Провадження № 1-кс/742/1907/23
Єдиний унікальний № 742/3313/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2023 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Прилуки клопотання дізнавача сектора дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000306 від 29.06.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області за погодженням з прокурором Прилуцької окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000306 від 29.06.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 29.06.2023 року до Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 про те, що 11.05.2023 року заявник через інтернет сайт «інстаграм» група «Техніка з Європи та США» замовив мобільний телефон марки «Ксіомі редмі нот 11 про+ 5 джі» за ціною 1600 грн. після чого здійснив перерахунок грошових коштів з власного карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 на картковий рахунок НОМЕР_1 зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 . 26.05.2023 року заявника попросили перерахувати ще 800 грн. у зв`язку з подорожчанням товару, на що він погодився та перерахував грошові кошти з власного карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на картковий рахунок НОМЕР_1 зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 . Після чого заявника заблокували.

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за № 0000306 від 29.06.2023, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до шахрайських дій причетна невстановлена особа, яка користується банківською карткою НОМЕР_1 .

У досудового слідства виникла необхідність в отриманні доступу до інформації по рахунку № НОМЕР_1 , що має значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та перебуває у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що містять таку інформацію.

Дізнавач сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області в судове засідання не зявився, але надав заяву про розгляд справи без його участі, заявлене клопотання підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, тому з урахуванням положень ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Згідно з вимогами ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є достатні підстави задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектора дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000306 від 29.06.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою ( АДРЕСА_2 ), надати дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Прилуцького РВПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунків та переліченої інформації по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 10.05.2023 по 25 жовтня 2023 ( АДРЕСА_2 ):- про оформлення та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 10.05.2023 по 25 жовтня 2023, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 10.05.2023 по 25 жовтня 2023; - інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 10.05.2023 по 25 жовтня 2023року із зазначенням банку отримувача коштів;- рух коштів по рахунку в період часу з 10.05.2023 по 25 жовтня 2023 та інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки фотографії з банкоматів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надати можливість дізнавачу виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище відомостями, у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16