"05" жовтня 2023 р. Справа № 363/5570/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року Вишгородський районний суд Київської області у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000390 від 20.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

04.10.2023 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , відомостей про рух коштів, інформації про фото та відео зображення особи, зафіксоване камерами банкомату під час зняття коштів з вказаної картки, відомостей про номер телефону, на який надходять повідомлення про нарахування/зняття коштів, інформації щодо номеру банківського рахунку.

Клопотання обґрунтовано тим, що 19.09.2023 року до ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 про те, 28.08.2023 року зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 12750 гривень за оплату товару.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що 26.08.2023 року в мережі інтернет шукав об`яву із продажу сонячних панелей та в мережі «Facebook» розмістив оголошення в групі «сонячна барахолка» про купівлю декількох сонячних панелей та через декілька днів в месенджеру «Facebook» до йому написав громадянин « ОСОБА_5 » та повідомив, що в нього є сонячні панелі котрі може продати останньому, тому його це зацікавило.

В подальшому, продавець зв`язався з ОСОБА_4 із мобільного телефону

НОМЕР_3 та запропонував придбати сонячні панелі «longi solar lr4-60hph360m» в кількості 4 шт. в сумі 12750 грн. на що останній погодився та 28.08.2023 року перебуваючи за адресою свого проживання, без будь-якого примусу перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 12 750 грн. за панелі, після чого продавець одразу повідомив, що передасть сонячні панелі через ІНФОРМАЦІЯ_3 та невдовзі до ОСОБА_4 прийшло повідомлення із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що оформлена посилку на його ім`я, але посилку так і не надіслано, оскільки на нову пошту продавцем не надано товар, в подальшому останній зв`язався із продавцем та запитав чому нічого не надіслано, але ОСОБА_6 повідомив, що він все виконає, але до сьогоднішнього дня товар не надіслано та грошові кошти не повернути, продавець на зв`язок не виходить.

В ході досудового розслідування встановлено, що банком емітентом з номером банківської картки № НОМЕР_1 є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 24.08.2023 року по 30.08.2023 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період часу з 24.08.2023 року по 30.08.2023 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 24.08.2023 року по 30.08.2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 24.08.2023 року по 30.08.2023 року.

Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

Оскільки, слідчим суддею явка учасників не визнана обов`язковою розгляд клопотання проводиться у відсутність учасників справи.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом. З моменту втрати чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення, передбачених пунктами 3-4-1, 8, 9 частини другої статті 131 цього Кодексу, припиняє свою дію. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених пунктами 3-4-1, 6-9 частини другої статті 131 цього Кодексу, не допускається, якщо під час кримінального провадження втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, крім випадків накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.

Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Однією із підстав тимчасового доступу прокурор зазначає, що в нього є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення (здійснити їх виїмку) копій цих документів. Слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню та органу досудового розслідування, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись статтями 15, 26, 132, 159-164, 371-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 , т.в.о. начальника сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 24.08.2023 року по 30.08.2023 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період часу з 24.08.2023 року по 30.08.2023 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 24.08.2023 року по 30.08.2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 24.08.2023 року по 30.08.2023 року.

Строк дії даної ухвали встановити до 05.11.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1