УХВАЛА

Справа № 569/5714/23

1-кс/569/9520/23

19 грудня 2023 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання прокурора у кримінальному провадженні в.о. прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 про покладення обов`язків щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Євробас Компані», підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого чч.3 ст.332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні в.о. прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до суду із клопотанням про покладення обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України в межах строку досудового розслідування до 06 лютого 2024 року.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 05.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 332 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 , який зареєстрований як директор, кінцевий бенефіціарний власник та засновник юридичної особи товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «ЄВРОБАС КОМПАНІ» (, вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт н.в.і.у.) та отримав ліцензію на пасажирські перевезення, здійснюючи міжнародні пасажирські перевезення, будучи добре обізнаним з вищенаведеними правилами перетину державного кордону в умовах воєнного стану, вирішив використати свої знання та можливості з корисливою метою та за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , який також зареєстрований як директор, кінцевий бенефіціарний власник та засновник юридичної особи товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «БУСТРАВЕЛ» (, вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт н.в.і.у.), а також ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , будучи добре обізнаними з п. 2-9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затвердженні постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 724), організували та керували незаконними переправленнями через державний кордон України, осіб, які не мають на це права, у першу чергу чоловіків у віці від 18 до 60 років, під виглядом водіїв пасажирських транспортних засобів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, за визначену ними грошову винагороду.

Зокрема, група осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою між собою, незаконно переправляли осіб через державний кордон України та організовували і керували такими діями, використовуючи наявні у ОСОБА_4 та ОСОБА_9 електронні цифрові підписи (ЕЦП) та паролі перевізника, входили до електронного кабінету перевізника на сайті Державної служби України з безпеки на транспорті під назвою «https://dsbt.gov.ua» та вносили до системи «ШЛЯХ», отриманні особисто ними або іншими особами персональні дані чоловіків призовного віку, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України для особистих потреб, в якості водіїв вказаних перевізників та, за необхідності, оформляли фіктивні договори про працевлаштування таких осіб як водіїв ТОВ «ЄВРОБАС КОМПАНІ» та ТОВ «БУСТРАВЕЛ», особисто підшуковували осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно переправитись через державний кордон України, проводили інструктаж таких осіб щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, надавали їм необхідні для цього транспортні засоби, підшуковували та оформляли на перевізників ТОВ «ЄВРОБАС КОМПАНІ» та ТОВ «БУСТРАВЕЛ» транспортні засоби необхідні для перетину державного кордону, тощо.

Так, у продовж жовтня 2022 - березеня 2023 діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення, під виглядом водіїв перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення у ТОВ «ЄВРОБАС КОМПАНІ» та ТОВ «БУСТРАВЕЛ» та внесені до системи «Шлях», незаконно переправили через державний кордон України в Республіку Польща понад 40 чоловіків у віці від 18 до 60 років, які не мали документів, що надають право на перетин державного кордону України, отримавши за такі протиправні послуги грошову винагороду.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню шляхом порад, вказівок та наданням засобів, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень:ч.3 ст.332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню, шляхом надання порад, вказівок та засобів, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів).

Виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення: 06.04.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.

27.07.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

10.04.2023 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначенням застави 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, яка була внесена того ж дня, у зв`язку з чим, на нього покладено відповідні обов`язки.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні на даний час доказами, а саме: протоколами за результатами негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних інформаційних систем від 15.02.2023; інформацією Державної служби України з питань безпеки на транспорті, щодо внесення в системи «Шлях» осіб ТОВ «Євробас Компані»; матеріалами виконання доручення від 06.02.2022 та від 15.03.2023 з додатками; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 27.03.2023; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_10 від 06.04.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 06.04.2023 та протоколами пред`явлення осіб для впізнання за його участі від 06.04.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 06.04.2023 та протоколами пред`явлення осіб для впізнання за його участі від 06.04.2023; протоколом одночасного допиту за участі підозрюваного ОСОБА_10 та свідка ОСОБА_13 від 06.04.2023; інформацією з Регіонального сервісного центру від 29.03.2023; іншими протоколами складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

На вказаній стадії досудового розслідування, для вирішення питання щодо обґрунтованості повідомленої підозри, оцінка наданих доказів здійснюється не в контексті оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

При цьому, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого судового розгляду.

Таким чином, обґрунтованість підозри щодо вчинення підозрюваним вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується наявними в матеріалах провадження доказами, що є достатніми для висновку, що підозра не є вочевидь необґрунтованою.

Посилання на один або декілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України:ризики, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення обвинуваченим зазначених дій. При цьому КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Таким чином на час існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 буде: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; мати можливість знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; вчиняти інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Виклад обставин щодо наявності одного або декількох ризиків: ризик переховування від органів досудового розслідування та суду обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, санкція статті передбачає покарання на строк від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, ОСОБА_4 12.10.2022 заснував Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄвробасКомпані», , яке зареєстроване за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Порозове, вул. Сагайдачного, буд. 48 основним видом діяльності якого є надання послуг з перевезення пасажирів, в тому числі міжнародних, отримав відповідну ліцензію та доступ до внесення відомостей до системи «Шлях» про осіб, які мають намір перетнути державний кордон України, що дає можливість підозрюваному внести відомості до системи «Шлях» про свою особу та безперешкодно перетнути державний кордон на одному з транспортних засобів згідно попередньо організованої схеми по незаконному перетинанню державного кордону. Також, підозрюваний являється батьком 3 малолітніх дітей, що теж надає право останньому на безперешкодний перетин кордону; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 являється директором та засновником ТОВ «Євробас Компані», має доступ до документів, які стосуються діяльності товариства, в тому числі протиправної, та безперешкодний доступ до системи «Шлях» на підставі особистого кваліфікованого електронного підпису (КЕП), в яку з часу заснування вніс відомості про понад 40 осіб, які мали намір незаконно перетнути державний кордон, особисто готував вказаним особам документи, необхідні для перетину, які на даний час не вилучені в повному обсязі та мають доказове значення у кримінальному провадженні; незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 являється організатором схеми по незаконному переправленню осіб чоловічої статі через державний кордон, до якої входять особи з кола його близьких родичів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (брати), ОСОБА_15 та ОСОБА_16 та залучив до такої протиправної діяльності інших учасників злочинного угрупування як водіїв транспортних засобів, зокрема ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , з якими ОСОБА_4 перебуває у довірливих відносинах та які фактично матеріально залежні від ОСОБА_4 , оскільки перебувають з ним у неофіційних трудових відносинах та безпосередньо неодноразово приймали участь у незаконному переправленні осіб чоловічої статі через державний кордон за безпосередньої організації та керівництва ОСОБА_4 . Крім того, ОСОБА_4 може впливати на свідків у даному провадженні, зокрема осіб, яким організовував незаконне переправлення через державний кордон ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , а також інших осіб чоловічої статі, яким сприяв у незаконному перетинанні державного кордону; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 з діяльності ТОВ «ЄвробасКомпані» отримує основні засоби для існування, а незаконне переправлення осіб через державний кордон на системній основі (понад 40 осіб) свідчить про додаткове отримання доходів від вчинення тяжких злочинів на постійній основі, що вказує на можливість продовження вчинення аналогічних злочинів.

Відповідно до вимог п. 4 ч.1 ст.184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п.1, 2, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України.

Обґрунтування неможливості запобігання ризикам, зазначеним в клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів:

Застосування застави зможе забезпечити своєчасне проведення основних слідчих дій, контролю за місцем перебування підозрюваного та забезпечить виконання процесуальних обов`язків.

Обґрунтування необхідності покладення на підозрюваного конкретних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України:

10.04.2023 слідчим суддею Рівненського міського суду щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці, тобто до 07.06.2023 з визначенням застави 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 671 000 грн.

11.04.2023за підозрюваного ОСОБА_4 внесено заставу,у зв`язку з чим на останнього покладено обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у виді застави.

30.05.2023 постановою керівника Рівненської окружної прокуратури строк досудового розслідування продовжено до 3-х місяців, а саме до 06.07.2023.

04.07.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду продовжено строк досудового розслідування до 6 місяців, тобто до 06.10.2023.

04.10.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду продовжено строк досудового розслідування до 10 місяців, тобто до 06.02.2024.

02.06.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду строк дії обов`язків по заставі ОСОБА_4 продовжено до 06.07.2023.

04.07.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду строк дії обов`язків по заставі ОСОБА_4 продовжено.

02.09.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду продовжено строк дії обов`язків ОСОБА_4 у виді застави.

04.10.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду продовжено строк дії обов`язків ОСОБА_4 у виді застави.

У зв`язку з тим, що строк дії обов`язків відповідно до ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 04.10.2023 закінчився, а ризики передбачені ст. 177 КПК України не зникли, тому необхідно покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваного, захисника та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Судом встановлено, що 06.04.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.

27.07.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

10.04.2023 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначенням застави 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, яка була внесена того ж дня, у зв`язку з чим, на нього покладено відповідні обов`язки.

Строк дії обов`язків покладених на підозрюваного у зв`язку із внесенням застави неодноразово продовжувався в межах строку досудового розслідування.

У зв`язку з тим, що строк дії обов`язків відповідно до ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 04.10.2023 закінчився, а ризики передбачені ст. 177 КПК України не зникли, тому необхідно покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України для забезпечення належної поведінки підозрюваного, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися з Рівненської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування з свідками та іншими підозрюваними, а також з будь-якими іншим особами, щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру у цьому кримінальному провадженні, крім своїх захисників, слідчих, прокурорів, слідчого судді (суду).

Згідно зі ст.ст.176-178, 182, 194, 196 КПК України, строк дії запобіжного заходу у вигляді застави не визначено.

Разом з тим, відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Оскільки строк дії обов`язків закінчився, а для належної поведінки підозрюваного необхідним є покладення обов`язків передбачених ст.194 КПК України

Таким чином, враховуючи надані органом досудового розслідування докази довели наявність обставин для покладення обов`язків на підозрюваного в межах строку досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити та покласти на підозрюваного ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування до 06 лютого 2024 року обов`язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися з Рівненської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування з свідками та іншими підозрюваними, а також з будь-якими іншим особами, щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру у цьому кримінальному провадженні, крім своїх захисників, слідчих, прокурорів, слідчого судді (суду).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-178, 182, 186, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме : прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися з Рівненської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування з свідками та іншими підозрюваними, а також з будь-якими іншим особами, щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру у цьому кримінальному провадженні, крім своїх захисників, слідчих, прокурорів, слідчого судді (суду).

Встановити строк дії обов`язків до 06 лютого 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_24