Справа №592/2620/24
Провадження №1-кс/592/1254/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000211, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 14.01.2024 р. близько 19:00 год., невстановлена особа, перебуваючи на території КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Сумської МР по АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, скориставшись тим, що потерпілий не спостерігає за своїм майном здійснила викрадення мобільного телефону марки "Redmi 9c", після чого скориставшись банківськими додатками на мобільному телефоні з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 здійснила викрадення грошових коштів на суму 13300 грн.

В ході допиту потерпілого, останній повідомив, що на даний час перебуває на лікуванні в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . 14.01.2024 близько 17:00 останній вирішив вийти на вулицю покупити та з собою він взяв належний йому мобільний телефон марки «Redmi 9c», imei 1 НОМЕР_3 , імеі 2 НОМЕР_4 , де стояли дві сім карти, одна з яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з підв`язаним номером НОМЕР_5 , другий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з підв`язаним номером НОМЕР_6 . По дорозі на вулицю, його зустріла раніше відома йому дівчина на ім`я ОСОБА_3 , яка підійшла до нього та обнявши запропонувала надання послуг інтимного характеру. Відмовивши ОСОБА_3 , останній попрямував у своїх справах та виявив, що у останнього відсутній належний йому телефон. Прибувши в палату потерпілий з телефону сусіда почав телефонувати на свій телефон, але він був вимкнений та не відповідав. У подальшому, вже у нічний час, сусіду на телефон надійшло повідомлення про відновлення зв`язку та подзвонивши на телефон, на дзвінок відповів чоловік, який сказав, що поверне телефону зранку у приймальне відділення. Зайшовши зранку у приймальне відділення потерпілому передали телефон та перевіривши банківські додатки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній виявив, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було створено нові кредитні картки, та з них було знято грошові кошти. Також, з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аналогічно були зняті кошти потерпілого.

Під час проведення досудового розслідування, оперативним шляхом було встановлено, що з банківського рахунку ОСОБА_4 було здійснено переказ грошових коштів на наступні банківські карти: 1) № НОМЕР_7 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;2) № НОМЕР_8 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 3) НОМЕР_9 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), НОМЕР_10 що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Продовжуючи проведення досудового розслідування, було встановлено гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 мешканця: АДРЕСА_2 , який повідомив, що приблизно у день вчинення злочину, до нього звернулась особа по імені ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка попрохала взяти у тимчасове користування банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , на що він погодився та надав пін-код. Коли остання повернула картку, то додатково передала мобільний телефон та сказавши, що випадково взяла його у невідомого у КНП ІНФОРМАЦІЯ_11 та попрохала його туди. Відпрацювавши ОСОБА_6 , остання підтвердила слова ОСОБА_5 , та вказала, що використовуючи його банківську карту, перерахувала на неї грошові кошти потерпілого та зняла їх з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу по всім банківським рахункам, що емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , паспорт - НОМЕР_12 виданий Саратським РВ УМВС України в Одеській області 05.10.2000 року, отриманні фото-відеоматеріалів, де зафіксовано зняття грошових коштів з банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської карти № НОМЕР_7 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так як, у вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

інформація про те, чи відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок на ім`я ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_11 , паспорт - НОМЕР_12 виданий Саратським РВ УМВС України в Одеській області 05.10.2000 року);

інформація про рух коштів на банківських рахунках що зареєстровані на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_11 , паспорт - НОМЕР_12 виданий Саратським РВ УМВС України в Одеській області 05.10.2000 року) за період часу з 00:00 год. 14.01.2024 р. по 15:00 год. 15.01.2024 р., з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (грошовий переказ, зняття готівки без картки, розрахунок за допомогою мобільного терміналу тощо), ідентифікаторів платіжного обладнання (POS-терміналів, банкоматів) із зазначенням реквізитів (назва, адреса розташування, організаційна форма) власників такого обладнання, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

інформація про наявність та повну історію підключення послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC за період часу з 14.01.2024 р. по теперішній час із зазначенням відбитку електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та подібних йому;

повний перелік відомостей, що зафіксовано банком при підключенні послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC, відносно банківських рахунків що зареєстровані на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_11 , паспорт - НОМЕР_12 виданий Саратським РВ УМВС України в Одеській області 05.10.2000 року), у тому числі дати, точного часу надсилання клієнту смс-повідомлення з кодом підтвердження реєстрації вказаної послуги, дати та часу активації вказаного коду (фактичне підключення послуги), відомостей про користувача карти (ПІБ, адреса мешкання тощо), унікальних відбитків електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та подібних йому;

інформація про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_7 з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (грошовий переказ, зняття готівки без картки, розрахунок за допомогою мобільного терміналу тощо), ідентифікаторів платіжного обладнання (POS-терміналів, банкоматів) із зазначенням реквізитів (назва, адреса розташування, організаційна форма) власників такого обладнання, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

інформація про наявність та повну історію підключення послуги з користування банківською карткою № НОМЕР_7 безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC за період часу з 14.01.2024 року по теперішній час із зазначенням відбитку електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та подібних йому;

повний перелік відомостей, що зафіксовано банком при підключенні послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC, відносно банківською карткою № НОМЕР_7 , у тому числі дати, точного часу надсилання клієнту смс-повідомлення з кодом підтвердження реєстрації вказаної послуги, дати та часу активації вказаного коду (фактичне підключення послуги), відомостей про користувача карти (ПІБ, адреса мешкання тощо), унікальних відбитків електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та подібних йому.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1