Справа 127/1896/24
Провадження 1-кс/127/783/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 від 08.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2023 до СВ Кременецького РВП надійшли матеріали ВПК в Тернопільській області про те, що невідома особа з використанням електронно-обчислювальних машин, зателефонувавши до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 ( НОМЕР_1 ) з мобільного номера НОМЕР_2 , та представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами, які знаходились на банківській карті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальну шкоду на суму 10196 грн. з урахуванням комісії.

10.03.2023 слідчим СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській обл. було подано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме по банківській картці, належній потерпілій ОСОБА_4 НОМЕР_3 , прокурору Лановецького відділу Кременецької окружної прокуратури для погодження. Після чого, дане погоджене клопотання було направлено до слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської обл. для прийняття рішення.

03.04.2023 слідчим суддею Кременецького районного суду Тернопільської обл. винесено Ухвалу по справі №601/623/23 щодо задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме по банківській картці, належній потерпілій ОСОБА_4 НОМЕР_3 .

18.07.2023 слідчим СВ Кременецького РВП ГУНП у Тернопільській обл. було вилучено інформацію по банківській картці, належній потерпілій ОСОБА_4 НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Проаналізувавши вищевказану інформацію, було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 27.02.2023 року о 10 год. 37 хв. зі своєї банківської картки НОМЕР_3 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в сумі 9850 грн. (без урахування комісії в розмірі 49 грн. 25 коп.) на банківську карту НОМЕР_4 , яка належить АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також дану інформацію підтверджує рапорт інспектора ВПК в Тернопільській обл. ДКП НПУ від 03.11.2023 в якому зазначається, що в ході виконання доручення було встановлено номер банківської карти, на яку гр. ОСОБА_4 надіслала свої грошові кошти, а саме НОМЕР_4 , емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

23.11.2023 начальником СВ ВП №1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській обл. було надано доручення УКР ГУНП в Тернопільській обл. про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, а саме провести слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення місцезнаходження мобільних телефонів на момент скоєння злочину за номерами: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

28.11.2023 від начальника сектору УКР ГУНП в Тернопільській обл. надійшов рапорт, про те, що в ході виконання вищевказаного доручення по матеріалах кримін6ального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 08.03.2023 було достовірно встановлено місце вчинення кримінального правопорушення, оскільки мобільні номери телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , що належать особі, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, на момент скоєння злочину фіксуються згідно базовим станціям за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

На підставі вищевикладеного було прийняте рішення про визначення підслідності за відділом поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій обл.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти було переведено на банківську картку НОМЕР_4 відкриту в АО " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АО " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , в період часу з 01.02.2023 року по 16.01.2024 року.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0000163 від 08.03.2023, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_6 ), які містять відомості по банківські картці № НОМЕР_4 в період часу з 01.02.2023 року по 16.01.2024 року а саме:

- інформацію про відкриття банківської карти НОМЕР_4 ;

- відомості чи підключена банківська карта НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.02.2023 по 16.01.2024 року;

- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_4 в період з 01.02.2023 по 16.01.2024 року.;

- фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти НОМЕР_4 в період з 01.02.2023 по 16.01.2024 року.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя