Справа № 947/2933/24
Провадження № 1-кс/947/1535/24
УХВАЛА

26.01.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001187 від 31.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 000187 від 31.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , в якій останній вказує, що з початку 2019 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 будучи обізнаний про наявність грошових коштів у потерпілого, ймовірно з метою заволодіння грошовими коштами останнього взяв на себе зобов`язання щодо придбання за грошові кошти ОСОБА_4 об`єкти нерухомого майна (майнові права на об`єкти будівництва) на вигідних умовах. У зв`язку із чим в період часу із 2021 року по 2022 рік отримував від ОСОБА_4 грошові кошти в іноземній валюті про що складав відповідні розписки у яких зазнавав, що грошові кошти отримує в рахунок оплати по договорам купівлі-продажу майнових прав.

Згідно повідомлення про вчинення кримінального правопорушення та долученими до повідомлення додатками у вигляді купівлі продажу майнових прав встановлено що

- 04.11.2020 року між ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 укладено договір№5/33Р купівлі продажу майнових прав предметом якого є об`єкт будівництва за будівельною адресою: АДРЕСА_1 з наступними характеристиками: Секція №5, квартира № «33» поверх «6»;

- 04.11.2020 року між ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 укладено договір№8/102Р купівлі продажу майнових прав предметом якого є об`єкт будівництва за будівельною адресою: АДРЕСА_1 з наступними характеристиками: Секція №8, квартира № «102» поверх «10»;

- 27.08.2021 року між ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 укладено договір№5/30Р купівлі продажу майнових прав предметом якого є об`єкт будівництва за будівельною адресою: АДРЕСА_1 з наступними характеристиками: Секція №5, квартира № «30» поверх «5»;

- 30.07.2021 року між ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 укладено договір№8/117 Р купівлі продажу майнових прав предметом якого є об`єкт будівництва за будівельною адресою: АДРЕСА_1 з наступними характеристиками: Секція №8, квартира № «117» поверх «11» тощо.

Разом із тим, отриманим тимчасовим доступом до речей і документів та відповіддю посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ - НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_2 ) договори купівлі-продажу майнових прав між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розірваний у зв`язку із невиконанням покупцем умов договорів.

Так, згідно листа адресованого ОСОБА_5 «між Вами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були укладені наступні Договори купівлі - продажу майнових прав: № 1/53Р від 27.012021 року, № 1/25Р від 24.09.2021 року, №5/33Р від 19.08.2021 року, № 5/41Р від 19.08.2021 року, № 5/30Р від 27.08.2021 року, № 6/52Р від 27.08.2021 року, № 8/102Р від 04.11.2020 року, № 8/33Р від 30.07.2021 року, №8/93Р від 30.07.2021 року, № 8/117Р від 30.07.2021 року,№9/37Р від 19.08.2021 року, №9/25Р від 27.08.2021 року, № П/42Р від 08.06.2021 року, № П/103Р від 30.07.2021 року, № П/63Р від 24.09.2021 року, №П/100Р від 10.09.2021 року,№П/61Р від 10.09.2021 року, № П/81Р від 10.09.2021 року».

Таким чином, в ході досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до вищезазначених речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_2 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та /або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №0001187 від 31.08.2023 слідчим ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, прокурорам групи прокурорів відомості щодо яких зазначені Київської окружної прокуратури міста Одеси в Єдиному реєстрі досудових розслідувань№0001187 від 31.08.2023 в тому числі ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення (виїмки) у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_2 ) належним чином засвідчених копій документів:

- належним чином засвідчену копію договорів купівлі-продажу майнових№1/53Р від 27.012021 року, № 1/25Р від 24.09.2021 року, №5/33Р від 19.08.2021 року, № 5/41Р від 19.08.2021 року, № 5/30Р від 27.08.2021 року, № 6/52Р від 27.08.2021 року, № 8/102Р від 04.11.2020 року, № 8/33Р від 30.07.2021 року, №8/93Р від 30.07.2021 року, № 8/117Р від 30.07.2021 року,№9/37Р від 19.08.2021 року, №9/25Р від 27.08.2021 року, № П/42Р від 08.06.2021 року, № П/103Р від 30.07.2021 року, № П/63Р від 24.09.2021 року, №П/100Р від 10.09.2021 року,№П/61Р від 10.09.2021 року, № П/81Р від 10.09.2021 року» укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 та/або його представником;

- платіжні документи по договорам купівлі-продажу майнових та/або належним чином засвідчені копії документів щодо сплати пайових та/або членських внесків до договорів: №1/53Р від 27.012021 року, № 1/25Р від 24.09.2021 року, №5/33Р від 19.08.2021 року, №5/41Р від 19.08.2021 року, № 5/30Р від 27.08.2021 року, № 6/52Р від 27.08.2021 року, № 8/102Р від 04.11.2020 року, № 8/33Р від 30.07.2021 року, №8/93Р від 30.07.2021 року, № 8/117Р від 30.07.2021 року,№9/37Р від 19.08.2021 року, №9/25Р від 27.08.2021 року, № П/42Р від 08.06.2021 року, № П/103Р від 30.07.2021 року, № П/63Р від 24.09.2021 року, №П/100Р від 10.09.2021 року,№П/61Р від 10.09.2021 року, № П/81Р від 10.09.2021 року» укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 та/або його представником;

- засвідчену копію договорів купівлі-продажу майнових№1/53Р, № 1/25Р, №5/33Р, № 5/41Р, № 5/30Р, № 6/52Р, № 8/102Р, № 8/33Р, №8/93Р, № 8/117Р, №9/37Р, №9/25Р, № П/42Р, № П/103Р, № П/63Р, №П/100Р,№П/61Р, № П/81Р укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суб`єктами цивільного права.

- належним чином засвідчені копії документів які слугували підставою укладення договорів: №1/53Р, № 1/25Р, №5/33Р, № 5/41Р, № 5/30Р, № 6/52Р, № 8/102Р, № 8/33Р, №8/93Р, № 8/117Р, №9/37Р, №9/25Р, № П/42Р, № П/103Р, № П/63Р, №П/100Р, №П/61Р, № П/81Р укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суб`єктами цивільного права.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1