Провадження №: 1-кс/755/3696/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" листопада 2023 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002451 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

20.11.2023 року слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002451.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 06.07.2023 року до Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20 квітня 2023 року невстановлена досудовим розслідуванням особа використовуючи номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 175000 гривень, які належать ОСОБА_5 (ЄО №31463).

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що в період часу з 12 квітня 2023 року по 20 квітня 2023 року, організував збір коштів для 67 ОМБр та ССО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою купівлі двох квадрокоптерів DJI Mavic 3T зі своїм другом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому, за допомогою сервісу оголошень «OLX» було знайдено оголошення (посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 ) про продаж квадрокоптерів DJI Mavic 3T вартістю 170000 грн за одиницю та після цього потерпілий ОСОБА_5 зателефонував за номером телефону « НОМЕР_2 », який був вказаний в якості контактного у оголошенні, та в якості контактного імені зазначалось « ОСОБА_7 ». Після цього ході розмови потерпілий ОСОБА_5 запитав подробиці, на що « ОСОБА_7 » відповів, що квадрокоптери є в навності та перебувають у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у АДРЕСА_1 . Також у ході розмови « ОСОБА_7 » повідомив що підтримує добрі відносини з власниками магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які ніби-то дають змогу придбати вказані квадрокоптери зі знижкою та попросив прийти до магазину, де потерпілому ОСОБА_5 та його другу ОСОБА_6 продемонстрували квадрокоптери. В подальшому потерпілий ОСОБА_5 зателефонував чоловікові на ім`я « ОСОБА_7 » - « НОМЕР_2 » та повідомив, що готовий перерахувати грошові кошти, так як все влаштовує, на що останній в месенджері «Viber» надіслав реквізити банківської карти, а саме « НОМЕР_1 » та в подальшому потерпілий ОСОБА_5 зі своєї картки « НОМЕР_3 » перерахував грошові кошти в сумі 165000 грн. трьома транзакціями (60000 грн., 60000 грн., 45000 грн.). Також в ході спілкування/смс-листування чоловік ім`я « ОСОБА_7 » повідомив про те, що може зробити знижку на кожен квадрокоптер в сумі 5000 грн. та попросив ще перерахувати 10000 грн. на банківську карту«139292» та в подальшому останній перестав виходити на зв`язок.

В подальшому, органом досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, відповідно до ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 28.07.2023 року, а саме відносно клієнта номер банківської картки, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_1 .

Крім цього, в ході проведення огляду інформації (руху коштів) клієнта номер банківської картки, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_1 , було встановлено, що частина грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_5 в подальшому були перераховані на номер банківської картки, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме - № НОМЕР_4 .

В подальшому, в ході огляду інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме щодо банківської картки - № НОМЕР_4 було встановлено, що частина грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 були знятті 20.04.2023 року в період часу з 17:05:05 по 17:07:03 в банкоматі А0309589, який належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, органом досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, відповідно до ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 14.07.2023 року, а саме відносно клієнта номер банківської картки, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - № НОМЕР_5 .

Крім цього, в ході проведення огляду інформації (руху коштів) клієнта номер банківської картки, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - № НОМЕР_5 , було встановлено, що частина грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_6 в подальшому були перераховані на номер банківської картки, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме - № НОМЕР_6 .

Після цього, в ході отримання інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та проведення огляду (аналізу), а саме щодо банківської картки № НОМЕР_6 , було встановлено, що 25.04.2023 року в період часу з 17:34:51 по 17:43:57 з банківської картки № НОМЕР_6 з використанням банкомату А0309589, який належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відбулось зняття грошових коштів декількома транзакціями на загальну суму 109981 грн.

Враховуючи вищевикладене у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність невстановленої (их) особи (осіб) та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Зокрема інтерес представляє інформація, яка знаходиться в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того, що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, проведення криміналістичних експертиз, а також той факт, що згідно положень ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа, а також те, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року №53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, орган досудового розслідування просить суд про надання дозволу на розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази.

Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо, у зв`язку з чим слідчий просить задовольнити подане клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.

В судове засідання представник банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду, не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 06.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0002451).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та може мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002451 задовольнити.

Надати право слідчомуслідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації у вигляді фотознімків особи (іб) з банкомату А0309589, який належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , при отриманні готівки з номера банківської картки № НОМЕР_4 , а саме 20.04.2023 року, в період часу з 17:05:05 по 17:07:03;

- інформації у вигляді фотознімків особи (іб) з банкомату А0309589, який належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , при отриманні готівки декількома транзакціями на загальну суму 109981 гривень з номера банківської картки № НОМЕР_6 , а саме 25.04.2023 року, в період часу з 17:34:51 по 17:43:57, з можливістю вилучення їх оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів.

Зобов`язати керівництво банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчомуслідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації у вигляді фотознімків особи (іб) з банкомату А0309589, який належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , при отриманні готівки з номера банківської картки № НОМЕР_4 , а саме 20.04.2023 року, в період часу з 17:05:05 по 17:07:03;

- інформації у вигляді фотознімків особи (іб) з банкомату А0309589, який належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , при отриманні готівки декількома транзакціями на загальну суму 109981 гривень з номера банківської картки № НОМЕР_6 , а саме 25.04.2023 року, в період часу з 17:34:51 по 17:43:57, з можливістю вилучення їх оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 22.01.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.