Справа 688/4319/23
№ 1-кс/688/2649/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

20 листопада 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000285 від 30 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 29 травня 2023 року до чергової частини ХРУП надійшла заява ОСОБА_5 , 1990 року народження, жительки м. Хмельницький, про те, що невстановлена особа в період часу з 24 червня 2022 року по 16 січня 2023 року, за допомогою месенджеру «Viber», надавала їй послуги з «магічних заговорів на вдачу та сімейне благополуччя», за що заявниця перерахувала їй грошові кошти в загальній сумі 46160 грн. Крім того, ОСОБА_6 надала невстановленій особі належні їй ювелірні вироби, з домовленістю в їх поверненні останній після заговору, вартістю близько 25000 грн., які було відправлено заявницею з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та 8 міста Хмельницького, 05 червня 2022 року, 08 серпня 2022 року, 02 вересня 2022 року до відділення № НОМЕР_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", по АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_3 .Однак, послуг з заговору на вдачу не надала та ювелірні вироби не повернула.

Відомості по даному факту 30 травня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за реєстраційним номером №0000285 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Допитана потерпіла повідомила, що приблизно 24 червня 2022 року знайшла в мережі «Вайбер» оголошення про надання послуг щодо «привороту на гроші», щоб стати фінансово успішною. Одного дня невстановлена особа надіслала з номеру НОМЕР_4 повідомлення з номером картки НОМЕР_5 . 24 червня 2022 року потерпіла вирішила здійснити оплату в розмірі 500 гривень через термінал самообслуговування в м. Хмельницькому. Згодом, невстановлена особа зв`язалась із потерпілою та повідомила, що провівши всі обряди її послуги будуть коштувати 45 000-50 000 гривень. Тоді потерпіла вирішила перерахувати кошти декількома частинами, а саме: 28 червня 2022 року перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_5 кошти в сумі 1 500 гривень; 27 червня 2022 року перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_5 кошти в сумі 4 500 гривень; 06 липня 2022 року перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_5 кошти в сумі 2 500 гривень; 08 липня 2022 року перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_5 кошти в сумі 510 гривень; 11 липня 2022 року перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_5 кошти в сумі 1510 гривень; 14 липня 2022 року перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_5 кошти в сумі 1510 гривень; 20 липня 2022 роу перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_5 кошти в сумі 3 000 гривень. Згодом, невстановлена особа змінила номер банківської картки на НОМЕР_6 , який потерпіла перерахувала кошти: 03 січня 2023 року перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_6 кошти в сумі 2040 та 1020 гривень; 16 січня 2023 року перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_6 кошти в сумі 1020 гривень; 29 серпня 2022 року та 03 серпня 2022 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа золотими сережками, золотим кільцем, золоти ланцюгом, які потерпіла через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дане відправлення прибуло за адресою: м. Шепетівка, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , номером отримувача НОМЕР_7 . Після цього, як для потерпілої не повернули вищевказані речі, остання зрозуміла, що натрапила на шахраїв. Загальна сума матеріальної шкоди становить 69 160 гривень

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять інформацію про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , інформації про рух коштів по банківському рахунку з 00:00 годин 24 червня 2023 року по строк дії ухвали та інші види послуг.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000285 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять інформацію про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , інформації про рух коштів по банківському рахунку з 00:00 годин 24 червня 2023 року по строк дії ухвали та інші види послуг, має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без даних документів неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню по даному кримінальному провадженню.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Водночас, слідчий суддя зазначає, що дозвіл на отримання інформації може бути надано з 24 червня 2023 року по дату винесення ухвали.

Окрім того, не підлягає до задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000285 та наказу №1268 від 09 листопада 2023 року про створення слідчо-оперативної групи для розслідування кримінального провадження №0000285, він не є особою, що здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати т.в.о. начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримати належним чином завірені копії, а саме:

-завірені копії договорів про відкриття банківських (карткових) НОМЕР_8 , НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 годин 24 червня 2022 року по 20 листопада 2023 року включно;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки із банківськими картками НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які мали місце з 24 червня 2022 року по 20 листопада 2023 року включно з використанням банкоматів;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 годин 24 червня 2022 року по 20 листопада 2023 року включно;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 годин 24 червня 2022 року по 20 листопада 2023 року.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя