Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/202/2024 Справа № 641/7028/23
УХВАЛА
19 січня 2024 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м.Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань- ОСОБА_2
До суду надійшло вищевказане клопотання .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2023 року близько о 16 год. 52 хв. ОСОБА_5 знаходився на роботі, за адресою: АДРЕСА_2 . В цей час йому в платфомі Телеграм написав його товариш ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) з проханням позичити йому на пару годин грошові кошти в сумі 6900 грн. На що ОСОБА_5 йому відповів, щоб він відправив номер банківської карти куди потрібно відправляти грошові кошти. ОСОБА_6 відправив номер карти Восток банку № НОМЕР_2 , куди потерпілий в подальшому відправив зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6900 грн. О 16:54:40. Після чого через 5 хвилин потерпілому зателефонував його товариш ОСОБА_6 , який повідомив, щоб він не відправляв йому гроші, які ніби-то він прохав позичити в платформі Телеграм. Пояснив, що його аккаунт в платформі Телеграм було взламано. В подальшому потерпілий йому повідомив, що вже відправив грошові кошти в сумі 6900 гривень. Також ОСОБА_5 попрохав свого товариша ОСОБА_7 зробити скриншот з платформи Телеграм, а саме вхід іншого пристрою до його аккаунта.
В ході досудового розслідування, встановлено, що потерпілим було перераховано зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6900 (шість тисяч дев`ятсот) гривень на банківську карту банку Восток № НОМЕР_2 , також встановлено, що дана банківська карта є власністю ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_3 , к.н.т. НОМЕР_5 ).
Оглянувши документи, вилучені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_2 , встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 в сумі 9900 грн. 24.10.2023 року.
Оглянувши документи, вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_6 , встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 в сумі 3072 грн. 28.10.2023, в сумі 3839 грн. 28.10.2023 року.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , було перераховано грошові кошти на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаномукримінальному провадженні.
В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", по банківському рахункові НОМЕР_7 , інформація про рух коштів за вказаним вище рахунком (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, анкетні дані, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), а також вся інформація щодо номерів рахунку на який було перераховано грошові кошти з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.
Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості про осіб, яким належать номера рахунків та номера карток, на які перераховувались грошові кошти із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_7 , інформації, яка перебуває у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (МФО НОМЕР_8 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , про рух коштів за вказаним вище рахунком (точне місце, час. сума та спосіб зняття коштів, анкетні дані, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), а також вся інформація щодо номерів рахунків та номерів карток, в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин укримінальному провадженні, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначеної вище документів.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, свідків.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_7 (рахунок з моменту відкриття рахунків по 19.01.2024 року включно , що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (МФО НОМЕР_8 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу з 00:00 год. 24.10.2023 по 23:59 год. 19.01.2024 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії, безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);
- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків,або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів,або з яких надходили грошові кошти;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділеньбанківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 19.02.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1