Справа № 761/3866/24
Провадження № 1-кс/761/3097/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000137 від 24.01.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати старшому дізнавачу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Мороз ОСОБА_5 , та/або, за її дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженим Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю здійснення копій документів, в яких міститься інформація по банківському рахунку картки з номером НОМЕР_1 , яка є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Клопотання обґрунтовував тим, що відділом дізнання Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000137 від 24.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_10 , яка повідомила, що в період часу з 19.01.2024 22 год. 11 хв. по 21. 01. 2024 15 год. 43 хв. вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 . У вказаний період часу невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 у сумі 111216 грн. 37 коп. які знаходились на картці ОСОБА_10 НОМЕР_3 , яка випущена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Невстановлена особа, яка заволоділа грошовими коштам ОСОБА_10 телефонувала з номеру телефону НОМЕР_4 .

24.01.2024 в якості потерпілої допитано ОСОБА_10 , яка повідомила, що має банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ,

рахунок НОМЕР_5 . 19.01.2024, приблизно о 17 год. 43 хв., перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 , потерпілій зателефонував номер НОМЕР_4 та говорив молодий чоловік. Вказаний чоловік представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що банківська картка потерпілої заблокована.

В подальшому, вказаний чоловік передзвонив ОСОБА_10 19.01.2024 з мобільного телефону НОМЕР_6 та повідомив, що її карта заблокована та не буде працювати на вихідних. Крім цього, невідомий чоловік запитував пароль від карти та ОСОБА_10 йому назвала його. На вихідних 20.01.2024-21.01.2024 ОСОБА_10 розраховувалась своєю картою і операції були успішні. Проте, 23.01.2024, приблизно о 14 год. 30 хв., перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_10 виявила що з її банківської картки НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_5 були списані кредитні кошти на загальну суму 111 216,31 грн.:

- 19.01.2024, о 22:11 грошові кошти в сумі 4 140, 60 грн. Отримувач ОСОБА_11 , код отримувача НОМЕР_7 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 .

- 19.01.2024, о 22:13 грошові кошти в сумі 4 139, 57 грн. Отримувач ОСОБА_11 , код отримувача НОМЕР_7 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 .

- 19.01.2024, о 22:16 грошові кошти в сумі 4138, 53 грн. Отримувач ОСОБА_11 , код отримувача НОМЕР_7 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 .

- 19.01.2024, о 22:17 грошові кошти в сумі 4140, 60 грн. Отримувач ОСОБА_11 , код отримувача НОМЕР_7 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8

- 19.01.2024, о 22:21 грошові кошти в сумі 4 140, 60 грн. Отримувач ОСОБА_11 , код отримувача НОМЕР_7 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 .

- 19.01.2024, о 22:23 грошові кошти в сумі 4 140, 60 грн. Отримувач ОСОБА_11 , код отримувача НОМЕР_7 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 .

- 19.01.2024, о 22:24 грошові кошти в сумі 5 175, 75 грн. Отримувач ОСОБА_11 , код отримувача НОМЕР_7 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 .

- 21.01.2024, о 10:57 грошові кошти в сумі 4 139, 57 грн. Отримувач ОСОБА_12 , код отримувача НОМЕР_9 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 .

- 21.01.2024, о 10:59 грошові кошти в сумі 4 139, 57 грн. Отримувач ОСОБА_12 , код отримувача НОМЕР_9 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 .

- 21.01.2024, о 15:33 грошові кошти в сумі 4 139, 57 грн. Отримувач ОСОБА_12 , код отримувача НОМЕР_9 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 .

- 21.01.2024, о 15:34 грошові кошти в сумі 4 139, 57 грн. Отримувач ОСОБА_12 , код отримувача НОМЕР_9 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 .

- 21.01.2024, о 15:34 грошові кошти в сумі 4 139, 57 грн. Отримувач ОСОБА_12 , код отримувача НОМЕР_9 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 .

- 21.01.2024, о 15:35 грошові кошти в сумі 4 139, 57 грн. Отримувач ОСОБА_12 , код отримувача НОМЕР_9 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 .

- 21.01.2024, о 15:36 грошові кошти в сумі 4 139, 57 грн. Отримувач ОСОБА_12 , код отримувача НОМЕР_9 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 .

- 21.01.2024, о 15:37 грошові кошти в сумі 4 139, 57 грн. Отримувач ОСОБА_12 , код отримувача НОМЕР_9 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » А1685293.

- 21.01.2024, о 15:37 грошові кошти в сумі 4 139, 57 грн. Отримувач ОСОБА_12 , код отримувача НОМЕР_9 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 .

- 21.01.2024, о 15:38 грошові кошти в сумі 4 139, 57 грн. Отримувач ОСОБА_12 , код отримувача НОМЕР_9 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 .

- 21.01.2024, о 15:39 грошові кошти в сумі 4 139, 57 грн. Отримувач ОСОБА_12 , код отримувача НОМЕР_9 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 .

- 21.01.2024, о 15:39 грошові кошти в сумі 4 139, 57 грн. Отримувач ОСОБА_12 , код отримувача НОМЕР_9 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 .

- 21.01.2024, о 15:40 грошові кошти в сумі 8 280,17 грн. Отримувач ОСОБА_12 , код отримувача НОМЕР_9 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 .

- 21.01.2024, о 15:41 грошові кошти в сумі 8 280,17 грн. Отримувач ОСОБА_12 , код отримувача НОМЕР_9 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 .

- 21.01.2024, о 15:42 грошові кошти в сумі 8 280,17 грн. Отримувач ОСОБА_12 , код отримувача НОМЕР_9 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 .

- 21.01.2024, о 15:43 грошові кошти в сумі 5 041,18 грн. Отримувач ОСОБА_12 , код отримувача НОМЕР_9 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 .

ОСОБА_10 зазначає, що ОСОБА_11 та ОСОБА_12 не знає.

На даний час виникла необхідність в отриманні інформації по рахункам НОМЕР_10 та НОМЕР_8 , які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2

На підставі викладеного дізнавач звернувся з вказаним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000137 від 24.01.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати старшому дізнавачу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Мороз ОСОБА_5 , та/або, за її дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженим Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю здійснення копій документів, в яких міститься інформація по банківському рахунку картки з номером НОМЕР_1 , яка є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

1) власників банківських рахунків з номерами НОМЕР_10 та НОМЕР_8 , обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в том числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; (у разі, якщо власником вищезазначеного банківської карти є юридична та /або фізична особа підприємець надати повні відомості, щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи);

2) належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких фізичній особі (юридичний особі) власнику банківських рахунків з номерами НОМЕР_10 та НОМЕР_8 , здійснено відкриття в установі банку: а саме анкети-заяви, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України або іншого документа наданого банку для відкриття рахунку;

3) відомості щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які є засобом доступу банківських рахунків НОМЕР_10 та НОМЕР_8 ;

4) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_10 та НОМЕР_8 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти в період часу з 19.01.2024 року по 24.01.2024 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

5) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських рахунках НОМЕР_10 та НОМЕР_8 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.I.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів в період часу з 19.01.2024 по 24.01.2024;

6) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по банківських рахунках НОМЕР_10 та НОМЕР_8 в період часу з 19.01.2024 по 24.01.2024.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: