Справа № 212/9254/23
У Х В А Л А

20 листопада 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000489 від 16.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся дізнавач СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що в проваджені СД ВП №3 Криворізького РУП знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000489 від 16.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 15.11.2021 в Калуський РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , про те, що 15.11.2021 близько 13:45 годин, невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами у сумі 6400 грн., чим завдала матеріальної шкоди.

У ході проведення досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час огляду оптичного носія інформації типу «CD-R» марки «fiesta», який був вилучений у ході проведення тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що 15.11.2021 року о 13:46 год із банківської картки потерпілого № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти розміром 6 400 грн на банківську картку № НОМЕР_4 .

У ході проведення подальшого досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до банківської картки № НОМЕР_5 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти.

У ході огляду оптичного носія інформації типу «CD-R» марки «fiesta», на якому зберігається інформація вилучена у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що власником вищевказаної банківської картки являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ID-картка НОМЕР_7 , видано 28.11.2019 року, орган видачі: 1227, термін дії 28.11.2029 р.

При огляді операцій, що проводились за даною банківською карткою встановлено, що 15.11.2021 року о 13:46 год. надійшли кошти від потерпілого ОСОБА_5 сумою 6 400 грн. Також встановлено, що після вказаної транзакції видачі готівки із вищевказаної банківської картки не проводилось, тобто грошові кошти, які надійшли від потерпілого знаходяться на банківській картці ОСОБА_6 . Однак встановлено, що того ж дня з 09:18 по 12:24 год відбуваються операції із видачі готівки через банкомат № CADN8096, який розміщений за адресою АДРЕСА_5 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події, а також встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Покровського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, у дізнавача виникла необхідність отримати докази у виглядi фото-вiдео матерiалiв з камер спостереження банкомату CADN8096 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , в яких здійснювалось зняття грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_5 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.

Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

У провадженні СД Відділення поліції №3 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000489 від 16.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.11.2021 в Калуський РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , про те, що 15.11.2021 близько 13:45 годин, невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами у сумі 6400 грн., чим завдала матеріальної шкоди.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до документів, а саме до фото-вiдео матерiалiв з камер спостереження банкомату CADN8096 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 період часу за 15.11.2021 в період часу з 09:18 годин по 12:24 годин, під час яких здійснювалось зняття грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_5 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю вилучення даної інформації в електронному вигляді (СД-диск).

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000489 від 16.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до фото-вiдео матерiалiв з камер спостереження банкомату CADN8096 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 період часу за 15.11.2021 в період часу з 09:18 годин по 12:24 годин, під час яких здійснювалось зняття грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_5 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю вилучення даної інформації в електронному вигляді (СД-диск).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1