печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000269 від 29.03.2023, -

Учасники судового провадження:

прокурор ОСОБА_3 ; представники власника майна - адвокати: ОСОБА_4 , ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В:

10.11.2023 прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти в іноземній валюті в сумі 17 000 доларів США, 4 150 Євро та 30 000 гривень, вилучені 18.09.2023 під час проведення обшуку в будинку за місцем проживання ОСОБА_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що зазначені грошові кошти є речовими доказами відповідно до постанови слідчого від 18.09.2023, оскільки відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, яка відповідає п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу на підставі абз. 1 ч. 3 цієї статті підлягають арешту.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечував, надавши письмові заперечення, у яких вказав, що органом досудового розслідування жодним чином не обґрунтовано та не доведено причетність власника майна до розслідуваного кримінального правопорушення, а також відповідності вилучених у нього під час обшуку грошових коштів, критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому відсутні підстави для їх арешту. Зазначив, що дозвіл на вилучення грошових коштів не надавався.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 висловив аналогічні заперечення.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, вислухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000269 від 29.03.2023за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 8 ст. 111-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110-2, ч. 7 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких громадяни України, зорганізувались з метою здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, окрім цього вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

На даний час прокурор вказує, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність у вжитті заходу забезпечення цього провадження, такого як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

18.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.09.2023 у справі № 757/40490/23-к проведено обшук в будинках та приміщеннях, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :06:017:0291, за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де виявлено та вилучено: грошові кошти в іноземній валюті в сумі 17 000 доларів США, 4 150 Євро та 30 000 гривень.

Перелічені вище грошові кошти відповідають критеріям ст. 98 КПК України, оскільки у сторони обвинувачення в сукупності з іншими доказами наявні обґрунтовані підстави вважати, що вони набуті кримінально протиправним шляхом, можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що вказує на можливість їх використання в якості речових доказів, тому постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України від 18.09.2023 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

19.09.2023 прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про арешт зазначених грошових коштів, що повернуто на доопрацювання ухвалою слідчого судді від 13.10.2023, яку отримано 31.10.2023.

Ухвала слідчого судді про повернення на доопрацювання мотивована відсутністю ідентифікації вилучених грошових коштів, зокрема найменування та номіналів, номерів купюр.

01.11.2023 клопотання про арешт майна прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 подано повторно, однак ухвалою слідчого судді від 01.11.2023 його повернуто на доопрацювання. Копію ухвали слідчого судді отримано 09.11.2023.

09.11.2023 проведено огляд та ідентифіковано грошові кошти в іноземній валюті в сумі 17 000 доларів США, 4 150 Євро та 30 000 гривень, наведено найменування та номінал та номери купюр, вилучених в будинках та приміщеннях, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :06:017:0291, за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Таким чином, помилковим є твердження представників власника майна, що грошові кошти вилучені у ОСОБА_6 під час обшуку, не відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, з огляду на те, що в наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 8 ст. 111-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110-2, ч. 7 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України, і що грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом, можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають ознакам зазначеним у п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказані грошові кошти, оскільки вони відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в іноземній валюті в сумі 17 000 доларів США, 4 150 Євро та 30 000 гривень (ідентифіковані протоколом огляду від 09.11.2023), вилучені 18.09.2023 під час проведення обшуку в будинку за місцем проживання ОСОБА_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА