Справа № 674/1631/23
Провадження № 1-кс/674/72/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

06 жовтня 2023 року м. Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні, в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000041 від 08 березня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, у якому вказано, що 22.02.2023 біля 22.00 год. невідома особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 , НОМЕР_2 , представившись її братом, шахрайським шляхом під приводом термінової необхідності коштів на лікування, заволоділа коштами потерпілої в сумі 2 000 грн., які остання через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала на банківський картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальних збитків.

По даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.02.2023 біля 22.00 год. невідома особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 , НОМЕР_2 , представившись її братом, шахрайським шляхом під приводом термінової необхідності коштів на лікування, заволоділа коштами потерпілої в сумі 2 000 грн., які остання через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала на банківський картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальних збитків.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 22.02.2023 на її номер телефону НОМЕР_2 , з номеру телефону НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа, яка представилася її братом, повідомивши, що на даний час перебуває в лікарні та йому терміново необхідні кошти. Після чого з додатку «Viber», який зареєстрований за номером НОМЕР_5 потерпілій надійшло смс повідомлення із номером карткового рахунку № НОМЕР_3 . В подальшому потерпіла перерахувала кошти в сумі 2000 грн. на вказаний картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене та з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському картковому рахунку НОМЕР_3 , а саме, заяв на відкриття цього банківського карткового рахунку, додатків, що додаються до заяви: копія паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського карткового рахунку, інформацію про перерахунок коштів із вказаного банківського карткового рахунку на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 та повну наявну інформацію про власника цього карткового рахунку за період з 21.02.2023 по 21.03.2023.

Дізнавач СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом отримати відомості, зазначені вище, не можливо через те, що вони являються банківською таємницею та охороняються законом, а також те, що іншим чином довести факт переведення та зняття коштів із банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )НОМЕР_3 не можливо.

За таких підстав слідчий суддя вважає необхідним клопотання дізнавача задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Керуючись ст.ст.391, 159, 160, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме дізнавачу СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та/або друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за адресою АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському картковому рахунку НОМЕР_3 а саме, заяв на відкриття цього банківського карткового рахунку, додатків, що додаються до заяви: копія паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського карткового рахунку, інформацію про перерахунок коштів із вказаного банківського карткового рахунку на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 та повну наявну інформацію про власника цього карткового рахунку за період з 21.02.2023 по 21.03.2023.

Ухвала діє до 03.11.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1