Номер провадження:1-кс/521/3619/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , із секретарем ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Одеси клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 000622 від 14.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси звернувся слідчий з клопотанням, погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.

З клопотання вбачається, щов провадженні СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000622 від 14.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 14.09.2023 до відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій він просить прийняти заходи правового характеру до невстановлених осіб, які шляхом погроз життю та здоров`ю заявника, вимагають грошові кошти в розмірі 180 000 гривень.

Зазначені відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000622 від 14.09.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій працівникам УСБУ Одеській області на встановлення осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, встановлення їх зв`язків.

За результатами виконання вказаного доручення встановлено, що до вчинення зазначеного правопорушення, може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

09.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 09.10.2023 справа №521/23122/23, проведено санкціонований обшук офісного приміщення, яке перебуває у користуванні ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта 101, в результаті якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки Айфон 11 чорного кольору в чохлі коричневого кольору з ІМЕІ: НОМЕР_1 всередині з сім-картою НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки Айфон 14 фіолетового кольору в чохлі фіолетового кольору з ІМЕІ: НОМЕР_3 всередині з сім-картою НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки Техно Спарк синього кольору в чохлі з ІМЕІ: НОМЕР_5 всередині з сім-картою НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон марки Айфон 13 білого кольору в чохлі з ІМЕІ: НОМЕР_7 всередині з сім-картою НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон марки Самсунг А52 блакитного кольору з ІМЕІ: НОМЕР_9 всередині з сім-картами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон марки Айфон 11 чорного кольору з ІМЕІ: НОМЕР_12 всередині з сім-картою НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон марки Айфон 13 чорного кольору з ІМЕІ: НОМЕР_14 всередині з сім-картою НОМЕР_15 ;

- мобільний телефон марки Айфон 13 Про бежевого кольору з ІМЕІ: НОМЕР_16 всередині з сім-картою НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон марки Айфон XR чорного кольору в чохлі зеленого кольору з ІМЕІ: НОМЕР_18 всередині з сім-картою НОМЕР_19 ;

- мобільний телефон марки Redmi Max Про 5 блакитного кольору з ІМЕІ: НОМЕР_20 всередині з сім-картами НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

- мобільний телефон марки Моторолла чорного кольору з ІМЕІ: НОМЕР_23 всередині з сім-картою НОМЕР_24 ;

- мобільний телефон марки Самсунг S23 чорного кольору з ІМЕІ: НОМЕР_25 всередині з сім-картою НОМЕР_26 , які запаковано до сейф-пакету НПУ WAR1748801;

- 6 папок з документами формату А4 з написом «Документи необхідні для митного оформлення вантажу в режимі імпорт, експорт, транзит»;

- чорнові записи;

- ноутбук сірого кольору ім`я DESKTOP-D52BN02, код 40AD3D41-2F32-4BE1-BADF-3811D35CFB9F;

- мобільний телефон марки Самсунг з ІМЕІ: НОМЕР_27 всередині з сім-картою НОМЕР_28 ;

- стартові пакети «Київстар», використані, у кількості 18 штук;

- тримач для сім-карти Лайф з номером НОМЕР_29 ;

- банківська картка банку Південний НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_7 , які запаковано до сейф-пакету НПУ PSP3120389;

- сервер білого кольору Ajhua S/N: 3D04993PAGBPZAN;

- три зв`язки ключів, які запаковано до сейф-пакету НПУ PSP3120390;

- мобільний телефон марки Redmi чорного кольору;

- мобільний телефон марки Redmi чорного кольору з ІМЕІ: НОМЕР_31 всередині з сім-картами НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;

- макбук сірого кольору Apple модель А1706, серія COZSN2XCG4FH;

- грошові кошти у сумі 400 доларів США, 4 купюри по 100 доларів США LB24015091G, MK19751017A, PE09311394C, PH38317747B, у сумі 120 гривень, 2 купюри по 50 гривень ФИ3277046, ФВ7957276, 1 купюра 20 гривень ЕД5203352, які запаковано до сейф-пакету НПУ WAR1748776.

Вказані речі визнані речовими доказами 10.10.2023 та мають доказове значення, оскільки являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення, насамперед мобільні телефони використовувались для здійснення зв`язку між затриманими особами та іншими учасниками події.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки органом досудового розслідування доведена необхідність застосування арешту означеного майна, з наступних підстав.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі гроші набуті кримінально протиправним шляхом, або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У рішеннях Європейського суду з прав людини неодноразово було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

З урахуванням зазначеного, на даний час є достатні підстави вважати, що мало місце кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

На даному етапі досудового розслідування вимоги клопотання виправдовують втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З урахуванням вказаних обставин та з метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна в даному кримінальному провадженні, а також враховуючи права та інтереси власників майна, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 98, 118, 123-126, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 000622 від 14.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 09.10.2023 року офісного приміщення, яке перебуває у користуванні ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта 101, в результаті якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки Айфон 11 чорного кольору в чохлі коричневого кольору з ІМЕІ: НОМЕР_1 всередині з сім-картою НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки Айфон 14 фіолетового кольору в чохлі фіолетового кольору з ІМЕІ: НОМЕР_3 всередині з сім-картою НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки Техно Спарк синього кольору в чохлі з ІМЕІ: НОМЕР_5 всередині з сім-картою НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон марки Айфон 13 білого кольору в чохлі з ІМЕІ: НОМЕР_7 всередині з сім-картою НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон марки Самсунг А52 блакитного кольору з ІМЕІ: НОМЕР_9 всередині з сім-картами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон марки Айфон 11 чорного кольору з ІМЕІ: НОМЕР_12 всередині з сім-картою НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон марки Айфон 13 чорного кольору з ІМЕІ: НОМЕР_14 всередині з сім-картою НОМЕР_15 ;

- мобільний телефон марки Айфон 13 Про бежевого кольору з ІМЕІ: НОМЕР_16 всередині з сім-картою НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон марки Айфон XR чорного кольору в чохлі зеленого кольору з ІМЕІ: НОМЕР_18 всередині з сім-картою НОМЕР_19 ;

- мобільний телефон марки Redmi Max Про 5 блакитного кольору з ІМЕІ: НОМЕР_20 всередині з сім-картами НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

- мобільний телефон марки Моторолла чорного кольору з ІМЕІ: НОМЕР_23 всередині з сім-картою НОМЕР_24 ;

- мобільний телефон марки Самсунг S23 чорного кольору з ІМЕІ: НОМЕР_25 всередині з сім-картою НОМЕР_26 , які запаковано до сейф-пакету НПУ WAR1748801;

- 6 папок з документами формату А4 з написом «Документи необхідні для митного оформлення вантажу в режимі імпорт, експорт, транзит»;

- чорнові записи;

- ноутбук сірого кольору ім`я DESKTOP-D52BN02, код 40AD3D41-2F32-4BE1-BADF-3811D35CFB9F;

- мобільний телефон марки Самсунг з ІМЕІ: НОМЕР_27 всередині з сім-картою НОМЕР_28 ;

- стартові пакети «Київстар», використані, у кількості 18 штук;

- тримач для сім-карти Лайф з номером НОМЕР_29 ;

- банківська картка банку Південний НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_7 , які запаковано до сейф-пакету НПУ PSP3120389;

- сервер білого кольору Ajhua S/N: 3D04993PAGBPZAN;

- три зв`язки ключів, які запаковано до сейф-пакету НПУ PSP3120390;

- мобільний телефон марки Redmi чорного кольору;

- мобільний телефон марки Redmi чорного кольору з ІМЕІ: НОМЕР_31 всередині з сім-картами НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;

- макбук сірого кольору Apple модель А1706, серія COZSN2XCG4FH;

- грошові кошти у сумі 400 доларів США, 4 купюри по 100 доларів США LB24015091G, MK19751017A, PE09311394C, PH38317747B, у сумі 120 гривень, 2 купюри по 50 гривень ФИ3277046, ФВ7957276, 1 купюра 20 гривень ЕД5203352, які запаковано до сейф-пакету НПУ WAR1748776.

Заборонити володіння, користування та розпорядження вказаним майном.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку передбаченому Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1