Справа № 459/258/23
Провадження № 1-кс/459/1792/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000017 від 25.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 04.01.2023 року о 00 год. 50 хв., невстановлена слідством особа, під приводом допомоги в отриманні грошових коштів через «Є-підтримку», увійшовши в довіру до ОСОБА_4 , шляхом шахрайства, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа належними йому коштами в сумі 3105,45 грн. із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2023 за №0000017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Згідно показань, допитаного як потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що остання має відкритий рахунок в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та користується банківською карткою № НОМЕР_1 . 4 січня 2023 року знаходився вдома у своїх батьків в м.Червоноград. В той вечір, близько 00 год. 50 хв., вирішив через мобільний телефон, зайти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того, щоб отримати інформацію про можливі виплати. Із врахувань, посилань, які з`явились йому на сайті, він обрав зареєструватись через « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було йому запропоновано вказати дані своєї банківської картки, на що він вказав номери даної банківської картки та пін код до картки. За деякий час, із його банківського рахунку цієї картки, були зняті гроші в сумі 3105,45 грн.. Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність звернутись із клопотанням до Червоноградського міського суду Львівської області про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення копій таких. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , за 04.01.2023. Тому вважає, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), яка перебуває у володінні банку.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вище вказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вище викладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні банку.

Тому, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , до інформації за 04.01.2023, про рух коштів до банківського рахунку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , за 04.01.2023. із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 , або у відділенні в м.Сокаль Червоноградського району Львівської області, шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1