печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції (з обслуговування центральної частини м. Києва) Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

19.12.2023 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції (з обслуговування центральної частини м. Києва) Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Відділом дізнання Печерського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000491 від 08.09.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

08.09.2023 при отриманні відомостей щодо нерухомого майна, щодо якого було накладено арешт 18.01.2022 ухвалою Господарського суду міста Києва у справі №910/14178/22, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо, що 07.09.2023 приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свідоцтво про право власності на квартири, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ; квартира АДРЕСА_3 ; квартира АДРЕСА_4 ; квартира АДРЕСА_5 ; квартира АДРЕСА_6 ; квартира АДРЕСА_7 ; квартира АДРЕСА_8 ; квартира АДРЕСА_9 ; квартира АДРЕСА_10 ; квартира АДРЕСА_11 ; квартира АДРЕСА_12 ; квартира АДРЕСА_13 які раніше належали ОСОБА_6 та на які було накладено арешт ухвалою Господарського суду міста Києва у справі № 910/14178/22.

Так само вбачається, що отримання ОСОБА_6 позики у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на суму 20000000,00 грн. при наявності вже невиконаних зобов`язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачало за мету шляхом обману заволодіти чужими грошовими коштами.

Натомість, відповідно до відкритих джерел в інтернеті, за адресою АДРЕСА_14 знаходиться введений в експлуатацію ІНФОРМАЦІЯ_3 , забудовником якого значиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримавши від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти для виконання своїх зобов`язань за укладеними договорами будівельного підряду, свідомо використовували отримані кошти не за цільовим призначенням, а на власні потреби. В свою чергу, ОСОБА_6 , як засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримав результат незаконного використання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - квартири у житловому комплексі за адресою АДРЕСА_14 .

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, з метою вилучення копій документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач, прокурор не з`явилися, дізнавачем подано до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням дізнавача, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції (з обслуговування центральної частини м. Києва) Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- усі укладені договори поруки між ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- документи, які слугували підставою для укладання договорів поруки між ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- виконавчі документи, а також виконавчі написи, боржником в яких зазначено ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 );

- постанова про відкриття виконавчого провадження №72515038;

- заява, яка послугувала підставою для відкриття виконавчого провадження №72515038;

- акт про передачу майна стягувачу у рахунок погашення боргу, складеного 06.09.2023 року у виконавчому провадженні №72515038.

- свідоцтво від 07.09.2023 року про право власності видане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- документи, на підставі яких було вчинено нотаріальну дію по видачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) свідоцтва від 07.09.2023 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58126/23-к

Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_7

Слідчий суддя: ОСОБА_1