Провадження № 1-кс/202/8105/2023
УХВАЛА

Іменем України

25 жовтня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника заявника, адвоката ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000287 від 03.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду в інтересах ОСОБА_5 зі скаргою на бездіяльність прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000287 від 03.05.2023 року.

В обґрунтування скарги заявник вказує, що в провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000287 від 03.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження органом досудового розслідування 02.08.2023 року було проведено ряд обшуків за місцем фактичного мешкання та заняття підприємницькою діяльністю ОСОБА_5 .

Відповідно до протоколів обшуку від 02.08.2023 року в торгівельних павільйонах за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 було вилучено товарну продукцію, грошові кошти та документи.

Відповідно до протоколу обшуку від 02.08.2023 року за адресою: АДРЕСА_6 було вилучено грошові кошти, флеш-накопичувачі та документи.

Вилучене майно не є предметами та документами, котрі містять відомості про обставини вчинення злочину, не є знаряддями вчинення вказаного кримінального правопорушення та не мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а отже повинні бути повернуті особі, у якої вони були вилучені.

Заявник зазначає, що вказане майно не відповідає критеріям ч.2 ст.167, ст.98 КПК України. Крім цього, на вилучене під час обшуків майно арешт не накладено.

Кримінальне провадження відкрито більше 3 місяців, тому порушено принцип розумності строків досудового розслідування. Вилучене майно 2 місяці перебуває в органі досудового розслідування і за цей час була можливість провести всі слідчі дії.

Об`єктом вказаного кримінального провадження є обіг підакцизних товарів. У ОСОБА_5 , як підприємця, відсутні будь-які штрафні санкції або порушення у сфері обігу підакцизних товарів. Проблем з ДПС України він не має та сплачує в повному обсязі необхідні податки та збори.

В межах вказаного кримінального провадження ОСОБА_5 не вручено повідомлення про підозру та не визначено його процесуальний статус.

У зв`язку з викладеним, заявник просив зобов`язати прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра повернути ОСОБА_5 все належне йому майно, котре було вилучене в ході проведення обшуків від 02.08.2023 року за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 .

В судовому засіданні представник заявника скаргу підтримав, зазначивши, що в частині вимог скарги щодо повернення грошових коштів, вилучених за адресою: АДРЕСА_6 , він просив не розглядати, оскільки дані вимоги заявлені в іншому клопотанні.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги. Зазначив, що відповідно до висновку експерта від 12.09.2023 року всі надані на дослідження товари не мають підтвердження сплати акцизного податку та легальності ввезення цього товару на митну територію України і продаж таких товарів споживачам в Україні заборонено.

Вислухавши представника заявника та прокурора, дослідивши матеріали скарги, матеріали кримінального провадження №0000287 від 03.05.2023 року, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000287 від 03.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Ухвалами слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 26.07.2023 року та від 27.07.2023року надано дозвіл на проведення обшуків торгівельних павільйонів, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених товарів, а саме, електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, ємностей (упаковок) з незаконно виготовленими рідинами, що використовується в електронних сигаретах без марок акцизного податку або з такими, незаконно виготовлених підакцизних товарів, обладнання що забезпечує масове виробництво електронних сигарет, фурнітури, упаковок, сировини для виготовлення рідин, які використовуються в електронних сигаретах, документів щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених електронних сигарет та сировини, чорнових записів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, відео реєстраторів та записів з камер відеоспостереження, підроблених марок акцизного податку та устаткування для їх виготовлення а також грошових коштів здобутих в результаті неправомірної діяльності та інших предметів, що можуть бути використані під час виготовлення, зберігання, транспортування та збуту електронних сигарет.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 26.07.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_6 , з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених товарів, а саме, електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, ємностей (упаковок) з незаконно виготовленими рідинами, що використовується в електронних сигаретах без марок акцизного податку або з такими, незаконно виготовлених підакцизних товарів, обладнання що забезпечує масове виробництво електронних сигарет, фурнітури, упаковок, сировини для виготовлення рідин, які використовуються в електронних сигаретах, документів щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених електронних сигарет та сировини, чорнових записів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, відео реєстраторів та записів з камер відеоспостереження, підроблених марок акцизного податку та устаткування для їх виготовлення а також грошових коштів здобутих в результаті неправомірної діяльності та інших предметів, що можуть бути використані під час виготовлення, зберігання, транспортування та збуту електронних сигарет.

Відповідно до протоколу обшуку торгівельного павільйону за адресою: АДРЕСА_4 було виявлено та вилучено: одноразові електронні сигарети 120000- 76 шт.; одноразові електронні сигарети 7500 82 шт.; одноразові електронні сигарети 18000 26 шт.; одноразові електронні сигарети 4000 45 шт.; одноразові електронні сигарети 5000 106 шт.; одноразові електронні сигарети 3000 11 шт.; одноразові електронні сигарети 2500 1 шт.; одноразові електронні сигарети 9000 2 шт.; одноразові електронні сигарети 10000 6 шт.; одноразові електронні сигарети 6000 15 шт.; одноразові електронні сигарети 7000 2 шт.; багаторазові пристрої для куріння 32 шт.; картриджі для куріння упаковані 38 шт.; тютюнові пластини 36 шт.; сольовий тютюн 165 шт.; зошити з записами 3 шт.; грошові кошти номіналом 100 грн. 6 шт., 200 грн.-11 шт., 50 грн. 2 шт.; 20 грн.- 4 шт.; документи господарської діяльності на 46 арк.

Відповідно до протоколу обшуку торгівельного павільйону за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено: грошові кошти у сумі 8532 грн.; зошит з чорновими записами; 2 пластикові аркуши з реквізитами карти; електронні сигарети ELFBAR ELFc - 2 шт.; електронні сигарети ELFBAR 1500 64 шт.; електронні сигарети ELFBAR 4000 24 шт.; пристрій EIEBAR 500 3 шт.; пристрій VOOPOO 12 шт.; тютюнові вироби Street - 23 шт.; рідина для паління 231 шт.

Відповідно до протоколу обшуку торгівельного павільйону за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 14 було виявлено та вилучено: рідина для електронних сигарет 38 шт.; одноразові електронні сигарети ELFBAR 72 шт.; одноразові електронні сигарети VAAl 1500 6 шт.; насадки для електронних пристроїв 27 шт.; пристрій для паління 139 шт.; одноразовий пристрій для паління РІ 7000 31 шт.; блокнот з чорновими записами; грошові кошти в сумі 2170 грн.

Відповідно до протоколу обшуку торгівельного павільйону за адресою: м. Дніпро, вул. Глінки, буд. 1 було виявлено та вилучено: електронні сигарети 198 шт.; грошові кошти в розмірі 1000 грн. 22 шт., 500 грн. 10 шт., 100 грн. 24 шт., 50 грн. 1 шт., 20 грн. 2 шт., 10 шт. 1 шт., 5 грн. 2 шт.; картка АТ Універсал банка № НОМЕР_1 ; 3 зошити з чорновими записами; 2 одиниці ламінованих зображення QR коду та номерів карток; картриджи до підсистем електронних сигарет 32 шт.; підсистема електронних сигарет 9 шт.; рідини для наповнення електронних сигарет 159 шт.; нікотинові подушки 28 шт.

Відповідно до протоколу обшуку торгівельного павільйону за адресою: АДРЕСА_5 було виявлено та вилучено: тютюновий ароматизатор (рідина) 167 шт.; одноразові електронні цигарки2000 40 шт.; одноразові електронні цигарки 1500 64 шт.; тютюновий картридж 10 шт.; тютюновий снюс 32 шт.; одноразові електронні цигарки 7000 8 шт.; одноразові електронні цигарки 4000 15 шт.; одноразові електронні цигарки 5000 38 шт.; тютюновий компонент для виготовлення рідини у коробках 6 шт.; грошові кошти у сумі 13950 грн.; зошит з чорновими записами на 48 арк.; ламінований аркуш з реквізитами банківської карти НОМЕР_2 .

Відповідно до протоколу обшуку за адресою: АДРЕСА_6 було виявлено та вилучено: картонна коробка з коробками від ручки для паління ELF BAR у кількості 56 шт.; картонна коробка, в котрій 3 паперових упаковки з написом ELF BAR; договір оренди об`єкта нерухомості від 23.11.2023 року №114 з додатками на 37 арк.; травматичний пістолет Форт 12р, 12 набоїв травматичної дії, дозвіл на зброю до 20.02.2022 року; червоний блокнот ТОВ «Від А до Я» з чорновими записами; MacBook Serial FvFFSCNA1WG2; Ipad Serial GG7GX57ZQ16M; грошові кошти у сумі 270 700 грн. та 3000 доларів США.

Постановою слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 від 03.08.2023 року одноразові цигарки без марок акцизи, котрі було вилучено під час обшуку за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_6 визнано речовими доказами.

Постановою слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 від 03.08.2023 року зошити з чорновою документацією, паперова документація, чорнові записи, котрі було вилучено під час обшуку за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_6 , визнано речовими доказами.

Постановою слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 від 03.08.2023 року блокнот з грошовими коштами , котрі було вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , визнано речовими доказами.

Постановою слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 від 03.08.2023 року грошові кошти на загальну суму 13 950 грн., тютюнові вироби, зошит чорновими записами, корі були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , визнано речовими доказами.

Постановою слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 від 03.08.2023 року грошові кошти на загальну суму 11 810 грн., тютюнові вироби, флаєри з банківською картою, корі були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами.

Відповідно до висновку експерта від 12.09.2023 року № СУ-19/104-23/30949-ТВ за результатами судової товарознавчої експертизи всі надані на дослідження товари не мають підтвердження сплати акцизного податку та легальності ввезення цього товару на митну територію України і продаж таких товарів споживачам в Україні заборонено.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому розслідуванні можуть бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Приймаючи до уваги, що одноразові цигарки без марок акцизи, котрі було вилучено під час обшуку за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_6 ; зошити з чорновою документацією, паперова документація, чорнові записи, котрі було вилучено під час обшуку за адресами: АДРЕСА_4 ; м. Дніпро, вул. Солідарна, буд. 15; блокнот з грошовими коштами , котрі було вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ; грошові кошти на загальну суму 13 950 грн., тютюнові вироби, зошит чорновими записами, корі були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_5 ; грошові кошти на загальну суму 11 810 грн., тютюнові вироби, флаєри з банківською картою, корі були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 постановами слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 від 03.08.2023 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000287 від 03.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, та входять до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання і вилучення в ухвалах слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська про надання дозволу на проведення обшуку, правових підстав для повернення вилученого майна немає.

За таких обставин скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000287 від 03.05.2023 року задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 303, 307, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000287 від 03.05.2023 року відповідно до протоколів обшуку від 02.08.2023 року за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; м. Дніпро, вул. Солідарна, буд. 15 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1