У Х В А Л А

(про тимчасовий доступ до речей і документів)

Справа № 348/2796/23

Номер провадження 1-кс/348/600/23

23 листопада 2023 року м.Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 21.11.2023 р.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 0000446 від 25.10.2023 року, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено СВ Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області, до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.10.2023 за № 0000446 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вимог слідчий посилається на те, що 23.10.2023 року до ЧЧ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що в 24.10.2023 року побачивши посилання у соціальній мережі про виплати перейшов за посиланням де вказав номер належної йому банківської карти та пароль, а також номер мобільного телефону, після чого близько 19:30 невідома особа використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 шляхом обману представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 надаючи усні вказівки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 28 834 грн. Проведеним досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що під час вчинення шахрайських дій відносно потерпілого ОСОБА_5 невідомі особи, які незаконно заволоділи грошовими коштами останньої, використовували номер мобільного телефону НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування встановити картковий рахунок на який незаконно перераховані кошти та дані особи причетної до вчинення злочину не представилося можливим, тому з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема осіб, які його вчинили та фактів, що підлягають доказуванню в ході досудового розслідування, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні розширеної інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додаткових рахунків по ньому, що належить потерпілому в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 зокрема:

- Інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додаткових рахунків по ньому із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 22.10.2023 по 00:00 год. 26.10.2023;

- Інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку 00:00 год. 22.10.2023 по 00:00 год. 26.10.2023;

- Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку 00:00 год. 22.10.2023 по 00:00 год. 26.10.2023;

- Інформації про всі фінансові мобільні номери телефонів, які були раніше та є на цей час прив`язаними до особового кабінету та використовувалися для обслуговування карткового рахунку заявниці 00:00 год. 22.10.2023 по 00:00 год. 26.10.2023;

Інформація щодо рахунку НОМЕР_2 та додаткових рахунків по ньому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою, АДРЕСА_1 .

Отримання вказаної інформації та документів має доказове значення у даному кримінальному провадженні, надасть змогу ідентифікувати особу якій було перераховано кошти та забезпечить швидке, повне, об`єктивне та всебічне досудове розслідування.

Враховуючи викладене вище, а також зважаючи на неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому слідчий просить клопотання задоволити

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Беручи до уваги вище наведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули, слідчий суддя приходить до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України і є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України слідчий, дізнавач за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Таким чином інформація, необхідність в отриманні якої виникла в ході проведення досудового розслідування, становить охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим її отримання шляхом надсилання запиту є неможливим.

Відповідно до абз. 1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання встановлено, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місце знаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Разом з тим, вимога надати тимчасовий доступ до документів крім слідчих, які включені до слідчої групи по даному кримінальному провадженню, ще й оперативним уповноваженим СКР Надвірнянського РВП ГУНП не узгоджується з вимогами КПК України, ст. 41 якого не передбачає повноважень оперативних підрозділів на участь у реалізації заходів забезпечення кримінального провадження, до яких належить й тимчасовий доступ.

Отже, враховуючи вище наведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити частково.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовільнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення на паперовий та/або електронний носій інформації, яка перебуває у розпорядженні та володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , а саме до:

- Інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додаткових рахунків по ньому із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 22.10.2023 по 00:00 год. 26.10.2023;

- Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку 00:00 год. 22.10.2023 по 00:00 год. 26.10.2023;

- Інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку 00:00 год. 22.10.2023 по 00:00 год. 26.10.2023;

- Інформацію про всі фінансові мобільні номери телефонів, які були раніше та є на цей час прив`язаними до особового кабінету та використовувалися для обслуговування карткового рахунку заявниці 00:00 год. 22.10.2023 по 00:00 год. 26.10.2023;

Вищевказана документація (інформація) зберігається у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: м. Івано-Франківськ.

Ухвала підлягає виконанню слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчим СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , слідчим СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , старшим слідчим СВ Надвірнянського РВП ГУНП в

Івано-Франківській області ОСОБА_10 , слідчим СВ

Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 ,

начальником СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області

ОСОБА_12 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Ухвала дійсна до 22.12.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1