У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , захисників - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000475, несеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 листопада 2022 року за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.110-2, ч.2 ст.111, ч.2 ст.366 КК України

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000475, несеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 листопада 2022 року за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.110-2, ч.2 ст.111, ч.2 ст.366 КК України, до шести місяців.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000475, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 листопада 2022 року, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України зареєстровано ТОВ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП», основним напрямком діяльності якого є виробництво та реалізація лікеро-горілчаної продукції на території України.

Згідно даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та індивідуальних підприємців Міністерства юстиції України ТОВ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП» зареєстровано 04 січня 2019 року за адресою: місто Київ, вулиця Польова, 24 кіпрською компанією ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД.

Разом з тим, Кіпрська AMG-77 Investment Ltd володіє також іншими кіпрськими компаніями - Oxford AMG-77 Ltd та MSD Marketing System Distribution Ltd, під контролем яких знаходились компанії, що ліцензували випуск горілчаних виробів на території рф, а саме - ООО "Родник и К", яке є частиною Global Spirits russia (у 2022 змінила назву на Традиції успіху), володіє ТМ Шустовъ і Мороша; ООО "Торговый дом "Мегаполис" - дистриб`юторська компанія, є частиною Global Spirits russia/Традиції успіху; ООО "Русский Север" - юридична особа заводу у Вологді, до квітня 2022 власники - Oxford AMG-77 Ltd????(99%) та Торговельний Дім "Мегаполіс" (1%); АО "Феодосийский завод коньяков и вин" -входить до активів Global Spirits у рф.

Усі ці компанії відповідали за виробництво та дистрибуцію алкогольних напоїв Global Spirits у рф після 2014 року.

01 грудня 2016 року холдинг «Global Spirits AMG-77» (Кіпр) вийшов зі складу акціонерів компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр) і 100% акціонером компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр) стала компанія «MSD Marketing System Distribution Limited».

До 2016 року холдинг «Global Spirits AMG-77» (Кіпр) володів 100% статутного капіталу компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр), яка в свою чергу володіла 99% статутного капіталу ООО «Русский Север» (рф).

Дана інформація підтверджується із Cyprus Registrar of Companies.

Таким чином, з 01 грудня 2016 року ООО «РОДНИК И К» (рф) та ООО «Русский Север» (рф) не входять в склад холдинга Global Spirits, а знаходиться у власності компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр), якою володіє компанія «MSD Marketing System Distribution Limited», кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин України та держави Ізраїль ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Аналогічна структура власності була і в ООО «Стандарт качества», кінцевим бенефіціаром якої до 13 квітня 2022 року був ОСОБА_13 .

Після розпочатої війни рф проти України, починаючи з 24 лютого 2022 року, ОСОБА_11 , будучи громадянином України та фактичним власником російських підприємств, перебуваючи у невстановленому місці, вирішив за допомогою офшорних кіпрських компаній перереєструвати свої російські підприємства на підставних осіб на території рф з метою продовження ведення бізнесу та отримання прибутку на території держави-агресора.

При цьому, при перереєстрації активів на підставних осіб та маскуванні ведення господарської діяльності на території рф ОСОБА_11 усвідомлював, що ведення такої господарської діяльності можливе лише у взаємодії з державою агресором, шляхом сплати податків, реалізації товарів на її території та надання іншої допомоги.

У зв`язку з наведеним, у вказаний період у нього виник умисел на допомогу державі агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та активів представникам держави-агресора.

В той же час, ОСОБА_7 , розділяючи єдиний погляд із ОСОБА_11 , будучи обізнаним про настання негативних наслідків через ведення бізнесу на території держави-агресора, діючи умисно, вступивши у попередню змову з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (фінансовий директор холдингу), та ОСОБА_8 (комерційний директор холдингу), у невстановлений час та невстановлений спосіб здійснив перереєстрацію російських компаній на довірену особу громадянина рф - ОСОБА_14 , та продовжив ведення господарської діяльності у взаємодії з державою агресором.

В подальшому ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (фінансовий директор холдингу), та ОСОБА_8 (комерційний директор холдингу), маючи умисел на допомогу державі агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, у період часу, починаючи з 14 квітня 2022 організував роботу російських підприємств через довірену особу ОСОБА_14 , по виготовленню заводом ООО «РОДНИК И К» горілчаної продукції, внаслідок чого за 2022 рік сплатили до бюджету рф податки на загальну суму понад 1 541 000 000, 00 рублів, чим передали матеріальні ресурси та активи країні агресору, достеменно розуміючи, що з цих податків формується військовий бюджет країни агресора, який використовується у збройній агресії проти України.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 підозрюються у пособництві державі-агресору за попередньою змовою групою осіб, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Крім того, встановлено, що громадянин України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є кінцевим бенефіціарним власником групи компаній GLOBAL SPIRITS AMG EUROPE LTD (реєстраційний номер НЕ 353592 від 17 березня 2016 року, індекс 1060, резидентство: Кіпр, місцезнаходження: Кіпр, Афродітіс, 25, перший поверх, квартира/офіс 210), яка в свою чергу володіла по 100% корпоративних прав українських та російських компаній, серед яких ООО «Родник и К», ООО «Русский Север», ООО «Стандарт качества», ПрАТ «Одеський коньячний завод», тощо.

За невстановлених під час досудового розслідування обставин, 21 грудня 2021 ОСОБА_15 на підставі Трастового договору Ararium Trust в особі Трастового управляючого Signa Trust Consulting Trust reg, передав 100% активів групи компаній GLOBAL SPIRITS AMG EUROPE LTD громадянину Ліхтенштейну ОСОБА_16 (який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ).

Незважаючи на передачу 100% активів групи компаній GLOBAL SPIRITS AMG EUROPE LTD, ОСОБА_15 разом із своїм сином ОСОБА_11 продовжив здійснювати повний контроль над GLOBAL SPIRITS AMG EUROPE LTD, отже кінцеві організаційні та управлінські рішення приймались саме ними.

Поряд з тим, окремою гілкою структури власності ОСОБА_15 та його сина ОСОБА_11 , є підпр

Зокрема, до таких відносяться ОАО АБШЕРОН ШАРАБ (Республіка Азербайджан, AZ0118, Абшеронський район, селище Мехдіабад, вул. Достлуг,1), ИП ООО VINTRADITION (141501, Республіка Узбекистан, Самаркандська область, Тайлацький район, селище «Шопулот») та ИП ООО AGROMIR ADAS (141501, Республіка Узбекистан, Самаркандська область, Тайлацький район, селище «Шопулот»).

Після повномасштабного вторгнення збройних сил РФ на територію України ОСОБА_15 вирішив, що для відведення уваги суспільства від приналежних йому активів в РФ та з метою продовження ведення господарської діяльності на території держави-агресора йому необхідно фіктивно відчужити російські підприємства та російські активи, забезпечивши таким чином прозору структуру власності своїх компаній, які не будуть пов`язані із РФ.

З цією метою ОСОБА_15 надав вказівку невстановленій в ході досудового розслідування особі підготовати пакет документів, спрямований на фіктивний продаж активів російських компаній ООО «Родник и К», ООО «Русский Север», ООО «Стандарт качества» довіреній особі ОСОБА_14 , який тривалий час був головою наглядової ради АТ «Феодосійський завод коньяків та вин», яке також входило до структури власності GLOBAL SPIRITS AMG EUROPE LTD.

У подальшому ОСОБА_15 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , які є фактичними власниками та контролерами російських ООО «Русский Север», ООО «Стандарт качества», ООО «Родник и К», на початку березня 2022 року, знаходячись у невстановленому на даний час місці, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, з метою збереження майна підприємств та своїх особистих корисливих мотивів, діючи спільно із директором ПрАТ «Одеський коньячний завод» ОСОБА_9 , фінансовим директором холдингу «Глобал спірітс» ОСОБА_17 , директором ТОВ «Родник и К» ОСОБА_18 розпочали виношувати намір щодо протиправного механізму із поставки коньячних дистилятів із України до РФ.

При цьому вищевказані особи розуміли, що здійснювати вказану діяльність вони зможуть лише у взаємодії з державою - агресором, в тому числі і шляхом сплати податків до бюджету РФ та постачання товарів на її територію, тобто свідчитиме про передачу матеріальних ресурсів та активів представникам держави-агресора.

Вказані особи також достовірно усвідомлювали, що наведені дії є незаконними та призведуть до завдання шкоди Україні.

У зв`язку з наведеним у вищевказаних осіб виник умисел на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

Діючи з метою його реалізації ОСОБА_15 вступив у злочинну змову з громадянами України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та громадянином РФ ОСОБА_18 , після чого надав вказівку ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_18 організувати канал надходження сировини із ПрАТ «Одеський коньячний завод» () через Азербайджанську компанію ОАО АБШЕРОН ШАРАБ до РФ на завод ООО «Родник и К».

Виконуючи вказівку ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , маючи умисел на пособництво державі-агресору, діючи злагоджено із всіма учасниками, на підставі попередніх домовленостей, являючись директором, 25 грудня 2022 року організувала виїзд із ПрАТ «ОКЗ» в напрямку експорт на ВАТ «Абшерон-Шараб» (Республіка Азербайджан, AZ0118, Абшеронський район, селище Мехдіабад, вул. Достлуг, 1) вантажний автомобіль, сідловий тягач днз НОМЕР_1 із напівпричепом НОМЕР_2 із вагою нетто та брутто 22447,5 кг., завантажені спиртом коньячним власного викурювання, витриманий 2016 року - 24975,0 л. (16 158,80 л. абсолютного алкоголю).

Після цього ВАТ «Абшерон-Шараб» 30 грудня 2022 року здійснив експорт «ДИСТИЛЛЯТ КОНЬЯЧНЫЙ ВЫДЕРЖАННЫЙ В ДУБОВЫХ БОЧКАХ, КРЕПОСТЬ 69 % ОБ., ВЫДЕРЖКА 5 ЛЕТ - 54000 Л., 37260 Л 100% СПИРТА» на ООО «Родник и К».

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_9 забезпечила доставку матеріальних ресурсів до російської компанії ООО «Родник и К», чим забезпечила її діяльність та можливість сплати багатомільйонних податків.

Таким чином, ОСОБА_9 підозрюється у пособництві державі-агресору за попередньою змовою групою осіб, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України

12 червня 2023 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (громадянина України, уродженця Чернігівської області, Срібнянського району, села Савинці, проживає за адресою: АДРЕСА_2 ), повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Повідомлення про підозру у відповідності до ст. 135 КПК України було направлено ОСОБА_7 на адресу реєстрації, місце роботи та вручено для передачі його батьку.

15 червня 2023 року повідомлення про підозру вручено ОСОБА_7 особисто.

12 червня 2023 року ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянину України, уродженцю Чехії, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Повідомлення про підозру у відповідності до ст. 135 КПК України направлено ОСОБА_12 за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_3 , місцем роботи ТОВ «Глобал спірітс груп» (42735405) та надіслано у форматі PDF з роз`ясненням на особисті електронні пошти, якими користується ОСОБА_12 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також надіслано у форматі PDF з роз`ясненням на особистий номер телефону, яким користується ОСОБА_12 за ідентифікуючою ознакою НОМЕР_3 в месенджерах «Viber» та «Telegram», де останній прийняв повідомлення та ознайомився з повідомленням про підозру.

12 червня 2023 року ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянину України, уродженцю м. Запоріжжя, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Повідомлення про підозру у відповідності до ст. 135 КПК України направлено ОСОБА_11 на адресу місця реєстрації за адресою: АДРЕСА_4 , місце роботи ТОВ «Глобал Дистриб`юшин компані» та надіслано у форматі PDF з роз`ясненням на особисті електронні пошти, якими користується ОСОБА_11 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також надіслано у форматі PDF з роз`ясненням на особистий номер телефону, яким користується ОСОБА_11 за ідентифікуючою ознакою НОМЕР_4 в месенджерах «Телеграм» та «WhatsApp» та на особистий номер телефону, яким користується ОСОБА_11 за ідентифікуючою ознакою НОМЕР_5 в месенджері «Viber».

ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (громадянину України, уродженцю м. Запоріжжя, проживаючому за адресою: АДРЕСА_5 ), повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

05 жовтня 2023 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , громадянці України, уродженці м. Харкова, проживає за адресою: АДРЕСА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Повідомлення про підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, обґрунтовується наступними матеріалами:

- протоколом негласної слідчої (розшукової) дії щодо ОСОБА_7 від 15 травня 2023 року та 21 березня 2023 року, в якому міститься інформація про вчинення дій з підготовки документів та подальший їх супровід від імені ООО «Родник и К» та виведення структури підприємств Узбекистану та Казахстану в окрему гілку з метою забезпечення можливості працездатності з державою агресором;

- Ппотоколом негласної слідчої (розшукової) дії щодо ОСОБА_12 від 24 березня 2023 року, де міститься інформація щодо передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, тобто вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України;

- протоколом негласної слідчої (розшукової) дії щодо ОСОБА_11 від 22 травня 2023 року, в якому міститься інформація про постановку завдань ОСОБА_8 , на виконання яких здійснюється господарська діяльність у взаємодії з державою агресором;

- повідомленням про підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 від 12 червня 2023 року та ОСОБА_8 від 13 червня 2023 року;

- повідомленням про підозру ОСОБА_9 від 05 жовтня 2023 року;

- протоколами оглядів відкритих інтернет джерел від 31 травня 2023 року, 08 червня 2023 року та 09 червня 2023 року, які підтверджують здійснення ОСОБА_11 , за допомогою офшорних Кіпрських компаній, перереєстрації російських підприємств ООО «Русский Север», ООО «Родник и К» та ООО «Стандарт качества» на підставних осіб на території рф, який був фактичним власником вказаних підприємств;

- протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , від 12 червня 2023 року, де було вилучено мобільні телефони підозрюваного ОСОБА_8 , в яких міститься інформація про причетність його до протиправної діяльності, а саме кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України;

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_8 від 28 серпня 2023 року, в якому відображено здійснення операційної діяльності компаній у взаємодії з російськими підприємствами.

- протоколом огляду експортно-імпортних операцій від 21 вересня 2023 року, де відображено здійснення поставок ПрАТ «Одеський коньячний завод» на ОАО «Абшерон-Шараб»;

- протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_9 від 06 жовтня 2023 року.

П`ятимісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 11 листопада 2023 року.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування у п`ятимісячний строк немає можливості у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:

- допитати в якості свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та інших осіб, які обізнані про здійснення господарської діяльності з державою-агресором;

- провести огляд мобільних терміналів із залученням спеціаліста, які були вилучені під час проведення обшуків за адресами проживання співробітників ПрАТ «Одеський коньячний завод», а саме: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 та інших осіб, з метою встановлення інформації щодо вчинення підозрюваними або будь-якими іншими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України;

- отримати відповіді на раніше направлені запити до Пенсійного фонду України, який за результатом опрацювання запиту зможе надати інформацію щодо місць трудової діяльності, періоди її здійснення та займані посади підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 ;

- отримати характеризуючі матеріали щодо підозрюваних;

- отримати матеріали за результатами міжнародної правової допомоги на підставі запитів до уповноважених органів Республіки Узбекистан, яке скеровано на підставі задоволеного клопотання сторони захисту;

- провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та в подальшому провести огляд вилучених документів;

- отримати висновок експертів за результатом проведення комп`ютерно-технічної експертизи вилученої під час обшуків комп`ютерної техніки та мобільних телефонів, де може міститись інформація про здійснення ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 організації роботи російських підприємств під ООО «Русский Север», ООО «Родник и Ко» та ООО «Стандарт качества» по виготовленню горілчаної продукції на території держави-агресора, а також інша інформація, яка може стати доказом у вказаному кримінальному провадженні;

- отримати висновок експертів за результатом проведення комп`ютерно-технічної експертизи вилученої під час обшуків комп`ютерної техніки та мобільних телефонів, де може міститись інформація щодо здійснення ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 організації роботи ПрАТ «Одеський коньячний завод» по виготовленню коньячних спиртів та їх експорту на територію держави-агресора, а також інша інформація, яка може стати доказом у вказаному кримінальному провадженні;

- розсекретити негласні слідчі (розшукові) дії в порядку, визначеному КПК України, у тому числі похідні для їх проведення, клопотання, ухвали, тощо;

- провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, в разі встановлення нових обставин;

- виконати, відповідно до положень ст. 290, 291 КПК України, усі необхідні процесуальні дії щодо відкриття матеріалів кримінального провадження та скерування його до суду разом із обвинувальним актом і реєстром матеріалів досудового розслідування.

Проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідне для підтвердження вини підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 додатковими доказами, а також для встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Результати проведених слідчих та процесуальних дій будуть використані під час судового розгляду, як джерела доказів.

Проведення цих дій має вкрай важливе значення для виконання визначених у ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, а жоден невинуватий не був обвинувачений та засуджений.

Провести вказані слідчі (розшукові) дії раніше не вдалось за можливе через особливу складність кримінального провадження, значний обсяг слідчих (розшукових) дій, що підлягають проведенню, процесуальну поведінку учасників провадження, та інші об`єктивні обставини.

Для проведення вказаних слідчих та процесуальних дій потрібний додатковий строк не менш як один місяць, що у загальній кількості, із використаними строками, складатиме шість місяців.

Таким чином, з метою забезпечення належного проведення усіх необхідних процесуальних дій для забезпечення повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, наявна обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 6-ти місяців, а саме до 11 грудня 2023 року,внаслідок особливої складності кримінального провадження.

На підставі викладеного просить задовольнити клопотання.

Прокурор у судовому засіданні підтримав викладене у клопотанні та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відмітив, що постановою про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 06 листопада 2023 року кримінальне провадження № 0000475, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 листопада 2022 року, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.110-2, ч.2 ст.111 КК України та матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000548 від 29 червня 2023 року за підозрою ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, об`єднано та визначено його єдиний номер в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000475.

Крім того, прокурор у судовому засіданні наголосив, що у зв`язку із значним завантаженням напрямку комп`ютерно-технічних досліджень в ІСТЕ СБУ та з урахуванням черги судових експертиз та експертних досліджень, що знаходяться на виконанні, провести призначену експертизу можливо у термін понад 90 календарних днів.

Зазначив також, що звернувся до суду з клопотаннями про розсекречування НСРД.

Також відмітив, що зазначені у клопотанні запити з міжнародної правової допомоги у формі міжнародних доручень були скеровані до уповноважених органів Республіки Узбекистан.

Підозрювані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 проти задоволення клопотання заперечували.

Підозрювана ОСОБА_9 та її захисник ОСОБА_23 проти задоволення клопотання не заперечували.

Захисник підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 - адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував з наступних підстав.

Вважає, що повідомлені ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_24 підозри є необгрунтованими, а тому внаслідок недоведення об`єктивних причин, які унеможливили проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій до спливу п`ятимісячного строку досудового розслідування і через порушення стороною обвинувачення розумних строків досудового розслідування та зволікання слідчим і прокурором з виконання своїх процесуальних обов`язків у кримінальному провадженні, грубо порушуються конституційні права і свободи підозрюваних.

Відмітив, що КК України було доповнено ст. 111-2 на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки», який набрав чинності лише з 23 квітня 2022 року, в той час, коли з повідомлень про підозру вбачається, що організація роботи проросійських підприємств розпочалася підозрюваними 14 квітня 2022 року.

Зазначає, що навіть для даної стадії кримінального провадження матеріалами досудового розслідування не підтверджується наявність складу інкримінованого злочину у діях підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 .

Крім того, зазначає, що ОСОБА_7 під час допиту в якості підозрюваного повідомлялися обставини, котрі мають значення для справи та свідчать про відсутність у нього як умислу, мотиву і мети на вчинення злочину, так і об`єктивної сторони складу кримінального правопорушення, а саме:

1) будь-яких поглядів, направлених на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та активів представникам держави-агресора у нього немає і не було;

2) будь-яких дій, направлених на перереєстрацію російських компаній на довірену особу громадянина рф - ОСОБА_14 з метою продовження ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, не вчиняв;

Попередньої змови на вчинення таких дій ні з ким не мав.

3) будь-яких дій щодо організації роботи російських підприємств, зокрема, через довірену особу ОСОБА_14 , як до так і після 14 квітня 2022 року, не вчиняв;

4) громадянина рф ОСОБА_14 не знає, з ним не знайомий і ніколи не спілкувався;

Про таку особу він дізнався з повідомлення про підозру.

5) жодних дій, направлених на пособництво державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та активів представникам держави- агресора, у тому числі за обставин викладених у врученому повідомленні про підозру, не вчиняв.

Наголошує, що ОСОБА_7 ніколи не був бенефіціаром, вигодонабувачем, посадовою чи службовою особою Компанії, йому ніколи не видавалися жодні довіреності та він не уповноважувався на здійснення будь-яких юридично значимих дій в інтересах компанії.

Крім того, інформація, наявна у протоколах про результати НСРД від 21 березня 2023 року, зокрема, в частині переписки ОСОБА_7 з узбецьким юристом (контакт: «Захур Узбекистан Юрист»), якою обгрунтовується підозра, мала місце в травні-липні 2022 року, тобто через 2-4 місяці після того, як перереєстрація російських компаній вже була здійснена, що свідчить про повну абсурдність доводів сторони обвинувачення щодо причетності ОСОБА_7 до здійснення такої перереєстрації.

До того ж, вказана переписка не має жодного відношення до перереєстрації російських компаній на ОСОБА_14 .

З її змісту вбачається лише те, що ОСОБА_7 консультував узбецького юриста з питань виходу російської компанії зі складу засновників узбецької компанії шляхом відчуження останніми часток у статному капіталі, з метою припинення будь- яких відносин з державою-агресором.

Зазначає, що громадянин рф ОСОБА_14 не може бути довіреною особою підозрюваного ОСОБА_7 , виходячи хоча б з того, що він з ним не знайомий і ніколи не спілкувався.

Матеріали клопотання не містять жодного доказу з цього приводу.

Звертає увагу на те, що переважна більшість матеріалів, які на думку сторони обвинувачення обґрунтовують підозру відносно ОСОБА_12 , взагалі не стосується останнього, оскільки у них ОСОБА_12 навіть не згадується.

Вважає, що зміст відображеної у протоколі НСРД від 24 березня2023 року інформації не свідчить про вчинення ОСОБА_12 будь-яких кримінально-караних дій взагалі, та, зокрема, інкримінованого йому злочину.

Про відсутність у діях ОСОБА_11 складу кримінального правопорушення свідчить те, що слідством за майже 12 місяців досудового розслідування (з моменту реєстрації провадження) не здобуто доказів щодо наявності:

1) поглядів, направлених на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та активів представникам держави-агресора, оскільки таких ніколи не існувало;

2) будь-яких дій, направлених на перереєстрацію російських компаній на довірену особу громадянина рф ОСОБА_14 , з метою продовження ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, оскільки він таких дій ніколи не вчиняв.

Доказів існування попередньої змови на вчинення таких дій також немає.

3) будь-яких дій щодо організації роботи російських підприємств, зокрема, через довірену особу ОСОБА_14 , як до так і після 24 лютого 2022 року.

Таких дій не вчиняв, громадянина рф ОСОБА_14 не знає, ніколи з ним не спілкувався.

4) жодних дій, направлених на пособництво державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та активів представникам держави- агресора, у тому числі за обставин, викладених у повідомленні про підозру;

Інкримінованих дій не вчиняв.

До того ж, стороною обвинувачення не встановлено навіть часу та способу перереєстрації компаній, проте така обставина інкримінується ОСОБА_11 .

Зазначає, що в протоколі про результати НСРД стосовно ОСОБА_11 від 22 травня 2023 року відсутні відомості про перереєстрацію російських компаній чи про передачу матеріальних ресурсів представникам країни-агресора, а відтак, очевидно, що його зміст не доводить причетність ОСОБА_11 до розслідуваного кримінального правопорушення.

Виходячи з фактичних обставин справи та всього обсягу наданих слідчим доказів, версія слідства стосовно причетності ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 до вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, не підтверджується жодним із долучених до клопотання від 06 листопада 2023 року документом, тобто є не доведеною, навіть у контексті поняття «обгрунтованої підозри», що спростовує наявність правових підстав для їх подальшого кримінального переслідування, зокрема, шляхом необгрунтованого продовження строку досудового розслідування.

Крім того, вважає, що сторона обвинувачення, незважаючи на розслідування в межах даного кримінального провадження факту, начебто, надходження сировини із ПрАТ «Одеський коньячний завод» через азербайджанську компанію «Абшерон- Шараб» до рф на завод ООО «Родник и К», свідомо вводячи в оману суд, зазначає в своєму клопотанні недостовірні обставини/неправдиві відомості, які не стосуються розслідуваного факту та не підтверджують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Відмічає, що клопотання слідчого містить перелік процесуальних дій, які, нібито, унеможливлюють завершення досудового розслідування у п`ятимісячний строк.

При цьому, до певної частини з вказаних процесуальних дій наводиться значення їх результатів, хоча і досить абстрактне.

Наголошує, що досудове розслідування здійснюється 18 слідчими, за процесуального керівництва 8 прокурорів, кількість яких є очевидно достатньою для проведення швидкого розслідування без зволікань, з дотриманням розумних строків.

Вважає, що у повторному допиті свідків нема необхідності, а повістки про виклик вказаних осіб здані слідчим на пошту для надіслання адресатам лише 06 листопада 2023 року, тобто в день складення клопотання, з метою введення суду в оману щодо необхідності допиту осіб, які вже були допитані та повідомили всі відомі їм обставини, про що слідчому відомо, оскільки і він в тому числі проводив допит зазначених осіб.

В огляді мобільних терміналів також відпала потреба, оскільки зазначені мобільні термінали були вилучені під час проведення обшуків ще 05 жовтня 2023 року, під час яких вони оглядалися.

Зазначає, що запит до Пенсійного фонду України датований 15 червня 2023 року, отримано адресатом ще 17 червня 2023 року.

Відтак, з моменту його отримання адресатом минуло майже п`ять місяців, що є очевидно достатнім для отримання на нього відповіді.

Також відмічає, що матеріали, долучені до клопотання, не містять жодних відомостей про направлення запитів про отримання процесуальних документів в рамках міжнародно-правової допомоги до Республіки Узбекистан.

Наголошує, що матеріали клопотання містять лише одну постанову про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, датовану 10 серпня 2023 року, і вона стосується виключно комп`ютерної техніки (мобільні телефони не виступають об`єктами її дослідження) та супровідний лист до УНД ІСТЕ СБ України цією ж датою. (проте відсутня як відмітка експертної установи про її отримання, так і докази надіслання постанови на виконання, що, в свою чергу, не доводить, що її отримано адресатом і експертиза перебуває на виконанні).

З огляду на це, посилання на потребу у продовженні строку досудового розслідування через необхідність отримання висновку експертизи, яка навіть невідомо чи проводиться, є необгрунтованим.

Крім того, зазначає, що сторона обвинувачення взагалі не розкриває, в чому саме, на її переконання, полягає особлива складність кримінального провадження.

З матеріалів клопотання та переліку вже проведених та запланованих стороною обвинувачення процесуальних дій, враховуючи періодичність їх проведення та постійне зволікання з боку останньої щодо проведення навіть ініційованих стороною захисту дій, об`єктивно неможливо прийти до висновку про особливу складність даного кримінального провадження, що очевидно не може свідчити про існування підстав для продовження його строку, тим паче до 6 місяців.

Захисник підозрюваного ОСОБА_8 - адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечував з підстав необґрунтованості підозри.

Наголосив, що у сторони обвинувачення відсутні докази, які б давали підстави для повідомлення про підозру.

Крім того, відмітив, що у клопотанні відсутнє обґрунтування обставин, що перешкоджали здійснити заплановані процесуальні дії раніше.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваних та їх захисників, дослідивши матеріали справи, встановлено наступне.

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000475, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 листопада 2022 року, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111,ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України зареєстровано ТОВ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП».

Основним напрямком діяльності вказаного підприємства є виробництво та реалізація лікеро-горілчаної продукції на території України.

Згідно даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та індивідуальних підприємців Міністерства юстиції України ТОВ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП» зареєстровано 04 січня 2019 року за адресою: місто Київ, вулиця Польова, 24 кіпрською компанією ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД.

Кіпрська AMG-77 Investment Ltd володіє також іншими кіпрськими компаніями - Oxford AMG-77 Ltd та MSD Marketing System Distribution Ltd, під контролем яких знаходились компанії, що ліцензували випуск горілчаних виробів на території рф, а саме ООО "Родник и К" - є частиною Global Spirits russia (у 2022 змінила назву на Традиції успіху), володіє ТМ Шустовъ і Мороша; ООО "Торговый дом "Мегаполис" - дистриб`юторська компанія, є частиною Global Spirits russia/Традиції успіху; ООО "Русский Север" - юридична особа заводу у Вологді, до квітня 2022 власники - Oxford AMG-77 Ltd????(99%) та Торговельний Дім "Мегаполіс" (1%); АО "Феодосийский завод коньяков и вин" -входить до активів Global Spirits у рф.

Усі ці компанії відповідали за виробництво та дистрибуцію алкогольних напоїв Global Spirits у рф після 2014 року.

01 грудня 2016 року холдинг «Global Spirits AMG-77» (Кіпр) вийшов зі складу акціонерів компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр) і 100% акціонером компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр) стала компанія «MSD Marketing System Distribution Limited».

До 2016 року холдинг «Global Spirits AMG-77» (Кіпр) володів 100% статутного капіталу компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр), яка в свою чергу володіла 99% статутного капіталу ООО «Русский Север» (рф).

Дана інформація підтверджується із Cyprus Registrar of Companies.

Таким чином, з 01 грудня 2016 року ООО «РОДНИК И К» (рф) та ООО «Русский Север» (рф) не входять в склад холдингу Global Spirits, а знаходиться у власності компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр), якою володіє компанія «MSD Marketing System Distribution Limited», кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин України та держави Ізраїль ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Аналогічна структура власності була і в ООО «Стандарт качества», кінцевим бенефеціаром якої до 13 квітня 2022 року був ОСОБА_13 .

Після розпочатої війни рф проти України, починаючи з 24 лютого 2022 року, ОСОБА_11 , будучи громадянином України та фактичним власником російських підприємств, перебуваючи у невстановленому місці, вирішив за допомогою офшорних Кіпрських компаній перереєструвати свої російські підприємства на підставних осіб на території рф, з метою продовження ведення бізнесу та отримання прибутку на території держави-агресора.

При перереєстрації активів на підставних осіб та маскуванні ведення господарської діяльності на території рф ОСОБА_11 усвідомлював, що ведення такої господарської діяльності можливе лише у взаємодії з державою агресором, шляхом сплати податків, реалізації товарів на її території та надання іншої допомоги.

У зв`язку з наведеним, у вказаний період у нього виник умисел на допомогу державі агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та активів представникам держави-агресора.

В той же час, ОСОБА_7 , розділяючи єдиний погляд із ОСОБА_11 , будучи обізнаним про настання негативних наслідків через ведення бізнесу на території держави-агресора, діючи умисно, вступивши у попередню змову з ОСОБА_11 , фінансовим директором холдингу ОСОБА_12 та комерційним директором холдингу ОСОБА_8 , у невстановлений час та невстановлений спосіб здійснив перереєстрацію російських компаній на довірену особу громадянина рф - ОСОБА_14 , та продовжив ведення господарської діяльності у взаємодії з державою агресором.

В подальшому ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , маючи умисел на допомогу державі агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора,починаючи з 14 квітня 2022 організував роботу російських підприємств через довірену особу ОСОБА_14 по виготовленню заводом ООО «РОДНИК И К» горілчаної продукції, внаслідок чого за 2022 рік сплатили до бюджету рф податки на загальну суму понад 1 541 000 000, 00 рублів, чим передали матеріальні ресурси та активи країні агресору, достеменно розуміючи, що з цих податків формується військовий бюджет країни агресора, який використовується у збройній агресії проти України.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 підозрюються у пособництві державі-агресору за попередньою змовою групою осіб, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У подальшому, ОСОБА_15 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , які є фактичними власниками та контролерами російських ООО «Русский Север», ООО «Стандарт качества», ООО «Родник и К», на початку березня 2022 року, знаходячись у невстановленому на даний час місці, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, з метою збереження майна підприємств та своїх особистих корисливих мотивів, діючи спільно із директором ПрАТ «Одеський коньячний завод» ОСОБА_9 , фінансовим директором холдингу «Глобал спірітс» ОСОБА_17 , директором ТОВ «Родник и К» ОСОБА_18 розпочали виношувати намір щодо протиправного механізму із поставки коньячних дистилятів із України до РФ.

При цьому, вищевказані особи розуміли, що здійснювати вказану діяльність вони зможуть лише у взаємодії з державою - агресором, в тому числі і шляхом сплати податків до бюджету РФ та постачання товарів на її територію, тобто свідчитиме про передачу матеріальних ресурсів та активів представникам держави-агресора.

Вказані особи достовірно усвідомлювали, що наведені дії є незаконними та призведуть до завдання шкоди Україні.

Тобто, у вказаних осіб виник умисел на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

Діючи з метою його реалізації ОСОБА_15 вступив у злочинну змову з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та громадянином РФ ОСОБА_18 , після чого надав вказівку ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_18 організувати канал надходження сировини із ПрАТ «Одеський коньячний завод» () через Азербайджанську компанію ОАО АБШЕРОН ШАРАБ до РФ на завод ООО «Родник и К».

Виконуючи вказівку ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , маючи умисел на пособництво державі-агресору, діючи злагоджено із всіма учасниками, на підставі попередніх домовленостей, являючись директором, 25 грудня 2022 року організувала виїзд із ПрАТ «ОКЗ» в напрямку експорт на ВАТ «Абшерон-Шараб» (Республіка Азербайджан, AZ0118, Абшеронський район, селище Мехдіабад, вул. Достлуг, 1) вантажний автомобіль, сідловий тягач днз НОМЕР_1 із напівпричепом НОМЕР_2 із вагою нетто та брутто 22447,5 кг., завантажені спиртом коньячним власного викурювання витриманий 2016 року - 24975,0 л. (16 158,80 л. абсолютного алкоголю).

30 грудня 2022 року ВАТ «Абшерон-Шараб`здійснив експорт «ДИСТИЛЛЯТ КОНЬЯЧНЫЙ ВЫДЕРЖАННЫЙ В ДУБОВЫХ БОЧКАХ, КРЕПОСТЬ 69 % ОБ., ВЫДЕРЖКА 5 ЛЕТ - 54000 Л., 37260 Л 100% СПИРТА» на ООО «Родник и К».

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_9 забезпечила доставку матеріальних ресурсів до російської компанії ООО «Родник и К», чим забезпечила її діяльність та можливість сплати багатомільйонних податків.

Таким чином, ОСОБА_9 підозрюється у пособництві державі-агресору за попередньою змовою групою осіб, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України

Постановою про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 06 листопада 2023 року кримінальне провадження № 0000475 за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.110-2, ч.2 ст.111 КК України та матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000548 від 29 червня 2023 року за підозрою ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, об`єднано, та визначено його єдиний номер в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000475.

Досудове розслідування кримінального провадження на момент звернення з вказаним клопотанням не завершено.

12 червня 2023 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Повідомлення про підозру у відповідності до ст. 135 КПК України було направлено ОСОБА_7 на адресу реєстрації, місце роботи та вручено для передачі його батьку.

15 червня 2023 року повідомлення про підозру вручено ОСОБА_7 особисто.

12 червня 2023 року ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Повідомлення про підозру, у відповідності до ст. 135 КПК України, направлено за місцем реєстрації, місцем роботи ТОВ «Глобал спірітс груп» (42735405) та надіслано у форматі PDF з роз`ясненням на особисті електронні пошти, якими користується ОСОБА_12 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також надіслано у форматі PDF з роз`ясненням на особистий номер телефону, яким користується ОСОБА_12 за ідентифікуючою ознакою НОМЕР_3 в месенджерах «Viber» та «Telegram» де останній прийняв повідомлення та ознайомився з повідомленням про підозру.

12 червня 2023 року ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Повідомлення про підозру, у відповідності до ст. 135 КПК України, направлено ОСОБА_11 на адресу за місцем реєстрації, місцем роботи - ТОВ «Глобал Дистриб`юшин компані» та надіслано у форматі PDF з роз`ясненням на особисті електронні пошти, якими користується ОСОБА_11 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також надіслано у форматі PDF з роз`ясненням на особистий номер телефону, яким користується ОСОБА_11 за ідентифікуючою ознакою НОМЕР_4 в месенджерах «Телеграм» та «WhatsApp» та на особистий номер телефону, яким користується ОСОБА_11 за ідентифікуючою ознакою НОМЕР_5 в месенджері «Viber».

13 червня 2023 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

05 жовтня 2023 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Відповідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 111-2 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п.п. 1-2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

З матеріалів, долучених до клопотання, вбачається, що постановою заступника керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_25 від 07 серпня 2023 року, було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000475 від 30 листопада 2022 року до трьох місяців, тобто до 11 вересня 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 06 вересня 2023 року продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 листопада 2022 року за № 0000475 до п`яти місяців, а саме до 11 листопада 2023 року.

Прокурор у судовому засіданні зазначив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні на даний час не завершено і для його завершення необхідно виконати ряд процесуальних дій, зазначених у клопотанні.

Неможливість їх виконання до закінчення строку обґрунтовується складністю кримінального провадження та значною кількістю необхідних до виконання процесуальних та слідчих дій.

Слідчим суддею враховуються приведені в судовому засіданні твердження сторони захисту та їх обґрунтування щодо відсутності підстав для задоволення клопотання.

В той же час, суд враховує, що постановою старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_10 від 10 серпня 2023 року в кримінальному провадженні призначено комп`ютерно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІСТЕ СБ України.

В судовому засіданні встановлено, що проведення експертизи на даний час не закінчено.

При цьому враховується як твердження прокурора з приводу строків проведення експертизи, так і лист начальника слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_26 від 12 жовтня 2023 року з посиланням на лист заступника директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 12 вересня 2023 року за № 18/4/2-3345, в якому зазначено, що у зв`язку з великим завантаженням напрямку комп`ютерно-технічних досліджень в ІСТЕ СБУ та з урахуванням черги судових експертиз та експертних досліджень, що знаходяться на виконанні, провести призначену експертизу можливо лише у термін понад 90 календарних днів.

Крім того, твердження сторони захисту про порушення стороною обвинувачення розумних строків досудового розслідування та про зволікання слідчим і прокурором виконання своїх процесуальних обов`язків, не може бути прийняте до уваги, оскільки навіть зазначений вище лист начальника слідчого управліннявід 12 жовтня 2023 року містить прохання провести комп`ютерно-технічну експертизу першочергово та у найкоротший термін.

( т. 3, а.с. 175 )

Незважаючи на це, експертне дослідження на даний час не завершено.

Відповідно до ч. 4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Оцінивши наведені доводи та процесуальні дії, які потрібно вчинити органу досудового розслідування для завершення розслідування, необхідність проведення експертного дослідження, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування підлягає продовженню.

Виходячи з цього, клопотання про його продовження підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 376, 395, ч.8 ст.615 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № №0000475, несеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 листопада 2022 року за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28. ч.1 ст.111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.110-2, ч.2 ст.111, ч.2 ст.366 КК України, до 6 (шести ) місяців, а саме до 11 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1