Справа № 676/127/24
Номер провадження 1-кс/676/86/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 09 грудня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001907 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Чемеровецького відділу Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 09.12.2023 по термін дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 09.12.2023 по термін дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 09.12.2023 по термін дії ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 09.12.2023 по термін дії ухвали, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 09 грудня 2023 близько 14 год. 00 хв надійшло повідомлення від ОСОБА_5 1954р.н., про те, що 09 грудня 2023 року близько 13 год. 15 хв. в АДРЕСА_2 , невідома особа зателефонувала з номеру моб. тел. НОМЕР_3 до ОСОБА_5 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом недопущення несанкціонованого зняття коштів, шахрайським шляхом, з використання ЕОМ заволоділа грошовими коштами в сумі 12394 гривень, які було знято із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом 09.12.2023 слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001907, відомості якого внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 09 грудня 2023 року, близько 13:15 год., до неї зателефонувала невідома жінка, яка представилась ОСОБА_6 із номера телефону НОМЕР_3 та повідомила що вона зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході розмови вищевказана жінка повідомила що з кредитної картки була спроба розрахуватися за пральну машинку в м. Запоріжжі. Після цього потерпіла назвала пін код своєї картки з якої в подальшому було знято грошові кошти трьома транзакціями з картки № НОМЕР_1 , грошові кошти були зняті в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Запоріжжя.

За посиланнями не переходила, та особисті дані чи дані карки нікому не повідомляла та ніде не зазначала.

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001907 від 09.12.2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення не доведено правових підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001907 від 09 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, оскільки у долучених до клопотання матеріалів зазначеного кримінального провадження відсутні належні, допустимі та достовірні докази на підтвердження тих обставин, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 відкрито банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_1 , інформація про який міститься у документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, і що з цього рахунку було знято належні потерпілій ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 12394 грн. Крім того, з долучених до клопотання матеріалів зазначеного кримінального вбачається, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 12394 грн. були зняті 09 грудня 2023 року, проте слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по вказаному рахунку за період часу з 09 грудня 2023 року по термін дії ухвали суду.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 09 грудня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001907 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Копію ухвали направити слідчому для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1