У Х В А Л А

10 листопада 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Диканської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000521 від 26 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що СПД № 2 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000521 від 26 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 25 жовтня 2023 року до СПД № 2 ВП № 2 Полтавського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 17 жовтня 2023 року невідома особа, зловживаючи довірою, під приводом допомоги в працевлаштуванні за кордоном, протиправно заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 8797,93 грн, які вона перерахувала на платіжну картку НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається зі змісту клопотання органом досудового розслідування встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , на який ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти за сприяння у працевлаштуванні за кордоном та якими в подальшому протиправно заволоділа невстановлена особа в загальній сумі 8797,93 грн.

З метою повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000521 від 26 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного досудового розслідування, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , заступникові начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), надавши можливість їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ,з можливістю їх вилучення у Центральному макрорегіональному управлінні Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , а саме:

копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 за період часу з 00 год 00 хв 16 жовтня 2023 року по 00 год 00 хв 03 листопада 2023 року із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;

копій документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 10 січня 2023 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16