У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 534/2058/23

Провадження № 1-кс/534/531/23

08 листопада 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000033 від 17.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулась старший слідчий СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_4 , в якому просить надати групі слідчих СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ до документів по обслуговуванню карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договору по відкриттю та обслуговуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них); детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із 02.08.2021 по 06.10.2023, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції), що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення; номери телефонів, які використовувалися як фінансові по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в т.ч. відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР- адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет-банку, чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів, вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у випадку переведення грошових коштів даних їх отримувача; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; фото та /або відеоматеріали стосовно особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаного рахунку за період з 02.08.2021 по 06.10.2023, що дозволить встановити особу (осіб), що користуються вказаним розрахунковим рахунком та можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх належним чином засвідчені копії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту внесеного клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану привласнили бюджетні грошові кошти виділені на виконання робіт по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт пішохідних доріжок на території парку «26 вересня 1943 року» по вул. Остроградського» в смт. Козельщина Козельщинського району Полтавської області».

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 17.08.2023 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи.

Відповідно до договору № 434 від 02.08.2021 підписаного між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі селищного голови ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , строки виконання робіт, передбачені у п.2.1.1, відповідно до якого строк (термін) виконання робіт: Згідно затвердженого сторонами календарного графіку виконання робіт (який є невід`ємною частиною договору), але не пізніше 31.12.2022.

Проведеним оглядом даного об`єкту було встановлено невиконання ряду робіт відповідно до укладеного договору.

Відповідно до п. 4.1. Договору його ціна становить 2 383 000 грн.

Розрахунки за виконані роботи згідно договору здійснюються відповідно до взятих бюджетних зобов`язань в межах бюджетних асигнувань, виключно в межах фактичних надходжень (ст.48 Бюджетного кодексу України) на підставі форми № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт», форми № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», договірної ціни на оплату робіт з проміжними платежами в міру виконання робіт.

12.11.2021 підписано Акт виконаних робіт № 434 від 02.08.2021 на загальну суму 344 132 грн 17 коп.

12.11.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено оплату по договору № 434 від 02.08.2021 за виконані роботи на суму 344 312 грн 17 коп.

29.12.2021 підписано Акт виконаних робіт № 2 по договору № 434 від 02.08.2021 на загальну суму 855 867 грн 83 коп.

29.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено оплату по договору № 434 від 02.08.2021 за виконані роботи на вказану суму 855 867 грн 83 коп.

21.09.2023 слідчим СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проведено огляд території парку «26 вересня 1943 року» по АДРЕСА_2 », яким встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі.

Оплата згідно договору № 434 від 02.08.2021 проводилася на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для встановлення руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановленні обставин даного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до охоронюваної законом банківської таємниці.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_7 клопотання підтримали повністю та прохали його задовольнити.

З`ясувавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали внесеного слідчим клопотання, слідчий суддя приходить наступних висновків.

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Крім того, відповідно до ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000033 від 17.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: старшому слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , начальнику СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , а також групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво, а саме: начальнику Козельщинського відділу Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_7 , прокурору Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів по обслуговуванню карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: договору по відкриттю та обслуговуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них); детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , у період з 02.08.2021 по 06.10.2023 із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції); номери телефонів, які використовувалися як фінансові по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР- адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет-банку, чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів, вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у випадку переведення грошових коштів даних їх отримувача; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; фото та /або відеоматеріали стосовно особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаного рахунку за період з 02.08.2021 по 06.10.2023, що дозволить встановити особу (осіб), що користуються вказаним розрахунковим рахунком та можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх належним чином засвідчені копії. Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали оголошено в судовому засіданні о 14 год 45 хв 09 листопада 2023 року в залі судових засідань Комсомольського міського суду Полтавської області.