Справа № 635/3737/23
Провадження № 1-кс/635/389/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2024 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000617 від 11 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою № НОМЕР_1 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ № 492 від 12 листопада 2003 року; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 10 травня 2023 року до 11 травня 2023 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 10 травня 2023 року до 11 травня 2023 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 10 травня 2023 року до 11 травня 2023 року; інформації, яка міститься та утримується на фото-, відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 10 травня 2023 року до 11 травня 2023 року.

Клопотання вмотивовано тим, що 11 травня 2023 року до ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_23 , про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами у сумі 5863,00 гривень з використанням інформаційно-комунікаційних систем. За даним фактом СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000617 від 11 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Під час проведення досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_23 , яка надала показання, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на її ім`я відкрита банківська картка № НОМЕР_1 . 10 травня 2023 року, приблизно о 18:00, вона на сайті OLX виставила на продаж взуття, через деякий час їй у Вайбері написала незнайома жінка на ім?я ОСОБА_24 , яка готова була купити товар, та надіслала скріншот та посилання на оплату: ІНФОРМАЦІЯ_2 , та пояснила щоб ОСОБА_23 перейшла за посиланням та отримала грошові кошти за свій товар. ОСОБА_23 перейшла на сайт, ввела свої данні, а саме: номер картки НОМЕР_1 , термін дії, CVV-код та суму, яка знаходилась на рахунку близько 6000 грн., потім натиснула на клавішу «отримати кошти», грошових коштів за товар не отримала, одразу написала жінці, яка в свою чергу порадила звернутись у технічну підтримку. В підтримці, чоловік на ім?я ОСОБА_25 надав інструкцію як отримати кошти. Потерпілій прийшло підтвердження в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 про списання коштів у сумі 5863 грн, але банк відхилив запит з метою безпеки. ОСОБА_23 знову зробила запит, підтвердила списання коштів, та надіслала скріншот ОСОБА_25 , який пояснив, що ця сума випадкова та потрібна для верифікації картки. Після того, як потерпіла відправила скріншот, він повідомив, що сталась системна помилка, та для повернення коштів, на її картці повинна бути сума рівна сумі списання, та що це стандартна перевірка платіжної спроможності карти, також повідомив, що ця сума буде заморожена на 1-2 хвилини. Гроші ОСОБА_23 не повернули, після чого 10 травня 2023 року ОСОБА_23 , звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за телефоном гарячої лінії, до спеціаліста банку з проханням заблокувати її банківську карту. Спеціаліст АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що 10 травня 2023 року з її банківської карти переказано (списано) кредитні грошові кошти: безготівковий платіж portmone_p2p на суму у валюті картки - 5863,00 гривень. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 за період з 09 травня 2023 року до 11 травня 2023 року в паперовому вигляді та/або на електронному носії. На даний час в органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю. Беручи до уваги те, що інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду, подано клопотання до суду.

Слідчий СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, просив задовольнити, також просив розглянути справу без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи з відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000617 від 11 травня 2023 року, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, при цьому перевірити вказану інформацію без отримання даних від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо, тому вважає необхідним надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою № НОМЕР_1 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ № 492 від 12 листопада 2003 року; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 10 травня 2023 року до 11 травня 2023 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 10 травня 2023 року до 11 травня 2023 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 10 травня 2023 року до 11 травня 2023 року; інформації, яка міститься та утримується на фото-, відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 10 травня 2023 року до 11 травня 2023 року, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю надати слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000617 від 11 травня 2023 року та звернулася до суду з клопотанням.

Таким чином, суд задовольняє клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000617 від 11 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою № НОМЕР_1 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ № 492 від 12 листопада 2003 року; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 10 травня 2023 року до 11 травня 2023 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 10 травня 2023 року до 11 травня 2023 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 10 травня 2023 року до 11 травня 2023 року; інформації, яка міститься та утримується на фото-, відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 10 травня 2023 року до 11 травня 2023 року, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 23 березня 2024 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1