Справа № 639/349/24
Провадження № 1-кс/639/124/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 січня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні № 0000056 від 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:

- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеним банківським карткам, в електронному вигляді та на паперовому носії, із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів та їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку, відомостей щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номерів рахунків, сум, дат, часу та призначень платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті, за період з 07:00 години 17.01.2024 по 07:00 годину 18.01.2024;

- відомостей щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаними банківськими картками, за період з 07:00 години 17.01.2024 по 07:00 годину 18.01.2024.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 17.01.2024 приблизно о 20:13 ОСОБА_5 перебував за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа, в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів у розмірі 19995,04 грн. з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у нього є універсальна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . 17.01.2024 о 17:00 ОСОБА_5 на телефон прийшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що йому надано кредитний ліміт у розмірі 50000 грн. на універсальну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . ОСОБА_5 додав, що він заявку на надання кредитного ліміту не надавав.

Після цього, 17.01.2024 з вказаної банківської картки почали знімати кредитні кошти на невідомі реквізити, а саме:

- 17.01.2024 о 20:13 год. з універсальної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на невідомі реквізити ІНФОРМАЦІЯ_3 було списано кошти у розмірі 1538,08 грн.;

- 17.01.2024 о 20:15 год. з універсальної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на невідомі реквізити ІНФОРМАЦІЯ_3 було списано кошти у розмірі 1538,08 грн.;

- 17.01.2024 о 20:18 год. з універсальної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на невідомі реквізити ІНФОРМАЦІЯ_3 було списано кошти у розмірі 1538,08 грн.;

- 17.01.2024 о 20:18 год. з універсальної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на невідомі реквізити ІНФОРМАЦІЯ_3 було списано кошти у розмірі 1538,08 грн.;

- 17.01.2024 о 20:22 год. з універсальної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на невідомі реквізити ІНФОРМАЦІЯ_3 було списано кошти у розмірі 1538,08 грн.;

- 17.01.2024 о 20:22 год. з універсальної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на невідомі реквізити ІНФОРМАЦІЯ_3 було списано кошти у розмірі 1538,08 грн.;

- 17.01.2024 о 20:25 год. з універсальної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на невідомі реквізити ІНФОРМАЦІЯ_3 було списано кошти у розмірі 1538,08 грн.;

- 17.01.2024 о 20:25 год. з універсальної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на невідомі реквізити ІНФОРМАЦІЯ_3 було списано кошти у розмірі 1538,08 грн.;

- 17.01.2024 о 20:28 год. з універсальної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на невідомі реквізити ІНФОРМАЦІЯ_3 було списано кошти у розмірі 1538,08 грн.;

- 17.01.2024 о 20:28 год. з універсальної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на невідомі реквізити ІНФОРМАЦІЯ_3 було списано кошти у розмірі 1538,08 грн.;

- 17.01.2024 о 20:31 год. з універсальної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на невідомі реквізити ІНФОРМАЦІЯ_3 було списано кошти у розмірі 1538,08 грн.;

- 17.01.2024 о 20:31 год. з універсальної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на невідомі реквізити ІНФОРМАЦІЯ_3 було списано кошти у розмірі 1538,08 грн.;

- 17.01.2024 о 20:34 год. з універсальної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на невідомі реквізити ІНФОРМАЦІЯ_3 було списано кошти у розмірі 1538,08 грн.

Після вказаних транзакцій ОСОБА_5 заблокував банківську картку та додав, що вказаною карткою в інтернеті не користувався, її дані нікому не передавав.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів з відкриття та обслуговування картки № НОМЕР_2 , яка відкрита АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством як докази.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на адресу суду надала заяву про розгляд справи без її участі, доводи клопотання підтримує та просить клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000056 від 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:

- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеним банківським карткам, в електронному вигляді та на паперовому носії, із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів та їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку, відомостей щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номерів рахунків, сум, дат, часу та призначень платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті, за період з 07:00 години 17.01.2024 по 07:00 годину 18.01.2024;

- відомостей щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаними банківськими картками, за період з 07:00 години 17.01.2024 по 07:00 годину 18.01.2024.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали справи № 639/349/24;

провадження № 1-кс/639/124/24.

Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні

Слідчий суддя ОСОБА_1