Справа № 461/455/22
Провадження № 1-кс/461/5742/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.10.2023 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури клопотання cлідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000027 від 08.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 08.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно додатку № 1 до Постанови Ради Міністрів УРСР № 606 від 23.04.1960 «Про передачу профспілкам санаторіїв і будинків відпочинку ІНФОРМАЦІЯ_1 » об`єкт, що за адресою в АДРЕСА_1 збудований ІНФОРМАЦІЯ_1 і переданий у відання, а не у власність Українській республіканській раді профспілок ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Постановою ВР Української РСР "Про захист суверенних прав власності ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 29.11.1990 № 506 введено мораторій на території республіки на будь-які зміни форми власності та власника державного майна до введення у дію Закону Української РСР про роздержавлення майна.

Після розпаду СРСР правонаступником Української республіканської Ради профспілок стала Рада Федерації незалежних профспілок України, а правонаступником останньої є Федерація професійних спілок України.

Указом Президії ВР України від 30.08.1991 №1452-XII "Про передачу підприємств, установ та організацій союзного підпорядкування, розташованих на території України, у власність держави" та Законом України від 10.09.1991 № 1540-ХІІ "Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України" майно та фінансові ресурси підприємств, установ, організацій та інших об`єктів союзного підпорядкування, розташовані на території України, є державною власністю України.

В супереч законодавству службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 24.01.1992 склали акт про прийому-передачі майна територіальних санаторно-куротних установ, санаторіїв, будинків відпочинку, тощо, в тому числі цілісний майновий комплекс Санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_1 від Федерації незалежних профспілок України у власність Акціонерного товариства лікувально-оздоровчих установ профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Постановою ВР України від 10.04.1992 № 2268X11 «Про майнові комплекси та фінансові ресурси громадських організацій колишнього ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташовані на території України» передбачено, що майно та фінансові ресурси розташованих на території України підприємств, установ та об`єктів, що перебували у віданні центральних органів цих організацій, до визначення правонаступників загальносоюзних громадських організацій колишнього ІНФОРМАЦІЯ_6 , тимчасово передані ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Також, постановою Верховної Ради України від 04.02.1994 № 3943X11 «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього ІНФОРМАЦІЯ_6 » передбачено, що тимчасово, до законодавчого визначення суб`єктів права власності майна загальносоюзних громадських організацій колишнього ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого на території України, зазначене майно є загальнодержавною власністю.

Рішенням загальних зборів акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 22.01.2003 «Про зміни організаційно-правової структури ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на базі філії Прикарпатського дочірнього підприємства ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » створено дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

На виконання вимог ч. 2 ст. 4 Закону України від 22.02.2007 «Про мораторій на відчуження майна, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 » розпорядженням КМУ від 26.04.2007 № 236-р була утворена робоча комісія, якій було доручено: скласти перелік майна, яке забороняється відчужувати відповідно до нього; провести інвентаризацію відповідного майна; стосовно кожного об`єкта документально визначити законність його перебування у володінні Федерації професійних спілок України та встановити частку держави, Федерації професійних спілок України, інших професійних спілок, інших суб`єктів господарювання; перевірити законність відчуження майнових комплексів, окремих споруд та іншого майна санаторно-курортного і туристичного призначення, проведеного ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 ", Федерацією професійних спілок України вжити заходів щодо повернення цих об`єктів законному власнику.

Продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння державним майном службові особи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка 27.03.2008 незаконно видала свідоцтва про право власності на окремі будинки і споруди, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: нежитлове приміщення (літ. «Л-1»), заг.пл. 575 м.кв. реєстраційний номер 101; нежитлове приміщення (літ. «К-2»), заг.пл. 489,1 м.кв. реєстраційний номер 101; нежитлове приміщення (літ. «3-2»), заг.пл. 1076,1 м.кв. реєстраційний номер 101; нежитлове приміщення (літ. «Ж-2»), заг.пл. 660 м.кв. реєстраційний номер 101; нежитлове приміщення (літ. «А-2»), заг.пл. 928,7 м.кв. реєстраційний номер 101; нежитлове приміщення (літ. «Є-2»), заг.пл. 1188 м.кв. реєстраційний номер 6101; нежитлове приміщення (літ. «Б-2»), заг.пл. 409,3 м.кв. реєстраційний номер 101; нежитлове приміщення (літ. «Е-4»), заг.пл. 2263,5 м.кв. реєстраційний номер 101; нежитлове приміщення (літ. «Г-3»), заг.пл. 748,5 м.кв. реєстраційний номер 101; будівлі складів і гаражів літ «1-1», заг.пл. 938,8 м.кв. реєстраційний номер 101 на підставі рішень ІНФОРМАЦІЯ_12 від 27.08.2008 № 52 , № 53, № 54.

Отримавши завідомо підроблені свідоцтва службові особи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 17.07.2008 здійснили незаконну реєстрацію права власності на будинки і споруди за ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які в подальшому, а саме: 06.03.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 на підставі договору купівлі продажу, об`єктів (нежитлового приміщення (літ. «Л-1»), нежитлового приміщення (літ. «К-2»), нежитлового приміщення (літ. «3-2»), нежитлового приміщення (літ. «Ж-2»), нежитлового приміщення (літ. «А-2»), нежитлового приміщення (літ. «Є-2»), нежитлового приміщення (літ. «Б-2»), нежитлового приміщення (літ. «Е-4»), нежитлового приміщення (літ. «Г-3»), будівлі складів і гаражів (літ «1-1») зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; 09.11.2022 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 на підставі акту прийому-передачі та грошової оцінки майна, об`єкти (нежитлового приміщення (літ. «Л-1»), нежитлового приміщення (літ. «К-2»), нежитлового приміщення (літ. «3-2»), нежитлового приміщення (літ. «Ж-2»), нежитлового приміщення (літ. «А-2»), нежитлового приміщення (літ. «Є-2»), нежитлового приміщення (літ. «Б-2»), нежитлового приміщення (літ. «Е-4»), нежитлового приміщення (літ. «Г-3»), будівлі складів і гаражів літ «1-1» зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене, ІНФОРМАЦІЯ_14 не мала законних підстав і повноважень для передачі вказаних об`єктів у власність ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке в подальшому відчужило дані об`єкти.

Слідчий у клопотанні зазначає, що у зв`язку із вище наведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема щодо документів на підставі яких були передані вказані об`єкти у власність.

Слідчий стверджує, що інформація, що міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, встановлення та підтвердження факту вчинення протиправних дій, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення відомостей щодо законності проведення договірних відносин.

Крім того, відомості, що містяться у вказаних документах самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню.

Окрім цього, встановлення та вилучення саме оригіналів документів надасть можливість встановити осіб, які причетні достовірність до вказаного кримінального правопорушення, шляхом проведення на підставі таких документів почеркознавчої, технічної експертизи документів, що дасть інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження та прийняття таким чином законного процесуального рішення. Тому слідчий просить задовольнити клопотання.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно якої, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи. Неявка слідчого, повідомленого про час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

08.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий довів, що вказані вище відомості та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості та інформація мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- відомості та інформація, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічені відомості та інформація не містять охоронювану законом таємницю.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Слідчим доведено, що вилучення саме оригіналів таких документів надасть можливість встановити осіб, які причетні достовірність до вказаного кримінального правопорушення, шляхом проведення на підставі таких документів почеркознавчої, технічної експертизи документів, що дасть інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження та прийняття законного процесуального рішення.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання, погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури, cлідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000027 від 08.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надатислідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим у кримінальному провадженні 0000027 від 08.06.2021 року, що входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до документів (із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів та копій документів), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до:

- копії установчих документів (статут, положення та інші), від початку створення;

- копії документів, які підтверджують постановку та зняття з балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , об`єктів нерухомості, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 в тому числі: нежитлове приміщення (літ. «Л-1»), нежитлове приміщення (літ. «К-2»), нежитлове приміщення (літ. «3-2»), нежитлове приміщення (літ. «Ж-2»), нежитлове приміщення (літ. «А-2»), нежитлове приміщення (літ. «Є-2»), нежитлове приміщення (літ. «Б-2»), нежитлове приміщення (літ. «Е-4»), нежитлове приміщення (літ. «Г-3»), будівлі складів і гаражів літ «1-1» та інші;

- оригінали документів щодо купівлі/продажу вказаних об`єктів нерухомості, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 (договорів купівлі-продажу актів прийому-передачі, інших документів);

- копії документів про оплату коштів за купівлю вказаних об`єктів нерухомості, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 ;

- оригінали протоколів зборів на яких приймалось рішення про купівлю/відчуження вказаних об`єктів нерухомості, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 ;

- копії документів, які підтверджують технічний стан (матеріали фото- відео фіксації), стан вказаних об`єктів нерухомості, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , станом на дату придбання, відчуження;

- копії матеріалів оцінки на вказані об`єкти нерухомості, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 18.11.2023 р.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1