Справа № 720/1204/23
Провадження № 1-кс/720/305/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2023 року Новоселицький районний суд Чернівецької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001355 від 14.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоселицького районного суду Чернівецької області звернувся слідчий відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що в період часу з 31.03.2023 року по 07.04.2023 року невідома особа, таємно, в умовах воєнного стану з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю с. Костичани Чернівецького району Чернівецької області викрала грошові кошти у сумі 25000 гривень, чим спричинив останньому майнову шкоду.

Слідчий посилається на те, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явивсяь, разом з тим надав заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить провести розгляд без його участі.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Судом встановлено, що до ЄРДР внесено відомості за № 0001355 від 14.04.2023 року, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, згідно яких: вбачається, що в період часу з 31.03.2023 року по 07.04.2023 року невідома особа, таємно, в умовах воєнного стану з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Костичани Чернівецького району Чернівецької області викрала грошові кошти у сумі 25000 гривень, чим спричинив останньому майнову шкоду.

Також встановлено, що в рамках вказаного кримінального провадження було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що його брат ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на даний час проживає в Республіці Італія, де він проживає приблизно 3 (трьох) років та на момент перебування його брата за кордоном він користується його пенсійною банківською картою, для власних потреб.

Так, 30 березня 2023 року ОСОБА_4 з даної карти зняв грошові кошти в сумі 500 гривень де в квитанції було зазначено залишок становить 14496 гривень.

В подальшому, 11 квітня 2023 року ОСОБА_4 знову мав намір зняти кошти за даної карти, однак отримав відмову в терміналі, де в квитанції зазначалось, що операція недоступна оскільки на балансі не вистачає коштів. Цього ж дня він зателефонував до свого брата та запитав чи він користувався карткою, на що останній повідомив, що ні.

Також зазначив, що 05.04.2023 року на вищевказану карту надійшла пенсія в розмірі 10000 гривень, яка також зникла з рахунку.

28.09.2023 року через канцелярію відділення поліції № 6 (м. Новоселиця) надійшов матеріал по виконаному дорученні з ВПК в Чернівецькій області, у відповідності до якого встановлено, що під час виконання доручення здійснено аналіз виписки по рахунку та встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видана на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тим саме 31.03.2023 о 20:05:28 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 14300 грн на карту іншого банку № НОМЕР_2 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

06.04.2023 року о 7:08:46 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 10000 грн на карту іншого банку № НОМЕР_2 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене на даний час необхідно отримати дані про власника банківської картки № НОМЕР_2 на яку перераховано грошові кошти потерпілого.

Враховуючи все вищевикладене, у слідства виникла необхідність в отримані відомостей (рух грошових коштів, способи розрахунків, пункти переведення в готівку грошей, тощо) по вказаним рахункам, відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення даних документів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що персональні дані особи, які знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваною законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має значення для даного кримінального провадження, оскільки отримані дані можуть бути використані, як докази в процесі доказування, щодо наявності складових елементів об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а іншими способами отримати зазначену вище інформацію не виявляється можливим, оскільки вказана інформація відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати групі слідчих відділення № 4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_6 , лейтенант поліції ОСОБА_7 або постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення даних документів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої, оформлявся банківський рахунок № НОМЕР_2 , повні анкетні дані власника, його місце реєстрації та фактичного проживання;

-роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 30.03.2023 по 07.04.2023, із зазначенням дати проведення операцій, суми; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді;

- фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за банківським рахунком № НОМЕР_2 , за період часу з 30.03.2023 по 07.04.2023 року.

Встановити строк пред`явлення даної ухвали до виконання терміном 60 днів з дня її ухвалення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1