Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/9749/23
Провадження № 1-кс/644/1759/23
УХВАЛА

Іменем України

19 грудня 2023 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000527 від 04.12.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000527 від 04.12.2023 і просить надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів у філії відділеня № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повні дані власника картки № НОМЕР_3 , а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 30.11.2023 та по дату винесення ухвали на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Клопотання мотивовано тим, що 04.12.2023 до ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 30.11.2023 невстановлена особа, моб. тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на інтернет-сайті магазину з продажу автомобільних запчастин, під виглядом продажу запчастин до автомобіля Ssang Yong, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 у сумі 5800 грн., які остання, знаходячись за адресою; АДРЕСА_3 , перерахувала з платіжної картки НОМЕР_7 на платіжну картку НОМЕР_3 , чим було спричинено матеріальну шкоду.

04.12.2023 матеріали досудового розслідування по даному факту були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000527 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_11 повідомила, що у неї у власності є платіжна картка ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_7 , видана на її ім`я. Враховуючи, сімейні стосунки з чоловіком ОСОБА_10 вона дозволила йому користуватися своєю карткою у його цілях. Так 30.11.2023 знаходячись разом з чоловіком вдома близько 10:00 за адресою: АДРЕСА_3 , він через інтернет шукав для придбання автозапчастини до свого автомобіля Ssang Yong. Після чого чоловіку на Telegram прийшли фотографії з автозапчастинами з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , підписаного як ІНФОРМАЦІЯ_5 , які він хотів придбати. Її чоловік поспілкувавшись з продавцем з приводу придбання автозапчастин до автомобіля домовився щодо здійснення покупки. У зв`язку з тим, що коштів на своїй платіжній картці у чоловіка не було, він попрохав дозволу здійснити оплату за придбання товару з платіжної картки № НОМЕР_7 у неї, на що вона погодилася, та здійснила оплату у розмірі 5800 грн. на платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . В ході досудового розслідування потерпіла надала квитанцію з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 30.11.2023, в якій підтверджено дійсність вказаного грошового переказу.

Допитаний в якості свідка по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_10 надав покази, що у його дружини ОСОБА_11 у власності є платіжна картка ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_7 , видана на її ім`я. Враховуючи, сімейні стосунки з дружиною ОСОБА_11 вона дозволила йому користуватися своєю карткою у його цілях. 30.11.2023, знаходячись вдома за адресою: АДРЕСА_3 близько 10:00 він переглядав оголошення про автозапчастини та на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 чи ІНФОРМАЦІЯ_8 на якому точно не пам`ятає, та залишив свій номер телефону НОМЕР_8 для придбання автозапчастин до свого автомобіля Ssang Yong. Через деякий йому на Telegram почали приходити фотографії з автозапчастинами, які він хотів придбати, а саме права задня дверка на автомобіль Ssang Yong з мобільного телефону № НОМЕР_4 , підписаного як ІНФОРМАЦІЯ_5 . Від невідомого йому чоловіка на ім`я ОСОБА_12 та було надіслано на Telegram дані щодо місцезнаходження автомагазину, а саме: АДРЕСА_4 та фото зображення автомагазину. Після чого він зателефонував на цей номер телефону, йому відповів незнайомий чоловік, який представився представником відділу продаж підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 та запропонував йому оплатити за запчастину повну суму у розмірі 5800 грн. для того щоб доставка була безкоштовна, на що ОСОБА_10 погодився. Після чого він відправив йому на Telegram номер платіжної картки № НОМЕР_3 . У зв`язку з тим, що на його платіжній картці грошові кошти були відсутні, за його проханням дружина ОСОБА_13 відправила грошові кошти у розмірі 5800 грн. зі своєї платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_7 на платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Після того як вона здійснила оплату ОСОБА_10 на «Telegram» прийшло повідомлення з номером замовлення та що товар буде відправлений 02.12.2023 о другій половині дня. 02.12.2023 в другій половині дня ОСОБА_10 зателефонував за номером НОМЕР_4 , щоб дізнатись коли йому відправлять замовлення, але телефон був вимкнений, все листування у месенджері видалено.

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000527 від 04.12.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів у філії відділеня № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повні дані власника картки № НОМЕР_3 , а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 30.11.2023 та по дату винесення ухвали на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.01.2024 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1