УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , представника власника арештованого майна - адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Холенд» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28 листопада 2022 року (справа №761/26051/22, провадження №1-кс/761/14515/2022) в рамках кримінального провадження № 0000306, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

12.09.2023 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Холенд» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28 листопада 2022 року (справа №761/26051/22, провадження №1-кс/761/14515/2022) в рамках кримінального провадження № 0000306, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в якому заявник просила суд скасувати арешт на грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_72», загальною сумою 3000 грн.: 15 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: УТ4505630, XБ5470144, BЄ1558723, EЯ4536393, EИ5961031, CЄ0301856, KM7374925, УЛ1724429, КЕ3715057, ЄЮ3623573, ЦА5882676, СВ2759873, УТ1644637, ХЖ5987499, ХГ5974353, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_73», загальною сумою 200 грн.: 2 купюри номіналом 100 грн з серіями та номерами: УК3473053, КГ4985138, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_5 », загальною сумою 3200 грн.: 6 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ФГ4428062, СГ0853669, ЗЗ6039065, ЛД0397609, XB0944361, ЗИ8644226, 2 купюри номіналом 100 грн з серіями та номерами АВ5449623, УД7000044, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_6 », загальною сумою 2000 грн.: 10 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: ЄД8093265, УР4563124, ПВ9178220, СД0225072, УГ4202187, ХД6296140, ТИ3598379, УВ9841121, ЄЗ9925459, ПЗ5223427, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_7 », загальною сумою 2500 грн.: 1 купюра номіналом 500 грн з серією та номером: ВБ2815730, 10 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: УК5752947, УП1709182, ЗB1596393, КЙ4938674, EA1706314, ХЖ6334124, ХЖ1893566, KЄ0311525, YЗ8614147, CB2533788, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_8 », загальною сумою 4500 грн.: 9 купюр номіналом 500 грн з серією та номером: ХЗ7038441, ВЖ39705154, BE2006204, БГ7442320, УД7137261, AA9001376, BБ6179654, БГ1730915, ЛИ4850300, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_9 », загальною сумою 3700 грн.: 5 купюр номіналом 500 грн з серією та номером: ВХ8348562, ВЖ2646721, МВ6594997, УИ2399652, ВВ4341544, ЛЗ1504043, СД3248382, 1 купюра номіналом 200 грн з серією та номером: КЄ7202871, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_10 », загальною сумою 1000 грн.: 5 купюр номіналом 200 грн з серією та номером: УК4011659, УИ 7144441, ПД4287707, УП7341399, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ІНФОРМАЦІЯ_1», загальною сумою 9000 грн.: 18 купюр номіналом 500 грн з серією та номером: ХИ5702855, ЄБ41404554, АГ3361891, ЦБ0120310, ИЕ5338086, АЗ8279279, АГ4029121, ВЗ0224060, БН3686135, ВД5848610, ЄБ1441774, ЗА0436945, XB8762643, ВД9149079, ЛА1648641, ЄA8933381, ЕЖ8269571, ЄA8933382, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_11 », загальною сумою 1500 грн.: 1 купюра номіналом 500 грн з серією та номером: А14707920, 5 купюр номіналом 200 грн з серією та номером: ЄЮ6122010, EA8967522, ПЄ6224271, ХИ5639932, ДБ9205096, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_54.», загальною сумою 2250 грн.: 4 купюри номіналом 500 грн з серією та номером: АИ1871019, BA7206774, BA3867776, ЛЗ4468108, 1 купюра номіналом 200 грн з серією та номером: УД 7983705, купюра номіналом 50 грн з серією та номером: ТД2452370, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_12 », загальною сумою 3500 грн.: 1 купюра номіналом 100 грн з серією та номером: КЙ6204388, 17 купюр номіналом 200 грн з серією та номером: ЄЯ9693926, ЗГ2636824, УН6929594, УТ6032138, ЗЕ8088211, ЄЗ1617264, ТЗ8333370, ЗЄ4117558, СД8421728, ХГ3763644, ТГ3210312, XB0797767, XЗ0379587, TЄ7738733, СА3095795, ПД3083630, СЄ4439608, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_55», загальною сумою 5550 грн.: 7 купюр номіналом 500 грн з серією та номером: XB1212079, ХИ7793069, ФЖ5335053, ЛЗ4619237, ФЖ2377672, БР5660999, ВЖ5169652, 10 купюр номіналом 200 грн з серією та номером: ХЖ1678632, УР3050047, КВ4606014, ПЕ1587443, УФ9665449, ЗД5569905, ТЄ2553682, ЄЩ7188477, УГ5461966, УИ?6794794 купюра номіналом 50 грн з серією та номером: СМ5873767, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_13 », загальною сумою 3500 грн.: 3 купюри номіналом 500 грн з серією та номером: ЗВ8831859, ЗB9885390, AE7308642, 8 купюр номіналом 200 грн з серією та номером: УТ9385880, ХА9322275, СА0939494, ЗБ6278726, ЗЗ8271070, УЕ0607887, ЕД4578120, УИ0264339, 4 купюри номіналом 100 грн з серією та номером: УЖ1399835, УХ0370539, YШ4698508, AB0442599, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_56», загальною сумою 4000 грн.: 8 купюр номіналом 500 грн з серією та номером: ФБ7831262, ЛВ8699502, МА0862347, ВГ9265725, СД8224198, УЗ85983740, ВГ3393822, БВ5093354, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_57», загальною сумою 4000 грн.: 8 купюр номіналом 500 грн з серією та номером: МА7369577, ЛІ932455, УЖ0704010, ВХ2210679, УГ0249774, ЛД9935371, МА0105747, СД5212784, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_14 », загальною сумою 4000 грн.: 3 купюри номіналом 500 грн з серією та номером: БГ7597699, ФД5573530, БР6643598, 1 купюра номіналом 200 грн з серією та номером: ХЄ0679448, 1 купюра номіналом 100 грн з серією та номером: УП8229471, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_15 », загальною сумою 2000 грн.: 4 купюри номіналом 500 грн з серією та номером: ХГ5844453, АЗ5694497, ХД5765445, XИ6364065, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_58», загальною сумою 5700 грн.: 28 купюр номіналом 200 грн з серією та номером: ХБ2524716, СГ0208857, СЕ2874251, ХД7941473, KE5214697, КЕ3839979, УИ?1740909, УИ?6349371, CE8266535, XЄ1954642, TA2246373, XЖ2441352, УИ?8444034, МБ4297565, ХЖ5207322, ЦБ0132458, KB3608731, КИ7308615, УБ0783970, EB2300367, УК2313825, УХ4283143, ПЄ6149401, ЦБ5149510, СМ2597734, УН3675261, УД4892377, CA4024890, 1 купюра номіналом 100 грн з серією та номером: АВ5435959, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_16 », загальною сумою 3500 грн.: 17 купюр номіналом 200 грн з серією та номером: ПЗ5712748, СГ 6760146, KB3790971, TE1809145, XБ7260302, УЗ2293563, BЄ5519952, УТ1236097, СВ7872652, ВГ5667989, УР8664017, УЗ3062795, КЗ1769277, XЄ3063034, TA7180711, XB1491927, CГ8357582, 1 купюра номіналом 100 грн з серією та номером: МД8984946, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_17 », загальною сумою 1900 грн.: 9 купюр номіналом 200 грн з серією та номером: КЄ3754741, СГ7369513, СК8303091, ВД1400821, BE8522029, ВЗ3868229, ЦБ6444337, СИ1743868, УД3062399, 1 купюра номіналом 100 грн з серією та номером: УФ1004027, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_18 », загальною сумою 2100 грн.: 10 купюр номіналом 200 грн з серією та номером: УР1890456, ЗE5070182, УХ5137647, КД3209518, ТЖ2420893, XЗ3724081, УН1572439, ТГ03798565, CЄ9130464, MA4477012, 1 купюра номіналом 100 грн з серією та номером: УВ4309757, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_59.», загальною сумою 1630 грн.: 8 купюр номіналом 200 грн з серією та номером: УФ1227462, ЗБ0217538, ТЖ9561707, YX4711631, CM7416246, КБ5498929, ХЄ1587775, ЕД1770195, 1 купюра номіналом 20 грн з серією та номером: ЧД2604298, 1 купюра номіналом 10 грн з серією та номером: ЮГ7856511, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_60», загальною сумою 700 грн.: 1 купюра номіналом 500 грн з серією та номером: ВЗ3512175, 1 купюра номіналом 200 грн з серією та номером: ХВ7894434, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_19 », загальною сумою 2200 грн.: 1 купюра номіналом 500 грн з серією та номером: ХЕ8997419, 1 купюра номіналом 100 грн з серією та номером: ЗФ4711679, 8 купюр номіналом 200 грн з серією та номером: ЄЖ9584132, ЄЮ1190446, ПГ1102451, ЄЖ4818201, УК8159500, УФ1261052, ПД5453245, УЕ9513700, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_20 », загальною сумою 201 грн.: 1 купюра номіналом 1 грн з серією та номером: ТД0939685, 2 купюри номіналом 100 грн з серією та номером: БР8288412, УЧ1772720, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ІНФОРМАЦІЯ_2», загальною сумою 5500 грн. та 100 дол. США: 26 купюр номіналом 200 грн з серією та номером: ТВ2001872, ДЕ6145256, CЗ8017607, TЄ5371978, КЄ9661904, ХД9351258, ГИ0553571, ДГ2609903, ПЄ9506857, УН3917230, ХД7388541, EС7458188, XЄ08369603, ГЗ7788813, КД8963337, XE7417304, XБ5350191, CB6153371, ТЖ8139665, BЧ3768357, ГЗ4859931, ВЄ5321569, ПБ1308927, ДЕ8289847, ДГ7864599, ХД5587078, 1 купюра номіналом 100 грн з серією та номером: УЧ0629432, EС1481803; 2 купюри номіналом 20 грн з серією та номером: ЮВ7995818, ЮЕ8848098, 1 купюра номіналом 50 грн з серією та номером: УБ7743741, 1 купюра номіналом 10 грн з серією та номером: ЮВ3770285, 1 купюра номіналом 100 дол. США з серією та номером: КА68895502AA1, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_61», загальною сумою 200 дол. США: 2 купюри номіналом 50 дол. США з серією та номером: JB96856624AB2, GA08413191AA1, 1 купюра номіналом 100 дол. США з серією та номером: FB61693088BB2, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_21 », загальною сумою 20000 грн.: 6 купюр номіналом 1000 грн з серіями та номерами: АВ6561973, AЄ6730834, AE7343020, AA9760542, EA6519427, AИ0265062, 66 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: ЕС4231305, ПВ0622928,УЖ5901863, TE1792963, УB0139296, TИ8588690, ЗЗ2938074, УК8042309, УA7105265, СА4187349, СА6223235, ПА1247978, СЖ6031399, XA3493411, УЗ0042424, XГ9855213, TE2460468, TЄ8381373, ЄИ1071665, ХЄ1776830, УЛ4998919, СБ5569784, ПГ3047580, ПЕ6520648, TE4702444, УХ2433835, TИ8367525, CГ3809244, ТЄ6600903, ТД5569311, CБ2384710, КИ1460905, ПЄ3057029, УЗ3631277, УК9068132, УЕ8800725, TБ4192272, УЄ0419601, CB3713861, УП3145635, ЄЧ9227228, XB2713853, УЄ5893049, УЛ5802309, ПБ6484184, ТЄ3283845, ТБ7806420, ПБ4041885, УЖ4837817, XБ1855371, СЗ6079018, ТЕ6169062, ХД8838635, ТБ0912347, КЛ6992248, УС4962951, СА3376490, ТЕ4310113, СЗ7713033, УФ8910010, ХЖ9269227, ТГ2979487, КБ8137744, ЄЯ4475408, СД7121929, ПБ2520272, 8 купюр номіналом 100 грн з серіями та номерами:АЄ4594542, УX2773043, УС8343462, МН1652468, КП4199240, КС9554698, КН4526119, КР6317540, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_17 », загальною сумою 20000 грн.: 16 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: СЗ1290549, ЗГ4510170, ВЕ4611560, УЖ0494747, BB5794369, ЗБ7671778, БB5923537, ХГ6872202, ЕС4495625, EС4495624, EС4495627, EС4495623, BЄ6685388, XЗ7760649, ЄЄ4166144, ЄЖ2213464, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_22 », загальною сумою 5500 грн.: 11 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ВБ0902842, ГК7038715, МБ1320460, МБ7912397, ЛБ6571162, ЗД1682858, BB7794078, ЛЗ9790761, BE9030168, XE1964346, B33505600, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_23 », загальною сумою 4500 грн.: 9 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: УЖ8027332, ЛБ1774477, ВА2013238, УГ9782154, ВА1446183, ФЗ9905459, ГК5295870, СЖ0366325, MБ0433687, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_24 », загальною сумою 2650 грн.: 1 купюра номіналом 500 грн з серіями та номерами: ЗБ7295020, ЗЗ4420416, 5 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: ХД5942498, УЖ0107518, СБ4290194, УН6262081, КЖ0015906, 7 купюр номіналом 100 грн з серіями та номерами: УИ?9622146, УН3982665, УН7480644, KM8922565, MЄ0141675, СЄ2492184, ЗГ4327236, 1 купюр номіналом 50 грн з серіями та номерами: УЗ9001273, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_25 », загальною сумою 1350 грн.: 2 купюри номіналом 500 грн з серіями та номерами: УЗ8922734, ЗГ0109391, 1 купюра номіналом 200 грн з серіями та номерами: СГ4648267, 1 купюра номіналом 100 грн з серіями та номерами: СЕ2251664, 1 купюра номіналом 50 грн з серіями та номерами: СТ0205506, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_62», загальною сумою 3000 грн.: 1 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ЦА5773846, 8 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: СД9045678, КЗ1545572, КК4971541, КБ5395900, СВ4753069, СЖ3897523, КВ1128469, УП2208523, 9 купюр номіналом 100 грн з серіями та номерами: МН3527250, MБ8784683, EB4319235, МЄ7913389, СЕ9315876, ЗД2448470, CB7911639, TБ0385541, CB6354580, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_63», загальною сумою 4500 грн.: 9 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ЕБ8904644, ББ5219630, АЄ6833479, АГ0371260, БГ3090756, АЕ2913002, БГ3115399, ХЖ7681412, ЗБ4085018, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_64», загальною сумою 4500 грн.: 2 купюри номіналом 50 грн з серіями та номерами: УЕ6827173, CM5522083, 2 купюри номіналом 200 грн з серіями та номерами: ТЖ8039487, XИ9839167, 8 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ФГ0353020, ВЕ0245593, ЗБ7041593, ВЗ4111693, СБ6079393, ГК39118654, ВХ3322634, УД4517317, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_65», загальною сумою 1000 грн.: 5 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: ЄА3014551, ТА0213159, ЄЦ6502954, ЕЕ8987970, ЗД3155033, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_66», загальною сумою 3500 грн.: 5 купюр номіналом 100 грн з серіями та номерами: УС8356770, УЦ1349057, СГ7159741, КМ7397049, CИ5972596, 4 купюри номіналом 50 грн з серіями та номерами: РА8011802, СН8960807, ТЕ2589915, УП9691915, 14 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами:ТЕ6078638, КВ2518011, УБ6998272, ХГ5972282, УС3643867, ТВ1514158, УТ6216916, ХЖ6727943, СН2940136, ЕЄ8100607, ХД1847658, ТИ3736760, УИ5196274, KH2232239, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_26 », загальною сумою 10200 грн та 100 доларів США: 12 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ББ5377709, АЄ5728038, ВД0484319, ЄВ7908677, ЛД4048257, ФЖ3546529, ФД1456722, МБ3592892, ВЖ2618946, BБ8674414, МБ5022648, BX7147734, 2 купюри номіналом 200 грн з серіями та номерами: УМ4778504, TA5749612, 2 купюри номіналом 100 грн з серіями та номерами: ЗX3656627, MP5863479, 72 купюри номіналом 500 грн з серіями та номерами: ФЕ4243606, ТУ3267210, ТИ3344634, СА6058740, СЛ7743006, ФЄ7137090, СЛ0030736, СК2968523, СЛ3216448, ФЖ4282008, ФЖ9269631, СК9957127, TE2865072, УР9052824, ФЕ9506457, ФЖ7232158, ФГ27446322, ФБ4668374, КЖ54332266, УН2151607, CP8864351, CM5727930, TИ7996041, CT2006724, ФЄ6460921, ФЕ7403599, ФД5492234, СК2967664, ФЕ0107517, ФД8672856, СР3078190, УН5958270, УК8761944, СМ1501189, ТГ9887908, УИ9053290, ФЖ0525461, ФЖ3940140, УК5780241, ТЗ6797969, ФИ3431591, ФЕ3731028, ФЗ4743703, СМ4849925, ФД9597214, СК2883607, СМ7937263, ФЖ9555662, EB5796694, ТИ2727191, УР4814602, УК3650529, СУ9096584, УП4838296, ФД2088572, ПВ4603226, СК5222571, УЗ4193057, ФЕ9045287, ФД2754102, ФБ5569685, УЕ6498538, СТ3526710, УР9153472, СТ7492529, СП2967444, CH0755149, ФВ4791838, УР7482907, ЄП19133236, BЗ1825182, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_27 », загальною сумою 10200 грн.: 12 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ББ5377709, АЄ5728038, ВД0484319, ЄВ7908677, ЛД4048257, ФЖ3546529, ФД1456722, MБ3592892, ВЖ2618946, BБ8674414, МБ5022648, BX7147734, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_67», загальною сумою 5000 грн.: 10 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ВЕ3479194, ХЕ0509088, ЦА1707725, ЦБ1960228, ЕД9005685, ЄГ5880535, ЄГ3924552, ББ7308584, ЕГ6708680, ЕЖ3948852, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_68», загальною сумою 2100 грн.: 10 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: ЕА5903661, CA1681080, YX1475650, CH5412440, TЗ0592137, КБ4640479, ХА1170015, TЄ0569271, УП6847925, УР2776705, 1 купюра номіналом 100 грн з серіями та номерами: УП0833855, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_28 », загальною сумою 2100 грн.: 10 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: УЗ8670380, ФБ0652686, ЛИ4754207, СБ0919080, СД9658053, МА9862998, ЛИ7276299, ЗБ3499004, ГН3901709, MB2910102, 3 купюри номіналом 200 грн з серіями та номерами: ХА5264829, KЗ6298295, ЗA7191013, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_29 », загальною сумою 400 грн.: 2 купюри номіналом 200 грн з серіями та номерами: УС0260881, УС8966911, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_30 », загальною сумою 3200 грн. та 100 доларів США: 16 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: ВД1725477, BЗ8008803, КЗ4566006, AB6522054, ЗЗ2595633, УС1607018, КЛ4508300, УЖ9912878, ХЄ4898054, СИ9923937, УД8095112, ПГ4402918, ТА1516757, УС9562216, УЖ2201030, XB6562702, 1 купюра номіналом 100 доларів США з серією та номером: DF22204081BF6, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ІНФОРМАЦІЯ_3», загальною сумою 15000 грн: 30 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: БВ8810804, ХЗ9496753, АЗ3635069, УЖ7144971, ЄB5456614, ВА6333979, ГВ2711817, УБ1389258, ВЄ3937551, ХЖ7593032, ХА3759239, БА1914162, ВЖ4937108, ХЗ1540313, БГ8664430, ВД2243871, XЗ0809099, ББ3605834, АБ2195157, ЗБ0607596, EГ7039791, XГ3967738, AИ7020407, XД968331, EA5869905, ФБ7857317, АА0356393, ЛЗ3173072, АД2911424, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_31 », загальною сумою 6000 грн: 12 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ЛГ8623031, ФБ6776187, ЛИ9772412, ЄД1166637, EС8285528, БВ2518417, ЕЖ6290409, СБ1962777, ХЖ8254192, АВ6349674, АЖ1225019, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_69», загальною сумою 3000 грн: 6 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: АА8820216, ВА3451875, УИ6381014, УЖ4393146, ЗБ2630091, ФБ6909005, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ТОВ «Навтогаз», загальною сумою 6000 грн: 12 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ГТ2107216, СД8146551, УЖ0059297, МБ4464796, ГА3878320, XЖ5180171, ЗБ6275651, ЕБ5373395, ВИ4317020, EA7868651, ЕД9020517, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_70», загальною сумою 6440 грн та 90 доларів США: 6 купюр номіналом 1000 грн з серіями та номерами: АА3145393, АЕ6886064, АГ6618787, АЖ4327604, AB3083710, AB5118511, 4 купюри номіналом 100 грн з серіями та номерами: БЙ7552376, KЗ7805760, KC8218767, CЗ3551361, 3 купюри номіналом 10 грн з серіями та номерами: ЮД5442774, ЮВ3827939, ЦБ8090829, 2 купюри номіналом 5 грн з серіями та номерами: ЮЗ9784906, УК1577826, 2 купюри номіналом 20 доларів США з серіями та номерами: MD48348571C, 1 купюра номіналом 50 доларів США з серіями та номерами: АЕ80128121A, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_32 », загальною сумою 4050 грн: 1 купюра номіналом 50 грн з серією та номером: УГ8016805 20 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: ГА5266037, ГЕ2526573, ГВ4925902, BE4704880, ГЕ4630172, BЗ9130828, BЗ9130829, ГА4376023, ВЄ9764027, ГЗ1120409, ГА8601678, BE3747476, BЗ4721005, ВЖ1702378, ГБ2832280, ГИ6418598, ГА9148915, ВЕ7674765, ГБ8153635, ГВ1823993, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_33 », загальною сумою 15000 грн: 30 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ЕА4103183, ЗB3242111, ЕС8043964, ЕГ7579491, BЗ7752724, ВЖ8945907, EЖ5781727, XE05091704, ЄЗ70556145, ЗГ4298175, ЄЗ1523302, AB8016840, EE0576239, EЗ1845677, БА8814651, ЄБ5971744, АА8395915, ЕЕ7482642, ЦА2536638, ХИ4640292, XЄ8570751, ЦБ6116227, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_34 », загальною сумою 20000 грн: 40 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ЗЗ1572840, СБ5076129, МА7431145, ФД0181497, ФД1397986, УГ9235072, MA8035167, CЗ8605049, ЛГ1344231, БК9243557, ЛД4963760, СБ4154692, БР6944976, MB6856546, BБ0641054, BB1435565, СГ3518446, УЗ9134548, ВБ8554177, ЛИ6313748, УЖ3840519, CБ8786651, BE1663711, ФГ2802176, УЖ5500431, ЗИ1691507, ЛГ9815549, СЖ4900774, СБ9840858, ФЖ3820108, ЛД4562063, МА4498477, СЖ2965922, МБ4256580, ЛА3653610, ФЖ0572760, БР5159803, УЖ6451466, грошові кошти обгорнуті папером з написом «TOB «Бородянкацентр», загальною сумою 6500 грн: 13 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ЕЖ5096060, ЕГ3889423, АЖ1621393, АЄ1387866, ЗИ5962501, СД4835954, УЖ0311249, ЗИ3121871, БР0508245, BB2147723, МВ5248353, ФБ0691518, ГТ3145964, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_35 », загальною сумою 13100 грн: 23 купюри номіналом 500 грн з серіями та номерами: ГК4491329, ЗД4987675, ЗБ5972898, ВД3040073, ВИ9294724, СД7963269, ЛА2095401, BЗ0941365, АЄ6745191, ГВ7433563, ХЖ6415123, АА0621201, ВД9108549, BИ0144897, AE8481599, ЕС0593389, ВЖ3491863, АИ6365720, ХГ4622783, EС7290480, АБ6955425, АВ8518665, ЦА2786605, 8 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: ТБ1171342, ПВ9495974, CK7449099, УЛ6639481, УФ4278032, AE3207142, CH6364798, ПЄ9421893, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_36 », загальною сумою 4500 грн: 8 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ВЗ0936636, ВИ7315147, AЄ3772220, ХГ9732134, АЗ2552783, ХГ8680520, ГБ2298538, АЖ7752685, 5 купюр номіналом 100 грн з серіями та номерами: УИ?0331706, УВ3277640, УК8838640, УХ6253208, AБ8455984, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_37 », загальною сумою 1500 грн: 3 купюри номіналом 500 грн з серіями та номерами: УД3960032, ЛЗ0569072, ВД9440461, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_38 », загальною сумою 4500 грн: 9 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ЗБ8573791, СЗ8232270, ВХ8775938, ФД4709742, ЛБ7656681, БН3002473, МБ6577558, ФЖ7933367, УД0690161, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_39 », загальною сумою 4500 грн: 9 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ЛЗ8731314, MB9905784, ВВ3980971, ГК5022351, ЛВ5830811, ЛД7020646, ЛГ4479228, ФД3892262, УГ8117735, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_40 », загальною сумою 4500 грн: 9 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ФД8134161, ЛГ 3048595, ЛА0092007, СЖ2137944, ЛЗ5031663, ЕГ0169238, ВД0402291, ХВ3244165, ББ2798800, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_41 », загальною сумою 4500 грн: 3 купюри номіналом 500 грн з серіями та номерами: ХЄ3719812, YЗ0486071, ФБ2762774, 15 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: СА1736997, СЕ7887759, ЗА3342597, ХГ3437092, ГВ1407275, ДЕ2832666, ГЗ9551065, ГА6686898, ГА6686897, ГЕ6789783, ГЖ0767518, ГА9735336, ДВ2242552, ГА1354693, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_42 », загальною сумою 1100 грн: 2 купюри номіналом 500 грн з серіями та номерами: ЗИ2979347, ФГ8672909, 1 купюра номіналом 100 грн з серією та номером: АГ2335433, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_43 », загальною сумою 4500 грн: 1 купюра номіналом 500 грн з серією та номером: БГ7877631, 20 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: СГ9212944, ПБ1723507, ХЖ4078780, ТГ4642999, СИ9874783, ЄШ1978912, УВ3575127, УБ7717345, ХВ6046045, УБ2307200, ПЕ1707801, УТ7428708, КИ2830740, СЗ2632555, СМ6163348, ХД3043687, ГД7653179, ВЗ5382019, ДД0335886, BИ6940628. грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_71», загальною сумою 1000 грн: 1 купюра номіналом 500 грн з серією та номером: ХА7364385, 1 купюра номіналом 100 грн з серією та номером: УЖ0734221, 2 купюри номіналом 200 грн з серіями та номерами: КИ9344551, XИ6513434, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_44 », загальною сумою 1000 грн: 5 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: СБ7321730, СЗ5096135, CM1688885, СД3897196, ЗЄ9249262, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_45 », загальною сумою 1000 грн: 5 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: ГИ3924772, ЗБ8696040, ПБ2456091, ХЗ3446560, ЕФ2142886, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_46 », загальною сумою 1000 грн: 5 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: ЄЕ5872993, СЖ9595375, ХВ1431906, УХ5890879, ЄЩ5455247, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_46 », загальною сумою 1200 грн: 2 купюри номіналом 500 грн з серіями та номерами: СЖ9247777, ЗБ5832208, 1 купюра номіналом 200 грн з серією та номером: ЄБ2497625, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_47 », загальною сумою 400 доларів США: 4 купюри номіналом 100 доларів США з серіями та номерами: MB63146842E B2, LA74259890A A1, LG940824A G7, LC34019904B C3, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_48 », загальною сумою 400 доларів США: 4 купюри номіналом 100 доларів США з серіями та номерами: HF42414794C F6, KB27845731B B2, HB89366658L B2, BB47893167A B2, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_49 », загальною сумою 500 доларів США: 5 купюр номіналом 100 доларів США з серіями та номерами: HC07163756B C3, HF93488416D F6, KB61227145G B2, KF79997645A F6, AB66351932E B2, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_50 », загальною сумою 500 доларів США: 5 купюр номіналом 100 доларів США з серіями та номерами: РН16527447A H8, PH16527446A H8, PG73559380A G7, PG73559396A G7, PG73559397A G7; грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_51 », загальною сумою 400 доларів США: 8 купюр номіналом 50 доларів США з серіями та номерами: MC08525601A C3, IL83122355A L12, IC16658303A C3, IC10995451A C3, ML13904442A L12, MB89739888B B2, ME06939412B E5, MF03640753A F6; грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_52 », загальною сумою 100 доларів США та 700 грн: 1 купюра номіналом 100 доларів США з серією та номером: KL48164316CL12, 1 купюра номіналом 200 грн з серією та номером: УГ2544304, 2 купюра номіналом 500 грн з серією та номером: МВ4018652.

Як на підставу звернення до суду з клопотанням заявник посилається на положення ст. 174 КПК України та обґрунтовує його тим, що в рамках кримінального провадження № 0000306, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28 листопада 2022 року (справа №761/26051/22, провадження №1-кс/761/14515/2022) було накладено арешт, у тому числі, на грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_72», загальною сумою 3000 грн.: 15 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: УТ4505630, XБ5470144, BЄ1558723, EЯ4536393, EИ5961031, CЄ0301856, KM7374925, УЛ1724429, КЕ3715057, ЄЮ3623573, ЦА5882676, СВ2759873, УТ1644637, ХЖ5987499, ХГ5974353, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_73», загальною сумою 200 грн.: 2 купюри номіналом 100 грн з серіями та номерами: УК3473053, КГ4985138, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_5 », загальною сумою 3200 грн.: 6 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ФГ4428062, СГ0853669, ЗЗ6039065, ЛД0397609, XB0944361, ЗИ8644226, 2 купюри номіналом 100 грн з серіями та номерами АВ5449623, УД7000044, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_6 », загальною сумою 2000 грн.: 10 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: ЄД8093265, УР4563124, ПВ9178220, СД0225072, УГ4202187, ХД6296140, ТИ3598379, УВ9841121, ЄЗ9925459, ПЗ5223427, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_7 », загальною сумою 2500 грн.: 1 купюра номіналом 500 грн з серією та номером: ВБ2815730, 10 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: УК5752947, УП1709182, ЗB1596393, КЙ4938674, EA1706314, ХЖ6334124, ХЖ1893566, KЄ0311525, YЗ8614147, CB2533788, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_8 », загальною сумою 4500 грн.: 9 купюр номіналом 500 грн з серією та номером: ХЗ7038441, ВЖ39705154, BE2006204, БГ7442320, УД7137261, AA9001376, BБ6179654, БГ1730915, ЛИ4850300, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_9 », загальною сумою 3700 грн.: 5 купюр номіналом 500 грн з серією та номером: ВХ8348562, ВЖ2646721, МВ6594997, УИ2399652, ВВ4341544, ЛЗ1504043, СД3248382, 1 купюра номіналом 200 грн з серією та номером: КЄ7202871, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_10 », загальною сумою 1000 грн.: 5 купюр номіналом 200 грн з серією та номером: УК4011659, УИ 7144441, ПД4287707, УП7341399, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ІНФОРМАЦІЯ_1», загальною сумою 9000 грн.: 18 купюр номіналом 500 грн з серією та номером: ХИ5702855, ЄБ41404554, АГ3361891, ЦБ0120310, ИЕ5338086, АЗ8279279, АГ4029121, ВЗ0224060, БН3686135, ВД5848610, ЄБ1441774, ЗА0436945, XB8762643, ВД9149079, ЛА1648641, ЄA8933381, ЕЖ8269571, ЄA8933382, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_11 », загальною сумою 1500 грн.: 1 купюра номіналом 500 грн з серією та номером: А14707920, 5 купюр номіналом 200 грн з серією та номером: ЄЮ6122010, EA8967522, ПЄ6224271, ХИ5639932, ДБ9205096, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_54.», загальною сумою 2250 грн.: 4 купюри номіналом 500 грн з серією та номером: АИ1871019, BA7206774, BA3867776, ЛЗ4468108, 1 купюра номіналом 200 грн з серією та номером: УД 7983705, купюра номіналом 50 грн з серією та номером: ТД2452370, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_12 », загальною сумою 3500 грн.: 1 купюра номіналом 100 грн з серією та номером: КЙ6204388, 17 купюр номіналом 200 грн з серією та номером: ЄЯ9693926, ЗГ2636824, УН6929594, УТ6032138, ЗЕ8088211, ЄЗ1617264, ТЗ8333370, ЗЄ4117558, СД8421728, ХГ3763644, ТГ3210312, XB0797767, XЗ0379587, TЄ7738733, СА3095795, ПД3083630, СЄ4439608, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_55», загальною сумою 5550 грн.: 7 купюр номіналом 500 грн з серією та номером: XB1212079, ХИ7793069, ФЖ5335053, ЛЗ4619237, ФЖ2377672, БР5660999, ВЖ5169652, 10 купюр номіналом 200 грн з серією та номером: ХЖ1678632, УР3050047, КВ4606014, ПЕ1587443, УФ9665449, ЗД5569905, ТЄ2553682, ЄЩ7188477, УГ5461966, УИ?6794794 купюра номіналом 50 грн з серією та номером: СМ5873767, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_13 », загальною сумою 3500 грн.: 3 купюри номіналом 500 грн з серією та номером: ЗВ8831859, ЗB9885390, AE7308642, 8 купюр номіналом 200 грн з серією та номером: УТ9385880, ХА9322275, СА0939494, ЗБ6278726, ЗЗ8271070, УЕ0607887, ЕД4578120, УИ0264339, 4 купюри номіналом 100 грн з серією та номером: УЖ1399835, УХ0370539, YШ4698508, AB0442599, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_56», загальною сумою 4000 грн.: 8 купюр номіналом 500 грн з серією та номером: ФБ7831262, ЛВ8699502, МА0862347, ВГ9265725, СД8224198, УЗ85983740, ВГ3393822, БВ5093354, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_57», загальною сумою 4000 грн.: 8 купюр номіналом 500 грн з серією та номером: МА7369577, ЛІ932455, УЖ0704010, ВХ2210679, УГ0249774, ЛД9935371, МА0105747, СД5212784, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_14 », загальною сумою 4000 грн.: 3 купюри номіналом 500 грн з серією та номером: БГ7597699, ФД5573530, БР6643598, 1 купюра номіналом 200 грн з серією та номером: ХЄ0679448, 1 купюра номіналом 100 грн з серією та номером: УП8229471, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_15 », загальною сумою 2000 грн.: 4 купюри номіналом 500 грн з серією та номером: ХГ5844453, АЗ5694497, ХД5765445, XИ6364065, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_58», загальною сумою 5700 грн.: 28 купюр номіналом 200 грн з серією та номером: ХБ2524716, СГ0208857, СЕ2874251, ХД7941473, KE5214697, КЕ3839979, УИ?1740909, УИ?6349371, CE8266535, XЄ1954642, TA2246373, XЖ2441352, УИ?8444034, МБ4297565, ХЖ5207322, ЦБ0132458, KB3608731, КИ7308615, УБ0783970, EB2300367, УК2313825, УХ4283143, ПЄ6149401, ЦБ5149510, СМ2597734, УН3675261, УД4892377, CA4024890, 1 купюра номіналом 100 грн з серією та номером: АВ5435959, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_16 », загальною сумою 3500 грн.: 17 купюр номіналом 200 грн з серією та номером: ПЗ5712748, СГ 6760146, KB3790971, TE1809145, XБ7260302, УЗ2293563, BЄ5519952, УТ1236097, СВ7872652, ВГ5667989, УР8664017, УЗ3062795, КЗ1769277, XЄ3063034, TA7180711, XB1491927, CГ8357582, 1 купюра номіналом 100 грн з серією та номером: МД8984946, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_17 », загальною сумою 1900 грн.: 9 купюр номіналом 200 грн з серією та номером: КЄ3754741, СГ7369513, СК8303091, ВД1400821, BE8522029, ВЗ3868229, ЦБ6444337, СИ1743868, УД3062399, 1 купюра номіналом 100 грн з серією та номером: УФ1004027, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_18 », загальною сумою 2100 грн.: 10 купюр номіналом 200 грн з серією та номером: УР1890456, ЗE5070182, УХ5137647, КД3209518, ТЖ2420893, XЗ3724081, УН1572439, ТГ03798565, CЄ9130464, MA4477012, 1 купюра номіналом 100 грн з серією та номером: УВ4309757, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_59.», загальною сумою 1630 грн.: 8 купюр номіналом 200 грн з серією та номером: УФ1227462, ЗБ0217538, ТЖ9561707, YX4711631, CM7416246, КБ5498929, ХЄ1587775, ЕД1770195, 1 купюра номіналом 20 грн з серією та номером: ЧД2604298, 1 купюра номіналом 10 грн з серією та номером: ЮГ7856511, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_60», загальною сумою 700 грн.: 1 купюра номіналом 500 грн з серією та номером: ВЗ3512175, 1 купюра номіналом 200 грн з серією та номером: ХВ7894434, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_19 », загальною сумою 2200 грн.: 1 купюра номіналом 500 грн з серією та номером: ХЕ8997419, 1 купюра номіналом 100 грн з серією та номером: ЗФ4711679, 8 купюр номіналом 200 грн з серією та номером: ЄЖ9584132, ЄЮ1190446, ПГ1102451, ЄЖ4818201, УК8159500, УФ1261052, ПД5453245, УЕ9513700, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_20 », загальною сумою 201 грн.: 1 купюра номіналом 1 грн з серією та номером: ТД0939685, 2 купюри номіналом 100 грн з серією та номером: БР8288412, УЧ1772720, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ІНФОРМАЦІЯ_2», загальною сумою 5500 грн. та 100 дол. США: 26 купюр номіналом 200 грн з серією та номером: ТВ2001872, ДЕ6145256, CЗ8017607, TЄ5371978, КЄ9661904, ХД9351258, ГИ0553571, ДГ2609903, ПЄ9506857, УН3917230, ХД7388541, EС7458188, XЄ08369603, ГЗ7788813, КД8963337, XE7417304, XБ5350191, CB6153371, ТЖ8139665, BЧ3768357, ГЗ4859931, ВЄ5321569, ПБ1308927, ДЕ8289847, ДГ7864599, ХД5587078, 1 купюра номіналом 100 грн з серією та номером: УЧ0629432, EС1481803; 2 купюри номіналом 20 грн з серією та номером: ЮВ7995818, ЮЕ8848098, 1 купюра номіналом 50 грн з серією та номером: УБ7743741, 1 купюра номіналом 10 грн з серією та номером: ЮВ3770285, 1 купюра номіналом 100 дол. США з серією та номером: КА68895502AA1, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_61», загальною сумою 200 дол. США: 2 купюри номіналом 50 дол. США з серією та номером: JB96856624AB2, GA08413191AA1, 1 купюра номіналом 100 дол. США з серією та номером: FB61693088BB2, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_21 », загальною сумою 20000 грн.: 6 купюр номіналом 1000 грн з серіями та номерами: АВ6561973, AЄ6730834, AE7343020, AA9760542, EA6519427, AИ0265062, 66 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: ЕС4231305, ПВ0622928,УЖ5901863, TE1792963, УB0139296, TИ8588690, ЗЗ2938074, УК8042309, УA7105265, СА4187349, СА6223235, ПА1247978, СЖ6031399, XA3493411, УЗ0042424, XГ9855213, TE2460468, TЄ8381373, ЄИ1071665, ХЄ1776830, УЛ4998919, СБ5569784, ПГ3047580, ПЕ6520648, TE4702444, УХ2433835, TИ8367525, CГ3809244, ТЄ6600903, ТД5569311, CБ2384710, КИ1460905, ПЄ3057029, УЗ3631277, УК9068132, УЕ8800725, TБ4192272, УЄ0419601, CB3713861, УП3145635, ЄЧ9227228, XB2713853, УЄ5893049, УЛ5802309, ПБ6484184, ТЄ3283845, ТБ7806420, ПБ4041885, УЖ4837817, XБ1855371, СЗ6079018, ТЕ6169062, ХД8838635, ТБ0912347, КЛ6992248, УС4962951, СА3376490, ТЕ4310113, СЗ7713033, УФ8910010, ХЖ9269227, ТГ2979487, КБ8137744, ЄЯ4475408, СД7121929, ПБ2520272, 8 купюр номіналом 100 грн з серіями та номерами:АЄ4594542, УX2773043, УС8343462, МН1652468, КП4199240, КС9554698, КН4526119, КР6317540, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_17 », загальною сумою 20000 грн.: 16 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: СЗ1290549, ЗГ4510170, ВЕ4611560, УЖ0494747, BB5794369, ЗБ7671778, БB5923537, ХГ6872202, ЕС4495625, EС4495624, EС4495627, EС4495623, BЄ6685388, XЗ7760649, ЄЄ4166144, ЄЖ2213464, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_22 », загальною сумою 5500 грн.: 11 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ВБ0902842, ГК7038715, МБ1320460, МБ7912397, ЛБ6571162, ЗД1682858, BB7794078, ЛЗ9790761, BE9030168, XE1964346, B33505600, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_23 », загальною сумою 4500 грн.: 9 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: УЖ8027332, ЛБ1774477, ВА2013238, УГ9782154, ВА1446183, ФЗ9905459, ГК5295870, СЖ0366325, MБ0433687, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_24 », загальною сумою 2650 грн.: 1 купюра номіналом 500 грн з серіями та номерами: ЗБ7295020, ЗЗ4420416, 5 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: ХД5942498, УЖ0107518, СБ4290194, УН6262081, КЖ0015906, 7 купюр номіналом 100 грн з серіями та номерами: УИ?9622146, УН3982665, УН7480644, KM8922565, MЄ0141675, СЄ2492184, ЗГ4327236, 1 купюр номіналом 50 грн з серіями та номерами: УЗ9001273, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_25 », загальною сумою 1350 грн.: 2 купюри номіналом 500 грн з серіями та номерами: УЗ8922734, ЗГ0109391, 1 купюра номіналом 200 грн з серіями та номерами: СГ4648267, 1 купюра номіналом 100 грн з серіями та номерами: СЕ2251664, 1 купюра номіналом 50 грн з серіями та номерами: СТ0205506, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_62», загальною сумою 3000 грн.: 1 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ЦА5773846, 8 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: СД9045678, КЗ1545572, КК4971541, КБ5395900, СВ4753069, СЖ3897523, КВ1128469, УП2208523, 9 купюр номіналом 100 грн з серіями та номерами: МН3527250, MБ8784683, EB4319235, МЄ7913389, СЕ9315876, ЗД2448470, CB7911639, TБ0385541, CB6354580, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_63», загальною сумою 4500 грн.: 9 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ЕБ8904644, ББ5219630, АЄ6833479, АГ0371260, БГ3090756, АЕ2913002, БГ3115399, ХЖ7681412, ЗБ4085018, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_64», загальною сумою 4500 грн.: 2 купюри номіналом 50 грн з серіями та номерами: УЕ6827173, CM5522083, 2 купюри номіналом 200 грн з серіями та номерами: ТЖ8039487, XИ9839167, 8 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ФГ0353020, ВЕ0245593, ЗБ7041593, ВЗ4111693, СБ6079393, ГК39118654, ВХ3322634, УД4517317, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_65», загальною сумою 1000 грн.: 5 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: ЄА3014551, ТА0213159, ЄЦ6502954, ЕЕ8987970, ЗД3155033, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_66», загальною сумою 3500 грн.: 5 купюр номіналом 100 грн з серіями та номерами: УС8356770, УЦ1349057, СГ7159741, КМ7397049, CИ5972596, 4 купюри номіналом 50 грн з серіями та номерами: РА8011802, СН8960807, ТЕ2589915, УП9691915, 14 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами:ТЕ6078638, КВ2518011, УБ6998272, ХГ5972282, УС3643867, ТВ1514158, УТ6216916, ХЖ6727943, СН2940136, ЕЄ8100607, ХД1847658, ТИ3736760, УИ5196274, KH2232239, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_26 », загальною сумою 10200 грн та 100 доларів США: 12 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ББ5377709, АЄ5728038, ВД0484319, ЄВ7908677, ЛД4048257, ФЖ3546529, ФД1456722, МБ3592892, ВЖ2618946, BБ8674414, МБ5022648, BX7147734, 2 купюри номіналом 200 грн з серіями та номерами: УМ4778504, TA5749612, 2 купюри номіналом 100 грн з серіями та номерами: ЗX3656627, MP5863479, 72 купюри номіналом 500 грн з серіями та номерами: ФЕ4243606, ТУ3267210, ТИ3344634, СА6058740, СЛ7743006, ФЄ7137090, СЛ0030736, СК2968523, СЛ3216448, ФЖ4282008, ФЖ9269631, СК9957127, TE2865072, УР9052824, ФЕ9506457, ФЖ7232158, ФГ27446322, ФБ4668374, КЖ54332266, УН2151607, CP8864351, CM5727930, TИ7996041, CT2006724, ФЄ6460921, ФЕ7403599, ФД5492234, СК2967664, ФЕ0107517, ФД8672856, СР3078190, УН5958270, УК8761944, СМ1501189, ТГ9887908, УИ9053290, ФЖ0525461, ФЖ3940140, УК5780241, ТЗ6797969, ФИ3431591, ФЕ3731028, ФЗ4743703, СМ4849925, ФД9597214, СК2883607, СМ7937263, ФЖ9555662, EB5796694, ТИ2727191, УР4814602, УК3650529, СУ9096584, УП4838296, ФД2088572, ПВ4603226, СК5222571, УЗ4193057, ФЕ9045287, ФД2754102, ФБ5569685, УЕ6498538, СТ3526710, УР9153472, СТ7492529, СП2967444, CH0755149, ФВ4791838, УР7482907, ЄП19133236, BЗ1825182, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_27 », загальною сумою 10200 грн.: 12 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ББ5377709, АЄ5728038, ВД0484319, ЄВ7908677, ЛД4048257, ФЖ3546529, ФД1456722, MБ3592892, ВЖ2618946, BБ8674414, МБ5022648, BX7147734, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_67», загальною сумою 5000 грн.: 10 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ВЕ3479194, ХЕ0509088, ЦА1707725, ЦБ1960228, ЕД9005685, ЄГ5880535, ЄГ3924552, ББ7308584, ЕГ6708680, ЕЖ3948852, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_68», загальною сумою 2100 грн.: 10 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: ЕА5903661, CA1681080, YX1475650, CH5412440, TЗ0592137, КБ4640479, ХА1170015, TЄ0569271, УП6847925, УР2776705, 1 купюра номіналом 100 грн з серіями та номерами: УП0833855, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_28 », загальною сумою 2100 грн.: 10 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: УЗ8670380, ФБ0652686, ЛИ4754207, СБ0919080, СД9658053, МА9862998, ЛИ7276299, ЗБ3499004, ГН3901709, MB2910102, 3 купюри номіналом 200 грн з серіями та номерами: ХА5264829, KЗ6298295, ЗA7191013, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_29 », загальною сумою 400 грн.: 2 купюри номіналом 200 грн з серіями та номерами: УС0260881, УС8966911, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_30 », загальною сумою 3200 грн. та 100 доларів США: 16 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: ВД1725477, BЗ8008803, КЗ4566006, AB6522054, ЗЗ2595633, УС1607018, КЛ4508300, УЖ9912878, ХЄ4898054, СИ9923937, УД8095112, ПГ4402918, ТА1516757, УС9562216, УЖ2201030, XB6562702, 1 купюра номіналом 100 доларів США з серією та номером: DF22204081BF6, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ІНФОРМАЦІЯ_3», загальною сумою 15000 грн: 30 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: БВ8810804, ХЗ9496753, АЗ3635069, УЖ7144971, ЄB5456614, ВА6333979, ГВ2711817, УБ1389258, ВЄ3937551, ХЖ7593032, ХА3759239, БА1914162, ВЖ4937108, ХЗ1540313, БГ8664430, ВД2243871, XЗ0809099, ББ3605834, АБ2195157, ЗБ0607596, EГ7039791, XГ3967738, AИ7020407, XД968331, EA5869905, ФБ7857317, АА0356393, ЛЗ3173072, АД2911424, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_31 », загальною сумою 6000 грн: 12 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ЛГ8623031, ФБ6776187, ЛИ9772412, ЄД1166637, EС8285528, БВ2518417, ЕЖ6290409, СБ1962777, ХЖ8254192, АВ6349674, АЖ1225019, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_69», загальною сумою 3000 грн: 6 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: АА8820216, ВА3451875, УИ6381014, УЖ4393146, ЗБ2630091, ФБ6909005, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ТОВ «Навтогаз», загальною сумою 6000 грн: 12 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ГТ2107216, СД8146551, УЖ0059297, МБ4464796, ГА3878320, XЖ5180171, ЗБ6275651, ЕБ5373395, ВИ4317020, EA7868651, ЕД9020517, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_70», загальною сумою 6440 грн та 90 доларів США: 6 купюр номіналом 1000 грн з серіями та номерами: АА3145393, АЕ6886064, АГ6618787, АЖ4327604, AB3083710, AB5118511, 4 купюри номіналом 100 грн з серіями та номерами: БЙ7552376, KЗ7805760, KC8218767, CЗ3551361, 3 купюри номіналом 10 грн з серіями та номерами: ЮД5442774, ЮВ3827939, ЦБ8090829, 2 купюри номіналом 5 грн з серіями та номерами: ЮЗ9784906, УК1577826, 2 купюри номіналом 20 доларів США з серіями та номерами: MD48348571C, 1 купюра номіналом 50 доларів США з серіями та номерами: АЕ80128121A, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_32 », загальною сумою 4050 грн: 1 купюра номіналом 50 грн з серією та номером: УГ8016805 20 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: ГА5266037, ГЕ2526573, ГВ4925902, BE4704880, ГЕ4630172, BЗ9130828, BЗ9130829, ГА4376023, ВЄ9764027, ГЗ1120409, ГА8601678, BE3747476, BЗ4721005, ВЖ1702378, ГБ2832280, ГИ6418598, ГА9148915, ВЕ7674765, ГБ8153635, ГВ1823993, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_33 », загальною сумою 15000 грн: 30 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ЕА4103183, ЗB3242111, ЕС8043964, ЕГ7579491, BЗ7752724, ВЖ8945907, EЖ5781727, XE05091704, ЄЗ70556145, ЗГ4298175, ЄЗ1523302, AB8016840, EE0576239, EЗ1845677, БА8814651, ЄБ5971744, АА8395915, ЕЕ7482642, ЦА2536638, ХИ4640292, XЄ8570751, ЦБ6116227, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_34 », загальною сумою 20000 грн: 40 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ЗЗ1572840, СБ5076129, МА7431145, ФД0181497, ФД1397986, УГ9235072, MA8035167, CЗ8605049, ЛГ1344231, БК9243557, ЛД4963760, СБ4154692, БР6944976, MB6856546, BБ0641054, BB1435565, СГ3518446, УЗ9134548, ВБ8554177, ЛИ6313748, УЖ3840519, CБ8786651, BE1663711, ФГ2802176, УЖ5500431, ЗИ1691507, ЛГ9815549, СЖ4900774, СБ9840858, ФЖ3820108, ЛД4562063, МА4498477, СЖ2965922, МБ4256580, ЛА3653610, ФЖ0572760, БР5159803, УЖ6451466, грошові кошти обгорнуті папером з написом «TOB «Бородянкацентр», загальною сумою 6500 грн: 13 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ЕЖ5096060, ЕГ3889423, АЖ1621393, АЄ1387866, ЗИ5962501, СД4835954, УЖ0311249, ЗИ3121871, БР0508245, BB2147723, МВ5248353, ФБ0691518, ГТ3145964, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_35 », загальною сумою 13100 грн: 23 купюри номіналом 500 грн з серіями та номерами: ГК4491329, ЗД4987675, ЗБ5972898, ВД3040073, ВИ9294724, СД7963269, ЛА2095401, BЗ0941365, АЄ6745191, ГВ7433563, ХЖ6415123, АА0621201, ВД9108549, BИ0144897, AE8481599, ЕС0593389, ВЖ3491863, АИ6365720, ХГ4622783, EС7290480, АБ6955425, АВ8518665, ЦА2786605, 8 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: ТБ1171342, ПВ9495974, CK7449099, УЛ6639481, УФ4278032, AE3207142, CH6364798, ПЄ9421893, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_36 », загальною сумою 4500 грн: 8 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ВЗ0936636, ВИ7315147, AЄ3772220, ХГ9732134, АЗ2552783, ХГ8680520, ГБ2298538, АЖ7752685, 5 купюр номіналом 100 грн з серіями та номерами: УИ?0331706, УВ3277640, УК8838640, УХ6253208, AБ8455984, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_37 », загальною сумою 1500 грн: 3 купюри номіналом 500 грн з серіями та номерами: УД3960032, ЛЗ0569072, ВД9440461, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_38 », загальною сумою 4500 грн: 9 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ЗБ8573791, СЗ8232270, ВХ8775938, ФД4709742, ЛБ7656681, БН3002473, МБ6577558, ФЖ7933367, УД0690161, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_39 », загальною сумою 4500 грн: 9 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ЛЗ8731314, MB9905784, ВВ3980971, ГК5022351, ЛВ5830811, ЛД7020646, ЛГ4479228, ФД3892262, УГ8117735, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_40 », загальною сумою 4500 грн: 9 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ФД8134161, ЛГ 3048595, ЛА0092007, СЖ2137944, ЛЗ5031663, ЕГ0169238, ВД0402291, ХВ3244165, ББ2798800, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_41 », загальною сумою 4500 грн: 3 купюри номіналом 500 грн з серіями та номерами: ХЄ3719812, YЗ0486071, ФБ2762774, 15 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: СА1736997, СЕ7887759, ЗА3342597, ХГ3437092, ГВ1407275, ДЕ2832666, ГЗ9551065, ГА6686898, ГА6686897, ГЕ6789783, ГЖ0767518, ГА9735336, ДВ2242552, ГА1354693, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_42 », загальною сумою 1100 грн: 2 купюри номіналом 500 грн з серіями та номерами: ЗИ2979347, ФГ8672909, 1 купюра номіналом 100 грн з серією та номером: АГ2335433, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_43 », загальною сумою 4500 грн: 1 купюра номіналом 500 грн з серією та номером: БГ7877631, 20 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: СГ9212944, ПБ1723507, ХЖ4078780, ТГ4642999, СИ9874783, ЄШ1978912, УВ3575127, УБ7717345, ХВ6046045, УБ2307200, ПЕ1707801, УТ7428708, КИ2830740, СЗ2632555, СМ6163348, ХД3043687, ГД7653179, ВЗ5382019, ДД0335886, BИ6940628. грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_71», загальною сумою 1000 грн: 1 купюра номіналом 500 грн з серією та номером: ХА7364385, 1 купюра номіналом 100 грн з серією та номером: УЖ0734221, 2 купюри номіналом 200 грн з серіями та номерами: КИ9344551, XИ6513434, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_44 », загальною сумою 1000 грн: 5 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: СБ7321730, СЗ5096135, CM1688885, СД3897196, ЗЄ9249262, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_45 », загальною сумою 1000 грн: 5 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: ГИ3924772, ЗБ8696040, ПБ2456091, ХЗ3446560, ЕФ2142886, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_46 », загальною сумою 1000 грн: 5 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: ЄЕ5872993, СЖ9595375, ХВ1431906, УХ5890879, ЄЩ5455247, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_46 », загальною сумою 1200 грн: 2 купюри номіналом 500 грн з серіями та номерами: СЖ9247777, ЗБ5832208, 1 купюра номіналом 200 грн з серією та номером: ЄБ2497625, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_47 », загальною сумою 400 доларів США: 4 купюри номіналом 100 доларів США з серіями та номерами: MB63146842E B2, LA74259890A A1, LG940824A G7, LC34019904B C3, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_48 », загальною сумою 400 доларів США: 4 купюри номіналом 100 доларів США з серіями та номерами: HF42414794C F6, KB27845731B B2, HB89366658L B2, BB47893167A B2, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_49 », загальною сумою 500 доларів США: 5 купюр номіналом 100 доларів США з серіями та номерами: HC07163756B C3, HF93488416D F6, KB61227145G B2, KF79997645A F6, AB66351932E B2, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_50 », загальною сумою 500 доларів США: 5 купюр номіналом 100 доларів США з серіями та номерами: РН16527447A H8, PH16527446A H8, PG73559380A G7, PG73559396A G7, PG73559397A G7; грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_51 », загальною сумою 400 доларів США: 8 купюр номіналом 50 доларів США з серіями та номерами: MC08525601A C3, IL83122355A L12, IC16658303A C3, IC10995451A C3, ML13904442A L12, MB89739888B B2, ME06939412B E5, MF03640753A F6; грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_74.», загальною сумою 100 доларів США та 700 грн: 1 купюра номіналом 100 доларів США з серією та номером: KL48164316CL12, 1 купюра номіналом 200 грн з серією та номером: УГ2544304, 2 купюра номіналом 500 грн з серією та номером: МВ4018652. На думку заявника, у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна відпала потреба. Так, заявник зазначає, що з мотивувальної частини ухвали арешт було накладено на грошові кошти з метою забезпечення їх збереження, як речового доказу, оскільки вони могли бути набуті кримінально протиправним шляхом, а саме внаслідок вчинення посадовими особами ТОВ «Холенд», зокрема його керівником ОСОБА_53 кримінального правопорушення. Водночас, як свідчать фактичні обставини, досудове розслідування в кримінальному провадженні триває майже три роки, а арешт на грошові кошти накладено майже рік тому. Заявник зауважує, що протягом цього часу посадовим особам ТОВ «Холенд» не повідомлено про підозру, а достатніми та допустимими доказами не доведено, що грошові кошти набуті внаслідок кримінальних правопорушень, що є предметом досудового розслідування.

Представник власника арештованого майна ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити з підстав у ньому наведених. Надала слідчому судді письмові пояснення з додатками, в яких відмітила, що з даного кримінального провадження було виділено в окреме провадження матеріали, по яких вже постановлено вирок.

Присутній у судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, вважаючи, що арешт було накладено обґрунтовано та у його застосуванні потреба не відпала.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні учасників кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, у судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000306, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28 листопада 2022 року (справа №761/26051/22, провадження №1-кс/761/14515/2022) у рамках кримінального провадження № 0000306, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України було накладено арешт, у тому числі, на грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_72», загальною сумою 3000 грн.: 15 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: УТ4505630, XБ5470144, BЄ1558723, EЯ4536393, EИ5961031, CЄ0301856, KM7374925, УЛ1724429, КЕ3715057, ЄЮ3623573, ЦА5882676, СВ2759873, УТ1644637, ХЖ5987499, ХГ5974353, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_73», загальною сумою 200 грн.: 2 купюри номіналом 100 грн з серіями та номерами: УК3473053, КГ4985138, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_5 », загальною сумою 3200 грн.: 6 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ФГ4428062, СГ0853669, ЗЗ6039065, ЛД0397609, XB0944361, ЗИ8644226, 2 купюри номіналом 100 грн з серіями та номерами АВ5449623, УД7000044, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_6 », загальною сумою 2000 грн.: 10 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: ЄД8093265, УР4563124, ПВ9178220, СД0225072, УГ4202187, ХД6296140, ТИ3598379, УВ9841121, ЄЗ9925459, ПЗ5223427, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_7 », загальною сумою 2500 грн.: 1 купюра номіналом 500 грн з серією та номером: ВБ2815730, 10 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: УК5752947, УП1709182, ЗB1596393, КЙ4938674, EA1706314, ХЖ6334124, ХЖ1893566, KЄ0311525, YЗ8614147, CB2533788, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_8 », загальною сумою 4500 грн.: 9 купюр номіналом 500 грн з серією та номером: ХЗ7038441, ВЖ39705154, BE2006204, БГ7442320, УД7137261, AA9001376, BБ6179654, БГ1730915, ЛИ4850300, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_9 », загальною сумою 3700 грн.: 5 купюр номіналом 500 грн з серією та номером: ВХ8348562, ВЖ2646721, МВ6594997, УИ2399652, ВВ4341544, ЛЗ1504043, СД3248382, 1 купюра номіналом 200 грн з серією та номером: КЄ7202871, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_10 », загальною сумою 1000 грн.: 5 купюр номіналом 200 грн з серією та номером: УК4011659, УИ 7144441, ПД4287707, УП7341399, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ІНФОРМАЦІЯ_1», загальною сумою 9000 грн.: 18 купюр номіналом 500 грн з серією та номером: ХИ5702855, ЄБ41404554, АГ3361891, ЦБ0120310, ИЕ5338086, АЗ8279279, АГ4029121, ВЗ0224060, БН3686135, ВД5848610, ЄБ1441774, ЗА0436945, XB8762643, ВД9149079, ЛА1648641, ЄA8933381, ЕЖ8269571, ЄA8933382, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_11 », загальною сумою 1500 грн.: 1 купюра номіналом 500 грн з серією та номером: А14707920, 5 купюр номіналом 200 грн з серією та номером: ЄЮ6122010, EA8967522, ПЄ6224271, ХИ5639932, ДБ9205096, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_54.», загальною сумою 2250 грн.: 4 купюри номіналом 500 грн з серією та номером: АИ1871019, BA7206774, BA3867776, ЛЗ4468108, 1 купюра номіналом 200 грн з серією та номером: УД 7983705, купюра номіналом 50 грн з серією та номером: ТД2452370, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_12 », загальною сумою 3500 грн.: 1 купюра номіналом 100 грн з серією та номером: КЙ6204388, 17 купюр номіналом 200 грн з серією та номером: ЄЯ9693926, ЗГ2636824, УН6929594, УТ6032138, ЗЕ8088211, ЄЗ1617264, ТЗ8333370, ЗЄ4117558, СД8421728, ХГ3763644, ТГ3210312, XB0797767, XЗ0379587, TЄ7738733, СА3095795, ПД3083630, СЄ4439608, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_55», загальною сумою 5550 грн.: 7 купюр номіналом 500 грн з серією та номером: XB1212079, ХИ7793069, ФЖ5335053, ЛЗ4619237, ФЖ2377672, БР5660999, ВЖ5169652, 10 купюр номіналом 200 грн з серією та номером: ХЖ1678632, УР3050047, КВ4606014, ПЕ1587443, УФ9665449, ЗД5569905, ТЄ2553682, ЄЩ7188477, УГ5461966, УИ?6794794 купюра номіналом 50 грн з серією та номером: СМ5873767, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_13 », загальною сумою 3500 грн.: 3 купюри номіналом 500 грн з серією та номером: ЗВ8831859, ЗB9885390, AE7308642, 8 купюр номіналом 200 грн з серією та номером: УТ9385880, ХА9322275, СА0939494, ЗБ6278726, ЗЗ8271070, УЕ0607887, ЕД4578120, УИ0264339, 4 купюри номіналом 100 грн з серією та номером: УЖ1399835, УХ0370539, YШ4698508, AB0442599, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_56», загальною сумою 4000 грн.: 8 купюр номіналом 500 грн з серією та номером: ФБ7831262, ЛВ8699502, МА0862347, ВГ9265725, СД8224198, УЗ85983740, ВГ3393822, БВ5093354, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_57», загальною сумою 4000 грн.: 8 купюр номіналом 500 грн з серією та номером: МА7369577, ЛІ932455, УЖ0704010, ВХ2210679, УГ0249774, ЛД9935371, МА0105747, СД5212784, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_14 », загальною сумою 4000 грн.: 3 купюри номіналом 500 грн з серією та номером: БГ7597699, ФД5573530, БР6643598, 1 купюра номіналом 200 грн з серією та номером: ХЄ0679448, 1 купюра номіналом 100 грн з серією та номером: УП8229471, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_15 », загальною сумою 2000 грн.: 4 купюри номіналом 500 грн з серією та номером: ХГ5844453, АЗ5694497, ХД5765445, XИ6364065, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_58», загальною сумою 5700 грн.: 28 купюр номіналом 200 грн з серією та номером: ХБ2524716, СГ0208857, СЕ2874251, ХД7941473, KE5214697, КЕ3839979, УИ?1740909, УИ?6349371, CE8266535, XЄ1954642, TA2246373, XЖ2441352, УИ?8444034, МБ4297565, ХЖ5207322, ЦБ0132458, KB3608731, КИ7308615, УБ0783970, EB2300367, УК2313825, УХ4283143, ПЄ6149401, ЦБ5149510, СМ2597734, УН3675261, УД4892377, CA4024890, 1 купюра номіналом 100 грн з серією та номером: АВ5435959, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_16 », загальною сумою 3500 грн.: 17 купюр номіналом 200 грн з серією та номером: ПЗ5712748, СГ 6760146, KB3790971, TE1809145, XБ7260302, УЗ2293563, BЄ5519952, УТ1236097, СВ7872652, ВГ5667989, УР8664017, УЗ3062795, КЗ1769277, XЄ3063034, TA7180711, XB1491927, CГ8357582, 1 купюра номіналом 100 грн з серією та номером: МД8984946, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_17 », загальною сумою 1900 грн.: 9 купюр номіналом 200 грн з серією та номером: КЄ3754741, СГ7369513, СК8303091, ВД1400821, BE8522029, ВЗ3868229, ЦБ6444337, СИ1743868, УД3062399, 1 купюра номіналом 100 грн з серією та номером: УФ1004027, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_18 », загальною сумою 2100 грн.: 10 купюр номіналом 200 грн з серією та номером: УР1890456, ЗE5070182, УХ5137647, КД3209518, ТЖ2420893, XЗ3724081, УН1572439, ТГ03798565, CЄ9130464, MA4477012, 1 купюра номіналом 100 грн з серією та номером: УВ4309757, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_59.», загальною сумою 1630 грн.: 8 купюр номіналом 200 грн з серією та номером: УФ1227462, ЗБ0217538, ТЖ9561707, YX4711631, CM7416246, КБ5498929, ХЄ1587775, ЕД1770195, 1 купюра номіналом 20 грн з серією та номером: ЧД2604298, 1 купюра номіналом 10 грн з серією та номером: ЮГ7856511, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_60», загальною сумою 700 грн.: 1 купюра номіналом 500 грн з серією та номером: ВЗ3512175, 1 купюра номіналом 200 грн з серією та номером: ХВ7894434, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_19 », загальною сумою 2200 грн.: 1 купюра номіналом 500 грн з серією та номером: ХЕ8997419, 1 купюра номіналом 100 грн з серією та номером: ЗФ4711679, 8 купюр номіналом 200 грн з серією та номером: ЄЖ9584132, ЄЮ1190446, ПГ1102451, ЄЖ4818201, УК8159500, УФ1261052, ПД5453245, УЕ9513700, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_20 », загальною сумою 201 грн.: 1 купюра номіналом 1 грн з серією та номером: ТД0939685, 2 купюри номіналом 100 грн з серією та номером: БР8288412, УЧ1772720, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ІНФОРМАЦІЯ_2», загальною сумою 5500 грн. та 100 дол. США: 26 купюр номіналом 200 грн з серією та номером: ТВ2001872, ДЕ6145256, CЗ8017607, TЄ5371978, КЄ9661904, ХД9351258, ГИ0553571, ДГ2609903, ПЄ9506857, УН3917230, ХД7388541, EС7458188, XЄ08369603, ГЗ7788813, КД8963337, XE7417304, XБ5350191, CB6153371, ТЖ8139665, BЧ3768357, ГЗ4859931, ВЄ5321569, ПБ1308927, ДЕ8289847, ДГ7864599, ХД5587078, 1 купюра номіналом 100 грн з серією та номером: УЧ0629432, EС1481803; 2 купюри номіналом 20 грн з серією та номером: ЮВ7995818, ЮЕ8848098, 1 купюра номіналом 50 грн з серією та номером: УБ7743741, 1 купюра номіналом 10 грн з серією та номером: ЮВ3770285, 1 купюра номіналом 100 дол. США з серією та номером: КА68895502AA1, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_61», загальною сумою 200 дол. США: 2 купюри номіналом 50 дол. США з серією та номером: JB96856624AB2, GA08413191AA1, 1 купюра номіналом 100 дол. США з серією та номером: FB61693088BB2, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_21 », загальною сумою 20000 грн.: 6 купюр номіналом 1000 грн з серіями та номерами: АВ6561973, AЄ6730834, AE7343020, AA9760542, EA6519427, AИ0265062, 66 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: ЕС4231305, ПВ0622928,УЖ5901863, TE1792963, УB0139296, TИ8588690, ЗЗ2938074, УК8042309, УA7105265, СА4187349, СА6223235, ПА1247978, СЖ6031399, XA3493411, УЗ0042424, XГ9855213, TE2460468, TЄ8381373, ЄИ1071665, ХЄ1776830, УЛ4998919, СБ5569784, ПГ3047580, ПЕ6520648, TE4702444, УХ2433835, TИ8367525, CГ3809244, ТЄ6600903, ТД5569311, CБ2384710, КИ1460905, ПЄ3057029, УЗ3631277, УК9068132, УЕ8800725, TБ4192272, УЄ0419601, CB3713861, УП3145635, ЄЧ9227228, XB2713853, УЄ5893049, УЛ5802309, ПБ6484184, ТЄ3283845, ТБ7806420, ПБ4041885, УЖ4837817, XБ1855371, СЗ6079018, ТЕ6169062, ХД8838635, ТБ0912347, КЛ6992248, УС4962951, СА3376490, ТЕ4310113, СЗ7713033, УФ8910010, ХЖ9269227, ТГ2979487, КБ8137744, ЄЯ4475408, СД7121929, ПБ2520272, 8 купюр номіналом 100 грн з серіями та номерами:АЄ4594542, УX2773043, УС8343462, МН1652468, КП4199240, КС9554698, КН4526119, КР6317540, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_17 », загальною сумою 20000 грн.: 16 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: СЗ1290549, ЗГ4510170, ВЕ4611560, УЖ0494747, BB5794369, ЗБ7671778, БB5923537, ХГ6872202, ЕС4495625, EС4495624, EС4495627, EС4495623, BЄ6685388, XЗ7760649, ЄЄ4166144, ЄЖ2213464, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_22 », загальною сумою 5500 грн.: 11 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ВБ0902842, ГК7038715, МБ1320460, МБ7912397, ЛБ6571162, ЗД1682858, BB7794078, ЛЗ9790761, BE9030168, XE1964346, B33505600, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_23 », загальною сумою 4500 грн.: 9 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: УЖ8027332, ЛБ1774477, ВА2013238, УГ9782154, ВА1446183, ФЗ9905459, ГК5295870, СЖ0366325, MБ0433687, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_24 », загальною сумою 2650 грн.: 1 купюра номіналом 500 грн з серіями та номерами: ЗБ7295020, ЗЗ4420416, 5 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: ХД5942498, УЖ0107518, СБ4290194, УН6262081, КЖ0015906, 7 купюр номіналом 100 грн з серіями та номерами: УИ?9622146, УН3982665, УН7480644, KM8922565, MЄ0141675, СЄ2492184, ЗГ4327236, 1 купюр номіналом 50 грн з серіями та номерами: УЗ9001273, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_25 », загальною сумою 1350 грн.: 2 купюри номіналом 500 грн з серіями та номерами: УЗ8922734, ЗГ0109391, 1 купюра номіналом 200 грн з серіями та номерами: СГ4648267, 1 купюра номіналом 100 грн з серіями та номерами: СЕ2251664, 1 купюра номіналом 50 грн з серіями та номерами: СТ0205506, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_62», загальною сумою 3000 грн.: 1 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ЦА5773846, 8 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: СД9045678, КЗ1545572, КК4971541, КБ5395900, СВ4753069, СЖ3897523, КВ1128469, УП2208523, 9 купюр номіналом 100 грн з серіями та номерами: МН3527250, MБ8784683, EB4319235, МЄ7913389, СЕ9315876, ЗД2448470, CB7911639, TБ0385541, CB6354580, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_63», загальною сумою 4500 грн.: 9 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ЕБ8904644, ББ5219630, АЄ6833479, АГ0371260, БГ3090756, АЕ2913002, БГ3115399, ХЖ7681412, ЗБ4085018, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_64», загальною сумою 4500 грн.: 2 купюри номіналом 50 грн з серіями та номерами: УЕ6827173, CM5522083, 2 купюри номіналом 200 грн з серіями та номерами: ТЖ8039487, XИ9839167, 8 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ФГ0353020, ВЕ0245593, ЗБ7041593, ВЗ4111693, СБ6079393, ГК39118654, ВХ3322634, УД4517317, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_65», загальною сумою 1000 грн.: 5 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: ЄА3014551, ТА0213159, ЄЦ6502954, ЕЕ8987970, ЗД3155033, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_66», загальною сумою 3500 грн.: 5 купюр номіналом 100 грн з серіями та номерами: УС8356770, УЦ1349057, СГ7159741, КМ7397049, CИ5972596, 4 купюри номіналом 50 грн з серіями та номерами: РА8011802, СН8960807, ТЕ2589915, УП9691915, 14 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами:ТЕ6078638, КВ2518011, УБ6998272, ХГ5972282, УС3643867, ТВ1514158, УТ6216916, ХЖ6727943, СН2940136, ЕЄ8100607, ХД1847658, ТИ3736760, УИ5196274, KH2232239, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_26 », загальною сумою 10200 грн та 100 доларів США: 12 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ББ5377709, АЄ5728038, ВД0484319, ЄВ7908677, ЛД4048257, ФЖ3546529, ФД1456722, МБ3592892, ВЖ2618946, BБ8674414, МБ5022648, BX7147734, 2 купюри номіналом 200 грн з серіями та номерами: УМ4778504, TA5749612, 2 купюри номіналом 100 грн з серіями та номерами: ЗX3656627, MP5863479, 72 купюри номіналом 500 грн з серіями та номерами: ФЕ4243606, ТУ3267210, ТИ3344634, СА6058740, СЛ7743006, ФЄ7137090, СЛ0030736, СК2968523, СЛ3216448, ФЖ4282008, ФЖ9269631, СК9957127, TE2865072, УР9052824, ФЕ9506457, ФЖ7232158, ФГ27446322, ФБ4668374, КЖ54332266, УН2151607, CP8864351, CM5727930, TИ7996041, CT2006724, ФЄ6460921, ФЕ7403599, ФД5492234, СК2967664, ФЕ0107517, ФД8672856, СР3078190, УН5958270, УК8761944, СМ1501189, ТГ9887908, УИ9053290, ФЖ0525461, ФЖ3940140, УК5780241, ТЗ6797969, ФИ3431591, ФЕ3731028, ФЗ4743703, СМ4849925, ФД9597214, СК2883607, СМ7937263, ФЖ9555662, EB5796694, ТИ2727191, УР4814602, УК3650529, СУ9096584, УП4838296, ФД2088572, ПВ4603226, СК5222571, УЗ4193057, ФЕ9045287, ФД2754102, ФБ5569685, УЕ6498538, СТ3526710, УР9153472, СТ7492529, СП2967444, CH0755149, ФВ4791838, УР7482907, ЄП19133236, BЗ1825182, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_27 », загальною сумою 10200 грн.: 12 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ББ5377709, АЄ5728038, ВД0484319, ЄВ7908677, ЛД4048257, ФЖ3546529, ФД1456722, MБ3592892, ВЖ2618946, BБ8674414, МБ5022648, BX7147734, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_67», загальною сумою 5000 грн.: 10 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ВЕ3479194, ХЕ0509088, ЦА1707725, ЦБ1960228, ЕД9005685, ЄГ5880535, ЄГ3924552, ББ7308584, ЕГ6708680, ЕЖ3948852, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_68», загальною сумою 2100 грн.: 10 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: ЕА5903661, CA1681080, YX1475650, CH5412440, TЗ0592137, КБ4640479, ХА1170015, TЄ0569271, УП6847925, УР2776705, 1 купюра номіналом 100 грн з серіями та номерами: УП0833855, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_28 », загальною сумою 2100 грн.: 10 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: УЗ8670380, ФБ0652686, ЛИ4754207, СБ0919080, СД9658053, МА9862998, ЛИ7276299, ЗБ3499004, ГН3901709, MB2910102, 3 купюри номіналом 200 грн з серіями та номерами: ХА5264829, KЗ6298295, ЗA7191013, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_29 », загальною сумою 400 грн.: 2 купюри номіналом 200 грн з серіями та номерами: УС0260881, УС8966911, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_30 », загальною сумою 3200 грн. та 100 доларів США: 16 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: ВД1725477, BЗ8008803, КЗ4566006, AB6522054, ЗЗ2595633, УС1607018, КЛ4508300, УЖ9912878, ХЄ4898054, СИ9923937, УД8095112, ПГ4402918, ТА1516757, УС9562216, УЖ2201030, XB6562702, 1 купюра номіналом 100 доларів США з серією та номером: DF22204081BF6, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ІНФОРМАЦІЯ_3», загальною сумою 15000 грн: 30 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: БВ8810804, ХЗ9496753, АЗ3635069, УЖ7144971, ЄB5456614, ВА6333979, ГВ2711817, УБ1389258, ВЄ3937551, ХЖ7593032, ХА3759239, БА1914162, ВЖ4937108, ХЗ1540313, БГ8664430, ВД2243871, XЗ0809099, ББ3605834, АБ2195157, ЗБ0607596, EГ7039791, XГ3967738, AИ7020407, XД968331, EA5869905, ФБ7857317, АА0356393, ЛЗ3173072, АД2911424, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_31 », загальною сумою 6000 грн: 12 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ЛГ8623031, ФБ6776187, ЛИ9772412, ЄД1166637, EС8285528, БВ2518417, ЕЖ6290409, СБ1962777, ХЖ8254192, АВ6349674, АЖ1225019, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_69», загальною сумою 3000 грн: 6 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: АА8820216, ВА3451875, УИ6381014, УЖ4393146, ЗБ2630091, ФБ6909005, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ТОВ «Навтогаз», загальною сумою 6000 грн: 12 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ГТ2107216, СД8146551, УЖ0059297, МБ4464796, ГА3878320, XЖ5180171, ЗБ6275651, ЕБ5373395, ВИ4317020, EA7868651, ЕД9020517, грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_70», загальною сумою 6440 грн та 90 доларів США: 6 купюр номіналом 1000 грн з серіями та номерами: АА3145393, АЕ6886064, АГ6618787, АЖ4327604, AB3083710, AB5118511, 4 купюри номіналом 100 грн з серіями та номерами: БЙ7552376, KЗ7805760, KC8218767, CЗ3551361, 3 купюри номіналом 10 грн з серіями та номерами: ЮД5442774, ЮВ3827939, ЦБ8090829, 2 купюри номіналом 5 грн з серіями та номерами: ЮЗ9784906, УК1577826, 2 купюри номіналом 20 доларів США з серіями та номерами: MD48348571C, 1 купюра номіналом 50 доларів США з серіями та номерами: АЕ80128121A, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_32 », загальною сумою 4050 грн: 1 купюра номіналом 50 грн з серією та номером: УГ8016805 20 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: ГА5266037, ГЕ2526573, ГВ4925902, BE4704880, ГЕ4630172, BЗ9130828, BЗ9130829, ГА4376023, ВЄ9764027, ГЗ1120409, ГА8601678, BE3747476, BЗ4721005, ВЖ1702378, ГБ2832280, ГИ6418598, ГА9148915, ВЕ7674765, ГБ8153635, ГВ1823993, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_33 », загальною сумою 15000 грн: 30 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ЕА4103183, ЗB3242111, ЕС8043964, ЕГ7579491, BЗ7752724, ВЖ8945907, EЖ5781727, XE05091704, ЄЗ70556145, ЗГ4298175, ЄЗ1523302, AB8016840, EE0576239, EЗ1845677, БА8814651, ЄБ5971744, АА8395915, ЕЕ7482642, ЦА2536638, ХИ4640292, XЄ8570751, ЦБ6116227, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_34 », загальною сумою 20000 грн: 40 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ЗЗ1572840, СБ5076129, МА7431145, ФД0181497, ФД1397986, УГ9235072, MA8035167, CЗ8605049, ЛГ1344231, БК9243557, ЛД4963760, СБ4154692, БР6944976, MB6856546, BБ0641054, BB1435565, СГ3518446, УЗ9134548, ВБ8554177, ЛИ6313748, УЖ3840519, CБ8786651, BE1663711, ФГ2802176, УЖ5500431, ЗИ1691507, ЛГ9815549, СЖ4900774, СБ9840858, ФЖ3820108, ЛД4562063, МА4498477, СЖ2965922, МБ4256580, ЛА3653610, ФЖ0572760, БР5159803, УЖ6451466, грошові кошти обгорнуті папером з написом «TOB «Бородянкацентр», загальною сумою 6500 грн: 13 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ЕЖ5096060, ЕГ3889423, АЖ1621393, АЄ1387866, ЗИ5962501, СД4835954, УЖ0311249, ЗИ3121871, БР0508245, BB2147723, МВ5248353, ФБ0691518, ГТ3145964, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_35 », загальною сумою 13100 грн: 23 купюри номіналом 500 грн з серіями та номерами: ГК4491329, ЗД4987675, ЗБ5972898, ВД3040073, ВИ9294724, СД7963269, ЛА2095401, BЗ0941365, АЄ6745191, ГВ7433563, ХЖ6415123, АА0621201, ВД9108549, BИ0144897, AE8481599, ЕС0593389, ВЖ3491863, АИ6365720, ХГ4622783, EС7290480, АБ6955425, АВ8518665, ЦА2786605, 8 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: ТБ1171342, ПВ9495974, CK7449099, УЛ6639481, УФ4278032, AE3207142, CH6364798, ПЄ9421893, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_36 », загальною сумою 4500 грн: 8 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ВЗ0936636, ВИ7315147, AЄ3772220, ХГ9732134, АЗ2552783, ХГ8680520, ГБ2298538, АЖ7752685, 5 купюр номіналом 100 грн з серіями та номерами: УИ?0331706, УВ3277640, УК8838640, УХ6253208, AБ8455984, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_37 », загальною сумою 1500 грн: 3 купюри номіналом 500 грн з серіями та номерами: УД3960032, ЛЗ0569072, ВД9440461, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_38 », загальною сумою 4500 грн: 9 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ЗБ8573791, СЗ8232270, ВХ8775938, ФД4709742, ЛБ7656681, БН3002473, МБ6577558, ФЖ7933367, УД0690161, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_39 », загальною сумою 4500 грн: 9 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ЛЗ8731314, MB9905784, ВВ3980971, ГК5022351, ЛВ5830811, ЛД7020646, ЛГ4479228, ФД3892262, УГ8117735, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_40 », загальною сумою 4500 грн: 9 купюр номіналом 500 грн з серіями та номерами: ФД8134161, ЛГ 3048595, ЛА0092007, СЖ2137944, ЛЗ5031663, ЕГ0169238, ВД0402291, ХВ3244165, ББ2798800, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_41 », загальною сумою 4500 грн: 3 купюри номіналом 500 грн з серіями та номерами: ХЄ3719812, YЗ0486071, ФБ2762774, 15 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: СА1736997, СЕ7887759, ЗА3342597, ХГ3437092, ГВ1407275, ДЕ2832666, ГЗ9551065, ГА6686898, ГА6686897, ГЕ6789783, ГЖ0767518, ГА9735336, ДВ2242552, ГА1354693, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_42 », загальною сумою 1100 грн: 2 купюри номіналом 500 грн з серіями та номерами: ЗИ2979347, ФГ8672909, 1 купюра номіналом 100 грн з серією та номером: АГ2335433, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_43 », загальною сумою 4500 грн: 1 купюра номіналом 500 грн з серією та номером: БГ7877631, 20 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: СГ9212944, ПБ1723507, ХЖ4078780, ТГ4642999, СИ9874783, ЄШ1978912, УВ3575127, УБ7717345, ХВ6046045, УБ2307200, ПЕ1707801, УТ7428708, КИ2830740, СЗ2632555, СМ6163348, ХД3043687, ГД7653179, ВЗ5382019, ДД0335886, BИ6940628. грошові кошти обгорнуті папером з написом «ОСОБА_71», загальною сумою 1000 грн: 1 купюра номіналом 500 грн з серією та номером: ХА7364385, 1 купюра номіналом 100 грн з серією та номером: УЖ0734221, 2 купюри номіналом 200 грн з серіями та номерами: КИ9344551, XИ6513434, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_44 », загальною сумою 1000 грн: 5 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: СБ7321730, СЗ5096135, CM1688885, СД3897196, ЗЄ9249262, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_45 », загальною сумою 1000 грн: 5 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: ГИ3924772, ЗБ8696040, ПБ2456091, ХЗ3446560, ЕФ2142886, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_46 », загальною сумою 1000 грн: 5 купюр номіналом 200 грн з серіями та номерами: ЄЕ5872993, СЖ9595375, ХВ1431906, УХ5890879, ЄЩ5455247, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_46 », загальною сумою 1200 грн: 2 купюри номіналом 500 грн з серіями та номерами: СЖ9247777, ЗБ5832208, 1 купюра номіналом 200 грн з серією та номером: ЄБ2497625, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_47 », загальною сумою 400 доларів США: 4 купюри номіналом 100 доларів США з серіями та номерами: MB63146842E B2, LA74259890A A1, LG940824A G7, LC34019904B C3, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_48 », загальною сумою 400 доларів США: 4 купюри номіналом 100 доларів США з серіями та номерами: HF42414794C F6, KB27845731B B2, HB89366658L B2, BB47893167A B2, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_49 », загальною сумою 500 доларів США: 5 купюр номіналом 100 доларів США з серіями та номерами: HC07163756B C3, HF93488416D F6, KB61227145G B2, KF79997645A F6, AB66351932E B2, грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_50 », загальною сумою 500 доларів США: 5 купюр номіналом 100 доларів США з серіями та номерами: РН16527447A H8, PH16527446A H8, PG73559380A G7, PG73559396A G7, PG73559397A G7; грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_51 », загальною сумою 400 доларів США: 8 купюр номіналом 50 доларів США з серіями та номерами: MC08525601A C3, IL83122355A L12, IC16658303A C3, IC10995451A C3, ML13904442A L12, MB89739888B B2, ME06939412B E5, MF03640753A F6; грошові кошти обгорнуті папером з написом « ОСОБА_52 », загальною сумою 100 доларів США та 700 грн: 1 купюра номіналом 100 доларів США з серією та номером: KL48164316CL12, 1 купюра номіналом 200 грн з серією та номером: УГ2544304, 2 купюра номіналом 500 грн з серією та номером: МВ4018652.

При цьому, підставою для прийняття рішення про арешт зазначеного у клопотанні майна була наявність розумних підозр вважати, що воно відповідає вимогам ст. 98 КПК України та є речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000306, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У свою чергу, слідчий суддя вважає обґрунтованими та такими, що повністю відповідають вимогам кримінального процесуального закону України, мотиви, які стали підставою для задоволення клопотання слідчого/прокурора та застосування такого обмежувального заходу як арешт майна. Жодних об`єктивних даних, які б спростовували чи ставили під сумнів доводи ухвали про накладення арешту на вищевказане майно, в судовому засіданні встановлено не було. Не було надано заявником і належних доказів, які б свідчили про те, що на даний час потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту відпала.

Слід зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не знаходить достатніх підстав для задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Холенд» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28 листопада 2022 року (справа №761/26051/22, провадження №1-кс/761/14515/2022) в рамках кримінального провадження № 0000306, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170, 173, 174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Холенд» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28 листопада 2022 року (справа №761/26051/22, провадження №1-кс/761/14515/2022) в рамках кримінального провадження № 0000306, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1