Дата документу 28.09.2023
Справа № 501/2481/16-к
У Х В А Л А

27 вересня 2023 року Іллічівський міський суд Одеської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 (за допомогою власних технічних засобів),

захисника адвоката ОСОБА_4 (за допомогою власних технічних засобів),

обвинуваченого ОСОБА_5 (за допомогою власних технічних засобів),

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеського району Одеської області та за участю сторін кримінального провадження дистанційно, питання щодо скасування арешту майна, скасування запобіжного заходу та повернення застави у кримінальному провадженні № 0000655 від 18 серпня 2016 року за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, громадянина України, який працював головним державним інспектором відділу нагляду на транспорті та зв`язку управління нагляду в промисловості і на об`єктах підвищеної небезпеки головного управління Держпраці в Одеській області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою Іллічівського міського суду Одеської області від 17 серпня 2023 року ОСОБА_5 звільнений від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України, на підставі ст. 49 КК України, у зв?язку із закінченням строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження № 0000655 від 18 серпня 2016 року було закрите у зв`язку зі звільненням від кримінальної відповідальності.

Захисник ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна, скасування запобіжного заходу та повернення застави, мотивуючи тим, що ухвалою Іллічівського міського суду Одеської області від 17 серпня 2023 року питання, зазначені у його клопотанні, судом не вирішені.

У судовому засіданні захисник та ОСОБА_5 клопотання підтримали, прокурор проти задоволення клопотання не заперечував.

Вивчивши клопотання захисника, матеріали судової справи, суд доходить таких висновків.

Встановлено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000655 від 18 серпня 2016 року було вжито заходи забезпечення кримінального провадження.

31 серпня 2016 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси було накладено арешт на майно, вилучене 25 серпня 2016 року під час обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: наказ № 66к від 22 червня 2012 року, копії постанов на 7 арк., квитанції про здійснення валютно-облікових операцій на 34 арк., кредитну картку № НОМЕР_1 , мокру печатку ПП «Транстрой» (код ЄДРПОУ №30612058), мокру печатку ПП «Барнол», Жорсткий диск з серійним номером S246J9BZ616126, лист до ФОП ОСОБА_6 , лист № 15/01-33-5683 від 04 серпня 2016 року, лист № 15/01-33-5688 від 04 серпня 2016 року, лист № 15/01-33-5579 від 29 липня 2016, протокол № 15-01-031/0373 від 19 серпня 2016, протокол № 15-01-031/0373 від 19 серпня 2016, акт перевірки, припис №15-01-031/0548-0481, припис №15-01-031/0548-0481, акт перевірки, акт перевірки суб`єкта господарювання, бланки свідоцтв про реєстрацію великовантажного транспорту 13 шт., ноутбук марки «Асус» ВСМ92070МD_REF, грошові кошти номіналом 500 гривень з порядковими номерами: ВЖ 3982448, ГК 1551511, ЛГ 9878306, ВЖ 4613330, ВЕ 6394820, СГ 7801878, ЛА2287472, ЛБ 5862631, ЛЗ 3270259 усього чотири тисячі п`ятсот гривень (4500 грн.), грошові кошти, номіналом 100 гривень, з порядковими номерами: ЕЮ 2508272, МЕ 1272223, КЄ 7866771, ТБ 4944126, АИ 0549842, ЕФ 8461699, ЗВ 0951847, ГИ 4452048, КК 8421808, МЕ 3969911, ЕЕ 7146357, ЗФ 7366244, КС 7629272, КУ 1112786, ВЧ4356127, ЕШ 3759007, МА 7443047, ВИ 0575833, СВ 3840716, МП 0556698, КР 5232298, ЕИ 4749855, КУ 4734813, ВЕ 8164814, ЗЗ 4879967, КЗ 9200282, ЄА 1145639 усього 2700 грн, грошові кошти, номіналом 50 гривень, з порядковими номерами: СБ 3616385, КБ 8312495, ВФ 5776539, КЙ 0495008, КК 6575847, ПЖ 7432027, РВ 2667244, СБ5784414, ПБ 8459116, КЕ 8562929, ЄЛ 0750702, СЄ 8886643, КН7530355 усього 650 грн, міні системний блок №8989ТGS027095; системний блок білого кольору (справа №522/15672/16-к, провадження № 1-кс/522/15894/16).

31 серпня 2016 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси було накладено арешт на майно, виявлене та вилучене 25 серпня 2016 року під час обшуку у Головному управлінні Держпраці в Одеській області, розміщеному в адміністративній будівлі за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 2, а саме на: оригінал припису № 15-01-026/546-0480 від 18.08.2016 на 2 арк.; копію наказу № 13-вк на 1 арк.; копію наказу № 14-вк на 1 арк.; копію наказу № 16-вк на 1 арк.; копію відомостей на виплату грошей № ВЗП000019 за вересень 2015 року на 1 арк.; протокол №15-01-026/0370 від 18.08.2016 про адміністративне правопорушення на 2 арк.; акт перевірки додержання суб`єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов`язкове соціальне страхування № 15-01-026/0546 на 10 арк.; копію наказу № 8-вк на 1 арк.; копію наказу № 38-ок на 1 арк.; копію особової картки працівника ОСОБА_7 на 2 арк.; копію наказу № 2-вк на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_7 від 10.02.2016 на 1 арк.; копію оборотно-сальдової відомості по рахунку 661 на 1 арк.; копія відомостей на 11 арк.; повідомлення про проведення планової перевірки суб`єкта господарювання від 18.07.2016 № 15/01-28-943 на 1 арк.; направлення на проведення перевірки від 21.07.2016 № 15/01-29-1805 на 1 арк.; акт перевірки суб`єкта господарювання від 18.08.2016 № 778 на 5 арк.; припис від 18.08.2016 № 778-1203 на 3 арк.; аркуш білого кольору з чорновими записами від руки пастою чорного кольору на 1 арк.; копії повідомлення від 18.07.2016 № 15/01-28-943 на 2 арк.; копію паспорту ОСОБА_5 та диплому на 4 арк.; записну книжку коричневого кольору з написом «Diary» з чорновими записами в середині на 138 арк. у кількості 1 шт.; записну книжку синього кольору з написом «Укрзалізниця» з чорновими записами в середині на 168 арк. у кількості 1 шт.; записну книжку чорного кольору з написом «Mercedes Benz» з чорновими записами в середині на 179 арк. у кількості 1 шт.; записну книжка зеленого кольору з написом «Trans Service Group» з чорновими записами в середині на 154 арк. у кількості 1 шт.; системний блок білого кольору з написом на передній кришці «Intel inside Celeron» у кількості 1 шт.; папку чорного кольору в середині якої містяться документи, щодо проведення перевірок суб`єктів господарювання, всього на 362 арк.; положення про Головне управління Держпраці в Одеській області затверджене 04.02.2016 № 8 на 12 арк.; папку з написом «Справа №130 ОСОБА_8 » в середині якої містяться документи особової справи згідно опису на 30 арк.; папку з написом «Справа №085 ОСОБА_5 » в середині якої містяться документи особової справи згідно опису на 11 арк.; папку з написом «Справа №095 ОСОБА_9 » в середині якої містяться документи особової справи згідно опису на 34 арк.; посадову інструкцію ОСОБА_8 на 7 арк.; посадову інструкцію ОСОБА_9 на 7 арк.; посадову інструкцію ОСОБА_5 на 6 арк.; положення про відділ нагляду на транспорті та зв`язку управління нагляду в промисловості і на об`єктах підвищеної небезпеки ГУ Держпраці в Одеській області на 7 арк. (справа №522/15672/16-к, провадження № 1-кс/522/15895/16).

31 серпня 2016 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси було накладено арешт на майно, вилучене 25 серпня 2016 року під час обшуку автомобіля марки ГАЗ-3110 сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 а саме: книгу для записів синього кольору, книгу обліку у твердій обкладинці формату А-4; службове посвідчення серії НОМЕР_3 на ОСОБА_5 , посвідчення № НОМЕР_4 на ОСОБА_5 , грошові кошти: купюри номіналом одна гривня НЄ 8415596, РБ 0961139, МЕ 7866177, МЗ 8342327, НД 1110208, купюри номіналом дві гривні: РВ 8868820, МГ 1187430, купюри номіналом п`ять гривень: ПД 1917233, СЄ 1377911, СЄ 7756389, СЄ 9925707, НЖ 3570737, ЗЦ 4159371, купюри номіналом десять гривень: ХВ 6248541; купюри номіналом двадцять гривень: ПБ 8039502, МЙ 6915709, СГ 4922782; купюри номіналом п`ятдесят гривень: РЄ 9684585, КП 1886229, СД 82111000, купюри номіналом сто гривень: ГХ 8313606, КГ 1575262, ГБ 4971909 загальна сума вказаних грошей складає, п`ятсот п`ятдесят дев`ять гривень (559 грн.); 250 доларів США, а саме купюра номіналом 100 (сто) доларів НВ 15873496, НК 83715189С, купюра номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США JD254 57632 А (справа №522/15672/16-к, провадження № 1-кс/522/15896/16).

У клопотанні захисник просить повернути арештоване майно ОСОБА_5 : жорсткий диск з серійним номером S246J9BZ616126, ноутбук «Асус» ВСМ92070МD_REF, грошові кошти, номіналом 500 гривень, з порядковими номерами: ВЖ 3982448, ГК 1551511, ЛГ 9878306, ВЖ 4613330, ВЕ 6394820, СГ 7801878, ЛА2287472, ЛБ 5862631, ЛЗ 3270259 усього чотири тисячі п`ятсот гривень (4500 грн), грошові кошти, номіналом 100 гривень, з порядковими номерами: ЕЮ 2508272, МЕ 1272223, КЄ 7866771, ТБ 4944126, АИ 0549842, ЕФ 8461699, ЗВ 0951847, ГИ 4452048, КК 8421808, МЕ 3969911, ЕЕ 7146357, ЗФ 7366244, КС 7629272, КУ 1112786, ВЧ4356127, ЕШ 3759007, МА 7443047, ВИ 0575833, СВ 3840716, МП 0556698, КР 5232298, ЕИ 4749855, КУ 4734813, ВЕ 8164814, ЗЗ 4879967, КЗ 9200282, ЄА 1145639. усього дві тисячі сімсот гривень (2700 грн.), грошові кошти, номіналом 50 гривень з порядковими номерами: СБ 3616385, КБ 8312495, ВФ 5776539, КЙ 0495008, КК 6575847, ПЖ 7432027, РВ 2667244, СБ5784414, ПБ 8459116, КЕ 8562929, ЄЛ 0750702, СЄ 8886643, КН7530355 усього шістсот п`ятдесят гривень (650 грн), міні системний блок №8989ТGS027095, системний блок білого кольору, грошові кошти: купюри номіналом одна гривня НЄ 8415596, РБ0961139, МЕ 7866177, МЗ 8342327, НД 1110208, купюри номіналом дві гривні: РВ 8868820, МГ 1187430, купюри номіналом п`ять гривень: ПД 1917233, СЄ 1377911, СЄ 7756389, СЄ 9925707, НЖ 3570737, ЗЦ 4159371, купюри номіналом десять гривень: ХВ 6248541; купюри номіналом двадцять гривень: ПБ 8039502, МЙ 6915709, СГ 4922782; купюри номіналом п`ятдесят гривень: РЄ 9684585, КП 1886229, СД 82111000, купюри номіналом сто гривень: ГХ 8313606, КГ 1575262, ГБ 4971909, загальна сума вказаних грошей складає п`ятсот п`ятдесят дев`ять гривень (559 грн.); 250 доларів США, а саме купюра номіналом 100 (сто) доларів НВ 15873496, НК 83715189С, купюра номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США JD254 57632 А.

Крім того, 30 серпня 2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси для забезпечення конфіскації майна як виду покарання наклав арешт на нерухоме майно ОСОБА_5 - приміщення за адресою: АДРЕСА_2 (справа № 522/15672/16-к, провадження №1-кс/522/16060/16).

05 вересня 2016 року апеляційний суд Одеської області застосував до ОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 89570 грн. (справа № 11-сс/785/1245/16).

06 вересня 2016 року ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ) внесла заставу за ОСОБА_5 у розмірі 89570 грн через Публічне Акціонерне Товариство «Райфайзен Банк Аваль», платіжне доручення № 1.

Відповідно до ст. 203 КПК України ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження або винесення ухвали про скасування запобіжного заходу в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 11 ст. 182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Відповідно до ч. 1, 4 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Ухвала Іллічівського міського суду Одеської області від 17 серпня 2023 року набрала законної сили, у зв`язку з чим дія запобіжного заходу у виді застави припинена, однак питання щодо скасування арешту, скасування запобіжного заходу та повернення застави в ухвалі не вирішені.

За таких обставин клопотання захисника обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 203,182, 174, 370-372, 537-539 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання захисника задовольнити.

Скасувати арешт на майно, накладений ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси:

від 31 серпня 2016 року (справа №522/15672/16-к, провадження № 1-кс/522/15894/16),

від 31 серпня 2016 року (справа №522/15672/16-к, провадження № 1-кс/522/15895/16),

від 31 серпня 2016 року (справа №522/15672/16-к, провадження № 1-кс/522/15896/16).

Повернути ОСОБА_5 його майно:

Жорсткий диск з серійним номером S246J9BZ616126,

Ноутбук марки «Асус» ВСМ92070МD_REF,

Грошові кошти, номіналом 500 гривень з порядковими номерами: ВЖ 3982448, ГК 1551511, ЛГ 9878306, ВЖ 4613330, ВЕ 6394820, СГ 7801878, ЛА2287472, ЛБ 5862631, ЛЗ 3270259 усього чотири тисячі п`ятсот гривень (4500 грн.),

Грошові кошти, номіналом 100 гривень з порядковими номерами: ЕЮ 2508272, МЕ 1272223, КЄ 7866771, ТБ 4944126, АИ 0549842, ЕФ 8461699, ЗВ 0951847, ГИ 4452048, КК 8421808, МЕ 3969911, ЕЕ 7146357, ЗФ 7366244, КС 7629272, КУ 1112786, ВЧ4356127, ЕШ 3759007, МА 7443047, ВИ 0575833, СВ 3840716, МП 0556698, КР 5232298, ЕИ 4749855, КУ 4734813, ВЕ 8164814, ЗЗ 4879967, КЗ 9200282, ЄА 1145639, усього дві тисячі сімсот гривень (2700 грн.),

Грошові кошти, номіналом 50 гривень, з порядковими номерами: СБ 3616385, КБ 8312495, ВФ 5776539, КЙ 0495008, КК 6575847, ПЖ 7432027, РВ 2667244, СБ5784414, ПБ 8459116, КЕ 8562929, ЄЛ 0750702, СЄ 8886643, КН7530355 усього шістсот п`ятдесят гривень (650 грн.),

Міні системний блок №8989ТGS027095,

Системний блок білого кольору,

Грошові кошти: купюри номіналом одна гривня НЄ 8415596, РБ0961139, МЕ 7866177, МЗ 8342327, НД 1110208, купюри номіналом дві гривні: РВ 8868820, МГ 1187430, купюри номіналом п`ять гривень: ПД 1917233, СЄ 1377911, СЄ 7756389, СЄ 9925707, НЖ 3570737, ЗЦ 4159371, купюри номіналом десять гривень: ХВ 6248541, купюри номіналом двадцять гривень: ПБ 8039502, МЙ 6915709, СГ 4922782, купюри номіналом п`ятдесят гривень: РЄ 9684585, КП 1886229, СД 82111000, купюри номіналом сто гривень: ГХ 8313606, КГ 1575262, ГБ 4971909 загальна сума вказаних грошей складає п`ятсот п`ятдесят дев`ять гривень (559 грн.),

250 доларів США, а саме купюра номіналом 100 (сто) доларів НВ 15873496, НК 83715189С, купюра номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США JD254 57632 А.

Скасувати арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 30 серпня 2016 року (справа №522/15672/16-к, провадження №1-кс/522/16060/16) на нерухоме майно, яке належить ОСОБА_5 , а саме на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

Обраний ОСОБА_5 запобіжний захід у виді застави - скасувати.

Повернути ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ) внесену нею 06 вересня 2023 року заставу за ОСОБА_5 у розмірі 89570 (вісімдесят дев`ять тисяч п`ятсот сімдесят) грн. на підставі ухвали апеляційного суду Одеської області від 05 вересня 2016 року (справа № 11-сс/785/1245/16) через Публічне Акціонерне Товариство «Райфайзен Банк Аваль», платіжне доручення № 1.

Ухвала може бути оскаржена у встановленому законом порядку.

Суддя