Справа №127/872/24
Провадження №1-кс/127/365/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку земельної ділянки з наявними на ній будівлями та іншими господарськими приміщеннями, яка розташована за адресою: вулиця Гонти у місті Вінниці, з кадастровим номером: :01:066:0103, що відповідно до інформаційних довідок з витягу «Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна щодо об?єкта нерухомого майна» належить ТОВ «В-ГЕПАРД», , мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до ЄРДР за № 0001784 від 29.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 355 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Вінницького РУП із заявою звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який у своїй заяві просить прийняти міри до групи осіб, які примушують виконати покладені на нього цивільно-правові зобов?язання протягом 2023 року, а саме примушують віддати борг, погрожуючи при цьому фізично заподіяти шкоду заявникові.

За даним фактом 29.11.2023 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 355 КК України.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній зазначив, що в грудні 2022 року познайомився через своїх знайомих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з ОСОБА_7 . Так, через деякий час з ОСОБА_7 було заведено розмову щодо тендерних закупівель школи, так як попередньо під час зустрічей розповідав та демонстрував документи, які підтверджують його попередньо успішно проведені тендери на території України, ОСОБА_8 зацікавився його роботами. В подальшому, на початку лютого 2023 року почали спілкуватися з ОСОБА_7 з приводу того, що можна викупити об`єкт на території міста Вінниці, в свою чергу дійшли до того, що можна викупити територію ПрАТ «Вінницький завод Будмаш», що знаходиться по вулиці Гонти, 30 у місті та отримати в користування землю 4,95 га., 5 складських приміщень (в середньому 8 тисяч квадратних метрів), контрольно-пропускний пункт, при цьому повідомив, що це все буде коштувати 240 тисяч доларів США, які планував взяти в борг у ОСОБА_7 .. Також повідомив, що у лютому 2023 року ОСОБА_7 передав йому грошові кошти у загальній сумі 50000 доларів США, коли вони знаходились у автомобілі «Тесла», належному ОСОБА_9 , свідків передачі коштів не було. Далі, відбулось ще одна передача коштів у передмісті Умані, Черкаської області - кур`єру, якого він не знає за місцем призначення, яке на даний час повідомити не може (кошти для організації торгів). Це відбулося за участі ОСОБА_9 , гроші належали йому (600-700 тисяч гривень), передавали вони разом. Крім того, у березні 2023, перебуваючи всередині віп-кімнати для постійних клієнтів послугами «Лексус» автосалону «TOYOTA», що знаходиться по вулиці Хмельницьке шосе, відбулася зустріч з громадянами: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 . Так, відбулась розмова з вказаними особами, які привезли грошові кошти і передали все ОСОБА_13 , а вони в свою чергу поставили умову, щодо написання розписки, яку він погодився написати та написав у цьому ж приміщенні на ім`я ОСОБА_12 , що отримав грошові кошти ніби-то від ОСОБА_12 у сумі 240000 доларів США. Також додав, що це було прохання ОСОБА_14 написати на ім`я ОСОБА_12 , щоб він не фігурував у цій домовленості. Далі, наступного дня відбулась передача грошових коштів (остаточна сума щоб було 240 000 доларів США) - йому, кур`єром, якого він не знає, які використав для реалізації запланованих планів щодо тендерної закупівлі. Так, сама процедура купівлі нерухомого майна займала значного часу, а тому від осіб яких вказував надходили питання, тому що вони захотіли повернути кошти, які надали йому в борг. Також додав, що у розписці було вказано термін повернення коштів до 15 червня 2023 року, однак повернути вказаної суми не міг, так як витратив частково гроші на організаційні питання щодо тендерної закупівлі вище описаного нерухомого майна, однак не встигнув зібрати всіх необхідних документів у певний період часу, так як уже була висунута вимога щодо повернення коштів. Тому торги не були проведені до кінця, у зв`язку з чим частково почав повертати грошові кошти. На початку червня 2023 року на зв`язок вийшов ОСОБА_7 , який захотів зустрітися за ініціативою ОСОБА_15 . Дійсно відбулась зустріч з ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 і батьком ОСОБА_17 . Зустріч відбулась на АЗС «UPG» (перехрестя Арабея - Максимовича), під час якої висувалася вимога вказаними особами, щодо виконати цивільно-правових зобов`язань (за їх словами вони мають великий «авторитет» у місті і якщо не поверне кошти, то з`являться проблеми). Після чого він повністю перестав займатися купівлею об`єкту та почав повертати грошові кошти. Так, передавав кошти ОСОБА_18 з рук в руки: 18.06.2023 - 20 тисяч доларів США, на парковці ТРЦ «Мегамолл», що по вулиці 600-річчя 17-Е у м. Вінниці (свідків не було); десь в липні 2023 року - 60 тисяч доларів США на ЖК «Авалон-5», що по вулиці Травмайній, 3-В (свідки передачі були дружина потерпілого і дівчина ОСОБА_19 ). В подальшому знову відбулась зустріч, яку організував ОСОБА_14 через ОСОБА_9 на території вище вказаного автосалону «TOYOTA» - на вулиці (вкінці липня - початку серпня 2023 року), під час якої були присутні ОСОБА_14 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 . Під час вказаної зустрічі ОСОБА_22 почав висловлювати погрози і знову примушувати до виконання цивільно-правових зобов`язань, пов`язаних із поверненням боргу. Так, 14.08.2023 приїхав ОСОБА_7 , який повідомив, що ввечері потрібно знову зустрітися, через деякий час він зателефонував і повідомив, що потрібно під`їхати до залізничного переїзду на вулиці Максима Шимка у місті Вінниці. Потерпілий під`їхав на належному його дружині автомобілі марки «Toyota Camry», д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова - НОМЕР_2 , який на той час перебував у його користуванні та отримав від ОСОБА_9 , який пересувався на належному йому авто марки «Тесла», чорного кольору, частина д.н.з. - НОМЕР_3 - вимогу їхати за ним. Далі вони під`їхали на територію заводу «Полімер», де була наявна вивіска - ТОВ «Олді». Вийшов з авто, почав розмовляти з ОСОБА_9 , він в свою чергу сказав, що потрібно почекати людей, яких саме не повідомив, щоб проговорити по їх «питанням». Через деякий час приїхав ОСОБА_23 на авто «Тесла», білого кольору, частина д.н.з. - НОМЕР_4 . Далі, ОСОБА_24 повідомив, що ОСОБА_25 один із самих «впливових» людей Вінниці і ніби-то не уявляє, що буде з потерпілим, якщо не поверне гроші та не виконає своїх зобов`язань. Потім приїхав ОСОБА_26 на мікроавтобусів чорного кольору «Mersedes Benz». Після чого ОСОБА_27 вийшов з авто і почав задавати питання щодо повернення коштів, говорив що він чекати не буде, висував вимогу до повернення боргу. Далі, вказані особи ( ОСОБА_23 і ОСОБА_28 ) почали висувати вимогу щодо повернення грошових коштів, згадували неодноразово за ОСОБА_15 , який є небезпечною людиною і може влаштувати великі проблеми. Далі вказані особи почали робити «особистий огляд», внаслідок чого з портмане забрали технічний паспорт CXA № НОМЕР_5 на автомобіль марки «Toyota Camry», д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова - НОМЕР_2 , оформлений на дружину потерпілого. Так, технічний паспорт забрав ОСОБА_29 , а ОСОБА_28 наказав поставити автомобіль на території підприємства, мотивуючись тим що потерпілий ніби-то не має можливості віддати борги. Потерпілий, розуміючи, що не має можливості чинити спротиву, так як був сам, а їх декілька, переймаючись за своє життя та рідних, залишив автомобіль на території. Також не встиг забрати свої особисті з авто, бачив як ОСОБА_20 передав технічний паспорт і ключі охоронцю підприємства, як зрозумів потерпілий, що він був власником цього підприємства. Після чого, ОСОБА_21 запросив у автомобіль з метою з`ясування ще ряду питань і підвіз додому. Через деякий час зателефонував ОСОБА_9 і повідомив про намір повернення грошових коштів у себе вдома, у квартирі під АДРЕСА_2 , де і відбулась передача коштів (у першій половині дня) у сумі 30 тисяч доларів США (сума еквівалентна вартості вище описаного авто), свідком була дружина потерпілого. Однак, ОСОБА_8 повідомив, що машину не повернуть, так як ще винен значну суму коштів і повернути її зможе тільки після повного погашення боргу. Протягом наступних 2-х тижнів повернув ще під час зустрічей з ОСОБА_30 грошові кошти з рук в руки: серпень-початок вересня 2023 - 5 тисяч доларів США на парковці ТРЦ «Мегамолл», що по вулиці 600-річчя 17-Е у м. Вінниці (свідків не було); серпень-початок вересня 2023 - 3,800 доларів США по вулиці 8-й проїзд автомобілістів, 30 у місті Вінниці (свідки передачі дружина потерпілого і дружина ОСОБА_19 ); серпень-початок вересня 2023 - 5 тисяч доларів США на ЖК «Авалон-5», що по вулиці Травмайній, 3-В (свідки передачі дружина потерпілого і дружина ОСОБА_19 ). Далі, відбулися певні домовленості, щодо повернення грошових коштів, однак не міг повертати гроші, їх потрібно було заробити. Далі почали надходити погрози у телефонному режимі від ОСОБА_31 , ОСОБА_15 , починаючи з початку жовтня 2023 року (дружині, брату - ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), дзвінки були через «Вотсап». Під час розмов знову було примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань.

В ході додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив, що автомобіль марки «Toyota Camry», д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова - НОМЕР_2 був перегнаний на територію підприємства «Гепард», що по вулиці Гонти, 37а, де і зберігається. Про дану інформацію дізнався від ОСОБА_7 та ОСОБА_33 під час особистої зустрічі. При виїзді за вказаною адресою на територію потрапити не зміг, оскільки вона огороджена і перебуває під охороною.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «В-ГЕПАРД», має юридичну адресу: Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Гонти, будинок 39-А. Керівником вказаного підприємства являється ОСОБА_28 , представником - ОСОБА_34 , засновники - ОСОБА_28 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_34 , ОСОБА_38 .

Крім того, відповідно до отриманої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта - ТОВ «В-ГЕПАРД», являється власником земельної ділянки з кадастровим номером: :01:066:0005, що по АДРЕСА_3 , де розташовуються: Склад ВКБ 1070, загальною площею 826.9 кв.м, до якої входить: будівля літ «В»: 1-1 площею 726,3 кв.м 1-2 площею 8,0 кв.м., 1-3 площею 7,6 кв.м., 1-4 площею 70,6 кв.м - загальною площею 812,5 кв.м; приміщення будівлі тіл. «Г» - 1-1 площею 4,1 кв.м, 1-2 площею 10,3 кв.м - загальною площею 14,4 кв.м; вбиральня літ. «З», залізобетонна огорожа № 7, вимощення «І». Земельна ділянка площею 0.6264 га.

Крім того, відповідно до отриманої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта - ТОВ «В-ГЕПАРД», являється власником земельної ділянки з кадастровим номером: :01:066:0070, що по АДРЕСА_3 , де розташовуються: Земельна ділянка площею 0.1398 га.

Крім того, відповідно до отриманої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта - ТОВ «В-ГЕПАРД», являється власником земельної ділянки з кадастровим номером: :01:066:0103, де розташовуються: Земельна ділянка площею 0.6029 га.

На даний час у слідства є усі підстави вважати, що ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_7 , ОСОБА_23 за вищевказаними адресами можуть автомобіль марки «Toyota Camry», д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова - НОМЕР_2 , дозвільні документи на авто (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу), ключі від автомобіля, а також інші речі, які можуть бути використані, як докази вини вищевказаних осіб.

Отримати законний доступ до вищезазначених речей без ризику їх подальшого схову, збуту або знищення, окрім як шляхом проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером: :01:066:0103, де розташовується земельна ділянка площею 0.6029 га., власником якої являється ТОВ «В-ГЕПАРД», не представляється за можливе.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Згідно ч.2 ст. 233 КПК України під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими воно обґрунтоване.

Відповідно до інформаційних довідок з витягу «Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна» земельна ділянка з наявними на ній будівлями та іншими господарськими приміщеннями, яка розташована за адресою: вулиця Гонти у місті Вінниці, з кадастровим номером: :01:066:0103 належить ТОВ «В-ГЕПАРД», .

Враховуючи, що отримання доступу до вказаних у клопотанні речей видається неможливим у добровільному порядку або за допомогою інших слідчих дій, оскільки несе загрозу приховання, пошкодження або знищення таких речей, причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення особами, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження.

Разом з тим, щодо переліку майна, яке планується відшукати під час проведення обшуку, слідчий суддя звертає увагу на наступне.

Пунктом 7 ч. 3 ст. 234 КПК України визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Відповідно до матеріалів клопотання предметом злочину єавтомобіль марки «Toyota Camry», д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова - НОМЕР_2 , який за повідомленням потерпілого був перегнаний на територію підприємства «Гепард», що по вулиці Гонти, 37а, де і зберігається. В даному випадку, слідчим доведено необхідність проведення обшуку з метою вилучення автомобіля марки «Toyota Camry», д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова - НОМЕР_2 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу с/н НОМЕР_8 , ключів від автомобіля, а також інших речей, які можуть бути використані, як докази вини вищевказаних осіб.

Разом з тим, клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в частині вилучення інших предметів, які мають вагоме значення для здійснення досудового розслідування задоволенню не підлягає, оскільки в цій частині клопотання є належним чином необґрунтованим та неконкретизованим.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки з наявними на ній будівлями та іншими господарськими приміщеннями, яка розташована за адресою: вулиця Гонти у місті Вінниці, з кадастровим номером: :01:066:0103, що відповідно до інформаційних довідок з витягу «Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна щодо об?єкта нерухомого майна» належить ТОВ «В-ГЕПАРД», , з метою відшукання та вилучення автомобіля марки «Toyota Camry», д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова - НОМЕР_2 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу с/н НОМЕР_8 , ключів від автомобіля, а також інших речей, які можуть бути використані, як докази вини вищевказаних осіб.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя