Справа 688/5145/23
№ 1-кс/688/2920/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

21 грудня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0002249 від 05 грудня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів у Хмельницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 04 грудня 2023 року до ВПД №3 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцева жителька, 27 листопада 2023 року близько 17:23 год, невстановлена особа, на ім`я « ОСОБА_6 », під час спілкування у інтернет-мережі «Фейсбук», зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами в сумі 147884 гривень, що належать ОСОБА_5 , які остання чотирма платежами перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , чим завдала потерпілій матеріальної шкоди.

Відомості по даному факту 05 грудня 2023 року внесені до ЄРДР за №0002249 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Крім того, потерпіла ОСОБА_5 показала, що 21 листопада 2023 року, у мережі «Фейсбук», познайомилася з чоловіком, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що являється військовослужбовцем армії США та перебуває у Сирії, звідки відправив їй посилку із документами та попросив заплатити за її доставку та отримання, скинувши при цьому номер карткового рахунку НОМЕР_1 з отримувачем ОСОБА_8 , на який потрібно сплатити грошові кошти в сумі 141500 грн, щоб отримати посилку. В подальшому, 26 листопада 2023 року близько 13:30 год, ОСОБА_5 , взявши дома грошові кошти та прийшовши до терміналу, що по АДРЕСА_1 , на вказаний вище рахунок здійснила переказ грошових коштів в сумі 16170 грн, та через декілька хвилин на той самий рахунок здійснила переказ грошових коштів в сумі 29399 грн, після чого, в подальшому, через декілька хвилин зі своє банківської карти, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 16 500 грн на вказаний вище рахунок. В подальшому, із свого карткового рахунку здійснила переказ на суму 29 000 грн на той самий картковий рахунок. Наступного дня, 27 листопада 2023 року за допомогою готівки, перебуваючи у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у м. Полонному Шепетівського району, через касу, здійснила переказ на вищевказаний картковий рахунок грошових коштів у сумі 56815 грн. В подальшому, ОСОБА_5 надійшло повідомлення з вимогою додатково сплатити грошові кошти за розмитнення, на що остання відповіла, що більше грошей не має, в подальшому на повідомлення ніхто не відповідав. Внаслідок чого потерпілій завдано матеріальної шкоди в загальній сумі 147884 гривень.

06 грудня 2023 року потерпіла ОСОБА_5 до протоколу свого допиту надала копії квитанції про здійснення переказу грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 , з яких вбачається, що кошти в сумі 147884 гривень було переведено на вказаний картковий рахунок, який належить ОСОБА_7 (надавач платіжних послуг отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та її місце знаходження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківській картці НОМЕР_2 , із відомостями повних установчих даних власника картки, засобів заволодіння коштами та безпосередньої інформації про рух коштів в період часу з 00:00 год 26 листопада 2023 року по 24:00 год 05 грудня 2023 року.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали повністю та просили задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст.160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, дасть можливість встановити особу правопорушника, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та її місце знаходження.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у Хмельницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням повних установчих даних власника картки та точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 00:00 год 26 листопада 2023 року по 24:00 год 05 грудня 2023 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 год 26 листопада 2023 року по 24:00 год 05 грудня 2023 року.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя