печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які Ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банківських установ, які зазначені у клопотанні.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000896 від 03.09.20220 за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що учасники злочинної групи у мережі Інтернет підшукують для подальшої купівлі Товариство з обмеженою відповідальністю з основним видом діяльності неспеціалізована оптова торгівля. Після придбання такого підприємства зловмисники отримують повний пакет документів з печаткою, фінансовим мобільним номером телефону (сім-картка), банківськими ключами, доступом до електронної скриньки, та банківськими рахунками. При цьому директор такого підприємства являється фіктивним та підприємницькою діяльністю не займається. У подальшому інші чітко визначені згідно первинного розподілу ролей учасники групи здійснюють смс-розсилку через мережу Інтернет, соціальні мережі та інші майданчики з продажу рекламних оголошень про продаж дизельного палива оптовими партіями зі зниженою ціною.

Коли потенційний потерпілий відгукується на такі оголошення з ним починають «працювати» та називаючи себе менеджерами з відділу продажу згаданого новопридбаного Товариства з обмеженою відповідальністю, зловживаючи довірою вводять останнього в оману та заключають в електронній формі договори про поставлення дизельного палива чи мінеральних добрив за передплатою. Таким чином потерпілі скидають грошові кошти за неіснуючу продукцію, так як запевненні у законності, достовірності та правдивості укладених договорів на придбання продукції.

Проведеними заходами встановлено, що на даний час учасниками організованого злочинного угрупування для вчинення шахрайств використовуються наступні підприємства:

1. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з відкритими розрахунковими рахунками у наступних банківських установах:

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО банку НОМЕР_2 , ( НОМЕР_3 );

-AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО банку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ),

-НОМЕР_6 );

-ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 , ( НОМЕР_8 ).

2. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 з відкритими рахунками у наступних банківських установах:

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО банку НОМЕР_2 ( НОМЕР_10 );

-AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 ( НОМЕР_11 ).

3. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 з відкритими рахунками в наступних банківських установах:

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО банку НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 );

-AT " ІНФОРМАЦІЯ_8 " МФО банку НОМЕР_4 ( НОМЕР_15 ),

-( НОМЕР_16 );

-AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО банку НОМЕР_2 ( НОМЕР_17 );

-AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 ( НОМЕР_18 ).

4. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , з відкритими рахунками:

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО банку НОМЕР_2 ( НОМЕР_20 );

- ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "АКОРДБАНК МФО банку НОМЕР_21 ( НОМЕР_22 );

- АБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " МФО банку НОМЕР_23 ( НОМЕР_24 );

5. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , з відкритими рахунками:

-ВОЛИНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПР АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 МФО банку НОМЕР_26 ( НОМЕР_27 );

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " МФО банку НОМЕР_28 ( НОМЕР_29 );

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " МФО банку НОМЕР_30 ( НОМЕР_31 );

6. ТОВ '' ІНФОРМАЦІЯ_16 '' код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , з відкритими рахунками:

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " МФО банку НОМЕР_28 ( НОМЕР_33 );

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " МФО банку НОМЕР_28 ( НОМЕР_34 );

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО банку НОМЕР_2 ( НОМЕР_35 );

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "МФО банку НОМЕР_30 ( НОМЕР_36 )

7. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , з відкритими рахунками:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО банку НОМЕР_38 ( НОМЕР_39 )

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО банку НОМЕР_4 ( НОМЕР_40 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий слідчої групи подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000896 від 03.09.20220 за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні які знаходяться у володінні банківських установ, які зазначені у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000896, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,ОСОБА_15 та іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), а саме:

- документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», виписки з номерами телефонів та електронними скриньками підв`язаними до банківського рахунку, дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами підприємств із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з моментів відкриття вказаних рахунків зазначених підприємств по 27.11.2023, щодо клієнтів банків в наступних банківських установах:

1. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО банку НОМЕР_2 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р. ( НОМЕР_3 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , р/р. ( НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ( НОМЕР_17 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ( НОМЕР_20 ); ТОВ '' ІНФОРМАЦІЯ_16 '' код ЄДРПОУ НОМЕР_32 р/р. ( НОМЕР_35 ).

2. AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО банку НОМЕР_4 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р ( НОМЕР_5 ) та ( НОМЕР_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , р/р ( НОМЕР_15 ) та ( НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_37 р/р ( НОМЕР_40 );

3. AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р. ( НОМЕР_8 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , р/р. ( НОМЕР_11 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , р/р. ( НОМЕР_18 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_25 р/р ( НОМЕР_27 );

4. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО банку НОМЕР_13 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , р/р. ( НОМЕР_14 );

5. ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК МФО банку НОМЕР_21 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ( НОМЕР_22 );

6. АБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " МФО банку -ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "код ЄДРПОУ НОМЕР_19 НОМЕР_23 ( НОМЕР_24 );

7. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " МФО банку НОМЕР_28 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_25 р/р ( НОМЕР_29 ); ТОВ '' ІНФОРМАЦІЯ_16 ''код ЄДРПОУ НОМЕР_32 р/р. ( НОМЕР_33 );

8. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "МФО банку НОМЕР_30 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_25 р/р ( НОМЕР_31 ); ТОВ '' ІНФОРМАЦІЯ_16 ''код ЄДРПОУ НОМЕР_32 р/р. ( НОМЕР_36 );

9. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " МФО банку НОМЕР_28 - ТОВ '' ІНФОРМАЦІЯ_16 ''код ЄДРПОУ НОМЕР_32 р/р. ( НОМЕР_34 );

10. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО банку НОМЕР_38 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_37 р/р ( НОМЕР_39 );

- юридичної справи (документи щодо відкриття вказаних рахунків);

- інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за вказаними рахунками;

- документи (виписки) про рух коштів, у електронному вигляді формату Excel та паперовому вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з моментів відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- копії заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з моментів відкриття рахунку підприємства по дату винесення ухвали;

- дату та час зняття готівкових коштів з рахунків вказаних підприємств (документів в платіжних терміналах із зазначенням номеру терміналу та точної адреси розташування платіжного терміналу;

- всі наявні фото та відеоматеріали, що є в розпорядженні банківської установи щодо відкриття вказаних рахунків (записи камер спостереження в відділеннях, де відкривалися рахунки), фактів зняття коштів з рахунків, тощо;

- договорів (а) на підключення до системи «Клієнт-Банк».

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1