УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулась до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000677 від 28.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_5 від 13.09.2023 у справі № 127/28047/23 слідчим 15.09.2023 проведено обшук за місцем розташування офісних приміщень ТОВ «Альфаметрік», що за адресою: м. Вінниця, вул. Гонти, 28-В.

У ході проведення обшуку вилучено документи щодо діяльності ТОВ «Альфаметрік», які поміщено до спеціального пакету Національна поліція України слідче управління PSP 4134558, а саме:

1.статут ТОВ «Альфаметрік»;

2.наказ № 33 від 28.07.2017;

3.виписка з ЄДР юридичних осіб та ФОП ТОВ «Альфаметрік»;

4.договір оренди нежитлового приміщення № 18/2021 від 21.12.2021;

5.акт звірки ТОВ «Альфаметрік» за період жовтень 2021р. грудень 2022р.;

6.акт здачі-приймання робіт № 24 від 20.12.2021 та податкова накладна від 15.11.2021;

7.акт здачі-приймання робіт № 23 від 20.12.2021 та податкова накладна від 20.12.2021;

8.акт здачі-приймання робіт № 25 від 20.12.2021;

9.акт здачі-приймання робіт № 22 від 20.12.2021 та до нього податкова накладна;

10.акт здачі-приймання робіт № 18 від 15.11.2021 та до нього податкова накладна;

11.видаткова накладна № 3 від 17.01.2022 та до нього податкова накладна;

12.видаткова накладна № 2 від 21.01.2022 та податкова накладна;

13.видаткова накладна № 122 від 06.12.2021 та податкова до нього накладна;

14.видаткова накладна № 123 від 17.12.2021 та податкова до нього накладна;

15.видаткова накладна № 3 від 17.01.2023 та до неї податкова накладна;

16.виписка по рахунку від 22.12.2021 ТОВ «Альфаметрік»;

17.видаткова накладна № 3 від 17.01.2022;

18.довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2021р. та до них акт приймання виконаних будівельних робіт та підсумкова відомість ресурсів;

19.товаро-транспортна накладна № 29/11 від 29.11.2021;

20.видаткова накладна № 1240 від 01.12.2021;

21.товаро-транспортна накладна № Р1240 від 01.12.2021;

22.товаро-транспортна накладна № Р1177 від 29.11.2021;

23.видаткова накладна № ЦБ від 29.12.2021;

24.видаткова накладна № 18596 від 24.12.2021;

25.видаткова накладна № 18569 від 24.12.2021;

26.видаткова накладна № 18400 від 22.12.2021;

27.видаткова накладна № 18380 від 21.12.2021;

28.видаткова накладна № 18546 від 23.12.2021;

29.видаткова накладна № 18164 від 16.12.2021;

30.видаткова накладна № 17864 від 10.12.2021;

31.видаткова накладна № 17879 від 10.12.2021;

32.акти здачі-приймання робіт за грудень 2021р. за №№ 3485; 3423; 1292; 1294; 1428; 1429;

33.видаткова накладна № 1290;

34.товаро-транспортна накладна № Р1290;

35.видаткова накладна № 1427;

36.видаткова накладна № 1425;

37.видаткова накладна № 1232;

38.товаро-транспортна накладна № 1232 від грудня 2021р.;

39.видаткова накладна № 1265;

40.товаро-транспортна накладна № Р1265;

41.акт здачі-приймання робіт № 1426 від 01.12.2021;

42.видаткова накладна № 1237;

43.товаро-транспортна накладна № Р1237;

44.видаткова накладна № 1267;

45.товаро-транспортна накладна № Р1267;

46.видаткова накладна № 1293;

47.видаткова накладна № 1295;

48.товаро-транспортна накладна № Р1293;

49.товаро-транспортна накладна № 01/12;

50.акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021р.;

51.видаткова накладна № 217;

52.видаткова накладна № 220;

53.видаткова накладна № 91796;

54.товаро-транспортна накладна № 10073 від 23.12.2021;

55.товаро-транспортна накладна № Г2112 від 22.12.2021;

56.рукописні записи на 2 арк. з П.І.Б., номерами та сумами;

57.акти надання послуг за №№ 2095; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121 за грудень 2021р.;

58.видаткова накладна № 122 від 06.12.2021;

59.довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021р та акт № 2-АМ приймання виконаних будівельних робіт за 20.12.2021, підсумкова відомість ресурсів до них;

60.довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021р. та акт № 3-АМ приймання виконаних будівельних робіт 20.12.2021, підсумкова відомість ресурсів до них;

61.довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021р. та до неї акт № 4-АМ приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021р, підсумкова відомість ресурсів;

62.довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року та до неї акт № 5-АМ приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021р.;

63.довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021р. та до неї акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт без дат;

64.довідки про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2021р. та акт вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт без дат;

65.видаткові накладні №№ 122, 103, 102, 104, 101, 93 за грудень 2021р.;

66.товаротранспортна накладна без № від 05.12.2021;

67.товаро-транспортна накладна без № від 02.12.2021;

68.видаткова накладна № 123 від 17.12.2021;

69.клопотання про внесення змін до умов вкладу № 2019/до/220-019;

70.договір перевезення вантажу № 166/07-21Т;

71.договір № 262 від 11.10.2021;

72.договір поставки № 01122021/01 від 01.12.2021;

73.договір поставки № 01122021/07 від 01.12.2021;

74.договір субпідряду № 0312/03 від 03.12.2021;

75.специфікація № 1 до договору поставки № 64/03-21Е від 16.03.2021, датований 19.05.2021;

76.договір № 64/03-21Е на виготовлення та поставку металоконструкцій від 11.03.2021;

77.договір № 116/05-21 про надання послуг від 17.05.2021;

78.договір № 20122021/02 від 20.12.2021;

79.договір про надання послуг № 401/01 від 04.01.2022;

80.договір субпідряду № 29102021/01 від 29.10.2021;

81.договір позики № 11032021/01 від 11.03.2021

Арешт зазначених вище документів та речей, які уже вилучено, необхідний для попередження зміни чи знищення його властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні., тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Арешт вищевказаного майна має істотне значення для кримінального провадження, оскільки може бути використано під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на майно, яке вилучене 15.09.2023 в офісних приміщеннях ТОВ «Альфаметрік», що знаходиться за адресою: м Вінниця. вул. Гонти, 28-Б для забезпечення його збереження, при цьому слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку від 15.09.2023 в офісних приміщеннях ТОВ«Альфаметрік»,які знаходиться за адресою : м.Вінниця, вул.Гонти, 28-Б, документи:

- оригінали документів щодо проведення робіт по об`єкту «Реконструкція вулиці Батозької (від проспекту Коцюбинського до вулиці Академіка Янгеля) в місті Вінниця» поміщено до спеціального пакету Національна поліція України слідче управління PSP 2233937, а саме:

1.статут ТОВ «Альфаметрік»;

2.наказ № 33 від 28.07.2017;

3.виписка з ЄДР юридичних осіб та ФОП ТОВ «Альфаметрік»;

4.договір оренди нежитлового приміщення № 18/2021 від 21.12.2021;

5.акт звірки ТОВ «Альфаметрік» за період жовтень 2021р. грудень 2022р.;

6.акт здачі-приймання робіт № 24 від 20.12.2021 та податкова накладна від 15.11.2021;

7.акт здачі-приймання робіт № 23 від 20.12.2021 та податкова накладна від 20.12.2021;

8.акт здачі-приймання робіт № 25 від 20.12.2021;

9.акт здачі-приймання робіт № 22 від 20.12.2021 та до нього податкова накладна;

10.акт здачі-приймання робіт № 18 від 15.11.2021 та до нього податкова накладна;

11.видаткова накладна № 3 від 17.01.2022 та до нього податкова накладна;

12.видаткова накладна № 2 від 21.01.2022 та податкова накладна;

13.видаткова накладна № 122 від 06.12.2021 та податкова до нього накладна;

14.видаткова накладна № 123 від 17.12.2021 та податкова до нього накладна;

15.видаткова накладна № 3 від 17.01.2023 та до неї податкова накладна;

16.виписка по рахунку від 22.12.2021 ТОВ «Альфаметрік»;

17.видаткова накладна № 3 від 17.01.2022;

18.довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2021р. та до них акт приймання виконаних будівельних робіт та підсумкова відомість ресурсів;

19.товаро-транспортна накладна № 29/11 від 29.11.2021;

20.видаткова накладна № 1240 від 01.12.2021;

21.товаро-транспортна накладна № Р1240 від 01.12.2021;

22.товаро-транспортна накладна № Р1177 від 29.11.2021;

23.видаткова накладна № ЦБ від 29.12.2021;

24.видаткова накладна № 18596 від 24.12.2021;

25.видаткова накладна № 18569 від 24.12.2021;

26.видаткова накладна № 18400 від 22.12.2021;

27.видаткова накладна № 18380 від 21.12.2021;

28.видаткова накладна № 18546 від 23.12.2021;

29.видаткова накладна № 18164 від 16.12.2021;

30.видаткова накладна № 17864 від 10.12.2021;

31.видаткова накладна № 17879 від 10.12.2021;

32.акти здачі-приймання робіт за грудень 2021р. за №№ 3485; 3423; 1292; 1294; 1428; 1429;

33.видаткова накладна № 1290;

34.товаро-транспортна накладна № Р1290;

35.видаткова накладна № 1427;

36.видаткова накладна № 1425;

37.видаткова накладна № 1232;

38.товаро-транспортна накладна № 1232 від грудня 2021р.;

39.видаткова накладна № 1265;

40.товаро-транспортна накладна № Р1265;

41.акт здачі-приймання робіт № 1426 від 01.12.2021;

42.видаткова накладна № 1237;

43.товаро-транспортна накладна № Р1237;

44.видаткова накладна № 1267;

45.товаро-транспортна накладна № Р1267;

46.видаткова накладна № 1293;

47.видаткова накладна № 1295;

48.товаро-транспортна накладна № Р1293;

49.товаро-транспортна накладна № 01/12;

50.акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021р.;

51.видаткова накладна № 217;

52.видаткова накладна № 220;

53.видаткова накладна № 91796;

54.товаро-транспортна накладна № 10073 від 23.12.2021;

55.товаро-транспортна накладна № Г2112 від 22.12.2021;

56.рукописні записи на 2 арк. з П.І.Б., номерами та сумами;

57.акти надання послуг за №№ 2095; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121 за грудень 2021р.;

58.видаткова накладна № 122 від 06.12.2021;

59.довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021р та акт № 2-АМ приймання виконаних будівельних робіт за 20.12.2021, підсумкова відомість ресурсів до них;

60.довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021р. та акт № 3-АМ приймання виконаних будівельних робіт 20.12.2021, підсумкова відомість ресурсів до них;

61.довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021р. та до неї акт № 4-АМ приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021р, підсумкова відомість ресурсів;

62.довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року та до неї акт № 5-АМ приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021р.;

63.довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021р. та до неї акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт без дат;

64.довідки про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2021р. та акт вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт без дат;

65.видаткові накладні №№ 122, 103, 102, 104, 101, 93 за грудень 2021р.;

66.товаротранспортна накладна без № від 05.12.2021;

67.товаро-транспортна накладна без № від 02.12.2021;

68.видаткова накладна № 123 від 17.12.2021;

69.клопотання про внесення змін до умов вкладу № 2019/до/220-019;

70.договір перевезення вантажу № 166/07-21Т;

71.договір № 262 від 11.10.2021;

72.договір поставки № 01122021/01 від 01.12.2021;

73.договір поставки № 01122021/07 від 01.12.2021;

74.договір субпідряду № 0312/03 від 03.12.2021;

75.специфікація № 1 до договору поставки № 64/03-21Е від 16.03.2021, датований 19.05.2021;

76.договір № 64/03-21Е на виготовлення та поставку металоконструкцій від 11.03.2021;

77.договір № 116/05-21 про надання послуг від 17.05.2021;

78.договір № 20122021/02 від 20.12.2021;

79.договір про надання послуг № 401/01 від 04.01.2022;

80.договір субпідряду № 29102021/01 від 29.10.2021;

81.договір позики № 11032021/01 від 11.03.2021

Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя