Справа № 206/318/24
Провадження № 1-м/206/1/24
УХВАЛА

30 січня 2024 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за запитом компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 2005-4. Ds.35.2023, виконання якого здійснюється на підставі доручення Луганської обласної прокуратури,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

24.01.2024 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська з даним клопотанням звернувся слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області лейтенант поліції ОСОБА_3 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що Регіональною прокуратурою в Любліні за номером справи 2005-4.Ds.35.2023 здійснюється нагляд за розслідуванням справи, яке ведеться Прикордонною вартою в с. Гребенне щодо громадян: ОСОБА_4 [ ОСОБА_5 ], ОСОБА_6 [ ОСОБА_7 ], ОСОБА_8 [ ОСОБА_9 ], ОСОБА_10 [ ОСОБА_11 ], ОСОБА_12 [ ОСОБА_13 ], ОСОБА_14 [ ОСОБА_15 ], ОСОБА_16 [ ОСОБА_17 ], ОСОБА_18 [ ОСОБА_19 ], ОСОБА_20 [ ОСОБА_21 ], ОСОБА_22 [ ОСОБА_23 ], ОСОБА_24 [ ОСОБА_25 ], які підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтею 79 п. 4 Закону від 29 вересня 1994 року про бухгалтерський облік (зведений текст Законодавчий вісник 2018 рік, п. 395). Звинувачення стосуються неподання обов`язкової річної фінансової звітності про діяльність товариств, в яких підозрювані виконували функції голів або заступників голів правління.

Ці товариства використовувалися в діяльності організованої злочинної групи, якою керували ОСОБА_26 [ ОСОБА_27 ] та ОСОБА_28 [ ОСОБА_29 ], дівоче прізвище ОСОБА_30 [ ОСОБА_31 ], яка діяла переважно на території Любартова, Любліна та села Жабя-Воля у гміні Бихава, а її злочинна діяльність полягала в організації протиправного перетину іншими особами державного кордону Республіки Польща всупереч вимогам законодавства та в полегшені перебування на території Республіки Польща іноземців шляхом подання до управління зайнятості фіктивних декларацій про намір доручити виконання роботи цим особам та отримання дозволів на працю для цих осіб. 3 цією метою було створено низку так званих «підставних осіб», тобто фіктивних суб`єктів господарювання, метою яких не було здійснення будь-якої діяльності, а лише видача фіктивних декларацій про намір доручити виконання роботи.

В ході розслідування та з огляду на необхідність проведення процесуальних дій в порядку надання міжнародної допомоги регіональний прокурор регіональної прокуратури в Любліні 2-го відділу з питань фінансової та фіскальної злочинності ОСОБА_32 [ ОСОБА_33 ] прохає оголосити підозрюваному ОСОБА_34 [ ОСОБА_15 ] ІНФОРМАЦІЯ_1 , ім`я батька ОСОБА_35 , останнє місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серія та номер НОМЕР_1 , український реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 постанову про повідомлення про підозру від 4 вересня 2023 року.

Враховуючи те, що місце реєстрації ОСОБА_36 перебуває на тимчасово окупованій території Луганської області, в межах виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 2005-4.Ds.35.2023 до Міністерства соціальної політики України направлявся запит для отримання інформації щодо перебування на обліку, як внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_37 .

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 20644/0/2-23/19 від 19.12.2023, встановлено, що відомості щодо внутрішньо переміщених осіб містяться у Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, яка регулюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», що містить заборону поширення персональних даних осіб без їх згоди або уповноваженої ними особи. Інформацію з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб не надано.

З метою встановлення місця знаходження ОСОБА_36 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, в тому числі електронних, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , ЄРДПО НОМЕР_3 , а саме до відомостей, що міститься у Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб щодо перебування на обліку внутрішньо переміщених осіб ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та місця його реєстрації (а.с. 1в-5).

Клопотання погоджено виконувачем обов`язків прокурора з міжнародно-правового співробітництва ІНФОРМАЦІЯ_4 , за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.

Слідчий суддя встановив, що 08.12.2023 року за вх. № СУ 11445 від Луганської обласною прокуратури на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшов на виконання запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 2005-4. Ds.35.2023 від 08 вересня 2023 року (а.с. 6, 8-13).

Відповідно до повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_6 №19/1/1-26366-23 від 05.01.2024, на підставі ст. 558 КПК України строк виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2005-4. Ds.35.2023 продовжено до 29.02.2024 (а.с. 7).

14.12.2023 року за вих. № 38511/111/18-2023 до ІНФОРМАЦІЯ_2 направлявся запит для отримання інформації щодо перебування на обліку, як внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_36 (а.с. 14).

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 20644/0/2-23/19 від 19.12.2023, встановлено, що відомості щодо внутрішньо переміщених осіб містяться у Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, яка регулюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», що містить заборону поширення персональних даних осіб без їх згоди або уповноваженої ними особи. Інформацію з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб не надано (а.с. 15-16).

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі до ст.ст. 561 - 562 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання повністю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню. Такі висновки засновані перед усім на тому, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, що розслідується компетентними органами Республіки Польща. Зазначені обставини є безумовною підставою для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за запитом компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 2005-4.Ds.35.2023, виконання якого здійснюється на підставі доручення Луганської обласної прокуратури задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_3 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , а саме до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю їх копіювання, а саме: до всіх відомостей, що міститься у Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, щодо перебування на обліку внутрішньо переміщених осіб ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1