Справа № 686/7526/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000046 від 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.12.2023 року старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 № 757/35114/22-к від 12.12.2022 зобов`язано посадових осіб Офісу Генерального прокурора внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 від 30.11.2022 за фактом вчинення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

18.01.2023 відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000046 за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч. 2 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування, відповідно до заяви адвоката ОСОБА_6 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що 22.09.2020 Господарський суд Хмельницької області прийняв рішення у справі №924/623/720, яким стягнув з Товариства обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь Товариства обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1200272,64 грн. заборгованості, 18004,10 гривень - витрат по оплаті судового збору. 31.03.2021 Господарський суд Хмельницької області видав Наказ про примусове виконання судового рішення у справі №924/623/20.

05.05.2021 на виконання Наказу від 31.03.2021 у справі № 924/623/20 приватним виконавцем виконавчого округу Хмельницької області ОСОБА_8 було відкрито виконавче провадження ВП №65331912. Надалі це виконавче провадження було об?єднано у зведене виконавче провадження ВП №64285765.

29.07.2021 приватним виконавцем ОСОБА_8 було винесено постанову про арешт врожаю 2021 року на 49-ти земельних ділянках, які перебували в оренді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак на цих ділянках боржником були засіяні сільськогосподарські культури і ці посіви оброблялись необхідними хімікатами для забезпечення належного врожаю. Незважаючи на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало активну та успішну господарську діяльність, боржник борг не оплатив, на виклик приватного виконавця не відреагував. Та окрім того ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ухилилось від звернення стягнення на урожай 2021 року.

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до документів, в ході якого отримано матеріали зведеного виконавчого провадження відносно боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Від так встановлено, що приватним виконавцем вживались заходи для виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.09.2020 у справі №924/623/720, зокрема накладено арешт на земельні ділянки та вчинено дії, спрямовані на опис та вилучення (збору) та передачі на зберігання майна (урожаю). За результатами виконавчих дій, як повідомляє допитаний у якості свідка приватний виконавець ОСОБА_8 , здійснити заходи по опису та арешту та вилучення майна боржника не представилось за можливе, оскільки невідомими особами було здійснено блокування дій виконавця при виконанні його службових обов`язків. В подальшому повторно було здійснено виїзд до місця знаходження урожаю для проведення виконавчих дій щодо опису, арешту та вилучення майна боржника, проте, зважаючи на відсутність вказаного урожаю, здійснити виконавчі дії не представилось за можливе.

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду у справі №686/7526/23 17.11.2023 проведено тимчасовий доступ до документів, в ході якого від ГУ Державної податкової служби отримано дані про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . В тому числі у вказаному документі вказано активні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_4 від 21.07.2020, НОМЕР_5 від 24.07.2020.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику осіб у володінні яких перебувають зазначені в клопотанні документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 18.01.2023 по момент виконання ухвали.

Ухвала діє по 10 лютого 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1