Справа № 487/9100/23
Провадження № 1-кс/487/4973/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.12.2023 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №000114 від 28.02.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 28.02.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №000114, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000114, тимчасовий доступ та можливість вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 : оригіналу договору купівлі продажу № 5 від 09.01.2023 року, укладеного з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » специфікації до вказаного договору, видаткових накладних, товаросупровідних документів, документів, що підтверджують характеристику товару, OSB-3 плит 10x1250x2500 мм.; оригінали документів, що підтверджують сплату коштів за договором № 5 від 09.01.2023; оригінали документів, що підтверджують факт отримання КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару за договором купівлі продажу № 5 від 09.01.2023 року; оригінал касового чеку щодо купівлі вказаного товару; оригінали товаросупровідних документів, товарно-транспортних накладних які підтверджують факт доставки товару на виконання укладеного договору з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 11.03.2023 1332 листів OSB-3 плит з Миколаєва, 27.03.2023 666 листів OSB-3 плит з Миколаєва, 22.04.2023 444 листів OSB-3 плит з Миколаєва, 23.05.2023 1665 листів OSB-3 плит з Миколаєва.; оригінали запитів покупця на вказаний товар; оригінал акту № АОт/KS-0000026 від 26.04.2023, щодо відповідального зберігання у торговому залі Гіпермаркету, м. Херсон, OSB-3 плит у кількості 1747 штук, та інших актів, документів, що підтверджують факт зберігання на складах, торгових залах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару реалізованого КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 5 від 09.01.2023 після підписання договору.

Клопотання мотивоване тим, що на теперішній час, з метою проведення повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні вказаних документів, з метою їх подальшого дослідження.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив розгляд клопотання провести за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з доведеністю стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000114 від 28.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Розслідуванням встановлено, що у січні 2023 року Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради проведено закупівлю товарів за кошти місцевого бюджету. Придбання товарів проведено без використання електронної системи. За результатами закупівлі 09.01.2023 укладено договір купівлі-продажу № 5 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Відповідно до умов договору предметом є OSB-3 плити (Акція) 10x1250x2500 мм, у кількості 4 190 шт. Вартість товару складає 595 грн за 1 штуку, загальна ціна договору становить - 2 493 050 грн.

Розрахунки за товар здійснюються по факту поставки - з відстрочкою платежу в межах 20 календарних днів. Термін дії даного договору визначено до 31.12.2023. Кошти у сумі 2 493 050 грн у повному обсязі перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.02.2023 на підставі видаткової накладної від 10.01.2023. Тобто поставка усього товару відбулась протягом 1 календарного дня від часу укладення договору.

Крім того, моніторингом цін на офіційному сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з`ясовано, що зазначений вище товар є у наявності та його ціна складає 445 грн, що на 150 дешевше за одиницю ніж відповідно до укладеного договору. Усього різниця вартості товару за договором склала 628 500 грн.

Відповідно до отриманого листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.11.2023 № 1532/18 встановлено, що відвантаження товару за договором № 5 відбувалось: 10.01.2023 82 листи з Херсону; 11.03.2023 1332 листи з ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 27.03.2023 666 листів з ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 22.04.2023 444 листів з ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 23.05.2023 1665 листів з Миколаєва.

Вищевказані документи, договір купівлі продажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР від 09.01.2023 № 5, специфікація та документи, акт приймання передачі товару, накладні та інші документи, що складались на підставі вказаного договору, містять відомості, що можуть бути використанні як доказ.

Вищевказані документи знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000114, на тимчасовий доступ та можливість вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 : оригіналу договору купівлі продажу № 5 від 09.01.2023 року, укладеного з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » специфікації до вказаного договору, видаткових накладних, товаросупровідних документів, документів, що підтверджують характеристику товару, OSB-3 плит 10x1250x2500 мм.; оригінали документів, що підтверджують сплату коштів за договором № 5 від 09.01.2023; оригінали документів, що підтверджують факт отримання КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару за договором купівлі продажу № 5 від 09.01.2023 року; оригінал касового чеку щодо купівлі вказаного товару; оригінали товаросупровідних документів, товарно-транспортних накладних які підтверджують факт доставки товару на виконання укладеного договору з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 11.03.2023 1332 листів OSB-3 плит з Миколаєва, 27.03.2023 666 листів OSB-3 плит з Миколаєва, 22.04.2023 444 листів OSB-3 плит з Миколаєва, 23.05.2023 1665 листів OSB-3 плит з Миколаєва.; оригінали запитів покупця на вказаний товар; оригінал акту № АОт/KS-0000026 від 26.04.2023, щодо відповідального зберігання у торговому залі Гіпермаркету, м. Херсон, OSB-3 плит у кількості 1747 штук, та інших актів, документів, що підтверджують факт зберігання на складах, торгових залах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару реалізованого КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 5 від 09.01.2023 після підписання договору.

Строк дії ухвали до 14.02.2024 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1