Справа № 182/429/24
Провадження № 1-кс/0182/118/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.01.2024 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2023 за № 0000441 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

26 січня 2024 року до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2023 за № 0000441 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 24.12.2023 до Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1971 р.н., про те, що невідома особа 24.12.2023 близько о 14:00 год., увійшовши в акаунт ОСОБА_6 , її колеги, моб. тел. НОМЕР_2 в месенджері «Телеграм», шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, під приводом прохання надання матеріальної допомоги, заволоділа її грошовими коштами в розмірі 2 050 грн., які вона самостійно, добровільно перевела на банківську картку № НОМЕР_3 , будучи впевненою, що робить це на користь свого знайомого. Таким чином їй завдано матеріального збитку у розмірі 2 050 грн. Грошові кошти їй не повернули.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2023 за № 0000441 за ознаками кримінального правопорушення /кримінального проступку/, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що 24.11.2023 приблизно о 14:00 год. в застосунку «Телеграм» з акаунту ОСОБА_7 їй надійшло повідомлення з проханням перерахувати йому грошові кошти у сумі 2050 грн., з запевненням, що він пізніше їх поверне. Вона надіслати грошові кошти у сумі 2050 грн. (трьома переказами: 1300 грн., 400 грн. та 350 грн.) на картку № НОМЕР_3 , при цьому вважала, що грошові кошти надсилає своєму знайомому. Через хвилин 15-20 до неї зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що його акаунт зламано і від його імені надсилають повідомлення з проханням надіслати грошові кошти. Тоді вона зрозуміла, що її ошукали шахраї. Грошові кошти вона надсилала зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілою були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді), які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_3 , номеру рахунку, електронних гаманців, до яких прив`язана банківська картка; ІР-адреси з яких здійснювалась реєстрація та доступи до електронних гаманців, які прив`язані до вказаної банківської картки, операцій по вказаній банківській картці; місця отримання або зняття (банкомати, термінали) грошових коштів зі вказаної банківської картки з фото та відео особи, яка здійснювала вказані операції за період з 24.12.2023 до часу отримання доступу до документів.

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом дізнавача неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, дізнавач просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданих заяв дізнавач та прокурор просять розглянути клопотання за їх відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2023 за № 0000441 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення /кримінального проступку/ за ч. 1 ст. 190КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого /ч. 1 ст. 40-1 КПК України/.

Згідно п. 1), 4) ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений: починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; … звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій ...

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані дізнавачем документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього копій матеріалів, з огляду на те, що під час досудового розслідування встановлено, що 24.12.2023 було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої, слідчий суддя вважає доцільним обмежити часовий проміжок інформації, щодо якої ставиться питання про надання тимчасового доступу, а саме з 24.12.2023 по 24.01.2024.

Слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до «… всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації», «… і т.п.», «… та інше», оскільки дізнавачем не конкретизовано, до яких саме документів та даних слід надати тимчасовий доступ.

Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 162, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2023 за № 0000441 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів по банківській карті № НОМЕР_3 , з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:

- інформацію про власника вказаної банківської картки (номер рахунку, повні анкетні дані особи, на яку відкрита банківська картка);

- електронні гаманці, до яких прив`язана вказана банківська картка;

- ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язана вказана банківська картка;

- ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язаний вказана банківська картка за період часу з 24.12.2023 по 24.01.2024;

- системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг), підключених до вказаної банківської картки;

- ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування вказаної банківської картки за період часу з 24.12.2023 по 24.01.2024;

- рух грошових коштів по вказаній банківській картці (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента) за період часу з 24.12.2023 по 24.01.2024;

- місця отримання або зняття (банкомати, термінали) грошових коштів зі вказаної банківської картки з фото та відео особи, яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів, за період часу з 24.12.2023 по 24.01.2024,

що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 29.02.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1