Провадження № 1-кс/734/10/24 Справа № 734/3151/23
У х в а л а

іменем України

04 січня 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні зали суду в смт. Козелець клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000336, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000336, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, щ о в провадженні СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває провадження за №0000336 від 16.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.07.2023 до ЧЧ ВП №1 Чернігівського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 13.07.2023 в період часу з 19.56-19.59 год. невідома особа, таємно викрала грошові кошти в розмірі 65 554, 35 грн. з належної їй банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має карту «Універсальна» № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ), з якої 13.07.2023 о 19.56 год. та 19.59 год. було списано кредитні грошові кошти на загальну суму 65 554, 35 грн. Особисті дані та дані карти вона нікому не передавала, дзвінків ніяких не отримувала.

18.08.2023 здійснено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримано інформацію по транзакціям з карти № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ), що належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

25.10.2023 проведено дослідження інформації, вилученої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що:

13.07.2023 о 19:59:20 відбулась транзакція на суму 19 770,85 грн. з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за допомогою еквайрингу «JOINT-STOCK BANK " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (« термінал E2212282, ID транзакції 0 Карта/рахунок одержувача НОМЕР_3 РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+ опис транзакції «Переказ зi своєї карти».

13.07.2023 о 19:59:43 відбулась транзакція на суму 19770,85 грн. з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за допомогою еквайрингу «JOINT-STOCK BANK "PIVDENNYI" термінал E2212282, ID транзакції 4 Карта / рахунок одержувача НОМЕР_3 РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+ опис транзакції «Переказ зi своєї карти».

Тобто встановлено, що дві транзакції на суму 19 770,85 грн. та 19 770,85 грн. з карти потерпілої ОСОБА_4 було здійснено за допомогою еквайрингу, через віртуальний термінал E2212282 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано відповідь за вих.№22/001/35951/2021-БТ від 20.11.2023 згідно якої встановлено, що вказані операції по перерахунку коштів здійснені через віртуальний термінал E2212282, зареєстрований в рамках Договору про надання послуг від 27.03.2020 р. №Р2Р-Pivdennyi, укладеному АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Операції щодо перерахунку з карки на карту, здійснені 13.07.2023 о 19:59:20 та о 19:59:42 на суми 19 195 грн. та 19 195 грн. здійснені на карту № НОМЕР_4 .

28.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та вилучено інформацію по банківській картці № НОМЕР_4 , на яку було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_4

03.01.2024 проведено дослідження інформації, вилученої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 та встановлено, що на вказаний рахунок дійсно надійшли грошові кошти від потерпілої, але майже одразу вказані грошові кошти було перераховано:

13.07.2023 о 20:02:00 год. перераховано 21 592,32 грн. на рахунок № НОМЕР_5 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_8 ` на ім`я ОСОБА_5 Призначення платежу «Поповнення рахунку ФОП ОСОБА_5 від ОСОБА_6 ».

13.07.2023 о 20:06:12 год. перераховано 25 000 грн. на рахунок № НОМЕР_6 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_8 ` на ім`я ОСОБА_7 .

13.07.2023 о 20:09:26 год. перераховано 16 549,43 грн. на рахунок № НОМЕР_7 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_8 ` на ім`я ОСОБА_8 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів по рахункам:

№ НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 код отримувача НОМЕР_8 , та інших рахунках, що належать вказаній особі;

№ НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 код отримувача НОМЕР_9 та інших рахунках, що належать вказаній особі;

№ НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 код отримувача НОМЕР_10 та інших рахунках, що належать вказаній особі;

які маються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 / ІНФОРМАЦІЯ_9 , в період з 01.07.2023 до кінцевого строку дії ухвали, а саме:

Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_9 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 / ІНФОРМАЦІЯ_9 , самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, але попередньо надала до суду письмову заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка вчинила злочин і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000336, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000336, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000336 слідчим СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів по рахункам:

№ НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 код отримувача НОМЕР_8 , та інших рахунках, що належать вказаній особі;

№ НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 код отримувача НОМЕР_9 та інших рахунках, що належать вказаній особі;

№ НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 код отримувача НОМЕР_10 та інших рахунках, що належать вказаній особі;

які маються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »/ ІНФОРМАЦІЯ_9 , в період з 01.07.2023 до кінцевого строку дії ухвали,які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »/ ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_9 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1