Провадження № 1-кс/592/7616/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001285 від 02.11.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2023 року до Сумського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 , про те, що 31.10.2023 року близько 10:05 год., надійшло повідомлення в додатку Ватцап від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відрекомендувався на ім`я ОСОБА_5 , та запропонував роботу на не повний робочій день онлайн ставивши лайки та коментарі на сайтах готелів та ресторанах, але для того щоб заробити кошти потрібно постійно вкладувати, та перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , багатьма трансакціями, на суму 54065грн.

Вказаний факт було внесено в ЄРДР №0001285 від 02.11.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 31.10.2023 року близько 10:05 год., надійшло повідомлення в додатку Ватцап від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відрекомендувався на ім`я ОСОБА_5 , та запропонував роботу на не повний робочій день онлайн ставивши лайки та коментарі на сайтах готелів та ресторанах, але для того щоб заробити кошти потрібно постійно вкладувати, та перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , багатьма трансакціями, на суму 54065грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба в отриманні даних з приводу руху грошових коштів по усім банківським картам належній невстановленій особі № НОМЕР_1 , оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила дане правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо. Адже саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок.

В судове засідання дізнавач СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів по усіх карткових рахунках належній невстановленій особі зокрема про рух грошових коштів починаючи з 02.11.2023 року по день винесення ухвали судом, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів;

- способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по карткових рахунках належних невстановленій особі № НОМЕР_1 ;

- детальної інформації про власника картки (рахунку) на яку здійснювалося перерахування грошових коштів із карткових рахунків належних невстановленій особі № НОМЕР_1 з 02.11.2023 року по день винесення ухвали, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів;

- детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківськими рахунками (онлайн банкінг, смс-банкінг), закріплених за банківськими картками належній невстановленій особі № НОМЕР_1 ;

- матеріалів фото-фіксації з камер, при використанні банківських карток належній невстановленій особі № НОМЕР_1 ;

- інформацію про всі випущені картки належній невстановленій особі № НОМЕР_1 , з 02.11.2023 по день винесення ухвали, із зазначенням способу випуску карток, що є власністю AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001285 від 02.11.2023.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1