Провадження № 1-кс/742/1992/23
Єдиний унікальний № 742/3530/23
УХВАЛА

07 листопада 2023 року місто Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000341 від 12.07.2023 року, за ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавачем СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , подано до суду клопотання, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, якому належать картка № НОМЕР_1 в період часу з 08.07.2023 по теперішній час із зазначенням відповідної інформації, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000341 від 12.07.2023 року, за ч.1 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 12.07.2023 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки: АДРЕСА_1 , про те, що 08.07.2023 в соц. мережі "Фейсбук" знайшла оголошення із онлайн роботою, перейшовши на сторінку одразу ж відбулося завантаження "телеграм каналу", де відбулося спілкування із невідомою особою, яка скинула посилання " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", де вона зареєструвалась. В даному додатку 08.07.2023 по 11.07.2023, заявниця здійсювала перерахування грошових коштів на карткм: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які вона в подальшому мала вивести на свій особистий рахунок, але невідома особа видалела діалог в "телеграм каналі". На даний час їй ніхто не відповідає, номерів телефонів не має.

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за № 0000341 від 12.07.2023, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме - шахрайство.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка зазначила, що 08.07.2023, в соціальній мережі «Фейсбук» вона знайшла рекламу щодо онлайн роботи, вона перейшла по даній рекламі в «телеграм канал», де написала смс-повідомлення невідомій особі. Їй одразу ж невідома особа відповіла, роз`яснила всі умови роботи та скинув посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даному сайті ОСОБА_5 зареєструвалась, вказала свій мобільний номер телефону НОМЕР_6 , ввела пароль для входу у свій кабінет і пароль вигадала сама, а невідома особа скинула їй код запрошення « НОМЕР_7 ».

Того дня, ОСОБА_5 отримала перше завдання, за яке мала внести грошові кошти у сумі 100 грн., так як сума для неї була незначною то вона зі своєї картки НОМЕР_8 перерахувала на картку яку їй скинула особа в телеграм НОМЕР_2 . Після проходження завдання вона вивела собі на картку кошти в сумі 180 грн. Після цього, перейшла до другого рівня в якому потрібно було виконати три завдання, нащо ОСОБА_5 погодилась і перерахувала на картку НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 240 грн., після того, як вона пройшла завдання то вивела на свою картку кошти у сумі 870 грн. Потім невідома особа в телеграм їй запропонувала перейти на новий рівень завдань, нащо вона погодилась. В даному рівні було вісім завдань, але на початку їй ніхто не повідомив, що їх буде так багато, але вона все рівно погодилась, так як це її зацікавило.

В даному рівні, вона перерахувала грошові кошти у сумі 1000 грн., на картку НОМЕР_2 , але нічого не змогла вивести, так як не закінчила завдання, бо потрібно було до завершення перерахувати їм ще кошти у сумі 3106 грн.

Так, 11.07.2023 ОСОБА_5 знайшла кошти в сумі 3121, 53 грн., і перерахувала на картку НОМЕР_3 і пройшла в даному рівні перше завдання. Після проходження вона нічого не вивела, так як потрібно було пройти ще 7 завдань і добавляти кошти.

Вона знову ж знайшла кошти в сумі 9512,33 грн., і перерахувала на картку НОМЕР_4 за проходження другого завдання в даному рівні. В подальшому у неї коштів не було і вона хотіла вивести кошти, які залишалися від проходження двох завдань в даному рівні. Вона написала невідомій особі в «телеграм канал», але особа почала грубо з нею спілкуватися і видалив їхній діалог. Після цього, їхній адміністратор надав іншу особу, так скажемо наставника щодо проходження завдань. ОСОБА_5 написала новому наставнику, який для неї не відомий, що хоче вивести кошти, нащо вона отримала смс-повідомлення з тим, що їй потрібно заплатити штраф в розмірі 5000 грн., за те що вона не виконала всі завдання і тільки тоді зможе вивести свої кошти.

ОСОБА_5 знайшла грошові кошти в сумі 5025 грн., і перерахувала на картку НОМЕР_5 . Через хвилину другий наставник видалив їхній діалог з «телеграм каналу», але їхній головний так назвати адміністратор залишився у ОСОБА_5 в «телеграмі», так як вона встигла закріпити її сторінку. ОСОБА_5 почала їй писати в особисті, але вона не відповідала. Підписана вона на даний час «репетитор початківець» ІНФОРМАЦІЯ_4 і назву вона змінює кожного разу. Всі кошти ОСОБА_5 перерахувала зі своєї картки на їхні різні картки, які їй присилали в «телеграм канал». Загальна сума завданого їй збитку становить 18656, 66 грн., після кожного перерахування знімалась ще комісія.

19.10.2023 протоколом огляду речей було проведено огляд диску CD+R 700 MB Videx вх. 37163 з отриманою інформацію з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому було встановлено, шо 11.07.2023 о 13:04:41 грошові кошти у сумі 3106, код банку НОМЕР_9 , банк платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок отримувача НОМЕР_10 , код банку НОМЕР_11 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_12 , призначення платежу - розрахунки за 11.07.2023 P2P переказ кредитна частина в сумі 3106 (980) № картки НОМЕР_13 (entry) І0110SWF, Р24 *Saranchuk Tetiana,Visa Direct, Visa Direct UA, дата проведення 11.07.2023, час проведення 13:04:41, залишок коштів на рахунку 4418,29 грн.

Після чого, 11.07.2023, о 13:06:22 грошові кошти у сумі 4400 грн., були перераховані ОСОБА_6 на рахунок отримувача НОМЕР_14 , код банку НОМЕР_15 , банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_14 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номери мобільних (стаціонарних) телефонів власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, які мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, у зв`язку з чим і подано дане клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явилася, згідно поданої заяви просила розглянути подане клопотання без її участі.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

П.5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з метою встановлення місця перебування особи, що причетна до даного злочину необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення інформації у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ) щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_14 в період з 11.07.2023 по теперішній час; інформацію про номери рахунків або номери платіжних карток на які було здійснено перекази коштів з картки № НОМЕР_14 із зазначенням банку отримувача коштів; про оформлення та обслуговування банківської картки розрахункового рахунку якому належить картка на яку було перераховані кошти з рахунку № НОМЕР_14 в період часу з 11.07.2023 по теперішній час, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з урахуванням мети встановлення місця та часу вчинення злочину, зокрема зняття коштів з рахунку та їх привласнення в період часу з 03.08.2023 по теперішній час, яка міститься у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000341 від 12.07.2023 року, за ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим/дізнівачам, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000341 від 12.07.2023 року, за ч.1 ст.190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення інформації у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ) щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_14 в період з 11.07.2023 по теперішній час;

інформацію про номери рахунків або номери платіжних карток на які було здійснено перекази коштів з картки № НОМЕР_14 із зазначенням банку отримувача коштів;

про оформлення та обслуговування банківської картки розрахункового рахунку якому належить картка на яку було перераховані кошти з рахунку № НОМЕР_14 в період часу з 11.07.2023 по теперішній час, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з урахуванням мети встановлення місця та часу вчинення злочину, зокрема зняття коштів з рахунку та їх привласнення в період часу з 03.08.2023 по теперішній час.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними, матеріали для виїмки направити до Прилуцького відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7