Справа № 752/5423/22
Провадження № 1-кс/752/7367/23
У Х В А Л А

Іменем України

14 вересня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ "Аурум Транс", про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересахТОВ "Аурум Транс", звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить частково скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 02.05.2023 року в рамках кримінального провадження № 0000178, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 110-2 КК України, а саме на належні товариству грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «АУРУМ ТРАНС» () відкритих наступних банківських установах АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528):№ НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; АТ «ПУМБ» (МФО 334851): № НОМЕР_5 .

В обгрунтування клопотання зазначає, що під час накладення арешту на грошові кошти, які на праві приватної власності належать ТОВ «Аурум Транс» прокурор та суд не врахував, що накладення арешту на грошові кошти позбавить права ТОВ "Аурум Транс" здійснювати виплату працівникам, які перебувають у трудових відносинах з підприємством, заробітної плати, виплати у зв`язку з вагітністю та пологами, виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності і т.д., оплачувати види відпусток, передбачених Законом України «Про відпустки», сплачувати до державного та місцевого бюджету загальнообов`язкові податки та збори, та інші обов`язкові платежі. Так, згідно зі ст. 43 Конституції України, кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом. Частиною 5 ст. 97 Кодексу законів про працю України встановлено, що оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються власником або уповноваженим ним органом після виконання зобов`язань щодо оплати праці. Статтею 46 Конституції України визначає, що громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. ТОВ "Аурум Транс" необхідно відповідно до вимог податкового законодавства необхідно сплачувати податки та збори, загальнообов`язкові платежі. Нормами ст. 67 Конституції України передбачено, що кожен зобов`язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Внаслідок несплати податків та зборів до державного та місцевого бюджету державна податкова служба застосує до товариства відповідальність передбачену нормами законодавства за порушення строків сплати податків та зборів накладе штрафи та пені за несвоєчасну сплату податків та зборів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 ЦПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено слідчим суддею, у провадженні СУ ГУНП у місті Києві перебуває кримінальне провадження № 0000178, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 3 ст. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура.

На підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 02.05.2023 року в рамках вказаного кримінального провадження накладено арешт на грошові кошти, в тому числі кошти, які належать ТОВ «АУРУМ ТРАНС» () та знаходяться в банківських установах АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528): № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; АТ «ПУМБ» (МФО 334851): № НОМЕР_5 .

При цьому, як вбачається зі змісту вказаної ухвали, арешт на майно був накладений з метою забезпечення збереження речових доказів та досягнення дієвості кримінального провадження.

Разом з тим слідчий суддя відмічає, що господарська діяльність товариства за своїм змістом вимагає щоденного здійснення великої кількості розрахункових та інших банківських безготівкових операцій, у тому числі пов`язаних зі справлянням законодавчо встановлених податків, зборів та здійсненням інших обов`язкових платежів, а також здійснення розрахунків з контрагентами. Загалом, належна господарська діяльність товариства має наслідком «генерування» великих сум грошових коштів, які, врешті-решт, підлягають регулярному перерахуванню до державного бюджету України. При цьому невиконання усіх вищевказаних обов`язків створює для товариства реальну загрозу притягнення до відповідальності, у тому числі за порушення вимог податкового законодавства. Зокрема, здійснювати виплату працівникам, які перебувають у трудових відносинах з підприємством, заробітної плати, виплати у зв`язку з вагітністю та пологами, виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності і т.д., оплачувати види відпусток передбачених Законом України «Про відпустки», сплачувати до державного та місцевого бюджету загальнообов`язкові податки, збори, та інші обов`язкові платежі, здійснювати оплату вартості спожитих комунальних послуг (водопостачання, водовідведення, електропостачання та розподіл електричної енергії і т.д.).

Враховуючи встановлені в судовому засіданні обставини, слідчий суддя, виходячи із загальних засад кримінального провадження, вважає за необхідне задовольнити клопотання про скасування арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 174К ПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

1. Клопотання задовольнити.

2. Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 02.03.2023 року в рамках кримінального провадження № 0000178, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч. 3 ст. 110-2 КК України, на грошові кошти, які належать ТОВ «АУРУМ ТРАНС» () та знаходяться в банківських установах АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528): № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; АТ «ПУМБ» (МФО 334851): № НОМЕР_5 ., в частині заборони здійснення видатків, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, виплат у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності, комунальних послуг.

3. У решті арешт майна, накладений на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, залишити в силі.

4.Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1