Справа № 357/5998/23
У Х В А Л А

15 лютого 2024 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №8 м. Біла Церква по кримінальному провадженню за № 0000131 від 29.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255-1 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 29.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке 29.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Біла Церква діє злочинна організація, яка причетна до вчинення шахрайських дій з об`єктами нерухомості. Організатором вищезазначеного угрупування, являється громадянин України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який як організатор даного угрупування поширює свій злочинний вплив у відношенні до інших співучасників, який проявляється у виконання його вказівок, які пов`язані з протиправним привласненням нерухомого майна.

Крім того, досудовим розслідування встановлено, до вищезазначеного злочинного угрупування ОСОБА_6 залучив наступних його співучасників, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Так, в ході проведення НСРД відносно ОСОБА_9 було встановлено, що вказана злочинна організація шляхом подачі до ІНФОРМАЦІЯ_3 неправдивих відомостей про місце реєстрації майна позивача, отримували права на спадщину померлих осіб - у яких були відсутні будь-які родичі. При цьому фігуранти вищезазначеної злочинної організації мали звертатись до ІНФОРМАЦІЯ_4 у зв`язку з місцезнаходження майна померлих в м. Біла Церква. Безпосередньо фігуранти справи позивалися один до одного при цьому не маючи будь-яких родинних зв`язків з померлими особами. Після того як фігуранти справ отримали рішення суду, для отримання якого були подані підроблені документи, а саме державні акти про право власності на земельну ділянку, що надало їм можливість звертатись саме до ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також окрім цього в заяві вказані неправдиві відомості щодо місця реєстрації позивача, вони подавали рішення суду державному реєстратору, який вносив рішення в реєстр, після чого квартири продавалися та прибуток від продажу квартир розподілявся між учасниками злочинної організації.

В цивільних заявах позивачі вказують, що померлі особи являються їх родичами, яких вони доглядали за життя, однак допитами свідків - сусідів померлих, дана інформація не підтверджується.

Позовні заяви було подано у період з серпня 2022 року по грудень 2022 року.

Поруч з цим, орган досудового розслідування здійснив тимчасовий доступ до цивільних справ на підставі яких фігуранти отримували право власності на майно та встановлено, що ОСОБА_7 подав до ІНФОРМАЦІЯ_3 актовий запис про смерть, де затерто прізвище отримувача тіла померлої, що свідчить про подання фігурантами справ неправдивих відомостей до суду, окрім цього всі судові засідання по цивільних справах розглядалися без участі позивачів та відповідачів, а судом були отримані лише заяви про розгляд справи без участі даних осіб, що може свідчити про те, що дані заяви підписані не учасниками справи, а іншими особами та в подальшому при отриманні зразків підписів фігурантів будуть проведені почеркознавчі експертизи. Крім цього при огляді цивільних справ були виявлена відсутність поштових конвертів до заяв про розгляд справи без участі учасників, що свідчить про те, що заяви мали подавати особи безпосередньо до Сквирського районного суду.

Також, слічий зазначає, що вищезазначене угрупуванням, аналогічним способом, шляхом надання до ІНФОРМАЦІЯ_3 неправдивої інформації, заволоділо квартирами за наступними адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 .

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити, чи були відповідачі та позивачі цивільних справ на момент подачі заяв та цивільних позовів в м. Сквира Київської області, окрім цього необхідно встановити чи були відповідачі та позивачі або інші особи, які входять до злочинної групи в квартирах, які вказані в позовних заявах за вказаний період часу з метою встановлення чи дійсно вони доглядали зазначених в заявах осіб, що можливо перевірити щляхом тимчасовий доступ до каналів зв`язку, які містяться у володінні операторів мобільного зв`язку.

На виконання доручення слідчого оперативним підрозділом встановлено, що на зазначений період особи з числа злочинної організації, серед яких ОСОБА_6 користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , ОСОБА_7 користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ОСОБА_8 користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ОСОБА_13 користувався номером мобільного телефону НОМЕР_11 , ОСОБА_9 користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , ОСОБА_11 користувався номером мобільного телефону НОМЕР_14 , ОСОБА_10 користувався номерами мобільного телефону НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ОСОБА_14 користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , ОСОБА_15 користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; ОСОБА_12 користувався номером мобільного телефону НОМЕР_23 .

Таким чином, з метою встановлення місць перебування фігурантів під час подачі документів до суду, а також встановлення осіб, які допомагали їм в оформленні документів для подачі в суд, у слідчого виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про телефонні вхідні та вихідні дзвінки з прив`язкою до базових станцій за період з 00 години 00 хвилин 08.01.2021 по 00 годину 00 хвилин 08.01.2024, з SIM - картками операторів мобільного зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , якими користуються ОСОБА_6 та ОСОБА_8 з метою встановлення орієнтовного місця їх перебування за вказаний період, а також зв`язки, що в подальшому сприятиме, розшуку речових доказів та розкриттю даного злочину.

При цьому, слідчий зазначає, що у зв`язку з тим, що злочинна організація здійснювала свої злочинні дії ще з 2016 року та продовжує свою злочинну діяльність і на даний час, а власник інформації може надати інформацію, відповідно до ЗУ «Про телекомунікації» тільки за останні три роки, тимчасовий доступ необхідно отримати з 08.01.2021 по 08.01.2024 з метою встановлення місць перебування фігурантів під час подачі документів до суду, а також встановлення осіб, які допомагали їм в оформленні документів для подачі в суд, тобто їх кола зв`язків.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин. Слідчий також просила врахувати її зайнятість, а саме перебування на проведенні слідчих дій по інших кримінальних провадженнях. Таким чином слідчий підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що Білоцерківським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам об`єднаного кримінального провадження, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 29.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255-1 КК України.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання тощо.

Інформація, на яку просить надати дозвіл орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену ст. 31 Конституції України, ст. 34 Закону України «Про телекомунікації».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя встановив, що інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю та до яких просить дати дозвіл орган досудового слідства, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу.

Таким чином, слідчий суддя враховує, що слідчий не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію та документи, які містять охоронювану законом таємницю, які можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме мають суттєве значення для встановлення орієнтовного місця знаходження осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, в момент вчинення злочину, а також їхні зв`язки, що в подальшому сприятиме розшуку речових доказів та розкриттю даного злочину.

Таким чином клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження вході судового засідання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по абонентським номерам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , у вигляді роздруківки вхідних та вихідних дзвінків в період часу з 00 години 00 хвилин 08.01.2021 по 00 годину 00 хвилин 08.01.2024, із зазначенням наступних відомостей: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів; типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки. SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер. ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), з можливістю вилучення копій вказаних документів на паперовому і електронному носії.

Оригінал та копію ухвали надати старшому слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 для виконання, прокурору Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 для відому.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1