Справа № 585/4867/23
Номер провадження 1-кс/585/1471/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

5 грудня 2023 року надійшло клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , в якому слідчий просить винести ухвалу про надання слідчим з групи слідчих СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській обл., а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного поживання ОСОБА_16 за адресою, АДРЕСА_1 , де останній може зберігати мобільні телефони, планшети, ноутбуки банківські картки, сім-картки мобільних операторів які використовувались ним під час вчинення кримінальних правопорушень, записи про анкетні дані та кількість осіб ошуканих в ході здійснення незаконної діяльності. В клопотанні зазначено, що 11.11.2023 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт СКП Роменського РВП про те, що громадянин ОСОБА_17 мешканець Роменського району Сумської області за попередньою змовою з невстановленими особами шляхом обману чи зловживання довірою займається заволодінням грошовими коштами громадян на території України. 11.11.2023 СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000925 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 cт. 190 КК України. Під час досудового розслідування отримано інформацію, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 ,тому останній за місцем мешкання може зберігати мобільні телефони, планшети, ноутбуки, банківські картки, сім-карти мобільних операторів які використовувались ним під час вчинення кримінальних правопорушень, записи про анкетні дані та кількість осіб ошуканих в ході здійснення незаконної діяльності. Згідно отриманої інформації власником квартири АДРЕСА_2 , є ОСОБА_18 . Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. З урахуванням викладеного, у органу досудового розслідування є необхідність у отримання дозволу на проведення обшуку за місцем фактично проживання ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_1 , де останній може зберігати знаряддя вчинення кримінального правопорушення. Вище зазначені предмети мають важливе значення для кримінального провадження, оскільки нададуть можливість стороні обвинувачення належним чином виконати покладені ст. 2 КПК України обов`язки щодо забезпечення швидкого, повного, неупередженого проведення досудового розслідування.

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити, підтвердив обґрунтування наведені в клопотанні. Пояснив, що в даному випадку ОСОБА_16 є фігурантом злочину, він опитаний, але допит його в якості свідка не проводився. Картка, на яку зараховувалися кошти фігурує не в одному кримінальному провадженні, тому є достатньо підстав вважати що саме ОСОБА_16 вчинив шахрайство.

Прокурор для розгляду клопотання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце його розгляду.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Згідно витягу з ЄРДР встановлено наявність кримінального провадження № 0000925 від 11.11.2023 року, кваліфікація якого передбачена ч. 2 cт. 190 КК України. Дата внесення в ЄРДР 11 листопада 2023 року. При цьому у витязі вказано, що 11.11.2023 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт СКП Роменського РВП про те, що громадянин ОСОБА_17 мешканець Роменського району Сумської області за попередньою змовою з невстановленими особами шляхом обману чи зловживання довірою займається заволодінням грошовими коштами громадян на території України (а.п.2).

В ході допиту 14 листопада 2023 року свідка ОСОБА_19 остання повідомила, що дійсно має у власності належну їй банківську картку банку А-Банк № НОМЕР_1 , якою вона не користується взагалі, оформлювала для розрахунку в магазинах. Доступ до даної картки має син ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . На дану банківську картку виплат не отримує та ніколи не отримувала (а.п.6).

Як вбачається з пояснень ОСОБА_16 від 11.11.2023 року, він з 2016 року по серпень 2023 року відбував покарання у Синельниківській ВК № 94. Під час відбування покарання він познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_20 , який відбував покарання за ст. 190 КК України з яким він підтримував товариські відносини. Наскільки йому було тоді відомо, що останній під час відбування покарання займався шахрайськими діями разом з іншими засудженими. Схема шахрайських дій йому була не відома. Наприкінці березня 2023 року він для особистих цілей попрохав свою матір емітувати будь - яку банківську картку будь - якого банку та остання звернулась в м. Ромни до відділення А-Банку, де емітувала дебетну банківську картку № НОМЕР_1 . Після чого надала йому доступ до додатку банку А-Банк, а саме «А-Банк», щоб він міг користуватись даною карткою через власний мобільний телефон марки REALME NARZO 50А, IМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕI2: НОМЕР_3 , з абонентським номером НОМЕР_4 також він використовує сім-картку з номером НОМЕР_5 . Приблизно в кінці березня 2023 року ОСОБА_20 звільнився з місця позбавлення волі, який через декілька днів після свого звільнення зателефонував йому та оскільки знав, що він має доступ до банківської картки своєї матері, то запропонував йому підзаробити, а саме надати йому номер даної банківської картки, щоб на вище вказану банківську картку надходили різноманітні зарахування грошових коштів, а він в свою чергу мав їх перерахувати через веб-банкінг на банківську картку А-банк № НОМЕР_6 , банківську картку «ПриватБанк», «Монобанк», але номери даних карток він не пам`ятає та вони у його не збереглись. Також останній повідомив, що з кожного зарахування він матиме 10 відсотків. Вінне розпитував ОСОБА_21 про дані зарахування, оскільки розумів, що дані грошові кошти були отримані останнім шахрайським шляхом про те погодився на його умови. Коли надходили грошові кошти на банківську картку його матері, то йому відразу після зарахування телефонував ОСОБА_21 та говорив на яку саме банківську картку потрібно перерахувати певну суму грошових коштів, що він і робив. Після його звільнення з місця позбавлення волі його особисто зустрів ОСОБА_21 та запропонував працювати на нього в «офісі», а саме шахрайським шляхом заробляти грошові кошти, але він відмовився. ОСОБА_21 в ході розмови показав та повідомив, що «офіс» знаходиться в м. Дніпро поблизу автовокзалу поруч магазину «АТВ» в одній з двох двохповерхівок. Цього ж дня він вирушив до своєї матері в с. Глинськ, Роменського р-ну та близько місяця він не спілкувався з ОСОБА_21 . Потім 06.09.2023 йому зателефонував ОСОБА_21 та попрохав йому допомогти, а саме на банківську картку його матері надійдуть грошові кошти, які він мав зняти в банкоматі та перерахувати через термінал самообслуговування на банківську картку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 останній повідомив, що дані кошти наче б то надішле його дружина та 10 відсотків він може залишити собі, але він розумів, що дані грошові кошти отримані ОСОБА_21 шахрайським шляхом про те погодився, оскільки, йому були потрібні грошові кошти. Потім йому постійно надходили грошові кошти різними сумами, частину яких він знімав в банкоматі А01011818 в с. Андріяшівка та перераховував через термінал самообслуговування банку «ПриватБанк» в м. Ромни, по вул. Руденка, який знаходиться в магазині Продуктова хатка. Також ОСОБА_21 попрохав придбати будь який мобільний телефон з доступом до мережі Інтернет та сім картки будь якого мобільного оператора. Як пояснив ОСОБА_21 , що це потрібно для того щоб перенаправити мобільний сигнал, щоб його ніхто не зміг знайти та запевнив, що його ніхто не знайде також. Подробиці він не розпитував, оскільки розумів, що ОСОБА_21 потрібен телефон та сім картка для вчинення шахрайських дій відносно інших осіб. Після чого він вирішив скористатись мобільним телефоном, який він мав раніше, а саме мобільний телефон марки CUBOT NOTE 7 та вирушивши до м. Ромни, він придбав у магазині «Смартшоп» по вул. Руденка, 3 сімкартки мобільного оператора «Водафон». Потім за вказівкою ОСОБА_21 він вставив у слот телефону одну з сімкарток та увімкнув інтернет і не вимикав телефон, щоб він постійно був в мережі з доступом до мережі Інтернет потім за вказівкою ОСОБА_21 він змінював сім картки на іншу, а використану спалював у печі вдома. Також він використовував сімкартки, які він мав вдома а саме 2 сімкартки оператора «Київстар» та 4 оператора «Водафон», які раніше належали його близьким. Вище вказані перерахунки він проводив до початку листопада 2023 року. Потім останній припинив йому телефонувати та він вирішивши, що у ОСОБА_21 щось сталось, вирішив позбутись мобільного телефону CUBOT та сімкарток спаливши їх в грубі у себе вдома. З того часу він з ОСОБА_21 не спілкувався та жодних надходжень на банківську картку матері він не отримував. Раніше з ОСОБА_21 він спілкувався використовуючи мобільний телефон марки CUBOT та використовуючи сім картки оператора «Водафон» придбані ним в магазині «Смартшоп». 31.10.2023 року на банківську картку його матері банку «A-Банк» № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в сумі 2000 грн. Йому зателефонував ОСОБА_21 та запитав скільки надійшло грошових коштів, він повідомив, що надійшло 2000 грн., проте ОСОБА_21 повідомив, щоб він залишив собі дані кошти та використав їх на власний розсуд, а саме придбання сім карт, тощо оскільки для ОСОБА_21 дана сума не мала особливого значення, а його цікавили лише великі суми. В результаті чого він використав вище вказані кошти на власний розсуд (а.п. 7-8).

Згідно характеристики № 399 від 14.11.2023 року виданої старостою виконавчого комітету Андріяшівської сільської ради Роменського району Сумської області, гр. ОСОБА_16 , народився ІНФОРМАЦІЯ_2 в селі Зайцеве Синельниківський район Дніпропетровської області. Проживає спільно з матір`ю ОСОБА_19 без реєстрації місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 . Заяв чи скарг від сусідів та односельців на адресу ОСОБА_16 не надходило (а.п. 12).

З реєстраційних довідок Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області вбачається, що маються кримінальні провадження, які було внесено до ЄРДР за №0001654 від 02.11.2023 року та № 0001997 від 01.10.2023 року в яких також мало місце використання банківської картки № НОМЕР_1 (а.п. 18-19).

До клопотання також додані матеріали досудового слідства: рапорти о/п СКП Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_22 , копія свідоцтва про народження ОСОБА_16 , довідка УДМС України в Сумській області про звільнення, інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, довідка ІНФОРМАЦІЯ_3 вих. № 4/5638 від 15.11.2023 року, довідка КНП СОР «ОСКЛ» вих. № 01-55/5324 від 22.11.2023 року, довідка КП «Роменське міськрайонне бюро технічної інвентаризації» РМР від 17.11.2023 року № 132.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Слідчий довів наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, для проведення обшуку.

Крім цього, відповідно до ч.2 ст.235 КПК України ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234-235 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим з групи слідчих СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , ОСОБА_11 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_1 , де останній може зберігати мобільні телефони, планшети, ноутбуки, банківські картки, сім-карти мобільних операторів які використовувались ним під час вчинення кримінальних правопорушень, записи про анкетні дані та кількість осіб ошуканих в ході здійснення незаконної діяльності.

Ухвала діє протягом 5 днів з дня її постановлення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Виготовляються дві ухвали про дозвіл на обшук, які чітко позначаються як копії.

Повний текст ухвали оголошено о 13 годині 6 грудня 2023 року.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1