Справа №337/407/24
Номер провадження 1-кс/337/86/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 5 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000017, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство),

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 5 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавач зазначив, що 09.01.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зламавши аккаунт ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в мессенджері «Телеграм», від її імені написала ОСОБА_5 з проханням надати кошти в борг, надавши реквізити банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку остання перерахувала грошові кошти в сумі 7200 гривень з власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що в її користуванні знаходиться зарплатна банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . На її мобільному телефоні встановлено мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким вона користується для зручності переказів. Банківська карта підв`язана до фінансового номеру телефона НОМЕР_3 , дана сім-карта знаходиться в її телефоні і вона користується нею постійно.

09.01.2024 о 18:34 годині на її аккаунт в мессенджері «Телеграм» з аккаунту двоюрідної сестри ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований на номер її мобільного телефону НОМЕР_4 , надійшло повідомлення з проханням надати грошові кошти в сумі 7200 грн. в борг. До цього вони періодично спілкувались і їй було відомо, що в сестри хворіє донька, тому вона не стала ставити зайвих запитань.

ОСОБА_5 написала на яку карту їй перерахувати гроші. На її питання було надіслано номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Коли вона вводила номер карти в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мобільний банкінг), вона побачила, що карта видана на ім`я ОСОБА_6 . Після цього вона ще в листуванні перепитала у сестри чи правильно ввела реквізити банківської карти, на що їй відповіли, що все вірно і нібито їй терміново потрібно сплатити борг.

Після цього 09.01.2024 о 18:38 годині з власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою онлайн-додатку ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 7200 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Після цього з власного мобільного телефону вона зателефонувала ОСОБА_7 на номер її телефону НОМЕР_4 , і в телефонній розмові вона їй розповіла, що вона не просила грошей в борг. Трохи пізніше вона повідомила, що виявила, що її аккаунт в мессенджері «Телеграм» зламали та розсилали повідомлення з проханням дати грошей в борг.

10.01.2024 ОСОБА_5 звернулась до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », там співробітники банку порекомендували їй замінити банківську карту, на що вона погодилась.

Таким чином, діями невстановленої особи ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток на суму 7200 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, а в подальшому вірогідно здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні наступних документів:

- довідки - інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 18:00 години 09.01.2024 по 23:59 годину 18.01.2024;

- документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 18:00 години 09.01.2024 по 23:59 годину 18.01.2024;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 18:00 години 09.01.2024 по 23:59 годину 18.01.2024;

- історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 09.01.2024 по теперішній час.

- точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 18:00 години 09.01.2024 по 23:59 годину 18.01.2024;

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ: дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , із можливістю здійснення вилучення копій документів, завірених належним чином в паперовому виді або на носії, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки - інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 18:00 години 09.01.2024 по 23:59 годину 18.01.2024;

- документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 18:00 години 09.01.2024 по 23:59 годину 18.01.2024;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 18:00 години 09.01.2024 по 23:59 годину 18.01.2024;

- історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 09.01.2024 по теперішній час.

точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 18:00 години 09.01.2024 по 23:59 годину 18.01.2024;

Строк дії ухвали встановити до 29.02.2024 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1