Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7424/23
Провадження № 1-кс/644/1365/23
УХВАЛА

Іменем України

11 жовтня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчої СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001323 від 29.08.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , до охоронюваної законом таємниці документів володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, установ, номерів розрахункових рахунків, адреси розташування таких об`єктів за 08.08.2023 по 09.08.2023; інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за 08.08.2023 по 09.08.202 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) із зазначенням адреси та користувачах).

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001323 від 29.08.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .. В ході досудового розслідування встановлено, що 08.08.2023 року приблизно о 11:00 невідома особа. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 таємно викрала банківську картку гр. ОСОБА_5 після чого з неї були списані грошові кошти в розмірі 1000 чим спричинили останій матеріальної шкоди.

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 повідомила, що 08.08.2023 вона після 11:00 знаходилась на базарі ХТЗ, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 : а саме в маркеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювала покупки на касі, розраховувалась банківською карткою № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ). Після цього попрямувала до дому та через деякий час помітила відсутність банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в сумці. В мобільному додатку виявила, що її банківською карткою № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розраховуються в невідомих їй магазинах. Після цього звернулась на гарячу лінію банку та заблокувала картку.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідча подала суду заяву, в якій доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити, провести розгляд справи за її відсутності. Представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було повідомлено про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру 0001323 від 29.08.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладом обставин: 08.08.2023 року приблизно о 11:00 невідома особа. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 таємно викрала банківську картку гр. ОСОБА_5 після чого з неї були списані грошові кошти в розмірі 1000 чим спричинили останій матеріальної шкоди.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 , надала пояснення щодо обставин зникнення банківської картки та подальшого використання її сторонніми особами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідча містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001323 від 29.08.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, установ, номерів розрахункових рахунків, адреси розташування таких об`єктів за 08.08.2023 по 09.08.2023;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за 08.08.2023 по 09.08.2023 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) із зазначенням адреси та користувачах). Надати можливість отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 11.12.2023 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1