Справа № 487/8224/23
Провадження № 1-кс/487/4522/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.11.2023 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001901 від 18.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме до: документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання рахунку КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (копії установчих документів, документів, що підтверджують повноваження представника (ів) КП ТМ, паспорту представника, опитувальника клієнта та ін.); документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання рахунку НОМЕР_3 (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, договору з банківською установою та ін.); інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, документів, на підставі яких проводились розрахунки (відомості нарахування заробітної плати, платіжні доручення та ін.) сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 01.02.2022 по дату винесення ухвали; іншої наявної інформації про рух грошових коштів з адресами транзакцій (зняття) коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатор) було здійснено транзакції по рахунку КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 НОМЕР_5 та рахунку НОМЕР_3 за період з 01.02.2022 по дату винесення ухвали; інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів по рахунку КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які містять інформацію про надходження і використання коштів по рахунку КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.02.2022 по дату винесення ухвали; заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з рахунку КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.02.2022 по дату винесення ухвали; фото-, та відеоматеріалів, якими зафіксовані зображення осіб, які здійснювали розрахунково-касові операції по рахунку КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.02.2022 по дату винесення ухвали; інформації про номери ІМЕІ та сім-картки мобільних телефонів, які підключались до облікового запису КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 у додатку UKRSIB -business, за період з 01.02.2022 по дату винесення ухвали; інформації про ІР-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до облікового запису рахунку КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 у додатку UKRSIB -business за період з 01.02.2022 по дату винесення ухвали; інформації про ІР-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до облікового запису рахунку НОМЕР_3 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.02.2022 по дату винесення ухвали.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СВ ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001901 від 18.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2023 до чергової частини ГУНП в Херсонській області надійшла заява директора КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , в якій він зазначив, що 26.09.2023 з банківського рахунку комунального підприємства, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головним бухгалтером ОСОБА_6 , яка на даний час перебуває на тимчасово окупованій території м. Каховка Херсонської області, було незаконно знято грошові кошти в сумі 400 000 гривень та 18.10.2023 була здійснена спроба зняття з банківського рахунку підприємства грошових коштів в сумі 180 000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 309 від 22.12.2022 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією» з 24.02.2022 перебуває в тимчасовій окупації.

Згідно даних єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором підприємства є ОСОБА_5 .

Відповідно до наказу директора КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з 01.04.2022 №19-О «Про призупинення діяльності підприємства у період воєнного стану в зв`язку з воєнною агресією проти України» діяльність підприємства призупинена.

У комунального підприємства відкритий розрахунковий рахунок у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Каховка НОМЕР_5 . Керування платіжними операціями було організовано через систему дистанційного обслуговування онлайн інтернет-банкінг Ukrsib-business з робочого місця головного бухгалтера ОСОБА_7 . Ключем до платформи слугував телефон головного бухгалтера. На зазначений номер установою банку направлялись коди підтвердження для підпису банківських платіжних доручень на списання (перерахування) коштів з розрахункового рахунку підприємства. На момент окупації м. Каховка головний бухгалтер проводила остаточні розрахунки з заробітної плати працівникам підприємства, що були звільнені з закінченням опалювального сезону 2021-2022 років та заробітної плати решті працівників за березень 2022 року. Після проведення розрахунків ОСОБА_6 не заблокувала рахунок підприємства. Функціональні обов`язки з нарахування заробітної плати були покладені на економіста КП ТМ « ОСОБА_8 . Заробітна плата працівникам підприємства останній раз була нарахована на підставі табелів використання робочого часу за березень 2022 року. В подальшому ОСОБА_8 облік робочого часу не здійснювала та заробітну плату працівникам не нараховувала.

16.10.2023 головний бухгалтер КП ТМ « ОСОБА_6 , використовуючи онлайн платформу банку, сформувала відомість на заробітну плату і перерахувала на свій власний картковий рахунок НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 400 000 гривень. 18.10.2023 ОСОБА_6 , використовуючи онлайн платформу банку, намагалась провести розрахунок з ФОП ОСОБА_9 в сумі 190 000 гривень за надання інформаційно-консультаційних послуг. Остання транзакція банком була відхилена. Станом на 02.11.2023 розрахунковий рахунок КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокований.

Посилаючись на те, що отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності, а отримати їх у інший спосіб неможливо, слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий не була присутньою, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001901 від 18.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2023 до чергової частини ГУНП в Херсонській області надійшла заява директора КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , в якій він зазначив, що 26.09.2023 з банківського рахунку комунального підприємства, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головним бухгалтером ОСОБА_6 , яка на даний час перебуває на тимчасово окупованій території м. Каховка Херсонської області, було незаконно знято грошові кошти в сумі 400 000 гривень та 18.10.2023 була здійснена спроба зняття з банківського рахунку підприємства грошових коштів в сумі 180 000 гривень.

Також встановлено, що КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 309 від 22.12.2022 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією» з 24.02.2022 перебуває в тимчасовій окупації.

Згідно даних єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором підприємства, сформовані 07.11.2023 року є ОСОБА_5 .

За повідомленням начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.11.2023 за вих. №657/вих.23 відповідно до наказу директора КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з 01.04.2022 №19-О «Про призупинення діяльності підприємства у період воєнного стану в зв`язку з воєнною агресією проти України» діяльність підприємства призупинена.

Службовими особами КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий розрахунковий рахунок у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Каховка НОМЕР_5 . Керування платіжними операціями було організовано через систему дистанційного обслуговування онлайн інтернет-банкінг Ukrsib-business з робочого місця головного бухгалтера ОСОБА_7 . Ключем до платформи слугував телефон головного бухгалтера. На зазначений номер установою банку направлялись коди підтвердження для підпису банківських платіжних доручень на списання (перерахування) коштів з розрахункового рахунку підприємства. На момент окупації м. Каховка головний бухгалтер проводила остаточні розрахунки з заробітної плати працівникам підприємства, що були звільнені з закінченням опалювального сезону 2021-2022 років та заробітної плати решті працівників за березень 2022 року. Після проведення розрахунків ОСОБА_6 не заблокувала рахунок підприємства. Функціональні обов`язки з нарахування заробітної плати були покладені на економіста КП ТМ « ОСОБА_8 . Заробітна плата працівникам підприємства останній раз була нарахована на підставі табелів використання робочого часу за березень 2022 року. В подальшому ОСОБА_8 облік робочого часу не здійснювала та заробітну плату працівникам не нараховувала.

16.10.2023 головний бухгалтер КП ТМ « ОСОБА_6 , використовуючи онлайн платформу банку, сформувала відомість на заробітну плату і перерахувала на свій власний картковий рахунок НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 400 000 гривень. 18.10.2023 ОСОБА_6 , використовуючи онлайн платформу банку, намагалась провести розрахунок з ФОП ОСОБА_9 в сумі 190 000 гривень за надання інформаційно-консультаційних послуг. Остання транзакція банком була відхилена. Станом на 02.11.2023 розрахунковий рахунок КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокований.

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості про рух грошових коштів по зазначеним вище рахункам.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

У інший спосіб отримати запитувану інформацію не має можливості, оскільки вона містить відомості, які відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, а також ст. ст. 59, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що містять такі відомості: відкриття, оформлення, отримання рахунку КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (установчі документи, документи, що підтверджують повноваження представника (ів) КП ТМ, паспорт представника, опитувальник клієнта та інші); відкриття, оформлення, отримання рахунку НОМЕР_3 (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, договору з банківською установою та ін.); інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, документів, на підставі яких проводились розрахунки (відомості нарахування заробітної плати, платіжні доручення та ін.) сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 01.02.2022 по 08.11.2023; іншої наявної інформації про рух грошових коштів з адресами транзакцій (зняття) коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатор) було здійснено транзакції по рахунку КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 НОМЕР_5 та рахунку НОМЕР_3 за період з 01.02.2022 по 08.11.2023; інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів по рахунку КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 по 08.11.2023; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які містять інформацію про надходження і використання коштів по рахунку КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.02.2022 по 08.11.2023; заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з рахунку КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.02.2022 по 08.11.2023; фото-, та відеоматеріалів, якими зафіксовані зображення осіб, які здійснювали розрахунково-касові операції по рахунку КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.02.2022 по 08.11.2023; інформацію про номери ІМЕІ та сім-картки мобільних телефонів, які підключались до облікового запису КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 у додатку UKRSIB -business, за період з 01.02.2022 по 08.11.2023; інформацію про ІР-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до облікового запису рахунку КП ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 у додатку UKRSIB -business за період з 01.02.2022 по 08.11.2023; інформацію про ІР-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до облікового запису рахунку НОМЕР_3 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.02.2022 по 08.11.2023, з можливістю зробити копії цих документів у відділенні у м. Миколаєві Миколаївської області.

Ухвала дійсна до 16.01.2024.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1