Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9142/23
Номер провадження 1-кс/711/2590/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,

за участі:

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження №0000357 від 16.12.2022 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, поданим в рамках кримінального провадження №0000357 від 16.12.2022 КК України про накладення арешту на нерухоме майно, шляхом заборони розпорядження майном та відчуження з метою забезпечення конфіскації майна, як виду додаткового покарання, яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: земельну ділянку площею 0.1 га з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 040, кадастровий номер :01:030:0078, яка належить підозрюваному на праві власності згідно рішення Переяслав-Хмельницької міської ради Київської області №132-62-VI від 28.08.2014 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000357 від 16.12.2022 за підозрами ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.263 КК України,

ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в точно невстановлений досудовим розслідування час, однак не пізніше листопада 2022 року, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, вирішив вчинити заволодіння чужим майном шляхом обману, для чого розробив злочинний план, який полягав в наступному.

Відповідно до розробленого плану, ОСОБА_5 вирішив створити видимість здійснення законної підприємницької діяльності у сфері вантажоперевезень й видаючи себе за представника перевізника перед замовником і за представника замовника перед перевізником, отримати доступ до вантажу, незаконно заволодіти ним й обернути на свою користь.

Так, ОСОБА_5 розуміючи, що самому виконати всі дії, направлені на реалізацію злочинного плану, йому не вдасться через необхідність вчинення значної кількості різноманітних дій та швидкого викриття його діяльності у разі їх проведення виключно самостійно, залучив до злочинної діяльності невстановлену слідством особа чоловічої статі, яка відбувала покарання в Державній установі «Ладижинська виправна колонія № 39», (Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Губник, вул. Гранітна, 15), а також ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 й ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно розподілених ролей, ОСОБА_5 за наявними на вебсайтах в мережі Інтернет оголошеннями повинен був здійснити підбір суб`єктів господарювання, які розміщували оголошення про потребу в отриманні ними послуг вантажоперевезень (далі - замовники), а також суб`єктів, які надають такі послуги (далі- перевізники).

У подальшому, ОСОБА_5 чи невстановлена слідством особа, шляхом телефонних переговорів, представляючись замовникам працівником підприємства перевізника, а перевізнику - працівником підприємства замовника, мали пропонувати та домовлятися про надання/отримання послуг вантажоперевезень.

Після того, ОСОБА_5 чи невстановлена слідством особа, отримавши в замовника і перевізника інформацію з приводу реквізитів їх підприємств, осіб та автотранспорту, які будуть перевозити вантаж, вид та місце знаходження вантажу, для створення у замовника законної діяльності з приводу вантажоперевезення, повинні були виготовити та надіслати замовнику завідомо неправдиві документи - договори перевезення, а також організувати отримання й перевезення вантажу водіями перевізника у заздалегідь визначене ними місце для його подальшого перевантаження й заволодіння.

Після доставки вантажу у визначене учасниками групи місце, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 повинні були зустріти автотранспорт з вантажем та спільно ОСОБА_7 здійснити його перевантаження та подальший збут.

Так, реалізовуючи, спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_5 , перебуваючи в невстановленому місці, однак на території Київської та Черкаської областей, в невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 05.12.2022, маючи доступ до мережі Інтернет, знайшов на вебсайті «https://lardi-trans.com» розміщене представником «ТОВ «Індеп Транс» оголошення про необхідність перевезення олії соняшникової з м. Запоріжжя до м. Рені Ізмаїльського району Одеської області.

В цей же час, ОСОБА_5 на вебсайтах «https://lardi-trans.com» чи «della.ua» знайшов розміщене представником ТОВ «Велес-2020» оголошення про надання послуг вантажоперевезень.

У подальшому, ОСОБА_5 , знаходячись у с. Циблі, Бориспільського району Київської області, діючи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_1 з номером НОМЕР_2 , 05.12.2022 о 17 год. 57 хв. здійснив телефонний дзвінок на номер НОМЕР_3 , вказаний представником ТОВ «Велес-2020» в оголошенні.

В телефонній розмові із представником ТОВ «Велес-2020» ОСОБА_9 , ОСОБА_5 повідомив останньому неправдиву інформацію про те, що йому необхідний вантажний транспорт для перевезення олії соняшникової з м. Запоріжжя до м. Одеси.

Після отримання усної згоди представника ТОВ «Велес-2020» ОСОБА_9 на надання послуг вантажоперевезення, ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого злочинного плану, з використанням застосунку «Whatsapp» отримав у ОСОБА_9 фотографії посвідчень водіїв та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ТОВ «Велес-2020», для їх подальшого використання при введенні в оману замовника та виготовленні неправдивих документів -договорів на перевезення.

У подальшому, 05.12.2022 о 18 год. 05 хв., ОСОБА_5 , знаходячись у м. Переяслав Київської області ,продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_1 з номером НОМЕР_2 здійснив телефонний дзвінок на номер НОМЕР_4 , яким користувалася невстановлена слідством особа, що відбувала покарання в Державній установі «Ладижинська виправна колонія № 39».

В телефонній розмові із невстановленою слідством особою, ОСОБА_5 повідомив про початок злочину та про обставини спілкування з представником перевізника ТОВ «Велес-2020» ОСОБА_9 , доручивши невстановленій особі здійснення подальших телефонних переговорів з ОСОБА_9 та введення його в оману.

Після цього, 05.12.2022 о 19 год. 04 хв., невстановлена слідством особа, діючи згідно плану вчинення злочину, знаходячись в Державній установі «Ладижинська виправна колонія № 39», використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину мобільний термінал IMEI: НОМЕР_5 з номером НОМЕР_6 здійснила телефонний дзвінок на номер НОМЕР_3 , який належить представнику перевізника ТОВ «Велес 2020» ОСОБА_9 .

В телефонній розмові із ОСОБА_9 , невстановлена слідством особа, дотримуючись повідомлених раніше ОСОБА_5 відомостей, представляючись іменем ОСОБА_10 , видала себе за замовника послуг вантажоперевезень та домовилась про здійснення 08.12.2022 перевезення олії соняшникової з м. Запоріжжя до м. Рені Ізмаїльського району Одеської області.

У подальшому, 06.12.2022 о 08 год. 36 хв., невстановлена слідством особа, продовжуючи спільний злочинний умисел, знаходячись в Державній установі «Ладижинська виправна колонія № 39», використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_5 з номером НОМЕР_6 здійснила телефонний дзвінок на номер НОМЕР_7 вказаний представником ТОВ «Індеп Транс» в оголошенні про замовлення послуг перевезення олії соняшникової з м. Запоріжжя до м. Рені Ізмаїльського району Одеської області.

В телефонній розмові із представником ТОВ «Індеп Транс» ОСОБА_11 , невстановлена слідством особа, представляючись іменем ОСОБА_10 , видала себе за представника перевізника та домовилась про виконання замовлення й здійснення 08.12.2022 перевезення олії соняшникової з м. Запоріжжя до м. Рені Ізмаїльського району Одеської області, а також отримала вимогу ОСОБА_11 надати фотографії реєстраційних документів перевізника, посвідчень водіїв, їх номерів телефонів та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, для оформлення відповідних документів.

Далі, 06.12.2022 о 09 год. 32 хв., невстановлена слідством особа, продовжуючи спільний злочинний умисел, знаходячись в Державній установі «Ладижинська виправна колонія № 39», використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_8 з номером НОМЕР_9 , за допомогою застосунку «Viber», отримала у представника перевізника ТОВ «Велес-2020»

ОСОБА_9 фотографії посвідчень водіїв, їх номера телефонів та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які будуть здійснювати вантажоперевезення.

Після цього, 07.12.2022 о 10 год. 28 хв., невстановлена слідством особа, продовжуючи спільний злочинний умисел, знаходячись в Державній установі «Ладижинська виправна колонія № 39», використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_8 з номером НОМЕР_9 , за допомогою застосунку «Viber» отримала у представника перевізника ТОВ «Велес-2020» ОСОБА_12 фотографії реєстраційних документів товариства, які, того ж дня, разом із фотографіями посвідчень водіїв, їх номера телефонів та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які шляхом використання застосунку «Viber», переслала представнику замовника ТОВ «Індеп Транс» ОСОБА_11 ..

Також, невстановлена слідством особа для подальшого листування надала ОСОБА_11 заздалегідь заготовлену учасниками злочину електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, представник ТОВ «Індеп Транс», будучи введеним в оману щодо справжності здійснення послуг вантажоперевезення, на підставі отриманих від невстановленої особи документів та відомостей, розробив договір транспортного експедиювання вантажів автомобільним транспортом від 07.12.2022 №07/12-2 та замовлення на перевезення вантажів від 08.12.2022 №08/12/2022-2 про здійснення ТОВ «Велес-2020 на замовлення ТОВ «Індеп Транс» перевезення соняшникової олії з м. Запоріжжя до м. Рені Ізмаїльського району Одеської області та переслав їх для підписання від імені ТОВ «Велес-2020» на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

07.12.2022 невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної групи, знаходячись у невстановленому місці, з метою отримання доступу до олії соняшникової та незаконного заволодіння нею, здійснив підроблення договору транспортного експедиювання вантажів автомобільним транспортом від 07.12.2022 №07/12-2 та замовлення на перевезення вантажів від 08.12.2022 №08/12/2022-2, внісши до них недостовірні відомості щодо підпису директора, відтиску печатки ТОВ «Велес-2020» та електронної поштової скриньки

Вказані підроблені документи у сканованому вигляді, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної групи, використовуючи заздалегідь заготовлену електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надіслав представнику ТОВ «Індеп Транс» ОСОБА_11 , який вважав що таким чином укладався договір про надання послуг стосовно вантажоперевезення.

08.12.2022 представник перевізника ТОВ «Велес -2020» ОСОБА_9 , виконуючи телефонні вказівки невстановленої слідством особи, яка знаходилась в Державній установі «Ладижинська виправна колонія № 39», не будучи обізнаним про вчинення незаконного заволодіння чужим майном, на території ПрАТ «Запорізький олійноекстракційний завод», що за адресою: м. Запоріжжя, вул. Харчова 3, здійснив завантаження олії соняшникову в загальній кількості 49 тон., яка належала ТОВ «Оптімусагро Трейд», вартістю 1 905 109, 18 гривень у два вантажні автомобілі: марки «RENAULT PREMIUM» з напівпричіпом (цистерна) та номерними знаками НОМЕР_10 / НОМЕР_11 та марки «RENAULT MAGNUM» з напівпричіпом (цистерна) та номерними знаками НОМЕР_12 / НОМЕР_13 , які у подальшому скерував до вказаного йому місця розвантаження м. Рені Ізмаїльського р-ну Одеської області.

В свою чергу, 08.12.2022, протягом дня, невстановлена слідством особа, продовжуючи спільний злочинний умисел, знаходячись в Державній установі «Ладижинська виправна колонія № 39», використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_5 з номером НОМЕР_6 , здійснюючи неодноразові телефонні дзвінки на номер НОМЕР_3 представника перевізника ТОВ «Велес 2020» ОСОБА_9 , підтримувала із останнім телефонний зв`язок та після завантаження майна, з метою заволодіння ним, змінила пункт розвантаження з м. Рені Ізмаїльського р-ну Одеської області на с. Іркліїв Золотоніського р-ну Черкаської області, в обумовлене з іншими учасниками злочинної групи місце.

В цей же час, 08.12.2022, протягом дня, невстановлена слідством особа, продовжуючи спільний злочинний умисел, знаходячись в Державній установі «Ладижинська виправна колонія № 39», використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_5 з номером НОМЕР_6 , здійснюючи неодноразові телефонні дзвінки на номер НОМЕР_7 представника замовника ТОВ «Індеп Транс» ОСОБА_11 , з метою заниження ризиків виявлення протиправної діяльності, підтримувала телефонний зв`язок із останнім, вказуючи що автомобілі із вантажем рухаються до місця призначення.

09.12.2022 року, близько 10 годин ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, біля автозаправної станції «АNP», що за адресою: Черкаська обл., Золотоніський р-н, Деньгівська сільська рада, автодорога Н08 Бориспіль-Запоріжжя 120 км+700 м, зустріли завантажені олією соняшниковою автомобілі й скерували їх на територію ТОВ «Сервіс Агро», директором якої був ОСОБА_7 та яка знаходиться за адресою: Черкаська область, Золотоніський р-н, с. Іркліїв, вул. Рябоконя 5а.

В свою чергу, 09.12.2022 о 10 год. 07 хв., ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном та його подальшого збуту, знаходячись у м. Черкаси, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_14 з номером НОМЕР_15 здійснив телефонний дзвінок на номер НОМЕР_16 керівника підприємства перевізника ТОВ «Фортіс -Транс» ОСОБА_13 та уклав усну домовленість про надання йому послуг перевезення олії соняшникової з с. Іркліїв Золотоніського р-ну Черкаської області до Ізмаїльського вантажного порту.

Цього ж дня ОСОБА_13 , який не був обізнаний про вчинення злочину, діючи згідно домовленості з ОСОБА_7 , на території ТОВ «Сервіс Агро», що за адресою: Черкаська область, Золотоніський р-н, с. Іркліїв, вул. Рябоконя, 5а здійснив перевантаження олії соняшникової в загальній кількості 49 тон., яка належала ТОВ «Оптімусагро Трейд» з вантажних автомобілів ТОВ «Велес-2020» у вантажні автомобілі ТОВ «Фортіс -Транс» марок: «DAF» з напівпричіпом (цистерна) та номерними знаками НОМЕР_17 / НОМЕР_18 та «DAF» з напівпричіпом (цистерна) й номерними знаками НОМЕР_19 / НОМЕР_20 .

В свою чергу, того ж дня, 09.12.2022, ОСОБА_6 , знаходячись біля території ТОВ «Сервіс Агро», що за адресою: Черкаська область, Золотоніський р-н, с. Іркліїв, вул. Рябоконя 5а, з метою заниження ризиків виявлення протиправної діяльності правоохоронними органами, передав водіям ТОВ «Фортіс-Транс» недостовірні товарно-транспортні накладні про походження олії соняшникової, з якими мала відбутися її доставка до ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт», що за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Портова, 7, для подальшого незаконного збуту.

Згодом, 09.12.2022, автомобілі ТОВ «Фортіс-Транс», завантажені олією соняшниковою, яка належала ТОВ «Оптімусагро Трейд», на виконання вказівок ОСОБА_7 направилися у визначене ним та ОСОБА_6 місце, а саме до ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт», що за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Портова, 7, куди прибули 11.12.2022 та де очікували розвантаження.

У подальшому, 14.12.2022, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , будучи викритими представниками ТОВ «Індеп Транс» у вчиненні незаконного заволодіння олією соняшниковою, належною ТОВ «Оптімусагро Трейд», з метою приховання вчинення злочину та місця знаходження викраденого майна, вирішили змінити пункт його розвантаження.

З цією метою, 15.12.2022, на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , автомобілі перевізника ТОВ «Фортіс-Транс» без розвантаження були повернені у м. Черкаси, на територію де здійснює діяльність останнє, що за адресою: м. Черкаси, вул. Сурікова 12/2, куди прибули 16.12.2022.

17.12.2022, о 09 год. 55 хв., ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на заволодіння та збут майна ТОВ «Оптімусагро Трейд», знаходячись в м. Черкаси, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_14 з номером НОМЕР_15 здійснив телефонний дзвінок на номер НОМЕР_21 свого знайомогокерівника підприємства перевізника ТОВ «Логістик Трейдінг» ОСОБА_14 .

В телефонній розмові із ОСОБА_14 , ОСОБА_7 уклав із ним усну домовленість щодо організації перевезення та пошуку покупця олії соняшникової ТОВ «Оптімусагро Трейд», видаючи її за свою власність.

17.12.2022, на виконання усної домовленості із ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , не будучи обізнаним про вчинення злочину, організував перевантаження олії соняшникової в загальній кількості 49 тон., яка належала ТОВ «Оптімусагро Трейд» з вантажних автомобілів ТОВ «Фортіс-Транс» у вантажні автомобілі ФОП ОСОБА_15 марок: «DAF» з напівпричіпом (цистерна) та номерним знаком НОМЕР_22 та «DAF» з напівпричіпом (цистерна) й номерним знаком НОМЕР_23 .

18.12.2022 на виконання усної домовленості із ОСОБА_7 , ОСОБА_14 організував перевезення автомобілями ФОП ОСОБА_15 належної ТОВ «Оптімусагро Трейд» олії соняшникової з м. Черкаси у м. Київ, на територію по АДРЕСА_1 , де здійснює діяльність ФОП ОСОБА_16 , де наступного дня її було розвантажено та реалізовано останньому за 1 928 330 гривень.

20.12.2022, отримані від продажу олії соняшника грошові кошти ОСОБА_14 , знаходячись у АДРЕСА_2 передав ОСОБА_7 , якими останній розпорядився на власний розсуд.

08.12.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме:

-заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (в редакції статті до набрання чинності закону № 3233-IX від 13.07.2023).

В матеріалах даного кримінального провадження достатньо доказів підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, а саме: допит потерпілого ОСОБА_17 , допит свідка ОСОБА_11 , допит свідка ОСОБА_9 , матеріалами тимчасового доступу в АТ «Універсал Банк», висновком судової економічної експертизи та іншими матеріалами кримінального провадження.

Згідно ст. 12 КК України злочин, який інкримінується ОСОБА_18 , а саме: передбачений ч. 4 ст. 190 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів та за його вчинення санкцією ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції статті до набрання чинності закону № 3233-IX від 13.07.2023) передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №357575385, за підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстроване нерухоме майно:

?земельна ділянка площею 0.1 га з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 040, кадастровий номер :01:030:0078, яка належить підозрюваному на праві власності згідно рішення Переяслав-Хмельницької міської ради Київської області №132-62-VI від 28.08.2014 року.

Згідно ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Враховуючи, що санкція ч.4 ст.190 КК України (в редакції статті до набрання чинності закону № 3233-IX від 13.07.2023) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, та у разі ухвалення судом обвинувального вироку відносно ОСОБА_5 , з метою забезпечення виконання вироку суду в частині конфіскації майна, на даний час виникає необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного.

З метою забезпечення виконання покарання у виді конфіскації майна під час судового провадження, оскільки санкція статті по якій оголошено підозру ОСОБА_5 , передбачає обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна, а тому необхідно накласти арешт на майно підозрюваного.

Слідчий просить відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, розглядати клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, без повідомлення власника майна, його захисника, представника чи законного представника.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити на підстави викладеного у клопотанні. Просить накласти арешт, так як особі повідомлено про підозру в старій редакції закону за ч.4 ст.190 КК України, де передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.

В судове засідання володілець майна ОСОБА_5 не викликався на підставі ч.2 ст.172 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000357 від 16.12.2022 за підозрами ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.263 КК України,

ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч.2 ст.170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. (ч.1 ст.170 КПК України).

Пунктом 3 частини 2 ст.170 КПК України, передбачено, що арешт майна, зокрема, допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Частиною 5 зазначеної статті встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

В судовому засіданні встановлено, що в межах кримінального провадження №0000357 від 16.12.2022, ОСОБА_5 , 08.12.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (в редакції статті до набрання чинності закону № 3233-IX від 13.07.2023).

Відповідно, санкцією ч.4 ст.190 КК України (в редакції статті до набрання чинності закону № 3233-IX від 13.07.2023) передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Разом з тим, відповідно до Закону України № 3233-IX від 13.07.2023 «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень», який набрав чинність 11.08.2023, ч.4 ст.190 КК України викладена в такій редакції: Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки,- карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

У відповідності до положень ст.5 Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України» щодо гуманізації кримінальної відповідальності, передбачено, закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Положення даного Закону відображені і в ст.5 КК України та чітко регулюють зворотну дію закону про кримінальну відповідальність у часі, за яким при призначенні покарання має застосовуватися те положення Закону, яке пом`якшує відповідальність. В даному, конкретному випадку, при призначенні покарання за ч.4ст.190 КК України додаткове покарання як конфіскація майна не буде застосовуватися.

У відповідності положень пункту 18 частини 1 ст.3 КПК України слідчий суддя має забезпечити дотримання прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженню.

З урахуванням викладеного вище, слідчий суддя не вбачає правових підстав, визначених положеннями статті 170 КПК України для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.7, 110, 131, 132, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У клопотанні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження №0000357 від 16.12.2022 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 13.12.2023.