Справа № 953/8009/23
н/п 1-кс/953/7683/23
"17" жовтня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
29.09.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: ( АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з нею та вилучити її шляхом зняття копії вказаної інформації, а саме: до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через:
30.05.2023 року надійшла заява від ОСОБА_4 з метою притягнення групи невстановлених осіб до кримінальної відповідальності за фактом підробки документів, в тому числі Рішення №1 засновників Приватного сільськогосподарського підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.12.2022.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , перебували у зареєстрованому шлюбі в період з 23.09.2000 року по 2012 рік. В подальшому після розлучення вони фактично проживали разом увесь цей час та повторно між ними зареєстровано шлюб 29.10.2021, про що ІНФОРМАЦІЯ_5 видане свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_2 від 29.10.2021.
24.11.2015 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , створено ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса місцезнаходження АДРЕСА_3 . Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань НОМЕР_4 . Місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі: ІНФОРМАЦІЯ_6 .
17 жовтня 2022 року ОСОБА_5 помер, про що ІНФОРМАЦІЯ_7 (Росія) 20 жовтня 2022 року видане свідоцтво про смерть серії НОМЕР_5 .
09 грудня 2022 року ОСОБА_4 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_8 із заявою про прийняття спадщини після смерті чоловіка ОСОБА_5 .
09 грудня 2022 року уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_8 зареєстровано спадкову справу №70020694, про що виданий витяг №70866291. Предметом спадщини серед іншого є майно та активи ПРИВАТНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса місцезнаходження АДРЕСА_3 , яке належало на момент смерті ОСОБА_5 в розмірі 100% статутного капіталу.
10.01.2023 року ОСОБА_4 отримала лист від Державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_8 в порядку виконання обов`язків ІНФОРМАЦІЯ_9 , в якому зазначено: «Згідно поданої заяви Ви, дружина ОСОБА_4 , претендуєте на частку всього спадкового майна, набутого під час зареєстрованого шлюбу з чоловіком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , що є об`єктом спільної сумісної власності подружжя».
Так, як вищезазначено, ОСОБА_5 був засновником (власником) Приватного Сільскогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_3 .
В період з 24.02.2022 по 07.09.22 територія місця знаходження підприємства та само підприємство перебувало в тимчасовій окупації з боку збройних формувань російської федерації. На даний час територія сел. Рідкодуб Куп`янського району Харківської області перебуває в безпосередній близкості до лінії бойового зіткнення.
Після реєстрації змін до відомостей про юридичну особу державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 , засновника (учасник) Приватного Сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 було виключено. Так само було виключено інформацію про ОСОБА_5 як керівника цієї юридичної особи. Вказані реєстраційні дії вчинені після смерті засновника ОСОБА_5 , що підтверджується Витягом про реєстрацію в спадковому реєстрі від 09.12.2022 №70866291, номер у спадковому реєстрі 70020694, номер у нотаріуса 155/2022.
Зазначені дії по зміні власника приватного підприємства та ймовірно незаконному заволодінні підприємством та його майном проведені на підставі Рішення №1 засновників Приватного сільськогосподарського підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.12.2022 року, що було посвідчене приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округа ОСОБА_7 (свідоцтво про заняття нотаріальною діяльністю № 6518), яке нібито підписано Засновником громадянином України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , частка в статутному капіталі Підприємства - 2 000 грн., що становить 100% та запрошеним громадянином України ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , затверджено розподіл часток у статутному капіталі підприємства наступним чином ОСОБА_8 частка в статутному капіталі підприємства 2000, 00 грн. (дві тисячі гривень 00 копійок), що становить 100%.
У відповідності до вказаного рішення ОСОБА_5 був присутнім при його підписанні 20.12.2022, але відповідно до свідоцтва про смерть ОСОБА_5 помер ще 17 жовтня 2022 в 22:35, натомість приватний нотаріус ОСОБА_7 засвідчив справжність його підпису у своїй присутності.
Зазначене посвідчене приватним нотаріусом ОСОБА_7 рішення засновників має посилання на укладений ще 21 липня 2022 року в селі Рідкодуб Куп`янського району Харківської області в простій письмовій формі між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 договір купівлі продажу корпоративних прав. Між тим станом на 21 липня 2022 року село Рідкодуб Куп`янського району Харківської області перебувало в окупації збройними формуваннями російської федерації з 24.02.2022 по 07.09.2022.
Отже, 20.12.2022 року за адресою АДРЕСА_4 , в приміщенні робочого місця приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округа ОСОБА_7 (свідоцтво про заняття нотаріальною діяльністю № 6518, НОМЕР_7 , 771-85-30), зазначеним нотаріусом ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 (місце проживання: АДРЕСА_5 , паспорт № НОМЕР_8 виданий 15.10.2019, орган що видав 6313) реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ), здійснено складення та офіційне посвідчення Рішення №1 засновників Приватного сільськогосподарського підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_3 ), відповідно до якого частка в статутному капіталі в розмірі 2 000 грн., що становить 100%, громадянином України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) начеб - то передана на користь ОСОБА_8 .
У відповідності до вказаного складеного та офіційно посвідченого приватним нотаріусом 20.12.2022 рішення ОСОБА_5 був присутнім при його підписанні, але відповідно до свідоцтва про смерть ОСОБА_5 помер ще 17 жовтня 2022 в 22:35. Тобто, нотаріусом ОСОБА_7 посвідчено документ/рішення засновників, яке ОСОБА_5 не підписував, оскільки вже станом на ІНФОРМАЦІЯ_13 помер.
Після реєстрації змін до відомостей про юридичну особу на підставі ймовірно підробленого офіційного документу, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 , засновник (учасник) Приватного Сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 був виключений, одночасно до складу засновників цього підприємства введено громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 , який в подальшому, обманним шляхом набувши право власності на частку в статутному капіталі Приватного Сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ймовірно здійснив привласнення та розпродаж всього майна приватного підприємства у власних корисних інтересах.
Складення таких офіційних документів та їх використання шляхом вчинення на їх підставі реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань можливо здійснено зазначеною групою осіб після смерті засновника ОСОБА_5 , що підтверджується Витягом про реєстрацію в спадковому реєстрі від 09.12.2022 № 70866291, номер у спадковому реєстрі 70020694, номер у нотаріуса 155/2022.
Внаслідок використання ОСОБА_8 ймовірно підробленого та нібито посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 документа, рішення №1 від 20.12.2022 засновників Приватного сільськогосподарського підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_3 ), ОСОБА_8 здійснено заволодіння Приватним сільськогосподарським підприємством ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та його майном в загальній сумі більше 50 000 000,00 (п`ятдесят мільйонів) гривень, яке на момент заволодіння належало померлому ОСОБА_5 , право на спадкування після смерті якого має ОСОБА_4 та його неповнолітні діти ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
19.09.2023 приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 отримав ухвалу Київського районного суду м. Харкова від 07.09.2023 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а саме: документ Рішення №1 засновників Приватного сільськогосподарського підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , договір купівлі - продажу корпоративних прав від 21.07.2022 між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , а також документи на підставі яких їх посвідчено. На що, було отримано відповідь ОСОБА_7 за вих. №184/01-16 від 19.08.2023, що нотаріальні дії та реєстраційні дії щодо вказаної в ухвалі суду юридичної особи ним у грудні 2022 не вчинялись. На усне уточнення слідчого, що для нотаріальної дії, зазначеної в ухвалі суду був використаний спеціальний бланк нотаріальних документів серії НСЕ 367487 ним був використаний 20.12.2022 для засвідчення справжності підпису на рішення учасника щодо іншої юридичної особи, за реєстровим №2854, а саме засвідчено справжність підпису ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , на рішенні учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». На підтвердження чого надав засвідчену копію витягу з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій із цим записом. Інших документів щодо цієї дії у нього на зберіганні немає. Реєстраційні дії за цим документом ним не проводились.
Крім того, відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_16 (військової) адміністрації ФОП ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_10 , звертається з проханням надати перепустку ОСОБА_13 , ID-003403118, для проїзду по території населеного пункту Харківська область, Дворічанський район, село Рідкодуб, де встановлено особливий режим, з метою перевезення товарно-матеріальних цінностей підприємства, які є його власністю, до м. Кременчук, а саме: 20.10. - 30.12.2022, 650 тонн пшениці, транспортним засобом DAF TE 95 XF BI 3700 EO, BODEX KIS 3WS BI 3191 XK, водій якого ОСОБА_14 . НК 007988; 20.10. - 30.12.2022, 650 тонн пшениці транспортним засобом DAF FT 95 XF 480 BI 3077 EC, BODEX KIS 3 НОМЕР_11 , водій якого ОСОБА_15 , КО 602479; 20.10. - 30.12.2022, 650 тонн пшениці транспортним засобом DAF AS 95 XF B1 9980 EB, SCHWARZMULLER SN-24 НОМЕР_12 , водій якого ОСОБА_16 , МВ 585673; 20.10. - 30.12.2022, 60 тонн соняшника транспортним засобом DAF ET 95 FX BI 3700 EO, BODEX KIS 3WS BI 3191 XK, водій якого ОСОБА_14 , НК 007988; 20.10. - 30.12.2022, 60 тонн соняшника транспортним засобом DAF FT 95 XF 480 BI 3077 EC, BODEX KIS 3 НОМЕР_11 , водій якого ОСОБА_15 , КО 602479; 20.10. - 30.12.2022, 60 тонн соняшника транспортним засобом DAF AS 95 XF BI9980EB, SCHWARZMULLER SN-24 НОМЕР_12 , водій якого ОСОБА_16 , МВ НОМЕР_13 ; 11.11 30.12.2022, 350 тонн пшениці транспортним засобом DAF XF 105.460 НОМЕР_14 , STAS 0-38-3 CA 5729 IP, водій якого ОСОБА_17 , НОМЕР_15 .
З метою отримання перепустки на вивіз сільськогосподарської продукції з території населеного пункту: Харківська область, Куп?янський район, село Рідкодуб ОСОБА_12 посилається на договір зберігання №11 від 01.10.2021 від ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі Директора ОСОБА_5 та Поклажодавця в особі директора ОСОБА_12 .
З метою встановлення абонентів мобільного зв`язку та їх власників, які потрапили у моніторинг в районі розташування офісу приватного нотаріуса ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_6 , проведено радіотехнічне обстеження місця, згідно якого встановлено базові станції (сукупність обладнання одного оператора) оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кодом сукупності базових станцій за адресою: АДРЕСА_6 , (далі LAC) та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (далі CID), а саме:
З метою встановлення кола осіб, які перебували за вказаною адресою та можуть бути причетні до вчинення злочину, необхідно провести комплекс слідчих (розшукових) дій, у тому числі перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували у зоні дії базових станцій оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:01 годин 20.12.2022 до 23:59 годин 20.12.2022.
Таким чином, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів інформації про телефонні з`єднання абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаними номерами.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих в даному провадженні доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через:
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).
- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.
- Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), Інтернет з`єднання, переадресація тощо.
- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.11.2023 року включно.
Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1