Справа № 630/1103/23
Провадження № 1-кс/630/377/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2023 року м.Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Люботин Харківської області, клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000483 від 26.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

Т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП України в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 тимчасового доступу в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000483 від 26.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, до документів щодо відкриття та обслуговування картки № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме до:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки за № НОМЕР_1 , за розрахунковим рахунком, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку картки № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 24.09.2023 по 26.09.2023;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках картки за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 24.09.2023 по 26.09.2023, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку картки № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 24.09.2023 по 26.09.2023, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 24.09.2023 по 26.09.2023, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000483 від 26.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2023 приблизно о 13:00 год.невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зняла з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 4900 грн., та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 8600 грн., які належали ОСОБА_8 , спричинивши останній матеріальну шкоду на загальну суму 13500 грн. (ЖЄО № 5158).

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000483 від 26.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_8 , яка пояснила на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що її банківська картка за № НОМЕР_3 буде заблокована та надав інструкції згідно якої остання повинна перевести на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , з вищевказаної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 4900 грн. Погодившись, потерпіла ОСОБА_8 перевела зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4900 грн.

Після чого в ході виконання вищевказаних операцій у потерпілої ОСОБА_8 , було знято з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 4900 грн., та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 8600 грн., на загальну суму 13500 грн.

На думку слідчого, після отримання інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, таких як: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у СВ відділення поліції № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області виникне можливість провести заходи, направлені на встановлення ймовірно причетних до вчинення шахрайства осіб.

Без отримання відомостей, що містяться у володінні банківських установ відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

Слідчий подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та наполягав на його задоволенні, просив розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього докази, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, приходить до висновку задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

З представленого слідчим витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №00000483 від 26.09.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, вбачається, що до реєстру були внесені відомості про те, що 25.09.2023 приблизно о 13.00 год. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зняла з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 4900 грн., та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 8600 грн., які належали ОСОБА_8 , спричинивши останній матеріальну шкоду на загальну суму 13500 грн

Обґрунтованість клопотання підтверджується: протоколом прийняття заяви ОСОБА_8 про вчинення кримінального правопорушення, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 .

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України,

ухвалив:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_9 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №200000483 від 26.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати т .в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування картки № НОМЕР_1 емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме до:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки за № НОМЕР_1 , за розрахунковим рахунком, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку картки № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 24.09.2023 по 26.09.2023;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках картки за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 24.09.2023 по 26.09.2023, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку картки № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 24.09.2023 по 26.09.2023, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 24.09.2023 по 26.09.2023, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо)

Роз`яснити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Строк дії ухвали встановити до 12.12.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1