Справа№751/9541/23
Провадження №1-кс/751/2334/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000238 від 04.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із можливістю отримання доступу до вказаної інформації у Чернігівській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення завірених копій.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000238 від 04.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

04.09.2023 до СУ ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з Управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, про те, що група осіб у складі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно зберігають вогнепальну зброю та боєприпаси та намагаються їх збути на території Чернігівської області.

Органом досудового розслідування перевіряється на причетність до скоєння вказаного злочину громадян з реєстраційними номерами облікових карток платників податків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

З метою встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам, відкритими особами з реєстраційними номерами облікових карток платників податків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Україна) за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів та інформації.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просить розглядати у його відсутність. Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив. Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000238 від 04.09.2023, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 право на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів у Чернігівській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- копій документів, в яких міститься інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття за період часу з моменту відкриття рахунку до 30.10.2023;

- копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по усіх рахунках, які відкриті на клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з моменту відкриття до 30.10.2023, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цими рахунками, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, за період часу з моменту відкриття рахунків до 30.10.2023;

- копій документів, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків, інформації про рух коштів по всіх рахунках, в тому числі, який залишок грошових коштів на рахунках відкритих клієнтами з реєстраційними номерами облікових карток платників податків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

- копій документів, в яких міститься інформація щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунками клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з зазначенням дати та часу користування ІР адресою, за період часу з моменту відкриття рахунків до 30.10.2023;

- фото та відеоматеріалів осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період часу з моменту відкриття рахунків до 30.10.2023;

- копій документів, в яких міститься інформація про адреси розташування та реквізити банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через які здійснювалося зняття грошових коштів з банківських карток клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період часу з моменту відкриття рахунків до 30.10.2023;

- всі наявні номери мобільних телефонів, якими користуються та користувалися клієнти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

За відсутності копій документів, зазначених у клопотанні, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1