Провадження № 1-кс/686/9843/23
УХВАЛА

Іменем України

20 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001897 від 05.10.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

20.11.2023 року слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001897, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2021 року.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , з метою отримання прибутку, протягом 2021 року, шляхом зловживання службовим становищем, привласнив приміщення загальною площею 843,0 кв.м, по АДРЕСА_2 та площею 99,2 кв.м, по АДРЕСА_3 належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою з невстановленим особами розтратив нерухоме майно належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме приміщення під контору будинкоуправління загальною площею 231,7 кв.м, по АДРЕСА_4 та приміщення під житлово-експлуатаційну дільницю загальною площею 100,4 кв.м, по АДРЕСА_5 , на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення досудового розслідування, призначено дві судово-економічні експертизи, проведення яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Н а адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшло два клопотання від експерта ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , про необхідність надання матеріалів для належного виконання вказаних експертиз.

Разом з тим встановлено, що Господарським судом Хмельницької області розглядається справа № 924/751/20 за позовом ОСОБА_7 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення грошових коштів та № 924/750/20 за позовом ОСОБА_8 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення грошових коштів.

В рамках вказаних справ призначено судові експертизи, яка виконувалась експертами ІНФОРМАЦІЯ_1 , а копії висновків вилучено в ході тимчасового доступу.

Із висновку вказаної судової економічної експертизи № СЕ-19/120-22/4822-ЕК від 07.03.2023 та № СЕ-19/120-22/4821-ЕК від 09.03.2023, встановлено, що експерту для проведення дослідження надано:

1.Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_4 про призначення судової економічної експертизи від 10.05.2022 на 3 аркушах.

2. Матеріали у справі № 924/751/20 у 3 томах, а саме: том № 1 на 248 аркушах, том № 2 на 234 аркушах, том № 3 на 120 аркушах (супровідний лист від 23.05.2022 № 924/751/20/3617/22).

3. Ухвала від 20.07.2022 Господарського суду Хмельницької області на 2 аркушах (про задоволення клопотання експерта від 12.07.2022 № СЕ-19/120-22/4821-ЕК).

4. Додаткові матеріали у справі № 924/751/20 у 18 картонних коробках, які надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання Ухвали від 20.07.2022 Господарського суду Хмельницької області, а саме: копії протоколів загальних зборів учасників; оригінали журналів проводок; оригінали головних книг; копії та оригінали касових книг; оборотно-сальдові відомості; оригінали журналів з підшивкою журналів-ордерів; копії виписок по особових рахунках, тощо (супровідний лист від 26.08.2022 № 267). Лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.08.2022 № 268, що документи для проведення експертизи надані по справі № 924/750/20 (супровідний лист від 26.08.2022 № 268).

5. Ухвала від 28.10.2022 Господарського суду Хмельницької області на 1 аркуші (про розгляд клопотання експерта від 20.10.2022 № СЕ-19/120-22/4821-ЕК).

6. Додаткові матеріали у справі № 924/751/20 на 6 аркушах, які надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання Ухвали від 28.10.2022 Господарського суду Хмельницької області, а саме: копія Балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31.12.2019 на 1 аркуші; довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.11.2022 № 442 на 3 аркушах; копія листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.02.2022 № 104 на 1 аркуші; копія листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.04.2022 № 173 на 1 аркуші (супровідний лист від 30.11.2022 № 441).

7. Ухвала від 13.12.2022 Господарського суду Хмельницької області на 1 аркуші (про витребування доказів у справі № 924/751/20).

8. Ухвала від 22.12.2022 Господарського суду Хмельницької області на 1 аркуші (про витребування доказів у справі № 924/751/20).

9. Ухвала від 10.01.2023 Господарського суду Хмельницької області на 2 аркушах (про витребування доказів у справі № 924/751/20).

Вказані матеріали, зокрема: - Матеріали у справі № 924/751/20 у 3 томах, а саме: том № 1 на 248 аркушах, том № 2 на 234 аркушах, том № 3 на 120 аркушах (супровідний лист від 23.05.2022 № 924/751/20/3617/22); - Додаткові матеріали у справі № 924/751/20 у 18 картонних коробках, які надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання Ухвали від 20.07.2022 Господарського суду Хмельницької області, а саме: копії протоколів загальних зборів учасників; оригінали журналів проводок; оригінали головних книг; копії та оригінали касових книг; оборотно-сальдові відомості; оригінали журналів з підшивкою журналів-ордерів; копії виписок по особових рахунках, тощо (супровідний лист від 26.08.2022 № 267). Лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.08.2022 № 268, що документи для проведення експертизи надані по справі № 924/750/20 (супровідний лист від 26.08.2022 № 268); - Додаткові матеріали у справі № 924/751/20 на 6 аркушах, які надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання Ухвали від 28.10.2022 Господарського суду Хмельницької області, а саме: копія Балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31.12.2019 на 1 аркуші; довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.11.2022 № 442 на 3 аркушах; копія листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.02.2022 № 104 на 1 аркуші; копія листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.04.2022 № 173 на 1 аркуші (супровідний лист від 30.11.2022 № 441), мають важливе значення для кримінального провадження, зокрема для належного виконання вищевказаних судово економічних експертиз, а тому виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до цих матеріалів.

Враховуючи, що в ході проведення розслідування виникла необхідність в проведенні економічної експертиза для якої необхідно експерту надати:- матеріали у справі № 924/751/20 у 3 томах, а саме: том № 1 на 248 аркушах, том № 2 на 234 аркушах, том № 3 на 120 аркушах (супровідний лист від 23.05.2022 № 924/751/20/3617/22); - Додаткові матеріали у справі № 924/751/20 у 18 картонних коробках, які надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання Ухвали від 20.07.2022 Господарського суду Хмельницької області, а саме: копії протоколів загальних зборів учасників; оригінали журналів проводок; оригінали головних книг; копії та оригінали касових книг; оборотно-сальдові відомості; оригінали журналів з підшивкою журналів-ордерів; копії виписок по особових рахунках, тощо (супровідний лист від 26.08.2022 № 267). Лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.08.2022 № 268, що документи для проведення експертизи надані по справі № 924/750/20 (супровідний лист від 26.08.2022 № 268); - Додаткові матеріали у справі № 924/751/20 на 6 аркушах, які надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання Ухвали від 28.10.2022 Господарського суду Хмельницької області, а саме: копія Балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31.12.2019 на 1 аркуші; довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.11.2022 № 442 на 3 аркушах; копія листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.02.2022 № 104 на 1 аркуші; копія листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.04.2022 № 173 на 1 аркуші (супровідний лист від 30.11.2022 № 441),

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення та передачі для використання експертам ІНФОРМАЦІЯ_1 під час виконання судових економічних експертиз в рамках кримінального провадження № 0001897, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України від 05 жовтня 2021 року оригіналів документів, а саме:

- матеріали у справі № 924/751/20 у 3 томах, а саме: том № 1 на 248 аркушах, том № 2 на 234 аркушах, том № 3 на 120 аркушах (супровідний лист від 23.05.2022 № 924/751/20/3617/22); - Додаткові матеріали у справі № 924/751/20 у 18 картонних коробках, які надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання Ухвали від 20.07.2022 Господарського суду Хмельницької області, а саме: копії протоколів загальних зборів учасників; оригінали журналів проводок; оригінали головних книг; копії та оригінали касових книг; оборотно-сальдові відомості; оригінали журналів з підшивкою журналів-ордерів; копії виписок по особових рахунках, тощо (супровідний лист від 26.08.2022 № 267). Лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.08.2022 № 268, що документи для проведення експертизи надані по справі № 924/750/20 (супровідний лист від 26.08.2022 № 268); - Додаткові матеріали у справі № 924/751/20 на 6 аркушах, які надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання Ухвали від 28.10.2022 Господарського суду Хмельницької області, а саме: копія Балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31.12.2019 на 1 аркуші; довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.11.2022 № 442 на 3 аркушах; копія листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.02.2022 № 104 на 1 аркуші; копія листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.04.2022 № 173 на 1 аркуші (супровідний лист від 30.11.2022 № 441), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Службовим та посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 29.12.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя