Справа № 938/785/23
Номер провадження № 1-кс/938/271/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

12 жовтня 2023 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчої Слідчого відділення Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2023 за №0000136, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

т.в.о. слідчої СВ Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області звернулася до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Подане клопотання, мотивує тим, що 03.10.2023 до Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , жителька с. Кривопілля Верховинського району, Івано-Франківської області, в якій заявила про те, що не отримуючи будь-яких телефонних дзвінків, 23.09.2023 близько 07.22год невідомі особи в умовах воєнного стану, у не встановлений спосіб із використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_5 на загальну суму 4700 грн, які були викрадені з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка емітована до рахунку НОМЕР_2 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що в неї у користуванні знаходиться банківська картка № НОМЕР_1 емітована до рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перебуваючи 27.09.2023 в смт.Ворохта Івано-Франківської області вона мала намір розрахуватися банківською карткою в магазині за придбаний товар, знаючи, що на ній наявні грошові кошти в сумі 5000грн, однак під час здійснення операції оплата була скасована через нестачу коштів. Після чого ОСОБА_5 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявила, що 23.09.2023 року о 07.22год з її банківської картки № НОМЕР_3 були переказані кошти на банківську картку, емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківський рахунок якої № НОМЕР_4 в сумі 4700грн.

В подальшому 27.09.2023 року ОСОБА_5 звернулася до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , де отримала виписку по картковому рахунку її банківської картки, в якій наявна інформація про вказане списання коштів в сумі 4700грн з її картки.

Відтак, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи чи групи осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, постала необхідність у отриманні інформації про платіжну картку № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідча вважає, що отримана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу встановити фактичні обставини та підлягатиме використанню у доказуванні, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В той же час, у поданому клопотанні слідчою, не обґрунтовано та не доведено належними доказами, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів тимчасовий доступ до яких вона просить надати, особою, у володіння якої вони знаходяться. Саме лише зазначення слідчим про наявність підстав вважати, що існує така загроза, без конкретизації самих підстав, які підтверджують її існування, не може вважатись належним підтвердженням існування такої загрози.

Відтак, слідчою не доведено доцільність розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 4 згаданої статті визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання на виклик суду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явилися. Слідча подала заяву, в якій подане клопотання підтримала, просила його задовольнити, а розгляд клопотання проводити без її участі. Прокурор причини неявки, не повідомив.

Враховуючи вищенаведене, у зв`язку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Так, слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Верховинського відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2023 за №00003136 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, а саме про те, що 23.09.2023 близько 07.22 год невідомі особи в умовах воєнного стану, у не встановлений спосіб із використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_5 на загальну суму 4700 грн, які були викрадені з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Згідно банківської виписки від 27.09.2023 по картковому рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого емітована банківська картка № НОМЕР_1 , списання коштів в сумі 4700,00грн відбулось 23.09.2023 з платіжної картки № НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_5 .

Відтак, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000136 виникла необхідність в отриманні інформації про платіжну картку № НОМЕР_3 , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили незаконне заволодіння (викрадення) коштів потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а згідно із ст.61 цього ж Закону, банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Однак зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Слідчий суддя вважає, що слідчою поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Слідчий суддя також звертає увагу на те, що згідно наведених вище положень процесуального закону, передбачено наступні способи надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи: надання можливості ознайомитися з ними; зробити їх копії; у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із поданого клопотання, слідча просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю. Клопотання не містить прохання надати слідчим тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення їх копії, чи їх вилучення (здійснення їх виїмки).

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію зазначену у прохальній частині клопотання шляхом, надання можливості ознайомитись з такими. Такий захід забезпечення, буде доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження,

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.

Керуючись статтями 40, 41, 131, 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надатидозвіл т.в.о. слідчої СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області сержанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитись з ними, а саме до:

- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою НОМЕР_1 , яка емітована до рахунку НОМЕР_2 в період часу з 23.09.2023 по 24.09.2023;

- договорів про відкриття платіжної картки НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інфрмації про те, чи не є платіжна картка № НОМЕР_1 емітована до рахунку НОМЕР_2 , заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин;

- інформації про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 емітованій до рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 23.09.2023 по 24.09.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_1 емітованої до рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 23.09.2023 по 24.09.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 емітованої до рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 23.09.2023 по 24.09.2023;

- параметрів електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв до яких під`єднана платіжна картка № НОМЕР_1 емітована до рахунку НОМЕР_2 ;

- результатів внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілої ОСОБА_5 за фактом шахрайських дій із платіжною карткою № НОМЕР_1 емітованої до рахунку НОМЕР_2 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Зазначені документи (відомості) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 12.11.2023, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9