Справа № 595/734/23
Провадження № 1-кс/595/650/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначила, що 25.03.2023 невідома особа із використанням електронно-обчислювальної техніки, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с.Бариш Чортківського району, представившись її знайомою попросила перерахувати потерпілу грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 у сумі 8000 грн., що ОСОБА_6 і зробила. Внаслідок шахрайських дій потерпілій завдано шкоду на суму 8000 грн.

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР за №0000122 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 25.03.2023 о 16:04 год. у соціальній мережі «Facebook» через месенджер «Facebook» потерпілій надійшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки м. Вінниця, у якому остання просила ОСОБА_5 позичити їй грошові кошти у сумі 3000 гривень. Тоді ОСОБА_5 нічого не підозрюючи так як давно знає ОСОБА_7 та періодично спілкується із нею, зайшовши у мобільний додаток «Privat24» здійснила переказ грошових коштів зі свого карткового номера AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 однією транзакцією у сумі 3000 грн. на картковий номер № НОМЕР_1 , який надіслала їй ОСОБА_7 та остання обіцяла потерпілій повернути грошові кошти. Того ж дня, а саме 25.03.2023 о 19:00 год. ОСОБА_7 знову попросила у потерпілої ОСОБА_8 позичити їй грошові кошти у сумі 4000 грн., тоді потерпіла аналогічно здійснила переказ грошових коштів однією транзакцією у сумі 5000 грн., на той самий картковий номер № НОМЕР_1 , після отримання ОСОБА_7 написала потерпілій що поверне останній грошові кошти.

25.04.2023 у мобільному додатку «Viber» потерпіла написала ОСОБА_7 щоб дізнатись коли остання зможе повернути їй грошові кошти у сумі 8000 гривень, однак ОСОБА_7 повідомила потерпілій, що будь-яких повідомлень та прохань позичити їй грошові кошти ОСОБА_7 не надсилала і грошові кошти не позичала, а також додала що картковий номер № НОМЕР_1 їй не належить. Однак ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_5 , що її акант у соціальній мережі «Facebook» зламали невідомі особи, та доступу до аканту у неї не було. Після чого потерпіла звернулась у відділ протидії кіберзлочинів в Тернопільській області.

12.06.2023 тимчасовим доступом до банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 отримано інформацію про те, що дана карта належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце народження с.Октябрське, Красноградський район, Харківська область, яка вказала у анкеті-заяві при виготовленні банківської карти № НОМЕР_3 мобільний номер НОМЕР_4 . Також згідно отриманої інформації на дану карту із карти потерпілої ОСОБА_5 25.03.2023 було здійснено переказ грошових коштів 2 операціями, а саме 3000 гривень та 5000 гривень на загальну суму 8 000 гривень. Після надходження грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 із даної карти з використанням абонентського номера НОМЕР_4 було здійснено онлан-переказ коштів на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

31.07.2023 тимчасовим доступом до банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 отримано інформацію про те, що дана карта належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце народження с.Октябрське, Красноградський район, Харківська область, адреса проживання АДРЕСА_1 . Також згідно отриманої інформації до банківської карти № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_11 прив`язані два фінансові номери, а саме НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Окрім цього, в ході аналізу інформації отриманої під час тимчасового доступу до банківської карти, яка належить ОСОБА_11 встановлено, що остання 26.03.2023 о 19.33 год. здійснювала поповнення свого мобільного номера НОМЕР_6 , який прив`язаний до даної банківської карти.

З метою встановлення місця знаходження абонентського номера НОМЕР_4 у момент надходження грошових коштів від потерпілої ОСОБА_5 та під час здійснення операції щодо переказу отриманих коштів на банківську карту № НОМЕР_3 , а також для встановлення місця знаходження абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які використовувала ОСОБА_12 , у момент надходження грошових коштів від ОСОБА_9 та місце знаходження останньої у момент поповнення мобільного рахунку абонентського номера НОМЕР_6 , необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме інформації про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Вищевказана інформація необхідна для встановлення місця знаходження осіб, які вчинили шахрайські дії та, відповідно, місця вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у її відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » належним чином повідомлений про час та дату розгляду клопотання, шляхом надіслання ухвали про призначення судового засідання на електронну адресу, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

26.04.2023 відомості про дану подію внесено до ЄРДР за № 0000122 за ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, можливо використати як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до інформації підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 169 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, начальнику СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_21 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_23 , яка знаходиться в оператора телекомунікаційних рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за сім-картами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період з 25.03.2023 по 30.03.2023, а саме:

1.адреса розташування базової станції;

2.тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

3.дата, час та тривалість з`єднання;

4.ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ)

5.ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

6.за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Вказана інформація належить головному офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до даної інформації надати із можливістюознайомлення з нею та отримання її копії.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1