Провадження № 1-кс/201/3882/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000144 від 23.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання.

В клопотанні слідчого зазначено, що у провадженні СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000144 від 23.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, починаючи з 2020 року службові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи умисно з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою свої повноваження, завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам окремих громадян та інтересам юридичної особи.

Так, 21.10.2021 до Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра з заявою звернувся місцевий житель ОСОБА_5 , мешкаючий за адресою АДРЕСА_1 про те, що, починаючи з 2020 року і по теперішній час голова об`єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та головний бухгалтер ОСОБА_8 , з метою власного збагачення, без дотримання технічної документації будинку АДРЕСА_2 , та нормативно-правових актів в галузі будівництва, проводять будівельні роботи та реконструкції, а саме здійснюють будівництво підсобних приміщень на кожному поверсі собі та іншим власникам квартир в зазначеному будинку. За кожне будівництво підсобного приміщення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та головний бухгалтер отримують 1000 доларів США, отримані грошові кошти вони використовують у власних цілях, без звітності ОСББ.

20.07.2023 прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра на адресу голови ОСББ ОСОБА_6 направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України про надання інформації та копій документів, а саме: протоколу загальних зборів про прийняття на посаду керівника ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та наказ про призначення на посаду керівника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; протоколи загальних зборів ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про вибори, перевибори з 2015 року по 2023 рік членів правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та членів ревізійної комісії ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками про кількість власників, що зареєструвались перед зборами, брали участь у зборах; документи на підтвердження ознайомлення з даним протоколом із зазначенням дати, ПІБ та підпису; протоколи загальних зборів ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про обговорення тарифів зі всіма додатками про зареєстрованих власників в період часу з 2015 року по 2023 рік; договори з суб`єктами господарювання (ФОП), укладені протягом 2015-2023 років щодо виконаних робіт з обслуговування будинків та прибудинкової території, яку обслуговує ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; протоколи, рішення, звіти ревізійної комісії ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 2015 року по 2023 рік; перелік житлово-комунальних послуг, що надаються ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", їхня вартість, загальна вартість місячного платежу, структура цін та тарифів, норми споживання та порядок надання житлово-комунальних послуг станом на 01.01.2023; штатний розклад з посадовими окладами та протокол загальних зборів ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; посадові обов`язки працівників ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; методика розрахунку тарифів з утримання будинків та прибудинкової території ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", калькуляцію розрахунку тарифів за період з 2015 по січень 2023"; інформацію про площу прибудинкової території, що обслуговується ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; технічну документацію на будинок за адресою АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 ; інформацію щодо працівників, які здійснюють охорону будинків за адресою АДРЕСА_2 ., АДРЕСА_2 . за період 2022-2023 рік, зазначивши ПІП, кваліфікацію, долучивши відповідні договори; акти прийому-передачі будинків за адресою АДРЕСА_2 ., АДРЕСА_2 . до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від забудовника, долучивши гарантійні зобов?язання від забудовника; виписки по рахункам щодо оплати послуг по обслуговуванню ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015 2023 роки та бухгалтерська звітність за вказаний період; договори щодо розташування у будинках за адресою АДРЕСА_2 . та АДРЕСА_2 . поштоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У відповідь на вказану вимогу, від голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 надійшов лист про те, що затребувану інформацію та документи він не може надати, так як затребувані документи це є інформацією з обмеженим доступом, та додано до листа протокол № 1 засідання правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.04.2016 та протокол № 7 зборів співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.04.2016.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та допиту свідків, призначення та проведення експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації та копій документів: протоколу загальних зборів про прийняття на посаду керівника ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та наказ про призначення на посаду керівника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; протоколи загальних зборів ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про вибори, перевибори з 2015 року по 2023 рік членів правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та членів ревізійної комісії ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками про кількість власників, що зареєструвались перед зборами, брали участь у зборах; документи на підтвердження ознайомлення з даним протоколом із зазначенням дати, ПІБ та підпису; протоколи загальних зборів ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про обговорення тарифів зі всіма додатками про зареєстрованих власників в період часу з 2015 року по 2023 рік; договори з суб`єктами господарювання (ФОП), укладені протягом 2015-2023 років щодо виконаних робіт з обслуговування будинків та прибудинкової території, яку обслуговує ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; протоколи, рішення, звіти ревізійної комісії ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 2015 року по 2023 рік; перелік житлово-комунальних послуг, що надаються ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", їхня вартість, загальна вартість місячного платежу, структура цін та тарифів, норми споживання та порядок надання житлово-комунальних послуг станом на 01.01.2023; штатний розклад з посадовими окладами та протокол загальних зборів ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; посадові обов`язки працівників ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; методика розрахунку тарифів з утримання будинків та прибудинкової території ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", калькуляцію розрахунку тарифів за період з 2015 по січень 2023"; інформацію про площу прибудинкової території, що обслуговується ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; технічну документацію на будинок за адресою АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 ; інформацію щодо працівників, які здійснюють охорону будинків за адресою АДРЕСА_2 ., АДРЕСА_2 . за період 2022-2023 рік, зазначивши ПІП, кваліфікацію, долучивши відповідні договори; акти прийому-передачі будинків за адресою АДРЕСА_2 ., АДРЕСА_2 . до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від забудовника, долучивши гарантійні зобов?язання від забудовника; виписки по рахункам щодо оплати послуг по обслуговуванню ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015 2023 роки та бухгалтерська звітність за вказаний період; договори щодо розташування у будинках за адресою АДРЕСА_2 . та АДРЕСА_2 . поштоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Документи та інформація до яких необхідно отримати доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть свідчити про обставини, які, відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: спосіб, місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та наявний у вказаних осіб умисел на вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації та копій документів: протоколу загальних зборів про прийняття на посаду керівника ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та наказ про призначення на посаду керівника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; протоколи загальних зборів ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про вибори, перевибори з 2015 року по 2023 рік членів правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та членів ревізійної комісії ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками про кількість власників, що зареєструвались перед зборами, брали участь у зборах; документи на підтвердження ознайомлення з даним протоколом із зазначенням дати, ПІБ та підпису; протоколи загальних зборів ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про обговорення тарифів зі всіма додатками про зареєстрованих власників в період часу з 2015 року по 2023 рік; договори з суб`єктами господарювання (ФОП), укладені протягом 2015-2023 років щодо виконаних робіт з обслуговування будинків та прибудинкової території, яку обслуговує ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; протоколи, рішення, звіти ревізійної комісії ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 2015 року по 2023 рік; перелік житлово-комунальних послуг, що надаються ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", їхня вартість, загальна вартість місячного платежу, структура цін та тарифів, норми споживання та порядок надання житлово-комунальних послуг станом на 01.01.2023; штатний розклад з посадовими окладами та протокол загальних зборів ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; посадові обов`язки працівників ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; методика розрахунку тарифів з утримання будинків та прибудинкової території ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", калькуляцію розрахунку тарифів за період з 2015 по січень 2023"; інформацію про площу прибудинкової території, що обслуговується ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; технічну документацію на будинок за адресою АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 ; інформацію щодо працівників, які здійснюють охорону будинків за адресою АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , за період 2022-2023 рік, зазначивши ПІП, кваліфікацію, долучивши відповідні договори; акти прийому-передачі будинків за адресою АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від забудовника, долучивши гарантійні зобов?язання від забудовника; виписки по рахункам щодо оплати послуг по обслуговуванню ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015 2023 роки та бухгалтерська звітність за вказаний період; договори щодо розташування у будинках за адресою АДРЕСА_2 . та АДРЕСА_2 , поштоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1