Справа № 297/3207/23
УХВАЛА

про арешт майна

26 жовтня 2023 року м. Берегове

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000409 від 11.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000409 від 11.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000409 від 11.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

10.07.2023 на адресу Берегівського РВП надійшла заява ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським методом заволоділа його грошовими коштами з його картки банка «ОТП БАНК» № НОМЕР_1 у розмірі 19999 гривень, а саме останній розмістив оголошення про продаж товару на сайті «ОЛКС» після чого з номеру телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення про купівлю вказаного товару за допомогою «ОЛКС доставки», де в подальшому заявник увів дані своєї картки та реквізити, після чого з його картки відбулось списання грошових коштів.

29.09.2023 слідчим СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 надано доручення в порядку ст. 40 КПК України працівникам УСР в Закарпатській області з метою проведенням ними різного виду слідчих дій та оперативно-розшукових заходів для встановлення причетних осіб до даного злочину.

04.10.2023 до СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів та розвідувального опитування було отримано оперативну інформацію, що громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець м. Харків, на території Берегівського району, а саме за адресою АДРЕСА_1 , де орендує приміщення, може бути причетний до вказаного кримінального правопорушення та по місцю оренди приміщення, може зберігати (мобільні телефони, ноутбуки, комп`ютерну техніку, які використовує у вчиненні шахрайських дій відносно громадян, записники, документи, квитанції, реєстратор із камер зовнішнього та внутрішнього спостереження, банківські картки, сім-картки мобільних операторів, іншу документацію, яка має відношення до незаконного заволодіння грошовими коштами, сім-картки різних операторів грошові кошти, які ймовірно були здобуті незаконним шляхом), що свідчать про протиправну діяльність, грошові кошти, здобуті незаконним шляхом. Згідно Інформації з державного реєстру речових прав №349022555 будинок, розташований за адресою: пл. Ракоці Ференца II, будинок 3, м. Берегове, на праві власності належить ВАТ «Укртелеком», одне з приміщень якого перебуває в користуванні ОСОБА_6 , де він здійснює свою незаконну діяльність. Допитаний свідок показав, що він знає, що гр. ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , проводить шахрайську діяльність у незаконному, так званому, «Кол-центрі», де наявна комп`ютерна техніка, банківські картки, мобільні телефони, грошові кошти, документи тощо.

24.10.2023 року в період часу з 16:21 год. по 19.02 год. в ході проведення обшуку на підставі ухвали Берегівського районного суду за адресою м. Берегове, площа Ракоці Ференца II, буд. З, поверх 2, вилучено наступне: банківські картки: Ukreximbank № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , перебувають у власності та фактичному користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , оскільки видана на його ім`я; OTP Bank №236947 на ім`я ОСОБА_7 , перебувають у власності та фактичному користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , оскільки видана на його ім`я; Універсальна №004659; які перебувають у власності та фактичному користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , оскільки видана на його ім`я; А-Банк №780811, перебувають у власності та фактичному користуванні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 , оскільки видана на його ім`я; НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 , перебувають у власності та фактичному користуванні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_1 , оскільки видана на його ім`я; Альфа Банк №169532 на ім`я ОСОБА_12 , перебувають у власності та фактичному користуванні ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки видана на її ім`я; картка обмінника «Money 24» № НОМЕР_5 , перебувають у власності та фактичному користуванні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 , оскільки видана на його ім`я; мобільні телефони: REDMI model 22011119 UY синього кольору, перебуває у власності та фактичному користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки він під час проведення обшуку повідомив, що це його телефон; iPhone 14 білого кольору у чохлі зеленого кольору, перебуває у власності та фактичному користуванні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки він під час проведення обшуку повідомив, що це його телефон; Samsung, imei: НОМЕР_6 чорного кольору у силіконовому чохлі перебуває у власності та фактичному користуванні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки він під час проведення обшуку повідомив, що це його телефон; iPhone НОМЕР_7 , чорного кольору, який являється робочим телефоном даного незаконного «кол-центру»; iPhone XS чорного кольору, у чохлі сірого кольору перебуває у власності та фактичному користуванні ОСОБА_13 , оскільки вона під час проведення обшуку повідомила, що це її телефон; ZTE синього кольору, вимкнений, який знаходився на робочому столі у приміщенні; Флеш-накопичувач SP 16 Gb, сріблястого кольору, який належить; планшет iPad А2602 у чохлі рожевого кольору; камера ХІАОМІ, білого кольору, моделі 43909/DGAF603; ноутбук «LENOVO» P/W59350885, S/N WB08992589, який знаходився на робочому столі приміщення, власник якого встановлюється; ноутбук «LENOVO» чорного кольору із зарядкою та навушниками, мишкою, перебувають у власності та фактичному користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки він під час проведення обшуку повідомив, що це його ноутбук; дванадцять системних блоків чорних кольорів; дев`ять моніторів «Samsung» чорних кольорів; дев`ять клавіатур, вісім навушників чорного кольору, чотири мишки; Switch Tenda білого кольору; чотири Wi-fi роутери: Оptolink, BDCOM, 2 - TP LINK; модем Mikrotik hap Lite чорного кольору; вісім угод про нерозголошення комерційної таємниці; шість цивільно-правових договорів; три пам`ятки правил дзвінків; два скрипта «звонка» на угорській мові; лист із рукописним текстом; двадцять шість листів із угорським текстом; шість листів з текстом угорською мовою; двадцять листів тексту угорською мовою; чотири листи рукописного тексту угорською мовою; зошит в клітинку із записами угорською мовою. Вказані документи та комп`ютерна техніка знаходилась на робочому столі приміщення, два комп`ютера з яких знаходились у включеному робочому стані. Чотирнадцять листів із записами рукописним текстом, перебувають у власності та фактичному користуванні ОСОБА_13 , оскільки вилучені із її сумочки під час проведення обшуку. Два листа із записом рукописним текстом. Дві квитанції на суму 9345 грн. перебувають у власності та фактичному користуванні ОСОБА_13 , оскільки вилучені із її сумочки під час проведення обшуку. Сім-картки операторів мобільного зв`язку Lifecell у кількості шести штук; одна сім-картка оператора мобільного зв`язку «Київстар», перебувають у власності та фактичному користуванні ОСОБА_13 , оскільки вилучені із її рюкзака під час проведення обшуку. Телефони iPhone +7 чорного кольору, ZTE синього кольору, Планшет iPad А2602 у чохлі рожевого кольору, Камера ХІАОМІ, білого кольору, моделі 43909/DGAF603, Ноутбук «LENOVO» P/W59350885, S/N WB08992589; Дванадцять системних блоків чорних кольорів; Дев`ять моніторів «Samsung» чорних кольорів; Девять клавіатур, вісім навушників чорного кольору, чотири мишки; Switch Tenda білого кольору; Чотири Wi-fi роутери: Optolink, BDCOM, 2 - TP LINK; Модем Mikrotik hap Lite чорного кольору; Вісім угод про нерозголошення комерційної таємниці; Шість цивільно-правових договорів; Три пам`ятки правил дзвінків; Два скрипта «звонка» на угорській мові; Лист із рукописним текстом; Двадцять шість листів із угорським текстом; Шість листів з текстом угорською мовою; Двадцять листів тексту угорською мовою; Чотири листи рукописного тексту угорською мовою; Зошит в клітинку із записами угорською мовою; Два листа із записом рукописним текстом; Сім-картки операторів мобільного зв`язку Lifecell у кількості шести штук належать на праві власності та знаходяться у фактичному користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця м. Харків, оскільки були вилучені за місцем орендованого ним приміщення.

Крім того, при проведенні обшуку та огляді мобільних телефонів, комп`ютерної техніки та документів, нотаток, рукописних записів, встановлено, що у вказаних речах та предметах, документах мається інформація про те, що особи, які перебували у приміщенні мали доступ до телеграм-каналу, де в них наявна інформація про різних осіб, які у більшості є угорцями, маються переписки, в яких вказано детальні інструкції проведення дзвінків, крім того, у записах мається детальна інформація про дзвінки, пам`ятки, як працювати з особами, як зацікавити на переказ коштів на рахунки тощо. Також в вилучених мобільних телефонах наявна така ж сама інформація. У одному з вилучених комп`ютерів наявна інформація, в якій маються списки осіб, місяців та сум коштів, які надходили та були виведені з рахунків.

Враховуючи, що вищевказані речі могли зберегти (зберегли) на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення, відповідно до ст. 98 КПК України, і постановою слідчого визнано речовими доказами.

Так, підставою для накладення арешту являється те, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що вказані предмети можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий СВ Берегівського РВП ГУНП ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явилася, нею була подана заява про розгляд справи без її участі (а.с. 20).

Дослідивши матеріали клопотання, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до абзацу 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що предмети, які були вилучені під час обшуку 24.10.2023 року на підставі ухвал слідчого судді, мають важливе значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим можуть бути використані як доказ протиправних дій, оскільки згідно витягу з ЄРДР розпочато розслідування за ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинної до 11.08.2023) заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що є необхідність у накладенні арешту на речі, які тимчасово вилучені та визнані речовими доказами,тому клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131-132, 170-175, 309, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку, який проводився 24.10.2023 року в період часу з 16:21 год. по 19.02 год. адресою м. Берегове, площа Ракоці Ференца II, буд. З, поверх 2, на підставі ухвали слідчого судді Берегівського районного суду, а саме на:

банківські картки: Ukreximbank № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 ; OTP Bank № НОМЕР_8 ; Універсальна № НОМЕР_9 , мобільний телефон REDMI model 22011119 UY синього кольору, ноутбук «LENOVO» чорного кольору із зарядкою та навушниками, мишкою, володільцем яких є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 ;

банківську картку А-Банк № НОМЕР_10 , картку обмінника «Money 24» № НОМЕР_5 , iPhone 14 білого кольору у чохлі зеленого кольору, володільцем яких є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_3 ;

банківську картку Ukreximbank № НОМЕР_11 , мобільний телефон Samsung, imei: НОМЕР_6 чорного кольору у силіконовому чохлі, володільцем яких є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_1 ;

банківську картку Альфа Банк № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_12 , iPhone XS чорного кольору, у чохлі сірого кольору, чотирнадцять листів із записами рукописним текстом, два листа із записом рукописним текстом, дві квитанції на суму 9345 грн., сім-картки операторів мобільного зв`язку Lifecell у кількості шести штук; одна сім-картка оператора мобільного зв`язку «Київстар», володільцем яких є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

iPhone +7, чорного кольору, ZTE синього кольору, вимкнений, Флеш-накопичувач SP 16 Gb, сріблястого кольору; планшет iPad А2602 у чохлі рожевого кольору; камера ХІАОМІ, білого кольору, моделі 43909/DGAF603; ноутбук «LENOVO» P/W59350885, S/N WB08992589, дванадцять системних блоків чорних кольорів; дев`ять моніторів «Samsung» чорних кольорів; дев`ять клавіатур, вісім навушників чорного кольору, чотири мишки; Switch Tenda білого кольору; чотири Wi-fi роутери: Оptolink, BDCOM, 2 - TP LINK; модем Mikrotik hap Lite чорного кольору; вісім угод про нерозголошення комерційної таємниці; шість цивільно-правових договорів; три пам`ятки правил дзвінків; два скрипта «звонка» на угорській мові; лист із рукописним текстом; двадцять шість листів із угорським текстом; шість листів з текстом угорською мовою; двадцять листів тексту угорською мовою; чотири листи рукописного тексту угорською мовою; зошит в клітинку із записами угорською мовою, володільцем яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець м. Харків.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.

Слідчий суддя Лайош ГАЛ