Справа № 645/6003/23
Провадження № 1-кс/645/42/24
У Х В А Л А

іменем України

12 січня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - дізнавач СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибула,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000479 від 06.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

Встановив:

Дізнавач СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 05.05.2023 по 20.05.2023, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власників банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та інформації про підстави оформлення банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та можливість її вилучити на паперові або цифрові носії (здійснити виїмку).

В обгрунтування клопотання зазначила, що В провадженні СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000479 від 06.05.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом обману. Вказане кримінальне провадження надійшло з Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, до якого 05.05.2023 року надійшло повідомлення з приводу заяви громадянина на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 (моб. номер заявника НОМЕР_4 ), про те, що 05.05.2023 року невідома особа з номером мобільного телефону НОМЕР_5 , шахрайським шляхом із зловживанням довірою, під приводом продажу автомобіля, із застосуванням додатку Вайбер, заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 8000 гривень, які потерпілий самостійно перерахував на картковий рахунок зловмисника № НОМЕР_3 , чим завдала заявнику матеріальну шкоду на вказану суму. Під час досудового розслідуванням опитано в якості потерпілої особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який вказав, що 04.05.2023 року він перебуваючи за місцем роботи, в проміжок часу приблизно з 21 год. 00 хв. до 22 год. 00 хв. на інтернет платформі «Facebook» побачив оголошення про продаж автомобіля, яке його зацікавило, тому він його зберіг. Наступного дня 05.05.2023 року о першій годині дня ОСОБА_5 в чаті Вайбер здійснив листування з особою на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (моб. номер зловмисника - НОМЕР_5 ), під час якого вони обговорили умови продажу/придбання автомобілю, які полягали в тому, що покупцю необхідно здійснити передоплату в розмірі 200 доларів США. Погодившись на дані умови, ОСОБА_5 05.05.2023 року о 14 год. 18 хв. за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_5 БАНКу здійснив перший переказ грошових коштів в розмірі 4000 гривень, після чого потерпілий того ж дня о 16 год. 04. хв., здійснив другий переказ грошових коштів в розмірі 4000 гривень на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_3 , який вищевказана особа йому надіслала в додатку Вайбер. Слідчим суддею Кіровського районного суду м. Кіровоград ОСОБА_7 винесено ухвалу від 18.05.2023 року (справа № 404/3852/23), до якого 12.05.2023 року звернувся дізнавач Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_8 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: отримання доступу до інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », також про користувача мобільного терміналу у період часу з 00 год. 00 хв. 06.03.2023 року по 00 год. 00 хв. 12.05.2023 року за абонентським номером НОМЕР_5 , в якій групі дізнавачів СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надано доступ до вказаної інформації. За результатами отриманої інформації, дізнавачем СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенантом поліції ОСОБА_8 , встановлено, що невідома особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, в період часу вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , знаходилась за адресою: АДРЕСА_3 , про що складено протокол тимчасового доступу до речей і документів від 06.07.2023 року, В подальшому, 26.10.2023 року дізнавачем СД ВП №2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 , з метою уточнення відомостей номеру банківської картки потерпілого або особового рахунку банківської картки потерпілого, з якої 05.05.2023 року ним було здійснено переказ грошових коштів двома операціями на загальну суму 8000 гривеньна банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_3 , було здійснено телефонну розмову з ОСОБА_5 (за моб. номером заявника НОМЕР_4 ), який повідомив, що наразі він перебуває в лікарні, тому він має змогу надати зазначену інформацію тільки надіславши її в листуванні з дізнавачем, за допомогою мобільного додатку Вайбер. Таким чином, під час листування в чаті Вайбер ОСОБА_5 надав інформацію щодо власної банківської картки та її фото з номером, рахунок якої обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 . Отже, з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, у т.ч. для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 05.05.2023 по 20.05.2023, у т.ч. до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власників банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та інформації про підстави оформлення банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Встановлено, що юридичною адресою Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ). ЄДРПОУ НОМЕР_1 є АДРЕСА_4 .Враховуючи те, що банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по вказаним банківським карткам знаходиться безпосередньо у його володінні.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, надала суду заяву з проханням розглянути клопотання у її відсутність, підтримала клопотання у повному обсязі, просила його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання дізнавача відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000479 від 06.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , підполковнику поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 05.05.2023 по 20.05.2023, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власників банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3

та інформації про підстави оформлення банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та можливість її вилучити на паперові або цифрові носії (здійснити виїмку).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали виготовлено 12 січня 2024 року.

Слідчий суддя