Провадження №1-кс/447/1086/23
Справа №447/3660/23
У Х В А Л А

13 листопада 2023 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000191 від 07.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

09.11.2023 дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період із 29.10.2023 по 03.11.2023 ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання в м. Миколаєві, Стрийського району, Львівської області, переписуючись з невідомою особою через «Телеграм» з метою онлайн заробітку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особисто перерахувала на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , грошові кошти в загальній сумі 72583 грн, однак була заблокована та заробляти не почала. Таким чином невідома особа шляхом обману заволоділи її грошовими коштами.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що переглядаючи «Телеграм», 28.10.2023 о 08:44 год. їй прийшло повідомлення від невідомої особи із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Профіль особи на даний час видалений. Номер телефону «Анни» був прихований (тобто побачити потерпіла не могла і він їй невідомий). В повідомленні « ОСОБА_6 » пропонувала почати заробляти онлайн на сайті «Амазон». Для цього потерпіла повинна була перейти за надісланим посиланням на іншу сторінку у «Телеграмі». Натиснувши на посилання потерпіла перейшла на сторінку із назвою «Настьона» Info: ОСОБА_7 , номер телефону якої був прихований (тобто побачити потерпіла не могла і він їй невідомий), якій вона написала про бажання почати заробляти кошти. В подальшому потерпіла довірилась « ОСОБА_8 » та діяла чітко за її вказівками. « ОСОБА_8 » особисто для потерпілої відкрила рахунок на платформі «Амазон» та повідомила, що потрібно перерахувати свої кошти на банківську карту для того, щоб викупити товар. Перший платіж потерпіла надіслала 29.10.2023 о 13:33 год. перебуваючи за місцем свого проживання із свого Інтернет додатку закріпленого за банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 .

В подальшому потерпіла ще 9 разів скидувала свої кошти на різні банківські карти які їй надавала у повідомленнях « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».Тобто всі зроблені платежі були у такому порядку:

- 29.10.2023 о 13:33 год. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в сумі 825 грн., комісія банку 33 грн.;

- 29.10.2023 о 19:22 год. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в сумі 980 грн., комісія банку 39,2 грн.;

- 29.10.2023 о 19:22 год. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в сумі 394 грн., комісія банку 15,76 грн.;

- 30.10.2023 о 09:42 год. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , в сумі 2250 грн., комісія банку 90 грн.;

- 30.10.2023 о 10:25 год. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , в сумі 6690 грн., комісія банку 267,6 грн.;

- 30.10.2023 о 11:04 год. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , в сумі 14850 грн., комісія банку 594 грн.;

- 03.11.2023 о 13:26 год. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_10 , в сумі 22180 грн., без комісії;

- 03.11.2023 о 14:32 год. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , в сумі 8860 грн., комісія банку 354,4 грн.;

- 03.11.2023 о 16:38 год. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , в сумі 6666 грн., комісія банку 266,64 грн.;

- 03.11.2023 о 16:51 год. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , в сумі 8888 грн., комісія банку 355,52 грн.;

Загальна сума матеріальної шкоди становить 72 583 грн., окрім цього комісія банку становить 1660,59 грн.

Під час досудового розслідування встановлено банківські карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ) № НОМЕР_1 , 2) № НОМЕР_2 , 3) № НОМЕР_3 , 4) № НОМЕР_4 , 5) № НОМЕР_5 , 6) № НОМЕР_6 , користувачі яких можуть бути причетні до вчинення шахрайських дій, та на які надходили грошові кошти потерпілої.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківських картках 1) № НОМЕР_1 , 2) № НОМЕР_2 , 3) № НОМЕР_3 , 4) № НОМЕР_4 , 5) № НОМЕР_5 , 6) № НОМЕР_6 , в період з моменту їх відкриття по час виконання ухвали, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських карт); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту їх відкриття по час виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженніна паперових носіях, які знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , Monobank ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні дізнавач просить надати дозвіл групі дізнавачів на доступ до інформації з можливістю її вилучення в копіях (електронних чи паперових), яка перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- рухів коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківських картках 1) № НОМЕР_1 , 2) № НОМЕР_2 , 3) № НОМЕР_3 , 4) № НОМЕР_4 , 5) № НОМЕР_5 , 6) № НОМЕР_6 , в період з моменту їх відкриття по час виконання ухвали;

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття по час виконання ухвали по вказаних картах;

- вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу

- запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол- ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , Monobank ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив таке задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , Monobank ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.

У задоволенні клопотання про надання доступу до запису розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру ІНФОРМАЦІЯ_2 , Monobank відсутні підстави, оскільки надання тимчасового доступу до запису телефонних розмов є втручанням у приватне спілкування особи, розгляд такого виду клопотань, згідно Глави 21 Розділу ІІІ КПК України відноситься до повноважень слідчого судді апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

1. Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СД капітану поліції ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні №0000191 від 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації з можливостю її вилучення в копіях (електронних та паперових), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , Monobank ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківських картках 1) № НОМЕР_1 , 2) № НОМЕР_2 , 3) № НОМЕР_3 , 4) № НОМЕР_4 , 5) № НОМЕР_5 , 6) № НОМЕР_6 , в період з моменту їх відкриття по час виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті карт, копій паспорта громадянина України, фото особи власника карти);

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття по час виконання ухвали по вказаних картах;

-вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , Monobank ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати запитувані документи та інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 13.12.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1