Справа № 592/905/24
Провадження № 1-кс/592/434/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянув у судовому засіданні в м.Суми клопотання прокурора Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000099 від 30.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.ч.1,3 ст.368, ч.ч.1,2 ст.369, ч.1 ст.14 ч.3 ст.369 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000099 від 30.09.2022 року.

Клопотання обгрунтовує тим, що СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000099 від 30.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч. ч.1,3 ст.368, ч. ч.1,2 ст.369, ч.1 ст.14 - ч.3 ст.369 КК України. Процесуальне керівництво забезпечується прокурорами Сумської окружної прокуратури. Одним із підозрюваних у провадженні є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кінцевий беніфеціарний власник ТОВ «Суми-Продресурс-2009». Про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1,2 ст. 369 КК України, останньому повідомлено 06 вересня 2023 року.

У ході слідства зібрано достатньо доказів причетності ОСОБА_4 до інкримінованих йому діянь. Відтак, після повідомлення особі про підозру, зважаючи, що санкція ч.2 ст.369 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років із штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією майна або без такої, виникла необхідність у накладенні арешту на належне підозрюваному майно. Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 07.09.2023 року накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , а саме, земельну ділянку, площею 0,086 га, кадастровий номер :04:007:1457; квартиру за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); земельну ділянку, площею 0,1 га, кадастровий номер: :05:007:0231; автомобіль марки BMW Х5 д.н.з. НОМЕР_1 ; напівпричіп MOL ST д.н.з. НОМЕР_2 ; автомобіль марки Renault Magnum 400, д.н.з. НОМЕР_3 шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження зазначеним майном; накладений арешт на грошові кошти на всіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) у AT «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», AT «ОЩАДБАНК», AT «А-БАНК», AT «ТАСКОМБАНК», AT «Ідея банк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ», АТ "Сенс Банк", АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «УКРСИББАНК», АТ «Укрексімбанк».

Разом з тим встановлено, що 09.09.2023, тобто після винесення ухвали слідчого судді про арешт належного йому майна, ОСОБА_4 здійснив відчуження житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 шляхом укладання договору дарування з ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ); земельної ділянки площею 0, 1 га, з кадастровим номером :05:007:0231 (на якій розташований будинок), шляхом укладення договору дарування з ОСОБА_5 ; земельної ділянки, площею 0, 086 га з кадастровим номером :04:007:1457 -шляхом укладання договору дарування з ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ); квартири за адресою: АДРЕСА_1 -шляхом укладання договору дарування з ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ); автомобіля марки BMW Х5 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_7 - шляхом укладання договору дарування з ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ). При цьому, відбулася заміна номерних знаків автомобіля BMW X5 2016 року випуску з НОМЕР_1 на НОМЕР_8 .

Згідно листа відділу державної реєстрації актів цивільного стану м. Суми Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції ОСОБА_4 27.01.2017 зареєстрував шлюб з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (актовий запис № 73 від 27.01.2017). Крім того, згідно актового запису про народження № 1019 матір`ю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

При цьому, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 після здійснення відчуження майна, шляхом його дарування своїй дружині ОСОБА_6 та матері ОСОБА_5 продовжує ним користуватися. Обізнаність ОСОБА_4 та його близьких родичів, на чию користь вчинялися угоди про перехід права власності на земельну ділянку, квартиру, машину та будинок, про підозру останнього у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачено обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна або без такого, свідчить про те, що вказане майно були відчужено ОСОБА_4 саме з метою уникнення їх конфіскації.

Згідно практики ЄСПЛ перехід права власності на майно від ОСОБА_4 до його матері та дружини не може вважатися законним.

Виникла необхідність у накладенні арешту на вказане нерухоме та рухоме майно, шляхом позбавлення ОСОБА_6 та ОСОБА_5 права на відчуження та розпорядження ним. Правовою підставою такого арешту є норми п. 3 ч. 2 ст. 170 КК України - з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. Просить накласти арешт на наступне майно з метою забезпечення його конфіскації як виду покарання, а саме, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , який належить на праві власності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), попередній власник - підозрюваний ОСОБА_4 , син ОСОБА_8 ; земельну ділянку площею 0,1 га з кадастровим номером :05:007:0231(на якій розташований будинок), яка належить на праві власності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), попередній власник - підозрюваний ОСОБА_4 , син ОСОБА_8 ; земельну ділянку площею 0, 086 га з кадастровим номером :04:007:1457, яке належить на праві власності ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), попередній власник - підозрюваний ОСОБА_4 , чоловік ОСОБА_6 ; квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), попередній власник - підозрюваний ОСОБА_4 , чоловік ОСОБА_6 ; автомобіль марки BMW Х5 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_8 , VIN НОМЕР_7 , який належить на праві власності ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), попередній власник - підозрюваний ОСОБА_4 , чоловік ОСОБА_6 , шляхом позбавлення останніх права на відчуження та розпорядження зазначеним майном.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити в повному обсязі та з метою уникнення вчиненню будь-яких дій та правочинів з вищевказаним майном просила розглядати клопотання без повідомлення підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 .

З метою забезпечення арешту майна судовий розгляд даного клопотання проводиться без повідомлення підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника, а також ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

В провадженні СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000099 від 30.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч. ч.1,3 ст.368, ч. ч.1,2 ст.369, ч.1 ст.14 - ч.3 ст.369 КК України. 06.09.2023 року ОСОБА_4 , 1989 року народження, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1,2 ст. 369 КК України, а саме, обіцянці службовій особі ДП «Сумський агролісгосп» ОСОБА_9 надати йому неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в розмірі 84000 грн за вчинення дій останнім з використанням службового становища, передбаченого посадою майстра лісу, в інтересах ОСОБА_4 та афілійованих до нього структур ( ТОВ «Суми-Продресурс 2009», ТОВ «Смартрем, Консорціум «Старт-Білдінг») щодо відпуску лісосировини без відповідних документів та поза касового обліку, а також з заниженням об`ємів сорту та якості деревини ДП «Сумський агролісгосп»; наданні службовій особі - майстру лісу ДП «Сумський агролісгосп» ОСОБА_9 неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в розмірі 84000 грн. за вчинення останнім передбачених посадою майстра лісу дій щодо відпуску лісосировини починаючи з 23.01.2023 (з дерева дубу та ясену) без відповідних документів та поза касового обліку, а також з заниженням об`ємів сорту та якості деревини ДП «Сумський агролісгосп», в інтересах ОСОБА_4 та афілійованих до нього структур (ТОВ «Суми-Продресурс 2009», ТОВ «Смартрем», Консорціум «Старт-Білдінг»).

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 07.09.2023 року накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , а саме, земельну ділянку, площею 0,086 га, кадастровий номер :04:007:1457; квартиру за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); земельну ділянку, площею 0,1 га, кадастровий номер: :05:007:0231; автомобіль марки BMW Х5 д.н.з. НОМЕР_1 ; напівпричіп MOL ST д.н.з. НОМЕР_2 ; автомобіль марки Renault Magnum 400, д.н.з. НОМЕР_3 шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження зазначеним майном; накладений арешт на грошові кошти на всіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) у AT «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», AT «ОЩАДБАНК», AT «А-БАНК», AT «ТАСКОМБАНК», AT «Ідея банк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ», АТ "Сенс Банк", АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «УКРСИББАНК», АТ «Укрексімбанк». Арешт на майно був накладений з метою забезпечення конфіскації майна яка виду покарання, визначеного санкцією інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення за ч.2 ст.369 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.09.2023 року, тобто після винесення ухвали слідчого судді про арешт належного йому майна, ОСОБА_4 здійснив відчуження житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 шляхом укладання договору дарування з ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ); земельної ділянки площею 0, 1 га, з кадастровим номером :05:007:0231 (на якій розташований будинок), шляхом укладення договору дарування з ОСОБА_5 ; земельної ділянки, площею 0, 086 га з кадастровим номером :04:007:1457 -шляхом укладання договору дарування з ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ); квартири за адресою: АДРЕСА_1 -шляхом укладання договору дарування з ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ); автомобіля марки BMW Х5 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_7 - шляхом укладання договору дарування з ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ). При цьому, відбулася заміна номерних знаків автомобіля BMW X5 2016 року випуску з НОМЕР_1 на НОМЕР_8 .

Згідно листа відділу державної реєстрації актів цивільного стану м. Суми Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції ОСОБА_4 27.01.2017 зареєстрував шлюб з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (актовий запис № 73 від 27.01.2017). Крім того, згідно актового запису про народження № 1019 матір`ю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відчуження ОСОБА_4 об`єктів рухомого та нерухомого майна протягом двох днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею про накладення арешту на майно свідчить про обізнаність підозрюваного ОСОБА_4 та його близьких родичів, на чию користь вчинялися угоди про перехід права власності на земельні ділянки, житловий будинок, квартиру та автомобіль, про підозру останнього у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачено обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна, а також про розгляд слідчим суддею клопотання слідчого про накладення арешту на це майно. Тобто, зазначене нерухоме та рухоме майно було відчужено ОСОБА_4 саме з метою уникнення їх конфіскації.

У своїх рішеннях Європейський Суд з прав людини неодноразово наголошував на тому, що володіння майном повинно бути законним. Перехід права власності на майно від ОСОБА_4 до його матері ОСОБА_5 та дружини ОСОБА_6 не може вважатися законним, оскільки після накладення судом арешту на об`єкти нерухомого чи рухомого майна, ці об`єкти набувають правового режиму обмеженого в цивільному обороті.

Згідно з ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, яке може бути конфісковане у підозрюваного або третіх осіб. Завданням арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з ст.64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Метою накладення арешту на майно підозрюваного чи третіх осіб у кримінальному провадженні є забезпечення його спеціальної конфіскації чи конфіскації майна як виду покарання з метою запобігти його реалізації цими особами та забезпечення виконання судового рішення у разі застосування судом таких заходів.

Відповідно до ч.7 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність накладення арешту на майно третіх осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які за договорами дарування, безоплатно отримали майно ОСОБА_4 , оскільки знали чи повинні були знати, що метою таких правочинів є уникнення конфіскації майна.

Слідчим суддею враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000099 від 30.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.ч.1,3 ст.368, ч.ч.1,2 ст.369, ч.1 ст.14 ч.3 ст.369 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно:

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , який належить на праві власності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), попередній власник - підозрюваний ОСОБА_4 , син ОСОБА_10 ;

- земельну ділянку площею 0,1 га з кадастровим номером :05:007:0231(на якій розташований будинок), яка належить на праві власності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), попередній власник - підозрюваний ОСОБА_4 , син ОСОБА_10 ;

- земельну ділянку площею 0, 086 га з кадастровим номером :04:007:1457, яка належить на праві власності ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), попередній власник - підозрюваний ОСОБА_4 , чоловік ОСОБА_6 ;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), попередній власник - підозрюваний ОСОБА_4 , чоловік ОСОБА_6 ;

- автомобіль марки BMW Х5 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_8 , VIN НОМЕР_7 , який належить на праві власності ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), попередній власник - підозрюваний ОСОБА_4 , чоловік ОСОБА_6 ,

шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження зазначеним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Сумського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя ОСОБА_1