Справа №463/8800/23
Провадження №1-кс/463/7305/23
У Х В А Л А

про накладення арешту

05 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000469 про арешт майна,

в с т а н о в и в :

прокурор другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000469 від 25.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивує тим, що слідчими другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000469 від 25.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щоневстановленими досудовим розслідуванням службовими особами Міністерства фінансів України та АТ «МЕГАБАНК» () зловживання своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та/або інших фізичних чи юридичних осіб, за попередньою змовою між собою та з іншими службовими особами підприємств приватної, комунальної й державної форм власності, всупереч інтересам служби, в результаті умисного нецільового використання, заволодіння коштами, що виділені в рамках укладеної 20.09.2017 АТ «МЕГАБАНК» з Міністерством фінансів України та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» Угоди про субфінансування реалізації спільного проєкту України та Європейського інвестиційного банку «Основний кредит для МСП та компаній з середнім рівнем капіталізації» (спільна програма з Європейським інвестиційним банком).

В супереч вимог та положень вказаних Угоди та Програми, службовими особами АТ «МЕГАБАНК», за погодженням та попередньою змовою зі службовими особами Міністерства фінансів України, з метою привласнення й заволодіння виділеними Міністерством фінансів України коштами, в супереч їх цільового призначення, нехтуючи державними інтересами та/або інтересами юридичних осіб, здійснювалось кредитування пов`язаних (підконтрольних) з банківською установою та її бенефіціарними власниками юридичних осіб, у тому числі з ознаками фіктивності, без заставного майна, або оформленням застав на неіснуюче майно чи майно за умисно завищеною вартістю, без мети повернення цих коштів, з подальшим їх використанням на власний розсуд і у власних інтересах, що спричинило та спричиняє тяжкі наслідки.

Крім того, у ході досудового розслідування, серед іншого встановлено, що службові особи АТ «МЕГАБАНК», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та / або інших фізичних чи юридичних осіб, спільно з службовими особами компаній-нерезидентів, які пов`язані з російським бізнесом та капіталом та до яких Рішенням Ради національної безпеки та оборони України застосовано обмежувальні заходи (санкції), а саме «SIA ROYAL PAY EUROPE» (ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП», податковий номер 880011923, Латвійська Республіка, запроваджено санкції на підставі Указу Президента України та Рішення РНБО України від 12.01.2023) та «STARTLING LIMITED» (ТОВ «СТАРТЛІНГ ЛІМІТЕД», податковий номер ЗЕ 399586, Республіка Кіпр, запроваджено санкції на підставі Указу Президента України та Рішення РНБО України від 10.03.2023) та інших юридичних і фізичних осіб, всупереч інтересам служби, вчиняють заволодіння майном АТ «МЕГАБАНК», у тому числі об`єктами нерухомого майна на території м. Харків, а також здійснюють, ймовірне, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, шляхом сплати податків до бюджету країни агресора.

Встановлено, що Правлінням Національного банку України прийнято рішення від 21.07.2022 № 362-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «МЕГАБАНК», на підставі якого виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 21.07.2022 №506 «Про початок процедури ліквідації АТ «МЕГАБАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку», згідно з яким розпочато процедуру ліквідації АТ «МЕГАБАНК» з 22.07.2022 по 21.07.2025 та призначено уповноваженою особою Фонду та делеговано всі повноваження ліквідатора АТ «МЕГАБАНК» провідному професіоналу з управління активами та ліквідації відділу організації процедур ліквідації банків департаменту ліквідації банків ОСОБА_4 строком на три роки з 22.07.2022 по 21.07.2025 включно.

В рамках даного кримінального провадження від Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «МЕГАБАНК» надійшла заява від 24.05.2023 № 6898 про вчинення кримінального правопорушення за фактом вчинення незаконних дій з нерухомим майном Банку.

За результатами аналізу матеріалів вказаного повідомлення встановлено, що колишні службові особи АТ «МЕГАБАНК» у період 2022 року, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із невстановленими службовими особами ТОВ «КРІФТЕЛЬ» (), ТОВ «ХАРКІВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» (), ТОВ «СКАЙ ФУЛ» (), ПП «КОЛОМА» (), ТОВ «ТЕЯ» (), ТОВ «БІЛЬБАО КОМПАНІ» (), іншими невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладення договорів купівлі-продажу із вказаними пов`язаними з АТ «МЕГАБАНК» юридичними особами, з наданням розстрочки оплати за умовами таких договорів, заволоділи нерухомим майном цієї банківської установи, розташованим у місті Харкові за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 та АДРЕСА_16 , в особливо великих розмірах - на загальну суму 611 930 307 грн, не сплативши коштів за предмет цих договорів.

В результаті незаконної перереєстрації вищевказаних об`єктів нерухомого та рухомого майна треті особи протиправно заволоділи майном Банку, за рахунок якого відповідно до спеціального закону мають бути задоволені вимоги кредиторів, і в результаті чого Банку нанесені збитки у сумі 611 930 307 грн (шістсот одинадцять мільйонів дев`ятсот тридцять тисяч триста сім гривень), тобто спричинено тяжкі наслідки.

На теперішній час причетними до описаних протиправних дій особами вживаються заходи з оформлення/переоформлення права власності на вищевказані об`єкти нерухомого майна. Вчиняються дії, спрямовані на приховання й маскування незаконного походження майна, володіння цим майном, прав на майно, джерел походження коштів за рахунок яких придбано майно, а так само набуття, володіння або використання майна метою надання правомірного вигляду володінню, їх використанню або розпорядженню ними чи дій, спрямованих на приховання джерел їх походження, а також вчинення з таким майном фінансових операції чи укладення щодо них угод за умови усвідомлення особою того, що майно було одержане злочинним шляхом. Так, для унеможливлення реалізації заходів забезпечення щодо вищевказаного майна, співучасниками протиправних дій вживаються заходи щодо переоформлення майна на третіх осіб, у тому числі й підконтрольних, оформлення договорів застави, іпотеки та інших фінансово-господарських документів тощо.

З огляду на вищевикладене, вбачається за необхідне накласти арешт на вищевказане нерухоме майно, з метою забезпечення збереження його як речового доказу, в рамках кримінального провадження.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 від 02.10.2023, вказане нерухоме майно визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вказане нерухоме майно має значення для кримінального провадження, оскільки є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються, під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, а тому з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності та накласти арешт на майно перелічене у клопотанні.

Суд погоджується, що з метою забезпечення арешту майна, з врахуванням положень ч.2 ст.172 КПК України, слід здійснити розгляд клопотання без повідомлення власників майна та осіб, у фактичному володінні яких перебуває це майно, оскільки існує ризик того, що дізнавшись про внесення та розгляд цього клопотання, здійснюватимуться перешкоди у накладені арешту на нього і майно може бути відчужене чи перереєстроване на інших осіб, що унеможливлять накладення подальшого арешту, а також унеможливить досягнення мети арешту.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вирішуючи дане клопотання слідчий суддя виходить з наступного.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ч.1 ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно з ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно зі ст.1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У рішеннях Європейського суду з прав людини у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст.1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Відповідно до ст.16 КПК України - позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Сукупність наведеної норми свідчить, що будь-яка процесуальна дія слідчого судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, вчинена під час досудового розслідування, має відповідати вищевказаним засадам, як за своєю суттю, так і за формою реалізації, тобто процедурою застосування.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.11.2019, підтверджується факт внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за № 0000469 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що колишні службові особи АТ «МЕГАБАНК» у період 2022 року, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із невстановленими службовими особами ТОВ «КРІФТЕЛЬ» (), ТОВ «ХАРКІВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» (), ТОВ «СКАЙ ФУЛ» (), ПП «КОЛОМА» (), ТОВ «ТЕЯ» (), ТОВ «БІЛЬБАО КОМПАНІ» (), іншими невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладення договорів купівлі-продажу із вказаними пов`язаними з АТ «МЕГАБАНК» юридичними особами, з наданням розстрочки оплати за умовами таких договорів, заволоділи нерухомим майном цієї банківської установи, розташованим у місті Харкові за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 та АДРЕСА_16 , в особливо великих розмірах - на загальну суму 611 930 307 грн, не сплативши коштів за предмет цих договорів.

В результаті незаконної перереєстрації вищевказаних об`єктів нерухомого та рухомого майна треті особи протиправно заволоділи майном Банку, за рахунок якого відповідно до спеціального закону мають бути задоволені вимоги кредиторів, і в результаті чого Банку нанесені збитки у сумі 611 930 307 грн (шістсот одинадцять мільйонів дев`ятсот тридцять тисяч триста сім гривень), тобто спричинено тяжкі наслідки.

На теперішній час причетними до описаних протиправних дій особами вживаються заходи з оформлення/переоформлення права власності на вищевказані об`єкти нерухомого майна. Вчиняються дії, спрямовані на приховання й маскування незаконного походження майна, володіння цим майном, прав на майно, джерел походження коштів за рахунок яких придбано майно, а так само набуття, володіння або використання майна з метою надання правомірного вигляду володінню, їх використанню або розпорядженню ними чи дій, спрямованих на приховання джерел їх походження, а також вчинення з таким майном фінансових операції чи укладення щодо них угод за умови усвідомлення особою того, що майно було одержане злочинним шляхом. Так, для унеможливлення реалізації заходів забезпечення щодо вищевказаного майна, співучасниками протиправних дій вживаються заходи щодо переоформлення майна на третіх осіб, у тому числі й підконтрольних, оформлення договорів застави, іпотеки та інших фінансово-господарських документів тощо.

З огляду на вищевикладене, вбачається за необхідне накласти арешт на вищевказане нерухоме майно, з метою забезпечення збереження його як речового доказу, в рамках кримінального провадження.

Завданнями кримінального провадження, згідно зі статтею 2 КПК України, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Положеннями статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У випадку збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно зі статтею 98 КПК України речовим доказом є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Прокурор просить накласти арешт на нерухоме майно, з метою його збереження та унеможливлення його реалізації.

Так, постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 від 02.10.2023, вказане неухоме майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за № 0000469 від 25.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збережені цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Метою забезпечення збереження речових доказів, у зв`язку із наявними підставами вважати, що нерухоме майно містить відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді, з врахуванням того, що не забезпечення його схоронності може призвести до його зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначене вище майно.

Дослідивши матеріали клопотання, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що вказане нерухоме майно, може бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, могло зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою недопущення його знищення, клопотання прокурор слід задовольнити та накласти арешт на зазначене вище майно.

Керуючись вимогами статей 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно:

1)нежитлові приміщення підвалу № 1, 2, 4, 4а, 5-:-13, 8а, 9а, 21-:-35, 1-го поверху № 1, 3-:-6, 3а, 3б, 5а, 8-:-12, 9а, 9б, 10а, 10б, 14, 21, 22а, 23-:-25, 28, 28а, 28б, 29, 29а у нежитловій будівлі літ. «А-2», загальною площею 1 036,3 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, що на праві приватної власності належить ТОВ «КРІФТЕЛЬ» ();

2)нежитлові приміщення 1 -го поверху № 2, 2а, 26, 2в у нежитловій будівлі літ. «А-2», загальною площею 86,7 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, що на праві приватної власності належить ТОВ «КРІФТЕЛЬ» ();

3)нежитлові приміщення 2-го поверху № 30, 30а, 30б, 30в, 31, 32, 34-:-39, 35а, 38а, 38б, 38в, 38г технічного поверху № 1-:-9 у нежитловій будівлі літ. «А-2», загальною площею 1 232,00 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, що на праві приватної власності належить ТОВ «КРІФТЕЛЬ» ().

4)нежитлові приміщення № 1,9-:-51 в літ. "Т-1" загальною площею 1251,7 кв.м., літ. "Я/1-1" загальною площею 15,3 кв.м.; літ. "Я-1" загальною площею 410,4 кв.м.; літ. "Ю/1-1" загальною площею 677,6 кв.м;, літ. "Л/1-1" загальною площею 41,7 кв.м.; літ. "Ц-1" загальною площею 1339,0 кв.м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, що на праві приватної власності належить ТОВ «Харківська овочева фабрика» (код за );

5)нежитлові приміщення підвалу №І,ІІ,1,2,8-:-31, 1-го поверху №І,ІІ,1-:-10,10а,11,11а,12-:-19, 2-го пов. №І,ІІ,1-:-29, 4-го пов.№І,ІІ,1-:-9 в літ. "Е-4", загальною площею (кв.м): 1 562.7, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120, що на праві приватної власності належить ТОВ «Харківська овочева фабрика» (код за ).

6)нежитлова будівля літ. «Б/1-1», загальною площею 54,9 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, що на праві приватної власності належить ТОВ «Харківська овочева фабрика» (код за );

7)нежитлова будівля літ. «М-1». загальною площею 182,6 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, що на праві приватної власності належить ТОВ «Харківська овочева фабрика» (код за );

8)нежитлова будівля літ. «У-1», загальною площею 840,5 кв.м.. що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, що на праві приватної власності належить ТОВ «Харківська овочева фабрика» (код за );

9)нежитлова будівеля літ. «Ж-1», загальною площею 67 899,4 кв.м., нежитлова будівля літ. «И-1», загальною площею 1 185,2 кв.м., нежитлова будівля літ. «К-4», загальною площею 2 128,9 кв.м., нежитлова будівля літ. «АФ-1», загальною площею 33 786,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, що на праві приватної власності належить ТОВ «Харківська овочева фабрика» (код за );

10)нежитлова будівеля літ. «А-1», загальною площею 1 224,8 кв.м., нежитлова будівля літ. «Б-1», загальною площею 21 644,3 кв.м., нежитлова будівля літ. «В-1», загальною площею 11 064,0 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, що на праві приватної власності належить ТОВ «Харківська овочева фабрика» (код за ).

11)нежитлові приміщення 3-го поверху №95-:-129, 104а, 105а, 122а, І-:-ІХ в літ. «А-5», загальною площею 948,8 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, що на праві приватної власності належить ТОВ «СКАЙ ФУЛ» (код за ).

12)нежитлові приміщення підвалу № 114,115, 1-го поверху № І, 1-:-25,93-:-98, 100, 2-го поверху №26-:-63, 101, 101а, 102-:-107, 3-го поверху № 64-:-75, 77-:-92, 108-:-112, надбудови №113 загальною площею 1731,2 кв.м., в нежитловій будівлі літ «А-3»; овочесховище літ. «В», загальною площею 76,2 кв.м.; басейн літ. «Г», загальною площею 1807,4 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_16, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0, що на праві приватної власності належить ПП «КОЛОМА» (код за );

13)нежитлові приміщення 1-го поверху №99, в літ. «А-3», загальною площею 4,5 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_16, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 220, що на праві приватної власності належить ПП «КОЛОМА» (код за ).

14)приміщення 1-го поверху №20-31, 31а, 31б, 32,33, 33а, 34-39, 49а, 49б, 50-53, 53а, 54-56, 56а, 57-59, 62, 63 загальною площею 1162,6 кв.м., приміщення 2-го поверху №1-7, 21-32, 32а, 33-37, 40 загальною площею 2479,5 кв.м., приміщення 3-го поверху №1-32, 43-56,59 загальною площею 2303,5 кв.м., приміщення 4-го поверху № 1а, 1б, 1в, 2-21, 28-41, 43 загальною площею 1776,0 кв.м., 5-го поверху №1-11 загальною площею 940,7 кв.м., 6-го поверху №1-31 площею 878,5 кв.м., загальною площею 9540,8 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, що на праві приватної власності належить ТОВ «ТЕЯ» (код за ).

15)нежитлові приміщення підвалу №1-27, 33-40, 42-50, 50а, 51-61, загальною площею 2741,7 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, що на праві приватної власності належить ТОВ «ТЕЯ» (код за ).

16)нежитлові приміщення 1-го поверху № 6б, загальною площею 77,3 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, що на праві приватної власності належить ТОВ «ТЕЯ» (код за ).

17)нежитлові приміщення 1-го поверху № 5, 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, загальною площею 78,6 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, що на праві приватної власності належить ТОВ «ТЕЯ» (код за ).

18)нежитлові приміщення 1-го поверху № 1д, 7в загальною площею 47,5 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Донця-Захаржевського, 6/8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, що на праві приватної власності належить ТОВ «ТЕЯ» (код за ).

19)нежитлові приміщення 1-го поверху № 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 3а, 3б, 3в, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 7, 7а, 7б, загальною площею 1 158,30 кв. м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, що на праві приватної власності належить ТОВ «БІЛЬБАО КОМПАНІ» (код за ).

20)житловий будинок літ. «АМ-3», загальною площею 179,5 кв.м., житловою площею 45,2 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_14, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, що на праві приватної власності належить ТОВ «БІЛЬБАО КОМПАНІ» (код за );

21)одноквартирний житловий будинок літ. «Ю-2», загальною площею 290,5 кв.м., житловою площею 45,8 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_17, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, що на праві приватної власності належить ТОВ «БІЛЬБАО КОМПАНІ» (код за );

22)житловий будинок літ. «АП-3», загальною площею 190,7 кв.м., житловою площею 51,3 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_11, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, що на праві приватної власності належить ТОВ «БІЛЬБАО КОМПАНІ» (код за );

23)житловий будинок літ. «АГ-3», загальною площею 156,0 кв.м., житловою площею 32,6 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, що на праві приватної власності належить ТОВ «БІЛЬБАО КОМПАНІ» (код за );

24)житловий будинок літ. «АЕ-3», загальною площею 157,3 кв.м., житловою площею 32,6 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_18-Д, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, що на праві приватної власності належить ТОВ «БІЛЬБАО КОМПАНІ» (код за );

25)житлове приміщення літ. «АЖ-3», загальною площею 157,2 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_18-Ж, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, що на праві приватної власності належить ТОВ «БІЛЬБАО КОМПАНІ» (код за );

26)житловий будинок літ. «АИ-3», загальною площею 211,6 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_18-Л, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, що на праві приватної власності належить ТОВ «БІЛЬБАО КОМПАНІ» (код за );

27)житловий будинок літ. «Х-3», загальною площею 195,8 кв.м.. житловою площею 96,2 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_19, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, що на праві приватної власності належить ТОВ «БІЛЬБАО КОМПАНІ» (код за );

28)житловий будинок літ. «Ц-3», загальною площею 201,8 кв.м., житловою площею 110,0 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_20, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, що на праві приватної власності належить ТОВ «БІЛЬБАО КОМПАНІ» (код за );

29)житловий будинок літ. «АО-3». загальною площею 179,6 кв.м.. житловою площею 45,3 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_12-В, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, що на праві приватної власності належить ТОВ «БІЛЬБАО КОМПАНІ» (код за );

30)житловий будинок літ. «АН-3», загальною площею 201,9 кв.м., житловою площею 58,3 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_12-Г, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, що на праві приватної власності належить ТОВ «БІЛЬБАО КОМПАНІ» (код за );

31)житловий будинок літ. «С-3», загальною площею 186,9 кв.м., житловою площею 51,4 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_12-Л, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, що на праві приватної власності належить ТОВ «БІЛЬБАО КОМПАНІ» (код за ).

Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, районним державним адміністраціям на території яких знаходиться майно чи зареєстровані юридичні особи, яким воно належить, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаного майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Виконання ухвали покласти на прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1