Справа №465/7329/23
Провадження1-кс/465/1516/23
УХВАЛА

слідчого судді

17.10.23 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000307 від 12 вересня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка сектору дізнання ЛРУП ГУНП у Львівській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000307 від 12 вересня 2023 року,, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 12.09.2023 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 12.09.2023 невідома особа, перебуваючи в не встановленому місці, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі-продажу взуття, заволоділа грошовими коштами в розмірі 5000 гривень. Перерахунок коштів здійснювався на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

У ході досудового розслідування було додатково допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 12.09.2023 близько 10: год. 47 хв. перебувала за своїм місцем проживання. Остання вирішила виставити оголошення в соц. мережі «OLX», щодо продажу дитячого взуття «бутси», де поставила ціну за них в розмірі 500 гривень. Близько 10 год. 55 хв. до неї через месенджер «Вайбер» написала невідома особа, через моб. тел. НОМЕР_5 , що зацікавилася її оголошенням. Після чого, остання невідома особа скинула посилання, на яке ОСОБА_5 мала перейти та ввести свої реквізити банківської картки. Реквізити ОСОБА_5 ввела, але після того сайт потребував ввести пінкод, проте її це насторожило та вона цього не зробила. Після чого ОСОБА_5 написала вище вказаній невідомій особі у Вайбер, що вона не буде вводити свій пінкод, та попросила відправити їй взуття через Нову пошту накладеним платежем, на що невідома особа відповіла, що вона вже оплатила взуття, та їй не зручно чекати повернення коштів 30 днів. Опісля чого невідома особа сказала списатись з техпідтримкою, та вони пояснять ОСОБА_5 , як оформити відправку замовляння та отримати кошти за взуття, тому ОСОБА_5 вирішила написати в техпідтримку, яка знаходилась по посиланні яке їй скидала невідома особа у Вайбер. Написавши їм, ОСОБА_5 просила надіслати їй код для підтвердження отримання коштів за взуття, але код так і не надіслали. Тоді ОСОБА_5 запропонували інший спосіб підтвердження її замовляння, а саме скинути картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та для підтвердження пояснили що ОСОБА_5 потрібно переслати грошові кошти на вище вказану карту в сумі 5000 грн., проте гроші з її карти не знімуться. ОСОБА_5 перепитала в них чи точно вони не спишуться з її карти, на що ОСОБА_5 відповіли що це потрібно для верифікації її як особи яка користується картою № НОМЕР_6 . Після чого остання з своєї банківської карти № НОМЕР_6 скинула на банківську карту № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 5000 гривень. Після чого, близько 12 год. 30 хв. ОСОБА_5 зрозуміла, що щодо неї вчинено шахрайські дії, оскільки гроші з її рахунку таки знялись. Сума завданих збитків становить 5000 гривень згідно з банківської роздруківки.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Дізнавачка покликається на те, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_4 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавачка не прибула, подала до суду клопотання, про розгляд клопотання у її відсутності.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається дізнавач, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання інспекторки підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються дізнавачем. Дізнавач сектору дізнання у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000307 від 12 вересня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , у період з 12.09.2023 по 16.09.2023, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_4 , у період з 12.09.2023 по 16.09.2023;

-ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_4 , у період з 12.09.2023 по 16.09.2023;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у період з 12.09.2023 по 16.09.2023.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на дізнавачку сектору дізнання ЛРУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , з правом передоручення у порядку передбаченому ст. 40 КПК України, контроль на прокурорку Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 08 грудня 2023 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6