СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/755/24
ун. № 759/1856/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000248, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

24.01.2024 року слідчому судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві

проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000248 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з січня місяця 2023 року по грудень місяць 2023 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , в умовах воєнного стану, викрадав грошові кошти, шляхом неодноразових переказів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з підв`язаними банківськими картками ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на свою банківську картку, без згоди останнього, чим завдав йому майнової шкоди, приблизно на суму 22 700 грн. 00 коп.

У ході досудового розслідування, встановлено реквізити банківських карток ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з яких було неодноразово здійснено перекази через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим викрадено грошові кошти:

- НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) ( НОМЕР_4 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) ( НОМЕР_9 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Також, встановлено реквізити банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яку він здійснював неодноразові перекази через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з підв`язаними банківськими картками ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , без згоди останнього:

- НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , РНОКПП НОМЕР_12 .

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_5 ( АДРЕСА_2 ).

Беручи до уваги вищевикладене, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та його суспільний резонанс, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка буде отримана від банку, має суттєве значення під час проведення досудового розслідування, а саме інформація щодо власника рахунку (картки), рух коштів за вказаними рахунками в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023, з подальшим виготовленням та наданням у електронному вигляді вказаної інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та становлять банківську таємницю.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000248, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у даному кримінальному провадженні або прокурорам групи у даному кримінальному провадженні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_5 ( АДРЕСА_2 ), а саме щодо руху коштів за наступними рахунками:

- НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) ( НОМЕР_4 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) ( НОМЕР_9 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , РНОКПП НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023, з подальшим виготовленням та наданням у електронному вигляді вказаної інформації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1