н/п 1-кс/490/7836/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000488 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що в період часу з 30.09.2023 по 27.10.2023, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , невстановлена особа, представившись адвокатом ОСОБА_5 шахрайським шляхом, під приводом надання адвокатських послуг, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які останній самостійно переказав зі своїх банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на картку банківську картку НОМЕР_3 на суму 16085 гривень.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_6 , останній повідомив, що він являється клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на його ім`я відкриті банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

З 12 березня 2022 року проходив військову службу в м. Миколаєві. 14 липня 2022 року отримав порання під час проходження військової служби та 2 групу інвалідності.

ОСОБА_6 вирішив звільнитися з військової служби та разом з дружиною ОСОБА_7 вирішили звернутися за допомогою до адвоката.

ОСОБА_7 в месенджері «Вайбер» підписана на групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 29.09.2023 ОСОБА_7 написала в вищевказану групу з проханням порадити адвоката, який допоможе зі звільненням з військової служби через інвалідність. Того ж дня на месенджері «Вайбер» ОСОБА_7 надійшло повідомлення від невідомої жінки ОСОБА_8 (мобільний номер телефону та будь які інші дані відсутні) яка порадила адвоката ОСОБА_5 , запевняючи, що в її справі ОСОБА_9 допомогла. Та відправила номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_4 .

30.09.2023 потерпілий зі свого мобільного телефону в месенджері «Вайбер» написав ОСОБА_5 та вони почали спілкування вході якого потерпілий розповів ОСОБА_9 , що отримав 2 групу інвалідності під час війни та бажає звільнитися з проходження військової служби. Після чого ОСОБА_5 повідомила, що береться за справу та написала свої дані « ОСОБА_5 , Рада адвокатів міста Києва. Свідоцтво 134. Видане 1995.10.02. Офіс на АДРЕСА_2 . Номер мобільного телефону НОМЕР_5 ». Також ОСОБА_5 надіслала номер банківської картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 та повідомила, що для початку потрібно сплатити грошові кошти в суми 4674,92 гривень на вищевказану банківську картку, також попрохала надіслати свої документи.

30.09.2023 близько 09:43 год. зайшовши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілий зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 на суму 4700 гривень. Після чого ОСОБА_5 повідомила, що потрібно доплатити ще за запит 1214 гривень. 30.09.2023 близько 11:00 год. зайшовши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілий зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 на суму 1215 гривень. Того ж дня близько 18:29 год. ОСОБА_5 повідомила, що справа сформована.

01.10.2023 ОСОБА_5 надіслала потерпілому повідомлення про те, що потрібно сплатити грошові кошти в сумі 2100 гривень за справу на дозвіл виїзду за кордон. 01.10.2023 близько 19:54 год. зайшовши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілий зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 на суму 2100 гривень. Після чого ОСОБА_5 повідомила, що судове засідання відбудеться 06.10.2023 о 11:40 год., при чому ОСОБА_9 не повідомила в якому суді буде відбуватися судове засідання та яким суддею. Також вони не підписував з ОСОБА_5 договори та будь які інші документи. ОСОБА_5 постійно призначала зустріч для того, щоб підписати договір та надати документи по справі, але в остання хвилину переносила зустріч. На запитання щодо справи і те як вона проходить відповідала лише, що все добре та більше нічого не пояснювала.

06.10.2023 ОСОБА_5 написала потерпілому, що потрібно сплатити грошові кошти щоб зробити два запити, а саме : один в ВЧ та ЛК на спільну суму 3600 гривень.

07.10.2023 близько 12:13 год. зайшовши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілий зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 на суму 3600 гривень.

13.10.2023 ОСОБА_5 знову написала потерпілому в месенджері «Вайбер» про те що потрібно сплатити грошові кошти в сумі 2400 гривень за запит. 13.10.2023 близько 11:34 год. зайшовши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілий зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 на суму 2470 гривень.

27.10.2023 ОСОБА_5 написала потерпілому, що знову потрібно сплатити грошові кошти в сумі 2000 гривень за прискорення отримання документів. 27.10.2023 близько 16:45 год. зайшовши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілий зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 на суму 2000 гривень.

Дізнавач, пославшись на те, що для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 - власника банківського рахунку, часу, місця зняття (перерахунку) грошових коштів та осіб, які їх знімали, потрібно отримати повну інформацію, яка є банківською таємницею, та відомості про ці обставини, що мають важливе значення, містяться у документах, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавача та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явились. Дізнавач надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , Мєлаєвій Ірині тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , МФО: НОМЕР_6 , ЄРДПОУ: НОМЕР_7 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів за банківською картою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 з 30.09.2023 та по 12.12.2023 (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаних банківських карт) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- копій документів та відомостей щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікації дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 в разі користування його власником wed-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 30.09.2023 по 12.12.2023;

- місцезнаходження зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 30.09.2023 по 12.12.2023.

Строк дії ухвали по 12 січня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1