Справа № 496/5588/23
Провадження № 1-кс/496/2736/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000565 від 05.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та с, які в період дії правового режиму воєнного стану в Україні, з жовтня 2022 р. по грудень 2022 р., під час проведення поточного ремонту найпростішого укриття за адресою: АДРЕСА_1 , в порушення умов Договорів підряду, Правил визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), Настанови щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва, внесли до офіційних документів у вигляді Актів виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та КБ-3 завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних підприємством робіт та вартості прямих витрат (вартості робіт, матеріалів та обладнання).

Так, згідно інформації оприлюдненої на сайті публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 28.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 без використання електронної системи, уклало Договір підряду №115 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на проведення останнім поточного ремонту найпростішого укриття на суму 3 986 293,20 грн.

Згідно інформації оприлюдненої на сайті Еdatа (Єдиний веб-портал використання публічних коштів) 17.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 бюджетні кошти за поточний ремонт укриття, згідно рахунка фактури №СФ-0000002 від 01.11.22р в сумі 1 195 887.96 грн. 28.12.202 та 30.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 бюджетні кошти за поточний ремонт укриття, згідно акту приймання виконаних будівельних робіт №1 від 21.12.22р в сумі 1 450 693.74 грн. та акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 28.12.22р в сумі 881 335.00 грн. Згідно отриманої інформації в рахунок фактуру №СФ-0000002 від 01.11.22р., акт приймання виконаних будівельних робіт №1 від 21.12.22р та № 2 від 28.12.22р на загальну суму 3 527 916,7 грн. були внесені недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт, та вартості прямих витрат (вартості робіт, матеріалів та обладнання).

В ході перевірки інформації, встановлено, що візуально фактично виконані роботи не відповідають заявленій сумі в розмірі 3 986 293, 20 грн., що свідчить, що службові особи заволоділи бюджетними коштами. Так, слідчим діями встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (СДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір підряду №115 від 28.10.2022, по об`єкту: «поточний ремонт найпростішого укриття (підвального приміщення будинку культури)» за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ДК 021:2015-45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація, строком виконання до 20.12.2022, договірною ціною: 3 986 293,20 грн.

Разом з тим, встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (СДРПОУ НОМЕР_3 ), за результатом виконання умов вищевказаного договору, отримав грошові кошти на розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 за № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в електронному, або паперовому вигляді, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю вилучення посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що здійснює свою діяльність за адресою: Одеська область, м. Одеса, для процесуальної економії часу:

- заяв про відкриття/закриття банківського рахунку за № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи - підприємця (фізичної особи), договорів щодо надання зазначеною*6анківською установою вказаній фізичній особі - підприємц. (фізичній особі) послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», інших документів, які надавались фізичною особою - підприємцем (фізичною особою) до зазначеною банківської устаови у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському рахунку за № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошових чеків щодо зняття готівки, за період часу з 01.10.2022 по дату винесення судом ухвали із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакцїї в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківського рахунку за № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- платіжних доручень вище вказаних клієнтів та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаному рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом - власником банківського рахунку за № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власників банківського рахунку за № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 01.10.2022 по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Слідчий вбачає наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , в зв`язку з чим звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явилися, але в матеріалах справи міститься клопотання про розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просить розглянути клопотання без виклику особи у володінні яких знаходяться інформація.

Однак стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч. 2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання не містять посилання на можливість знищення особами документів, також не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про час та місце судового засідання.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, хоча про день час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів з додатками, слідчій суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним з боку слідчого, що документи які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого слідчій суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим які входять до складу групи слідчих під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000565 від 05.08.2023, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також процесуальним керівникам у кримінальному провадженні - прокурорам Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_14 , або особам які будуть діяти на підставі постанови чи доручення слідчого/прокурора, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в електронному або паперовому вигляді, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття банківського рахунку за № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи - підприємця (фізичної особи), договорів щодо надання зазначеною*6анківською установою вказаній фізичній особі - підприємц. (фізичній особі) послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», інших документів, які надавались фізичною особою - підприємцем (фізичною особою) до зазначеною банківської устаови у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському рахунку за № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошових чеків щодо зняття готівки, за період часу з 01.10.2022 по дату винесення судом ухвали із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакцїї в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківського рахунку за № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- платіжних доручень вище вказаних клієнтів та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаному рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом - власником банківського рахунку за № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власників банківського рахунку за № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 01.10.2022 по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1