УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СД ВРУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали дізнання, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 від 11.08.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 275 КК України.

Проведеним дізнанням встановлено, що у ході опрацювання інформації з відкритих джерел встановлено, що на земельних ділянка з кадастровими номерами: :02:115:0081, :02:115:0093 та :02:115:0094 (власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (8 будинків по 9 поверхів), забудовник « ІНФОРМАЦІЯ_3 », замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, встановлено, що зазначені земельні ділянки частково знаходяться в межах ПЗС водного об`єкта, який знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:115:0094 та відповідно до генерального плану в рекреаційній зоні озеленення територій загального користування.

Крім того, встановлено, що зазначені земельні ділянки частково знаходяться в межах ПЗС водного об`єкта, який знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:115:0094 та відповідно до Генерального плану в рекреаційній зоні озеленення територій загального користування.

Під час досудового розслідування, надійшла інформація, про те, що забудовник « ІНФОРМАЦІЯ_3 », замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уникають від подання податкової звітності та ухиляються від сплати податків.

З огляду на те, що у кримінальному провадженні виникла необхідність в перевірці інформації щодо діяльності осіб, які завдають фінансові та економічні збитки країни.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267, якою затверджено Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, банк на запит державних органів, визначених статтею 62 Закону про банки, розкриває інформацію, що становить банківську таємницю, в обсягах, визначених Законом про банки для відповідного державного органу.

З огляду на викладене, керуючись положеннями ст. 93 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», просимо розкрити банківську таємницю і надати інформацію в повному обсязі дані (в електронному вигляді та на паперових носіях інформацію про рух коштів) за рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме про операції, які були проведені на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку) та призначення платежів, суми коштів за проміжок часу з моменту відкриття рахунку по 01.09.2023.

Таким чином, з метою всебічного та об`єктивного дослідження обставин справи, дізнавач ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 , не з`явився, натомість надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче ініціатор клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять банківську таємницю.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачам, які перебувають в групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме:

- інформації в електронному вигляді та на паперових носіях інформацію про рух коштів за рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме про операції, які були проведені на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку) та призначення платежів, суми коштів за проміжок часу з моменту відкриття рахунку по 01.09.2023.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: