Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2126/2023 Справа № 641/1327/23
УХВАЛА
27 грудня 2023 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписок по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_38 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власників даних рахунків (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунків, інші анкетні дані власників, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаних карток), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу), про МАСадреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів в приміщенні Управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 а
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2023 до ВП №2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу того, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами на суму 9360 гривень. (ЖЄО № 2840 від 06.03.2023).
Допитанна у якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 17.03.2023 знаходилася у себе вдома, за адресою: АДРЕСА_3 , приблизно о 19:50 потерпілій на мобільний додаток "Телеграм" прийшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_8 , (яка підписана " ІНФОРМАЦІЯ_3 " тел. НОМЕР_62 ). Остання попрохала потерпілу надати їй в борг до наступного дня 9000 гривень, на що ОСОБА_7 , погодилася та самостійно переказала 05.03.2023 о 19:56 грошові кошти зі своєї кредитної картки № НОМЕР_63 банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у розмірі 9000 гривень з комісією 360 гривень на відправлений їй номер банківської картки НОМЕР_64 . Після чого у месенджер "Телеграм" її чоловіку також надійшло повідомлення від вищезазначеної знайомої з таким же проханням. Далі чоловік потерпілої зателефонував знайомій, на що остання повідомила, що її месенджер "Телеграм" було в зламано та вона нікому не писала.
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харків було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо банківської картки банку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_65 . При ознайомленні із змістом документів встановлено, що власником вказаної банківської картки є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , та 05.03.2023 о 19:56 на її банківську картку були нараховані грошові кошти у сумі 9000 гривень з банківської картки ОСОБА_7 , після чого були перераховані 05.03.2023 о 19:57 на банківську картку банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .
Власником зазначеної банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " згідно документів які були отримані під час проведення тимчасового доступу є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 . Також згідно проведеного тимчасового доступу відносно банківської картки гр. ОСОБА_9 , було встановлено, що на її банківську картку було ще три нарахування 05.03.2023 грошові кошти яких були перераховані на банківську картку гр. ОСОБА_10 .
Після цього з банківської картки, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_10 , о 19:57 хв. грошові кошти у розмірі 8985 грн., було переведено на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 .
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харків було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 .
05.03.2023 о 21:04 грошові кошти у розмірі 46,512 грн., були переведені з банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_8 на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_17 .
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харків було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_17 , яка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_7 .
05.03.2023 о 21:13 грошові кошти у розмірі 11,500 грн., були переведені з банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_17 на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_66 о 21:16 грошові кошти у розмірі 11,500 на АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_67 та о 21:17 грошові кошти у розмірі 11,550 на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_68 .
В ході досудового розслідування надійшов рапорт оперуповноваженого ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , про те що в ході в ході аналізу тимчасового доступу до речей і документів, а саме банківських карток, котрі мають відношення до кримінального провадження, а саме: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_65 № НОМЕР_8 , № НОМЕР_2 було встановлено, що по вказаним банківським карткам проходить безліч зарахувань, отриманих злочинним шляхом, тому у органу досудового розслідування виникла нагальна потреба отримати тимчасовий доступ до банківських карток, з яких проводились зарахування грошових коштів, а також до банківських карток, на які проводились перерахування грошових коштів, а саме доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перелічені в клопотанні дізнавача.
В судове засідання дізнавач СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області рядовий поліції ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За вимогами ч 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до норм КПК України, у межах одного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках одного кримінального провадження слідчий може порушувати питання перед слідчим суддею про застосування одного заходу забезпечення кримінального провадження щодо однієї фізичної або юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий суддя може враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 не відповідає вимогам КПК України, а тому задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1