Справа № 473/655/24
Номер провадження 1-кс/473/203/2024
УХВАЛА

Іменем України

"09" лютого 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчої ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в провадженні №0000143 від 01.02.2024року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000143 за ч.4 ст.185 КК України слідча звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому зазначено, що 01.02.2024 року до ЧЧ Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява про від ОСОБА_4 про те, що 30.01.2024 року близько 23:00 год. невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, викрала з карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної потерпілій грошові кошти в сумі 4500 гривень, які переказала через UKR MOBILE BANKING НОМЕР_1 на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_5 , чим завдала матеріальний збиток.

01.02.2024 відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В клопотанні слідчою вказано, що потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що в січні 2024 року перед її днем народження сестра потерпілої ОСОБА_6 перерахувала на її карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 4500 гривень. 01.02.2024 року ОСОБА_4 вирішила приїхати до м. Вознесенська за покупками та хотіла зняти з карти гроші. Та перебуваючи біля банкомату, виявила, що недостатньо коштів, зайшовши на баланс рахунку, дійсно грошові кошти були відсутні. Коли вона звернулася до відділення банку, їй повідомила працівник, що 30.01.2024 року близько 23:00 години з зазначеної карти було перераховано кошти через UKR MOBILE BANKING 0001 двічі в сумі 2000 гривень та один раз в сумі 400 гривень. Про даний факт вона повідомила онуку, яка в подальшому здійснила переказ з карти та виявила картковий рахунок, на який було перераховано її грошові кошти НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 . Доступу до її картки ні в кого не має, дані карти нікому не повідомляла.

Слідча вказала, що до цього часу про підозру у скоєнні кримінального правопорушення нікому не повідомлено. В інший спосіб отримати зазначену інформацію (документи) досудове слідство позбавлене можливості.

Також слідча зазначила, що інформація, щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 може вказати на осіб, причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню № 0000143. Тому з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідкування руху грошових коштів, встановлення місцезнаходження осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, місцезнаходження викрадених грошових коштів, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації (документів), яка знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю її вилучення, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчої та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані слідчою, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5-7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню частково, оскільки доступ до вказаної в клопотанні інформації слід надати слідчій за період, що стосується лише дати вчинення події правопорушення.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні №0000143 від 01.02.2024року, - задовольнити частково.

Надати групі слідчих у складі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення:

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 30.01.2024 року по 01.02.2024 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 30.01.2024 року по 01.02.2024 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з 30.01.2024 року по 01.02.2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме входи через інтернет-додаток «Oschad24», чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з 30.01.2024 року по 01.02.2024 року;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 30.01.2024 року по 01.02.2024 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 30.01.2024 року по 01.02.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, оплати за товар, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1