Справа № 473/5837/23
Номер провадження 1-кс/473/1214/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"26" жовтня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000260, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

Органом дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000260, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За версією органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області було встановлено, що в період часу з 17 жовтня 2023 року по 20 жовтня 2023 року, невстановлена особа, під приводом інвестування грошових коштів в криптовалюту, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 загальною сумою 31900 гривень, які вона самостійно перерахувала трьома платежами із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , на три банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами:

-№ НОМЕР_2 в сумі 15000 гривень о 20:12 години 17 жовтня 2023 року,

-№ НОМЕР_3 в сумі 15000 гривень о 19:02 години 19 жовтня 2023 року,

-№ НОМЕР_4 в сумі 1900 гривень о 18:31 години 20 жовтня 2023 року.

Інформація, щодо руху грошових коштів по банківських карткових рахунках за номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні ЄРДР за №0000260, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

- юридичні справи осіб, на ім`я яких відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на який було переказано грошові кошти:

-а/ № НОМЕР_2 в сумі 15000 гривень о 20:12 години 17 жовтня 2023 року,

-б/ № НОМЕР_3 в сумі 15000 гривень о 19:02 години 19 жовтня 2023 року,

-в/ № НОМЕР_4 в сумі 1900 гривень о 18:31 години 20 жовтня 2023 року, в тому числі копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-роздруківку руху грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 24 вересня 2023 року по 24 жовтня 2023 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти з 24 вересня 2023 року по 24 жовтня 2023 року, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів, та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 24 вересня 2023 року по 24 жовтня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по фактам шахрайських дій з використанням банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі дізнавачів Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснити її виїмку в копіях, у електронному та паперовому вигляді, а саме:

- юридичні справи осіб, на ім`я яких відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на який було переказано грошові кошти:

-а/ № НОМЕР_2 в сумі 15000 гривень о 20:12 години 17 жовтня 2023 року,

-б/ № НОМЕР_3 в сумі 15000 гривень о 19:02 години 19 жовтня 2023 року,

-в/ № НОМЕР_4 в сумі 1900 гривень о 18:31 години 20 жовтня 2023 року, в тому числі копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-роздруківку руху грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 24 вересня 2023 року по 24 жовтня 2023 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти з 24 вересня 2023 року по 24 жовтня 2023 року, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів, та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 24 вересня 2023 року по 24 жовтня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по фактам шахрайських дій з використанням банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Зобов`язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

- юридичні справи осіб, на ім`я яких відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на який було переказано грошові кошти:

-а/ № НОМЕР_2 в сумі 15000 гривень о 20:12 години 17 жовтня 2023 року,

-б/ № НОМЕР_3 в сумі 15000 гривень о 19:02 години 19 жовтня 2023 року,

-в/ № НОМЕР_4 в сумі 1900 гривень о 18:31 години 20 жовтня 2023 року, в тому числі копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-роздруківку руху грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 24 вересня 2023 року по 24 жовтня 2023 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти з 24 вересня 2023 року по 24 жовтня 2023 року, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів, та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 24 вересня 2023 року по 24 жовтня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по фактам шахрайських дій з використанням банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити групі дізнавачів Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, у електронному та паперовому вигляді, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 26 грудня 2023 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1