Справа №463/8824/23
Провадження №1-кс/463/9402/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 грудня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000395 від 28.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова в порядку вимог ч.2 ст.562 КПК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у митних та прикордонних органів Республіки Польща, детальний перелік яких (речей і документів) відображено у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що слідчими Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000395 від 28.09.2023 за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи відділу митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 налагодили протиправний механізм, який полягає у здійсненні за винагороду протиправного митного оформлення в Республіку Польща товарів, згідно УКТЗЕТ групи 7112, вносячи до АСМО «Інспектор - 2006» недостовірні відомості, що транспортні засоби котрі їх переміщують - без вантажу.

У відповідності до Постанови КМУ №1466 від 27.12.2022 товари згідно УКТЗЕТ групи 7112 експортуються безпосередньо державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без ліцензії, а для інших суб`єктів господарювання встановлена квота «0 грамів», тобто експорт зазначених товарів заборонений.

Встановлено, що державними інспекторами відділу митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено митне оформлення дев`яти транспортних засобів, в яких переміщувались товари групи 7112 «інші електричні та електронні вузли (модулі) та друковані плати, що використовуються переважно для видобутку дорогоцінних металів», вагою близько 20 тон у кожному, внісши до АСМО «Інспектор - 2006» недостовірні відомості, що транспортні засоби - без вантажу, а саме:

1.15.07.2022 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ;

2.15.07.2022 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_3 / НОМЕР_4 ;

3.27.07.2022 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_5 / НОМЕР_6 ;

4.27.07.2022 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_7 / НОМЕР_8 ;

5.09.01.2023 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_9 / НОМЕР_10 ;

6.13.02.2023 та 12.04.2023 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_11 / НОМЕР_12 ;

7.23.09.2023 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_13 / НОМЕР_12 ;

8.13.09.2023 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_9 / НОМЕР_10 .

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів із можливістю виготовлення їх завірених копії, слідчий ДБР обґрунтовує тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей та документів, що знаходяться у володінні (розпорядженні) митних та прикордонних органів Республіки Польща, про обставини митного оформлення вказаних вище транспортних засобів при в`їзді на територію Республіки Польща та виїзді з неї. Названі документи мають значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можливо встановити час відомості щодо характеру, виду, вартості, упакування, кількості та ваги вантажу, який переміщався у транспортних засобах, осіб, що здійснювали переміщення, інші необхідні відомості. Вказані документи можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та після проведення їх вилучення (виїмки) у володільця.

Крім того, зазначені документи будуть вилучені у межах виконання компетентними органами Республіки Польща запиту про міжнародну правову допомогу, який полягає в:

1.Отриманні у митних та прикордонних органів Республіки Польща належним чином завірених копій документів, які стали підставою паспортного оформлення осіб, які пересувались у транспортних засобах, зазначених вище.

2.Отриманні у митних та прикордонних органів Республіки Польща належним чином завірених копій документів щодо митного оформлення, характеру, виду, вартості, упакування, кількості та ваги вантажу, який переміщався у транспортних засобах зазначених вище.

3.Отриманні у митних органів Республіки Польща належним чином завірених копій товаро-транспортних накладних та документацію на товар (багаж), які стали підставою проведення митних процедур та пропуску такого товару (багажу) на територію Республіки Польща, транспортними засобами зазначеними вище;

4.Отриманні, у разі наявності, у митних органів Республіки Польща належним чином завірених копій складених протоколів про порушення митного, прикордонного, адміністративного чи будь-якого іншого законодавства Республіки Польща на осіб, які перетинали державний кордон у транспортних засобах, зазначених вище;

5.Отриманні, у разі наявності, у митних та прикордонних органів Республіки Польща копій матеріалів фіксації (фото, відео, протоколи, акти, тощо), які складались при перетині державного кордону Республіки Польща у міжнародному автомобільному пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у періоди вказані вище.

Без отримання окремих документів та результатів проведення низки процесуальних дій на території Республіки Польща, неможливо повно, всебічно і об`єктивно провести розслідування у кримінальному провадженні.

Зазначені документи та інформація необхідні для проведення економічної експертизи, а також проведення митних та податкових перевірок, щодо дотримання вимог Митного та Податкового законодавства під час досудового розслідування цього кримінального провадження.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

А тому слідчий в порядку ст.562 КПК України звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, суд приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчими Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000395 від 28.09.2023 за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи відділу митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 налагодили протиправний механізм, який полягає у здійсненні за винагороду протиправного митного оформлення в Республіку Польща товарів, згідно УКТЗЕТ групи 7112, вносячи до АСМО «Інспектор - 2006» недостовірні відомості, що транспортні засоби котрі їх переміщують - без вантажу.

З метою перевірки обставин митного оформлення вказаних вище транспортних засобів при в`їзді на територію Республіки Польща та виїзді з неї, виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Республіки Польща.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи зазначені в клопотанні слідчого, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Польща, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 370-371, 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_5 або іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів та на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу уповноваженій особі компетентних органів Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні № 0000395 від 28.09.2023 та ухвали слідчого судді, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у митних та прикордонних органів Республіки Польща, а саме:

-документів, які стали підставою паспортного оформлення осіб, які пересувались у транспортних засобах:

?15.07.2022 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ;

?15.07.2022 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_3 / НОМЕР_4 ;

?27.07.2022 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_5 / НОМЕР_6 ;

?27.07.2022 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_7 / НОМЕР_8 ;

?09.01.2023 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_9 / НОМЕР_10 ;

?13.02.2023 та 12.04.2023 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_11 / НОМЕР_12 ;

?23.09.2023 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_13 / НОМЕР_12 ;

?13.09.2023 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_9 / НОМЕР_10 ;

-документів щодо митного оформлення, характеру, виду, вартості, упакування, кількості та ваги вантажу, який переміщався у транспортних засобах:

?15.07.2022 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ;

?15.07.2022 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_3 / НОМЕР_4 ;

?27.07.2022 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_5 / НОМЕР_6 ;

?27.07.2022 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_7 / НОМЕР_8 ;

?09.01.2023 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_9 / НОМЕР_10 ;

?13.02.2023 та 12.04.2023 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_11 / НОМЕР_12 ;

?23.09.2023 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_13 / НОМЕР_12 ;

?13.09.2023 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_9 / НОМЕР_10 ;

-товаро-транспортних накладних та документації на товар (багаж), які стали підставою проведення митних процедур та випуску такого товару (багажу) за межі території Республіки Польща, та який переміщувався у транспортних засобах:

?15.07.2022 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ;

?15.07.2022 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_3 / НОМЕР_4 ;

?27.07.2022 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_5 / НОМЕР_6 ;

?27.07.2022 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_7 / НОМЕР_8 ;

?09.01.2023 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_9 / НОМЕР_10 ;

?13.02.2023 та 12.04.2023 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_11 / НОМЕР_12 ;

?23.09.2023 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_13 / НОМЕР_12 ;

?13.09.2023 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_9 / НОМЕР_10 ;

-протоколів про порушення митного, прикордонного, адміністративного чи будь-якого іншого законодавства Республіки Польща, складених стосовно осіб, які перетинали державний кордон у транспортних засобах:

?15.07.2022 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ;

?15.07.2022 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_3 / НОМЕР_4 ;

?27.07.2022 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_5 / НОМЕР_6 ;

?27.07.2022 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_7 / НОМЕР_8 ;

?09.01.2023 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_9 / НОМЕР_10 ;

?13.02.2023 та 12.04.2023 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_11 / НОМЕР_12 ;

?23.09.2023 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_13 / НОМЕР_12 ;

?13.09.2023 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_9 / НОМЕР_10 ;

-матеріалів фіксації транспортних засобів та вантажу (фото, відео, протоколи, акти, тощо), які складались при перетині державного кордону Республіки Польща та митному оформленні у міжнародному автомобільному пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » транспортними засобами:

?15.07.2022 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ;

?15.07.2022 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_3 / НОМЕР_4 ;

?27.07.2022 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_5 / НОМЕР_6 ;

?27.07.2022 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_7 / НОМЕР_8 ;

?09.01.2023 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_9 / НОМЕР_10 ;

?13.02.2023 та 12.04.2023 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_11 / НОМЕР_12 ;

?23.09.2023 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_13 / НОМЕР_12 ;

?13.09.2023 транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_9 / НОМЕР_10 ;

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 .

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1