УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" грудня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000223 від 11.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

26 грудня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000223 від 11.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у м. Полтаві за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом УСБУ в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000223 від 11.02.2023 за ч.4 ст.111-1 КК України, в якому в ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення оперативних заходів отримано інформацію щодо ознак протиправної діяльності в діях гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Зокрема, встановлено, що ОСОБА_5 проживаючи в т.зв. ДНР у 2021 році зареєстрував в т.зв. ДНР, ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 ). З початку збройної агресії російської федерації та вторгнення до м. Куп`янськ, ОСОБА_5 перереєстрував ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в т.зв. податковій службі при окупаційній владі. В подальшому, ОСОБА_5 за попередньою домовленістю з головою окупаційної влади ОСОБА_6 , останній передав ОСОБА_5 під тимчасове керування ряд підприємств, які російська окупаційна влада «Націоналізувала», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (фактично належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (фактично належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (фактично належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інші. ОСОБА_5 , усіляко сприяв та допомагав окупаційним військам рф, надаючи їм допомогу у вигляді надання палива для військового транспорту, їжі для військових рф задля підтримки їх боєздатності з метою збереження російської окупаційної влади на тимчасово захоплених територіях. За отриманими даними, ОСОБА_5 проводив зустрічі з окупаційною адміністрацією, з метою налагодження діяльності підприємств на тимчасово захоплених населених пунктах Харківського регіону під керівництвом російської окупаційної влади. В подальшому ОСОБА_5 виплачував своїм робітникам заробітну платню у російських рублях та активно пропагандував односельчан до співпраці з окупаційною владою та організовував вивіз насіння соняшника з захоплених олійноекстракційних заводів та елеваторів до території рф наголошуючи, що російська влада в Харківській області встановлена назавжди.

Крім цього, встановлено, що слідчими другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000379 від 31.05.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України, 14.10.2022 в період часу з 15 год. 15 хв. по 16 год. хв. проведено обшук приміщення, яке в період окупації міста Куп`янськ займав ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), фактичне розташування Куп`янського відділення: АДРЕСА_5 .

У вищевказаному приміщенні виявлено та вилучено документи пов`язані з відкриттям банківських рахунків в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » українськими суб`єктами господарювання в період тимчасової окупації частини території Харківської області з метою здійснення подальшої підприємницької діяльності за законодавством рф.

На теперішній час вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у м. Полтаві за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема документи: пакет документів з назвою «Обособленное подразделение ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відкриття банківського рахунку в «ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » юридична адреса: АДРЕСА_4 (додатковий офіс « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АДРЕСА_5 ), на 37 аркушах.

Дані документи безпосередньо мають доказове значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження №0000223 від 11.02.2023 за ч.4 ст.111-1 КК України.

Таким чином, під час розслідування у кримінальному провадженні № 0000379 зібрано матеріали, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000223.

Для встановлення всіх обставин вчинення злочину ОСОБА_5 під час здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, необхідно отримати відповідні відомості, які містяться у документах, що знаходяться у іншому кримінальному провадженні яке розслідується слідчими другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві.

В судове засідання слідчий 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області лейтенант юстиції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у м. Полтаві про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився. Через канцелярію суду надійшла заява за підписом старшого слідчого 2-го слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР розташованого у м. Полтаві ОСОБА_7 про розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000223 від 11.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України без його участі. Не заперечують проти задоволення клопотання.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб. На підставі ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

У провадженні слідчого відділу УСБУ в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000223 від 11.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, з положень ст. 222 КПК України убачається, що матеріали, до яких просить отримати тимчасовий доступ орган досудового розслідування, є відомостями досудового розслідування, відповідно, на них розповсюджується режим недопустимості розголошення, передбачений зазначеною нормою.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у м. Полтаві за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як прямі докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області лейтенанту юстиції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у м. Полтаві за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення оригіналів документів кримінального провадження № 0000379 від 31.05.2022 згідно наступного переліку:

пакет документів з назвою «Обособленное подразделение ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відкриття банківського рахунку в «ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » юридична адреса: АДРЕСА_4 (додатковий офіс « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АДРЕСА_5 ), на 37 аркушах.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м. Харкова ОСОБА_1