Справа № 461/5649/22
Провадження № 1-кс/461/7062/23
УХВАЛА

про арешт майна

14.12.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в:

13.12.2023 прокурор відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить накласти арешт з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи на: 1) розмір статутного капіталу (корпоративні права) ТОВ «Нойс-Кар» (), заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб, а саме: 100% статутного капіталу ТОВ «Нойс-Кар» , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та становить 1000 грн.; 2) рухоме та нерухоме майно ОСОБА_4 а саме: житлову квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; автомобіль марки BMW X5, д.н.з. НОМЕР_2 , 2014 року випуску, сірого кольору, VIN НОМЕР_3 ; автомобіль марки BMW Х1, 2017 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 ; 3) нерухоме майно ОСОБА_5 а саме: земельну ділянку з кадастровим номером :02:003:1598, площею 0.4468 га, за цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; земельну ділянку з кадастровим номером :02:003:0910, площею: 3.7903 га за цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; земельну ділянку з кадастровим номером :02:003:1597, площею: 0.4469 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; земельну ділянку з кадастровим номером :02:003:0909, площею: 3.7902 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим відділом УСБ України у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000141 від 15.07.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110-2 та ч.4 ст.111-1 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що група суб`єктів господарювання здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а також група резидентів юридичних осіб, засновниками або бенефіціарними власниками, яких є громадяни та юридичні особи російської федерації та республіки білорусь та України, здійснюють господарську діяльність на території України з метою фінансування збройної агресії російської федерації проти України.

Так, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, отримано інформацію, що посадові особи ТОВ «Нойс-Кар» (, основний вид діяльності: оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів, місце реєстрації: Чернігівська область, м. Чернігів, 3-й провулок Кривоноса, 1/69) через компанію, яка зареєстрована на території Європейського союзу імпортують продукцію з рф, тим самим сприяють сплаті податків (інших платежів) від цієї діяльності до федерального та місцевого бюджету рф, що в свою чергу призводить до фінансування та матеріального забезпечення військових дій на території України, чим створює реальну загрозу національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.

Зокрема, встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником та директором ТОВ «Нойс-Кар» є громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , однак, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що до 24.02.2022, а саме до повномасштабного вторгнення рф на територію України, ТОВ «Нойс-Кар», , впроваджувала господарську діяльність з ООО «НПО Национальные Технологии» (ИНН ).

Після повномасштабного вторгнення рф на територію України, введення в Україні режиму воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022, пов`язаного із агресією рф проти України та постанови Кабінету Міністрів України від 09.04.2022 №426 «Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації» ТОВ «Нойс-Кар» продовжило здійснювати свою зовнішньоекономічну діяльність з контрагентами з російської федерації через спеціально створених компаній на території Європейського Союзу.

Так, ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «Нойс-Кар», , проводить фінансово-господарські операції з фірмою Noise-Car Sp. z.o.o (NIP ), яка зареєстрована в Республіці Польща, а саме здійснює закупівлю звукоізоляційних та віброізоляційних матеріалів під торговим знаком «Vibrofiltr».

Вказана продукція реалізується в мережах магазинів автозапчастин, які розташовані у м. Львові, а також по всій території України.

В свою чергу, кінцевими бенефіціарними власниками польської компанії Noise-Car Sp. z.o.o є громадянин України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , уродженець м. Носівка, Чернігівської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) та громадянин рф ОСОБА_6 (ИНН НОМЕР_7 ).

Згідно даних отриманих із інформаційно-довідкової системи Державної реєстрації актів цивільного стану щодо членів сім`ї та родичів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 є подружжям.

Крім того, встановлено, що вказаний торговий знак «Vibrofiltr» згідно з російським реєстром торговельних марок належить російській компанії ООО «НПО Национальные Технологии» (ИНН ), засновниками якого являються громадяни рф ОСОБА_6 (ИНН НОМЕР_7 ) та ОСОБА_7 (ИНН НОМЕР_8 ).

Отримана інформація свідчить про те, що громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_4 разом із громадянином рф ОСОБА_6 налагодили протиправний механізм, який полягає у здійсненні ланцюгу поставок виготовленої продукції у країні агресора на суб`єктів підприємницької діяльності країн Європейського Союзу, що згодом реекспортуються на митну територію України.

Зокрема, згідно з даними зовнішньо-економічної діяльності ТОВ «Нойс-Кар» протягом 2022-2023 р.р. здійснило імпорт продукції від російського виробника звукоізоляційних матеріалів ООО «НПО Национальные Технологии» із залученням пов`язаних суб`єктів підприємницької діяльності польських компанії Noise-Car Sp. z.o.o тa STI PRO SOLUTIONS Sp. z.о.о на митну територію України. Митне оформлення вантажів здійснювалось відділом митного оформлення «Малехів» митного поста «Північний» Львівської митниці ДФС. Пропуск автомобілів із імпортованим товаром відбувався через державний кордон України на кордоні з Республікою Польща через ПП «Краківець».

Таким чином, група вище пов`язаних компаній, перебуваючи у ланцюгу постачання продукції, імпортують продукцію з рф, тим самим сприяють сплаті податків (інших платежів) від цієї діяльності до федерального та місцевого бюджету рф, що в свою чергу призводить до фінансування та матеріального забезпечення військових дій на території України, чим створює реальну загрозу національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України.

Відтак, є підстави вважати, що діяльність ТОВ «Нойс-Кар» на цей час може бути спрямована на заподіяння шкоди обороноздатності та економічній безпеці України, а також на надання допомоги російській федерації у проведенні підривної діяльності України.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Нойс-Кар», є громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , однак, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, встановлено, що розмір статутного капіталу ТОВ «Нойс-Кар» становить 1000,00 грн.

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, встановлено, що житлова квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , є власником наступних земельних ділянок: земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:1598, площею 0.4468 га, за цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0910, площею: 3.7903 га за цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:1597, площею: 0.4469 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0909, площею: 3.7902 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Також, згідно відповіді Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів на запит слідчого в порядку ст.93 КПК України, встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , є власником транспортного засобу марки BMW X5, д.н.з. НОМЕР_2 , 2014 року випуску, сірого кольору, VIN НОМЕР_3 , а також транспортного засобу марки BMW Х1, 2017 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 .

В ході проведення негласних слідчих розшукових дій відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здобуто інформацію, яка підтверджує факти провадження господарської діяльності останніх з країною агресора, а саме з рф, через компанію Noise-Car Sp. z.o.o тa STI PRO SOLUTIONS Sp. z.о.о, які зареєстровані на території Європейського союзу та імпортують продукцію з рф, тим самим сприяють сплаті податків (інших платежів) від цієї діяльності до федерального та місцевого бюджету рф, що в свою чергу призводить до фінансування та матеріального забезпечення військових дій на території України, чим створює реальну загрозу національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.

Крім того, вказана інформація підтверджується за результатами проведення санкціонованих обшуків за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також в складських контейнерах, які використовуються ТОВ «Нойс-Кар» для зберігання вібро- та шумоізоляції торгової марки «Vibrofiltr», в ході яких виявлено та вилучено мобільні телефони, комп`ютерну техніку, фінансово-господарські документи, а також безпосередньо вібро- та шумоізоляції торгової марки «Vibrofiltr», яка виготовлена в рф.

Відтак, є підстави вважати, що діяльність ТОВ «Нойс-Кар» на цей час може бути спрямована на заподіяння шкоди обороноздатності та економічній безпеці України, а також на надання допомоги російській федерації у проведенні підривної діяльності

З огляду на зміст ст.98 КПК України, сторона обвинувачення приходить до висновку, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , є кінцевими бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи ТОВ «Нойс-Кар» та має прямий вирішальний вплив на управління вказаною юридичною особою, отже частка у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Нойс-Кар» є речовим доказом у кримінальному провадженні, що є підставою згідно з ч.3 ст.170 КПК України для накладення арешту.

У зв`язку із викладеним, 12.12.2023 розмір статутного капіталу (корпоративні права) ТОВ «Нойс-Кар» , а також рухоме та нерухоме майно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000141 від 15.07.2022.

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також недопущення втрати речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації, просить клопотання задоволити.

Правовою підставою арешту майна у цьому випадку є забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації, відповідно до п.п.1, 2 ч.2 ст.170 КПК України.

Крім того, згідно матеріалів кримінального провадження, протиправна діяльність засновником ТОВ «Нойс-Кар» ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 - співзасновником Noise-Car Sp. z.o.o продовжується на цей час.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 усвідомлюють свою протиправну діяльність, а тому є достатні підстави про наявність ризику невідкладного приховування, використання чи передачі третім особам належного вищезазначеним юридичним особам та фізичним особам майна, з метою перешкоджання установленню істини у провадженні та приховання їх від подальшої спеціальної конфіскації.

З урахуванням того, що вищезазначене майно підлягає подальшій спеціальній конфіскації на користь держави а також, як вид покарання, його збереження повинно забезпечуватись до набрання законної сили у кримінальному провадженні кінцевим рішенням, передбаченим ст.283 КПК України.

Крім того, 12.12.2023 отримано відповідь від оперативного підрозділу на доручення слідчого, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 після проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання останніх, а також в складських контейнерах, які використовуються ТОВ «Нойс-Кар», вживають заходи щодо продажу (переоформлення) належного їм рухомого та нерухомого майна (в т.ч. корпоративні права на підприємствах, де вони є засновниками).

Власники вказаних підприємств усвідомлюють вчинений ними злочин, а тому є достатні підстави вважати про наявність ризику його подальшого відчуження, з метою перешкоджання установленню істини у провадженні та недопущення його спеціальної конфіскації.

Також просить розглянути клопотання без повідомлення володільців майна, оскільки розгляд клопотання в їх присутності може призвести до негативних наслідків у вигляді передачі третім особам майна, отриманого злочинним шляхом, тобто, втрати доказів, що також унеможливить збереження речових доказів, спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд даного клопотання без виклику власника майна, - з метою забезпечення арешту майна.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, з підстав наведених у такому.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 15.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 15.07.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110-2, ч.4 ст.111 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що посадові особи ТОВ «Нойс-Кар» (, основний вид діяльності: оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів, місце реєстрації: Чернігівська область, м. Чернігів, 3-й провулок Кривоноса, 1/69) через компанію, яка зареєстрована на території Європейського Союзу імпортують продукцію з рф, тим самим сприяють сплаті податків (інших платежів) від цієї діяльності до федерального та місцевого бюджету рф, що в свою чергу призводить до фінансування та матеріального забезпечення військових дій на території України, чим створює реальну загрозу національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.

Зокрема, встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником та директором ТОВ «Нойс-Кар» є громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , однак, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що до 24.02.2022, а саме до повномасштабного вторгнення рф на територію України, ТОВ «Нойс-Кар», , впроваджувала господарську діяльність з ООО «НПО Национальные Технологии» (ИНН ).

Після повномасштабного вторгнення рф на територію України, введення в Україні режиму воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022, пов`язаного із агресією рф проти України та постанови Кабінету Міністрів України від 09.04.2022 №426 «Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації» ТОВ «Нойс-Кар» продовжило здійснювати свою зовнішньоекономічну діяльність з контрагентами з російської федерації через спеціально створені компанії на території Європейського Союзу.

Так, ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «Нойс-Кар», , проводить фінансово-господарські операції з фірмою Noise-Car Sp. z.o.o (NIP ), яка зареєстрована в Республіці Польща, а саме здійснює закупівлю звукоізоляційних та віброізоляційних матеріалів під торговим знаком «Vibrofiltr».

Вказана продукція реалізується в мережах магазинів автозапчастин, які розташовані у м. Львові, а також по всій території України.

В свою чергу, кінцевими бенефіціарними власниками польської компанії Noise-Car Sp. z.o.o є громадянин України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , уродженець м. Носівка, Чернігівської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) та громадянин рф ОСОБА_6 (ИНН НОМЕР_7 ).

Згідно витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб від 07.09.2023, вбачається що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 є подружжям.

Крім того, встановлено, що вказаний торговий знак «Vibrofiltr» згідно з російським реєстром торговельних марок належить російській компанії ООО «НПО Национальные Технологии» (ИНН ), засновниками якого являються громадяни рф ОСОБА_6 (ИНН НОМЕР_7 ) та ОСОБА_7 (ИНН НОМЕР_8 ).

Отримана інформація свідчить про те, що громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_4 разом із громадянином рф ОСОБА_6 налагодили протиправний механізм, який полягає у здійсненні ланцюгу поставок виготовленої продукції у країні агресора на суб`єктів підприємницької діяльності країн Європейського Союзу, що згодом реекспортуються на митну територію України.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.09.2023, встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Нойс-Кар», є громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка проживає проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, встановлено, що розмір статутного капіталу ТОВ «Нойс-Кар» становить 1000,00 грн.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №345618067 від 07.09.2023, встановлено, що житлова квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , яку вона набула у власність 19.05.2017.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №345618382 від 07.09.2023, встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , є власником наступних земельних ділянок: земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:1598, площею 0.4468 га, за цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0910, площею: 3.7903 га за цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:1597, площею: 0.4469 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0909, площею: 3.7902 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які він набув у власність 27.10.2022 на підставі свідоцтва про право на спадщину.

Також, згідно відповіді Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , є власником транспортного засобу марки BMW X5, д.н.з. НОМЕР_2 , 2014 року випуску, сірого кольору, VIN НОМЕР_3 , а також транспортного засобу марки BMW Х1, 2017 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 .

Постановою слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ у Львівській області ОСОБА_8 від 12.12.2023 розмір статутного капіталу (корпоративні права) ТОВ «Нойс-Кар» (), а саме: 100% статутного капіталу ТОВ «Нойс-Кар» , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та становить 1000 грн.; рухоме та нерухоме майно ОСОБА_4 а саме: житлову квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; автомобіль марки BMW X5, д.н.з. НОМЕР_2 , 2014 року випуску, сірого кольору, VIN НОМЕР_3 ; автомобіль марки BMW Х1, 2017 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 ; нерухоме майно ОСОБА_5 а саме: земельну ділянку з кадастровим номером :02:003:1598, площею 0.4468 га, за цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; земельну ділянку з кадастровим номером :02:003:0910, площею: 3.7903 га за цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; земельну ділянку з кадастровим номером :02:003:1597, площею: 0.4469 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; земельну ділянку з кадастровим номером :02:003:0909, площею: 3.7902 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000141 від 15.07.2022.

Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст.170 КПК України визначено вичерпний перелік правових підстав для накладення арешту, визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Так, відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовим доказом є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.4 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Частина 1 статті 96-2 КК України встановлює, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Згідно ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З врахуванням вищенаведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає до часткового задоволення, а саме в частині накладення арешту, що полягає у забороні користування та розпорядження, на розмір статутного капіталу (корпоративні права) ТОВ «Нойс-Кар» (), а саме: 100% статутного капіталу ТОВ «Нойс-Кар» , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , та становить 1000 грн, оскільки вказане майно має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може бути використано як доказ вчинення кримінального правопорушення, в тому числі й як речовий доказ, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Крім цього, накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а тому слідчий суддя вважає, що застосування заходу забезпечення у вигляді арешту в даному випадку відповідає вимогам розумності та співрозмірності втручання у мирне володіння майном по відношенню до завдань кримінального провадження.

Даний захід забезпечення кримінального провадження є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, втручання у власність буде виправданим за вказаних умов, таким, що здійснено в порядку передбаченому законом, а відтак не буде свавільним.

Разом з тим, з огляду на встановлені обставини, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність визначених законом підстав для задоволення клопотання в іншій частині.

Згідно вимог ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Однак, всупереч вимог ч.3, ч.4, ч.5 ст.132; ст.ст.170, 171, 173 КПК України, прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що все інше майно, на який прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям ст.98 КПК України, а також що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують на теперішній час такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в даному клопотанні, оскільки правові підстави до арешту майна відсутні.

Прокурором до клопотання не долучено жодних доказів того, що все інше майно, на який він просить накласти арешт, було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або здобуте від незаконної діяльності, тобто стороною обвинувачення не доведено, що таке відповідає критеріям речових доказів визначеним у ст.98 КПК України та має відношення до даного кримінального провадження.

Прокурором також не доведено, що таке майно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених частиною 1 статті 96-2 КК України, оскільки жодних доказів того, що таке було одержано внаслідок вчинення злочину, призначалося (використовувалося) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення, було предметом злочину, використане як засіб вчинення злочину, матеріали справи не містять.

Слідчий суддя враховує, що земельні ділянки ОСОБА_5 набув у власність 27.10.2022 на підставі свідоцтва про право на спадщину, а житлову квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_4 набула у власність ще 19.05.2017, тобто ще до повномасштабного вторгнення рф на територію України, відтак, покликання прокурора що вказане майно відповідає критеріям частини 1 статті 96-2 КК України, є безпідставними.

В клопотанні про накладення арешту прокурор також покликається на пункт 3 ч.2 ст.170 КПК України, згідно якого арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Слідчий суддя зазначає, що у кримінальному провадженні, внесеному 15.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110-2, ч.4 ст.111 КК України, жодній особі повідомлення про підозру не оголошено.

Разом з тим, враховуючи вимоги ч.5 ст.170 КПК України, арешт, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, може бути накладений на майно підозрюваного обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором не доведено, що рухоме та нерухоме майно ОСОБА_4 а саме: житлова квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; автомобіль марки BMW X5, д.н.з. НОМЕР_2 , 2014 року випуску, сірого кольору, VIN НОМЕР_3 ; автомобіль марки BMW Х1, 2017 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 ; нерухоме майно ОСОБА_5 а саме: земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:1598, площею 0.4468 га, за цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0910, площею: 3.7903 га за цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:1597, площею: 0.4469 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0909, площею: 3.7902 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, на які він просить накласти арешт, мають доказове значення для кримінального провадження, тобто, є знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, чи є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, чи є речами, набутими кримінально протиправним шляхом. Також, оскільки жодній особі про підозру у вказаному кримінальному провадженні не повідомлено, таке майно не підлягатиме конфіскації.

Вищезазначене майно, на яке прокурор просить накласти арешт, не виправдовує ступінь втручання у права і свободи фізичних чи юридичних осіб, зважаючи на відсутність доказів, які би підтверджували, що таке має значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, відтак в задоволенні клопотання про арешт майна в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст.ст.2, 7, 131, 132, 167, 170-173, 237, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що полягає у забороні користування та розпорядження, а саме на розмір статутного капіталу (корпоративні права) ТОВ «Нойс-Кар» (), а саме: 100% статутного капіталу ТОВ «Нойс-Кар» , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , та становить 1000 грн.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, - при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.

Повний текст ухвали складено 18.12.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1