УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.12.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів в кримінальному провадженні № 0000049 від 06.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначено, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому розслідується кримінальне провадження № 0000049 від 06.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження та внесення відомостей до ЄРДР стала заява директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 від 20.07.2023 щодо заволодіння її майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене в умовах воєнного стану, службовою особою правоохоронного органу та іншими особами.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 11.06.2021 по 13.07.2021 придбано транспортні засоби на корейському аукціоні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно контрактів та відповідно інвойсів до них, а саме:

- легковий автомобіль «HYUNDAI GRANDEUR HG» VIN: НОМЕР_2 , був придбаний 11.06.2021 року згідно контракту 0118 від 11.06.2021;

- легковий автомобіль «RENAULT SAMSUNG SM6», VIN: НОМЕР_3 був придбаний 29.06.2021 року згідно контракту 0120 від 25.06.2021;

- легковий автомобіль «RENAULT SAMSUNG NEW SM5 PLATINUM», VIN: НОМЕР_4 був придбаний 06.07.2021 року згідно контракту 0118 від 02.07.2021;

- легковий автомобіль «SSANGYONG KORANDO C», VIN: НОМЕР_5 був придбаний 13.07.2021 року згідно контракту 0118 від 09.07.2021.

Разом з тим, вказані транспортні засоби до підприємства так і не дійшли оскільки, на думку заявника, були викрадені та по підробленим документам розмитнені на фізичних осіб.

В ході розслідування встановлено, що особи які розмитнили транспортні засоби ПП « ОСОБА_4 » є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

В цей же час, з`ясовано, що автомобіль «SSANGYONG KORANDO C», було розмитнено та поставлено на облік 19.05.2022 в сервісному центрі у м. Коростень, Житомирської обл., на керівника Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_10 та продано по генеральному дорученню третій особі, та який на думку заявника, може бути причетний до вказаних шахрайських дій.

Окрім цього, згідно заяви директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 від 20.07.2023, керівник Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_11 , згідно договору №300522-1 від 30.05.2022 придбав у ПП « ОСОБА_4 » автомобіль «HYNDAI KONA» кузов: НОМЕР_6 вартістю 270 700 грн., однак станом на теперішній час, зобов`язання щодо оплати майна, так і не виконав, в чому заявник вбачає ознаки шахрайських дій.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , 18.11.2021 ПП « ОСОБА_4 » було здійснено проплату згідно контракту про купівлю вказаного ТЗ.

Таким чином, викладені обставини свідчать про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке згідно ч. 4 ст. 12 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів, що є підставою для застосування заходів забезпечення у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 2.2. договору купівлі-продажу ТЗ №300522-1 від 30.05.2022, оплата за фактично одержаний товар, здійснюється покупцем шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок продавця.

Згідно рахунку фактури №АК-0000033 від 30.05.2022 ПП « ОСОБА_4 » має розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ).

Таким чином, на цей час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та які знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомостей щодо руху коштів по рахунку ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_7 за період часу з 11.06.2021 по 06.09.2023.

Вказані документи відповідають критеріям, визначеним у ст. ст. 98, 99 КПК України, та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а тому мають суттєве значення для встановлення обставин вчиненого злочину.

Зокрема, зазначені документи підтвердять або ж спростують факт оплати ПП « ОСОБА_4 » транспортних засобів згідно уклеєних контактів (№0118 від 11.06.2021, №0120 від 25.06.2021, №0118 від 02.07.2021, №0118 від 09.07.2021), а також отримання коштів від ОСОБА_11 чи ОСОБА_6 згідно договору №300522-1 від 30.05.2022 за автомобіль «HYNDAI KONA».

В судове засідання старший слідчий не з`явився, в прохальній частині клопотання просить проводити розгляд без його участі, клопотання просив задовольнити.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що старшим слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином виготовлених копій у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- відомостей про рух коштів за період часу з 11.06.2021 по 06.09.2023 по рахунку № НОМЕР_7 приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням дати і часу платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача, призначення платежу, інформації щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів) самообслуговування, в яких було здійснено оплату та зняття готівкових коштів з вказаного рахунку, та/або переведення грошових коштів на інші рахунки (із зазначенням дати операції та розміру грошових коштів);

- документи з оформлення особової справи приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відкриття рахунку № НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16 Перекупка