УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0001349 від 01.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 30.06.2023 до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 27.06.2023 у період часу з 10 год. 09 хв. по 14 год. 58 хв. раніше не знайома особа на ім`я ОСОБА_5 , який користується номером телефону НОМЕР_2 , шляхом обману, під приводом надання послуг з оформлення документів для роботи, використовуючи картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 9200 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування слідчим було надано доручення в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України працівникам УПК в м. Києві ДКП НП України, щодо встановлення осіб, які є потерпілими від аналогічних протиправних, кримінально-караних дій, відібрати у них заяву про вчинення відносно них кримінального правопорушення, вручити пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого та допитати. За результатами відпрацювання доручення слідчого, працівниками УПК в м. Києві ДКП НП України було встановлено особу, яка є потерпілою від аналогічних протиправних, кримінально-караних дій, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_6 у процесуальному статусі потерпілої про обставини вчинення відносно неї кримінального правопорушення. В ході допиту, потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що знайшла в Телеграм каналі або за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 або за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 вона знайшла повідомлення про роботу охоронцем у м. Києві, де був вказаний контактний номер телефону для зв`язку з приводу розміщеної вакансії, а саме НОМЕР_2 , повідомлення було розміщено користувачем ІНФОРМАЦІЯ_6 . Зазначену вакансію потерпіла ОСОБА_6 знайшла для свого чоловіка ОСОБА_6 . Крім того, в ході допиту потерпіла ОСОБА_6 зазначила, що її чоловік ОСОБА_6 зв`язався з користувачем ОСОБА_7 який користувався номером телефону НОМЕР_2 та йому відповіла особа чоловічої статі який представився ОСОБА_5 , який запропонував зустрітися з приводу уточнення всіх питань щодо запропонованої вакансії. Потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що в ході зустрічі її чоловіка ОСОБА_6 з ОСОБА_5 , який користується номером телефону НОМЕР_2 , останній повідомив про необхідність сплати 50% суми за купівлі форменого одягу охорони та оплати послуг оформлення дозволу на зброю, та надав для цього номер карткового рахунку НОМЕР_4 . За словами потерпілої ОСОБА_6 на пропозицію ОСОБА_5 , який користується номером телефону НОМЕР_2 вона погодилася та 14.09.2022 за допомогою терміналу IBOX перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_4 належні їй грошові кошти в сумі 4000 гривень в рахунок оплати ОСОБА_5 50% вартості форменого одягу для працевлаштування її чоловіка ОСОБА_6 на роботу на посаду охоронця у м. Києві. Крім того, згідно показань потерпілої ОСОБА_6 , вона 16.09.2022 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_4 належні їй грошові кошти в сумі 2000 гривень в рахунок оплати ОСОБА_5 вартості послуг з оформлення документів для отримання дозволу на зброю її чоловіку ОСОБА_6 для роботи на посаді охоронця у м. Києві. В подальшому, формений одяг та дозвіл на зброю потерпілою та її чоловіком отримано не було, сплачені грошові кошти їй повернуті не були.

Варто зазначити, що в ході проведення слідчої дії пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, свідок ОСОБА_6 впізнав на фотознімку особу на ім`я ОСОБА_5 з яким він зустрічався. Особа, зображена на впізнаному фотознімку є особою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На даний час, з метою всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановлених осіб, щодо шахрайських дій виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку картки НОМЕР_4 , яка є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без його участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0001349 від 01.07.2023 року, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо рахунку картки № НОМЕР_4 , відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 14.09.2022 по 17.09.2022, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів, заяв-анкет на відкриття рахунку, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаним рахунком (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів, а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цього рахунку, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адрес, які використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснити їхню розшифровку.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1