Справа № 473/304/24
Номер провадження 1-кс/473/77/2024
УХВАЛА

Іменем України

"19" січня 2024 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0001375 за ч.4 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0001375 за ч.4 ст.190 КК України слідча звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні слідчою зазначено, що 31.12.2023 року до ЧЧ Вознесенського РУП надійшло звернення ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа 29.12.2023 року о 14:00 годині шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 12552,75 гривень з карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якими здійснила розрахунок в будівельному магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості за даним фактом 31.12.2023 було внесено до ЄРДР за №0001375 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що 27.12.2023 року вона отримала смсповідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що до неї прямує посилка, яку вона замовляла, але зазначено невірну адресу, тому треба перейти за посиланням, написати вірну адресу та сплатити комісію 9 гривень. Потерпіла перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке прийшло на телефон від ІНФОРМАЦІЯ_6 , де зазначила свій номер карта AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Але сплатити не змогла, оскільки її перевело на головну сторінку ІНФОРМАЦІЯ_6 . Більш вона ніяких операцій не робила. Пізніше 27.12.2023 року їй стали приходити смсповідомлення з текстом, що хтось намагається зняти з карти грошові кошти. Вона одразу заблокувала карту та наступного дня переоформила нову карту з номером НОМЕР_1 , на якій були грошові кошти в сумі 30 тисяч гривень. Крім цього, на сплату в Інтернеті вона встановила ліміт декілька гривень, щоб не можна було сплатити в мережі Інтернет вказаною картою. 29.12.2023 року потерпіла отримала повідомлення, що знову намагаються зняти з карти грошові кошти. Вона зателефонувала до банку, щоб дізнатися, які операції здійснюють з картою та знову заблокувати, та вже співробітник банку повідомив, що відбулося списання 3 рази по 4184.25 гривень на загальну суму 12552.75 гривень в магазині будівельних матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 через ІНФОРМАЦІЯ_3 . Тому вона звернулася з заявою до ІНФОРМАЦІЯ_7 стосовно шахрайських дій з її картою.

Слідча вказала, що з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідковування руху грошових коштів, встановлення всіх учасників вчинення злочину, встановлення даних щодо використовуваного злочинцями технічного обладнання тощо, встановлення місцезнаходження викрадених грошових коштів, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації (документів), яка знаходяться у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчої та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані слідчою, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

П.6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення, а не з 27.12.2023 року по теперішній час, як вказано слідчою в клопотанні.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні№0001375 задовольнити частково.

Надати членам слідчої групи у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (скорочена назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_2 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9 , код банку (МФО): НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 29.12.2023 року по 31.12.2023 року з вказівкою дати, часу місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 29.12.2023 року по 31.12.2023 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з 29.12.2023 року по 31.12.2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме входи через інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 29.12.2023 року по 31.12.2023 року;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 29.12.2023 року по 31.12.2023 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 29.12.2023 року по 31.12.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1