Справа № 487/6695/23
Провадження № 1-кс/487/3946/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.10.2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Миколаєва клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 03.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

01.10.2023 року прокурор Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 03.04.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017, звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, вилучене у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ЕО НОМЕР_1 та копія ідентифікаційного коду НОМЕР_2 ; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 та копія ідентифікаційного коду НОМЕР_4 ; Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 МО НОМЕР_5 та копія ідентифікаційного коду НОМЕР_6 ; зошит в клітинку на обкладинці якого наявний напис «2039 Арменія» в середині якого наявні написи кульковою ручкою а саме: марки сигарет та розрахункові дані; зошит в клітинку на обкладинці якого зображена Ейфелева вежа та наявний напис «Строителей Людмила» в середині якого наявні написи кульковою ручкою а саме: марки сигарет та розрахункові дані дати та підписи осіб; зошит чорного кольору в клітинку, на обкладинці якого наявний напис «Composition Book» в середині якого наявні розрахункові дані нанесені кульковою ручкою; Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_7 ; оригінал свідоцтва про право на спадщину ААН № 622275 та оригінал свідоцтва про право на спадщину ВКК № 643567; мобільний телефон марки Redmi Note 9 Pro imei НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та сім карта мобільного оператора Лайф НОМЕР_10 ; Банківська карта № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_8 ; порожня пачка від сигарет марки Kent на пачці відсутня марка акцизу на податок та написи на пачці надруковані англійськими літерами; пачка від сигарет марки Kent на пачці відсутня марка акцизу на податок та написи на пачці надруковані англійськими літерами; пачка від сигарет розпакована марки Lucky Strike на пачці відсутня марка акцизу на податок та написи на пачці надруковані англійськими літерами пачці наявні сигарети в кількості 6 шт.; три зошити в клітинку в середині якого наявні написи кульковою ручкою а саме: марки сигарет та розрахункові дані дати та підписи осіб; чорнові записи зошити в клітинку на обкладинці яких наявні написи «Октябрський 2, Колос 3, Космонавтів 3, 8 Марта, Парк Петровського», два аркуші паперу вирвані з зошита в клітинку з наявними написами кульковою ручкою а саме: марки сигарет та розрахункові дані; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 НОМЕР_12 ; копія договору суборенди № 7-Л23 на 4 арк.; ліцензія на право зайняття роздрібної торгівлею тютюновими виробами; 22 аркуші А4 на яких наявний напис: Шановні відвідувачі в зв`язку з тим, що путін Ху**ло ми працюємо до 18:00»; жорсткий диск WD 10EZEX s/n WMC3F2614747; жорсткий диск HITACHI model HDS728080PLA120.

Прокурор у судове засідання не прибув, до початку розгляду справи подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000017від 03.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 199, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

Процесуальне курівництво у вказаному провадженні здійснюється Окружною прокуратурою м. Миколаєва.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , об`єднавшись у стійку злочинну групу, систематично вчиняють злочини, пов`язані із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою використання при продажу тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку та незаконним придбанням та зберіганням з метою збуту, а також збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів.

29.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 25.09.2023 (провадження №1-кс/487/3764/23) слідчим СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ході проведення якого виявлено та вилучено наступне: копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ЕО НОМЕР_1 та копія ідентифікаційного коду НОМЕР_2 ; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 та копія ідентифікаційного коду НОМЕР_4 ; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 МО НОМЕР_5 та копія ідентифікаційного коду НОМЕР_6 ; зошит в клітинку на обкладинці якого наявний напис «2039 Арменія» в середині якого наявні написи кульковою ручкою а саме: марки сигарет та розрахункові дані; зошит в клітинку на обкладинці якого зображена Ейфелева вежа та наявний напис «Строителей Людмила» в середині якого наявні написи кульковою ручкою а саме: марки сигарет та розрахункові дані дати та підписи осіб; зошит чорного кольору в клітинку, на обкладинці якого наявний напис «Composition Book» в середині якого наявні розрахункові дані нанесені кульковою ручкою; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_7 ; оригінал свідоцтва про право на спадщину ААН № 622275 та оригінал свідоцтва про право на спадщину ВКК № 643567; мобільний телефон марки Redmi Note 9 Pro imei НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та сім карта мобільного оператора Лайф НОМЕР_10 ; банківська карта № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_8 порожня пачка від сигарет марки Kent на пачці відсутня марка акцизу на податок та написи на пачці надруковані англійськими літерами; пачка від сигарет марки Kent на пачці відсутня марка акцизу на податок та написи на пачці надруковані англійськими літерами; пачка від сигарет розпакована марки Lucky Strike на пачці відсутня марка акцизу на податок та написи на пачці надруковані англійськими літерами пачці наявні сигарети в кількості 6 шт.; три зошити в клітинку в середині якого наявні написи кульковою ручкою а саме: марки сигарет та розрахункові дані дати та підписи осіб; чорнові записи зошити в клітинку на обкладинці яких наявні написи «Октябрський 2, Колос 3, Космонавтів 3, 8 Марта, Парк Петровського», два аркуші паперу вирвані з зошита в клітинку з наявними написами кульковою ручкою а саме: марки сигарет та розрахункові дані; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 НОМЕР_12 ; копія договору суборенди № 7-Л23 на 4 арк.; ліцензія на право зайняття роздрібної торгівлею тютюновими виробами; 22 аркуші А4 на яких наявний напис: Шановні відвідувачі в зв`язку з тим, що путін Ху**ло ми працюємо до 18:00»; жорсткий диск WD 10EZEX s/n WMC3F2614747; жорсткий диск HITACHI model HDS728080PLA120

Постановою від 30.09.2023 вилучене майно визнано речовим доказом.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 961 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасовому вилученню підлягає майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Згідно частин 1 та 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен, у тому числі, враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на викладене, у зв`язку з доведеністю існування сукупності підстав та розумних підозр вважати, що зазначені в клопотанні матеріальні об`єкти зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом; достатніх підстав вважати, що вказане майно підлягатиме спеціальній конфіскації, а також у зв`язку із доведеністю прокурором наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, щодо можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та наявність підстав для його часткового задоволення. При цьому слідчим суддею враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Разом з цим, клопотання в частині накладення арешту на оригінал свідоцтва про право на спадщину ААН № 622275 та оригінал свідоцтва про право на спадщину ВКК № 643567 задоволенню не підлягає, оскільки не було доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ЕО НОМЕР_1 та копію ідентифікаційного коду НОМЕР_2 ; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 та копію ідентифікаційного коду НОМЕР_4 ; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 МО НОМЕР_5 та копію ідентифікаційного коду НОМЕР_6 ; зошит в клітинку на обкладинці якого наявний напис «2039 Арменія» в середині якого наявні написи кульковою ручкою а саме: марки сигарет та розрахункові дані; зошит в клітинку на обкладинці якого зображена Ейфелева вежа та наявний напис «Строителей Людмила» в середині якого наявні написи кульковою ручкою а саме: марки сигарет та розрахункові дані дати та підписи осіб; зошит чорного кольору в клітинку, на обкладинці якого наявний напис «Composition Book» в середині якого наявні розрахункові дані нанесені кульковою ручкою; Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки Redmi Note 9 Pro imei НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та сім карта мобільного оператора Лайф НОМЕР_10 ; Банківська карта № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_8 ; порожня пачка від сигарет марки Kent на пачці відсутня марка акцизу на податок та написи на пачці надруковані англійськими літерами; пачка від сигарет марки Kent на пачці відсутня марка акцизу на податок та написи на пачці надруковані англійськими літерами; пачка від сигарет розпакована марки Lucky Strike на пачці відсутня марка акцизу на податок та написи на пачці надруковані англійськими літерами пачці наявні сигарети в кількості 6 шт.; три зошити в клітинку в середині якого наявні написи кульковою ручкою а саме: марки сигарет та розрахункові дані дати та підписи осіб; чорнові записи зошити в клітинку на обкладинці яких наявні написи «Октябрський 2, Колос 3, Космонавтів 3, 8 Марта, Парк Петровського», два аркуші паперу вирвані з зошита в клітинку з наявними написами кульковою ручкою а саме: марки сигарет та розрахункові дані; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 НОМЕР_12 ; копія договору суборенди № 7-Л23 на 4 арк.; ліцензія на право зайняття роздрібної торгівлею тютюновими виробами; 22 аркуші А4 на яких наявний напис: Шановні відвідувачі в зв`язку з тим, що путін Ху**ло ми працюємо до 18:00»; жорсткий диск WD 10EZEX s/n WMC3F2614747; жорсткий диск HITACHI model HDS728080PLA120.

Відмовити в накладенні арешту на майно, вилучене у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінал свідоцтва про право на спадщину ААН № 622275 та оригінал свідоцтва про право на спадщину ВКК № 643567.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити прокурору Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 .

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1