Справа № 946/9893/23
Провадження № 1-кс/946/2957/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2023 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Сектором дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000354 від 13.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила про те, що 11.12.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 67445 гривень, які остання перерахувала на банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що являється фізичної собою - підприємцем, а саме має продуктовий магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 10.12.2023 на сайті інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де потерпіла знайшла оголошення про продаж необхідного товару для магазину (каву, чай, масло, сири,тощо). 11.12.2023 приблизно о 13:00 ОСОБА_4 перейшла за посиланням, яке розміщувалось на сайті інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під обраним нею товаром. Зазначене посилання направило її до переписки у мережі «Telegram» з невстановленою особою, яка представилась менеджером магазину. Після нетривалої бесіди зазначена особа надіслала потерпілій посилання на переписку з іншим менеджером, який в свою чергу після нетривалої бесіди також надіслав їй посилання на іншого менеджера, з яким вона вже домовилась про покупку товару, на що він надіслав ОСОБА_4 номер банківської карти НОМЕР_2 (на ім?я ОСОБА_5 ) на яку необхідно було надіслати кошти для оплати товару у сумі 400 гривень. Після чого потерпіла переслала на зазначену банківську картку зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 400 гривень.

Згодом, ОСОБА_4 вирішила замовити інший товар, та обравши його невідома особа повідомила, що необхідно оплатити грошові кошти у сумі 1700 гривень. Потерпіла зі своєї банківської карти відправила грошові кошти у сумі 1700 гривень на карту НОМЕР_2 . Після чого вирішила відмовитись від останнього замовлення та повідомила про це невідому особу та їй на карту повернули грошові кошти у сумі 1070 гривень.

Далі ОСОБА_4 обрала інший товар та оплатила грошові кошти у сумі 6815 гривень на зазначену вище банківську карту.

ОСОБА_4 знову обрала інший товар та оплатила грошові кошти у сумі 19830 гривень зі своєї банківської карти на вищевказану карту невстановленої особи.

Згодом, ОСОБА_4 обрала товар та оплатила грошові кошти у сумі 16800 гривень, своєї банківської карти на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_1 (на ім?я ОСОБА_6 ).

Потерпіла обрала інший товар та оплатила грошові кошти у сумі 23600 гривень, зі своєї банківської карти на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_1 .

Після чого невстановлена особа повідомила, що її грошові кошти заморожені, та для того, щоб їх повернути ОСОБА_4 необхідно направити їм грошові кошти у сумі 43500 гривень, які просили направити на банківську карту НОМЕР_3 (на ім?я ОСОБА_7 ).

Загальна сума завданої матеріальної шкоди становить 67 445 гривень.

Враховуючи те, що іншими методами та заходами підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, спосіб вчинення кримінального правопорушення, свідків та очевидців, особу правопорушника не надається можливим, відомості про зв`язок невстановленої досудовим слідством особи містяться у відомостей наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:,( ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для доказування вчинення кримінального правопорушення, дізнавач звернувся з даним клопотанням.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначили про розгляд справи без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, але в судове засідання не з`явився.

В силу ст. 107 КПК України технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Пунктом 6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України передбачено право слідчого та прокурора подавати клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і обов`язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також зважаючи на те, що доступ до зазначеної у клопотанні інформації необхідно слідчому для розкриття злочину, вважаю за необхідне клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області лейтенату поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 та іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції України за дорученням, на тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , до речей і документів, які містять банківську таємницю, по банківським картам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 11.12.2023 року по 23:59 год. 17.12.2023 року, з метою отримання документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписок по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номерів телефонів, яві використовувалися як фінансові (відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна); IP-адресів, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; абонентського номеру, відомості про оператора, з надання повної інформації про такі операції (транзакції) та користувачів (у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку); повної інформації по операціям (транзакціях) та користувачах (у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1