УХВАЛА

20.10.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000230 від 03.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчими Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, здійснюється досудове розслідування № 0000230 від 03.07.2023 y кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Київською окружною прокуратурою м. Одеси.

3 матеріалів кримінального провадження вбачається, що у травні 2023 посадовими особами комунальної установи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договори на здійснення капітального ремонту споруд цивільного захисту (найпростішого укриття), які суб`єкти господарської діяльності не мали можливості виконати у строк визначений в договорах, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді безпідставного перерахування грошових коштів.

Під час огляду Інтернет майданчику публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що комунальною установою " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено два договори з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_4 код НОМЕР_2 на здійснення капітального ремонту споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) вартістю 2 906 669,00 грн. та 2 321 371,00 грн. зі строком виконання до 01.09.2023.

В подальшому, на веб-порталі, який надає доступ громадськості до інформації про використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів виявлено перерахування на рахунки ФОП « ОСОБА_4 » бюджетних коштів за договором №85 від 09.05.2023 згідно актів приймання виконаних робіт КБ - 2 та травень на 484 371 грн. та за червень 492 529 грн. та згідно договору №86 від 09.05.2023 згідно акту приймання виконаних робіт КБ - 2 та травень на 484 371 грн.

Також вбачається, що договір № 85 від 09.05.2023 укладений на капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) за адресою: АДРЕСА_1 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, договір № 86 від 09.05.2023 укладений на капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрований 20.04.2023 як фізична особа підприємець, не має позитивного досвіду виконання будівельних робіт, належної кількості найманого штату працівників та обладнання виконати належним чином свої зобов?язання перед комунальною установою " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 фізично не спроможний у строк до 01.09.2023, що у свою чергу призведе до не можливості проведення робіт у приміщеннях захисту для учнів ліцеїв.

Під час огляду веб-порталу, який надає доступ громадськості до інформації про використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів виявлено перерахування на рахунки ФОП « ОСОБА_4 » бюджетних коштів за договором №85 від 09.05.2023 згідно актів приймання виконаних робіт КБ - 2 та серпень на 1 344 469, 71 грн. та згідно договору №86 від 09.05.2023 згідно акту приймання виконаних робіт КБ - 2 та липень на 685 000 грн. та за серпень на 1 165 891, 89 грн.

Кошти переводились з банківського рахунку Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування, в сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що роботи згідно календарного графіку виконанні не в повному обсязі, однак, на підставі оформленого підписами підрядника та представника технагляду акту приймання виконаних будівельних робіт (ф № КБ -2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф № КБ -3) - підписані та оплачені.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання прокурор не з`явився, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати співробітників та/або представників ІНФОРМАЦІЯ_7 надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до інформації на паперових та/або електронних носіях та оригіналів документів що стосуються господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 19.10.2023, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації (документи) про проведені податкові перевірки, матеріали на підставі яких вони проводилися, акти (довідки, тощо) таких перевірок, депозитарії, та інформацію щодо оскарження податкових повідомлень-рішень за цими актами і їх результати з додаванням відповідних судових рішень (ухвал, постанов), податкові повідомлення-рішення, схем, таблиці, копії документів наданих платником, накази, рішення, пояснення службових осіб за 2023 рік;

- інформації щодо погашення сум донарахованих податків за результатами проведення податкових перевірок, з доданням роздруківки інтегрованих карток (особових рахунків), платіжних доручень та інших документів що підтверджують сплату донарахованих податків та штрафних санкцій за 2023 рік;

- інформації (документи) про проведені аналізи (дослідження), складання податкової інформації тощо за 2023 рік;

- податкових (реєстраційних, облікових, юридичних справ) за 2023 рік;

- особисті картки підприємств з історією за 2023 рік;

- інформацію (відомості) щодо доходів нарахованих/виплачених податковими агентами вказавши дату народження, дату реєстрації, ДПІ реєстрації, ДПІ по місцю проживання, місце народження, місце проживання, місце роботи, за весь період діяльності за 2023 рік;

- інформації з яких IP-адрес та електронних скриньок здійснюється подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних за весь період діяльності за 2023 рік;

- податкову звітність з додатками до неї та уточнюючими розрахунками; регістри бухгалтерського обліку, податкових накладні; роздруківки з Єдиного електронного реєстру податкових накладних (отриманих від постачальників та виписаних на адресу покупців) із зазначенням назви товару за 2023 рік;

- інформації щодо осіб, які проводили податкові перевірки та здійснювали супроводження вказаних підприємств, у тому числі: накази про призначення, звільнення, посадові інструкції, копії паспортів та ІНН, адреси мешкання та номера телефонів за 2023 рік;

- листування з підприємствами за 2023 рік;

- договорів про визнання електронних документів (ключем), сертифікату відкритих ключів, завіреної виписки із журналу обліку договорів про визнання електронних документів за період зазначений в договорі, довіреностей про надання та отримання вищезазначених документів, іншої документації підприємства стосовно надання податкової звітності за допомогою засобів телекомунікаційного зв`язку за допомогою електронно-цифрового підпису (дані та документальне підтвердження щодо осіб, якими отримувались електронні ключі для подачі податкової звітності, а також щодо електронних ящиків з яких надходили звіти підприємства) за 2023 рік;

- інформації про кількість робітників працевлаштованих у ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_2 за 2023 рік;

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з додатками наданий ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_2 контролюючому органу за 2023 рік;

- податкових декларацій з податку на додану вартість надану ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) контролюючому органу за 2023 рік;

- податкових декларацій з податку на прибуток підприємств надану ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_2 контролюючому органу за 2021 -2023 років;

- фінансової звітності наданої ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_2 контролюючому органу за 2023 рік;

- копій звітів ЄСВ за 2023 рік;

- інших документів, які службові особи підприємств надавали до податкових органів за 2023 рік, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, в тому числі в підпорядкованих державних податкових інспекціях м. Одеси та Одеської області.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю чотирнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1