Справа № 754/1121/24
У Х В А Л А

Іменем України

26 січня 2024 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0003489 від 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

встановив:

24 січня 2024 року слідчий звернувся до слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва з клопотанням, яке погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий зазначив, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0003489 від 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Вказував, що під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю та стосуються рахунку НОМЕР_3 відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На думку слідчого, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з клопотанням подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, доходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення.

На думку слідчого судді, додані до клопотання докази підтверджують, що документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування ще триває, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84 86, 94, 132, 159 - 166, 221, 222, 290, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0003489 від 12.12.2023року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 України задовольнити.

Відповідальній (уповноваженій) особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) слідчій слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та іншим уповноваженим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0003489 від 12.12.2023 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю з можливістю ознайомлення та виготовлення копій (в електронному та друкованому вигляді), що містять інформацію по розрахунковому номеру НОМЕР_3 за період 08.12.2023, відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування(розпорядження) даним банківським рахунком;

- виписки по руху коштів по картці/рахунку НОМЕР_3 за 08.12.2023, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках ( про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /11.1.П фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, з реквізитами їх рахунків/номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів/команд на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг коштів);

- СМС повідомлень, які надходили на фінансової номер клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказанням точного часу та дати їх надходження за 08.12.2023;

- зміни пін-коду на платіжних картках клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підставу зміни пін-коду, ІР-адресу та пристрій з якого здійснювалась вказана операція за 08.12.2023;

- у разі, якщо грошові кошти по рахунку НОМЕР_3 переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів ( інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях(транзакціях) та користувачах;

- у разі оплати грошовими коштами послуг, надати повну інформацію по таких операціях ( транзакціях) та користувачах;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1