У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

26.10.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному в № 0000431, від 26 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

Старший дізнавач СД ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 26.05.2023 в ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла ухвала Франківського районного суду м. Львова від 15.05.2023 у справі 465/1962/23, щодо зобов`язання уповноважених осіб ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області внести до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення на підставі поданої до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.02.2023, про вчинення стосовно нього кримінального правопорушення, яке мало місце 24.02.2023 близько 15:02 год він перебував за адресою АДРЕСА_1 , де під час розмови з невідомою особою ним було перераховано грошові кошти із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 30692,75 грн, тобто увійшовши в довіру шахрайським способом дана особа заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , чим заподіяла останньому матеріальну шкоду.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 а, який повідомив, що на його ім`я видана банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Далі, як повідомив потерпілий, 24.02.2023 року близько о 10:40 год, перебуваючи в приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , близько 14:48 год до нього зателефонувала невідома особа із абонентського номеру НОМЕР_2 , яка представилася працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Пізніше невідомий чоловік повідомив, що із банківської картки потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були спроби зняття грошових коштів невідомими особами, а саме здійснюють покупки в інтернет магазині та даний факт нібито шахрайських дій був виявлений ним. Після цього, невідомий чоловік сказав виконати всі необхідні дії для запобігання переказу грошових коштів з карточки потерпілого, а саме виконати вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зайти в розділ перерахування грошових коштів. Також даний невідомий чоловік продиктував йому банківську карточку № НОМЕР_3 повідомивши, що це особистий рахунок потерпілого, куди він повинен був перерахувати грошові кошти декількома операціями. В ході спілкування із невідомою особою, потерпілий хотів впевнитись, що це саме він спілкується із працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тоді невідомий чоловік сказав йому зателефонувати на номер НОМЕР_4 та переконатися в цьому. Потерпілий завершив дану розмову та зателефонував на номер НОМЕР_4 , піднявши почув, що до нього звертається особа чоловічої статті, яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, потерпілий запитав чи здійснюються на даний момент шахрайські дій відносно нього по зняттю грошових коштів. Невідома особа повідомила, що дійсно були спроби незаконного зняття грошових коштів та необхідно перерахувати його грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карточку № НОМЕР_3 повідомивши, що це особистий рахунок потерпілого. Хоча йому, про нього ніколи не було відомо. Через декілька хвилин, до нього зателефонували з іншого мобільного номеру (не пам`ятає).

При спілкуванні з ним, він дуже наполегливо переконував виконувати всі необхідні дії, по перерахуванні грошових коштів, проте він не міг одночасно спілкуватися та перераховувати грошові кошти через додаток. Невідомий чоловік запропонував зателефонувати до когось, хто був поряд із потерпілим. На той момент, поряд із потерпілим перебував його друг ОСОБА_6 , якого він попросив допомогти йому та надати свій телефон для спілкування. В подальшому, потерпілий спілкувався з невідомим чоловіком через мобільний телефон свого друга та одночасно виконував вхід, із свого мобільного телефону, в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснив перерахування грошових коштів, а саме: перша транзакція о 15:02 год. в сумі 9899,25 грн, друга транзакція о 15:03 год. в сумі 9899,25 грн, третя транзакція о 15:06 год. в сумі 995,00 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , припускаючи, що це його особистий рахунок.

Після здійснення всі необхідних дій, невідомий чоловік сказав потерпілому змінити пароль від своєї банківської карти та продиктувати код CVV, дату закінчення терміну.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який належить невідомій особі, яка причетна до шахрайських дій, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ЄРДПОУ НОМЕР_5 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та на дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, просить клопотання задоволити.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, однак подала заяву про слухання справи за їхньої відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000431, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотаннястаршого дізнавача СД ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному в № 0000431, від 26 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ЄРДПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку (карток) № НОМЕР_3 , який належить невідомій особі, яка причетна до шахрайських дій, що емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ЄРДПОУ НОМЕР_5 , всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаного рахунку в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаного банківського рахунку для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 ; інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, з 24.02.2023 року по дату виконання ухвали;

-інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 по дату виконання ухвали з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який належить невідомій особі, яка причетна до шахрайських дій, в період часу з 24.02.2023 по дату виконання ухвали;

-аудіозаписи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період часу з з 24.02.2023 року по дату виконання ухвали, на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ЄРДПОУ НОМЕР_5 .

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 або у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України за дорученням дізнавача на працівників оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_20 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_21 , , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ст аршого лейтенанта поліції ОСОБА_22 та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ЄРДПОУ НОМЕР_5 надати доступ до таких документів та вилучення (отримання) відповідних копій та оригіналів документів в приміщенні відділення, філії чи представництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ЄРДПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1