Справа №: 398/5872/23
провадження №: 1-кс/398/1576/23
УХВАЛА

Іменем України

"28" листопада 2023 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 00000532 від 02.11.2023 року за ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні в ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по приватному картковому рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх копій у письмовій або електронній формі.

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 02.11.2023 року органом поліції розпочато кримінальне провадження №00000532 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №00000532, 02.11.2023 року близько 09 годі ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (тел. НОМЕР_3 ) під приводом заробітку, а саме: виконання завдань в соц-мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримання грошових коштів у телеграм каналі який має назву « ІНФОРМАЦІЯ_4 » остання під впливом довіри та збільшення коштів перерахувала грошові кошти з мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 зі своєї карти № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_2 в розмірі 17 500 грн . Під час зворотного зв`язку з адміністратором телеграм каналу за номером телефону НОМЕР_5 останні кладуть слухавку.

Відповідно до копії письмових пояснень ОСОБА_5 від 02.11.2023 року, вона тривалий час через месенджеру «Телеграм» зареєстрована в групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де виконує завдання, які їй надсилає адміністратор. 02.11.2023 року о 0 8год 00 хв адміністратор скинув їй завдання, деякі з них вона виконала. Тоді їй надійшло повідомлення в месенджеру з проханням після виконання завдань звернутись до інструктора за ніком «Eduard», який після звернення їй повідомив про необхідність перерахувати кошти в сумі 2 500 грн, потім 15 000 грн, потім 40 000 грн. Кошти вона перераховувала зі своєї картки № НОМЕР_6 на карту № НОМЕР_2 , відкриту на імя ОСОБА_6 . Здійснити перерахування коштів в сумі 40 000 грн вона не могла, оскільки такої суми на картковому рахунку вона не мала. Коли вона повідомила інструктора про те, що не має такої суми, останній відповів, що її звільнено. Згодом їй зателефонували з номера НОМЕР_5 , це був чоловік, якому вона сказала щоб їй повернули її кошти, але останній поклав слухавку. У вищезазначеній групі вона заробляла гроші, але останнього разу її просто проігнорували.

Згідно копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 02.11.2023 року остання дала аналогічні пояснення.

Відповідно до протоколу огляду предмету від 15.11.2023 року було оглянуто смартфон, з якого потерпіла ОСОБА_5 відвідувала додаток «Телеграм» та під приводом заробітку, а саме виконання завдань в соцмережі «Тік-Ток» та отримання за це коштів у телеграм каналі, який має назву « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На смартфоні також встановлений і функціонує додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто Інтернет сайт, який дозволяє відправляти повідомлення в онлайн режимі. Потерпіла також пред`явила на своєму смартфоні скріншоти з додатку «Телеграм», на яких міститься листування, та скріншоти про суму сплати. Копії вказаних скріншотів долучено до матеріалів справи.

Згідно копії протоколу огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 15.11.2023 року: банківський рахунок за номером картки НОМЕР_2 відкрито в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 00000532 від 02.11.2023 року за ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по приватному банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документів про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- відомостей чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 02.11.2023 року по 15.11.2023 року;

- документів про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 02.11.2023 року по 15.11.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку НОМЕР_2 в період часу з 02.11.2023 року по 15.11.2023 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1