печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання детектив вказує наступне.

Київською міською прокуратурою здійснюється організація і процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000001 від 27.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 229 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється детективами Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Детектив зазначає, що через інтернет магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 на території України здійснює продаж товарів з використанням знаку для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » включаючи візуально схожі зарядні пристрої для навушників AIRPODS від «Apple», ремінці для годинників вказаної компанії.

Замовлення фальсифікованої продукції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбувається через засоби телефонного зв`язку на номер НОМЕР_1 , що розміщений в соціальній мережі ІНФОРМАЦІЯ_4 посилання на яку розміщене на веб-сторінці інтернет магазину або через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2

Оплата за товар відбувається через повну, або часткову передплату на карткові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ): НОМЕР_2 , в деяких випадках з подальшою оплатою решти суми товару в відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при отримані товару.

Відправлення вищевказаної продукції здійснюється засобами поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з відділення № НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ).

До протиправної діяльності можуть бути причетні наступні особи:

- засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , використовує мобільні номери телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- працівник (особа зазначена на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовує мобільні номери телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- працівник (особа зазначена на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , використовує мобільні номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_9 ;

- працівник (особа зазначена на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , використовує мобільні номери телефонів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_12 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2023 по дату винесення постанови.

У судове засідання детектив не з`явилася.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати детектив, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 або за їх дорученням співробітникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України, в порядку ст. 41 КПК України іншим, у кримінальному провадженні № 0000001 від 27.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 229 КК України, тимчасового доступу до документів та здійснення їх виїмки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу починаючи з 01.01.2023 по 27.11.2023, а саме:

- здійснення поштових відправлень - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ), вказуючи (використовуючи) для ідентифікації номери мобільних НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_1 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- отримувачів посилок (ПІП, адреси отримання, номери телефонів тощо), відправниками яких є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та відправники, що використали для ідентифікації номери мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_1 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- оплату (розмір/спосіб/рахунки, тощо) отримувачами посилок у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при отримані товару, відправниками яких є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та відправники, що використали для ідентифікації номери мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_1 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- суми грошових переказів отримувачами яких є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та відправники, що використали для ідентифікації номери мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_1 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- дані особистого кабінету користувачів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та відправники, що використали для ідентифікації номери мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_1 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а саме: дані профілю користувача, банківські карти, історії операцій, довірених осіб, тощо;

- поштові відправлення отримувачами яких ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та відправники, що використали для ідентифікації номери мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_1 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 на адресу відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ) та на інші відділення;

- відеозаписів з камер спостережень відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ), на яких зафіксовано відправлення/отримання посилок ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими відправниками, що використовували для ідентифікації номери мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_1 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а також відеозаписів про отримання вказаними користувачами грошових коштів за надіслання таких посилок - накладеними платежами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано детективу ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1