Справа № 369/65/24
Провадження №1-кс/369/50/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000469 від 16.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

08.01.2024 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000469 від 16.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 16.06.2022 до ВП № 1 Фастівського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 14.06.2022 у період часу з 17 год. 00 хв. по 19 год. 30 хв. невідома особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 104899 грн, чим завдала майнової шкоди.

Дане кримінальне правопорушення 16.06.2023 року було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000469, правова кваліфікація правопорушення - ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 14.06.2022 року на її абонентський номер зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що невідома особа намагається з картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зняти грошові кошти. Коли потерпіла повідомила, що ніяких операцій не здійснювала, невідома особа сказала, що в подальшому ОСОБА_5 зателефонують працівники та дадуть детальну інструкцію з даного приводу.

Через деякий час ОСОБА_5 знову зателефонувала невідома особа та представилась працівником служби безпеки банків України. В ході розмови потерпіла повідомила про інші картки, які належать їй в інших банках, після чого невідома особа запевнила, що ОСОБА_5 потрібно створити віртуальну картку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що остання і зробила. Після створення віртуальної картки № НОМЕР_2 , потерпіла перерахувала на неї грошові кошти зі своєї іншої картки у сумі 45 027 грн.

Через деякий час потерпілій знову зателефонувала інша невідома особа, та повідомила, що треба перерахувати грошові кошти на іншу карту, що ОСОБА_5 і зробила, а саме у сумі 50 203 грн. на картку № НОМЕР_3 . Далі, по словам невідомої особи, потрібно було видалити новостворену віртуальну картку та перезавантажити телефон.

Після виконання всіх зазначених дій, ОСОБА_5 виявила, що з її банківських карток було списано грошові кошти на загальну суму 109 300 грн, а саме з картки «Банк кредит Дніпро» 4 500 грн, а все інше з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківської картки № НОМЕР_2 являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вище наведеного, слідча просила слідчого суддю, надати слідчим які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні доступ № 0000469 від 16.06.2022 до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до: юридичної справи особи, на ім`я якої відкритий рахунок № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 14.06.2022 року до 20.06.2022. У разі, якщо рахунок № НОМЕР_2 був перевипущений, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам; відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів; відомостей, чи підключена до банківських рахунках № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 .

Прокурор у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000469 від 16.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ № 0000469 від 16.06.2022 до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

юридичної справи особи, на ім`я якої відкритий рахунок № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 14.06.2022 року до 20.06.2022. У разі, якщо рахунок № НОМЕР_2 був перевипущений - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

відомостей, чи підключена до банківських рахунках № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1