У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/2392/23

Номер провадження 1-кс/184/533/23

13 грудня 2023 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 12.12.2023 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення по кримінальному провадженні №0000244 від 05.12.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 12.12.2023 року, погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури, про надання на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000244 від 05.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 19.06.2023 року невідома особа знаходячись в м. Покров, Дніпропетровської області, використовуючи паспорт громадянина України та ІНН, видані на ім`я ОСОБА_3 під виглядом отримання кредиту, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 1500 гривень, у зв`язку з чим ОСОБА_3 спричинено матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом СД відділення поліції №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження, відомості про яке, 05.12.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000244.

Відповідно до звернення до ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, зареєстрованому за ЄО №7332 від 04.12.2023 року, ОСОБА_3 звернувся з письмовою заявою про те, що невідома особа, 19.06.2023 року використовуючи документи, а саме паспорт громадянина України та ІНН видані на ім`я ОСОБА_3 оформила кредит на загальну суму 1500 гривень в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий пояснив, що 01.12.2023 року останній вирішив перевірити свою кредитну історію через Українське бюро кредитних історій, та виявив, що 19.06.2023 року за паспортом громадянина України та ІНН, видані на ім`я потерпілого ОСОБА_3 було оформлено кредит в кредитній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1500 відсотків. Станом на 04.12.2023 року сума боргу становить 10000 гривень. Потерпілий для з`ясування всіх обставин при котрих було оформлено кредит зв`язався з представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та дізнався про те, що у зв`язку з несплатою кредиту за кредитним договором оферти, кредит було передано до колекторської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати відомості стосовно оформлення договору позики.

Необхідна інформація знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, про місце та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, але надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Заяв та клопотань не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що для отримання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана дізнавачем інформація щодо оформлення кредиту в кредитній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначена інформація знаходиться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , необхідну для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 12.12.2023 року про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали дізнавач СД ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 12.12.2023 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення по кримінальному провадженні №0000244 від 05.12.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Нікопольського РУН ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.12.2023 за № 0000244 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

1.1.клієнтські данні котрі використовувалися для оформлення кредитного договору в фінансовій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та котрі були передані, при передачі кредитного зобов`язання (електронна пошта, копії документів позичальника, анкетна заява, фінансовий номер, номер банківського рахунку);

1.2.завірені копії договорів, укладених цифровим підписом позичальника;

1.3.завірені копії договорів, котрі були укладені з ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при передачі кредитного зобов`язання;

Надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1