печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

31.10.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодження прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001237 від 06.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідством встановлено, що особи, які невстановлені слідством, діючи за попередньою змовою із працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , шляхом обману, під виглядом реалізації посівного матеріалу насіння кукурудзи, сорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 19.04.2023 та 09.05.2023 здійснили постачання за раніше укладеними договорами купівлі - продажу вищевказаному товариству посівне насіння кукурудзи неналежної якості у підробленому пакуванні, на загальну суму 1 364 008,20 грн., чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Під час досудового розслідування встановлено, що 16.03.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) було укладено Договір поставки № 160306 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) на поставку Товару, асортимент, кількість та ціна якого визначаються специфікаціями.

19.04.2023, на виконання умов указаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило постачання для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 570 мішків насіння кукурудзи, сорту «MA Mas_25F AGROSTART+FORCE_ZEA D50».

Після цього, зазначене насіння кукурудзи, сорту «MA Mas_25F AGROSTART+FORCE_ZEA D50», в кількості 570 мішків, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізувало для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Окрім цього, відповідно до Договору поставки № 160306, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та специфікації № 1057 від 09.05.2023 до вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило постачання для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20 мішків насіння кукурудзи «MA Mas_25F AGROSTART+FORCE_ZEA D50».

Після цього, зазначене насіння кукурудзи, сорту «MA Mas_25F AGROSTART+FORCE_ZEA D50», в кількості 20 мішків, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізувало для ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

У подальшому, у зв`язку з низькою якістю сходів придбаного насіння кукурудзи у ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », працівниками останньої проведено внутрішню перевірку із залученням представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є виробником насіння кукурудзи сорту «MA Mas_25F AGROSTART+FORCE_ZEA D50». За результатами зазначеної перевірки встановлено факт підроблення упаковки посівного матеріалу та наявність не оригінального насіння « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізувало для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищезазначена інформація підтверджується матеріалами кримінального провадження, у тому числі заявою представника потерпілого про вчинення кримінального правопорушення, протоколами допитів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , протоколами оглядів, інформацією з рапортів співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та іншими матеріалами кримінального провадження.

Такими чином при описаних вище обставинах, невставленими досудовим розслідуванням особами, які діючи за попередньою змовою із уповноваженими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шляхом обману, під виглядом постачання указаним товариством посівного матеріалу насіння кукурудзи, сорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 1 364 008,20 грн., спричинено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

У ході досудового розслідування встановлено, що для вчинення указаних вище кримінальних правопорушень використовувались банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 і відомості по яких можуть мати значення для кримінального провадження.

Зокрема, слідством установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код МФО НОМЕР_5 має нижчезазначені банківські рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , окрім цього директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_20 , використовував банківські картки НОМЕР_21 та НОМЕР_22 .

Крім цього, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код МФО НОМЕР_23 має нижчезазначені банківські рахунки №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 .

Крім цього, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код МФО НОМЕР_31 має нижчезазначені банківські рахунки №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 .

Крім цього, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код МФО НОМЕР_35 має нижчезазначений банківський рахунок № НОМЕР_36 .

Крім цього, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код МФО НОМЕР_37 має нижчезазначені банківські рахунки № НОМЕР_38 та № НОМЕР_39 .

Крім цього, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код МФО НОМЕР_40 має нижчезазначений банківський рахунок № НОМЕР_41 .

Крім цього, в Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код МФО НОМЕР_42 має нижчезазначений банківський рахунок № НОМЕР_43 .

Крім цього, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код МФО НОМЕР_44 має нижчезазначений банківський рахунок № НОМЕР_45 .

Крім цього, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код МФО НОМЕР_46 має нижчезазначені банківські рахунки №№ НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 .

Таким чином, під час досудового розслідування обґрунтовано підтверджено використання уповноваженими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » указаних вище банківських рахунків під час учинення заволодіння чужим майно, шляхом обману, вчиненого в особливо великому розмірі, а також є підозри вважати, що фінансові операції по вказаних банківських рахунках пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину, обставин щодо заволодіння коштами та встановлення шляхів легалізації незаконно отриманих коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання указаних вище рахунків банківських, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001237 в саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які можуть містити відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться в нижчезазначених банківських установах, а саме:

1. в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_50 адреса: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 нижчезазначених банківських рахунків, а саме: № № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , та ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_20 , банківських карток - НОМЕР_21 та НОМЕР_22 ;

2. в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код МФО НОМЕР_46 , код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , адреса: АДРЕСА_2 , щодо відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 нижчезазначених банківських рахунків, а саме: №№ НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ;

3. в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код МФО НОМЕР_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , адреса: АДРЕСА_3 , щодо відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 нижчезазначених банківських рахунків, а саме: №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;

4. в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код МФО НОМЕР_44 , код ЄДРПОУ НОМЕР_53 , адреса: АДРЕСА_4 , щодо відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 банківського рахунку № НОМЕР_45 ;

5. в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код МФО НОМЕР_31 , код ЄДРПОУ НОМЕР_54 , адреса: АДРЕСА_5 щодо відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 нижчезазначених банківських рахунків, а саме: № № НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;

6. в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код МФО НОМЕР_35 , код ЄДРПОУ НОМЕР_55 , адреса: АДРЕСА_6 щодо відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 банківського рахунку № НОМЕР_36 ;

7. в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код МФО НОМЕР_37 , код ЄДРПОУ НОМЕР_56 , адреса: АДРЕСА_7 щодо відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 нижчезазначених банківських рахунків, а саме: № НОМЕР_38 та № НОМЕР_39 ;

8. в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код МФО НОМЕР_40 , код ЄДРПОУ НОМЕР_57 , адреса: АДРЕСА_8 щодо відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 банківського рахунку № НОМЕР_41 ;

9. в Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код МФО НОМЕР_42 , код ЄДРПОУ НОМЕР_58 , адреса: АДРЕСА_9 щодо відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 банківського рахунку № НОМЕР_43 ,

- у тому числі документів про відкриття/закриття указаних вище карткових рахунків, заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень та меморіальних ордерів щодо перерахування коштів по зазначеному рахунку, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з указаного рахунку, фотографій осіб, які знімали готівкові кошти через банкомати, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, звітів повірених, тощо, за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді;

- відомостей в електронному та друкованому вигляді щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках та рахунках за банківськими картками за період з моменту відкриття до моменту пред`явлення ухвали слідчого судді із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, виду фінансової операції, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса), з наданням інформації банком у письмовому вигляді про залишок грошових коштів, що знаходяться на рахунку;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування указаних рахунків, а також документації про проведення банком інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною вказаних фізичних осіб, з моменту відкриття рахунків по дату отримання ухвали слідчого судді;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по фінансових операціям по вказаному рахунку, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались фізичною чи юридичною особою до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по дату отримання ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1