Провадження №: 1-кс/755/3530/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" листопада 2023 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002824 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

01.11.2023 року слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002824.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві надійшло повідомлення, про те, що невстановлені особи, у невстановлений час, з незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки отримали відомості про банківські рахунки осіб та в подальшому з використанням підроблених документів на право розпорядження рахунком, 09.08.2023 року зняти грошові кошти з рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Дніпровського району міста Києва (ЄО №38125 від 09.08.2023).

Так, було встановлено, що 09.08.2023 року, приблизно о 12 год. 00 хв., до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №ТВБВ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , звернулась громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою закриття рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та пред`явила довіреність від 04.08.2023 року. Вказаною довіреністю ОСОБА_6 уповноважила ОСОБА_5 представляти її інтереси у будь-якій банківській, фінансовій установі, розпоряджатись будь-якими рахунками, відкритими на її ім`я як в національній, так і в іноземній валюті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Довіреністю була посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстрована в реєстрі за №2110.

Відповідно до показань свідка ОСОБА_8 , який працює на посаді завідувача сектору №2 банківської безпеки та охорони Управління банківської безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по м.Києві та Київській області, у зв`язку з непоодинокими випадками посвідчення довіреностей від імені клієнтів, які на підконтрольну Україні територію не в`їжджали, особисто довіреності не підписували та платіжними картками яких користуються треті особи, Управлінням банківської безпеки Головного управління по м.Києву та Київській обл. визначено низку приватних нотаріусів, котрі постійно посвідчують довіреності, що мають ознаки фіктивності, зокрема серед них є приватний нотаріус ОСОБА_7 , яка посвідчила довіреність між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

При заповненні заяви про розірвання Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та/або закриття рахунку ОСОБА_5 в блоці №3 «Заява клієнта» вказала, що просить закрити рахунок № НОМЕР_2 та залишок коштів перерахувати на рахунок № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, з метою перевірки відомостей про вчинення кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта в банківській установі.

На даний час необхідно дослідити оригінали, а в разі їх відсутності завірені копії, документів, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначених рахунків, у зв`язку з чим необхідно отримати до них доступ.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку, відкриття, використання та закриття поточного рахунку; картки зі зразками підписів; копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунку; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з дня відкриття рахунку та по дату його закриття; документи, на підставі яких відкрито рахунок; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату його закриття в паперовому та електронному вигляді; договори, щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунку та по дату його закриття.

Доступ до даних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Оригінали, а в разі їх відсутності завірені копії, документів, які свідчать про відкриття банківського рахунку необхідні для: встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження відкриття та функціонування рахунку, а також осіб які розпоряджались ним; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення почеркознавчої експертизи; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківських рахунків, а також встановлення осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, проведення криміналістичних експертиз, а також той факт, що згідно положень ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа, а також те, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Дніпровського районного суду м.Києва про розкриття банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відносно клієнта, який використовує банківський рахунок № НОМЕР_3 та надання тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування вказаного рахунку та надання згоди на їх вилучення.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.

В судове засідання представник банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду, не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 10.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0002824).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_9 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ).

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) та може мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002824 задовольнити.

Надати право слідчомуслідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку, який використовує банківський рахунок № НОМЕР_3 , а саме:

- осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото на яких зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_3 та дату і час його відкриття;

- оригіналів документів, на підставі яких було відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_3 ;

- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), з моменту відкриття рахунку та по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

- номери банківських карток, які зареєстровані за рахунком № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 );

- протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS-banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

- фото, відеофіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), з моменту відкриття рахунку та по теперішній час;

- адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), з моменту відкриття рахунку та по теперішній час;

- інших оригіналів та копій документів, на яких ставились підписи та наносився рукописний текст особою, яка відкривала рахунок № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), в тому числі при завіренні копій документів.

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчомуслідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку, який використовує банківський рахунок № НОМЕР_3 , а саме:

- осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото на яких зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_3 та дату і час його відкриття;

- оригіналів документів, на підставі яких було відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_3 ;

- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), з моменту відкриття рахунку та по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

- номери банківських карток, які зареєстровані за рахунком № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 );

- протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS-banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

- фото, відеофіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), з моменту відкриття рахунку та по теперішній час;

- адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), з моменту відкриття рахунку та по теперішній час;

- інших оригіналів та копій документів, на яких ставились підписи та наносився рукописний текст особою, яка відкривала рахунок № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), в тому числі при завіренні копій документів.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 06.01.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.