УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001289 від 09.12.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням отримано інформацію про те, що протягом 2020-2021 років службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було вчинено розкрадання бюджетних коштів під час проведення реконструкції наступних об`єктів:

-спортивної зали закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , замовником якої виступає ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі по тексту - Замовник);

-спортивно-оздоровчого комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по АДРЕСА_2 , замовником якої виступає державне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

-прибудинкової території ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 , замовником якої виступає ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_3 , замовником якої виступає ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Однак, вжитими заходами отримано відомості, що службові особи ТОВ ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили розкрадання бюджетних коштів, шляхом внесенням до оформлених між ними актів приймання виконаних будівельних робіт, в тому числі і проміжних, завищених об`ємів робіт, завищеної вартості матеріалів та видів робіт, які фактично не виконані. Крім того, проведеним вибірковим моніторинг оплачених Замовником робіт встановлено, що частину вказаних в актах робіт не виконано, їх якість не відповідає встановленим будівельним стандартам.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у витребувані ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄРДПОУ ВП НОМЕР_2 ) інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в частині оформлення найманих працівників та сплату за них податків та зборів.

Відповідно ч. 3 ст. 63 Податкового кодексу України, з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об`єктів оподаткування або об`єктів, які пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Враховуючи, що іншим чином отримати вказані вище документи неможливо, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись з ними та провести виїмку їх завірених копій та в електронному вигляді, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_4 , код ЄРДПОУ ВП НОМЕР_2 ), а саме:

-інформацію про банківські рахункиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та перелік працівників (із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного коду особи), що перебували (перебувають) у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 31.12.2022;

-Інформація про те, чи проводились документальні перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 31.12.2022, та матеріалів таких перевірок у разі проведення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя