Справа №203/5634/23
Провадження №1-кс/0203/4407/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000472,

у с т а н о в и в:

1. 04 жовтня 2023 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000472. Заявлене клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні третього СВ (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України, за фактами умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та підконтрольних фізичних осіб-підприємців використання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило настання тяжких наслідків. У клопотанні прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху грошових коштів, належним одному з фігурантів кримінального провадження.

2. Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

3. Відповідно до статей 131, 162 КПК заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

4. Згідно зі статтею 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

5. За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Пунктом 8 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

7. За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

8. Судом встановлено, що у провадженні третього СВ (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України, за фактами умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та підконтрольних фізичних осіб-підприємців використання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило настання тяжких наслідків.

9. У ході досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2021 2023 років умисно не укладають з юридичними та фізичними особами-підприємцями договори на закупівлю послуг з транспортування тимчасово затриманих транспортних засобів на спеціальні майданчики. При цьому зазначені посадові особи з метою транспортування тимчасово затриманих транспортних засобів на спеціальні майданчики залучають підконтрольних собі фізичних осіб-підприємців, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

10. Вказані фізичні особи-підприємці за погодженням та підтримки посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 стягують з власників транспортних засобів плату за транспортування вилученої у них техніки до спеціальних майданчиків. Транспортні засоби при цьому повертаються їх власникам лише після того, як громадяни підтвердять документально здійснення оплати за евакуацію на банківські рахунки зазначених підприємців.

11. Діяльністю спеціальних майданчиків займається відділення забезпечення роботи спеціальних майданчиків ІНФОРМАЦІЯ_3 , начальником якого є ОСОБА_7 . Працівники поліції, які чергують на спеціальних майданчиках, повертають транспортні засоби їх власникам лише з дозволу останнього, який особисто перевіряє факт надходження грошових коштів на рахунки вказаних фізичних осіб-підприємців.

12. Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

13. Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 166, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчім слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000472 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації (у тому числі, у вигляді засвідчених належним чином копій документів), що містить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомостей щодо руху грошових коштів з розшифруванням контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів, референту кожного платіжного документу за період з 01.01.2021 по теперішній час, по поточним та картковим рахункам, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), у тому числі як фізичній особі-підприємцю;

- відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичних осіб, які отримували готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з відповідного рахунку ОСОБА_5 ;

- виписок з номерами телефонів, зазначенням IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і комп`ютером особи клієнта

ОСОБА_5 , із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- матеріалів фото- та відеофіксації осіб, які проводили будь-які операції (відкриття рахунків, подання документів тощо), а також знімали грошові кошти з поточних та карткових рахунків ОСОБА_5 у відділеннях банку та з банкоматів за період з 01.01.2021 по теперішній час.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом шістдесяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1