Справа № 484/3638/23
Провадження № 1-кс/484/1041/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 07.11.2023

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000226 від 30.05.2023 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000226 від 30.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 29.05.2023 о 14:30 годині невідома особа, яка на сторінці Інтернет - платформи OLХ розмістила оголошення з приводу здачі квартири в оренду, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , видаючи себе за власника квартири, ошукала ОСОБА_4 ,1992 р.н., який будучи введеним в обману, в надії отримати в оренду квартиру, перерахував на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 47 300 гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих зокрема слідчим слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 .

У рамках даного кримінального провадження стороною обвинувачення було проведено ряд слідчих та інших процесуальних дій для вирішення завдань даного кримінального провадження.

Так, під час допиту в якості свідка ОСОБА_5 встановлено, що саме він являється власником банківськї картки НОМЕР_1 . В кінці травня 2023 він влаштувався на роботу в м. Одеса. Разом з ним на будівництві працювали хлопці на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . На початку робочих відносин, у зв`язку з тим, що не мав сенсорного мобільного телефону, він попрохав у ОСОБА_6 прикріпити його банківську картку НОМЕР_1 до його ( ОСОБА_6 ) мобільного телефону, з метою подальшої купівлі продуктів харчування. Також, на роботі, з його дозволу, інші працівники часто брали в нього банківську картку для розрахунку в магазині за продути харчування.

В кінці травня 2023 року, декількома платежами, для подальшого придбання ліків своєму сину ОСОБА_8 , він перерахував грошові кошти в загальній сумі 4000 гривень на номер банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власником якої є ОСОБА_9 , яка являється бабусею його цивільної дружини ОСОБА_10 ,

Про здійснення шахрайств з використанням його банківської картки йому нічого невідомо.

Відповідно до рапорту старшого інспектора з ОД ВКП в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майора поліції ОСОБА_11 достовірно встановлено, що з банківської картки емітованої Монобанком № НОМЕР_3 кошти перераховано:

-29.05.2023 о 15:01:55 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 :

-29.05.2023 о 15:12:11 на картку ПУМБ НОМЕР_2 ;

Відповідно до рапорту старшого о/у Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , встановлено, що група осіб, діючи умисно, систематично отримує незаконні прибутки від зайняття шахрайства, під приводом надання в оренду житло, ще з 01.03.2023року.

Зокрема встановлено, що відомості про проведені банківські операції по руху грошових коштів фіксуються як на матеріальних носіях (квитанціях, чеках тощо), так і в електронній формі, документі з електронного журналу терміналу або банкомату. Об`єктом слідоутворення в цьому випадку виступає банківська карта, рахунок власника картки або рахунок телефонного номера.

Таким чином, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по рахунку, доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки за № НОМЕР_1 , реєстраційної справи власника рахунку, документів, на підставі яких було відкритий рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить право здійснення операцій за вищевказаним рахунком, інформація стосовно особи (фото), яка знімала вказані грошові кошти, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) місцезнаходження: АДРЕСА_2 та у їх вилученні у вигляді оригіналів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки має значення для встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення.

В результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані додаткові докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відповідно до вимог ст. 84 КПК України вказані документи є процесуальними джерелами доказів.

Для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій необхідно встановити інформацію надходження грошових коштів на рахунок, доступ до якого здійснюється за допомогою платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 оформлений уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подальший рух грошових коштів, для цього необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Вивчивши клопотання слідчого ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих: старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 ,слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ,слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ,старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 ,слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_25 , тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) місцезнаходження: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме:

- до руху коштів та балансу по рахунку, доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки за № НОМЕР_1 ,із розкриттям повної інформації про проведені операції, реєстраційних справ власників карткових рахунків, документів, на підставі яких було відкриті карткові рахунки, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за вищевказаними картковими рахунками, інформації стосовно осіб (фото), які знімали грошові кошти, у період часу з 01.03.2023 по кінцевий термін ухвали;

- відомостей чи підключена до банківської картки: НОМЕР_1 ,послуга «МОНО24» і якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему, у період часу з 01.03.2023 по кінцевий термін ухвали;

- інформацїї або документів, про те, який фінансовий номер телефону привя`заний до вказаних банківських карток (рахунків), чи можливо була зміна фінансового номеру, якщо так то на який, з зазначенням номеру та часу;

- відомостей щодо номеру телефону, на який надходять СМС повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за зазначеними картковими рахунками та інші операції, у період з 01.03.2023 року по кінцевий термін дії ухвали;

- інформації про облікові записи з яких здійснювались операції по вищевказаній банківській картки (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу 01.03.2023 по кінцевий термін ухвали.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України, ухвала виготовлена в двух оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_26