КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2024 року, суддя-доповідач Київського апеляційного суду ОСОБА_1 , отримавши апеляційну скаргу директора ПП «Ратмир-Соло» - ОСОБА_2 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01 вересня 2023 року у справі № 757/21999/23-к (провадження 1-в-644/23),

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02 червня 2023 року у справі № 757/21999/23-к (провадження 1-кс-19199/23) задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000342 від 02.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України та надано дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000342, зокрема: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділення відділу поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_17 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 та іншим слідчим групи слідчих, тимчасовий доступ до речей і завірених належним чином копій документів, що знаходяться в розпорядженні ПАТ «МТБ БАНК» (), юридична адреса: Одеська обл., м. Чорноморськ, пр. Миру, буд. 28, з можливістю вилучити (здійснити виїмку), які свідчать про відкриття та обслуговування ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_1 , рахунки: НОМЕР_2 , код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_3 , код валюти 980 - українська гривня; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_4 , рахунки: НОМЕР_5 , код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_6 , код валюти 980 - українська гривня; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_7 , рахунки: НОМЕР_8 , код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_9 , код валюти 980 - українська гривня, проведення вказаними ФОП фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначеного вказаних рахунків, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_7 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункових рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

- анкети клієнтів банку ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_7 по розрахунковим рахункам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які належать ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «МТБ БАНК» () банківських операцій по рахунках ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_7 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , за період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_7 , з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_7 та видачі співробітниками ПАТ «МТБ БАНК» () зазначеним суб`єктам господарювання чекових книжок, векселів, тощо;

- договорів, укладених ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_7 та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та з указаних рахунків, за період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_7 , за рахунками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , за період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали;

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_7 для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «МТБ БАНК», із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахунками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали.

Визначено строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

07 вересня 2023 року директор ПП «Ратмир-Соло» - ОСОБА_2 поштовим зв`язком направив апеляційну скаргу, в якій просив скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01 вересня 2023 року у справі № 757/21999/23-к (провадження 1-в-644/23) постановлену за результатом розгляду клопотання слідчого від 01.09.2023 про витребовування документів, постановити нову ухвалу, якою відмовити слідчому у задоволенні клопотання від 06.07.2023 р., за матеріалами досудового розслідування, через порушення підслідності за статею 216 КПК України, а вилучені документи повернути до місця їх тимчасового вилучення протягом трьох робочих днів.

Кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, закрити в зв`язку із порушенням підслідності відповідно до статті 216 КПК України, а матеріали кримінального провадження передати в архів.

06 вересня 2024 року вказану апеляційну скаргу, із доданими до неї матеріалами передано судді-доповідачу Київського апеляційного суду ОСОБА_22

17 січня 2024 року до Київського апеляційного суду надійшли матеріали судової справи № 757/21999/23-к (провадження 1-кс-19199/23).

Із наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судової справи вбачається, що у вказаному провадженні, крім винесеної ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів винесено ухвалу про роз`яснення (провадження 1-в-644/23) ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02 червня 2023 року.

Крім того, до матеріалів провадження долучено апеляційні скарги ОСОБА_2 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01 та 25 вересня 2023 року, 19 жовтня 2023 року, 15 листопада 2023 року у справі № 757/21999/23-к (провадження 1-в-644/23).

Перевіривши зміст направленої поштовим зв`язком до суду апеляційної скарги та вивчивши матеріали судового провадження за клопотанням слідчого про надання тимчасового доступу до речей і завірених належним чином копій документів, вважаю, що у відкритті провадження за апеляційною скаргою директора ПП «Ратмир - Соло» - ОСОБА_2 слід відмовити, виходячи з наступного.

Порядок та перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, чітко визначено та регламентовано Главою 31 КПК України. Так, згідно з ч. 3 ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених цим Кодексом.

В ст. 309 КПК України наведено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування, та визначено, що скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. Інші ухвали слідчого судді окремому оскарженню не підлягають.

В апеляційній скарзі не приведено обґрунтувань, що тимчасовий доступ та вилучення перелічених в ухвалі слідчого судді документів позбавить ПП «Ратмир-Соло» можливості здійснювати свою діяльність. Не вбачається таких даних і з матеріалів провадження за клопотанням слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, в клопотанні та долучених до нього матеріалів не згадується про ПП «Ратмир - Соло», а ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01 вересня 2023 року у справі № 757/21999/23-к, яку оскаржує апелянт не існує.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 399 КГІК України, суддя відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Оскільки, у вказаній судовій справі № 757/21999/23-к (провадження 1-кс-19199/23) винесено ухвалу від 02 червня 2023 року, яка стосується безпосередньо надання тимчасового доступу до речей і документів, що мають значення для досудового розслідування і їх вилучення не позбавляє можливості ПП «Ратмир - Соло» здійснювати свою діяльність, оскільки його не стосується, то така ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає.

За таких обставин, у відкритті провадження, за апеляційною скаргою директора ПП «Ратмир - Соло» - ОСОБА_2 , на вказану ухвалу слідчого судді необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 309, 392, 399 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою ФОП ОСОБА_2 , на ухвалу слідчого судді слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01 вересня 2023 року у справі № 757/21999/23-к (провадження 1-в-644/23), (фактично ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02 червня 2023 року у справі № 757/21999/23-к (провадження 1-кс-19199/23).

Копію ухвали про відмову у відкритті провадження невідкладно надіслати особі, яка подала апеляційну скаргу, тобтоОСОБА_2 разом з його апеляційною скаргою та усіма доданими до неї матеріалами.

На ухвалу апеляційного суду може бути подано касаційну скаргу протягом трьох місяців з дня отримання копії ухвали до Верховного суду.

Суддя Київського апеляційного суду ОСОБА_23

Єдиний унікальний № 757/21999/23-к Слідчий суддя в 1-ій інстанції: ОСОБА_24 Провадження № 11сс/824/472/2024 Доповідач ОСОБА_22

Категорія ст.309 КПК