Провадження: 1-кс/484/1072/23
Справа: 484/6158/23
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

08 листопада 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача, прокурора, представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000316 від 02.11.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

02.11.2023 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 30.10.2023 о 16:30 невідома особа, шляхом створення фіктивного оголоешення про продаж товару в соціальній мережі Інстаграм зі сторінки ІНФОРМАЦІЯ_3 під приводом продажу мобільного телефону Iphone XS заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 6900 гривень, які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 на банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_2 в наслідок чого потерпілій ОСОБА_4 було спричинено матеріального збитку на вказну суму.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000316 від 02.11.2023 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, будучи допитаною в якості неповнолітньої потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 30.10.2023 року вона знайшла в соціальній мережі Instagram сторінку, яка має назву ІНФОРМАЦІЯ_3 , та зайшла на вказану сторінку. Листаючи сторінку побачила, що на ній зображені мобільні телефону марки Iphone, один з вказаних телефонів сподобався їй, а саме Iphone XS , тому остання вирішила зв`язатись із продавцем даного товару, що вона і зробила. ОСОБА_4 запитала в смс листуванні в мережі інстаграм в особистому повідомленні що її цікавить мобільний телефон марки Iphone XS. На дане смс повідомлення продавець товару відповів, що даний товар є в наявності та занходиться в їхньому магазині. Придбати його можна через послугу ІНФОРМАЦІЯ_6 , пуслугу ОЛХ-доставки або самовивіз з їхнього магазину у місті Золотоноша. Доставка новою поштою та укрпоштою. Повідомив що телефон в гарному стані, оригінальний та без дефектів. Потерпіла запитала у продавця чи можна замовити даний мобільний телефон через нову пошту та скільки саме буде коштувати доставка. Продавець повідомив, що доставка коштуватиме 100 гривень. ОСОБА_4 все влаштувало та вона вирішила зробити замовлення даного мобільного телефону. Тоді продавець у вказаному листуванні відправив посилання, що має назву ІНФОРМАЦІЯ_7 Повідомив, що для замовлення товару їй потрібно перейти за вказаним посиланням на їхній сайт де остання повинна обрати потрібний товар та замовити його. Обрати спосіб оплати (ПромОплата або ОЛХ доставка) тоді її сайт перенаправить на сторінку оплати обраного нею сервісу і вже там вона оплачує своє замовлення. Потерпіла зайшла за вказаним посиланням де сайт який був запропонований продавцем вимагав від для оформлення платіжної операції дані її банківської картки для оплати товару. Потерпіла ввела дані картки на даному сайті, а саме номер своєї банківської картки НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) відомості на звороті картки. Тоді їй на мобільний телефон зателфонував ІНФОРМАЦІЯ_8 та було запитано, що для підтвердження операції потерпіла повинна натиснути один. Остання натиснула один та після чого з її банківської картки були зняті грошові кошти в сумі 6900 гривень. По будь-якому мобільному номеру телефону з продавцем товару ОСОБА_4 , не зв`язувалась. На даному сайті також був зазначений номер банківської картки продавця даного товару НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Після того як з картки потерпілої були зняті кошти вона думала, що товар буде відправлений, але пройшло 2 дні та продавець так і не відправив на її адресу мобільний телефон. Згодом і взагалі її було заблоковано в соціальній мережі "Інстаграм" - продавцем товару. Тому остання зрозуміла, що це шахраї та звернулась до поліції.

Таким чином, відносно потерпілої було вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - інформацію про утримувача картки/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; - копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 30.10.2023 року по теперішній час; - інформації про рух грошових коштів по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в період з 30.10.2023 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю до наступної інформації (у паперовому або електронному вигляді):

- інформацію про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 30.10.2023 року по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в період з 30.10.2023 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: