ЄУН №1-кс/337/1446/2023
Справа № 337/6481/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000529від 28.10.2023 року,

встановив:

08.11.2023 року дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні юридичної особи ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначив, що 26.10.2023 о 18:44 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, від імені товариша попрохала в борг у ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , кошти, які перерахував на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , та в подальшому дізнався про взлам аканту товариша, тим самим спричинені збитки.(ЖЕО 15575).

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2023 року за № 0000529, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що у нього в контактах є товариш - ОСОБА_6 , 1980 р.н., мешкає в Бородинському мікрорайоні м. Запоріжжя, який записаний ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ). Спілкувався повідомленнями в різних месенджерах. 26.10.2023 року о 18:30 годині йому в Телеграм надійшло повідомлення зі сторінки ОСОБА_7 з проханням в борг коштів на 2-3 години в сумі 8 500 гривень. В повідомленні були вибачення щодо вказаного прохання та з запевненням що кошти поверне, навіть з відсотками. Не передзвонивши ОСОБА_8 , впевнений був, що немає необхідності, тобто довірився. Отримав фотознімок з номером банківської картки, на яку потрібно було перерахувати кошти, та надруковано 150836. Довірившись, через додаток мобільного телефону з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 о 18:44 годині перерахував кошти в розмірі 8 500 гривень на вказану картку, НОМЕР_1 . Після перерахування, зробив скріншот та відправив товаришу на сторінці повідомленнях Телеграмканалу. Через 1-2 хвилини отримав знов повідомлення з проханням в борг ще коштів в розмірі 11 300 гривень. Нічого не відповівши на дане повідомлення, зрозумів, що це шахраї. Зателефонувавши спільному товаришу, дізнався, що аккаунт ОСОБА_9 взламано, а сам він гроші не прохав.

Таким чином, невстановленою особою потерпілому спричинено матеріальний збиток на суму 8 500 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», розташований за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Отже з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом довіри заволоділа грошовими коштами потерпілого, а в подальшому, вірогідно, здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні наступних документів:

-матеріалів, на підставі яких було відкрито банківську карту ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» НОМЕР_1 , на яку перераховано грошові кошти в розмірі 8 500 грн о 18:44 годині 26.10.2023 року;

-виписки з розшифровками по руху грошових коштів по банківській карті ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» НОМЕР_1 , на яку перераховано грошові кошти в розмірі 8 500 грн о 18:44 годині 26.10.2023, у друкованому або електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаним банківським рахункам за період з 18:40 години 26.10.2023 по 23:59 годину 31.10.2023 (включно) ;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській карті ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» НОМЕР_1 , за період часу з 18:40 години 26.10.2023 по 23:59 годину 31.10.2023 (включно);

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській карті ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» НОМЕР_1 , за період з 18:40 години 26.10.2023 по 23:59 годину 31.10.2023 (включно);

-точки (банкомати, відділення) де проведено зняття/обготівкування коштів з наданням фото-відео фіксацієї особи під час проведення банківської операції за період з 18:40 години 26.10.2023 по 23:59 годину 31.10.2023 (включно);

-вказати подальшу операцію, пов`язану з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР- адреси пристрою, з якого проведено операцію, після отримання грошових коштів на банківській карті ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» НОМЕР_1 , у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані обготівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обготівкування;

Дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіта прокурор надали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ начальник СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступдо інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», розташований за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 та надати дозвіл дізнавачам СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання, а саме :

-матеріалів, на підставі яких було відкрито банківську карту ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» НОМЕР_1 , на яку перераховано грошові кошти в розмірі 8 500 грн о 18:44 годині 26.10.2023 року;

-виписки з розшифровками по руху грошових коштів по банківській карті ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» НОМЕР_1 , на яку перераховано грошові кошти в розмірі 8 500 грн о 18:44 годині 26.10.2023, у друкованому або електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаним банківським рахункам за період з 18:40 години 26.10.2023 по 23:59 годину 31.10.2023 (включно) ;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській карті ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» НОМЕР_1 , за період часу з 18:40 години 26.10.2023 по 23:59 годину 31.10.2023 (включно);

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській карті ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» НОМЕР_1 , за період з 18:40 години 26.10.2023 по 23:59 годину 31.10.2023 (включно);

-точки (банкомати, відділення) де проведено зняття/обготівкування коштів з наданням фото-відео фіксацієї особи під час проведення банківської операції за період з 18:40 години 26.10.2023 по 23:59 годину 31.10.2023 (включно);

-вказати подальшу операцію, пов`язану з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР- адреси пристрою, з якого проведено операцію, після отримання грошових коштів на банківській карті ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» НОМЕР_1 , у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані обготівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обготівкування;

Строк дії ухвали встановити до 08 грудня 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1