Провадження № 1-кс/686/8662/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000611,

встановила:

10.10.2023 року старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000611, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «20.09.2022 р., близько 12:00 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, зателефонувавши з мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом надання благодійної допомоги на потреби ЗСУ, заволоділа грошовими коштами, які було перераховано через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 перебуваючи по АДРЕСА_4 , внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було завдано матеріального збитку на суму яка встановлюється.

Окрім того, в період часу з 21.10.2022 р. по 31.10.2022 невстановлена слідством особа, зателефонувавши з мобільного телефону НОМЕР_4 під приводом надання благодійної допомоги на потреби ЗСУ, діючи умисно, шляхом обману, з метою збагачення, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 169 000 гривень, належних ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом переказу з банківського рахунку НОМЕР_5 , чим заподіяла майнову шкоду на вказану суму.

21 грудня 2022 року кримінальне провадження № 002746 на підставі ст. 217 КПК України об`єднано до матеріалів кримінального провадження № 0000611 від 20.09.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано представника потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який повідомив, що 20.09.2022, близько 10:00 год., останній перебував на робочому місці по АДРЕСА_4 , та йому зателефонував одна із засновників товариства ОСОБА_6 , НОМЕР_6 , та повідомила що до неї зателефонувала невідома особа, яка представилась Головою ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 . Під час розмови із ОСОБА_6 особа повідомила що має бажання поспілкуватись з директором ТОВ, тобто з представником потерпілої сторони. Тому ОСОБА_6 передала номер мобільного телефону з якого до неї телефонувала невідома особа.

Після чого ОСОБА_5 зателефонував на номер з якого телефонувала невідома особа, а саме НОМЕР_1 , слухавку підняв чоловік який так само представився Головою ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 , та повідомив що адміністрація проводить збір коштів на допомогу ЗСУ, і що необхідно додатково залучити 3 500 євро, для закупівлі тепловізорів та бронежилетів. Невідома особа попросила допомоги у зборі коштів і тому вони звертаються до підприємств. Під час розмови представник потерпілого запросив у невідомої особи офіційний лист на підставі якого могли б бути перераховані кошти. Невідома особа повідомила, про те, що лист буде підготовлено і надіслано у месенджер «Вайбер». Згодом представник потерпілого дійсно отримав лист від імені Голови ІНФОРМАЦІЯ_8 з підписом ОСОБА_8 та печатками установи. В листі були зазначені реквізити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на який потерпілий перерахував кошти.

Після перерахунку коштів у представника потерпілого виникли сумніви, щодо достовірності надісланого йому листа, а тому він звернувся з телефонним дзвінком у ІНФОРМАЦІЯ_10 де останньому повідомили, що наразі ІНФОРМАЦІЯ_11 збір коштів не проводить і до підприємств з листами не зв`язувались, а також, що особа яка представилась ОСОБА_7 шахрай.

В подальшому до представника потерпілого знову звернулись з вищевказаного мобільного номеру з проханням надіслати ще 50 000 грн., у зв`язку із проблемами зняття коштів волонтерами, та надіслали новий офіційний лист з новими банківськими рахунками.

З метою підтвердження або спростування вказаної інформації, виникла необхідність підготовки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Хмельницького міськрайонного суду з можливістю вилучення інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за номером мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 в період часу з 20.09.2022 року до моменту звернення з ухвалою. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того слідча просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин розташування юридичних осіб у іншому місті (м. Київ), обмежених строків зберігання інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільців документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телеко-мунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

У частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку, за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки з базових станцій з координатами, слід відмовити, оскільки долучені до матеріалів клопотання копії документів, а саме протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_9 від 22.09.2022 р., в частині зазначення запитуваного номеру телефону, є нечитабельним, що позбавляє можливості переконатися у тому, що ОСОБА_5 під час допиту дійсно зазначив номер телефону НОМЕР_1 як той, по якому він спілкувався із чоловіком, який діяв від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_12 та доступ до інформації про з`єднання якого просить надати слідча.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000611 від 20.09.2022 року, а саме: старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , однак за період часу з 20.09.2022 по час постановлення ухвали 17.10.2023, оскільки слідчою не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульові з`єднання абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку, за номерами мобільних телефонів № НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, часу дзвінків, тривалості розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки з базових станцій з координатами, за період з 20.09.2022 р. по 17.10.2023.

У задоволенні решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 15 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя