Провадження №1- кс/712/6125/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 грудня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2023 року за №0004071, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 23.11.2023 Черкаською окружною прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за №0000138 від 23.11.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

23.11.2023 постановою прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 кримінальне провадження за №0000138 об`єднано з кримінальним провадження №0000017, з присвоєнням єдиного кінцевого номеру №0000017.

14.12.2023 за постановою прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали досудового розслідування, які стосуються вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 виділено в окреме провадження з кримінального провадження №0000017, з присвоєнням номеру кримінального провадження №0004071.

Встановлено, що ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою АДРЕСА_1 , користується номерами мобільного терміналу НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) обіймаючи посаду начальника відділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДПСС в Черкаській області, 30.05.2022 року здійснив 30.05.2022 реєстрацію свого тестя ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою АДРЕСА_2 , користується номерами мобільного терміналу НОМЕР_3 ) як суб`єкта господарювання з організаційно-правовою формою фізична особа-підприємець, з визначенням основного виду діяльності за КВЕД надання послуг у сфері державно реєстрації. На виконання спільного злочинного плану, ФОП ОСОБА_6 відкрив рахунки як суб`єкт господарювання на своє ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та передав управління ними ОСОБА_5 , який в свою чергу організував незаконну схему злочинного збагачення, залучивши спеціаліста з питань складання висновків експертної оцінки техніки та щодо проведення обстеження машин на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_8 діючи як службова особа, перебуваючи на своєму робочому місці в ІНФОРМАЦІЯ_5 , створював та надавав зацікавленим особам для подальшої оплати рахунки-фактури від імені ФОП ОСОБА_6 , щодо надання послуг з проведення експертної оцінки техніки, яка повинна була проходити перереєстрацію, складає від імені ОСОБА_7 сертифікати про експертну оцінку техніки, висновки спеціаліста з проведення обстеження машин на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації, за допомогою незаконного отриманого ЕЦП від імені ОСОБА_7 завантажує їх в систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого як державний реєстратор здійснює державну реєстрацію, а отримані грошові кошти на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 витратив на власні потреби.

Таким чином, в діях ОСОБА_5 , ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Отримання такої інформації як відомості про рух коштів ФОП ОСОБА_6 та відомості щодо ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи дистанційного керування рахунками ІНФОРМАЦІЯ_7 можливість отримати докази зловживань службовим становищем, допущених ОСОБА_5 , та може бути використане як доказ у суді.

Враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення можливих осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-копій матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 );

-інформації про відкриті банківські рахунки та випущені банківські картки на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), виписки за такими рахунками за період з 30.05.2022 по 01.10.2023;

-копій матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 );

-інформації про відкриті банківські рахунки та випущені банківські картки на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), виписки за такими рахунками за період з 30.05.2022 по 01.10.2023;

-фото- та відеознімків з камер спостереження при знятті коштів при користуванні послугами банкомату, з рахунків ОСОБА_6 НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період з 30.05.2022 по 01.10.2023;

-ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи дистанційного керування рахунками клієнтів банку ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), за період з 30.05.2022 по 01.10.2023.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на співробітників УСБУ в Черкаській області оперуповноваженого 4 сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Черкаській області старшого лейтенанта ОСОБА_9 , начальника 4 сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Черкаській області підполковника ОСОБА_10 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1