Справа № 585/2182/21
Номер провадження 1-кс/585/1200/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання старшого слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 22.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

1. 06 жовтня 2023 року слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 22.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

2. Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Роменського РВП перебувають матераіли кримінального провадження за № 0000408 від 22.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 21.07.21року близько 09 год. з рахунку підприємства НОМЕР_1 відбулася транзакція на суму 550 000 грн. Згідно отриманого заявником платіжного доручення № 497 (№ 19) від 21.07.2021 було встановлено, що грошові кошти в сумі 550 000 грн. були переслані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . В ході досудового слідства було встановлено, що власником вказаного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 являється ОСОБА_4 08.09.2022 року було здійснено тимчасовий доступ до вказаного рахунку, власником якого являється ОСОБА_4 . Згідно вилученого в ході тимчасового доступу копії фіскального чеку, 21.07.2021 року ОСОБА_4 у приміщені відділення № НОМЕР_3 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 останнім було отримано готівку в сумі 390000 грн. В ході досудового слідства, з матою ідентифікації особи, за відсутності у розпорядженні слідства відеоматеріалів, яка безпосередньо отримала готівкові гроші в сумі 390000 грн., в тому числі шляхом проведення порівняння почерку, документальному підтвердженні, що саме ОСОБА_4 являється отримувачем вказаних готівкових коштів, виникла необхідність у вилучені всіх наявних у розпорядженні банківської установи документів, які особисто власноручно писалися ОСОБА_4 чи які завірялися особистим підписом останнього.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явилися.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

4. Як вбачається з документів, наданих суду слідчим, дійсно 22.07.2021 року розпочато кримінальне провадження № 0000408 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною першою статті 190 ч.3 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими/ дізнавачами у даному провадженні є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною 4 статті 185 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 21.07.2021 року, протоколу допиту потерпілого, протоколу допиту свідків, платіжного доручення, описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання старшого слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 22.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 ,- задовольнити.

2. Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000408 від 22.07.2021, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 . ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналів паперових документів, що містять інформацію про фізичну особу, на яку було відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , та які особисто власноручно писалися ОСОБА_4 чи які завірялися особистим підписом останнього при оформленні рахунку, а саме: оригіналів заяв на отримання банківського рахунку, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкет клієнта банку, пояснень та інших обов`язкових документів, необхідних для оформлення банківського рахунку, що є власністю Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з наданням права виконати даний тимчасовий доступ у Сумському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів (здійснення їх виїмки).

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 09 грудня 2023 року.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

5. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана ЄВЛАХ