Справа № 344/2029/24
Провадження № 1-кс/344/995/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2024 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000015, внесеного 02 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що відділом розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 02 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України, за фактом діяльності злочинної групи, що здійснює незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Під час досудового розслідування та оперативного супроводу кримінального провадження встановлено, що група осіб налагодила схему незаконного перевезення через державний кордон України чоловіків, які ухиляються від мобілізації, шляхом виготовлення документів ВЛК, до яких вносяться неправдиві відомості.

Окрім того, у відповідності до зібраних матеріалів кримінального провадження та інформації наданої Івано-Франківського управління ДВБ НП України встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований АДРЕСА_1 , фактично проживає зі співмешканкою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у АДРЕСА_2 , який бере участь спільно із іншими особами у незаконному переправленні через державний кордон України. За дану послугу він отримує грошову винагороду.

Зокрема, в ході проведення досудового розслідування було проведено негласну слідчу (розшукову) дію контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, в якому відображається факт передачі грошових коштів в розмірі 2000 доларів США для подальшої передачі працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

03 лютого 2024 року о 02 годині 09 хвилин ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України, що мало на території АЗС «ОККО» за адресою: Івано-Франківська область, м. Долина, вул. Антоновича, 54, де останній разом зі своїм знайомим ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримував решту грошових коштів за послуги вироблення документів для виїзду за кордон.

Так, в період часу з 21 години 17 хвилин по 23 годину 18 хвилин на підставі статті 233 Кримінального процесуального кодексу України у зв`язку із безпосереднім переслідуванням особи, підозрюваної у вчиненні злочину, було проведено обшук у транспортному засобі марки «Skoda» модель «Fabia», державний номерний знак НОМЕР_1 , чорного кольору, яким користувався ОСОБА_5 , учасником якого був ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- транспортний засіб марки «Skoda» модель «Fabia»,

державний номерний знак НОМЕР_1 , WIN НОМЕР_2 , який має значення речового доказу у кримінальному провадженні;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_3 на транспортний засіб марки «Skoda», модель «Fabia», державний номерний знак НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон марки «iPhone» модель «SE» IMEI1: НОМЕР_4 ; IMEI2: НОМЕР_5 із сім-картою мобільного зв`язку з номером НОМЕР_6 , який за результатом обшуку упакований в окремий спец. пакет НПУ № PSP 1138397 ;

- мобільний телефон марки «iPhone» сірого кольору, ідентифікуючі дані якого відсутні, який за результатом обшуку упакований в окремий спец. пакет НПУ № SUD 3069815;

- посвідчення № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 ;

- військовий білет № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 ;

- пенсійне посвідчення № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_9 ;

- мобілізаційне розпорядження № 3602 на ім`я ОСОБА_9 ;

- копія диплому № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_10 ;

- індивідуальна програма реабілітація інваліда № 276 на ім`я

ОСОБА_11 ;

- довідка до акта огляду МСЕК серія 12 ААГ № 817660 на ім`я

ОСОБА_11 ;

- тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_11 ;

- виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого

№ 4952/2023;

- панель цукрового діабету № 66878-23 на ім`я ОСОБА_12 ;

- копія паспорту № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_12 ;

- довідка про внесення змін до ЄДДР № на ім`я ОСОБА_12 ;

- виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого

№ 4266/2023 на ім`я ОСОБА_12 ;

- два бланки повісток (незаповнених) із виконаним підписом від імені

С. Феняка;

- фотокопія закордонного паспорту № НОМЕР_13 на ім`я

ОСОБА_13 ;

- виписка (копія) № 658 на ім`я ОСОБА_14 ;

- грошові кошти у загальній сумі 3 567 грн, які за результатом обшуку упаковані в окремий спецпакет НПУ №WAR1150977.

Вищеперелічені речі, в сукупності з іншими речами та документами, можуть мати значення доказу факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування щодо організації незаконного перетину громадян через державний кордон України та може бути предметом злочинної діяльності ОСОБА_5

03 лютого 2024 року описаний транспортний засіб, речі та цінності було визнано речовими доказами.

За таких обставин слідчий за погодженням з прокурором просить накласти арешт на вилучене майно.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися.

Слідчий надав до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання здійснювати за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити у повному обсязі.

Власник майна до суду не прибув, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши подане клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до частини першої статті 131 Кримінального процесуального кодексу України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до пункту 7 частини другої статті 131 Кримінального процесуального кодексу України, заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частина перша статті 170 Кримінального процесуального кодексу України передбачає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно частини другої статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності з вимогами абзацу 1 частини третьої статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною першою статті 98 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності з положеннями частини п`ятої статті 171 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

У судовому засіданні встановлено, що відділом розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 02 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України.

03 лютого 2024 року о 02 годині 09 хвилин ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України

Постановою слідчого від 03 лютого 2024 року транспортний засіб, речі та цінності було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000115.

Слідчим суддею встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотанням, що відповідає вимогам статті 171 Кримінального процесуального кодексу України, та у строк, встановлений частиною п`ятою статті 171 Кримінального процесуального кодексу України.

Стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 Кримінального процесуального кодексу України.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, визначених частиною одинадцятою статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, таких як його можливе приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 376, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

З метою збереження речових доказів накласти арешт на наступне майно:

- транспортний засіб марки «Skoda» модель «Fabia»,

державний номерний знак НОМЕР_1 , WIN НОМЕР_2 , який має значення речового доказу у кримінальному провадженні, та речі, які були в ньому вилучені, а саме:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_3 на транспортний засіб марки «Skoda», модель «Fabia», державний номерний знак НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон марки «iPhone» модель «SE» IMEI1: НОМЕР_4 ; IMEI2: НОМЕР_5 із сім-картою мобільного зв`язку з номером НОМЕР_6 , який за результатом обшуку упакований в окремий спец. пакет НПУ № PSP 1138397 ;

- мобільний телефон марки «iPhone» сірого кольору, ідентифікуючі дані якого відсутні, який за результатом обшуку упакований в окремий спец. пакет НПУ № SUD 3069815;

- посвідчення № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 ;

- військовий білет № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 ;

- пенсійне посвідчення № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_9 ;

- мобілізаційне розпорядження № 3602 на ім`я ОСОБА_9 ;

- копія диплому № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_10 ;

- індивідуальна програма реабілітація інваліда № 276 на ім`я

ОСОБА_11 ;

- довідка до акта огляду МСЕК серія 12 ААГ № 817660 на ім`я

ОСОБА_11 ;

- тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_11 ;

- виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого

№ 4952/2023;

- панель цукрового діабету № 66878-23 на ім`я ОСОБА_12 ;

- копія паспорту № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_12 ;

- довідка про внесення змін до ЄДДР № на ім`я ОСОБА_12 ;

- виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого

№ 4266/2023 на ім`я ОСОБА_12 ;

- два бланки повісток (незаповнених) із виконаним підписом від імені

С. Феняка;

- фотокопія закордонного паспорту № НОМЕР_13 на ім`я

ОСОБА_13 ;

- виписка (копія) № 658 на ім`я ОСОБА_14 ;

- грошові кошти у загальній сумі 3 567 грн, які за результатом обшуку упаковані в окремий спецпакет НПУ №WAR1150977, що 02 лютого 2024 року були виявлені та вилучені під час проведення невідкладного обшуку транспортного засобу марки «Skoda» модель «Fabia», державний номерний знак НОМЕР_1 , WIN НОМЕР_2 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1