Справа № 467/45/24
Провадження № 1-кс/467/7/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.01.2024 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВВП № 1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

16 січня 2024 року до Арбузинського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000006, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проведеним розслідуванням встановлено, що 09 січня 2024 року до чергової частини ВП № 1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що не встановлена особа шахрайським шляхом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , в розмірі 17064 грн. 86 к., створивши фейкове повідомлення у соціальній мережі «ФЕЙСБУК», щодо надання державної соціальних виплат громадянам України із подальшим посиланням на фішинговий сайт, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток на загальну суму 17064 грн. 86 к.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито кредитний рахунок № НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ), якою він постійно користувався та на ній встановлено кредитний ліміт в розмір 50 000 грн. Вказаною карткою користувався він особисто, нікому її не передавав, пін-код від картки знав лише він, його нікому не повідомляв. До додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доступу нікому не надавав, ним користувався особисто для виконання платежів, при яких дозволу на користування коштами та пін-код від картки нікому не передавав. 09 січня 2024 року о 12 год. 20 хв. ОСОБА_5 перебував за місцем свого проживання. В ході перегляду новин у соціальній мережі «ФЕЙСБУК», помітив оголошення про надання громадянам України грошової допомоги у розмірі 8000 грн. Перейшовши за оголошенням, на екрані з`явився запит про дозвіл на вхід через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Він перейшов за наявним посиланням, ввів пароль необхідний для входу до за стосунку, зайшов до нього. Відразу після того як перейшов, то з`явився запит на введення пін-коду від кредитної картки, він ввів пін-код та йому почали надходити CMC про під твердження транзакції. Після того як він переглянув CMC, зайшов до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де помітив, що з кредитної картки списано кошти в сумі 16 000 грн. двома транзакціями по 8000 грн. В подальшому вийшов із застосунку, коли намагався знову зайти, то виявилось, що акаунт в застосунку заблоковано. Помітивши це, він зателефонував на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 та заблокував рахунки. Того ж дня він поїхав до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під час перегляду історії платежів було встановлено, що з його рахунку відбулось списання коштів чотирма транзакціями: 1) 09.01.2024 року о 12:29 год. в сумі 8493 грн.82 к. на рахунок - FACEBK FN9J6YFVL2, ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 2) 09.01.2024 року о 12:28 год. в сумі 8493 грн. 82 к. на рахунок - FACEBK K9CCMVXD42, ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 3) 09.01.2024 року о 12:28 год. в сумі 38 грн. 61 к. на рахунок - ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 4) 09.01.2024 року о 12:28 год. в сумі 38 грн. 61 к. на рахунок - ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про що йому було надано відповідну роздруківку.

Відповідно до довідки № H74NBMTUC18DESBM виданої 09.01.2024 року про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлено, що переказ коштів з вказаного рахунку не встановленою особою здійснювався чотирма платежами а саме:

1) 09.01.2024 року о 12:29 год. в сумі 8493 грн.82 к. на рахунок - FACEBK FN9J6YFVL2, fb.me/ads;

2) 09.01.2024 року о 12:28 год. в сумі 8493 грн. 82 к. на рахунок - FACEBK K9CCMVXD42, ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

3) 09.01.2024 року о 12:28 год. в сумі 38 грн. 61 к. на рахунок - ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

4) 09.01.2024 року о 12:28 год. в сумі 38 грн. 61 к. на рахунок - ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за рахунком № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Посилаючись на викладене, слідчий СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області прохав надати групі слідчих СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 12 год.00 хв. по 12 год. 35 хв. 09 січня 2024 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У провадженні відділенні поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність в отриманні документів, що містяться в банківській справі по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), а інформація по руху грошових коштів по вказаних рахунках може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУ НП України в Миколаївській області: слідчому СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання (вилучення) у головному відділенні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 12 год.00 хв. по 12 год. 35 хв. 09 січня 2024 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1