Справа №:755/2750/24
Провадження №: 1-кс/755/680/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" лютого 2024 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 25 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

У С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 25 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 25 січня 2024 року до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві надійшов рапорт співробітника 3 управління ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що група осіб на території Дніпровського району м. Києва та інших регіонів через мережу Інтернет здійснює незаконний збут психотропної речовини, зокрема шляхом відправлення посилок через оператора поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході досудового розслідування та на виконання доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України оперативним підрозділом ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлені відомості про те, що група осіб організувала канал збуту заборонених до вільного обігу психотропних речовини, при цьому використовують у своїй протиправній діяльності спеціально створені веб-сайти та сторінки в соціальних мережах для продажу через Інтернет, за що систематично отримують грошові кошти на підконтрольні рахунки. До вчинення вказаної протиправної діяльності причетні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт № НОМЕР_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_11 та інші невстановлені особи.

Вказана група осіб здійснює систематичні відправки замовлень через поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи при цьому зазначені вище номери мобільних телефонів. Крім того, встановлено, що дані особи можуть отримувати продукцію оптовими партіями із-за кордону з приховуванням вмісту міжнародних посилок для подальшого роздрібного продажу на території України, використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний свідок у кримінальному провадженні ОСОБА_8 підтвердив обставини протиправної діяльності осіб, використанні номерів телефонів щодо організації збуту психотропних речовин та їх пересилання через оператора поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на письмовий запит в порядку ст.93 КПК України відомостей про міжнародні відправлення та осіб, які їх здійснили або отримали на території України, не надано, посилаючись на те, що запитувані відомості містять персональні дані та іншу охоронювану законом таємницю, доступ до яких здійснюється у порядку, визначеному КПК України.

Враховуючи викладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме документів поданих особами для митного оформлення, замовлення на перевезення, інших наявних товаросупровідних документів, документів, що підтверджують походження та вартість товару, сертифікати якості, митні декларації, інвойси, результати оглядів відправлень, тощо, відомостей з електронних баз даних, які вказують на здійснені у період часу з 01 січня 2022 року по теперішній час міжнародних поштових відправлень (МПВ) та міжнародних експрес-відправлень (МЕВ), одержувачами декларантами яких значаться ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , м.т. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт № НОМЕР_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , м.т. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 , м.т. НОМЕР_11 , із зазначенням номерів відправлень, даних про відправника та отримувача, опису вмісту посилки, дати, часу та місця отримання міжнародного відправлення, суми та способу сплачених платежів та реквізитів використаного платіжного засобу.

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів) на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий у судовому клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні. Крім того, зазначив, що просить надати тимчасовий доступ саме з 01 січня 2022 року, тому, що саме 01 січня 2022 року створено сайт мережі інтернет та присвоєно домен.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 25 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000305 від 25 січня 2024 року на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів поданих особами для митного оформлення, замовлення на перевезення, наявних товаросупровідних документів, документів, що підтверджують походження та вартість товару, сертифікати якості, митні декларації, інвойси, результати оглядів відправлень, відомостей з електронних баз даних, які вказують на здійснені у період часу з 01 січня 2022 року по теперішній час міжнародних поштових відправлень (МПВ) та міжнародних експрес-відправлень (МЕВ), одержувачами/декларантами яких значаться ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , м.т. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт № НОМЕР_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , м.т. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 , м.т. НОМЕР_11 , із зазначенням номерів відправлень, даних про відправника та отримувача, опису вмісту посилки, дати, часу та місця отримання міжнародного відправлення, суми та способу сплачених платежів та реквізитів використаного платіжного засобу.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1