Справа №766/1916/23
н/п 1-кс/766/2705/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.10.2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000926 від 14.05.2023 року, слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000926 від 14.05.2023 року, слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у Миколаївському та Херсонському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити вказану інформацію у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "з можливістю їх копіювання в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, а саме до інформації за 13.05.2023:

-інформацію по банківському рахунку НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, його контактного мобільного номеру телефону, можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_4 , із вказанням повних номерів банківських карток (рахунків) на які були здійснені перекази грошових коштів, їх суми, залишків коштів після здійснення таких банківських операцій та часу їх здійснення операції;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_4 та рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів із вказанням номеру банківського рахунку та номеру карткового рахунку, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаного рахунку.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000926 від 14.05.2023, за ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, котра 13.05.2023 року близько 04:50, шляхом обману під приводом надання матеріальної допомоги за програмою "Є-допомога", з використанням месенджеру «Телеграм», з банківських карток заявниці банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , незаконно заволоділа грошовими коштами загальною сумою 19500 гривень, на невідомий рахунок.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 12.05.2023, коли перебувала за місцем свого проживання, в мобільному застосунку «Телеграм», помітила посилання до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та коли перейшла за ним ввела реквізити своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та свої особисті дані. Наступного дня, коли потерпіла зайшла вже до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила зняття з вказаних банківських карток грошових коштів на загальну суму 19500 грн. Хто міг вчинити переказ грошей потерпіла не знає.

Відповідно до виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_4 встановлено, що 13.05.2023 в період часу з 04.46 до 04.49 год., було здійснено чотири перекази грошових коштів сумами 3333 грн. кожна, на невідомий рахунок.

Вважаючи на вищевикладене та ч. 1 ст. 159 КПК України існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по банківській карті (рахунку) потерпілої ОСОБА_4 , дадуть змогу встановити номер банківської карти (рахунки) на яку були здійснені перекази її грошових коштів та в подальшому особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_4 , якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вказану інформацію у Миколаївському та Херсонському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити вказану інформацію у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Миколаївському та Херсонському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації за 13.05.2023:

-інформацію по банківському рахунку НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, його контактного мобільного номеру телефону, можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_4 , із вказанням повних номерів банківських карток (рахунків) на які були здійснені перекази грошових коштів, їх суми, залишків коштів після здійснення таких банківських операцій та часу їх здійснення операції;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_4 та рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів із вказанням номеру банківського рахунку та номеру карткового рахунку, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаного рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1