"09" лютого 2024 р. Справа № 363/632/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2024 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000017 від 30.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду надійшло клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000017 від 30.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , т.в.о. начальника сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 22.01.2024 року по 26.01.2024 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 22.01.2024 року по 26.01.2024 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 22.01.2024 року по 26.01.2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 22.01.2024 року по 26.01.2024 року.

Обґрунтовуючи клопотання посилається на те, що що 29.01.2024 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, 24.01.2024 року о 11 год. в мобільному додатку «Viber» йому зателефонувала невідома особа з м.т. НОМЕР_4 , представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що з його банківської картки шахраї намагаються зняти грошові кошти, для уникнення зняття коштів потрібно виконати декілька дій, після чого заявник виконав наступні банківські операції: 24.01.2024 року о 11:25 год. з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти в сумі 24120 грн. на банківську кратку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , 24.01.2024 року о 11:35 год. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти в сумі 28140 грн. на банківську кратку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , 24.01.2024 року о 11:50 год. на банківську картку заявника від ОСОБА_9 надійшли грошові кошти в сумі 21000 грн., які заявник 24.01.2024 року о 11:54 год. з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 перерахував кошти в сумі 21105 грн. на банківську кратку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , 24.01.2024 року о 12:09 год. на банківську картку заявника від ОСОБА_10 , надійшли грошові кошти в сумі 29000 грн., 24.01.2024 року о 12:11 год. заявник з належної йому картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 перерахував кошти в сумі 27135 грн. на банківську кратку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , таким чином заявнику заподіяно майнової шкоди на суму 54230 грн. 01.02.2024 року в статусі потерпілого допитано ОСОБА_8 , зі слів якого встановлено, що 24.01.2024 року близько 11 год. 00 хв. перебуваючи за місцем свого проживання на його мобільний телефон, а саме за допомогою месенджеру «Вайбер», де у нього зареєстрований акант за мобільним телефоном НОМЕР_6 , зателефонувала невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_4 та представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого в ході розмови повідомила, що у потерпілого з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 відбуваються спроби несанкціонованого зняття грошових коштів, але для уникнення вчинення стосовно нього шахрайських дій не встановленою особою, він має діяти за вказівкам свого співбесідника, який ніби являється працівником вказаного банку, на що потерпілий звісно для уникнення вчинення правомірних дій почав діяти за вказівками останнього, а саме перейшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », о 11:25 24.01.2024 року здійснив переказ грошових коштів в сумі 24 120 грн. зі своєї власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 (рахунокUA8783536) на банківську картку № НОМЕР_3 , після чого подальші платежі з його картки № НОМЕР_7 на картку № НОМЕР_3 відбувалися без його відома, а саме сума подальшої транзакції сягала 28 140 грн., а останній тим часом був на зв`язку з співрозмовником, який йому пояснив, що переказані грошові кошти повернуться потерпілому типу як на нову банківську картку, яку він наразі створює. Після цього, через невеликий проміжок часу, а саме о 11:50 24.01.2024 року на банківську картку потерпілого надійшли грошові кошти в сумі 21 000 гривень від ОСОБА_9 , після чого о 11:54 за вказівкою ніби як співробітника банку останній знову переказав грошові кошти в сумі 21105 грн. на банківський рахунок, який продиктував співрозмовник НОМЕР_3 , після чого о 12:09 знову назад отримав грошові кошти в сумі 29 000 грн. на свій рахунок № НОМЕР_7 від ОСОБА_10 . Далі, о 12:11 за вказівкою зловмисника, останній знову зі своєї вищезазначеної картки переказав грошові кошти в сумі 27 135 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . Надалі, після виконаних операцій по переказу грошових коштів, співрозмовник повідомив, що потрібно більше часу для відновлення його карткового балансу та додав, щоб потерпілий протягом декількох годин чекав його дзвінка, але до 17 год. 00 хв. він так і не отримав вхідного дзвінка, на що почав сам телефонувати, але відповіді не отримав, оскільки співрозмовник не відповідав на дзвінки, в подальшому потерпілий зрозумів, що вищевказана розмова відбувалася з шахраями, які зловживаючи його довірою заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 54230 грн. Окрім цього, з метою дотримання правил безпеки, аби надалі не відбулися несанкціоновані зняття грошових коштів з його картки № НОМЕР_7 , він її замінив на нову з наступним індивідуальним номером № НОМЕР_8 . В ході досудового розслідування встановлено, що емітентом банківського рахунку № НОМЕР_3 є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії.

В судове засідання прокурор не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. В клопотанні прокурор просить проводити розгляд клопотання без його часті. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками окрім іншого за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також довести обставини, які передбачається довести, іншим способом, не представляється можливим, вважаю клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000017 від 30.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , т.в.о. начальника сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 22.01.2024 року по 26.01.2024 року;

фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 22.01.2024 року по 26.01.2024 року;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 22.01.2024 року по 26.01.2024 року;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 22.01.2024 року по 26.01.2024 року.

Строк дії даної ухвали встановити до 09.03.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1