Справа № 754/1653/24
У Х В А Л А

Іменем України

06 лютого 2024 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 по матеріалам кримінального провадження, внесеного 17.05.2023р. до ЄРДР за №0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

02.02.2024р. до Деснянського районного суду м.Києва від прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва надійшло клопотання про накладення арешту наналежне Благодійній організації «Благодійний фонд «Захист Батьківщини» () майно, а саме: автомобіль марки DODGE, модель JOURNEY, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , 2008 року випуску, сірого кольору, тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_3 , ключі від автомобілю марки DODGE, модель JOURNEY, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , 2008 року випуску, сірого кольору, тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_3 , із забороною розпорядження, відчуження та користування, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав доводи клопотання, просить його задовольнити.

Заслухавши доводи прокурора, вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000100 від 17.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України по факту продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку під час воєнного стану, в ході якого встановлено, що групою осіб за попередньою змовою між собою налагоджено протиправний механізм щодо ввезення на територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги із подальшим їх продажем з метою отримання прибутку. Придбані транспортні засоби ввозяться в якості гуманітарної допомоги на митну територію України, а після їх реалізації громадянам, які не обізнані про незаконні дії, виручені кошти розподіляються та привласнюються учасниками протиправного механізму. При цьому, у ході подальшого досудового розслідування (проведеного обшуку в ТСЦ № 3246) встановлено, що БО «БФ» Захист Батьківщини» ввезено за період 2023 року на митну територію України із подальшою тимчасовою реєстрацією, у даному ТСЦ, 32 транспортних засоби, які продані невстановленим досудовим розслідуванням особам (фактично передані шляхом неофіційного продажу з передачею тимчасових реєстраційних талонів без зняття з обліку БО). З метою розшуку таких транспортних засобів та документування протиправної діяльності, слідчим у провадженні 09.01.2024 відповідні транспортні засоби, у тому числі автомобіль марки DODGE, модель JOURNEY, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , 2008 року випуску, сірого кольору, власник БО «БФ «Захист Батьківщини» оголошено в розшук. 02.02.2024 означений транспортний засіб, під керуванням громадянина України ОСОБА_5 зупинено на території Солом`янського району міста Києва співробітниками поліції та викликано слідчо-оперативну групу. Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 показав, що «придбав» даний автомобіль за дорученням громадянина ОСОБА_6 за 3000 ЄВРО в м.Берислав, Львівської області у невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка у свою чергу діяла за вказівкою громадянина на ім`я ОСОБА_7 . Отримуючи даний транспортний засіб, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розуміли, що купують предмет гуманітарної допомоги, оскільки отримали разом з транспортним засобом тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_3 , де вказано власника БО «БФ «Захист Батьківщини»,мали на меті його ремонт та подальшу безоплатну передачу знайомим.

01.02.2024р. в ході проведення огляду було вилучено автомобіль марки DODGE, модель JOURNEY, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , 2008 року випуску, сірого кольору, тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_3 , ключі від автомобілю марки DODGE, модель JOURNEY, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , 2008 року випуску, сірого кольору, тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_3 .

01.02.2024р.р. постановою слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києв вилучене мойно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, псування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Прокурор в своєму клопотанні та в судовому засіданні довів, що вилучене майно відповідає критеріям ст.98 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження шляхом проведення всіх необхідних для слідства досліджень, підстави арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ст.170 КПК України, оскільки незастосування заборони на його відчудження може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна, настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи, що вищевказане майно відповідає критеріям, зазначеним в ст.98 КПК України, прокурор в клопотанні довів необхідність арешту вказаного майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.201-2 ч.3 КК України, з метою збереження речових доказів та враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про накладення арешту на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна.

Накласти арешт на автомобіль марки DODGE, модель JOURNEY, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , 2008 року випуску, сірого кольору, тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_3 , ключі від автомобілю марки DODGE, модель JOURNEY, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , 2008 року випуску, сірого кольору, тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_3 , що належать Благодійній організації «Благодійний фонд «Захист Батьківщини» (),із забороною розпорядження, відчуження та користування, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, але оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: