Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/476/24
Провадження № 1-кс/644/103/24
УХВАЛА

Іменем України

31 січня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000070 від 12.01.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим особам за його дорученням, до охоронюваної законом таємниці документів володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки(рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з картки потерпілої особи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 яка користується карткою № НОМЕР_2 випущеної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отри.мання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням усіх транзакцій з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснюватись перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000070 від 12.01.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 11.01.2024 року о 13:25 невідома особа таємним шляхом викрала кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 2754 грн. чим спричинила останній матеріальної шкоди.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала пояснення щодо обставин шахрайського заволодіння її грошовими коштами.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідчий подав суду заяву, в якій доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити ьа провести розгляд справи за його відсутності. Представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повідомлено про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання до суду не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру 0000070 від 12.01.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладом обставин: до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 11.01.2024 року о 13:25 невідома особа таємним шляхом викрала кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 2754 грн. чим спричинила останній матеріальної шкоди.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила наступне: 11.01.2024 року о 10:48 год. на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 прийшла заробітна плата у сумі 3000 гривень, о 13:23 год з картки потерпілої було знято грошові кошти у сумі 2500 грн, даті на картку потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 почати поступати грошові кошти: о 13:24 год. надійшло 4200 грн. від ОСОБА_6 13:24 год. 2600 грн. від ОСОБА_7 о 13:25 год. 12850 грн. від ОСОБА_8 , о 13:25 год. 1900 грн. від ОСОБА_9 , о 13:26 год. 7600 грн. від ОСОБА_10 . Далі о 13:27 год. було списано грошові кошти з картки потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 29000 грн.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, наданні відповідного тимчасового доступу, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та саме слідчому, що здійснює досудове розслідування в рамках провадження, а саме: слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оскільки інші слідчі у витягу з ЄРДР не зазначені, а також не передбачено надання тимчасового доступу за дорученням без визначення конкретної посадової особи.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000070 від 12.01.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ ОСОБА_3 , до охоронюваної законом таємниці документів володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки(рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з картки потерпілої особи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 яка користується карткою № НОМЕР_2 випущеної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 11.01.2024 року по 12.01.2024 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отри.мання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснюватись перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Клопотання у частині надання тимчасового доступу за дорученням слідчого наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області залишити без задоволення.

Встановити строк дії ухвали до 29.02.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1