Провадження № 1-кс/591/4371/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 січня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000409 від 22.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що СУ ГУ НП в Сумській області , проводиться досудове розслідування за матеріалами , відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2023 за № 0000409 від 22.12.2023, за фактом того, що за результатами службового розслідування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головним фахівцем служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в 2015-2023 роках в інформаційній системі банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено зміну фінансових номерів клієнтів Банку без їх присутності та встановлено особистий номер ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ), як фінансовий номер, з подальшим привласненням з рахунку таких клієнтів та відкриття рахунків без відома клієнтів, проведення операцій по рахункам без доручення клієнтів, підроблення документів (розписок про отримання платіжних карток) чим списано коштів з рахунків клієнтів банку на загальну суму 565488,91 грн., (з урахуванням комісії банку) чим заподіяно значну шкоду.

З метою з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через філію Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому слідчий просить у своєму клопотанні надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів за переліком у клопотанні.

В судове засідання слідчий не прибув, повідомлений про місце і час розгляду клопотання належним чином, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Слідчим у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представників володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представників володільця документів, які будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули, зважаючи на положення ч.4 ст.163 КПК України судом вирішено розглядати справу без їх участі, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000409 від 22.12.2023.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження з метою встановлення винних осіб у вчиненні злочину та доведенні факту їх причетності.

Також слідчим доведено, що інформація, може бути використана як доказ факту вчинення кримінального правопорушення так і причетності конкретних осіб до його вчинення та знаходиться у розпорядженні банківської установи.

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити .

Надати слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000206 від 15.07.2023, належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через філію Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-оригіналів документів у паперовому та/або електронному вигляді за період часу з 2015 по 2023 роки щодо вчинення дій із застосуванням фінансового номеру НОМЕР_2 належного ОСОБА_4 , контексту смс-повідомлення, які скеровуватися на вказаний номер від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відомості про WebBanking (із зазначенням дати, часу, пристрою, ІР та МАС пристрою), відомостей з оригіналами документів, що підтверджують вчинення операцій щодо встановлення/видалення вище вказаного фінансового номеру телефону, відомості про перелік клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовували в якості фінансового номеру номер телефону НОМЕР_2 (з зазначення анкетних даних останніх, та іншої контактної інформації);

-оригіналів документів службового розслідування (висновку службового розслідування) та додатків до нього щодо головного фахівця служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за яким було встановлено факт списання з рахунків клієнтів банку коштів в сумі 565488,91 грн. та відомості про факт відшкодування вказаних коштів клієнтам банку;

-оригіналів почерку та підпису головного фахівця служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за період часу з 2015 по 2023 року (за кожний рік не менше 15-ти аркушів з рукописним текстом останніх та 15-ти аркушів з підписами останніх по кожній особі окремо);

-оригіналів документів, що підтверджують отримання пластикових карткових платіжних засобів по рахунках банку щодо клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розписки про отримання), які фігурують у матеріалах службового розслідування щодо головного фахівця служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за період часу з 2015 по 2023 роки з прив`язаним фінансовим номером НОМЕР_2 ;

-переліку та кількість відкритих, закритих, перевипущених розрахункових рахунків та карткових рахунків (відкритих до розрахункових рахунків) з прив`язаним фінансовим номером НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 2015 по 2023 з виписками по рахункам (призначення платежів, дата, час та місце, спосіб проведення транзакцій) та випискою по картковим рахункам, фото/відео матеріали фіксації з терміналів банку щодо зняття грошових коштів та проведення інших фінансових операцій;

-фото/відеоматеріали перебування у період з 2015 по 2023 роки головного фахівця служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 за час роботи відділення;

-належним чином завірених копій статуту та положення про АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », філії ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТВБВ №10018/013 філії ІНФОРМАЦІЯ_3 , також оригіналів документів щодо особової справи ОСОБА_4 , документів призначення на посаду, оригінали посадових обов`язків та інструкції, копії наказів на призначення та переміщення у посадах головного фахівця служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , присвоєння останній електронного цифрового підпису та логіну для входу до програмного забезпечення банку;

-електронних/друкованих копії документів в яких зафіксовано вхід під логіном та паролем закріпленого за головним фахівцем служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та проведені дії в програмному забезпеченні банку з вказання виду інформаційної системи банку в яких такі дії здійснювалися, дати, часу та ІР та МАС адрес пристроїв;

-належним чином завірених копій нормативно-правових актів НБУ, внутрішньобанківських нормативних документів Банку, які порушила головний фахівець служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та які зафіксовані під час службового розслідування проведеним АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-належним чином завірені копії документів щодо порядку введення, запровадження, функціонування, розподілу ролей користувачів, використання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сертифікатів відповідності стандартам захисту інформації - інформаційних систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до яких ОСОБА_4 вносилися зміни/користувалася та які сприяли вчиненню списання з рахунків клієнтів банку ОСОБА_4 грошових коштів на суму 565 488,91 грн. (встановлену під час службового розслідування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1