Справа № 488/2289/23
Провадження № 1-кс/488/715/23 р.
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.11.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000127 від 22.06.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

31.10.2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 22.06.2023 року за № 0000127, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 21.06.2023 року близько о 10:43 год. невстановлена особа, шляхом обману, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , та попередньо розмістивши оголошення у соціальній мережі "Фейсбук" під приводом продажу сіна, заволоділа грошовими коштами в сумі 3300 грн., належними ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній перерахував з рахунку НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку за номером НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

21.06.2023 р. ОСОБА_3 звернувся з заявою до ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області з приводу вказаної ситуації, пояснивши всі обставини справи та надав слідчому всі документи, які мають відношення до вказаної події.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України. При цьому, вказані відомості можуть бути використані як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою, тому просить надати до них доступ.

Дізнавач просив про надання доступу до інформації за вищевказаними документами, за період часу з 00.00 год. 21.06.2023 до 00.00 год. 05.07.2023.

Також у клопотанні звертався про його розгляд за відсутності дізнавача.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається дізнавач, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що дізнавачем доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню, але частково, зокрема щодо періоду, з якого надається доступ до інформації. Так, дізнавачем у клопотанні та з доданих до нього документів не доведено підстав отримання інформації, за період з 21.06.2023 по 05.07.23 року, адже за змістом заяви потерпілого зняття грошових коштів з його банківської карти та заволодіння грошовими коштами особою, яка ймовірно, є причетною до вищевказаного кримінального правопорушення, мало місце 21.06.2023 року. Інших підстав, які б вказували на можливість доведення певних обставин саме за даним кримінальним провадженням, з отриманням інформації за більш пізній період, дізнавачем не доведено. Вказане не стосується періоду щодо фото- та відеозображення, та в цій частині клопотання підставне.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , (МФО) НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск) у відділенні банку, який розташований на території АДРЕСА_2 , а саме:

- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , (МФО) НОМЕР_5 , та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , (МФО) НОМЕР_5 , до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00.00 год. 21.06.2023 до 00.00 год. 22.06.2023.

Надати вищезазначену інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена;

-до фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , (МФО) НОМЕР_5 № НОМЕР_3 , а саме в період з 00.00 год. 21.06.2023 до 00.00 год. 05.07.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- до відомостей, чи проводилась за даним фактом АКЦЕНТ- ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , (МФО) НОМЕР_5 службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

-до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 та інші операції.

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали до 01 січня 2024 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1