Справа № 595/1718/23
Провадження № 1-кс/595/645/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000274 від 06.09.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2023 до чергової частини ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 (моб.тел. НОМЕР_1 ), про те що 14.08.2023 невстановлена особа, шахрайським способом, під приводом надання соціальної допомоги для українців, які не виїжджали за кордон, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, використовуючи фіктивні посилання, здійснили списання грошових коштів які знаходились на банківській кредитній карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 у сумі 19700 гривень, та із банківської карти для виплат AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_5 у сумі 7400 гривень, чим спричинила потерпілій ОСОБА_4 , матеріальну шкоду на загальну суму 27100 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 остання повідомила, що 14 серпня 2023 року, перебуваючи за місцем свого проживання, під час перегляду соціальної мережі «Фейсбук», вона побачила рекламу, на якій містилося повідомлення наступного змісту: «Допомога для українців, які ще не виїжджали закордон». Побачивши її вона натиснула на посилання, де у подальшому відкрилася анкета, в якій потрібно було зазначити прізвище, ім`я, по батькові, дату свого народження та номер своєї банківської карти, на яку у подальшому мали б зарахуватися грошові кошти. ОСОБА_4 у даній анкеті ввела усі свої анкетні дані та номер своєї банківської карти для виплат AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Після цього, до мене на її мобільний телефон зателефонували із номера НОМЕР_6 та комп`ютер продиктував останній чотири цифри, а саме код ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, щоб даний код вона нікому не повідомляла та нікуди не вводила. Після цього, вона вийшла із даного оголошення та нічого не вводила і реєстрацію не завершила.

Того ж дня, приблизно о 18:20 год. вона знову вирішила подати заявку на допомогу і знову перейшла на те саме посилання, після чого, їй знову висвітлилася анкета, де остання ввела усі свої анкетні дані та номер своєї банківської карти для виплат AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Після цього, до неї зателефонували із номера НОМЕР_7 та комп`ютер продиктував їй чотири цифри, а саме код ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив мені, щоб даний код нікому не повідомляла та нікуди не вводила. Після цього, даний код потерпіла ввела у вищевказаній анкеті, оскільки, там було зазначено, що для того, щоб завершити реєстрацію на допомогу, потрібно ввести код, який повідомить оператор. Одразу ж на мобільний додаток «Вайбер» прийшло повідомлення про те, що із її банківської карти для виплат AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 знято грошові кошти у сумі 4000 грн. та залишок коштів становить 58 грн. 24 коп. Після цього, вона зрозуміла, що це шахраї заволоділи її грошовими коштами, однак нікуди не зверталася, а ні у поліцію, а ні на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки, думала, що на картці уже не має коштів, а тому шахраї уже нічого не знімуть.

01 вересня 2023 року на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останній прийшло повідомлення про те, що вона повинна оплатити обов`язковий платіж за користування кредитними коштами. Після цього, вона одразу ж подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала свої рахунки.

В подальшому, 06.09.2023 перебуваючи у відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де отримавши виписку за своїми рахунками у банку їй стало відомо, що невідомі особи 14.08.2023 о 18:30 год. із її банківської кредитної карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 здійснили переказ коштів у сумі 19700 (дев`ятнадцять тисяч сімсот) гривень на банківську карту № НОМЕР_3 . Також, 31.08.2023 о 15:49 год. із її банківської карти для виплат AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 здійснили переказ грошових коштів у сумі 7400 (сім тисяч чотириста) гривень на банківську карту № НОМЕР_5 .

04 жовтня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду було здійснено тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковому номеру № НОМЕР_5 , де в ході аналізу вилученої інформації було встановлено, що 31.08.2023 року о 15:51 год. грошові кошти у сумі 7020 гривень було перераховано на картковий номер № НОМЕР_8 .

В ході проведення огляду сайту було встановлено, що картковий номер № НОМЕР_8 належить банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, 11 жовтня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду було здійснено тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по картковому номеру № НОМЕР_3 , де в ході аналізу вилученої інформації було встановлено, що 14.08.2023 о 18:32 год. грошові кошти у сумі 19700 гривень було перераховано на картковий номер № НОМЕР_9 .

В ході проведення огляду сайту було встановлено, що картковий номер № НОМЕР_9 належить банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 з 14.08.2023 по 20.09.2023 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 з 14.08.2023 по 20.09.2023 з додаванням фото-та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 з 14.08.2023 по 20.09.2023 у якості фінансових з часу емісії; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 з 14.08.2023 по 20.09.2023; роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 з 14.08.2023 по 20.09.2023; інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення невідомих осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 необхідно отримати доступ до них

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

06.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2(м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітані поліції ОСОБА_10 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , які перебувають у володінні юридичної особи, AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 з 14.08.2023 по 20.09.2023 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 з 14.08.2023 по 20.09.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та .№ НОМЕР_9 з 14.08.2023 по 20.09.2023 у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 з 14.08.2023 по 20.09.2023;

- роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 з 14.08.2023 по 20.09.2023;

- інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 26.10.2023;

-параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1