Справа № 450/3744/23 Провадження № 1-кс/450/889/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"24" жовтня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000462 від 01.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

24.10.2023 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулась із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасового доступу до руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме: 1) інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 24.07.2023 року; 3) відомості про підключення до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 послуги (додаток Ощад 24/7). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; 4) відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та інші операції; 5) відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за 24.07.2023 року; надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 01.08.2023 року у ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_3 в якій просить прийняти міри до невідомої йому особи чоловічої статі, яка 24.07.2023 року близько 12 год 00 хв здійснила телефонний дзвінок на його мобільний телефон з номеру НОМЕР_3 (номер не збережено), та в ході телефонної розмови, зловживаючи довірою дізналась останні цифри банківської карти заявника, емітентом якої є « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 та в ході телефонний розмови з вищевказаної карти одним платежем було списано 20 000 гривень.Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462 від 01.08.2023 року та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , який повідомив, що являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де використовує банківську картку за № НОМЕР_1 .Так, 24.07.2023 року близько 12 год 00 хв, коли чоловік перебував в рейсі, тобто грузовим транспортом пересувався з м. Львова на Державний кордон з метою його подальшого перетину, а саме с. Шегині, Яворівського району, Львівської області на свій мобільний телефон отримав дзвінок від невідомого контакту, який він не записав та не запам`ятав, проте чоловік зазначив, що він розпочинався на «044». Так, піднявши слухавку з ОСОБА_10 почав розмову невідомий чоловік який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 , та запропонував йому підняти кредитний ліміт, на що ОСОБА_10 повідомив 4 останні цифри своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 . Після цього, невідомий чоловік запропонував закінчити розмову та дочекатись дзвінка від наступного працівника банку, на що останній погодився, проте за тривалий період часу до нього так і ніхто не зателефонував. Перебуваючи на пункту переписку, на самому перетині Державного кордну, ОСОБА_10 оглядаючи свій телефон, виявив смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про грошовий переказ на невідомий банківський рахунок на суму 20 000 гривень. Зважаючи на те, що жодних переказів потерпілий не робив, то одразу здійснив телефонний дзвінок на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де ОСОБА_10 повідомили, що його обшахраювали.

Враховуючи вищевказане, слідчий вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , з прив`язкою до місця зняття грошових коштів за 24.07.2023 року.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований а юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак слідча у клопотанні вказала про розгляд такого у її та прокурора відсутності.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 01.08.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_10 від 01.08.2023 року та виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , належному ОСОБА_10 від 01.07.2023 року по 28.07.2023 рокувбачається, що з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , НОМЕР_4 було здійснено списання грошових коштів у сумі 20 000, 00 грн. Особа, яка здійснила списання грошових коштів у сумі 20 000, 00 грн. із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , належної ОСОБА_10 , може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме: 1) інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 24.07.2023 року; 3) відомості про підключення до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 послуги (додаток Ощад 24/7). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; 4) відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та інші операції; 5) відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за 24.07.2023 року.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000462 від 01.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,- задоволити.

Надати слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме: 1) інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 24.07.2023 року; 3) відомості про підключення до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 послуги (додаток Ощад 24/7). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; 4) відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та інші операції; 5) відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за 24.07.2023 року.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1