Провадження № 1-кс/686/9640/23
УХВАЛА

Іменем України

10 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0003924 від 07.11.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

10.11.2023 року старший слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Близько 11:39 години 03 листопада 2023 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, умисно, шахрайським шляхом та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 16336,96 грн., які було списано з банківського рахунку останньої №« НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму

Відомості про вказане кримінальне правопорушення09.11.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003924 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4ст.190КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 06.11.2023 близько 21:30 години, перебуваючи вдома, за вище вказаною адресою, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила, що з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок № « НОМЕР_1 » невстановлена особа, в період часу з 11:39 години 03.11.2023 по 19:40 годину 06.11.2023 здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 16 336 гривень 96 копійок. Вказана банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була втрачена в невстановлений час та місці. Про факт втрати картки їй стало відомо близько 21:30 години 06.11.2023, після виявленого факту крадіжки коштів в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Останній раз потерпіла тримала в руках вище зазначену картку 27.10.2023 в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого щекористувалася вказаною карткою, проте не пластиком, а розраховувалася задопомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому, де саме та коли потерпіла втратила вказану пластикову картку - повідомити на може. Після виявленого факту в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона заблокувала вказану картку.

Згідно інформації мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по руху коштів втраченої банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а період часу з 11:39 години 03.11.2023 по 19:40 годину 06.11.2023 невідома особа всього здійснила 72 транзакції в різних торгівельних точках м. Хмельницького та с. Малашівці Хмельницького району.

Так, ОСОБА_6 надала пояснення з приводу даного факту, що 31.10.2023 близько 12:00 проходячи повх вул. Староміська, поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в м. Хмельницькому, знайшла банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку вирішила залишити собі. В подальшому 06.11.2023 через скрутне фінансове становище вона вирішила перевірити чи наявні грошовікошти на карті, в результаті чого пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що по АДРЕСА_2 , де розрахувалась даною банківською картою. Так вподальшому ОСОБА_6 розраховувалась в різних магазинах даною банківською картою, яку знайшла.

Вподальшому, ОСОБА_6 09.11.2023 добровільно видалабанківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . В ході огляду встановлено, що банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має номер НОМЕР_2 , терміном дії 08/26, зеленого кольору, яку було вилучено.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківською карткоюАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »№ НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи,яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »№ НОМЕР_2 , у період часу з 31.10.2023 по 09.11.2023, а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 ; слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0003924 від 07.11.2023 року до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 . а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій,у період часу з 31.10.2023 по 09.11.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (ЄРДПОУ НОМЕР_3 )АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 31.10.2023 по 09.11.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 31.10.2023 по 09.11.2023;

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 10.01.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1