Справа № 761/4082/24
Провадження № 1-кс/761/3249/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві здійснює розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0005390 від 29.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 28.12.2023 близько 17:48 год., невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у розмірі 150 000 грн. та з карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 59 219,79 грн., представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " телефонувавши з номеру НОМЕР_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , повідомив що на її ім`я була випущена банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 28.12.2023 приблизно о 17 годині 48 хвилини, ОСОБА_4 , перебувала на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час їй на мобільний телефон зателефонував невідомий з мобільного телефону НОМЕР_3 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого невідомий повідомив мені, що з її банківською карткою намагались вчинити шахрайські дії та для того, щоб зупинити данні дії їй потрібно вчинити деякі дії. Крім того, даний чоловік назвав її номер банківської картки, а саме № НОМЕР_1 , а також CIV код, що її дуже здивувало але потім, невідомий чоловік повідомив, що має ці дані з єдиної бази « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та її це заспокоїло. Далі даний чоловік, вказав, що необхідно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та натиснути на розділ «науки»/допомога онлайн, де в подальшому їй надходили якісь повідомлення, але детально їх прочитати вона не встигала. Під даними повідомлення також були посилання на які оператор (чоловік) сказав натиснути на виконати всі необхідні дії, а саме: ввести номер банківської карти декілька разів на суми грошових коштів, які з його слів, може бути перераховані на іншу карту з метою їх врятування. Так виконавши всі дії, даний чоловік повідомив, що їй необхідно прийти в понеділок 01.01.2024 до відділення банку та отримати нову банківську картку тоді на дану картку повернуться її грошові кошти. Крім цього даний чоловік, повідомив, що перетелефонує мені згодом. Поклавши слухавку ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їй повідомили, що за її номером НОМЕР_4 , жодних рахунків немає. З картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомий заволодів грошовими коштами у сумі 150 000 грн. Крім того даний невідомий чоловік заволодів грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 59 219, 79 грн.

На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановленої особи, щодо шахрайських дій на території Шевченківського та інших районів м. Києва, виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку картки № НОМЕР_1 , яка є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме номер рахунку, до якого випущена картка № НОМЕР_1 , відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період часу з 17 години 48 хвилин по 18 годину 10 хвилин, 28.12.2023, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, на які здійснювалось перерахування грошових коштів.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 0005390 від 29.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу відділення поліції № 4 Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , слідчим слідчого відділу відділення поліції № 4 Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також за дорученням слідчого, у порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам СКП відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення копій документів, в яких міститься інформація по рахунку картки № НОМЕР_1 , а саме номер рахунку, до якого випущена картка № НОМЕР_1 , відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період часу з 17 години 48 хвилин по 19 годину 00 хвилин, 28.12.2023, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, на які здійснювалось перерахування грошових коштів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

02 лютого 2024 року