Справа №949/2210/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 листопада 2023 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000185 від 01 листопада 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з клопотанням дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000185 від 01 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та просить надати начальнику СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: ( АДРЕСА_1 ) з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів та можливістю зробити виписки:

- щодо власника картки № НОМЕР_1 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період часу з 00 год 26.10.2023 по 00 год 02.11.2023 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку (інші рахунки/картки) та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 00 год 26.10.2023 по 00 год 02.11.2023;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти в загальній сумі 9800 грн., в період часу з 00 год. 26.10.2023 по 00 год. 02.11.2023 із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 26.10.2023 по 00 год., 02.11.2023, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 та картковий рахунок, коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська картка;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 00 год. 26.10.2023 по 00 год., 02.11.2023, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням ІР адрес.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000185 від 01.11.2023, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2023 до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 27.10.2023 через інтернет додаток «Olx» мала намір придбати мотоцикл марки «Мінськ» у гр. ОСОБА_17 . Мобільний номер НОМЕР_2 . Того ж самого дня здійснила переказ грошових коштів у сумі 9800 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 . Таким чином, невстановлені особи вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України. Відповідно до платіжних інструкцій P24AD4737, P24AD5548, P24AD5645 встановлено, що потерпіла ОСОБА_16 , 26.10.2023 о 19 год. 06 хв., здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 4000 грн., 27.10.2023 о 15 год., 48 хв., здійснила переказ у сумі 5000 грн., та 29.10.2023 о 23 год., 56 хв., переказ у сумі 800 грн., на банківську картку, яка належить ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи викладене, слід вважати, що номер банківської картки на яку було здійснено переказ грошових коштів у загальній сумі 9800 грн. є наступним № НОМЕР_1 та може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення. В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність звернутися до ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання доступу до банківської таємниці та отримати можливість тимчасового їх вилучення.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000020 від 04 лютого 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: ( АДРЕСА_1 ) з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів та можливістю зробити виписки:

- щодо власника картки № НОМЕР_1 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період часу з 00 год 26.10.2023 по 00 год 02.11.2023 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку (інші рахунки/картки) та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 00 год 26.10.2023 по 00 год 02.11.2023;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти в загальній сумі 9800 грн., в період часу з 00 год. 26.10.2023 по 00 год. 02.11.2023 із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 26.10.2023 по 00 год., 02.11.2023, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 та картковий рахунок, коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська картка;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 00 год. 26.10.2023 по 00 год., 02.11.2023, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням ІР адрес.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Дубровицького

районного суду ОСОБА_1