Справа № 145/248/24
Провадження №1-кс/145/55/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" лютого 2024 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000012 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2024 до відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в порушення умов договору № 12517/01.2024 від 24.01.2024, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), отримавши 29.01.2024 передплату в сумі 140000 грн., 06.02.2024 не поставили бочку МЖТ-1123 для внесення рідких добрив, внаслідок чого обманним шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану суму.

Відповідно до рахунку на оплату № 000517 від 24.01.2024, наданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно платіжної інструкції № 125 від 29.01.2024 здійснено передплату в розмірі 140000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За допомогою інтернет-сервісу з генерації та перевірки українських IBAN номерів встановлено, що вказаний рахунок НОМЕР_4 , на який було переведено кошти, належить банку ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації, які перебувають у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших відділеннях цього банку, та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

вказати банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повну інформацію по номеру банківського рахунку НОМЕР_4 (в т.ч. номер карти), кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку НОМЕР_4 , на який 29.01.2024 були переказані кошти в сумі 140000 грн. з рахунку НОМЕР_3 ;

надати інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 29.01.2024 по теперішній час, вказати дату, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з указаного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до вказаного рахунку НОМЕР_4 , надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Враховуючи вище викладене, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, просить надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 та начальнику СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевказані документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших відділеннях цього банку, і містить охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_4 , через Вінницьку філію АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання ст. дізнавач СДВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими ст. дізнавач обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 та начальнику СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших відділеннях цього банку, і містить охоронювану законом таємницю, а саме:

вказати банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повну інформацію по номеру банківського рахунку НОМЕР_4 (в т.ч. номер карти), кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку НОМЕР_4 , на який 29.01.2024 були переказані кошти в сумі 140000 грн. з рахунку НОМЕР_3 ; надати інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 29.01.2024 по теперішній час, вказати дату, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з указаного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до вказаного рахунку НОМЕР_4 , надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_4 , через Вінницьку філію АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1