Справа № 401/1380/23
1-кс/401/114/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні №0000025 від 28.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15 лютого 2024 року до Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області звернувся слідчий з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000025 від 28.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив умисний корисливий злочини проти власності та службовий злочин за наступних обставин.

Так, відповідно до протоколу №1 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНДОМО» (надалі ТОВ ІНДОМО» або Товариство) від 04.07.2018 прийнято рішення про створення ТОВ «ІНДОМО», затверджено Статут ТОВ «ІНДОМО», визначено учасника ТОВ «ІНДОМО» ОСОБА_4 , який є власником 100% Товариства, затверджено одноособовий виконавчий орган Директор, до компетенції якого входить весь спектр питань, пов`язаних з діяльністю підприємства, та призначено директором Товариства ОСОБА_3 . Відповідно до п.11.31 Статуту ТОВ «ІНДОМО» повноваження Директора починають діяти з моменту прийняття Загальними зборами рішення по його обрання та закінчуються в момент прийняття рішення про обрання нового директора. Місцезнаходженням ТОВ «ІНДОМО» визначено адресу: Кіровоградська область, м. Світловодськ, смт. Власівка, вул. Лівобережна, буд. 9 ().

Крім того, 02.08.2018 ТОВ «ІНДОМО» в особі учасника Товариства ОСОБА_4 укладено трудовий контракт №01/08/18 з ОСОБА_3 , відповідно до якого останнього призначено директором Товариства. При цьому, Директор є керівником ТОВ «ІНДОРМО» і його одноосібним виконавчим органом (п.1.2. Контракту). Строк дії Контракту 3 роки ( п.5.1 Контракту).

Будучи директором ТОВ «ІНДОМО» ОСОБА_3 відповідно до Статуту Товариства та Трудового контракту виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а саме: укладає контракти, договори та угоди, договори від імені Товариства забезпечує їх виконання та видає довіреності, відкриває та закриває в банках поточний та інші рахунки Товариства, має право підпису усіх без винятку документів, які створюються в процесі діяльності Товариства, приймає на роботу і звільняє з роботи працівників відповідно до штатного розпису Товариства тощо (п.11.38 Статуту ТОВ «ІНДОМО» від 04.07.2018).

Таким чином, у період з 03.08.2018 по 31.12.2020 ОСОБА_3 , будучи директором ТОВ «ІНДОМО», постійно на даному підприємстві обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто у відповідності ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою, яка відповідно до ч. 2 ст. 18 КК України є спеціальним суб`єктом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 29 жовтня 2020 року між Власівською селищною радою в особі селищного голови ОСОБА_5 (Замовник), який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одної сторони, та ТОВ «ІНДОМО» в особі директора ОСОБА_3 , який діє на підставі Статуту Товариства (Підрядник), укладено договір №252 про закупівлю робіт за бюджетні кошти по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі будинку № 6 по вул. Молодіжна смт. Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області» (ДК 021:20-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи) (надалі Договір №252).

Відповідно до Договору №252 загальна вартість робіт склала 200 477 (двісті тисяч чотириста сімдесят сім) гривень 56 копійок (п.3.1 Договору №252). Договірна ціна є динамічною і може уточнюватись виключно в межах укладеної договірної ціни (п.3.2 Договору №252).

Відповідно до умов Договору №252:

- Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору виконання будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі будинку № 6 по вул. Молодіжна смтВласівка м. Світловодськ Кіровоградської області» (ДК 021:20-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи), (п. 1.2 Договору №252);

- склад та обсяги робіт, що доручається до виконання Підряднику, визначені проектною документацією (п.1.3 Договору №252);

- Підрядник повинен виконати роботи, передбачені цим Договором, якість яких відповідає умовам діючих будівельних норм і правил, стандартів та інших нормативно-правових актів в галузі будівництва (п. 10.1 Договору №252);

- Підрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, готує Акт і Довідку і подає їх разом з виконавчою документацією для підписання Замовнику (п. 12.2 Договору №252).

- у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством ( п. 16.1 Договору №252).

У подальшому, у період з 20.10.2020 по 06.11.2020, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом, маючи на меті заволодіти бюджетними коштами Замовника, що виділялись на проведення робіт в смт. Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області за Договором №252 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 29.10.2020 по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі будинку № 6 по вул. Молодіжна смт. Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області» (ДК 021:20-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи), зловживаючи своїм службовим становищем, як керівника Товариства Підрядника, будучи обізнаним про часткове невиконання робіт, склав завідомо неправдивий офіційний документ - акт форми «КБ-2В» (має реквізити в документах Підрядника - № б/н від 06.11.2020; в документах Замовника №1 від 06.11.2020) приймання виконаних будівельних робіт, шляхом внесення до нього завідомо неправдивих відомостей, зазначивши вартість робіт, які не були виконані, особисто підписав від імені Підрядника, тобто ТОВ «ІНДОМО», та скріпив печаткою Товариства, після чого надав до Власівської селищної ради міста Світловодськ як Замовника для отримання бюджетних коштів в рахунок оплати.

Так, в акті № б/н (№1) за листопад 2020 року від 06.11.2020 на суму 200 471 грн. 07 коп. зазначив ремонт цегляної кладки окремими місцями (позиція 9) 5 куб. м. та ремонт місць перетину покрівлі радіо- і телеантенами (позиція 9) в кількості 1 (однієї) штуки у вигляді матеріального ресурсу «Герміт (шнур), діаметр 40 мм» 0,423 кг.

Фактично зазначені будівельні роботи ремонт місць перетину покрівлі радіо- і телеантенами, у вигляді матеріального ресурсу «Герміт», діаметр 40 мм, та ремонт цегляної кладки стін окремими місцями не виконані, тобто безпідставно включені до акту виконаних робіт, чим завищено вартість виконаних робіт на суму 35 217 грн. 03 коп.

У подальшому, на підставі акту форми «КБ-2В» приймання виконаних будівельних робіт №б/н (№1) за листопад 2020 року від 06.11.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ «ІНДОМО» від Власівської селищної ради міста Світловодська, на виконання умов Договору №252 у період з 29.10.2020 по 11.11.2020 перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 200 471 гривень 07 копійок двома платіжними дорученнями, а саме: №1910 від 10.11.2020 на суму 25912 гривень 73 копійки, №1912 від 10.11.2020 на суму 174 558 гривень 34 копійки.

Таким чином, у період з 29.10.2020 по 11.11.2020 Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНДОМО »перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 200 471 грн. 07 коп., з яких 35 217 грн. 03 коп. за роботи, які фактично не були виконані.

В результаті злочинних дій ОСОБА_3 , умисно незаконно заволодів бюджетними грошовими коштами на загальну суму 35 217 гривень 03 копійки (тридцять п`ять тисяч двісті сімнадцять гривень три копійки), якими розпорядився на власний розсуд, чим спричинив Власівській селищній раді міста Світловодська Кіровоградської області матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, за вищенаведених обставин, ОСОБА_3 , являючись службовою особою, яка постійно обіймає на підприємстві приватної форми власності посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих обов`язків, перебуваючи на території смт. Власівка міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області (точного місця не встановлено), у період з 20.10.2020 по 06.11.2020, у денний час (точного часу в ході досудового розслідування не встановлено), діючи з прямим умислом, маючи на меті заволодіти бюджетними коштами Замовника, що виділялись на проведення робіт в смт. Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області за Договором №252 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 29.10.2020 по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі будинку № 6 по вул. Молодіжна смт. Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області» (ДК 021:20-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи), зловживаючи своїм службовим становищем, як керівника Товариства Підрядника, будучи обізнаним про часткове невиконання робіт, склав завідомо неправдивий офіційний документ - акти форми «КБ-2В» (має реквізити в документах Підрядника - № б/н від 06.11.2020; в документах Замовника №1 від 06.11.2020) приймання виконаних будівельних робіт, шляхом внесення до нього завідомо неправдивих відомостей, зазначивши вартість робіт, які не були виконані, особисто підписав від імені Підрядника, тобто ТОВ «ІНДОМО», та скріпив печаткою Товариства після чого надав до Власівської селищної ради як Замовника для отримання бюджетних коштів в рахунок оплати.

Так, в акті № б/н (№1) за листопад 2020 року від 06.11.2020 на суму 200 471 грн. 07 коп. зазначив ремонт цегляної кладки окремими місцями (позиція 9) 5 куб. м. та ремонт місць перетину покрівлі радіо- і телеантенами (позиція 9) в кількості 1 (однієї) штуки у вигляді матеріального ресурсу «Герміт (шнур), діаметр 40 мм» 0,423 кг.

Фактично зазначені будівельні роботи ремонт місць перетину покрівлі радіо- і телеантенами, у вигляді матеріального ресурсу «Герміт», діаметр 40 мм, та ремонт цегляної кладки стін окремими місцями не виконані, тобто безпідставно включені до акту виконаних робіт, чим завищено вартість виконаних робіт на суму 35 217 грн. 03 коп.

У подальшому, на підставі акту форми «КБ-2В» приймання виконаних будівельних робіт №б/н (№1) за листопад 2020 року від 06.11.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ «ІНДОМО» від Власівської селищної ради міста Світловодська, на виконання умов Договору №252 у період з 29.10.2020 по 11.11.2020 перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 200 471 гривень 07 копійок двома платіжними дорученнями, а саме: №1910 від 10.11.2020 на суму 25912 гривень 73 копійки, №1912 від 10.11.2020 на суму 174 558 гривень 34 копійки.

Таким чином, у період з 29.10.2020 по 11.11.2020 перераховано грошові кошти на загальну суму 200 471 грн. 07 коп., з яких 35 217 грн. 03 коп. за роботи, які фактично не були виконані.

На підставі внесення ОСОБА_3 до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме акту форми «КБ-2В» приймання виконаних будівельних робіт, Власівській селищній раді міста Світловодська Кіровоградської області спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За даним фактом СВ ВП №1 Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000025 від 28.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

29 січня 2024 року повідомлено про підозру ОСОБА_3 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно інформації з територіального сервісного Центру встановлено, що у власності ОСОБА_3 перебуває наступний транспортний засіб - автомобіль марки «MAZDA», моделі «5», реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2014 року випуску.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Крім того, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. При цьому, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. З ст. 170 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що клопотання є належним чином обґрунтованим, підстав для його повернення немає, а накладення арешту на вилучений під час огляду автомобіль марки «MAZDA», моделі «5», реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2014 року випуску, є необхідним для забезпечення відшкодування шкоди.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на належний підозрюваному ОСОБА_3 транспортний засіб, а саме: автомобіль марки "MAZDA", моделі "5", реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2014 року випуску.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 309, ст. 395 КПК України.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду ОСОБА_1

15.02.2024