12 грудня 2023 року м. Хмельницький
Старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області 11.10.2023 надійшли матеріали відповідно яких встановлено, що на території Хмельницької області дії група осіб працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за участі колишнього працівника товариства, та інших осіб, отримали доступ до інформації бази даних, скопіювали інформацію із конфіденційними даними клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та неодноразово скористались нею у власних цілях, що призвело до витоку такої інформації.
14.11.2023 на адресу СУ ГУ НП в Хмельницькій області надійшов рапорт оперуповноваженого ВПШ УКР ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , про те, що до даного кримінального правопорушення причетні наступні особи:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець та житель АДРЕСА_2 . РНОКПП НОМЕР_2 ;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Старокостянтинів Хмельницького району Хмельницької області. Проживає АДРЕСА_3 . РНОКПП НОМЕР_3 ;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Старокостянтинів Хмельницького району Хмельницької області. Проживає АДРЕСА_4 . РНОКПП НОМЕР_4 ;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Старокостянтинів Хмельницького району Хмельницької області. Проживає АДРЕСА_5 . РНОКПП НОМЕР_5 ;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець с.Зеленці, Старокостянтинівського району, Хмельницької області. Проживає АДРЕСА_6 . РНОКПП НОМЕР_6 ;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець с. Григорівка, Старокостянтинівського району, Хмельницької області. Проживає АДРЕСА_7 . НОМЕР_7 ;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Старокостянтинів, Хмельницької області. Проживає Хмельницька область, м. Старокостянтинів, в/ч НОМЕР_8 . НОМЕР_9 ;
У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення конкретних осіб, які здійснювали перерахунок та зняття грошових коштів із банківських карток, для розкриття вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках,фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу відносно зазначених осіб.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить клопотання задовольнити. Також, дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець та житель АДРЕСА_2 . РНОКПП НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Старокостянтинів Хмельницького району Хмельницької області. Проживає АДРЕСА_3 . РНОКПП НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Старокостянтинів Хмельницького району Хмельницької області. Проживає АДРЕСА_4 . РНОКПП НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Старокостянтинів Хмельницького району Хмельницької області. Проживає АДРЕСА_5 . РНОКПП НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець с.Зеленці, Старокостянтинівського району, Хмельницької області. Проживає АДРЕСА_6 . РНОКПП НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець с. Григорівка, Старокостянтинівського району, Хмельницької області. Проживає АДРЕСА_7 . НОМЕР_7 ;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Старокостянтинів, Хмельницької області. Проживає Хмельницька область, м. Старокостянтинів, в/ч НОМЕР_8 . НОМЕР_9 .
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 30 січня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя