Справа № 385/974/23
Провадження № 1-кс/385/327/23
слідчого судді
20.11.2023 року м. Гайворон
В клопотанні прокурор вказує, що з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення та підтвердження обставин подій, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та є необхідними для подальшого проведення подальших слідчих дій, а саме, оригіналів наступних документів:
1)договору про закупівлю №1/23 від 16.01.2023, з усіма додатками до нього;
2)усіх видаткових накладних, про здійснення Гайворонським політехнічним фаховим коледжем оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплати послуг постачання вугілля за договором договору про закупівлю №1/23 від 16.01.2023;
3)договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із іншими юридичними особами, про транспортування вугілля до ІНФОРМАЦІЯ_2 за договором №1/23 від 16.01.2023, з усіма додатками до них;
4)усіх товаро-транспортних накладних про транспортування вугілля до ІНФОРМАЦІЯ_2 за договором №1/23 від 16.01.2023, з усіма додатками до них;
5)видаткових накладних (або інших документів) про здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплати послуг транспортування вугілля до ІНФОРМАЦІЯ_2 за договором №1/23 від 16.01.2023, з усіма додатками до них;
6)договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими юридичними особами про закупівлю вугілля, поставленого в подальшому за договором про закупівлю №1/23 від 16.01.2023, з усіма додатками до них;
7)товаро-транпортні накладні про транпортування від юридичних осіб до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вугілля, поставленого в подальшому за договором про закупівлю №1/23 від 16.01.2023, з усіма додатками до них;
8)видаткових накладних (або інших документів) про здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплати юридичним особам придбаного і доставленого вугілля, поставленого в подальшому за договором про закупівлю №1/23 від 16.01.2023, з усіма додатками до них;
9)договорів укладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими юридичними особами про транспортування до даного товариства, придбаного у інших юридичних осіб, вугілля, поставленого в подальшому за договором про закупівлю №1/23 від 16.01.2023, з усіма додатками до них;
10)видаткових накладних (або інши документів) про здійнення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплати іншим юридичним особам послуг транспортування до даного товариства, придбаного у інших юридичних осіб, вугілля, поставленого в подальшому за договором про закупівлю №1/23 від 16.01.2023, з усіма додатками до них;
11)усіх поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів для участі у відкритих торгах UA-2022-12-30-005046-а, проведених Гайворонським політехнічним фаховим коледжем, щодо закупівлі вугілля;
12)статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючого в період січня-липня 2023 року;
13)рішення (або іншого документу) загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким затверджено статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючого в період січня-липня 2023 року;
14)наказу про призначення особи на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебувала на даній посаді в період січня-липня 2023 року;
15)рішення (або іншого документу) загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким затверджено кандидатуру особи на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебувала на даній посаді в період січня-липня 2023 року;
16) посадових інструкцій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючих в період січня-липня 2023 року;
17) наказу про звільнення (за наявності) особи на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебувала на даній посаді в період січня-липня 2023 року;
18) наказів керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення на посаду економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, бухгалтера, аудитора, заступника директора з матеріально технічного постачання, діючих в період січня-липня 2023 року;
19) посадових інструкцій економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, бухгалтера, аудитора, заступника директора з матеріально технічного постачання, діючих в період січня-липня 2023 року;
20) наказів про звільнення (за наявності) з посади економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, бухгалтера, аудитора, заступника директора з матеріально технічного постачання, діючих в період січня-липня 2023 року;
21) усіх рішень, доручень, резулюцій (або інших документів) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнятих щодо організації участі товариства у відкритих торгах UA-2022-12-30-005046-а, проведених Гайворонським політехнічним фаховим коледжем, щодо закупівлі вугілля;
22)усіх рішень, доручень, резулюцій (або інших документів) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнятих щодо виконання товариством договору про закупівлю №1/23 від 16.01.2023.
Зазначає, що в інший спосіб отримати вказані документи неможливо, оскільки вони перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, прокурор просить розглянути клопотання без повідомлення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце розгляду зазначеного клопотання про тимчасовий доступ може призвести про розголошення відомостей досудового розслідування, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких планується одержати, оскільки такі документи в подальшому як окремо, так і в цілому, можуть бути доказами причетності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення кримінального правопорушення за фактом Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб під час закупівлі вугілля. Враховуючи зазначене, вважаю за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій просив таке задовольнити.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення, що перебувають в володінні та користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прокурор покликалась на ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу, вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення та вилучення останніх дасть можливість встановити фактичні дані про подію злочину, відомості, що знаходяться в таких документах можуть бути використані як докази.
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор, відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення належить до охоронюваної законом таємниці.
Прокурором в клопотанні доведено, що документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Крім того, слідчий суддя погоджується з доводами клопотання про те, що вилучення даних документів необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, зокрема проведення експертиз.
Враховуючи наведене, доходжу висновку, що наявні достатні підстави вважати, що отримання зазначених документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,
клопотання задовольнити.
1) договору про закупівлю №1/23 від 16.01.2023, з усіма додатками до нього;
2) усіх видаткових накладних, про здійснення Гайворонським політехнічним фаховим коледжем оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплати послуг постачання вугілля за договором договору про закупівлю №1/23 від 16.01.2023;
3) договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із іншими юридичними особами, про транспортування вугілля до ІНФОРМАЦІЯ_2 за договором №1/23 від 16.01.2023, з усіма додатками до них;
4) усіх товаро-транспортних накладних про транспортування вугілля до ІНФОРМАЦІЯ_2 за договором №1/23 від 16.01.2023, з усіма додатками до них;
5) видаткових накладних (або інших документів) про здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплати послуг транспортування вугілля до ІНФОРМАЦІЯ_2 за договором №1/23 від 16.01.2023, з усіма додатками до них;
6)договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими юридичними особами про закупівлю вугілля, поставленого в подальшому за договором про закупівлю №1/23 від 16.01.2023, з усіма додатками до них;
7)товаро-транпортних накладних про транпортування від юридичних осіб до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вугілля, поставленого в подальшому за договором про закупівлю №1/23 від 16.01.2023, з усіма додатками до них;
8)видаткових накладних (або інших документів) про здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплати юридичним особам придбаного і доставленого вугілля, поставленого в подальшому за договором про закупівлю №1/23 від 16.01.2023, з усіма додатками до них;
9)договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими юридичними особами про транспортування до даного товариства, придбаного у інших юридичних осіб, вугілля, поставленого в подальшому за договором про закупівлю №1/23 від 16.01.2023, з усіма додатками до них;
10)видаткових накладних (або інши документів) про здійнення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплати іншим юридичним особам послуг транспортування до даного товариства, придбаного у інших юридичних осіб, вугілля, поставленого в подальшому за договором про закупівлю №1/23 від 16.01.2023, з усіма додатками до них;
11)усіх поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів для участі у відкритих торгах UA-2022-12-30-005046-а, проведених Гайворонським політехнічним фаховим коледжем, щодо закупівлі вугілля;
12)статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючого в період січня-липня 2023 року;
13)рішення (або іншого документу) загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким затверджено статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючого в період січня-липня 2023 року;
14)наказу про призначення особи на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебувала на даній посаді в період січня-липня 2023 року;
15)рішення (або іншого документу) загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким затверджено кандидатуру особи на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебувала на даній посаді в період січня-липня 2023 року;
16) посадових інструкцій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючих в період січня-липня 2023 року;
17) наказу про звільнення (за наявності) особи на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебувала на даній посаді в період січня-липня 2023 року;
18) наказів керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення на посаду економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, бухгалтера, аудитора, заступника директора з матеріально технічного постачання, діючих в період січня-липня 2023 року;
19) посадових інструкцій економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, бухгалтера, аудитора, заступника директора з матеріально технічного постачання, діючих в період січня-липня 2023 року;
20) наказів про звільнення (за наявності) з посади економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, бухгалтера, аудитора, заступника директора з матеріально технічного постачання, діючих в період січня-липня 2023 року;
21) усіх рішень, доручень, резулюцій (або інших документів) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнятих щодо організації участі товариства у відкритих торгах UA-2022-12-30-005046-а, проведених Гайворонським політехнічним фаховим коледжем, щодо закупівлі вугілля;
22)усіх рішень, доручень, резулюцій (або інших документів) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнятих щодо виконання товариством договору про закупівлю №1/23 від 16.01.2023 - з правом вилучення оригіналів відповідних документів.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з моменту проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 20.11.2023