1-кс/205/1340/23
УХВАЛА

іменем України

28 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро матеріали клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному за №0000383 від 21.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

26 вересня 2023 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному за №0000383 від 21.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у слідчим відділом ВП № 3 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, за процесуального керівництва Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000383 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.03.2023 до ЧЧ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка просить прийняти заходи щодо невстановленої особи, яка 19.03.2023 шахрайським шляхом заволоділа майном заявниці, а саме: здійснила предавторизацію на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у сумі 39,99 USD (доларів СІЛА) що на момент операції становило за курсом банку 1497 гривень 75 копійок, чим спричинила майнову шкоду. (ЄО 5649)

Під час допиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що 19.03.2023 з її банківської картки за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , невідомою особою шахрайським шляхом було знято кошти з її банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

Після того як ОСОБА_5 звернулася до КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » співробітники банку зробили виписку по її рахунку НОМЕР_2 та стало відомо, що дійсно з її рахунку 19.03.2023 було здійснено одну транзакцію у розмірі:

1) 39,99 USD (доларів СІЛА) що на момент операції становило за курсом банку 1497 гривень 75 копійок.

У клопотання зазначено, що з метою підтвердження факту перерахування грошових коштів на інші грошові рахунки невстановленої особи та їх отримання останньою встановлення суми грошових коштів які отримала, та використання вищевказаної інформації як речового доказу у кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені завірених належним чином копій документів в паперовому вигляді, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , копій документів в печатному вигляді, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме документів що містять інформацію щодо проведення перевірки помилкового списання грошових коштів 19.03.2023 з банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_2 ), із наданням відповідних документів (актів, заяв, пояснень, тощо).

У призначене судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, що не перешкоджає розгляду клопотання. Від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява, в якій просить клопотання про надання тимчасового доступу до документів розглядати без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Стороною кримінального провадження доведено, що вищезазначені інформація та документи, до яких у клопотанні просить слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, інформація та документи, до яких у клопотанні просить слідчий, містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Натомість, слідчий у клопотанні про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000383 від 21.03.2022 року, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів крім слідчих, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, також й оперативним співробітникам за дорученням слідчого. Клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів оперативним співробітникам за дорученням слідчого, задоволенню не підлягає, оскільки законом визначене вичерпне коло осіб, яким може бути наданий тимчасовий доступ до речей і документів, а саме стороні кримінального провадження, до якої відповідно п.19 ч.1 ст.3 КПК України з боку обвинувачення відноситься слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених КПК України.

Враховуючи викладене, а також те, що стороною кримінального провадження доведено, що відомості, які містять документи, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які слідство передбачає довести за допомогою вказаних відомостей, неможливо, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання та достатність правових підстав для його задоволення в частині надання дозволу слідчому СВ ВП №3 ДРУП ГУПН у Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженню на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме документів що містять інформацію щодо проведення перевірки помилкового списання грошових коштів 19.03.2023 з банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_2 ), із наданням відповідних документів (актів, заяв, пояснень, тощо) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, в іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 159, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному за №0000383 від 21.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000383 від 21.03.2022 року на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме до документів що містять інформацію щодо проведення перевірки помилкового списання грошових коштів 19.03.2023 з банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_5 ), із наданням відповідних документів (актів, заяв, пояснень, тощо).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1