УХВАЛА

17.11.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №4ОРУП №1 ГУНПв Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000614 від 28.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СВ ВП №4ОРУП №1 ГУНПв Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що 28.09.2023 до ЧЧ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що14.08.2023 приблизно об 11 год., коли заявниця знаходилась за місцем мешкання та переглядаючи свою сторінку в соціальний мережі «Телеграм», перейшла за посиланням, де на фішинговій сторінці ввела свій логін та пароль від мобільного додатку«Приват24». Після чого, 15.08.2023 в період часу з 12:41 год. по 13:26 год. з її кредитної картки № НОМЕР_1 , із використанням електронно-обчислювальної техніки відбулось незаконне списання грошових коштів на загальну суму 9345 гривень60 копійок. Таким чином невстановлена особа завдала майнову шкоду заявниці на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що тривалий час користується банківською карткою Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкритий основний рахунокUA8652205.

Крім того, 20.09.2023 приблизно о 12:00 год. перебуваючи за місцем свого мешкання, ОСОБА_4 надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про внесення обов`язкового платежу у розмірі 427 гривень 40 копійок (щомісячно), для не нарахування відсотків за використання кредиту. Відкривши мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання побачила, що з її картки були зроблені транзакції, які вона особисто не робила, на загальну суму 9 тисяч 345 гривень 60 копійок.

У зв`язку з вище викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до особистого рахунку потерпілої ОСОБА_4 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та групі слідчих по вказаному кримінальному провадженню, а саме до:

-інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 з 00:00 15.08.2023 по 00:0016.08.2023;

-заяв про відкриття/закриття рахунку, який закріплений за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а саме: договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- надати усю наявну інформацію і копії документів про власників банківських карткового рахунків на адресу яких надійшли грошові кошти з 15.08.2023 з (00:00 години) по 16.08.2023 (00:00 годину) із банківського рахунку НОМЕР_3 із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку який закріплений за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку за указаний період часу;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1