УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/4241/23

01 грудня 2023 року

Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000359 від 03.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 03.08.2023 надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів здобуто інформацію відносно громадянина ОСОБА_6 , який з метою отримання матеріальної вигоди, займається виготовленням, зберіганням і розповсюдженням наркотичних засобів та психотропних речовин та території м.Костопіль та Рівненського району Рівненської області.

Крім того, до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 08.09.2023, надійшов рапорт ст. оперуповноваженого ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , про те, що 08.09.2023 в ході проведення оперативної закупки громадянин ОСОБА_6 житель м.Костопіль Рівненського району, незаконно збував за грошові кошти ОСОБА_7 , жителю м.Здолбунів (анкетні дані змінено) психотропну речовину.

В ході досудового розслідування ухвалою слідчого судді Рівненського апеляційного суду надано дозвіл на проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій відносно громадянина ОСОБА_6 . Зокрема, під час проведення досудового слідства, з використанням аудіо-відеоконтролю особи, 26.08.2023 та 08.09.2023, на підставі постанов прокурора, проведено негласні слідчі (розшукові) дії - контроль за вчиненням злочину в формі оперативної закупки, до проведення якої залучено ОСОБА_7 (анкетні дані змінено). В ході проведення оперативних закупок у громадянина ОСОБА_6 , придбано психотропну речовину - метамфетамін, яку останній реалізував отримавши грошові кошти на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_2 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 код банку (МФО): НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , на ім`я на якого відкрито картку № НОМЕР_1 , в тому числі:

наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали.

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Слідчий в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Всатновлено, що СВ ВП

№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000359 від 03.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України, за фактами незаконного збуту психотропних речовин.

Так, досудовим слідством встановлено, що до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 03.08.2023 надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів здобуто інформацію відносно громадянина ОСОБА_6 , який з метою отримання матеріальної вигоди, займається виготовленням, зберіганням і розповсюдженням наркотичних засобів та психотропних речовин та території м.Костопіль та Рівненського району Рівненської області.

Крім того, до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 08.09.2023, надійшов рапорт ст. оперуповноваженого ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , про те, що 08.09.2023 в ході проведення оперативної закупки громадянин ОСОБА_6 житель м.Костопіль Рівненського району, незаконно збував за грошові кошти ОСОБА_7 , жителю м.Здолбунів (анкетні дані змінено) психотропну речовину.

В ході досудового розслідування ухвалою слідчого судді Рівненського апеляційного суду надано дозвіл на проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій відносно громадянина ОСОБА_6 . Зокрема, під час проведення досудового слідства, з використанням аудіо-відеоконтролю особи, 26.08.2023 та 08.09.2023, на підставі постанов прокурора, проведено негласні слідчі (розшукові) дії - контроль за вчиненням злочину в формі оперативної закупки, до проведення якої залучено ОСОБА_7 (анкетні дані змінено). В ході проведення оперативних закупок у громадянина ОСОБА_6 , придбано психотропну речовину - метамфетамін, яку останній реалізував отримавши грошові кошти на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і до якої слідчий просить надати доступ, має істотне значення у даному кримінальному провадженні та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім, цього отримання зазначеної інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУПН в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 та оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_2 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 код банку (МФО): НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , на ім`я на якого відкрито картку № НОМЕР_1 , в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1