печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000333 від 24.04.2023, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфер оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000333 від 24.04.2023 за фактом перевищення військовими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 повноважень в умовах воєнного стану, під час проведення процедури закупівлі та подальшої поставки продуктів харчування у 2022-2023 роках за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, за фактом незаконного збагачення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України, та за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000333 від 24.04.2023 за фактом перевищення військовими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 повноважень в умовах воєнного стану, під час проведення процедури закупівлі та подальшої поставки продуктів харчування у 2022-2023 роках за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, за фактом незаконного збагачення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України, та за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на початку 2022 року з метою заволодіння бюджетними коштами, виділеними на потребу ІНФОРМАЦІЯ_3 організували злочинну групу до складу якої, серед не встановлених досудовим розслідуванням осіб входять начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , начальник відділу забезпечення продовольством ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ» ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , які є батьками дружини ОСОБА_5 .

Згідно попередньою домовленості військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , перевищуючи владу та службові повноваження, маючи вплив на діяльність та прийняття рішень начальниками (керівниками, командирами) та їх підлеглими в управліннях, установах, (підрозділах) ІНФОРМАЦІЯ_3 , через покладені на них основні функції та завдання, щодо визначення потреби Збройних Сил України у продовольчих товарах, маючи вплив на проведення процедури закупівлі з подальшим укладання договорів та контролем за їх виконанням, проведенням перевірки за кількісними та якісними показниками на відповідність вимогам нормативної документації, забезпечували вплив на процедуру закупівлі, зазначаючи потребу у продовольстві з врахуванням вже придбаних продуктів харчування суб`єктами господарської діяльності, забезпечували не проведення претензійної роботи у випадку не поставки продуктів у встановлений строк та забезпечували не вжиття відповідних заходів, у тому числі повідомлення правоохоронних органів, у випадку надходження із військових частин скарги про неякісні продукти.

В свою чергу, згідно попередньої домовленості, посадові особи (власники) суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ» ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » задіяні в механізмі розкрадання бюджетних коштів, створювали видимість забезпечення комплектами продуктів відповідно до умов договорів за 2022 - 2023 роки на закупівлю послуг з організації харчування, відповідно отримували грошові кошти ніби то за виконані послуги, проте частина продуктів харчування не була поставлена.

В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ» ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перераховували, отримані від ІНФОРМАЦІЯ_10 грошові кошти за ніби то поставлені продукти харчування. Так, за період з 16.03.2022 по 13.06.2023 зазначені суб`єкти господарської діяльності перерахували грошові кошти на загальну суму 171 900 000, 00 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_8 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримано 113 150 000, 00 грн у якості оплати за овочі та фрукти; ФОП ОСОБА_7 отримано 56 370 000, 00 грн. у якості оплати за овочі, фрукти та продукти харчування; ФОП ОСОБА_8 отримано 2 380 000, 00 грн. у якості оплати за овочі, фрукти та продукти харчування.

Фізична особа підприємець ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП НОМЕР_2 ) має банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Фізична особа підприємець ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_4 ) має рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) має рахунки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Речі та документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі встановлення кола юридичних та фізичних осіб які мають відношення до господарської діяльності зазначених юридичних осіб, що перераховували грошові кошти, ймовірно одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, на рахунки зазначених підприємств, що в подальшому були перераховані в тому числі на зазначені рахунки.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів з метою проведення експертизи, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, для одержання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, матеріали клопотання повинні містити постанову слідчого про призначення експертизи у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не надано постанови про призначення експертизи у кримінальному провадженні, щоб обумовлювало доцільність вилученняоригіналів запитуваних документів.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000333 від 24.04.2023 - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, за фактичним місцем знаходження документів, а саме:

1. всіх матеріалів реєстраційних справ:

- фізичної особи підприємця ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП НОМЕР_2 ) по рахунку НОМЕР_3 ,

- фізичної особи підприємця ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_4 ) по рахунку НОМЕР_5 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по рахункам НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

з дати відкриття зазначених рахунків по дату винесення ухвали, які стосуються відкриття та обслуговування зазначених рахунків (свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття та/чи розпорядження рахунками, їх фото; картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; анкет клієнта; заяв на видачу чекових книжок; договорів та інших документах, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», зокрема заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документи, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); інформації про ІР - адресу, з якої велось управління рахунками, за допомогою системи «Клієнт-банк», із зазначенням самої ІР - адреси; документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої її було видано та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування картками; листування із клієнтами банку;

2. виписок про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях (інформацію щодо банківських операцій за їхніми рахунками (із зазначенням точного часу надходження (години, хвилини і секунди) і перерахування коштів, залишку грошових коштів на початок і кінець банківського дня, призначення платежів, розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційних кодів)з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали по наступним рахункам:

- фізичної особи підприємця ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 ;

- фізичної особи підприємця ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

3. Відомостей, щодо відео/фото фіксації осіб (надати відео/фото, інше підтвердження ідентифікації особи в разі наявності), які знімали кошти з банківських карток в касі та/чи банкоматах банку, наступних клієнтів банку:

- фізичної особи підприємця ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП НОМЕР_2 ), рахунок НОМЕР_3 ;

- фізичної особи підприємця ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_4 ), рахунок НОМЕР_9 3422;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів зазначених документів - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/49655/23-к

Прим. 2 -Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

10.11.2023