УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/4085/23

23 листопада 2023 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 від 20.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 19.10.2023 року до ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, жительки АДРЕСА_1 , про те, що 19.10.2023 в період часу з 12:22 год по 12:32 год невідома особа з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , здійснила переказ п`ятьма платежами на картку невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в сумі 4479 гривень. Особистих та банківських даних заявниця нікому не передавала. Заявок на отримання соціальних виплат не подавала, за посиланнями не переходила. Телефонних дзвінків від невідомих абонентів не отримувала (Є06617).

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що у період з 12:22 год по 12:32 год. 19.10.2023 невідома особа, здійснила крадіжку грошових коштів, які знаходилися на її картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , шляхом п`яти переказів на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , користувачем якої є невідома особа ОСОБА_6 , на загальну суму 4497 гривень.

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є: документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , (ID-картка НОМЕР_4 , видана 5614 19.04.2Q21 року), на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_5 , реквізити картки НОМЕР_1 в тому числі:

наявність облікового запису в « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00 год. 00 хв. 19.10.2023 по 00 год. 00 хв. 21.10.2023;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (якщо такі були), з можливістю скопіювати фото-, відедзаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00 год. 00 хв. 19.10.2023 по 00 год. 00 хв. 21.10.2023.

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Також, дане клопотання просила розглядати без повідомлення власника, їх представника чи законного представника з метою забезпечення оперативності проведення досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи, що слідчим не доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких останній просить надати доступ, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання з викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, досудовим слідством встановлено, що 19.10.2023 року до ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, жительки АДРЕСА_1 , про те, що 19.10.2023 в період часу з 12:22 год по 12:32 год невідома особа з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , здійснила переказ п`ятьма платежами на картку невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в сумі 4479 гривень. Особистих та банківських даних заявниця нікому не передавала. Заявок на отримання соціальних виплат не подавала, за посиланнями не переходила. Телефонних дзвінків від невідомих абонентів не отримувала (Є06617).

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що у період з 12:22 год по 12:32 год. 19.10.2023 невідома особа, здійснила крадіжку грошових коштів, які знаходилися на її картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , шляхом п`яти переказів на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , користувачем якої є невідома особа ОСОБА_6 , на загальну суму 4497 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .

Окрім цього, на цей час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, а тому суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

Також, отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , (ID-картка НОМЕР_4 , видана 5614 19.04.2021 року), на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_5 , реквізити картки НОМЕР_1 в тому числі:

наявність облікового запису в « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00 год. 00 хв. 19.10.2023 по 00 год. 00 хв. 21.10.2023;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (якщо такі були), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00 год. 00 хв. 19.10.2023 по 00 год. 00 хв. 21.10.2023.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1