печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000849,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

У вимогах даного клопотання прокурор просить накласти арешт на нерухоме та рухоме майно, а саме:

- квартира, загальна площа (кв.м): 52.1, житлова площа (кв.м): 20.7, Адреса: АДРЕСА_1 (зареєстровано на ОСОБА_4 );

- квартира, двокімнатна, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 68.8, житлова площа (кв.м): 34.1, Адреса: АДРЕСА_2 (зареєстровано на ОСОБА_4 );

- автомобіль LEXUS RX 350 - 2013 чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN - НОМЕР_2 (зареєстровано на ОСОБА_4 );

- квартира, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 35.3, житлова площа (кв.м): 18.9, Опис: однокімнатна Адреса: АДРЕСА_3 (зареєстровано на ОСОБА_5 );

- автомобіль BMW 530, 2019 року випуску чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN - НОМЕР_4 (зареєстровано на ОСОБА_5 );

- житловий будинок, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 75.7, житлова площа (кв.м): 31.8, опис: житловий будинок в літ. «А», загальною площею 44,9 кв.м, житловою площею 31,8 кв.м; прибудова «а» загальною площею 24,7 кв.м, тамбур «а2» загальною площею 6,1 кв.м, гараж «Б», сарай «В», сарай «Д», сарай «З», погріб «Е», вбиральня «У», огорожа №4, ворота №5, хвіртка №6 Адреса: АДРЕСА_4 (зареєстровано на ОСОБА_6 );

- земельна ділянка Кадастровий номер: :02:000:0675, опис об`єкта: площа (га): 2.16 Цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства Адреса: Чернігівська обл., Ніжинський р-н, Малокошелівська с/рада (зареєстровано на ОСОБА_6 );

- земельна ділянка Кадастровий номер: :02:000:0139 Опис об`єкта: Площа (га): 1.86, Цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, Адреса: Чернігівська обл., Ніжинський р-н, Малокошелівська с/рада (зареєстровано на ОСОБА_6 );

- земельна ділянка Кадастровий номер: :02:000:0647, Опис об`єкта: площа (га): 1.4227, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський р-н, Малокошелівська с/рада; земельна ділянка кадастровий номер: :02:000:0067, опис об`єкта: площа (га): 2.2244, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський р., Малокошелівська с/рада (зареєстровано на ОСОБА_6 );

- частина квартири, об`єкт житлової нерухомості: Так, опис об`єкта: загальна, площа (кв.м): 72.2, житлова площа (кв.м): 41.4, адреса: АДРЕСА_5 (зареєстровано на ОСОБА_7 );

- частина квартири, об`єкт житлової нерухомості: Так, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 72.2, житлова площа (кв.м): 41.4, Адреса: АДРЕСА_5 (зареєстровано на ОСОБА_8 );

- земельна ділянка, Кадастровий номер: :62:264:0222, Опис об`єкта: Площа (га): 0.0013 (зареєстровано на ОСОБА_8 );

- земельна ділянка, Кадастровий номер: :01:010:0030, Опис об`єкта: Площа (га): 0.15, Дата державної реєстрації земельної ділянки: 08.07.2010, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки: Управління Держкомзему у Броварському районі Київської області Цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства Адреса: Київська обл., Броварський р., смт. Велика Димерка (зареєстровано на ОСОБА_8 );

- житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: Так, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 79, житлова площа (кв.м): 50.5, Опис: Будинок побудований в 1963 році, позначений на плані літерою А-1, з господарськими будівлями та спорудами: сарай - Б, навіс - В, погріб, Г, вбиральня - Д, колодязь - К, огорожа - N., Адреса: АДРЕСА_6 ; квартира, трикімнатна, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м) 121,3, житлова площа (кв.м) 55, за адресою: АДРЕСА_7 (зареєстровано на ОСОБА_8 ).

Мотивуючи означене клопотання слідчий у клопотанні вказує наступне.

Слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000849 від 24.10.2022 у якому про підозру повідомлено ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_9 будучи службовою особою правоохоронного органу, здійснюючи функції представника влади, до основних завдань якого входить попередження та протидія кримінальним правопорушенням у галузі протидії кіберзлочинності, у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше серпня 2023 року, з метою особистого протиправного збагачення, вирішив одержати неправомірну вигоду від осіб, які організують роботу шахрайських «колл-центрів» на території України, що функціонують під виглядом трейдингових компаній.

З метою приховання факту особистого отримання ОСОБА_9 неправомірної вигоди від організаторів шахрайських «колл-центрів», останній у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше серпня 2023 року, у якості посередника в отриманні неправомірної вигоди залучив ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який не являється службовою особою та з яким було обумовлено орієнтовну щомісячну суму неправомірної вигоди в розмірі доларів США за безперешкодне функціонування одного шахрайського «колл-центру».

У подальшому, ОСОБА_10 у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше 09.08.2023, домовився із ОСОБА_9 про зустріч 09.08.2023 о 13.00 год. біля приміщення ресторану «Kyiv Food Market», що за адресою: м. Київ, вул. Князів Острозьких, буд. 8, із ОСОБА_11 , якого ОСОБА_9 мав проінформувати про умови відкриття та роботи шахрайського «колл-центру».

На виконання вказаної домовленості, реалізуючи спільний з ОСОБА_10 злочинний умисел, ОСОБА_9 09.08.2023 приблизно о 13.00 год., біля приміщення ресторану «Kyiv Food Market», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Князів Острозьких, буд. 8, зустрівся з ОСОБА_11 , який мав намір отримати інформацію щодо діяльності правоохоронних органів з виявлення та припинення діяльності шахрайських «колл-центрів», які діють під виглядом трейдингових компаній, та на підставі отриманої інформації розглянути можливість організації такої діяльності.

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_9 , будучи службовою особою, діючи умисно, протиправно та всупереч інтересам служби, переслідуючи мету особистого збагачення та збагачення третіх осіб, висловив прохання у наданні ОСОБА_11 , через ОСОБА_10 , щомісячно (в останні дні кожного місяця або перші дні наступного місяця) неправомірної вигоди для себе та невстановлених на даний час службових осіб структурних підрозділів Національної поліції України і Служби безпеки України за невжиття заходів щодо припинення функціонування відкритого ОСОБА_11 шахрайського «колл-центру», гарантуючи його безперешкодну роботу, а у разі надходження заяв чи повідомлень з цього приводу, вжиття заходів щодо приховання цього факту.

Водночас ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 , повідомив ОСОБА_11 про те, що саме ОСОБА_10 буде озвучувати ОСОБА_11 необхідні суми неправомірної вигоди, які належить передавати у визначену періодичність.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , останній через невстановлену слідством особу, приблизно у другій половині серпня 2023 року, більш точний час слідством не встановлено, але не пізніше серпня 2023 року, попередньо обумовлену із ОСОБА_9 суму неправомірної вигоди довів до відома ОСОБА_11 .

Після того, як ОСОБА_9 28.09.2023 встановлено факт отримання 02.09.2023 ОСОБА_10 від ОСОБА_11 неправомірної вигоди у розмірі 16 000 (шістнадцяти тисяч) доларів США, яку ОСОБА_10 за раніше обумовленим планом мав передати ОСОБА_9 , однак не передав, а отримані кошти використав на власний розсуд, ОСОБА_9 прийняв рішення у подальшому отримувати від ОСОБА_11 неправомірну вигоду особисто, без залучення будь-яких посередників.

Реалізуючи у подальшому свій самостійний злочинний умисел ОСОБА_9 , 29.09.2023 приблизно о 14.30 год., біля приміщення торгово-розважального центру «Піраміда», що за адресою м. Київ, вул. Олександра Мишуги, 4, зустрівся із ОСОБА_11 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_9 , будучи службовою особою, діючи умисно, протиправно та всупереч інтересам служби, переслідуючи мету особистого збагачення, повторно висловив прохання у наданні йому особисто ОСОБА_11 щомісячно (з 1 по 5 число кожного місяця) неправомірну вигоду у такій же сумі, яка перед цим, 02.09.2023, була надана ОСОБА_10 , за невжиття заходів щодо припинення функціонування відкритого ОСОБА_11 шахрайського «колл-центру».

У подальшому, 04.10.2023 приблизно о 16.10 год. ОСОБА_9 , обіймаючи вказану вище посаду, будучи службовою особою правоохоронного органу, діючи умисно, протиправно та всупереч інтересам служби, переслідуючи мету особистого збагачення, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, перебуваючи біля будинку № 4 по вул. Староноводницька у м. Києві, одержав від ОСОБА_11 раніше обумовлену неправомірну вигоду в сумі 16 000 (шістнадцять тисяч) доларів США, яка станом на 04.10.2023, відповідно до офіційного курсу Національного банку України, еквівалентна 585 441 (п`ятсот вісімдесят п`ять тисяч чотириста сорок одна) гривні, за безперешкодну роботу упродовж жовтня 2023 року шахрайського «колл-центру» у приміщенні бізнес-центру «Волна», розташованого за адресою: Коновальця, 36Д, у м. Київ, яку ОСОБА_9 наказав ОСОБА_11 покласти до бардочку автомобіля «Lexus RX350» державний номерний знак НОМЕР_5 , який знаходиться у користуванні ОСОБА_9 .

Безпосередньо після отримання ОСОБА_9 від ОСОБА_11 неправомірної вигоди в сумі 16 000 (шістнадцять тисяч) доларів США, яка станом на 04.10.2023, відповідно до офіційного курсу Національного банку України, еквівалентна 585 441 (п`ятсот вісімдесят п`ять тисяч чотириста сорок одна) гривні, ОСОБА_9 о 17.09 год. біля перехрестя вул. Лейпцизька та Староноводницька у м. Києві затримано у порядку ст. 208 КПК України.

За таких обставин ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме проханні та одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення та невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням наданого їй службового становища, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі.

Окрім того, отримано відомості, що ОСОБА_9 з метою легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, купує об`єкти рухомого та нерухомого майна, які реєструє на близьких осіб, з метою уникнення у тому числі порушення корупційного законодавства України, оскільки обіймаючи посаду співробітника Національної поліції України є відповідно до абзацу «з» пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення.

Встановлено придбання ОСОБА_9 наступних об`єктів нерухомості, які оформлені на наступних близьких осіб:

- колишню дружину ОСОБА_4 , з якою проживає за однією адресою та веде спільний побут, відповідно до Інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого останній належить: 1) квартира, загальна площа (кв.м): 52.1, житлова площа (кв.м): 20.7, Адреса: АДРЕСА_1 ; 2) квартира, двокімнатна, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 68.8, житлова площа (кв.м): 34.1, Адреса: АДРЕСА_2 ; 3) автомобіль LEXUS RX 350 - 2013 чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN - НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_5 (рідна сестра підозрюваного): відповідно до Інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого останній належить: 1) квартира, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 35.3, житлова площа (кв.м): 18.9, Опис: однокімнатна Адреса: АДРЕСА_3 ; 2) автомобіль BMW 530, 2019 року випуску чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN - НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_6 (відчит підозрюваного): відповідно до Інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого останньому належить: 1) житловий будинок, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 75.7, житлова площа (кв.м): 31.8, опис: житловий будинок в літ. «А», загальною площею 44,9 кв.м, житловою площею 31,8 кв.м; прибудова «а» загальною площею 24,7 кв.м, тамбур «а2» загальною площею 6,1 кв.м, гараж «Б», сарай «В», сарай «Д», сарай «З», погріб «Е», вбиральня «У», огорожа №4, ворота №5, хвіртка №6 Адреса: Чернігівська обл., Ніжинський р-н, с. Мала Кошелівка, вулиця Черняхівська, будинок 20;

2) земельна ділянка Кадастровий номер: :02:000:0675, опис об`єкта: площа (га): 2.16 Цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства Адреса: Чернігівська обл., Ніжинський р-н, Малокошелівська с/рада; 3) земельна ділянка Кадастровий номер: :02:000:0139 Опис об`єкта: Площа (га): 1.86, Цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, Адреса: Чернігівська обл., Ніжинський р-н, Малокошелівська с/рада.; 4) земельна ділянка Кадастровий номер: :02:000:0647, Опис об`єкта: площа (га): 1.4227, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський р-н, Малокошелівська с/рада; земельна ділянка кадастровий номер: :02:000:0067, опис об`єкта: площа (га): 2.2244, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський р., Малокошелівська с/рада;

- ОСОБА_7 (тесть підозрюваного ): відповідно до Інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого останньому належить: 1) частина квартири, об`єкт житлової нерухомості: Так, опис об`єкта: загальна, площа (кв.м): 72.2, житлова площа (кв.м): 41.4, адреса: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_8 (теща підозрюваного): відповідно до Інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого останній належить: 1) частина квартири, об`єкт житлової нерухомості: Так, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 72.2, житлова площа (кв.м): 41.4, Адреса: АДРЕСА_5 ; 2) земельна ділянка, Кадастровий номер: :62:264:0222, Опис об`єкта: Площа (га): 0.0013; 3) земельна ділянка, Кадастровий номер: :01:010:0030, Опис об`єкта: Площа (га): 0.15, Дата державної реєстрації земельної ділянки: 08.07.2010, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки: Управління Держкомзему у Броварському районі Київської області Цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства Адреса: Київська обл., Броварський р., смт. Велика Димерка;

4) житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: Так, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 79, житлова площа (кв.м): 50.5, Опис: Будинок побудований в 1963 році, позначений на плані літерою А-1, з господарськими будівлями та спорудами: сарай - Б, навіс - В, погріб, Г, вбиральня - Д, колодязь - К, огорожа - N., Адреса: АДРЕСА_6 ; квартира, трикімнатна, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м) 121,3, житлова площа (кв.м) 55, за адресою: АДРЕСА_7 .

Метою арешту майна є забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

У судове засідання слідчий не з`явився. У матеріалах клопотання міститься заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Підстави для накладення арешту на майно з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч. 2 ст. 170 КПК України, чинний кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.

Аналіз вище зазначених норм закону вказує, що у разі розгляду клопотання слідчого або прокурора про арешт майна, слідчий суддя повинен перевірити доводи поданого клопотання щодо наявності підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження у відповідності до мети, яку зазначає слідчий чи прокурор у своєму клопотанні.

При цьому, визначення мети арешту, яка передбачена ч. 2 ст. 170 КПК України, та обґрунтування її наявності, є обов`язковою.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч. 4 ст. 171 КПК України арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до санкції ч. 3 ст. 368 КК України, за вчинення вказаних злочинів, передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Разом з тим, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину та наявність обґрунтованої підозри, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, третіх осіб (п. 2, 3, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України). При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на слідчого та/або прокурора.

Так, слідчий суддя приходить до висновку про недоведеність з боку прокурора у необхідності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки майно, на арешті якого наполягає слідчий, не належить підозрюваному на праві приватної власності, а відтак відсутні підстави вважати, що існує правова підстава для арешту майна, тому клопотання підлягає залишенню без задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000849 залишити без задоволення.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1