Провадження №1- кс/712/4830/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 жовтня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000065 від 03.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старша слідча СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України встановлено, що 03.08.2022 до Відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 03.08.2022 в період часу з 14:03 годин по 14:31 годин невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріального збитку.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) вказала, що 03 серпня 2022 року перебуваючи за адресою свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , приблизно о 13:00 годин зайшовши до будинку та через мобільний телефон почала переглядати новини в месенджері «ВАЙБЕР» та в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під одним з постів (яким саме не пам?ятає), побачила коментар Анастасії одного з учасників групи про те, що стартував перший етап виплат для українців від Червоного хреста, та для отримання виплати у розмірі 7200 гривень необхідно перейти за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Перейшовши за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та натиснувши на кнопку «Отримати 7200 грн.», в наступному розділі потерпіла добровільно, самостійно ввела свої персональні данні, а саме номер телефону, який є фінансовим на її рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; та PIN-код від банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого висвітилось повідомлення, що має прийти код підтвердження та почалось завантаження сайту, не дочекавшись завантаження та коду підтвердження покинула сайт. Продовжила читати новини та грати у ігри. Через деякий час до неї підійшов син та повідомив, що в нас не працює інтернет, зайшовши до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щоб перевірити чи сплачено послуги інтернету. В цей час до неї на мобільний телефон зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_4 та попросили підтвердити вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вважаючи, що це підтвердження для її входу в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » натиснула підтвердження. Після чого продовжила перевіряти платежі за інтернет послуги. Через деякий час до неї знову зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_4 але даний виклик вона відхилила.

Через деякий час залишивши її мобільний телефон в будинку та пішовши на подвір`я, приблизно через 10-15 хвилин, повернувшись та побачила неприйняті виклики від її матері та від номеру телефону який як ідентифікувався як номер ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_2 ). Після чого потерпіла знову зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила, що з її кредитної картки № НОМЕР_3 було списано грошові кошти у розмірі 28 667 гривень 35 копійок (списання 14 година 34 хвилини) та 10 446 гривень 80 копійок (списання 14 година 35 хвилини). Після чого потерпіла зателефонувала до ІНФОРМАЦІЯ_4 та заблокувала всі свої банківські картки, та звернулась до відділення банку та до поліції .

04.08.2022 приблизно о 09:40 годин відбулось повернення по невдалій транзакції у розмірі 10 045 гривень.

Даними діями їй було завдано матеріальної шкоди на суму 29 069 гривень 15 копійок.

На момент вчинення злочину потерпіла користувалася мобільним номером телефону НОМЕР_4 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який також використовувався як фінансовий номер телефону до рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх отримання та зобов`язати службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ),виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді копії наступних документів:

- відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 01.08.2022 по термін дії ухвали відносно потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) з указанням контрагентів;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2022 по термін дії ухвали;

- механізму зміни фінансового номеру потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) з номеру НОМЕР_4 на інший та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:01 від з 01.07.2022 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- активації та входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2022 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2022 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.07.2022 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 );

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:01 від 01.07.2022 по термін ії ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- службової перевірки службою безпеки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по факту правопорушення відносно потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) якщо так, то є необхідним отримання копії даної перевірки;

- щодо клієнта банку: гр. ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 , тримача банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , наданням копій реєстраційної справи по вказаній особі згідно ЄКБ, детальні виписки по наявним рахункам з вказанням номерів рахунків та номерів банківських карток за період 01.07.2022 по термін дії ухвали, фото клієнта з ЄКБ, номери телефонів (фінансових та їх зміни за вказаний період), детальну виписку руху коштів з вказанням контрагентів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначеного громадянки за період з 01.07.2022 по термін дії ухвали суду, фото-відео з банкоматів під час зняття грошових коштів по вказаним банківськім карткам.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1