Справа 127/528/24
Провадження 1-кс/127/180/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000927 від 24.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали сектору кримінальної поліції відділу поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області, щодо розтрати бюджетних коштів службовими особами, а саме КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під час замовлення (виконання) робіт з капітального ремонту 2-го поверху будівлі стаціонару, що по АДРЕСА_1 , що мало місце у 2023 році.

За даним фактом 24.10.2023 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000927 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Установлено, що в ході проведення досудового розслідування установлено, що між комунальним некомерційним підприємством (далі - КНП) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 (Замовник) з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 (Підрядник) з іншої сторони укладено договір про закупівлю робіт №82 від 24.03.2023.

Предметом вказаного договору є зобов`язання Підрядника своїми силами і засобами та на свій ризик виконати роботи, зазначені в проектній документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що виготовлена на «Капітальний ремонт приміщень другого поверху будівлі стаціонару КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 . (код ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт), оголошення в електронній системі закупівель UA -2023-03-03-009797-a.

Згідно вказаного договору виконання робіт здійснюється за рахунок власник коштів замовника в розмірі 623 371,96 грн з ПДВ та спів фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету в розмірі 6 627 069,00 грн з ПДВ.

Попередній строк виконання робіт, згідно умов вказаного договору до 01.07.2023.

Згідно додаткової угоди № 1 від 26.06.2023 до Договору про закупівлю робіт №82 від 24.03.2023 Замовник та Підрядник дійшли згоди строк виконання робіт згідно вказаного договору продовжити до 30.09.2023.

Згідно додаткової угоди № 2 від 29.09.2023 до Договору про закупівлю робіт №82 від 24.03.2023 Замовник та Підрядник дійшли згоди строк виконання робіт згідно вказаного договору продовжити до 31.12.2023.

Для виконання зазначених робіт Підрядником було залучено наступних субпідрядників: ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , директор ОСОБА_7 ). та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директор ОСОБА_8 ).

Технічний нагляд на об`єкті здійснюється КУП Вінницької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (директор ОСОБА_8 )

На запит начальника відділу поліції №1 Вінницького РУП від 21.09.2023 щодо надання актів здачі-приймання виконаних робіт та забезпечення візуального огляду, адресований Замовнику робіт, останній відмовив у його виконанні, зсилаючись на вимоги, передбачені у Кримінальному процесуальному кодексі, щодо отримання вказаних документів та проведення огляду на підставі рішення суду.

Будучи допитаним в якості свідка голова міжрегіональної колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю у Вінницькій області ОСОБА_9 27.10.2023 повідомив, що під час виконання своїх завдань громадською організацією було отримано інформацію щодо розкрадання бюджетних коштів під час проведення робіт з капітального ремонту приміщень другого поверху будівлі стаціонару КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 . Зокрема, про умисне затягування терміну виконання робіт з боку Підрядника в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , їх погану якість, завищення об`ємів, проведення фіктивних операцій та легалізацію частини грошових коштів, виділених на відповідний об`єкт з місцевого бюджету.

Для забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів до документів у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій вказаних документів, а саме номеру банківського рахунку № НОМЕР_5 , який перебуває в користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з метою отримання інформації щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному номеру банківської карти в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною роз шифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування картки, а також повного пакету документів на юридичну особу по банківському рахунку, в період з 00:00 год. 24.03.2023 по дату здійснення тимчасового доступу до документів.

Вказані документи мають доказове значення по кримінальному провадженню, дадуть можливість встановити обставини у кримінальному провадженню, що підлягають доказуванню та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а отримання їх іншим способом, окрім як здійснення тимчасового доступу, неможливо.

Враховуючи викладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000927 від 24.10.2023 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Юридична адреса: АДРЕСА_2 що стосуються банківського рахунку № НОМЕР_5 , який перебуває в користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформації щодо руху коштів по вказаному номеру банківської карти в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною роз шифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування картки, а також повного пакету документів на юридичну особу по банківському рахунку, в період з 00:00 год. 24.03.2023 по 24.01.2024.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя