Справа № 288/3590/23
Провадження № 1-кс/288/384/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до ЄРДР в кримінальному провадженні за № 0000072 від 23.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання слідчий СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 7 від 06.07.2017 року на виконання будівельних робіт, відповідно до проектно-кошторисної документації, по об`єкту «Реконструкція (санація) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1 ДК 021:2015-452500000-9 (Роботи пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва)». Ціна договору становить 3133772 гривень.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 90 від 19.12.2018 року на виконання будівельних робіт відповідно до проектно-кошторисної документації, по об`єкту «Реконструкція (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 . Ціна договору становить 7808990,40 гривень.

Установлено, що по об`єкту «Реконструкція (санація) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1 ДК 021:2015-452500000-9 (Роботи пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва)» Замовником застосовано переговорну процедуру закупівлі.

Відповідно до п. 6 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» переговорна процедура закупівлі застосовується замовником, як виняток у разі необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов`язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору.

Підставою застосування переговорної процедури Замовником указано виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підрядних робі згідно договору № 15 від 08.06.2016 року на загальну суму 6739767,52 гривень. При виконанні указаного договору виникла необхідність у виконанні ряду додаткових робіт, які не передбачені проектно-кошторисною документацією, невиконання цих робіт унеможливлює подальше виконання та закінчення об`єкта будівництва, тощо.

Разом з тим, моніторингом відкритих джерел будь-якої інформації про проведення ІНФОРМАЦІЯ_1 закупівлі, за результатами якої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 15 від 08.06.2016 року, не виявлено.

Вищевказане може свідчити про недотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» при здійсненні вищевказаних процедур закупівель замовником, попередньої змови з виконавцем робіт, та як наслідок, розкрадання бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування із ціллю встановлення всіх обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні інформації стосовно понесених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; фактично нарахованої заробітної плати та кількості працевлаштованих працівників з розкриттям їх особистих даних (прізвища, ім`я по батькові ідентифікаційного коду, адреси тощо); інформацію про відкриті/закриті розрахункові рахунки підприємства електронних податкових накладних, які зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних із зазначенням номенклатури товару, його кількості за період з 01.06.2016 року по 01.01.2020 року, податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з додатками за 2, 3 та 4 квартали 2016 року, за період з 1 по 4 квартали 2017 року, за період з 1 по 4 квартали 2018, за період з 1 по 4 квартали 2019 та за період з 1 по 4 квартали 2020 років, інформацію про відкриті/закриті розрахункові рахунки підприємства електронних податкових накладних, які зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних із зазначенням номенклатури товару, його кількості за період з 06.07.2017 року по 01.01.2020 року, податкової декларації з податку на додану вартість з додатками за період з 06.07.2017 року по 01.01.2020 року.

Указана інформація має суттєве значення по даному кримінальному провадженні та встановленню обставин, які підлягають доказуванню, зокрема надасть можливість встановити субпідрядників та осіб яким перераховувались кошти за фактичне виконання робіт по «Реконструкції (санації) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 ДК 021:2015-452500000-9 (Роботи пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва)», ціна договору становить 3133772 гривень, та «Реконструкція (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 , ціна договору становить 7808990,40 гривень, відомостей щодо кількості та вартості будівельних матеріалів придбаних на виконання робіт по указаному об`єкті, встановити працівників які безпосередньо виконували роботи та здійснювали контроль за ходом їх виконання, а також дослідити питання фактично понесених витрат із сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, які мають суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування, встановлення всіх причетних осіб до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме - відомостей стосовно понесених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; фактично нарахованої заробітної плати та кількості працевлаштованих працівників з розкриттям їх особистих даних (прізвища, ім`я по батькові ідентифікаційного ' коду, адреси тощо); інформацію про відкриті/закриті розрахункові рахунки підприємства електронних податкових накладних, які зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних із зазначенням номенклатури товару, його кількості за період з 01.06.2016 року по 01.01.2020 року.

Необхідна слідству інформація містить охоронювану законом таємницю тому отримати її іншими способами не представляється можливим, а без зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування не можливе.

У відповідності до порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску затвердженого наказом Міністерства фінансів України 13.01.2015 року № 4 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 15 грудня 2020 року № 773), Розрахунок подається окремо за кожний квартал (податковий період) з розбивкою по місяцях звітного кварталу протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу. Окремий Розрахунок за календарний рік не подається.

Враховуючи вищевикладене, слідчий СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області просить надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: щодо сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; фактично нарахованої заробітної плати та кількості працевлаштованих працівників з розкриттям їх особистих даних (прізвища, ім`я по батькові ідентифікаційного коду, адреси тощо); податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з додатками за 2, 3 та 4 квартали 2016 року, за період з 1 по 4 квартали 2017 року, за період з 1 по 4 квартали 2018 року, за період з 1 по 4 квартали 2019 року та за період з 1 по 4 квартали 2020 року; інформацію про відкриті/закриті розрахункові рахунки підприємства електронних податкових накладних, які зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних із зазначенням номенклатури товару, його кількості за період з 01.06.2016 року по 01.01.2020 року, податкової декларації з податку на додану вартість з додатками за період з 01.06.2016 року по 01.01.2020 року.

В клопотанні слідчий СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області зазначає про необхідність розглядати клопотання без присутності осіб, у володінні яких знаходиться необхідна інформація, зважаючи на те, що існує реальна загроза знищення необхідної інформації.

Слідчим СВ доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Слідчий СВ та прокурор в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви в яких просили клопотання розглядати без їх участі та вимоги клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 23 листопада 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000072 від 23.11.2023 року; - постанову про групу прокурорів у кримінальному провадженні від 11.12.2023 року; -рапорт прокурора відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству обласної прокуратури від 22.11.2023 року; - Договір підряду № 90 від 19.12.2018 року; - Договір підряду № 7 від 06.07.2017 року; - Додаткову угоду № 1 до договору № 7 від 06.07.2017 року; - Додаткову угоду № 4 від 22.12.2020 року до Договору будівельного підряду № 90 від 19.12.2018 року; - повідомлення про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури голови тендерного комітету, які містять дані для здійснення СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Таким чином, встановлені всі, передбачені статтею 163 КПК України, підстави для задоволення клопотання внесеного слідчим СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: щодо сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; фактично нарахованої заробітної плати та кількості працевлаштованих працівників з розкриттям їх особистих даних (прізвища, ім`я по батькові ідентифікаційного коду, адреси тощо); податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з додатками за 2, 3 та 4 квартали 2016 року, за період з 1 по 4 квартали 2017 року, за період з 1 по 4 квартали 2018 року, за період з 1 по 4 квартали 2019 року та за період з 1 по 4 квартали 2020 року; інформацію про відкриті/закриті розрахункові рахунки підприємства електронних податкових накладних, які зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних із зазначенням номенклатури товару, його кількості за період з 01.06.2016 року по 01.01.2020 року, податкової декларації з податку на додану вартість з додатками за період з 01.06.2016 року по 01.01.2020 року.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення до 19 січня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1