Справа №463/7231/22
Провадження №1-кс/463/1068/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 лютого 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу першого управління процесуального керівництва досудових розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий, як сторона кримінального провадження № 0000619 від 17.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 і ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу доречей та документів з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх оригіналів, що перебувають володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів довіреності № 521 від 04.11.2022, виданої ОСОБА_6 , а також усіх документів, які послугували підставою та складалися у процесі посвідчення даної довіреності (у томі числі заяви фізичних і юридичних осіб, копії паспортів громадян, витяги з реєстрів, довіреності та усі інші документи).

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження №0000619 від 17.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 і ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурних і територіальних підрозділів, використовуючи своє службове становище, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою та в інтересах громадян України колишніх та діючих працівників правоохоронних органів та органів державної влади і місцевого самоврядування, а також інших осіб, після введення Указом Президента України від 24.02.2022 воєнного стану в Україні та оголошення Указом Президента України від 24.02.2022 загальної мобілізації у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, організовували та сприяли незаконному переправленню вказаних громадян України через державний кордон України.

Вказані відомості частково відображені в розслідуванні журналістів інтернет-видання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під назвою «Батальйон « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Як УП знайшла елітних біженців на Лазурному узбережжі».

Окрім того, колишні та діючі працівники правоохоронних і судових органів України та органів державної влади і місцевого самоврядування, українські бізнесмени, а також родичі та довірені особи вказаних громадян України, під час виїзду/вильоту з території України перед початком повномасштабного військового вторгнення російської федерації в Україну 24.02.2022 та після такого вторгнення особисто, а також з допомогою родичів, близьких та довірених осіб, в порушення вимог Закону України «Про валюту та валютні операції», Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей, затвердженого постановою Правління Національного банку України № 3 від 02.01.2019 (далі - Положення), без здійснення належного митного оформлення (декларування) та сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), за попередньою змовою та сприяння працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 та її структурних і територіальних підрозділів, незаконно перемістили через державний кордон України готівкові кошти в особливо великих розмірах, а також інші матеріальні та коштовні цінності, які в подальшому легалізують (відмивають) на території іноземних держав, шляхом придбання за них рухомого та нерухомого майна.

Під час розслідування указаного кримінального провадження, окрім іншого, досліджуються також обставини законності виїзду за кордон громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Зокрема встановлено, що ОСОБА_6 у період 2022-2023 років неодноразово перетинав державний кордон України в період дії воєнного стану в країні як особа, що перебуває в інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі наказів ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до інформації, отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_7 , дозвіл на виїзд за кордон ОСОБА_6 та його внесення до інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було здійснено на підставі звернень ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно відомостей, отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_8 , підставою для звернення до ІНФОРМАЦІЯ_7 послугувала заява ОСОБА_6 та додаток до заяви - обґрунтування щодо перевезення гуманітарної допомоги та передачі цієї допомоги ІНФОРМАЦІЯ_9 . Однак, після завершення терміну дії розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 в ІНФОРМАЦІЯ_10 не з`явився, на дзвінки представників міської ради щодо передачі міській раді привезеної гуманітарної допомоги не відповідає.

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 , ввівши в оману представників ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо нібито наявності у нього наміру привезти гуманітарну допомогу із-за кордону, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, організував собі незаконний перетин державного кордону України, не маючи на меті привозити будь-яку гуманітарну допомогу.

Також на запит слідчого ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 надано копії документів, поданих ОСОБА_6 , які послугували підставою для винесення відповідного розпорядження та внесення останнього до інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою ідентифікації підписів та рукописних записів, що містяться у поданих ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_8 документах, у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу.

27.11.2023 на адресу Державного бюро розслідувань надійшло клопотання судового експерта, відповідно до якого для забезпечення проведення вказаної експертизи експертам, окрім іншого, також необхідно надати оригінали документів, які містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_6 .

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що документи, які містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_6 , зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка посвідчувала довіреності, що надавалися ОСОБА_6 третім особам.

Так, згідно відомостей Єдиного реєстру довіреностей приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчувалася довіреність № 521 від 04.11.2022, де довірителем виступав ОСОБА_6 .

Разом з тим, згідно п. п. 1 та 1.3 п.1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Зважаючи на зазначене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а саме оригіналів документів, які містяться в нотаріальній справі по посвідченню довіреності від імені

ОСОБА_6 № 521 від 04.11.2022.

Зазначені речі та документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінальних правопорушень осіб.

Згідно відомостей Єдиного реєстру нотаріусів приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи, а також відомості, що містяться у них, будуть використані в рамках кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин злочину та, в сукупності з іншими доказами, можуть стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо. Отримати в інший спосіб речі і документи, а також відомості що містяться у них неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття всіх причетних до злочину осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу документів.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніприватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№ 0000619, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000619 слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх оригіналів, що перебувають володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів довіреності № 521 від 04.11.2022, виданої ОСОБА_6 , а також усіх документів, які послугували підставою та складалися у процесі посвідчення даної довіреності (у томі числі заяви фізичних і юридичних осіб, копії паспортів громадян, витяги з реєстрів, довіреності та усі інші документи).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1