Справа № 481/1838/23
Провадж.№ 1-кс/481/765/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.11.2023 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Казанковського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000515 від 12.10.2023.

З клопотання слідує, що 12.10.2023 до чергової частини ВП №l Баштанського РВП ГУНІІ в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в ніч з 09.10.2023 на 10.10.2023 з приміщення його домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 здійснила крадіжку належного йому майна, а саме: паспорту громадянина України на його ім?я, посвідчення водія на його ім?я, мобільного телефону марки «Nomi i184» чорного кольору, банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім?я ОСОБА_5 з якої в подальшому було знято грошові кошти в розмірі 140 000 грн.

12.10.2023 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000515 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , засвідчив, що являється клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де має банківську картку з № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ). Так, 10.10.2023 потерпілий перебуваючи за власним місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 виявив крадіжку з території домоволодіння, яка була скоєна невідомою особою, а саме з кімнати домоволодіння було викрадено гаманець чорного кольору в якому знаходились грошові кошти та банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) з персональним індивідуальним кодом до неї Дана картка призначалась для виплат. Крім даної крадіжки потерпілий також виявив крадіжку паспорту громадянина України, водійського посвідчення на його ім?я, а також мобільного телефону марки «Nomi i184». Також, ОСОБА_6 повідомив, що виявив крадіжку грошових коштів з банківської картки згідно з виданої в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виписки по картці ( НОМЕР_2 ) в загальній сумі 140 000 грн.

За фактом незаконних операцій, зняття грошових коштів та крадіжки його майна звернувся з заявою до відділення поліції. Крім цього, додав виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які підтверджують, що операції проведено через зняття готівки через банкомат відділення банку в смт. Казанка, а також через оплати в магазинах в м. Новий Буг Баштанського району Миколаївської області.

З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунку, № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) яким володіє банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчої надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000515 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

При цьому, ст.ст. 164-165 КПК України передбачає необхідність вказівки в ухвалі слідчого судді на конкретну особу, якій надається дозвіл на тимчасовий доступ, і відповідно до ст. 159 КПК України в даному випадку це є особа зі сторони обвинувачення, тобто згідно зі ст. 3 КПК України слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування чи прокурор.

У витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань вказано слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та не вказано інших осіб, про яких йде мова в клопотанні, крім того, вбачається, що серед вказаних особи є інші співробітники поліції, які не є слідчими і не отримували відповідних доручень на проведення досудового розслідування (ст. 41 КПК України), а, отже, у слідчого судді немає законних підстав надавати дозвіл на тимчасовий доступ до документів окрім слідчих, вказаним у клопотанні, іншим службовим особам відділу поліції.

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити частково.

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або особу яка виконує його обов`язки надати слідчим СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , місце розташування: АДРЕСА_4 , інформацію про:

- рух коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення ї на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картках в період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області;

- інформацію про особу, яка відкривала банківську картку (рахунок) № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для відкриття банківського рахунка.

В іншій частині клопотання, відмовити.

Строк дії ухвали - до 31.12.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10 -ДРИГА