1-кс/465/104/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

04.01.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000029 від 01.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000029 від 01.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 01.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , котра повідомила про те, що вона має 2 зарплатні картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

31.01.2023 року ОСОБА_5 на мобільний номер телефону о 10:39 надійшов телефонний дзвінок із раніше їй невідомого номеру НОМЕР_3 .

З даного номеру жіночим голосом повідомили, що телефонує працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та через кібератаку РФ банківські рахунки ОСОБА_5 знаходяться під загрозою і вона переключає дзвінок на робітника служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Далі чоловічий голос назвав ОСОБА_5 по її повним П.І.Б. та повідомив, що була спроба злому її вищевказаних банківських карток та для того, щоб перевірити безпеку карток потрібно заблокувати банківські рахунки та їй на мобільний телефон прийде код, який потрібно сказати йому.

Після того, як прийшов код, а саме «6661», який ОСОБА_5 назвала цьому чоловіку, він тягнув час, підтримував розмову та казав, що програма загружається, але в цей час ОСОБА_5 почула, що почали приходить СМС на телефон із списанням грошових коштів, та вона відключилась від розмови. Але даний номер постійно та неодноразово дзвонив та ОСОБА_5 не відповідала. Продивившись дані СМС, остання побачила, що із картки № НОМЕР_2 здійснились 3 транзакції сумами по 20,000, 20,000 та 10,000 грн.

Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію банку, де заблокувала свої рахунки, але працівник повідомив їй, що також було списання із іншої картки ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_1 - одна транзакція у сумі 10,000 грн.

До протоколу допиту ОСОБА_5 додала виписку з «ОщадБанку на 2 сторінках та печатний скріншот з її мобільного телефону із номером вищевказаного мобільного номеру, який телефонував та на який вона назвала код.

В ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що загальна майнова шкода, яка була завдана ОСОБА_5 , становить 60,000 грн, що також підтверджується випискою з « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

17.02.2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містить банківську таємницю - карткових рахунків банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: інформації про власника картки, документів, що подавалися особою при оформленні картки, матеріалів кредитної (банківської) справи по даній картці; виписки руху грошових коштів по рахунку, та встановлено, що вищевказана сума була переведена на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_4 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Окрім цього, згідно виписки по її картковому рахунку встановлено, що ОСОБА_6 проводилось зняття грошових коштів у сумі 60,000 гривень у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 у АДРЕСА_2 .

В ході проведення огляду під час тимчасового доступу до речей та документів, а саме документації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банк не надав інформації про номер мобільного телефону, яким користується ОСОБА_6 , інформації про адресу проживання вищевказаної особи та про ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг).

Відповідно, для встановлення усіх установочних даних на особу ОСОБА_6 необхідно використати інші джерела. Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 на даний час може користуватися рахунками, відкритими на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому доступ до документів про відкриття і використання таких рахунків дозволить встановити номери телефонів, якими користується ОСОБА_6 , її дійсне місце проживання, а також інші дані, необхідні для перевірки останньої на можливу причетність до кримінального правопорушення.

Як зазначає дізнавач у поданому клопотанні, з огляду на вищевикладене в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000029, відомості про яке 01.02.2023 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів і отримання доступу до таких документів та інформації, а саме, до банківських рахунків на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , МФО національного банку України НОМЕР_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), оскільки це має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

А тому, дізнавач, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та жодним іншим чином отримати вказані документи не представляється можливим, вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до завірених копій документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , МФО національного банку України НОМЕР_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 . Здобуті дані, згідно клопотання дізнавача, в подальшому планується використовувати як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи у його відсутності, на своєму клопотанні наполягає.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких слідчий звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 01.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, по факту можливих протиправних дій ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ,, яка ймовірно в ході своєї протиправної діяльності може використовувати банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , МФО національного банку України НОМЕР_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_8 ).

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів а саме : документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 31.01.2023 року по 31.03.2023 року, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; документів про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 31.01.2023 року по 31.03.2023 року; даних про ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 31.01.2023 року по 31.03.2023 року; координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 31.01.2023 року по 31.03.2023 року; відомостей про оплати комунальних послуг з банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 15.02.2023 року по 13.12.2023 року (із зазначенням адреси, міста, по яким здійснювалась оплата комунальних послуг).

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У клопотанні дізнавача, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю подальшого вилучення їх копій та оригіналів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , МФО національного банку України НОМЕР_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Надання тимчасового доступу до документів відповідає завданням кримінального провадження, визначеним у ст.2 КПК України, та переслідує легітимну мету забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості. Доступ до документації та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , МФО національного банку України НОМЕР_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) стосовно банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , із розкриттям вмісту карткових рахунків, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема для повної ідентифікації по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », особи ОСОБА_7 , причетність якої до вчинення кримінального правопорушення перевіряється, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо. Тому подане дізнавачем клопотання підлягає задоволенню.

Водночас слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до актуального витягу з ЄРДР, долученого до матеріалів клопотання, у кримінальному провадженні №0000029 від 01.02.2023 р. повноваження на здійснення дізнання мають лише дізнавачі СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 . Інші дізнавачі, яким просить ініціатор клопотання надати тимчасовий доступ до речей і документів, таких повноважень не мають, відповідно, тимчасовий доступ таким дізнавачам, окрім ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , не може бути наданий. Тому клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000029 від 01.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надатидізнавачу сектору дізнання Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , а також за дорученням останніх відповідно до положень ст. 401 КПК України начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , МФО національного банку України НОМЕР_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифрових та паперових носіях у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 31.01.2023 року по 31.03.2023 року, із розкриттям повних номерів карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 31.01.2023 року по 31.03.2023 року;

- даних про ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 31.01.2023 року по 31.03.2023 року;

- документів з відомостями про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 31.01.2023 року по 31.03.2023 року;

- відомостей про оплати комунальних послуг з банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період з 15.02.2023 року по 13.12.2023 року (із зазначенням адреси, міста, по яким здійснювалась оплата комунальних послуг).

В решті клопотання - відмовити.

Зобов`язати уповноважених посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати зазначеним в цій ухвалі працівникам поліції доступ до вказаних документів з метою вилучення відповідних їх копій.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1