Провадження №1-кс/592/8385/23

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000215, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що до органів Національної поліції України надійшло звернення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виявлення злочинної діяльності групи мешканців м. Суми, які шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, зокрема, встановлено, що протягом 2021 року невстановлені особи шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи під приводом укладення угоди купівлі товарів через мережу інтернет на сайті olx.ua, імітуючи укладення вказаної угоди через послугу «ОЛХ-доставка» надсилали потерпілим особам посилання, при заповненні якого потерпілі особи повідомляли зловмисникам реквізити своїх банківських карток емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні та достатні для підключення послуги з безконтактного доступу до їх банківських рахунків. Після заволодіння зловмисниками відомостями про реквізити банківських карток клієнтів вказаної банківської установи, платіжні інструменти закріплювались за мобільним телефоном, що перебував у користуванні зловмисників, з використанням якого у подальшому здійснювалось зняття грошових коштів готівкою та розрахунок за товари у торгівельних закладах на території м. Суми. Крім того, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано відомості, що у рядку «адреса» додатку для безконтактного користування платіжними картками, зловмисниками зазначено номер банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також встановлено унікальний ідентифікатор мобільного телефону, що використовувався для заволодіння коштами клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » («токен») - НОМЕР_2 .

Крім того, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано відомості, що у інформації з додатку для безконтактного користування платіжними картками, зловмисниками використовувались для заволодіння коштами клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » («токени») встановлено унікальний ідентифікатор мобільного телефону, що використовувався для заволодіння коштами клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » («токен») - НОМЕР_2 .

Таким чином, інформація про рух грошових коштів на рахунках вищевказаних осіб та платіжних картках допоможе встановити обставини вчинених протиправних дій, а також осіб причетних до їх вчинення. З метою отримання відомостей про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, можливих посібників, порядку легалізації грошових коштів отриманих внаслідок шахрайських дій, накладення арешту на грошові кошти та майно здобуті злочинним шляхом, виникла необхідність отримання відомостей, що становить банківську таємницю.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості про перелік банківських карток та їх належних користувачів, які використовувались у мобільному терміналі з ідентифікатором «токеном» secureelementid 04383673F23E7B102B5553293EAC

04432EC3194E0C3A6DBD81D89B2D Iphone (Сірий)

04432EC3194E0C3A6DBD81D89B2D ІНФОРМАЦІЯ_3

04174EC38F18AEFC4195019CA4F5 aVBob251

04174EC38F18AEFC4195019CA4F5 aVBob251

041D3013E74F492524B4614A1DFB Iphone (Михаил)

041D3013E74F492524B4614A1DFB aVBob25lICjQnNC40YXQsNC40Lsp

043B0E132F3FE35195344AA83C53 aVBob251

043B0E132F3FE35195344AA83C53 Iphone

043B0E132F3FE35195344AA83C53 Iphone

043B0E132F3FE35195344AA83C53 Iphone

043B0E132F3FE35195344AA83C53 aVBob251

із наданням руху коштів на вказаних банківських картках за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (грошовий переказ, зняття готівки без картки, розрахунок за допомогою мобільного терміналу тощо), ідентифікаторів платіжного обладнання (POS-терміналів, банкоматів) із зазначенням реквізитів та власників такого обладнання, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

відомості про ідентифікуючі ознаки мобільного пристрою (імеі, серійний номер, абонентський номер телефону, адресу електронної пошти вказаної у якості облікового запису тощо), якому присвоєно ідентифікатор «токен» secureelementid 04383673F23E7B102B5553293EAC

04432EC3194E0C3A6DBD81D89B2D Iphone (Сірий)

04432EC3194E0C3A6DBD81D89B2D ІНФОРМАЦІЯ_3

04174EC38F18AEFC4195019CA4F5 aVBob251

04174EC38F18AEFC4195019CA4F5 aVBob251

041D3013E74F492524B4614A1DFB Iphone (Михаил)

041D3013E74F492524B4614A1DFB ІНФОРМАЦІЯ_4

043B0E132F3FE35195344AA83C53 aVBob251

043B0E132F3FE35195344AA83C53 Iphone

043B0E132F3FE35195344AA83C53 Iphone

043B0E132F3FE35195344AA83C53 Iphone

043B0E132F3FE35195344AA83C53 aVBob251

чи можливо при наявності унікального цифрового ідентифікатора пристрою який використовувався під час здійснення безконтактної оплати, якому присвоєно ідентифікатор «токен» secureelementid 04383673F23E7B102B5553293EAC

04432EC3194E0C3A6DBD81D89B2D Iphone (Сірий)

04432EC3194E0C3A6DBD81D89B2D ІНФОРМАЦІЯ_3

04174EC38F18AEFC4195019CA4F5 aVBob251

04174EC38F18AEFC4195019CA4F5 aVBob251

041D3013E74F492524B4614A1DFB Iphone (Михаил)

041D3013E74F492524B4614A1DFB aVBob25lICjQnNC40YXQsNC40Lsp

043B0E132F3FE35195344AA83C53 aVBob251

043B0E132F3FE35195344AA83C53 Iphone

043B0E132F3FE35195344AA83C53 Iphone

043B0E132F3FE35195344AA83C53 Iphone

043B0E132F3FE35195344AA83C53 aVBob251

з`ясувати якими банківськими картами використовувався раніше в установлений період часу з 01.01.2021 р. по 23.02.2022 р. під час здійснення безконтактної оплати. Надати , вказаний ідентифікатор пристрою банку;

Якщо так то просимо надати: номера банківських карт, місце використання (оплати розрахунку в торгових точках, ip адресу, а також дані про володільців карт з яким використовувався, вище згаданий пристрій. можливо при наявності унікального цифрового ідентифікатора пристрою який використовувався під час здійснення безконтактної оплати, якому присвоєно ідентифікатор «токен» secureelementid 04383673F23E7B102B5553293EAC

04432EC3194E0C3A6DBD81D89B2D Iphone (Сірий)

04432EC3194E0C3A6DBD81D89B2D ІНФОРМАЦІЯ_3

04174EC38F18AEFC4195019CA4F5 aVBob251

04174EC38F18AEFC4195019CA4F5 aVBob251

041D3013E74F492524B4614A1DFB Iphone (Михаил)

041D3013E74F492524B4614A1DFB aVBob25lICjQnNC40YXQsNC40Lsp

043B0E132F3FE35195344AA83C53 aVBob251

043B0E132F3FE35195344AA83C53 Iphone

043B0E132F3FE35195344AA83C53 Iphone

043B0E132F3FE35195344AA83C53 Iphone

043B0E132F3FE35195344AA83C53 aVBob251

повний перелік відомостей, що зафіксовано банком при підключенні послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC, відносно картки № НОМЕР_1 , у тому числі дати, точного часу надсилання клієнту смс-повідомлення з кодом підтвердження реєстрації вказаної послуги, дати та часу активації вказаного коду (фактичне підключення послуги), відомостей про користувача карти (ПІБ, адреса мешкання тощо), унікальних відбитків електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та подібних йому;

відомості про перелік банківських карток та їх належних користувачів, які використовувались у мобільному терміналі з ідентифікатором «токенами» secureelementid 04383673F23E7B102B5553293EAC

04383673F23E7B102B5553293EAC

04432EC3194E0C3A6DBD81D89B2D Iphone (Сірий)

04432EC3194E0C3A6DBD81D89B2D aVBob25lICjQodC40YDRi9C5KQ

04174EC38F18AEFC4195019CA4F5 aVBob251

04174EC38F18AEFC4195019CA4F5 aVBob251

041D3013E74F492524B4614A1DFB Iphone (Михаил)

041D3013E74F492524B4614A1DFB aVBob25lICjQnNC40YXQsNC40Lsp

043B0E132F3FE35195344AA83C53 aVBob251

043B0E132F3FE35195344AA83C53 Iphone

043B0E132F3FE35195344AA83C53 Iphone

043B0E132F3FE35195344AA83C53 Iphone

043B0E132F3FE35195344AA83C53 aVBob251

із наданням руху коштів на вказаних банківських картках за період часу з 01.01.2021 р. року по 23.02.2022 р., з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (грошовий переказ, зняття готівки без картки, розрахунок за допомогою мобільного терміналу тощо), ідентифікаторів платіжного обладнання (POS-терміналів, банкоматів) із зазначенням реквізитів та власників такого обладнання, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

відомості про ідентифікуючі ознаки мобільного пристрою (імеі, серійний номер, абонентський номер телефону, адресу електронної пошти вказаної у якості облікового запису тощо), якому присвоєно ідентифікатор«токен» secureelementid 04383673F23E7B102B5553293EAC; 04383673F23E7B102B5553293EAC

04432EC3194E0C3A6DBD81D89B2D Iphone (Сірий)

04432EC3194E0C3A6DBD81D89B2D aVBob25lICjQodC40YDRi9C5KQ

04174EC38F18AEFC4195019CA4F5 aVBob251

04174EC38F18AEFC4195019CA4F5 aVBob251

041D3013E74F492524B4614A1DFB Iphone (Михаил)

041D3013E74F492524B4614A1DFB aVBob25lICjQnNC40YXQsNC40Lsp

043B0E132F3FE35195344AA83C53 aVBob251

043B0E132F3FE35195344AA83C53 Iphone

043B0E132F3FE35195344AA83C53 Iphone

043B0E132F3FE35195344AA83C53 Iphone

043B0E132F3FE35195344AA83C53 aVBob251

копії клієнтських справ ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_7 ;

інформацію про рух коштів на банківських картках емітованих на ім`я вищевказаних осіб за період часу з 01.01.2021 р. по 23.02.2022 р., з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

технічної інформації в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібном до нього про здійснення операцій на банківських картках емітованих на ім`я вищевказаних осіб за період часу з 01.01.2021 р. по теперішній час з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.

повний перелік відомостей, що зафіксовано банком при підключенні послуги з користування банківськими картками емітованих на ім`я вищевказаних осіб безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC, за період часу з 01.01.2021 р. по 23.02.2022 р.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1