печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000125 від 16.08.2023 слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 0000125 від 16.08.2023 слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві за процесуального керівництва прокурорів відділу Київської міської прокуратури перебувають матеріали кримінального провадження №0000125 від 16.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

У межах досудового розслідування перевіряються дані про те, що громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з використанням підконтрольних юридичних осіб, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та російської компанії ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОЛОСЕЕВСКИЙ» (ОГРН НОМЕР_2 , дата создания 20.04.2018, местонахождение: г. москва, муниципальный АДРЕСА_1 , уставный капитал: 2 444 410 руб), ймовірні причетні до протиправного механізму виведення коштів на територію держави-агресора та сплати податків і зборів, інших платежів відповідно до російського законодавства з метою поповнення бюджету росії.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , є засновниками, власниками та/або керівниками наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

З огляду на викладене, вбачається, що громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з використанням підконтрольних їм суб`єктів господарської діяльності, запровадили протиправний механізм виведення на територію держави-агресора російської федерації коштів, отриманих від фінансово-господарської діяльності підконтрольних їм суб`єктів господарської діяльності, а також сплати податків, зборів та інших платежів відповідно до російського законодавства до бюджету країни-агресора в особливо великому розмірі, що здійснюється з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж або державного кордону України.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано 13.07.1995.

Юридичною адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є: АДРЕСА_2

Місцем зберігання реєстраційної (облікової) справи ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) є місцем зберігання реєстраційних (облікових) справ наступних суб`єктів господарської діяльності, засновниками, власниками та/або керівниками яких є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні в порядку тимчасового доступу до речей та документів, які перебуває в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме: надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки необхідність вилучення оригіналів документів слідчим не доведена.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати в рамках кримінального провадження № 0000125 від 16.08.2023 слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) Реєстраційної (облікової) справи Товариства з обмеженою відповідальністю ТОРГОВИЙ ДІМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів, пов`язаних зі створенням та функціонуванням російської компанії ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ОГРН НОМЕР_2 ), які можуть міститься у вказаній реєстраційній справі.

2) Реєстраційний (облікових) справ наступних суб`єктів господарської діяльності:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/44624/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1