Провадження № 1-кс/752/8656/23
У Х В А Л А

29 листопада 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 309 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 309 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 п ро тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 309 КК України.

В ході досудового розслідування встанволено, що група осіб що діє на території міста Києва протягом 2021-2022 року використовуючи фішингове посилання на веб-платформі OLX шахрайським шляхом під приводом здійснення платежів за купівлю або продаж побутових товарів, надання послуг, заволодівають грошовими коштами громадян України, Польші та інших країн Європейського союзу не маючі на меті виконання зобов`язань щодо протиправних дій пов`язаних з онлайн шахрайства на веб-платформі OLX, можуть бути причетні громадяни України.

Встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні наступні особи:

? ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП- НОМЕР_1

? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2

? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3

? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП- НОМЕР_4

? ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5

? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6

? ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_7

? ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8

? ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9

? ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10

? ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11

? ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12

? ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_13

? ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_14

? ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_15

? ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_16

? ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15

? ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_17

? ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_18

? ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_19

? ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП - НОМЕР_20

? ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_21

? ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП - НОМЕР_22

? ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_23

? ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_24

? ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_25

? ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_26

? ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_27

? ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_25 ,РНОКПП НОМЕР_28

? ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_29

? ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_30

? ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_31

? ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_32

? ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_33

? ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_34

? ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_19

? ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_35

? ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_36

? ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_37

? ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_38

? ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_39

? ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_40 .

У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_37 .

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 309 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що документи, які необхідно вилучити можуть містити дані, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для з`ясування важливих обставин злочину та встановлення всіх його учасників.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_37 .

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_37 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_37 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

При цьому, зазначене клопотання підлягає частковому задоволенню в частині періоду за який слідчий просить надати інформацію, оскільки як убачається з матеріалів кримінального провадження за період кримінальне провадження

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 309 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю тимчасового вилучення копій документів що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_37 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації щодо джерел доходів, суму грошових коштів отриманих в якості доходу, прибутку, відкритих банківських рахунків, іншої наявної інформації за період часу з 01.01.2021 по день ухвалення судового рішення, щодо осіб:

? ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП- НОМЕР_1

? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2

? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3

? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП- НОМЕР_4

? ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5

? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6

? ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_7

? ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8

? ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9

? ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10

? ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11

? ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12

? ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_13

? ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_14

? ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_15

? ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_16

? ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15

? ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_17

? ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_18

? ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_19

? ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП - НОМЕР_20

? ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_21

? ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП - НОМЕР_22

? ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_23

? ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_24

? ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_25

? ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_26

? ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_27

? ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_25 ,РНОКПП НОМЕР_28

? ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_29

? ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_30

? ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_31

? ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_32

? ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_33

? ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_34

? ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_19

? ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_35

? ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_36

? ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_37

? ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_38

? ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_39

? ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_40 .

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1