Справа № 539/187/24
Провадження № 1-кс/539/158/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2024 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.01.2024 року за №0000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості зазначені в клопотанні, з можливістю їх вилучення, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.01.2024 року за №0000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що за період часу із 02.12.2023 по 11.12.2023 ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , таємно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, отримавши доступ до платіжного рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , викрала грошові кошти на загальну суму 11150 грн, чим спричинила ОСОБА_6 матеріального шкоди на вказану суму.

Будучи допитаною як потерпіла, ОСОБА_6 повідомила, що 02.12.2023 року близько 12.00 вона знаходилася за адресою: АДРЕСА_2 , де прогулювалася зі своєю подругою ОСОБА_7 . Ми спілкувалися і в потерпілої виникла необхідність скинути 1000 грн. на День народження своїй онучці ОСОБА_8 . Однак як це зробити, вона не знала. Ліда теж не знала як це можна зробити. Випадково потерпіла зустріла малознайому мешканку свого села ОСОБА_9 , яка почула їхню розмову, запропонувала свою допомогу, на що потерпіла погодилася. Для цього дівчина попросила у потерпілої дати свій мій телефон, банківську картку та папірець із записом пін-коду та реквізитів доньки ОСОБА_10 . Потерпіла їй все це передала, а та почала щось робити в телефоні. Після чого вона віддала потерпілій телефон та картку і повідомила, що все перерахувала 1000 грн, як вона її просила, тобто на рахунок доньки ОСОБА_11 . 18 грудня 2023 року у власних справах потерпіла була у м. Полтаві та вирішила зняти гроші з банкомату, де виявила зникнення грошей із її рахунку. Потерпіла пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила ситуацію та отримала виписку по своєму рахунку. Таким чином вона дізналася, що протягом місяця з її картки здійснювалися перекази на загальну суму 11150 грн. Наступного дня коли потерпіла повернулася до села та розповіла про це ОСОБА_12 , а та сказала, що це мабуть ОСОБА_13 отримала доступ до рахунку потерпілої та незаконно заволоділа моїми грошима. Потерпіла розповіла своїй донці ОСОБА_14 про цю подію. У свою чергу та самостійно зателефонувала ОСОБА_13 на її номер НОМЕР_2 . У ході цієї розмови ОСОБА_13 зізналася про те, що то дійсно вона заволоділа грошима, виправдовуючись тим, що все ж таки 1000 грн. вона перекинула як її просили. Решту грошей вона обіцяла повернути найближчим часом.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 є ОСОБА_9 , яка отримавши доступ до банківського рахунку потерпілої перекидала грошові кошти на відкритий на її банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Установлення обставин вчинення кримінального правопорушення можливо шляхом опрацювання відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000004, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, зазначеного в п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення, які містять інформацію про власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі,

- інформацію про рух коштів по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , зокрема надходження за період з 02.12.2023 по 15.12.2023, коштів та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів, інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, з правом їх вилучення.

В судове засідання слідча не з`явилася, надіслала до суду заяву з проханням розглянути клопотання без її участі, подане клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про розгляд клопотання був повідомлений в установленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 01.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, враховуючи, що вказана інформація про анкетні дані банківської карти та рух коштів по розрахунках за банківською картою має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.01.2024 року за №0000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України- задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_16 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_17 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_19 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_21 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_22 та начальнику СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з правом їх вилучення (в тому числі електронних), які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять:

інформації про власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі,

- інформацію про рух коштів по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , зокрема надходження за період з 02.12.2023 по 15.12.2023, коштів та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів, інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, з правом їх вилучення.

Строк дії ухвали до 16.03.2024 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1