Справа № 473/6848/23
Номер провадження 1-кс/473/178/2024
УХВАЛА

Іменем України

"05" лютого 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000292 від 07.12.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000292 за ч.1 ст.190 КК України дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні дізнавачем зазначено, що 06.12.2023 року до Вознесенського РУП ГУНП із заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що 06.12.2023 року невідома особа в додатку «Телеграм» від імені знайомої ОСОБА_5 шахрайським шляхом під приводом позики грошових коштів незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 1000 гривень, які остання через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

07.12.2023 року відомості про вчинення правопорушення внесено до ЄРДР за №0000292.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 06.12.2023 року о 08:50 год., перебуваючи на роботі, отримала повідомлення в додатку «Телеграм» від своєї невістки ОСОБА_5 про те, що вона просить позичити їй грошові кошти та перекинути на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 900 грн. ОСОБА_6 , не вагаючись, перерахувала на вказаний рахунок 1000 грн., а саме через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому подзвонила ОСОБА_5 та запитала в неї про отримання грошових коштів, але у відповідь та повідомила, що її сторінку у «Телеграм» зламано, тому ніяких коштів вона ні в кого не просила.

Дізнавач вказав, що під час досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в результаті виїмки та проведення аналізу було встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на розрахунковий рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 06.12.2023 року в сумі 1500 грн., з яких 1000 грн. потерпілої.

Дізнавач також зазначив, що інформація, стосовно розрахункового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 знаходиться в володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 90000292 від 07.12.2023 року. Тому виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації (документів), яка знаходиться в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю її вилучення.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення, а не по час вилучення інформації, яку вказано дізнавачем в клопотанні.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000292 за ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 наступну інформацію (документи):

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на який було переказано грошові кошти, в період з 06.12.2023 року по 07.12.2023 року. У тому числі - копія паспорту особи на яку відкритих рахунків, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період з 06.12.2023 року по 07.12.2023 року;

роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 06.12.2023 року по 07.12.2023 року із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 06.12.2023 року по 07.12.2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет-додаток чи інші банківські онлайн-програми АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1