Справа № 601/3037/23
Провадження № 1-кс/601/29/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 січня 2024 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,-

- за участю прокурора ОСОБА_3

встановив:

Прокурор Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000186 від 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа 29.08.2023 близько 15:40 години під приводом продажу мотоцикла увійшла в довіру до жительки АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . У подальшому ОСОБА_4 перерахувала із своїх банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 35 600 грн., як оплату за товар. Однак, невідома особа не відправила товар та не повернула грошові кошти.

Під час досудового розслідування допитано ОСОБА_4 у статусі потерпілої. Під час допиту потерпіла повідомила, що 27.08.2023 вона на сайті «OЛX» знайшла оголошення про продаж мотоцикла марки «Geonterrax 250» за грошові кошти в сумі 850 доларів США. В оголошенні було зазначено, що продавцем є особа на ім`я « ОСОБА_5 », який використовував номери телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Потерпіла зателефонувала за номером НОМЕР_6 . Під час телефонної розмови сторони обговорили деталі купівлі-продажу мотоциклу, в тому числі особа на ім`я « ОСОБА_5 » повідомив, що потрібно оплатити товар із послугами доставки в загальній сумі 35 600 гривень.

29.08.2023 о 15:40 годині ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку «Приват24» із власної банківської карти № НОМЕР_1 здійснила транзакцію (переказ) грошових коштів в сумі 26 600 гривень на банківську карту № НОМЕР_7 . Особа на ім`я « ОСОБА_5 » надіслала вказаний номер картки потерпілій через додаток «Вайбер». Крім того, у цей же час ОСОБА_4 також перерахувала кошти в сумі 9000 гривень на вище вказану карту із банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить її сину. Під час переказу коштів у мобільному додатку було зазначено, що банківська карта № НОМЕР_7 належить ОСОБА_6 .

Відповідно до ухвали слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області (справа № 601/3037/23) від 12.12.2023, 04.01.2024 вилучено інформацію із АТ КБ «Приват Банк» щодо банківської карти № НОМЕР_7 .

Встановлено, що вказана банківська карта належить жительці АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 , що виданий 28.05.2004 Дубенським РВ Управління ДМСУ в Рівненській області, підтверджує дану особу та місце зареєстроване місце проживання. Крім того, зазначено фінансовий номер телефону - НОМЕР_9 .

Проведено огляд інформації щодо виконаних транзакціях по банківському рахунку № НОМЕР_7 . Встановлено, що 29.08.2023 о 12:58:04 на вказану карту відбулось зарахування коштів в сумі 9030,02 грн., призначення платежу - переказ від ОСОБА_4 ; 29.08.2023 о 15:49:23 на вказану карту відбулось зарахування коштів в сумі 26630,02 грн., як переказ із банківської карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 .

Окрім цього встановлено, що з метою авторизації користувача інтернет-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк» - «Приват24» щодо карткового рахунку № НОМЕР_7 використовувався мобільний телефон марки «Iphone» із сім-картою НОМЕР_9 . В момент переказу коштів від ОСОБА_4 користувач мобільного телефону НОМЕР_9 в період часу з 13:19 год. по 17:30 год. використовував IP-адреси НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

Крім того, із картки № НОМЕР_7 проведено перерахунок коштів:

29.08.2023 о 13.06.21 відбулось перерахування коштів в сумі 8994,75 грн. на карту № НОМЕР_12 ; 29.08.2023 о 15:50:32 відбулось перерахування коштів в сумі 25687,80 грн. на карту № НОМЕР_12 .

Відповідно до ухвал слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області (справа № 601/3037/23) від 01.11.2023, 27.11.2023 вилучено інформацію із ПрАТ «ВФ Україна» щодо здійснених сеансів мобільного зв`язку за мобільними номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Проведено огляд інформації щодо здійснених сеансів мобільного зв`язку. Встановлено, що мобільний номер НОМЕР_5 (номер використовувала особа на ім`я « ОСОБА_5 »)29.08.2023 о 12:29:30 год., 12:59:45 год., 15:42:33 год., 15:48:34 год. контактував із мобільним номером НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_6 .

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено факти: шахрайських дій щодо ОСОБА_4 ; перерахунку коштів потерпілою на банківську картку, що належить ОСОБА_6 ; спілкування ОСОБА_6 із особою на ім`я « ОСОБА_5 », в тому числі до моменту перерахунку коштів потерпілою на банківську картку, що належить ОСОБА_6 ; використання ОСОБА_6 мобільного телефонумарки «Iphone» для авторизації користувача інтернет-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк» - «Приват24»; використання ОСОБА_6 коштів, що надійшли від потерпілої.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування виникла необхідність провести обшук за місцем реєстрації місця проживання ОСОБА_6 з метою вилучення мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, сім-карток, банківських карток, USB-флешок, карт пам`яті, документів на відкриття банківських рахунків та кредитів, блокноти, зошити із чорновими записами, документів щодо користування банківськими послугами. Вказані предмети та речі мають значення для досудового розслідування, оскільки можуть свідчити про кримінально-протиправну діяльність особи та її зв`язки із іншими особами.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Встановлено, що 01.09.2023 за даним фактом внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000186 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно частини 1 статті 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, вимоги до якого визначені у частині 3 статті 234 КПК України, яким зазначене клопотання відповідає. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Відповідно до частини 5 статті 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи здійснюється особами тієї самої статі у присутності адвоката, представника на вимогу такої особи.

Прокурор довів наявність достатніх, передбачених частиною 5 статті 234 КПК України підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; слідчий звернувся з клопотанням з метою відшукання речових доказів.

Крім того, таке втручання не буде суперечити статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

В ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку слідчий суддя не має можливості перелічувати досліджені ним докази та оцінювати їх. Це прямо випливає зі змісту статті 222 КПК України та статті 387 КК України про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування без дозволу слідчого (прокурора) та передбачену за це кримінальну відповідальність.

Системний аналіз норм КПК України дає підстави для висновку, що застосування до ухвал слідчого судді про надання дозволу на обшук положень, які регламентують загальні вимоги щодо судового рішення суду першої інстанції в кримінальному провадженні, можливо лише з врахуванням особливостей стадії досудового розслідування, яка є відмінною від судового розгляду.

При цьому нормами КПК України, як зазначено вище, не передбачено обов`язку слідчого судді перелічувати всі обставини кримінального провадження і викладати в ухвалі про надання дозволу на обшук усі відомі і встановлені відомості.

Ознайомившись з клопотанням про проведення обшуку та доданими до нього матеріалами, заслухавши думку прокурора, який в установленому порядку довів необхідність задоволення вказаного клопотання, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 110, 234, 235, 236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації місця проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме в АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення:

мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, сім-карток, банківських карток, USB-флешок, карт пам`яті, документів на відкриття банківських рахунків та кредитів, блокноти, зошити із чорновими записами, документів щодо користування банківськими послугами.

Виконання даної ухвали забезпечити у відповідності до вимог статті 236 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1