Справа № 595/84/24
Провадження № 1-кс/595/37/2024
У Х В А Л А

17 січня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2024 року за № 0000026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі наступну інформацію: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 09 січня 2024 року по час звернення до суду із клопотанням із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 09 січня 2024 року по дату постановлення ухвали з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 09 січня 2024 року по дату постановлення ухвали у якості фінансових з часу емісії; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 09 січня 2024 року по дату постановлення ухвали; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 09 січня 2024 року по дату постановлення ухвали із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, із можливістю зробити копії з них.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, 10 січня 2024 року о 13 год 49 хв до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 (моб. тел. НОМЕР_3 ), зателефонувала невідома особа із номера НОМЕР_4 , яка представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запропонувала допомогу в оформленні кредитної карти даного банку. У подальшому невідома особа повторно зателефонувала із абонентського номера НОМЕР_5 та назвала чотирьохзначний код, після чого зателефонували із номера НОМЕР_4 та ОСОБА_5 продиктував даний код. За декілька хвилин невстановлена особа шахрайським способом із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів із банківської картки ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 10200 (десять тисяч двісті) гривень, чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про даний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 11 січня 2024 року за №0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що у нього банківська карта для виплат банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , на яку щомісяця надходить пенсія. Так, 10 січня 2024 року, перебуваючи по місцю проживання, о 13:49 год на мобільний телефон НОМЕР_3 потерпілого зателефонували із номера НОМЕР_4 та невідома особа чоловічим голосом представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », назвала анкетні дані ОСОБА_5 , запитавши потерпілого, чи особисто він користується своєю карточкою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому номер картки названо не було. ОСОБА_5 повідомив, що особисто користується своєю карткою. Невідомий чоловік запропонував потерпілому відкрити кредитний рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що той погодився. Після цього невідомий чоловік запитав у ОСОБА_5 чотири останні цифри картки та потерпілий їх продиктував. В подальшому невідомий чоловік повідомив, що на мобільний номер надійде код, який необхідно буде продиктувати. О 13:57 год до ОСОБА_5 на його мобільний номер зателефонували із номера НОМЕР_4 та невідомий чоловік, представившись працівником банку, попросив назвати йому код, який прийшов у повідомленні, що ОСОБА_5 зробив. 11 січня 2024 року, перебуваючи у м. Бучач, ОСОБА_5 вирішив зняти грошові кошти, однак виявив їх відсутність на карті для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , після чого потерпілий звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де працівники відділення йому повідомили, що із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 о 14:03 год 10 січня 2024 року було здійснено переказ грошових коштів одним платежем у сумі 10200 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

На підтвердження того, що з рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_6 були зняті кошти, слідчим до клопотання долучено виписку по картковому рахунку за період з 12 грудня 2023 року по 11 січня 2024 року, ксерокопію банківської картки, інформацію про переказ коштів та протокол огляду веб-сайту.

Згідно виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сформованої на ім`я ОСОБА_6 за період з 12 грудня 2023 року по 11 січня 2024 року, з рахунку № НОМЕР_7 10 січня 2024 року здійснено переказ коштів в сумі 10200 грн.

З інформації, наданої слідчим, вбачається, що 10 січня 2024 року здійснено переказ з картки НОМЕР_8 на картку НОМЕР_9 в сумі 10200 грн.

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 (сервіс визначення банку за номером картки), проведеного 12 січня 2024 року слідчим СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , а також про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159 - 169 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУН в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВГІ ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , т.в.о. начальника СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі наступну інформацію:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 09 січня 2024 року по 17 січня 2024 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 09 січня 2024 року по 17 січня 2024 року з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 09 січня 2024 року по 17 січня 2024 року у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 09 січня 2024 року по 17 січня 2024 року;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 09 січня 2024 року по 17 січня 2024 року із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 17 січня 2024 року;

- параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки,

із можливістю зробити копії з них.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1