Справа № 152/99/22
УХВАЛА

іменем України

16 листопада 2023 року м. Шаргород

Справа №152/99/22

Провадження №1-кс/152/205/23

Слідчий суддя

Шаргородського районного

суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового

засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Шаргороді в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

15.11.2023 року ст. слідчий СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шаргородського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шаргородського районного суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить банківську таємницю, з можливістю отримання копій документів, без вилучення первинних носіїв, у електронному та паперовому вигляді, а саме: до документів про відкриття і використання рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП якого НОМЕР_2 , на який здійснено перерахунок коштів за період з 20.12.2021 року по 15.11.2023 року із зазначенням платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по рахунках ОСОБА_5 в прибутковій та видатковій частинах із зазначенням дати, з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі та інформації про місце зняття коштів, а також до інформації про наявність інших розрахункових та карткових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 .

Дозвіл на тимчасовий доступ слідчий просить надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника слідчого відділення ВП №2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №2 Жмеринського районного відділу ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Клопотання мотивує тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження №0000003, внесеного до ЄРДР 11.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, в ході розгляду яких досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2021 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, вчинили розтрату чужого майна, а саме: бюджетних коштів у формі субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання житлового будинку для дитячого будинку сімейного типу ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в АДРЕСА_1 , загальною площею 243,4 кв.м., житловою площею 95,0 кв.м, земельної ділянки площею 0,2500 га, за ціною 3670882 грн., яка є необгрунтованою та значно завищеною.

По даному факту 11.01.2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, та розпочато досудове розслідування слідчими СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області.

Також, старший слідчий СВ ВП №2 Жмеринського РВП ОСОБА_3 в клопотанні зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховано по реквізитах на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .

За даним фактом розпочато досудове розслідування, інформацію про яке внесене до ЄРДР за №0000196 20.09.2023 року з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.185 КК України.

З метою вжиття всіх заходів, спрямованих на всебічне, повне, неупереджене дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення або спростування винуватості особи виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, по рахунку НОМЕР_1 .

У зв`язку з наведеним, а також, враховуючи, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та може бути використана, як доказ, а іншим способом встановити такі обставини неможливо, ст. слідчий СВ ВП №2 Жмеринського РВП ОСОБА_3 просить надати слідчим групи слідчих у цьому кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса:АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

У судове засідання ст. слідчий СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ОСОБА_3 не прибув, про місце та час його розгляду повідомлений належним чином (а.п.12).

При цьому, 16.11.2023 року ст. слідчий СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, в якій зазначив, що клопотання з наведених у ньому підстав підтримує у повному обсязі та просить задовольнити; в судове засідання не може прибути у зв`язку із службовою зайнятістю (а.п.14).

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор Шаргородського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 для розгляду клопотання не прибула, повідомлена належним чином (а.п.11), 16.11.2023 року подала на електронну адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі (а.п.15).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не прибув, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином шляхом здійснення виклику за телефоном (а.п.13), про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, слідчий суддя не вбачає перешкод для розгляду клопотання у відсутності учасників судового провадження.

Відповідно до ч.5 ст.27 КПК України, під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів…

Частиною 4 ст.107 КПК України встановлено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий, прокурор та особа, у володінні якої знаходяться документи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, при цьому автори клопотання подали заяви про його розгляд у їх відсутності, висловивши думки щодо судового розгляду, то перешкод для розгляду клопотання слідчий суддя не вбачає.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження за клопотанням слідчого, прийшов до наступного висновку.

Частинами 3, 5, 6 ст.132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі облікова система часток) і внесенням змін до них.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Відповідно до ст.1 ЗУ «Про інформацію», документ матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі; захист інформації сукупність правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, що забезпечують збереження, цілісність інформації та належний порядок доступу до неї; інформація будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Згідно зі статтею 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч.ч.1, 2 статті 11 Закону України «Про інформацію», інформація про фізичну особу (персональні дані) відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Статтею 4 ЗУ «Про інформацію» встановлено, що суб`єктами інформаційних відносин є фізичні особи; юридичні особи; об`єднання громадян; суб`єкти владних повноважень. Об`єктом інформаційних відносин є інформація.

Відповідно до ст.20 ЗУ «Про інформацію», за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Частинами 1-3 ст.21 ЗУ «Про інформацію» встановлено, що інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом. Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Статтею 2 ЗУ «Про захист персональних даних» встановлено, що персональні дані відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована; суб`єкт персональних даних фізична особа, персональні дані якої обробляються.

Володільцем бази персональних даних згідно з абзацом третім статті 2 цього Закону є фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб`єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних та процедуру їх обробки, якщо інше не визначене законом.

Об`єктами захисту є персональні дані. Персональні дані можуть бути віднесені до конфіденційної інформації про особу законом або відповідною особою (ч.ч.1, 2 ст.5 ЗУ «Про захист персональних даних»).

Відповідно до ч.1 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

З витягу з кримінального провадження №0000003 вбачається, що 11.01.2022 року до ЄРДР внесено відомості про те, що у грудні 2021 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, здійснили розтрату чужого майна, а саме: бюджетних коштів у формв субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання житлового будинку для дитячого будинку сімейного типу ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у АДРЕСА_1 , загальною площею 243,4 кв.м, житловою площею 95,0 кв.м., та земельної ділянки площею 0,2500 га за ціною 3670882 грн., яка є необгрунтованою та значно завищеною; кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.191 КК України; особа, яку повідомлено про підозру відсутня; орган досудового розслідування відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області; слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 (а.п.2).

В обґрунтування підстав для подання відповідного клопотання до слідчого судді, слідчим долучено до матеріалів провадження копію договору купівлі-продажу житлового будинку по АДРЕСА_1 , загальною площею 243,4 кв.м., житловою площею 95,0 кв.м, укладеного між ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 для придбання житлового будинку для дитячого будинку сімейного типу ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , та земельної ділянки; ціна договору складає 3650282,69 грн. (а.п.6-8); копії платіжних доручень за №№910, 911 від 21.12.2021 року про перерахування ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 грошових коштів (а.п.8, на звороті).

Враховуючи, що документи, про доступ до яких просить слідчий ОСОБА_3 , можуть містити інформацію про фізичну особу, тобто її персональні дані, та інформацію про банківські послуги, то слідчий суддя вважає, що така інформація є інформацією з обмеженим доступом.

Відтак, враховуючи, що старшим слідчим СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для підтвердження факту можливої розтрати бюджетних коштів та зловживання владою службовими особами міської ради, вважаю, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

З постанови про призначення групи слідчих від 11.01.2022 року встановлено, що до групи слідчих у цьому кримінальному провадження входять слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 (а.п.3).

Відомості про внесення змін до вказаної постанови слідчий ОСОБА_3 слідчому судді не надав, а у копії доданої постанови не зазначено, що до групи слідчих у цьому кримінальному провадженні входить слідчий ОСОБА_9 , тому клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ вказаному слідчому задоволенню не підлягає.

Таким чином, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділення поліції №2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення ВП №2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у тому числі, електронних, з можливістю подальшого вилучення їх копій, без вилучення первинних носіїв, у електронному та паперовому вигляді (на паперовому та електронному носіях), що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: до документів про відкриття і використання рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП якого НОМЕР_2 , на який здійснено перерахунок коштів за період з 20.12.2021 року по 15.11.2023 року із зазначенням платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по рахунках ОСОБА_5 в прибутковій та видатковій частинах із зазначенням дати, з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі та інформації про місце зняття коштів, а також до інформації про наявність інших розрахункових та карткових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 .

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) старшому слідчому відділення поліції №2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення ВП №2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у тому числі, електронних, з можливістю подальшого вилучення їх копій, без вилучення первинних носіїв, у електронному та паперовому вигляді (на паперовому та електронному носіях), що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: до документів про відкриття і використання рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП якого НОМЕР_2 , на який здійснено перерахунок коштів за період з 20.12.2021 року по 15.11.2023 року із зазначенням платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по рахунках ОСОБА_5 в прибутковій та видатковій частинах із зазначенням дати, з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі та інформації про місце зняття коштів, а також до інформації про наявність інших розрахункових та карткових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 .

В решті клопотання старшого слідчого відділення поліції №2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Шаргородського

районного суду

Вінницької області ОСОБА_1