Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/920/24
Провадження № 1-кс/644/198/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000029 від 23.01.2024 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні дізнавач просить суд надати групі дізнавачів СД СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: лейтенантуполіції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Відділення № НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання (вилучення) інформації на паперовому або цифровому носіях, а саме: -повних даних власника банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер; -дати та підстави для оформлення карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 ; -інформації про дату та місце закриття карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 (за наявності); -роздруківки про рух грошей по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 з 00.00 18.01.2024 року по теперішній час на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з означеної картки); -інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 з 00.00 18.01.2024 року по теперішній час (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування). Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації про власника карткового рахунку та рух коштів по картці/рахунку.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000029 від 23.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2024 року невстановлена особа (номер телефону встановлюється), розмістивши оголошення на сайті «Tehnotop.in.ua», під виглядом оплати за товар мікрохвильова піч «DELFA MD 202 MW», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 в розмірі 1519 гривень на платіжну карту № НОМЕР_3 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 18.01.2024 року приблизно о 15.00 год., знаходячись за місцем проживання з власного ноутбуку знайшла оголошення на сайті «Tehnotop.in.ua», про продаж мікрохвильової печі «DELFA MD 202 MW» за 1519 гривень. Після чого ОСОБА_10 вирішила зробити замовлення через онлайн консультанта, для цього вона написала у спливаюче-вікно повідомлення та запитала умови доставки. Консультант повідомив, що при умові оплати через сайт буде безкоштовна доставка, у зв`язку з чим консультант надав реквізити платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на який вона мала перерахувати грошові кошти. Приблизно о 15.30 год. ОСОБА_10 перерахувала грошові кошти зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в розмірі 1519 гривень. Після переказу коштів ОСОБА_10 зробила скріншот оплати та надіслала його вищевказаному онлайн консультанту, який підтвердив замовлення. Після відправлення скріншоту про оплату, ОСОБА_10 намагалась зв`язатись з консультантом, але ніхто вже на смс-повідомлення не відповідав. В подальшому ОСОБА_10 , вирішила звернутись до поліції так як зрозуміла, що то були шахраї.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що дізнавач довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ надається стороні кримінального провадження, до якої зі сторони обвинувачення належать дізнавачі. Слідчому судді не надано постанову про групу, де були б зазначені дізнавачі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а тому слідчий суддя надає тимчасовий доступ лише дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому або цифровому носіях, а саме:

-повних даних власника банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер;

-дати та підстави для оформлення карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 ;

-інформації про дату та місце закриття карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 (за наявності);

-роздруківки про рух грошей по банківській картці ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 з 18.01.2024 року по 14.02.2024 року на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з означеної картки);

-інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 з 18.01.2024 року по 14.02.2024 року (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування).

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1