№1-КС/359/2067/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2023 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000209 від 01.12.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області, звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000209 від 01.12.2023 року.

Подане клопотання мотивує тим, що Комунальним некомерційним підприємством Яготинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 27.03.2023 укладено договір поставки № 107 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про закупівлю медичних матеріалів (33140000-3 Медичні матеріали, вироби медичного призначення) на загальну суму 1 394 986 грн. 36 коп., з них: ПДВ 0 грн. (ID закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

В подальшому, 28.08.2023 сторонами укладено додаткову угоду №1 про підвищення суми закупівлі до 1 445 300 грн. 90 коп., з них: ПДВ 7% - 50 314 грн.

Фінансування закупівель, про які вказано вище, здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, з метою отримання інформації та документів, які стосуються виконання таких послуг, з метою встановлення відомостей про фактичні обсяги поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовнику товарів та послуг за вищевказаним договором та додатковою угодою, їх оплати замовником органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по рахунках замовника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 27.03.2023 по теперішній час.

У судове засідання слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області не з`явилась. Подала заяву у якому просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

З витягу з витягу з ЄРДР (кримінальне провадження №0000209 від 01.12.2023 року за ч.4 ст.191 КК України) вбачається що моніторинг системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Яготинської міської ради виявлено факт ймовірної розтрати коштів місцевого бюджету, шляхом зловживання службовим становищем невстановленими особами під час укладання договорів закупівлі медичних матеріалів й виробів медичного призначення.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, розгляд вказаного клопотання проходить без виклику осіб, у володінні яких на даний час перебувають речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення важливих обстави у кримінальному провадженні, необхідно володіти інформацією по банківських рахунках НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 ", оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 .

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , процесуальному прокурору у кримінальному провадженні прокурору Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_6 , начальнику Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_7 , прокурорам Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до копій документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Виписок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 по юридичній особі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 27.03.2023 по теперішній час;

Виписок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 по юридичній особі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 27.03.2023 по теперішній час;

Строк дії ухвали визначити 2 (два) місяці.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1