Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/279/24
номер провадження 1-кс/695/108/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2024 рокум. Золотоноша

01.02.2024 слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000686 від 28.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 28.10.2023 року до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за фатом звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що28.09.2023 року заявниця перерахувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 у сумі 21 750.00 грн невідомій особі під приводом онлайн роботи, після чого зрозуміла що стала жертвою шахрайства.

За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0000686 від 28.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , жительку АДРЕСА_1 , яка повідомила, що вона, переглядаючи соціальну мережу «Телеграм» звернула увагу на групу ОСОБА_6 з ОСОБА_7 , яка займалась торгівлею крипто-валюти, де обіцяла гарний прибуток від мінімального внеску )мінімальний вклад 800.00 грн, середня виплата 1500.00 грн за декілька годин роботи). Дана пропозиція її зацікавила та поспілкувавшись у Телеграм каналі з невідомою особою на ім`я ОСОБА_8 , вона погодилась на умови, і ОСОБА_8 написала номер банквської карти, на яку потерпіла повинна переказати 800.00 грн, а саме № НОМЕР_2 . Потерпіла 25.09.2023 року зі своєї банківської карти перерахувала на карту № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 кошти в сумі 800.00 грн. 26.09.2023 року потерпілій на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли кошти в сумі 1513.00 грн. Потім потерпілій невідома особа на ім`я ОСОБА_8 запропонувала оформити депозит на суму 2000.00 грн, на що вона погодилась і 26.09.2023 року перерахувала зі своєї карти кошти в сумі 2000.00 грн на банківську карту, номер якої вказала ОСОБА_10 , а саме: № НОМЕР_3 н ім`я ОСОБА_11 . Через деякий час їй надходить скріншот про те, що у неї прибуток від обороту на біржі на суму 18 140.00 грн і щоб його отримати потрібно сплатити комісійний збір у сумі 4150.00 грн. Такі умови біржі написала невідома особа на ім`я ОСОБА_8 і завірила, що компанія у них надійна і виплати приходить 100% (переписка відбувалась довго, бо потерпіла сумнівалась). Все ж таки 27.09.2023 року ОСОБА_5 перерахувала зі своєї картки комісійний збір у сумі 4150.00 грн на інший рахунок, який вказала ОСОБА_8 : № НОМЕР_1 . Надалі ОСОБА_8 28.09.2023 року написала повідомлення, що не повідомила брокера та не закрила рахунок потерпілої на біржі і кошти (прибуток 18 140.00 грн) пройшли повторний оборот торгівлі за її рахунком і направила ще один скріншот, де було вказано, що прибуток потерпілої вже 64 640.00 грн і комісійний збір потрібно сплатити в сумі 7400.00 грн. Потерпіла довго сперечалась із ОСОБА_8 , яка завірила, що все надійно і 100% кошти надходять на рахунок, скинула потерпілій фото свого закордонного паспорта та своє фото на фоні з паспортом та сказала, щоб отримати гроші, потрібно дотримуватись умов біржі і все буде, кошти надійдуть майже відразу після опрацювання. На що потерпіла знову погодилась і 28.09.2023 року перерахувала зі своєї банківської карти на рахунок, який вказала ОСОБА_8 : № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 7400.00 грн. Потім від ОСОБА_8 надійшло повідомлення про те, що знову потрібно перерахувати кошти на карту № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 , на що потерпіла погодилась та перерахувала на вказану карту кошти в сумі 7400.00 грн. Надалі потерпіла просила їй повернути кошти, які їй так і не перерахували. 29.09.2023 року вранці ОСОБА_5 зателефонувала у ІНФОРМАЦІЯ_3 на номер НОМЕР_6 і подала заяву про шахрайство. Загальна сума, яку перерахувала потерпіла становить 21 750.00 грн. Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 26.09.2023р., в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, з`ясування місця зняття грошових коштів, які невідома особа, що заволоділа шахрайським шляхом коштами потерпілого, може здійснювати зняття коштів у інший період часу, а тому слід отримати інформацію за період часу з 26.09.2023 року. Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 10.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілою ОСОБА_5 були перераховані кошти 27.09.2023 року на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та 28.09.2023 року на банківські карти № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , або в іншому відділенні цього ж банку на території України, а саме: надати дозвіл в отриманні роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період 27.09.2023 року, надати дозвіл в отриманні роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_9 , надати дозвіл в отриманні роздруківки руху коштів по банківській карті № НОМЕР_4 за період 28.09.2023 року, надати дозвіл в отриманні роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_10 , надати дозвіл в отриманні роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період 28.09.2023 року, із зазначенням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, які були зняті в період 27.09.2023 року, 28.09.2023 року включно з карток та рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Зазначену інформацію надати у електронному вигляді та паперовому носії.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1