Єдиний унікальний номер 725/9330/23
Номер провадження 1-кс/725/2666/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.11.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 0000231 від 06.09.2023 року про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 , під приводом нібито працевлаштування у період з листопада 2022 року до травня 2023 року 32 внутрішньо переміщених осіб відповідно до Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 331 від 20.03.2022, неправомірно заволодів бюджетними коштами на суму 428 400 грн.

В ході досудового розслідування, встановлено, що

1. ОСОБА_3 на даний час проживає у АДРЕСА_1 . Крім цього, відомо, що під час здійснення своєї професійної діяльності, у т.ч., пов`язаної із відшкодуванням виплат за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Водночас, даний номер останній використовує для користування Інтернет-месенджером «Telegram», «Whatsapp», «Viber» та «Signal» в якому здійснює листування щодо персональних даних ВПО, необхідних для отримання виплат.

2. ОСОБА_4 на даний час ОСОБА_4 проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Окрім цього, відомо, що для особистого спілкування та обговорення господарської діяльності остання використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 .

Водночас, стало відомо, що наразі фігуранти кримінального провадження, використовуючи протиправний механізм, отримали виплати на суму 750 000 грн та продовжують вчиняти вказані дії. При цьому, встановлено, що на даний час ОСОБА_3 залучив та отримав компенсацію в ІНФОРМАЦІЯ_1 за працевлаштування наступних осіб:

1. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , номер мобільного телефону: НОМЕР_4 ).

2. ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , номер мобільного телефону: НОМЕР_6 ).

3. ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 , номери мобільних телефонів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ).

4. ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП: НОМЕР_10 , номер мобільного телефону: НОМЕР_11 ).

5. ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , РНОКПП: НОМЕР_12 , номер мобільного телефону: НОМЕР_13 ).

6. ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , РНОКПП: НОМЕР_14 , номер мобільного телефону: НОМЕР_15 ).

7. ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , РНОКПП: НОМЕР_16 , номер мобільного телефону: НОМЕР_17 ).

8. ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_18 ).

9. ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , РНОКПП: НОМЕР_19 , номер мобільного телефону: НОМЕР_20 ).

10. ОСОБА_14 (р.н., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 , РНОКПП: НОМЕР_21 , номер мобільного телефону: НОМЕР_22 ).

11. ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , РНОКПП: НОМЕР_23 , номер мобільного телефону: НОМЕР_24 ).

12. ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , РНОКПП: НОМЕР_25 , номер мобільного телефону: НОМЕР_26 ).

13. ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 , РНОКПП: НОМЕР_27 , номер мобільного телефону: НОМЕР_28 ).

14. ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , РНОКПП: НОМЕР_29 , номер мобільного телефону: НОМЕР_30 ).

15. ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_15 , РНОКПП: НОМЕР_31 , номер мобільного телефону: НОМЕР_32 ).

16. ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрована за адресою: РНОКПП: АДРЕСА_16 , номер мобільного телефону: НОМЕР_33 ).

ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 , РНОКПП: НОМЕР_34 , номер мобільного телефону: НОМЕР_35 ).

17. ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_18 , РНОКПП: НОМЕР_36 , номер мобільного телефону: НОМЕР_37 ).

18. ОСОБА_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_19 , РНОКПП: НОМЕР_38 , номер мобільного телефону: НОМЕР_39 ).

19. ОСОБА_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_20 , РНОКПП: НОМЕР_40 , номер мобільного телефону: НОМЕР_41 ).

20. ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_21 , РНОКПП: НОМЕР_42 , номери мобільних телефонів: НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ).

21. ОСОБА_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_22 РНОКПП: НОМЕР_45 , номери мобільних телефонів: НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ).

22. ОСОБА_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_23 , РНОКПП: НОМЕР_48 , номер мобільного телефону не встановлено).

23. ОСОБА_28 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_24 , РНОКПП. НОМЕР_49 , номер мобільного телефону: НОМЕР_50 ).

24. ОСОБА_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_25 , РНОКПП: НОМЕР_51 , номер мобільного телефону: НОМЕР_46 ).

25. ОСОБА_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_25 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_26 , РНОКПП: НОМЕР_52 , номер мобільного телефону:

НОМЕР_53 . ОСОБА_31 ( ІНФОРМАЦІЯ_26 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_27 , РНОКПП: НОМЕР_54 , номер мобільного телефону: НОМЕР_55 ).

27. ОСОБА_32 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_28 , РНОКПП: НОМЕР_56 , номер мобільного телефону: НОМЕР_57 ).

28. ОСОБА_33 ( ІНФОРМАЦІЯ_28 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_29 , РНОКПП: НОМЕР_58 , номер мобільного телефону: НОМЕР_59 ).

29. ОСОБА_34 ( ІНФОРМАЦІЯ_29 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_30 , РНОКПП: НОМЕР_60 , номер мобільного телефону: НОМЕР_61 ).

30. ОСОБА_35 ( ІНФОРМАЦІЯ_30 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_31 , РНОКПП: НОМЕР_62 , номер мобільного телефону: НОМЕР_63 ).

31. ОСОБА_36 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 , зареєстрована за адресою: РНОКПП: АДРЕСА_32 . НОМЕР_64 , номер мобільного телефону: НОМЕР_65 ).

ОСОБА_37 ( ІНФОРМАЦІЯ_32 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_33 , РНОКПП: НОМЕР_66 , номер мобільного телефону: НОМЕР_67 - номер матері ОСОБА_38 ).

32. ОСОБА_39 - ( ІНФОРМАЦІЯ_33 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_34 , РНОКПП: НОМЕР_68 , номер мобільного телефону: НОМЕР_69 ).

33. ОСОБА_40 ( ІНФОРМАЦІЯ_34 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_33 , РНОКПП: НОМЕР_70 , номер мобільного телефону: НОМЕР_67 ).

34. ОСОБА_41 ( ІНФОРМАЦІЯ_35 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_35 , РНОКПП: НОМЕР_71 , номер мобільного телефону: НОМЕР_72 ).

35. ОСОБА_42 ( ІНФОРМАЦІЯ_36 , зареєстрована за адресою: РНОКПП: АДРЕСА_36 , номер мобільного телефону: НОМЕР_73 ).

36. ОСОБА_43 ( ІНФОРМАЦІЯ_37 , зареєстрована за адресою: РНОКПП: АДРЕСА_37 , номер мобільного телефону: НОМЕР_74 ).

37. ОСОБА_44 ( ІНФОРМАЦІЯ_38 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_38 , РНОКПП: НОМЕР_75 , номер мобільного телефону: НОМЕР_76 ).

38. ОСОБА_45 ( ІНФОРМАЦІЯ_39 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_39 , РНОКПП: НОМЕР_77 , номер мобільного телефону: НОМЕР_78 ).

39. ОСОБА_46 ( ІНФОРМАЦІЯ_40 , зареєстрована за адресою: РНОКПП: АДРЕСА_40 , номер мобільного телефону не встановлено ).

40. ОСОБА_47 ( ІНФОРМАЦІЯ_41 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_41 , РНОКПП: НОМЕР_79 , номер мобільного телефону: НОМЕР_80 ).

41. ОСОБА_48 ( ІНФОРМАЦІЯ_42 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_42 , РНОКПП: НОМЕР_81 , номер мобільного телефону: НОМЕР_82 ).

42. ОСОБА_49 ( ІНФОРМАЦІЯ_43 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_43 , РНОКПП: НОМЕР_83 , номер мобільного телефону: НОМЕР_84 ).

43. ОСОБА_50 ( ІНФОРМАЦІЯ_44 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_44 , РНОКПП: НОМЕР_85 , номер мобільного телефону: НОМЕР_86 ).

44. ОСОБА_51 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_44 , РНОКПП: НОМЕР_87 , номер мобільного телефону: НОМЕР_88 ).

45. ОСОБА_52 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_45 , РНОКПП: НОМЕР_89 , номер мобільного телефону: НОМЕР_28 ).

46. ОСОБА_53 ( ІНФОРМАЦІЯ_45 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_46 , РНОКПП: НОМЕР_90 , номери мобільних телефонів: НОМЕР_91 ).

ОСОБА_54 ( ІНФОРМАЦІЯ_46 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_47 , РНОКПП: НОМЕР_92 , номер мобільного телефону: НОМЕР_93 ).

47. ОСОБА_55 ( ІНФОРМАЦІЯ_47 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_48 , РНОКПП; НОМЕР_94 , номер мобільного телефону: НОМЕР_95 ).

48. ОСОБА_56 ( ІНФОРМАЦІЯ_48 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_49 , РНОКПП: НОМЕР_96 , номер мобільного телефону: НОМЕР_97 ).

49. ОСОБА_57 - ( ІНФОРМАЦІЯ_49 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_50 , РНОКПП: НОМЕР_98 , номер мобільного телефону матері: НОМЕР_80 ).

50. ОСОБА_58 ( ІНФОРМАЦІЯ_50 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_51 , РНОКПП: НОМЕР_99 , номер мобільного телефону: НОМЕР_100 ).

51. ОСОБА_59 ( ІНФОРМАЦІЯ_51 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_52 , РНОКПП: НОМЕР_101 , номер мобільного телефону: НОМЕР_102 ).

52. ОСОБА_60 ( ІНФОРМАЦІЯ_52 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_53 , РНОКПП: НОМЕР_103 , номер мобільного телефону: НОМЕР_104 ).

53. ОСОБА_61 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_54 , РНОКПП: НОМЕР_105 , номер мобільного телефону: НОМЕР_106 ).

54. ОСОБА_62 ( ІНФОРМАЦІЯ_53 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_55 , РНОКПП: НОМЕР_107 , номер мобільного телефону: НОМЕР_108 ).

55. ОСОБА_63 ( ІНФОРМАЦІЯ_54 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_56 , РНОКПП: НОМЕР_109 , номер мобільного телефону: НОМЕР_110 ).

56. ОСОБА_64 ( ІНФОРМАЦІЯ_55 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_57 , РНОКПП: НОМЕР_111 , номер мобільного телефону: НОМЕР_112 ).

60. ОСОБА_65 ( ІНФОРМАЦІЯ_56 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_58 , РНОКПП: НОМЕР_113 , номер мобільного телефону: НОМЕР_114 ).

В зв`язку з чим, слідчий клопоче, зобов`язати оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », розташоване за адресою: АДРЕСА_59 , надати групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області

ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 ,

ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , або іншим

уповноваженим особам за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про з`єднання абонентських номерів:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_115 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_116 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_117 , НОМЕР_32 , НОМЕР_118 , НОМЕР_35 , НОМЕР_37 , НОМЕР_39 , НОМЕР_41 , НОМЕР_119 , НОМЕР_44 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_50 , НОМЕР_46 , НОМЕР_120 , НОМЕР_55 , НОМЕР_57 , НОМЕР_59 , НОМЕР_61 , НОМЕР_63 , НОМЕР_65 , НОМЕР_67 , НОМЕР_69 , НОМЕР_67 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_76 , НОМЕР_78 , НОМЕР_80 , НОМЕР_82 , НОМЕР_84 , НОМЕР_86 , НОМЕР_88 , НОМЕР_28 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_93 , НОМЕР_95 , НОМЕР_97 , НОМЕР_80 , НОМЕР_100 , НОМЕР_102 , НОМЕР_104 , НОМЕР_106 , НОМЕР_108 , НОМЕР_110 , НОМЕР_112 , НОМЕР_114 , як по абоненту «А» так і визначити прив`язку до базових станцій за абонентом «Б» в період з 01.02.2023 по час дії ухвали.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно задоволенню не підлягає, виходячи з наступних підстав:

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що слідчий, в супереч п.2 ч.5 ст.163 КПК України, не довів того, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_71 в кримінальному провадженні № 0000231 від 06.09.2023 року відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1