Провадження № 1-кс/554/1459/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000969 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча звернулась до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому порушується питання про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та копій інформації щодо реєстрації, перереєстрації, переобладнання транспортних засобів (у тому числі договір купівлі продажу, рішення загальних зборів та інше), оригіналів документів, що стали підставою для видачі тимчасового талону за заявою власника для реєстрації, у тому числі при переобладнанні без заміни номерних агрегатів, видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, які необхідні для ідентифікації транспортного засобу та наявного на ньому обладнання, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований у АДРЕСА_1 , зокрема транспортних засобів

спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , 2012 року випуску, зелений;

спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 430.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , 2013 року випуску, синій;

спеціалізований вантажний сідловий тягач, марка RENAULT модель PREMIUM, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , 2012 року випуску, білий;

спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 , 2012 року випуску, білий;

спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , 2012 року випуску, білий;

спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_6 , 2013 року випуску, білий;

спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 , 2013 року випуску, білий;

спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460 DXI, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_8 , 2012 року випуску, білий;

спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460 DXI, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_9 , 2012 року випуску, білий;

Легковий універсал, марка RENAULT, модель EXPRESS, ідентифікаційний номер НОМЕР_10 , 2021 року випуску, білий;

Легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_11 , 2019 року випуску, білий;

Легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , 2019 року випуску, білий;

Легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER Van, ідентифікаційний номер НОМЕР_13 , 2019 року випуску, білий;

Легковий-загальний універсал-В VOLKSWAGEN, модель TOUREG, ідентифікаційний номер НОМЕР_14 , 2019 року випуску, білий;

Транспортний засіб марки GENERAL TRAILERS, модель WADJDSA3, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2002 року випуску, СИНІЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_15 ;

Транспортний засіб марки GENERAL TRAILERS, модель D-JD-SA3, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2001 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_16 ;

Транспортний засіб марки SCHMITZ, модель SPR 24, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 1998 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_17 ;

Транспортний засіб марки SCHMITZ, модель SКО 24, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 1990 року випуску, СІРИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_18 ;

Транспортний засіб марки FRUEHAUF, модель LTD, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2007 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_19 ;

Транспортний засіб марки TRAILOR, модель SYY 3CX, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2000 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_20 ;

Транспортний засіб марки TRAILER, модель SSP-375, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2001 року випуску, СИНІЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_21 ;

Транспортний засіб марки KRONE, модель SDP 27, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2001 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_22 ;

Загальний легковий універсал-В, марка MITSUBICHI, модель PAJERO, ідентифікаційний номер НОМЕР_23 , 2008 року випуску, сірий; реєстраційний номер НОМЕР_24 ;

Легковий загальний пасажирський, марка FIAT, модель NUOVO DOBLO, ідентифікаційний номер НОМЕР_25 , 2012 року випуску, червоний;

Транспортний засіб марки SCHMITZ, модель S 01, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2002 року випуску, СІРИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_26 ;

Транспортний засіб марки GROENEWEGEN, модель DRO 12-27, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 1998 року випуску, СИНІЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_27 ;

Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_28 , 2012 року випуску, зелений; RENAULT SANDERO, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_29 , 2022 року випуску, зелений;

автомобіль марки КАМАЗ (ідентифікаційний номер НОМЕР_30 ) реєстраційний номер НОМЕР_31 ), причеп СЗАП бортовий (ідентифікаційний номер НОМЕР_32 ) НОМЕР_33

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що СУ ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 липня 2023 року за №0000969 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне, що в травні 2023 року ОСОБА_4 з погрозами, під тиском та примусом змусив потерпілого ОСОБА_5 передати частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (100% належало йому) у розмірі 80 % та його доньці ОСОБА_6 передати частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 80% (100% належало їй) доньці ОСОБА_4 - ОСОБА_4 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 14 листопада 2023 року розмір частки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_34 ) ОСОБА_6 після змін складає 400 000 грн., ОСОБА_4 1 600 000 грн. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 14 листопада 2023 року розмір частки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_35 ) ОСОБА_5 після змін складає 620 000 грн., ОСОБА_4 2 480 000 грн.

Після чого в травні 2023 року ОСОБА_4 самостійно, не маючи на це повноважень, прийняв рішення та привласнив весь автотранспорт підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (22 транспортних засоби) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (6 транспортних засобів), а також автомобіль марки КАМАЗ реєстраційний номер НОМЕР_36 та причеп СЗАП бортового НОМЕР_37 , належний особисто ОСОБА_5 , після чого з його ініціативи була здійснена зміна директорів на двох підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без погодження з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які не підписували будь-яких актів приймання передачі основних засобів зазначених вище підприємств.

Усі транспортні засоби на той час були на територіях підконтрольних ОСОБА_4 підприємств.

1 червня 2023 року ОСОБА_5 отримав Лист-вимогу від ОСОБА_4 на повернення 300 тисяч доларів США, а у подальшому довідався про звернення ОСОБА_4 до суду про стягнення вказаної суми, проте на той час ОСОБА_5 перед ОСОБА_4 не мав боргових зобов`язань, та у ОСОБА_4 був у користуванні весь транспорт двох підприємств.

Після вимог ОСОБА_5 до ОСОБА_4 про проведення звірки та визначення фактичної суми, вкладеної ним в бізнес і розподілу бізнесу, з боку ОСОБА_4 почали надходити погрози, та о 03 год 25 хв 29 липня 2023 року його доньці ОСОБА_6 невідомими особами спалено автомобіль марки Хюндай Туксон д.н.з. НОМЕР_38 за місцем проживання в АДРЕСА_2 .

Після чого, ОСОБА_5 зрозумів, що ОСОБА_4 почав демонструвати серйозність своїх намірів стосовно залякування його та родини.

Згідно висновку судової пожежно-технічної експертизи №СЕ-19/117-23/15658-ПТ від 25 жовтня 2023 року безпосередньою причиною виникнення пожежі було джерело запалювання, занесене ззовні з ознаками попередньої підготовки.

Відповідно до висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи №СЕ19/117-23/15001-АВ від 06 жовтня 2023 року вартість матеріального збитку, завданого власнику в результаті пожежі дорівнює ринковій вартості автомобіля і становить 313 760 грн.

У подальшому протягом серпня-вересня 2023 без відома учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_35 ) ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_34 ) ОСОБА_6 відбулось відчуження транспортних засобів указаних підприємств, хоча відповідно до статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.10.9.3) рішення зокрема щодо розпорядження майном товариств приймається одностайно всіма учасниками товариств, які мають право голосу з відповідних питань, однак ні ОСОБА_5 , ні ОСОБА_6 не запрошувались та не були

присутніми на загальних зборах підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де б вирішувалось питання щодо відчудження майна підприємств автомобілів.

У подальшому протягом серпня-вересня 2023 року без відома учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_35 ) ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_34 ) ОСОБА_6 відбулось відчуження транспортних засобів указаних підприємств, хоча відповідно до статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.10.9.3) рішення, зокрема щодо розпорядження майном товариств приймається одностайно всіма учасниками товариств, які мають право голосу з відповідних питань, однак ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не запрошувались та не були присутніми на загальних зборах підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де б вирішувалось питання щодо відчуження майна підприємств автомобілів.

Так, 05 листопада 2023 року ОСОБА_5 отримав лист з ІНФОРМАЦІЯ_5 (с. Бутенки Кобеляцького р-ну), датований 29 вересня 2023 року в якому повідомлялось про перереєстрацію транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі Рішень загальних зборів підприємства від 24 серпня 2023 року №2, 30 серпня 2023 року №3 та 30 вересня 2023 року №4, з переліком транспортних засобів, а саме: автомобіль тягач RENAULT Premium BI4372HI; автомобіль тягач RENAULT Premium НОМЕР_39 ; автомобіль тягач RENAULT Premium НОМЕР_40 ; напівпричіп FRUEHAUF LTD ДНЗ BI 0559 XF; напівпричіп GENERAL TRAILERS D-JD-SF3 ДНЗ BI 0556 XF; напівпричіп GENERAL TRAILERS D-JD-SA3 ДНЗ BI 0551 XF; напівпричіп KRONE SDP 27 ДНЗ BI 0554 XF; напівпричіп SCHMITZ SPR 24 ДНЗ BI 0552 XF; напівпричіп SCHMITZ SPR 24 ДНЗ BI 0557 XF; напівпричіп TRAILOR SYY 3CX ДНЗ BI 0553 XF; напівпричіп TRAILER SSP-375 ДНЗ BI 0560 XF; автомобіль RENAULT DOKKER, ДНЗ НОМЕР_41 ; автомобіль RENAULT DOKKER, ДНЗ НОМЕР_42 ; автомобіль VOLKSWAGEN TOUREG ДНЗ НОМЕР_43

У свою чергу, аналогічний лист з цього ж сервісного центру надійшов і ОСОБА_6 як засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо перереєстрації автомобілів її підприємства на підставі рішення Загальних зборів учасників №2 від 01 вересня 2023 року, зокрема втомобіль марки FIAT NUOVO DOBLO, д.н.з. НОМЕР_44 ; автомобіль марки GROENEWEGEN DRO 12-27, д.н.з. НОМЕР_45 ; автомобіль марки SCHMITZ S01, д.н.з. НОМЕР_46 .

Транспортні засоби були перереєстровані наступних чином: на підприємство ФГ « ОСОБА_7 » (м. Лубни) транспортні засоби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема

спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_47 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_48 від 29 жовтня 2019 pоку, зелений;

спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 430.19Т , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_49 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_50 від 14 липня 2020 року, синій; спеціалізований вантажний сідловий тягач, марка RENAULT модель PREMIUM, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_51 свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_52 від 28 серпня 2019 року, білий;

спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_53 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_54 від 26 вересня 2019 року, білий;

спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_55 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_56 від 12 серпня 2021 pоку, білий;

спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_6 , 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_57 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_58 від 27 червня 2019 pоку, білий;

спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 , 2013 року випуску, реєстраційний номер

НОМЕР_59 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_60 від 27 червня 2019 pоку, білий;

спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460 DXI , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_8 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_61 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_62 від 21 червня 2019 pоку, білий;

спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460 DXI , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_9 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_63 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_64 від 12 серпня 2021 pоку, білий;

легковий універсал, марка RENAULT, модель EXPRESS, ідентифікаційний номер НОМЕР_10 , 2021 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_65 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_66 від 02 вересня 2021 pоку, білий;

легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_11 , 2019 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_67 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_68 від 25 березня 2021 pоку, білий;

легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , 2019 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_69 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_70 від 25 березня 2021 pоку, білий;

легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER Van, ідентифікаційний номер НОМЕР_13 , 2019 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_71 , білий;

транспортний засіб марки GENERAL TRAILERS, модель WADJDSA3, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2002 року випуску, СИНІЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_15 , реєстраційний номер НОМЕР_72 ;

транспортний засіб марки GENERAL TRAILERS, модель D-JD-SA3, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2001 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_16 , реєстраційний номер НОМЕР_73 ;

транспортний засіб марки SCHMITZ, модель SPR 24, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 1998 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_17 , реєстраційний номер НОМЕР_74 ;

транспортний засіб марки SCHMITZ, модель SКО 24, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 1990 року випуску, СІРИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_18 , реєстраційний номер НОМЕР_75 ;

транспортний засіб марки FRUEHAUF, модель LTD, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2007 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_19 , реєстраційний номер НОМЕР_76 ;

транспортний засіб марки TRAILOR, модель SYY 3CX, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2000 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_20 , реєстраційний номер НОМЕР_77 ;

транспортний засіб марки TRAILER, модель SSP-375, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2001 року випуску, СИНІЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_21 , реєстраційний номер НОМЕР_78 ;

транспортний засіб марки KRONE, модель SDP 27, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2001 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_22 , реєстраційний номер НОМЕР_79 .

Перереєстровані транспортні засоби на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

загальний легковий універсал-В, марка MITSUBICHI, модель PAJERO, ідентифікаційний номер НОМЕР_80 , 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_24 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_81 від 02 червня 2017 pоку, сірий;

транспортний засіб марки SCHMITZ, модель S 01, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2002 року випуску, СІРИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_26 , реєстраційний номер НОМЕР_46 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_82 від 06 липня 2019 pоку;

транспортний засіб марки GROENEWEGEN, модель DRO 12-27,

тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 1998 року випуску, СИНІЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_27 , реєстраційний номер НОМЕР_45 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_83 від 31 грудня 2016 p;

спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_28 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_84 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_85 від 27 листопада 2019 pоку, зелений.

Перереєстровані транспортні засоби на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема:

легковий загальний пасажирський, марка FIAT, модель NUOVO DOBLO, ідентифікаційний номер НОМЕР_25 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_86 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_87 від 19 грудня 2020 pоку, червоний; RENAULT SANDERO, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_29 , 2022 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_88 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_89 від 27 липня 2022 pоку, зелений.

Легковий автомобіль VOLKSWAGEN TOUREG реєстраційний номер НОМЕР_43 перереєстрований на ОСОБА_8 .

Відповідно до системи ІНФОРМАЦІЯ_7 реєстрація та перереєстрація вказаних транспортних засобів здійснювались ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташований в АДРЕСА_3 , а також ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого в АДРЕСА_1 .

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлених обставин та використовуватимуться для проведення почеркознавчих експертиз виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований у АДРЕСА_1 .

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29 березня 2012 року та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29 березня 2012 року, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

Іншим способом, ніж отримати інформацію вказаним вище чином, розкрити кримінальне правопорушення не можливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання

всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 липня 2023 року за №0000969 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 190 КК України.

Слідчою доведено, що вказана інформація перебуває у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований у АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні, зокрема отримані відомості будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні,

крім того дані документи необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166 КПК України, суд,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до оригіналів документів та копій інформації щодо реєстрації, перереєстрації, переобладнання транспортних засобів (у тому числі договір купівлі продажу, рішення загальних зборів та інше), оригіналів документів, що стали підставою для видачі тимчасового талону за заявою власника для реєстрації, у тому числі при переобладнанні без заміни номерних агрегатів, видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, які необхідні для ідентифікації транспортного засобу та наявного на ньому обладнання, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований у АДРЕСА_1 , зокрема транспортних засобів

спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , 2012 року випуску, зелений;

спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 430.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , 2013 року випуску, синій;

спеціалізований вантажний сідловий тягач, марка RENAULT модель PREMIUM, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , 2012 року випуску, білий;

спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 , 2012 року випуску, білий;

спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , 2012 року випуску, білий;

спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_6 , 2013 року випуску, білий;

спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 , 2013 року випуску, білий;

спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460 DXI, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_8 , 2012 року випуску, білий;

спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460 DXI, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_9 , 2012 року випуску, білий;

Легковий універсал, марка RENAULT, модель EXPRESS, ідентифікаційний номер НОМЕР_10 , 2021 року випуску, білий;

Легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_11 , 2019 року випуску, білий;

Легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , 2019 року випуску, білий;

Легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER Van, ідентифікаційний номер НОМЕР_13 , 2019 року випуску, білий;

Легковий-загальний універсал-В VOLKSWAGEN, модель TOUREG, ідентифікаційний номер НОМЕР_14 , 2019 року випуску, білий;

Транспортний засіб марки GENERAL TRAILERS, модель WADJDSA3, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2002 року випуску, СИНІЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_15 ;

Транспортний засіб марки GENERAL TRAILERS, модель D-JD-SA3, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2001 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_16 ;

Транспортний засіб марки SCHMITZ, модель SPR 24, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 1998 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_17 ;

Транспортний засіб марки SCHMITZ, модель SКО 24, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 1990 року випуску, СІРИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_18 ;

Транспортний засіб марки FRUEHAUF, модель LTD, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2007 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_19 ;

Транспортний засіб марки TRAILOR, модель SYY 3CX, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2000 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_20 ;

Транспортний засіб марки TRAILER, модель SSP-375, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2001 року випуску, СИНІЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_21 ;

Транспортний засіб марки KRONE, модель SDP 27, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2001 року випуску, ЧЕРВОНИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_22 ;

Загальний легковий універсал-В, марка MITSUBICHI, модель PAJERO, ідентифікаційний номер НОМЕР_23 , 2008 року випуску, сірий; реєстраційний номер НОМЕР_24 ;

Легковий загальний пасажирський, марка FIAT, модель NUOVO DOBLO, ідентифікаційний номер НОМЕР_25 , 2012 року випуску, червоний;

Транспортний засіб марки SCHMITZ, модель S 01, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 2002 року випуску, СІРИЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_26 ;

Транспортний засіб марки GROENEWEGEN, модель DRO 12-27, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 1998 року випуску, СИНІЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_27 ;

Спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_28 , 2012 року випуску, зелений; RENAULT SANDERO, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_29 , 2022 року випуску, зелений;

автомобіль марки КАМАЗ (ідентифікаційний номер НОМЕР_30 ) реєстраційний номер НОМЕР_31 ), причеп СЗАП бортовий (ідентифікаційний номер НОМЕР_32 ) НОМЕР_33 .

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований у АДРЕСА_1 , надати вищевказані оригінали документів та можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 24 березня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_23