Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/131/23 Провадження № 1-кс/475/252/23
У Х В А Л А

11.12.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000135 від 20.10.2022р. за ознаками ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Сслідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,за погодженням з начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000135 від 20.10.2022р. за ознаками ч.3 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий зазначив, що 19.10.2022року до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки с. Маринівка Вознесенського району Миколаївської області про те, що 18.10.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, здійснила незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволоділа грошовими коштами з її банківської картки у сумі 19056 грн., чим завдала матеріального збитку.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.190 ч.3 України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 та розпочате досудове розслідування.

У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що в середині жовтня 2022 ОСОБА_5 виклала оголошення на інтернет сервісі «ОЛХ», а саме плуг зеленого кольору з вартістю 700 доларів США. 18.10.2022року за вказаний товар перерахували кошти у сумі 20000 грн. на банківську картку потерпілої № НОМЕР_1 .

18.10.202р. о 15:13 год. невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 19056грн. з банківської картки потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до виписки по банківському рахунку НОМЕР_2 , кошти були перераховані за оплату в інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 , ID платежу НОМЕР_3 .

За результатом тимчасового доступу встановлено, що грошові кошти були перераховані на рахунок № НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 належному « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти у безготівковому виді з рахунку «ПРОФІТГІД ТОВ» № НОМЕР_6 перераховано на банківський рахунок належний « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який з 12.09.2022 року перейменовано у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО: НОМЕР_8 ).

Враховуючи зазначене, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, яка є у володінні та користуванні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ посилаючись на те, що іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, не має можливості, звернувся до суду з даним клопотанням.. Зазначена інформація надасть можливість встановити місцезнаходження осіб, причетних до вчиненого та ідентифікувати їх.

Слідчий СВ ОСОБА_3 в письмовій заяві просив розглядати справу без його участі та його задовольнити.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувютьє у володінні та користуванні у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії: АДРЕСА_2 , та зобовязати службових осіб надати групі слідчих, в яку входять начальник СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старший слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчі СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_3 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції наступні документи:, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за 18.10.2022 у період часу з 15:12 год. по 15:15 год.

-копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_7 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_7 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за 18.10.2022 у період часу з 15:00 год. по 15:30 год.

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з рахунку № НОМЕР_10 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 18.10.2022 у період часу з 15:00 год. по 15:30 год.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 10 лютого 2024 року.

Попередити посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1