Справа № 459/3168/23
Провадження № 1-кс/459/2410/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 грудня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській областістаршого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 0000931 від 25.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати йому та іншим слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 25.09.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , в якій остання повідомила, що 24.09.2023 о 23 годині 44 хвилин, шахрайським шляхом, під виглядом надання допомоги через «Дію», з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в розмірі 9 903 гривні та з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було списано грошові кошти в розмірі 1199 Євро.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що в користуванні останньої перебувають банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , окрім цього було встановлено, що 24.09.2023 о 23 годині 44 хвилин, шахрайським шляхом, під виглядом надання допомоги через «Дію», з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в розмірі 9 903 гривні та з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було списано грошові кошти в розмірі 1199 Євро. У зв`язку з цим було проведено тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході якого було вилучено інформацію про рух коштів по банківських картках потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Вилучену інформацію в порядку ст. 40 КПК України було скеровано оперативним підрозділам (Департаменту кіберполіції НПУ) для проведення огляду. В ході виконання доручення від вище зазначеного оперативного підрозділу надійшла відповідь, що 24.09.2023 о 23:45:00 грошові кошти в сумі 9800, з банківської карти НОМЕР_2 , було перекинуто на банківську карту № НОМЕР_4 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказане виникла необхідність звернутись до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою надання тимчасового доступу до документів, які містять вказану інформацію, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів, перерахованих з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

Представник особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких з можливістю їх вилучення просить слідчий, у судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, а тому розгляд клопотання проведено у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України без його участі.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання, та таке підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації групі слідчих : слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , з можливістю вилучення, до документів, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю її подальшого вилучення у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-надати відомості про клієнта банку - особу, якій надано у користування карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;

-надати відомості про клієнта банку, який отримав грошові кошти з банківської карти: НОМЕР_4 , в період часу з 23:40 години 24.09.2023 по 23:40 годину 04.10.2023, а саме повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів;

-отримати наявну інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період в період часу з 23:40 години 24.09.2023 по 23:40 годину 04.10.2023, зокрема, по картковому рахунку / картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

-отримати інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період часу в період часу з 23:40 години 24.09.2023 по 23:40 годину 04.10.2023, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, по 11.01.2024 включно.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1