КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

(вступна та резолютивна частини)

справа № 133/78/24

провадження № 1-кс/133/49/24

10.01.24 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 04.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 015400 видане 17.11.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107336) або оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: капітану поліції ОСОБА_4 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187); майору поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347); капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402); капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012091 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349); капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348); лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295), які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити відповідні копії, володільцем яких являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації у філії банку Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про проведення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 за номером банківської картки НОМЕР_3 , щодо руху коштів по рахунку/картці, а саме: зазначення отримувача коштів, номера банківського рахунку та банка-емітента, на рахунки яких переказувались кошти, зарахування, зняття, перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 02.01.2024 по 00 год. 00 хв. 05.01.2024, з повним розшифруванням дат проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_2 за номером банківської картки НОМЕР_3 , а саме повні дані про власника банківського рахунку/картки: прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, адреса реєстрації/проживання, контактні номери телефонів; серію та номер паспорта, ким і коли виданий, за наявності фото; а також дані про відділення банку в якому був відкритий рахунок/картка, інформацію про працівника банку, який відкрив банківський рахунок/картку, цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору з банком та інші документи, на яких міститься підпис особи на ім`я якої відкрився вище вказаний банківський рахунок/картка;

- інформацію про адреси розташування банкоматів та відділень, в яких проводилось зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 за номером банківської картки НОМЕР_3 та дати і часу проведення таких операцій, а також за можливості фото-відеофайлів з камер спостереження банкоматів/відділень банку з зображенням осіб, котрі проводили операції по зняттю грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 02.01.2024 по 00 год. 00 хв. 05.01.2024;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 00 год. 00 хв. 02.01.2024 по 00 год. 00 хв. 05.01.2024.

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Наталя ПЄТУХОВА

Дата документу 10.01.24