Справа № 459/3217/23
Провадження № 1-кс/459/1812/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 вересня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

27.09.2023 слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилученняза адресою: АДРЕСА_2 . На обгрунтування клопотання послався на те, що що 13.08.2023, у Червоноградський РВП ГУ НП у Львівській області, із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просила допомогти їй повернути грошові кошти у розмірі 260 000 тис. грн., які вона протягом 28.04.2022 по 28.05.2023, перераховувала на банківські картки особі ОСОБА_6 , який у всесвітній мережі «Інстаграм» представляється представником букмекерської контори « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для ігрових ставок. На даний час, вкладені нею грошові кошти та виграш їй не повертають, шляхом шахрайства, їй завдано збитки у великих розмірах.У ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка вказала що приблизно у квітні 2022 року у соціальній мережі «ІНСТАРГРАМ» до неї написав чоловік, який представився, як ОСОБА_6 . У ході їх переписок останній повідомив їй, що він є посередником між особою, яка має бажання здійснювати ставки у онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самим вищевказаним казино. Тобто, у його функції входить безпосередньо здійснення вдалих ставок у вказаному казино для гарантованого отримання виграшу. У подальшому, ОСОБА_6 запропонував їй перераховувати йому грошові кошти, після чого він буде здійснювати гру, а саме ставки у онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого грошові кошти ОСОБА_5 буде разом із виграшем повертати їй і собі залишати певну частину грошових коштів за свої послуги. Починаючи з 28.04.2022 по 28.05.2023 ОСОБА_5 перераховувала регулярно грошові кошти різними сумами для ОСОБА_6 , для того, щоб останній мав ні би то змогу здійснювати ставки у онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Грошові кошти вона перераховувала на наступні банківські карти: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 . У вказаний період часу на вищевказані банківські карти ОСОБА_5 перевела грошові кошти у загальній сумі приблизно 260 000 гривень, які переводила добровільно. Сторінка ОСОБА_6 у соціальні мережі «ТЕЛЕГРАМ» прив`язана до мобільного номеру телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із № НОМЕР_11 . Також, у ході переписки у квітні 2023 року ОСОБА_6 повідомив, що тепер він співпрацює не з онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_5 », пояснивши що онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться під санкціями.

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: інформації щодо руху коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000810 від 14.08.2023 за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_14 ,старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ,старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, що міститься у розпорядженні (володінні) вилучення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписок щодо руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , у період часу з 28.04.2022 по 27.09.2023;

- документів, які містять інформацію банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а саме відомості про осіб, на ім`я якої відкрився вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу 28.04.2022 по 27.09.2023;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в період часу з 28.04.2022 по 27.09.2023;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у період часу з 28.04.2022 по 27.09.2023;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 28.04.2022 по 27.09.2023.

Визначити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1