печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0002222 від 27.11.2023 року,-

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації та належним чином завірених копій наступних документів: - виписку по рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_3 у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритому у депозитарній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з моменту відкриття -20.03.2014 по 30.11.2023; - копії документів на підставі яких було здійснено зарахування та переказ цінних паперів які обліковувалися на рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_3 у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритому у депозитарній установі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); - виписку по рахунку у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_6 - НОМЕР_7 , відкритому у депозитарній установі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), депозитарний код рахунку в цінних паперах № НОМЕР_9 - НОМЕР_10 в Депозитарії Публічне Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2009 по 30.11.2023 року; - копії документів на підставі яких здійснювалось зарахування та переказ цінних паперів по рахунку у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_6 - НОМЕР_7 , відкритому у депозитарній установі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ко^ ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), депозитарний код рахунку в цінних паперах № НОМЕР_9 - НОМЕР_10 в Депозитарії Публічне Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2009 по 30.11.2023 року; - виписку по рахунку № НОМЕР_11 - НОМЕР_12 у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритому у депозитарній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за період з моменту відкриття 01.04.2015 по 30.11.2023; - копії документів на підставі яких було здійснено зарахування та переказ цінних паперів які обліковувалися на рахунку № НОМЕР_11 - НОМЕР_12 у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритому у депозитарній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ). В обґрунтування клопотання посилається на те, в рамках кримінального провадження № 0011851 від 31.12.2014 року старшим слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковником поліції ОСОБА_5 повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. В подальшому, 27.11.2023 року матеріали стосовно ОСОБА_4 були виділені в окреме кримінальне провадження №0002222 від 27.11.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Зі змісту повідомлення про підозру вбачається, що ОСОБА_4 , будучи виконувачем обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зареєстроване і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та основним видом діяльності є (КВЕД 47.11) роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, за попередньою змовою із своїм рідним братом та представником голови Спостережної ради ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 (Кіпр) ОСОБА_6 у період з 14.02.2014 по 31.03.2014 здійснили заволодіння майном вказаного товариства шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великому розмірі, шляхом укладення завідомо збиткових для цієї юридичної особи договорів за наступних обставин. Враховуючи викладене, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, дотримання принципу змагальності, а також встановлення обставин, які виключають кримінальну відповідальність ОСОБА_4 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які підтверджують, що: Були відсутні будь-які збитки для юридичної особи після укладання договорів та майже рік ціна на інвестиційні сертифікати не змінювалася та залишалася сталою;

1)Вказані вище фінансові операції були властиві основній господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». оскільки придбання інвестиційних сертифікатів здійснювалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на постійній основі, включаючи періоди, коли ОСОБА_4 не був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ТОВ ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набуло права власності на іменні інвестиційні сертифікати Адвокат в судове засідання не з`явився, подала заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги викладені в останньому підтримав в повному обсязі. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити виїмку). У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя надходить до висновку про відсутність підстав для надання доступу до документів, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки стороною кримінального провадження не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0002222 від 27.11.2023 Крім того, під час судового розгляду не встановлено та захисником не доведено можливість використання як доказів у кримінальному № 0002222 від 27.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, документів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а відтак відсутні підстави з якими законодавець пов`язує постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів. На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0002222 від 27.11.2023 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1