УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.10.2023 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про продовження строку відсторонення від посади в рамках кримінального провадження № 0000215 від 22.06.2023 року відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, громадянина України, одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, на момент ймовірного вчинення кримінального правопорушення займаю чого посаду заступника начальника управління - начальника відділу контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД Одеської митниці, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданого стороною обвинувачення клопотання, Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одеса) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 22.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді заступника начальника управління - начальника відділу контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД Одеської митниці, у січні 2023 року, точний час у ході досудового слідства не встановлено, під час представлення за довіреністю інтересів ТОВ «Фенікс Інвест» (31118224) ОСОБА_6 при митному оформленні в зоні діяльності відділу митного оформлення №2 митного поста «Одеса-внутрішній» Одеської митниці Держмитслужби за митною декларацією №500500/2023/002900 товару «снасті риболовні» вагою 74,8 кг, загальним інвойсом на суму 683,17 доларів США, у інспектора відділу контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД Одеської митниці ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на вимагання та отримання від ОСОБА_6 неправомірної вигоди. З цією метою, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди, перебуваючи за адресою: м. Одеса вул. Івана та Юрія Лип, 21-А, при зустрічі з ОСОБА_6 висунув вимогу про передачу йому особисто неправомірної вигоди у сумі 2000 (дві тисячі) доларів США за невинесення рішення про коригування митної вартості товару за митною декларацією №500500/2023/002900 в бік збільшення, аргументуючи це встановленням заниження митної вартості по товарах. Разом з цим, отримавши відмову в наданні неправомірної вигоди, ОСОБА_4 винесено рішення про коригування митної вартості UA500000/2023/000002/2 від 01.02.2023, відповідно до якого митна вартість скоригована до рівня 15262,63 доларів США, внаслідок чого з огляду на економічну недоцільність ТОВ «Фенікс Інвест» прийнято рішення про реекспорт вантажу в країну відправлення.

В подальшому, 22.06.2023, під час представлення за довіреністю інтересів ТОВ «Ексетер торг» (44883173) ОСОБА_6 при митному оформленні в зоні діяльності відділу митного оформлення №2 митного поста «Одеса-внутрішній» Одеської митниці за митною декларацією №500500/2023/021298 товару «штучні квіти» вагою 15800 кг., загальним інвойсом на суму 51844,69 доларів США, заступник начальника управління - начальник відділу контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД Одеської митниці ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, із зазначеним раніше виниклим злочинним умислом, направленим на вимагання та отримання від ОСОБА_6 неправомірної вигоди, того ж дня, приблизно о 14.00 год., перебуваючи за адресою: м. Одеса вул. Івана та Юрія Лип, 21-А, при зустрічі з ОСОБА_6 висунув вимогу про передачу йому особисто неправомірної вигоди у сумі 500 (п`ятсот) доларів США, за невинесення рішення про коригування митної вартості товару за митною декларацією №500500/2023/021298 в бік збільшення.

ОСОБА_6 , реально сприймаючи висловлені ОСОБА_4 неправомірні вимоги, побоюючись прийняття безпідставного рішення про коригування митної вартості товару в бік збільшення, був вимушений погодитися на його умови щодо надання неправомірної вигоди, однак повідомив, що через відсутність коштів розрахується з ним через декілька днів, на що ОСОБА_4 погодився та зауважив, що в такому випадку рішення про коригування митної вартості товару не виноситиметься, крім того, зазначив, що ОСОБА_6 повинен таким в такій же сумі розраховуватись з ним у випадку здійснення наступних митних оформлень за аналогічними вантажами у майбутньому, після чого вантаж за митною декларацією №500500/2023/021298 був розмитнений.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди, 26.06.2023, приблизно о 16.40 годині, перебуваючи біля адміністративної будівлі Одеської митниці, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 21-А, ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_6 раніше обумовлену неправомірну вигоду у розмірі 500 (п`ятсот) доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ на 26.06.2023 становило 18284,3 гривні за невинесення рішення про коригування митної вартості товару. При цьому, ОСОБА_4 наказав ОСОБА_6 повідомляти його завчасно про подальші оформлення.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого систематичного збагачення, 21.08.2023, приблизно о 13:13 годині, перебуваючи біля адміністративної будівлі за адресою: м. Одеса вул. Івана та Юрія Лип, 21-А, отримав від ОСОБА_6 раніше обумовлену неправомірну вигоду у розмірі 1000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ становило 36865,6 гривень за невинесення рішень про коригування митної вартості товарів за митними деклараціями №500500/2023/0027656 від 10.08.2023 по товару «штучні квіти» вагою 14218,5 кг., загальним інвойсом на суму 48503 долари США та №500500/2023/0028498 від 17.08.2023 по товару «штучні квіти» вагою 7446,2 кг., загальним інвойсом на суму 22958,84 доларів США в бік збільшення.

Загальна сума неправомірної вигоди, отриманої ОСОБА_4 склала 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США що відповідно до офіційного курсу НБУ становило 55 298, 4 гривень.

За вищевикладених обставин, 22.08.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

На підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 23.08.2023 року відносно ОСОБА_4 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Одеський слідчий ізолятор» строком до 19.10.2023 року з визначенням розміру застави, що становить 187 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме 501 908 (п`ятсот одна тисяча дев`ятсот вісім) гривень та відсторонено його від посади заступника начальника управління - начальника відділу контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД Одеської митниці до 22.10.2023 року.

18.10.2023 року ухвалою слідчого Київського районного суду м. Одеси продовжено строк досудового розслідування означеного кримінального провадженняч до чотирьох місяців, а саме до 22.12.2023 року.

На думку прокурора, продовження заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення підозрюваного від посади є необхідним заходом для запобігання подальшій протиправній його поведінці, оскільки, перебуваючи на заступника начальника управління - начальника відділу контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД Одеської митниці, в силу займаної посади, може перешкоджати досудовому розслідуванню кримінального провадження, з метою уникнення відповідальності.

В судовому засіданні:

-прокурор клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

-підозрюваний та його захисник не заперечували протии задоволення клопотання.

Дослідивши клопотання, заслухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 156 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 22.08.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за кваліфікуючими ознаками: одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище.

В підтвердження наявності в рамках даного кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, сторона обвинувачення посилається на: матеріали оперативного підрозділу УСБУ в Одеській області, заяву про вчинення злочину ОСОБА_6 , протоколи допитів свідка ОСОБА_6 , протоколи обшуків від 21.08.2023 в приміщеннях адміністративної будівлі Одеської митниці, транспортних засобах та ін., протокол освідування особи від 21.08.2023, протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, від 21.08.2023, матеріали НСРД та іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами у їхній сукупності.

Вирішуючи питання щодо обґрунтованості підозри, слідчий суддя враховує те, що діючий Кримінальний процесуальний кодекс України встановлює обов`язок розглядати обґрунтованість підозри, що за визначенням ЄСПЛ «є необхідною умовою законності тримання під вартою» («Нечипорук і Йонкало проти України», 42310/04, §219, 21 квітня 2011 року).

Відповідно до практики ЄСПЛ «обґрунтованість підозри, на якій має ґрунтуватися арешт, складає суттєву частину гарантії від безпідставного арешту і затримання, закріпленої у статті 5 §1(с) Конвенції». За визначенням ЄСПЛ «обґрунтована підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у статті 5 §1(с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин» («K.-F. проти Німеччини», 27 листопада 1997, §57).

Долучені матеріали кримінального провадження, на даній стадії досудового розслідування є достатніми для висновку щодо обґрунтованості підозри ОСОБА_4 , при цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що слідчий суддя не вирішує питання винуватості особи у вчиненні тих чи інших кримінальних правопорушень, а лише на підставі долучених до клопотання доказів, вирішує питання наявності обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення таких кримінальних правопорушень.

23.08.2023 року слідчим суддею було задоволено клопотання сторони обвинувачення про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади заступника начальника управління - начальника відділу контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД Одеської митниці строком до 22.10.2023 року.

Згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 18.10.2023 року строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000215 від 22.06.2023 року продовжено до до 22.12.2023 року.

Беручи до уваги обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, враховуючи, що подальше перебування останнього на займаній посаді надасть йому можливість спілкуватись з іншими службовими особами, внаслідок чого останні зможуть сприяти підозрюваному в уникненні від кримінальної відповідальності за інкриміноване кримінальне правопорушення. Також, він матиме змогу довести до своїх колег обставини кримінального провадження, які стали йому відомі при залученні до проведення слідчих дій, з метою впливу на їх покази.

Так, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, за рахунок раніше займаної посади, маючи стійкі зв`язки з посадовими особами в Одеській області, може використовувати свій вплив та вчинити заходів щодо перешкоджання кримінальному провадженню (шляхом знищення або спотворення документів, які мають доказове значення в рамках означеного кримінального провадження).

При цьому, саме перебування на посаді заступника начальника управління - начальника відділу контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД Одеської митниці, в силу можливості приймати рішення в межах наданих йому службових повноважень, сприяло ймовірному вчиненню підозрюваним ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Отже ризики, які існували на момент застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від займаної посади продовжують існувати.

З огляду на вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для запобігання протиправній поведінці підозрюваного, враховуючи, що кримінальне правопорушення, у вчиненні якого він підозрюється пов`язане із виконанням ним службових обов`язків, останній, перебуваючи на посаді заступника начальника управління - начальника відділу контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД Одеської митниці, може перешкоджати кримінальному провадженню, існує необхідність в продовженні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення ОСОБА_4 від займаної посади, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

Таким чином, керуючись ст.ст. 154, 156, 158 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про продовження строку відсторонення від посади в рамках кримінального провадження № 0000215 від 22.06.2023 року відносно ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади заступника начальника управління - начальника відділу контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД Одеської митниці, строком до 18.12.2023 року, в межах строку досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Копію ухвали вручити прокурору відділу Одеської обласної прокуратури - для виконання та направити до Одеської митниці Держданої митної служби для відома.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1