Номер провадження № 1-кс/641/255/2024 Справа № 641/7230/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488 від 28.10.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому він просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме данні щодо власників карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо рахунку банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахуваня на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з моменту реєстрації карток по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488 від 28.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2023 до чергової частини відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи , яка шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 9800 грн. ОСОБА_12 знайшла оголошення в месенджері «Telegram» про заробіток онлайн, зареєструвалась на сайті uafilminvestment.com, та при першому переказі у сумі 450 грн. на карту (номер карти встановлюється) отримала заробіток у сумі 400 грн.. Після чого самостійно зі своєї банківської картки (номер картки встановлюється) ще перерахувала грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_4 у сумі 9300 грн та на банківську картку № НОМЕР_5 у сумі 500 грн., однак заробітку не отримала. (ЖЕО № 15431 від 27.10.2023).

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_12 пояснила, що 26.10.2023 приблизно о 16 годині дня на просторах мережі інтернет вона знайшла повідомлення про онлайн заробіток, після цього вона перейшла за посиланням, яке направило її до застососунку телеграм, де відкрився онлайн чат з невідомою їй раніше особою на ім`я ОСОБА_13 taotiepixiu88. Вона написала вказаній жінці з приводу онлайн заробітку, яка відповіла потерпілий, що є рекрутером від фірми ІНФОРМАЦІЯ_3 більш точних даних їй невідомо. Після цього вона написала умови їхньої співпраці, відповідно до яких потерпіла повинна була просувати нові фільми шляхом їх перегляду та оцінки на сайті компанії глобал. За ці дії потерепіла повинна була отримувати винагороду і рекламні дивіденди. Потерпіла надала свою згоду на вказані дії. Після цього адміністратор « ІНФОРМАЦІЯ_4 » скинула їй посилання на сайт компанії для проходження реєстрації. ІНФОРМАЦІЯ_5 Потерпіла зареєструвалася на вказаному сайті під логіном: НОМЕР_6 та вела пароль. Після проходження реєстрації на вказаному сайті адміністратор ОСОБА_14 скинула потерпілий посилання на їх групу ІНФОРМАЦІЯ_3 в якій потерпіла побачила, що вказана фірма виплачує кошти усім хто на неї працює. Після приєднання до телеграм каналу ОСОБА_14 попросила зробити скріншот, після цих дій адміністратор ОСОБА_14 надала потерпілій номер вакансії 102626 та запропонувала подивитись перші 3 пробних трейлери до фільмів, та скинула відео інструкцію як це зробити. Після перегляду відео потерпіла перейшла до роботи та подивилась 3 трейлери. На її рахунок зарахували 50 гривень. Після цього ОСОБА_14 повідомила про те, щоб заробити 250 гривень та вивести їх з балансу їй необхідно перевести 150 гривень на їх банківську карту. Потерпіла будучи, впевнена, що це допоможе їй заробити перевела зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 на банківську картку, яку їй скинула ОСОБА_14 НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 150 гривень. Після цього, ОСОБА_14 повідомила їй про зарахування вказаних коштів на її баланс на сайті та направила її до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Потерпіла написала вказаній особі на ім`я ОСОБА_15 , про те що вона перерахувала кошти у розмірі 150 гривень, після цього він повідомив потерпілій про можливість інвестування вказаних коштів з метою їх збільшення, для цього він надав відео інструкцію як це зробити на сайті. Потерпіла зробила вказані дії та написала про це ОСОБА_15 . Станіслав повідомив їй про можливість зняття вказаних коштів та попросив написати про це ОСОБА_16 вона зробила вказані дії та на картку о 17:37 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 зарахували грошові кошти у розмірі 248.75 від ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після цього з метою збільшення заробітку адміністратор ОСОБА_14 пропонує потерпілій зробити інвестицію у розмірі 300 гривень тим самим вона би змогла збільшити свій дохід на 20 відсотків. Потерпіла погодилась з цією пропозицією та надіслала на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 300 гривень та написала ОСОБА_15 , який повідомив їй про інвестування на сайті, після цього потерпіла зробила ще інвестицію у розмірі 165 гривень на вказану вище картку та ще 212 гривень з метою отримання доходу. Потерпіла перевела вказані кошти та о 18:22 хвилини отримана від ОСОБА_17 кошти у розмірі 1038.78 гривень.

Наступного дня 27.10.2023 року потерпіла продовжила працювати та зі нею зв`язалась ОСОБА_14 , яка запропонувала їй збільшити дохід в 30 відсотків та з цією метою попросила перевести кошти у розмірі 500 гривень. Потерпіла зробила це та перевела зі своєї картки о 10:58 хвилини АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » N? НОМЕР_7 на картку, яку скинула ОСОБА_14 НОМЕР_5 . Після цього потерпіла перейшла до ОСОБА_15 та за його вказівкою почала інвестувати та перевела на банківську картку № НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 1500 гривень, далі ОСОБА_15 повідомив, для того щоб завершити роботу потрібно та збільшити свій дохід потерпілій потрібно перевести йому 7767 гривень та вона зможе отримати дохід у розмірі 16653. Потерпіла зробила вказані вимоги та зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 о 11:18 на банківську картку № НОМЕР_5 кошти у розмірі 7800 гривень. Після цього ОСОБА_15 почав пропонувати потерпілій скинути ще кошти для збільшення доходу і подальшого зняття їх з сайту на якому у потерпілої був баланс 16653 гривень, які вона по теперішній час не може зняти. Потерпіла зрозуміла, що ОСОБА_15 та ОСОБА_14 ввели її в оману оскільки вона не змогла вивести кошти у розмірі 16653 гривень та написала заяву до Національної поліції, оскільки стала жертвою шахраїв, які пропонують кожного разу збільшити суму поповнення та коли сума досягає збільшених розмірів не повертають кошти.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_18 , від 09.11.2023 було встановлено, що грошові кошти з банківської картки НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_19 , 11.03.2005 у розмірі 5800 гривень були перераховані 27.10.2023 о 11:08:18 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 та 27.10.2023 о 11:20:52 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 .

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_20 , було встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 27.10.2023 о 11:23:41, яка належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_2 було переведено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Також було встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 27.10.2023 о 11:09:49, яка належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_3 було переведено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 26.10.2023 року по 23:59 год. 24.01.2024 року.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488 від 28.10.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів, а саме інформації по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 щодо власників карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахуваня на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 год. 26.10.2023 року по 23:59 год. 24.01.2024 року.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.02.2024 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1