УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/1996/23

07 грудня 2023 року

Костопільський районний суд Рівненської області в складі

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 20.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулася до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит.: АДРЕСА_1 про те, що 19.06.2023 об 22.26 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, за допомогою сторінки соціальної мережі «Телеграм» його знайомої ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ), під приводом позики грошових коштів, заволоділа його грошовими коштами в сумі 2500 грн., які останній самостійно перераховував на банківську картку НОМЕР_2 з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування та з показів ОСОБА_5 встановлено, що 19.06.2023 об 22.19 год. йому в меседжері соціальної мережі «Телеграм» мережі «Інтернет» надійшло текстове повідомлення із сторінки його знайомої ОСОБА_6 , жительки м.Київ. В даному повідомленні було прохання про позику грошових коштів в сумі 2000-3000 грн., які необхідно перерахувати на картковий рахунок банківської картки з № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

19.06.2023 о 22.26 год. через мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 гр. ОСОБА_5 на вищевказаний картковий рахунок перерахувала 2500 грн.

19.06.2023 о 22.30 год. ОСОБА_5 знову надійшло текстове повідомлення із сторінки ОСОБА_6 із проханням ще позичити 4000 грн. Після цього він запідозрив щодо можливих шахрайських дій відносно нього. ОСОБА_7 зателефонував до ОСОБА_6 і від неї дізнався, що її сторінку в соціальній мережі «Телеграм» «зламали» невідомі особи, що ніяких грошових коштів вона не просила в нього позичити.

Дізнавач СД відділення поліції № 2 ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у даному кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4

15.09.2023 Костопільським районним судом дане клопотання було задоволено.

Під час проведення виїмки документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти, які надійшли на рахунок від ОСОБА_5 в сумі 2500 грн. відразу були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є інформація по картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме рух грошових коштів по банківській картці за період з 00:00 год. 19.06.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти та інформацію на кого саме оформлені дані карткові рахунки.

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит.: АДРЕСА_1 про те, що 19.06.2023 об 22.26 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, за допомогою сторінки соціальної мережі «Телеграм» його знайомої ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ), під приводом позики грошових коштів, заволоділа його грошовими коштами в сумі 2500 грн., які останній самостійно перераховував на банківську картку НОМЕР_2 з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування та з показів ОСОБА_5 встановлено, що 19.06.2023 об 22.19 год. йому в меседжері соціальної мережі «Телеграм» мережі «Інтернет» надійшло текстове повідомлення із сторінки його знайомої ОСОБА_6 , жительки м.Київ. В даному повідомленні було прохання про позику грошових коштів в сумі 2000-3000 грн., які необхідно перерахувати на картковий рахунок банківської картки з № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

19.06.2023 о 22.26 год. через мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 гр. ОСОБА_5 на вищевказаний картковий рахунок перерахувала 2500 грн.

19.06.2023 о 22.30 год. ОСОБА_5 знову надійшло текстове повідомлення із сторінки ОСОБА_6 із проханням ще позичити 4000 грн. Після цього він запідозрив щодо можливих шахрайських дій відносно нього. ОСОБА_7 зателефонував до ОСОБА_6 і від неї дізнався, що її сторінку в соціальній мережі «Телеграм» «зламали» невідомі особи, що ніяких грошових коштів вона не просила в нього позичити.

Дізнавач СД відділення поліції № 2 ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у даному кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4

15.09.2023 Костопільським районним судом дане клопотання було задоволено.

Під час проведення виїмки документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти, які надійшли на рахунок від ОСОБА_5 в сумі 2500 грн. відразу були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі отримані послуги, та інформацію щодо руху коштів по вищенаведених карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальний проступок.

Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так і на життєдіяльність невстановленої особи в користуванні якої знаходилася дана картка. Конституційні права особи тим самим не обмежуються, бо не розголошуються її персональні дані. Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 з 00:00 год. 19.06.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти та інформацію на кого саме оформлені дані карткові рахунки.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1