Справа№484/289/24
Провадження№: 1-кс/484/102/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 23.01.2024 року
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача ,
про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу
дізнавач сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулась до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 07.01.2024 невідома особа, увійшовши в довіру, під приводом продажу йому дрів у соціальній мережі «Фейсбук», заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 5 000грн., які останній перерахував на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , зі картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 . Сума загального збитку заявнику 5 000 грн. (п`ять тисяч гривень).
В результаті досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 07 січня 2024 року у соціальній мережі «Фейсбук» разом зі своєю дружиною ОСОБА_5 знайшли оголошення, на якому пропонувалась купівля дрів. В подальшому ОСОБА_4 за допомогою мобільного зв`язку зателефонував невідомій особі по номеру телефону вказаному у оголошенні, домовившись про замовлення та купівлю деревини для опалення об`ємом 3 м3. Невідома особа (продавець) надіслала реквізити банківського (карткового) рахунку, а також повідомила, що дане замовлення буде виконано за умови здійснення повної оплати товару.
07 січня 2024 року з метою оплати замовленого товару (дрів), використовуючи інтернет-банкінг із картки КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 здійснила грошовий переказ (транзакцію) в сумі 5 000 (п`ять тисяч) гривень на баланс карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який зазначила невідома особа (продавець).
В подальшому невідома особа не надіслала замовлений товар (дрова) та не повернула отримані грошові кошти за його оплату. Внаслідок зазначеної події потерпілому ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 5 000 (п`ять тисяч) гривень. Безпосереднім власником грошових коштів у загальній сумі 5 000 гривень є потерпілий ОСОБА_4 .
З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 01 січня 2024 року по 01 лютого 2024 року.
Відповідно до вимог глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, серед іншого, зокрема, є:
-відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
-інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;
-фінансово-економічний стан клієнтів;
-інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку.
Отже, зміст вищевказаної інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, представляє банківську таємницю.
За допомогою ідентифікаційної властивості «BIN» (Bank Identification Number) встановлено, що володільцем даної інформації (банківської таємниці) є акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відомості, що містяться в речах і документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, представляють суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також винної особи.
У даному випадку результати отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можуть представляти доказове значення у кримінальному провадженні. Доведення зазначених обставин іншим способом неможливо.
Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, та отримати їх копії (в електронному та/або паперовому вигляді), що цілком забезпечить інтереси досудового розслідування (дізнання).
З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
В судове засідання дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.
Явка дізнавача до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.
Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
надати старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, а саме:
-повні та детальні відомості про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 01 січня 2024 року по 01 лютого 2024 року, копії документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);
-відомості про рух грошових коштів відносно банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 01 січня 2024 року по 01 лютого 2024 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);
-відомості з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 01 січня 2024 року по 01 лютого 2024 року, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);
-відомості про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а також зазначені відомості стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення).
Тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, надати з можливістю ознайомитися з ними, та отримати їх копії (електронному та/або паперовому вигляді).
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: