Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9438/23
Провадження № 1-кс/644/1695/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000311 від 20.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання.

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 19.07.2023 року невстановлені особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами заявника у сумі 18000 грн.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 яка пояснила, що приблизно о 15:04 зателефонував раніше не відомий їй номер телефону НОМЕР_1 , чоловік представився співробітником банку ОСОБА_6 співробітником банку та повідомив, що з рахунку намагаються здійснити переказ грошових коштів та для того щоб не втратити кошти потрібно поповнити рахунок номеру мобільного телефону, після чого на номер телефону потерпілої прийде код для повернення коштів. Не закінчуючи телефонну розмову потерпіла здійснила один переказ на поповнення мобільного номеру телефону НОМЕР_2 на суму 3000 за допомогою застосунку «MONOBANK», після чого вона отримала СМС повідомлення «Код для підтвердження замовлення для оплати 85963, сума 2968.00 UAH. Info », який в подальшому вона повідомила працівнику банку. Вищезазначену переказ потерпіла провела ще два рази. Потім працівник банку попросив надати йому інформацію по банківським карткам, що вона і зробила, після чого їй надійшло повідомлення з кодом який вона повідомила працівнику банку. Потім співробітник банку повідомив номер карти НОМЕР_3 та сказав здійснити платіж у розмірі 6000 гривень з ціллю економії часу, також повідомив що це карта директора банку. Потерпіла намагалася здійснити платіж але не вдалося через ліміт на карті. Після чого телефонна розмова завершилася та він передзвонив на інший номер телефону НОМЕР_4 . Він попросив ще раз спробувати здійснити переказ грошових коштів у розмірі 6000 гривень на номер банківської карти НОМЕР_3 , який вона здійснила. співробітником банку відразу попросив здійснити ще один такий переказ на банківську карту НОМЕР_3 , який вона також здійснила. Після чого виклик завершився.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, в своїй протиправній діяльності використовувала рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з чим виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, 23.08.2023 року слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Харкова задоволено клопотання слідчого про тимчасовий доступ до банківської таємниці, видано ухвалу №644/5990/23, яку було відправлено 24.08.23 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування за вищевказаним кримінальним провадженням було направлено до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 23.08.2023 року вищевказане клопотання було задоволено та надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » строком на 30 днів справа №644/5990/23, провадження №1-кс/644/1050/23. Дана ухвала була відправлена поштовим зв`язком ВП№1 ХРУП№2, але як стало відомо, що дана ухвала не дійшла до адресата.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно провести рядслідчих дій.

Одночасно з цим, враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Слідчий до суду не з`явився, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим подано заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 19.07.2023 року невстановлені особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами заявника у сумі 18000 грн.

20.07.2023 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000311 від 20.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за відповідним дорученням слідчого наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліціїВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 , що має доказове значення по справі, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку НОМЕР_3 адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 19.07.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка НОМЕР_3 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 19.07.2023 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді або на паперовому носії інформації.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто, до 18.01.2024 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1