Справа № 488/5201/23
Провадження № 1-кс/488/853/23 р.
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.12.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000237 від 17.11.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 17.11.2023 року за №0000237, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 24.10.2023 приблизно о 10:37 год., невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 10013 грн., належними ОСОБА_3 , які потерпіла самостійно перерахувала на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , чим останній спричинено матеріальний збиток на вказану суму.

17.11.2023 р. ОСОБА_4 звернулася до ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області з заявою про порушення кримінального провадження з приводу заволодіння її грошовими коштами шахрайським шляхом.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що доступ до інформації щодо володільця вищевказаної банківської картки та руху коштів з використанням даної картки, фото та відеозображень користувача останньої, нададуть можливість встановити винну у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення особу та здобути докази щодо її протиправних дій. В той же час, з урахуванням положень ст.ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, зокрема може бути наданий лише з дозволу слідчого судді. Посилаючись на те, що в інший спосіб не надалося можливим встановити винної особи, за чого дізнавачем ініційоване дане клопотання.

У клопотанні дізнавач просив про розгляд останнього за його відсутності.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається дізнавач, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення винної у шахрайських діях особи та здобуття доказів щодо цього, однак містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що дізнавачем доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за відповідним дорученням дізнавача відповідно до положень ст.ст.40-1, 41 КПК, - оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (МФО) НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), у відділенні банку, який розташований на території АДРЕСА_2 .

- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (МФО) НОМЕР_3 , та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (МФО) НОМЕР_3 , до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00.00 год. 24.10.2023 до 23.59 год. 15.11.2023. Надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена;

-до фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (МФО) НОМЕР_3 № НОМЕР_1 , а саме в період з 00.00 год. 24.10.2023 до 23.59 год. 15.11.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- до відомостей, чи проводилась за даним фактом АКЦЕНТ- ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (МФО) НОМЕР_3 службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

-до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 та інші операції.

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_1 ;

Строк дії ухвали до 25 лютого 2024 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1