Справа № 626/1789/23
Провадження № 1-кс/626/1502/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 листопада 2023 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження №0000183 від 06.04.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

20.11.2023 року слідчий СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що 05.04.2023 до ЧЧ відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , про те, що 04.04.2023 в період часу з 19:29 по 21:08 год за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи, шахрайським шляхом, під виглядом фермерів, заволоділи грошовими коштами заявника з його банківської картки № НОМЕР_1 на користь банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , чим спричинили матеріальну шкоду ОСОБА_4 на суму 225 000 грн.

За даним фактом 06.04.2023 року слідчим СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав показ про те, що з 2014 року займається неспеціалізованою торгівлею на правах ФОП ОСОБА_5 , з 2018 року займається борошно-мельною крупенною промисловістю шляхом закупівлі зерна, в чому йому постійно допомагав його друг ОСОБА_6 . Так, 04.04.2023 року потерпілому зателефонував його друг ОСОБА_7 , аби повідомити, що він знайшов оголошення на сайті «OLX» де йдеться про продаж сировини вівса за грошові кошти в сумі 5650 грн. за тону на території с. Олександрівка, Карюківський район, Чернігівської області. Зрозумівши, що це дійсно вигідно, потерпілий та його товариш зателефонували на номер, який було вказано під оголошенням. В ході розмови особа представилася власником ферми, що здійснює продаж сировини. Після обговорення купівлі, потерпілий відправив свою вантажівку в Чернігівську область в с. Олександрівка. Коли вантажівка приїхала в с. Олександрівка та почала завантаження, потерпілий ОСОБА_4 перебував на телефонній розмові з цією особою, яка дізнавшись, що машина вже завантажується, потребувала плату за сировину. Тому 04.04.2023 року о 19:29 потерпілий здійснив грошовий переказ на суму 50000 грн. зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер якої становить НОМЕР_1 на користь одержувача ОСОБА_8 , банківська карта якої становить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_2 . Потім 04.04.2023 о 19:37 повторно здійснив переказ коштів у сумі 50000 грн. на ОСОБА_8 , карта якої зазначена вище, та в третє 04.04.2023 о 19:56 здійснив переказ коштів у сумі 60000 грн. зі своєї, зазначеної вище, банківської карти на користь ОСОБА_8 карта якої також зазначена вище. Після того як вантажівка була майже заповнена, особа яка представилася фермером була на телефонному зв`язку з потерпілим ОСОБА_4 та запропонувала йому за вигідною ціною придбати ще додатково певну кількість сировни, яка начебто у нього була. В результаті чого, 04.04.2023 о 20:53 потерпілий ще здійснив грошовий переказ у сумі 20000 грн. зі своєї банківської карти, яку зазначено вище, на користь ОСОБА_9 карта якого становить НОМЕР_3 , повторно 04.04.2023 о 21:07 здійснив грошовий переказ у сумі 20000 грн. зі своєї, зазначеної вище, карти на карту ОСОБА_10 № НОМЕР_3 , посля чого 04.04.2023 о 21:08 здійснив ще один переказ коштів у сумі 25000 грн. зі своєї банківської карти, яку зазначено вище, на карту ОСОБА_10 № НОМЕР_3 . Після здійснення грошових переказів вантажівка була заповнена сировиною, проте водій не зміг виїхати, адже приїхав справжній фермер та повідомив водію, що ніякі кошти за сировину йому ніхто не надсилав. В ході розмови зі справжнім фермером виявилося, що особа, яка виклала оголошення на «OLX» виявилася шахраєм. Більше ця особа на зв`язок не виходила.

З метою встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, про банківську картку № НОМЕР_4 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, приходить до такого висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського ВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000183 від 06.04.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати для слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , заступника начальника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_12 , заступника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_14 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_18 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП капітана поліції ОСОБА_23 , помічника оперуповноваженого лейтенанта поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 , ст. оперуповноваженого сектору ПД №1 ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженого сектору ПД № 1 ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженого сектору ПД № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженого сектору ПД № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_32 , дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю на картку № НОМЕР_4 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також іншими картками та рахунками власника картки за період часу з 04.04.2023 по 08.04.2023, а саме: руху коштів за вказаною карткою та іншими рахунками власника за зазначений період часу із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштівз наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки та інших карток її власника (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 04.04.2023 по 08.04.2023 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

2. Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).

3. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 )забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк

4. У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1