Справа № 645/5727/23
Провадження № 1-кс/645/1170/23
УХВАЛА

Іменем України

24 жовтня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000547 від 30.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженого з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

1) даних щодо банківської картки/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , на яку з банківської картки/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника;

3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 з 29.09.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 29.09.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 29.09.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що до ВП№2 ХРУП№2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами що належать останній, на загальну суму у розмірі 26.955 грн грн, які остання перевела зі своєї картки (номер картки встановлюється), на картку невідомої особи НОМЕР_1 . Відомо, що невідома особа під час вчинення шахрайських дій користувалася номером телефону НОМЕР_3 .

Даний факт 30.09.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000547 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 29.09.2023 року, в період часу з 11 години 20 хвилин по 11 годин 29 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на рахунок невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму у розмірі 26.955 (двадцять шість тисяч дев`ятсот п`ятдесят п`ять) гривень. В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів була переведена на банківську картку/рахунок невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

В клопотанні зазначено, що на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю. Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач просить отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів.

Також, дізнавач зазначає, що, враховуючи, що документи містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 службові особи якого можуть бути зацікавлені у досудовому розслідуванні та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, повідомлення вказаних осіб щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, просить, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надана заява, якою просила про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, за клопотанням слідчого, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не викликався.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню в зв`язку з наступним.

Судом встановлено, що до ВП№2 ХРУП№2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами що належать останній, на загальну суму у розмірі 26.955 грн грн, які остання перевела зі своєї картки (номер картки встановлюється), на картку невідомої особи НОМЕР_1 . Відомо, що невідомо особа під час вчинення шахрайських дій користувалася номером телефону НОМЕР_3 .

Даний факт 30.09.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000547 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману.

В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів була переведена на банківську картку/рахунок невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Згідно ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

Проте, дізнавач просить надати доступ до переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 29.09.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням та надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 29.09.2023 року до часу отримання ухвали суду.

Слідчий суддя зазначає, що надання доступу до вказаної інформації задоволенню не підлягає, оскільки органом досудового розслідування не наведено доказів, щодо здійснення особами, які можуть бути причетними до скоєння даного кримінального правопорушення, зняття та перерахування грошових кошт через банківські термінали.

Крім того, з наданих суду матеріалів клопотання вбачається, що в кримінальному провадженні було призначено слідчу групу, в зв`язку з чим дозвіл на тимчасовий доступ надається тільки слідчим визначеної групи.

Таким чином слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000547 від 30.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл органу досудового розслідування в особі: дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 ; дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_7 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_10 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_11 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) даних щодо банківської картки/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , на яку з банківської картки/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника;

3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 з 29.09.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 24.12.2023 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 24.10.2023.

Слідчий суддя