Справа № 462/1225/21
провадження 1-кс/462/1948/23
У Х В А Л А

16 жовтня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000044 від 26.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

встановив:

26.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 внесено відомості та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України. Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що слідчим відділенням Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 26 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2021 з письмовою заявою у Відділ поліції № 1 ЛРУП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , в якій повідомив про те, що в період з 2016 року по теперішній час керівниками та працівниками бухгалтерії підприємств акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані на території Залізничного району м. Львова, за попередньою змовою групою осіб було вчинено підроблення фінансово-бухгалтерських документів. В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні було допитано як свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що серед його друзів, знайомих та товаришів є досить багато діючих, а також звільнених працівників підприємств акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З цими особами ОСОБА_5 періодично бачиться, спілкується та підтримує товариські відносини. З деякими з них він раніше проживав по сусідству, а тому бачився та спілкувався з ними досить часто. В ході спілкування з цими працівниками, ОСОБА_5 стало відомо про те, що в період з 2016 року по теперішній час посадовими особами підприємств акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема тих, які розташовані в Залізничному районі м. Львова вносяться неправдиві відомості в фінансово-бухгалтерські документи, зокрема табеля обліку використання робочого часу. Йому стало відомо про те, що майстри та інші уповноважені на ведення табелю обліку використання робочого часу посадові особи вказаних підприємств умисно вносять в табеля обліку використання робочого часу неправдиві відомості про перебування підлеглих їм працівників на робочих місцях, в той час, коли ці працівники перебувають за межами території України на роботі. Таким чином працівники, які вносили неправдиві відомості в табеля обліку використання робочого часу, вчинили службове підроблення. Працівникам, стосовно яких вносилися неправдиві відомості в табеля обліку використання робочого часу про їхнє перебування на робочих місцях бухгалтерією вказаних підприємств нараховується заробітна плата за невідпрацьовані ними робочі дні, а також їм нараховується робочий стаж. В цей же час вказані працівники, протягом певного часу перебувають за межами території України на так званих «заробітках». Після прибуття на територію України, працівники, стосовно яких вносилися неправдиві відомості в табеля обліку використання робочого часу про їхнє перебування на робочих місцях, отримують нараховані бухгалтерією підприємства гроші за невідпрацьовані ними робочі дні. Як повідомив ОСОБА_5 до підприємств акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких систематично вчиняються злочини вказаної категорії, які розташовані на території Залізничного району м. Львова відносяться: Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ст. Львів регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПЧ НОМЕР_1 регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ШЧ НОМЕР_1 регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , Залізнична станція « ІНФОРМАЦІЯ_10 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_7 регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_8 , що перебувають в підпорядкуванні Виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_9 , Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , а також інші підприємства акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 12.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 28.09.2023 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_13 № 0.184-26887/0/15-19-Вих від 26.07.2019 з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» із вказанням дати та години перетину за період з 2015 по 2019 роки громадянами України, які являлися працівниками Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , яка міститься в електронному вигляді на цифровому носії інформації (компакт-диску), що знаходиться в матеріалах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003345 від 29.10.2019 (справа № 462/6286/19) та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , адреса: АДРЕСА_11 . З метою встановлення посадових осіб Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до списків діючих та звільнених працівників згідно штатного розпису із зазначенням дат їхнього прийняття на роботу та дат їхнього звільнення з роботи, списків діючих та звільнених працівників, які працюють (працювали) на підставі трудового договору із зазначенням дат їхнього прийняття на роботу та дат їхнього звільнення з роботи, списків працівників (діючих та звільнених згідно із штатним розписом, а також діючих та звільнених, які працюють (працювали) на підставі трудового договору), які перебували у відпустках та додаткових відпустках, із зазначенням термінів їхнього перебування у відпустках та додаткових відпустках, списків працівників (діючих та звільнених згідно штатного розпису, а також діючих та звільнених, які працюють (працювали) на підставі трудового договору), які перебували у відпустках по догляду за дитиною, із зазначенням термінів їхнього перебування у відпустках по догляду за дитиною, списків працівників (діючих та звільнених згідно штатного розпису, а також діючих та звільнених, які працюють (працювали) на підставі трудового договору), які були відсутні на робочих місцях, із зазначенням термінів їхньої відсутності на робочих місцях у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю, списків працівників (діючих та звільнених згідно штатного розпису, а також діючих та звільнених, які працюють (працювали) на підставі трудового договору), які перебували у відпустках, із зазначенням термінів їхнього перебування у відпустках у зв?язку із навчанням та здачею іспитів в навчальних закладах, а також із зазначенням найменувань навчальних закладів, в яких навчаються (навчалися) вказані працівники, списків працівників (діючих та звільнених згідно штатного розпису, а також діючих та звільнених, які працюють (працювали) на підставі трудового договору), які перебували у відрядженнях, із зазначенням термінів їхнього перебування у відрядженнях. На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , прокурора Франківського окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , а також у відсутності володільця документів, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, включаючи витяг з ЄРДР від 26.02.2021, заяву про вчинення злочину від 26.02.2023, протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 26.02.2023, протокол тимчасового доступу до речей та документів від 12.10.2023, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (п. 5 ч.2 ст. 131 КПК України).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, вважаю, що клопотання слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має важливе значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити необхідні слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих слідчого відділення Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю подальшого їх вилучення зокрема на електронному носії, що перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », адреса: АДРЕСА_10 , а саме до списків діючих та звільнених працівників згідно із штатним розписом із зазначенням дат їхнього прийняття на роботу та дат їхнього звільнення з роботи, списків діючих та звільнених працівників, які працюють (працювали) на підставі трудового договору із зазначенням дат їхнього прийняття на роботу та дат їхнього звільнення з роботи, списків працівників (діючих та звільнених згідно із штатним розписом, а також діючих та звільнених, які працюють (працювали) на підставі трудового договору), які перебували у відпустках та додаткових відпустках, із зазначенням термінів їхнього перебування у відпустках та додаткових відпустках, списків працівників (діючих та звільнених згідно із штатним розписом, а також діючих та звільнених, які працюють (працювали) на підставі трудового договору), які перебували у відпустках по догляду за дитиною, із зазначенням термінів їхнього перебування у відпустках по догляду за дитиною, списків працівників (діючих та звільнених згідно штатного розпису, а також діючих та звільнених, які працюють (працювали) на підставі трудового договору), які були відсутні на робочих місцях, із зазначенням термінів їхньої відсутності на робочих місцях у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю, списків працівників (діючих та звільнених згідно із штатним розписом, а також діючих та звільнених, які працюють (працювали) на підставі трудового договору), які перебували у відпустках, із зазначенням термінів їхнього перебування у відпустках у зв`язку із навчанням та здачею іспитів в навчальних закладах, а також із зазначенням найменувань навчальних закладів, в яких навчаються (навчалися) вказані працівники, списків працівників (діючих та звільнених згідно із штатним розписом, а також діючих та звільнених, які працюють (працювали) на підставі трудового договору), які перебували у відрядженнях, із зазначенням термінів їхнього перебування у відрядженнях, за період з 01.01.2015 по 01.01.2019 із зазначенням їхніх повних анкетних даних (прізвище, ім`я та по батькові, дати народження, адреса реєстрації та проживання, а також контактних абонентських номерів їхніх мобільних телефонів).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1