У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 жовтня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , у закритому судовому засіданні, розглянувши клопотання слідчої СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_5 , подане в межах кримінального провадження № 0001204 від 14 червня 2023 року, про проведення обшуку,

встановив:

З вищевказаного клопотання слідчої з`ясовано, що слідчим відділом Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00001204, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До Ужгородського РУП надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що протягом періоду з листопада 2022 по квітень 2023 року невідома органу досудового розслідування особа, спілкуючись з ОСОБА_6 та входячи їй в довіру, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 7 500 000 гривень.

В клопотанні вказано, що під час допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що у листопаді 2022 року вона отримала разову грошову допомогу, у зв`язку з тим, що її син військовий, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , загинув 05 травня 2022 в районі м. Бахмут Донецької області, під час бойових дій. Після чого на її картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти на суму 7 500 000 міліонна гривень.

Через деякий час, ОСОБА_6 почали телефонувати з невідомих номерів телефонів, які в неї не збереглися, та пропонувати для безпечного збереження грошових коштів, оскільки сума на рахунку є великою, та є велика вірогідність того, що українські банки можуть закритися та грошові кошти з банківських рахунків можуть зникнути, перерахувати кошти в інші банки.

7 листопада 2022 року до ОСОБА_6 вперше зателефонувала невідома особа, з номеру телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_2 , яка представилась як « ОСОБА_8 », та повідомила, що являється представником австрійської інвестиційної фірми «Bawag-invest, і запропонувала на картку AT «Універсал банк» (Монобанк) здійснити переказ грошових коштів, але ОСОБА_6 відразу кинула слухавку, так як зрозуміла що це шахраї.

Того ж дня, протягом певного часу, схожу пропозицію ОСОБА_6 запропонувала невідома особа, яка представилась як « ОСОБА_9 », номеру телефону мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 . Він повідомив, що являється менеджером австрійського банку «Bawag-invest bank», спілкувався російською мовою. З ним, ОСОБА_6 спілкувалася через менеджер «Viber» смс-повідомленнями. На його пропозицію погодилася, оскільки вирішила, що тримати грошові кошти в міжнародному банку безпечніше ніж в українському. Так ОСОБА_6 переказала на банківську картку AT «Універсал банк», яку їй надав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 12 500 гривень.

В подальшому разом із ОСОБА_9 за допомогою програми «Any desk», через яку вона надала йому віддалений доступ до свого мобільного телефону, в дистанційному режимі, створила кабінет користувача «Bawag-invest» банку. Де він користуючись дистанційним доступом до її телефону, ввів дані до програми, а саме її мобільний номер телефону, паспортні дані та ідентифікаційний номер платника податків.

09 листопада 2022 року до потерпілої ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_9 та запропонував відкрити новий депозит у їхній інвестиційній компанії із більш вигідними умовами на суму 10 000 доларів СІЛА. Вона погодилась та здійснила ряд трансакцій із своєї банківської карточки АТ КБ «Ощадбанку» через додаток «Ощад24» у період часу 09.11.2023 року по 16.11.20213 року на загальну суму 480 000 гривень, на рахунки ТОВ «ТАНДЕМ ГРАНД».

Так, ОСОБА_9 запропонував провести пробне виведення коштів з даного рахунку, щоб ОСОБА_6 могла пересвідчитися, що зможе без проблем вивести з рахунку кошти. Для того щоб це відбулося він через її онлайн-кабінет за допомогою програми «Any desk», ввів потрібні для заповнення електронного бланку, дані, а саме номер картки АТ КБ «Приватбанк», яка зареєстрована на її ім`я № НОМЕР_4 , причину переказу коштів, адресу її реєстрації місця проживання, суму коштів, яку потрібно було вивести. Після чого він за його словами підтвердив вивід коштів і на її картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , 11 листопада 2022 року близько 10 години 15 хвилин прийшли грошові кошти в сумі 4 188 гривень 51 копійка. Це запевнило ОСОБА_6 , що ця система є прозорою для роботи.

Після того невідомий на ім`я « ОСОБА_9 » запропонував вкласти всі належні ОСОБА_6 активи у їхню фірму, на що вона добровільно погодилась, та в касі «Ощадбанк», що знаходиться за адресою м. Ужгород, вул. Минайська 34 в-г, замовила зняття грошових коштів з належної їй банківської картки АТ «Ощадбанк» на суму 5 600 000 гривень.

17 листопада 2022 року о 12 годині 40 хвилин до потерпілої зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_5 , чоловік представився як « ОСОБА_10 », вони розмовляли 1 хвилину 21 секунду. В ході розмови він запитав її : « ОСОБА_11 , це з обмінника, коли прибудете до місця?». На що вона відповіла: «Як буду під`їжджати то наберу Вас, бо ще за коштами не ходили, їх нема в банку. Коли будуть повідомлять».

О 15 годині 09 хвилині того ж дня до ОСОБА_6 знову зателефонував номер телефону НОМЕР_5 , із запитанням коли вона буде на місці, чи вже в дорозі, на той час потерпіла перебувала у відділенні «Ощадбанку», що знаходиться за адресою м. Ужгород, вул. Минайська, 34 в-г, та очікувала отримання готівки, про що повідомила невідомому.

17 листопаді 2022 року, взявши всю готівку і так як сказав «Ян» в телефонній розмові, пішла до обміннику ТОВ «ФК» ОКТАВА ФІНАНС», який знаходився за адресою Ужгородський р-н, с. Великі Лази, провулок Гагаріна, буд. 6, що в магазині «АТБ». Прийшовши до даного обміннику, увійшла до нього, де зустріла невідому особу чоловічої статі, віком приблизно 30 років, зростом приблизно 175-180 см., середньої тілобудови, з контактним номером мобільного телефону НОМЕР_5 . Дані кошти ОСОБА_6 йому надала особисто, щоб міг перерахувати, на кеш-бек, який надіслав їй на «Viber» ОСОБА_9 . Після того як ОСОБА_6 показала вказаній особі цей кеш-бек він ще й не подивився і відразу відповів, що його знає та вже ввів. Передані кошти навіть не перерахував, а в такому вигляді, як вона йому надала, залишив на столі, сказавши при цьому, що він про них подбає, і повідомив, що він переказ на банк здійснив і сказав: «там побачать». Квитанцію або чек про перерахунок грошових коштів він не надав. Натомість ОСОБА_6 його запитала чи наддасть він їй вищевказані документи, на що він відповів, що в банку побачать цю транзакцію, і їй нічого давати не потрібно. На цьому, ОСОБА_6 покинула приміщення обмінника.

На другий день ОСОБА_6 зайшла до свого кабінету користувача вищевказаного банку і побачила, що кошти, які вона приносила невідомому до обмінника, знаходяться на її крипто-гаманці.

Приблизно через місяць потерпіла хотіла зняти грошові кошти на суму 130 000 доларів США для купівлі нового житла, про що ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_9 , який зазначив що для того, щоб вивести дану суму з рахунку потрібно сплатити страховку на суму 7,5% від суми, яка знаходиться на рахунку, на той момент це було 700 000 гривень, на що вона погодилася, оскільки була впевнена, що кошти їй надійдуть, так як це було попереднього разу.

Так, на початку січня 2023 року ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що для продовження дії іноземного рахунку потрібно сплачувати на картки українських банків, з яких в подальшому буде перераховано плату на міжнародний банк «Bawag-invest», кожного тижня по 50 доларів США, таким чином вона здійснила перерахунки грошових коштів у період часу з 07.02.2023 по 30.03.2023 загальною сумою 37 677 гривень 50 копійок, на різні рахунки належні АТ «Універсал банк» (Монобанк).

15.11.2022 ОСОБА_6 відкрила депозитний рахунок в АТ «Ощадбанк», щоб зберігалися кошти з процентами. З того депозиту коли він прийшов на банківську картку, починаючи з 15.02.2023 року по 21.02.2023 потерпіла перераховувала грошові кошти на загальну суму 1 805 500 гривень, зі своєї банківської картки АТ «Ощадбанк» на рахунки ТОВ «ІНСТА КОРП ЛТД». Також оплатила мокру печатку на документ в сумі 42 000,00 гривень.

28 квітня 2023 року, після того як ОСОБА_6 здійснила дані виплати, до неї знов зателефонував ОСОБА_9 і повідомив, щоб розбити суму на 20 транзакцій їй необхідно 57 000,00 гривень, пояснив це тим, що сума грошових коштів є велика та термінал їх не переведе. Тоді вона погодилася і 28.04.2023 на суму 28 642,50 грн. на картку НОМЕР_6 ; та повторно на 28.04.2023 на суму 28 642,50 грн. на картку НОМЕР_6 , але після цієї сплати грошові кошти так і не надійшли у вказаному порядку.

Наступного дня до ОСОБА_6 зателефонував чоловік, з мобільного номеру НОМЕР_7 , який представився « ОСОБА_12 », керівником ОСОБА_9 , та повідомив, що останній знаходиться в лікарні, тому не може вийти з нею на зв`язок та спитав, чи надійшли їй кошти з рахунку, на що ОСОБА_6 відповіла, що ні. Після чого він зазначив, що їй потрібно тоді придбати картку «visa», але вона відмовилася, оскільки в неї на той час вже закінчились грошові кошти.

Наступного дня ОСОБА_12 зателефонував потерпілій і сказав, що її рахунок в «Bawag-invest bank» заблоковано та перевіряється фінансовим контролем, яким саме не уточнив і більше вона з ним та з ОСОБА_9 не спілкувалася. На даний час потерпілій ОСОБА_6 грошові кошти так і не повернуто.

В подальшому отримавши тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ «Універсал банк» № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , на які потерпіла 15.02.2023 та 16.02.2023 здійснила перерахування коштів на загальну суму 108 000 гривень, стало відомо, що із вказаних банківських рахунків грошові кошти відразу було перераховано на рахунок АТ «А-БАНК» № НОМЕР_10 та АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_11 , які належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженці с. Станишівка, Житомирського району, Житомирської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується номером мобільного телефону ПрАТ «Київстар» НОМЕР_12 .

Слідча зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування є необхідність у проведенні обшуку житлового помешкання, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрована ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, на якій було відображено дані в електродному вигляді про отримання від потерпілої грошових переказів та грошових коштів, анкетні дані особи, номер рахунку, розрахунковий номер рахунку, на який було переведено вищевказані кошти, мобільний телефон ОСОБА_13 , в якому містяться дані про особу, яка замовляла даний переказ та її контактні дані, інших фінансових документів, чорнових записів, нотатків та інших речових доказів, які в сукупності, або самостійно мають значення у даному кримінальному провадженні.

Вилучення речей, які були викраденими шляхом проведення інших дій окрім як обшуку, чи заходів забезпечення кримінального провадження створить загрозу їх знищення винною особою, яка усвідомлюючи факт невідворотності притягнення до відповідальності, за вчинене діяння зможе перешкодити стороні обвинувачення у досягнення мети кримінального провадження.

Враховуючи наведене слідча просить надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області на проведення обшуку в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрована ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, на якій було відображено дані в електродному вигляді про отримання від потерпілої грошових переказів та грошових коштів, анкетні дані особи, номер рахунку, розрахунковий номер рахунку, на який було переведено вищевказані кошти, мобільний телефон ОСОБА_13 , в якому містяться дані про особу, яка замовляла даний переказ та її контактні дані, інші фінансові документи, чорнові записи, грошові кошти, які набуті злочинним шляхом, платіжні банківські картки, на яких можуть зберігатися грошові кошти здобуті злочинним шляхом, мобільні термінали, сім-картки операторів мобільного зв`язку, інші носії інформації (флеш-картки, комп`ютерна техніка), а також документи, що свідчать про протиправну діяльністю.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просила таке задовольнити.

Заслухавши позицію слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, згідно з ч.1 ст.92 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до ч. 1 ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

У зв`язку з цим, для прийняття рішення про притягнення особи до передбаченої законом відповідальності слідчому необхідно зібрати всі необхідні докази, які у подальшому оцінити з точки зору достатності та взаємозв`язку.

Частиною 2 ст. 93 КПК України визначено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, у тому числі, шляхом проведення слідчих дій.

У відповідності до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з витягу з ЄРДР слідчим відділом Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001204, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, органом досудового розслідування під час досудового розслідування встановлено, що із банківських рахунків АТ «Універсал банк» № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , на які потерпіла 15.02.2023 та 16.02.2023 здійснила перерахування коштів на загальну суму 108 000 грн., вказані грошові кошти було перераховано на рахунки АТ «А-БАНК» № НОМЕР_10 та АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_11 , які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності в цілому належить ОСОБА_14 .

Такий ступінь тяжкості кримінального правопорушення та обставини вчинення такого, дають достатні підстави для здійснення обшуку в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрована ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а потреби досудового розслідування щодо відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, на якій було відображено дані в електронному вигляді про отримання від потерпілої грошових переказів та грошових коштів, анкетні дані особи, номер рахунку, розрахунковий номер рахунку, на який було переведено вищевказані кошти, мобільний телефон ОСОБА_13 , в якому містяться дані про особу, яка замовляла даний переказ та її контактні дані, інші фінансові документи, чорнові записи, грошові кошти, які набуті злочинним шляхом, платіжні банківські картки, на яких можуть зберігатися грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, мобільні термінали, сім-картки операторів мобільного зв`язку, інші носії інформації (флеш-картки, комп`ютерна техніка), а також документи, що свідчать про протиправну діяльністю, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи як проникнення до житла чи іншого володіння особи.

Іншими слідчими та процесуальними діями та заходами забезпечення кримінального провадження досягнути мети проведення обшуку при встановлених обставинах не є можливими, доцільними та ефективними.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001204 від 14 червня 2023 року, на проведення обшуку в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрована ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, на якій було відображено дані в електронному вигляді про отримання від потерпілої грошових переказів та грошових коштів, анкетні дані особи, номер рахунку, розрахунковий номер рахунку, на який було переведено вищевказані кошти, мобільний телефон ОСОБА_13 , в якому містяться дані про особу, яка замовляла даний переказ та її контактні дані, інші фінансові документи, чорнові записи, грошові кошти, які набуті злочинним шляхом, платіжні банківські картки, на яких можуть зберігатися грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, мобільні термінали, сім-картки операторів мобільного зв`язку, інші носії інформації (флеш-картки, комп`ютерна техніка), а також документи, що свідчать про протиправну діяльністю.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1