КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3737/23
Провадження № 1-кс/552/127/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про проведення обшуку елеваторного комплексу ТОВ «Аграрна Елеваторна Компанія», код 40771420 за адресою: Полтавська обл., м. Миргород, вул. Шляхова, 4-а.

Клопотання обґрунтовував тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000046 від 21.06.2023 року, за ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими на даний час особами в 2021 - 2023 роках здійснено реалізацію сільськогосподарської продукції придбаної за готівкові кошти.

Вищевказаними особами з метою маскування слідів злочинів реалізація сіліськогосподарської продукції здійснювалась шляхом відвантаження з карток складського обліку громадян, які не зареєстровані як суб`єкти господарювання та не здійснюють ніякої фінансово - господарської діяльності та подальшого завезення до потужностей елеваторного комплексу ТОВ «Аграрна Елеваторна Компанія», розташованого за адресою: м. Миргород, вул. Шляхова, 4-а.

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою елеваторного комплексу ТОВ «Аграрна Елеваторна Компанія», за адресою: Полтавська обл., м. Миргород, вул. Шляхова, 4-а.

В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що детективами ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 21.06.2023 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 212 КК України.

З наданих слідчому судді матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000046 від 21.06.2023 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, (інформаційна довідка № 362038735 від 16.01.2024 року) власниками нерухомого майна за адресою: Полтавська обл., м. Миргород, вул. Шляхова, 4-а є Територіальна громада, Миргородська міська рада, код 21051131 та ТОВ «Аграрна Елеваторна Компанія», код 40771420.

Підставами для проведення обушку за вищевказаною адресою є здобуті в ході розслідування дані, які вказують на наявність обґрунтованих підстав щодо вчинення кримінального правопорушення.

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення зазначених злочинів.

Додані до клопотання докази в їх сукупності надають достатні та обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони дійсно перебувають у вказаному у клопотанні володінні юридичної особи.

В інший спосіб (тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням) неможливо здобути докази, що свідчать про вчинення правопорушень невстановленою групою осіб, оскільки під час проведення вказаних заходів забезпечення кримінального провадження виникають підстави вважати про реальну загрозу зміни (підміни) зазначених документів і речей, або їх повного знищення, неповної їх видачі, особами, у володінні яких дані речі і документи перебувають, з метою уникнення від притягнення до відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Тому клопотання про проведення обшуку елеваторного комплексу ТОВ «Аграрна Елеваторна Компанія» за адресою: Полтавська обл., м. Миргород, вул. Шляхова, 4-а підлягають задоволенню.

Враховуючи, що проведення обшуку не вимагає тривалої підготовки та дана слідча дія може бути здійснена в найкоротші строки, необхідно встановити строк дії даної ухвали - двадцять днів.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшукузадовольнити

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою елеваторного комплексу ТОВ «Аграрна Елеваторна Компанія» (ідентифікаційний код в ), а саме: Полтавська обл., м. Миргород, вул. Шляхова, 4-а з метою відшукання та вилучення за період 2021-2023 років оригіналів документів щодо прийняття, зберігання, перепису, відвантаження сільськогосподарської продукції, в тому числі: угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; актів приймання - передачі виконаних робіт (надання послуг); довіреностей на отримання ТМЦ; договорів про складське зберігання зерна; складських квитанцій, свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; витягів з книги реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; витягів із реєстру зернового складу; реєстру складських свідоцтв на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; товарно-транспортних накладних; актів прийняття зерна (у разі відсутності товарно-транспортних накладних); документів для відпуску та переоформлення зерна, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання зерна, наказів керівника зернового складу (форми № 16), актів-розрахунків; актів приймання-передавання зерна; пропусків; матеріальних перепусток; транспортних документів всіх видів (коносаментів, маніфестів, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних (форми № 1 ТН); документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг із складського зберігання зерна (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); книги кількісно-якісного обліку (форми № № 36, 36а); оригіналів документів, що засвідчують якість зерна, у тому числі: приймальних актів форми № 14 (форми № 15), карток аналізу зерна (форма № 47), журналів форми № ЗХС-49, форми № 59, форми № 51, посвідчень про якість зерна (форми № № 40, 41, 42, 43); оригіналів журналу зважування вантажів (форма № ЗХС-28), вагових журналів форми № № 28, 29 (форми № 141); оригіналів реєстрів форми № ЗХС-3 (№ ЗХС-4), не обліковані грошові кошти, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, які використовувались для вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Виконання ухвали доручити старшим детективам відділу Територіального управління

БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1