У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.11.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документі в у кримінальному провадження №0000731 від 13.11.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні Полтавського РУ поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000731 від 13.11.2023року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 12.11.2023 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що10.11.2023 року, о 15 год. 43 хв., зателефонували невідомі особи н.т. НОМЕР_1 , та представившись працівниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 14899 грн., які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , повідомив наступне, що10.11.2023 близько о 15:20 год. перебувала за місцем проживання, коли на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 . Телефонував чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав, чи не розраховувалася щойно остання банківською картою. Потерпіла підтвердила, що тільки що оплатила в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за продукти. Надалі чоловік вказав, що її банківські рахунки заблоковані, так як сторонні особи намагалися зняти грошові кошти. Після чого повідомив, що необхідно звірити баланс на наявним картам. Потерпіла повідомила про наявність зарплатної картки та кредитної картки, вказавши точну суму залишку на рахунках, подивившись в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Чоловік повідомив, що невідома особа отримала доступ до її банківських карт. У зв`язку з чим необхідно перевірити, хто має доступ до банківської карти відповідно до договору банківського обслуговування. Для цього необхідно перерахувати грошові кошти з однієї картки та іншу, щоб перевірити роботу та дізнатися хто причетний до шахрайських дій. Чоловік сказав зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де остання перейшла в послуги щодо перерахування коштів. Надалі останній почав диктувати номер карти № НОМЕР_2 , яка з його слів являлася її. Після чого сказав в полі для суми вписати номер операції 14400 грн з комісією 499, 80 грн. Потерпіла все ввела як повідомляв чоловік і о 15:43 год. підтвердила проведення операції, а саме перерахування коштів з її кредитної карти № НОМЕР_4 на вказану вище. Після чоловік сказав, щоб вона ще раз перерахувала грошові кошти. Потерпіла знову все ввела відповідно до вказівок. Надалі необхідно було зателефонувати на гарячу лінію « НОМЕР_5 » та підтвердити операцію, при цьому не повідомляти про розмову з чоловіком. Остання зателефонувавши на 3700, відмовилася підтверджувати операцію, так як вирішила шо діють шахраї. Крім того банківська карта, яку вони диктували виявилася не її, а сторонньої особи та взагалі оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому їй ще декілька разів телефонували з номеру телефону НОМЕР_3 , але та відмовилася з ними спілкуватися. Після чого пішла до найближчого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де заблокувала свою банківську кредитну карту та отримала нову.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,картка № НОМЕР_2 за період з 01.11.2023 року по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківська карта№ НОМЕР_2 ,відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою№ НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.11.2023 року по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти№ НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.11.2023 року по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.11.2023 року по кінцевий термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_3 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1