УХВАЛА

Іменем України

07.11.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0001231 від 22.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 191 КК України, щодо привласнення та розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з заінтересованими особами з числа бізнесменів м.Одеси, під час проведення капітальних ремонтів приміщень (захисних споруд цивільного захисту укриття) та облаштування безпечних умов в закладах освіти в 2023 році.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір поставки №137 від 12.07.2023 року модулів швидкоспоруджуванної захисної споруди цивільного захисту, на виконання якого, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »були перераховані грошові кошти. Разом з тим, відповідно до клопотання, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що зазначені модулі захисної споруди не відповідають технічним характеристикам зазначеним в додатку до укладеного договору та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, у зв`язку з чим в рамках даного кримнілаьонго провадження призначено відповідну судову будівельно-технічну експертизу.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме: інформацію з АІС «Податковий блок» щодо керівників і засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з моменту реєстрації юридичної особи по теперішній час; звітність за формою 1-ДФ за період з моменту реєстрації юридичної особи по теперішній час; ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з моменту реєстрації юридичної особи по теперішній час; копій документів реєстраційної та облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копій податкової звітності з ПДВ, податку на прибуток та інших податків та зборів; звітність за формою 1-ДФ за період з моменту реєстрації юридичної особи по теперішній час; інформацію про об`єкти оподаткування; інформацію відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 16.11.2018 по теперішній час; витяг з ЄРПН (Єдиного реєстру податкових накладних) по контрагентах за період з моменту реєстрації юридичної особи по теперішній час із зазначенням номенклатури товарів, сум операцій, сум ПДВ, дати виписок та реєстрації, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без виклику у судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 ,та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні та процесуальним керівникам, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій наступних документів: інформацію з АІС «Податковий блок» щодо керівників і засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з моменту реєстрації юридичної особи по теперішній час; звітність за формою 1-ДФ за період з моменту реєстрації юридичної особи по теперішній час; ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з моменту реєстрації юридичної особи по теперішній час; копій документів реєстраційної та облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копій податкової звітності з ПДВ, податку на прибуток та інших податків та зборів; звітність за формою 1-ДФ за період з моменту реєстрації юридичної особи по теперішній час; інформацію про об`єкти оподаткування; інформацію відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 16.11.2018 по теперішній час; витяг з ЄРПН (Єдиного реєстру податкових накладних) по контрагентах за період з моменту реєстрації юридичної особи по теперішній час із зазначенням номенклатури товарів, сум операцій, сум ПДВ, дати виписок та реєстрації..

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить тридцять днів і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1