Справа № 204/1178/24
Провадження № 1-кс/204/304/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №6 ДРУГІ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000010 від 11.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

встановив:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП №6 ДРУГІ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000010 від 11.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділенням ВП №6 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб, діючи у змові між собою, організували канал незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних громадян України, яким обмежено виїзд з території України під час дій правового режиму «воєнний стан».Протиправна діяльність вказаної групи здійснюється конспіративно, завуальована під виглядом функціонування ФОП « ОСОБА_5 », яке спеціалізується на міжнародних перевезеннях, сам ОСОБА_6 , достовірно знаючи про введення на всій території України воєнного стану, будучи обізнаним про проведення загальної мобілізації у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та забезпеченням оборони держави, підтриманням бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України, інших військових формувань, а також про наявність діючих обмежень на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, являючись фізичною особою підприємцем (РНОКПП НОМЕР_1 ), який має чинну ліцензію Укртрансбезпеки на право провадження господарської діяльності з перевезення вантажів автомобільним транспортом, спільно з іншими невстановленими особами організував та сприяв незаконному переправленню осіб призовного віку через державний кордон України, які мають на меті у будь який спосіб потрапити на територію Республіки Польща з різних причин, шляхом надання засобів, порад, вказівок та усунення перешкод за наступних обставин.Так, ОСОБА_6 , знаючи, що у військовозобов`язаних осіб (клієнтів), які мали намір виїхати за межі території України, немає законних підстав для перетину державного кордону в умовах дії правого режиму « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усвідомлюючи, що наявність відомостей про особу у системі «Шлях» відповідно до п.2-9 «Правил перетинання державного кордону», затверджених Постановою КМ України від 02.12.2015 № 1001, надає їм право на безперешкодний виїзд за межі території України, приймав вищевказаних осіб на посади других (резервних) водіїв ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) та допускав до роботи на транспортних засобах, порушуючи при цьому вимоги ст.24 Кодексу законів про працю України та п.п.10, 11 «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом», затверджених Постановою КМ України від 02.12.2015 № 1001 (далі - Ліцензійні умови), оскільки розумів, що останні не здійснюватимуть визначені їм обов`язки, а основною метою прийняття їх на вказану посаду було забезпечення внесення відомостей щодо них до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою подальшого незаконного перетину такими особами державного кордону України.Надалі, після фіктивного працевлаштування на посаду другого (резервного) водія ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) та внесення відомостей до системи «Шлях», військовозобов`язані особи (клієнти) після проходження детального та ретельного інструктажу здійснювали перетин державного кордону України на одному із власних транспортних засобів через пункт пропуску в межах Одеської області.При цьому, встановлено, що 07.09.2023 ОСОБА_6 придбав для вчинення незаконної діяльності транспортний засіб марки «Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI» (тип ТЗ за конструкцією вантажний) з реєстраційним номером НОМЕР_2 (номер кузова НОМЕР_3 ), 2011 року випуску, білого кольору, який використовує під час незаконного перетину державного кордону України «клієнтами».Також, встановлено, що у період з 18.09.2023 по теперішній час за вказаною схемою виїхали за межі України та не повернулися 5 громадян України призивного віку. Безпосередній перетин державного кордону України здійснюється через пункт пропуску, що знаходиться в межах Львівської області.Юридичною особою від імені якої вносяться відповідні відомості в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) з основним видом діяльності: 49.41 «Вантажний автомобільний транспорт»: дата реєстрації 05.07.2023, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , фізична особа підприємець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Беручи до уваги вищевикладене, з метою підтвердження або спростування незаконної схеми, яку використовують правопорушники у своїй діяльності, пов`язаній з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ).

Необхідна інформація, це:проходження авторизації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із використанням універсальної платформи для е-ідентифікаціі? та автентифікаціі? користувачів порталу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період із 01.01.2023 року по даний час громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_5 , виданим 07.09.2012 Красногвардійським РВ ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, РНОКПП НОМЕР_1 , який є ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) на вищевказаному сайті за період із 01.01.2023 року по даний час);дані, які використовувалися під час авторизація на вищевказаному сайті (електронний підпис, Bank ID НБУ, Дія.Підпис, тощо); ІР адреса кінцевого обладнання із якого здійснювалася авторизацію на вищевказаному сайті. Запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою і з урахуванням даних, викладених у них, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, орган досудового розслідування зможе повно та ефективно провести розслідування, встановити всіх причетних та дослідити механізм вчинення кримінального правопорушення. Вилучення та вивчення затребуваних документів відобразить звітність ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) та об`єктивне відображення працевлаштованих працівників та їх кількість.Отримання доступу до вказаних документів іншим шляхом, окрім як проведення їх витребування тимчасовим доступом, немає. З огляду на вище викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів та речей і провести їх вилучення. Враховуючи викладене, слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить розглянути його без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням ВП №6 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №6 ДРУГІ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000010 від 11.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих ВП №6 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області, а саме: слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , а також старшому оперуповноваженому в ОВС 3 відділу ГВЗНД УСБУ у Дніпропетровській області капітану ОСОБА_18 , за дорученням слідчого чи прокурора, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), а саме: проходження авторизації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із використанням універсальної платформи для е-ідентифікаціі? та автентифікаціі? користувачів порталу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період із 01.01.2023 року по даний час громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_5 , виданим 07.09.2012 Красногвардійським РВ ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, РНОКПП НОМЕР_1 , який є ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) на вищевказаному сайті за період із 01.01.2023 року по даний час); дані, які використовувалися під час авторизація на вищевказаному сайті (електронний підпис, Bank ID НБУ, Дія.Підпис, тощо); ІР адреса кінцевого обладнання із якого здійснювалася авторизацію на вищевказаному сайті.

Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1