Справа № 507/83/24
Провадження № 1-кс/507/38/2024
УХВАЛА
в с т а н о в и в :
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 01.01.2024 року до СПД № 2 ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.01.2024 о 21:20 годині невстановлена особа з м.т. НОМЕР_1 на її м.т. НОМЕР_2 зателефонувала та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та сказали надати код для підвищення кредитного ліміту, ОСОБА_5 надала код з отриманого повідомлення, та в подальшому зловживаючи довірою заявниці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку отримали доступ до її « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснили транзнакцію у вигляді оплати послуг з належної заявниці банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 (IBAN - НОМЕР_4 ), чим завдали матеріального збитку на загальну суму 21 000 гривень. (ЄО № 15).
В ході проведення комплексу слідчих (розшукових), процесуальних дій та оперативно-розшукових заходів, направлених на виявлення усіх обставин справи та встановлення можливих осіб, причетних до вказаного злочину працівниками УКР ГУНП в Одеській області було виконано доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України. При виконані доручення було встановлено, що 01.01.2024 року о 19:28:15 здійснюіалось поповнення абонентського номеру НОМЕР_5 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також встановлено, що ОСОБА_6 користується абонентськими номерами НОМЕР_7 , який працює з мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_8 та ІМЕІ: НОМЕР_9 , та НОМЕР_10 , який працює з ІМЕІ: НОМЕР_8 ). Крім того оперативним шляхом встановлено, що номер телефону НОМЕР_10 є фінансовим номером банківської карти № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Оперативним шляхом також було встановлено, що із зазначеної банківської карти здійснювалось поповнення абонентських номерів, а саме: 20.12.2023 о 16:55:34 годині поповнення номеру НОМЕР_11 на суму 75 гривень; 20.12.2023 о 17:11:41 годині поповнення номеру НОМЕР_12 на суму 50 гривень; 20.12.2023 о 17:31:24 годині поповнення номеру НОМЕР_13 на суму 50 гривень; 01.01.2024 о 19:28:08 годині поповнення номеру НОМЕР_1 на суму 70 гривень; 06.12.2023 о 02:05:57 годині поповнення номеру НОМЕР_14 на суму 0 гривень. Під час проведення аналізу абонентського номеру НОМЕР_14 було встановлено, що він працював у мобільному терміналі марки «GALAXY S22 5G» ІМЕІ НОМЕР_15 у період з 02.09.2023 по 31.12.2023. В подальшому у зазначеному мобільному терміналі працював абонентський номер НОМЕР_16 , який у період з 24.12.2023 по 01.01.2024 міг використовуватись для вчинення шахрайських дій. Крім того було встановлено, що 02.09.2023 абонентський номер НОМЕР_16 працював у мобільному терміналі марки «GALAXY S22 5G» ІМЕІ: НОМЕР_17 , де протягом 2023 року працювали наступні абонентські номери: НОМЕР_18 в період часу з 14.02.2023 по 14.02.2023; НОМЕР_19 в період з 15.02.2023 по 15.02.2023; НОМЕР_20 в період часу з 21.02.2023 по 21.02.2023; НОМЕР_16 в період з 01.09.2023 по 24.12.2023; НОМЕР_21 в період з 07.12.2023 по 23.12.2023.
Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікацій, необхідне з метою встановлення осіб, що можливо причетні до вчинення вищевказаного злочину, шляхом перевірки інформації про з`єднання (моніторингу з`єднань) абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв`язку.
Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості,
змісту, маршрутів передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідча в судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Враховуючи, що іншим шляхом старший слідчий не взмозі отримати вказану інформацію, тому суд, вважає, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись та вилучити на паперових та/або електронних носія, інформацію щодо з`єднань абонентських номерів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 01.09.2023 по 23:59 год. 03.01.2024, із зазначенням наступної інформації, а саме :
1. Відомостей про рух коштів по абонентському номеру із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення транзакцій, їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, номерів банківських рахунків та/або карток, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), які використовувалися у мобільному терміналі, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо;
3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;
4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);
6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу;
7. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент Б);
8. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо;
9. Типи з`єднання абонента Б: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;
10. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента Б;
11. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента Б (абонент А);
12. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом Б надати відомості про його особу.
Дозвіл на забезпечення тимчасового доступу й можливість вилучення вищевказаних речей та документів надати слідчим слідчого відділення ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, які входять до складу групи слідчих, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними та наданням для вилучення їх належним чином завірених копій
Термін дії ухвали 60 днів з моменту винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Слідчий суддя : ОСОБА_1