Провадження № 1-кс/714/630/23
У Х В А Л А

"02" листопада 2023 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника відділення №2 (м. Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення №2 (м. Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із вказаним клопотанням, посилаючись на те, що в провадженні слідчого відділення №2 (м. Герца) знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом незаконного заволодіння, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетними коштами, вчинене в умовах воєнного стану.

Клопотання мотивовано тим, що 11 січня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 були відкриті торги з особливостями UA-2023-01-11-006251-а на предмет «вугілля кам`яне марки Г(Г2) (13-100) на 2023 рік» очікуваною вартістю 4 200 000,00 грн. За результатами проведення закупівлі, 27 січня 2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 з іншої сторони, укладено договір №12 про закупівлю вугілля кам`яного марки Г(Г2) (13-100) на 2023 рік у кількості 400 тонн загальною сумою 3 055 200,00 грн. Строк дії договору визначено до 31.12.2023 року.

В подальшому, а саме 23.02.2023 року та 31.05.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були укладені додаткові угоди №1 та №2, до вищевказаного договору про закупівлю №12, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має поставити вугілля кам`яне марки Г(Г2) (13-100) у кількості 364,73 тонн на загальну суму 3 055 161,81 грн. та у кількості 340,17 тонн на загальну суму 3 055 161,81 грн., відповідно.

З посиланням на те, що оскільки у відповідності до умов та положень вищевказаного договору №12 про закупівлю товарів від 27.01.2023 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 не мали відповідних повноважень щодо укладення додаткових угод, то такими діями останні зменшили фактичну кількість товару та змінили ціну за одинцю товару.

Окрім цього, органом досудового розслідування здобуто докази того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу загальноосвітніх закладів ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно додатку 2 до договору №12 від 27.01.2023, у 2023 році було поставлено вугілля кам`яне яке не відповідає умовам договору та умовам тендерної документації щодо вимог до його якості, які передбачені ДСТУ, внаслідок чого завдано матеріальних збитків місцевому бюджету на вищевказану суму.

Зважаючи на те, що документи які слугували підставою для укладання між ІНФОРМАЦІЯ_2 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів по закупівлі вугілля кам`яного марки Г(Г2) (13-100) на 2023 рік перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , то в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних документів, за для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в т.ч. для перевірки належного використання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 грошових коштів місцевого бюджету з придбання вугілля вищевказаної марки.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, втім від останнього до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просив його задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання письмові докази, слід зазначити про наступне.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Здобуті органом досудового розслідування докази свідчать про те, що 27 січня 2023 року, між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір №12 про закупівлю вугілля кам`яного марки Г(Г2) (13-100) на 2023 рік у кількості 400 тонн загальною сумою 3 055 200,00 грн.

В подальшому, а саме 23.02.2023 року та 31.05.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були укладені додаткові угоди №1 та №2, до вищевказаного до договору про закупівлю №12, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має поставити вугілля кам`яне марки Г(Г2) (13-100) у кількості 364,73 тонн на загальну суму 3 055 161,81 грн. та у кількості 340,17 тонн на загальну суму 3 055 161,81 грн., відповідно.

Отже, слідчий в обґрунтування вказаного клопотанням послався на те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , попри укладеного договору №12 про закупівлю вугілля кам`яного на 2023 рік, зменшивши фактичну кількість товару та змінивши ціну за одинцю товару, у період воєнного стану незаконно заволоділи бюджетними коштами.

За даним фактом 07 червня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про кримінальне правопорушення за № 0000165 та розпочате досудове розслідування, в ході якого дана правова кваліфікація за ч. 4 ст. 191 КК України.

Приймаючи до уваги, що документи про які зазначено в клопотанні слідчого, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а останні мають суттєве значення для встановлення обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ на підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення відомості щодо якого внесені до ЄРДР, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, а доведення вказаних обставин у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т Н О В И В :

Клопотання начальника відділення №2 (м. Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику відділення №2 (м. Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та іншим слідчим або прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме:

- документів із тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для участі у закупівлі UA-2023-01-11-006251-а де замовником виступала ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- договір №12 про закупівлю товарів від 27.01.2023 з додатками до нього та додатковими угодами №1 та №2;

- листи та повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які адресувалися на ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- цінова довідка №77-2/23 від 09.02.2023 ІНФОРМАЦІЯ_7 та лист-заява №01/2 від 02.02.2023;

- експертний висновок №ОИ-1579 від 17.05.2023 ІНФОРМАЦІЯ_8 та заявка №1579 від 15.05.2023;

- сертифікати якості, посвідчення якості на вугілля кам`яне, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 у 2023 році;

- документи, які підтверджують відповідність кам`яного вугілля марки Г (Г2) (13-100) вимогам ДСТУ, ГОСТ;

- протоколи випробувань кам`яного вугілля марки Г (Г2) (13-100);

- накладні про оплату товару, видаткові накладні, акт-прийому передачі товару, платіжні доручення, рахунки, товарно-транспортні документи, гарантійні листи, довіреностей на видачу товару по договору №12 про закупівлю товарів від 27.01.2023;

- виписки по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2022-2023 роки;

- оборотно-сальдові відомості за 2023 рік по контрагентах: ІНФОРМАЦІЯ_9 , ФОП ОСОБА_7 , ПП « ОСОБА_8 »;

- документи щодо співпраці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_2 та ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- сертифікати якості на вугілля кам`яне марки Г (Г2) (13-100), які були надані ПП « ОСОБА_8 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- залізничні накладні щодо перевезення вугілля кам`яного марки Г (Г2) (13- 100) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та від вказаного товариства до ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із змінами;

- накази про прийняття та звільнення, переведення по посадах директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , посадові інструкції вказаних осіб та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документи, які підтверджують закупівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кам`яного вугілля марки Г (Г2) (13-100) у суб`єктів господарської діяльності у 2022 та 2023 роках, для подальшої реалізації вугілля ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- ліцензійні і дозвільні документи на видобуток та реалізацію вугілля кам`яного;

- інформації та документів про наявність вуглехімічної лабораторії та видачі працівниками лабораторії відповідних посвідчень про якість кам`яного вугілля та відповідні атестати про акредитацію лабораторії;

- інформації про об`єкти нерухомого майна, які перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи користуванні, де зберігається та зберігалося вугілля кам`яне на протязі 2023 році.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя