Справа № 396/570/23
Провадження № 1-кс/396/18/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2024 року м. Новоукраїнка

Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування зареєстрованого в ЄРДР за № 0000054 від 27.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим відділом Новоукраїнського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 27.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування отримані дані про те, що 17.01.2023 року близько 16:00 години невідома особа з карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 5000 грн., що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 .

За вищевказаних обставин, невстановлена слідством особа, шляхом обману заволоділа коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду в сумі 5000 грн.

Відповідно до отриманої інформації, а саме виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 , встановлено, що рахунок належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

04.04.2023 на юридичну адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 , надіслано ухвалу Новоукраїнського РС від 29.03.2023 справа № 396/570/23 по картковому банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

26.04.2023 отримано тимчасовий доступ по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , під час аналізу якого, встановлено інформацію про зарахування коштів 17.01.2023 о 16:01 в сумі 5000 грн з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 . В подальшому 17.01.2023 о 16:08 здійснено переказ коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в загальній сумі 19 500 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 .

23.11.2023 отримано тимчасовий доступ по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 під час аналізу якого, встановлено інформацію про зарахування коштів 17.01.2023 в сумі 19 500 грн від ІНФОРМАЦІЯ_7 . В подальшому 19.01.2023 кошти в сумі 19 195 грн були списані через ІНФОРМАЦІЯ_8 (domestic) на IBAN НОМЕР_5 , тому виникла необхідність в подальшому вилученні інформації у вказаному банку з метою встановлення місцезнаходження зняття коштів.

Відповідно до ідентифікатора визначення банку по номеру IBAN, що розміщується на офіційному сайті Національного банку України встановлено, що IBAN НОМЕР_5 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , (МФО) НОМЕР_7 .

На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, яка шахрайським способом, шляхом обману заволоділа коштами належними ОСОБА_5 , з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо руху грошових коштів по IBAN НОМЕР_5 (виписки по рахунку), прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 17.01.2023 по 01.03.2023, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 17.01.2023 по 01.03.2023.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.

У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , (МФО) НОМЕР_7 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , (МФО) НОМЕР_7 , надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по IBAN НОМЕР_5 (виписки по рахунку), прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 17.01.2023 по 01.03.2023, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 17.01.2023 по 01.03.2023.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчому у кримінальному провадженні № 0000054 слідчому слідчого відділення Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали - до 10.02.2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1