печерський районний суд міста києва
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.10.2023 Печерський районний суд м. Києва у складі :

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора- ОСОБА_3 ,

обвинуваченого- ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження по обвинуваченню

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва республіки Казахстан, громадянина України, не одруженого, з повною загальною середньою освітою, гранотометника ВЧ НОМЕР_1 , зареєстрованого в АДРЕСА_1 , раніше не судимого

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 , в порушення ст.42 Конституції України, ст.ст. 55-1.56,57.65,88,89 Господарського кодексу України, ст.81,89 Цивільного кодуксу України, ст. 4 Закону України «Про господарські товариства», ст.14, ч.4 ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» у березні 2018 року, точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у м. Києві, в мережі Інтернет знайшов оголошення щодо роботи керівником суб`єкта господарської діяльності. Далі під час зустрічі з невставленою особою - автором оголошення ОСОБА_4 отримав від неї пропозицію за грошову винагороду у розмірі 10 000 грн. стати керівником та засновником суб`єкта господарювання -ТОВ Фірма «Укрзовнішінформ» () без мети здійснення підприємницької діяльності та безпосередньої участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємства, а також за вимогою цієї особи у визначений час підписати та подати документи щодо державної реєстрації змін відомостей про товариство а саме про визначення іншого керівника та учасника кінцевого бенефіціарного власника.

Під час цієї зустрічі ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисних мотивів, вступив у змову з зазначено невстановленою особою, надавши свою згоду на спільне вчинення кримінального правопорушення.

Згідно злочинного плану, ОСОБА_5 для вчинення кримінального правопорушення, повинен надати невстановленій особі свої персональні дані та необхідні особисті документи (паспорт громадянина України, індивідуальний податковий номер) для виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та прибути у визначений час і місце для їх підписання.

При цьому ОСОБА_4 наміру здійснювати діяльність як учасник та директор ТОВ Фірма «Укрзовнішінформ» не мав та розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації вищевказаної юридичної особи.

Виконуючи свою роль у спільному вчиненні кримінального правопорушення, ОСОБА_4 в м. Києві в денний час у березні 2018 року, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, передав невстановленій особі копію свого паспорта громадянина України та копію ідентифікаційного номеру платника податків для підготовки необхідних документів та надав згоду прибути до нотаріуса, офіс якого розташований за адресою: пров. Музейний, буд. 10, м. Києві, для державної реєстрації змін відомостей про ТОВ Фірма «Укрзовнішінформ».

Невстановлена особа, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, використовуючи персональні дані ОСОБА_4 та копії його документів, склала документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме:

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що мітяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 26.03.2018, згідно якої директором, засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ Фірма «Укрзовнішінформ» стає ОСОБА_4 ;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ Фірма «Укрзовнішінформ» від 23.03.2018, згідно якому ОСОБА_4 передається частка, що становить 99% статутного капіталу товариства, номінальною вартістю 821 700 грн., призначено ОСОБА_4 на посаду директора товариства та визнано кінцевим бенефіціарним власником, а також, затверджено статут товариства у новій редакції;

- договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ Фірма «Укрзовнішінформ» від 23.03.2018, згідно якому ОСОБА_4 придбав частку у статутному товаристві, що становить 99% та складає 821 700 грн.;

- статут ТОВ Фірма «Укрзовнішінформ», затверджений протоколом загальних зборів учасників від 23.03.2018 № 03/18.

Так, ОСОБА_4 , виконуючи свою роль у сумісному вчиненні злочину, за вказівкою невстановленої особи, 23.03.2018 прибув до приватного нотаріуса ОСОБА_6 , офіс якого розташований за адресою: пров. Музейний, буд. 10, м. Києві, розуміючи протиправний характер своїх дій, а саме: що він не формує статутний капітал товариства, не буде здійснювати керівництво товариством, вести від його імені господарську діяльність та бути його керівником, засвідчив своїм підписом наступні документи:

- договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ Фірма «Укрзовнішінформ» від 23.03.2018, згідно якому ОСОБА_4 придбав частку у статутному капіталі товариства, що становить 99% та складає 821 700 грн., отримав всі права та обов`язки учасника товариства, проте ОСОБА_4 фактично не здійснював придбання частки у статутному капіталі, тобто вніс завідомо неправдиві відомості до зазначеного документа;

- статут ТОВ Фірма «Укрзовнішінформ», затверджений протоколом загальних зборів учасників від 23.03.2018 № 03/18, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо предмету діяльності, цілей товариства, прав та обов`язків учасників товариства, юридичного статусу товариства, відповідальності товариства та учасників, статутного капіталу товариства, вкладів та часток учасників, органів управління товариством, а також відомості, що ОСОБА_4 є учасником та керівником товариства.

Після підписання зазначених документів ОСОБА_4 отримав від невстановленої особи грошові кошти в сумі 10 000 грн.

На підставі зазначених вище документів, до яких ОСОБА_4 внесно завідомо неправдиві відомості, 03.04.2018 державним реєстратором проведено державну реєстрацію змін в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України» щодо ТОВ Фірма «Укрзовнішінформ», а саме зареєстровано відомості, що керівником і кінцевим бенефіціаром вказаного товариства є ОСОБА_4 .

Далі ОСОБА_4 , діючи умисно з корисних мотивів, виконуючи свою роль у спільному вчиненні злочину, за вказівкою невстановленої особи 13.09.2022 прибув до приватного нотаріусу ОСОБА_7 , офіс якого розташовується за адресою: вул. Лютеранська, буд. 3, м. Київ, для підписання документів про державну реєстрацію змін в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України щодо ТОВ Фірма «Укрзовнішінформ», які попередньо були підготовлені невстановленою особою з використанням персональних даних особистих документів.

ОСОБА_4 розуміючи, що він не є кінцевим бенефіціарним власником, учасником та директором ТОВ Фірма «Укрзовнішінформ», не мав частки у статутному капіталі товариства, не мав наміру здійснювати придбання та відчуження (безоплатну передачу, дарування) частки у статутному капіталі товариства, у приміщенні приватного нотаріуса підписав та подав для державної реєстрації змін ТОВ Фірма «Укрзовнішінформ» наступні документи, які містять завідомо неправдивих відомості щодо предмету діяльності, цілей товариства, прав та обов`язків учасників товариства, юридичного статусу товариства, відповідальності товариства та учасників, статутного капіталу товариства, вкладів та часток учасників, органів управління товариством, а саме:

- опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ Фірма «Укрзовнішінформ» від 13.09.2022, у якому ОСОБА_4 поставив свій підпис, який містить завідомо неправдиві відомості, так як ОСОБА_4 не є керівником товариства;

- заяву про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ Фірма «Укрзовнішінформ» від 13.09.2022, у якій ОСОБА_4 поставив свій підпис як заявник - керівник ТОВ Фірма «Укрзовнішінформ», яка містить завідомо неправдиві відомості, так як ОСОБА_4 не є керівником;

- статут ТОВ Фірма «Укрзовнішінформ» у новій редакції, затверджений протоколом загальних зборів учасників від 13.09.2022 № 13/09, у якому ОСОБА_4 поставив свій підпис, як учасник товариства. Вказаний статут містить завідомо неправдиві відомості, щодо предмету діяльності, цілей товариства, прав та обов`язків учасників товариства, юридичного статусу товариства, відповідальності товариства та учасників, статутного капіталу товариства, вкладів та часток учасників, органів управління товариством, а також відомості, що ОСОБА_4 є керівником товариства;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ Фірма «Укрзовнішінформ» від 13.09.2022 № 13/90 у якому ОСОБА_4 поставив свій підпис, як учасник товариства, який містить завідомо неправдиві відомості, так як ОСОБА_4 не є учасником товариства;

- заяву про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ Фірма «Укрзовнішінформ» від 13.09.2022, у якій ОСОБА_4 поставив свій підпис, як заявник - керівник ТОВ Фірма «Укрзовнішінформ», який містить завідомо неправдиві відомості, так як ОСОБА_4 не є керівником товариства.

- договір від 13.09.2022 про дарування частки в статутному капіталі ТОВ Фірма «Укрзовнішінформ» відповідно до якого ОСОБА_4 безоплатно передав, а ОСОБА_8 прийняв у власність частку у статутному капіталі

ТОВ Фірма «Укрзовнішінформ» в розмірі 821 700 грн., що становить 99 % статутного капіталу товариства, у якому ОСОБА_4 поставив свій підпис, як учасник ТОВ Фірма «Укрзовнішінформ». Вказаний документ містить завідомо неправдиві відомості, так як ОСОБА_4 не є учасником товариства, не мав частки у статутному капіталі;

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ Фірма «Укрзовнішінформ» від 13.09.2022, відповідно до якого ОСОБА_4 безоплатно передав, а ОСОБА_8 прийняв у власність частку у статутному капіталі ТОВ Фірма «Укрзовнішінформ» в розмірі 821 700 грн., що становить 99 % статутного капіталу товариства, у якому ОСОБА_4 поставив свій підпис. Вказаний документ містить завідомо неправдиві відомості, так як ОСОБА_4 не є учасником товариства, не мав частки у статутному капіталі.

На підставі зазначених документів, до яких ОСОБА_4 внесно завідомо неправдиві відомості, 13.09.2022 державним реєстратором проведено державну реєстрацію змін в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України» щодо ТОВ Фірма «Укрзовнішінформ», а саме виключено відомості, що керівником і кінцевим бенефіціаром вказаного товариства є ОСОБА_4 .

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 винним себе в інкримінованому діянні визнав повністю, підтвердив фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення відповідно до пред`явленого обвинувачення з якого вбачається, що ОСОБА_4 у березні 2018 року, на прохання незнайомої йому особи, за грошову винагороду погодився стати керівником та засновником суб`єкта господарювання- ТОВ Фірма «Укрзовнішінформ» без мети здійснення підприємницької діяльності та безпосередньої участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємства, а також за вимогою цієї особи у визначений час підписати та подати документи щодо державної реєстрації змін відомостей про товариство а саме про визначення іншого керівника та учасника кінцевого бенефіціарного власника. Після цього, уберезні 2018 року, ОСОБА_4 передав невстановленій особі копію свого паспорта громадянина України та копію ідентифікаційного номеру платника податків для підготовки необхідних документів та надав згоду прибути до нотаріуса, офіс якого розташований за адресою: пров. Музейний, буд. 10,м. Києві, для державної реєстрації змін відомостей про ТОВ Фірма «Укрзовнішінформ». В подальшому, ОСОБА_4 підписав документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та які склала нвстановлена особа, отримавши при цьому 10 000грн. На підставі зазначених вище документів, до яких ОСОБА_4 внесно завідомо неправдиві відомості, 03.04.2018 державним реєстратором проведено державну реєстрацію змін в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України» щодо ТОВ Фірма «Укрзовнішінформ», а саме зареєстровано відомості, що керівником і кінцевим бенефіціаром вказаного товариства є ОСОБА_4 . Далі ОСОБА_4 , діючи умисно з корисних мотивів, виконуючи свою роль у спільному вчиненні злочину, за вказівкою невстановленої особи 13.09.2022 прибув до приватного нотаріусу ОСОБА_7 , офіс якого розташовується за адресою: вул. Лютеранська, буд. 3, м. Київ, для підписання документів про державну реєстрацію змін в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України щодо ТОВ Фірма «Укрзовнішінформ», які попередньо були підготовлені невстановленою особою з використанням персональних даних особистих документів. ОСОБА_4 розуміючи, що він не є кінцевим бенефіціарним власником, учасником та директором ТОВ Фірма «Укрзовнішінформ», не мав частки у статутному капіталі товариства, не мав наміру здійснювати придбання та відчуження (безоплатну передачу, дарування) частки у статутному капіталі товариства, у приміщенні приватного нотаріуса підписав та подав для державної реєстрації змін ТОВ Фірма «Укрзовнішінформ» документи, які містять завідомо неправдивих відомості щодо предмету діяльності, цілей товариства, прав та обов`язків учасників товариства, юридичного статусу товариства, відповідальності товариства та учасників, статутного капіталу товариства, вкладів та часток учасників, органів управління товариством. На підставі зазначених документів, до яких ОСОБА_4 внесно завідомо неправдиві відомості, 13.09.2022 державним реєстратором проведено державну реєстрацію змін в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій Україн щодо ТОВ Фірма «Укрзовнішінформ», а саме виключено відомості, що керівником і кінцевим бенефіціаром вказаного товариства є ОСОБА_4 .

Також обвинувачений зазначив, що щиро розкаюється у вчиненому та зробив для себе відповідні висновки.

В судовому засіданні, у відповідності до ч.3 ст. 349 КПК України, визнано недоцільним дослідження інших доказів у справі, а саме: письмових доказів, оскільки фактичні обставини нікім не оспорюються та відсутні сумніви стосовно добровільності та істинності позиції учасників судового провадження.

Оцінюючи докази зібрані в судовому засіданні, суд находить винність обвинуваченого ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення повністю доведеною.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, заідомо неправдивих відомостей, та умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб, суд кваліфікує за ч. 2 ст.205-1 КК України.

При призначенні міри покарання обвинуваченому, суд враховує тяжкість скоєного ним кримінального правопорушення, те що воно відноситься до нетяжких злочинів, є умисним та корисливим, характер та ступінь участі обвинуваченого у вчиненні злочину, а також особу обвинуваченого, який на спеціальних обліках не перебуває, має постійне місце проживання, є військовослужбовцем, раніше не судимий, разом з тим притягувався до кримінальної відпвідальності, а також ставлення останнього до вчиненого.

У відповідності до ст. 66 КК України обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого - є щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

У відповідності до ст. 67 КК України обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого - судом не встановлено.

Враховуючи наведене та конкретні обставини вчиненого кримінального правопорушення, позитивні дані про особу обвинуваченого, наявність пом`якшуючих та відсутність обтяжуючих покарання обставин, а також думку прокурора, щодо міри покарання обвинуваченому, суд вважає, що обвинуваченому ОСОБА_4 необхідно обрати покарання у вигляді позбавлення волі в межах санкції ч.2 ст.205-1 КК України, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та застосуватии ст. 75 КК України, звільнивши останнього від відбування покарання з випробуванням, з іспитовим строком та покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України, оскільки виправлення та перевиховання обвинуваченого можливо без ізоляції його від суспільства.

Цивільний позов не заявлений.

Судові витрати по справі відсутні.

Питання речовихдоказів вирішити у відповідності до вимог ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.373, 374 КПК України, суд , -

З А С У Д И В :

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, та призначити йому покарання у виді 3(трьох) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3(три) роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один ) рік.

На підставі ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_4 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноваженого органу з питань пробації про зміну місця проживання та/або роботи.

Іспитовий строк ОСОБА_4 обраховувати з 26.10.2023 року.

Речові докази:

-оригінали та копії документів реєстраційної справи ТОВ «Фірма Укрзовнішінформ», які вилучені у Солом`янській районній в м. Києві державній адміністрації, визнані постановою детектива БЕБ України від 17.08.2023 року речовими доказами та знаходяться в матеріалах досудового розслідування - залишити в матеріалах досудового розслідування.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

Суддя ОСОБА_1