Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2025/2023 Справа № 641/7375/23
УХВАЛА
12 грудня 2023 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання, у якому слідчий просила надати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку, прив`язаного до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 08.11.2023 року по 01.12.2023 року.
Досудовим розслідування встановлено, що 23.10.2023 року до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшов матеріал за фактом того, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 незаконно зберігає вогнепальну зброю та боєприпаси, та має намір продати зброю на території Слобідського району м. Харкова.
У ході досудового розслідування оперативному підрозділу СКП ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області слідчим, в порядку ст. 40 КПК України надано доручення щодо встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.
В ході проведення слідчих (розшукових) заходів встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через мережу «Інтернет» на військовому аукціоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під ніком « ОСОБА_6 » розмістив оголошення-лот про продаж кулемету MG-42 вартістю 72 000 грн..
Також в ході слідства був допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , який пояснив, що він є користувачем сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачив оголошення про продаж кулемету MG-42 вартістю 72 000 грн. від автора під ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яким почав листування з приводу придбання вказаного кулемету, на що автор оголошення відповів, що продає кулемет та відправляє його « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою одержання доказів злочинної діяльності ОСОБА_5 та всіх причетних до нього осіб, пов`язаної з незаконним поводженням зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, документування скоєння тяжкого злочину та проведення негласних (слідчих) розшукових дій, було підібрано кандидата з числа осіб, які можуть придбати у останнього зброю, бойові припаси або вибухові речовини, а саме ОСОБА_7 , який надав свою добровільну згоду на прийняття участі у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій.
02.11.2023 року прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова було винесено
постанову про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, на підставі якої у ОСОБА_5 було придбано кулемет MG-42, який останній надіслав « ІНФОРМАЦІЯ_5 » двома поштовими відправленнями у відділення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, 09.11.2023 року ОСОБА_5 було надано номер банківської карти № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , на яку свідком ОСОБА_7 було перераховано грошові кошти в сумі 70 045 грн..
В подальшому, 14.11.2023 ОСОБА_7 отримано у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 два поштових відправлення від ОСОБА_5 , в яких виявлено та вилучено фрагменти та механізми кулемету MG-42.
Враховуючи викладене, з метою проведення повного, всебічного досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні обставин отримання грошових коштів ОСОБА_5 , та інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, у зв`язку з чим необхідно отримати доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в отриманні тимчасового доступу до документів з відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, оскільки іншими способами одержати дані документи неможливо, тому слідчий просила задовольнити клопотання.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 25.10.2023 року, останній пояснив, що він є користувачем сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачив оголошення про продаж кулемету MG-42 вартістю 72 000 грн. від автора під ніком « ОСОБА_6 », з яким почав листування з приводу придбання вказаного кулемету.
Крім того, слідчому судді надано постанову про заведення окремої справи документів щодо організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні від 25.10.2023 року; протокол огляду місця події від 14.11.2023 року; протокол огляду покупця від 09.11.2023 року; протокол добровільної видачі від 09.11.2023 року; копії квитанцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.11.2023 року та рапорт від 21.11.2023 року.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП № Харківського РУП № ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, а саме: повних анкетних даних власника банківської карти № НОМЕР_1 , відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 09.11.2023 року до 01.12.2023 року включно, з деталізацією щодо джерел надходження коштів на рахунки та отримувачів переказів у вигляді відображення повної інформації про номери рахунків, платіжні термінали, адреси (IP-адреси) та використані абонентські номери, включаючи операції, пов`язані з використанням Інтернет-банкінгу; повної інформації в період з 09.11.2023 року до 01.12.2023 року про прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації (GPS координати), ip-адрес, інтернет-провайдерів, адреси (IP-адреси) та використані абонентські номери, включаючи операції, пов`язані з використанням Інтернет- банкінгу; фото, відеозображення зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 в банкоматах у період часу з 09.11.2023 року по 01.12.2023 року з можливістю вилучення їх копій на паперовому та цифрових носіях у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 12.01.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1