печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000370 від 09.06.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту з позбавленням права відчуження, розпорядження, користування на майно ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, щоГоловним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000370 від 09.06.2022 за підозрами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 191, частиною другою статті 114-1 Кримінального кодексу України, а також за фактами перевищення службовими особами Міністерства оборони України влади та службових повноважень при укладенні з рядом суб`єктів господарювання під час дії воєнного стану завідомо збиткових для держави договорів (контрактів, угод) про поставку товарів, засобів індивідуального захисту, продуктів харчування для потреб Збройних Сил України по завищеним цінам, низької якості та зі 100% передоплатою, що спричинило тяжкі наслідки, заволодіння службовими особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності за попередньою змовою з іншими пов`язаними з ними особами шляхом зловживання своїм службовим становищем державними коштами у великих та особливо великих розмірах, перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, що призвело до інших тяжких наслідків, службовими особами Міністерства оборони України за попередньою змовою зі службовими особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності та іншими особами, недбалого ставлення військової службової особи до служби, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 426-1, частиною четвертою статті 191, частиною п`ятою статті 191, частиною другою статті 114-1, частиною третьою статті 425, частиною п`ятою статті 191 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 01.02.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Харків Харківської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

В подальшому, 09.10.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Харків Харківської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , про зміну раніше повідомленої підозри, а саме про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 114-1 КК України.

Крім цього, 09.10.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю с. Зірка, Поліського району, Київської області, громадянину України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 114-1 КК України.

Постановою Заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000370 продовжено до 3 місяців, тобто до 01.05.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_7 від 19.04.2023 № 757/14547/23-к строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000370 продовжено до 9 місяців, тобто до 01.11.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_8 від 28.09.2023 № 757/43050/23-к строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000370 продовжено до 12 місяців, тобто до 01.02.2024.

Крім того, за наявною в органу досудового розслідування інформацією до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень можуть бути й інші службові особи Міністерства оборони України, серед яких заступник начальника Головного управління майна та ресурсів Міністерства оборони України ОСОБА_4 , який одночасно є довіреною особою підозрюваного ОСОБА_5 .

Так, згідно даних досудового розслідування, ОСОБА_5 , на початку повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України створив робочу групу з числа своїх радників, серед яких ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та наближених осіб, серед яких і ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , які займалися підготовкою та укладенням договорів, які не відповідали вимогам нормативно-правових актів Міноборони, із пов`язаними з ними постачальниками, які при отриманні 100 % передоплати за укладеними контрактами поставили майно неналежної якості для потреб Збройних Сил України. При цьому, підготовкою зазначених договорів займались особи з числа радників заступника Міністра оборони України ОСОБА_5 , а остаточне рішення стосовно укладення договору з конкретним постачальником приймав сам ОСОБА_5 .

Так, 01.02.2023 у зв`язку із загрозою знищення та/або приховування документів, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, знарядь кримінальних правопорушень, коштів, що здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з наявністю невідкладного випадку, пов`язаного із врятуванням майна, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, проведено обшук до постановлення ухвали слідчого судді за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено наступне:

-гарантійні листи кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 168 від 26.09.2022, № 162 від 13.09.2022, № 161 від 16.09.2022, №165 від 19.09.2022, №166 від 19.09.2022, №165 від 16.09.2022, № 1409102 від 14.09.2022, № 163 від 14.09.2022, № 164 від 15.09.2022, № 167 від 20.09.2022, № 2009101 від 21.09.2022, № 2009102 від 21.09.2022, без номеру від 05.12.2022, без номеру від 12.11.2022, на 14 арк.;

-сертифікати кінцевого споживача без номеру від 26.09.2022, № від 20.09.2022, без номеру від 15.09.2022, сертифікати кінцевого споживача до договору постачання № 170322 від 14.04.2022, № UA-0504-1 від 08.04.2022, № 2161343 від 25.03.2022, № 2161344 від 25.03.2022, № 2022-03-26-NTA-6 від 26.03.2022, № 14042211 від 14.04.2022, № UA-1104-3 від 11.04.2022, № UA-1903-1 від 19.03.2022, № 2022-03-26-NTA-7 від 26.03.2022, № 22.04 від 01.04.2022, № UA-0804-1 від 08.04.2022, № 0804-3 від 09.04.2022, № SS-2 від 30.12.2022,. № від 28.09.2022, № UA-11-0311 від 11.03.2022, № 120311 від 12.03.2022, без номеру від 24.11.2022, без номеру від 24.11.2022, № 141013 від 21.11.2022, б/н від 28.11.2022, б/н від 28.11.2022, б/н від 28.11.2022, без номеру та без дати імпортера ТОВ «Дефенс Солюшен» на 3 арк.; сертифікати кінцевого споживача без номеру від 11.11.2022 на 2 арк., сертифікати кінцевого споживача без номеру та дати імпортерf MS.Bros Dis Ticaret LTD на 1 арк.; № РО від 26.10.2022, № РО від 26.10.2022, б/н від 25.11.2022, б/н та дати експортера «UМО» Sp. z.o.o. в 4-х примірниках на 8 арк., всього на 57 арк.;

-довіреності Міністра оборони України № 220161Д від 09.01.2023 на 1 арк.; № 220151Д від 09.01.2023 на 1 арк.;

-листи Міністерства оборони України № 220/12114 від 21.12.2022 у 2-х примірниках, № 220/12113 від 21.12.2022 у 2-х примірниках, № 220/9470, № 220/9469, № 220/9468 від 27.09.2022, № 220/9419, № 220/9423 від 26.09.2022, № 220/8705 від 12.09.2022, № 220/8758, № 220/8764 від 13.09.2022, проект листа б/н та дати на адресу «Mimaltemer LTD» та копія вказаного листа б/н та дати, листи № 220/8897 від 16.06.2022, № 220/9228 від 22.09.2022, № 220/9227 від 22.09.2022, № б/н від 24.09.2022, № 221/03 від 13.04.2022, № 220/1676 від 02.05.2022, № 220/1675 від 02.05.2022, № 220/11821 від 09.12.2022, № 220/11801 від 08.12.2022, № 220/11435 від 26.11.2022, № 220/11365 від 24.11.2022, № 220/10767 від 07.11.2022, № 220/10968 від 11.11.2022, № 220/10968 від 11.11.2022, № 220/11449 від 28.11.2022, № 220/11434 від 26.11.2022, № 220/11709 від 06.12.2022, № 220/11710 від 06.12.2022, № 221/02 від 13.04.2022, № 221/01 від 17.04.2022 № 220/1578 від 12.04.2022, № 220/11356 від 24.11.2022, № 220/10576 від 01.11.2022, № 220/10575 від 01.11.2022, № 220/10106 від 17.10.2022, № 220/10167 від 19.10.2022, № 220/10199 від 20.10.2022, № 220/10198 від 20.10.2022, № 220/10715 від 20.10.2022, № 220/10715 від 04.11.2022, № 220/10717 від 04.11.2022, 220/10125 від 17.10.2022, 220/9861 від 07.10.2022, всього на 54 арк.;

-доручення заступника Міністра оборони України ОСОБА_5 № 220/10595 від 01.11.2022, № 220/8707 від 12.09.2022, № 220/8765 від 13.09.2022 на 3 арк.;

-заяву № 220/10596 від 01.11.2022 на 1 арк.;

-копію листа БО «Повернись живими» б/н та без дати на 1 арк.; відсканований лист вказаної організації на 2 арк.;

-мобільний телефон ОСОБА_4 марки «Iрhone 13 Pro» ІМЕІ: НОМЕР_1 ;

-грошові кошти в сумі 2 830 000,00 (два мільйони вісімсот тридцять тисяч) гривень та 20 000,00 (двадцять тисяч) доларів США.

Вилучені речі та документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку із чим постановою слідчого від 01.02.2023 вони визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

В подальшому, виходячи з вимог ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді із погодженим прокурором клопотанням про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 , за результатом розгляду якого слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва 03.02.2023 у справі № 757/4390/23-к постановлено ухвалу про надання слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000370 дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою з можливістю вилучення усіх речей та документів, зазначених у клопотанні та протоколі обшуку.

При цьому, надаючи дозвіл слідчому на проведення зазначеного обшуку, слідчим суддею було встановлено, що зазначені у клопотанні про дозвіл на проведення обшуку речі і документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних (вилучених) речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вимогами частини сьомої статті 236 КПК України, передбачено, що тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

З урахуванням зазначеного, з огляду на те, що в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку від 03.02.2023 у справі № 757/4390/23-к прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення речей та документів, зазначених у протоколу обшуку від 01.02.2023, таке майно не є тимчасово вилученим, а тому вимоги ч. 5 ст. 171 КПК України стосовно негайного повернення такого майна власнику та невідкладного арешту такого майна застосуванню не підлягають.

Також не підлягають застосуванню і вимоги ст. 169 КПК України з огляду на відсутність у вилученого за місцем проживання ОСОБА_4 майна, ознак тимчасово вилученого.

При цьому слід зазначити, що вилучені за місцем проживання ОСОБА_4 документи, в тому числі й оригінали, що підписані заступником Міністра оборони України ОСОБА_5 , не мають жодного відношення до ОСОБА_4 та його функціональних обов`язків за посадою в Міністерстві оборони України. Крім того, вилучені документи, а також інформація, яка на них міститься, стосується цілого ряду компаній, укладення та виконання договорів з якими є об`єктом розслідування у кримінальному провадженні № 0000370.

Зокрема, в ході проведення 24-25.02.2023 огляду зазначених документів встановлено, що у них містяться наступні документи:

1.Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/8705 від 12.09.2022 на 1 арк., адресований Чернівецькій митниці Державної митної служби України, стосовно оформлення вантажу від компанії DEMI GRUP ENERJI YATIRIM VE DANISMANLIK A.S. (Туреччина), поставленого відповідно до Договору № DM2022-0804 від 08.04.2022 та інвойсів DM від 01.08.2022, DM від 01.08.2022, DM від 01.08.2022, DM від 01.08.2022, DM від 01.08.2022. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 002399, а у правому верхньому куті містить штрих-код з вихідним номером, датою документа, та часом реєстрації.

2.Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/10575 від 01.11.2022 на 2 арк., адресований Чернівецькій митниці Державної митної служби України, стосовно оформлення вантажу від компанії DEMI GRUP ENERJI YATIRIM VE DANISMANLIK A.S. (Туреччина), поставленого відповідно до Договору № DM2022-0804 від 08.04.2022 та інвойсів DM2/1-5, DM2/1-3, DM2/1-2, DM2/2-1, DM2/2-3, DM2/2-5, DM2/2-2, DM2/1-1, DM2/1-4 від 18.07.2022. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України та у правому верхньому куті містить штрих-код з вихідним номером, датою документа, та часом реєстрації.

3. Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/10717 від 04.11.2022 на 1 арк., адресований Чернівецькій митниці Державної митної служби України, стосовно оформлення вантажу від компанії DEMI GRUP ENERJI YATIRIM VE DANISMANLIK A.S. (Туреччина), поставленого відповідно до Договору № DM2022-0804 від 08.04.2022 та інвойсу DM/TrC-1 від 04.07.2022. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України.

4.Сертифікат кінцевого споживача до Договору постачання № 170322 від 14.04.2022 Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова без дати на 2 арк. У вказаному сертифікаті експортером (п. 2) зазначено RMOUR SOLUTIONS (реєстраційний номер , вул. Кс Пьотра Скаргі, 15, м. Щецін 71-442, Польща), імпортером зазначене Міністерство оборони України, а споживачем (п. 1) Військова частина НОМЕР_2 ( АДРЕСА_4 , України, начальник речового складу в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_14 ). Крім того, у зазначеному сертифікаті зазначене найменування та повний опис товару (п. 3) Бронежилети куленепробивні RS 22. Рівень захисту NIJ 1010.6 IV 30 000 шт.

5.Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 162 від 13.09.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. У вказаному гарантійному листі імпортером та донором зазначена компанія RMOUR SOLUTIONS (реєстраційний номер , вул. Кс Пьотра Скаргі, 15, м. Щецін 71-442, Польща, контактна особа: директор ОСОБА_16 , тел. НОМЕР_3 ), зазначено відомості про товар: куленепробивний балістичний жилет у кількості 1 750 од. та пластини рівень IV у кількості 3 500 од., а також цільове призначення товарів задоволення потреб національної оборони держави відповідно до Договору № 170322 від 14.04.2022. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

6.Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 163 від 14.09.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. У вказаному гарантійному листі імпортером та донором зазначена компанія RMOUR SOLUTIONS (реєстраційний номер , вул. Кс Пьотра Скаргі, 15, м. Щецін 71-442, Польща, контактна особа: директор ОСОБА_16 , тел. НОМЕР_3 ), зазначено відомості про товар: куленепробивний балістичний жилет у кількості 1 748 од. та пластини рівень IV у кількості 3 496 од., а також цільове призначення товарів задоволення потреб національної оборони держави відповідно до Договору № 170322 від 14.04.2022. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

7.Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 164 від 15.09.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. У вказаному гарантійному листі імпортером та донором зазначена компанія RMOUR SOLUTIONS (реєстраційний номер , вул. Кс Пьотра Скаргі, 15, м. Щецін 71-442, Польща, контактна особа: директор ОСОБА_16 , тел. НОМЕР_3 ), зазначено відомості про товар: куленепробивний балістичний жилет у кількості 1 750 од. та пластини рівень IV у кількості 3 500 од., а також цільове призначення товарів задоволення потреб національної оборони держави відповідно до Договору № 170322 від 14.04.2022. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

8.Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 165 від 19.09.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. У вказаному гарантійному листі імпортером та донором зазначена компанія RMOUR SOLUTIONS (реєстраційний номер , вул. Кс Пьотра Скаргі, 15, м. Щецін 71-442, Польща, контактна особа: директор ОСОБА_16 , тел. НОМЕР_3 ), зазначено відомості про товар: куленепробивний балістичний жилет у кількості 1 750 од. та пластини рівень IV у кількості 3 500 од., а також цільове призначення товарів задоволення потреб національної оборони держави відповідно до Договору № 170322 від 14.04.2022. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

9.Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 166 від 19.09.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. У вказаному гарантійному листі імпортером та донором зазначена компанія RMOUR SOLUTIONS (реєстраційний номер , вул. Кс Пьотра Скаргі, 15, м. Щецін 71-442, Польща, контактна особа: директор ОСОБА_16 , тел. НОМЕР_3 ), зазначено відомості про товар: куленепробивний балістичний жилет у кількості 1 750 од. та пластини рівень IV у кількості 3 500 од., а також цільове призначення товарів задоволення потреб національної оборони держави відповідно до Договору № 170322 від 14.04.2022. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

10.Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 167 від 20.09.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. У вказаному гарантійному листі імпортером та донором зазначена компанія RMOUR SOLUTIONS (реєстраційний номер , вул. Кс Пьотра Скаргі, 15, м. Щецін 71-442, Польща, контактна особа: директор ОСОБА_16 , тел. НОМЕР_3 ), зазначено відомості про товар: куленепробивний балістичний жилет у кількості 1 750 од. та пластини рівень IV у кількості 3 500 од., а також цільове призначення товарів задоволення потреб національної оборони держави відповідно до Договору № 170322 від 14.04.2022. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

11.Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 168 від 26.09.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. У вказаному гарантійному листі імпортером та донором зазначена компанія RMOUR SOLUTIONS (реєстраційний номер , вул. Кс Пьотра Скаргі, 15, м. Щецін 71-442, Польща, контактна особа: директор ОСОБА_16 , тел. НОМЕР_3 ), зазначено відомості про товар: куленепробивний балістичний жилет у кількості 1 750 од. та пластини рівень IV у кількості 3 500 од., а також цільове призначення товарів задоволення потреб національної оборони держави відповідно до Договору № 170322 від 14.04.2022. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

12.Сертифікат кінцевого користувача Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 без дати та номеру на 1 арк. У вказаному сертифікаті експортером (п. 2) зазначено MS.Bros Dis Ticaret LTD Sti (Республіка Туреччина), споживачем (п. 1) зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у зазначеному сертифікаті зазначене найменування та повний опис товару (п. 3) Броньовані плити (Level IV NIJ 06), 250х300 мм (GTIP: 6506.10.80.90.00), інвойс № BRS22/043 до Договору № UA0304-1 від 05.08.2022. У пункті 5 зазначеного сертифікату зазначена ціль кінцевого використання товару: задоволення потреб Збройних Сил України, часткова заміна неякісного, раніше поставленого товару у кількості 13 820 шт. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

13.Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 161 від 10.09.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. У вказаному гарантійному листі імпортером та донором зазначена компанія MS.Bros Dis Ticaret LTD Sti (адреса: Yildizevler Mah. Cezayir Cad. No:10/5 Cankaya-Ankara, Республіка Туреччина), зазначено відомості про товар: пластини рівень захисту IV у кількості 1 200 од., а також цільове призначення товарів задоволення потреб національної оборони держави відповідно до договору. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

14.Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 165 від 16.09.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. У вказаному гарантійному листі імпортером та донором зазначена компанія MS.Bros Dis Ticaret LTD Sti (адреса: Yildizevler Mah. Cezayir Cad. No:10/5 Cankaya-Ankara, Республіка Туреччина, контактна особа: директор Sami Tuysuz, тел. НОМЕР_4 ), зазначено відомості про товар: броньовані плити у кількості 13 800 од., цільове призначення товарів задоволення потреб національної оборони держави відповідно до договору№ UA0304-1 від 03.04.2022, а також реєстраційні номери автівок, на яких прямує вантаж: НОМЕР_5 / НОМЕР_6 , НОМЕР_7 / НОМЕР_8 . На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

15.Сертифікат кінцевого користувача Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № б/н від 24.11.2022 на 1 арк. У вказаному сертифікаті експортером (п. 2) зазначено Worldwide Aeros Corporation (адреса: 1734 Aeros Way, Montebello, CA, (USA) 90640), споживачем (п. 1) зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено кількість та повний опис товару (п. 4) система камуфлювання цивільної критичної інфраструктури у кількості 2 шт. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

16.Сертифікат кінцевого користувача Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № б/н від 24.11.2022 на 1 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено Worldwide Aeros Corporation (адреса: 1734 Aeros Way, Montebello, CA, (USA) 90640), споживачем зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначене кількість та повний опис товару бронежилети NIJ IV в кількості 2 375. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

17.Сертифікат кінцевого користувача Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк., де у верхньому колонтитулі в лівому куті міститься дата 11.11.22 та час 18:09. У вказаному сертифікаті експортером зазначено Worldwide Aeros Corporation (адреса: 1734 Aeros Way, Montebello, CA, (USA) 90640), споживачем зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено кількість та повний опис товару CRITICAL INFRASTRUCTURE CAMOUFLEGE SYSTEM в кількості 1. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

18.Сертифікат кінцевого користувача Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк., де у верхньому колонтитулі в лівому куті міститься дата 11.11.22 та час 18:05. У вказаному сертифікаті експортером зазначено Worldwide Aeros Corporation (адреса: 1734 Aeros Way, Montebello, CA, (USA) 90640), споживачем зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено кількість та повний опис товару кевларові вставки в бронежилети в кількості 5 250. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

19.Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги без номеру від 11.11.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. У вказаному гарантійному листі імпортером та донором зазначена компанія Worldwide Aeros Corporation (реєстраційний номер: НОМЕР_9 , адреса: 1734 Aeros Way, Montebello, CA, (USA) 90640, керівник: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зазначено відомості про товар, які ввозяться в Україну: кевларові вставки в бронежилети у кількості 5 250 од. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

20.Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги без номеру від 05.12.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. У вказаному гарантійному листі імпортером та донором зазначена компанія Worldwide Aeros Corporation (реєстраційний номер: НОМЕР_9 , адреса: 1734 Aeros Way, Montebello, CA, (USA) 90640, керівник: Ірен Рамірес, ), зазначено відомості про товар, які ввозяться в Україну: пластини для бронежилетів у кількості 2 375 од. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

21.Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/10576 від 01.11.2022 на 2 арк., адресований Чернівецькій митниці Державної митної служби України, стосовно оформлення вантажу від компанії AHIT SOLUTIONS, поставленого відповідно до Договору поставки № UA-1105-1 від 11.05.2022 та інвойсів А040/2, А040/3, А040/4, А040/5, А040/6, А040/7, А040/8, А040/9.1, А050/1 від 25.07.2022, А050/2 від 02.09.2022. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України та у правому верхньому куті містить штрих-код з вихідним номером, датою документа, та часом реєстрації.

22.Сертифікат кінцевого споживача без дати до Договору постачання

№ UA-0804-1 від 08.04.2022 Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова на 2 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено AHIT SOLUTIONS (реєстраційний номер: 22333, Saif Office Q1-08-054B, Saif Zone, Шарджа ОАЕ), споживачем Військова частина НОМЕР_2 ( АДРЕСА_4 , України, начальник речового складу в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_14 ), імпортером зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та повний опис товару: балістичний жилет (рівень захисту NIJ IIIA) 20 000 шт., набір пластин (рівеь захисту NIJ IV, 2 шт.) 20 000 шт.

23.Сертифікат кінцевого споживача без дати до Договору поставки № 2 16/343 від 25.03.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено IPEK SAVUNMA SANAYI LIMITED SIRKETI (реєстраційний номер: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .NO 38 BASKENT OSB SINCAN 06909 ANKARA TURKIYE), споживачем Військова частина А2678 ( АДРЕСА_4 , України, начальник речового складу в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_14 ), імпортером зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та повний опис товару: намет у кількості 5 000 шт.

24.Сертифікат кінцевого споживача без дати до Договору поставки № 2 16/344 від 25.03.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено IPEK SAVUNMA SANAYI LIMITED SIRKETI (реєстраційний номер: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .NO 38 BASKENT OSB SINCAN 06909 ANKARA TURKIYE), споживачем Військова частина А2678 ( АДРЕСА_4 , України, начальник речового складу в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_14 ), імпортером зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та повний опис товару: NIJ IIIA шолом у кількості 5 000 шт.

25.Сертифікат кінцевого споживача без дати Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на іноземні мові на 1 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено IPEK SAVUNMA SANAYI LIMITED SIRKETI, споживачем Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та опис товару: NIJ 0101.04 LEVEL 4 STAND ALONE PLATES (1 shot) в кількості 30 000 шт., PLATE CARRIER у кількості 15 000 шт.

26.Сертифікат кінцевого споживача без дати до Договору поставки № UA 1104-3 від 11.04.2022 Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова на 2 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено Alfa Sp.z.o.o. (St. Bango 2 lok. 32, 00-112 Warsaw, Poland), споживачем Військова частина А2678 (вул. Чорновола, 39, м. Хмельницький, 29010, України, начальник речового складу в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_14 ), імпортером зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та повний опис товару: балістичний шолом рівня IIIA (відповідно до стандарту MIL-STA-6626) у кількості 20 000 шт., тактичний жилет з осколковою вставкою UA1 у кількості 20 000 наборів, балістична пластина, рівень 4 (згідно з NIJ 0101.4) у кількості 40 000 шт.

27.Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/9419 від 26.09.2022 на 1 арк., адресований Чернівецькій митниці Державної митної служби України, стосовно оформлення вантажу від компанії FDI GROUP FALKON DINAMIC SYSTEMS SAVUNMA SANAYI VE TICARET SIRKETI, поставленого відповідно до Договору поставки № 2022-03-18-NTA-2 від 18.03.2022 та інвойсу GIB010 від 03.04.2022. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 002411, а у правому верхньому куті містить штрих-код з вихідним номером, датою документа, та часом реєстрації. На звороті зазначеного документу олівцем виконано напис « ОСОБА_6 ДДЗ 26.09.22-286/3692».

28.Сертифікат кінцевого споживача без дати до Договору поставки № 2022-03-26-NTA-6 від 26.03.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 2 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено FDI GROUP FALKON DINAMIC SYSTEMS SAVUNMA SANAYI VE TICARET SIRKETI (реєстраційний номер 275223, Kizilirmak Mah., 1443. Street, 1071 Usta Plaza 25-A/115, Cankaya Ankara/Terkiye), споживачем Військова частина А2678 ( АДРЕСА_4 , України, начальник речового складу в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_14 ), імпортером зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та повний опис товару: спальний мішок у кількості 50 000 шт.

29.Сертифікат кінцевого споживача без дати до Договору поставки № 2022-03-26-NTA-7 від 26.03.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 2 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено FDI GROUP FALKON DINAMIC SYSTEMS SAVUNMA SANAYI VE TICARET SIRKETI (реєстраційний номер 275223, Kizilirmak Mah., 1443. Street, 1071 Usta Plaza 25-A/115, Cankaya Ankara/Terkiye), споживачем Військова частина А2678 ( АДРЕСА_4 , України, начальник речового складу в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_14 ), імпортером зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та повний опис товару: броньована пластина рівня захисту IV (NATO) 250х300 мм у кількості 60 000 шт., жилет для носіння броньованих плит 30 000 шт.

30.Сертифікат кінцевого споживача без дати до Договору поставки № 1010 від 20.03.2022 Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова на 1 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено L.W. Partners Oy (реєстраційний номер:FI32326224, Ketunlenkki 8D, F105 Finland), споживачем Військова частина НОМЕР_2 ( АДРЕСА_4 , України, начальник речового складу в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_14 ), імпортером зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та повний опис товару: комплект, бронежилет рівень захисту IIIA + балістична броня (передня та задня) рівня IV 10 000 шт.

31.Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/10215 від 20.10.2022 на 1 арк., адресований Чернівецькій митниці Державної митної служби України, стосовно оформлення вантажу від компанії MIMALTEMER LTD, поставленого відповідно до Договору поставки № 03 від 11.04.2022 та інвойсу № 4 від 02.08.2022. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 002440, а у правому верхньому куті містить штрих-код з вихідним номером, датою документа, та часом реєстрації.

32.Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/8764 від 13.09.2022 на 1 арк., адресований MIMALTEMER LTD Oksana MERJOU, стосовно прискорення виконання Договору поставки № 06 від 13.09.2022 на іноземній мові. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 000113. На звороті зазначеного листа міститься рукописний напис, виконаний олівцем, наступного змісту: «503/6484»

33.Проект листа Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 без підпису, дати та номеру на 1 арк., адресований MIMALTEMER LTD Oksana MERJOU, стосовно прискорення виконання Договору поставки № 07 від 13.09.2022.

34.Проект листа Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 без підпису, дати та номеру на 1 арк. на іноземній мові, адресований MIMALTEMER LTD Oksana MERJOU, стосовно прискорення виконання Договору поставки № 07 від 13.09.2022.

35.Копія листа Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова без підпису, дати та номеру на 1 арк., адресований MIMALTEMER LTD Oksana MERJOU, стосовно прискорення виконання Договору поставки № 07 від 13.09.2022.

36.Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/8897 від 16.09.2022 на 1 арк. на іноземній мові, адресований MIMALTEMER LTD Oksana MERJOU, стосовно прискорення виконання Договору поставки № 07 від 13.09.2022 на іноземній мові. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 000110. На звороті зазначеного листа міститься рукописний напис, виконаний олівцем, наступного змісту: «503/6641».

37.Сертифікат кінцевого споживача без дати до Договору постачання № 140422/1 від 14.04.2022 Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова на 2 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено NOVO NEF TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. STI (податковий номер , KOZA MH.1643 SK. BANCESEHIR MOBILYACLIAR SITESI CI BLOK NO: 28 34538 ESENYURT/ISTANBUL/TERKIYE), споживачем Військова частина А2678 (вул. Чорновола, 39, м. Хмельницький, 29010, України, начальник речового складу в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_14 ), імпортером зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та повний опис товару: труси чоловічі у кількості 250 000 шт., шкарпетки чоловічі 250 000 шт., рушник махровий у кількості 250 000 шт.

38.Сертифікат кінцевого споживача без дати до Договору постачання № 0804-3 від 09.04.2022 Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова на 2 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено STRATEN Technologies d.o.o. (реєстраційний номер 5, 1000, Республіка Хорватія, м. Загреб, Площа жертв фашизму 2), споживачем Військова частина НОМЕР_2 ( АДРЕСА_4 , України, начальник речового складу в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_14 ), імпортером зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та повний опис товару: бронежилет 4-го класу захисту з броньованими плитами (передня та задня) COMMANDER SERIES 2 у кількості 20 000 шт.

39.Сертифікат кінцевого споживача без дати до Договору постачання № 0804-3 від 09.04.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 2 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено Hertz Systems Ltd Spolka z o.o. (реєстраційний номер , Al. Zjednoczenia 118 A, 65-120 Zielona Gora, Poland), споживачем Військова частина А2678 (вул. Чорновола, 39, м. Хмельницький, 29010, України, начальник речового складу в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_14 ), імпортером зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та повний опис товару: шолом класу 3А у кількості 4 950 шт., бронежилет 4 класу у кількості 3 000 шт. (включаючи куленепробивні пластини).

40.Сертифікат кінцевого споживача вих. № б/н від 15.09.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. до Договору № UA1414 від 21.06.2022. У вказаному сертифікаті експортером зазначено Hertz Systems Ltd Sp. z o.o. (Al. Zjednoczenia 118 A, 65-120 Zielona Gora, Poland), споживачем та імпортером зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та кількість товару: куленепробивні жилети нейлон у кількості 5 000 шт.

41.Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/10125 від 17.10.2022 на 1 арк., адресований Чернівецькій митниці Державної митної служби України, стосовно оформлення вантажу від компанії MAYDAY TEKSTIL SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI (Туреччина), поставленого відповідно до Договорів поставки № 100522 від 10.05.2022 та № 240522 від 24.05.2022, а також інвойсів MAY068 від 06.10.2022, MAY069, MAY070 від 07.10.2022.

42.Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/8758 від 13.09.2022 на 2 арк., адресований Чернівецькій митниці Державної митної служби України, стосовно оформлення вантажу від компанії MAYDAY TEKSTIL SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI (Туреччина), поставленого відповідно до Договорів поставки № 100522 від 10.05.2022 та № 240522 від 24.05.2022, а також інвойсів MAY018 від 27.08.2022, MAY015 від 25.08.2022, MAY014 від 24.08.2022, MAY012 від 22.08.2022, MAY013 від 22.08.2022, MAY011 від 22.08.2022, MAY009 від 17.08.2022, MAY022 від 30.08.2022, MAY016 від 26.08.2022, MAY026 від 02.09.2022, MAY019 від 27.08.2022. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 002400, а у правому верхньому куті містить штрих-код з вихідним номером, датою документа, та часом реєстрації.

43.Сертифікат кінцевого споживача від 25.11.2022 Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова на 1 арк. на іноземній мові. У вказаному зазначена компанія HighCom Armor Solutions. Inc (2901 E 4th Ave., Until J, Columbus, OH 43219 USA) та найменування та кількість товару: Level IIIA Ballistic Resistant Helmets у кількості 30 шт., Various plate carriers for carrying Level IV Protective Plates у кількості 35 шт., Striker RCH, Rifle Enhanced Combat Helmet, Standard Cut, Level III Rifle + Special Threats у кількості 1 шт., Level IV Rifle Armor Protective Plates у кількості 70 шт. на зазначеному документів міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

44.Сертифікат кінцевого споживача без дати до Договору постачання № UA-0504-1 від 08.04.2022 Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова на 2 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено RBL S.A. (реєстраційний номер , Wiejska str. No 3, tazy (05-552), Польща), споживачем Військова частина А2678 (вул. Чорновола, 39, м. Хмельницький, 29010, України, начальник речового складу в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_14 ), імпортером зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та повний опис товару: пластина-носій модель «Hassan» для м`яких і твердих броньованих листів у кількості 7 000 шт., жорсткі панцирні пластини IV рівні 250х300 мм, передня/спина у кількості 14 000 шт. На звороті першого аркушу зазначеного документу міститься копія листа MIMALTEMER LTD про допущену помилку в інвойсі № 4 від 02.08.2022 стосовно місця поставки від 20.10.2022. На звороті другого аркушу сертифіката міститься копія інвойсу № 4 від 02.08.2022 до Контракту № 03 від 11.04.2022 з копією печатки MIMALTEMER LTD.

45.Сертифікат кінцевого споживача без дати до Договору постачання № UA-1903-1 від 19.03.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 2 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено WDI Sp. z.o.o (реєстраційний номер НОМЕР_12 , Bakowo), споживачем Військова частина НОМЕР_2 ( АДРЕСА_4 , України, начальник речового складу в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_14 ), імпортером зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та повний опис товару: бронежилет ІІІА рівня з двома керамічними пластинами IV рівня у кількості 20 000 шт., шолом PASGT рівня ІІІА у кількості 20 000 шт.

46.Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 1409/02 від 14.09.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. У вказаному гарантійному листі імпортером та донором зазначена компанія KRAVE CORP (реєстраційний номер НОМЕР_13 , місцезнаходження: 9440 бульвар Санта Моніка, кабінет 301, м. Беверлі Хіллз, СА 90210 Сполучені Штати Америки, представник компанії: ОСОБА_18 НОМЕР_14 ), зазначено відомості про найменування та опис товару: куленепробивні пластини, матеріал: Alumina/PEUD fabric. Рівень захисту: NIJ IV, SA (AWB 142-31026962) у кількості 5 000 шт. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

47.Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 2009/01 від 21.09.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. У вказаному гарантійному листі імпортером та донором зазначена компанія KRAVE CORP (реєстраційний номер НОМЕР_13 , місцезнаходження: 9440 бульвар Санта Моніка, кабінет 301, м. Беверлі Хіллз, СА 90210 Сполучені Штати Америки, представник компанії: ОСОБА_18 НОМЕР_14 ), зазначено відомості про найменування та опис товару: куленепробивні пластини, матеріал: Alumina/PEUD fabric. Рівень захисту: NIJ IV, SA (AWB 142-31024582) у кількості 5 000 шт. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

48.Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 2009/01 від 21.09.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. У вказаному гарантійному листі імпортером та донором зазначена компанія KRAVE CORP (реєстраційний номер НОМЕР_13 , місцезнаходження: 9440 бульвар Санта Моніка, кабінет 301, м. Беверлі Хіллз, СА 90210 Сполучені Штати Америки, представник компанії: ОСОБА_18 НОМЕР_14 ), зазначено відомості про найменування та опис товару: куленепробивні пластини, матеріал: Alumina/PEUD fabric. Рівень захисту: NIJ IV, SA (AWB 142-31024571) у кількості 5 000 шт. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

49.Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/10198 від 20.10.2022 на 1 арк. на іноземній мові, адресований Mr. Leonid Kravchenko Executive Director KRAVE CORP, у якому Міноборони просить KRAVE CORP організувати візит своїх представників на об`єкт виробництва, тощо.

50.Сертифікат кінцевого споживача від 28.11.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 2 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено UMO Sp. Z.o.o (вул. Сінкевича 61, 05-220 Зєлонка, Польща), ТОВ «ІМПЕКС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (04080, м. Київ, вул. Межигірська, 79, Україна), споживачем зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та кількість товару: FLIR M364C 30Hz Stabilized Thermal IP Camera (640 x 215, 9Hz, 24 FoV) and Colour Low Light Camera with Pan, Tilt 30x optical zoom and thermal electronic zoom у кількості 8 шт. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

51.Сертифікат кінцевого споживача від 28.11.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 2 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено UMO Sp. Z.o.o (вул. Сінкевича 61, 05-220 Зєлонка, Польща), ТОВ «ІМПЕКС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (04080, м. Київ, вул. Межигірська, 79, Україна), споживачем зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та кількість товару: Thermal Camera Flir Vue Pro 640, 19 MM, 30Hz у кількості 25 шт. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

52.Сертифікати кінцевого споживача без дати Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова на іноземній та українській мовах всього на 4 арк. У вказаних сертифікатах експортером зазначено UMO Sp. Z.o.o (UI. Sienkiewicza 61, 05-220 Zielonka Poland), споживачем зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та кількість товару: Моноокуляри ti Артикул№TMS 4-50-1. 0-640, загальна кількість 66 шт., ціна за одиницю 6 800,00 доларів США, загальна вартість товару 448 000,00 доларів США. До вказаних сертифікатів за допомогою скріпки приєднаний листочок для заміток, на якому міститься рукописний напис барвником синього кольору наступного змісту «Лопутько», а на звороті даного листочка міститься рукописний напис олівцем наступного змісту «в Диорк». На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

53.Сертифікати кінцевого споживача без дати Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 2 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено UMO Sp. Z.o.o (UI. Sienkiewicza 61, 05-220 Zielonka Poland), спонсором зазначено Secur Global Sp. Z o.o. (Polska, 30-702 Krakow, ul. Lipova 3D), споживачем зазначене Міністерство оборони України, імпортером ТОВ «VIP SOLUTION» (вул. Шевченка, 6, офіс 158, Вишгород, Київська обл., Україна, 07301). Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та кількість товару, який постачається UMO Sp. Z.o.o, на загальну суму 320 000,00 Євро. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

54.Сертифікати кінцевого споживача без дати Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова на 2 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено UMO Sp. Z.o.o (UI. Sienkiewicza 61, 05-220 Zielonka Poland), спонсором зазначено Secur Global Sp. Z o.o. (Polska, 30-702 Krakow, ul. Lipova 3D), споживачем зазначене Міністерство оборони України, імпортером ТОВ «VIP SOLUTION» (вул. Шевченка, 6, офіс 158, Вишгород, Київська обл., Україна, 07301). Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та кількість товару, який постачається UMO Sp. Z.o.o, на загальну суму 625 000,00 Євро. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

55.Сертифікат кінцевого споживача без дати до Договору поставки № UA11-03/1 від 11.03.2022 Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова на 2 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено GEOFOTO INCORPORATED Ltd (реєстраційний номер OIB: 1, Kajfesov brijeg 4, 10000 Zagreb, Republic of Croatia), споживачем Військова частина А2678 (вул. Чорновола, 39, м. Хмельницький, 29010, України, начальник речового складу в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_14 ), імпортером зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та повний опис товару: індивідуальний бойовий пайок Тип 1 - у кількості 8 250 шт., індивідуальний бойовий пайок Тип 2 у кількості 8 250 шт., індивідуальний бойовий пайок Тип 3 у кількості 8 250 шт. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

56.Сертифікат кінцевого споживача без дати Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. до Договору № SS-2 від 30.12.2022. У вказаному сертифікаті експортером зазначено Jiangsu SanYo Import and Export Co., Ltd (адреса: Room 508-4, 5/F, Neway Building, No.198 Jinfeng Road, New District, Suzhou, Jiangsu Province, China), імпортером зазначене ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» (України, 10014, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Київська, буд. 20, кв. 325), споживачем зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та кількість товару: жорсткі балістичні плити Level IV, NIJ IV Standard Alone у кількості 5 000 шт. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

57.Сертифікат кінцевого споживача вих. № 20/09/22/1 від 20.09.2022 Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова на 1 арк. до Договору № SS-1 від 08.08.2022. У вказаному сертифікаті експортером зазначено Hang Sing Global Cargo Service Limited (адреса: Rm. 305B, Join In Hang Sing Centre, No. 2016, Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, H.K), імпортером зазначене ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» (України, 10014, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Київська, буд. 20, кв. 325), споживачем зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та кількість товару: бронежилети Level IІІА, NIJ ІІІА у кількості 25 000 шт., жорсткі балістичні плити Level IV, NIJ IV Standard Alone у кількості 50 000 шт., захисні балістичні шоломи Level IІІА, PASGT NIJ у кількості 20 000 шт. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

58.Сертифікат кінцевого споживача без дати Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова на 1 арк. до Договору № 1 U1013 від 31/11.2022. У вказаному сертифікаті експортером зазначено Klean Supply LLC (адреса: 910 Orange Grove Ave Suite 8, Los Angeles, CA, 90046, USA), імпортером та споживачем зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та кількість товару: штани вітровологозахисні зимові у кількості 500 шт., куртка вітровологозахисна зимова у кількості 500 шт. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

59.Сертифікат кінцевого споживача без дати до Договору поставки № 12-03/1 від 12.03.2022 Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова на 2 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено Vestey Foods UK Limited (реєстраційний номер 03970537, 29 Ullswater Crescent, Coulsdon, Surrey, CR5 2 HR, England), споживачем Військова частина НОМЕР_2 ( АДРЕСА_4 , України, начальник речового складу в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_14 ), імпортером зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та повний опис товару: пайок на 2 500 калорій у кількості 900 000 пайків. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

60.Сертифікат кінцевого споживача без дати Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено PHOENIX M.S. SRL (Filiala Bistrita, адреса: Sarata, Nr.131/A, 420002 Bistrita, Bistrita Nasaud Romania), імпортером зазначене ТОВ «Дефенс Солюшен» (03110, м. Київ, вул. Солом`янська, буд. 3, офіс 6), споживачем Міністерство оборони України,. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та повний опис товару: PASGT Bullet proof helmet у кількості 3 шт., MICH 2000 Bullet proof helmet у кількості 3 шт., ціль кінцевого використання товару проведення випробувань. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

61.Сертифікат кінцевого споживача без дати Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено PHOENIX M.S. SRL (Filiala Bistrita, адреса: Sarata, Nr.131/A, 420002 Bistrita, Bistrita Nasaud Romania), імпортером зазначене ТОВ «Дефенс Солюшен» (03110, м. Київ, вул. Солом`янська, буд. 3, офіс 6), споживачем Міністерство оборони України,. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та повний опис товару: PASGT Bullet proof helmet у кількості 3 шт., MICH 2000 Bullet proof helmet у кількості 3 шт., ціль кінцевого використання товару проведення випробувань. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

62.Сертифікат кінцевого споживача без дати Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено PHOENIX M.S. SRL (Filiala Bistrita, адреса: Sarata, Nr.131/A, 420002 Bistrita, Bistrita Nasaud Romania), імпортером зазначене ТОВ «Дефенс Солюшен» (03110, м. Київ, вул. Солом`янська, буд. 3, офіс 6), споживачем Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та повний опис товару: PASGT Bullet proof helmet у кількості 3 шт., MICH 2000 Bullet proof helmet у кількості 3 шт., ціль кінцевого використання товару проведення випробувань. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

63.Сертифікат кінцевого споживача без дати Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. на іноземній мові. У вказаному сертифікаті заявником зазначена компанія SEYNTEX NV Brug-Zuid 51, B-9880 Aalter, Belgiun, експортером зазначена компанія Nurol Teknoloji San. Ve ad. Tic. A.S Ogulbey Mahallesi 3060 Cadde, No:5, 06830. Golbasi / Ankara / Turkey, споживачем - Міністерство оборони України, а також вказано та найменування та кількість товару: NIJ 0101.4 Level 4 Standard Alone Plates у кількості 17 000 шт. На зазначеному документів міститься два відтиски печатки Міністерства оборони України.

64.Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/10715 від 04.11.2022 на 2 арк., адресований Чернівецькій митниці Державної митної служби України, стосовно оформлення вантажу від компанії CERCI PERSONEL GIYIM VE GUVENLIK MALZEMELERI SANAYI DIS TICARET LIMITED SIRKETI, поставленого відповідно до Договорів поставки № 140622 від 03/08.2022 та № 240522 від 24.05.2022, а також інвойсів GIB028 від 17.10.2022, GIB029 від 21.10.2022, GIB030 від 24.10.2022, GIB034 від 27.10.2022. Також у вказаному листі йдеться про направлення виправленого інвойсу № А040/8 від 25.07.2022 відповідно до Договору поставки № UA-1105-1 від 11.05.2022, укладеного з компанією AHIT SOLUTIONS. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України.

65.Сертифікат кінцевого споживача без дати Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова на 1 арк. по Договору № 28092022-9 від 28.09.2022. У вказаному сертифікаті споживачем зазначено Міністерство оборони України, експортером компанія DEXXON ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. (MAHMUTBEY MAH. SOGYKSU CAD. TRADE TOWER SIT NO;16A BAGCILAR), імпортером ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (, Україна, 03055, м. Київ, просп. Політехнічний, буд. 1/33, кв. 55), а також вказано та найменування та кількість товару: куртка зимова Тип 1 у кількості 60 000 шт., куртка зимова Тип 2 у кількості 60 000 шт., штани зимові Тип 1 у кількості 60 000 шт. На зазначеному документів міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

66.Сертифікат кінцевого споживача вих. № б/н від 26.09.2022 Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова на 1 арк. по Договору № 28092022-9 від 28.09.2022. У вказаному сертифікаті споживачем зазначено Міністерство оборони України, експортером компанія DEXXON ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. (MAHMUTBEY MAH. SOGYKSU CAD. TRADE TOWER SIT NO;16A BAGCILAR), імпортером ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (, Україна, 03055, м. Київ, просп. Політехнічний, буд. 1/33, кв. 55), а також вказано та найменування та кількість товару: рукавиці зимові у кількості 200 000 шт. На зазначеному документів міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

67.Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/10199 від 20.10.2022 на 1 арк. на іноземній мові, адресований «TO WHOM IT MAY CONCERN» (Всім кого це стосується), у якому йдеться про те, що ОСОБА_19 (паспорт НОМЕР_15 ) до 31.12.2022 відповідальний за прийом в Румунії товарів військового та подвійного призначення, а також паливно-мастильних матеріалів. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України.

68.Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/11435 від 26.11.2022 на 1 арк. адресований «ЗА ВИМОГОЮ», у якому йдеться про те, що ОСОБА_12 , ID карта НОМЕР_16 , на автомобілі з д.н.з. НОМЕР_17 співпрацює з Міністерством оборони України і виконує завдання із доставки гуманітарних вантажів, комплектів форми та амуніції для військовослужбовців ЗСУ та місцевих територіальних оборон. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України.

69.Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/12114 від 21.12.2022 на 1 арк. на іноземній мові, адресований «TO WHOM IT MAY CONCERN» (Всім кого це стосується), у якому йдеться про те, що ОСОБА_20 (паспорт НОМЕР_18 ) до 31.03.2023 відповідальний за прийом в Румунії продукції військового та подвійного призначення, а також паливно-мастильних матеріалів, які надходять як матеріально-технічна допомога Україні та ЗСУ. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України.

70.Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/12114 від 21.12.2022 на 1 арк., адресований «Всім кого це стосується», у якому йдеться про те, що ОСОБА_20 (паспорт НОМЕР_18 ) до 31.03.2023 відповідальний за прийом в Румунії продукції військового та подвійного призначення, а також паливно-мастильних матеріалів, які надходять як матеріально-технічна допомога Україні та ЗСУ.

71.Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/12113 від 21.12.2022 на 1 арк. на іноземній мові, адресований «TO WHOM IT MAY CONCERN» (Всім кого це стосується), у якому йдеться про те, що ОСОБА_19 (паспорт НОМЕР_15 ) до 31.03.2023 відповідальний за прийом в Румунії продукції військового та подвійного призначення, а також паливно-мастильних матеріалів, які надходять як матеріально-технічна допомога Україні та ЗСУ. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України.

72.Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/12113 від 21.12.2022 на 1 арк. адресований «Всім кого це стосується», у якому йдеться про те, що ОСОБА_19 (паспорт НОМЕР_15 ) до 31.03.2023 відповідальний за прийом в Румунії продукції військового та подвійного призначення, а також паливно-мастильних матеріалів, які надходять як матеріально-технічна допомога Україні та ЗСУ.

73.Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/11449 від 28.112022 на 1 арк., адресований Голові Державної прикордонної служби України, з проханням сприяти в наданні дозволу на багаторазовий перетин державного кордону України в період з 28.11.2022 по 26.12.2022 громадянину України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_19 , виданий 8036. У правому верхньому куті містить штрих-код з вихідним номером, датою документа, та часом реєстрації документа.

74.Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/11434 від 26.11.2022 на 1 арк. адресований «ЗА ВИМОГОЮ», у якому йдеться про те, що ОСОБА_22 , паспорт НОМЕР_20 , виданий 17.10.1997 Теплицьким РВУ МВС України в Вінницькій області, на автомобілі з д.н.з. НОМЕР_21 виконує завдання із доставки гуманітарних вантажів. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України.

75.Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/11709 від 06.12.2022 на 1 арк., адресований Львівській митниці Державної митної служби України та ІНФОРМАЦІЯ_5 , з проханням сприяти найшвидшому оформленню вантажу за спрощеною процедурою для автомобіля DAF з д.н.з. НОМЕР_22 , водій ОСОБА_23 , паспорт НОМЕР_23 , тел. НОМЕР_24 . Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 00235.

76.Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/11710 від 06.12.2022 на 1 арк. на іноземній мові, адресований «TO WHOM IT MAY CONCERN» (Всім кого це стосується), з проханням сприяти найшвидшому оформленню вантажу за спрощеною процедурою для автомобіля DAF з д.н.з. НОМЕР_22 , водій ОСОБА_23 , паспорт НОМЕР_23 , тел. НОМЕР_24 . Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 00115. На звороті зазначеного листа міститься рукописний напис барвником синього кольору наступного змісту: «Вик. ОСОБА_24 т. 379-11 Отримано нарочно ОСОБА_24 (підпис) 06.12.2022»

77.Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 221/02 від 13.04.2022 на 1 арк. адресований «ЗА ВИМОГОЮ», з проханням сприяти у перевезенні вантажів з м. Ірпінь Київської області до м. Чернівці. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 007550.

78.Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 221/01 від 12.04.2022 на 1 арк. адресований «ВСІМ КОГО ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ», з проханням сприяти у перевезенні вантажів зі складських приміщень, розташованих в Київській області, до м. Чернівці. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 007550.

79.Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/10767 від 07.11.2022 на 1 арк. адресований «ЗА ВИМОГОЮ», з проханням сприяти у перевезенні обладнання для потреб особового складу Міністерства автомобілем VW TRANSPORTER з д.н.з. НОМЕР_25 в супроводі відповідальної особи ОСОБА_25 . Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 002442.

80.Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/10968 від 11.11.2022 на 1 арк., адресований Львівській митниці Державної митної служби України та ІНФОРМАЦІЯ_5 , з проханням сприяти найшвидшому оформленню вантажу за спрощеною процедурою для автомобіля IVEKO з д.н.з. НОМЕР_26 / НОМЕР_27 , водій ОСОБА_26 , паспорт НОМЕР_28 , тел. НОМЕР_29 , НОМЕР_30 . Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України.

81.Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/10968 від 11.11.2022 на 1 арк., на іноземній мові, адресований «TO WHOM IT MAY CONCERN» (Всім кого це стосується), з проханням сприяти найшвидшому оформленню вантажу за спрощеною процедурою для автомобіля IVEKO з д.н.з. НОМЕР_26 / НОМЕР_27 , водій ОСОБА_26 , паспорт НОМЕР_28 , тел. НОМЕР_29 , НОМЕР_30 . Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України.

82.Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/11801 від 08.12.2022 на 1 арк., адресований Голові Державної прикордонної служби України ОСОБА_27 , з проханням сприяти безперешкодному перетину державного кордону України громадянином ОСОБА_28 / ОСОБА_29 . Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України.

83.Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/9470 від 27.09.2022 на 1 арк. адресований «ВСІМ КОГО ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ», з проханням сприяти у перевезенні обладнання для потреб особового складу міністерства автомобілем AUDI Q7 з д.н.з. НОМЕР_31 у супроводі відповідальної особи ОСОБА_30 / ОСОБА_31 . Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 002416.

84.Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/9469 від 27.09.2022 на 1 арк. адресований «ВСІМ КОГО ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ», з проханням сприяти у перевезенні обладнання для потреб особового складу міністерства автомобілем VW TOUAREG з д.н.з. НОМЕР_32 у супроводі відповідальної особи ОСОБА_32 / ОСОБА_33 , паспорт НОМЕР_33 . Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 002417.

85.Довіреність Міністра оборони України ОСОБА_34 № 220/6/д від 09.01.2023 на 1 арк., якою в строк до 31.12.2023 уповноважено представників ТОВ «РІМЕКСОН» (), а саме: ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , здійснювати на безоплатній основі представництво інтересів Міністерства оборони України у державних митних органах України з питань, пов`язаних з митним оформленням, декларуванням, логістичним забезпеченням, перевезенням, складуванням, експедируванням товарів, що переміщуються через митний кордон України або митною територією України. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 002916 та скріплений відтиском печатки Міністерства оборони України.

86.Довіреність Міністра оборони України ОСОБА_34 № 220/5/д від 09.01.2023 на 1 арк., якою в строк до 31.12.2023 уповноважено представників ТОВ «ФАБЕР ЛОГІСТИК» (), а саме: ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , здійснювати на безоплатній основі представництво інтересів Міністерства оборони України у державних митних органах України з питань, пов`язаних з митним оформленням, декларуванням, логістичним забезпеченням, перевезенням, складуванням, експедируванням товарів, що переміщуються через митний кордон України або митною територією України. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 002917 та скріплений відтиском печатки Міністерства оборони України.

87.Доручення заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/9423 від 26.09.2022 на 1 арк., якою в строк до 31.12.2022 уповноважено представників ТОВ «ФАБЕР ЛОГІСТИК» () здійснювати виключно на безоплатній основі представництво інтересів Міністерства оборони України у державних митних органах України з питань, пов`язаних з митним оформленням, декларуванням, логістичним забезпеченням, перевезенням, складуванням, експедируванням товарів, що переміщуються через митний кордон України або митною територією України, за наступними договорами поставки: TRU-1/03052022 від 03.05.2022, TRU-2/03052022 від 03.05.2022, TRU-3/03052022 від 03.05.2022, TRU-4/03052022 від 19.05.2022, TRU-5/03052022 від 03.05.2022, TRU-6/11052022 від 11.05.2022, TRU-7/05072022 від 23.08.2022. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 002412. На звороті зазначеного документа міститься рукописний напис, виконаний олівцем, наступного змісту «ГУМР 503/6940».

88.Доручення заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/8707 від 12.09.2022 на 1 арк., якою в строк до 31.12.2022 уповноважено представників ТОВ «ФАБЕР ЛОГІСТИК» () здійснювати виключно на безоплатній основі представництво інтересів Міністерства оборони України у державних митних органах України з питань, пов`язаних з митним оформленням, декларуванням, логістичним забезпеченням, перевезенням, складуванням, експедируванням товарів, що переміщуються через митний кордон України або митною територією України, за наступними договорами поставки: BTR-3/30062022 від 02.08.2022 (зимові черевики), BTR-4/30062022 від 23.08.2022 (бахіли), BTR-5/01082022 від 23.08.2022 (рюкзак індивідуальний), BTR-6/01082022 від 23.08.2022 (сумка транспортна), BTR-12/01082022 від 01.09.2022 (наколінники та налокітники). Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 002396.

89.Доручення заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/10595 від 01.11.2022 на 1 арк., якою в строк до 31.12.2022 уповноважено представників ТОВ «ФАБЕР ЛОГІСТИК» () здійснювати виключно на безоплатній основі представництво інтересів Міністерства оборони України у державних митних органах України з питань, пов`язаних з митним оформленням, декларуванням, логістичним забезпеченням, перевезенням, складуванням, експедируванням товарів, що переміщуються через митний кордон України або митною територією України, за наступним договором поставки NUMOD-SA-220422-01 від 22.04.2022 (балістичний шолом NIJ IIIA FAST; балістичний шолом NIJ IIIA MICH2000). Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України.

90.Доручення заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/8765 від 13.09.2022 на 1 арк., якою в строк до 01.12.2022 уповноважено представників ТОВ «ФАБЕР ЛОГІСТИК» () здійснювати виключно на безоплатній основі представництво інтересів Міністерства оборони України у державних митних органах України з питань, пов`язаних з митним оформленням, декларуванням, логістичним забезпеченням, перевезенням, складуванням, експедируванням товарів, що переміщуються через митний кордон України або митною територією України, за наступним договором поставки № ГФ1104-1 від 11.04.2022, укладеного з SEVOTECH s.r.o. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 002402. На звороті зазначеного документа міститься рукописний напис, виконаний олівцем, наступного змісту «503/6483».

91.Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/1675 від 02.05.2022 на 1 арк. адресований «ЗА ВИМОГОЮ», з проханням сприяти у перевезенні вантажів з населених пунктів Ірпінь, Демидів та Ворзель Київської області до м. Чернівці. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 007550.

92.Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/11821 від 09.12.2022 на 1 арк. на іноземній мові, адресований «LS Airport Services S.A.», у якому йдеться про те, що Міністерства оборони України є кінцевим користувачем куленепробивних бронежилетів, куленепробивних плит та куленепробивних шоломів згідно наведених у листі авіанакладних, а також про досягнуті домовленості стосовно безоплатного їх зберігання.

93.Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 221/03 від 13.04.2022 на 1 арк. адресований «ЗА ВИМОГОЮ», з проханням сприяти у перевезенні вантажів зі складських приміщень, розташованих у Київській області до м. Чернівці. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 007550.

94.Лист - подяка Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/1676 від 02.05.2022 на 1 арк. адресований ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , компанії Tilting Point. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 007550.

95.Лист - рекомендація Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 від 24.09.2022 на 1 арк. адресований «ВСІМ КОГО ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ», стосовно ОСОБА_45 .

96.Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк., в якому у якості товару зазначено вироби з тютюну Ultra buy red king Зазначений документ скріплений відтиском печатки Міністерства оборони України.

97.Заява Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/10596 від 01.11.2022 про надання відстрочення сплати митних платежів відповідно до постанов КМУ від 09.03.2022 № 236 «Деякі питання митного оформлення окремих товарів, що ввозяться на митну територію України у період дії воєнного стану» та від 10.09.2022 № 1006 «Деякі питання сплати митних платежів під час ввезення на митну територію України товарів оборонного призначення» на 1 арк. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України.

98.Лист Директора БО «Міжнародний благодійний фонд «Повернись живим» ОСОБА_46 , погоджений Заступником Міністра оборони України ОСОБА_5 на 2 арк.

99.Копія Листа Директора БО «Міжнародний благодійний фонд «Повернись живим» Тараса Чмута, погоджена Заступником Міністра оборони України ОСОБА_5 на 1 арк.

100.Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/10106 від 17.10.2022 на 1 арк. адресований Генеральному консулу України в Стамбулі Роману Нідельському та БО «Допомога з Туреччини» ОСОБА_47 .

101.Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/11356 від 24.11.2022 на 1 арк. адресований Генеральному консулу України в Стамбулі Роману Нідельському та БО «Допомога з Туреччини» ОСОБА_47 . Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України.

102.Лист - подяка Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/10167 від 19.10.2022 на 1 арк. на іноземній мові, адресований «Dear Mr. Pasternak».

103.Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/1578 від 12.04.2022 на 1 арк. адресований В.о. Голови Державної митної служби України ОСОБА_48 , з проханням надати інформацію про кількість бронежилетів, які були ввезені на митну територію України у період з 24 лютого по 11 квітня 2022 року. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 007550.

104.Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/11363 від 24.11.2022 на 1 арк. адресований Голові правління АТ КБ «ПриватБанк» та керівнику відділення «Дім Губернатора» АТ КБ «ПриватБанк», стосовно проведення заходів фінансового моніторингу операції зарахуванню на рахунок ТОВ «Енергомед+» передоплати за бензин А80 з рахунку Міноборони.

105.Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/9227 від 22.09.2022 на 1 арк. на іноземній мові, адресований «TO WHOM IT MAY CONCERN» (Всім кого це стосується) стосовно контрагента FARMTRTARIM HAYVANCILIK TICARET VE SANAYI LIMITED SIRKETI (Турецька Республіка). Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 000111.

106.Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/9228 від 22.09.2022 на 2 арк. на українській та іноземній мові, адресований Адвокату ОСОБА_49 , стосовно продовження проведення судово-претензійної роботи стосовно контрагента FARMTRTARIM HAYVANCILIK TICARET VE SANAYI LIMITED SIRKETI (Турецька Республіка). Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 000112.

107.Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова

№ 220/9861 від 07.10.2022 на 1 арк. адресований АТ «УКРЕКСІМБАНК», стосовно конвертації повернутих грошових коштів.

Крім того, з метою з`ясування, чи міститься на вилученому під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 мобільному телефоні файли, документи, листування та інші записи щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, які мають доказове значення в кримінальному провадженні, постановою слідчого було призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу.

Згідно отриманого на виконання зазначеної постанови висновку експерта від 07.06.2023 № 23/3 КТ-13, у вилученому мобільному телефоні виявлено 15 файлів, що містять входження комбінацій і слів та словосполучень, зазначених у постанові слідчого. Зазначені файли з інформацією, яка на них розміщена, також не мають жодного відношення до функціональних обов`язків ОСОБА_4 за посадою в Міністерстві оборони України.

У свою чергу в органу досудового розслідування є обгрунтовані підозри вважати, що вилучені у ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 2 830 000,00 (два мільйони вісімсот тридцять тисяч) гривень та 20 000,00 (двадцять тисяч) доларів США здобуті незаконним шляхом виходячи з наступного.

Так, сума нарахованого доходу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_34 , за період з 1998 року по 2 квартал 2023 року, згідно даних Державної податкової служби України, склала близько 3 637 096 грн.

При цьому, слід зазначити, що ОСОБА_4 , перебуваючи в офіційному шлюбі з ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , має двох неповнолітніх дітей - ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , від ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_35 , нарахована сума доходів якої за період з 2003 року по 2 квартал 2023 року склали близько 1 299 577 грн.

Також, 15.10.2022 ОСОБА_4 у супроводі колишнього радника заступника Міністра оборони України ОСОБА_5 ОСОБА_10 на автомобілі HYUNDAI GRAND STAREX д.н.з. НОМЕР_36 вивозив за кордон ОСОБА_54 та двох неповнолітніх синів.

При цьому, 31.05.2021 ОСОБА_55 :

- вступила у право власності за іпотечним договором з ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДИНГ» на квартиру вартістю 536 443,00 грн. загальною площею 65,6 м.кв. за адресою: АДРЕСА_5 ;

- 27.09.2022 придбала за 3 622 400 грн. у ТОВ «ГРК «СТОЛИЦЯ» квартиру загальною площею 113,2 м.кв. за адресою: АДРЕСА_6 ;

- 27.12.2022 придбала за 79 491 грн. гаражний бокс № НОМЕР_37 площею 33,5 м.кв. за адресою: АДРЕСА_7 ;

- 26.04.2023 придбала за 74 599,99 грн. у ТОВ «ГРК «СТОЛИЦЯ» нежитлове приміщення (Комора) площею 1,8 м.кв. за адресою: АДРЕСА_8 ;

- 16.05.2023 придбала за 500 000 грн. у ТОВ «ГРК «СТОЛИЦЯ» машино-місце (гараж) № НОМЕР_38 площею 14,8 поверх -2 за адресою: АДРЕСА_9 ;

- 04.04.2023 разом зі своєю матір`ю ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , придбали за 2 001 209 грн. у рівних долях у ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_12 квартиру загальною площею 62,4 м.кв. за адресою: АДРЕСА_10 ;

- 18.06.2022 придбала за 10 000 грн. легковий автомобіль BMW 428I, 2015 р.в., д.н.з. НОМЕР_39 коричневого кольору (ринкова вартість подібного автомобіля станом на вересень 2023 року складає від 580 000 до 850 000 грн.);

- 31.01.2023 придбала за 100 000 грн. легковий автомобіль LEXUS LX 570, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_40 білого кольору (ринкова вартість подібного автомобіля станом на вересень 2023 року складає від 1 200 000 грн. до 1 700 000 грн.).

Тобто, мати двох дітей ОСОБА_4 - ОСОБА_58 у 2022 2023 роках придбала нерухомого майна на суму 5 812 934 грн., а також транспортних засобів орієнтовною вартістю на 2 280 000 грн., тобто всього на 8 092 934 грн. При цьому, нараховані доходи її батька - ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_41 , за період з 1999 року по 3 квартал 2023 року склали близько 1 336 962 грн., а нараховані доходи її матері - ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_42 , з 1999 року по 3 квартал 2023 року склали близько 3 517 849 грн.

Необхідно звернути увагу на те, що ОСОБА_58 видала 08.12.2022 року ОСОБА_61 довіреність строком дії до 23.12.2023 року на право представляти інтереси з питань придбання будь-якого нерухомого майна.

При цьому, ОСОБА_58 видала 08.12.2022 року ОСОБА_61 довіреність строком дії до 23.12.2023 року на право представляти інтереси з питань придбання будь-якого нерухомого майна.

ОСОБА_4 є довіреною особою підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000370 ОСОБА_5 , про що свідчать наявні в матеріалах кримінального провадження докази, в тому числі матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій, допит ОСОБА_4 та той факт, що в ході обшуку житла ОСОБА_4 були вилучені оригінали документів ОСОБА_5 .

Як уже зазначалось вище, вилучене в ході зазначеного обшуку майно визнане речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000370.

Згідно вимог ч. 2 ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

При цьому, представниками власника зазначеного майна неодноразово ініціювались перед слідчими суддями скарги на нібито бездіяльність слідчого, яка полягає у його неповерненні.

Так, скарга адвоката ОСОБА_62 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність прокурора, слідчого, яка полягає у неповерненні майна у кримінальному провадженні № 0000370, вже була предметом розгляду у Печерському районному суді м. Києва. За результатом розгляду зазначеної скарги слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 21.09.2023 було відмовлено в її задоволенні (справа № 757/36529/23-к). При цьому, слідчий суддя в ухвалі зазначила про відсутність у вилученого за місцем проживання ОСОБА_4 майна ознак тимчасово вилученого.

Також, аналогічна скарга адвоката ОСОБА_62 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні майна у кримінальному провадженні № 0000370, була подана адвокатом до Печерського районного суду м. Києва. За результатом розгляду зазначеної скарги слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_63 від 29.09.2023 було відмовлено в її задоволенні (справа № 757/39933/23-к).

На даний час у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати,

що мобільний телефон ОСОБА_4 з наявною на ньому інформацією та документи, вилучені за місцем проживання ОСОБА_4 01.02.2023, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а грошові кошти у сумі 2 830 000,00 (два мільйони вісімсот тридцять тисяч) гривень та 20 000,00 (двадцять тисяч) доларів США були набуті кримінально протиправним шляхом.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, щоГоловним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000370 від 09.06.2022 за підозрами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 191, частиною другою статті 114-1 Кримінального кодексу України, а також за фактами перевищення службовими особами Міністерства оборони України влади та службових повноважень при укладенні з рядом суб`єктів господарювання під час дії воєнного стану завідомо збиткових для держави договорів (контрактів, угод) про поставку товарів, засобів індивідуального захисту, продуктів харчування для потреб Збройних Сил України по завищеним цінам, низької якості та зі 100% передоплатою, що спричинило тяжкі наслідки, заволодіння службовими особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності за попередньою змовою з іншими пов`язаними з ними особами шляхом зловживання своїм службовим становищем державними коштами у великих та особливо великих розмірах, перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, що призвело до інших тяжких наслідків, службовими особами Міністерства оборони України за попередньою змовою зі службовими особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності та іншими особами, недбалого ставлення військової службової особи до служби, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 426-1, частиною четвертою статті 191, частиною п`ятою статті 191, частиною другою статті 114-1, частиною третьою статті 425, частиною п`ятою статті 191 Кримінального кодексу України.

Так, в ході досудового розслідування, 01.02.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Харків Харківської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

В подальшому, 09.10.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Харків Харківської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , про зміну раніше повідомленої підозри, а саме про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 114-1 КК України.

Крім цього, 09.10.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю с. Зірка, Поліського району, Київської області, громадянину України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 114-1 КК України.

Постановою Заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000370 продовжено до 3 місяців, тобто до 01.05.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_7 від 19.04.2023 № 757/14547/23-к строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000370 продовжено до 9 місяців, тобто до 01.11.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_8 від 28.09.2023 № 757/43050/23-к строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000370 продовжено до 12 місяців, тобто до 01.02.2024.

Крім того, за наявною в органу досудового розслідування інформацією до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень можуть бути й інші службові особи Міністерства оборони України, серед яких заступник начальника Головного управління майна та ресурсів Міністерства оборони України ОСОБА_4 , який одночасно є довіреною особою підозрюваного ОСОБА_5 .

Так, згідно даних досудового розслідування, ОСОБА_5 , на початку повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України створив робочу групу з числа своїх радників, серед яких ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та наближених осіб, серед яких і ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , які займалися підготовкою та укладенням договорів, які не відповідали вимогам нормативно-правових актів Міноборони, із пов`язаними з ними постачальниками, які при отриманні 100 % передоплати за укладеними контрактами поставили майно неналежної якості для потреб Збройних Сил України. При цьому, підготовкою зазначених договорів займались особи з числа радників заступника Міністра оборони України ОСОБА_5 , а остаточне рішення стосовно укладення договору з конкретним постачальником приймав сам ОСОБА_5 .

Так, 01.02.2023 у зв`язку із загрозою знищення та/або приховування документів, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, знарядь кримінальних правопорушень, коштів, що здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з наявністю невідкладного випадку, пов`язаного із врятуванням майна, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, проведено обшук до постановлення ухвали слідчого судді за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено наступне:

-гарантійні листи кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 168 від 26.09.2022, № 162 від 13.09.2022, № 161 від 16.09.2022, №165 від 19.09.2022, №166 від 19.09.2022, №165 від 16.09.2022, № 1409102 від 14.09.2022, № 163 від 14.09.2022, № 164 від 15.09.2022, № 167 від 20.09.2022, № 2009101 від 21.09.2022, № 2009102 від 21.09.2022, без номеру від 05.12.2022, без номеру від 12.11.2022, на 14 арк.;

-сертифікати кінцевого споживача без номеру від 26.09.2022, № від 20.09.2022, без номеру від 15.09.2022, сертифікати кінцевого споживача до договору постачання № 170322 від 14.04.2022, № UA-0504-1 від 08.04.2022, № 2161343 від 25.03.2022, № 2161344 від 25.03.2022, № 2022-03-26-NTA-6 від 26.03.2022, № 14042211 від 14.04.2022, № UA-1104-3 від 11.04.2022, № UA-1903-1 від 19.03.2022, № 2022-03-26-NTA-7 від 26.03.2022, № 22.04 від 01.04.2022, № UA-0804-1 від 08.04.2022, № 0804-3 від 09.04.2022, № SS-2 від 30.12.2022,. № від 28.09.2022, № UA-11-0311 від 11.03.2022, № 120311 від 12.03.2022, без номеру від 24.11.2022, без номеру від 24.11.2022, № 141013 від 21.11.2022, б/н від 28.11.2022, б/н від 28.11.2022, б/н від 28.11.2022, без номеру та без дати імпортера ТОВ «Дефенс Солюшен» на 3 арк.; сертифікати кінцевого споживача без номеру від 11.11.2022 на 2 арк., сертифікати кінцевого споживача без номеру та дати імпортерf MS.Bros Dis Ticaret LTD на 1 арк.; № РО від 26.10.2022, № РО від 26.10.2022, б/н від 25.11.2022, б/н та дати експортера «UМО» Sp. z.o.o. в 4-х примірниках на 8 арк., всього на 57 арк.;

-довіреності Міністра оборони України № 220161Д від 09.01.2023 на 1 арк.; № 220151Д від 09.01.2023 на 1 арк.;

-листи Міністерства оборони України № 220/12114 від 21.12.2022 у 2-х примірниках, № 220/12113 від 21.12.2022 у 2-х примірниках, № 220/9470, № 220/9469, № 220/9468 від 27.09.2022, № 220/9419, № 220/9423 від 26.09.2022, № 220/8705 від 12.09.2022, № 220/8758, № 220/8764 від 13.09.2022, проект листа б/н та дати на адресу «Mimaltemer LTD» та копія вказаного листа б/н та дати, листи № 220/8897 від 16.06.2022, № 220/9228 від 22.09.2022, № 220/9227 від 22.09.2022, № б/н від 24.09.2022, № 221/03 від 13.04.2022, № 220/1676 від 02.05.2022, № 220/1675 від 02.05.2022, № 220/11821 від 09.12.2022, № 220/11801 від 08.12.2022, № 220/11435 від 26.11.2022, № 220/11365 від 24.11.2022, № 220/10767 від 07.11.2022, № 220/10968 від 11.11.2022, № 220/10968 від 11.11.2022, № 220/11449 від 28.11.2022, № 220/11434 від 26.11.2022, № 220/11709 від 06.12.2022, № 220/11710 від 06.12.2022, № 221/02 від 13.04.2022, № 221/01 від 17.04.2022 № 220/1578 від 12.04.2022, № 220/11356 від 24.11.2022, № 220/10576 від 01.11.2022, № 220/10575 від 01.11.2022, № 220/10106 від 17.10.2022, № 220/10167 від 19.10.2022, № 220/10199 від 20.10.2022, № 220/10198 від 20.10.2022, № 220/10715 від 20.10.2022, № 220/10715 від 04.11.2022, № 220/10717 від 04.11.2022, 220/10125 від 17.10.2022, 220/9861 від 07.10.2022, всього на 54 арк.;

-доручення заступника Міністра оборони України ОСОБА_5 № 220/10595 від 01.11.2022, № 220/8707 від 12.09.2022, № 220/8765 від 13.09.2022 на 3 арк.;

-заяву № 220/10596 від 01.11.2022 на 1 арк.;

-копію листа БО «Повернись живими» б/н та без дати на 1 арк.; відсканований лист вказаної організації на 2 арк.;

-мобільний телефон ОСОБА_4 марки «Iрhone 13 Pro» ІМЕІ: НОМЕР_1 ;

-грошові кошти в сумі 2 830 000,00 (два мільйони вісімсот тридцять тисяч) гривень та 20 000,00 (двадцять тисяч) доларів США.

Вилучені речі та документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку із чим постановою слідчого від 01.02.2023 вони визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

В подальшому, виходячи з вимог ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді із погодженим прокурором клопотанням про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 , за результатом розгляду якого слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва 03.02.2023 у справі № 757/4390/23-к постановлено ухвалу про надання слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000370 дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою з можливістю вилучення усіх речей та документів, зазначених у клопотанні та протоколі обшуку.

При цьому, надаючи дозвіл слідчому на проведення зазначеного обшуку, слідчим суддею було встановлено, що зазначені у клопотанні про дозвіл на проведення обшуку речі і документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних (вилучених) речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вимогами частини сьомої статті 236 КПК України, передбачено, що тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

З урахуванням зазначеного, з огляду на те, що в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку від 03.02.2023 у справі № 757/4390/23-к прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення речей та документів, зазначених у протоколу обшуку від 01.02.2023, таке майно не є тимчасово вилученим, а тому вимоги ч. 5 ст. 171 КПК України стосовно негайного повернення такого майна власнику та невідкладного арешту такого майна застосуванню не підлягають.

Також не підлягають застосуванню і вимоги ст. 169 КПК України з огляду на відсутність у вилученого за місцем проживання ОСОБА_4 майна, ознак тимчасово вилученого.

При цьому слід зазначити, що вилучені за місцем проживання ОСОБА_4 документи, в тому числі й оригінали, що підписані заступником Міністра оборони України ОСОБА_5 , не мають жодного відношення до ОСОБА_4 та його функціональних обов`язків за посадою в Міністерстві оборони України. Крім того, вилучені документи, а також інформація, яка на них міститься, стосується цілого ряду компаній, укладення та виконання договорів з якими є об`єктом розслідування у кримінальному провадженні № 0000370.

Зокрема, в ході проведення 24-25.02.2023 огляду зазначених документів встановлено, що у них містяться наступні документи:

1.Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова

№ 220/8705 від 12.09.2022 на 1 арк., адресований Чернівецькій митниці Державної митної служби України, стосовно оформлення вантажу від компанії DEMI GRUP ENERJI YATIRIM VE DANISMANLIK A.S. (Туреччина), поставленого відповідно до Договору № DM2022-0804 від 08.04.2022 та інвойсів DM від 01.08.2022, DM від 01.08.2022, DM від 01.08.2022, DM від 01.08.2022, DM від 01.08.2022. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 002399, а у правому верхньому куті містить штрих-код з вихідним номером, датою документа, та часом реєстрації.

2.Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова

№ 220/10575 від 01.11.2022 на 2 арк., адресований Чернівецькій митниці Державної митної служби України, стосовно оформлення вантажу від компанії DEMI GRUP ENERJI YATIRIM VE DANISMANLIK A.S. (Туреччина), поставленого відповідно до Договору № DM2022-0804 від 08.04.2022 та інвойсів DM2/1-5, DM2/1-3, DM2/1-2, DM2/2-1, DM2/2-3, DM2/2-5, DM2/2-2, DM2/1-1, DM2/1-4 від 18.07.2022. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України та у правому верхньому куті містить штрих-код з вихідним номером, датою документа, та часом реєстрації.

3. Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова

№ 220/10717 від 04.11.2022 на 1 арк., адресований Чернівецькій митниці Державної митної служби України, стосовно оформлення вантажу від компанії DEMI GRUP ENERJI YATIRIM VE DANISMANLIK A.S. (Туреччина), поставленого відповідно до Договору № DM2022-0804 від 08.04.2022 та інвойсу DM/TrC-1 від 04.07.2022. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України.

4.Сертифікат кінцевого споживача до Договору постачання № 170322 від 14.04.2022 Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова без дати на 2 арк. У вказаному сертифікаті експортером (п. 2) зазначено RMOUR SOLUTIONS (реєстраційний номер , вул. Кс Пьотра Скаргі, 15, м. Щецін 71-442, Польща), імпортером зазначене Міністерство оборони України, а споживачем (п. 1) Військова частина НОМЕР_2 ( АДРЕСА_4 , України, начальник речового складу в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_14 ). Крім того, у зазначеному сертифікаті зазначене найменування та повний опис товару (п. 3) Бронежилети куленепробивні RS 22. Рівень захисту NIJ 1010.6 IV 30 000 шт.

5.Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 162 від 13.09.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. У вказаному гарантійному листі імпортером та донором зазначена компанія RMOUR SOLUTIONS (реєстраційний номер , вул. Кс Пьотра Скаргі, 15, м. Щецін 71-442, Польща, контактна особа: директор ОСОБА_16 , тел. НОМЕР_3 ), зазначено відомості про товар: куленепробивний балістичний жилет у кількості 1 750 од. та пластини рівень IV у кількості 3 500 од., а також цільове призначення товарів задоволення потреб національної оборони держави відповідно до Договору № 170322 від 14.04.2022. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

6.Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 163 від 14.09.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. У вказаному гарантійному листі імпортером та донором зазначена компанія RMOUR SOLUTIONS (реєстраційний номер , вул. Кс Пьотра Скаргі, 15, м. Щецін 71-442, Польща, контактна особа: директор ОСОБА_16 , тел. НОМЕР_3 ), зазначено відомості про товар: куленепробивний балістичний жилет у кількості 1 748 од. та пластини рівень IV у кількості 3 496 од., а також цільове призначення товарів задоволення потреб національної оборони держави відповідно до Договору № 170322 від 14.04.2022. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

7.Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 164 від 15.09.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. У вказаному гарантійному листі імпортером та донором зазначена компанія RMOUR SOLUTIONS (реєстраційний номер , вул. Кс Пьотра Скаргі, 15, м. Щецін 71-442, Польща, контактна особа: директор ОСОБА_16 , тел. НОМЕР_3 ), зазначено відомості про товар: куленепробивний балістичний жилет у кількості 1 750 од. та пластини рівень IV у кількості 3 500 од., а також цільове призначення товарів задоволення потреб національної оборони держави відповідно до Договору № 170322 від 14.04.2022. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

8.Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 165 від 19.09.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. У вказаному гарантійному листі імпортером та донором зазначена компанія RMOUR SOLUTIONS (реєстраційний номер , вул. Кс Пьотра Скаргі, 15, м. Щецін 71-442, Польща, контактна особа: директор ОСОБА_16 , тел. НОМЕР_3 ), зазначено відомості про товар: куленепробивний балістичний жилет у кількості 1 750 од. та пластини рівень IV у кількості 3 500 од., а також цільове призначення товарів задоволення потреб національної оборони держави відповідно до Договору № 170322 від 14.04.2022. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

9.Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 166 від 19.09.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. У вказаному гарантійному листі імпортером та донором зазначена компанія RMOUR SOLUTIONS (реєстраційний номер , вул. Кс Пьотра Скаргі, 15, м. Щецін 71-442, Польща, контактна особа: директор ОСОБА_16 , тел. НОМЕР_3 ), зазначено відомості про товар: куленепробивний балістичний жилет у кількості 1 750 од. та пластини рівень IV у кількості 3 500 од., а також цільове призначення товарів задоволення потреб національної оборони держави відповідно до Договору № 170322 від 14.04.2022. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

10.Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 167 від 20.09.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. У вказаному гарантійному листі імпортером та донором зазначена компанія RMOUR SOLUTIONS (реєстраційний номер , вул. Кс Пьотра Скаргі, 15, м. Щецін 71-442, Польща, контактна особа: директор ОСОБА_16 , тел. НОМЕР_3 ), зазначено відомості про товар: куленепробивний балістичний жилет у кількості 1 750 од. та пластини рівень IV у кількості 3 500 од., а також цільове призначення товарів задоволення потреб національної оборони держави відповідно до Договору № 170322 від 14.04.2022. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

11.Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 168 від 26.09.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. У вказаному гарантійному листі імпортером та донором зазначена компанія RMOUR SOLUTIONS (реєстраційний номер , вул. Кс Пьотра Скаргі, 15, м. Щецін 71-442, Польща, контактна особа: директор ОСОБА_16 , тел. НОМЕР_3 ), зазначено відомості про товар: куленепробивний балістичний жилет у кількості 1 750 од. та пластини рівень IV у кількості 3 500 од., а також цільове призначення товарів задоволення потреб національної оборони держави відповідно до Договору № 170322 від 14.04.2022. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

12.Сертифікат кінцевого користувача Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 без дати та номеру на 1 арк. У вказаному сертифікаті експортером (п. 2) зазначено MS.Bros Dis Ticaret LTD Sti (Республіка Туреччина), споживачем (п. 1) зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у зазначеному сертифікаті зазначене найменування та повний опис товару (п. 3) Броньовані плити (Level IV NIJ 06), 250х300 мм (GTIP: 6506.10.80.90.00), інвойс № BRS22/043 до Договору № UA0304-1 від 05.08.2022. У пункті 5 зазначеного сертифікату зазначена ціль кінцевого використання товару: задоволення потреб Збройних Сил України, часткова заміна неякісного, раніше поставленого товару у кількості 13 820 шт. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

13.Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 161 від 10.09.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. У вказаному гарантійному листі імпортером та донором зазначена компанія MS.Bros Dis Ticaret LTD Sti (адреса: Yildizevler Mah. Cezayir Cad. No:10/5 Cankaya-Ankara, Республіка Туреччина), зазначено відомості про товар: пластини рівень захисту IV у кількості 1 200 од., а також цільове призначення товарів задоволення потреб національної оборони держави відповідно до договору. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

14.Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 165 від 16.09.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. У вказаному гарантійному листі імпортером та донором зазначена компанія MS.Bros Dis Ticaret LTD Sti (адреса: Yildizevler Mah. Cezayir Cad. No:10/5 Cankaya-Ankara, Республіка Туреччина, контактна особа: директор Sami Tuysuz, тел. НОМЕР_4 ), зазначено відомості про товар: броньовані плити у кількості 13 800 од., цільове призначення товарів задоволення потреб національної оборони держави відповідно до договору№ UA0304-1 від 03.04.2022, а також реєстраційні номери автівок, на яких прямує вантаж: НОМЕР_5 / НОМЕР_6 , НОМЕР_7 / НОМЕР_8 . На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

15.Сертифікат кінцевого користувача Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № б/н від 24.11.2022 на 1 арк. У вказаному сертифікаті експортером (п. 2) зазначено Worldwide Aeros Corporation (адреса: 1734 Aeros Way, Montebello, CA, (USA) 90640), споживачем (п. 1) зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено кількість та повний опис товару (п. 4) система камуфлювання цивільної критичної інфраструктури у кількості 2 шт. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

16.Сертифікат кінцевого користувача Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № б/н від 24.11.2022 на 1 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено Worldwide Aeros Corporation (адреса: 1734 Aeros Way, Montebello, CA, (USA) 90640), споживачем зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначене кількість та повний опис товару бронежилети NIJ IV в кількості 2 375. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

17.Сертифікат кінцевого користувача Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк., де у верхньому колонтитулі в лівому куті міститься дата 11.11.22 та час 18:09. У вказаному сертифікаті експортером зазначено Worldwide Aeros Corporation (адреса: 1734 Aeros Way, Montebello, CA, (USA) 90640), споживачем зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено кількість та повний опис товару CRITICAL INFRASTRUCTURE CAMOUFLEGE SYSTEM в кількості 1. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

18.Сертифікат кінцевого користувача Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк., де у верхньому колонтитулі в лівому куті міститься дата 11.11.22 та час 18:05. У вказаному сертифікаті експортером зазначено Worldwide Aeros Corporation (адреса: 1734 Aeros Way, Montebello, CA, (USA) 90640), споживачем зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено кількість та повний опис товару кевларові вставки в бронежилети в кількості 5 250. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

19.Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги без номеру від 11.11.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. У вказаному гарантійному листі імпортером та донором зазначена компанія Worldwide Aeros Corporation (реєстраційний номер: НОМЕР_9 , адреса: 1734 Aeros Way, Montebello, CA, (USA) 90640, керівник: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зазначено відомості про товар, які ввозяться в Україну: кевларові вставки в бронежилети у кількості 5 250 од. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

20.Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги без номеру від 05.12.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. У вказаному гарантійному листі імпортером та донором зазначена компанія Worldwide Aeros Corporation (реєстраційний номер: НОМЕР_9 , адреса: 1734 Aeros Way, Montebello, CA, (USA) 90640, керівник: Ірен Рамірес, ), зазначено відомості про товар, які ввозяться в Україну: пластини для бронежилетів у кількості 2 375 од. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

21.Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/10576 від 01.11.2022 на 2 арк., адресований Чернівецькій митниці Державної митної служби України, стосовно оформлення вантажу від компанії AHIT SOLUTIONS, поставленого відповідно до Договору поставки № UA-1105-1 від 11.05.2022 та інвойсів А040/2, А040/3, А040/4, А040/5, А040/6, А040/7, А040/8, А040/9.1, А050/1 від 25.07.2022, А050/2 від 02.09.2022. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України та у правому верхньому куті містить штрих-код з вихідним номером, датою документа, та часом реєстрації.

22.Сертифікат кінцевого споживача без дати до Договору постачання № UA-0804-1 від 08.04.2022 Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова на 2 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено AHIT SOLUTIONS (реєстраційний номер: 22333, Saif Office Q1-08-054B, Saif Zone, Шарджа ОАЕ), споживачем Військова частина НОМЕР_2 ( АДРЕСА_4 , України, начальник речового складу в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_14 ), імпортером зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та повний опис товару: балістичний жилет (рівень захисту NIJ IIIA) 20 000 шт., набір пластин (рівеь захисту NIJ IV, 2 шт.) 20 000 шт.

23.Сертифікат кінцевого споживача без дати до Договору поставки № 2 16/343 від 25.03.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено IPEK SAVUNMA SANAYI LIMITED SIRKETI (реєстраційний номер: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .NO 38 BASKENT OSB SINCAN 06909 ANKARA TURKIYE), споживачем Військова частина А2678 ( АДРЕСА_4 , України, начальник речового складу в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_14 ), імпортером зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та повний опис товару: намет у кількості 5 000 шт.

24.Сертифікат кінцевого споживача без дати до Договору поставки № 2 16/344 від 25.03.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено IPEK SAVUNMA SANAYI LIMITED SIRKETI (реєстраційний номер: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .NO 38 BASKENT OSB SINCAN 06909 ANKARA TURKIYE), споживачем Військова частина А2678 ( АДРЕСА_4 , України, начальник речового складу в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_14 ), імпортером зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та повний опис товару: NIJ IIIA шолом у кількості 5 000 шт.

25.Сертифікат кінцевого споживача без дати Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на іноземні мові на 1 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено IPEK SAVUNMA SANAYI LIMITED SIRKETI, споживачем Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та опис товару: NIJ 0101.04 LEVEL 4 STAND ALONE PLATES (1 shot) в кількості 30 000 шт., PLATE CARRIER у кількості 15 000 шт.

26.Сертифікат кінцевого споживача без дати до Договору поставки № UA 1104-3 від 11.04.2022 Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова на 2 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено Alfa Sp.z.o.o. (St. Bango 2 lok. 32, 00-112 Warsaw, Poland), споживачем Військова частина А2678 (вул. Чорновола, 39, м. Хмельницький, 29010, України, начальник речового складу в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_14 ), імпортером зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та повний опис товару: балістичний шолом рівня IIIA (відповідно до стандарту MIL-STA-6626) у кількості 20 000 шт., тактичний жилет з осколковою вставкою UA1 у кількості 20 000 наборів, балістична пластина, рівень 4 (згідно з NIJ 0101.4) у кількості 40 000 шт.

27.Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/9419 від 26.09.2022 на 1 арк., адресований Чернівецькій митниці Державної митної служби України, стосовно оформлення вантажу від компанії FDI GROUP FALKON DINAMIC SYSTEMS SAVUNMA SANAYI VE TICARET SIRKETI, поставленого відповідно до Договору поставки № 2022-03-18-NTA-2 від 18.03.2022 та інвойсу GIB010 від 03.04.2022. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 002411, а у правому верхньому куті містить штрих-код з вихідним номером, датою документа, та часом реєстрації. На звороті зазначеного документу олівцем виконано напис « ОСОБА_6 ДДЗ 26.09.22-286/3692».

28.Сертифікат кінцевого споживача без дати до Договору поставки № 2022-03-26-NTA-6 від 26.03.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 2 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено FDI GROUP FALKON DINAMIC SYSTEMS SAVUNMA SANAYI VE TICARET SIRKETI (реєстраційний номер 275223, Kizilirmak Mah., 1443. Street, 1071 Usta Plaza 25-A/115, Cankaya Ankara/Terkiye), споживачем Військова частина А2678 ( АДРЕСА_4 , України, начальник речового складу в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_14 ), імпортером зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та повний опис товару: спальний мішок у кількості 50 000 шт.

29.Сертифікат кінцевого споживача без дати до Договору поставки № 2022-03-26-NTA-7 від 26.03.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 2 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено FDI GROUP FALKON DINAMIC SYSTEMS SAVUNMA SANAYI VE TICARET SIRKETI (реєстраційний номер 275223, Kizilirmak Mah., 1443. Street, 1071 Usta Plaza 25-A/115, Cankaya Ankara/Terkiye), споживачем Військова частина А2678 ( АДРЕСА_4 , України, начальник речового складу в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_14 ), імпортером зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та повний опис товару: броньована пластина рівня захисту IV (NATO) 250х300 мм у кількості 60 000 шт., жилет для носіння броньованих плит 30 000 шт.

30.Сертифікат кінцевого споживача без дати до Договору поставки № 1010 від 20.03.2022 Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова на 1 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено L.W. Partners Oy (реєстраційний номер:FI32326224, Ketunlenkki 8D, F105 Finland), споживачем Військова частина НОМЕР_2 ( АДРЕСА_4 , України, начальник речового складу в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_14 ), імпортером зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та повний опис товару: комплект, бронежилет рівень захисту IIIA + балістична броня (передня та задня) рівня IV 10 000 шт.

31.Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/10215 від 20.10.2022 на 1 арк., адресований Чернівецькій митниці Державної митної служби України, стосовно оформлення вантажу від компанії MIMALTEMER LTD, поставленого відповідно до Договору поставки № 03 від 11.04.2022 та інвойсу № 4 від 02.08.2022. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 002440, а у правому верхньому куті містить штрих-код з вихідним номером, датою документа, та часом реєстрації.

32.Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/8764 від 13.09.2022 на 1 арк., адресований MIMALTEMER LTD Oksana MERJOU, стосовно прискорення виконання Договору поставки № 06 від 13.09.2022 на іноземній мові. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 000113. На звороті зазначеного листа міститься рукописний напис, виконаний олівцем, наступного змісту: «503/6484»

33.Проект листа Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 без підпису, дати та номеру на 1 арк., адресований MIMALTEMER LTD Oksana MERJOU, стосовно прискорення виконання Договору поставки № 07 від 13.09.2022.

34.Проект листа Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 без підпису, дати та номеру на 1 арк. на іноземній мові, адресований MIMALTEMER LTD Oksana MERJOU, стосовно прискорення виконання Договору поставки № 07 від 13.09.2022.

35.Копія листа Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова без підпису, дати та номеру на 1 арк., адресований MIMALTEMER LTD Oksana MERJOU, стосовно прискорення виконання Договору поставки № 07 від 13.09.2022.

36.Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/8897 від 16.09.2022 на 1 арк. на іноземній мові, адресований MIMALTEMER LTD Oksana MERJOU, стосовно прискорення виконання Договору поставки № 07 від 13.09.2022 на іноземній мові. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 000110. На звороті зазначеного листа міститься рукописний напис, виконаний олівцем, наступного змісту: «503/6641».

37.Сертифікат кінцевого споживача без дати до Договору постачання № 140422/1 від 14.04.2022 Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова на 2 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено NOVO NEF TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. STI (податковий номер , KOZA MH.1643 SK. BANCESEHIR MOBILYACLIAR SITESI CI BLOK NO: 28 34538 ESENYURT/ISTANBUL/TERKIYE), споживачем Військова частина А2678 (вул. Чорновола, 39, м. Хмельницький, 29010, України, начальник речового складу в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_14 ), імпортером зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та повний опис товару: труси чоловічі у кількості 250 000 шт., шкарпетки чоловічі 250 000 шт., рушник махровий у кількості 250 000 шт.

38.Сертифікат кінцевого споживача без дати до Договору постачання № 0804-3 від 09.04.2022 Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова на 2 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено STRATEN Technologies d.o.o. (реєстраційний номер 5, 1000, Республіка Хорватія, м. Загреб, Площа жертв фашизму 2), споживачем Військова частина НОМЕР_2 ( АДРЕСА_4 , України, начальник речового складу в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_14 ), імпортером зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та повний опис товару: бронежилет 4-го класу захисту з броньованими плитами (передня та задня) COMMANDER SERIES 2 у кількості 20 000 шт.

39.Сертифікат кінцевого споживача без дати до Договору постачання № 0804-3 від 09.04.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 2 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено Hertz Systems Ltd Spolka z o.o. (реєстраційний номер , Al. Zjednoczenia 118 A, 65-120 Zielona Gora, Poland), споживачем Військова частина А2678 (вул. Чорновола, 39, м. Хмельницький, 29010, України, начальник речового складу в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_14 ), імпортером зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та повний опис товару: шолом класу 3А у кількості 4 950 шт., бронежилет 4 класу у кількості 3 000 шт. (включаючи куленепробивні пластини).

40.Сертифікат кінцевого споживача вих. № б/н від 15.09.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. до Договору № UA1414 від 21.06.2022. У вказаному сертифікаті експортером зазначено Hertz Systems Ltd Sp. z o.o. (Al. Zjednoczenia 118 A, 65-120 Zielona Gora, Poland), споживачем та імпортером зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та кількість товару: куленепробивні жилети нейлон у кількості 5 000 шт.

41.Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/10125 від 17.10.2022 на 1 арк., адресований Чернівецькій митниці Державної митної служби України, стосовно оформлення вантажу від компанії MAYDAY TEKSTIL SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI (Туреччина), поставленого відповідно до Договорів поставки № 100522 від 10.05.2022 та № 240522 від 24.05.2022, а також інвойсів MAY068 від 06.10.2022, MAY069, MAY070 від 07.10.2022.

42.Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/8758 від 13.09.2022 на 2 арк., адресований Чернівецькій митниці Державної митної служби України, стосовно оформлення вантажу від компанії MAYDAY TEKSTIL SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI (Туреччина), поставленого відповідно до Договорів поставки № 100522 від 10.05.2022 та № 240522 від 24.05.2022, а також інвойсів MAY018 від 27.08.2022, MAY015 від 25.08.2022, MAY014 від 24.08.2022, MAY012 від 22.08.2022, MAY013 від 22.08.2022, MAY011 від 22.08.2022, MAY009 від 17.08.2022, MAY022 від 30.08.2022, MAY016 від 26.08.2022, MAY026 від 02.09.2022, MAY019 від 27.08.2022. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 002400, а у правому верхньому куті містить штрих-код з вихідним номером, датою документа, та часом реєстрації.

43.Сертифікат кінцевого споживача від 25.11.2022 Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова на 1 арк. на іноземній мові. У вказаному зазначена компанія HighCom Armor Solutions. Inc (2901 E 4th Ave., Until J, Columbus, OH 43219 USA) та найменування та кількість товару: Level IIIA Ballistic Resistant Helmets у кількості 30 шт., Various plate carriers for carrying Level IV Protective Plates у кількості 35 шт., Striker RCH, Rifle Enhanced Combat Helmet, Standard Cut, Level III Rifle + Special Threats у кількості 1 шт., Level IV Rifle Armor Protective Plates у кількості 70 шт. на зазначеному документів міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

44.Сертифікат кінцевого споживача без дати до Договору постачання № UA-0504-1 від 08.04.2022 Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова на 2 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено RBL S.A. (реєстраційний номер , Wiejska str. No 3, tazy (05-552), Польща), споживачем Військова частина А2678 (вул. Чорновола, 39, м. Хмельницький, 29010, України, начальник речового складу в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_14 ), імпортером зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та повний опис товару: пластина-носій модель «Hassan» для м`яких і твердих броньованих листів у кількості 7 000 шт., жорсткі панцирні пластини IV рівні 250х300 мм, передня/спина у кількості 14 000 шт. На звороті першого аркушу зазначеного документу міститься копія листа MIMALTEMER LTD про допущену помилку в інвойсі № 4 від 02.08.2022 стосовно місця поставки від 20.10.2022. На звороті другого аркушу сертифіката міститься копія інвойсу № 4 від 02.08.2022 до Контракту № 03 від 11.04.2022 з копією печатки MIMALTEMER LTD.

45.Сертифікат кінцевого споживача без дати до Договору постачання № UA-1903-1 від 19.03.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 2 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено WDI Sp. z.o.o (реєстраційний номер НОМЕР_12 , Bakowo), споживачем Військова частина НОМЕР_2 ( АДРЕСА_4 , України, начальник речового складу в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_14 ), імпортером зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та повний опис товару: бронежилет ІІІА рівня з двома керамічними пластинами IV рівня у кількості 20 000 шт., шолом PASGT рівня ІІІА у кількості 20 000 шт.

46.Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 1409/02 від 14.09.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. У вказаному гарантійному листі імпортером та донором зазначена компанія KRAVE CORP (реєстраційний номер НОМЕР_13 , місцезнаходження: 9440 бульвар Санта Моніка, кабінет 301, м. Беверлі Хіллз, СА 90210 Сполучені Штати Америки, представник компанії: ОСОБА_18 НОМЕР_14 ), зазначено відомості про найменування та опис товару: куленепробивні пластини, матеріал: Alumina/PEUD fabric. Рівень захисту: NIJ IV, SA (AWB 142-31026962) у кількості 5 000 шт. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

47.Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 2009/01 від 21.09.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. У вказаному гарантійному листі імпортером та донором зазначена компанія KRAVE CORP (реєстраційний номер НОМЕР_13 , місцезнаходження: 9440 бульвар Санта Моніка, кабінет 301, м. Беверлі Хіллз, СА 90210 Сполучені Штати Америки, представник компанії: ОСОБА_18 НОМЕР_14 ), зазначено відомості про найменування та опис товару: куленепробивні пластини, матеріал: Alumina/PEUD fabric. Рівень захисту: NIJ IV, SA (AWB 142-31024582) у кількості 5 000 шт. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

48.Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 2009/01 від 21.09.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. У вказаному гарантійному листі імпортером та донором зазначена компанія KRAVE CORP (реєстраційний номер НОМЕР_13 , місцезнаходження: 9440 бульвар Санта Моніка, кабінет 301, м. Беверлі Хіллз, СА 90210 Сполучені Штати Америки, представник компанії: ОСОБА_18 НОМЕР_14 ), зазначено відомості про найменування та опис товару: куленепробивні пластини, матеріал: Alumina/PEUD fabric. Рівень захисту: NIJ IV, SA (AWB 142-31024571) у кількості 5 000 шт. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

49.Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/10198 від 20.10.2022 на 1 арк. на іноземній мові, адресований Mr. Leonid Kravchenko Executive Director KRAVE CORP, у якому Міноборони просить KRAVE CORP організувати візит своїх представників на об`єкт виробництва, тощо.

50.Сертифікат кінцевого споживача від 28.11.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 2 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено UMO Sp. Z.o.o (вул. Сінкевича 61, 05-220 Зєлонка, Польща), ТОВ «ІМПЕКС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (04080, м. Київ, вул. Межигірська, 79, Україна), споживачем зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та кількість товару: FLIR M364C 30Hz Stabilized Thermal IP Camera (640 x 215, 9Hz, 24 FoV) and Colour Low Light Camera with Pan, Tilt 30x optical zoom and thermal electronic zoom у кількості 8 шт. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

51.Сертифікат кінцевого споживача від 28.11.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 2 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено UMO Sp. Z.o.o (вул. Сінкевича 61, 05-220 Зєлонка, Польща), ТОВ «ІМПЕКС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (04080, м. Київ, вул. Межигірська, 79, Україна), споживачем зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та кількість товару: Thermal Camera Flir Vue Pro 640, 19 MM, 30Hz у кількості 25 шт. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

52.Сертифікати кінцевого споживача без дати Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова на іноземній та українській мовах всього на 4 арк. У вказаних сертифікатах експортером зазначено UMO Sp. Z.o.o (UI. Sienkiewicza 61, 05-220 Zielonka Poland), споживачем зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та кількість товару: Моноокуляри ti Артикул№TMS 4-50-1. 0-640, загальна кількість 66 шт., ціна за одиницю 6 800,00 доларів США, загальна вартість товару 448 000,00 доларів США. До вказаних сертифікатів за допомогою скріпки приєднаний листочок для заміток, на якому міститься рукописний напис барвником синього кольору наступного змісту «Лопутько», а на звороті даного листочка міститься рукописний напис олівцем наступного змісту «в Диорк». На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

53.Сертифікати кінцевого споживача без дати Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 2 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено UMO Sp. Z.o.o (UI. Sienkiewicza 61, 05-220 Zielonka Poland), спонсором зазначено Secur Global Sp. Z o.o. (Polska, 30-702 Krakow, ul. Lipova 3D), споживачем зазначене Міністерство оборони України, імпортером ТОВ «VIP SOLUTION» (вул. Шевченка, 6, офіс 158, Вишгород, Київська обл., Україна, 07301). Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та кількість товару, який постачається UMO Sp. Z.o.o, на загальну суму 320 000,00 Євро. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

54.Сертифікати кінцевого споживача без дати Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова на 2 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено UMO Sp. Z.o.o (UI. Sienkiewicza 61, 05-220 Zielonka Poland), спонсором зазначено Secur Global Sp. Z o.o. (Polska, 30-702 Krakow, ul. Lipova 3D), споживачем зазначене Міністерство оборони України, імпортером ТОВ «VIP SOLUTION» (вул. Шевченка, 6, офіс 158, Вишгород, Київська обл., Україна, 07301). Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та кількість товару, який постачається UMO Sp. Z.o.o, на загальну суму 625 000,00 Євро. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

55.Сертифікат кінцевого споживача без дати до Договору поставки № UA11-03/1 від 11.03.2022 Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова на 2 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено GEOFOTO INCORPORATED Ltd (реєстраційний номер OIB: 1, Kajfesov brijeg 4, 10000 Zagreb, Republic of Croatia), споживачем Військова частина А2678 (вул. Чорновола, 39, м. Хмельницький, 29010, України, начальник речового складу в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_14 ), імпортером зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та повний опис товару: індивідуальний бойовий пайок Тип 1 - у кількості 8 250 шт., індивідуальний бойовий пайок Тип 2 у кількості 8 250 шт., індивідуальний бойовий пайок Тип 3 у кількості 8 250 шт. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

56.Сертифікат кінцевого споживача без дати Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. до Договору № SS-2 від 30.12.2022. У вказаному сертифікаті експортером зазначено Jiangsu SanYo Import and Export Co., Ltd (адреса: Room 508-4, 5/F, Neway Building, No.198 Jinfeng Road, New District, Suzhou, Jiangsu Province, China), імпортером зазначене ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» (України, 10014, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Київська, буд. 20, кв. 325), споживачем зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та кількість товару: жорсткі балістичні плити Level IV, NIJ IV Standard Alone у кількості 5 000 шт. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

57.Сертифікат кінцевого споживача вих. № 20/09/22/1 від 20.09.2022 Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова на 1 арк. до Договору № SS-1 від 08.08.2022. У вказаному сертифікаті експортером зазначено Hang Sing Global Cargo Service Limited (адреса: Rm. 305B, Join In Hang Sing Centre, No. 2016, Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, H.K), імпортером зазначене ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» (України, 10014, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Київська, буд. 20, кв. 325), споживачем зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та кількість товару: бронежилети Level IІІА, NIJ ІІІА у кількості 25 000 шт., жорсткі балістичні плити Level IV, NIJ IV Standard Alone у кількості 50 000 шт., захисні балістичні шоломи Level IІІА, PASGT NIJ у кількості 20 000 шт. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

58.Сертифікат кінцевого споживача без дати Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова на 1 арк. до Договору № 1 U1013 від 31/11.2022. У вказаному сертифікаті експортером зазначено Klean Supply LLC (адреса: 910 Orange Grove Ave Suite 8, Los Angeles, CA, 90046, USA), імпортером та споживачем зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та кількість товару: штани вітровологозахисні зимові у кількості 500 шт., куртка вітровологозахисна зимова у кількості 500 шт. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

59.Сертифікат кінцевого споживача без дати до Договору поставки № 12-03/1 від 12.03.2022 Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова на 2 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено Vestey Foods UK Limited (реєстраційний номер 03970537, 29 Ullswater Crescent, Coulsdon, Surrey, CR5 2 HR, England), споживачем Військова частина НОМЕР_2 ( АДРЕСА_4 , України, начальник речового складу в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_14 ), імпортером зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та повний опис товару: пайок на 2 500 калорій у кількості 900 000 пайків. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

60.Сертифікат кінцевого споживача без дати Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено PHOENIX M.S. SRL (Filiala Bistrita, адреса: Sarata, Nr.131/A, 420002 Bistrita, Bistrita Nasaud Romania), імпортером зазначене ТОВ «Дефенс Солюшен» (03110, м. Київ, вул. Солом`янська, буд. 3, офіс 6), споживачем Міністерство оборони України,. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та повний опис товару: PASGT Bullet proof helmet у кількості 3 шт., MICH 2000 Bullet proof helmet у кількості 3 шт., ціль кінцевого використання товару проведення випробувань. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

61.Сертифікат кінцевого споживача без дати Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено PHOENIX M.S. SRL (Filiala Bistrita, адреса: Sarata, Nr.131/A, 420002 Bistrita, Bistrita Nasaud Romania), імпортером зазначене ТОВ «Дефенс Солюшен» (03110, м. Київ, вул. Солом`янська, буд. 3, офіс 6), споживачем Міністерство оборони України,. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та повний опис товару: PASGT Bullet proof helmet у кількості 3 шт., MICH 2000 Bullet proof helmet у кількості 3 шт., ціль кінцевого використання товару проведення випробувань. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

62.Сертифікат кінцевого споживача без дати Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено PHOENIX M.S. SRL (Filiala Bistrita, адреса: Sarata, Nr.131/A, 420002 Bistrita, Bistrita Nasaud Romania), імпортером зазначене ТОВ «Дефенс Солюшен» (03110, м. Київ, вул. Солом`янська, буд. 3, офіс 6), споживачем Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та повний опис товару: PASGT Bullet proof helmet у кількості 3 шт., MICH 2000 Bullet proof helmet у кількості 3 шт., ціль кінцевого використання товару проведення випробувань. На вказаному документі міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

63.Сертифікат кінцевого споживача без дати Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. на іноземній мові. У вказаному сертифікаті заявником зазначена компанія SEYNTEX NV Brug-Zuid 51, B-9880 Aalter, Belgiun, експортером зазначена компанія Nurol Teknoloji San. Ve ad. Tic. A.S Ogulbey Mahallesi 3060 Cadde, No:5, 06830. Golbasi / Ankara / Turkey, споживачем - Міністерство оборони України, а також вказано та найменування та кількість товару: NIJ 0101.4 Level 4 Standard Alone Plates у кількості 17 000 шт. На зазначеному документів міститься два відтиски печатки Міністерства оборони України.

64.Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова

№ 220/10715 від 04.11.2022 на 2 арк., адресований Чернівецькій митниці Державної митної служби України, стосовно оформлення вантажу від компанії CERCI PERSONEL GIYIM VE GUVENLIK MALZEMELERI SANAYI DIS TICARET LIMITED SIRKETI, поставленого відповідно до Договорів поставки № 140622 від 03/08.2022 та № 240522 від 24.05.2022, а також інвойсів GIB028 від 17.10.2022, GIB029 від 21.10.2022, GIB030 від 24.10.2022, GIB034 від 27.10.2022. Також у вказаному листі йдеться про направлення виправленого інвойсу № А040/8 від 25.07.2022 відповідно до Договору поставки № UA-1105-1 від 11.05.2022, укладеного з компанією AHIT SOLUTIONS. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України.

65.Сертифікат кінцевого споживача без дати Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова на 1 арк. по Договору № 28092022-9 від 28.09.2022. У вказаному сертифікаті споживачем зазначено Міністерство оборони України, експортером компанія DEXXON ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. (MAHMUTBEY MAH. SOGYKSU CAD. TRADE TOWER SIT NO;16A BAGCILAR), імпортером ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (, Україна, 03055, м. Київ, просп. Політехнічний, буд. 1/33, кв. 55), а також вказано та найменування та кількість товару: куртка зимова Тип 1 у кількості 60 000 шт., куртка зимова Тип 2 у кількості 60 000 шт., штани зимові Тип 1 у кількості 60 000 шт. На зазначеному документів міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

66.Сертифікат кінцевого споживача вих. № б/н від 26.09.2022 Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова на 1 арк. по Договору № 28092022-9 від 28.09.2022. У вказаному сертифікаті споживачем зазначено Міністерство оборони України, експортером компанія DEXXON ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. (MAHMUTBEY MAH. SOGYKSU CAD. TRADE TOWER SIT NO;16A BAGCILAR), імпортером ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (, Україна, 03055, м. Київ, просп. Політехнічний, буд. 1/33, кв. 55), а також вказано та найменування та кількість товару: рукавиці зимові у кількості 200 000 шт. На зазначеному документів міститься відтиск печатки Міністерства оборони України.

67.Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/10199 від 20.10.2022 на 1 арк. на іноземній мові, адресований «TO WHOM IT MAY CONCERN» (Всім кого це стосується), у якому йдеться про те, що ОСОБА_19 (паспорт НОМЕР_15 ) до 31.12.2022 відповідальний за прийом в Румунії товарів військового та подвійного призначення, а також паливно-мастильних матеріалів. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України.

68.Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/11435 від 26.11.2022 на 1 арк. адресований «ЗА ВИМОГОЮ», у якому йдеться про те, що ОСОБА_12 , ID карта НОМЕР_16 , на автомобілі з д.н.з. НОМЕР_17 співпрацює з Міністерством оборони України і виконує завдання із доставки гуманітарних вантажів, комплектів форми та амуніції для військовослужбовців ЗСУ та місцевих територіальних оборон. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України.

69.Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/12114 від 21.12.2022 на 1 арк. на іноземній мові, адресований «TO WHOM IT MAY CONCERN» (Всім кого це стосується), у якому йдеться про те, що ОСОБА_20 (паспорт НОМЕР_18 ) до 31.03.2023 відповідальний за прийом в Румунії продукції військового та подвійного призначення, а також паливно-мастильних матеріалів, які надходять як матеріально-технічна допомога Україні та ЗСУ. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України.

70.Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/12114 від 21.12.2022 на 1 арк., адресований «Всім кого це стосується», у якому йдеться про те, що ОСОБА_20 (паспорт НОМЕР_18 ) до 31.03.2023 відповідальний за прийом в Румунії продукції військового та подвійного призначення, а також паливно-мастильних матеріалів, які надходять як матеріально-технічна допомога Україні та ЗСУ.

71.Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/12113 від 21.12.2022 на 1 арк. на іноземній мові, адресований «TO WHOM IT MAY CONCERN» (Всім кого це стосується), у якому йдеться про те, що ОСОБА_19 (паспорт НОМЕР_15 ) до 31.03.2023 відповідальний за прийом в Румунії продукції військового та подвійного призначення, а також паливно-мастильних матеріалів, які надходять як матеріально-технічна допомога Україні та ЗСУ. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України.

72.Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/12113 від 21.12.2022 на 1 арк. адресований «Всім кого це стосується», у якому йдеться про те, що ОСОБА_19 (паспорт НОМЕР_15 ) до 31.03.2023 відповідальний за прийом в Румунії продукції військового та подвійного призначення, а також паливно-мастильних матеріалів, які надходять як матеріально-технічна допомога Україні та ЗСУ.

73.Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/11449 від 28.112022 на 1 арк., адресований Голові Державної прикордонної служби України, з проханням сприяти в наданні дозволу на багаторазовий перетин державного кордону України в період з 28.11.2022 по 26.12.2022 громадянину України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_19 , виданий 8036. У правому верхньому куті містить штрих-код з вихідним номером, датою документа, та часом реєстрації документа.

74.Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/11434 від 26.11.2022 на 1 арк. адресований «ЗА ВИМОГОЮ», у якому йдеться про те, що ОСОБА_22 , паспорт НОМЕР_20 , виданий 17.10.1997 Теплицьким РВУ МВС України в Вінницькій області, на автомобілі з д.н.з. НОМЕР_21 виконує завдання із доставки гуманітарних вантажів. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України.

75.Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/11709 від 06.12.2022 на 1 арк., адресований Львівській митниці Державної митної служби України та ІНФОРМАЦІЯ_5 , з проханням сприяти найшвидшому оформленню вантажу за спрощеною процедурою для автомобіля DAF з д.н.з. НОМЕР_22 , водій ОСОБА_23 , паспорт НОМЕР_23 , тел. НОМЕР_24 . Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 00235.

76.Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/11710 від 06.12.2022 на 1 арк. на іноземній мові, адресований «TO WHOM IT MAY CONCERN» (Всім кого це стосується), з проханням сприяти найшвидшому оформленню вантажу за спрощеною процедурою для автомобіля DAF з д.н.з. НОМЕР_22 , водій ОСОБА_23 , паспорт НОМЕР_23 , тел. НОМЕР_24 . Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 00115. На звороті зазначеного листа міститься рукописний напис барвником синього кольору наступного змісту: «Вик. ОСОБА_24 т. 379-11 Отримано нарочно ОСОБА_24 (підпис) 06.12.2022»

77.Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 221/02 від 13.04.2022 на 1 арк. адресований «ЗА ВИМОГОЮ», з проханням сприяти у перевезенні вантажів з м. Ірпінь Київської області до м. Чернівці. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 007550.

78.Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 221/01 від 12.04.2022 на 1 арк. адресований «ВСІМ КОГО ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ», з проханням сприяти у перевезенні вантажів зі складських приміщень, розташованих в Київській області, до м. Чернівці. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 007550.

79.Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/10767 від 07.11.2022 на 1 арк. адресований «ЗА ВИМОГОЮ», з проханням сприяти у перевезенні обладнання для потреб особового складу Міністерства автомобілем VW TRANSPORTER з д.н.з. НОМЕР_25 в супроводі відповідальної особи ОСОБА_25 . Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 002442.

80.Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/10968 від 11.11.2022 на 1 арк., адресований Львівській митниці Державної митної служби України та ІНФОРМАЦІЯ_5 , з проханням сприяти найшвидшому оформленню вантажу за спрощеною процедурою для автомобіля IVEKO з д.н.з. НОМЕР_26 / НОМЕР_27 , водій ОСОБА_26 , паспорт НОМЕР_28 , тел. НОМЕР_29 , НОМЕР_30 . Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України.

81.Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/10968 від 11.11.2022 на 1 арк., на іноземній мові, адресований «TO WHOM IT MAY CONCERN» (Всім кого це стосується), з проханням сприяти найшвидшому оформленню вантажу за спрощеною процедурою для автомобіля IVEKO з д.н.з. НОМЕР_26 / НОМЕР_27 , водій ОСОБА_26 , паспорт НОМЕР_28 , тел. НОМЕР_29 , НОМЕР_30 . Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України.

82.Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/11801 від 08.12.2022 на 1 арк., адресований Голові Державної прикордонної служби України ОСОБА_27 , з проханням сприяти безперешкодному перетину державного кордону України громадянином ОСОБА_28 / ОСОБА_29 . Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України.

83.Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/9470 від 27.09.2022 на 1 арк. адресований «ВСІМ КОГО ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ», з проханням сприяти у перевезенні обладнання для потреб особового складу міністерства автомобілем AUDI Q7 з д.н.з. НОМЕР_31 у супроводі відповідальної особи ОСОБА_30 / ОСОБА_31 . Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 002416.

84.Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/9469 від 27.09.2022 на 1 арк. адресований «ВСІМ КОГО ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ», з проханням сприяти у перевезенні обладнання для потреб особового складу міністерства автомобілем VW TOUAREG з д.н.з. НОМЕР_32 у супроводі відповідальної особи ОСОБА_32 / ОСОБА_33 , паспорт НОМЕР_33 . Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 002417.

85.Довіреність Міністра оборони України ОСОБА_34 № 220/6/д від 09.01.2023 на 1 арк., якою в строк до 31.12.2023 уповноважено представників ТОВ «РІМЕКСОН» (), а саме: ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , здійснювати на безоплатній основі представництво інтересів Міністерства оборони України у державних митних органах України з питань, пов`язаних з митним оформленням, декларуванням, логістичним забезпеченням, перевезенням, складуванням, експедируванням товарів, що переміщуються через митний кордон України або митною територією України. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 002916 та скріплений відтиском печатки Міністерства оборони України.

86.Довіреність Міністра оборони України ОСОБА_34 № 220/5/д від 09.01.2023 на 1 арк., якою в строк до 31.12.2023 уповноважено представників ТОВ «ФАБЕР ЛОГІСТИК» (), а саме: ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , здійснювати на безоплатній основі представництво інтересів Міністерства оборони України у державних митних органах України з питань, пов`язаних з митним оформленням, декларуванням, логістичним забезпеченням, перевезенням, складуванням, експедируванням товарів, що переміщуються через митний кордон України або митною територією України. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 002917 та скріплений відтиском печатки Міністерства оборони України.

87.Доручення заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/9423 від 26.09.2022 на 1 арк., якою в строк до 31.12.2022 уповноважено представників ТОВ «ФАБЕР ЛОГІСТИК» () здійснювати виключно на безоплатній основі представництво інтересів Міністерства оборони України у державних митних органах України з питань, пов`язаних з митним оформленням, декларуванням, логістичним забезпеченням, перевезенням, складуванням, експедируванням товарів, що переміщуються через митний кордон України або митною територією України, за наступними договорами поставки: TRU-1/03052022 від 03.05.2022, TRU-2/03052022 від 03.05.2022, TRU-3/03052022 від 03.05.2022, TRU-4/03052022 від 19.05.2022, TRU-5/03052022 від 03.05.2022, TRU-6/11052022 від 11.05.2022, TRU-7/05072022 від 23.08.2022. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 002412. На звороті зазначеного документа міститься рукописний напис, виконаний олівцем, наступного змісту «ГУМР 503/6940».

88.Доручення заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/8707 від 12.09.2022 на 1 арк., якою в строк до 31.12.2022 уповноважено представників ТОВ «ФАБЕР ЛОГІСТИК» () здійснювати виключно на безоплатній основі представництво інтересів Міністерства оборони України у державних митних органах України з питань, пов`язаних з митним оформленням, декларуванням, логістичним забезпеченням, перевезенням, складуванням, експедируванням товарів, що переміщуються через митний кордон України або митною територією України, за наступними договорами поставки: BTR-3/30062022 від 02.08.2022 (зимові черевики), BTR-4/30062022 від 23.08.2022 (бахіли), BTR-5/01082022 від 23.08.2022 (рюкзак індивідуальний), BTR-6/01082022 від 23.08.2022 (сумка транспортна), BTR-12/01082022 від 01.09.2022 (наколінники та налокітники). Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 002396.

89.Доручення заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/10595 від 01.11.2022 на 1 арк., якою в строк до 31.12.2022 уповноважено представників ТОВ «ФАБЕР ЛОГІСТИК» () здійснювати виключно на безоплатній основі представництво інтересів Міністерства оборони України у державних митних органах України з питань, пов`язаних з митним оформленням, декларуванням, логістичним забезпеченням, перевезенням, складуванням, експедируванням товарів, що переміщуються через митний кордон України або митною територією України, за наступним договором поставки NUMOD-SA-220422-01 від 22.04.2022 (балістичний шолом NIJ IIIA FAST; балістичний шолом NIJ IIIA MICH2000). Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України.

90.Доручення заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/8765 від 13.09.2022 на 1 арк., якою в строк до 01.12.2022 уповноважено представників ТОВ «ФАБЕР ЛОГІСТИК» () здійснювати виключно на безоплатній основі представництво інтересів Міністерства оборони України у державних митних органах України з питань, пов`язаних з митним оформленням, декларуванням, логістичним забезпеченням, перевезенням, складуванням, експедируванням товарів, що переміщуються через митний кордон України або митною територією України, за наступним договором поставки № ГФ1104-1 від 11.04.2022, укладеного з SEVOTECH s.r.o. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 002402. На звороті зазначеного документа міститься рукописний напис, виконаний олівцем, наступного змісту «503/6483».

91.Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/1675 від 02.05.2022 на 1 арк. адресований «ЗА ВИМОГОЮ», з проханням сприяти у перевезенні вантажів з населених пунктів Ірпінь, Демидів та Ворзель Київської області до м. Чернівці. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 007550.

92.Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/11821 від 09.12.2022 на 1 арк. на іноземній мові, адресований «LS Airport Services S.A.», у якому йдеться про те, що Міністерства оборони України є кінцевим користувачем куленепробивних бронежилетів, куленепробивних плит та куленепробивних шоломів згідно наведених у листі авіанакладних, а також про досягнуті домовленості стосовно безоплатного їх зберігання.

93.Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 221/03 від 13.04.2022 на 1 арк. адресований «ЗА ВИМОГОЮ», з проханням сприяти у перевезенні вантажів зі складських приміщень, розташованих у Київській області до м. Чернівці. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 007550.

94.Лист - подяка Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/1676 від 02.05.2022 на 1 арк. адресований ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , компанії Tilting Point. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 007550.

95.Лист - рекомендація Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 від 24.09.2022 на 1 арк. адресований «ВСІМ КОГО ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ», стосовно ОСОБА_45 .

96.Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк., в якому у якості товару зазначено вироби з тютюну Ultra buy red king Зазначений документ скріплений відтиском печатки Міністерства оборони України.

97.Заява Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/10596 від 01.11.2022 про надання відстрочення сплати митних платежів відповідно до постанов КМУ від 09.03.2022 № 236 «Деякі питання митного оформлення окремих товарів, що ввозяться на митну територію України у період дії воєнного стану» та від 10.09.2022 № 1006 «Деякі питання сплати митних платежів під час ввезення на митну територію України товарів оборонного призначення» на 1 арк. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України.

98.Лист Директора БО «Міжнародний благодійний фонд «Повернись живим» ОСОБА_46 , погоджений Заступником Міністра оборони України ОСОБА_5 на 2 арк.

99.Копія Листа Директора БО «Міжнародний благодійний фонд «Повернись живим» Тараса Чмута, погоджена Заступником Міністра оборони України ОСОБА_5 на 1 арк.

100.Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/10106 від 17.10.2022 на 1 арк. адресований Генеральному консулу України в Стамбулі Роману Нідельському та БО «Допомога з Туреччини» ОСОБА_47 .

101.Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/11356 від 24.11.2022 на 1 арк. адресований Генеральному консулу України в Стамбулі Роману Нідельському та БО «Допомога з Туреччини» ОСОБА_47 . Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України.

102.Лист - подяка Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/10167 від 19.10.2022 на 1 арк. на іноземній мові, адресований «Dear Mr. Pasternak».

103.Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/1578 від 12.04.2022 на 1 арк. адресований В.о. Голови Державної митної служби України ОСОБА_48 , з проханням надати інформацію про кількість бронежилетів, які були ввезені на митну територію України у період з 24 лютого по 11 квітня 2022 року. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 007550.

104.Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/11363 від 24.11.2022 на 1 арк. адресований Голові правління АТ КБ «ПриватБанк» та керівнику відділення «Дім Губернатора» АТ КБ «ПриватБанк», стосовно проведення заходів фінансового моніторингу операції зарахуванню на рахунок ТОВ «Енергомед+» передоплати за бензин А80 з рахунку Міноборони.

105.Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/9227 від 22.09.2022 на 1 арк. на іноземній мові, адресований «TO WHOM IT MAY CONCERN» (Всім кого це стосується) стосовно контрагента FARMTRTARIM HAYVANCILIK TICARET VE SANAYI LIMITED SIRKETI (Турецька Республіка). Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 000111.

106.Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/9228 від 22.09.2022 на 2 арк. на українській та іноземній мові, адресований Адвокату ОСОБА_49 , стосовно продовження проведення судово-претензійної роботи стосовно контрагента FARMTRTARIM HAYVANCILIK TICARET VE SANAYI LIMITED SIRKETI (Турецька Республіка). Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 000112.

107.Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/9861 від 07.10.2022 на 1 арк. адресований АТ «УКРЕКСІМБАНК», стосовно конвертації повернутих грошових коштів.

Крім того, з метою з`ясування, чи міститься на вилученому під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 мобільному телефоні файли, документи, листування та інші записи щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, які мають доказове значення в кримінальному провадженні, постановою слідчого було призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу.

Згідно отриманого на виконання зазначеної постанови висновку експерта від 07.06.2023 № 23/3 КТ-13, у вилученому мобільному телефоні виявлено 15 файлів, що містять входження комбінацій і слів та словосполучень, зазначених у постанові слідчого. Зазначені файли з інформацією, яка на них розміщена, також не мають жодного відношення до функціональних обов`язків ОСОБА_4 за посадою в Міністерстві оборони України.

У свою чергу в органу досудового розслідування є обгрунтовані підозри вважати, що вилучені у ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 2 830 000,00 (два мільйони вісімсот тридцять тисяч) гривень та 20 000,00 (двадцять тисяч) доларів США здобуті незаконним шляхом виходячи з наступного.

Так, сума нарахованого доходу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_34 , за період з 1998 року по 2 квартал 2023 року, згідно даних Державної податкової служби України, склала близько 3 637 096 грн.

При цьому, слід зазначити, що ОСОБА_4 , перебуваючи в офіційному шлюбі з ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , має двох неповнолітніх дітей - ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , від ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_35 , нарахована сума доходів якої за період з 2003 року по 2 квартал 2023 року склали близько 1 299 577 грн.

Також, 15.10.2022 ОСОБА_4 у супроводі колишнього радника заступника Міністра оборони України ОСОБА_5 ОСОБА_10 на автомобілі HYUNDAI GRAND STAREX д.н.з. НОМЕР_36 вивозив за кордон ОСОБА_54 та двох неповнолітніх синів.

При цьому, 31.05.2021 ОСОБА_55 :

- вступила у право власності за іпотечним договором з ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДИНГ» на квартиру вартістю 536 443,00 грн. загальною площею 65,6 м.кв. за адресою: АДРЕСА_5 ;

- 27.09.2022 придбала за 3 622 400 грн. у ТОВ «ГРК «СТОЛИЦЯ» квартиру загальною площею 113,2 м.кв. за адресою: АДРЕСА_6 ;

- 27.12.2022 придбала за 79 491 грн. гаражний бокс № НОМЕР_37 площею 33,5 м.кв. за адресою: АДРЕСА_7 ;

- 26.04.2023 придбала за 74 599,99 грн. у ТОВ «ГРК «СТОЛИЦЯ» нежитлове приміщення (Комора) площею 1,8 м.кв. за адресою: АДРЕСА_8 ;

- 16.05.2023 придбала за 500 000 грн. у ТОВ «ГРК «СТОЛИЦЯ» машино-місце (гараж) № НОМЕР_38 площею 14,8 поверх -2 за адресою: АДРЕСА_9 ;

- 04.04.2023 разом зі своєю матір`ю ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , придбали за 2 001 209 грн. у рівних долях у ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_12 квартиру загальною площею 62,4 м.кв. за адресою: АДРЕСА_10 ;

- 18.06.2022 придбала за 10 000 грн. легковий автомобіль BMW 428I, 2015 р.в., д.н.з. НОМЕР_39 коричневого кольору (ринкова вартість подібного автомобіля станом на вересень 2023 року складає від 580 000 до 850 000 грн.);

- 31.01.2023 придбала за 100 000 грн. легковий автомобіль LEXUS LX 570, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_40 білого кольору (ринкова вартість подібного автомобіля станом на вересень 2023 року складає від 1 200 000 грн. до 1 700 000 грн.).

Тобто, мати двох дітей ОСОБА_4 - ОСОБА_58 у 2022 2023 роках придбала нерухомого майна на суму 5 812 934 грн., а також транспортних засобів орієнтовною вартістю на 2 280 000 грн., тобто всього на 8 092 934 грн. При цьому, нараховані доходи її батька - ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_41 , за період з 1999 року по 3 квартал 2023 року склали близько 1 336 962 грн., а нараховані доходи її матері - ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_42 , з 1999 року по 3 квартал 2023 року склали близько 3 517 849 грн.

Необхідно звернути увагу на те, що ОСОБА_58 видала 08.12.2022 року ОСОБА_61 довіреність строком дії до 23.12.2023 року на право представляти інтереси з питань придбання будь-якого нерухомого майна.

При цьому, ОСОБА_58 видала 08.12.2022 року ОСОБА_61 довіреність строком дії до 23.12.2023 року на право представляти інтереси з питань придбання будь-якого нерухомого майна.

ОСОБА_4 є довіреною особою підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000370 ОСОБА_5 , про що свідчать наявні в матеріалах кримінального провадження докази, в тому числі матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій, допит ОСОБА_4 та той факт, що в ході обшуку житла ОСОБА_4 були вилучені оригінали документів ОСОБА_5 .

Як уже зазначалось вище, вилучене в ході зазначеного обшуку майно визнане речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000370.

Згідно вимог ч. 2 ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

При цьому, представниками власника зазначеного майна неодноразово ініціювались перед слідчими суддями скарги на нібито бездіяльність слідчого, яка полягає у його неповерненні.

Так, скарга адвоката ОСОБА_62 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність прокурора, слідчого, яка полягає у неповерненні майна у кримінальному провадженні № 0000370, вже була предметом розгляду у Печерському районному суді м. Києва. За результатом розгляду зазначеної скарги слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 21.09.2023 було відмовлено в її задоволенні (справа № 757/36529/23-к). При цьому, слідчий суддя в ухвалі зазначила про відсутність у вилученого за місцем проживання ОСОБА_4 майна ознак тимчасово вилученого.

Також, аналогічна скарга адвоката ОСОБА_62 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні майна у кримінальному провадженні № 0000370, була подана адвокатом до Печерського районного суду м. Києва. За результатом розгляду зазначеної скарги слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_63 від 29.09.2023 було відмовлено в її задоволенні (справа № 757/39933/23-к).

На даний час у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати,

що мобільний телефон ОСОБА_4 з наявною на ньому інформацією та документи, вилучені за місцем проживання ОСОБА_4 01.02.2023, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а грошові кошти у сумі 2 830 000,00 (два мільйони вісімсот тридцять тисяч) гривень та 20 000,00 (двадцять тисяч) доларів США були набуті кримінально протиправним шляхом.

Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що речі та документи, вилучені в ході обшуку визнано, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовим доказами у кримінальному провадженні № 0000370, та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

За таких обставин, клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000370 від 09.06.2022 задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права відчуження, розпорядження, користування на майно ОСОБА_4 , а саме:

1)Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/8705 від 12.09.2022 на 1 арк., адресований Чернівецькій митниці Державної митної служби України, стосовно оформлення вантажу від компанії DEMI GRUP ENERJI YATIRIM VE DANISMANLIK A.S. (Туреччина).

2)Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/10575 від 01.11.2022 на 2 арк., адресований Чернівецькій митниці Державної митної служби України, стосовно оформлення вантажу від компанії DEMI GRUP ENERJI YATIRIM VE DANISMANLIK A.S. (Туреччина).

3)Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/10717 від 04.11.2022 на 1 арк., адресований Чернівецькій митниці Державної митної служби України, стосовно оформлення вантажу від компанії DEMI GRUP ENERJI YATIRIM VE DANISMANLIK A.S. (Туреччина).

4)Сертифікат кінцевого споживача до Договору постачання № 170322 від 14.04.2022 Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова без дати на 2 арк.

5)Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 162 від 13.09.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк.

6)Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 163 від 14.09.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк.

7)Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 164 від 15.09.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк.

8)Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 165 від 19.09.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк.

9)Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 166 від 19.09.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк.

10)Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 167 від 20.09.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк.

11)Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 168 від 26.09.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк.

12)Сертифікат кінцевого користувача Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 без дати та номеру на 1 арк.

13)Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № НОМЕР_43 від 10.09.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк.

14)Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 165 від 16.09.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк.

15)Сертифікат кінцевого користувача Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № б/н від 24.11.2022 на 1 арк.

16)Сертифікат кінцевого користувача Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № б/н від 24.11.2022 на 1 арк.

17)Сертифікат кінцевого користувача Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк., де у верхньому колонтитулі в лівому куті міститься дата 11.11.22 та час 18:09.

18)Сертифікат кінцевого користувача Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк., де у верхньому колонтитулі в лівому куті міститься дата 11.11.22 та час 18:05.

19)Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги без номеру від 11.11.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк.

20)Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги без номеру від 05.12.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк.

21)Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/10576 від 01.11.2022 на 2 арк., адресований Чернівецькій митниці Державної митної служби України, стосовно оформлення вантажу від компанії AHIT SOLUTIONS, поставленого відповідно до Договору поставки № UA-1105-1 від 11.05.2022 та інвойсів А040/2, А040/3, А040/4, А040/5, А040/6, А040/7, А040/8, А040/9.1, А050/1 від 25.07.2022, А050/2 від 02.09.2022.

22)Сертифікат кінцевого споживача без дати до Договору постачання № UA-0804-1 від 08.04.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 2 арк.

23)Сертифікат кінцевого споживача без дати до Договору поставки № 2 16/343 від 25.03.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк.

24)Сертифікат кінцевого споживача без дати до Договору поставки № 2 16/344 від 25.03.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк.

25)Сертифікат кінцевого споживача без дати Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на іноземні мові на 1 арк.

26)Сертифікат кінцевого споживача без дати до Договору поставки № UA 1104-3 від 11.04.2022 Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова на 2 арк.

27)Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/9419 від 26.09.2022 на 1 арк., адресований Чернівецькій митниці Державної митної служби України, стосовно оформлення вантажу від компанії FDI GROUP FALKON DINAMIC SYSTEMS SAVUNMA SANAYI VE TICARET SIRKETI, поставленого відповідно до Договору поставки № 2022-03-18-NTA-2 від 18.03.2022 та інвойсу GIB010 від 03.04.2022.

28)Сертифікат кінцевого споживача без дати до Договору поставки № 2022-03-26-NTA-6 від 26.03.2022 Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова на 2 арк.

29)Сертифікат кінцевого споживача без дати до Договору поставки № 2022-03-26-NTA-7 від 26.03.2022 Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова на 2 арк.

30)Сертифікат кінцевого споживача без дати до Договору поставки № 1010 від 20.03.2022 Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова на 1 арк.

31)Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/10215 від 20.10.2022 на 1 арк., адресований Чернівецькій митниці Державної митної служби України, стосовно оформлення вантажу від компанії MIMALTEMER LTD, поставленого відповідно до Договору поставки № 03 від 11.04.2022 та інвойсу № 4 від 02.08.2022.

32)Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/8764 від 13.09.2022 на 1 арк., адресований MIMALTEMER LTD Oksana MERJOU, стосовно прискорення виконання Договору поставки № 06 від 13.09.2022 на іноземній мові.

33)Проект листа Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 без підпису, дати та номеру на 1 арк., адресований MIMALTEMER LTD Oksana MERJOU, стосовно прискорення виконання Договору поставки № 07 від 13.09.2022.

34)Проект листа Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 без підпису, дати та номеру на 1 арк. на іноземній мові, адресований MIMALTEMER LTD Oksana MERJOU, стосовно прискорення виконання Договору поставки № 07 від 13.09.2022.

35)Копія листа Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова без підпису, дати та номеру на 1 арк., адресований MIMALTEMER LTD Oksana MERJOU, стосовно прискорення виконання Договору поставки № 07 від 13.09.2022.

36)Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/8897 від 16.09.2022 на 1 арк. на іноземній мові, адресований MIMALTEMER LTD Oksana MERJOU, стосовно прискорення виконання Договору поставки № 07 від 13.09.2022 на іноземній мові.

37)Сертифікат кінцевого споживача без дати до Договору постачання № 140422/1 від 14.04.2022 Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова на 2 арк.

38)Сертифікат кінцевого споживача без дати до Договору постачання № 0804-3 від 09.04.2022 Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова на 2 арк.

39)Сертифікат кінцевого споживача без дати до Договору постачання № 0804-3 від 09.04.2022 Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова на 2 арк.

40)Сертифікат кінцевого споживача вих. № б/н від 15.09.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. до Договору № UA1414 від 21.06.2022.

41)Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/10125 від 17.10.2022 на 1 арк., адресований Чернівецькій митниці Державної митної служби України, стосовно оформлення вантажу від компанії MAYDAY TEKSTIL SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI (Туреччина), поставленого відповідно до Договорів поставки № 100522 від 10.05.2022 та № 240522 від 24.05.2022, а також інвойсів MAY068 від 06.10.2022, MAY069, MAY070 від 07.10.2022.

42)Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/8758 від 13.09.2022 на 2 арк., адресований Чернівецькій митниці Державної митної служби України, стосовно оформлення вантажу від компанії MAYDAY TEKSTIL SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI (Туреччина), поставленого відповідно до Договорів поставки № 100522 від 10.05.2022 та № 240522 від 24.05.2022, а також інвойсів MAY018 від 27.08.2022, MAY015 від 25.08.2022, MAY014 від 24.08.2022, MAY012 від 22.08.2022, MAY013 від 22.08.2022, MAY011 від 22.08.2022, MAY009 від 17.08.2022, MAY022 від 30.08.2022, MAY016 від 26.08.2022, MAY026 від 02.09.2022, MAY019 від 27.08.2022.

43)Сертифікат кінцевого споживача від 25.11.2022 Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова на 1 арк. на іноземній мові.

44)Сертифікат кінцевого споживача без дати до Договору постачання № UA-0504-1 від 08.04.2022 Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова на 2 арк.

45)Сертифікат кінцевого споживача без дати до Договору постачання № UA-1903-1 від 19.03.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 2 арк.

46)Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 1409/02 від 14.09.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк.

47)Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 2009/01 від 21.09.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк.

48)Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 2009/01 від 21.09.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк.

49)Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/10198 від 20.10.2022 на 1 арк. на іноземній мові, адресований Mr. Leonid Kravchenko Executive Director KRAVE CORP, у якому Міноборони просить KRAVE CORP організувати візит своїх представників на об`єкт виробництва, тощо.

50)Сертифікат кінцевого споживача від 28.11.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 2 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено UMO Sp. Z.o.o (вул. Сінкевича 61, 05-220 Зєлонка, Польща), ТОВ «ІМПЕКС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (04080, м. Київ, вул. Межигірська, 79, Україна), споживачем зазначене Міністерство оборони України.

51)Сертифікат кінцевого споживача від 28.11.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 2 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено UMO Sp. Z.o.o (вул. Сінкевича 61, 05-220 Зєлонка, Польща), ТОВ «ІМПЕКС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (04080, м. Київ, вул. Межигірська, 79, Україна), споживачем зазначене Міністерство оборони України.

52)Сертифікати кінцевого споживача без дати Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на іноземній та українській мовах всього на 4 арк. У вказаних сертифікатах експортером зазначено UMO Sp. Z.o.o (UI. Sienkiewicza 61, 05-220 Zielonka Poland), споживачем зазначене Міністерство оборони України.

53)Сертифікати кінцевого споживача без дати Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 2 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено UMO Sp. Z.o.o (UI. Sienkiewicza 61, 05-220 Zielonka Poland), спонсором зазначено Secur Global Sp. Z o.o. (Polska, 30-702 Krakow, ul. Lipova 3D), споживачем зазначене Міністерство оборони України, імпортером ТОВ «VIP SOLUTION» (вул. Шевченка, 6, офіс 158, Вишгород, Київська обл., Україна, 07301).

54)Сертифікати кінцевого споживача без дати Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 2 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено UMO Sp. Z.o.o (UI. Sienkiewicza 61, 05-220 Zielonka Poland), спонсором зазначено Secur Global Sp. Z o.o. (Polska, 30-702 Krakow, ul. Lipova 3D), споживачем зазначене Міністерство оборони України, імпортером ТОВ «VIP SOLUTION» (вул. Шевченка, 6, офіс 158, Вишгород, Київська обл., Україна, 07301).

55)Сертифікат кінцевого споживача без дати до Договору поставки № UA11-03/1 від 11.03.2022 Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова на 2 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено GEOFOTO INCORPORATED Ltd (реєстраційний номер OIB: 1, Kajfesov brijeg 4, 10000 Zagreb, Republic of Croatia), споживачем Військова частина А2678 (вул. Чорновола, 39, м. Хмельницький, 29010, України, начальник речового складу в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_14 ), імпортером зазначене Міністерство оборони України.

56)Сертифікат кінцевого споживача без дати Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. до Договору № SS-2 від 30.12.2022. У вказаному сертифікаті експортером зазначено Jiangsu SanYo Import and Export Co., Ltd (адреса: Room 508-4, 5/F, Neway Building, No.198 Jinfeng Road, New District, Suzhou, Jiangsu Province, China), імпортером зазначене ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» (України, 10014, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Київська, буд. 20, кв. 325), споживачем зазначене Міністерство оборони України. Крім того, у даному сертифікаті зазначено найменування та кількість товару: жорсткі балістичні плити Level IV, NIJ IV Standard Alone у кількості 5 000 шт.

57)Сертифікат кінцевого споживача вих. № 20/09/22/1 від 20.09.2022 Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова на 1 арк. до Договору № SS-1 від 08.08.2022. У вказаному сертифікаті експортером зазначено Hang Sing Global Cargo Service Limited (адреса: Rm. 305B, Join In Hang Sing Centre, No. 2016, Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, H.K), імпортером зазначене ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» (України, 10014, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Київська, буд. 20, кв. 325), споживачем зазначене Міністерство оборони України.

58)Сертифікат кінцевого споживача без дати Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. до Договору № 1 U1013 від 31/11.2022. У вказаному сертифікаті експортером зазначено Klean Supply LLC (адреса: 910 Orange Grove Ave Suite 8, Los Angeles, CA, 90046, USA), імпортером та споживачем зазначене Міністерство оборони України.

59)Сертифікат кінцевого споживача без дати до Договору поставки № 12-03/1 від 12.03.2022 Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 2 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено Vestey Foods UK Limited (реєстраційний номер 03970537, 29 Ullswater Crescent, Coulsdon, Surrey, CR5 2 HR, England), споживачем Військова частина НОМЕР_2 ( АДРЕСА_4 , України, начальник речового складу в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_14 ), імпортером зазначене Міністерство оборони України.

60)Сертифікат кінцевого споживача без дати Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено PHOENIX M.S. SRL (Filiala Bistrita, адреса: АДРЕСА_11 ), імпортером зазначене ТОВ «Дефенс Солюшен» (03110, м. Київ, вул. Солом`янська, буд. 3, офіс 6), споживачем Міністерство оборони України,.

61)Сертифікат кінцевого споживача без дати Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено PHOENIX M.S. SRL (Filiala Bistrita, адреса: Sarata, Nr.131/A, 420002 Bistrita, Bistrita Nasaud Romania), імпортером зазначене ТОВ «Дефенс Солюшен» (03110, м. Київ, вул. Солом`янська, буд. 3, офіс 6), споживачем Міністерство оборони України,.

62)Сертифікат кінцевого споживача без дати Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. У вказаному сертифікаті експортером зазначено PHOENIX M.S. SRL (Filiala Bistrita, адреса: Sarata, Nr.131/A, 420002 Bistrita, Bistrita Nasaud Romania), імпортером зазначене ТОВ «Дефенс Солюшен» (03110, м. Київ, вул. Солом`янська, буд. 3, офіс 6), споживачем Міністерство оборони України.

63)Сертифікат кінцевого споживача без дати Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк. на іноземній мові. У вказаному сертифікаті заявником зазначена компанія SEYNTEX NV Brug-Zuid 51, B-9880 Aalter, Belgiun, експортером зазначена компанія Nurol Teknoloji San. Ve ad. Tic. A.S Ogulbey Mahallesi 3060 Cadde, No:5, 06830. Golbasi / Ankara / Turkey, споживачем - Міністерство оборони України, а також вказано та найменування та кількість товару: NIJ 0101.4 Level 4 Standard Alone Plates у кількості 17 000 шт.

64)Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова

№ 220/10715 від 04.11.2022 на 2 арк., адресований Чернівецькій митниці Державної митної служби України, стосовно оформлення вантажу від компанії CERCI PERSONEL GIYIM VE GUVENLIK MALZEMELERI SANAYI DIS TICARET LIMITED SIRKETI, поставленого відповідно до Договорів поставки № 140622 від 03/08.2022 та № 240522 від 24.05.2022, а також інвойсів GIB028 від 17.10.2022, GIB029 від 21.10.2022, GIB030 від 24.10.2022, GIB034 від 27.10.2022.

65)Сертифікат кінцевого споживача без дати Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова на 1 арк. по Договору № 28092022-9 від 28.09.2022. У вказаному сертифікаті споживачем зазначено Міністерство оборони України, експортером компанія DEXXON ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. (MAHMUTBEY MAH. SOGYKSU CAD. TRADE TOWER SIT NO;16A BAGCILAR), імпортером ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (, Україна, 03055, м. Київ, просп. Політехнічний, буд. 1/33, кв. 55), а також вказано та найменування та кількість товару: куртка зимова Тип 1 у кількості 60 000 шт., куртка зимова Тип 2 у кількості 60 000 шт., штани зимові Тип 1 у кількості 60 000 шт.

66)Сертифікат кінцевого споживача вих. № б/н від 26.09.2022 Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова на 1 арк. по Договору № 28092022-9 від 28.09.2022. У вказаному сертифікаті споживачем зазначено Міністерство оборони України, експортером компанія DEXXON ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. (MAHMUTBEY MAH. SOGYKSU CAD. TRADE TOWER SIT NO;16A BAGCILAR), імпортером ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (, Україна, 03055, м. Київ, просп. Політехнічний, буд. 1/33, кв. 55), а також вказано та найменування та кількість товару: рукавиці зимові у кількості 200 000 шт.

67)Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/10199 від 20.10.2022 на 1 арк. на іноземній мові, адресований «TO WHOM IT MAY CONCERN» (Всім кого це стосується), у якому йдеться про те, що ОСОБА_19 (паспорт НОМЕР_15 ) до 31.12.2022 відповідальний за прийом в Румунії товарів військового та подвійного призначення, а також паливно-мастильних матеріалів.

68)Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/11435 від 26.11.2022 на 1 арк. адресований «ЗА ВИМОГОЮ», у якому йдеться про те, що ОСОБА_12 , ID карта НОМЕР_16 , на автомобілі з д.н.з. НОМЕР_17 співпрацює з Міністерством оборони України і виконує завдання із доставки гуманітарних вантажів, комплектів форми та амуніції для військовослужбовців ЗСУ та місцевих територіальних оборони.

69)Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/12114 від 21.12.2022 на 1 арк. на іноземній мові, адресований «TO WHOM IT MAY CONCERN» (Всім кого це стосується), у якому йдеться про те, що ОСОБА_20 (паспорт НОМЕР_18 ) до 31.03.2023 відповідальний за прийом в Румунії продукції військового та подвійного призначення, а також паливно-мастильних матеріалів, які надходять як матеріально-технічна допомога Україні та ЗСУ.

70)Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/12114 від 21.12.2022 на 1 арк., адресований «Всім кого це стосується», у якому йдеться про те, що ОСОБА_20 (паспорт НОМЕР_18 ) до 31.03.2023 відповідальний за прийом в Румунії продукції військового та подвійного призначення, а також паливно-мастильних матеріалів, які надходять як матеріально-технічна допомога Україні та ЗСУ.

71)Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/12113 від 21.12.2022 на 1 арк. на іноземній мові, адресований «TO WHOM IT MAY CONCERN» (Всім кого це стосується), у якому йдеться про те, що ОСОБА_19 (паспорт НОМЕР_15 ) до 31.03.2023 відповідальний за прийом в Румунії продукції військового та подвійного призначення, а також паливно-мастильних матеріалів, які надходять як матеріально-технічна допомога Україні та ЗСУ.

72)Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/12113 від 21.12.2022 на 1 арк. адресований «Всім кого це стосується», у якому йдеться про те, що ОСОБА_19 (паспорт НОМЕР_15 ) до 31.03.2023 відповідальний за прийом в Румунії продукції військового та подвійного призначення, а також паливно-мастильних матеріалів, які надходять як матеріально-технічна допомога Україні та ЗСУ.

73)Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/11449 від 28.112022 на 1 арк., адресований Голові Державної прикордонної служби України, з проханням сприяти в наданні дозволу на багаторазовий перетин державного кордону України в період з 28.11.2022 по 26.12.2022 громадянину України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_19 , виданий 8036.

74)Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/11434 від 26.11.2022 на 1 арк. адресований «ЗА ВИМОГОЮ», у якому йдеться про те, що ОСОБА_22 , паспорт НОМЕР_20 , виданий 17.10.1997 Теплицьким РВУ МВС України в Вінницькій області, на автомобілі з д.н.з. НОМЕР_21 виконує завдання із доставки гуманітарних вантажів.

75)Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/11709 від 06.12.2022 на 1 арк., адресований Львівській митниці Державної митної служби України та ІНФОРМАЦІЯ_5 , з проханням сприяти найшвидшому оформленню вантажу за спрощеною процедурою для автомобіля DAF з д.н.з. НОМЕР_22 , водій ОСОБА_23 , паспорт НОМЕР_23 , тел. НОМЕР_24 .

76)Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/11710 від 06.12.2022 на 1 арк. на іноземній мові, адресований «TO WHOM IT MAY CONCERN» (Всім кого це стосується), з проханням сприяти найшвидшому оформленню вантажу за спрощеною процедурою для автомобіля DAF з д.н.з. НОМЕР_22 , водій ОСОБА_23 , паспорт НОМЕР_23 , тел. НОМЕР_24 . Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 00115.

77)Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 221/02 від 13.04.2022 на 1 арк. адресований «ЗА ВИМОГОЮ», з проханням сприяти у перевезенні вантажів з м. Ірпінь Київської області до м. Чернівці.

78)Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 221/01 від 12.04.2022 на 1 арк. адресований «ВСІМ КОГО ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ», з проханням сприяти у перевезенні вантажів зі складських приміщень, розташованих в Київській області, до м. Чернівці.

79)Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/10767 від 07.11.2022 на 1 арк. адресований «ЗА ВИМОГОЮ», з проханням сприяти у перевезенні обладнання для потреб особового складу Міністерства автомобілем VW TRANSPORTER з д.н.з. НОМЕР_25 в супроводі відповідальної особи ОСОБА_25 .

80)Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/10968 від 11.11.2022 на 1 арк., адресований Львівській митниці Державної митної служби України та ІНФОРМАЦІЯ_5 , з проханням сприяти найшвидшому оформленню вантажу за спрощеною процедурою для автомобіля IVEKO з д.н.з. НОМЕР_26 / НОМЕР_27 , водій ОСОБА_26 , паспорт НОМЕР_28 , тел. НОМЕР_29 , НОМЕР_30 .

81)Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/10968 від 11.11.2022 на 1 арк., на іноземній мові, адресований «TO WHOM IT MAY CONCERN» (Всім кого це стосується), з проханням сприяти найшвидшому оформленню вантажу за спрощеною процедурою для автомобіля IVEKO з д.н.з. НОМЕР_26 / НОМЕР_27 , водій ОСОБА_26 , паспорт НОМЕР_28 , тел. НОМЕР_29 , НОМЕР_30 .

82)Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/11801 від 08.12.2022 на 1 арк., адресований Голові Державної прикордонної служби України ОСОБА_27 , з проханням сприяти безперешкодному перетину державного кордону України громадянином ОСОБА_28 / ОСОБА_29 .

83)Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/9470 від 27.09.2022 на 1 арк. адресований «ВСІМ КОГО ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ», з проханням сприяти у перевезенні обладнання для потреб особового складу міністерства автомобілем AUDI Q7 з д.н.з. НОМЕР_31 у супроводі відповідальної особи ОСОБА_30 / ОСОБА_31 .

84)Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/9469 від 27.09.2022 на 1 арк. адресований «ВСІМ КОГО ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ», з проханням сприяти у перевезенні обладнання для потреб особового складу міністерства автомобілем VW TOUAREG з д.н.з. НОМЕР_32 у супроводі відповідальної особи ОСОБА_32 / ОСОБА_33 , паспорт НОМЕР_33 .

85)Довіреність Міністра оборони України ОСОБА_34 № 220/6/д від 09.01.2023 на 1 арк., якою в строк до 31.12.2023 уповноважено представників ТОВ «РІМЕКСОН» (), а саме: ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , здійснювати на безоплатній основі представництво інтересів Міністерства оборони України у державних митних органах України з питань, пов`язаних з митним оформленням, декларуванням, логістичним забезпеченням, перевезенням, складуванням, експедируванням товарів, що переміщуються через митний кордон України або митною територією України.

86)Довіреність Міністра оборони України Олексія Резнікова № 220/5/д від 09.01.2023 на 1 арк., якою в строк до 31.12.2023 уповноважено представників ТОВ «ФАБЕР ЛОГІСТИК» (), а саме: ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , здійснювати на безоплатній основі представництво інтересів Міністерства оборони України у державних митних органах України з питань, пов`язаних з митним оформленням, декларуванням, логістичним забезпеченням, перевезенням, складуванням, експедируванням товарів, що переміщуються через митний кордон України або митною територією України.

87)Доручення заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/9423 від 26.09.2022 на 1 арк., якою в строк до 31.12.2022 уповноважено представників ТОВ «ФАБЕР ЛОГІСТИК» () здійснювати виключно на безоплатній основі представництво інтересів Міністерства оборони України у державних митних органах України з питань, пов`язаних з митним оформленням, декларуванням, логістичним забезпеченням, перевезенням, складуванням, експедируванням товарів, що переміщуються через митний кордон України або митною територією України, за наступними договорами поставки: TRU-1/03052022 від 03.05.2022, TRU-2/03052022 від 03.05.2022, TRU-3/03052022 від 03.05.2022, TRU-4/03052022 від 19.05.2022, TRU-5/03052022 від 03.05.2022, TRU-6/11052022 від 11.05.2022, TRU-7/05072022 від 23.08.2022. Зазначений документ виконаний на кольоровому бланку Міністерства оборони України № 002412

88)Доручення заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/8707 від 12.09.2022 на 1 арк., якою в строк до 31.12.2022 уповноважено представників ТОВ «ФАБЕР ЛОГІСТИК» () здійснювати виключно на безоплатній основі представництво інтересів Міністерства оборони України у державних митних органах України з питань, пов`язаних з митним оформленням, декларуванням, логістичним забезпеченням, перевезенням, складуванням, експедируванням товарів, що переміщуються через митний кордон України або митною територією України, за наступними договорами поставки: BTR-3/30062022 від 02.08.2022 (зимові черевики), BTR-4/30062022 від 23.08.2022 (бахіли), BTR-5/01082022 від 23.08.2022 (рюкзак індивідуальний), BTR-6/01082022 від 23.08.2022 (сумка транспортна), BTR-12/01082022 від 01.09.2022 (наколінники та налокітники).

89)Доручення заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/10595 від 01.11.2022 на 1 арк., якою в строк до 31.12.2022 уповноважено представників ТОВ «ФАБЕР ЛОГІСТИК» () здійснювати виключно на безоплатній основі представництво інтересів Міністерства оборони України у державних митних органах України з питань, пов`язаних з митним оформленням, декларуванням, логістичним забезпеченням, перевезенням, складуванням, експедируванням товарів, що переміщуються через митний кордон України або митною територією України, за наступним договором поставки NUMOD-SA-220422-01 від 22.04.2022 (балістичний шолом NIJ IIIA FAST; балістичний шолом NIJ IIIA MICH2000).

90)Доручення заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/8765 від 13.09.2022 на 1 арк., якою в строк до 01.12.2022 уповноважено представників ТОВ «ФАБЕР ЛОГІСТИК» () здійснювати виключно на безоплатній основі представництво інтересів Міністерства оборони України у державних митних органах України з питань, пов`язаних з митним оформленням, декларуванням, логістичним забезпеченням, перевезенням, складуванням, експедируванням товарів, що переміщуються через митний кордон України або митною територією України, за наступним договором поставки № ГФ1104-1 від 11.04.2022, укладеного з SEVOTECH s.r.o.

91)Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/1675 від 02.05.2022 на 1 арк. адресований «ЗА ВИМОГОЮ», з проханням сприяти у перевезенні вантажів з населених пунктів Ірпінь, Демидів та Ворзель Київської області до м. Чернівці.

92)Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/11821 від 09.12.2022 на 1 арк. на іноземній мові, адресований «LS Airport Services S.A.», у якому йдеться про те, що Міністерства оборони України є кінцевим користувачем куленепробивних бронежилетів, куленепробивних плит та куленепробивних шоломів згідно наведених у листі авіанакладних, а також про досягнуті домовленості стосовно безоплатного їх зберігання.

93)Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 221/03 від 13.04.2022 на 1 арк. адресований «ЗА ВИМОГОЮ», з проханням сприяти у перевезенні вантажів зі складських приміщень, розташованих у Київській області до м. Чернівці.

94)Лист - подяка Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/1676 від 02.05.2022 на 1 арк. адресований ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , компанії ОСОБА_64 .

95)Лист - рекомендація Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 від 24.09.2022 на 1 арк. адресований «ВСІМ КОГО ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ», стосовно ОСОБА_45 .

96)Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 на 1 арк., в якому у якості товару зазначено вироби з тютюну Ultra buy red king

97)Заява Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/10596 від 01.11.2022 про надання відстрочення сплати митних платежів відповідно до постанов КМУ від 09.03.2022 № 236 «Деякі питання митного оформлення окремих товарів, що ввозяться на митну територію України у період дії воєнного стану» та від 10.09.2022 № 1006 «Деякі питання сплати митних платежів під час ввезення на митну територію України товарів оборонного призначення» на 1 арк.

98)Лист Директора БО «Міжнародний благодійний фонд «Повернись живим» ОСОБА_46 , погоджений Заступником Міністра оборони України ОСОБА_5 на 2 арк.

99)Копія Листа Директора БО «Міжнародний благодійний фонд «Повернись живим» ОСОБА_46 , погоджена Заступником Міністра оборони України ОСОБА_5 на 1 арк.

100)Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/10106 від 17.10.2022 на 1 арк. адресований Генеральному консулу України в Стамбулі Роману Нідельському та БО «Допомога з Туреччини» ОСОБА_47 .

101)Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/11356 від 24.11.2022 на 1 арк. адресований Генеральному консулу України в Стамбулі Роману Нідельському та БО «Допомога з Туреччини» ОСОБА_47 .

102)Лист - подяка Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/10167 від 19.10.2022 на 1 арк. на іноземній мові, адресований «Dear Mr. Pasternak».

103)Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/1578 від 12.04.2022 на 1 арк. адресований В.о. Голови Державної митної служби України ОСОБА_48 , з проханням надати інформацію про кількість бронежилетів, які були ввезені на митну територію України у період з 24 лютого по 11 квітня 2022 року.

104)Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/11363 від 24.11.2022 на 1 арк. адресований Голові правління АТ КБ «ПриватБанк» та керівнику відділення «Дім Губернатора» АТ КБ «ПриватБанк», стосовно проведення заходів фінансового моніторингу операції зарахуванню на рахунок ТОВ «Енергомед+» передоплати за бензин А80 з рахунку Міноборони.

105)Лист Заступника Міністра оборони України ОСОБА_15 № 220/9227 від 22.09.2022 на 1 арк. на іноземній мові, адресований «TO WHOM IT MAY CONCERN» (Всім кого це стосується) стосовно контрагента FARMTRTARIM HAYVANCILIK TICARET VE SANAYI LIMITED SIRKETI (Турецька Республіка).

106)Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/9228 від 22.09.2022 на 2 арк. на українській та іноземній мові, адресований Адвокату ОСОБА_49 , стосовно продовження проведення судово-претензійної роботи стосовно контрагента FARMTRTARIM HAYVANCILIK TICARET VE SANAYI LIMITED SIRKETI (Турецька Республіка).

107)Лист Заступника Міністра оборони України Вячеслава Шаповалова № 220/9861 від 07.10.2022 на 1 арк. адресований АТ «УКРЕКСІМБАНК», стосовно конвертації повернутих грошових коштів.

108)мобільний телефон ОСОБА_4 марки «Iрhone 13 Pro» ІМЕІ: НОМЕР_1 ;

109)грошові кошти в сумі 2 830 000,00 (два мільйони вісімсот тридцять тисяч) гривень та 20 000,00 (двадцять тисяч) доларів США.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні № 0000370 від 09.06.2022 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1