Справа № 354/1053/23
Провадження № 1-кс/354/453/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2023 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженняміз прокурором у кримінальному провадженні прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 19.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК Україниіз клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього та зобов`язати останнього надати письмову інформацію по банківській картці НОМЕР_2 , а саме: - кому належить банківська картка НОМЕР_2 , що відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською карткою НОМЕР_2 , в період часу з 10.07.2023 по 20.09.2023;- інформацію про рух коштів по вищенаведеному банківському рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.07.2023 по 20.09.2023; - інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 10.07.2023 по 20.09.2023;- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 10.07.2023 по 20.09.2023; - фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 10.07.2023 по 20.09.2023; - інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку НОМЕР_2 , за період часу з 10.07.2023 по 20.09.2023 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;- чи не є банківська картка НОМЕР_2 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин;- інформацію про інші відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування, з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному та паперовому вигляді.

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі, також зазначив, що подане ним клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник Акціонерного Товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СД ВП №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 19.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 18.07.2023 року до чергової частини ВП №1 (м. Яремче) надійшло повідомлення зі служби 102 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 15.07.2023 року перебуваючи за місцем проживання знайшла оголошення з приводу продажу квитків на трансфер, в телеграм каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході листування з продавцем квитків, потерпіла через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувала з власної банківської картки яка відкрита в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 за НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 10800 гривень на банківську картку яка відкрита в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за НОМЕР_4 , як оплату за купівлю трьох квитків. Однак по даний час квитки не отримала, продавець на зв`язок не виходить. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

19 липня 2023 року інформацію по вказаному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на банківську картку №НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У ході здійснення тимчасвого доступу по банківській картці НОМЕР_4 встановлено, що дана картка приналежна ОСОБА_6 та 15.07.2023 на вищенаведену банківську картку надходять грошові кошти потерпілої які останній перераховує на наступні банківські картки: НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та НОМЕР_6 , яка відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Разом з тим ОСОБА_6 здійснює дві транзакції з наступними описами внаслідок чого відбувається перерахунок грошових коштів на невідомий банківський рахунок:

-Дата i час операції?- 15.07.2023 12:39

Номер картки- НОМЕР_4

MCC- 4829

Сума в валюті картки (UAH)-3700.00

Призначення платежу-

ОСОБА_7 операції -отримувач: ОСОБА_8 . Переказ особистих коштів. П.І.Б. ОСОБА_9 . ID:92201071#MN=057

ІНФОРМАЦІЯ_7 - AB980424

Разом з тим встановлено, що внаслідок наступної банківської транзакції грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 перерахувалися на наступну банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Органом досудового розслідування зазначено, що з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , щодо детального руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 за період часу з 10.07.2023 по 20.09.2023 року, перевірка якої в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000079 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що вказана у клопотанні дізнавача інформація, щодо детального руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 за період часу з 10.07.2023 по 20.09.2023 року, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000079,зокрема для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 , та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки вимога дізнавача про надання тимчасового доступу до інформації про відкриті інші банківські рахунки, на ім`я власника банківської картки НОМЕР_2 в Акціонерного ТоваристваКомерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до задоволення не підлягає, зважаючи на те, що у клопотанні не обгрунтовано яке значення має дана інформація для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000079.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 чи особам, які входять до групи дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- кому належить банківська картка НОМЕР_2 , що відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською карткою НОМЕР_2 , в період часу з 10.07.2023 по 20.09.2023;

- інформацію про рух коштів по вищенаведеному банківському рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.07.2023 по 20.09.2023;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 10.07.2023 по 20.09.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 10.07.2023 по 20.09.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 10.07.2023 по 20.09.2023;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку НОМЕР_2 , за період часу з 10.07.2023 по 20.09.2023 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- чи не є банківська картка НОМЕР_2 заблокована, якщо так, то вказати коли саме та з яких причин, з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному та паперовому вигляді.

У задоволенні решти вимог клопотання-відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1