Справа № 405/1659/23
провадження № 1-кс/405/3316/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000108 від 11.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що стосуються господарських взаємовідносин між С(Ф)Г « ОСОБА_4 », СФГ « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2022 по 31.03.2023, а саме: укладених договорів на надання послуг по зберіганню зернових культур, додаткових угод до договорів, складських квитанцій, рахунків фактури по наданню послуг, актів виконаних робіт, банківських виписок, розпоряджень на очистку, сушку зерна, свідоцтв про якість зерна, журналів середньодобових аналізів по прийому зерна (форма 49), карток лабораторних аналізів (форма 47), наказів про відвантаження зерна, товарно-транспортних накладних, реєстру приходу зерна ЗХС 3, форми № 36, наказів на переоформлення зерна, листів на переоформлення зерна, журналів обліку ввезення зерна і продуктів його переробки через автомобільні ваги, журналів обліку вивезення зерна і продуктів його переробки (вагонами через залізничні ваги або автомобільним транспортом), журналів обліку на ваговій, журналів складського обліку зерна, вагових журналів парних та непарних.

Слідчий в клопотанні вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000108 від 11.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що 11.01.2023 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали про те що в жовтні 2022 року невідомі особи представившись представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом під приводом реалізації сільськогосподарської продукції незаконно заволоділи майном СФГ « ОСОБА_4 » чим завдали останньому матеріальні збитки у особливо великих розмірах на суму 1580591,93 грн.

Крім того, до Кіровоградської обласної прокуратури надійшла заява заява селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій йдеться мова про те, що в червні 2022 року невідомі особи представившись представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом під приводом реалізації сільськогосподарської продукції незаконно заволоділи майном СФГ « ОСОБА_5 » чим завдали останньому матеріальні збитки у особливо великих розмірах на суму 1585271,94 грн.

За даним факто внесено відомості до ЄРДР за № 0000038 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В подальшому, 30.03.2023 Кіровоградською обласною прокуратурою було прийнято рішення в пор. ст. 217 КПК України про об`єднання вище описаних кримінальних проваджень в одне провадження, та присвоєння номеру кримінального провадження № 0000108.

Допитаний в якості потерпілого голова ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 , який пояснив, що 1 червня 2022р. до нього, як голови С(Ф)Г « ОСОБА_4 » зателефонувала невідома особа, яка назвалася ОСОБА_7 , менеджером по закупівлях сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться в АДРЕСА_2 , запропонувавши придбати у потерпілого насіння соняшнику по ціні 15 600 грн за 1 тону, на що погодилися. За попередньою домовленістю товар повинен бути доставлений в м. Кропивницький на ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 .

Відповідно до попередньої домовленості, нами 03 червня 2022 року автомобілем господарства «DAF CF 85.410» д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням водія підприємства ОСОБА_8 , було поставлено в м. Кропивницький на КХП №2 - 25, 200 тон, на загальну суму 393 119, 98 грн., в тім числі й ПДВ 48 277,89 грн., про що складено товарно- транспортну накладну №1 від та видаткову накладну №15 від 03 червня 2022 року. Однак на ІНФОРМАЦІЯ_4 в цей і наступні дні не могли прийняти продукцію, пославшись вихідні, через що автомобіль міг простоювати декілька днів. Задля уникнення цього, ми зателефонували ОСОБА_7 , яка з нібито метою вирішення цього питання представила нам по телефону невідомого чоловіка, як комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він запропонував відвантажити насіння біля Кіровоградського насіннєвого заводу, в промзоні, до якого нас провів їхній представник по імені ОСОБА_9 (тел. НОМЕР_4 ), де теж була вагова і складські приміщення.

Передані нам для підписання з нашої сторони документи (договір і специфікації, а в подальшому видаткові і інші товаросупровідні документи) останні передали водіями господарства. Підписанням накладних та договору поставки № 14/76 від 02 червня 2022 року між нами, Селянським (фермерським) господарством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займалася ОСОБА_7 , (в подальшому вона представлялася як ОСОБА_10 ), яка зі слів водіїв, що доставляли соняшник також мала печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вважаючи надану ОСОБА_7 інформацію достовірною, а представлених нею осіб працівниками вказаного товариства, ми в подальшому поставили на ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Кропивницький згідно з умовами укладеного договору:

- 06 червня 2022 року - 25, 180 тон (вологість 6,2%, сміттєва домішка 3,2), на загальну суму 392 807, 99 грн., в тім числі й ПДВ 48 239,58 грн., що підтверджено товарно- транспортною накладною №2 та видатковою накладною №16;

- 08 червня 2022 року - 25,300 тон (вологість 6,8%, сміттєва домішка 3,7%), на загальну суму 394 679, 98 грн., в тім числі й ПДВ 48 469, 47 грн., що підтверджено товарно- транспортною накладною №3 та видатковою накладною №17;

- 09 червня 2022 року - 25,640 тон (вологість 6,4%, сміттєва домішка 3,5%), на загальну суму 399 983, 98 грн., в тім числі й ПДВ 49 120,84 грн., що підтверджено товарно-транспортною накладною №4 та видатковою накладною №18.

Загалом, СФГ відвантажили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товару на суму 1 580 591,93 грн., (один мільйон п`ятсот вісімдесят тисяч п`ятсот дев`яносто одна гривня 93 коп.).

В зв`язку з тим, що поетрпілий належним чином у визначеному порядку виконали умови даного договору по поставці товару та зареєстрували всі податкові накладні, але оплата за поставлений товар у обумовлений строк не проведена, ми декілька разів спілкувалися за наданим Світланою контактом по тел. НОМЕР_5 з жінкою, яка назвалася ОСОБА_11 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка нібито перебувала за кордоном в Польщі, де вирішувала питання оплати за здану продукцію і подальшу оплату за нашим договором.

Через декілька днів, всі наявні телефони контактних осіб перестали відповідати, тому ми направили претензії за адресою місцезнаходження товариства. Однак поштовий оператор « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повернув наші документи через відсутність в АДРЕСА_2 , зазначеного адресата. З метою встановлення власників даного підприємства, ми отримали з відкритих джерел інформацію про адресу їх місцезнаходження та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_11 , яка проживає в АДРЕСА_4 та ОСОБА_12 , АДРЕСА_5 , куди направили відповідні лист і з вимогою про погашення боргу.

30 вересня 2022 року на номер НОМЕР_6 бухгалтера нашого господарства, з номеру НОМЕР_7 зателефонував чоловік, який назвався ОСОБА_13 , юристом та представником інтересів ОСОБА_11 , та зазначив, що вона не має відношення до згадуваного товариства. Коли ми йому повідомили, що спілкувалися з ОСОБА_11 по телефону, під час її перебування в Польщі, він зазначив, що його клієнтка нічого не підписувала, не має закордонного паспорта і за кордон не виїздила. Також попросив на його адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 надати копії документів які стосуються постачання продукції та телефони контактних осіб, оскільки ОСОБА_11 їх не підписувала, але на неї чомусь зареєстровано декілька підприємств. Ми погодилися, але попередньо попросили надати підтвердження його повноважень та лист з переліком необхідних документів. Не дивлячись на це, зазначена особа до цього часу свої повноваження не підтвердила. Також після спілкування з вказаним чоловіком, ми перевірили відомості з ЄДРПУО на ОСОБА_11 , де побачили, що вона зазначена керівником та засновником 15 підприємств з різними видами діяльності.

На даний час жоден з телефонів, з яких до нас телефонували невідомі особи, як представники зазначеного ТОВ, не відповідає. За вказаних обставин вважаємо, що Керівником підприємства від імені ОСОБА_11 , представлялася невідома особа, яка в співучасті з іншими особами, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, з єдиним планом та розподілом функцій спрямованих на досягнення відомої всім учасникам організованої групи мети, умисно маючи корисливий мотив, повідомили нам неправдиві відомості з метою введення нас в оману, свідомо склавши у нас враження що є представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (яке відсутнє за місцем реєстрації), підробивши документи та видавши себе за керівника ОСОБА_11 , та працівників даного підприємства, в умовах воєнного стану, заволоділи в особливо великих розмірах належним нам майном, на суму 1 580 591,93 грн, (один мільйон п`ятсот вісімдесят тисяч п`ятсот дев`яносто одна гривня 93 коп.). До господарського суду з позовною заявою ми не зверталися. Крім того, поставлене насіння соняшнику є врожаєм 2021 року.

Також, допитаний в якості потерпілого голова СФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_14 пояснив, що 01 червня до нього, як до голови С(Ф)Г « ОСОБА_5 » ОСОБА_14 , зателефонувала невідома особа, яка назвалася ОСОБА_7 (в подальшому бухгалтерам господарства вона представлялася як ОСОБА_10 ) з номеру № НОМЕР_8 , менеджером по закупівлях сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться в АДРЕСА_2 , запропонувавши придбати у нас насіння соняшнику по ціні 15 600 грн за 1 тону, на що я погодився.

За домовленістю товар повинен бути доставлений в м. Кропивницький на ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 . Тому 03 червня 2022 року ми автомобілем господарства, під керуванням водія ОСОБА_15 № НОМЕР_9 , поставили на ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Кропивницький - 25, 160 тон, на загальну суму 392 495, 98 грн. Для документального підтвердження даної поставки було складено товарно- транспортну накладну №1 від та видаткову накладну №11 від 03 червня 2022 року. Однак, через те, що при прибутті автомобіля на КХП №2 зіславшись на вихідний день, не змогли прийняти продукцію, ми зателефонували Світлані, яка задля вирішення цього питання представила нам по телефону невідомого чоловіка як комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який назвався ОСОБА_9 (тел. НОМЕР_4 ). Він запропонував відвантажити насіння в промзоні, біля Кіровоградського насіннєвого заводу, до якого нас провів їхній представник, оскільки там теж була вагова і складські приміщення.

Підписанням накладних та договору поставки № 14/26 від 02 червня 2022 року між нами, Селянським (фермерським) господарством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займалася ОСОБА_7 , яка зі слів водія, що доставляли соняшник також мала печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому для оформлення та підписання документи ми передавали водіями господарства. Вважаючи надану ОСОБА_7 інформацію достовірною, а представлених нею осіб працівниками вказаного товариства, ми в подальшому поставили на ІНФОРМАЦІЯ_8 ) в м. Кропивницький згідно з умовами укладеного договору: - 06 червня 2022 року - 25,300 тон, на загальну суму 394 679, 98 грн., що підтверджено товарно- транспортною накладною №2 від та видатковою накладною №12; - 08 червня 2022 року - 25, 500 тон, на загальну суму 397 799, 99 грн., що підтверджено товарно- транспортною накладною №3 від та видатковою накладною №13; - 09 червня 2022 року - 25,660 тон, на загальну суму 400 295, 99 грн., що підтверджено товарно- транспортною накладною №4 від та видатковою накладною №16. Загалом ми відвантажили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товару на суму 1 585 271,94 (один мільйон п`ятсот вісімдесят п`ять тисяч двісті сімдесят одна) гривня 94 коп..

Виконавши належним чином у визначеному порядку умови даного договору по поставці товару та зареєструвавши податкові накладні, ми з урахуванням того що оплата за поставлений товар у обумовлений строк проведена не була, зателефонували ОСОБА_7 , яка зконтактувала нас по тел. № НОМЕР_5 з жінкою, що назвалася ОСОБА_11 , (за інформацією ЄДРПОУ власник і керівник господарства), і нібито перебувала за кордоном в Польщі і вирішувала питання здійснення нам оплати за договором.

Через деякий час, всі наявні телефони контактних осіб перестали відповідати, тому ми направили претензії за адресою місцезнаходження товариства. Поштовий оператор « ІНФОРМАЦІЯ_9 » повернув наші документи через відсутність в АДРЕСА_2 , зазначеного адресата. Отримавши з відкритих джерел інформацію про адресу місцезнаходження власників та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_11 , яка проживає в АДРЕСА_4 , ми направили відповідні листи з вимогою про погашення боргу вказаним особам. Разом з нами також продукцію через вказаних осіб за аналогічним договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставило С(Ф)Г « ОСОБА_4 », яке знаходиться в цьому ж населеному пункті, і з яким у нас партнерську відносини.

Слідчий в клопотанні вказав, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів надасть можливість органу досудового розслідування перевірити вже зібрані докази та подальше проведення слідчих дій спрямоване на отримання нових доказів.

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Відповідно до ст.163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без виклику представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000108 від 11.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що невідомі особи представившись представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом під приводом реалізації сільськогосподарської продукції незаконно заволоділи майном СФГ « ОСОБА_4 » чим завдали останньому матеріальні збитки у особливо великих розмірах на суму 1580591,93 грн.(а.к. 3-4- витяг з ЄРДР).

Відтак, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ, який полягає в наданні можливості ознайомленням та вилученням оригіналів документів, що стосуються господарських взаємовідносин С(Ф)Г « ОСОБА_4 », СФГ « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2022 по 31.03.2023, а саме: укладених договорів на надання послуг по зберіганню зернових культур, додаткових угод до договорів, складських квитанцій, рахунків фактури по наданню послуг, актів виконаних робіт, банківських виписок, розпоряджень на очистку, сушку зерна, свідоцтв про якість зерна, журналів середньодобових аналізів по прийому зерна (форма 49), карток лабораторних аналізів (форма 47), наказів про відвантаження зерна, товарно-транспортних накладних, реєстру приходу зерна ЗХС 3, форми № 36, наказів на переоформлення зерна, листів на переоформлення зерна, журналів обліку ввезення зерна і продуктів його переробки через автомобільні ваги, журналів обліку вивезення зерна і продуктів його переробки (вагонами через залізничні ваги або автомобільним транспортом), журналів обліку на ваговій, журналів складського обліку зерна, вагових журналів парних та непарних.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_19 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000108 від 11.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що стосуються господарських взаємовідносин між С(Ф)Г « ОСОБА_4 », СФГ « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2022 по 31.03.2023, а саме: укладених договорів на надання послуг по зберіганню зернових культур, додаткових угод до договорів, складських квитанцій, рахунків фактури по наданню послуг, актів виконаних робіт, банківських виписок, розпоряджень на очистку, сушку зерна, свідоцтв про якість зерна, журналів середньодобових аналізів по прийому зерна (форма 49), карток лабораторних аналізів (форма 47), наказів про відвантаження зерна, товарно-транспортних накладних, реєстру приходу зерна ЗХС 3, форми № 36, наказів на переоформлення зерна, листів на переоформлення зерна, журналів обліку ввезення зерна і продуктів його переробки через автомобільні ваги, журналів обліку вивезення зерна і продуктів його переробки (вагонами через залізничні ваги або автомобільним транспортом), журналів обліку на ваговій, журналів складського обліку зерна, вагових журналів парних та непарних.

Строк дії ухвали визначити до 09.12.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_20