КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/7329/23
Провадження № 1-кп/552/551/24
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.02.2024 Київський районний суд м. Полтави у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 та його захисника адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Полтаві кримінальне провадження №0000028 за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтави, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, студента 4-го курсу ПДАУ, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст.190 КК України,-

встановив:

Епізод 1:

18.11.2022 ОСОБА_4 діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, переслідуючи мету незаконного збагачення та заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, шляхом листування із облікового запису інтернет-магазину одягу і взуття «Wearnessans» у соціальній мережі Instagram ввів в оману щодо готовності та можливості виконати взяті на себе цивільно-правові зобов`язання мешканця м. Миронівка Обухівського району Київської області ОСОБА_6 , зобов`язавшись протягом декількох днів після повної передплати поставити йому до відділення № 2 ТОВ «Нова пошта» у м. Миронівка замовлену пару чоловічих зимових ботинок за ціною 1250 грн.

Того ж дня о 18 год. 03 хв. введений в оману ОСОБА_6 здійснив повну передплату замовленого товару, перерахувавши із свого рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» за повідомленими йому в ході листування ОСОБА_4 реквізитами на відкритий в цьому ж банку на ім`я останнього банківський картковий рахунок грошові кошти в розмірі 1250 грн. із сплатою комісії 6,28 грн.

Перерахувавши отримані кошти того ж дня о 18 год. 15 хв. транзакцією на суму в 1250 грн. за допомогою додатку «Приват24» на інший відкритий на своє ім`я в АТ КБ «ПриватБанк» рахунок, ОСОБА_4 припинив виходити з ОСОБА_6 на зв`язок та не здійснив поставку оплаченого товару, спричинивши потерпілому майнову шкоду у розмірі 1256,28 грн.

Епізод 2.

25.11.2022 ОСОБА_4 діючи повторно з прямим умислом та корисливим мотивом, переслідуючи мету незаконного збагачення та заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, шляхом листування із облікового запису Інтернет-магазину одягу і взуття «Wearnessans» у соціальній мережі Instagram ввів в оману щодо готовності та можливості виконати взяті на себе цивільно-правові зобов`язання мешканця м. Лозова Харківської області ОСОБА_7 , зобов`язавшись протягом декількох днів після передплати половини вартості поставити йому до відділення № 3 ТОВ «Нова пошта» у м. Лозова замовлені чоловічі джинси за ціною 770 грн.

Того ж дня о 21 год. 47 хв. транзакцією на суму 415 грн. із сплатою 2,09 грн. комісії та 26.11.2022 о 08 год. 31 хв. транзакцією на суму 355 грн. із сплатою комісії 1,78 грн. введений в оману ОСОБА_7 здійснив повну передплату замовленого товару, перерахувавши із свого рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» за повідомленими йому в ході листування ОСОБА_4 реквізитами на відкритий в цьому ж банку на ім`я останнього банківський картковий рахунок грошові кошти в загальному обумовленому розмірі 770 грн.

Перерахувавши отримані кошти транзакціями на суми 415 грн. та 355 грн. відповідно за допомогою додатку «Приват24» на інший відкритий на своє ім`я в АТ КБ «ПриватБанк» рахунок ОСОБА_4 припинив виходити з ОСОБА_7 на зв`язок та не здійснив обіцяну поставку оплаченого товару, спричинивши потерпілому майнову шкоду у розмірі 773,87 грн.

Епізод 3.

27.11.2022 ОСОБА_4 діючи повторно з прямим умислом та корисливим мотивом, переслідуючи мету незаконного збагаченім та заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, шляхом листування із облікового запису Інтернет-магазину одягу і взуття «Wearnessans» у соціальній мережі Instagram ввів в оману щодо готовності та можливості виконати взяті на себе цивільно-правові зобов`язання мешканця м. Львова ОСОБА_8 , зобов`язавшись протягом декількох днів після повної передплати поставити йому до відділення №13 ТОВ «Нова пошта» у м. Львові замовлену пару чоловічих кросівок за ціною 1250 грн.

Того ж дня о 13 год. 07 хв. введений в оману ОСОБА_8 здійснив повну передплату замовленого товару, перерахувавши із свого рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» за повідомленими йому в ході листування ОСОБА_4 реквізитами на відкритий в цьому ж банку на ім`я останнього банківський картковий рахунок грошові кошти в обумовленому розмірі 1250 грн. із сплатою 6,28 грн. комісії.

Перерахувавши отримані кошти того ж дня о 13 год. 16 хв. транзакцією на суму в 1250 грн. за допомогою додатку «Приват24» на інший відкритий на своє ім`я в АТ КБ «ПриватБанк» рахунок, ОСОБА_4 припинив виходити з ОСОБА_8 на зв`язок та не здійснив обіцяну поставку оплаченого товару, спричинивши потерпілому майнову шкоду у розмірі 1256,28 грн.

Епізод 4.

28.11.2022 ОСОБА_4 , діючи повторно з прямим умислом та корисливим мотивом, переслідуючи мету незаконного збагачення та заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, шляхом листування із облікового запису Інтернет-магазину одягу і взуття «Wearnessans» у соціальній мережі Instagram ввів в оману щодо готовності та можливості виконати взяті на себе цивільно-правові зобов`язання мешканця м. Києва ОСОБА_9 , зобов`язавшись протягом декількох днів після повної передплати поставити йому до відділення № 25 ТОВ «Нова пошта» у м. Києві замовлену пару чоловічих зимових ботинок за ціною 2500 грн.

Того ж дня о 21 год. 32 хв. введений в оману ОСОБА_9 здійснив повну передплату замовленого товару, перерахувавши із свого рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» за повідомленими йому в ході листування ОСОБА_4 реквізитами на відкритий в цьому ж банку на ім`я останнього банківський картковий рахунок грошові кошти в обумовленому розмірі 2500 грн. із сплатою 12,56 грн. комісії.

Перерахувавши отримані кошти того ж дня о 21 год. 37 хв. транзакцією на суму в 2500 грн. за допомогою додатку «Приват24» на інший відкритий на своє ім`я в АТ КБ «ПриватБанк» рахунок ОСОБА_4 припинив виходити із ОСОБА_9 на зв`язок та не здійснив обіцяну поставку оплаченого товару, спричинивши потерпілому майнову шкоду у розмірі 2512,65 грн.

Епізод 5.

08.12.2022 ОСОБА_4 , діючи повторно з прямим умислом та корисливим мотивом, переслідуючи мету незаконного збагачення та заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, шляхом листування із облікового запису Інтернет-магазину одягу і взуття «Wearnessans» у соціальній мережі Instagram ввів в оману щодо, готовності та можливості виконати взяті на себе цивільно-правові зобов`язання мешканця м. Києва ОСОБА_10 , зобов`язавшись протягом 3-х тижнів після повної передплати поставити йому до відділення № 71 ТОВ «Нова пошта» у м. Києві замовлену пару чоловічих зимових ботинок 43-го розміру чорного кольору за ціною 2350 грн.

Того ж дня о 19 год. 29 хв. введений в оману ОСОБА_10 здійснив повну передплату замовленого товару, перерахувавши із свого рахунку у ТОВ «Універсал Банк» за повідомленими йому в ході листування ОСОБА_4 реквізитами на відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я останнього банківський картковий рахунок грошові кошти в обумовленому розмірі 2350 грн. із сплатою 11,81 грн.

Перерахувавши отримані кошти того ж дня о 19 год. 31 хв. транзакцією на суму в 2350 грн. за допомогою додатку «Приват24» на інший відкритий на своє ім`я в АТ КБ «ПриватБанк» рахунок ОСОБА_4 не здійснив обіцяну поставку оплаченого товару та з 11.01.2023 припинив виходити із ОСОБА_10 на зв`язок, спричинивши потерпілому майнову шкоду у розмірі 2361,81 грн.

Епізод 6.

Надалі ОСОБА_4 вирішив запровадити у свою протиправну діяльність заходи конспірації, досягнувши з цією метою за невстановлених обставин із необізнаними із протиправним характером та конкретним змістом його дій ОСОБА_11 та, за посередництвом останнього, із ОСОБА_12 домовленості щодо надання ними допомоги в отриманні платежів за, нібито, реалізовані ним товари шляхом використання за винагороду відкритих на їх імена банківських рахунків для зарахування на них грошових переказів від клієнтів Інтернет-магазину із подальшою передачею йому відповідних грошових коштів.

Так, 14.01.2023 ОСОБА_4 , діючи повторно з прямим умислом та корисливим мотивом, переслідуючи мету незаконного збагачення та заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, шляхом листування із облікового запису Інтернет-магазину одягу і взуття «Wearnessans» у соціальній мережі Instagram ОСОБА_4 ввів в оману щодо готовності та можливості виконати взяті на себе цивільно-правові зобов`язання мешканця м. Біла Церква Київської області ОСОБА_13 , зобов`язавшись протягом декількох днів після повної передплати поставити йому до відділення № 11 ТОВ «Нова пошта» у м. Біла Церква замовлену пару чоловічих утеплених черевиків 44-го розміру за ціною 1450 грн.

Того ж дня о 12 год. 46 хв. введений в оману ОСОБА_13 здійснив повну передплату замовленого товару, перерахувавши із свого рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» за повідомленими йому в ході листування ОСОБА_4 реквізитами на відкритий в цьому ж банку на ім`я ОСОБА_11 банківський картковий рахунок грошові кошти в обумовленому розмірі 1450 грн.

У свою чергу того ж дня о 18 год. 41 хв. ОСОБА_11 , прибувши разом із ОСОБА_4 за місцезнаходженням банкомату за адресою: м. Полтава, вулиця Зіньківська, 6/1 А, будучи необізнаним із протиправним характером та конкретним змістом дій останнього, вивів у готівкову форму із відкритого на своє ім`я в АТ КБ «ПриватБанк» рахунку в межах транзакції на суму 4200 грн. перераховані ОСОБА_13 1450 грн. та передав їх ОСОБА_4 , який винагородивши ОСОБА_11 частиною отриманих коштів, припинив виходити із покупцем на зв`язок та не здійснив обіцяну поставку оплаченого товару, спричинивши потерпілому ОСОБА_13 майнову шкоду у розмірі 1450 грн.

Епізод 7.

19.01.2023 ОСОБА_4 , діючи повторно з прямим умислом та корисливим мотивом, переслідуючи мету незаконного збагачення та, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, шляхом листування із облікового запису Інтернет-магазину одягу і взуття «Wearnessans» у соціальній мережі Instagram ввів в оману щодо готовності та можливості виконати взяті на себе цивільно-правові зобов`язання мешканця м. Києва ОСОБА_14 , зобов`язавшись у день передплати половини вартості надіслати йому до відділення № 182 ТОВ «Нова пошта» у м. Києві замовлену пару чоловічого взуття 43-го розміру за ціною 2350 грн.

Того ж дня о 12 год. 14 хв. та 20.01.2023 о 14 год. 54 хв. двома транзакціями на суму 1175 грн. кожна введений в оману ОСОБА_14 здійснив повну передплату замовленого товару, перерахувавши із свого рахунку в ТОВ «Універсал Банк» за повідомленими йому в ході листування ОСОБА_4 реквізитами на відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_11 рахунок грошові кошти в обумовленому розмірі 2350 грн.

У свою чергу 19.01.2023 о 16 год. 40 хв. та о 18 год. 11 хв. 20.01.2023 ОСОБА_11 прибувши разом із ОСОБА_4 за місцезнаходженням банкомату за адресою: м. Полтава, вулиця Зіньківська, 6/1А та, будучи необізнаним із протиправним характером та конкретним змістом дій останнього, вивів у готівкову форму із відкритого на своє ім`я в АТ КБ «ПриватБанк» рахунку в межах транзакцій на суму 3939 грн. та 2020 грн. відповідно перераховані ОСОБА_13 грошові кошти в загальному розмірі 2350 грн. та передав їх ОСОБА_4 , який винагородивши ОСОБА_11 частиною отриманих коштів, припинив виходити із покупцем на зв`язок та не здійснив обіцяну поставку оплаченого товару, заволодівши таким чином шляхом обману майном потерпілого у вказаному розмірі, та спричинивши йому майнову шкоду у розмірі 2350 грн.

Епізод 8.

20.01.2023 ОСОБА_4 , діючи повторно з прямим умислом та корисливим мотивом, переслідуючи мету незаконного збагачення та, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, шляхом листування із облікового запису Інтернет-магазину одягу і взуття «Wearnessans» у соціальній мережі Instagram ввів в оману щодо готовності та можливості виконати взяті на себе цивільно-правові зобов`язання мешканця м. Миколаїв ОСОБА_15 , зобов`язавшись у день передплати повної вартості надіслати йому до відділення ТОВ «Нова пошта» № 111 у м. Одесі чоловічі ботинки 42-го розміру чорного кольору за ціною 2500 грн.

Того ж дня о 19 год. 36 хв. введений в оману ОСОБА_15 здійснив повну передплату замовленого товару, перерахувавши із свого рахунку в ТОВ «Універсал Банк» за повідомленими йому в ході листування ОСОБА_4 реквізитами на відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_12 рахунок грошові кошти в обумовленому розмірі 2500 грн. із сплатою 12,56 грн. комісії.

Одразу після цього о 19 год. 37 хв. завчасно проінструктований ОСОБА_12 , будучи необізнаним із протиправним характером та конкретним змістом дій останнього, залишивши собі 200 грн. у якості винагороди, перерахував за допомогою додатку «Приват24» 2300 грн. із отриманих від ОСОБА_15 коштів на відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_11 банківський рахунок.

У свою чергу 22.01.2023 о 18 год. 48 хв. ОСОБА_11 , прибувши разом із ОСОБА_4 за місцезнаходженням банкомату за адресою: м. Полтава, вулиця Зіньківська, 6/1 А, будучи необізнаним із протиправним характером та конкретним змістом дій останнього, вивів у готівкову форму із відкритого на своє ім`я в АТ КБ «ПриватБанк» рахунку в межах транзакції на суму 3636 грн. перераховані ОСОБА_15 кошти та передав їх ОСОБА_4 , який винагородивши ОСОБА_11 частиною отриманих коштів, припинив виходити із покупцем на зв`язок та не здійснив обіцяну поставку оплаченого товару, спричинивши потерпілому ОСОБА_15 майнову шкоду у розмірі 2512,56 грн.

Епізод 9.

22.01.2023 у період із 09 год. 43 хв. до 10 год. 23 хв. ОСОБА_4 , діючи повторно з прямим умислом та корисливим мотивом, переслідуючи мету незаконного збагачення та заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, шляхом листування із облікового запису Інтернет-магазину одягу і взуття «Wearnessans» у соціальній мережі Instagram ввів в оману щодо готовності та можливості виконати взяті на себе цивільно-правові зобов`язання мешканця м. Вознесенськ Миколаївської області ОСОБА_16 , зобов`язавшись протягом 4-х днів після передплати повної вартості надіслати йому до відділення № 3 ТОВ «Нова пошта» у м. Вознесенськ замовлену пару чоловічих кросівок 45-го розміру за ціною 1450 грн.

Того ж дня о 10 год. 23 хв. введений в оману ОСОБА_16 транзакцією на суму 1450 грн. здійснив передплату замовленого товару, перерахувавши за повідомленими йому в ході листування ОСОБА_4 реквізитами на відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_12 банківський картковий рахунок.

Одразу після цього о 10 год. 24 хв. завчасно проінструктований ОСОБА_12 , будучи необізнаним із протиправним характером та конкретним змістом дій останнього, за допомогою додатку «Приват24» транзакцією на суму 1450 грн. перерахував отримані від ОСОБА_16 кошти на відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_11 , банківський картковий рахунок.

У свою чергу 22.01.2023 о 18 год. 48 хв. ОСОБА_11 , прибувши разом із ОСОБА_4 за місцезнаходженням банкомату за адресою: м. Полтава, вулиця Зіньківська, 6/1 А, будучи необізнаним із протиправним характером та конкретним змістом дій останнього, вивів у готівкову форму із відкритого на своє ім`я в АТ КБ «ПриватБанк» рахунку в межах транзакції на суму 3636 грн. перераховані ОСОБА_16 кошти та передав їх ОСОБА_4 , який винагородивши ОСОБА_11 частиною отриманих коштів, припинив виходити із покупцем на зв`язок та не здійснив обіцяну поставку оплаченого товару, спричинивши потерпілому ОСОБА_16 майнову шкоду у розмірі 1450 грн.

Дії вчинені ОСОБА_4 :

по епізоду № 1 суд кваліфікує за ч. 1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство);

по епізодах № 2 9 суд кваліфікує за ч.2 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Допитаний у суді обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнав в повному обсязі та розповів, що все відбувалося саме так як зазначено в обвинувальному акті. Завдані потерпілим збитки ним відшкодовані у повному обсязі про що надав суду у підтвердження відповідні платіжні інструкції. Щиро розкаюється у вчиненому, просить суворо не карати та не позбавляти його волі.

Потерпілі будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, до суду не з`явилися, надавши заяви де просять розглядати кримінальне провадження без їх участі.

Відповідно до ст.349 КПК України суд визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих обставин, які ніким не оспорюються.

Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_4 суд враховує, що кримінальні правопорушення, які він вчинив є кримінальними проступками та нетяжкими злочинами, що він раніше не судимий, має постійне місце проживання, навчається, характеризуються позитивно, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває.

В силу ст. 66 КК України обставини, що пом`якшують покарання винного: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, повне відшкодування завданих збитків потерпілим.

В силу ст. 67 КК України обставини, що обтяжують покарання відсутні.

З урахуванням встановлених обставин справи, суд вважає за доцільне призначити обвинуваченому ОСОБА_4 покарання в межах санкції ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України. При цьому, остаточне покарання йому необхідно призначити за правилами ч. 1 ст. 70 КК України.

Зважаючи на щире каяття обвинуваченого, сумлінну процесуальну поведінку, суд приходить до висновку, що ОСОБА_4 підлягає звільненню від призначеного покарання з встановленням іспитового строку, оскільки за результатами розгляду кримінального провадження суд прийшов до переконання, що виправлення та перевиховання обвинуваченого можливе без ізоляції від суспільства в умовах контролю його поведінки органами пробації.

Процесуальні витрати, пов`язані із залученням експерта, відповідно до вимог ч.2 ст.124 КПК України необхідно стягнути з обвинуваченого на користь держави.

Долю речових доказів вирішити у відповідності до ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 368, 370,374 КПК України, суд

ухвалив:

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України та призначити йому покарання:

за ч. 1 ст. 190 КК України один рік обмеження волі;

за ч. 2 ст. 190 КК України два роки обмеження волі.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити ОСОБА_4 покарання два роки обмеження волі.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання, якщо він протягом одного року не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на нього вироком суду обов`язки.

Зобов`язати ОСОБА_4 протягом іспитового строку періодично з`являтися для реєстрації в органи з питань пробації та повідомляти зазначені органи про зміну місця проживання та роботи.

Речові докази: мобільний телефон марки «Xiaomi», чорного кольору, IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Motorola» НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 , - повернути ОСОБА_4 .

Речові докази: банківську карту «Монобанк» № НОМЕР_5 ; банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , банківську карта № НОМЕР_7 «Monobank», - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржено до Полтавського апеляцiйного суду через Київський районний суд м. Полтави протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Головуючий ОСОБА_1