н/п 1-кс/953/8843/23
"13" грудня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
10.11.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення даної документації у філіях /відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м. Харкові, а саме:
- IP адреси з яких проходили транзакції по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; за період час з 25.10.2023 по 29.10.2023;
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 25.10.2023 по 29.10.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, з зазначенням МФО банків, які отримали перекази, та іншої інформації, яка відома відносно вищевказаних операцій, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку;
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській карті НОМЕР_1 , яка випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 25.10.2023 по 29.10.2023 із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу до аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю, зміна паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.
29.10.2023, в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка по суті завданих питань пояснила наступне: що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську картку: НОМЕР_1 .
Так, 28.10.2023 о 11:50 потерпілій надійшло фішінгове повідомлення в застосунку «Instagram» у соціальну сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Перейшовши за посилання потерпіла ОСОБА_4 вела у зазначені місця: мобільний номер, дату народження, електрону адресу.
Після цього, доступ до сторінки у потерпілої зник та вже остання не змогла зайти до своєї сторінки. Приблизно через 10 хвилин, невстановлені особи отримали доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілої, оскільки почали приходити смс-повідомлення про списування грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Транзакцій було на суму близько 23 000 грн.
Пізніше дослідивши виписку, остання дізналась, що транзакції на нібито рекламу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » списувались з її карки з 26.10.2023.
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, що зазначена в прохальній частині клопотання.
Слідчий ОСОБА_5 до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, клопотання підтримав в повному обсязі, та просив задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у Харківському відділенні вказаного банку, а саме до:
- IP адреси з яких проходили транзакції по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; за період час з 25.10.2023 по 29.10.2023;
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 25.10.2023 по 29.10.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, з зазначенням МФО банків, які отримали перекази, та іншої інформації, яка відома відносно вищевказаних операцій, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства щодо вказаної банківської картки;
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській карті НОМЕР_1 , яка випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 25.10.2023 по 29.10.2023 із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу до аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю, зміна паролю), інформацію щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаною банківською карткою.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.01.2024.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1