Справа № 464/5808/23
пр.№ 1-кс/464/1437/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 листопада 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 31.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні дізнавача СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення таких даних у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації кому належить банківська картка № НОМЕР_2 , відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли та на чиє ім`я така відкрита; копії заяви та документів, що підставі яких відкрито банківську картку; фотознімки під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку; комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів), фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти, за період часу з 09.08.2023 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 30.08.2023 до ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.08.2023 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом продажу мобільного телефону на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у розмірі 7 396 грн., які остання добровільно перерахувала через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

З показань потерпілої ОСОБА_5 видно, що 09.08.2023 остання, повертаючись з міста Дрогобич до м.Львова, зробила покупку телефону марки «Samsung M33» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та одразу здійснила проплату із застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 7396 грн. на рахунок № НОМЕР_3 , що належить « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де зазначений отримувач ОСОБА_7 . На даний час ОСОБА_5 товару не отримала, кошти їй не повернуто, продавець на звернення не відповідає.

01.11.2023 проведено тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до картки № НОМЕР_3 за результатами якого встановлено, що 09.08.2023 після зарахування на вказану картку грошових коштів потерпілої в сумі 7396 грн. здійснено перерахунок коштів на рахунок № НОМЕР_2 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації про рух коштів за номером банківської картки одержувача № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим дізнавач просила клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених їх копії.

При цьому, тимчасовий доступ необхідно надати за період з 09.08.2023 до 09.09.2023, що охоплює проміжок часу з моменту вчинення злочину та після вчинення такого, що сприятиме ефективності досудового розслідування.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольни частково.

Надати дізнавачу СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації кому належить банківська картка № НОМЕР_2 , відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли та на чиє ім`я така відкрита; копії заяви та документів, що підставі яких відкрито банківську картку; фотознімки під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку; комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів), фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти, за період часу з 09.08.2023 по 09.09.2023.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1