Провадження № 1-кс/947/2034/24
УХВАЛА

12.02.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001046 від 19.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001046 від 19 липня 2023 року стосовно того, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими невстановленими особами з числа представників органів державної влади у невстановлений на даному етапі досудового розслідування час здійснили самовільне будівництво будівель та споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, яка знаходиться на території Ізмаїльського району Одеської області, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Cпівробітниками Управління СБУ в Одеській області в рамках контррозвідувального забезпечення транспортного комплексу на території Одеської області отримано інформацію щодо вчинення керівником Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у змові з державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншими невстановленими особами з числа представників органів державної влади дій, що мають ознаки самовільного будівництва споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, що отримана на підставі нібито підроблених документів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати (забезпечити) старшому слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та/або іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001046 від 19.07.2023 року, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та/або процесуальним керівникам по даному кримінальному провадженню ОСОБА_17 , прокурорам спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість вилучити (здійснити виїмку) копії документів, в електронному та паперовому вигляді (у разі їх відсутності - сканованих копій, електронних копій) зокрема:

- інформацію з АІС «Податковий блок» щодо керівників і засновників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 2018 по 2023 роки;

- звітність за формою 1-ДФ за період з за період з 2018 по 2023 роки;

- IP-адреси, з яких надавалась податкова звітність КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 2018 по 2023 роки;

- копій документів реєстраційної та облікової справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 );

- копій податкової звітності з ПДВ, податку на прибуток та інших податків та зборів;

- звітність по прибуткам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 2018 по 2023 роки;

- звітність за формою 1-ДФ за період з 2018 по 2023 роки;

- інформацію про об`єкти оподаткування;

- інформацію відкритих та закритих банківських рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 2018 року по дату виконання ухвали;

- витяг з ЄРПН (Єдиного реєстру податкових накладних) по контрагентах за - період з моменту реєстрації юридичної особи по теперішній час із зазначенням номенклатури товарів, сум операцій, сум ПДВ, дати виписок та реєстрації.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1