н/п 1-кс/174/300/2023
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

28 вересня 2023 року м.Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню №0000157 від 24.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи тим, що 24.07.2023 до ВП № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 14.07.2023, о 13:06 год., виявила переказ грошових коштів у сумі 1 065,00 грн. зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .

За вказаним фактом 24.07.2023 внесено відомості до ЄРДР за № 0000157, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 14.07.2023, о 13:06 год., на месенджер «Вайбер» з кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшло смс-повідомлення про те, що з її банківської карти, яка призначена для надходження аліментів на дитину, тобто соціальна карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 був здійснений переказ між картками ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 1065 грн, дана банківська карта підв`язана під її номер телефону НОМЕР_3 . Після чого зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала банківську картку. В історії мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазначено, що грошові кошти були перераховані на номер картки « НОМЕР_4 » ОСОБА_6 . Згідно виписки по банківській картці зазначено, що 14.07.2023 о 13:06 год. переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 1 065 грн, сума комісії 5,33 грн та 14.07.2023 о 13:10 год. через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 1,00 грн, сума комісії 5,01 грн, картка отримувача НОМЕР_2 . Крім того, оператор ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що номер телефону, який підв`язаний у неї до банківської картки є ще в однієї особи та пояснив, що дана особа так само могла зайти до її мобільного додатку та здійснити переказ коштів.

В ході відпрацювання о/у СКП ВП № 4 вищевказаної інформації за допомогою бази ЄМА, було встановлено, що грошові кошти потерпілої згідно інформації 14.07.2023 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 .

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, встановлення кінцевого отримувача грошових коштів, відомостей про транзакцію в частині здобуття інформації щодо подальшого руху грошових коштів, просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 14.07.2023 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області, а саме: про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва, вид та призначення вказаної картки; про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 14.07.2023 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції; фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) 00:00 год. 14.07.2023 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області; розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, на які було здійснено перекази грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 з 00:00 год. 14.07.2023 до виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області; про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, на якому здійснювалась відповідна зміна; про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта; про реєстрацію за вказаним рахунком у клієнт банкінгу, відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у клієнт банкінгу, відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів клієнт банкінгу, відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 14.07.2023 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області; відомості, щодо змін паролів до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначеного клієнта; відомості щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначеного клієнта; відомості щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Рау», «Apple Рау», на паперових носіях, завірених належним чином, яка знаходиться у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 )

Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ст.163 КПК України.

Слідчий та прокурор про місце, дату і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню по наступним підставам.

Вказана інформація, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом та може мати суттєве значення для повного, швидкого та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також може бути використана як докази, і її неможливо отримати в інший спосіб.

Згідно до приписів ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, метою забезпечення незалежності судової влади є гарантування кожній особі основоположного права на розгляд справи справедливим судом лише на законній підставі та без будь-якого стороннього впливу. Реалізація зазначених правових гарантій здійснення правосуддя є необхідною передумовою належного виконання судом своїх конституційних функцій із забезпечення дії принципу верховенства права, захисту прав і свобод людини та громадянина, утвердження і забезпечення яких є головним обов`язком держави (ст.ст.3, 8, 55 Конституції).

Реалізація такого заходу забезпечення кримінального провадження як «тимчасовий доступ до речей та документів» повинна відбуватись у суворій відповідності до норм гл.15 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно вимог ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п.1,2,3 ч.5 ст. 163 КПК.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчиму клопотанні не зазначено та не вмотивовано, на підтвердження яких саме обставин справи необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації вказаної банківської картки, тобто яке саме доказове значення ця інформація має для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, тобто тих, які стосуються безпосередньо предмета доказування по справі, визначеного ст.91 КПК України.

Окрім того , слідчий, як на підставу надання тимчасового доступу до інформації про банківську картку № НОМЕР_5 , посилається на інформацію, яка була отримана о/у СКП ВП № 4 за допомогою бази ЄМА, однак рапорт оперативного працівника СКП ВП № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 від 21.08.2023, який міститься в матеріалах справи (а.с.22) не може слугувати допустимим доказом на підтвердження будь-яких обставин справи, адже виходячи з приписів ст.84, ч.2 ст.93, п.1 ч.3, ч.4 ст.132, ч.1 ст.223 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення, зокрема, задля встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, відбувається через інститут слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, а рапорт є лише формою інформування працівника поліції керівництва або слідчого про певні обставини, що не звільняє слідчого від перевірки цих обставин у спосіб, встановлений законом.

До того ж, згідно вищевказаного рапорту переказ коштів на картку № НОМЕР_5 , доступ до інформації про яку просить надати слідчий, було здійснено з картки, яка не належить потерпілій, тому взагалі незрозуміло яке саме доказове значення ця інформація має по даному кримінальному провадженню, допустимих доказів того, що на вказану картку здійснювався переказ коштів саме з картки потерпілої, матеріали клопотання не місять.

При таких обставинах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим є необґрунтованим та не відповідає вимогам ст.ст.160, 163 КПК України, а відтак у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню №0000157 від 24.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1