Справа № 274/8077/23 Провадження № 1-кс/0274/1631/23
У Х В А Л А

23.11.23 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000545 від 07.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Дізнавач), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки, на яку здійснювався грошовий переказ, а саме банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 02.11.2023 р. по 20.11.2023 р., інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банків (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, на яку було здійснено списання вищевказаних грошових коштів, з наданням фото- або відеофіксування операцій з 02.11.2023 р. по 20.11.2023 р., а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер), за яким закріплена вищевказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача, або за яким використовувалась з 02.11.2023 р. по 20.11.2023 р., зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання мобільного додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 14.11.2023 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000545 від 07.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, 06.11.2023 р. до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 02.11.2023 р. невідома особа, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_3 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого в розмірі 18 300,00 грн., які останній самостійно перерахував на вказаний невідомою особою рахунок НОМЕР_2 .

Ці обставини підтверджуються протоколом від 06.11.2023 р. прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколом від 08.11.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_5 , випискою по картці/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 29.07.2022 р., відкритому в Акціонерному товаристві Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_6 .

Разом з тим, Дізнавачем не подано доказів, що рахунок НОМЕР_2 відкрито саме у відкритому в Акціонерному товаристві Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Згідно з пунктом 1 частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи викладене, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання, оскільки Дізнавач не довів наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1