Справа № 645/6052/23
Провадження № 1-кс/645/139/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000523 від 21.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 000523 від 21.09.2023 року, за ознаками ч.1 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, щодо кримінального правопорушення відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000523 від 21.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що 20.09.2023 року о 22:39 год. на особистий номер мобільного телефону ОСОБА_5 : НОМЕР_2 , надійшло повідомлення з Телеграм аккаунту: ІНФОРМАЦІЯ_4 , від начебто знайомої колеги з роботи - ОСОБА_6 , в якому остання попросила терміново позичити їй гроші, а саме 15000,00 грн, на що потерпіла відмовила, так як не мала даної суми на особистому рахунку. Після чого начебто знайома попросила її перерахувати меншу суму, а саме: 2000,00 або 5000,00 грн, на що ОСОБА_5 погодилась перерахувати меншу суму та 20.09.2023 року о 22:51 год. здійснила переказ грошових коштів за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 2500,00 гривень на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_4 . Наступного дня потерпіла зустрілась з ОСОБА_7 на роботі та дізналась, що аккаунт в «Телеграм» останньої було зламано невідомими особами. Згідно виписки по картці від 20.09.2023 встановлено, що з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_5 о 22:51 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 2512,50 грн, з яких 12:50 грн становить сума комісій. Згідно платіжної інструкції платника ОСОБА_5 встановлено частковий номер рахунку отримувача, а саме: № НОМЕР_6 та надавач платіжних послуг отримувача - ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, у тому числі для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме до інформації про рух грошових коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , та ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_4 за період часу з 20.09.2023 по 10.10.2023, у т.ч. до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власників банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_4 та інформації про підстави оформлення банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_4 .

Представники банківських установ у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання банківські установи були повідомлені, причини неявки суду не відомі.

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 НУНП в Харківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, разом з клопотанням надала суду заяву про розгляд справи без її участі у якому вона клопотання про тимчасовий доступ підтримала та просила його задовольнити.

01.02.2024 року через підсистему «Електронний суд» до суду надійшла заява дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 НУНП в Харківській області ОСОБА_3 про відкладення судового засідання у зв`язку з перебуванням її на лікарняному, проте, доказів поважності причини неявки у судове засідання суду не надано.

Таким чином, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд справи.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0001521 від 29.10.2023 року за ч. 2 ст. 307 КК України.

З письмових протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 26.09.2023 року встановлено, що 20.09.2023 року після отримання повідомлення від особи, яка особи, яка представилась колегою по роботі потерпілої - ОСОБА_8 , та після отримання прохання останньої позичити грошові кошти потерпіла ОСОБА_5 о 22.51 год. здійснила переказ грошових коштів на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_4 , номер якої їй було повідомлено під час бесіди, у сумі 2512,50 грн.

26.09.2023 року у період часу з 13.30 год. до 13.40 год. дізнавачем СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 проведено огляд предметів за яким предметом огляду був мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 моделі Galaxy A50. SM-A505FM/DS за яким встановлено смс-листування потерпілої у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з видаленим аккаунтом.

Відповідно до виписки по картці/рахункуна ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_9 ) за договором SAMDNFF34 від 02.02.2022 року за 20.09.2023 відбувалась банківська операція: переказ зі своїх карти, з сумою у валютній операції та картки 1512,50 грн, сума комісій 12,50 грн.

Відповідно до копії підтвердження до сплати з банківської картки потерпілої НОМЕР_5 , відправник « ІНФОРМАЦІЯ_11 » номером картки отримувача суми платежу у розмірі 2512,50 UAH зазначена банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_4 .

Згідно з копією платіжної інструкції від 20.09.2023 року ОСОБА_5 здійснила переказ власних коштів на рахунок отримувача НОМЕР_6 (Банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_8 ) у сумі 2500,00 грн, комісія у сумі 12,50 грн.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000523 від 21.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області: лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , підполковнику поліції ОСОБА_15 - тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з наступним її вилученням в електронному та паперовому вигляді, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та зобов`язати:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати:

- відомості про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка № НОМЕР_3 із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 за період часу з 20.09.2023 року по 10.10.2023 року, всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження).

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ) надати:

- відомості про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка № НОМЕР_4 із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 20.09.2023 року по 10.10.2023 року, всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження).

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто по 01.04.2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1