справа №439/520/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

08 грудня 2023 року м. Броди

Слідчий суддя - суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000084 від 24.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

07.12.2023 року у Бродівський районний суд Львівської області поступило клопотання слідчої СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Необхідність задоволення даного клопотання мотивоване тим, що 24 березня 2023 року у відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області з письмовою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька села Попівці, Золочівського району, Львівської області про те, що 24 березня 2023 року о 11-й годині 51 хвилин невідома особа, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 30315 гривень, списавши їх з банківської картки НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди.

За даним фактом відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084.

Допитана ОСОБА_4 повідомила, що користується соціальною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , де отримує соціальну допомогу на дитину. Влітку 2022 року подала заявку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як малозабезпечена для отримання допомоги від держави. 18 січня 2023 року біля міста Волноваха, Донецької області в лавах ЗСУ загинув її чоловік ОСОБА_5 . 22 березня 2023 року о 13-й годин вирішила зайти на сайт і перевірити, чи нарахована їй допомога. Наскільки пригадує зайшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і заповнювала анкету на сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема свої паспортні дані і мобільний телефон НОМЕР_3 . В ході заповнення заявки зателефонувала невідома жінка з абонентського номера НОМЕР_4 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і запитала її чи дійсно вона ОСОБА_4 і чи проводить таку операцію. Коли ствердно відповіла, то ця жінка продиктувала їй чотири цифри і сказала ввести їх в певному розділі анкети на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Вона так зробила, проте мобільний телефон не зміг завантажити анкети. В цей час прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з чотирма цифрами паролю. В цей час прокинулась її малолітня дочка і жодних операцій більше в телефоні не здійснювала. В той час в неї на рахунку було лише 8 гривень. Наступного дня 23 березня 2023 року біля 16-ть годин командир підрозділу, де служив її покійний чоловіка переказав на її вищевказану банківську картку грошові кошти в розмірі 50 000 гривень, двома платежами по 25 000 гривень. 24 березня 2023 року приїхала у м.Броди для того, щоб дещо купити, придбала будівельні матеріали на суму близько 11 682, 6 гривень, продукти харчування на суму 390 гривень та 5000 гривень зняла у банкоматі. Близько 14-ть годин 30-ть хвилин повернулась додому і коли перевірила через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » кількість грошових коштів, то з`ясувала, що на рахунку лише 600 гривень. Тоді одразу поїхала у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м.Броди, де дали виписку з якої видно, що з рахунку за невідомих обставин було списано грошові кошти в сумі 30 315 гривень, трьома платіжками по 10 105 гривень о 11.51 год. Окрім того, ОСОБА_4 долучено до матеріалів відповідь на запит в якому надано відповідь, що переказ коштів здійснено на картку 813911 три рази 24.03.2023.

27.04.2023 слідчим СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області було скеровано клопотання про тимчасовий доступ до Бродівського районного суду Львівської області, слідчим суддею дане клопотання було задоволено, про що 28.04.2023 винесено ухвалу. Відтак, слідчим СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області було вилучено інформацію у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ". В ході перегляду вилученої інформації було встановлено, що переказ коштів із картки № НОМЕР_5 24 березня року 2023 о 11:52 год. здійснено на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " власник картки якої із ідентифікаційним кодом НОМЕР_6 .

В ході отриманої інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " встановлено, що особу із ідентифікаційним кодом НОМЕР_6 , а саме на її особовий рахунок даного банку було зараховано грошові кошти у загальній сумі 30000 грн., трьома платежами 24.03.2023 подальшому перераховано на картку НОМЕР_7 , ідентифікаційним кодом НОМЕР_7 24.03.2023 о 12:24:36 год. у сумі 24600 грн. та сумі 5000 грн. 24.03.2023 12:24:36 год. на картку НОМЕР_8 .

Окрім цього, зазначила, що у відповідності до ст.162 КПК України вказана у клопотанні інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У зв`язку із вищевикладеним, та зважаючи на те, що відомості про рух коштів по картковому рахунку Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становить банківську таємницю, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використано як доказ у кримінальному провадженню і немає інших способів з`ясування таких обставин, тому просить клопотання задоволити.

На час розгляду клопотання до суду не з`явилася слідча ОСОБА_3 , однак подала до суду заяву, щоб розгляд клопотання проводити за її відсутності та просить клопотання задоволити.

Слідчий суддя розглянув клопотання без участі представників Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що інформація доступ до якої просить надати дозвіл слідча може бути знищена.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та, зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 24.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході отриманої інформації слідчою у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " встановлено, що особу із ідентифікаційним кодом НОМЕР_6 , а саме, на її особовий рахунок даного банку було зараховано грошові кошти у загальній сумі 30000 грн., трьома платежами 24.03.2023 подальшому перераховано на картку НОМЕР_7 , ідентифікаційним кодом НОМЕР_7 24.03.2023 о 12:24:36 год. у сумі 24600 грн. та сумі 5000 грн. 24.03.2023 12:24:36 год. на картку НОМЕР_8 . (а.с.6-7).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

В свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що отримання відомостей, які становлять охоронювану законом таємницю, про які просить слідча, дасть можливість з`ясувати всі важливі обставини справи, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З`ясувавши обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-які містять інформацію про власника картки Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка прикріплена до банківської картки НОМЕР_8 , на яку 24.03.2023 перераховано грошові кошти у сумі 5000 гривень, рух коштів по цьому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 24 березня 2023 по 23:59 год. 01 травня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового IP-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта;спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакція даної банківської картки.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя

ОСОБА_1