Провадження № 1-кс/750/5277/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

27 жовтня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000078 від 24.03.2023, -

в с т а н о в и л а:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо банківської картки № НОМЕР_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд такого проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 від 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що до Хустського РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 17.03.2023 він у мережі «Фейсбук» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж квадроциклу та зателефонував на номер який був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_2 . Трубку підняв невідомий громадянин, який представився ОСОБА_6 , з яким ОСОБА_5 домовився про придбання квадроциклу, за який мав заплатити грошові кошти у сумі 30000 грн. Вони домовились, що продавець надішле квадроцикл « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наложним платежем, і після отримання ОСОБА_5 виплатить за нього повну суму. Надалі невідомий громадянин 17.03.2023 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що йому що потрібно перерахувати грошові кошти за упаковку квадроцикла, на що ОСОБА_5 погодився та перерахував на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_3 грошові кошти сумі 1000 грн. 18.03.2023 невідомий громадянин знову зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що потрібно перерахувати ще грошові кошти в якості гарантій того, що той не відмовиться від товару. ОСОБА_5 погодився та перерахував на вказану невідомою особою банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 8000 грн. Вподальшому невідомий громадянин перестав виходити на зв`язок, квадроцикл не надіслав.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що рахунок банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить ОСОБА_7 , код НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 . Номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який належить особі, яка вчинила вказаний кримінальний проступок фіксується згідно базовим станціям за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_3 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 та дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- копія справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ;

- фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ;

- рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 15.03.2023 по 00 год. 00 хв. 15.05.2023.

Строк дії ухвали встановити до 27 листопада 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1