Провадження №1- кс/712/5335/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 листопада 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0002358 від 07.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № № 0002358 від 07.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в ході супроводження судової справи № 580/7000/21 за позовом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до ІНФОРМАЦІЯ_3 про визнання протиправними та скасування рішень комісії з питань зупинення реєстрації податкових накладних та зобов`язання ДПС України зареєструвати податкові накладні в ЄРПН, на загальну суму у розмірі 130 343 448,60 грн. (в т.ч. ПДВ 21 723 908,10 грн.)

Вказані податкові накладні складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх складення обумовлено нібито здійснення господарських операцій з постачання ячменю та кукурудзи 3-го класу, пшениці 3-го та 4 класу, насіння соняшнику, пшениці врожаю 2019 року, кукурудзи 3-го класу згідно договорів поставки від 14.01.2020 № ЧРК20-29316, від17.01.2020 № ЧРК20-29762, від 20.01.2020 № ЧРК20-30036, від 22.01.2020 № ЧРК20-30223, від 14.01.2020 № ЧРК20-29316, від 28.01.2020 № ЧРК20-30660, від 30.01.2020 № ЧРК20-30756, від 31.01.2020 № ЧРК20-30758, від 28.01.2020 № ЧРК20-30600, від 14.01.2020 № ЧРК20-29316, від 05.02.2020 № ЧРК20-31261, від 05.02.2020 № ЧРК20-31321, від 05.02.2020 № ЧРК20-31262, від 10.02.2020 № ЧРК20-31553, від 05.02.2020 № ЧРК20-31262, від 12.02.2020 № ЧРК20-31837, від10.02.2020 № ЧРК20-31552, від 10.02.2020 № ЧРК20-31543, від 14.02.2020 № ЧРК20-32228, від 10.02.2020 № ЧРК20-31554, від 17.02.2020 № ЧРК20-32226, від 13.02.2020 № ЧРК20-31865, від 19.02.2020 № ЧРК20-32420, від 11.02.2020 № ЧРК20-31727, від 26.02.2020 № ЧРК20-32735, від 25.02.2020 № ЧРК20-32678, від 25.02.2020 № ЧРК20-32658, від 26.02.2020 № ЧРК20-32735, від 28.02.2020 № ЧРК20-32796, від 28.02.2020 № ЧРК20-32855, від 25.02.2020 № ЧРК20-32653, від 04.03.2020 № ЧРК20-33918, від 05.02.2020 № ЧРК20-31262, від 07.04.2020 № ЧРК20-34745, від 09.04.2020 № ЧРК20-34778, від 10.04.2020 № ЧРК20-34881, від 05.02.2020 № ЧРК20-31262.

В той же час з метою підтвердження джерела походження ячменю та кукурудзи 3-го класу, пшениці 3-го та 4 класу, насіння соняшнику, пшениці врожаю 2019 року, кукурудзи 3-го класу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано копії договорів купівлі-продажу від 03.01.2020 № 03/01 з ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (продавець), від 20.01.2020 № 20/01 з ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (продавець), від 12.09.2019 № 12-1 з ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (продавець), від 30.01.2020 № 30/01-2020 з ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (продавець) видаткові накладні, копії платіжних доручень.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано на підтвердження нібито реальності здійснення господарських операцій платіжне доручення № 16 від 22.09.2019 на суму 1 764 208 грн. 19 коп., банк платника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (дебет рах. № НОМЕР_6 ) по взаємовідносинах з ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кредит рах. № НОМЕР_7 ).

ІНФОРМАЦІЯ_1 , проаналізувавши зазначене платіжне доручення на підтвердження нібито реальності здійснення господарської операції вважало, що воно є сумнівним та ймовірно складене з порушеннями чинного законодавства, у зв`язку з чим направлено лист від 12.11.2021 № 41867/6/10-36-20-07 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про надання інформації стосовно проведення платежів банком згідно платіжного доручення № 16 від 22.09.2019, а також щодо його справжності (автентичності).

У відповідь на вищевказаний лист, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » листом від 16.11.2021 № 15446/4/07-2-5-БТ не підтвердило справжність (оригінальність, автентичність) платіжного доручення № 16 від 22.09.2019, оскільки зазначене платіжне доручення не проводилось по рахунку ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищевикладене, в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

З метою встановлення або спростування дійсності фінансово-господарської операції а також об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні документів щодо відкриття рахунку та руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 рах. № НОМЕР_6 ) відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку МФО НОМЕР_9 код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, сертифікат користувача, звіт ІР-адрес клієнта за період з 22.08.2019 по 22.10.2019);

- роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 рах. № НОМЕР_6 ) відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку МФО НОМЕР_9 код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 22.08.2019 по 22.10.2019.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку МФО НОМЕР_9 код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) адреса: АДРЕСА_1 , виготовити та видати:

- копії документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 рах. № НОМЕР_6 ) відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку МФО НОМЕР_9 код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, сертифікат користувача, звіт ІР-адрес клієнта за період з 22.08.2019 по 22.10.2019);

- роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 рах. № НОМЕР_6 ) відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку МФО НОМЕР_9 код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 22.08.2019 по 22.10.2019.

Проведення тимчасового доступу провести по місцю знаходження відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи за його дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1