Справа № 635/1840/23
Провадження № 1-кс/635/449/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2024 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 23 лютого 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ строком на 30 діб до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання (вилучення) інформації на паперовому або цифровому носіях, а саме до: заяв про відкриття/закриття банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття и перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаних до них банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку у період з 31 січня 2023 року по теперішній час.

Клопотання вмотивовано тим, що 22 лютого 2023 року о 16:10 до відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_10 про те, що невідома особа в період часу з 31 січня 2023 року по 15 лютого 2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 22900 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , мобільний телефон НОМЕР_4 . За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 23 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , за результатами якого встановлено, що з вказаних карток грошові кошти були переведені на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та отримання доказів вчинення правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За вказаних обставин, подано клопотання до суду.

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, просив задовольнити, також просив розглянути справу за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доступ до яких просить слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000016 від 23 лютого 2023 року, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, що сприятиме розкриттю вказаного кримінального правопорушення, при цьому перевірити вказану інформацію без отримання даних від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо, тому вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: заяв про відкриття/закриття банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття и перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаних до них банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку у період з 31 січня 2023 року до 06 лютого 2024 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , через центральне відділення за адресою: АДРЕСА_3 , та надати можливість вилучити копію вказаної інформації на паперовому або цифровому носіях.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000016 від 23 лютого 2023 року та звернувся до суду з клопотанням.

Таким чином, суд задовольняє клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 23 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: заяв про відкриття/закриття банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття и перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаних до них банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку у період з 31 січня 2023 року до 06 лютого 2024 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , через центральне відділення за адресою: АДРЕСА_3 , та надати можливість вилучити копію вказаної інформації на паперовому або цифровому носіях.

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 06 березня 2024 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1