Справа № 646/903/24
№ провадження 1-кс/646/293/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2024 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 02.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

встановив:

24.01.2024 слідчий СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з даним клопотанням, погодженим з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова, Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНПв Харківській області здійснюється досудове розслідуваннякримінального провадження №0000016 від 02.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 02.01.2024 до ВП №1 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18.12.2023 невідомі особи, здійснили крадіжку грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат № НОМЕР_1 та з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим завдали останньому майнової шкоди, сума якої наразі встановлюється.

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який в ході проведення допиту пояснив, що, знаходячись за адресою: м. Харків, пров. Волинський (точної адреси не встановлено) з малознайомим Денисом та іншими невідомими особами вжив алкогольні напої та після ночівлі, виявив відсутність двох сім-карт, а саме: водафон з номером НОМЕР_3 та київстар з номером НОМЕР_4 , а також своїх карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат з НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) та кредитної з номером НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ). Наступного дня, ОСОБА_5 звернувшись до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для встановлення та відновлення карток, дізнався нестачу грошових коштів у сумі приблизно 80000 гривень.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: до руху коштів по рахунку НОМЕР_5 який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), який належить громадянину ОСОБА_5 .

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.

З огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику представників банківської установи, яка є володільцем документів.

Прокурор та слідчий у судове засідання не прибули, просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їх участі.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділенням відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНПв Харківській області здійснюється досудове розслідуваннякримінального провадження №0000016 від 02.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно зі ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

Згідно зі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки документи, які перебувають у володінні банка самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.107, 131-132, 159- 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 02.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні:

AT Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахунку НОМЕР_5 , який належить громадянину ОСОБА_5 ,

а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 16.12.2023 но 21.12.2023.

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у ATM або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), 16.12.2023 по 21.12.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1