У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року cлідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому клопотання дізнавача СД ВП №2 Солом`янського УП ГУНП в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0001312 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні відділу дізнання Солом`янського районного суду м. Києва перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за № №0001312 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу дізнання Солом`янського УП ГУПН у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 27.10.2023 року невстановлена особа, використовуючи інтернет мережу "OLX" під приводом здачі квартири в оренду, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 7 700 грн., які остання надіслала на банківську картку НОМЕР_1 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 вона повідомила, що з 23.10.2023 потерпіла прибула в Київ для навчання в інтернатурі в ІНФОРМАЦІЯ_1 і була необхідність в пошуку зйомного житла. Так 27.10.2023 року знайшовши повідомлення на сайті «» про здачу квартири в оренду, остання зацікавилася даним оголошенням і вона почала листуватися з особою, яка виклала оголошення і обговорювати умови оренди та дату зустрічі для огляду квартири.

В ході обговорення умов оренди « ОСОБА_6 », особа яка здає в оренду квартиру попросила передплату за оренду у розмірі 7 700 грн., на що потерпіла погодилася після чого здійснила грошовий переказ на банківську картку НОМЕР_1 , яку « ОСОБА_6 » надіслала в повідомлені, двома переказами у розмірі 3 850 грн.

На наступний день потерпіла здійснювала неодноразові телефоні дзвінки на моб.тел. НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошені але ніхто слухавку не брав і саме оголошення було видалене.

В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що вище вказана банківська картка на яку потерпіла здійснювала перекази коштів, перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання інформації, щодо встановлення банківських рахунків на які були переведені кошти з банківської картки потерпілої та рух коштів по картці за період з 27.10.2023 по 17.11.2023.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутность.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність дізнавача/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання, якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою і статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві, ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта карткового рахунку за номерами № НОМЕР_1 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів в паперовому або електронному вигляді, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- номери мобільних та стаціонарних операторів, які закріплені за розрахунковим рахунком;

- IP-адреси користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури;

- роздруківки руху грошових коштів із зазначенням дати зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів в період з 27.10.2023 по 17.11.2023 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період з 27.10.2023 по 17.11.2023, час подальшого їх переказу користувачами рахунків за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки, фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з картки, повні дані - кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1