Справа № 630/1058/23
Провадження № 1-кс/630/349/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2023 року м.Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Люботин Харківської області, клопотання старшого слідчого Відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , затверджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000757 від 18.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів

встановив:

Старший слідчий відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП України в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000757 від 18.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, прокурору Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , старшому слідчому Слідчого відділу Відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , а саме до: реєстраційних даних платника податків електронного обліку ДПС України із зазначенням всіх внесених відомостей (назва, код, посадові особи, засновники, адреси, банківські рахунки із зазначенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування і МФО банку, тощо) з моменту реєстрації підприємства по 27.09.2023; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого податку (форма 1 ДФ) з усіма додатками за період з 01.01.2018 по 27.09.2023; звітів з податку на додану вартість з усіма додатками; інформації про зареєстровані податкові накладні (отримані податкові накладні від покупців та виписані податкові накладні покупцям) в Єдиному реєстрі податкових накладних з номенклатурою товарів/послуг за період з 01.01.2018 по 27.09.2023; відомостей щодо експортно, імпортних операцій зі всіма додатками за період з 01.01.2018 по 27.09.2023; інформації щодо ідентифікаційних ознак (IP адреси, МАС адреси, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж, з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ДПС України вказаних підприємств за період з 01.01.2018 по 27.09.2023 відносно:

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),

із розшифровкою контрагентів, номенклатури, постачальників та покупців, вартості товарів та послуг, сум податкових зобов`язань і податкового кредиту за період з 01.01.2018 по 27.09.2023., які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2021 за №0000757 за ч.2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) своїми повноваженнями, які діяли в інтересах приватних суб`єктів господарювання, з метою отримання неправомірної вигоди при незаконній передачі останнім земельних ділянок державного підприємства.

Дане кримінальне провадження 19.05.2021 виділене Харківською обласною прокуратурою в окреме провадження з матеріалів кримінального провадження №0000168 від 20.03.2020 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами державних підприємств (ряд з яких перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_5 ), які з метою отримання неправомірної винагороди діючи, в інтересах приватних суб`єктів господарювання, незаконно передали їм у володіння або користування останнім земельні ділянки державних підприємств.

У подальшому, в даному кримінальному провадженні Харківською обласною прокуратурою визначено підслідність та скеровано до СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Підставою для реєстрації вищезазначеного кримінального провадження стала заява фізичної особи про вчинення службовими особами дій, що мають ознаки складу злочину, передбаченого ст. 364 КК України від 16.03.2020, де зазначено, окрім іншого, перелік установ, які використовують земельні ділянки не за цільовим призначенням шляхом передачі третім особам, в тому числі, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (яке є правонаступником державного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). Заявник попереджений про кримінальну відповідальність згідно ст. 383 КК України за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно укладено договори з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 .) на виконання робіт з вирощування сільськогосподарської продукції із давальницької сировини від 18.01.2018 та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ) від 02.04.2019 №02/04.

На підтвердження неможливості отримати документи в інший спосіб стало те, що та процесуальним керівником у кримінальному провадженні направлявся запит на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 в порядку ст.93 КПК України з метою отримання інформації та копій документів, необхідних для проведення повного та неупередженого розслідування.

На вказаний запит ІНФОРМАЦІЯ_8 листом № 16798/5/20-40-18-13-07 від 05.07.2021 відмовлено в наданні документів з посиланням на те, що витребувані документи будуть надані лише на виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Отже, вищезазначені документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають безпосереднє значення речових доказів. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини вчинення злочину, встановити осіб, винних у скоєні кримінального правопорушення. Отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах, іншим способом не уявляється можливим.

Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити істину у кримінальному провадженні, так як без проведення експертних досліджень із вказаними документами встановити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення злочину передбаченому ч.2 ст. 364 КК України, не є можливим.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Прокурор подала до суду заяву, в якій підтримала клопотання та наполягала на його задоволенні, просила розглянути клопотання без її участі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього докази, якими прокурор обґрунтовує свої доводи, приходить до висновку задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що підставою внесення відомостей до ЄРДР було встановлення обставин, зловживання службовим становищем службовими особами державних підприємств (ряд з яких перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_5 ), які з метою отримання неправомірної винагороди діючи, в інтересах приватних суб`єктів господарювання, незаконно передали їм у володіння або користування останнім земельні ділянки державних підприємств

Обґрунтованість клопотання підтверджується: протоколом допиту свідка ОСОБА_5 , заявою ОСОБА_6 про вчинення злочину, копією договору на виконання робіт по вирощуванню сільськогосподарської продукції із давальницької сировини від 18.01.2018, укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", копією договору № 02/04 від 02.04.2019, укладеного міє ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Подане прокурором клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про можливий факт вчинення кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України,

ухвалив:

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № №0000757 від 18.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Надати тимчасовий доступ до документів прокурору Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , старшому слідчому Слідчого відділу Відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № №0000757 від 18.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме до:

-реєстраційних даних платника податків електронного обліку ДПС України із зазначенням всіх внесених відомостей (назва, код, посадові особи, засновники, адреси, банківські рахунки із зазначенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування і МФО банку, тощо) з моменту реєстрації підприємства по 27.09.2023;

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого податку (форма 1 ДФ) з усіма додатками за період з 01.01.2018 по 27.09.2023; звітів з податку на додану вартість з усіма додатками;

- інформації про зареєстровані податкові накладні (отримані податкові накладні від покупців та виписані податкові накладні покупцям) в Єдиному реєстрі податкових накладних з номенклатурою товарів/послуг за період з 01.01.2018 по 27.09.2023;

-відомостей щодо експортно, імпортних операцій зі всіма додатками за період з 01.01.2018 по 27.09.2023; інформації щодо ідентифікаційних ознак (IP адреси, МАС адреси, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж, з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ДПС України вказаних підприємств за період з 01.01.2018 по 27.09.2023 відносно:

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

із розшифровкою контрагентів, номенклатури, постачальників та покупців, вартості товарів та послуг, сум податкових зобов`язань і податкового кредиту за період з 01.01.2018 по 27.09.2023, які знаходяться в установі ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією

Строк дії ухвали встановити до 03.12.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1