Справа № 598/96/24
провадження № 1-кс/598/27/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" січня 2024 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000102 від 26 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, в провадженні СВ ВП №4 (м. Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000102 від 26.08.2022 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 серпня 2022 року поштою через секретаріат із відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільськіи? області надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки м.Збараж Тернопільського району, про те, що 17 серпня 2022 року, потерпіла розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення. 18.08.2022 року на номер потерпілої звернувся покупець, який для оформлення «ОЛХ-доставки» відправив фішингове посилання, перейшовши за яким ОСОБА_4 ввела повні реквізити банківської картки№ НОМЕР_1 відкритої на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого несанціоновано списались грошові кошти двома транзакціями в загальній сумі 2 293 гривні. Дані кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведеного тимчасового доступу по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 встановлено наступну інформацію, щодо транзакцій, які становлять інтерес для досудового розслідування:

ПРИЗНАЧЕННЯ: Переказ власних коштів

КОРЕСПОНДЕНТ: ТР для розрахунків.за еквайринговою.діяльністю р2р (Монобанк)

Дата: 18/08/22; час: 02:44:00; Тип: 00'06; НБУ: 6; Документ: 35451-6-a.0; Рахунок: НОМЕР_3 ; IBAN: НОМЕР_4 ; ; Дебет: 1116,50;

ПРИЗНАЧЕННЯ: Розрахунки за 18.08.2022 P2P переказ дебетна частина в сумі 1116.5 (980) № карти НОМЕР_5 (hold) I3002574, SOGREAT,KYIV,KYIV,UA;

КОРЕСПОНДЕНТ:ТР для врегулювання авториз.та фін.опер (Монобанк).

Дата: 18/08/22; Час: 02:47:43; Тип : 00'06; НБУ: 6; Документ: 35451-4-a.0; Рахунок: НОМЕР_3 ; ІВАN: НОМЕР_4 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; Дебет: 1 177,40;

ПРИЗНАЧЕННЯ: Розрахунки за 18.08.2022 P2P переказ дебетна частина в сумі 1177.4 (980) №карти НОМЕР_5 (hold) ECM00037, ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ),KYIV,KYIV,UA

КОРЕСПОНДЕНТ: ТР для врегулювання авториз.та фін.опер (Монобанк);

Дата: 18/08/22; Час: 00:02:41; Тип: 00'06; НБУ: 6; Документ: 35451-6-.1; Рахунок: НОМЕР_7 ; IBAN: НОМЕР_8 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; Кредит: 900,00.

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

У зв`язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою суб`єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо.

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому зазначивши:

- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № НОМЕР_2 , якщо так то прошу надати інформацію про його власника (завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок).

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 01.08.2022 року по термін виконання ухвали суду.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 01.12.2022 року по термін виконання ухвали суду.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.08.2022 року по термін виконання ухвали суду.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі інформації, яка містить дані про електрообчислювальний пристрій клієнта (із зазначенням ІР-адреси клієнта, марки, моделі та ІМЕІ пристрою), з якого здійснювалось управління проведення відповідних розрахунків по рахунку у мобільному застосунку, за період часу з 01.08.2022 року по термін виконання ухвали суду.

- надати інформацію про інші операції, що були проведенні з карткового рахунку № НОМЕР_2 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, фінансовий номер, token, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

- матеріали службового розслідування.

Дана ухвала діє до 11 січня 2024 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Андрій ЛЕВКІВ