 в 2 екземплярах;

91. Договір про заміну сторони від 16.01.2019;

92. Додаткова угода до договору про пайову участь у будівництві №М/4/26 від 16.01.2019;

93. Витяг з державного реєстру речових прав щодо квартири АДРЕСА_28 від 10.10.2023;

94. Виписка з реєстру паїв кооперативу від 23.08.2023 №64.4;

95. Заява ОСОБА_15 про вихід з ОК «НАШ ДІМ» від 29.09.2023;

96. Договір про пайову участь у будівництві №М/14/242 від 10.09.2020;

97. Акт прийому-передачі квартири від 23.08.2023;

98. Свідоцтво №М/14/1242 про сплату персоніфікованого паю від 10.09.2020;

99. Лист вих. 03/03/23-37 від 03.03.2023 та опис Укрпошта №711;

100. Лист вих. 11/07-77п від 11.07.2022 в 2 екземплярах;

101. Угода про розірвання договору про забезпечення виконання зобов`язань №М/15/243Б від 10.09.2020 в 2 екземплярах;

102. Папку зеленого кольору з планом квартирного будинку (по поверхах) АДРЕСА_1 ;

103. Містобудівний розрахунок щодо будівництва житлового будинку по АДРЕСА_1 №12/184-МР;

104. Технічний паспорт на нежитлове приміщення АДРЕСА_29 ;

105. Технічний паспорт на нежитлове приміщення АДРЕСА_30 ;

106. Технічний паспорт на нежитлове приміщення АДРЕСА_31 ;

107. Лист Департаменту містобудування та архітектури КМДА від 31.01.2022 №055-1161;

108. Лист Департаменту земельних ресурсів КМДА від 31.12.2021 №0570202/2-35473;

109. Лист Департаменту земельних ресурсів КМДА від 31.12.2021 №0570202/2-35472;

110. Лист КП КМР «КМ БТІ» від 11.07.2023 №062/14 (копія);

111. Протокол загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» №11-21/2 від 21.01.2022;

112. Протокол загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» №11-21/1 від 15.11.2021;

113. Протокол загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» №15/06-1 від 15.06.2022;

114. Наказ ОК «НАШ ДІМ» №01-к від 22.08.2018 (копія) ;

115. Протокол №1 установчих зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 22.02.2018 (копія);

116. Протокол загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» №15/06-1 від 15.06.2022;

117. Протокол загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» №11-21/1 від 15.11.2021;

118. Статут ОК «НАШ ДІМ», затверджений протоколом №6 від 21.09.2020 (копія) ;

119. Додаткова угода №1 від 04.08.2023 до договору про пайову участь у будівництві №М/НП/15/3 від 17.12.2021;

120. Заява ОСОБА_16 про виключення зі складу учасників асоційованих членів ОК «НАШ ДІМ» від 15.08.2023;

121. Акт прийому-передачі квартири від 04.08.2023;

122. Виписка з реєстру паїв кооперативу від 04.08.2023 №62.6;

123. Договір №М/НП/15/3 від 15.08.2023;

124. Протокол №17-12-21 від 17.12.2021;

125. Свідоцтво №М/НП/15/3 про сплату персоніфікованого паю від 04.08.2023;

126. Заява ОСОБА_16 про прийняття до ОК «НАШ ДІМ» від 17.12.2021;

127. Договір про пайову участь у будівництві №М/НП/15/3 від 17.12.2021;

128. Лист ОК «НАШ ДІМ» від 01.10.2023 №14/1;

129. Лист ОК «НАШ ДІМ» від 01.10.2023 №12/1;

130. Лист ОК «НАШ ДІМ» від 02.10.2023 №12;

131. Лист вих. 03/03/23-20 від 03.03.2023 (копія);

132. Договір про пайову участь у будівництві №М/3/42 від 18.12.2022 в 2 екземплярах;

133. Свідоцтво №М/3/42 про сплату персоніфікованого паю від 19.07.2023;

134. Виписка з реєстру паїв кооперативу від 20.07.2023 №62.4;

135. Акт прийому-передачі квартири від 20.07.2023;

136. Заява ОСОБА_10 про прийняття до ОК «НАШ ДІМ» від 13.04.2020;

137. Договір про пайову участь у будівництві №М/5/1 від 20.05.2022;

138. Додаткова угода №2 від 10.01.2023 до договору про пайову участь у будівництві №М/5/1 від 20.05.2022;

139. Договір №РБ/5/1 від 10.01.2023;

140. Додаткова угода №1 від 18.12.2022 до договору про пайову участь у будівництві №М/5/1 від 20.05.2022;

141. Лист КП КМР «КМ БТІ» від 11.07.2023 №062/14 - 9181;

142. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_32 ;

143. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_32 ;

144. Акт прийому-передачі квартири від 22.06.2022;

145. Заява ОСОБА_17 про виключення зі складу учасників асоційованих членів ОК «НАШ ДІМ» від 03.10.2023;

146. Виписка з реєстру паїв кооперативу від 22.06.2022 №67.4;

147. Лист з рукописними написами;

148. Лист з друкованими та рукописними написами;

149. Лист з друкованими та рукописними написами;

150. Лист з рукописними написами;

151. Лист з друкованими та рукописними написами;

152. Лист з друкованими написами;

153. Лист ОК «НАШ ДІМ» від 24.10.2023 №23;

154. Акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2023-24.10.2023;

155. Лист ДТЕК Київські електромережі від 06.06.2023 №3/01/1/06-06;

156. Лист ТОВ «Київські енергетичні послуги» від 15.05.2023 №24/4/7/20/14502;

157. Лист ДТЕК Київські електромережі від 15.05.2023 №3/01/1/15-05;

158. Лист вих. 30/09-87п від 30.09.2022;

159. Лист вих. 05/08-87п від 05.08.2022;

160. Лист вих. 11/07-87п від 11.07.2022;

161. Лист з друкованими та рукописними написами;

162. Акт прийому-передачі квартири від 30.09.2023 в 2 екземплярах;

163. Лист ОК «НАШ ДІМ» №25 від 26.10.2023 в 2 екземплярах;

164. Лист ОК «НАШ ДІМ» №4 від 06.07.2023 в 2 екземплярах;

165. Акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2023-24.10.2023;

166. Лист з друкованими та рукописними написами;

167. Лист з друкованими та рукописними написами;

168. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_33 ;

169. Акт звіряння взаємних розрахунків за період 10.11.2023-20.11.2023 між ОК «НАШ ДІМ» і ОСОБА_18 ;

170. Видатковий касовий ордер від 10.11.2023;

171. Видатковий касовий ордер від 11.11.2023;

172. Видатковий касовий ордер від 13.11.2023;

173. Видатковий касовий ордер від 14.11.2023;

174. Видатковий касовий ордер від 15.11.2023;

175. Видатковий касовий ордер від 16.11.2023;

176. Видатковий касовий ордер від 17.11.2023;

177. Видатковий касовий ордер від 18.11.2023;

178. Видатковий касовий ордер від 20.11.2023;

179. Копія заяви від 27.06.2022;

180. Акт звіряння взаємних розрахунків за період 10.11.2023-02.12.2023 між ОК «НАШ ДІМ» і ОСОБА_19 ;

181. Видатковий касовий ордер від 20.11.2023;

182. Видатковий касовий ордер від 10.11.2023;

183. Видатковий касовий ордер від 11.11.2023;

184. Видатковий касовий ордер від 13.11.2023;

185. Видатковий касовий ордер від 14.11.2023;

186. Видатковий касовий ордер від 15.11.2023;

187. Видатковий касовий ордер від 16.11.2023;

188. Видатковий касовий ордер від 17.11.2023;

189. Видатковий касовий ордер від 18.11.2023;

190. Видатковий касовий ордер від 20.11.2023;

191. Видатковий касовий ордер від 21.11.2023;

192. Видатковий касовий ордер від 22.11.2023;

193. Видатковий касовий ордер від 23.11.2023;

194. Видатковий касовий ордер від 24.11.2023;

195. Видатковий касовий ордер від 25.11.2023;

196. Видатковий касовий ордер від 27.11.2023;

197. Видатковий касовий ордер від 28.11.2023;

198. Видатковий касовий ордер від 29.11.2023;

199. Видатковий касовий ордер від 30.11.2023;

200. Видатковий касовий ордер від 01.12.2023;

201. Видатковий касовий ордер від 02.12.2023;

202. Заява ОСОБА_19 від 10.02.2022;

203. Договір про пайову участь у будівництві №М/16/888 від 26.04.2021;

204. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_33 ;

205. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_33 ;

206. Договір про пайову участь у будівництві №М/12/193 від 31.07.2020;

207. Свідоцтво №М/12/193 про сплату персоніфікованого паю від 28.02.2020;

208. Угода від 31.07.2020 про розірвання договору про забезпечення виконання зобов`язань №М/193/2 від 30.03.2015 в 2 екземплярах;

209. Договір про розірвання від 31.07.2020;

210. Заява ОСОБА_18 про прийняття до ОК «НАШ ДІМ» від 31.07.2020;

211. Договір про забезпечення виконання зобов`язань №М/193/2 від 30.03.2015;

212. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_11 ;

213. 5 платіжних квитанцій;

214. Угода про розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/10/166 від 04.10.2023;

215. Протокол №М/10/166 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

216. Протокол №04/10-М/10/166 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

217. Заява ОСОБА_20 про прийняття до ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

218. Договір №М/10/166 від 04.10.2023;

219. Договір про пайову участь у будівництві №М/10/166 від 04.10.2023;

220. Свідоцтво №М/10/166 про сплату персоніфікованого паю від 04.10.2023;

221. Угода про розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/9/152 від 04.10.2023;

222. Протокол №М/9/152 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

223. Протокол №04/10-М/9/152 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

224. Заява ОСОБА_20 до ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

225. Договір №М/9/152 від 04.10.2023;

226. Договір про пайову участь у будівництві №М/9/152 від 04.10.2023;

227. Свідоцтво №М/9/152 про сплату персоніфікованого паю від 04.10.2023;

228. Угода про розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/17/258 від 04.10.2023;

229. Протокол №М/17/258 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

230. Протокол №04/10-М/17/258 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

231. Заява ОСОБА_21 до ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

232. Договір №М/17/258 від 04.10.2023;

233. Договір №М/16/555 від 04.10.2023;

234. Договір №М/16/555 від 04.10.2023;

235. Свідоцтво №М/17/258 про сплату персоніфікованого паю від 04.10.2023;

236. Угода про розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/06/93 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

237. Протокол №М/06/93 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

238. Протокол №04/10-М/06/93 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

239. Заява ОСОБА_22 до ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

240. Договір про пайову участь у будівництві №М/06/93 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

241. Договір №М/06/93 від 04.10.2023;

242. Свідоцтво №М/06/93 про сплату персоніфікованого паю від 04.10.2023;

243. Угода про розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/6/91 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

244. Протокол №М/6/91 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

245. Протокол №04/10-М/6/91 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

246. Заява ОСОБА_23 до ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

247. Договір про пайову участь у будівництві №М/6/91 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

248. Договір №М/6/91 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

249. Свідоцтво №М/6/91 про сплату персоніфікованого паю від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

250. Угода про розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/4/61 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

251. Протокол №04/10-М/4/61 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

252. Заява ОСОБА_24 до ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

253. Договір про пайову участь у будівництві №М/4/61 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

254. Свідоцтво №М/4/61 про сплату персоніфікованого паю від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

255. Договір №М/4/61 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

256. Угода про розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/4/51 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

257. Протокол №04/10-М/4/51 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

258. Заява ОСОБА_24 до ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

259. Договір про пайову участь у будівництві №М/4/51 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

260. Свідоцтво №М/4/51 про сплату персоніфікованого паю від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

261. Протокол №М/4/51 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

262. Угода про розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/5/57 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

263. Протокол №04/10-М/5/57 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

264. Протокол №М/4/57 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

265. Договір про пайову участь у будівництві №М/4/57 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

266. Свідоцтво №М/4/57 про сплату персоніфікованого паю від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

267. Договір №М/4/57 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

268. Заява ОСОБА_25 до ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

269. Угода про розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/2/29 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

270. Протокол №04/10-М/2/29 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

271. Протокол №М/2/29 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

272. Договір про пайову участь у будівництві №М/2/29 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

273. Договір №М/2/29 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

274. Свідоцтво №М/2/29 про сплату персоніфікованого паю від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

275. Заява ОСОБА_26 до ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

276. Угода про розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/5/81 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

277. Заява ОСОБА_27 до ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

278. Протокол №04/10-М/5/81 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

279. Договір про пайову участь у будівництві №М/5/81 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

280. Свідоцтво №М/5/81 про сплату персоніфікованого паю від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

281. Договір №М/5/8 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

282. Угода про розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/6/89 від 04.10.2023;

283. Протокол №04/10-М/6/89 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

284. Заява ОСОБА_28 до ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

285. Договір про пайову участь у будівництві №М/6/89 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

286. Свідоцтво №М/6/89 про сплату персоніфікованого паю від 04.10.2023;

287. Договір №М/6/89 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

288. Угода про розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/6/88 від 04.10.2023;

289. Протокол №04/10-М/6/88 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

290. Заява ОСОБА_29 до ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

291. Протокол №М/6/88 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

292. Свідоцтво №М/6/88 про сплату персоніфікованого паю від 04.10.2023;

293. Договір №М/6/88 від 04.10.2023;

294. Угода про розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/6/90 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

295. Протокол №04/10-М/6/90 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

296. Заява ОСОБА_30 до ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

297. Протокол №М/06/90 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

298. Договір №М/6/90 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

299. Договір про пайову участь у будівництві №М/6/90 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

300. Свідоцтво №М/6/90 про сплату персоніфікованого паю від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

301. Угода про розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/3/34 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

302. Протокол №04/10-М/3/34 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

303. Протокол №М/3/34 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

304. Заява ОСОБА_31 до ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

305. Договір про пайову участь у будівництві №М/3/34 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

306. Договір №М/3/34 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

307. Свідоцтво №М/3/34 про сплату персоніфікованого паю від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

308. Угода про розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/5/42 від 04.10.2023;

309. Протокол №М/5/49 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

310. Протокол №04/10-М/5/49 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

311. Заява ОСОБА_32 до ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

312. Свідоцтво №М/4/49 про сплату персоніфікованого паю від 04.10.2023;

313. Договір про пайову участь у будівництві №М/4/49 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

314. Угода про розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/5/80 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

315. Протокол №04/10-М/5/80 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

316. Протокол №М/5/80 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

317. Заява ОСОБА_33 до ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

318. Свідоцтво №М/5/80 про сплату персоніфікованого паю від 04.10.2023;

319. Договір про пайову участь у будівництві №М/5/80 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

320. Договір №М/5/80 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

321. Угода про розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/5/77 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

322. Протокол №04/10-М/5/77 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

323. Протокол №М/5/77 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

324. Заява ОСОБА_34 до ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

325. Свідоцтво №М/5/77 про сплату персоніфікованого паю від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

326. Договір про пайову участь у будівництві №М/5/77 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

327. Договір №М/5/77 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

328. Угода про розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/4/50 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

329. Протокол №04/10-М/4/50 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

330. Протокол №М/4/50 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

331. Заява ОСОБА_35 до ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

332. Свідоцтво №М/4/50 про сплату персоніфікованого паю від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

333. Договір про пайову участь у будівництві №М/3/36 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

334. Договір №М/4/50 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

335. Угода про розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/7/121 від 04.10.2023;

336. Протокол №04/10-М/7/121 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

337. Протокол №М/7/121 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

338. Заява ОСОБА_36 до ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

339. Свідоцтво №М/7/121 про сплату персоніфікованого паю від 04.10.2023;

340. Договір про пайову участь у будівництві №М/7/121 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

341. Угода про розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/7/107 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

342. Протокол №М/7/107 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

343. Протокол №04/10-М/7/107 загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023;

344. Заява ОСОБА_37 до ОК «НАШ ДІМ» від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

345. Свідоцтво №М/7/107 про сплату персоніфікованого паю від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

346. Договір про пайову участь у будівництві №М/7/107 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

347. Договір №М/07/107 від 04.10.2023 в 2 екземплярах;

348. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/11/187 від 04.10.2023;

349. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/8/132 від 04.10.2023;

350. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/11/185 від 04.10.2023;

351. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/11/181 від 04.10.2023;

352. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/10/168 від 04.10.2023;

353. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/9/149 від 04.10.2023;

354. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/15/231 від 04.10.2023;

355. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/3/198 від 04.10.2023;

356. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/12/194 від 04.10.2023;

357. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/14/234 від 04.10.2023;

358. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/12/196 від 04.10.2023;

359. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/12/192 від 04.10.2023;

360. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/8/130 від 04.10.2023;

361. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/9/142 від 04.10.2023;

362. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/2/20 від 04.10.2023;

363. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/7/110 від 04.10.2023;

364. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/10/148 від 04.10.2023;

365. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/10/163 від 04.10.2023;

366. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/11/178 від 04.10.2023;

367. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/11/180 від 04.10.2023;

368. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/8/138 від 04.10.2023;

369. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/11/174 від 04.10.2023;

370. Файл з документами, які стосуються розірвання договору про пайову участь у будівництві №М/8/129 від 04.10.2023;

371. Жорсткий диск марки "HITACHI" s/n JQ36G42H;

372. Жорсткий диск марки "WESTERN DIGITAL" s/n WCAV9X086304.

Не погоджуючись з вказаним рішенням слідчого судді, адвокати ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які діють в інтересах Обслуговуючого кооперативу "НАШ ДІМ" подали апеляційні скарги.

Адвокат ОСОБА_7 в своїй апеляційній скарзі та доповненнях до неї, просить скасувати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30 листопада 2023 року, постановити нову ухвалу якою, відмовити в задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

Мотивуючи вимоги своєї апеляційної скарги, вказує на те, що оскаржувана ухвала є незаконною, необґрунтованою, а тому підлягає скасуванню.

Адвокат ОСОБА_8 в своїй апеляційній скарзі просить скасувати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30 листопада 2023 року, постановити нову ухвалу якою, відмовити в задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

Мотивуючи вимоги своєї апеляційної скарги, вказує на те, що оскаржувана ухвала є незаконною, необґрунтованою, а висновки слідчого судді не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження, відтак ухвала підлягає скасуванню.

Як вказує апелянт, у протоколі обшуку зазначено, що обшук було проведено у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Магістральна, буд. 33, приміщення 20К, поверх цоколь, літера А, тобто фактично слідчим та працівниками поліції здійснено проникнення до приміщення, дозвіл на проникнення до якого не надавався, оскільки, відповідно до ухвали слідчого судді, було надано дозвіл на проведення обшуку першого поверху будинку № 33 по вулиці Магістральній у м. Києві, в якому розташовані офісні та підсобні приміщення, що належать ОК "НАШ ДІМ".

Автор апеляційної скарги стверджує, що під час обшуку слідчим було вилучено речі та документі, дозвіл на відшукання яких не було надано ухвалою слідчого судді. Крім того, в порушення ч. 2 ст. 168 КПК України, було вилучено жорсткий диск серійний номер s/n JQ36G42H та жорсткий диск серійний номер s/n WCAV9X086304. Пошук, виявлення та фіксація комп`ютерних даних, інформації, що міститься на зазначених комп`ютерах/носіях, на місці проведення обшуку не проводилась.

Окрім цього, на думку адвоката, в клопотанні прокурора та доданих до нього матеріалах відсутні будь-які аргументи чи докази стосовно того, що вилучені речі та документи містять інформацію, яка має відношення до кримінального провадження, містить сліди злочину, чи мають інші ознаки, які б могли свідчити про те, що вказане майно є речовими доказами та відповідає ознакам, визначених ст. 98 КПК України.

Матеріали клопотання про арешт майна не містять жодних доказів неможливості отримання протоколу Загальних зборів учасників ТОВ "КАПІТЕЛЬ БУД" № 10 від 19.03.2018, дозвіл на відшукання та вилучення якого був прямо наданий слідчим суддею, саме з матеріалів реєстраційної справи у спосіб відмінний від проведення обшуку.

Також, як зазначає апелянт, накладений арешт майна є непропорційним втручанням у права законного власника та не є співмірним завданням кримінального провадження.

Заслухавши доповідь судді, думку представників власника майна, які підтримали подані апеляційні скарги та просили їх задовольнити, дослідивши матеріали судового провадження, перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів дійшла наступного висновку.

Положеннями ч. 1 ст. 131 КПК передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, а відповідно ч. 1 ст. 170 КПК, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, а згідно ч. 2 вказаної статті арешт майна допускається з метою забезпечення, крім іншого: 1) збереження речових доказів.

Частиною третьою ст. 170 КПК регламентовано, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним ст. 98 цього Кодексу (матеріальні об`єкти та документи, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та інше).

Відповідно до п. 1-2, 5-6 ч. 2 ст. 173 КПК, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного та третіх осіб.

Розглянувши клопотання про арешт майна, слідчий суддя дійшов цілком обґрунтованого висновку, що арешт повинен бути накладений на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, що в повній мірі відповідає фактичним обставинам кримінального провадження, вимогам кримінального процесуального закону та належним чином вмотивовано, оскільки при вирішенні зазначеного вище питання дотримані вимоги ст. 170-173 КПК, з`ясовані і досліджені всі ті обставини, з якими кримінальний процесуальний закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а саме наявність правової підстави для арешту цього майна, можливість використання арештованого майна як доказу у кримінальному провадженні тощо.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002174 від 27.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Шевченківська окружна прокуратура м. Києва.

Постановою старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_38 від 17 листопада 2023 року вказане в клопотанні майно визнано в кримінальному провадженні № 0002174 від 27.10.2022 речовим доказом.

21 листопада 2023 року прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна,перелік та ідентифікуючі ознаки якого вказано в клопотанні сторони обвинувачення, посилаючись на наявність підстав, передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30 листопада 2023 року клопотання прокурора задоволено.

Колегія суддів погоджується з висновком слідчого судді про наявність підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, оскільки дійсно на даний час існує реальна необхідність в забезпеченні збереження цього майна як речового доказу у вказаному вище кримінальному провадженні № 0002174 від 27.10.2022.

Аналізуючи наведені обставини колегія суддів вважає, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування всупереч доводів апеляційної скарги представників власника майна виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Також колегія суддів, вирішуючи питання щодо законності і обґрунтованості арешту майна враховує і сталу судову практику ЄСПЛ щодо «відповідності втручання в право володіння майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу до Конвенції», згідно якої підлягають оцінці три головні критерії, а саме: а) чи є втручання законним; б) чи переслідує воно «суспільний інтерес»; в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям.

Таким чином, втручання держави у право володіння майном у даному конкретному випадку є законним і обґрунтованим, оскільки таке втручання здійснено на підставі чинного КПК, який є доступним для заінтересованих осіб, чітким та передбачуваним у питаннях застосування та наслідків дії його норм, сумісних з принципами Конвенції.

Втручання у вказаному вище кримінальному провадженні є виправданим, так як воно здійснено з метою задоволення «суспільного інтересу» та за наявності об`єктивної необхідності в цьому у формі публічного, загального інтересу, який включає інтерес держави, громади, а також здійснено з дотриманням принципу «пропорційності» - «справедливої рівноваги (балансу)» між інтересами держави (суспільства, громади), пов`язаними з втручанням, та інтересами особи, яка так чи інакше страждає від втручання, який передбачає наявність розумного співвідношення (обґрунтованої пропорційності) між метою, що передбачається для досягнення, та засобами, які використовуються. При цьому, оцінюючи пропорційність, колегія суддів виходить з того, що досягти легітимної мети за допомогою інших заходів, які були б менш обтяжливими для прав і свобод заінтересованої особи, ніж арешт майна, неможливо, застосовані слідчим суддею суду першої інстанції обмеження стосовно вказаного в ухвалі майна не є надмірними або ж такими, що є більшими, ніж необхідно для реалізації поставленої мети.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, представниками власника майна не надано та колегією суддів не встановлено.

У сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на зазначене у клопотанні сторони обвинувачення майно, діяв у спосіб та в межах законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, відтак доводи апеляційної скарги в цій частині є необґрунтованими.

Необхідно зауважити, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, правильності правової кваліфікації дій особи, на майно якої накладено арешт, переваги одних доказів над іншими тощо.

Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення ймовірною, вірогідною та достатньою певною мірою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Перевіривши матеріали клопотання в межах своєї компетенції, слідчий суддя у висновках, які зробила сторона обвинувачення чогось очевидно необґрунтованого чи недопустимого не встановив. Не виявлено таких обставин і колегією суддів.

Що стосується доводів апеляційної скарги про невідповідність арештованого майна критеріям, викладеним у ст. 98 КПК України, то вони також, як вважає колегія суддів, є недоведеними та спростовуються викладеними вище обставинами, зазначене майно в повній мірі відповідає ознакам та визнане у встановленому законом порядку речовим доказом.

Інші доводи, на які посилаються в апеляційній скарзі представники власника майна також не можуть бути підставою для скасування оскаржуваної ухвали, оскільки вони не спростовують правильність висновків зазначених в ній, а ґрунтуються лише на суб`єктивних оціночних судженнях, тобто без врахування об`єктивних відомостей.

Таким чином, арешт на майно у даному кримінальному провадженні накладений за наявності для цього правових підстав та відповідає вимогам КПК, а матеріали судового провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, пропорційним та необхідним, внаслідок чого рішення слідчого судді є законним, обґрунтованим і підлягає залишенню без змін.

Керуючись ст.ст. 170-173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30 листопада 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9 про арешт майна та накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 17.11.2023 першого поверху будинку АДРЕСА_1 , яке належить ОК "НАШ ДІМ", перелік та ідентифікуючі ознаки якого вказано в клопотанні сторони обвинувачення, - залишити без змін, а апеляційні скарги адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які діють в інтересах Обслуговуючого кооперативу "НАШ ДІМ", - без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/589/2024 Категорія ст. 170 КПК України

Унікальний № 761/43110/23

Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_39

Доповідач: ОСОБА_1