У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2023 м. Бар Вінницької області

Слідча суддя Барського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі: прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000040 від 31.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України,,

УСТАНОВИЛА:

Прокурор ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: до відомостей щодо власника рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , а також руху коштів по вказаному рахунку за періоди часу з 00:00 год 03.12.2020 по 00:00 год 05.12.2020, а також з 00:00 год 23.12.2022 по 00:00 год 29.12.2022, крім того документи, що підтверджують особу власника даного рахунку, відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 із зазначенням повної інформації, а саме: адрес банкоматів де здійснювалося зняття готівки, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому, магнітному чи електронному носії.

В обґрунтування клопотання зазначила, що ВП № 1 Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження № 0000040 від 31.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливої розтрати бюджетних коштів при придбанні системи рентгенівської діагностичної стаціонарної загального призначення відповідно до договору № 206 від 13.07.2020 та її ремонту відповідно до договору № 476 від 23.12.2022, які укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_4 .

За договорами здійснено закупівлю цифрової рентгенівської системи на 3 робочі місця за кошти 3790000 грн - спеціального фонду державного бюджету та 1722000 грн - кошти місцевого бюджету. Після чого, ФОП ОСОБА_4 здійснено поточний ремонт цифрової рентгенівської системи на 3

робочі місця за ціною 296 тис. грн.

Відповідно до умов договору усі розрахунки проводяться у безготівковій

формі на рахунок постачальника ФОП ОСОБА_4 , банк одержувача: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », р/р

НОМЕР_1 . На вказаний рахунок КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 03.12.2020 перерахувала кошти в сумі: 3790000,00 грн, 172200,00 грн, та 23.12.2022 кошти в сумі 29600,00 грн.

Враховуючи що зазначені документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, потребують дослідження під час досудового розслідування, просила вказане клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала. Додатково пояснила, що під час досудового розслідування за відкритими даними сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 з`ясувалося, що закупівля послуг з ремонту була здійснена в останні дні бюджетного року, фактично ремонт рентгенівської системи здійснював не ФОП ОСОБА_4 , а інша особа, переговори щодо угоди проводила також інша особа, тому є підстави вважати, що мала місце розтрата бюджетних коштів. Копії договорів, які долучені до клопотання, були отримані прокурором на його запит від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Барської міської ради. Пояснила також, що доступ до банківської інформації запитується за конкретний період, коли були здійснені операції щодо перерахування коштів за договорами про закупівлю обладнання та послуг із ремонту, дати платежів з`ясовані з відкритих даних єдиного веб-порталу використання публічних коштів. Тому для з`ясування обставин щодо перерахування коштів на рахунок ФОП ОСОБА_4 , а також подальшого руху коштів, отриманих за загадними договорами, необхідно отримання тимчасового доступу до даних щодо руху коштів за вказаним у договорах рахунком.

Прокурор також надала для огляду матеріали досудового розслідування.

Представники особи, у володінні якої перебувають документи, зазначені у клопотанні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином судовою повісткою, надісланою на електронну адресу.

Згідно з частиною 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно із частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно із частиною 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із абзацом 2 частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 31.05.2023, підтверджується, що 31.05.2023 до реєстру були внесені відомості за самостійним виявленням прокурором кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України. Короткий виклад обставин: фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 у 2020 році здійснено продаж і поставку нового обладнання на комунальне підприємство

ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке у подальшому відповідно до договору про надання послуг від 23.12.2022, ремонтувалось на підставі

актів виконаних робіт, без визначення обсягу та розміру вартості ремонтних робіт на загальну суму понад 250 тис. грн., що свідчить

про розтрату вказаних коштів.

До клопотання долучено копію договору про закупівлю №206 від 13.07.2020, додаткової угоди №1 до договору №206 від 13.07.2020, які укладені між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Барської районної ради та ФОП ОСОБА_4 . Предметом договору зазначено поставку візуалізаційного обладнання для потреб медицини, система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення. Сума за предметом договору 3790000,00 гривень кошти спеціального фонду державного бюджету, 172200,00 гривень кошти місцевого бюджету. Засвідчена копія вказаного договору наявна у матеріалах досудового розслідування, які оглянуті у судовому засіданні.

Також додано копію договору про надання послуг №476 від 23.12.2022, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Барської міської ради та ФОП ОСОБА_4 , щодо ремонту і обслуговування медичного обладнання на суму 296000,00 гривень, специфікації до договору від 23.12.2022. Засвідчені копії вказаних документів наявні у матеріалах досудового розслідування, які оглянуті у судовому засіданні.

У вказаних договорах зазначений номер рахунку ФОП ОСОБА_4 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був вказаний у клопотанні.

Крім того, прокурор надала для огляду отримані на запит прокурора від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Барської міської ради документи, які підтверджують, що огляд і встановлення несправностей генератора рентгенівської системи здійснювало дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Проаналізувавши доводи прокурора і надані в обґрунтування клопотання докази, слідча суддя дійшла висновку про доведеність того, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », захищена банківською таємницею, відтак в інший спосіб отримати її неможливо, водночас, є достатні підстави вважати, що отримана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо оплати за надання послуг ремонту, щодо яких розслідується вчинення розтрати, і ці дані можуть бути використані у якості доказів. Крім того, ці обставини неможливо довести іншими способами, ніж отримання доступу до даних щодо руху коштів за рахунком, і потреби досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України щодо використання публічних коштів, обґрунтовують такий ступніть втручання у право особи на збереження банківської таємниці.

Отже, клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 132, 159-165, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Надати прокурору Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до відомостей щодо власника рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , а також руху коштів по вказаному рахунку за періоди часу з 00:00 год. 03.12.2020 по 00:00 год. 05.12.2020, а також з 00:00 год. 23.12.2022 по 00:00 год. 29.12.2022, крім того до документів, що підтверджують особу власника даного рахунку, відомостей про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 за вказані періоди часу із зазначенням повної інформації, а саме: адрес банкоматів, де здійснювалося зняття готівки, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку), з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому, магнітному чи електронному носії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали до 06.12.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 06.11.2023 о 16 год. 50 хвилин.

Слідча суддя Юлія САЛДАН

Виготовлено у двох оригінальних примірниках:

Перший для справи

Другий для особи, якій надано тимчасовий доступ до документів