Справа № 671/2592/23
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 листопада 2023 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
В обгрунтування клопотання зазначив, що 17.11.2023 року до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 17.11.2023 року невстановлена особа, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , зловживаючи довірою, під приводом продажу літієвого акумулятора від електросамоката, оголошення про продаж якого було розмішене на платформі онлайн-оголошень «Олх», шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 1500 грн., які потерпілий ОСОБА_5 17.11.2023 року о 08 год. 55 хв. за допомогою мобільного банківського додатку, своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , перерахував на номер банківської картки № НОМЕР_3 .
Дізнавач вказує, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 17.11.2023 року близько 07 год. 00 хв. в інтернет мережі на сайті оголошень «OLX», знайшов оголошення про продаж літієвого акумулятора з контролером від електросамоката, вартість якого становила 2500 грн. за номером ідентифікації ID: НОМЕР_4 , користувач НОМЕР_5 . В ході чого, потерпілий ОСОБА_5 із свого мобільного телефону НОМЕР_6 , зателефонував на номер телефону НОМЕР_1 , який був вказаний у оголошенні. В подальшому потерпілий ОСОБА_5 домовився про придбання виставленого у оголошенні літієвого акумулятора з контролером від електросамоката за ціною 1500 грн. Далі невстановлена особа, яка назвалася ОСОБА_6 , під час переписки надіслала ОСОБА_5 номер банківської картки № НОМЕР_3 для перерахунку коштів. 17.11.2023 року о 08 год. 55 хв. ОСОБА_5 із мобільного банківського додатку, банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , здійснив перерахунок коштів в сумі 1500 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_3 . Умови домовленості виконанні не були, замовлений товар потерпілий ОСОБА_5 не отримав, номер телефону невстановленої особи не відповідав, та смс переписки були видалені. На підтвердження здійснення переказу коштів із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ОСОБА_5 надав квитанцію та скрін-шот із мобільного банківського додатку, про здійснення переказу коштів на банківську картку № НОМЕР_3 .
Дізнавач вказує, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банку за номером картки» вбачається, що банківський картковий номер, який починається на № НОМЕР_7 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).
Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку.
Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, відомості які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_3 , деталізацію переказу коштів в період часу з 07 год. 00 хв. 17.11.2023 року по 23 год. 00 хв. 20.11.2023 року із вказаного банківського карткового номеру, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 07 год. 00 хв. 17.11.2023 року по 23 год. 00 хв. 20.11.2023 року.
Строк дії даної ухвали до 21 грудня 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: