Провадження № 1-кс/537/1029/2023
Справа № 537/5405/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.12.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука, клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області, про надання тимчасового доступу до документів по відкриття та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000860 від 31.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 30.10.2023 до ЧЧ ВП№1 надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 30.10.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , йому надійшло повідомлення через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те що з його банківської карти № НОМЕР_4 невідома особа, під час воєнного стану, введеного по всій території України, здійснила покупки в кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим завдала потерпілому матеріального збитку. Також, останнім надано документи в підтвердження факту розрахунку грошовими коштами. Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, а саме в встановленні руху коштів із банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначенням часу і місця, суми знятих грошових коштів, особи, яка їх проводила, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції і способу проведення операцій щодо перерахунку коштів на інші рахунки, а також інформації щодо рахунків на які було здійснено перерахунок грошових коштів потерпілого 30.10.2023, у зв`язку з чим виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явилась, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що в провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000860 від 31.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 31.10.2023 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «30.10.2023 до ЧЧ ВП№1 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 1, про те, що 04.09.2023 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , йому надійшло повідомлення через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те що з його банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 , невідома особа, під час військового стану введеного по всій території України, здійснила покупки в кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим завдала матеріального збитку. Сума збитку встановлюється».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактами жодній фізичній особі не вручено.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 31.10.2023 вбачається, що останній має у користуванні дві банківські картки одна кредитна, а інша зарплатна картка за № НОМЕР_1 . 30.10.2023 року на зарплатній картці були грошові кошти на загальну суму 720 грн. Вищевказаними банківськими картками ніхто, окрім потерпілого не користувався. Так, 30.10.2023 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 о 7:43 год. ОСОБА_4 надійшло повідомлення через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те, що з його зарплатної банківської картки було здійснено покупку на 95 грн в кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 . Та потім ще дві транзакції о 7:44 год. «PRESS EXPRESS №1, KREMENCHUK» на суму 235 грн й о 7:45 год. «PRESS EXPRESS №1, KREMENCHUK» на суму 180 грн. Загалом потерпілому було завдано збитків на суму 510 грн. Про те, що в потерпілого зникла банківська картка він дізнався 30.10.2023, до цього остання транзакція, яку він здійснював була 23.10.2023.

Відповідно до виписки по картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_4 встановлено, що 30.10.2023 з 07:43 год. по 07:45 год. було здійснено три транзакції за призначенням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 510 грн.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000860, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: рапортом ст. інспектора-чергового ВП №1 (м. Кременчук) ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 від 30.10.2023 № 10709; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 30.10.2023 №10704; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 31.10.2023; копією виписки по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) від 30.10.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 31.10.2023.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 30.10.2023, з можливістю вилучення копій, а саме:

- детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаної платіжної картки.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 06.02.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1