Провадження 1-кс/756/2258/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання начальника відділення СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003396 від 29.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Начальник відділення СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0003396 від 29.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно, вилучене 30.09.2023 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: купюри номіналом 500 грн. з наступними серійними номерами: МВ5937051, ЛД9803234, ФД8704369, АН5550472, ЦА8715038, ВА7759120, ВЕ2049717, ВЗ3856371, ЄВ3294003, ЕБ9110595, ГБ5577449, ББ0504348, ГА0537134, ЕЕ5778144, ВА5361723, АЕ0345194, ЕВ8608606, АВ5679608, ЕД0182280, ХЕ3132824, АІ4375950, ЛО5307113, АЕ3687135, ЕВ5415121, ГВ3906232, ГА3434667, ЗД4116734, АН0951694, БА8435382, АЕ6778242, ХД6209580, АЕ0411194, ХГ4598770, ЛА6012229, ББ0466589, АІ4164083, ЕД4770696, купюри номіналом 1000 грн. з наступними серійними номерами: АК8566568, БЛ0888129, БЛ1484397; сувенірні кошти; мобільний телефон NOMI із сім-карткою НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 ; прикраси - золотий годинник «чайка» з білим циферблатом, ланцюжок з хрестиком «Спаси и сохрани», золотий ланцюжок із ладанкою «Діва Марія», сережки із рожевим камінцем 2 шт., ладанка «Діва Марія» у формі серця, хрестик «Спаси и сохрани», кільце золоте, обручки у кільк. 2 шт., сережки у кільк. 2 шт., хрестик, каблучка із білим камінцем, ладанка «Пресвятая Богородица», каблучка (печатка) з чорним каменем, ладанка з левом, ланцюжок з біркою чорного кольору, жіночу блузу з візерунками (кільцями), шляхом заборони користування, розпоряджання та відчуження будь-кому і будь-яким чином.

Клопотання обґрунтовано тим, що 29.09.2023 приблизно о 11 год. 25 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі, що встановлюється.

Відомості за вказаним фактом внесені 29.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003396.

30.09.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження №0003396 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження 30.09.2023 в період часу з 01:41 до 02:34 слідчим Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , під час якого було виявлено та вилучено: купюри номіналом 500 грн. з наступними серійними номерами: МВ5937051, ЛД9803234, ФД8704369, АН5550472, ЦА8715038, ВА7759120, ВЕ2049717, ВЗ3856371, ЄВ3294003, ЕБ9110595, ГБ5577449, ББ0504348, ГА0537134, ЕЕ5778144, ВА5361723, АЕ0345194, ЕВ8608606, АВ5679608, ЕД0182280, ХЕ3132824, АІ4375950, ЛО5307113, АЕ3687135, ЕВ5415121, ГВ3906232, ГА3434667, ЗД4116734, АН0951694, БА8435382, АЕ6778242, ХД6209580, АЕ0411194, ХГ4598770, ЛА6012229, ББ0466589, АІ4164083, ЕД4770696, купюри номіналом 1000 грн. з наступними серійними номерами: АК8566568, БЛ0888129, БЛ1484397; сувенірні кошти; мобільний телефон NOMI із сім-карткою НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 ; прикраси - золотий годинник «чайка» з білим циферблатом, ланцюжок з хрестиком «Спаси и сохрани», золотий ланцюжок із ладанкою «Діва Марія», сережки із рожевим камінцем 2 шт., ладанка «Діва Марія» у формі серця, хрестик «Спаси и сохрани», кільце золоте, обручки у кільк. 2 шт., сережки у кільк. 2 шт., хрестик, каблучка із білим камінцем, ладанка «Пресвятая Богородица», каблучка (печатка) з чорним каменем, ладанка з левом, ланцюжок з біркою чорного кольору, жіночу блузу з візерунками (кільцями).

Постановою слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 від 30.09.2023 вищезазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного слідчий просить накласти арешт на вказане майно з метою збереження речових доказів, запобігання їх знищенню, втраті або пошкодженню.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що вимоги клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003396 від 29.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

30.09.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0003396 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження 30.09.2023 в період часу з 01:41 до 02:34 слідчим Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , під час якого було виявлено та вилучено: 37 купюр номіналом 500 грн. з наступними серійними номерами: МВ5937051, ЛД9803234, ФД8704369, АН5550472, ЦА8715038, ВА7759120, ВЕ2049717, ВЗ3856371, ЄВ3294003, ЕБ9110595, ГБ5577449, ББ0504348, ГА0537134, ЕЕ5778144, ВА5361723, АЕ0345194, ЕВ8608606, АВ5679608, ЕД0182280, ХЕ3132824, АІ4375950, ЛО5307113, АЕ3687135, ЕВ5415121, ГВ3906232, ГА3434667, ЗД4116734, АН0951694, БА8435382, АЕ6778242, ХД6209580, АЕ0411194, ХГ4598770, ЛА6012229, ББ0466589, АІ4164083, ЕД4770696; три купюри номіналом 1000 грн. з наступними серійними номерами: АК8566568, БЛ0888129, БЛ1484397; сувенірні кошти - три пачки по 100 грн., 50 Євро та 100 Євро; мобільний телефон NOMI із сім-карткою НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 ; прикраси - золотий годинник «чайка» з білим циферблатом, ланцюжок з хрестиком «Спаси и сохрани», золотий ланцюжок із ладанкою «Діва Марія», сережки із рожевим камінцем 2 шт., ладанка «Діва Марія» у формі серця, хрестик «Спаси и сохрани», кільце золоте, обручки у кільк. 2 шт., сережки у кільк. 2 шт., хрестик, каблучка із білим камінцем, ладанка «Пресвятая Богородица», каблучка (печатка) з чорним каменем, ладанка з левом, ланцюжок з біркою чорного кольору, жіночу блузу з візерунками (кільцями).

Постановою слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 від 30.09.2023 вищезазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 04.10.2023 слідчому надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ч.7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, які не відносяться до предметів, вилучених законом із обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речові докази, які були вилучені стороною кримінального провадження, повинні бути як найшвидше повернуті володільцю, крім випадків, передбачених ст.170-174 КПК України, тобто до накладення на нього арешту в судовому порядку.

У відповідності до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Пунктом 1 частини 2 ст. 170 КПК України передбачено можливість накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що майно, вилучене 30.09.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , є тимчасово вилученим майном, має по кримінальному провадженню значення речових доказів, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення часткового клопотання про арешт майна та накладення арешту на сувенірні кошти; мобільний телефон NOMI із сім-карткою НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 ; прикраси - золотий годинник «чайка» з білим циферблатом, ланцюжок з хрестиком «Спаси и сохрани», золотий ланцюжок із ладанкою «Діва Марія», сережки із рожевим камінцем 2 шт., ладанка «Діва Марія» у формі серця, хрестик «Спаси и сохрани», кільце золоте, обручки у кільк. 2 шт., сережки у кільк. 2 шт., хрестик, каблучка із білим камінцем, ладанка «Пресвятая Богородица», каблучка (печатка) з чорним каменем, ладанка з левом, ланцюжок з біркою чорного кольору, жіночу блузу з візерунками (кільцями), шляхом заборони користування, розпоряджання та відчуження будь-кому і будь-яким чином.

Що стосується накладення арешту на вилучені грошові кошти, слідчий суддя зазначає наступне.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно з вимогами ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів визначені частиною третьою ст. 170 КПК України, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Отже чинне кримінальне процесуальне законодавство дозволяє накладення арешту з метою збереження речових доказів виключно у випадку наявності достатніх підстав для їх віднесення до кримінально-процесуальної категорії речових доказів (відповідності критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України).

В клопотанні слідчий пов`язує необхідність накладення арешту на вилучене під час проведення обшуку майно з метою збереження речових доказів. Проте, слідчим у клопотанні про накладення арешту не доведено, за якими саме ознаками вказане майно віднесено до речових доказів у кримінальному провадженні, при цьому, матеріали клопотання не містять відомостей про те, що вказані грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом або відповідають іншим критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України. Таким чином, слідчим не доведено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту вказаних грошових коштів виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи власника майна та відповідає потребам досудового розслідування.

З урахуванням наведеного, клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003396 від 29.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 30.09.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: сувенірні кошти - три пачки по 100 грн., 50 Євро та 100 Євро; мобільний телефон NOMI із сім-карткою НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 ; прикраси - золотий годинник «чайка» з білим циферблатом, ланцюжок з хрестиком «Спаси и сохрани», золотий ланцюжок із ладанкою «Діва Марія», сережки із рожевим камінцем 2 шт., ладанка «Діва Марія» у формі серця, хрестик «Спаси и сохрани», кільце золоте, обручки у кільк. 2 шт., сережки у кільк. 2 шт., хрестик, каблучка із білим камінцем, ладанка «Пресвятая Богородица», каблучка (печатка) з чорним каменем, ладанка з левом, ланцюжок з біркою чорного кольору, жіночу блузу з візерунками (кільцями), шляхом заборони користування, розпоряджання та відчуження будь-кому і будь-яким чином.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1