279/5292/23
1-кс/279/1740/23
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 листопада 2023 року
В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням в якому зазначив, що в період часу з 02.07.2023 року по 20.07.2023 року невстановлена особа здійснила шахрайські дії під приводом продажу товару, розміщуючи вказані повідомлення в інтернет мережі. В результаті шахрайських дій було заподіяно матеріального збитку ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ..
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 повідомив, що у нього наявний мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . 14 липня 2023 року в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про бетонозмішувач. Під оголошенням був номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Зателефонувавши на останній слухавку підняв раніше незнайомий чоловік, який пояснив, що дійсно продається бетонозмішувач за 2200 гривень, окрім цього повідомив, що продає також продаж автомобіль «Volkswagen Сaddy», вартістю 3100 доларів США. В подальшому спілкування здійснювалось в мобільному додатку «Viber» з абонентського номеру НОМЕР_3 . Дізнавшись деталі з приводу бетонозмішувача, з абонентського номеру отримав реквізити для оплати. В подальшому за транспортування автомобіля заплатив грошові кошти за пальне , які перерахував зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 . 14.07.2023 року близько 18 години вечора перерахував грошові кошти в сум 3500 гривень. Однак, ні бетонозішувач, ні транспортний засіб, не отримав. У нього на мобільному телефоні наявне спілкування в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Допитаний в якості потерпілого 07.08.2023 року ОСОБА_9 повідомив, що користується мобільним телефоном номером оператора мобільного зв`язку ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 . 16 липня 2023 року в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про бетонозмішувач. Під оголошенням був номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Зателефонувавши на останній слухавку підняв раніше незнайомий чоловік, який пояснив, що дійсно продається бетонозмішувач за 2200 гривень. Пояснив, в останнього проблема з інтернетом. Продектував номер банківської картки на яку потрібно здійснити переказ. В подальшому було продиктовано № НОМЕР_5 куди він 16 липня 2023 року о 18:25 вечора зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 перерахував грошові кошти в сумі 1000 гривень. Однак бетонозмішувач не отримав. У нього на мобільному телефоні в журналі дзвінків наявні з`єднання з номером НОМЕР_2 та виписка з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про перерахування грошових коштів.
Допитаний в якості потерпілого 06.08.2023 року ОСОБА_11
повідомив, що у нього наявний мобільний телефон марки Samsung з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 . 19 липня 2023 року в соціальній мережі «Facebook» він знайшов оголошення про продаж автомобіля «Volkswagen Сaddy» вартістю 3100 доларів США. Під оголошенням був номер мобільного телефону НОМЕР_9 . Зателефонувавши на який відповів незнайомий чоловік, який пояснив, що дійсно продає авто. В подальшому спілкування здійснювалось в мобільному додатку «Viber» з абонентського номеру НОМЕР_10 . За транспортування автомобіля необхідно було заплатити грошові кошти за пальне, що він зробив, а саме зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_11 на банківську картку № НОМЕР_5 20.07.2023 року перерахував грошові кошти двома платежами в розмірі 2600 гривень та 2300 гривень. Однак, транспортний засіб не отримав. На мобільному телефоні наявне спілкування в мобільному додатку «Viber», виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та аудіо запис телефонної розмови за 20.07.2023 року
Банківська картка № НОМЕР_5 , на яку здійснювалось перерахування грошових коштів здобутих злочинним шляхом, була відкрита у акціонерному товаристві акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 .
Так, 07 вересня 2023 року слідчим суддею Корсотенського міськрайонного суду в Житомирській області ОСОБА_13 була винесена ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, що містить відомості про банківську таємницю і перебуває у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 по рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 00:00 годин 14.07.2023 по 23:00 години 20.07.2023 року.
Відповідно до рішення правління Національного банку України від 01.08.2023 року «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного товариста « ІНФОРМАЦІЯ_4 »».
Станом на 07.11.2023 року здійснити виїмку не представилось можливим у зв`язку з тим що працівники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не відповідають на неодноразові запити.
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в повторному зверненні з клопотанням для отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 відкритому АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період з моменту відкриття рахунку по дату надання інформації, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю і перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) по рахунку № НОМЕР_5 , а саме:
виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів за період часу 00:00години 14.07.2023 року по 23:00години 20.07.2023 року.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування якого надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обґрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення. За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обґрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1