Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1882/2023 Справа № 641/7357/23
УХВАЛА
17 листопада 2023 року м. Харків

Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів по розрахунковим рахункам, які прив?язані до банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритої на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та № НОМЕР_3 , відкритої на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 00:00 01.01.2023 по теперішній час, а саме інформації щодо власника банківських карток (1Р-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатків та інформації (виписки), данні щодо вказаних рахунків, тобто інформація з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, з зазначенням сум та дат нарахування на картки, дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення завірених належним чином копій у відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 03.02.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом обману, розмістивши в соціальній мережі «Instagram» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) завідомо неправдиве оголошення про продаж взуття, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 1359 гривень, які вона перерахувала 03.02.2023 о 19:03 на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування на підставі постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом тасмницю (згідно п. 20-7 Перехідних положень КПК України) прокурора Бориспільської окружної прокуратури отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській картці № НОМЕР_2 . В ході аналізу вказаних документів, встановлено, що банківська платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 відкрита на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якої грошові кошти потерпілої разом з іншими грошовими коштами, отримані протиправним шляхом, у розмірі 4090,45 грн. через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування на підставі постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охороновану законом таемнищо (згідно п. 20-7 Перехідних положень КПК України) прокурора Бориспільської окружної прокуратури отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській картці № НОМЕР_3 . Під час аналізу вказаних документів, встановлено, що банківська платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 відкрита на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Під час аналізу вищевказаних документів встановлено, що після зарахування 03.02.2023 на банківську картку ОСОБА_14 № НОМЕР_3 безготівкових грошових переказів, 10.02.2023 неодноразово було знято готівкові кошти, які отримані протиправним шляхом, в банкоматах за адресами: АДРЕСА_3 та потім буд. 124.
Під час досудового розслідування, в ході аналізу інформації отриманої при тимчасовому доступі до документів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 встановлено, що отримана інформація охоплює період часу з 31.01.2023 по 14.02.2023.
В ході досудового розслідування відповідно до бази «Армор» встановлено, що по всій території України знаходиться щонайменше 19 заява від громадян України, які містять схожі між собою інформації про обставини вчинення кримінального правопорушення стосовно останніх та в яких для вчинення кримінально протиправної діяльності використовувалися банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 та в подальшому № НОМЕР_3 . Перше повідомлення про вчинення кримінального правопорушення з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 відбулося 18.01.2023.
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проте в частині вимог "з можливістю їх вилучення" клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 03.02.2023 року по 17.11.2023 року.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів по розрахунковим рахункам, які прив?язані до банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритої на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та № НОМЕР_3 , відкритої на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 03.02.2023 по 17.11.2023, а саме інформації щодо власника банківських карток (1Р-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатків та інформації (виписки), данні щодо вказаних рахунків, тобто інформація з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, з зазначенням сум та дат нарахування на картки, дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1