Провадження № 1-кс/752/478/24
У Х В А Л А

16 січня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , яка бере участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції, підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання начальника СВ №2 Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002153 від 21.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника СВ №2 Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002153 за підозрою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України до шести місяців.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 , яка бере участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції, просила задовольнити клопотання частково та продовжити строк досудового розслідування на один місяць. Посилається на те, що клопотання не містить відомостей про те, що саме необхідно встановити під час досудового розслідування, також, не зазначено термін виконання експертизи.

Підозрювана ОСОБА_5 підтримала думку свого захисника.

Перевіривши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників судового розгляду, приходжу до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у місті Києві перебуває кримінальне провадження №0002153 від 21.07.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 разом з іншими невстановленими у ході досудового розслідування особами, організували схему перерахування грошових коштів по містах України у вигляді готівкових, безготівкових коштів, а також USDT (криптогаманці) клієнтів, які бажали перерахувати грошові кошти.

Відповідно до розробленої злочинної схеми, клієнт мав передати грошові кошти, у одному з офісів (кас) на території України, після чого останній отримував в месенджері «Telegram» код заявки по якій внесено грошові кошти та після підтвердження коду заявки (внесення грошових коштів) менеджером, клієнту надавався код для отримання грошових коштів у визначеному ним місті України, вартість зазначених послуг становила 0,2 % від суми переказу.

Надаючи такі послуги на всій території України у продовж не встановленого у ході досудового розслідування періоду часу, між ОСОБА_5 , яка виступала гарантом здійснення грошових переказів та громадянами, які користувались їхніми послугами, склались довірливі відносини, у останніх не було жодних підстав вважати щодо заволодіння їхніми грошовими коштами ОСОБА_5 , так як попередньо всі перекази здійснювались вчасно та без затримок.

Серед зазначених клієнтів громадянин України ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У не встановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 21.06.2023 у ОСОБА_5 та інших не встановлених у ході досудового розслідування осіб виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами клієнтів, шляхом зловживанням довірою останніх, у особливо великих розмірах.

Так, 21.06.2023 приблизно о 15.00 год. перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, 15, ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 1 000 000,00 доларів США, для зарахування на його гаманець USDT, у цей же день приблизно об 18.00 год. перебуваючи за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, 38, ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 1 700 000,00 доларів США, для зарахування на його гаманець USDT.

Реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, грошові кошти отримані ОСОБА_5 від ОСОБА_10 на загальну суму 2 700 000,00 доларів США на його гаманець USDT перераховано не було.

Таким чином, ОСОБА_5 та не встановлені у ході досудового розслідування особи зловживаючи довірою ОСОБА_10 заволоділи належними йому грошовими коштами у сумі 2 700 000,00 доларів США, якими розпорядились на власний розсуд.

Крім того, 17.07.2023 ОСОБА_8 звернувся до своєї давньої знайомої ОСОБА_5 з проханням передати його знайомому грошові кошти у сумі 300 000,00 доларів США, яка в свою чергу погодилась та запевнила, що передасть зазначені грошові кошти згідно їхньої домовленості.

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, ОСОБА_5 17.07.2023 приблизно о 13.00 год. біля станції метро Голосіївська у м. Києві отримала від ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 300 000,00 доларів США, які у цей же день, згідно їх домовленості, вона мала передати знайомому ОСОБА_8 та запевнила, щоб останній не турбувався, проте вказані грошові кошти на виконання домовленості нею передані не були.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи повторно зловживаючи довірою ОСОБА_8 заволоділи належними йому грошовими коштами у сумі 300 000,00 доларів США, якими розпорядилась на власний розсуд.

Крім того у подальшому реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме грошовими коштами, 18.07.2023 ОСОБА_9 , в зв`язку з необхідністю отримання ряду грошових переказів з різних міст України, звернувся до ОСОБА_5 , яка на виконання домовленості між ними щодо здійснення зазначених грошових переказів, надала ОСОБА_9 індивідуальні номери заявок на переказ коштів, один з яких був наданий її співробітником ОСОБА_11 , які необхідні для внесення грошових котів відправником та перевірки отримувачем факту внесення грошових коштів відправником. За отриманими від ОСОБА_5 та ОСОБА_11 індивідуальними номерами заявок упродовж 18 та 19 липня 2023 року у ряді міст України, у визначених ОСОБА_5 місцях, а саме: м. Запоріжжя (вул. Лобановського, 6), м. Львів (вул. Герцена 4), м. Ужгород (вул. Фединця 32/1), м. Кропивницький (вул. Велика Перспективна 1Б), м. Луцьк (вул. Ковельська 3/3), відправниками було здійснено передачу грошових коштів, для їх переказу - видачі у м. Києві за адресою бульвар Дружби Народів 38, на загальну суму 9 440 042,00 грн., 14 148,00 доларів США, 236 380,00 євро.

Реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, грошові кошти, які підлягали видачі ОСОБА_9 у м. Києві за адресою: бульвар Дружби Народів, 38, на загальну суму 9 440 042,00 грн., 14 148,00 доларів США, 236 380,00 євро, останньому видані не були.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, яке виразилось у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненого повторно в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до ст. 276 - 278 КПК України, 01.08.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненого повторно в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

15.09.2023 кримінальне провадження зупинене в порядку ст. 280 КПК України, так як підозрюваній було проведено операційне втручання в об`ємі серединної лапаротомії з накладанням єюностоми для харчування, що у свою чергу унеможливило проведення слідчих та процесуальних дій за межами лікувального закладу.

19.09.2023 кримінальне провадження було відновлене у порядку ст. 282 КПК України для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

02.10.2023 керівником Голосіївської окружної прокуратури м. Києва продовжено строки досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців.

03.11.2023 слідчим суддею Голосіївського районного суду міста Києва винесено ухвалу про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до чотирьох місяців.

Постановою слідчого від 14.11.2023 кримінальне провадження зупинене в порядку ст. 280 КПК України.

Кримінальне провадження 27.12.2023 відновлено у порядку ст. 282 КПК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що на теперішній час з метою вжиття всіх передбачених законом заходів для повного всебічного, повного й об`єктивного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідністю відповідно до ст. 91 КПК України у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій, а саме:

-провести тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного (рухомого) зв`язку у вигляді документів, які містять роздруківку нульових з`єднань, вхідних та вихідних дзвінків, ІМЕІ мобільних телефонів, якими користувалися абонентські номера із прив`язкою до дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника надання телекомунікаційних послуг;

-встановити та допитати в якості свідків співробітників ОСОБА_5 (адміністраторів, менеджерів, касирів, інкасаторів, тощо) щодо обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення.

-отримати висновок комп`ютерно-технічної експертизи.

-встановити осіб на яких були перереєстровано право власності на рухоме та нерухоме майно з бізнес-партнерів ОСОБА_5 та допитати їх щодо обставин перереєстрації.

-звернутись до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до відомостей якими володіє ДПС України та ПФУ відносно доходів бізнес-партнерів ОСОБА_5

-за наявності підстав та отриманих доказів у ході виконання вказаних слідчих дій повідомити про зміну раніше повідомленої підозри та відкрити матеріали досудового розслідування сторонам для ознайомлення.

Слідчий посилається на те, що провести вказані слідчі дії у передбачений строк не представилось можливим внаслідок особливої складності кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно з вимогами п.п. 2, 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як вбачається з матеріалів клопотання, та встановлено у судовому засіданні, завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Враховуючи зазначені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 219,294,295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002153 за підозрою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до шести місяців, тобто до 17.03.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1