Справа № 953/5252/23
н/п 1-кс/953/1324/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" лютого 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000118 від 12.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 13.02.2024 звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: (всіх наданих документів та довіреностей), для відкриття рахунку НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 та руху коштів по даному рахунку в період часу з 23.11.2021 по 30.04.2023 з вказівкою всіх контрагентів та сум переказу та їх призначення, з можливістю вилучення зазначеної інформації та оригіналів документів у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_2

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000118 від 12.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи 24.02.2022 з використанням реквізитів та банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) (директор та засновник ОСОБА_6 ), шляхом обману заволоділи грошовими коштами громадянина Словаччини ОСОБА_7 на загальну суму 1 870 827 гривень (56 400 Євро станом на 24.02.2022 згідно з курсом НБУ).

Допитана в якості свідка гр. ОСОБА_6 пояснила, що особа на ім`я ОСОБА_8 , шахрайськими діями спонукала її підписати документи необхідні для реєстрації юридичної особи на її ім`я.

В подальшому в ході проведення досудового розслідування встановлена особа ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка від імені ОСОБА_6 зареєструвала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та передала доступ до управління її рахунками наступним громадянам України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Так, за результатом проведених заходів встановлено, що грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) в сумі 56 400 ЕВРО були конвертовані у валюту гривня (1 870 827,48 грн.) та направлені на рахунок НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , яка перебуває в цивільному шлюбі з громадянином ОСОБА_11 . В подальшому, грошові кошти були розподілені по рахункам підконтрольних осіб, які зареєстровані в якості ФОП, та переведені в готівку.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлені ФОП, які є власниками рахунків, які використовувались під час легалізації грошових коштів отриманих під час шахрайських дій: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Зважаючи на використання у втіленій схемі, яка містить діяльності кримінальних правопорушень було залучено відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський рахунок, а саме рахунок: НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 та руху коштів по даному рахунку в період часу з 23.11.2021 по 30.04.2023, необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів на підставі яких були відкрито рахунок ФОП ОСОБА_5 .

Як зазначає слідчий, отримати іншим чином вказані документи та інформацію неможливо.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 14.02.2024 через канцелярію суду подала заяву про розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, клопотання підтримала, просила про його задоволення.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000118 від 12.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що всупереч вимог ст.ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення не доведено, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні № 0000118 від 12.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, з доданого до клопотання відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 від 12.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що невстановлені особи 24.02.2022 з використанням реквізитів та банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), шляхом обману заволоділи грошовими коштами громадянина Словаччини ОСОБА_7 на загальну суму 1 870 827 гривень (56 400 Євро станом на 24.02.2022 згідно з курсом НБУ).

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим до клопотання додані копії наступних документів: рапорт слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_17 ; лист начальника УСБ України в Харківській області ОСОБА_18 , протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 09.06.2023; висновок аналітичного дослідження № 34/20-40-08-28/44602013 від 04.07.2023, які відкопійовано таким чином, що їх неможливо прочитати.

Разом з цим, слідчий у своєму клопотанні просить надати доступ до рахунку, який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та належить ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , однак відомості стосовно вказаної особи до витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 000118 від 12.05.2023 не внесені, тобто вказана вимога слідчого виходить за межі даного кримінального провадження.

Також слідчим не надано жодного доказу про протиправну діяльність ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 та роль вказаної особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000118 від від 12.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1