Справа № 697/2446/23
Провадження № 1-кс/697/462/2023
У Х В А Л А

Іменем України

16 листопада 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Каневі, Черкаської області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000079 від 19.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню за № 0000079 від 19.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання службовим становищем, допустили розтрату бюджетних коштів при проведенні у 2019 році капітальних та поточних ремонтних робіт у ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 в загальній сумі 302,06 тис. грн.

За даним фактом 19.10.2023 розпочато досудове розслідування за № 0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (в особі начальника ОСОБА_5 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 укладено договір підряду № 229 від 16.09.2019 «Капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 »; між ІНФОРМАЦІЯ_1 (в особі начальника ОСОБА_5 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 укладено договір підряду № 364 від 24.10.2019 «Капітальний ремонт дошкільного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Каневі Черкаської області»; між ІНФОРМАЦІЯ_1 (в особі начальника ОСОБА_5 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 укладено договір підряду № 397 від 13.11.2019 «Поточний ремонт приміщень в дошкільному навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Каневі».

Згідно Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 03-30/09 від 28.07.2023, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.03.2019 по 31.05.2023, державним аудитором проведено контрольні обміри фактично виконаних робіт згідно актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в (далі - ф. КБ-2в) та виявлено невідповідність між вказаними даними в актах ф. КБ-2в та їх фактичною наявністю і обсягами в загальній сумі 302,06 тис грн, а саме:

- за договором підряду № 299 від 16.09.2019 року, «Капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_5 " в АДРЕСА_1 », встановлено завищення вартості виконаних робіт в загальній сумі 280 519,44 грн (в т.ч. за 2019 рік в сумі 30 432,21 грн та в 2020 році в сумі 250 087,23 грн).

- за договором підряду №364 від 24.10.2019 року «Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в м. Канів Черкаської області» встановлено завищення вартості виконаних робіт в 2019 році в загальній сумі 11 751,12 гривень.

- за договором підряду № 397 від 13.11.2019 «Поточний ремонт приміщень в дошкільному навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Каневі» встановлено завищення вартості виконаних робіт в загальній сумі 9 788,37 грн.

Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в за вересень 2019 року за договором підряду від 16.09.2019 № 299 на суму 202 071,00 грн. підписаний 17.09.2019 зі сторони підрядника - ОСОБА_6 , зі сторони Відділу освіти в.о. директором ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 , якою зазначено, що роботи виконані згідно акту, та в.о. начальника Відділу освіти ОСОБА_9 .

Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в за липень 2020 року за договором підряду від 16.09.2019 № 299 на суму 249 911,00 грн. підписаний 08.07.2020 зі сторони підрядника - ОСОБА_6 , зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 , якою зазначено, що роботи виконані згідно акту, та в.о. начальника Відділу освіти ОСОБА_11 .

Акт №1/1 приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в за серпень 2020 року за договором підряду від 16.09.2019 №299 на суму 349 582,00 грн. підписаний 06.08.2020 зі сторони підрядника - ОСОБА_6 , зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 , якою зазначено, що роботи виконані згідно акту, та в.о. начальника Відділу освіти ОСОБА_9 .

Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в за серпень 2020 року за договором підряду від 16.09.2019 №299 на суму 210 552,00 грн. підписаний 06.08.2020 зі сторони підрядника - ОСОБА_6 , зі сторони Відділу освіти в.о. завідувача ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 , якою зазначено, що роботи виконані згідно акту, та в.о. начальника Відділу освіти ОСОБА_9 .

Акт №1/1 приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в за жовтень 2020 року за договором підряду від 16.09.2019 №299 на суму 433 801,00 грн. підписаний 06.10.2020 зі сторони підрядника - ОСОБА_6 , зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 , якою зазначено, що роботи виконані згідно акту, та в.о. начальника Відділу освіти ОСОБА_9

Акт №1 за жовтень 2019 року приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в за договором підряду від 24.10.2019 №364 на суму 198 793,00 грн. підписаний 24.10.2019 зі сторони підрядника - ОСОБА_7 , зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 , якою зазначено, що роботи виконані згідно акту, та начальником Відділу освіти ОСОБА_5 .

Акт № 1 за листопад 2019 року приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в за договором підряду від 13.11.2019 № 397 на суму 197 057,00 грн. підписаний 13.11.2019 зі сторони підрядника - ОСОБА_7 , зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 , якою зазначено, що роботи виконані згідно акту, та начальником Відділу освіти ОСОБА_5 .

Вказаними порушеннями Відділу освіти завдано матеріальної шкоди на загальну суму 302 058,93 грн.

Таким чином є достатні підстави вважати, що проведені будівельні роботи по факту не відповідають умовам договорів, локальним кошторисам та зведеним кошторисним розрахункам вартості об`єктів будівництва.

На даний час, з метою встановлення обставин кримінального провадження, досудового розслідування, зокрема встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також для проведення подальших експертних досліджень під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в перевірці фактів поставки будівельних матеріалів контрагентами ФОП ОСОБА_6 за видатковими накладними, отримання даних щодо кількості найманих працівників, річної звітності за 2019-2023 рік та інформації про банківські рахунки, відкриті за означений період в органах ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З урахування викладеного вище, на даний час у кримінальному провадженні з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність приєднати до матеріалів кримінального провадження документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 (довідки про взяття на облік платника податків, корінця щодо отримання свідоцтва платника ПДВ, повідомлень щодо відкриття та закриття поточних рахунків, актів документальних перевірок щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства проведених з 01.01.2019 по даний час та податкової звітності за 2019 та 2020 рік (податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб з додатками та інших документів, в т.ч. поданих до ДПІ в електронному вигляді, шляхом їх роздрукування), інформації про відкриті банківські рахунки діючі протягом 2019 - 2023 року, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків відносно ОСОБА_7 , до яких планується доступ, відносяться до охоронюваної законом таємниці (конфіденційної інформації), тому отримати доступ до них в межах досудового розслідування, окрім як на підставі ухвали слідчого суді, не є можливим.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки можуть слугувати доказами протиправних дій особи та свідчити про наявність у діях особи складу кримінального правопорушення.

Враховуючи важливість та необхідність отримання вказаних відомостей, просить отримати тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей (документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Крім того, враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які вказані у клопотанні, необхідно розглянути вказане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у володінні якого перебувають відомості, до яких планується здійснення тимчасового доступу.

Слідча СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області поліції ОСОБА_13 у судове засідання не з`явилася, у заяві просила розглянути клопотання без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, враховуючи вимоги ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1, 5 ч.1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, а саме доказування, відповідно до ч.2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписами ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням викладеного вище, з підстав, зазначених у клопотанні, що є обгрунтоване, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000079 від 19.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, - задовольнити.

У межах кримінального провадження № 0000079 від 19.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , а також прокурору Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_1 (довідки про взяття на облік платника податків, корінця щодо отримання свідоцтва платника ПДВ, повідомлень щодо відкриття та закриття поточних рахунків, актів документальних перевірок щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства проведених з 01.01.2019 по даний час та податкової звітності за 2019 та 2020 рік (податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, з додатками та інших документів, в т.ч. поданих до ДПІ в електронному вигляді, шляхом їх роздрукування), інформації про відкриті банківські рахунки, діючі протягом 2019 - 2023 року, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю здійснення вилучення (виїмки) вказаних документів.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю здійснення їх вилучення (виїмки).

Ухвалу виконати протягом 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1