Справа №295/2452/24
УХВАЛА

Іменем України

19.02.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання доступу до речей і документів, внесене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000487 від 25.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 366 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та відомостей, що містить охоронювану законом банківську таємницю, та знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 , яка працює юристом в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директор вказаного товариства ОСОБА_5 , начальник групи по запобіганню і виявленню корупції ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та суддя ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 зорганізувались у стійке злочинне об`єднання з метою вчинення особливо тяжких злочинів на території Житомирського району Житомирської області, пов`язаних із шахрайським заволодінням земельними ділянками.

Відповідно до розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, організована група готувала та подавала до ІНФОРМАЦІЯ_4 позовні заяви про визнання права власності на земельні ділянки за довіреними особами, які, будучи введеними в оману учасниками групи, надавали їм відповідні документи. Позовні заяви подавались по двом попередньо розробленим схемам. У першому випадку, у позовні заяви вносилась завідомо недостовірна інформація щодо того, що позивачі успадкували вищевказані земельні ділянки від померлих осіб за заповітами і просять визнати за ними право власності. У другому позивачі у позовних заявах вказували, що вони, їх померлі батьки, працювали у соціальній сфері в селі, у зв`язку з чим зазначали, що мають право на земельну частку (пай) і просили визнати за ними право власності на конкретну земельну ділянку, яка перебувала у віданні територіальної громади. Підписані позовні заяви скеровувались до ІНФОРМАЦІЯ_4 для прийняття рішень про визнання права власності на земельні ділянки. На виконання спільного злочинного плану суддею Чуднівського районного суду ОСОБА_7 ухвалювались рішення про задоволення позовів. На підставі вказаних рішень, які набули законної сили, реєструвалось право власності на земельні ділянки за підконтрольними злочинній групі підставними особами. Кінцевим результатом вчинених злочинів групи було незаконне отримання права власності на земельні ділянки, які у подальшому передавались за винагороду у власність ОСОБА_5 та його близьким родичам, або залишались у власності підставних осіб, які отримували прибуток за рахунок передачі земельних ділянок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в оренду для вирощування сільськогосподарської продукції.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період з кінця 2022 року по березень 2023 року організована група осіб під загальним керівництвом ОСОБА_8 , за участі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 шляхом прийняття 27 рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 незаконно заволоділа 32 земельними ділянками на території Чуднівської міської та Вільшанської об`єднаної територіальної громад Житомирського району Житомирської області на загальну площу 92 га, спричинивши шкоду у сумі близько 2 млн. грн.

Слідством установлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) ОСОБА_5 , використовуючи розрахункові рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 , перераховував грошові кошти (винагороду) на карткові рахунки інших учасників злочинної схеми за перереєстровані земельні ділянки, які отримані в незаконний спосіб.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по дату надання інформації, а саме роздруківки про рух грошових коштів з найменуванням контрагентів, їх роздрукованих рахунків та назви банківської установи, в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, по розрахунковим рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником яких є ОСОБА_5 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) інформацію щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів) кіосків самообслуговування, в яких було здійснено зняття готівки із вказаного рахунку (із зазначенням дати операції та розміру грошових коштів) копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговуються вказані розрахункові рахунки.

Прокурором ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без її участі та без участі володільця документів.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання, з метою проведення необхідних експертиз, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , прокурорам Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що містить охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених належним чином копій усіх документів з відкриття та обслуговування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- відомостей в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з обов`язковим повним зазначенням конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів, призначення платежу, інформація щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів) самообслуговування, в яких було здійснено зняття готівкових коштів з вказаного рахунку та переведення на вказаний рахунок грошових коштів (із зазначенням дати операції та розміру грошових коштів) за період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали.

Встановити строк дії ухвали до 25.03.2024 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1