У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2024 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в режимі дистанційного судового провадження клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000891 від 14.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернулась слідчий СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання видно, що 13.12.2023 року до чергової частини ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що йому на мобільний телефон НОМЕР_1 невідомі особи зателефонували з мобільного телефону НОМЕР_2 , після чого з його банківської картки № НОМЕР_3 було знято грошові кошти, розмір завданої шкоди встановлюється.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що 13.12.2023 року, приблизно о 16 годин 00 хвилин на його абонентський номер НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з номера телефону НОМЕР_2 , в ході розмови невідома особа представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надав свої анкетні дані, але він їх не запам`ятав, оператор був чоловічої статі. У ході телефонної розмови йому повідомили, що з його картки невідомі особи намагались зняти грошові кошти, на що він відповів, що нікому банківські дані не повідомляв та гроші зняти не намагався.

Представник служби безпеки банку сказав, що було створено віртуальні картки, на які йому треба переслати грошові кошти для їх врятування, після чого вони йому повернуться. В процесі розмови вищевказана невідома особа повідомила, що на рахунку ОСОБА_5 знаходяться грошові кошти в розмірі 400 тисяч гривень та номер його банківської картки: № НОМЕР_3 .

В подальшому потерпілому ОСОБА_5 диктували номери карток, на які він переводив грошові кошти. Всього було 17 транзакцій, кожна з яких на суму 24,500 гривень та ще одна на суму 3900 гривень. Гроші він пересилав на чотири різні картки, № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ще один номер картки не зберігся. Гроші він пересилав зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка прив`язана до його мобільного телефону, вказаного вище, CVR-код НОМЕР_7 . Після того, як він перевів вищезазначені кошти, йому повідомили, що зараз йому переведуть грошові кошти назад.

Приблизно через 5 хвилин він зателефонував на номер, з якого йому дзвонили: НОМЕР_2 , але телефон був вимкнений. Після цього він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував свою картку та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до якого досі не має доступу.

Вищевказані покази потерпілого ОСОБА_5 підтверджені відповідними виписками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.12.2023 року.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілого ОСОБА_5 невстановленими особами було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, вчинене в великих розмірах. .

Проведеними оперативними заходами встановлено, що потерпілому ОСОБА_5 , належить сім-номер НОМЕР_1 тип з`єднання абонента А, номер який зв`язувався з потерпілим ОСОБА_5 НОМЕР_2 тип з`єднання абонента НОМЕР_8 .

З метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а також повернення викрадених грошових коштів, слід отримати документи про вхідні та вихідні дзвінки, з прив`язкою до місцевості, абонентських мобільних номерів НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 01 хвилини 13.12.2023 року по 23 години 59 хвилин 13.12.2023 року, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання(ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», що має суттєве значення для підтвердження місця знаходження та встановлення особи злочинця, яка перебувала в момент вчинення кримінального правопорушення у вказаному місці, а також з корисливих мотивів вчинила вказане кримінальне правопорушення, встановлення осіб причетних до даного злочину та повернення викрадених грошових коштів потерпілій.

Таким чином, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, та встановлення дійсності здійснення дзвінків в день вчинення злочину та незадовго до нього, слідчому необхідно звернутися до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на отримання інформації від оператора мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,щодо з`єднань абонентів оператора мобільного зв`язку з номером SIM-карт: НОМЕР_2 .

Згідно з ч. 3 ст. 34 Закону України «Про телекомунікації» - інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Також згідно з п. 7 ч. 1 ст. 39 даного Закону, оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності. визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги В порядку, встановленому законом. Нормами Глави 15 чинного КПК України передбачений порядок надання тимчасового доступу до даної інформації шляхом звернення до слідчого суді з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з пунктом 16 листа Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цільних і кримінальних справ від 05.04.2013 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанцій судового контролю за дотриманням прав свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження, слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовуються однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів і провайдерів телекомунікації та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг. у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо.

Також, згідно з пунктом 17 вищевказаного листа, тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихiднi чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передасться. У зв`язку з чим, в ході розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в наданні інформації про зв`язок, що відбувся в минулому, у тому числі про місцезнаходження абонентів під час зв`язку, у зв`язку з чим слідчим (прокурором) не обмежуються права. свободи та інтереси осіб.

Також маються підстави вважати, що інформація про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій, міститься в документації юридичної особи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діяльність якого регламентована ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», тобто відповідно до якої оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку встановленому законом. Сама по собі інформація про зв`язок щодо якої потрібен тимчасовий доступ, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме за допомогою цієї інформації можливо встановити коло осіб, які можуть бути підозрюваними у даному кримінальному провадженні, а також їх винуватість у вчиненні незаконного заволодіння грошовими коштами, вона має бути обов`язково використана у даному кримінальному провадженні, так як на даний час досі не встановлена ще одна особа, яка вчинила зазначений злочин.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться у інформації про тимчасовий доступ, підтверджується тим, що вона може бути використана для встановлення почасового хронометражу обставин події, місця знаходження та винуватості осіб, які можуть бути причетні до цього злочину, та в письмовому вигляді бути речовим доказом.

Виходячи з того, що відомості про обставини кримінального правопорушення неможливо отримати іншим способом, як отримання дозволу слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду в Донецькій області про тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку)Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,що розташовується за адресою: (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ).

Беручи до уваги вищевикладене та зважаючи на те, що на даний час неможливо отримати відомості в інший спосіб, та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд даного клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000891 від 14.12.2023, відповідно до якого 13.12.2023 року до чергової частини ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що йому на мобільний телефон НОМЕР_1 невідомі особи зателефонували з мобільного телефону НОМЕР_2 , після чого з його банківської картки № НОМЕР_3 було знято грошові кошти, розмір завданої шкоди встановлюється.

Протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що 13.12.2023 року, приблизно о 16 годин 00 хвилин на його абонентський номер НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з номера телефону НОМЕР_2 , в ході розмови невідома особа представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надав свої анкетні дані, але він їх не запам`ятав, оператор був чоловічої статі. У ході телефонної розмови йому повідомили, що з його картки невідомі особи намагались зняти грошові кошти, на що він відповів, що нікому банківські дані не повідомляв та гроші зняти не намагався.

Протокол допиту представника служби безпеки банку, який пояснив, що було створено віртуальні картки, на які йому треба переслати грошові кошти для їх врятування, після чого вони йому повернуться. В процесі розмови вищевказана невідома особа повідомила, що на рахунку ОСОБА_5 знаходяться грошові кошти в розмірі 400 тисяч гривень та номер його банківської картки: № НОМЕР_3 .

Виписками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.12.2023 року.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, а тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у ПРАТ« ІНФОРМАЦІЯ_6 », підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000891 від 14.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься iнформацiя оператора та провайдера телекомунікацій стільникового зв`язку Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,що розташовується за адресою: (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ), про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, договорів, маршрутів передавання, а саме щодо отримання інформації про абонентів за номером: НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 01 хвилини 13.12.2023 року по 23 години 59 хвилин 13.12.2023 року.

Зобов`язати ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість вилучення таких документів групі слідчих СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , виготовлені на паперовому та/або електронному носії документи за вказаною вище інформацією та періодом часу з наступними відомостями.

Зобов`язати ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити та надати на електронному носії документи за вказаним вище номерами абонентів та періодом часу з наступними відомостями:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером: (абонент В);

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо;

- Типи з`єднання абонента В: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента В;

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента В з(абонент А);

- Надати інформацію щодо зворотного зв`язку із особою в користуванні якої перебуває номер НОМЕР_2 , а також інформації щодо поповнення мобільного рахунку;

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації), укладання договору щодо користування вищезазначеним номером телефону з абонентом В, надати відомості про його особу/ФОП відповідно.

- Надати договори, всю фінансову документацію щодо особи, яка безпосередньо заключила договір, а також завірені належним чином копії його документів, які потрібні для укладення договору (паспорт громадянина України, ІНН, витяг з місця реєстрації, номер мобільного телефону та іншу наявну інформацію щодо останнього).

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 04.02.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду ОСОБА_1