УХВАЛА

Іменем України

28.09.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів,

подане дізнавачем ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

у кримінальному провадженні № 0000282 від 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в обґрунтування якого вказав, що в травні- червні 2023 року гр. ОСОБА_5 , розмістив оголошення на сайті «ОЛХ» щодо продажу акаунту онлайн гри « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 15 000 грн, на яке відреагувала невідома особа з ніком « ОСОБА_6 », та запропонувала продовжити листування в додатку «Телеграм» з ім`ям користувача ОСОБА_7 . Під час спілкування в додатку «Телеграм» невідома особа з ніком « ОСОБА_6 » повідомила, що має недовіру, та для підтвердження того, що гр. ОСОБА_5 не являється шахраєм, запропонував поділитися знімками акаунтів своїх друзів, що той і зробив.

26.07.2023, близько 13 год 16 хв, користувач з ім`ям ОСОБА_7 надіслав повідомлення, в якому повідомив, що списався з товаришами гр. ОСОБА_5 та впевнився в його чесності. В той же час до заявника в додатку «Телеграм» написала особа, яка записана як його товариш з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що йому нещодавно писали щодо підтвердження особистості гр. ОСОБА_5 , а також додав, що йому надіслали кошти за придбання акаунту в онлайн грі, однак перерахувати їх не може, оскільки на його картці встановлено ліміт. Невідома особа з ніком «Сірий вовк» вказала, що задля проведення операції, гр. ОСОБА_8 необхідно переказати на картку кошти в сумі 15 500 грн, а він в подальшому поверне 30 000 грн, в результаті чого гр. ОСОБА_8 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 №232655 перерахував трьома платежами кошти в сумі 15 500 грн на картку № НОМЕР_1 . Після перерахунку коштів ОСОБА_5 зателефонував до свого знайомого на ім`я « ОСОБА_9 » за номером НОМЕР_2 , та дізнався, що товаришу ніхто не писав, коштів він не отримував. Перевіривши дані акаунту, з якого писав «Сірий вовк», гр. ОСОБА_5 помітив, що ім`я користувача відрізняється, оскільки у товариша вказано ім`я ОСОБА_10 , а у невідомого ІНФОРМАЦІЯ_4 , у зв`язку з чим звернувся до поліції

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Проаналізувавши виписку по банківській картці № НОМЕР_1 встановлено, що 26.07.2023 о 10 год 20 хв на картку здійснюється одна транзакція від в сумі 5700 грн, після чого о 10 год 33 хв з картки здійснився переказ коштів в сумі 5650 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відкрита у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дізнавач вказує, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) містить відомості про подію вчиненого кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням вищевказаних банківських карток.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, у клопотанні його розгляд просить проводити без участі дізнавача.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд справи було направлено на офіційну електронну адресу банку, причини неприбуття в судове засідання суду не повідомлено.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати дізнавачу тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектора дізнання ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , а також за їх дорученням оперативним працівникам сектору кримінальної поліції відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_4 , інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаної картки з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 25.07.2023 по 25.08.2023, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка або за яким використовувалась в період з 25.07.2023 по 25.08.2023, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 29.10.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Володілець речей і документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1