УХВАЛА

09 жовтня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 слідчого ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004394 від 10.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212 КК України, -

встановив:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004394 від 10.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004394 від 10.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212 КК України.

Встановлено, що до Рівненського ВП надійшла заява директора Рівненської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» ОСОБА_5 про те, що невідомі особи, скориставшись системним збоєм обробки транзакційних файлів, внаслідок якого кошти, за вже проведеними 03.12.2020 операціями в інфраструктурі банку, стали доступними для їх повторного використання, в період з 04.12.2020 по 05.12.2020, усвідомлюючи, що такі кошти не є їх власністю, здійснили незаконні операції з обготівкування коштів за допомогою корпоративних карток ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (), ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» (), ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (), ТОВ «ВЕРСУН» (), ТОВ «АСПІН» (), що призвело до виникнення несанкціонованої заборгованості за поточними рахунками вказаних СПД, чим АБ «УКРАЗБАНК» завдано матеріального збитку на загальну суму 3 413 316 грн.

В ході досудового розслідування експертами Рівненського НДЕКЦ МВС України на підставі постанов слідчого проведено ряд судових економічних експертиз, за результатами яких підтверджено факти здійснення операцій по списанню та видачі грошових коштів в період часу з 04.12.2020 по 05.12.2020 (дата розрахунку 07.12.2020) по особових та смарт-рахунках вище вказаних СПД понад вхідний залишок, а саме:

по особовому та смарт-рахунку ТОВ «ВЕРСУН» понад вхідний залишок на суму 415 751,23 грн.;

по особовому та смарт-рахунку ТОВ «НІКАБУДТРАНС» понад вхідний залишок на суму 519 242,70 грн.

по особовому та смарт-рахунку ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» понад вхідний залишок на суму 808 346,88 грн.

по особовому та смарт-рахунку ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» понад вхідний залишок на суму 1 023 633,82 грн.

по особовому та смарт-рахунку ТОВ «ВЕРСУН» понад вхідний залишок на суму 415 715,18 грн.

по особовому та смарт-рахунку ТОВ «АСПІН» понад вхідний залишок на суму 230 626,86 грн.

Окрім цього, встановлено, що групою осіб, з числа мешканців Рівненської та інших областей запроваджено злочинний механізм, який використовується службовими особами підприємств реального сектору економіки для привласнення коштів, в тому числі державного і місцевих бюджетів, отриманих від розпорядників бюджетних та державних коштів за результатами проведення публічних закупівель за завищеною вартістю, з метою їх подальшого обготівкування з використанням реквізитів суб`єктів господарювання, які створені та зареєстровані із внесенням в документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей. Так, з метою привласнення бюджетних коштів організаторами протиправного механізму впроваджено схему, яка полягає у перерахуванні коштів з рахунків підприємств реального сектору економіки на рахунки так званих «транзитних підприємств» (буферів) за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів (здійснення псевдооперацій), які фактично не надавались, а кошти обготівковуються шляхом проведення «транзитних» операцій з так званими «податковими ямами», які задіяні в схемі, з подальшим переведенням у готівку.

При цьому, з метою уникнення від блокування податкових накладних, проведення податкових перевірок, скасування свідоцтва платника ПДВ тощо, зловмисники вкінці фінансового ланцюгу для зняття коштів використовують фіктивні підприємства, які не є платниками ПДВ.

Встановлено, що до вищеописаної діяльності причетні наступні суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (код , директор ОСОБА_6 ), ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» (, директор ОСОБА_6 ), ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (, директор ОСОБА_7 ), ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (, директор ОСОБА_6 ), ТОВ «ВЕРСУН» (, директор ОСОБА_7 ), ТОВ «АСПІН» (, був директором ОСОБА_7 ), ТОВ «БАРТОС-Д» (, директор ОСОБА_8 ), ТОВ «ВАВЕЛ» (, директор ОСОБА_8 ), ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» (, директор ОСОБА_9 ), ТОВ «КАПРАЛ Д» (код , директор ОСОБА_8 ), ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» (, директор ОСОБА_8 ), ТОВ «БАРОН - ІНВЕСТ» (, директор ОСОБА_10 ), ТОВ «БІСМА - ТРЕЙД» (, директор ОСОБА_7 ), ТОВ «ОПТІМА - ТЕК» (, директор ОСОБА_7 ), ТОВ «ФЕМІДАТОРГ» (код ЄРДПОУ 44358579, директор ОСОБА_11 ), ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ» (ЄРДПОУ 44598605, директор ОСОБА_12 ).

Зокрема, за результатами відкритих торгів (UA-2020-08-18-000020-c) між Департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА та ТОВ «Вінарт Трейд» (код 41538218, м. Рівне, вул. Соломії Крушельницької, 77А) укладено договір №34 від 13.10.2020 на проведення комплексу робіт по об`єкту «Реконструкція приймального відділення КНП «Березнівська центральна районна лікарня «Березнівської районної ради по вул. Київська, 19 в м. Березне Рівненської області» на загальну суму 9 993 165 грн. Оперативним шляхом встановлено, що службовими особами ТОВ «Вінарт Трейд» в акти виконаних робіт вносяться недостовірні дані щодо об`ємів робіт та використаних матеріалів, а різниця у подальшому привласнюється. Зокрема, кошти, отримані за виконанні роботи у рамках вказаного договору, з рахунку ТОВ «Вінарт Трейд» перераховуються на рахунок ТОВ «Комерцекобуд» (код 43114977) за поставлені будівельні матеріали, у подальшому обготівковуються у відділенні банку і розподіляються між учасниками злочинної діяльності. Крім того, між Департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА та ТОВ «Вінарт Трейд» укладено договір №38 від 26.10.2020 на виконання комплексу робіт по об`єкту «Реконструкція приймального відділення головного корпусу КНП «Дубенська міська лікарня» Дубенської міської ради за адресою: вул. Львівська, 73, м. Дубно Рівненська область» на загальну суму 25 749 106 грн.

Також встановлено, що ТОВ «Вінарт Трейд» постійно освоює кошти державного та місцевого бюджетів шляхом укладання договорів з уповноваженими розпорядниками коштів (замовниками виконання робіт) Рівненської області, в період 2020-2022 років неодноразово здійснювало так зване «транзитне» перерахування безготівкових коштів за фіктивними угодами з придбання товарів на СПД з ознаками фіктивності, що фактично підконтрольні особам - фігурантам кримінального провадження, а також на банківські рахунки, відкриті на ім`я фізичних осіб ОСОБА_13 (в т.ч. на банківські рахунки, відкриті на ФОП ОСОБА_13 ) та ОСОБА_14 , з метою їх подальшого обготівкування.

Так, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення обставин, які згідно статті 91 КПК України підлягають доказуванню, проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме:

- допитано в якості свідків працівників АБ «Укргазбанк» з приводу обставин вчинення кримінального правопорушення;

- проведено пред`явлення для впізнання з працівникам Рівненської обласної дирекції АБ «Укргазбанк»;

- на виконання доручення оперативними працівниками оглянуто відеозаписи із камер внутрішнього спостерігання відділень банку;

- на підставі ухвал слідчого судді вилучено інформацію в операторів телекомунікацій;

- на підставі ухвал слідчого судді здійснено тимчасові доступи до документів АБ «Укргазбанк», які становлять банківську таємницю;

- згідно клопотань слідчого, слідчим суддею накладено арешти на грошові кошти окремих СПД;

- на виконання постанов, працівниками ГУ ДПС в Рівненській області проведено дослідження щодо можливої легалізації коштів одержаних злочинним шляхом піч час здійснення фінансово-господарської діяльності СПД;

- прокурором скеровано вимогу до ПАТ «Укргазбанк» про надання інформації;

- на підставі ухвал Рівненського міського суду здійснено тимчасові доступи до речей та документів, що перебувають у володінні банківських установ, а саме документів банківських справ СПД та руху коштів по розрахункових та карткових рахунках;

- до Рівненського НДЕКЦ скеровано постанови про проведення судових економічних експертиз, за результатами яких отримано висновки експертів;

- на підставі постанов прокурора здійснено тимчасові доступи до документів, що перебувають у володінні банківських установ;

- на підставі ухвал Рівненського міського суду здійснено тимчасові доступи до реєстраційних справ СПД;

- на підставі постанови прокурора здійснено тимчасові доступи до документів, що перебувають у володінні операторів телекомунікацій;

- надано доручення працівникам УОТЗ ГУНП в Рівненській області на опрацювання отриманої в операторів телекомунікацій інформації про зв`язок абонентів та прив`язку вищезазначених абонентів до прилеглої території;

- направлено запит на службу таксі про отримання інформації;

- до АБ «Укргазбанк» запити в порядку ст. 93 КПК України про надання інформації та копій документів;

- до банківських установ направлено ухвали Рівненського міського суду про тимчасові доступи до документів, а саме до банківських справ та рухів коштів окремих СПД, перебувають на виконанні;

- на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області здійснено тимчасові доступи до документів, що перебувають у володінні ГУ ПФУ в Рівненській області;

- до Рівненського НДЕКЦ скеровано постанову про проведення судово почеркознавчої експертизи, яка перебуває на виконанні;

- до банківської установи скеровано ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду про тимчасові доступи до речей та документів, яка перебуває на виконанні;

- до ГУ ДПС в Рівненській області направлено постанову про проведення дослідження, яка перебуває на виконанні;

- до Рівненського НДЕКЦ скеровано постанови про проведення судових почеркознавчих експертиз, які перебувають на виконанні.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду в Рівненській області ОСОБА_15 справа №569/22137/20, 1-кс/569/5051/23, від 26.07.2023, продовжений до 10.10.2023.

Однак, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представилося можливим, внаслідок складності кримінального провадження.

Для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати:

здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні банківської установи;

отримати висновки експертів Рівненського НДЕКЦ МВС України за результатами проведення призначених судової почеркознавчих експертиз;

отримати висновок за результатами проведення дослідження ГУ ДПС в Рівненській області;

провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутністьфактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню;

скласти письмове повідомлення про підозру за погодження з прокурором;

виконати вимоги ст. 290 КПК України;

скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

В судовому засідання прокурор та слідчий, клопотання підтримали з підстав, у ньому наведених просили продовжити строк досудового розслідування до 12 місяців.

Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст. 295-1, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Судом встановлено, що Групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004394 від 10.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212 КК України.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду в Рівненській області справа №569/22137/20, 1-кс/569/5051/23, від 26.07.2023, продовжений до 10.10.2023.

Однак, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представилося можливим, внаслідок складності кримінального провадження.

Для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати:

здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні банківської установи;

отримати висновки експертів Рівненського НДЕКЦ МВС України за результатами проведення призначених судової почеркознавчих експертиз;

отримати висновок за результатами проведення дослідження ГУ ДПС в Рівненській області;

провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню;

скласти письмове повідомлення про підозру за погодження з прокурором;

виконати вимоги ст. 290 КПК України;

скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

На виконання вказаних слідчих дій необхідно ще не менше 6 місяців.

Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із винятковою складністю провадження, що полягає у тривалому проведенні всіх необхідних негласних слідчих (розшукових) та слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення механізму вчинення даного злочину, встановлення всіх осіб причетних до його вчинення та можливих джерел доказів у кримінальному провадженні.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення частково.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004394 від 10.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212 КК України, на шести місяців, тобто до «10» квітня 2024 року включно.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1