Провадження № 1-кс/161/6146/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 04 грудня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до суду 22.11.2023 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000727 від 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № №0000727 від 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що у продовж 2023 року, службові особи суб`єктів господарської діяльності за попередньою змовою із службовими особами органів місцевого самоврядування, вносять недостовірні відомості до документів щодо відповідності матеріалів вимогам ДСТУ 9195:2022, які використовуються під час будівництва, а також щодо завищення вартості виконаних робіт та використаних матеріалів по договорах поставки швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту модульного типу на території населених пунктів Волинської області.

Так було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір поставки №114 від 04.07.2023, згідно якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зобов`язується передати у власність для ІНФОРМАЦІЯ_2 найпростіше укриття цивільного захисту у вигляді модульної швидкоспоруджуваної споруди по коду

ДК: 021:2015:44210000-5 Конструкції та їх частини) у комплектації, згідно Спеціфікації та мати відповідний сертифікат якості/відповідності.

При цьому під час проведення тендерної закупівлі по вказаному договорі було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало вищу цінову пропозицію ніж інший учасник, однак всеодно виграло у тендерній закупівлі.

Також ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір поставки №159 від 23.08.2023, згідно якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зобов`язується передати у власність для ІНФОРМАЦІЯ_2 конструкцій вхідної групи з монтажем для найпростіших укриттів цивільного захисту у вигляді модульних швидкоспоруджуваних споруд та мати відповідний сертифікат якості/відповідності.

При цьому під час проведення тендерної закупівлі по вказаному договорі було встановлено, що крім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інших учасників, які б приймали участь у тендері не було, що унеможливлювало перемогу будь-кого іншого.

Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір поставки №27 від 09.06.2023, згідно якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зобов`язується передати у власність для ІНФОРМАЦІЯ_3 найпростіше укриття цивільного захисту у вигляді модульної Швидкомонтовне залізобетонне модульне укриття цивільного захисту «Варта-2» або еквівалент для закладу загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у комплектації, згідно Спеціфікації та мати відповідний сертифікат якості/відповідності.

Також встановлено, що задля виконання договорів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносились недостовірні дані щодо вартості використаних будівельних матеріалів, щоб не вносити зміни в кошторисну документацію в сторону зменшення ціни виконання договору. А в свою чергу вже на підставі таких неправдивих даних щодо ціни, вносились недостовірні відомості в акти приймання-передачі виконаних робіт примірної форми КБ-2В та довідки про вартість виконаних робіт примірної форми КБ-3.

На даний час з метою здобуття доказів злочинної діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виконували роботи щодо поставки швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту, виникла необхідність у вилученні документації, що стосується проектно-кошторисної документації, виконання робіт встановленню та передачі швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту до , згідно якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зобов`язується передати у власність для ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до укладених договорів поставки №114 від 04.07.2023, №159 від 23.08.2023 та №27 від 09.06.2023, а саме, оригіналів договорів, додаткових угод, договорів субпідряду, специфікації, проектно-кошторисної документації, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт, довідок про вартість ресурсів, дефектних актів, актів прихованих робіт, платіжних доручень (інструкцій), журналів виконаних робіт, договорів на здійснення технічного нагляду, звітів про витрати основних матеріалів у будівництві М-29, матеріальних звітів форми М-19, листів із переписки між замовником та виконавцем робіт, статуту, штатного розпису працівників, наказів про призначення, посадових інструкцій директора, заступників директора, головного бухгалтера (бухгалтера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших осіб, які були закріплені відповідальними особами по виконанню умов договорів з поставки швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту та підписували документи по виконанню умов договорів, усіх підтверджуючих документів, що слугували підставою для внесення відомостей до актів виконаних робіт та відомостей ресурсів, усіх наявних документів що стали підставою укладення договорів поставки, тендерної документації яка подавалась для участі в тендерах, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх в копіях та оригіналах.

Зазначені документи, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, викриття винних у цьому осіб, оскільки являються джерелом доказів та є необхідними для їх здобуття шляхом проведення в майбутньому експертиз (почеркознавчих, технічних відтиску печатки, економічних, будівельно-технічних), які проводяться лише з оригіналами документів та використання як доказів під час досудового розслідування та судового розгляду.

Зважаючи на вищевикладене, з метою встановлення істини у справі та зважаючи на характер і обставини розслідуваного правопорушення та наявні в матеріалах провадження дані, свідчать про неможливість іншими способами здобути докази, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу до документів.

Крім того, вищенаведене дає підстави вважати про існування реальної загрози зміни або знищення документів при повідомленні про тимчасовий доступ до них, у зв`язку з цим необхідним є отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість їх вилучення без повідомлення про це осіб, у володінні яких вони знаходяться.

В судове засідання прокурор та слідчий надали заяву про слухання клопотання у їх відсутності. Клопотання просять задовольнити.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надала заперечення, просила відмовити в задоволенні клопотання, бо всі обгрунтування в клопотанні є формальними, необгрунтованими та безпідставними.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, надані стороною захисту заперечення, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000727 від 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до витягу ЄРДР вбачається, що у продовж 2023 року, службові особи суб`єктів господарської діяльності за попередньою змовою із службовими особами органів місцевого самоврядування, вносять недостовірні відомості до документів щодо відповідності матеріалів вимогам ДСТУ 9195:2022, які використовуються під час будівництва, а також щодо завищення вартості виконаних робіт та використаних матеріалів по договорах поставки швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту модульного типу на території населених пунктів Волинської області.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір поставки №114 від 04.07.2023, згідно якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зобов`язується передати у власність для ІНФОРМАЦІЯ_2 найпростіше укриття цивільного захисту у вигляді модульної швидкоспоруджуваної споруди по коду ДК: 021:2015:44210000-5 Конструкції та їх частини) у комплектації, згідно Спеціфікації та мати відповідний сертифікат якості/відповідності. При цьому під час проведення тендерної закупівлі по вказаному договорі було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало вищу цінову пропозицію ніж інший учасник, однак все одно виграло у тендерній закупівлі.

Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: договорів поставки №114 від 04.07.2023, №159 від 23.08.2023, №27 від 09.06.2023 та додатків до них; додаткових угод до даних договорів з додатками, проектно-кошторисною документацією на підставі якої було укладено вказані договори; актів прийому-здачі виконаних робіт; актів надання послуг, дефектні акти, акти прийому-здачі прихованих робіт, рахунків на оплату, платіжних інструкцій (доручень), інших документів що підтверджують оплату згідно перерахованих договорів; документи, які підтверджують факти щодо придбання та оплати товарно-матеріальних цінностей (договора про закупівлю ТМЦ, накладні на придбання ТМЦ, товаро-транспортні накладні, квитанції про оплату ТМЦ, акти приймання-передачі ТМЦ, рахунки-фактура, платіжні доручення та інші), оренду транспортних засобів, спеціальної техніки для виконання таких робіт по договорах поставки укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також матеріальні звіти типової форми № М-19; договорів субпідряду з додатками укладених під час виконання робіт згідно перерахованих договорів та календарні графіки виконання робіт, щодо проведення будівництва субпідрядними організаціями вказаних об`єктів, платіжних доручень, квитанцій чи інших документів, які підтверджують факт оплати виконаних робіт та інші документи, що стосуються виконанню договорів субпідряду; копію статуту, штатного розпису працівників, наказів про закріплення відповідальними особами за виконанням умов вищезазначених договорів поставки, наказів про призначення таких осіб на роботу, їх посадові інструкції; документи, які містять вільні зразки відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та експериментальні зразки відтисків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи, які містять вільні зразки підпису та почерку директора, заступників директора, головного бухгалтера (бухгалтера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших осіб, які були закріплені відповідальними особами по виконанню умов договорів з поставки швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту та підписували документи по виконанню умов договорів, та інші документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб й будуть доказами під час судового розгляду; листів із переписки між замовником та виконавцем робіт по даних договорах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ слідчий мотивує потребою проведення судових експертиз, при цьому ним не надано документів на підтвердження призначення експертиз по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

-договорів поставки №114 від 04.07.2023, №159 від 23.08.2023, №27 від 09.06.2023 та додатків до них;

-додаткових угод до даних договорів з додатками, проектно-кошторисною документацією на підставі якої було укладено вказані договори;

-актів прийому-здачі виконаних робіт; актів надання послуг, дефектні акти, акти прийому-здачі прихованих робіт, рахунків на оплату, платіжних інструкцій (доручень), інших документів що підтверджують оплату згідно перерахованих договорів;

-документи, які підтверджують факти щодо придбання та оплати товарно-матеріальних цінностей (договора про закупівлю ТМЦ, накладні на придбання ТМЦ, товаро-транспортні накладні, квитанції про оплату ТМЦ, акти приймання-передачі ТМЦ, рахунки-фактура, платіжні доручення та інші), оренду транспортних засобів, спеціальної техніки для виконання таких робіт по договорах поставки укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також матеріальні звіти типової форми № М-19;

-договорів субпідряду з додатками укладених під час виконання робіт згідно перерахованих договорів та календарні графіки виконання робіт, щодо проведення будівництва субпідрядними організаціями вказаних об`єктів, платіжних доручень, квитанцій чи інших документів, які підтверджують факт оплати виконаних робіт та інші документи, що стосуються виконанню договорів субпідряду;

-копію статуту, штатного розпису працівників, наказів про закріплення відповідальними особами за виконанням умов вищезазначених договорів поставки, наказів про призначення таких осіб на роботу, їх посадові інструкції;

-документи, які містять вільні зразки відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та експериментальні зразки відтисків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документи, які містять вільні зразки підпису та почерку директора, заступників директора, головного бухгалтера (бухгалтера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших осіб, які були закріплені відповідальними особами по виконанню умов договорів з поставки швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту та підписували документи по виконанню умов договорів, та інші документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб й будуть доказами під час судового розгляду;

-листів із переписки між замовником та виконавцем робіт по даних договорах,

які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дати розпорядження службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити до 01 лютого 2024 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1