Провадження № 1-кс/333/4013/23
УХВАЛА

21 грудня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Мелітополі та місті Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001620, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.12.2023 року слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Мелітополі та місті Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000271, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що ОСОБА_4 , будучи проросійськи налаштованою особою, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, направлених на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, передбачаючи невідворотнє настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, у першій половині вересня 2023 року (більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені), перебуваючи за місцем фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , добровільно та ініціативно надав згоду на допомогу представнику іноземної держави держави-агресора російської федерації, встановленого « ОСОБА_5 » на проведення підривної діяльності проти України, в умовах воєнного стану, шляхом виконання завдань, спрямованих на збір та передачу інформації щодо переміщення військової техніки і особового складу сил оборони України, задіяних в протидії військовій агресії представникам збройним формуванням держави-агресора російської федерації проти України на території південного регіону України шляхом придбання маскування та встановлення бездротових відеокамер із можливістю безперервної трансляції відеозапису в мережу Інтернет в зоні відповідальності Оперативно-стратегічного угрупування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою передачі отриманої інформації представнику іноземної держави держави агресора рф позивний «АГ».

Відповідно до протоколу про результати зняття інформації з електронних телекомунікаційних систем від 23.10.2023, підозрюваний ОСОБА_4 09.10.2023 о 14:19 год. у мобільному додатку «Telegram» з номеру телефону НОМЕР_1 спілкувався з особою, яка підписана у ОСОБА_4 як « ОСОБА_6 » та з метою отримання грошових коштів за вчинення протиправних дій надіслав фотознімок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , куди просив надсилати йому грошові кошти.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, на думку слідчого, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 та користування послугами інтернет-банкінгу із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому просив надати тимчасовий доступ до зазначеної вище документації.

Згідно з вимогами ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Участь представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність представників вказаного товариства про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних цих загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчного, вивчивши матеріали, додані до клопотання, дійшов до такого.

Відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за вказаним фактом були внесені 26.09.2023 року (кримінальне провадження №0001620).

Слідчі, які мають право здійснювати досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а процесуальними прокурорами є: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Постановою керівника першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Мелітополі та місті Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополівід 27.11.2023 року, старшим слідчої групи визначено слідчого ОСОБА_3 , який буде здійснювати керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні та керівництво діями інших слідчих.

Постановою керівника Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону від 20.11.2023 року, старшим групи прокурорів призначено начальника Мелітопольського відділу Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_16 .

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання слідчого ОСОБА_3 погоджено із начальником Мелітопольського відділу Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_16 та відповідає вимогам, передбаченим ст.234 КПК України.

До матеріалів клопотання додані: витяг з ЄРДР, копії: постанови про здійснення досудового розслідування слідчою групою, постанови про визначення групи прокурорів, протоколу про результати зняття інформації з електронних інформаційних систем, повідомлення про підозру відносно ОСОБА_4 .

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи дані, встановлені під час вивчення документів, долучених до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказані у клопотанні документи самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги, що для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, необхідна інформація та документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого ОСОБА_3 та надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, належним чином вилучити документи чи їх копії, зазначені у клопотанні слідчого.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Мелітополі та місті Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001620, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , а також старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та старшому слідчому - криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_9 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі щодо оформлення рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.08.2023 по 26.10.2023;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.08.2023 по 26.10.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період з 01.08.2023 по 26.10.2023;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 ;

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу, а саме інформації із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 01.08.2023 по 26.10.2023 за вказаним рахунком з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронних примірниках.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення по 21.02.2024 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали складено 21.12.2023 року.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1