Березівський районний суд Одеської області
04.10.2023
Справа № 494/1561/23
Провадження № 1-кс/494/591/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.10.2023 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Березівка клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

29.09.2023 року до Березівського районного суду Одеської області звернулася слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

29.09.2023 року вищевказане клопотання передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 та призначено до розгляду на 04.10.2023 року.

В обґрунтовування клопотання зазначила, що 13.08.2023 до чергової частини Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 09.08.2023 без її відома та участі, невстановлена особа шахрайським шляхом та незаконних операцій, із використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 заволоділа коштами останньої в сумі 27 800 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що звиписки по картковому рахунку НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_1 ), емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрий належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 12.07.2023 по 11.08.2023, невідомою особою, 09.08.2023 о 14:01 був здійснений переказ коштів з вищезазначеного рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 27 800 грн. 18.08.2023 до Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області департаменту кіберполіції Національної поліції України надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення осіб, котрі вчинили дане криміналье правопорушення. 06.09.2023 з Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшов письмовий рапорт, про те, що 09.08.2023 о 14:01 грошові кошти з картки № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котра належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Отримані в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документи, що містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 09.08.2023 по 00:00 25.09.2023, можуть дати можливість для встановлення особи, яка причетна до вчинення злочину. На даний час, з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування у

розумні строки, встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для встановлення факту незаконного зняття грошових коштів, подальшого встановлення особи (осіб), які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 27 800 гривень, необхідно встановити відомості (інформацію) щодо платіжної пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме: відомості щодо картоотримувача банківської картки; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки, копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні банку та які стосуються банківської картки; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 09.08.2023 по 25.09.2023; інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку; інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку у період з 09.08.2023 по 25.09.2023. З можливістю вилучення даної інформації та моживістю зробити з них копії на паперовому носії, у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Довести факт вчинення кримінального правопорушення іншими способами, ніж шляхом проведення слідчих дій, які вимагають дозволу слідчого судді, зокрема допитом потерпілого не можливо. Відповідно до рапорту управління протидії кіберзлочинам в Одеській області департаменту кіберполіції Національної поліції України, 09.08.2023 о 14:01 грошові кошти з картки № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котра належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). У зв`язку з чим, необхідно підготувати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно повних анкетних даних особи власника банківської картки № НОМЕР_3 , руху грошових коштів, а також їх обготівкування. Таким чином, є достатні підстави вважати, що інформація щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 , руху грошових коштів та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, здійснення інших фінінсових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати доступ до вищезазначеної інформації та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).На підставі викладеного просять надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який продовжено до 18.11.2023 року.

Слідчий та прокурор у судове засідання 04.10.2023 року не з`явилися. Одночасно від них надійшли заяви про слухання справи у їх відсутності. На задоволенні клопотання наполягають та просять його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 Кримінально-процесуальний кодексу України (далі КПК України) розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки як зазначено прокурором вказані документи можуть бути знищені, змінені, пошкодженні , втрачені, тощо, що в подальшому призведе до неможливості встановлення істини.

Враховуючи вимоги ч.4 ст. 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та

зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

3. Слідчим доведено, що вказані вищевказані відомості можуть бути доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення об`єктивної істини по справі.

Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані докази, які знаходяться та зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести неможливо.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно приписів ст. 162 КПК України, документи в яких виникла необхідність у сторони обвинувачення відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять в собі відомості, які становлять банківську таємницю.

Отримана інформація необхідна для вирішення та встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме:

- для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття злочину.

- збереження документів, які мають відомості про вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Березівського РВП

ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять відомості (інформацію) щодо платіжної пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме: відомості щодо картоотримувача банківської картки; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки, копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні банку та які стосуються банківської картки; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 09.08.2023 по 25.09.2023; інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку; інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку у період з 09.08.2023 по 25.09.2023, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити до 02.11.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1