Провадження №1-кс/369/3636/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.10.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської областi ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 25 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 25 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом ВП № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 25 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області на підставі заяви ОСОБА_4 від 25 жовтня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Відповдіно до матеріалів кримінального провадження на початку серпня 2023 року ОСОБА_5 , після звільнення її чоловіка ОСОБА_4 з лав Збройних сил України вирішила за кошти, у тому числі зароблені чоловіком під час безпосереднього захисту держави, придбати земельну ділянку у селі Крюківщина, Бучанського району, Київської області.

ОСОБА_5 здійснила моніторинг мережі інтернет з метою виявлення пропозицій на ринку щодо продажу необхідної земельної ділянки у вказаному населеному пункті. На інтернет сайті ОLX було виявлено оголошення особи на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зателефонувавши за вказаним номером відповів ОСОБА_6 , який повідомив, що останній є ріелтором, у тому числі по селі Крюківщина, та може показати ділянки, які виставлені на продаж.

Домовившись про зустріч, на початку серпня ОСОБА_5 оглянула запропоновані ОСОБА_6 ділянки, які його клієнтами виставлені на продаж, серед іншого останній запропонував придбати земельні ділянки :02:002:6629 та :02:002:6619, які належали на праві власності фізичній особі ОСОБА_8 .

На запитання про будь-які можливі складнощі та «підводні камені» щодо вказаних ділянок, ОСОБА_6 повідомив, що ніяких проблем по них не має, однак є ще потенційні покупці цих ділянок, які оглядали їх раніше, і якщо вона у найближчий час не прийме рішення про купівлю вказаної земельної ділянки, то вони реалізуються швидко.

Через декілька днів, ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що ОСОБА_8 готовий продати їй свою земельну ділянку :02:002:6619 загальною площею 5,76 соток за 3000 доларів США за одну сотку, тобто за 17 280 доларів США. Враховуючи те, що ціна земельної ділянки була трохи нижчою за ринкову вартість подібних ділянок, ОСОБА_5 погодилася на придбання вказаної ділянки за 17 280 доларів США.

Для підтвердження намірів купити зазначену ділянку ОСОБА_6 чоловіком ОСОБА_9 було передано у якості завдатку 500 доларів США, про що він написав відповідну розписку.

Через декілька днів, ОСОБА_6 знову зателефонував та попросив надіслати йому у месенджері «Вайбер» фотокопії документів необхідних для складання проекту майбутнього договору. Разом з тим, ОСОБА_6 зазначив, що дійсна сума договору купівлі-продажу буде біля 12 000 гривень, адже нотаріус ОСОБА_10 організує оцінку ділянки значно нижчу за ринкову та ця сума буде зазначена у договорі з метою зменшення податкового навантаження та зекономить продавцеві та покупцеві кошти.

Однак дійсну суму, які потрібно буде передати ОСОБА_8 становить 17 280 доларів США.

18 серпня 2023 року за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 разом із своїм чоловіком ОСОБА_9 прибули за адресою знаходження приватного нотаріуса ОСОБА_11 : АДРЕСА_1 , де зустріли ОСОБА_6 та особу на ім`я ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), який представився як ріелтор з боку ОСОБА_8

18 серпня 2023 року між громадянами ОСОБА_8 та ОСОБА_5 укладено договір купівлі продежу земельної ділянки за кадастром номером :02:002:6619, який посвідчено приватним нотаріусом Бучанського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 .

Відповідно до пункту 4.5. вказаного договору, ОСОБА_8 стверджував та гарантував, що земельна ділянка, що є предметом договору, на момент його укладення нікому іншому не продана, не подарована, не обтяжена сервітутом, як внесок до статутного капіталу не передана, не відчужена іншим способом, не заставлена, і спорі і під забороно (арештом) не перебуває.

Крім того, ОСОБА_8 гарантував, що земельна ділянка є вільною від будь яких майнових прав та претензій третіх осіб.

Однак, станом на 18 серпня 2023 року, ОСОБА_8 було достовірно відомо про те, що на земельну ділянку із кадастровим №:02:002:6619 на дату укладення угоди претендує ІНФОРМАЦІЯ_2 , а в ІНФОРМАЦІЯ_3 слухається цивільний позов Києво-Святошинської окружної прокуратури, поданий в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо витребування із незаконного володіння ОСОБА_8 ряду земельних ділянок, у тому числі із кадастровим №:02:002:6619, що підтверджується матеріалами судової справи №369/10221/23.

Таким чином, 18 серпня 2023 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману та зловживання довірою, створивши уявлення про відсутність будь яких законодавчих обмежень та гарантуючи, що земельна ділянка за кадастровим номером :02:002:6619 в спорі і під забороною не перебуває, є вільною від будь яких претензій третіх осіб заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 17 280 доларів США, що станом на дату продажу становило 631 905,41 гривень.

У зв`язку з цим необхідно дослідити документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_11 ( АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцем здійснення діяльності), а саме:

- нотаріальної справи оформленої за результатом посвідчення договору купівлі продажу земельної ділянки :02:002:6619 укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , серія та номер: 1712, виданий 18 серпня 2023 року, рішення про державну реєстрацію № 68938035;

- реєстраційної книги приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_11 , в частині записів щодо посвідчення договору купівлі продажу земельної ділянки серія та номер: 1712, виданий 18 серпня 2023 року, рішення про державну реєстрацію № 68938035.

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до статті 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні є необхідність у проведенні експертизи, однак без документів призначити її проведення та сформулювати питання неможливо. Відповідно до положень пункту 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів.

Так, 25 жовтня 2023 року у кримінальному провадженні призначено судову земельно-оціночну експертизу та судову почеркознавчу експертизу, завданням яких є визначення ринкової вартості земельної ділянки та підтвердження виконання підписів у договорі купівлі проваджу та розписці саме ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , відповідно.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що оригінали документів що містять охоронювану законом таємницю, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, тому прокурор просив суд надати прокурору Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , який входить до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000109 від 25 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_11 ( АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцем здійснення діяльності), а саме:

З наданням можливості вилучення оригіналів:

- нотаріальної справи оформленої за результатом посвідчення договору купівлі продажу земельної ділянки :02:002:6619 укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , серія та номер: 1712, виданий 18 серпня 2023 року, рішення про державну реєстрацію № 68938035.

З наданням можливості вилучення копій:

- реєстраційної книги приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_11 , в частині записів щодо посвідчення договору купівлі продажу земельної ділянки серія та номер: 1712, виданий 18 серпня 2023 року, рішення про державну реєстрацію № 68938035.

В судове засідання прокурор не з`явився. В клопотанні просить розгляд проводити у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

слідчим відділом ВП № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 25 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні є необхідність у проведенні експертизи, однак без документів призначити її проведення та сформулювати питання неможливо.

Так, 25 жовтня 2023 року у кримінальному провадженні призначено судову земельно-оціночну експертизу та судову почеркознавчу експертизу, завданням яких є визначення ринкової вартості земельної ділянки та підтвердження виконання підписів у договорі купівлі проваджу та розписці саме ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , відповідно.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що оригінали документів що містять охоронювану законом таємницю, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, тому прокурор просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_11 ( АДРЕСА_1 .

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені прокурором у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_11 ( АДРЕСА_1 , а саме:

З наданням можливості вилучення оригіналів: нотаріальної справи оформленої за результатом посвідчення договору купівлі продажу земельної ділянки :02:002:6619 укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , серія та номер: 1712, виданий 18 серпня 2023 року, рішення про державну реєстрацію № 68938035.

З наданням можливості вилучення копій: реєстраційної книги приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_11 , в частині записів щодо посвідчення договору купівлі продажу земельної ділянки серія та номер: 1712, виданий 18 серпня 2023 року, рішення про державну реєстрацію № 68938035.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14