Справа № 212/8375/23
У Х В А Л А

26 жовтня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000365 від 15 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

25 жовтня 2023 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який діє на підставі ліцензії АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що СД ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000365 від 15 вересня 2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 вересня 2023 року до ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 08 вересня 2023 року, невідома особа шляхом шахрайства розмістивши оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж корму для котів, та заявниця, написавши невідомій особі на ім?я ОСОБА_6 через мессенджер "Телеграм" з нікнеймом ОСОБА_7 , та будучи введеною в оману добровільно перерахувала грошові кошти у сумі 998 грн., зі своєї банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 на банківську картку шахрая банку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 . До теперішнього часу заявниці грошові кошти не повернено, а товар не отримано, чим спричинено матеріальний збиток у сумі 998 грн.

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що вона є клієнтом АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 приблизно 5 років та має одну банківську картку, номер якої НОМЕР_1 . 08 вересня 2023 року приблизно о 08:00 годині вона знаходилася у гостях у своєї подруги ОСОБА_8 ( НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 . В цей час користувалася мобільним додатком «Фейсбук», де побачила рекламне оголошення про розпродаж кошачого корму за низькою ціною. Вона з подругою вирішили замовити даний товар. Вона списалась з консультантом ОСОБА_9 у месенджері "Телеграм" та повідомила, що бажає замовити два мішки кошачого корму по 10 кг кожний по 499 грн. Консультант повідомила, що потрібно написати дані для відправки та у разі повної оплати буде безкоштовна доставка, а що вона погодилась. Їй надали картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 на яку вона відправила грошові кошти у сумі 908 грн. На даний час вона не отримувала товару, грошові кошти також не повернуто.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступу документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період з 08 вересня 2023 року по час пред?явлення ухвали по картці № НОМЕР_2 , відкритої у AT ІНФОРМАЦІЯ_1 , який діє на підставі ліцензії АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІР-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який діє на підставі ліцензії АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ha території міста Кривого Poгy розташоване відділення AT ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого перебувають вищеозначені документи.

Дізнавачем також заявлено вимогу про розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дізнавач та прокурор до судового засідання не з`явились, просили розглянути клопотання за їх відсутності.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1, 3 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні дізнавача, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000365 від 15 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який діє на підставі ліцензії АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який діє на підставі ліцензії АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 за період з 08 вересня 2023 року по час пред?явлення ухвали з роз?ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, ІР-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, а також до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 26 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1