У Х В А Л А

04 грудня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

детектива ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро першого відділу детективів третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України (далі детектив, НАБУ) ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Офісу Генерального прокурора (далі САП) ОСОБА_4 про арешт майна,

у с т а н о в и в:

Суть питання, що вирішується, за чиєю ініціативою воно розглядається

1.На розгляд слідчого судді Вищого антикорупційного суду (далі слідчий суддя, ВАКС) надійшло клопотання детектива НАБУ ОСОБА_3 про арешт майна.

2.Клопотання обґрунтоване тим, що НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) за № 0000061 від 31 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (далі КК).

3.Під час досудового розслідування встановлено, що рішенням Миргородської міської ради Полтавської області VIIІ скликання від 18 листопада 2020 року № 2 «Про визнання повноважень депутатів Миргородської міської ради восьмого скликання» за результатами підсумків виборів депутатів Миргородської міської ради, визнано повноваження депутата ОСОБА_5 .

4.Згідно з ч. 1 ст. 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі Закон) повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.

5.Згідно з ч. 2 ст. 49 Закону депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов`язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.

6.Відповідно до ч. 6 ст. 49 Закону депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

7.Рішенням Миргородської міської ради Полтавської області VIIІ скликання від 09 грудня 2020 року № 6 «Про утворення постійних комісій Миргородської міської ради, затвердження їх складу, обрання голів комісій» утворено постійну комісію Миргородської міської ради з питань земельних ресурсів, охорони довкілля та затверджено її персональний склад, до якого увійшов, у тому числі ОСОБА_5 .

8.Згідно зі ст. 47 Закону постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються у тому числі Положенням про постійні комісії, що затверджується радою.

9.Відповідно до ст. 5.5 Положення про постійні комісії Миргородської міської ради, затвердженого рішенням другої сесії Миргородської міської ради VIIІ скликання від 09 грудня 2020 року № 5 (далі Положення) до компетенції постійної комісії з питань земельних ресурсів, охорони довкілля належить: (1) попередній розгляд та узгодження проектів нормативних та індивідуальних юридичних актів, що стосуються питань земельних відносин; (2) здійснення інших заходів, що пов`язані з упорядкуванням вирішення земельних питань у громаді; (3) попередній розгляд питань щодо контролю за охороною та використанням земель; (4) контроль за виконанням рішень ради та її виконавчих органів з питань земельних ресурсів та охорони довкілля.

10.Згідно з ч. 5 ст. 8 Положення рішення комісії, що ухвалюються у вигляді висновків та рекомендацій приймаються шляхом голосування більшістю голосів від загального складу комісії.

11.Відповідно до частин 2, 3, 5 ст. 11 Положення рішення комісії ухвалюються у формі висновків та рекомендацій. Рішення у формі висновків приймається при розгляді питань, які віднесені до компетенції комісії і стосуються підготовки проектів рішень до розгляду радою. Висновки комісії є обов`язковими до розгляду сесією ради, міським головою та виконавчими органами ради.

12.Згідно з ч. 1 примітки до ст. 364 КК службовими особами, зокрема у ст. 368 КК є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

13.Отже, ОСОБА_5 , будучи депутатом Миргородської міської ради VIIІ скликання і членом її постійної комісії з питань земельних ресурсів, охорони довкілля, здійснював функції представника місцевого самоврядування, а також виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом місцевого самоврядування.

14.Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

15.Згідно з ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» депутат Миргородської міської ради є суб`єктом, на якого поширюється дія цього Закону.

16.У зв`язку із цим, на ОСОБА_5 відповідно до статей 22, 39, 42 Закону України «Про запобігання корупції» поширюються такі обмеження та вимоги: (1) забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах; (2) представляючи державу чи територіальну громаду, діяти виключно в їх інтересах; (3) сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконувати службові повноваження та професійні обов`язки, не допускати зловживань та неефективного використання державної і комунальної власності.

17.Водночас, за версією органу досудового розслідування, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, висловив прохання надати неправомірну вигоду в особливо великому розмірі для себе за вчинення ним в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданої йому влади та службового становища, а також одержав неправомірну вигоду в особливо великому розмірі для себе за вчинення ним в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданої йому влади та службового становища за таких обставин.

18.Не пізніше 17 серпня 2023 року у ОСОБА_5 , який достовірно знав, що ОСОБА_6 займається підприємницькою діяльністю, пов`язаною з вирощуванням сільськогосподарських культур на землях Миргородської територіальної громади, виник умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди за особисте голосування під час ухвалення висновку постійної комісії з питань земельних ресурсів, охорони довкілля щодо погодження та винесення на розгляд найближчої сесії Миргородської міської ради VIIІ скликання проєкту рішення про надання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення та продовження дії договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які використовує у своїй підприємницькій діяльності ОСОБА_6 .

19.Так, близько 17 год 17 серпня 2023 року ОСОБА_5 під час зустрічі із ОСОБА_6 , яка відбулась у парку імені Андрія Вовка, дізнавшись про зацікавленість ОСОБА_7 у продовженні договору оренди земельної ділянки, площею 75,0762 га, кадастровий номер :00:005:0075 від 23 березня 2018 року № 1, укладеного між Миргородською районною державною адміністрацією та ПП «ЛЗТРАНС», довів до відома ОСОБА_6 , що за його голосування та прийняття висновку постійною комісією з питань земельних ресурсів, охорони довкілля, щодо погодження та винесення на розгляд сесії Миргородської міської ради VIIІ скликання проєкту рішення про продовження дії договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, ОСОБА_6 повинен сплатити ОСОБА_5 особисто по 100 доларів США за гектар за кожен додатковий рік, тобто висловив прохання надати неправомірну вигоду. Окрім цього, ОСОБА_5 повідомив, що цим питанням можна зайнятися тоді, коли ОСОБА_7 стане директором ПП «ЛЗТРАНС».

20.Близько 14 год 50 хв 20 вересня 2023 року ОСОБА_6 під час зустрічі із ОСОБА_5 , яка відбулась у парку імені Андрія Вовка у місті Миргороді поінформував, що керівництво ПП «ЛЗТРАНС» подало заяву про продовження договору оренди земельної ділянки від 23 березня 2018 року № 1. ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , що за цією заявою жодного рішення про продовження договору оренди прийнято не буде.

21.27 жовтня 2023 року директором ПП «ЛЗТРАНС» став ОСОБА_6 .

22.За твердженням органу досудового розслідування, 09 жовтня 2023 року, близько 17 год 40 хв ОСОБА_5 під час зустрічі із ОСОБА_6 , яка відбулась у парку імені Андрія Вовка у місті Миргороді, повідомив про смерть одного з фермерів, у користуванні якого перебувало близько 63 га земельних ділянок невитребуваних земельних часток (паїв), та можливість укласти договір про їх оренду. Також, під час зустрічі ОСОБА_5 пояснив, що ОСОБА_6 необхідно написати і подати до Миргородської міської ради заяви від трьох суб`єктів господарювання на отримання в оренду земельних ділянок, для створення штучної конкуренції, оскільки цей масив буде розділено між декількома суб`єктами господарювання.

23.11 жовтня 2023 року ОСОБА_7 , виконуючи домовленості з ОСОБА_5 , подав до Миргородської міської ради заяви від імені ФГ «Супрун» та ТОВ «Агросем ЛТД» щодо надання в оренду земельних ділянок. Цього ж дня дружина ОСОБА_6 ОСОБА_8 подала до Миргородської міської ради заяву від імені ФОП « ОСОБА_8 » щодо надання в оренду земельних ділянок.

24.Близько 17 год 10 хв 12 листопада 2023 року ОСОБА_5 , під час зустрічі із ОСОБА_6 , яка відбулась біля багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_1 повідомив, що за голосування та прийняття висновку постійної комісії з питань земельних ресурсів, охорони довкілля щодо погодження та винесення на розгляд сесії Миргородської міської ради VIIІ скликання проєкту рішення щодо продовження дії договору оренди земельної ділянки, площею 75,0762 га, кадастровий номер :00:005:0075 від 23 березня 2018 року № 1, необхідно сплатити йому особисто по 100 доларів США за гектар за кожен рік з округленням до цілого, тобто 50 000 доларів США, а також додатково 5 000 доларів США за відмову в задоволенні заяви колишнього керівництва ПП «ЛЗТРАНС» щодо продовження договору за їх ініціативою.

25.14 листопада 2023 року, ОСОБА_5 під час зустрічі із ОСОБА_6 , яка відбулась у місті Миргороді, повідомив, що через позицію одного з членів постійної комісії ОСОБА_6 , можливо буде виділити лише частину земельних ділянок невитребуваних земельних часток (паїв) - загальною площею 31,8466 гектара.

26.Також, цього ж дня ОСОБА_6 , діючи від імені ПП «ЛЗТРАНС», відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_5 подав до Миргородської міської ради заяву про продовження строку дії договору оренди земельної ділянки площею 75,0762 га, кадастровий номер :00:005:0075 від 23 березня 2018 року № 1, строком на 7 років.

27.22 листопада 2023 року, ОСОБА_5 підтвердив ОСОБА_6 можливість продовження строку дії договору оренди землі та надання в оренду невитребуваних земельних часток (паїв) загальною площею 31,8466 га. Також під час цієї зустрічі ОСОБА_5 зазначив, що додатково до обговореної суми необхідно сплатити 8500 доларів США за те, щоб у проєкті рішення про продовження строку дії договору від 23 березня 2018 року № 1, не було перервано право користування та продовжений семирічний строк не починав обчислюватися з моменту прийняття рішення Миргородською міською радою.

28.Окрім того, ОСОБА_5 під час зустрічі підсумував, що для позитивного вирішення питань, ОСОБА_6 потрібно передати ОСОБА_5 неправомірну вигоду в розмірі: 50 000 доларів США за продовження строку дії договору від 23 березня 2018 року № 1, 3 200 доларів США за надання в оренду невитребуваних земельних часток (паїв) загальною площею 31,8466 га з розрахунком по 100 доларів США за гектар за кожен рік відповідно, 5 000 доларів США за не розгляд заяви колишнього керівництва ПП «ЛЗТРАНС» щодо продовження договору від 23 березня 2018 року № 1 та 8 500 доларів США за те, щоб у проєкті рішення про продовження строку дії договору від 23 березня 2018 року № 1, не було перервано право користування, та продовжений семирічний строк не починав обчислюватися з моменту прийняття такого рішення Миргородською міською радою.

29.28 листопада 2023 року на засіданні постійної комісії з питань земельних ресурсів, охорони довкілля Миргородської міської ради було прийнято висновок щодо погодження кінцевої редакції та винесення на розгляд сесії Миргородської міської ради проєкту рішення щодо продовження дії договору оренди земельної ділянки площею 75,0762 га, кадастровий номер :00:005:0075 строком на 7 років, шляхом укладення додаткового договору, яким змінювався його термін дії з 7 років на 14 років, а також надання в оренду ФГ «Супрун» невитребуваних земельних часток (паїв), площею 31,8466 га.

30.Близько 14 год 10 хв 29 листопада 2023 року ОСОБА_5 , під час зустрічі із ОСОБА_6 одержав від останнього заздалегідь обумовлену неправомірну вигоду, загальною сумою 66 700 доларів США, за особисте голосування під час ухвалення висновку постійної комісії з питань земельних ресурсів, охорони довкілля щодо погодження та винесення на розгляд сесії Миргородської міської ради проєкту рішення про надання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення та продовження дії договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які використовує у своїй підприємницькій діяльності ОСОБА_6 .

31.29 листопада 2023 року о 14 годині 18 хвилин ОСОБА_5 затримано та 30 листопада 2023 року ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК.

32.Детектив зазначав, що 29 листопада 2023 року детективами НАБУ було проведено огляд місця події (далі протокол огляду від 29 листопада 2023 року) за адресою: АДРЕСА_2 , водним об`єктом (озером) та бетонним парканом, розташованим навпроти житлового будинку,за результатами якого виявлено та вилучено: мобільний телефон Sigma; кошти у сумі 66 700 доларів США та пакет поліетиленовий жовтого кольору, пакет поліетиленовий жовтого кольору з імітацією вишиванки, пакет коричневого кольору з синтетичного матеріалу, з малюнком жіночої сумки та написом, картонні картки з написом номіналу купюр, у які були упаковані зазначені вище кошти.

33.Згідно з постановою детектива про визнання речовими доказами від 30 листопада 2023 року, під час обшуку вилучене майно визнано речовим доказом.

34.Зважаючи на це, детектив просив накласти арешт на мобільний телефон Sigma, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , пакет поліетиленовий жовтого кольору, пакет поліетиленовий жовтого кольору з імітацією вишиванки, пакет коричневого кольору з синтетичного матеріалу, з малюнком жіночої сумки та написом, картонні картки з написом номіналом купюр, у які були запаковані кошти та кошти у сумі 66 700 доларів США, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Позиція учасників у судовому засіданні

35.У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання про арешт майна підтримав та просив його задовольнити, покликаючись здебільшого на викладені у ньому обставини. Обґрунтовуючи необхідність накладення арешту на вилучене майно, детектив зазначав, що під час проведення огляду місця події було виявлено та вилучено мобільний телефон ОСОБА_5 , кошти, які є об`єктом кримінально противоправних дій та ймовірно отриманою ним неправомірною вигодою та пакети, у які вони були упаковані. Щодо вилученого мобільного телефону детектив пояснив, що його огляд необхідно провести із залученням спеціаліста кримінальної лабораторії.

36.Власник вилученого майна або його представник у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання. Будь-яких заяв до суду не подали.

37.Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК неприбуття у судове власника майна, не перешкоджає розгляду клопотання про арешт.

Установлені слідчим суддею обставини, і положення закону, якими він керувався. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали

Факти та обставини, встановлені слідчим суддею, що мають значення для кримінального провадження

38.Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий суддя, на підставі витягу з ЄРДР установив, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 31 липня 2023 року (далі кп № 0000061). У межах цього кримінального провадження розслідується те, що службова особа вимагає у громадянина неправомірну вигоду в особливо великому розмірі, за вчинення дій в його інтересах.

39.29 листопада 2023 року детективами НАБУ було проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_2 , водним об`єктом (озером) та бетонним парканом, розташованим навпроти житлового будинку, за результатами якого складений відповідний протокол огляду від 29 листопада 2023 року.

40.Згідно з протоколом огляду від 29 листопада 2023 року, детективами НАБУ було вилучено (1) мобільний телефон Sigma, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , (2) пакет поліетиленовий жовтого кольору, пакет поліетиленовий жовтого кольору з імітацією вишиванки, пакет коричневого кольору з синтетичного матеріалу, з малюнком жіночої сумки та написом, картонні картки з написом номіналом купюр, у які були запаковані кошти та (3) кошти у сумі 66 700 доларів США.

41.Постановою детектива від 30 листопада 2023 року вилучене під час проведення огляду місця події, майно та кошти визнано речовими доказами.

42.30 листопада 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК у проханні службовою особою надати неправомірну вигоду в особливо великому розмірі для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданої їй влади та службового становища та в одержанні службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища.

Положення закону, якими керувався слідчий суддя

43.З огляду на встановлені обставини, далі будуть наведені норми КПК, якими керувався слідчий суддя, вирішуючи це клопотання.

44.Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення (ст. 16 КПК).

45.Згідно з ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

46.Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:(1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; (2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; (3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

47.Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

48.Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК арешт майна допускається з метою забезпечення: (1) збереження речових доказів; (2) спеціальної конфіскації; (3) конфіскації майна як виду покарання; (4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

49.Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК.

50.Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

51.Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

52.Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК із клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися, зокрема, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

53.Згідно з ч. 2 ст. 171 КПК у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: (1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; (2) перелік і види майна, що належить арештувати; (3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; (4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

54.Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

55.Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: (1) правову підставу для арешту майна; (2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); (3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); (3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); (4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); (5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; (6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

56.Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

57.Згідно з ч. 4 ст. 173 КПК у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

58.Відповідно до ч. 5 ст. 173 КПК у разі задоволення клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає: (1) перелік майна, на яке накладено арешт; (2) підстави застосування арешту майна; (3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; (4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; (5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

59.Оскільки у клопотанні детектив просив накласти арешт на речі та кошти з метою забезпечення збереження речових доказів, то далі слідчий суддя, вирішуватиме чи є підстави для арешту вилучених під час огляду місця події речей та коштів за цих підстав.

Щодо арешту вилученого майна з метою забезпечення збереження речових доказів

60.Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

61.Обґрунтовуючи цю підставу для арешту, детектив у клопотанні та у судовому засіданні покликався на те, що вилучений під час проведення огляду місця події мобільний телефон Sigma, який належить ОСОБА_5 може бути використаний органом досудового розслідування для встановлення можливих інших осіб, що можуть бути причетними до ймовірного вчинення цього кримінального правопорушення. Окрім цього, детектив зазначав, що телефон міг використовуватись ОСОБА_5 для спілкування, комунікації, обміну даними з особами, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, щодо обставин якого здійснюється досудове розслідування та його огляд необхідно провести із залученням спеціалістів кримінальної лабораторії.

62.Тому, на переконання сторони обвинувачення, мобільний телефон може зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення. З огляду на це, детектив вважав, що у вилученому майні можуть бути зафіксовані відомості, які мають значення для встановлення обставин цього кримінального провадження, зокрема можуть бути використані як докази.

63.Слідчий суддя погоджується з такою позицією, позаяк за версією органу досудового розслідування, ОСОБА_5 , який імовірно може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення за викладених детективом у клопотанні обставин та ймовірно одержав неправомірну вигоду користувався вилученим засобом зв`язку мобільним телефоном, огляд якого необхідно провести із залученням спеціалістів кримінальної лабораторії, оскільки в органу досудового розслідування є підстави вважати, що телефон може містити інформацію, яка може бути використана органом досудового розслідування як докази на підтвердження або спростування причетності ОСОБА_5 до інкримінованого йому кримінального правопорушення.

64.З огляду на це, слідчий суддя дійшов висновку, що мобільний телефон міг зберегти на собі сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Отже, він є речовим доказом у цьому кримінальному провадженні в розумінні ст. 98 КПК.

65.З огляду на те, що мобільний телефон відповідає ознакам, передбаченим ст. 98 КПК, тобто є достатні підстави вважати, що він міг зберегти на собі сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, то з метою збереження речових доказів на нього може бути накладений арешт.

66.Окрім цього, детектив просив накласти арешт на вилучені під час огляду кошти у сумі 67 000 доларів США та пакет поліетиленовий жовтого кольору, пакет поліетиленовий жовтого кольору з імітацією вишиванки, пакет коричневого кольору з синтетичного матеріалу, з малюнком жіночої сумки та написом, картонні картки з написом номіналом купюр, у які були запаковані кошти.

67.Обґрунтовуючи таке прохання, детектив покликався у клопотанні та у судовому засіданні на те, що ОСОБА_5 на підставі зібраних під час досудового розслідування доказів повідомлено про підозру у проханні службовою особою надати неправомірну вигоду в особливо великому розмірі для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданої їй влади та службового становища та в одержанні службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища. Тому, є достатні підстави вважати, що вилучені під час огляду місця події кошти на загальну суму 67 000 доларів США та пакети, у які вони були упаковані є об`єктом кримінально протиправних дій, ймовірно одержаною неправомірною вигодою та набуті кримінально протиправним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Пакування, у яке вони були поміщені, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема факту та обставин, за яких ОСОБА_5 ймовірно одержав неправомірну вигоду, отже, мають значення речових доказів.

68.Слідчий суддя погоджується з такою позицією, позаяк за версією органу досудового розслідування, ОСОБА_5 , який імовірно може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення за викладених детективом у клопотанні обставин, ймовірно одержав неправомірну вигоду у вигляді вилучених під час огляду місця події коштів у сумі 67 000 доларів США.

69.З огляду на це, слідчий суддя дійшов висновку, що вилучені кошти у сумі 67 000 доларів США та пакети, у які вони були упаковані, ймовірно є об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Отже, вони є речовими доказами у цьому кримінальному провадженні в розумінні ст. 98 КПК.

70.Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що на мобільний телефон Sigma, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , пакет поліетиленовий жовтого кольору, пакет поліетиленовий жовтого кольору з імітацією вишиванки, пакет коричневого кольору з синтетичного матеріалу, з малюнком жіночої сумки та написом, картонні картки з написом номіналом купюр, у які були запаковані кошти та кошти у сумі 66 700 доларів США, вилучені під час огляду місця події, проведеного 29 листопада 2023 року на частині земельної ділянки між житловим багатоквартирним будинком за адресою: АДРЕСА_2 , водним об`єктом (озером) та бетонним парканом, розташованим навпроти житлового будинку, слід накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Щодо розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження та виправданості потреб досудового розслідування у втручанні у права і свободи особи

71.Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК).

72.На переконання слідчого судді, на цьому етапі досудового розслідування, накладення арешту на кошти з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації, є необхідним для виконання вищенаведеного завдання кримінального провадження щодо захисту держави від кримінальних правопорушень.

73.Такий арешт пов`язаний з втручанням у право особи на власність, що є складовою права на мирне володіння своїм майном (передбачене у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод). Водночас, на переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, оскільки є необхідним і пропорційним до законної мети, що переслідується - нагальної суспільної потреби у протидії корупційним кримінальним правопорушенням.

74.Слідчий суддя дійшов висновку, що цей суспільний інтерес при врівноважуванні повинен отримати більшу вагу, тоді як інтерес осіб, що полягає у можливості володіти своїм майном, має порівняно меншу вагу.

75.Окрім того, таке втручання стосуватиметься виключно конкретного майна мобільного телефону, коштів та пакетів у які вони були упаковані, щодо яких існують достатні підстави вважати, що вони є речовими доказами, що вказує на співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

76.Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання належить задовольнити.

З цих підстав, керуючись статтями 371, 372, 375, 376 КПК, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання детектива НАБУ ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000061, внесеному до ЄРДР 31 липня 2023 року задовольнити.

Накласти арешт (із забороною відчуження, розпорядження та користування) з метою забезпечення збереження речових доказів на вилучені 29 листопада 2023 року під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 , водним об`єктом (озером) та бетонним парканом, розташованим навпроти житлового будинку, а саме на:

- мобільний телефон Sigma, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 ;

- пакет поліетиленовий жовтого кольору, пакет поліетиленовий жовтого кольору з імітацією вишиванки, пакет коричневого кольору з синтетичного матеріалу, з малюнком жіночої сумки та написом, картонні картки з написом номіналом купюр, у які були запаковані кошти;

- кошти у сумі 66 700 (шістдесят шість тисяч сімсот) доларів США з наступними серіями та номерами:

PB52715798F PB52713430F KB77460522D PB52715632F PB52715799F PB52713429F FL74016443A PB52715633F PB52715800F PB52713428F KK17803727A PB52715634F PB52715750F PB52713427F KF33073812B PB52715635F PB52715723F PB52713426F HK21682606B PB52715636F PB52715795F PB52713425F AB97153127D PB52715637F PB52715794F PB52713424F HE72137229C PB52715638F PB52715793F PB52713423F KD28955038B PB52715639F PB52715792F PB52713422F KB08783978K PB52715640F PB52715791F PB52713421F HK16264768C PB52715641F PB52715790F PB52713420F KB22128061F PB52715642F PB52715789F PB52713419F HF52677235C PB52715643F PB52715788F PB52713418F HB05247161L PB52715644F PB52715787F PB52713417F KF25271352B PB52715645F PB52715786F PB52713416F HH61566889A PB52715646F PB52715785F PB52713415F KG00274019A PB52715647F PB52715784F PB52713414F KF57003285A PB52715648F PB52715783F PB52713413F KJ16511236A PB52715649F PB52715782F PB52713412F HL59907543G PB52715650F PB52715781F PB52713411F HH02367025B PB52715620F PB52715780F PB52713410F KB29352349F PB52715619F PB52715779F PB52713409F KB61342363G PB52715618F PB52715778F PB52713408F KK02174329* PB52715617F PB52715777F PB52713407F AH74155148A PB52715616F PB52715776F PB52713406F KB18507107D PB52715615F PB52715775F PB52713405F HB00051542A PB52715614F PB52715774F PB52713404F KB97124940E PB52715613F PB52715773F PB52713403F PB52715898F PB52715612F PB52715772F PB52713402F PB52715899F PB52715611F PB52715771F PB52713401F PB52715900F PB52715630F PB52715770F PB52713400F PB52715881F PB52715629F PB52715769F PB52713399F PB52715882F PB52715628F PB52715767F PB52713398F PB52715896F PB52715627F PB52715766F PB52713397F PB52715897F PB52715626F PB52715764F PB52713396F PB52713902F PB52715625F PB52715762F PB52713395F PB52713901F PB52715624F PB52715761F PB52713394F PB52713903F PB52715623F PB52715760F PB52713393F PB52713955F PB52715622F PB52715759F PB52713392F PB52713954F PB52715621F PB52715758F PB52713391F PB52713953F PB52715660F PB52715757F PB52713390F PB52713946F PB52715659F PB52715756F PB52713389F PB52713945F PB52715658F PB52715755F PB52713388F PB52713944F PB52715657F PB52715754F PB52713387F PB52713943F PB52715656F PB52715753F PB52713386F PB52713942F PB52715655F PB52715752F PB52713385F PB52713941F PB52715654F PB52715747F PB52713384F PB52713940F PB52715653F PB52715746F PB52713383F PB52713939F PB52715652F PB52715745F PB52713382F PB52713938F PB52715651F PB52715744F PB52713381F PB52713937F PB52715670F PB52715743F PB52713380F PB52713936F PB52715669F PB52715742F PB52713379F PB52713935F PB52715668F PB52715741F PB52713378F PB52713934F PB52715667F PB52715739F PB52713377F PB52713933F PB52715666F PB52715738F PB52713376F HL00072832F PB52715665F PB52715736F PB52713375F KL78181681C PB52715664F PB52715735F PB52713374F HC32921411A PB52715663F PB52715734F PB52713373F KF02788228* PB52715662F PB52715737F PB52713372F KB14208379J PB52715661F PB52715733F PB52713371F FF40988166B PB52715680F PB52715732F PB52713370F KK59483244A PB52715679F PB52715730F PB52713369F HL36803108D PB52715678F PB52715729F PB52713368F KB84232010F PB52715677F PB52715728F PB52713367F KL46125199D PB52715676F PB52715727F PB52713366F FH04945471A PB52715675F PB52715726F PB52713365F KB54234645M PB52715674F PB52715722F PB52713364F FF55403478B PB52715673F PB52715721F PB52713363F KB20716933I PB52715672F PB52715720F PB52713362F HK40827951D PB52715671F PB52715717F PB52713359F KB54098952J PB52715690F PB52715716F PB52713358F KB39678220P PB52715689F PB52715715F PB52713357F KB33861629K PB52715688F PB52715714F PB52713356F HK24541797B PB52715687F PB52715713F PB52713355F KB26382811R PB52715686F PB52715712F PB52713354F KG21873160A PB52715685F PB52715711F PB52713353F KB89810225P PB52715684F PB52715710F PB52713352F HI41492341A PB52715683F PB52715709F PB52713351F KJ25522084A PB52715682F PB52715708F PB52713350F KB30277194D PB52715681F PB52715706F PB52713349F KK65659396C PB52715700F PB52715705F PB52713348F HB93515735A PB52715699F PB52715704F PB52713347F KB45165106C PB52715698F PB52715703F PB52713346F HJ75350338A PB52715697F PB52715702F PB52713345F KK76375015A PB52715696F PB52715701F PB52713342F HB24392366I PB52715695F PB52715718F PB52713341F KB27504219B PB52715694F PB52715707F PB52713340F KB85197552D PB52715693F PB52715731F PB52713339F KB61334352G PB52715692F PB52715740F PB52713338F KB03549615L PB52715691F PB52715765F PB52713337F KD47617077A PB52715601F PB52715768F PB52713336F AB50298894Q KL73447690B PB52715749F PB52713335F AB50298886Q KE18719650B PB52715725F PB52713334F KK76375042A KB48995914I PB52715719F PB52713333F HF63921743D KB82586460I PB52715724F PB52713332F KK76375014A KB11377519D PB52715796F PB52713331F DB39708660A HC90721319A PB52715797F PB52713330F KG68564182A KB78341106J PB52715751F PB52713329F KB24509576J KF22621440A PB52715763F PB52713328F FB52199306A KB44013136F PB52715748F PB52713327F KB66002125A KB49695461I PB52713490F PB52713326F KB37745063Q HI37248864A PB52713491F PB52713325F KB28838136Q HF75275348B PB52713484F PB52713324F HB56023133N HB26228128I PB52713485F PB52713323F KB80450991M KB15339779F PB52713479F PB52713322F KL45981855D KB77976488J PB52713480F PB52713321F KF30357486D HL86381365E PB52713466F PB52713320F HB05398479H HB46324118R PB52713467F PB52713319F HK02459296C KK37831949C PB52713464F PB52713318F KB63508416F KF57238008A PB52713465F PB52713317F KB15342508F KA41285778A PB52713461F PB52713316F KB27159543R HK14074705C PB52713462F PB52713315F HF02004733D KL09548788B PB52713458F PB52713314F FL57414583A KB93085245A PB52713459F PB52713313F DB44601535B KL71202050D PB52713452F PB52713312F AB17495267I KB00813279L PB52713453F PB52713311F KK12929475C KB01068766H PB52713440F PB52713310F HD09445414A KB02905847H PB52713441F PB52713309F KB49640196C KE35035984A PB52713438F PB52713308F HB91403447B HD61091840A PB52713439F PB52713307F DB48027922B HH19554092A PB52713434F PB52713306F HB08248303J KB97094443H PB52713435F PB52713305F KH24312549A HF79836297E PB52713500F PB52713304F KD94376241A FF05844736B PB52713499F PB52713303F FL04235415C HB53069332F PB52713498F PB52713302F HB09772655L KF81489963B PB52713497F PB52713301F KK76375030A HL43842497G PB52713496F PB52713344F KK76375061A KD39562710A PB52713495F PB52713343F KK76375086A KE04470273B PB52713494F PB52713361F KK76375070A HE47469025D PB52713493F PB52713360F KK76375039A KB09673801M PB52713492F PB52713962F KK76375040A KK28918833C PB52713489F PB52713963F KK76375071A KE78357888A PB52713488F PB52713961F KK76375096A HB15544837H PB52713487F PB52713960F KK76375095A HC06019199B PB52713486F PB52713959F KK76375041A KB85601217B PB52713483F PB52713958F KK76375051A HB80592078N PB52713482F PB52713985F KK76375085A KK24916772B PB52713481F PB52713984F KJ02821559A HK53068028B PB52713478F KF51441987C KK76375029A KB93833006Q PB52713477F KI01868963A KK76375052A FB54762839A PB52713476F KG11285847A KK76375060A KE11416543A PB52713475F KH24023056A KK76375076A KB47044662Q PB52713474F KB18228111E KB35291336L KB82907200Q PB52713473F KB06277108J KB63369592M KB82907125Q PB52713472F KE77233403A KH40006023A KF28056666D PB52713471F HC46733147B HB37350544J HL05202599G PB52713470F HL65553031D HF85121021A HL05202539G PB52713469F FL52529943B KB76927847H HF07404838F PB52713468F FG93800197A KB53981225J HB64649329G PB52713463F KB36107727I HK37210906C KB75253695K PB52713460F DB50820916A HL84128107G DF60565233A PB52713457F HB27526237A KL20213662E HE77923673C PB52713456F KB69729954C KB15672188I HB83557907G PB52713455F HB96137428Q KH16608508A AB73054780P PB52713454F HJ50155977A HG25834852A HJ56298089A PB52713451F HB76890922B KF32687741B HB48191171B PB52713450F KB71879120N HB32697009H HB41618226B PB52713449F KF08827531A HB34958257R PB52713448F FG09694642A KB30222887N PB52713447F KE13678623A HG57259262A PB52713446F HL32428944G PB52715602F PB52713445F KH09290153A PB52715603F PB52713444F HF79021774E PB52715604F PB52713443F FB73199492B PB52715605F PB52713442F AB31392620A PB52715606F PB52713437F KK37776857C PB52715607F PB52713436F FL97745751C PB52715608F PB52713433F KB97373502B PB52715609F PB52713432F HK31478510C PB52715610F PB52713431F KB30273826E PB52715631F.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим (детективом), прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Ігор СТРОГИЙ