КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів при секретарі судового засіданняОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві 20 листопада 2023 року клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження та апеляційну скаргу представника власника майна АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Клод-Капітал» - адвоката ОСОБА_5 , на ухвалу слідчого судді Печерськогорайонного суду м. Києва від 21 червня 2023 року,

за участі:

представника

власника майна адвоката ОСОБА_5

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є підозрюваний ОСОБА_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 - квартира за адресою: АДРЕСА_1 .

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно яке на праві приватної власності належить підозрюваній ОСОБА_8 - автомобіль марки Tesla Model 3 (номер кузова НОМЕР_2 ) синього кольору із номером державної реєстрації НОМЕР_3 ;

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на корпоративні права, у тому числі шляхом відчуження, розпорядження та користування цінних паперів, наступних юридичних осіб та емітентів, а саме на:

- 100 % статутного капіталу ТОВ «І-Нвест» (), що зареєстроване за адресою: м.Київ, вул. Пухівська, 1-а;

- 100 % статутного капіталу ПП «Київ-Квік» (), що зареєстроване за адресою: м.Київ, вулиця Фрунзе, буд. 105;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ІК «Світінвест» (), що зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 10;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ФК «Перший фінансовий посередник» (), що зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Космонавтів, будинок 20;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Баккет» (), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Хмельницького Богдана, буд. 16-22.

- 100 % статутного капіталу ПрАТ «Майстер Брок» (), що зареєстроване за адресою: Україна, 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 12А.

- 100 % статутного капіталу АТ "Закритий Недеверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Кріпто-Фонд» () що зареєстроване за адресою: Україна, 01133, місто Київ, вул.Коновальця Євгена, буд. 31;

- 100 % статутного капіталу АТ "Закритий Недеверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГРАНД КАПІТАЛ» () що зареєстроване за адресою: Україна, 04050, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, буд. 60;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «КУА «Цикада» (), що зареєстроване за адресою: Україна, 04071, місто Київ, вулиця Спаська, будинок 5;

- 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп" (, код ЄДРІСІ 13300892), що зареєстрований за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, будинок 6, каб. 4;

- 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Клод-Капітал» (, код ЄДРІСІ 13301030), що зареєстрований за адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 15А;

- 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Д2» (, код ЄДРІСІ 13301316), що зареєстрований за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 5, корп. 2 В1;

- 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Блекстоун» (, код ЄДРІСІ 13301480), що зареєстрований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100.

- 100 % статутного капіталу ТОВ «КУА «Паскаль» (), що зареєстроване за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 5, корп. 2, літ. В1;

- 100 % статутного капіталу Венчурний пайовий інвестиційний фонд «Комфорт-Капітал» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233162);

- 100 % статутного капіталу Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Кварк» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233048);

- 100 % статутного капіталу Венчурний пайовий інвестиційний фонд «ШЕФЛЕР» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233161)

- 100 % статутного капіталу Венчурний пайовий інвестиційний фонд «КРЕДО» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233445);

- 100 % статутного капіталу Венчурний пайовий інвестиційний фонд «О.С.К.» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233160);

- 100 % статутного капіталу ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «МЕДІНВЕСТ - Україна» (, код ЄДРІСІ 13300049), що зареєстрований за адресою: Україна, 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 60;

- 100 % статутного капіталу ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АМРІТА» (, код ЄДРІСІ 1331404), що зареєстрований за адресою: Україна, 03150, місто Київ, вул. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 57/3;

- 100 % статутного капіталу ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт" (, код ЄДРІСІ 13300116), що зареєстрований за адресою: Україна, 01001, місто Київ, вул. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, буд. 23, офіс 3;

- 100 % статутного капіталу ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "СОРДАНТ" (, код ЄДРІСІ 13300008), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 100 % статутного капіталу АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КІБЕРТРАСТ» (, код ЄДРІСІ 13300975), що зареєстрований за адресою: Україна, 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60;

- 100 % статутного капіталу АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СМАРТ ТАРГЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (, код ЄДРІСІ 13301122), що зареєстрований за адресою: Україна, 02002, м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, 15-А, корпус В, офіс 626;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ФЛЕШ-21» (), що зареєстроване за адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Хмельницького Богдана, буд. 16/22;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ДІДЖИТ-21» (), що зареєстроване за адресою: Україна, 01054, місто Київ, вул. Хмельницького Богдана, буд. 16/22;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Інвестиційна компанія «Говерла» () що зареєстроване за адресою: Україна, 23700, Вінницька область, Гайсинський район, м. Гайсин, вул. Чайковського, будинок 1

- 100 % статутного капіталу АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «БЛЕКРОК» (, код ЄДРІСІ 13301430) що зареєстроване за адресою: Україна, 03150, місто Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування цінними паперами та здійснювати операції, які знаходяться на депозитарних рахунках в ПАТ «Національний депозитарій України» (код ЄДРОПУ 30370711), що розташований за адресою: Україна, 04107, місто Київ, вулиця Тропініна, будинок 7Г, а саме:

- № НОМЕР_4 належний ТОВ «ІК «Світінвест» ();

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на цінні папери та здійснення операцій, які знаходяться на депозитарному рахунку в АТ «Скай Банк», що розташований за адресою: 01054, м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2, а саме:

- № НОМЕР_5 - НОМЕР_6 належного належний підозрюваному ОСОБА_7 .

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851), що розташований за адресою: 04070, м. Киі?в, вул. Андріі?вська, 4, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_7 належного ТОВ «Баккет» ();

- НОМЕР_8 належного ТОВ «КУА «Цикада» ();

- НОМЕР_9 , НОМЕР_10 належних ТОВ «КУА «Паскаль» ();

- НОМЕР_11 належного АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СМАРТ ТАРГЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (, код ЄДРІСІ 13301122);

- НОМЕР_12 належного ТОВ «ІК «ГОВЕРЛА» ();

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: 03150, м. Киі?в, вул. Велика Васильківська, 100, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_13 належного ТОВ «Баккет» ();

- НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 належних підозрюваній ОСОБА_8 ;

- НОМЕР_18 належного ТОВ «КУА «Цикада» ().

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: 01033, м. Киі?в, вул. Жилянська, буд. 32, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_19 належного ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» ().

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), що розташований за адресою: 04119, м. Киі?в, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_20 належного ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» ();

- НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 належних підозрюваній ОСОБА_8 ;

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), що розташований за адресою: 01004, м. Киіїв, вул. Пушкінська, 42/4 наступних банківських рахунків

- НОМЕР_25 належного ТОВ «КУА «Паскаль» ();

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в у АТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 380582), що розташований за адресою: 01015, м. Киі?в, вул. Лаврська, 16, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_26 належного ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «МЕДІНВЕСТ - Україна» (, код ЄДРІСІ 13300049);

- НОМЕР_27 належного ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сателіт» (, код ЄДРІСІ 13300116);

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: 01001, м. Киіїв, вул. Грушевського, 1Д, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_28 належного ТОВ «І-Нвест» ();

- НОМЕР_29 , НОМЕР_30 належних ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» ();

- НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 належних ПрАТ «Майстер Брок» ().

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (МФО 380894), що розташований за адресою: 01033, м. Киі?в, вул. Тарасівська, 19, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_35 належного ТОВ «І-Нвест» ();

- НОМЕР_36 належного ТОВ «КУА «Цикада» ();

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_37 , НОМЕР_38 належних АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп» (, код ЄДРІСІ 13300892);

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках у АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою: 04073, м. Київ, пров. Куренівський, буд. 19/5

- НОМЕР_39 належний ТОВ «ФК «Перший Фінансовий Посередник» ().

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «БАНК АВАНГАРД» (МФО 380946), що розташований за адресою: 04116, м. Киіїв, вул. Шолуденка, буд. 3, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_40 належного ТОВ «І-Нвест» ().

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «Скай Банк», що розташований за адресою: 01054, м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_41 належний підозрюваному ОСОБА_7 ;

- НОМЕР_42 належний ТОВ «ФК «Перший Фінансовий Посередник» ();

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «РВС Банк» (МФО 339072), що розташований за адресою: 04071, м.Київ, вул. Введенська, 29/58, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_43 належний підозрюваному ОСОБА_7 ;

- НОМЕР_44 належний ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» ();

- НОМЕР_45 , НОМЕР_46 належних ТОВ «І-Нвест» ();

- НОМЕР_47 належний ПрАТ «Майстер Брок» ();

- НОМЕР_48 належних АТ "Закритий Недеверсифікований венчурний корпоративний фонд «Кріпто-Фонд» ();

- НОМЕР_49 належний АТ "Закритий Недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГРАНД КАПІТАЛ» ();

- НОМЕР_50 належного ТОВ «КУА «Цикада» ();

- НОМЕР_51 належного АТ «ЗНВКІФ «Д2» (, код ЄДРІСІ 13301316);

- НОМЕР_52 належного АТ «ЗНВКІФ «Блекстоун» (, код ЄДРІСІ 13301480);

- НОМЕР_53 , НОМЕР_54 належних ТОВ «КУА «Паскаль» ();

- НОМЕР_55 належного ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СОРДАНТ» (, код ЄДРІСІ 13300008);

- НОМЕР_56 належного АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КІБЕРТРАСТ» (, код ЄДРІСІ 13300975);

- НОМЕР_57 належного ТОВ «ФЛЕШ-21» ();

- НОМЕР_58 належного ТОВ «ДІДЖИТ- 21» ();

- НОМЕР_59 належного АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «БЛЕКРОК».

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647), що розташований за адресою: 04070, м. Киі?в, вул. Борисоглібська, буд.5, літ. А, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_60 належний АТ "Закритий Недеверсифікований венчурний корпоративний фонд «Кріпто-Фонд» ().

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках у АТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), що розташований за адресою: 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_61 належний АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КІБЕРТРАСТ» (, код ЄДРІСІ 13300975);

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), що розташований за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_62 належний підозрюваному ОСОБА_7 ;

- НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 належних ПрАТ «Майстер Брок» ();

- НОМЕР_66 належний ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» ();

- НОМЕР_67 належний АТ "Закритий Недеверсифікований венчурний корпоративний фонд «Кріпто-Фонд» ();

- НОМЕР_68 , НОМЕР_69 належний ТОВ «ФК «Перший Фінансовий Посередник» ();

- НОМЕР_70 належного ТОВ «ФЛЕШ-21» ();

- НОМЕР_71 , НОМЕР_72 належних підозрюваній ОСОБА_8 ;

- НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 належних АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп» (, код ЄДРІСІ 13300892);

- НОМЕР_76 належного АТ «ЗНВКІФ «Клод-Капітал» (, код ЄДРІСІ 13301030);

- НОМЕР_77 належного ТОВ «ДІДЖИТ- 21» ();

- НОМЕР_78 належного ТОВ «ІК «ГОВЕРЛА» ();

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що розташований за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_79 , НОМЕР_80 належних підозрюваному ОСОБА_7 ;

- НОМЕР_45 , НОМЕР_46 належних ТОВ «І-Нвест» ();

- НОМЕР_81 належного ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сателіт» (, код ЄДРІСІ 13300116);

- НОМЕР_82 належного ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СОРДАНТ» (, код ЄДРІСІ 13300008);

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465) що розташований за адресою: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_83 належного підозрюваному ОСОБА_7 ;

- НОМЕР_84 належного АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп» (, код ЄДРІСІ 13300892);

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках у ПуАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_85 , НОМЕР_86 належних підозрюваній ОСОБА_8 ;

- НОМЕР_87 належного ТОВ «КУА «Цикада» ();

- НОМЕР_88 належного ТОВ «КУА «Паскаль» ();

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «Правекс Банк», (МФО 380838), що розташований за адресою: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_89 належного підозрюваному ОСОБА_7

- НОМЕР_90 належного ТОВ «ІК «ГОВЕРЛА» ().

Зобов`язано уповноважених осіб ПАТ «Національний депозитарій України» забезпечити виконання арешту майна шляхом позбавлення тимчасового права на відчуження, розпорядження та/або користування цінними паперами емітентами яких є юридичні особи та інститути спільного інвестування на статутні капітали яких накладено арешт.

Зобов`язано уповноважених осіб ПАТ «Національний депозитарій України» забезпечити виконання арешту майна шляхом позбавлення тимчасового права на відчуження, розпорядження та/або користування цінними паперами які обліковуються на депозитарних рахунках на які накладено арешт.

Заборонено підозрюваному, службовим/посадовим особам та працівникам вищевказаних підприємств/компаній їх представникам за дорученням використовувати, розпоряджатися або будь-яким чином відчужувати вищезазначені грошові кошти, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаних корпоративних прав, нерухомого майна, рухомого майна та грошових коштів.

Не погоджуючись з таким рішенням, представник власника майна АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Клод-Капітал» - адвокат ОСОБА_5 , подала апеляційну скаргу, в якій просила, поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту, із забороною відчуження, розпорядження та користування на корпоративні права, у тому числі шляхом відчуження, розпорядження та користування цінними паперами 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Клод-Капітал» (, код ЄДРІСІ 13301030), що зареєстрований за адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 15А; та в частині накладення арешту, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які належать «ЗНВКІФ «Клод-Капітал» та знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_91 в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), що розташований за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1.

В цій частині постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Щодо строку на апеляційне оскарження, зазначає, що слідчим суддею розглянуто клопотання прокурора 21 червня 2023 року без участі представника «ЗНВКІФ «Клод-Капітал», копію ухвали не направлено, з текстом оскаржуваного рішення представник власника майна ознайомився в суді апеляційної інстанції під час ознайомлення із матеріалами справи 11 вересня 2023 року, апеляційну скаргу подано 13 вересня 2023 року.

Вважає оскаржувану ухвалу незаконною та необгрунтованною, через неповноту судового розгляду.

Звертає увагу, що орган досудового розслідування про обставини кримінального провадження зазначає, що вони мали місце не раніше другої половини 2017 року, однак відповідно до інформації, зазначеної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань АТ «ЗНВКІФ «Клод-Капітал» зареєстровано як юридичну особу 21 жовтня 2020 року, тобто через три роки після вчинення діянь

Зазначає, що засновником Товариства був ОСОБА_9 , який здійснив продаж, належних йому акцій АТ «ЗНВКІФ» «Клод-Капітал» ОСОБА_10 про що укладено договір купівлі продажу цінних паперів № 597/2-БВ від 18.12.2020 р.

Окрім того, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не були учасниками (засновниками, акціонерами) працівниками, а також не володіли та не володіють корпоративними правами Товариства.

Також, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не причетні до кримінального провадження, відомості про Товариство не внесено до ЄРДР, про підозру вказаним не повідомлено.

В судове засідання прокурор не з`явився, про причини не явки суд не повідомив, хоча, про час та місце судового засідання йогоповідомлено у встановленому законом порядку. Колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405 КПК України, зважаючи на скорочені строки розгляду справ такої категорії (ч. 2 ст. 422 КПК України).

Оскільки вказана ухвала слідчого судді оскаржена, в частині накладення арешту на статутний капітал АТ «ЗНВКІФ`Клод-Капітал», та грошові кошти які знаходяться на банківських рахунках та належать вказаному Товариству, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах доводів апеляційної скарги.

Заслухавши доповідь судді, доводипредставника АТ «ЗНВКІФ «Клод-Капітал», - адвоката ОСОБА_5 , яка просила задовольнити апеляційну скаргу, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно з вимогами ст. 395 КПК України, ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення, а у випадку якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Оскільки, слідчим суддею розглянуто клопотання прокурора 21 червня 2023 року без участі «ЗНВКІФ «Клод-Капітал», копію ухвали не направлено, з текстом оскаржуваного рішення представник власника майна ознайомився в суді апеляційної інстанції під час ознайомлення із матеріалами справи 11 вересня 2023 року, апеляційну скаргу подано 13 вересня 2023 року, у зв`язку з чим, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження підлягає поновленню.

Як убачається з матеріалів судового провадження, Офісом Генерального прокурора, здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 09 квітня 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000464, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 209-1, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 220-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Як убачається із матеріалів клопотання прокурора, не встановлені досудовим розслідуванням дату та час, проте не раніше другої половини 2017 року, у ОСОБА_7 , який керувався метою власного збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на реалізацію протиправної схеми створення неправдивих офіційних відомостей про отримання фізичними особами значних доходів від інвестиційної діяльності, які можуть бути надалі використані ними для здійснення фінансових операцій (набуття права власності на активи, що є предметом фінансових операцій) та дають підстави стверджувати про законність джерел їх походження, тобто на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та введення їх в легальний обіг.

Так, ОСОБА_7 , здійснюючи контроль за професійними учасниками фондового ринку, будучи обізнаним із функціонуванням фондового ринку та системи фінансового моніторингу, обрав спосіб вчинення протиправних дій, які забезпечували прикриття злочинної діяльності від викриття у порушенні щодо вимог щодо запобігання та протидії легалізації шляхом безпосереднього вчинення злочинних дій суб`єктами первинного фінансового моніторингу, на яких покладено обов`язки зі здійснення фінансового моніторингу, - торговцями цінними паперами, які здійснюють брокерську діяльність.

Крім того, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 , яка в з період 22.12.2016 по 05.04.2021 обіймала посаду директора ТОВ «І-Нвест» (), що мало ліцензію на брокерську діяльність серії АЕ № 294439 від 29.09.2014, про раніше розроблений ним злочинний план легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, для їх подальшого легального використання у національній фінансовій системі та запропонував їй на різних етапах вчинення кримінального правопорушення взяти участь у його реалізації, на що вона добровільно погодилась.

Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , здійснюючи контроль за ПрАТ «Майстер Брок» і ТОВ «І-Нвест», які на підставі ліцензій на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами зареєстровано учасниками торгів на АТ «Українська біржа» () та АТ «Фондова біржа ПФТС» (), мали реальну можливість укладати договори купівлі-продажу цінних паперів в інтересах фізичних осіб для створення штучного інвестиційного доходу. При цьому прикриття злочинної діяльності від викриття здійснювалось через умисне порушення вимог щодо запобігання та протидії легалізації шляхом безпосереднього вчинення злочинних дій суб`єктами первинного фінансового моніторингу, на яких покладено обов`язки із запобігання таким діям, - торговцями цінними паперами.

29 травня 2023 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_8 (код РНОКПП НОМЕР_92 ) є засновником (учасником), уповноваженою особою чи директором юридичних осіб, у тому числі АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Клод-Капітал».

Відповідно до реєстраційної картки АТ «ЗНВКІФ «Клод-Капітал» (, код ЄДРІСІ 13301030) має відкриті банківські рахунки:

- НОМЕР_76 , відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: 03087, м. Киіїв, вул. Єреванська, 1;

Постановою прокурора корпоративні права, у тому числі АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Клод-Капітал», нерухоме майно, рухоме майно та грошові кошти визнано речовими доказами в межах даного кримінального провадження.

20 червня 2023 року прокурор другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна, яке належить підозрюваним ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21 червня 2023 року клопотання прокурора задоволено частково та накладено арешт на вказане майно, із накладенням заборон, з метою забезпечення збереження вказаного майна як речових доказів у кримінальному провадженні та забезпечення можливої спеціальної конфіскації.

З такими висновками слідчого судді суду першої інстанції погоджується і колегія суддів апеляційної інстанції.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Згідно п.п. 1, 2 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя, обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на корпоративні права; із накладеними заборонами та зобов`язаннями щодо вказаного майна, з тих підстав, що вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, оскільки можуть бути набутими кримінально-протиправним шляхом, та у встановленому законом порядку визнані речовими доказами в межах вказаного кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя дійшов обгрунтованого висновку про наявність обставин, передбачених ч. 4 ст. 170 КПК України, для арешту грошових коштів з тих підстав, що вони можуть підлягати спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою збереження речових доказів та можливої спеціальної конфіскації.

З огляду на наведене та враховуючи, що слідчим суддею першої інстанції ретельно перевірено майно, на яке прокурор просив накласти арешт і його відношення до матеріалів кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вказане майно може бути приховане, пошкоджене, втрачене, знищене, відчужене чи зникнути.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти на банківському рахунку та статутний капітал вказаної юридичної особи, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Доводи апеляційної скарги про незаконність та необґрунтованість оскаржуваної ухвали ретельно перевірялися, проте не знайшли свого підтвердження, оскільки рішення слідчого судді ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтвердженні достатніми даними, дослідженими судом.

Колегією судів не встановлено порушень слідчим суддею положень ст.ст. 170, 172-173 КПК України. Ухвала слідчого судді відповідає вимогам ч. 5 ст. 173, 372 КПК України, та містить у собі підстави та мотиви прийнятого рішення.

Посилання апелянтів на те, що власник акцій та статутного капіталу АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Клод-Капітал» не має відношення до підозрюваних у кримінальному провадженні, підлягають перевірці під час подальшого досудового розслідування, проте на даному етапі досудового розслідування не є підставою для скасування ухвали слідчого судді, оскільки арешт майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів, та не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Колегія суддів звертає увагу, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх належності і допустимості, достатності та взаємозв`язку, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, чи існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, яка може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Сукупність долучених до клопотання прокурора матеріалів та викладені у клопотанні обставини на даному етапі досудового розслідування є достатніми для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Інші зазначені в апеляційних скаргах доводи не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, колегією не встановлено.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що слідчим суддею рішення прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скарги - без задоволення.

Керуючись статтями 117, 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Поновити представнику власника майна АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Клод-Капітал» - адвокату ОСОБА_5 , строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21 червня 2023 року

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21 червня 2023 року, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника власника майна АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Клод-Капітал» - адвоката ОСОБА_5 , - без задоволення.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Єдиний унікальний № 757/25265/23-к Слідчий суддя в 1-ій інстанції: ОСОБА_14

Справа № 11сс/82/5897/2023 Доповідач ОСОБА_1

Категорія ст.170 КПК