Справа № 464/7546/23
пр.№ 1-кс/464/1440/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 листопада 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000800 від 20 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення таких копій документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться у АДРЕСА_2 , стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , за період з з 18 вересня 2023 року по теперішній час. В обгрунтування клопотання покликається на те, що СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000800 від 20 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 18 вересня 2023 року о 18:09 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, здійснивши дзвінки з номеру телефону НОМЕР_1 шляхом обману, з використанням інфораційно-комунікаційних технологій, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3000 грн., з потерпілого банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму. Враховуючи наведене та з метою підтвердження чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилучені документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явилася, просить розглянути клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує повністю.

Слідчим суддею був здійснений виклик в судове засідання представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак такий на виклик суду не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, відтак, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у його відсутності.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000800 від 20 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_5 .

Враховуючи, те що вищевказана інформація, яка зберігається та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести ті обставини, які можливо довести за допомогою цієї інформації, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню в частині отримання доступу до інформації, починаючи з 18 вересня 2023 року (дата події) до 03 листопада 2023 року (дата постановлення ухвали), оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності доступу до вказаної інформації за період часу з «18 вересня 2023 року по теперішній час».

Керуючись ст. ст.131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 задоволити частково.

Надати слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, скановану копію паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів із зазначенням (номерів рахунків) на які перераховувались кошти, призначень платежів та проведених операцій, з 18.09.2023 по теперішній час; фото та відеозображень проведених операцій по банківському (картковому) рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , пов`язаної з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я - ОСОБА_4 ; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківського (карткового) рахунку, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 18 вересня 2023 року по 03 листопада 2023 року, з можливістю отримати вищевказані документи у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Оксана БЕСПАЛЬОК