Провадження № 1-кс/344/8470/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області капітана юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в рамках кримінального провадження № 00000042 від 31.01.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000042 від 31.01.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , проживаючи на території України, достовірно володіла інформацією про окупацію території АР Крим збройними силами російської федерації, усвідомлювала, що ними вчиняються активні дії, спрямовані насильницьку зміну конституційного ладу України та захоплення державної влади, на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

У травні 2014 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на фінансування дій воєнізованих формувань окупаційної влади на території АР Крим, які протиправно порушили територіальну цілісність України в межах установлених кордонів, захопили державну владу на території АР Крим.

ОСОБА_5 , володіючи об`єктами нерухомості на території тимчасово окупованої АР Крим, як особисто, так і через підконтрольні їй юридичні особи, умисно, з корисливою метою збереження права власності на вказане майно, вирішила забезпечити його охорону шляхом надання збройним та воєнізованим формуванням окупаційної влади російської федерації фінансових ресурсів отриманих в тому числі від діяльності підконтрольних їй юридичних осіб на території України, зокрема на території Івано-Франківської області.

Так, з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що незаконно створені на території АР Крим воєнізовані і збройні формування російської федерації, забезпечують окупаційний режим на вказаній території, умисно, з корисливою метою, бажаючи сприяти такій діяльності шляхом надання фінансових ресурсів, створила протиправний механізм їх фінансування шляхом передачі грошових коштів під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони майна на території АР Крим, належного їй прямо та опосередковано через підконтрольні юридичні особи.

У травні 2014 року ОСОБА_5 продовжила дію договору на охорону об`єкту нерухомості, розташованого в м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50, від 01.05.2007 № ЯЛ03-1357А, укладеного з УДСО при ГУ МВС України в АР Крим, з незаконно створеним окупаційною владою «УГСО при МВД РеспубликиКрым», оформивши додаткову угоду на його оплатну охорону. На виконання умов цієї угоди ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вона здійснює фінансування воєнізованого формування держави-окупанта, у травні 2014 року перерахувала грошові кошти в російській валюті за забезпечення охорони об`єкту нерухомості.

Продовжуючи співпрацювати з збройними та воєнізованим формуванням окупаційної влади, ОСОБА_5 18.06.2014 року, діючи з корисливою метою, уклала договір № на охорону об`єктів нерухомості, розташованих на території АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50, з «Федеральнымгосударственнымунитарнымпредприятием «Охрана» МВД РФ» та стала систематично фінансувати дії, вчинені з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України.

На виконання умов договору № від 18.06.2014 ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вона здійснює фінансування збройного підрозділу окупаційної влади РФ, який вчиняє дії, спрямовані на зміну меж території і державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, в жовтні 2014 року перерахувала на адресу «ФГУП «Охрана» МВД России по РеспубликеКрым» грошові кошти в сумі 150 288 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2014 рік становить 46 739,56 грн., під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, в березні 2015 року ОСОБА_5 на виконання свого злочинного умислу продовжила фінансування вчинення незаконними збройними формуваннями дій, спрямованих на насильницьке захоплення державної влади, зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, повторно перерахувавши на адресу «ФГУП «Охрана» МВД России по РеспубликеКрым» грошові кошти в сумі 264 940,80 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2015 рік становить 95 378,68 грн., під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50.

Окрім того, у липні 2014 року ОСОБА_5 як бенефіціарний власник компанії «СПОРТ-ТУР» (), яка володіє нерухомим майном на окупованій території АР Крим, з метою збільшення обсягів фінансування дій, спрямованих на шкоду територіальної цілісності та недоторканості України, шляхом фінансового забезпечення збройних формувань російської федерації на території тимчасово окупованої АР Крим та уникнення при цьому викриття її протиправної діяльності, залучила до вищевказаного злочинного механізму керівника ТОВ «Інвестиційна компанія «СПОРТ-ТУР» ОСОБА_8 .

При цьому, ОСОБА_5 та керівник компанії «СПОРТ-ТУР» ОСОБА_8 вступили в злочинну змову, спрямовану на фінансування збройних формувань російської федерації на території АР Крим під виглядом оплати послуг з охорони «Профилактория «ЗАО «ФК «Динамо-Киев», який знаходиться за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1.

На виконання спільного злочинного умислу керівник ТОВ «Інвестиційна компанія «СПОРТ-ТУР» ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою передачі фінансових ресурсів незаконним збройним формуванням російської федерації в АР Крим, 01.07.2014 уклав договір № з «Федеральнымгосударственнымунитарнымпредприятием «Охрана» МВД РФ» на оплатну охорону Профилактория «ЗАО «ФК «Динамо-Киев», який знаходиться за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1.

Переслідуючи мету фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 за період з серпня 2014 року по березень 2016 року умисно, з корисливою метою, перерахували незаконному збройному формуванню «ФГУП «Охрана» МВД России по РеспубликеКрым» під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, грошові кошти на загальну суму 11 749 506 російських рублів, що по середньому курсу НБУ за 2014-2016 роки становить 4 158 234 грн., зокрема: 15.08.2014 503 451,36 російських рублів, 17.09.2014 563 966,88 російських рублів, 14.10.2014 563 966, 88 російських рублів, 15.12.2014 545 774,40 російських рублів, 19.01.2015 563 966,88 російських рублів, 20.02.2015 621 178,51 російських рублів, 20.03.2015 621 178,51 російських рублів, 10.04.2015 621 178,51 російських рублів, 25.05.2015 621 178,51 російських рублів, 17.06.2015 621 178,51 російських рублів, 09.07.2015 621 178,51 російських рублів, 11.08.2015 621 178,51 російських рублів, 08.09.2015 621 178,51 російських рублів, 06.10.2015 621 178,51 російських рублів, 13.11.2015 621 178,51 російських рублів, 26.11.2015 311 881,19 російських рублів, 17.12.2015 621 178,51 російських рублів, 19.01.2016 621 178,51 російських рублів, 12.02.2016 621 178,51 російських рублів, 16.03.2016 621 178,51 російських рублів.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 як бенефіціарний власник, володіючи корпоративними правами ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», у власності яких знаходяться об`єкти нерухомості на тимчасово окупованій території АР Крим, вирішила створити для управління вказаним майном підприємство ООО «Таврия-Инвест» за російським законодавством та продовжити фінансування незаконних збройних формувань російської окупаційної влади.

31 березня 2015 року за вказівкою ОСОБА_5 службові особи ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» зареєстрували ООО «Таврия-Инвест», передавши йому в управління нерухоме майно, розташоване на території АР Крим.

Рішенням засновників ООО «Таврия-Инвест» від 13.01.2016 директором указаного підприємства з 14.01.2016 призначено громадянку України ОСОБА_6 , яка проживала на окупованій території АР Крим, з якою ОСОБА_5 вступила в злочинну змову на фінансування дій, з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України.

З метою фінансування збройних формувань російської федерації на території тимчасово окупованої АР Крим, 13.01.2016 на виконання злочинного умислу ОСОБА_5 ООО «Таврия-Инвест» уклало договір № РК-ЯР06-2165 послуг з охорони об`єкта «Симеиз» з Ялтинским межрайонным отделом вневедомственной охраны филиалом федерального государственного учреждения «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым».

Реалізуючи спільний злочинний умисел, з метою подальшого фінансування збройних формувань Російської Федерації на території тимчасово окупованого АР Крим під виглядом господарських операцій з оплати ООО «Таврия-Инвест» послуг охорони, ОСОБА_5 , для передачі на ці потреби власних фінансових ресурсів під виглядом надання їх в кредит оформила з ООО «Таврия-Инвест» договір № 1 «Про відкриття кредитної лінії» від 10.05.2016 та додаткову угоду № 1 від 01.06.2016 до вказаного договору.

У подальшому в період з 01.05.2016 по 01.07.2018 ОСОБА_5 , використовуючи договір «Про відкриття кредитної лінії», надала ООО «Таврия-Инвест» власні грошові кошти на суму 40 250 000, 00 російських рублів, які призначалися для фінансування дій незаконних збройних формувань під час окупації АР Крим.

При цьому, подальше погашення заборгованості ООО «Таврия-Инвест» за вказаною кредитною лінією здійснено шляхом оформлення списання боргу ОСОБА_5 , який нібито був нарахований за оренду нею належного їй майна за договором від 01.06.2016.

Керівник ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , виконуючи її злочинні вказівки, в жовтні-листопаді 2016 року, з метою вчинення незаконними збройними формуваннями дій, спрямованих на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, захоплення державної влади, перерахувала незаконному збройному формуванню «Ялтинскому межрайонному отделу вневедомственной охраны филиалу федерального государственного учреждения «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым» грошові кошти в сумі 18 928,58 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2016 рік становить 7 192,86 грн., під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єкта «Симеиз», за період з січня по жовтень 2016 року.

Діючи зі спільним злочинним умислом, спрямованим на фінансування діяльності збройних та воєнізованих формувань РФ, на виконання злочинного задуму ОСОБА_5 , керівник ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_6 01.03.2016 уклала договір № з «Федеральнымгосударственнымунитарнымпредприятием «Охрана» МВД РФ» з охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1.

Використовуючи вказаний протиправний механізм, ОСОБА_5 за попереньою змовою з ОСОБА_6 у червні 2016 року повторно перерахували від ООО «Таврия-Инвест» на адресу «ФГУП «Охрана» МВД России по РеспубликеКрым» грошові кошти в сумі 750 762,92 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2016 рік становить 285 289,90 грн., під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1.

Продовжуючи виконання злочинного умислу, спрямованого на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, ОСОБА_5 08.12.2016 уклала договір № охорони території за адресою: АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50 з «Федеральнымгосударственнымунитарнымпредприятием «Охрана» ФедеральнойслужбывойскнациональнойгвардииРоссийскойФедерации».

ОСОБА_5 , реалізуючи власний злочинний умисел, використовуючи вказаний протиправний механізм, продовжила фінансування дій спрямованих на зміну меж території і державного кордону України, перерахувавши на адресу «ФГУП «Охрана» Росгвардии по РеспубликеКрым», за період з січня по лютий 2017 року грошові кошти в сумі 324 351,56 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2017 рік становить 145 958,2 грн, зокрема за січень 2017 на суму 162 175,78 російських рублів та за лютий 2017 162 175,78 російських рублів, під виглядом оплати послуг з воєнізованої охорони території за адресою: АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50.

Продовжуючи виконання власного злочинного умислу, ОСОБА_5 в період з лютого по грудень 2019 року, на підставі договору № перерахувала «ФГУП «Охрана» Росгвардии по РеспубликеКрым» грошові кошти на суму 1 962 210,80 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2019 рік становить 765 261,9 грн., зокрема за лютий грудень 2019 щомісячно по 178 382,80 російських рублів під виглядом оплати послуг з воєнізованої охорони території за адресою: АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50.

У період з лютого по травень 2020 року ОСОБА_5 під виглядом оплати послуг з воєнізованої охорони території за адресою: АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50, продовжила фінансування дій спрямованих на зміну меж території і державного кордону України, зміну державної влади, повторно перерахувавши «ФГУП «Охрана» Росгвардии по РеспубликеКрым» грошові кошти на суму 735 718,56 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2020 рік становить 272 215,86 грн., зокрема за лютий травень 2020 щомісячно по 183 929,64 російських рублів.

Окрім того, ОСОБА_5 , з метою продовження реалізації протиправної схеми фінансування дій на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України, разом з керівником ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» ОСОБА_8 та керівником ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_6 , залучивши до вказаної протиправної схеми підконтрольного їй керівника ТОВ «Терра-Інвест» ОСОБА_9 , забезпечила під виглядом проведення позачергових загальних зборів учасників ООО «Таврия-Инвест» оформлення згоди від 28.12.2020 на продовження з «Филиалом федерального государственногоунитарногопредприятие «Охрана» Росгвардии» договору про охорону об`єкта нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, чим створила умови для фінансового забезпечення вказаної протиправної діяльності.

Вчиняючи дії, які охоплювались злочинним умислом ОСОБА_5 , керівник ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, у грудні 2020 року, з метою передачі фінансових ресурсів незаконному збройному формуванню під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони нерухомості, уклала договір № охорони об`єкта нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1 з «Федеральнымгосударственнымунитарнымпредприятием «Охрана» Росгвардии по РеспубликеКрым».

У період з грудня 2020 року по січень 2022 року, на виконання умов договору № ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 продовжили фінансування вчинення незаконними збройними формуваннями дій, спрямованих на зміну меж території і державного кордону України, повторно, умисно перерахувавши від ООО «Таврия-Инвест» на адресу «ФГУП «Охрана» Росгвардии по РеспубликеКрым» грошові кошти на суму 11 594 511 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2021 рік становить 4 289 696,07 грн., зокрема в грудні 2020 року на суму 773 919,20 російських рублів, в січні 2021 року на суму 755 878,24 російських рублів, в лютому 2021 року січні 2022 року щомісячно по 838 726,20 російських рублів під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1.

24 лютого 2022 року збройні формування російської федерації шляхом збройної агресії незаконно вторглись на територію України, перетнувши лінію державного кордону України, розташовану в Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та шляхом застосування зброї здійснили напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, житлові масиви та інші цивільні об`єкти, а також здійснили окупацію частини території України, чим вчинили дії на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що продовжується до теперішнього часу та призводить до тяжких наслідків.

Указані дії супроводжуються бойовим застосуванням авіації, артилерійськими та ракетними ударами, а також застосуванням броньованої техніки та іншого озброєння. При цьому вогневі удари здійснюються по об`єктам, які захищені нормами міжнародного гуманітарного права. Зазначені дії призвели до тяжких наслідків у вигляді загибелі людей, у тому числі дітей, отримання ними тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості та заподіяння матеріальних збитків у вигляді знищення будівель, майна та інфраструктури.

Громадянка України ОСОБА_5 після початку повномасштабного вторгнення збройних сил та воєнізованих формувань РФ на територію України за попередньою змовою з керівником ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_6 з метою фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, умисно, на підставі договору № РК-ЯР06-2165 в червні 2022 року перерахували Ялтинскому межрайонному отделу вневедомственной охраны филиалу федерального государственного учреждения «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым» грошові кошти в сумі 711 239 російських рублів, що по курсу НБУ за червень 2022 року становить 362 731,89 грн., під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єкта «Симеиз».

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , упродовж 2014-2022 років вчинила фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом передачі фінансових активів підрозділам окупаційної влади на території АР Крим, зокрема її збройним формуванням, які приймають участь у здійсненні збройної агресії РФ проти України, на загальну суму 10 428 698 (десять мільйонів чотириста двадцять вісім тисяч шістсот дев`яносто вісім) грн., 92 коп., що у 8410 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить великий розмір.

За встановленими епізодами злочинної діяльності, ОСОБА_5 , в порядку ст.ст. 135, 136, 278, глав 6, 11 КПК України, 07.02.2023 вручено повідомлення про підозру у спосіб, передбачений для вручення повідомлень.

У відповідності до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 3 ст. 110-2 КК України, цього Кодексу відносяться до категорії тяжкого злочину, санкція статті якого передбачає покарання за його вчинення позбавлення волі на строк від шести до восьми років з конфіскацією майна.

31.05.2023 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду ОСОБА_10 накладено арешт на рухоме майно, яке опосередковано через юридичних осіб, перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з забороною відчуження, розпорядження та користування ним у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового слідства (до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку), а саме судно (яхту) ROYAL ROMANCE, 2015 року випуску (typeofship: houseboat, IMO number: 1012268, Callsign: ZGEX4, MMSI: 319084100, Flag: CaymanIslands), зареєстроване на компанію LANELIA HOLDINGS LTD (TrustCompanyComplex, AjeltakeRoad, Ajeltake, Majuro MH 96960, MarshallIslands). Вартість вказаного судна (яхти) перевищує 7,5 млрд. гривень.

Окрім того, 06.11.2023 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 накладено арештрухоме майно, яке опосередковано через юридичних осіб, перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з забороною відчуження, розпорядження та користування ним у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового слідства (до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку), а саме судно (яхту) модель «pershing 9x», назва «amoremio», імо номер «a0004412», офіційний номер: «p047019», ід. номер корпуса (cin): it-ferp9x21c323, зареєстроване на російську компанію «АО «Ренессанс» (ІНН 972500997, ОГРН 120).Вартість вказаного судна (яхти) перевищує 375 млн.гривень.

Таким чином, вартість вищевказаного рухомого майна перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Таким чином, з метою забезпечення їх збереження, а також збереження їх економічної вартості, виникла необхідність передати вищевказане нерухоме майно (майновий комплекс)в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Слідчий в судове засідання не з`явився,подав заяву, в якій, просив розгляд клопотання здійснювати без його участі.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

За змістом ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173цього Кодексу.

Частиною 2 ст. 100 КПК України визначено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу сьомого ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Згідно ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із ст.ст. 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим ч. 6 цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зіспеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано укримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зазначено, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті вказаного закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Частиною першою статті 21 вказаного закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх вуправління.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Згідно з частиною першою статті 19 зазначеного закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Встановлено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000042 від 31.01.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

06.11.2023 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду накладено арешт на рухоме майно, яке опосередковано через юридичних осіб, перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з забороною відчуження, розпорядження та користування ним у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового слідства (до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку), а саме судно (яхту) модель «pershing 9x», назва «amoremio», імо номер «a0004412», офіційний номер: «p047019», ід. номер корпуса (cin): it- НОМЕР_1 , зареєстроване на російську компанію «АО «Ренессанс» (ІНН 972500997, ОГРН 120).

Сумарна вартість нерухомого майна, яке є речовими доказами у кримінальному провадженні,перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, таким чином, воно відповідає критеріям, визначеним абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України.

Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року на території України введено воєнний стан строком на 30 діб. З 18.03.2022 року набрав чинності Закон України від 15 березня 2022 року № 2119-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні». Указом Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» внесені зміни до ст. 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ. Останнім Указом Президента України від 06 листопада 2023 року № 573/2022 продовжено строк дії воєнного стану ще на 90 діб.

За таких обставин, зважаючи на те, що на даний час в Україні введено військовий стан, враховуючи наявність передбачених законом підстав для застосування положень абзацу сьомого ч. 6 ст. 100 КПК України у кримінальному провадженні № 00000042 від 31.01.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, слідчий суддя вбачає підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління майном.

Передача арештованих у вказаному кримінальному провадженні зазначених вище речей для управління Національному агентству на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості є об`єктивною необхідністю з метою виключення прямого або опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, запобігання можливості знищення, відчуження майна.

Право на доступ до суду, закріплене у п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, може бути реалізовано тільки у відповідності до вимог національного законодавства. Відповідно до вимог ст.309 КПК визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. Дана ухвала слідчого судді, якою задоволено клопотання про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в цей перелік не входить, а отже апеляційному оскарженню не підлягає. Наведене підтверджується і прецедентною практикою суду апеляційної інстанції постановленою за результатами апеляційного розгляду аналогічної справи (Справа № 344/3903/22, Провадження № 11-сс/4808/124/22), яка є релевантною і обов`язковою до врахування.

Керуючись ст. 63, 129 Конституції України, ст. ст. 7, 22, 26,170- 174, 309,395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області капітана юстиції ОСОБА_3 про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в рамках кримінального провадження № 00000042 від 31.01.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України - задоволити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочиніву порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів`для здійснення заходів з управліннярухомиммайном,яке опосередковано через юридичних осіб, перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом передачі його в управління за договором, а саме:

- судно (яхта) ROYAL ROMANCE, 2015 року випуску (typeofship: houseboat, IMO number: 1012268, Callsign: ZGEX4, MMSI: 319084100, Flag: CaymanIslands);

- судно (яхту) модель «pershing 9x», назва «amoremio», імо номер «a0004412», офіційний номер: «p047019», ід. номер корпуса (cin): it- НОМЕР_1 .

Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно арештованого рухомого майна, яке опосередковано через юридичних осіб, перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1