Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/5601/23
Провадження № 1-кс/552/1755/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2023 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000003 від 27 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку складського приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що використовується ОСОБА_5 .

В клопотанні вказував, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000003 від 27.07.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб на території Полтавської, Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей організували протиправну діяльність з незаконного виготовлення алкогольних та тютюнових виробів, їх зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних та тютюнових виробів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Під час здійснення комплексу заходів спрямованих на встановлення будь-яких фактичних даних по кримінальному провадженню детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області був встановлений ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який безпосередньо причетний до вказаного кримінального правопорушення, останній на території Полтавської області незаконно організував підпільний цех з виробництва фальсифікованих алкогольних та тютюнових виробів та складські приміщення з зберігання готової продукції.

Відповідно до інформації отриманої детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області, за частину роздрібної торгівлі на території м. Дніпро відповідальний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який використовує складське приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою врятування майна, яке має вагоме значення для досудового розслідування та може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, в порядку ст.ст. 233, 234 КПК України, як невідкладний випадок проведено обшук складського приміщення розташованого, за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого встановлено, що в складському приміщенні знаходяться тютюнова продукція з ознаками незаконного виготовлення на якій відсутня марка акцизного податку.

Враховуючи вищевикладене 09.10.2023 року проведено обшук напівпричепа складського приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами проведення якого виявлено та вилучено тютюнові вироби.

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення слідчий просив суд надати дозвіл на проведення обшуку складського приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Встановлено, що в провадженні підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000003, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

З доданих до матеріалів клопотання доказів вбачається достатньо підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 204 КК України.

Зазначене підтверджується, зокрема:

даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000003 від 27 липня 2023 року,

протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 04 серпня 2023 року,

рапортом старшого детектива відділу детективів із стратегічного захисту економіки ОСОБА_8 ;

протоколом обшуку від 09 жовтня 2023 року.

З долучених до матеріалів клопотання доказів також вбачається, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказана обставина підтверджується долученими до клопотання доказами:

протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 04 серпня 2023 року,

рапортом старшого детектива відділу детективів із стратегічного захисту економіки ОСОБА_9 .

Відповідно, існують обґрунтовані підстави вважати, що у складському приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_5 , знаходяться відшукувані детективом речі та документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

09 жовтня 2023 року детективом ТУ БЕБ у Полтавській області в період часу з 11 год. 06 хв. до 17 год. 35 хв. було проведено невідкладний обшук складського приміщення розташованого, за адресою: АДРЕСА_1, у якому знаходилася тютюнова продукція з ознаками незаконного виготовлення на якій відсутня марка акцизного податку.

09.10.2023 року проведено обшук напівпричепу у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, за результатами проведення якого виявлено та вилучено тютюнові вироби - цигарки:

Marlboro micro без акцизної марки 64500 пачок;

Camal Yellow з акцизною маркою 4000 пачок;

Lucky Strike Original Silver з акцизною маркою 2000 пачок;

Lucky Strike Original Read з акцизною маркою 1500 пачок;

Ritm без акцизної марки 600 пачок;

Kent core без акцизної марки 4500 пачок;

Kent tast без акцизної марки 4000 пачок;

Calibri без акцизної марки 500 пачок;

Smoke Club Blue з акцизною маркою 4000 пачок;

Lucky Strike Original Silver з акцизною маркою 2000 пачок;

Desert без акцизної марки 1000 пачок;

Brut Leoder без акцизної марки 1000 пачок;

Rut Royal без акцизної марки 1000 пачок;

TT Red Copper без акцизної марки 500 пачок;

Brut slim white без акцизної марки 1500 пачок;

Marshall Power Slims без акцизної марки 10000 пачок;

Sobranie Evole Gold без акцизної марки 5000 пачок;

Прима класична без акцизної марки 4375 пачок;

Sobranie Gold без акцизної марки 6000 пачок;

Rothmans Royals Blue з акцизною маркою 4500 пачок;

Lucky Strike Juckies без акцизної марки 13000 пачок;

TT Blue Steel з акцизною маркою 3000 пачок;

Mustang Black demi з акцизною маркою 27000 пачок;

Mustang Blue demi з акцизною маркою 10000 пачок;

Mustang Red demi з акцизною маркою 12500 пачок;

Man Light demi з акцизною маркою 11000 пачок;

JM Black demi з акцизною маркою 17500 пачок;

Smoke Club Blue demi з акцизною маркою 9000 пачок;

Jetset Blue без акцизної марки 9500 пачок;

Rotmans nano Clasіk без акцизної марки 16000 пачок;

Man Light nano з акцизною маркою 1000 пачок;

JM Black nano з акцизною маркою 3500 пачок;

King size без акцизної марки 7500 пачок;

Focus American без акцизної марки 1500 пачок;

Smoke Club Blue з акцизною маркою 5500 пачок;

Sobranie Blacks без акцизної марки 10000 пачок;

Winston XS Blue без акцизної марки 7500 пачок;

Basio White з акцизною маркою 2500 пачок;

Kent nano Desing без акцизної марки 19000 пачок;

JM Red nano з акцизною маркою 4000 пачок;

Sobranie Gold без акцизної марки 8000 пачок;

Rotmans Royals Red з акцизною маркою 4500 пачок;

Winston XStule Demi без акцизної марки 7500 пачок;

Parlament Agua Blue без акцизної марки 2000 пачок;

URTA mint slims без акцизної марки 500 пачок;

Smoke Club Red demi з акцизною маркою 500 пачок;

TT Silver з акцизною маркою 9000 пачок;

TT Gold з акцизною маркою 4000 пачок;

Camel Yellow з акцизною маркою 2000 пачок;

LD Blue з акцизною маркою 5000 пачок;

Marlboro Filter Cigarettes без акцизної марки 9500 пачок;

Winston XStyle Demi без акцизної марки 3000 пачок;

Marlboro Selected з акцизною маркою 8000 пачок;

Mustang Blue з акцизною маркою 10500 пачок;

Camel Yellow без акцизної марки 10500 пачок;

Прима класична без акцизної марки 12000 пачок;

Marlboro Selected з акцизною маркою 1859 пачок;

Camel Yellow з акцизною маркою 545 пачок;

Lucky Strike Red з акцизною маркою 937 пачок;

Parlament Agua Blue з акцизною маркою 859 пачок;

Lucky Strike Original Silver з акцизною маркою 461 пачка.

Також виявлено та вилучено:

зошит з надписом «T.O.K.Y.O» з чорновими записами 1 шт.;

експрес накладні «Нова Пошта» на 56 арк.;

мобільний телефон Iphone 7плюс чорного кольору;

мобільний телефон Xiaomi Model: НОМЕР_1 чорного кольору.

Вказані речі мають значення для досудового розслідування, оскільки вони відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України та можливо зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення. Відповідно, відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Як вбачається з клопотання, детектив просить надати дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, якими користується ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення вказаних вище доказів.

Слідчий суддя бере до уваги, що у даному кримінальному провадженні обставинами, які підлягають встановленню, є наявність або відсутність фактів незаконного виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних та тютюнових виробів.

Встановити вказані обставини можливо за допомогою вказаних вище доказів, які виявлені та вилучені детективом під час невідкладного обшуку.

Власника вказаного нерухомого майна встановити не представилось можливим.

Але та обставина, що вказані нежитлові приміщення в якості складських приміщень для зберігання виготовленої продукції використовує ОСОБА_5 , підтверджується долученими до матеріалів клопотання доказами, зокрема протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 09 жовтня 2023 року, рапортом старшого детектива відділу детективів із стратегічного захисту економіки ОСОБА_9 .

Таким чином відповідно до вимог ст. 234 КПК України слідчим суддею встановлено, що у складському приміщенні розташованому, за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовує в своїй діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходяться відшукувані детективом речі та документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного додані до клопотання докази в їх сукупності надають підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 204 КК України, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони перебувають за вказаною у клопотанні адресою.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи, що невідкладний обшук на час розгляду клопотання вже проведено, відсутні підстави для встановлення строку дії ухвали та визначення осіб, яким доручити проведення обшуку.

Керуючись ст.233, 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_5 , з метою вилучення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме тютюнових виробів - цигарок:

Marlboro micro без акцизної марки 64500 пачок;

Camal Yellow з акцизною маркою 4000 пачок;

Lucky Strike Original Silver з акцизною маркою 2000 пачок;

Lucky Strike Original Read з акцизною маркою 1500 пачок;

Ritm без акцизної марки 600 пачок;

Kent core без акцизної марки 4500 пачок;

Kent tast без акцизної марки 4000 пачок;

Calibri без акцизної марки 500 пачок;

Smoke Club Blue з акцизною маркою 4000 пачок;

Lucky Strike Original Silver з акцизною маркою 2000 пачок;

Desert без акцизної марки 1000 пачок;

Brut Leoder без акцизної марки 1000 пачок;

Rut Royal без акцизної марки 1000 пачок;

TT Red Copper без акцизної марки 500 пачок;

Brut slim white без акцизної марки 1500 пачок;

Marshall Power Slims без акцизної марки 10000 пачок;

Sobranie Evole Gold без акцизної марки 5000 пачок;

Прима класична без акцизної марки 4375 пачок;

Sobranie Gold без акцизної марки 6000 пачок;

Rothmans Royals Blue з акцизною маркою 4500 пачок;

Lucky Strike Juckies без акцизної марки 13000 пачок;

TT Blue Steel з акцизною маркою 3000 пачок;

Mustang Black demi з акцизною маркою 27000 пачок;

Mustang Blue demi з акцизною маркою 10000 пачок;

Mustang Red demi з акцизною маркою 12500 пачок;

Man Light demi з акцизною маркою 11000 пачок;

JM Black demi з акцизною маркою 17500 пачок;

Smoke Club Blue demi з акцизною маркою 9000 пачок;

Jetset Blue без акцизної марки 9500 пачок;

Rotmans nano Clasіk без акцизної марки 16000 пачок;

Man Light nano з акцизною маркою 1000 пачок;

JM Black nano з акцизною маркою 3500 пачок;

King size без акцизної марки 7500 пачок;

Focus American без акцизної марки 1500 пачок;

Smoke Club Blue з акцизною маркою 5500 пачок;

Sobranie Blacks без акцизної марки 10000 пачок;

Winston XS Blue без акцизної марки 7500 пачок;

Basio White з акцизною маркою 2500 пачок;

Kent nano Desing без акцизної марки 19000 пачок;

JM Red nano з акцизною маркою 4000 пачок;

Sobranie Gold без акцизної марки 8000 пачок;

Rotmans Royals Red з акцизною маркою 4500 пачок;

Winston XStule Demi без акцизної марки 7500 пачок;

Parlament Agua Blue без акцизної марки 2000 пачок;

URTA mint slims без акцизної марки 500 пачок;

Smoke Club Red demi з акцизною маркою 500 пачок;

TT Silver з акцизною маркою 9000 пачок;

TT Gold з акцизною маркою 4000 пачок;

Camel Yellow з акцизною маркою 2000 пачок;

LD Blue з акцизною маркою 5000 пачок;

Marlboro Filter Cigarettes без акцизної марки 9500 пачок;

Winston XStyle Demi без акцизної марки 3000 пачок;

Marlboro Selected з акцизною маркою 8000 пачок;

Mustang Blue з акцизною маркою 10500 пачок;

Camel Yellow без акцизної марки 10500 пачок;

Прима класична без акцизної марки 12000 пачок;

Marlboro Selected з акцизною маркою 1859 пачок;

Camel Yellow з акцизною маркою 545 пачок;

Lucky Strike Red з акцизною маркою 937 пачок;

Parlament Agua Blue з акцизною маркою 859 пачок;

Lucky Strike Original Silver з акцизною маркою 461 пачка,

а також з метою відшукання та вилучення:

зошиту з надписом «T.O.K.Y.O» з чорновими записами 1 шт.;

експрес накладних «Нова Пошта» на 56 арк.;

мобільного телефону Iphone 7плюс чорного кольору;

мобільного телефону Xiaomi Model: НОМЕР_1 чорного кольору.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1