Провадження № 1-кс/344/8728/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2023 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000078 від 09 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №0000078 від 09 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, під приводом продажу товару (пуфів, крісел та ін.) в соціальній мережі «Instagram» на сторінках « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволодівають грошовими коштами громадян, які останні переказують на банківські платіжні картки.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні 12.08.2021 допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , яка надала покази про те, що замовила товар на сторінці «Instagram» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 29.06.2021 здійснила повну оплату в розмірі 1000 грн. із своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , після чого замовлений товар не отримала.

08.10.2021 відповідно до ухвали слідчого судді № 353/755/21 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух коштів по банківській карті НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 та встановлено, що грошові кошти були зараховані на банківську картку ОСОБА_7

25.11.2021 допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_8 , яка надала покази про те, що замовила товар на сторінці «Instagram» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 03.10.2021 здійснила повну оплату в розмірі 1100 грн. із своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , після чого замовлений товар не отримала.

14.01.2022 відповідно до ухвали слідчого судді № 344/20441/21 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про рух коштів по банківській карті НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 та встановлено, що грошові кошти були зараховані на банківську картку ОСОБА_9

25.11.2021 допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_10 , яка надала покази про те, що замовила товар на сторінці «Instagram» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 01.06.2021 здійснила оплату в розмірі 670 грн. із своєї банківської картки на банківську картку НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , після чого замовлений товар не отримала.

19.01.2022 відповідно до ухвали слідчого судді № 344/20428/21 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух коштів по банківській карті НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 та встановлено, що грошові кошти були зараховані на банківську картку ОСОБА_6

24.11.2021 допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_11 , яка надала покази про те, що замовила товар на сторінці «Instagram» « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та 29.06.2021 здійснила оплату в розмірі 1200 грн. із своєї банківської картки НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , після чого замовлений товар не отримала.

19.01.2022 відповідно до ухвали слідчого судді № 344/20428/21 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух коштів по банківській карті НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 та встановлено, що грошові кошти були зараховані на банківську картку ОСОБА_6

25.11.2021 допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_12 , яка надала покази про те, що замовила товар на сторінці «Instagram» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 14.06.2021 здійснила оплату в розмірі 1276 грн. із своєї банківської картки НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , після чого замовлений товар не отримала.

19.01.2022 відповідно до ухвали слідчого судді № 344/20428/21 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух коштів по банківській карті НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 та встановлено, що грошові кошти були зараховані на банківську картку ОСОБА_6

21.12.2021 допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_13 , яка надала покази про те, що замовила товар на сторінці «Instagram» « ОСОБА_14 » та 17.08.2021 здійснила оплату в розмірі 1500 грн. із своєї банківської картки на банківську картку НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , після чого замовлений товар не отримала.

19.01.2022 відповідно до ухвали слідчого судді № 344/20428/21 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух коштів по банківській карті НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 та встановлено, що грошові кошти були зараховані на банківську картку ОСОБА_6

03.06.2022 допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_15 , яка надала покази про те, що замовила товар на сторінці «Instagram» « ОСОБА_16 » та 15.12.2021 здійснила оплату в розмірі 1400 грн. із своєї банківської картки на банківську картку НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_6 , після чого замовлений товар не отримала.

17.06.2022 відповідно до постанови прокурора проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух коштів по банківській карті НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_6 та встановлено, що грошові кошти були зараховані на банківську картку ОСОБА_6

02.06.2022 допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_17 , яка надала покази про те, що замовила товар на сторінці «Instagram» « ОСОБА_16 » та 28.11.2021 здійснила оплату в розмірі 999 грн. із своєї банківської картки на банківську картку НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_7 , після чого замовлений товар не отримала.

Відповідно до ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух коштів по банківській карті НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_7 та встановлено, що грошові кошти були зараховані на банківську картку ОСОБА_7

24.05.2022 допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_18 яка надала покази про те, що замовила товар на сторінці «Instagram» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 07.06.2021 здійснила оплату в розмірі 200 грн. із своєї банківської картки на банківську картку НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , після чого замовлений товар не отримала.

19.01.2022 відповідно до ухвали слідчого судді № 344/20428/21 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух коштів по банківській карті НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 та встановлено, що грошові кошти були зараховані на банківську картку ОСОБА_6 .

Також було встановлено, що окрім вищенаведених сторінок на цей час особи використовують сторінки за посиланнями: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також наступні банківські платіжні картки для вчинення шахрайських дій:

- НОМЕР_10 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- НОМЕР_11 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- НОМЕР_12 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- НОМЕР_13 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- НОМЕР_14 , емітовану АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- НОМЕР_15 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

- НОМЕР_16 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- НОМЕР_17 , емітовану ПуАТ«КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

- НОМЕР_18 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- НОМЕР_19 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

- НОМЕР_20 , НОМЕР_21 емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

-218470,656038,218470, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

Окрім цього, було встановлено осіб, які здійснювали перекази грошових коштів на вищевказані банківські платіжні картки:

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , жителька с. Решетилівка Полтавської області, НОМЕР_22 , яка 06.01.2023 здійснила переказ у сумі 1500 грн. на банківську карту № НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , жителька с. Пришиб Полтавської області, НОМЕР_24 , яка 12.02.2023 здійснила переказ у сумі 3919,50 грн. на банківську карту № НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , жителька м. Кременчук Полтавської області, НОМЕР_25 , яка 04.05.2023 здійснила переказ у сумі 3900 грн. на банківську карту № НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , жителька с. Оршанець Черкаської області, НОМЕР_26 , яка 04.02.2023 здійснила переказ у сумі 3000 грн. на банківську карту № НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , жителька м. Київ, НОМЕР_27 , яка 08.02.2023 здійснила переказ у сумі 1500 грн. на банківську карту № НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , жителька м. Київ, НОМЕР_28 , яка 12.05.2023 здійснила переказ у сумі 3900 грн. на банківську карту № НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , житель м. Київ, НОМЕР_29 , який 15.08.2023 здійснив переказ у сумі 1500 грн. на банківську карту № НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , житель м. Київ, НОМЕР_30 , який 29.08.2023 здійснив переказ у сумі 3000 грн. на банківську карту № НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , жителька м. Одеса, НОМЕР_31 , яка 02.08.2023 здійснила переказ у сумі 2430 грн. на банківську карту № НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , жителька с. Ілічанка Одеської області, НОМЕР_32 , яка 21.02.2023 здійснила переказ у сумі 12800 грн. на банківську карту № НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , жителька смт. Миколаївка Одеської області, НОМЕР_33 , яка 16.05.2023 здійснила переказ у сумі 1959.75 грн. на банківську карту № НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , жителька м. Одеса, НОМЕР_34 , яка 15.05.2023 здійснила переказ у сумі 3500 грн. на банківську карту № НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , жителька с. Боратин, Волинської області, НОМЕР_35 , яка 15.02.2023 здійснила переказ у сумі 3000 грн. на банківську карту № НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , жителька с. Лище Волинської області, НОМЕР_36 , яка 29.08.2023 здійснила переказ у сумі 1500 грн. та 01.09.2023 переказ у сумі 1500 грн. на банківську карту № НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , жителька м. Олевськ, Житомирської області, НОМЕР_37 , яка 06.03.2023 здійснила переказ у сумі 3919.50 грн. на банківську карту № НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , жителька м. Дніпро, НОМЕР_38 , яка 01.09.2023 здійснила переказ у сумі 750 грн. на банківську карту № НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , жителька м. Дніпро, НОМЕР_39 , яка 05.10.2023 здійснила переказ у сумі 3900 грн. на банківську карту № НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , жителька с. Миколаїв Львівської області, НОМЕР_40 , яка 29.08.2023 здійснила переказ у сумі 3000 грн. на банківську карту № НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , жителька м. Дрогобич Львівської області, НОМЕР_41 , яка 09.05.2023 здійснила переказ у сумі 2500 грн. на банківську карту № НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , жителька м. Харків, НОМЕР_42 , яка 31.08.2023 здійснила переказ у сумі 1500 грн. на банківську карту № НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , жителька м. Переяслав Київської області, НОМЕР_43 , яка 21.09.2023 здійснила переказ у сумі богда1000 грн. на банківську карту № НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , жителька м. Кам`янець- Подільський Хмельницької області, НОМЕР_44 , яка 19.02.2023 здійснила переказ у сумі 3900 грн. на банківську карту № НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , жителька м. Рівне, НОМЕР_45 , яка 19.10.2023 здійснила переказ у сумі 1500 грн. на банківську карту № НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , жителька м. Рівне, НОМЕР_46 , яка 22.08.2023 здійснила переказ у сумі 1500 грн. на банківську карту № НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , жителька м. Миколаїв, НОМЕР_47 , яка 01.11.2023 здійснила переказ у сумі 500 грн. на банківську карту № НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , жителька м. Суми, НОМЕР_48 , яка 26.02.2023 здійснила переказ у сумі 3900 грн. на банківську карту № НОМЕР_21 .

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення не правомірних дій, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », юридична адреса: АДРЕСА_1 в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_15 в період з 01 січня 2023 року по цей час включно, зокрема:

- історію авторизацій, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за платіжною картою НОМЕР_15 в період з 01 січня 2023 року по цей час включно.

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не являється банківська платіжна карта НОМЕР_15 заблокованою? якщо так, коли саме та з яких причин?

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », на цю ж особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_15 в період з 01 січня 2023 року по цей час включно,і з зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної карти НОМЕР_15 в період з 01 січня 2023 року по цей час включно;

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 , з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_15 в період з 01.01.2023 по цей час включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_15 в період з 01 січня 2023 року по цей час включно;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на карту НОМЕР_15 в період з 01 січня 2023 року по цей час включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із платіжною картою НОМЕР_15 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Вказана інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, але у клопотанні просять розгляд клопотання проводити без їх участі.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.

На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим із числа групи слідчих СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,по банківській платіжній карті НОМЕР_15 в період з 01 січня 2023 року по 06 грудня 2023 року включно, зокрема:

- історію авторизацію, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за платіжною картою НОМЕР_15 в період з 01 січня 2023 року по 06 грудня 2023 року включно;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не являється платіжна карта НОМЕР_15 заблокованою? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », на вказану особу,депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_15 в період з 01 січня 2023 року по 06 грудня 2023 року включно, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної карти НОМЕР_15 в період з 01 січня 2023 року по 06 грудня 2023 року включно;

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти5 НОМЕР_49 в період з 01 січня 2023 року по 06 грудня 2023 року включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_15 в період з 01 січня 2023 року по 06 грудня 2023 року включно;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на карту764096 в період з 01 січня 2023 року по 06 грудня 2023 року включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із платіжною картою НОМЕР_15 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних.

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1