Справа № 559/4136/23
Провадження № 1-кп/559/320/2023
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисника обвинуваченого -адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому засіданні, проведенному в режимі дистанційного судового провадження в м.Дубно кримінальне провадження №0000037 від 02.02.2023 по обвинуваченню

ОСОБА_4 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Гвіздів, Корецького р-ну, Рівненської області, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого

у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст. 201-1 КК України

та угоду про визнання винуватості від 23 листопада 2023 року, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що він 15.08.2018 року відповідно до наказу № 22 прийнятий на роботу на посаду менеджера до фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , основні види підприємницької діяльності якого по коду 16.10 «Лісопильне та стругальне виробництво» та 46.73. «Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням», що включає в себе оптову торгівлю деревиною, в тому числі в митному режимі експорту лісоматеріалів.

Надалі, 02.01.2023 року ОСОБА_4 відповідно до наказу № 2 призначений на посаду начальника цеху по розпилюванню лісоматеріалів, яку і обіймає станом на сьогодні.

Так, відповідно до посадової інструкції № 25 до основних обов`язків ОСОБА_4 входить: пункт 2.13 здійснювати облік всієї продукції, яка поступає на склад та виробництво з веденням приходу та розходу пиломатеріалів на склад круглих лісоматеріалів та склад готових до експорту та продажу на внутрішньому ринку пиломатеріалів; пункт 2.14 здійснювати ведення обліку реалізації пиломатеріалів, як тих, що ідуть на експорт, так і тих, що реалізуються на внутрішньому ринку; пункт 2.15 здійснювати контроль за завантаженням автомобіля, згідно раніше складених ним специфікацій і погодження їх із замовником; пункт 2.16 контролювати відповідність напиляних пиломатеріалів до придбаних лісоматеріалів; пункт 2.17 при реалізації пиломатеріалів, для оформлення документів, надавати в бухгалтерію специфікації за достовірність яких відповідає особисто.

Слідством встановлено, що 01.02.2022 року фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 ,який є безпосереднім начальником ОСОБА_4 укладено контракт на експорт пиломатеріалів підприємству «Euro Logistics Group Sp. z o.o., ul. Karpia 29A, lok 18, 61-619 Poznan, NIP », яке зареєстроване та провадить свою діяльність на території Республіки Польща.

Орієнтовно у серпні місяці 2023 року, на складі, який розташований за адресою:

АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 в ході виконання покладених на нього посадових обов`язків сформував, окрім іншої лісопродукції, надлишкову партію пиломатеріалів породи «дуб» товщина якої становила 26 міліметрів різної довжини.

Надалі, на початку жовтня, ОСОБА_6 надав вказівку

ОСОБА_4 щодо формування вказаних пиломатеріалів із чіткою відповідністю останніх похідним документам, з метою експорту на вказане польське підприємство «Euro Logistics Group Sp. z o.o., ul. Karpia 29A, lok 18, 61-619 Poznan, NIP ».

В свою чергу, ОСОБА_4 у невстановлений слідством час, у зв`язку з халатним виконанням покладених на нього посадових обов`язків, під час формування ним вказаної надлишкової партії не зазначив, з яких саме лісоматеріалів була напиляна остання, таким чином, в останнього були відсутні похідні документи, а саме ТТН-ліс на вказаний пиломатеріал.

ОСОБА_4 , розуміючи наслідки обставин, які склались через неналежну роботу останнім, вирішив не повідомляти ОСОБА_6 та діяти самостійно і незаконно, а саме формувати вказану партію з метою її подальшого експорту без відповідних похідних документів.

Надалі, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що для експорту вказаної партії пиломатеріалів потрібно отримати сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій та розуміючи те, що на вказану необліковану лісодеревину породи «дуб», яка розміщувалась, як надлишок на пилорамі, в останнього немає відповідної товарно-транспортної накладної (ліс), а отже, останній не має можливості отримати без неї вказаний вище сертифікат. Після чого, ОСОБА_4 у невстановлений слідством час почав пошуки такої ТТН-ліс, яка б відповідала кубатурі, яку замовило вказане польське підприємство, а саме 25.95 м3.

20 вересня 2023 року, ОСОБА_4 на виробництво, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , придбав у підприємця ОСОБА_7 пиломатеріали, на підставі документів про їх походження з ознаками підроблення, зокрема ТТН-ліс серія МОА № 610817 від 21.10.2022 року, яка виписана на ТОВ «Фенік Компані», транспортування яких здійснила невстановлена слідством особа.

Того ж дня, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що придбані ним пиломатеріали не відповідають документам про їх походження, умисно не повідомив про це ОСОБА_6 .

Так, того ж дня ОСОБА_4 , надав вказівку вказані пиломатеріали завантажити до сушильного комплексу, який розташований на території підприємства, а документи з ознаками підроблення, які були придбані разом з останніми передав на зберігання бухгалтеру ОСОБА_8 , яка також виконувала функції замитнення транспортних засобів, що здійснюють перевезення за кордон пиломатеріалів та оформленням документів на підставі наданих останнім специфікацій.

Надалі, ОСОБА_4 для експорту замовлених пиломатеріалів польським підприємством «Euro Logistics Group Sp. z o.o., ul. Karpia 29A, lok 18, 61-619 Poznan, NIP », на які в нього були відсутні документи про їх походження, вирішив використати отриману 20.09.2023 року ТТН-ліс, серії МОА № 610817 від 21.10.2022 року виписану на ТОВ «Фенік Компані», знаючи та усвідомлюючи, що вона не відповідає вказаній специфікації і цей пиломатеріал не є напиляний з вказаних в документі лісоматеріалів.

Окрім того, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що об`єму дошки породи «дуб» відповідно до ТТН-ліс серія МОА № 610817 від 21.10.2022 року, яка була виписана на ТОВ «Фенік Компані», що становив 20.23 м3 не вистачало для замитнення вказаної партії продукції, оскільки на експорт потрібно було відправити 25.95 м3, останній вирішив застосувати частину невикористаної ТТН-ліс з Чортківського ЛГ під номером 061188 від 17.08.23 року, знаючи що ця накладна також не відповідає і не належить до вказаної на експорт партії пиломатеріалів.

Надалі, ОСОБА_4 усвідомлюючи та розуміючи, що документи не відповідають походженню пиломатеріалів, умисно повідомив свого керівника

ОСОБА_6 , про те, що відповідність документів належна та надалі потрібно отримати останньому сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів з метою подальшого експорту.

Так, 10.10.2023 року, ОСОБА_6 , не розуміючи, що документи надані йому ОСОБА_4 не відповідають походженню пиломатеріалів на підставі останніх, отримав сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ТР № 527593 від 10.10.2023 року загальним об`ємом 25.95 м3. Після отримання вказаного сертифікату ОСОБА_6 одразу надав його ОСОБА_4 для здійснення наступних належних процедур з метою подальшого експорту.

Надалі, ОСОБА_4 усвідомлюючи протиправність вчинення своїх дій, надав вказівки працівникам підприємства відшукати транспортний засіб, яким буде здійснюватися транспортування вказаних пиломатеріалів.

Так, у невстановлений слідством час, але не пізніше 10.10.2023 року невстановлені слідством працівники підприємства виконали вказівку надану ОСОБА_4 та домовились з логістичною компанією під назвою «Волинь Трейдинг» , щодо здійснення завантаження та перевезення вказаних пиломатеріалів транспортним засобом марки та моделі «MAN TGX 18.440 BLS» д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 з напівпричепом марки та моделі «KOEGEL S 24» д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 .

Надалі, 10.10.2023 року вказаний транспортний засіб прибув на підприємство ФОП ОСОБА_6 , а саме за адресою:

АДРЕСА_1 , де ОСОБА_4 організував сортування та складання пиломатеріалів з необлікованої деревини на піддони, придатні для перевезення вантажним автомобільним транспортом. Того ж дня завантажено вказану лісопродукцію на транспортний засіб марки та моделі «MAN TGX 18.440 BLS» д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 з напівпричепом марки та моделі «KOEGEL S 24» д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , яка відправилась на пункт пропуску «Ягодин» Волинської області для перетину кордону України під керуванням ОСОБА_9 .

При цьому, ОСОБА_4 знав та усвідомлював, що сертифікат серії

ТР № 527593 від 10.10.2023 року про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів на об`єм 25.95 м3, отриманий на підставі документів з ознаками підроблення, які цілком не відповідають походженню вказаної деревини, про що свого начальника ОСОБА_6 не повідомив.

Діючи умисно, з метою приховування лісопродукції з неправдивими документами від митного контролю, ОСОБА_4 без відома свого начальника ОСОБА_6 транспортним засобом марки та моделі «MAN TGX 18.440 BLS» д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 з напівпричепом марки та моделі «KOEGEL S 24» д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 під керуванням перевізника ОСОБА_9 , транспортував пиломатеріали об`ємом 25.95 м3 в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці Держаної митної служби України, де організував оформлення митної декларації № ЕК10АА № 23UA15U8 та інвойсу від 09.10.2023 № 30.

Так, 20.10.2023 під час проведення обшуку працівниками СБ України у м. Києві та Київській області із залученням спеціалістів встановлено, що товар в транспортному засобі марки та моделі «MAN TGX 18.440 BLS» д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 з напівпричепом марки та моделі «KOEGEL S 24» д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , а саме обстежені пиломатеріали, не відповідають відомостям вказаним в сертифікаті

ТР № 527593 від 10.10.2023 року, митній декларації № ЕК10АА

№ 23UA15U8 та інвойсі від 09.10.2023 № 30.

Встановлено, що відправником, вчинені дії спрямовані на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товару «Пиломатеріали необрізні, дубові» шляхом надання митному органу документів: CMR №11102023 від 11.10.2023, інвойс від 09.10.2023 № 30, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ТР № 527593 від 10.10.2023, які містять неправдиві дані, щодо походження та виготовлення з них пиломатеріалів, та є підставою для переміщення іншого товару.

Таким чином, ОСОБА_4 виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, зокрема вжив усіх заходів, необхідних для переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів об`ємом 25.95 м3, заборонених до вивозу за межі митної території України, за які згідно інвойсу № 30 від 09.10.2023 повинен був отримати 17402,59 Євро (672 667, 5 грн), приховуючи і маскуючи їх незаконне походження шляхом подачі достовірних документів, однак злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі.

23 листопада 2023 року у даному кримінальному провадженні між прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_10 та обвинуваченим ОСОБА_4 укладено угоду про визнання винуватості.

Під час укладення угоди про визнання винуватості прокурор та обвинувачена узгодили міру покарання останньому, яке обвинувачений повинний понести за вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.15, ч.1 ст. 201-1 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу у розмірі п`ять тисяч дев`ятсот неоподаткованих мінімумів доході громадян, що становить 100 300 гривень.

Розглядаючи в судовому засіданні питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним, суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Згідно зі ст. 470 КПК України прокурор при вирішенні питання про укладення угоди про визнання винуватості зобов`язаний враховувати такі обставини: ступінь тяжкості та характер сприяння підозрюваного чи обвинуваченого у проведенні кримінального провадження щодо нього або інших осіб; характер і тяжкість обвинувачення (підозри), наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидшого досудового розслідування і судового провадження.

Крім цього, частиною першою статті 472 КПК України, передбачений зміст угоди про визнання винуватості, який полягає у визначенні наступних обставин, зокрема: сторони, формулювання підозри чи обвинувачення та його правова кваліфікація із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, істотні для відповідного кримінального провадження обставини, беззастережне визнання підозрюваним чи обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені статтею 473 цього Кодексу, наслідки не виконання угоди.

Прокурор в судовому засіданні просив затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_10 та обвинуваченим ОСОБА_4 , як таку, що відповідає вимогам закону.

Обвинувачений ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні просили вказану угоду затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання. При цьому, обвинувачений визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст. 201-1 КК України підтвердив обставини, викладені у пред`явленому йому обвинуваченні та надав згоду на призначення покарання, узгодженого сторонами в угоді про визнання винуватості. Обвинувачений розуміє права, визначені ч.4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

У відповідності до ст. 66 КК України, обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 є щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.

У відповідності до ст. 67 КК України, обставини, які обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 відсутні.

На обліках у лікаря психіатра та нарколога ОСОБА_4 не перебуває, за місцем проживання характеризується позитивно, раніше не судимий.

Встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст. 201-1 КК України, а саме: замах на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.

Відповідно до вимог ст. 475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду та призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Вчиненим кримінальним правопорушенням матеріальна шкода не завдана. Потерпілі у кримінальному провадженні відсутні.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального кодексу України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_4 і призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.

З урахуванням доведеності вини у вчиненому кримінальному правопорушенні за ч.2 ст.15, ч.1 ст. 201-1 КК України та її беззастережного визнання обвинуваченим ОСОБА_4 та встановленні в ході судового розгляду пом`якшуючі покарання обставини, а саме щире каяття, сприяння у розкритті злочину, особу обвинуваченого, який є не судимим, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, тому суд вбачає наявність фактичних підстав для затвердження укладеної угоди про визнання винуватості.

При цьому, суд зазначає, що за вчинене кримінальне правопорушення обвинувачений підлягає притягненню до кримінальної відповідальності у вигляді покарання, яке узгоджене сторонами в угоді про визнання винуватості.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.

Витрати на залучення експертів у кримінальному провадженні у зв`язку з проведенням експертиз відсутні. Арешт на майно -скасувати.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 314, 374-376, 475 КПК України, ст. 69 КК України суд -

УХВАЛИВ :

Угоду про визнання винуватості від 23 листопада 2023 року у кримінальному провадженні №0000037 від 02.02.2023, укладену між прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_10 та обвинуваченим ОСОБА_4 - затвердити.

Визнати винним ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст. 201-1 КК України і призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу у розмірі 5900 (п`ять тисяч дев`ятсот) неоподаткованих мінімумів доході громадян, що становить 100 300 (сто тисяч триста) гривень.

Скасувати арешт на майно, накладений згідно ухвали Солом"янського районного суду м. Києва від 31 жовтня 2023 року , а саме: на мобільний телефон марки «Redmi Note129» іmei 1: 77924/ 78, іmei 2: НОМЕР_5 ;

- документи: СМR 22092023/2, контрольний талон від 22.09.2023, ТТН № 99 від 22.09.23, ТТН № 95 від 14.09.23, ТТН №102 від 10.10.2023, видаткова накладна № 05/10 від 05.10.2023, ТТН № 05/10 від 05.10.2023, видаткова накладна № 14/7 від 14.07.2023;

- вантаж у вигляді 13 палет з лісоматеріалами у вигляді дубових дошок, що завантажені у напівпричіп;

Речові докази у кримінальному провадженні :

- мобільний телефон марки «Redmi Note129» іmei 1: 77924/ 78, іmei 2: НОМЕР_5 ;

- документи: СМR 22092023/2, контрольний талон від 22.09.2023, ТТН № 99 від 22.09.23, ТТН № 95 від 14.09.23, ТТН №102 від 10.10.2023, видаткова накладна № 05/10 від 05.10.2023, ТТН № 05/10 від 05.10.2023, видаткова накладна № 14/7 від 14.07.2023;

- вантаж у вигляді 13 палет з лісоматеріалами у вигляді дубових дошок, що завантажені у напівпричіп;

- контрольний талон, серія УВА номер 960797 від 20.10.2023 року на 1 арк;

- електронна декларація 23UA 15U8 від 20.10.2023 року ;

- СМR 11102023 від 11.10.2023 року у 7 примірниках на 7 арк;

- іпvoice№ 30 від 09.10.2023 року у 5-ти примірниках на 5 арк;

- іпуоісє№ 30 19/10/2023 у 2-х примірниках на 2 арк;

- Фітосанітарний сертифікат № 13/І9-6007/ЕВ-425625 від 10.10.2023 року на 2 арк;

-Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, серія ТР № 527593 від 10.10.2023 року на 1 арк;

- підтвердження про здійснення транспортування вантажу до Республіки Польща в 2-х примірниках на 2 арк.- повернути у розпорядження ФОП ОСОБА_6

- транспортний засіб марки та моделі «МАN TGХ 18.440 BLS» д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_6 з напівпричепом марки та моделі «КОЕGEL S 24» д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 - залишити и у розпорядженні власника ОСОБА_11 .

Вирок може бути оскаржений обвинуваченим, прокурором виключно з підстав, передбачених ч. 3 ст. 394 КПК України до Рівненського Апеляційного суду через Дубенський міськрайонний суд Рівненської області протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Суддя : ОСОБА_1