печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000227, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене 06.12.2023 в ході проведення обшуку службового кабінету старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , що знаходиться в приміщенні Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області, розташованого за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Тимирязєва, 21, а саме на:

- мобільний телефон iPhone 13 з мобільним номером (не встановлено); мобільний телефон iPhone 11 з мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ноутбук Asus інв. №10480235, Е8NOCX15861532B; ноутбук Lenovo S/N:QВ06078375; зошит з чорновими записами; зошит для службової підготовки на 92 арк.; зошит для службової підготовки на 59 арк.; щоденник чорного кольору з записами; щоденник чорного з коричневим кольором; чорнові записи, шляхом заборони розпорядження та користування означеним майном.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Першим відділом процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000227 від 18.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 361-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , наказом Головного управління Національної поліції в Одеській області № 1291 о/с від 27.07.2022, призначено на посаду старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу Головного управління Національної поліції в Одеській області.

ОСОБА_4 перебуваючи на посаді старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу Головного управління Національної поліції в Одеській області, незважаючи на обов`язок неухильно дотримуватися вищезазначених норм законодавства, здійснюючи функції представника влади, будучи працівником правоохоронного органу, тобто службовою особою органів Національної поліції України, мала діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, знехтувала вимогами законодавства, що регулюють суспільні відносини у сфері обігу інформації з обмеженим доступом, маючи право доступу до такої інформації, за попередньою змовою групою осіб, здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» після чого, усвідомлюючи, в силу виконання професійних обов`язків, що раніше скопійована нею інформація віднесена до категорії інформації з обмеженим доступом, без передбачених законом підстав, здійснила передачу такої інформації третім особам, чим допустила несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом.

В липні 2023 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , будучи користувачем месенджеру «Telegram», побачив у вказаному месенджері обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовує ОСОБА_4 , з посиланням на оголошення про так званий «набір на роботу» для всіх співробітників державних і приватних структур, що мають доступ до баз даних з інформацією із гарантуванням високого доходу та індивідуального підходу до кожного, а також оголошення про надання послуг на замовлення із отримання даних щодо фізичних осіб, які становлять охоронювану законом таємницю, та оброблюються в автоматизованих інформаційних системах, володільцем яких є в тому числі, Національна поліція України, Державна міграційна служба України, банківські установи, оператори стільникового зв`язку тощо.

В подальшому, діючи під контролем правоохоронних органів, 13.10.2023 ОСОБА_5 , із використанням технічних можливостей власного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у месенджері «TELEGRAM», розпочато переписку з ОСОБА_4 , яка використовує обліковий запис « ОСОБА_6 », в ході якої вона повідомила, що вартість послуг про надання інформації стосовно фізичної особи складає 200 доларів США, та для оплати необхідно списатися з гарантом «Харпер» форуму за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Надалі, ОСОБА_5 зареєстровано обліковий запис на форумі «probiv.one» із нік-неймом « ОСОБА_7 » та відправлено гаранту форуму «Harper» лист-заяву про отримання послуги щодо надання інформації стосовно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого, ОСОБА_5 отримано відомості про необхідність сплати гаранту коштів у вигляді цифрових активів на суму, еквівалентну 221 USDT (назва крипто валюти, що рівноцінно 1 одиниці USDT дорівнює 1 долара США), з яких 200 USDT складає вартість послуг ОСОБА_4 з надання інформації стосовно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка наявна в ІТС «ІПНП», 20 USDT вартість послуг гаранта «Harper», який має забезпечити виконання замовлених послуг, а у разі їх невиконання повернути цифрові активи в сумі 200 USDT ОСОБА_5 , та 1 USDT складає комісія за поповнення криптогаманця гаранта. Після прийняття гарантом «Harper» надісланого ОСОБА_5 листа-заяви, гарантом надіслано останньому повідомлення з реквізитами криптогаманця « ОСОБА_9 ».

17.10.2023 ОСОБА_5 здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 5 000 грн. та в сумі 3550 грн. на картку АТ «Універсалбанк» за номером НОМЕР_3 , що було необхідною умовою для придбання криптовалюти у розмірі 221 USDT. Того самого дня, на криптогаманець ОСОБА_5 за реквізитами «TWoQDnDL8Pe5vdfYHWHTsKasrr2HpJuCT7» зараховано цифрові активи у розмірі 221 USDT, що є еквівалентним коштам в сумі 8550 грн.

Після чого, 17.10.2023 ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, здійснив перерахунок цифрових активів в сумі 221 USDT із власного криптогаманця « ОСОБА_9 » на визначений гарантом «Harper» криптогаманець « ОСОБА_10 ».

На виконання оголошення, розмішеного в месенджері «TELEGRAM» щодо надання інформації стосовно будь-яких фізичних осіб, яка становлять охоронювану законом таємницю, та оброблюються в автоматизованих інформаційних системах, володільцем яких є в тому числі, Національна поліція України, ОСОБА_4 19.10.2023 об 11:54:59 год., діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеської області, який розташований за адресою: вул. Тимирязєва, буд. 21, м. Білгород-Дністровський, Одеська область, із використанням ввіреної електронно-обчислюваної техніки з внутрішньою IP адресою 10.60.74.56, маючи доступ до інформації, яка оброблюється в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України», вчинила несанкціоновані дії, спрямовані на копіювання інформації стосовно ОСОБА_8 , яка містить відомості щодо його дати та місця народження, громадянства, серії і номеру паспорту, адреси реєстрації, проживання та наявності дозвільних документів на право володіння зброєю, що призвело до її витоку.

Крім того, встановлено, що 19.10.2023 о 15:09 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , отримав на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у месенджері «TELEGRAM» звіт про виконану роботу у вигляді фотодокументу із текстовими даними стосовно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надісланий від ОСОБА_4 , яка використовує обліковий запис « ОСОБА_6 ».

Так, на виконання оголошення розмішеного в месенджері «TELEGRAM» щодо надання інформації стосовно будь-яких фізичних осіб, яка становлять охоронювану законом таємницю, та оброблюються в автоматизованих інформаційних системах, володільцем яких є в тому числі, Національна поліція України, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу Головного управління Національної поліції в Одеській області, здійснюючи функції представника влади, будучи працівником правоохоронного органу, тобто службовою особою органів Національної поліції України, мала діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, проте у порушення вимог законодавства, що регулює суспільні відносини у сфері обігу інформації з обмеженим доступом, маючи право доступу до такої інформації, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив та спеціальну мету збут інформації з обмеженим доступом, усвідомлюючи протиправність своїх дій, раніше несанкціоновано скопійовану нею 19.10.2023 о 11:54:59 год. на своєму робочому місці у приміщенні Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеської області, який розташований за адресою: вул. Тимирязєва, буд. 21, м. Білгород-Дністровський, Одеська область, із використанням ввіреної електронно-обчислюваної техніки з внутрішньою IP адресою 10.60.74.56, інформацію з автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України», стосовно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надіслала на обліковий запис ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у месенджері «TELEGRAM», який в цей час перебував під контролем працівників правоохоронного органу, звіт про виконану роботу у вигляді фотодокументу, який містив інформацію з автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» стосовно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме відомості щодо його дати та місця народження, громадянства, серії і номеру паспорту, адреси реєстрації, проживання та наявності дозвільних документів на право володіння зброєю.

06.12.2023 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, а саме у несанкціонованому копіюванні інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, що призвело до її витоку, вчинені особою, яка має право доступу до такої інформації, вчинене за попередньою змовою групою осіб та криминального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-2 КК України, а саме у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства.

06.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21.11.2023 по справі № 757/53304/23 проведено обшук в приміщенні службового кабінету старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , який знаходиться в приміщенні Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області, розташованого за адресою: вул. Тимирязєва, буд. 21, м. Білгород-Дністровський, Одеська область, в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон iPhone 13, з мобільним номером (невстановлено); мобільний телефон iPhone 11, з мобільним номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_4 ; ноутбук Asus інв. № 10480235, Е8NOCX 15861532B; ноутбук Lenovo S/N:QВ 06078375; зошит з чорновими записами; зошит для службової підготовки на 92 арк.; зошит для службової підготовки на 59 арк.; щоденник чорного кольору з записами; щоденник чорного кольору коричневого кольору; чорнові записи.

Прокурор зазначає, що в ході проведення попереднього огляду майна встановлено, що вказані мобільні телефони та ноутбуки містять інформацію, яка вказує на причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 361-2 КК України, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

У звязку з тим, що експерт не залучався до вказаної слідчої дії, слідчим прийнято рішення про вилучення зазначених мобільних телефонів та ноутбуків.

Постановою слідчого від 06.12.2023 вилучені в ході обшуку речі та документи визнані речовими доказами у криміналному провадженні.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор в кримінальному провадженні №0000227 ОСОБА_3 надала на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Одночасно прокурором в обґрунтування клопотання долучено фрагменти листування ОСОБА_4 у месенджері «WhatsApp», протокол огляду речей «покупця».

Підозрювана ОСОБА_4 , повідомлена про місце, дату та час розгляду клопотання у спосіб, що відповідає вимогам ст. 135 КК України, в судове засідання не з`явилась, причини неприбуття не повідомила.

З урахуванням скорочених строків розгляду клопотання про накладення арешту, вжиття всіх заходів щодо повідомлення сторін, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000227 від 18.07.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 361-2 КК України, процесуальне керівництво здійснюється Першим відділом процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.11.2023 надано дозвіл на проведення обшуку службового кабінету старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , що знаходиться в приміщенні Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області.

На підставі вказаної ухвали слідчого судді в період часу 06.12.2023 з 11-40 год. по 14-37 год. проведено обшук службового кабінету старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , що знаходиться в приміщенні Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон iPhone 13 з мобільним номером (не встановлено); мобільний телефон iPhone 11 з мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ноутбук Asus інв. №10480235, Е8NOCX15861532B; ноутбук Lenovo S/N:QВ06078375; зошит з чорновими записами; зошит для службової підготовки на 92 арк.; зошит для службової підготовки на 59 арк.; щоденник чорного кольору з записами; щоденник чорного з коричневим кольором; чорнові записи.

Постановою старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_11 від 06.12.2023 вказані речі та документи визнані речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000227.

06.12.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 361-2 КК України.

Враховуючи, що за матеріалами провадження ОСОБА_4 інкримінується вчинення кримінальних правопорушень із використанням електронно-обчислювальної техніки, мобільного зв`язку, вилучені у неї носії можуть містити інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на майно, шляхом заборони розпорядження та користування ним, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення цього майна.

В даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 06.12.2023 в ході проведення обшуку в приміщенні службового кабінету старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , що знаходиться в приміщенні Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області, розташованого за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Тимирязєва, 21, а саме на:

- мобільний телефон iPhone 13 з мобільним номером (не встановлено);

- мобільний телефон iPhone 11 з мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- ноутбук Asus інв. №10480235, Е8NOCX15861532B;

- ноутбук Lenovo S/N:QВ06078375;

- зошит з чорновими записами;

- зошит для службової підготовки на 92 арк.;

- зошит для службової підготовки на 59 арк.;

- щоденник чорного кольору з записами;

- щоденник чорного з коричневим кольором;

- чорнові записи.

Ухвала підлягає негайному виконанню, може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1