Справа № 953/8876/23
н/п 1-кс/953/7434/23
"26" вересня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
21 вересня 2023р.дізнавач ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 про надання дізнавачу ОСОБА_3 або уповноваженій нею особою за дорученням тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення у Харківському відділенні копій документів про: рух грошових коштів по рахунках за якими емітована банківська картка № НОМЕР_1 в період з 25.08.2023р. по теперішній час із зазначенням усіх проведених банківських операцій, даних про контрагентів, документів наданих та оформлених при відкритті рахунку, його обслуговуванні і т.п. Також дізнавач просила зобов`язати володільця інформації виготовити її в паперовому та/або електронному носії і видати у відділенні банку, розташованому у м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.
Дізнавач до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його розглянути за своєї відсутності.
Представник володільця інформації, про дату час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, до судового засідання не з`явився, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання з додатками, доходить наступного:
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, положення ст. 159 КПК України не передбачають обов`язку володільця інформації надавати її слідчому у певному вигляді, або виготовляти замість слідчого копії документів. Також положеннями п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів», відповідно, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу з визначенням слідчим суддею в ухвалі однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб. Посилання слідчого на необхідність отримання «інших документів юридичної справи підприємства» також матеріалами клопотання не підтверджені. Зважаючи на викладене, клопотання у вищенаведеній частині задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів речей та документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 25.08.2023р. по 26.09.2023р. включно, а саме: дат здійснення банківських операцій, номерів розрахункових рахунків відправника та отримувача, найменувань відправника та отримувача, призначення платежів, вхідного та вихідного залишків грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референтів кожного платіжного документу, зняття або переведення з грошових коштів в вищевказаних рахунків (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки; форо/відео матеріалів де зафіксовані особа отримувача картки та отримувача готівки, а також документів з їх підписами; ІР-адрес авторизації мобільного банкінгу; банківських інтернет-операцій із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно-інформаційної системи; місця знаходження та підстав отримання доступу; номеру мобільного телефону, закріпленого за карткою, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Дозволити слідчому дізнавачу СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в Харківській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознайомитись і виготовити копії з оригіналів речей та документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 25.08.2023р. по 26.09.2023р. включно, а саме: дат здійснення банківських операцій, номерів розрахункових рахунків відправника та отримувача, найменувань відправника та отримувача, призначення платежів, вхідного та вихідного залишків грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референтів кожного платіжного документу, зняття або переведення з грошових коштів в вищевказаних рахунків (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки; форо/відео матеріалів де зафіксовані особа отримувача картки та отримувача готівки, а також документів з їх підписами; ІР-адрес авторизації мобільного банкінгу; банківських інтернет-операцій із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно-інформаційної системи; місця знаходження та підстав отримання доступу; номеру мобільного телефону, закріпленого за карткою, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Роз`яснити керівництву AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 26 листопада 2023 включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1