Номер провадження №1-кс/932/4525/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2023 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0004728 від 12.12.2023, передбаченого за ч.1 ст.365-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання, яке було розподіллено, для розгляду, слідчому судді ОСОБА_1 , та в якому заявник просив слідчого суддю: надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити виїмку)

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, До СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від щодо зловживання своїми повноваженнями приватним нотаріусом пов`язану з наданням публічних послуг з метою отримання неправомірної вигоди під час вчинення дії з реєстрації по відчуженням частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян та інтересам юридичних осіб.

За вказаним фактом слідчим відділом Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0004728, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-1 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 є учасником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із часткою у статутному капіталі в розмірі 1 290 158,00 грн, що становить 33,74%. СТІЛБРОК володіло часткою в КРЕДО у розмірі 41,98%, а Заявник, відповідно, опосередковано володів часткою в розмірі 14,16% (що у грошовому еквіваленті становить 29 015 441,00 грн).

Унаслідок незаконних дій, вчинених групою осіб, ОСОБА_6 було позбавлено його права власності на корпоративні права в КРЕДО шляхом зменшення розміру частки Заявника до 3,03% (що у грошовому еквіваленті становить 6 208 812,60 грн), а згодом і до 0%.

Приватний нотаріус ОСОБА_5 був зобов`язаний провести перевірку повноважень директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , який виступав підписантом трьох актів приймання-передачі частини частки від ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повноважень представника за довіреністю ОСОБА_8 , який виступав підписантом одного акту приймання-передачі частини частка від СТІЛБРОК.

Нотаріусом не було отримано від СТІЛБРОК усіх документів, які вимагаються Законом.

У перелік документів, отриманих в реєстратора на підставі заяви учасника, щодо реєстраційної дії № 055000578 входили лише 4 акти приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 06 липня 2023 року. Структура власності Товариства не була подана заявником, що є законною підставою для відмови у державній реєстрації відповідних змін.

Проте приватний нотаріус ОСОБА_5 здійснив реєстраційну дію, таким чином порушуючи один із основних принципів державної реєстрації - "внесення відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на підставі та відповідно до цього Закону.

Сторони у судове засідання не з`явились, причини неявки не повідомили.

Слідчий суддя оглянувши матеріали клопотання прийшов до наступного.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отримані під час тимчасового доступу відомості та документи в цілому, слідство в подальшому зможе використати, як докази в кримінальному провадженні.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні ; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Щодо необхідність вилучення оригіналів документів - абсолютно необґрунтована. Вилучення оригіналів вказаних документів є обмеженням права власності на ці документи і права на ведення господарської діяльності, що не відповідає вимогам розумності і співрозмірності, завданням кримінального провадження.

Водночас враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копії, а саме документи, які стали підставою для проведення реєстраційної дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 06.07.2023 № 055000578 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» та від 13.10.2023 № 058000578 «Виправлення помилок», щодо Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали - до 26.02.2023.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені статтею 166 КПК України

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано 21.12.2023.

Слідчий суддя: ОСОБА_1