Справа № 438/1868/23
Провадження № 1-кс/438/123/2023
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 листопада 2023 року м.Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Гуйван Лілією, за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000104 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »),

в с т а н о в и в:

дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів а саме: даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 27.10.2023 по день надходження ухвали по банківському рахунку № НОМЕР_1 , надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснити їх копіювання на електронний (CD/DVD - диск) та /або паперовий носій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2023 до відділення поліції №1 Дрогобицького РВП із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те що 29.10.2023 впродовж дня, невстановлена особа шляхом обману, під приводом поповнення рахунку у особистому робочому кабінеті, заволоділа її грошовими коштами в сумі 99490 грн., які заявник особисто перерахував зі своїх банківських карток НОМЕР_2 і НОМЕР_3 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Дане кримінальне правопорушення 01.11.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000104, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано як потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що він проживає за вище вказаною адресою разом зі своєю сім`єю. У своєму користуванні має інтернет картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер карти НОМЕР_2 до якої під`єднано номер телефону НОМЕР_4 , також на його мобільному телефоні встановлено мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також ще має у своєму користуванні банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на якій знаходяться його грошові кошти.

Так 27 жовтня 2023 року він перебував у м. Бориславі, та приблизно о 11 год. 20 хв. він пролистував соціальну інтернет Фейсбук у пошуках роботи. Так під час даного пошуку натрапив на посилання, яке перевело його в телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )». В свою чергу він розпочав з ними переписку та під час переписки йому пропонували легку роботу за посиланням в телеграм ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Так 29.10.2023 він перейшов за даним посиланням та зареєструвався, а саме вказав номер свого мобільного телефону та створив пароль до особистого кабінету, та вказав номер своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Після чого продовживши спілкування із ( ОСОБА_6 ) в телеграм каналі, вона сказала що потрібно здійснити перший платіж, після чого він зайшов на сайт та обрав меню поповнити та ввів суму у розмірі 120 гривень, після чого йому висвітився номер банківської карти НОМЕР_1 ( ОСОБА_7 ), та в свою чергу він скопіював номер банківської карти та надіслав грошові кошти на дану карту у сумі 120 гривень зі своєї банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 . Після чого він почав виконувати завдання, які йому сказала виконувати ОСОБА_8 . Після цього, цього ж дня він здійснив перший вивід грошових коштів із даного сайту за пророблену ним роботу, а саме на його банківську карту банку ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшли грошові кошти у сумі 210 гривень від ІНФОРМАЦІЯ_8 . Після цього він знову здійснив поповнення свого аканту на суму 250 гривень зі своєї банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_4 банк НОМЕР_3 , та почав виконувати завдання, та через деякий час він знову здійснив вивід своїх грошових коштів у сумі 950 гривень на свою банківську карту банку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого він знову закинув на даний сайт грошові кошти зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 декількома платежами, на цю ж саму банківську карту ( НОМЕР_1 ), а саме 3120 грн., 16000 грн. - 6 платежів. Після чого вивести дані грошові кошти із особистого кабінету на сайті він не зміг та продовживши спілкування із (Anastasia), вона запевняла його що потрібно внести ще грошові кошти щоб оплатити податок, однак більше грошових коштів в свою чергу він не перераховував. Загальна сума грошових коштів, які він перерахував зі своїх банківських карт становить 99490 гривень.

Дізнавач зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 27.10.2023 по день надходження ухвали по банківському рахунку № НОМЕР_1 , надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснити їх копіювання на електронний (CD/DVD - диск) та /або паперовий носій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 не з`явився, 06.11.2023 до суду подав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, 06.11.2023 подала заяву в якій просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Крім цього, дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , одночасно із зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, просить суд розгляд даного клопотання здійснювати без виклику особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Клопотання дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 погодженого з прокурором, щодо розгляду клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, судом задоволено. Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги, рекомендації, надані Верховним Судом у Листі від 03 березня 2022 року № 1/0/2-22 «Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану», запровадження воєнного стану та збройна агресія щодо України, а також позицію висловлену Радою суддів України в рекомендаціях щодо роботи судів в умовах воєнного стану, оприлюднених 02 березня 2022 року, приймаючи до уваги заяви прокурора та дізнавача, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача СД ВП №1 Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області підлягає до задоволення з таких підстав.

У провадженні сектору дізнання ВП №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000104 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зокрема, досудове розслідування проводиться за зверненням ОСОБА_5 , про те що 31.10.2023, невстановлена особа шляхом обману, під приводом поповнення рахунку у особистому робочому кабінеті, заволоділа його грошовими коштами в сумі 99490 грн., які заявник особисто перерахував зі своїх банківських карток НОМЕР_2 і НОМЕР_3 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а саме даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 27.10.2023 по день надходження ухвали по банківському рахунку № НОМЕР_1 , надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснити їх копіювання на електронний (CD/DVD - диск) та /або паперовий носій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відтак, документи та інформація, що міститься в банківських документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000104, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребувана інформація (документи) на цей час перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація має значення для встановлення обставин вчинення кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України та може бути використані під час доказування у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати інформацію не можливо.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Гуйван Лілією, за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000104 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції Хрунику Василю дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 27.10.2023 по день надходження ухвали по банківському рахунку № НОМЕР_1 ;

надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснити їх копіювання на електронний (CD/DVD - диск) та /або паперовий носій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії вказаної ухвали становить два місяці з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Світлана ТКАЧОВА