Справа № 127/1178/24
Провадження № 1-кс/127/474/24
У Х В А Л А

Іменем України

27 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000257 від 02.12.2023, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 27.01.2024 звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання за її відсутності, а також зазначила, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Відповідно до частини першої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, сектором дізнання Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000257 від 02.12.2023, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2023 надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який просив прийняти міри до невідомої особи, яка 30.11.2023 використовуючи номер телефону НОМЕР_1 під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі близько 92000 гривень.

Під час допиту потерпілого, останній повідомив, що 29.11.2023 перебуваючи за місцем проживання знайшов на сайті (який саме не пам`ятає) оголошення щодо продажу автомобіля марки «Вольсфаген пасат» за 1000 доларів, яке йому сподобалось. На сайті був вказаний мобільний телефон менеджера НОМЕР_1 з яким потерпілий зв`язався. Під час розмови в телефонному режимі менеджер представився ОСОБА_6 , та повідомив, що потрібно перерахувати завдаток в сумі 27 000 гривень, що потерпілий і зробив, а саме 29.11.2023 о 12:39 год. зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перерахував на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 27 000 гривень.

В подальшому, 30.11.2023 вищевказаний менеджер під час телефонної розмови пояснив, що потерпілому потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі 65 000 гривень за розтаможення автомобіля на кордоні, на що останній погодився і 30.11.2023 о 15:43 год., перебуваючи в м. Калинівка, Вінницької області, здійснив переказ грошових коштів зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Далі менеджер ще вказав перераховувати грошові кошти в сумі 45 000 гривень, однак потерпілий зрозуміла що його обдурили, та звернувся в поліцію. Грошові кошти повернуті так і не були.

10.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді було здійснено тимчасовий доступ до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та встановлено, що вона належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 . Також було встановлено, що на вище вказану картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , 30.11.2023 о 15:43 год. відбувся переказ грошових коштів в сумі 65 050 гривень від потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та, в подальшому, 30.11.2023 о 15:49 год. вказані грошові кошти, в сумі 65 050 гривень, були перераховані на іншу карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000257 від 02.12.2023, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 01.12.2023, поясненнями від 01.12.2023, заявою від 05.12.2023, протоколом допиту потерпілого від 05.12.2023, платіжними інструкціями виданими АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколом тимчасового доступу до речей і документів та здійснення їх виїмки.

Як зазначено дізнавачем у клопотанні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), а саме до інформації про клієнта банку - власника картки № НОМЕР_6 ; заяви про відкриття банківської картки № НОМЕР_6 , копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, номеру телефону мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код; до банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_6 за період з 00:00 год. 29.11.2023 по день винесення ухвали; до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 за період з 00:00 год. 29.11.2023 по день виконання ухвали; зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку № НОМЕР_6 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер за період з 00:00 год. 29.11.2023 по день винесення ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), а саме до інформації про клієнта банку - власника картки № НОМЕР_6 ; заяви про відкриття банківської картки № НОМЕР_6 , копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, номеру телефону мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код; до банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_6 за період з 00:00 год. 29.11.2023 по день винесення ухвали; до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 за період з 00:00 год. 29.11.2023 по день виконання ухвали; зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку № НОМЕР_6 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер за період з 00:00 год. 29.11.2023 по день винесення ухвали, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя