С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/8924/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

26 вересня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання cстаршої слідчої СВ Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000116, відомості про яке внесено 15.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання з якого вбачається, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000116, відомості про яке внесено 15.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідча просила надати дозвіл на проведення обшуку приміщень за адресою реєстрації та місцезнаходження ТОВ «СВП КВАЗАР» (): м. Київ, вул. Набережно-Корчуватська, буд. 136-Л з метою відшукання та вилучення:

- договору про закупівлю №ПК/МТЗ/22037/Ю від 14.02.2022 із специфікаціями та додатками до нього, додатковими угодами, акти приймання-передачі або акти виконаних робіт, наданих послуг, звіти, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні документи, рахунки-фактури, доручення (довіреності) на отримання товарно-матеріальних цінностей, документи, що містять інформацію щодо розрахунку за вказаним договором, бухгалтерські документи що відображають наявність на балансі товариства (філії) предмету договору про закупівлю; тендерну документацію, у тому числі комерційні запити та пропозиції, листування, що передувало закупівлі із ідентифікатором UA-2021-12-01-000062-b; письмові рознарядки на поставку товару; документи, які були надані зі сторони ТОВ «ОДУМАДІ ТРАНС» під час поставки товару: договір із виробником, сертифікат якості дистриб`ютора, представника, дилера, лист виробника про представництво його інтересів, документ, що підтверджує повноваження щодо постачання продукції виробника;

- договору про закупівлю №ПК/МТЗ/22439/Ю від 26.10.2022 із специфікаціями та додатками до нього, додатковими угодами, актами приймання-передачі або актами виконаних робіт, наданих послуг, звіти, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні документи, рахунки-фактури, доручення (довіреності) на отримання товарно-матеріальних цінностей, документи, що містять інформацію щодо розрахунку за вказаним договором, бухгалтерські документи що відображають наявність на балансі товариства (філії) предмету договору про закупівлю; тендерну документацію, у тому числі комерційні запити та пропозиції, листування, що передувало закупівлі із ідентифікатором UA-2022-09-28-003778-a; письмові рознарядки на поставку товару, документи щодо подальшого розподілу предмету договору між структурами; документи, які були надані зі сторони ТОВ «ОДУМАДІ ТРАНС» під час поставки товару: договір із виробником, сертифікат якості дистриб`ютора, представника, дилера, лист виробника про представництво його інтересів, документ, що підтверджує повноваження щодо постачання продукції виробника;

- договору про закупівлю №УЗ/ЦЛ-21147/Ю від 30.06.2021 із специфікаціями та додатками до нього, додатковими угодами, актами приймання-передачі або акти виконаних робіт, наданих послуг, звіти, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні документи, рахунки-фактури, доручення (довіреності) на отримання товарно-матеріальних цінностей, документи, що містять інформацію щодо розрахунку за вказаним договором, бухгалтерські документи що відображають наявність на балансі товариства (філії) предмету договору про закупівлю; тендерну документацію, у тому числі комерційні запити та пропозиції, що передували закупівлі із ідентифікатором UA-2021-04-14-000237-c; письмові рознарядки на поставку товару, документи щодо подальшого розподілу предмету договору між структурами; документи, які були надані за сторони ТОВ «КМГ ТРЕЙД» під час поставки товару: договір із виробником, сертифікат якості дистриб`ютора, представника, дилера, лист виробника про представництво його інтересів, документ, що підтверджує повноваження щодо постачання продукції виробника;

- чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, комп`ютерної техніки та носіїв інформації (електронно-обчислювальні машини, комп`ютери, ноутбуки, моноблоки, сервери, бездротові жорсткі диски, планшети, флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, карт пам`яті тощо), виключно якщо у їх пам`яті зберігаються документи по вищевказаним взаємовідносинам, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем;

- мобільних терміналів (телефонів), в яких можуть міститися дані про конкретні номера телефонів осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних злочинів, відомості про вхідні та вихідні з`єднання, які пов`язують вказаних осіб між собою, а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Skype та інших, текстові та графічні файли з відомостями щодо документів по взаємовідносинам вищевказаних підприємств, або якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку у приміщенні за адресою реєстрації та місцезнаходження ТОВ «СВП КВАЗАР» (), а саме: м. Київ, вул. Набережно-Корчуватська, буд. 136-Л, слідча зазначає наступне.

Досудове розслідування здійснюється за фактом оголошення та проведення Філією «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» (далі - філія ПК) закупівель «ламп світодіодних дворежимних» за №UA-2022-09-28-003778-a, UA-2021-12-01-000062-b, UA-2021-04-14-000237-с на загальну суму близько 6 млн. 200 тис. гривень.

Так, відповідно до листа апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» від 15.06.2023 №ЦЦБ-09/199, перед проведенням закупівель 2021 року, з метою формування вартості закупівель, філією ПК проведено моніторинг цін «ламп світодіодних дворежимних» та відповідно отримано комерційні пропозиції від потенційних постачальників - ТОВ «СВП «КВАЗАР», ТОВ «ОДУМАДІ-ТРАНС» та ТОВ СУ-24» та ТОВ «ЕЛПО Україна». У той же час, під час моніторингу цін у 2022 році, комерційні пропозиції отримані від ТОВ «СВП «КВАЗАР», ТОВ «КГМ ТРЕЙД» та ТОВ «Електротех».

Так, встановлено, що службовими особами філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» за попередньою домовленістю із посадовими особами ТОВ «СВП «КВАЗАР» () - виробниками світлодіодної продукції, запроваджено протиправний механізм, відповідно до якого для ТОВ «СВП «КВАЗАР» () створено підґрунтя для здійснення поставки світлодіодної продукції до філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» за завищеними цінами та неналежної якості, шляхом сприяння підконтрольним підприємствам: ТОВ «КМГ Трейд», ТОВ «Одумаді-Транс», ТОВ «СУ-24», ТОВ «Електротех», ТОВ «Елпо Україна», якими надавались комерційні пропозиції із завищеними цінами для підвищення суми очікуваної вартості на закупівлях, а також створювали видимість конкуренції під час проведення закупівель.

За результатами проведення закупівлі № UA-2021-04-14-000237-а укладено договір з ТОВ «КМГ ТРЕЙД» на загальну суму 1 988 160,00 грн. 23.12.2021 підписано додаткову угоду на зменшення загальної кількості ламп і суми договору до 397 632,00 грн. Вказаний договір виконаний в повному обсязі.

За результатами закупівлі № UA-2021-12-01-000062-b укладено договір з ТОВ «ОДУМАДІ-ТРАНС» на загальну суму 2 092 800,00 грн. Вказаний договір виконаний в повному обсязі.

Також, за результатами закупівлі № UA-2022-09-28-003778-а укладено договір з ТОВ «ОДУМАДІ-ТРАНС» на загальну суму 4 076 640,00 грн. Вказаний договір також виконаний в повному обсязі.

Згідно з наданим документам, у всіх вищезазначених закупівлях, виробником ламп є ТОВ «СВП «КВАЗАР».

02.02.2023 апаратом директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» вилучено: лампа світодіодна дворежимна (LED лампа) 85-130В та лампа світодіодна двоежимна (LED лампа) 85-130В - 1 шт, які в подальшому було направлено для проведення товарознавчої експертизи з протокольними випробуваннями до ТОВ «Київський центр судових експертиз».

Таким чином, філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» завдано збитків на всю суму укладених договорів у зв`язку із неякісною продукцією - 6 567 072, 00 гривень.

За результатами проведення товарознавчого дослідження встановлено, що технічні характеристики вищезазначених ламп не відповідають вимогам нормативно-технічної документації та санітарних норм, через що АТ «Укрзалізниця» було спричинено майновий збиток.

Так, встановлено, що юридичною адресою ТОВ «СВП КВАЗАР» () є м. Київ, вул. Набережно-Корчуватська, буд. 136-Л.

Слідча у своєму клопотанні вказує на те, що у органу досудового розслідування наявна необхідність у проведенні обшуку у приміщенні за місцем реєстрації ТОВ «СВП КВАЗАР» (), де можуть знаходитись речі та документи, які свідчать про попередню змову із вищевказаними суб`єктами господарювання, сертифікати якості поставленого товару в оригіналах, які відповідно до листа філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» №ПК-7/1661 від 01.09.2023 не були надані учасниками закупівель Філії, техніка, у якій могла зберегтись переписка із керівництвом підконтрольних підприємств щодо здійснення їх протиправної діяльності та подальшого заволодіння грошовими коштами державного підприємства.

Згідно з Інформацією з реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення за адресою: м. Київ, вул.Набережно-Корчуватська, буд. 136-Л не містить відомостей щодо права власності на вказане нерухоме майно.

Відповідно до довідки від КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» від 21.08.2023 №062/14 - 11096 (И-2023) за адресою м. Київ, вул. Набережно-Корчуватська, буд.136-Л не містить відомостей щодо права власності на вказане нерухоме майно.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що в межах даного кримінального провадження розслідуються, зокрема, можливі протиправні посадових осіб ТОВ «СВП КВАЗАР» (), місцем здійснення господарської діяльності якого є: м. Київ. Вул. Набережно-Корчуватська, буд. 136-Л.

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчої на те, що проведення обшуку за вказаною адресою, а також відшукання та вилучення частини зазначених в переліку документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч. 4 ст. 191 КК України, і така міра втручання держави у господарську діяльність особи є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Між тим, надаючи дозвіл на відшукання комп`ютерної техніки, яка містять необхідну для розслідування кримінального провадження інформацію, слідчий суддя обмежує право на її вилучення умовами, які викладені в частині 2 статті 168 КПК України.

В той же час, прохальна частина клопотання, серед іншого, містить у собі вимоги щодо надання дозволу на відшукання та вилучення, наступних речей та документів: «мобільних терміналів (телефонів), в яких можуть міститися дані про конкретні номера телефонів осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних злочинів, відомості про вхідні та вихідні з`єднання, які пов`язують вказаних осіб між собою, а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Skype та інших, текстові та графічні файли з відомостями щодо документів по взаємовідносинам вищевказаних підприємств, або якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем».

У зв`язку з відсутністю у клопотанні конкретизації, чиї саме мобільні термінали (телефони) становлять інтерес для органу досудового розслідування, що спричиняє ризик порушення права на спілкування та приватне життя необмеженого кола осіб, які перебувають в приміщенні за адресою м. Київ, вул. Набережно-Корчуватська, буд.136-Л, клопотання не підлягає задоволенню у вказаній частині.

Крім того, суд звертає увагу на те, що згідно з відомостями, які внесені до ЄРДР , у кримінальному провадженні №0000116 розслідуються обставини укладення договорів від 26.10.2022, від 14.02.2022 та від 30.12.2022 з ТОВ "Одумаді-Транс" та ТОВ "СВП "КВАЗАР". А тому клопотання в частині відшукання та вилучення документів які були надані за сторони ТОВ «КМГ ТРЕЙД» по договору про закупівлю №УЗ/ЦЛ-21147/Ю від 30.06.2021, також не підлягає задоволенню, оскільки обставини укладення цього договору не є предметом розслідування.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 168, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні №0000116, відомості про яке внесено 15.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, дозвіл на проведення обшуку у приміщенні де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «СВП КВАЗАР» (), а саме за адресою: м. Київ. Вул. Набережно-Корчуватська, буд. 136-Л, з метою відшукання та вилучення:

- договору про закупівлю №ПК/МТЗ/22037/Ю від 14.02.2022 із специфікаціями та додатками до нього, додатковими угодами, акти приймання-передачі або акти виконаних робіт, наданих послуг, звіти, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні документи, рахунки-фактури, доручення (довіреності) на отримання товарно-матеріальних цінностей, документи, що містять інформацію щодо розрахунку за вказаним договором, бухгалтерські документи що відображають наявність на балансі товариства (філії) предмету договору про закупівлю; тендерну документацію, у тому числі комерційні запити та пропозиції, листування, що передувало закупівлі із ідентифікатором UA-2021-12-01-000062-b; письмові рознарядки на поставку товару; документи, які були надані зі сторони ТОВ «ОДУМАДІ ТРАНС» під час поставки товару: договір із виробником, сертифікат якості дистриб`ютора, представника, дилера, лист виробника про представництво його інтересів, документ, що підтверджує повноваження щодо постачання продукції виробника;

- договору про закупівлю №ПК/МТЗ/22439/Ю від 26.10.2022 із специфікаціями та додатками до нього, додатковими угодами, актами приймання-передачі або актами виконаних робіт, наданих послуг, звіти, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні документи, рахунки-фактури, доручення (довіреності) на отримання товарно-матеріальних цінностей, документи, що містять інформацію щодо розрахунку за вказаним договором, бухгалтерські документи що відображають наявність на балансі товариства (філії) предмету договору про закупівлю; тендерну документацію, у тому числі комерційні запити та пропозиції, листування, що передувало закупівлі із ідентифікатором UA-2022-09-28-003778-a; письмові рознарядки на поставку товару, документи щодо подальшого розподілу предмету договору між структурами; документи, які були надані зі сторони ТОВ «ОДУМАДІ ТРАНС» під час поставки товару: договір із виробником, сертифікат якості дистриб`ютора, представника, дилера, лист виробника про представництво його інтересів, документ, що підтверджує повноваження щодо постачання продукції виробника;

- чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, комп`ютерної техніки та носіїв інформації (електронно-обчислювальні машини, комп`ютери, ноутбуки, моноблоки, сервери, бездротові жорсткі диски, планшети, флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, карт пам`яті тощо), виключно якщо у їх пам`яті зберігаються документи по вищевказаним взаємовідносинам, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем (дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах).

В іншій частині відмовити.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: