Справа № 527/2426/23
провадження № 1-кс/527/545/23
УХВАЛА

28 вересня 2023 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000498 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

27 вересня 2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000498 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000498 від 05.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 3 вересня 2023 року, невідома особа, яка зателефонувала з номеру НОМЕР_1 , перебуваючи в невстановленому місці, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під виглядом надання банківських послуг, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 30190 грн з рахунку банківської картки для виплат, яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила майнової шкоди.

За вказаним фактом СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області зареєстровано кримінальне провадження в ЄРДР за № 0000498 від 05.09.2023 за ч. 4 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 03.09.2023, близько 15-ї години на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 (телефон автоматично дислокує м. Дніпро), яка мала жіночий голос та представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана особа володіла її анкетними даними, оскільки назвала прізвище, ім`я та по-батькові, а також повну дату народження. В розмові особа їй повідомила, що невідомі намагаються викрасти кошти з банківської картки і щоб цього не допустити, її потрібно заблокувати. Далі їй на мобільний телефон надійшли СМС повідомлення із короткими кодами, які вона називала невідомій особі для блокування картки. Також вона повідомила пін-код до картки. Після розмови вона запідозрила, що відносно неї можуть бути вчинені шахрайські дії зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила, що із її банківської картки було знято грошові кошти в сумі 30 190 грн, двома платежами.

Згідно довідки про рух коштів від 04.09.2023 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 користується банківським рахунком НОМЕР_2 .

Посилаючись на те, що надання тимчасового доступу до документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, слідчий просив суд, надати групі слідчих відділу поліції № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування, тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку НОМЕР_2 ; відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаного рахунку НОМЕР_2 , оформленого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.09.202 3- 08:00 год по 04.09.2023 - 20:00 год із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу 03.09.2023 - 08:00 год по 04.09.2023 - 20:00 год; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказаний банківський рахунок НОМЕР_2 , оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним банківським рахунком НОМЕР_2 оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 04.09.2023-20:00 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки, банківського рахунку НОМЕР_2 оформленого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет - ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 03.09.2023 - 08:00 год по 04.09.2023 - 20:00 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки, банківського рахунку НОМЕР_2 оформленого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 03.09.2023 - 08:00 год до по дату винесення ухвали, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахуються вищезазначені банківські карти банківського рахунку НОМЕР_2 ; надати фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки банківського рахунку НОМЕР_2 з 03.09.2023 - 08:00 год по 04.09.2023 - 20:00 год, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніхв АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що слідчим доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані, як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих відділу поліції №1 КРУП ГУНП в Полтавській області: старшому слідчому СВ ВП №1Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (старший групи), начальнику СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчій СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку НОМЕР_2 ; відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаного рахунку НОМЕР_2 , оформленого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.09.2023 - 08:00 год по 04.09.2023 - 20:00 год із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу 03.09.2023 - 08:00 год по 04.09.2023 - 20:00 год; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказаний банківський рахунок НОМЕР_2 , оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківським рахунком НОМЕР_2 оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 04.09.2023 - 20:00 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки, банківського рахунку НОМЕР_2 оформленого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет - ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 03.09.2023 - 08:00 год по 04.09.2023 - 20:00 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки, банківського рахунку НОМЕР_2 оформленого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 03.09.2023 - 08:00 год по дату винесення ухвали, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахуються вищезазначені банківські карти банківського рахунку НОМЕР_2 ; надати фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки банківського рахунку НОМЕР_2 з 03.09.2023 - 08:00 год. по 04.09.2023 - 20:00 год, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніхв АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1