Провадження № 1-кс/638/2808/23
УХВАЛА

Іменем України

07 листопада 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0002674 від 26 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

03 листопада 2023 року слідчий СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0002674 від 26 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до документів, що перебувають в у володінні оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме чи користується послугами фіксованого зв`язку оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонент місцевих телефонних мереж фіксованого зв`язку НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу з`єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з`єднання, адреси базових станцій та указанням IMEI мобільних терміналів за період з 00:00 год. 23.10.2023 року по час виконання ухвали, з інформацією кому надано в користування (оренду) вказаний номерний ресурс, із зазначенням назви фізичної або юридичної особи (кінцевого користувача електронних комунікаційних послуг), її юридичної адреси, МФО, адресу установки (підключення) обладнання, а також надати копію договору з такою особою, з відповідними до нього додатками, на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонента, базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці з`єднання абонента фіксованого зв`язку.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 23.10.2023 року невстановлена слідством особа зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_1 до гр. ОСОБА_5 та представившись співробітником банку вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами з банківської картки гр. ОСОБА_5 на суму 16165 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 23.10.2023 року вона перебувала у подруги за адресою: АДРЕСА_2 та їй на її мобільний телефон ТМ «OnePlus» 3T (imei 1: НОМЕР_2 ; imei 2: НОМЕР_3 ) в якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_4 , приблизно о 12:23 год. надійшов вхідний виклик від невідомого їй абонентського номеру НОМЕР_5 , ОСОБА_5 підняла слухавку та почула голос невідомої їй раніше особи, яка представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомила, що їй необхідно налагодити роботу її банківської картки та попрохала виконати певні дії. Так як ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має банківську картку, номер якої вона не пам`ятаю, яка прив`язана до рахунку НОМЕР_6 , ОСОБА_5 погодилась, тому особа яка їй подзвонила та представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомила, що зараз їй необхідно продиктувати свій повний номер банківської картки, строк її дії та CVV-код зі зворотньої сторони картки. ОСОБА_5 погодилась, тому взяла до рук свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила вищевказані дані, після чого їй вищевказана особа повідомила, що б вона очікувала незабаром дзвінок від банку, на цьому розмова завершилась. Після чого о 14:12 год. того ж дня ОСОБА_5 на її мобільний телефон надійшов ще один вхідний виклик від невідомого їй абонентського номеру НОМЕР_7 , ОСОБА_5 підняла слухавку та почула голос невідомої їй раніше особи, яка представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила їй, що зараз на її мобільний телефон будуть надходити смс-повідомлення з чотиризначними кодами, які вона повинна у телефонному режимі їх повідомляти. Та дійсно ОСОБА_5 надійшло близько чотирьох таких смс-повідомлень з чотиризначних коди, які вона повідомляла нібито співробітнику банку, який їй подзвонив. Після чого розмова з вищевказаною особою завершилась. Також ОСОБА_5 додала, що 25.10.20232 року їй зателефонувала її онука ОСОБА_6 , яка проживає наразі за кордоном, та повідомила ОСОБА_5 , що у неї на картці не має грошових коштів, так як моя онука ОСОБА_5 авторизована у її аккаунті у застосунку «Ощад24/7». Почувши це, ОСОБА_5 одразу направилась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , ще співробітник банку пояснив, що 23.10.2023 року з її картки були списані грошові кошти на суму 16 165 грн. та дав виписку по картці. Після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що насправді 23.10.2023 року їй дзвонили шахраї тому заблокувала сою банківську картку. Також ОСОБА_5 додала, що вищевказані транзакції вона самостійно не робила та самостійно не підтверджувала, звідки третім особам стали відомі дані стосовно її банківської картки їй невідомо. Всього сума завданого їй збитку внаслідок шахрайських дій складає 16165 грн.

Слідчий зазначає, що оскільки повне коло осіб, які вчинили даний злочин, на теперішній час не встановлено, та виникла необхідність у перевірці місцезнаходження абонента, який ймовірно міг незаконним шляхом зламати акаунт в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші додатки, які підв`язані до номеру телефону, яким користується потерпіла ОСОБА_5 , а саме абонента з номером НОМЕР_8 , тому органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію з каналів зв`язку про вхідні та вихідні телефонні з`єднання, а також місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань, у тому числі відомостей щодо отриманих послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг протягом часу з 00:00 год. 23.10.2023 року по час виконання ухвали, а також повідомити кому надано в користування (оренду) вказаний номерний ресурс, із зазначенням назви фізичної або юридичної особи (кінцевого користувача електронних комунікаційних послуг), її юридичної адреси, МФО, адресу установки (підключення) обладнання, а також надати копію договору з такою особою, з відповідними до нього додатками. Вищевказана інформація може перебувати у оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутністю.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання викликався у встановленому законом порядку, однак в судове засідання не з`явився, причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002674 від 26 жовтня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що 23.10.2023 року невстановлена слідством особа зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_1 до гр. ОСОБА_5 та представившись співробітником банку вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами з банківської картки гр. ОСОБА_5 на суму 16165 грн.

Допитана як свідок ОСОБА_5 27 жовтня 2023 року повідомила, що 23.10.2023 приблизно о 12:23 год надійшов вхідний виклик від невідомого їй абонентського номеру НОМЕР_5 , від особи, яка представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомила, що їй необхідно налагодити роботу її банківської картки та попрохала виконати певні дії. Під час розмови невстановлена особа увійшла в довіру ОСОБА_5 та дізналася інформацію щодо повного номеру банківської картки ОСОБА_5 , строк її дії та CVV-код зі зворотньої сторони картки. На цьому розмова завершилась. Після цього о 14:12 год на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов виклик з абонентського номеру НОМЕР_7 , від особи, яка представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила їй, що зараз на її мобільний телефон будуть надходити смс-повідомлення з чотиризначними кодами, які вона повинна у телефонному режимі їх повідомляти, що ОСОБА_5 і зробила, повідомивши зазначену інформацію. 25.10.2023 року потерпілій зателефонувала її онука ОСОБА_6 , яка повідомила, що у неї на картці немає грошових коштів. Після цього ОСОБА_5 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 заблокувала картку. ОСОБА_5 додала, що вищевказані транзакції вона самостійно не робила та самостійно не підтверджувала, звідки третім особам стали відомі дані стосовно її банківської картки їй невідомо. Всього сума завданого їй збитку внаслідок шахрайських дій складає 16165 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0002674 від 26 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчій СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають в у володінні оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме чи користується послугами фіксованого зв`язку оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонент місцевих телефонних мереж фіксованого зв`язку НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу з`єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з`єднання, адреси базових станцій та указанням IMEI мобільних терміналів за період з 00:00 год. 23.10.2023 року по час виконання ухвали, з інформацією кому надано в користування (оренду) вказаний номерний ресурс, із зазначенням назви фізичної або юридичної особи (кінцевого користувача електронних комунікаційних послуг), її юридичної адреси, МФО, адресу установки (підключення) обладнання, а також надати копію договору з такою особою, з відповідними до нього додатками, на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонента, базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці з`єднання абонента фіксованого зв`язку.

Строк дії ухвали до 07 січня 2024 року.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1