н/п 1-кс/953/8825/23
"14" грудня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
09.11.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до банківських документів, які перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- анкети-заява клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на якого видана банківська картка № НОМЕР_3 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису;
- інформацію про всі номери операторів мобільного зв`язку, які були прикріплені до картки № НОМЕР_3 з моменту відкриття по теперішній час;
- інформації про рух грошових коштів по рахункам з 26.09.2023 по 07.11.2023 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;
- інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування коштів за період з 26.09.2022 по 07.11.2023.
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 03.10.2023 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 про те, що 27.09.2023 вона здійснила замовлення товару через додаток "Viber" та відправила предоплату у розмірі 1260 грн. зі своєї банківської картки НОМЕР_4 на картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 , після чого продавець на зв`язок не виходить, замовлення не надійшло.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка зазначена в прохальній частині клопотання являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі, осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до неї.
Дізнавач ОСОБА_5 до судового засідання не з`явився, на електронну адресу суду надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Харківському відділенні вказаного банку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-анкети-заява клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на якого видана банківська картка № НОМЕР_3 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису;
- інформацію про всі номери операторів мобільного зв`язку, які були прикріплені до картки № НОМЕР_3 з моменту відкриття по теперішній час;
- інформації про рух грошових коштів по рахункам з 26.09.2023 по 07.11.2023 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;
- інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування коштів за період з 26.09.2022 по 07.11.2023.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.01.2024.
Роз`яснити представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_6