Справа № 386/1392/23
Провадження № 1-кс/386/467/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

22 грудня 2023 року смт. Голованівськ

Слідчий суддя Голованівського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

Клопотання надійшло до суду 22.12.2023 року о 10 год.29 хв.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Голованівського районного суду звернулася з клопотанням слідча СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що Голованівською окружною прокуратурою в порядку та в межах ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» вивченням стану законності при здійсненні публічних закупівель з метою виявлення підстав для вжиття заходів представницького характеру в інтересах держави встановлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та службових осіб ФОП ОСОБА_5 , по факту заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення ремонтів доріг на території Перегонівської об`єднаної територіальної громади впродовж квітня поточного року .

Так, шляхом моніторингу публічно доступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи розпорядником бюджетних коштів (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у квітні 2023 року здійснила оплату на рахунок ФОП ОСОБА_5 в рахунок оплати за договори щодо надання послуг з поточного ремонту дороги загального користування місцевого значення кошти: по АДРЕСА_1 згідно акта №13 від 14.04.2023 та договору №13 від 11.04.2023 на суму 199 994,00 грн.; по АДРЕСА_2 згідно акту №14 від 14.04.2023 та договору 0117461,2240 на суму 199 989,00 гривень;

- по АДРЕСА_3 згідно акту №12 від 14.04.2023 та договору №12 від 11.04.2023 на суму 199 985,00 гривень; по АДРЕСА_1 згідно акту №11 від 14.04.2023 та договору №11 від 11.04.2023 на суму 199 937 гривень

Встановлено, що на постійній основі підрядником за закупівлями є одна і та ж ФОП, а саме ФОП ОСОБА_5 .

Таким чином, у межах досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у встановленні обставин фактичного надання ФОП ОСОБА_5 послуг по виконанню робіт з поточного ремонту дороги загального користування місцевого значення ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме ямкового ремонту вулиць Мічуріна, Шевченка, Яблунева та Митрофанівська в с. Перегонівка, Голованівського району, Кіровоградської області.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення та підтвердження обставин подій, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: відомостей про щомісячне нарахування заробітної плати (форма 7-ОК) працівникам ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) за період часу з 01.04.2023 по 01.12.2023 із заначенням повних анкетних даних працівників, сум отриманих доходів та інше, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи на те, що у відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить в тому числі належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що документи, до яких планується доступ, є персональними даними про особу, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних (п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України), в інший спосіб отримати вказані документи неможливо, оскільки вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та відносяться до конфіденційної інформації підприємства, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Таким чином, отримати зазначені документи можливо лише в порядку, визначеному главою 15 КПК України, за наявності ухвали слідчого судді в порядку тимчасового доступу до речей та документів.

Крім того, повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_6 про день, час та місце розгляду зазначеного клопотання, може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких планується отримати, оскільки такі документи в подальшому, як окремо так і в цілому, можуть бути доказами причетності ФОП ОСОБА_5 , до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, під час виконання робіт з ямкового ремонту вулиць с. Перегонівка, Голованівського району Кіровоградської області.

Виходячи з наведеного, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а також те, що вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, їх отримання у встановленому законом порядку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 02.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З огляду на викладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, просив розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю проводити без виклику особи у володінні якої, знаходяться вказані документи - ІНФОРМАЦІЯ_6 , та надати дозвіл групі слідчих: слідчому слідчого відділення Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або старшому слідчому слідчого відділення Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , та/або старшому слідчому слідчого відділення Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , та/або слідчому слідчого відділення Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: відомостей про щомісячне нарахування заробітної плати (форма 7-ОК) працівникам ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) за період часу з 01.04.2023 по 01.12.2023 із зазначенням повних анкетних даних працівників, сум отриманих доходів та інше, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій у друкованому вигляді та (або) на електронних носіях.

В судове засідання слідчий та прокурор не зявився, подали через канцелярію суду письмові заяви, про розгляд клопотання у їх відсутність та задоволення клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах доданих до клопотання на 29 аркушах, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Клопотання складено належною на те особою та погоджене з відповідним на те прокурором на підставі внесеного до ЄРДР даних про кримінальне правопорушення, тобто на законних підставах.

У відповідності до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, особою у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України слідує, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України визначено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи зазначені в клопотанні про слід його задовольнити, оскільки вказаною стороною доведено, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити повністю.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме слідчому слідчого відділення Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або старшому слідчому слідчого відділення Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , та/або старшому слідчому слідчого відділення Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , та/або слідчому слідчого відділення Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: відомостей про щомісячне нарахування заробітної плати (форма 7-ОК) працівникам ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) за період часу з 01.04.2023 по 01.12.2023 із зазначенням повних анкетних даних працівників, сум отриманих доходів та інше, з можливістю вилучення (виїмки документів) належним чином завірених їх копій у друкованому вигляді та/або на електронних носіях.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення, тобто до 22 лютого 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до документів підлягає обов`язком виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій було надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1