КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

справа №133/3546/23

провадження №1-кс/133/724/23

13.11.23

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в м. Козятині, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000575 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Слідча СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000575 від 08.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 08 листопада 2023 року до ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 07.11.2023 о 18:03 невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 5090 гривень із банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальний збиток. 08 листопада 2023 року відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000575, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено номер її карткового рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на якому знаходилось 5 090.00 гривень. Тому, на даний час виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по даному картковому рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій; суми та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назва та код ЄДРПОУ юридичної/фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку. Вказана інформація знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ).

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, хоч належним чином були повідомлені про час і місце розгляду справи, про що свідчать наявні в матеріалах справи розписки про вручення судових повісток. Однак, одночасно із подачею клопотання слідчий та прокурор надали заяви про слухання справи за їхньої відсутності, заявлене клопотання підтримують в повному обсязі, просять його задовольнити.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема, витягу з ЄРДР № 0000575 від 08.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - до 08 листопада 2023 року до ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 07.11.2023 о 18:03 невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 5090 гривень із банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальний збиток.

Згідно з протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію, 08.11.2023 у ОСОБА_4 прийняли заяву про злочин щодо заволодіння шахрайським шляхом належних їй грошових коштів в сумі 5090,00 грн, які знаходились на її картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 08.11.2023, потерпіла ОСОБА_4 вказала, що в її користуванні знаходиться банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на яку вона отримує соціальни виплати так як має дитину - інваліда. 07.11.2023 на її картковий рахунок було зараховано грошові кошти в сумі 7 134,00 грн. Із даної суми в цей же день нею було здійснено проплату за комунальні послуги, після чого на картковому рахунку залишилосб 5 090 грн. Маючи намір зняти з картки залишок гроших коштів, 08.11.2023 вона пішла до банкомату, де виявила відсутність коштів. При цьому зазначила, що коштів не знімала, вільного доступу до карти немав ніхто, на час зняття грошових коштів з її рахунку перебувала вдома.

Із виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку ОСОБА_5 , вбачається, що грошові кошти в сумі 5090,00 гривень з її карткового рахунку були перераховані 07.11.2023 о 18:53 год. через UKR КYIV MOBILE BANKING на невстановлений рахунок.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 5 вказаної статті визначає, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПУ України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звернувшись до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, володільцем якої являється АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з можливістю вилучення інформації по рахунку НОМЕР_3 . При тому будь-яких доказів кому саме належить вказаний банківський рахунок матеріали справи не містять; також не зазначено, яке значення має інформація по вказаному рахунку для розслідування правопорушення щодо ОСОБА_4 .

Зі змісту клопотання, зокрема його описової та мотивувальної частини вбачається, що з метою встановдлення істини по матеріалам кримінального провадження №0000575 від 08.11.2023, виникла необхідність у наданні доступу до банківської таємниці, володільцем якої є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , та надано відповідні докази належності вказаного рахунку саме вказаній особі. По тексту клопотання не зазначено будь-яких відомостей щодо банківського рахунку, з доступом до інформації по якому він звернувся до суду, як і не обґрунтована необхідність вилучення вказаної інформації та можливість їх використання як доказів.

З огляду на викладене слідчий суддя прийшов до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000575 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Наталя ПЄТУХОВА