Справа №766/6999/23
н/п 1-кс/766/2725/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , в рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001385 від 03.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 310 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001385 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 310 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, з числа ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з червня 2023 року та по теперішній час займаються незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів на території м. Херсона та Херсонської області.

Так, 22 вересня 2023 року, ОСОБА_4 збула закупнику ОСОБА_9 наркотичний засіб, шляхом здійснення «закладки» в металевій урні біля будинку №338 по проспекту Богоявленському в м. Миколаєві, за який закупник ОСОБА_9 сплатив грошові кошти в сумі 4900 гривень через термінал на карту, яку вказала ОСОБА_4 , а саме на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

09.10.2023 року було проведено огляд платіжної квитанції від 22.09.2023 про сплату грошових коштів в сумі 4900 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_2 , отримувач егор егорович *опов, яка є додатком до протоколу огляду від 22.09.2023.

Крім того, 28 вересня 2023 року, ОСОБА_4 збула закупнику ОСОБА_9 наркотичний засіб, шляхом здійснення «закладки», поруч з магазином «Червоний маркет» в червоній урні в м. Миколаєві, за який закупник ОСОБА_9 сплатив грошові кошти в сумі 4900 гривень через термінал на карту, яку вказала ОСОБА_4 , а саме на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

09.10.2023 року було проведено огляд платіжної квитанції від 28.09.2023 про сплату грошових коштів в сумі 4900 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_2 , отримувач марина ц, яка є додатком до протоколу огляду від 28.09.2023.

Крім того 27 вересня 2023 року, ОСОБА_6 збула закупнику ОСОБА_10 наркотичний засіб, шляхом здійснення «закладки» біля будинку №192 по вул. Антипенка в м. Херсоні, за який закупник ОСОБА_10 сплатив грошові кошти в сумі 1167 гривень через термінал на карту, яку вказала ОСОБА_6 , а саме на банківську картку № НОМЕР_3 .

09.10.2023 року було проведено огляд платіжної квитанції від 27.09.2023 про сплату грошових коштів в сумі 1167 гривень на банківський рахунок отримувача № НОМЕР_3 , яка є додатком до протоколу огляду від 27.09.2023.

Окрім того, 01 вересня 2023 року, ОСОБА_8 збула закупнику ОСОБА_9 наркотичний засіб, шляхом здійснення «закладки» в автомобільному колесі біля будинку №138 по вул. Кримській в м. Херсоні, за який закупник ОСОБА_9 сплатив грошові кошти в сумі 1000 гривень через термінал на карту, яку вказала ОСОБА_8 , а саме на банківську картку № НОМЕР_4 .

07.10.2023 року було проведено огляд платіжної квитанції від 01.09.2023 про сплату грошових коштів в сумі 1000 гривень на банківський рахунок отримувача № НОМЕР_4 , яка є додатком до протоколу огляду від 01.09.2023.

05 вересня 2023 року, ОСОБА_8 збула закупнику ОСОБА_9 наркотичний засіб, шляхом здійснення «закладки» в автомобільному колесі біля будинку №138 по вул. Кримській в м. Херсоні, за який закупник ОСОБА_9 сплатив грошові кошти в сумі 1000 гривень через термінал на карту, яку вказала ОСОБА_8 , а саме на банківську картку № НОМЕР_4 .

Так, 09.10.2023 року було проведено огляд платіжної квитанції від 05.09.2023 про сплату грошових коштів в сумі 1000 гривень на банківський рахунок отримувача № НОМЕР_4 , яка є додатком до протоколу огляду від 05.09.2023.

08 вересня 2023 року, ОСОБА_8 збула закупнику ОСОБА_9 наркотичний засіб, шляхом здійснення «закладки» в автомобільному колесі біля будинку №138 по вул. Кримській в м. Херсоні, за який закупник ОСОБА_9 сплатив грошові кошти в сумі 1000 гривень через термінал на карту, яку вказала ОСОБА_8 , а саме на банківську картку № НОМЕР_4 .

Так, 09.10.2023 року було проведено огляд платіжної квитанції від 08.09.2023 про сплату грошових коштів в сумі 1000 гривень на банківський рахунок отримувача № НОМЕР_4 , яка є додатком до протоколу огляду від 08.09.2023.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», (код в ), а саме стосовно банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

В судове засідання слідча та представники банку не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись у встановленому законом порядку. Слідча подала до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити; заяв та клопотань від представників банку до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання..

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши в нарадчій кімнаті доводи клопотання та перевіривши їх доданими матеріалами, а саме витягом з ЄРДР, протоколами допиту свідка зі зміненими анкетними даними ОСОБА_9 від 25.09.2023 ркоу, протоколами огляду від 01.09.2023 року, 05.09.2023 року. 08.009.2023 року, 22.09.02023 року, 27.09.2023 року, 28.09.2023 року, 07.10.2023 року, 09.10.2023 року та додатками до протоколів огляду у вигляді квитанцій щодо перерахування грошових коштів, постановами про визнання та приєднання в якості речових доказів від 07.10.2023 року, 09.10.2023 року платіжних квитанцій щодо перерахування грошових коштів за обставинами справи, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Перелік слідчих/дізнавачів, про надання яким доступу вказано у клопотанні, зазначений у витягу з ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 та/або ОСОБА_12 та/або ОСОБА_3 , та/або ОСОБА_13 , та/або ОСОБА_14 , та/або ОСОБА_15 , та/або ОСОБА_16 , та/або ОСОБА_17 , та/або ОСОБА_18 , та/або ОСОБА_19 , та/або ОСОБА_20 , та/або ОСОБА_21 , та/або ОСОБА_22 , та/або ОСОБА_23 , та/або ОСОБА_24 , та/або ОСОБА_25 , та/або ОСОБА_26 , та/або ОСОБА_27 , та/або ОСОБА_28 , та/або ОСОБА_29 , та/або ОСОБА_30 , та/або ОСОБА_31 , та/або ОСОБА_32 , та/або ОСОБА_33 , та/або ОСОБА_34 , та/або ОСОБА_35 , та/або ОСОБА_36 , та/або ОСОБА_37 , та/або ОСОБА_38 , та/або ОСОБА_39 , та/або ОСОБА_40 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», (код в ), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12-Г, 01001, з можливістю вилучити вказану інформацію у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», а саме:

- інформацію по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, його контактного мобільного номеру телефону, можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- відомості чи підключено банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді у період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали у два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1