Справа 688/50/24
№ 1-кс/688/26/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

05 січня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №00000136 від 01 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 30 березня 2023 року заявник на веб-ресурсі ОЛХ знайшов оголошення при пригон автомобіля із-за кордону від продавця на ім`я ОСОБА_6 , НОМЕР_1 , після чого з власної банківської картки здійснив переказ грошових коштів в розмірі 51000 грн декількома платежами на банківські картки невстановленої особи НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в подальшому продавець перестав виходити на зв`язок, автомобіль заявник не отримав (ЖЄО 4412 від 31 березня 2023 року).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 30 березня 2023 року приблизно о 13.30 год, на сайті ОЛХ він знайшов оголошення про продаж автомобілю Mitsubishi L200, вартістю 5000 доларів США. Зателефонувавши на номер телефону НОМЕР_1 , зазначений у оголошенні, відповів чоловік, який назвався ОСОБА_7 , розповів про автомобіль, виставлений на продаж та повідомив, що якщо автомобіль його зацікавив, то його необхідно забронювати, так як автомобіль знаходиться у Польщі, переказавши частину суми вартості автомобіля на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . Додатково продавець з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 надіслав банківської карти у повідомленнях додатку «Viber», на яку необхідно було здійснити переказ грошей, а також фотознімок паспорта на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Після цього, 30 березня 2023 року о 14:39 годині, ОСОБА_5 з власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснив переказ власних грошей в сумі 10000 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , зазначену ОСОБА_6 , та надіслав йому скріншот чека про перерахування грошей. В подальшому, ОСОБА_6 в додатку «Viber» надіслав фото рахунку фактури, в якому була зазначена інформація про марку та модель автомобіля, вартість його та остаточна сума для сплати 80000 грн.

30 березня 2023 року о 15:21 годині, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомив, що перебуває в Польщі і необхідні ще гроші в сумі 41000 грн для викупу автомобіля у продавця. ОСОБА_5 погодився, після чого ОСОБА_6 у повідомленнях додатку «Viber» надіслав потерпілому номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 , на яку необхідно було перерахувати зазначені гроші.

Крім того, 30 березня 2023 року о 17:18 годині, ОСОБА_5 зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснив переказ власних грошей в сумі 21000 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , зазначену ОСОБА_6 у повідомленні. Також, 30 березня 2023 року о 19:11 годині, ОСОБА_5 зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснив переказ власних грошей в сумі 20000 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , зазначену ОСОБА_6 у повідомленні, надіславши йому у повідомленнях додатку «Viber» скріншоти чеків про перерахування грошей.

31 березня 2023 року о 00:05 годині, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що замовлений ним автомобіль вже прямує на кордон. Цього ж дня, о 07:48 годині, потерпілому зателефонував ОСОБА_6 та повідомив про те, щоб ОСОБА_5 перерахував йому ще частину вартості автомобіля в сумі 29000 грн. Потерпілий повідомив, що в нього такої суми грошей не має та що, спочатку потрібно побачити автомобіль. Телефоном ОСОБА_6 став сперечатися з ОСОБА_5 , розмова закінчилася тим, що ОСОБА_6 сказав шукати ОСОБА_5 гроші та перестав виходити на зв?язок. Свого замовленого та частково оплаченого автомобіля ОСОБА_5 так і не отримав, гроші потерпілому ніхто не повернув, в результаті чого йому завдана майнова шкода на суму 51000 грн.

На підставі ухвали Вишгородського районного суду Київської області №363/2135/23 від 05 червня 2023 року отримано тимчасовий доступ до документів по банківським карткам AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на які 30 березня 2023 року потерпілим ОСОБА_5 було здійснено переказ власних грошей для оплати частини вартості замовленого автомобіля, який він не отримав.

Згідно вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківська карта НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ) оформлена на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; проживає за адресою: АДРЕСА_4 , на яку потерпілим ОСОБА_5 30 березня 2023 року о 14:39 годині були перераховані гроші в сумі 10000 грн в якості завдатку за придбання автомобілю, який не отримав.

Проаналізувавши вилучену в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації встановлено, що 30 березня 2023 року о 14:48 годині з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , на яку були перераховані гроші ОСОБА_5 , було здійснено зняття готівки в банкоматі 6011 АТМ м. Шепетівка Хмельницької області. Загальна сума матеріальної шкоди становить 81 000 гривень.

З вказаним фактом сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000136 від 01 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

27 листопада 2023 року прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області винесено постанову про визначення підслідності у даному кримінальному провадженні за СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, в тому числі її місцезнаходження, виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які здійснювались з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 в період з 00:00 години 30 березня 2023 року по дату винесення ухвали, їх тривалості, абонентів та інша інформація, яка знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі і документи, з огляду на розташування юридичної особи в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000136 від 01 квітня 2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, встановити особу, яка його вчинила.

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню.

В свою чергу, не підлягає до задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000136 та наказу №1 від 02 січня 2024 року про створення слідчо-оперативної групи для розслідування кримінального провадження №0000136, він не є особою, що здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати т.в.о. начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса: АДРЕСА_5 ), а саме:

-до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 години 00 хвилин 30 березня 2023 року по 05 січня 2024 року включно за абонентським номером НОМЕР_1 ;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 ;

-тип з`єднання абонента (вхідні, вихідні дзвінки, вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

-дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента з абонентським номером НОМЕР_1 ;

-адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонента НОМЕР_1 ;

-місцезнаходження абонента з абонентським номером НОМЕР_1 та ІМЕІ мобільних терміналів, в період часу з 00 години 00 хвилин 30 березня 2023 року по 05 січня 2024 року включно, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 );

-абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільними терміналами, вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя