Єдиний унікальний номер 341/2378/23
Номер провадження 1-кс/341/96/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2024 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.03.2023 № 0000200 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в :

07.02.2024 слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич), за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 28.03.2023 до 28.05.2023;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з 28.03.2023 до 28.05.2023;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, за період часу з 28.03.2023 до 28.05.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, за період з 28.03.2023 до 28.04.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000200 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 30.03.2023 до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 про те, що 29.03.2023 о 22-14 годин невідома особа за допомогою мобільного додатку «WhatsApp» зв`язалася із зазначеним мобільним абонентським номером НОМЕР_2 та шляхом обману, під приводом купівлі товару на інтернет сайті ОЛХ, заволоділа грошовими коштами у сумі 19000,0 гривень.

07.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області від 17.05.2023 (Єдиний унікальний номер: 559/1017/23 номер провадження: 1-кс/559/375/2023) надано доступ до інформації, яка знаходилася в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в ході якої вилучено лист з додатками та СD-R диск, на якому перекопійовано електронні документи, на яких міститься інформація за вимогами ухвали слідчого судді.

Вилучений лист з додатками та CD-R диск було оглянуто, з чого стало відомо, що на реквізити банківського рахунку НОМЕР_3 емітованого до АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 29.03.2023 о 22:21:51 годин надійшли кошти у розмірі 19000,0 гривень від банківського рахунку емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після одержання коштів користувач банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ коштів на реквізити інших банківських рахунків у наступних сумах та часі:

1) 29.03.2023 о 22:25:56 год. здійснено переказ коштів у сумі 18000,0 гривень на реквізити банківської картки № НОМЕР_4 емітованої до

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2) 29.03.2023 0 22:33:11 годин здійснено переказ коштів у сумі 2450,0 гривень

на реквізити банківської картки № НОМЕР_5 емітованої до

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

17.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду Івано-Франківської області від 02.11.2023 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено доступ до інформації, щодо банківської картки № НОМЕР_4 за період з 28.03.2023 до 28.04.2023, де було вилученого лист звернення № КНО-07.8.6/5397БТ від 15.11.2023 з додатками на 11 аркушах, на яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 28.03.2023 до 28.04.2023.

В ході подальшого огляду вищевказаного банківського рахунку встановлено, що огляду піддається договір про надання банківських послуг фінансовою особою

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з особою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Серед іншого встановлено, що фінансовий номер особи є НОМЕР_6 , який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».Під час аналізу інформації, наявної у даному документі виявлено IBAN банківських рахунків, на які були переказано кошти у розмірі 18000,0 гривень, що мало місце 29.03.2023 о 22:25:55 годин.

Так, встановлено, що надалі відбулися наступні банківські трансакції:

- 29.03.2023 о 22:52:42 годин переказано кошти у розмірі 8281,0 гривень з банківського рахунку НОМЕР_7 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок НОМЕР_1 емітованого ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 29.03.2023 о 23:03:50 годин переказано кошти у розмірі 3873,50 гривень з банківського рахунку НОМЕР_7 емітованого ІНФОРМАЦІЯ_8 » на банківський рахунок НОМЕР_1 емітованого ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 29.03.2023 о 23:12:29 годин переказано кошти у розмірі 3690,0 гривень з банківського рахунку НОМЕР_7 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок НОМЕР_1 емітованого ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-30.03.2023 о 13:06:20 годин переказано кошти у розмірі 562,0 гривень з банківського рахунку НОМЕР_7 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок НОМЕР_8 емітованого ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-31.03.2023 о 13:22:39 годин переказано кошти у розмірі 2100,0 гривень з банківського рахунку НОМЕР_7 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок НОМЕР_9 емітованого ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 28.03.2023 до 28.05.2023;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з 28.03.2023 до 28.05.2023;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, за період часу з 28.03.2023 до 28.05.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, за період з 28.03.2023 до 28.04.2023.

В судове засіданні слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд справи у його відсутність, наполягав на задоволенні клопотання за наявності поданих доказів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Таким чином, для доведення обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту незаконного заволодінням грошовими коштами, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину.

Отримана в ході проведення цієї слідчої дії інформація може мати суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні відповідно до вимог Глави 20 КПК України, зокрема щодо підтвердження або спростування причетності ОСОБА_6 до вчинення вищевказаної протиправної дії.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 28.03.2023 до 28.05.2023;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з 28.03.2023 до 28.05.2023;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, за період часу з 28.03.2023 до 28.05.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, за період з 28.03.2023 до 28.04.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.03.2024.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяНаталя ОСТРОВСЬКА