УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від11.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200 (чинна до 01.07.2020), ч.1 ст. 263 КК України, а також за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_6 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від11.08.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні закордонної банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Піттсбург, Штат Пенсільванія, США), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 11.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200 (чинна до 01.07.2020), ч.1 ст. 263 КК України, а також за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , засновник однієї з найбільших в Україні фінансово-промислових груп « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акціонер найбільшої приватної банківської установи України АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), член наглядової ради зазначеної банківської установи, який перебував у невстановленому у ході досудового розслідуванні місці, не пізніше 26.03.2013 (точний час органом досудового розслідування не встановлено), маючи на меті заволодіння коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », організував та очолив стійку організовану групу до складу якої, поряд з ним, входили керівник Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , наразі невстановлені у ході слідства інші службові особи Столичної філії зазначеної банківської установи, службові особи Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші невстановлені особи, які надали згоду приймати участь у вчиненні злочинів у складі організованої групи.

Не пізніше 26.03.2013 у невстановленому в ході досудового розслідування місці ОСОБА_4 як організатор та інші члени організованої групи розробили план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені ОСОБА_4 до каси Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ОСОБА_4 безготівкових коштів банківської установи.

Злочинний план ОСОБА_4 як організатора та інших членів організованої групи, зокрема керівника Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , наразі невстановлених у ході слідства інших службових осіб Столичної філії зазначеної банківської установи, службових осіб Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших невстановлених осіб полягав у наступному:

1) штучно створити видимість внесення готівкових коштів від імені ОСОБА_4 до каси Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 на загальну суму 5 877 765 263,20 грн при цьому підробити прибуткові касові ордери шляхом внесення до них неправдивих відомостей щодо нібито дійсного внесення ОСОБА_4 готівкових коштів, за фактичної відсутності таких, та їх оприбуткування з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку;

2) штучно створити видимість перевезення у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 готівкових коштів на загальну суму 5 877 765 263,20 грн інкасаторами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому підробити документи щодо інкасування готівкових коштів в адресу структурного підрозділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме видаткових касових ордерів, описів цінностей та доручень на перевезення валютних цінностей шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей щодо існування внесених від імені ОСОБА_4 коштів, яких насправді не було, та їх переміщення з Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що насправді не відбувалося, з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку.

3) штучно створити видимість внесення готівкових коштів, які документально інкасовані службовими особами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для підтримки каси Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому підробити прибуткові касові ордери шляхом внесення до них неправдивих відомостей щодо нібито існування внесених ОСОБА_4 готівкових коштів з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку та їх оприбуткування в Столичній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

4) перерахувати з кореспондентських рахунків Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 безготівкові кошти на загальну суму 5 877 765 263,20 грн, які фактично являлись активом зазначеної банківської установи, для забезпечення у подальшому їх зарахування на рахунок НОМЕР_2 , який відкритий ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під виглядом конвертованої готівки, нібито внесеної від імені ОСОБА_4 , шляхом внесення у бази даних цього банку запису про наявність у останнього майнових прав на грошові кошти вражені у безготівковій формі;

5) безготівкові кошти у сумі 5 877 765 263,20 грн на рахунку НОМЕР_2 , який відкритий ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », легалізувати (відмити) шляхом їх перерахунку в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на рахунок НОМЕР_4 , власний рахунок ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 , в адресу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_7 ) на рахунок НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на рахунок НОМЕР_10 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_11 ) на рахунок НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) на рахунок НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) на рахунок НОМЕР_16 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) на рахунок НОМЕР_18 , шляхом поповнення власного карткового рахунку НОМЕР_19 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також банківського рахунку НОМЕР_20 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_21 ) з подальшим перерахуванням коштів на рахунки компаній- ІНФОРМАЦІЯ_10 (США), ІНФОРМАЦІЯ_11 (США), ІНФОРМАЦІЯ_12 (Велика Британія), ІНФОРМАЦІЯ_13 (Швейцарія), відкриті у відповідних закордонних банках.

Таким чином, на виконання злочинного плану функції та задачі членів організованої групи розподілено відповідно до відведених для них ролей, а саме:

- як організатор ОСОБА_4 поклав на себе загальне керівництво організованою групою; розроблення плану та організацію вчинення злочинів організованою групою; розподіл обов`язків між членами групи та визначення ролей при вчиненні злочинів;

- на невстановлених на даний час слідством службових осіб Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших невстановлених осіб покладалось завдання штучно створити видимість внесення готівкових коштів від імені ОСОБА_4 до каси Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 на загальну суму 5 877 765 263,20 грн, при цьому підробити прибуткові касові ордери з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку шляхом внесення до них неправдивих відомостей щодо нібито дійсного внесення ОСОБА_4 готівкових коштів та їх оприбуткування; штучно створити видимість перевезення у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 готівкових коштів на загальну суму 5 877 765 263,20 грн інкасаторами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому підробити документи щодо інкасування готівкових коштів в адресу структурного підрозділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме видаткових касових ордерів з відображення неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку, описів цінностей та доручень на перевезення валютних цінностей, шляхом внесення до них неправдивих відомостей щодо нібито дійсного існування внесених від імені ОСОБА_4 готівкових коштів, їх перерахунок та поміщення до інкасаторських машин для перевезення в адресу Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- на керівника Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, а саме вчиняти дії спрямовані на керівництво філією, зокрема її службовими особами, покладалось завдання шляхом зловживань своїм службовим становищем та шляхом впливу на підлеглих службових осіб Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », забезпечити виконання ними наступних дій:

1) штучно створити видимість внесення готівкових коштів, які документально інкасовані службовими особами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для підтримки каси Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому підробити прибуткові касові ордери з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку шляхом внесення до них неправдивих відомостей щодо нібито існування внесення ОСОБА_4 готівкових коштів та їх оприбуткування в Столичній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2) перерахувати з кореспондентських рахунків Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 безготівкові кошти на загальну суму 5 877 765 263,20 грн, які фактично являлись активом зазначеної банківської установи, для забезпечення у подальшому їх зарахування на рахунок НОМЕР_2 , який відкритий ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під виглядом конвертованої готівки, нібито внесеної від імені ОСОБА_4 , шляхом внесення у бази даних цього банку запису про наявність у останнього майнових прав на грошові кошти вражені у безготівковій формі;

- на невстановлених на даний час слідством службових осіб Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покладалось наступне:

1) штучно створити видимість внесення готівкових коштів, які документально інкасовані службовими особами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для підтримки каси Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому підробити прибуткові касові ордери з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку шляхом внесення до них неправдивих відомостей щодо нібито існування внесення ОСОБА_4 готівкових коштів та їх оприбуткування в Столичній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2) перерахувати з кореспондентських рахунків Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 безготівкові кошти на загальну суму 5 877 765 263,20 грн, які фактично являлись активом зазначеної банківської установи, для забезпечення у подальшому їх зарахування на рахунок НОМЕР_2 , який відкритий ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під виглядом конвертованої готівки, нібито внесеної від імені ОСОБА_4 , шляхом внесення у бази даних цього банку запису про наявність у останнього майнових прав на грошові кошти вражені у безготівковій формі.

Відповідно до п. 1.8 Розділу 1. Статуту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого 26.03.2013, Банк у своїй діяльності керується законами України, виконує вимоги нормативно-правових актів Національного банку України, користується єдиними правилами бухгалтерського обліку в банках на базі комплексної автоматизації і комп?ютеризації, подає Національному банку України звітність та інформацію у встановлених ним обсягах і формах. Банк дотримується економічних нормативів, встановлених Національним банком України. За порушення встановлених нормативів Банк несе відповідальність, передбачену законодавством.

Згідно зі ст. 43 Закону України «Про банки і банківську діяльність» при виконанні своїх обов`язків відповідно до вимог цього Закону керівники банку зобов`язані діяти на користь банку та клієнтів і зобов`язані ставити інтереси банку вище власних.

Так, на виконання спільного злочинного умислу, відповідно до розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовими особами зазначеної банківської установи своїм службовим становищем, ОСОБА_4 в невстановлений час і місці, але не пізніше 26.03.2013, надав вказівку учаснику організованої групи невстановленій наразі органом досудового розслідування службовій особі Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка мала адміністративний вплив на керівника Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та інших службових осіб цього структурного підрозділу та Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо документального облікування внесених від імені ОСОБА_4 до каси Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було, документального відображення переміщення нібито внесених від імені ОСОБА_4 коштів у сумі 260 000 000,00 грн, якого насправді не відбувалося.

На виконання вказівки організатора злочину ОСОБА_4 , учасник організованої групи невстановлена наразі службова особа Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , організувала документальне облікування внесення від імені ОСОБА_4 до каси Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн шляхом надання вказівок невстановленим наразі органом досудового розслідування службовим особам Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходилися у його підпорядкуванні та фінансовій залежності, щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до прибуткового касового ордеру щодо нібито внесення від імені ОСОБА_4 26.03.2013 готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було, та їх оприбуткування з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку.

У свою чергу невстановлена у ході досудового розслідування службова особа Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи на виконання вищезазначених вказівок, внесла до прибуткового касового ордеру завідомо неправдиві відомості, відобразивши в ньому внесення від імені ОСОБА_4 готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було.

У подальшому, учасник організованої групи невстановлена у ході слідства службова особа Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , організувала документальне відображення перевезення 26.03.2013 готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, які фактично не були внесені від імені ОСОБА_4 , інкасаторами банківської установи до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом надання вказівок невстановленим наразі органом досудового розслідування службовим особам Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходилися у його підпорядкуванні та фінансовій залежності, на внесення до документів щодо інкасування готівкових коштів в адресу структурного підрозділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме видаткового касового ордеру, опису цінностей та доручення на перевезення валютних цінностей завідомо неправдивих відомостей щодо існування внесених від імені ОСОБА_4 коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було, та їх переміщення з Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що насправді не відбувалося, з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку.

У свою чергу невстановлені у ході досудового розслідування службові особи Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи на виконання вищезазначених вказівок, внесли до видаткового касового ордеру, опису цінностей та доручення на перевезення валютних цінностей завідомо неправдивих відомостей щодо існування внесених від імені ОСОБА_4 коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було, та їх переміщення з Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що насправді не відбувалося, з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку.

Надалі, на виконання вказівок організатора злочину ОСОБА_4 , учасник організованої групи наразі невстановлена у ході досудового розслідування службова особа Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , надав вказівку керівнику Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який перебував під його адміністративним впливом, організувати документальне облікування внесення готівкових коштів, які документально інкасовані службовими особами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для підтримки каси Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому підробити прибуткові касові ордери шляхом внесення до них неправдивих відомостей щодо нібито існування внесених ОСОБА_4 та у подальшому переміщених з Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було і переміщення яких насправді не відбувалося, та їх оприбуткування в Столичній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку, а у подальшому перерахувати з кореспондентських рахунків Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безготівкові кошти на загальну суму 260 000 000,00 грн, які фактично є активом зазначеної банківської установи, на рахунок НОМЕР_2 , який відкритий ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під виглядом конвертованої готівки, нібито внесеної від імені ОСОБА_4 .

У свою чергу, невстановлена у ході досудового розслідування службова особа Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , діючи на виконання вказівок керівника Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , внесла до прибуткового касового ордеру завідомо неправдиві відомості, відобразивши оприбуткування інкасованих з Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було, з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку.

Надалі невстановлена у ході досудового розслідування службова особа Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , діючи на виконання вказівок керівника Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , перерахувала з кореспондентського рахунку Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкові кошти на загальну суму 260 000 000,00 грн, які фактично являлись активом зазначеної банківської установи, на рахунок НОМЕР_2 , який відкритий ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під виглядом конвертованої готівки, нібито внесеної від імені ОСОБА_4 , шляхом внесення у бази даних цього банку запису про наявність у останнього майнових прав на грошові кошти вражені у безготівковій формі.

У подальшому на виконання вказівок організатора злочину ОСОБА_4 , учасники організованої групи керівник Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , наразі невстановлені у ході слідства інші службові особи Столичної філії зазначеної банківської установи, службові особи Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші невстановлені особи вчинили умисні злочинні дії за аналогічною злочинною схемою, в результаті якої ОСОБА_4 незаконно заволодів активом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 08.07.2013 на суму 168 432 089,00 грн, 17.07.2013 на суму 510 174 171,33 грн, 03.09.2013 на суму 275 689 081,32 грн, 17.09.2013 на суму 268 500 000,00 грн, 02.10.2013 на суму 348 155 000,00 грн, 10.10.2013 на суму 179 000 000,00 грн; 11.10.2013 на суму 63 874 154,71 грн, 18.10.2013 на суму 116 916 161,00 грн, 25.10.2013 на суму 223 750 000,00 грн, 13.11.2013 на суму 275 100 000,00 грн, 20.11.2013 на суму 296 191 000,00, 29.11.2013 на суму 284 548 042,00 грн, 09.12.2013 на суму 190 872 000,00 грн, 12.12.2013 на суму 198 100 000,00 грн, 20.12.2013 на суму 188 600 000,00 грн, 24.12.2013 на суму 67 500 000,00 грн, 25.12.2013 на суму 66 000 000,00 грн, 26.12.2013 на суму 57 000 000,00 грн, 30.12.2013 на суму 178 000 000,00 грн, 30.12.2013 на суму 770 573 563,84 грн, 24.01.2014 на суму 185 850 000,00 грн, 24.01.2014 на суму 200 800 000,00 грн, 12.02.2014 на суму 200 000 000,00 грн, 18.02.2014 на суму 304 140 000,00 грн.

За вказаних обставин, за результатами проведених операцій з 26.03.2013 по 18.02.2014 на підставі підроблених документів на переказ та інших засобів доступу до банківських рахунків організована злочинна група у складі ОСОБА_4 , керівника Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , інших службових осіб Столичної філії зазначеної банківської установи, службових осіб Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших невстановлених осіб, заволоділи грошовими коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 5 877 765 263,20 грн.

У подальшому, невстановлені учасники організованої групи службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи на виконання розробленого ОСОБА_4 злочинного плану та під його керівництвом, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно та протиправно, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків від вчинення цих дій, які виразились у використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме: у період 2013-2023 років вчинили ряд фінансових операцій щодо розпорядження безготівковими коштами, одержаними внаслідок їх заволодіння шляхом зловживання службовим становищем службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у складі організованої групи на чолі з ОСОБА_4 , тим самим здійснили їх легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Зокрема упродовж 2020-2023 років ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію розробленого ним злочинного плану, спрямованого на легалізацію майна (коштів), отриманого злочинним шляхом, ОСОБА_4 здійснив дії спрямовані на використання майна (коштів) здобутих злочинним шляхом, а саме закупівлю іноземної валюти (Євро), організувавши надання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_21 ) відповідних заяв про закупівлю іноземної валюти, на підставі яких працівниками даної банківської установи були вчинені необхідні дії та заходи, спрямовані на здійснення закупівлі іноземної валюти за безготівкові кошти у національній валюті, що знаходились на особистому банківському рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_20 , якими, останній заволодів за вищевказаних обставин, а також зараховано іноземну валюту (Євро) на вказаний особистий банківський рахунок ОСОБА_4 .

Так, ОСОБА_4 з метою подальшої легалізації та розпорядження злочинно отриманим активом організовано перерахування безготівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_22 на рахунки юридичних осіб - нерезидентів за надані юридичні послуги, зокрема:

- 433494,44 євро на рахунок № НОМЕР_23 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_10 (США) та відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 (Піттсбург, ІНФОРМАЦІЯ_14 );

- 4 013 710,01 євро на рахунок № НОМЕР_24 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_11 (США) та відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_15 (Париж, Франція);

- НОМЕР_25 євро на рахунок № НОМЕР_26 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_12 (Велика Британія) та відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_16 (Лондон, ІНФОРМАЦІЯ_17 );

- 100 000 євро на рахунок № НОМЕР_27 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_13 (Швейцарія) та відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_18 (Цюріх, Швейцарія).

Таким чином, організованою групою, створеною та очолюваною ОСОБА_4 , до складу якої також входили службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші на даний час невстановлені особи, на виконання злочинного плану ОСОБА_4 , у період 2013-2023 років, вчинено використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, в особливо великому розмірі на загальну суму 5 877 765 263,20 грн.

Разом із тим, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , з метою подальшої легалізації та розпорядження злочинно отриманим активом організовано перерахування безготівкових коштів зі свого банківського рахунку НОМЕР_22 , відкритого у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_21 ) на ряд банківських рахунків юридичних осіб нерезидентів, зокрема на банківський рахунок № НОМЕР_23 , який відкрито компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (США) у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Піттсбург, Штат Пенсільванія, США).

На даний час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Таким чином, для встановлення та підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, становлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, стосовно компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (США), яка знаходиться у володінні закордонної банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Піттсбург, Штат Пенсільванія, США), а саме наступних відомостей та документів:

?копій роздруківок (виписок) руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_23 , за період з 01.01.2013 по час фактичного проведення тимчасового доступу, із зазначенням: дати і часу надходження та списання коштів; призначення перерахування грошових коштів; суми платежу; вхідного/вихідного залишку; дати та точного часу перерахунку грошових коштів; ідентифікуючих ознак банківських (у тому числі й кореспондентських) рахунків з яких надійшли грошові кошти та на які перераховано грошові кошти; повної назви контрагентів з банківських рахунків яких надійшли грошові кошти та на банківській рахунки яких перераховано грошові кошти, а також їх код LEI та інші ідентифікуючі дані;

? копій SWIFT-повідомлень по банківському рахунку № НОМЕР_23 , за період з 01.01.2013 по час фактичного проведення тимчасового доступу, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

?копій документів та інших відомостей, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_23 , за період з 01.01.2013 по час фактичного проведення тимчасового доступу, зокрема зовнішньоекономічних контрактів з додатками, доповненнями та додатковими угодами до них, розпоряджень бухгалтерії, попередніх та фінальних інвойсів, цінних паперів, тощо;

?копій документів на купівлю валюти (з усіма додатками), на підставі яких здійснювалася купівля валюти, для забезпечення здійснення транзакцій по банківському рахунку № НОМЕР_23 , за період з 01.01.2013 по час фактичного проведення тимчасового доступу;

?копій платіжних доручень та/або інших документів, на підставі яких здійснювались транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_23 , за період з 01.01.2013 по час фактичного проведення тимчасового доступу;

?копій документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з банківського рахунку № НОМЕР_23 , за період з 01.01.2013 по час фактичного проведення тимчасового доступу;

?копій реєстраційних (статутних) документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (США), копій паспортів /інших документів, що підтверджують особи/ засновників і посадових осіб;

?копій документів, наданих компанією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (США) для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_23 ;

?фотознімків особи (осіб) представників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (США), які робились при відкриття та обслуговуванні банківського рахунку № НОМЕР_23 ;

?копій документів, наданих компанією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (США), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку документи, щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_23 , а також розпоряджатися грошовими коштами на ньому;

?копій документів на встановлення системи «Банк-Клієнт» з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (США);

?відомості про всі банківські рахунки відкриті компанією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (США).

Зазначені документи містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема щодо наявності/відсутності розрахунків між підприємствами, про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а тому вказані документи є доказами в розумінні статей 84, 99 КПК України.

Документи стосовно компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (США), що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні закордонній банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Піттсбург, Штат Пенсільванія, США), необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахункам вказаної юридичної особи, а також ідентифікувати осіб, відповідальних за відкриття та обслуговування рахунків, проведення фінансових операцій по них.

Оскільки указані документи мають суттєве значення для досудового розслідування та вони необхідні для проведення судових експертиз, ідентифікації та встановлення повного кола осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, обсягу вини кожної з них, детектив звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги викладене, а також те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді та отримання документів, які містять вищевказану інформацію, необхідно здійснити для встановлення всіх обставин вчинення даних злочинів та причетних осіб та неможливість отримати зазначені вище відомості в інший спосіб

У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та які перебувають у володінні закордонної банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Піттсбург, Штат Пенсільванія, США), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, у межах міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій, (в електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні закордонної банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Піттсбург, Штат Пенсільванія, США), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

- копій роздруківок (виписок) руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_23 , за період з 01.01.2013 по час фактичного проведення тимчасового доступу, із зазначенням: дати і часу надходження та списання коштів; призначення перерахування грошових коштів; суми платежу; вхідного/вихідного залишку; дати та точного часу перерахунку грошових коштів; ідентифікуючих ознак банківських (у тому числі й кореспондентських) рахунків з яких надійшли грошові кошти та на які перераховано грошові кошти; повної назви контрагентів з банківських рахунків яких надійшли грошові кошти та на банківській рахунки яких перераховано грошові кошти, а також їх код LEI та інші ідентифікуючі дані;

- копій SWIFT-повідомлень по банківському рахунку № НОМЕР_23 , за період з 01.01.2013 по час фактичного проведення тимчасового доступу, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- копій документів та інших відомостей, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_23 , за період з 01.01.2013 по час фактичного проведення тимчасового доступу, зокрема зовнішньоекономічних контрактів з додатками, доповненнями та додатковими угодами до них, розпоряджень бухгалтерії, попередніх та фінальних інвойсів, цінних паперів, тощо;

- копій документів на купівлю валюти (з усіма додатками), на підставі яких здійснювалася купівля валюти, для забезпечення здійснення транзакцій по банківському рахунку № НОМЕР_23 , за період з 01.01.2013 по час фактичного проведення тимчасового доступу;

- копій платіжних доручень та/або інших документів, на підставі яких здійснювались транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_23 , за період з 01.01.2013 по час фактичного проведення тимчасового доступу;

- копій документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з банківського рахунку № НОМЕР_23 , за період з 01.01.2013 по час фактичного проведення тимчасового доступу;

- копій реєстраційних (статутних) документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (США), копій паспортів /інших документів, що підтверджують особи/ засновників і посадових осіб;

- копій документів, наданих компанією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (США) для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_23 ;

- фотознімків особи (осіб) представників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (США), які робились при відкриття та обслуговуванні банківського рахунку № НОМЕР_23 ;

- копій документів, наданих компанією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (США), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку документи, щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_23 , а також розпоряджатися грошовими коштами на ньому;

- копій документів на встановлення системи «Банк-Клієнт» з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (США);

- відомості про всі банківські рахунки відкриті компанією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (США).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: