УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2191/23

Провадження № 1-кс/126/28/2024

"05" січня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000176 від 09.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування поданого клопотання дізнавач зазначає, що 08.09.2023 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , який повідомив про те, що 28.08.2023 о 16 год. 14 хв. невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу мобільного телефону заволоділа його грошовими коштами в сумі 6900,00 грн., які він перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .

За даним фактом 09.09.2023 начальником СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000176 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що він вирішив придбати своїй доньці ОСОБА_6 мобільний телефон, тому сказав їй знайти в мережі Інтернет оголошення, щодо продажу телефонів.

28.08.2023 до ОСОБА_4 звернулася його донька ОСОБА_6 та повідомила, що перебуваючи в мережі Інтернет, а саме в соціальній мережі «Instagram» вона знайшла мобільний телефон марки «iPhone 12 pro» вартістю 6600,00 грн. та 300,00 грн. за доставку замовлення, на що ОСОБА_4 погодився сплатити кошти за вище вказаний мобільний телефон. Після чого його донька надала номер банківської картки № НОМЕР_1 на яку потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 6900,00 грн.

28.08.2023 о 16 год. 14 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 6900,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .

04.09.2023 його донька ОСОБА_6 повідомила йому про те, що замовлений мобільний телефон вона не отримала та листування з продавцем в мобільному додатку «Telegram» було видалено, при цьому доступ до написання повідомлень продавцю був заблокований. Після чого зрозумівши, що відносно нього вчинено шахрайські дії ОСОБА_4 звернувся до поліції.

В ході допиту свідка ОСОБА_6 повідомила, що її батько ОСОБА_4 вирішив придбати їй мобільний телефон, тому сказав, щоб вона знайшла в мережі Інтернет оголошення, щодо продажу телефонів.

26.08.2023 перебуваючи в мережі Інтернет, а саме в соціальній мережі «Instagram» ОСОБА_6 знайшла онлайн-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з продажу мобільних телефонів. Після чого ОСОБА_4 запитала в продавця, чому такі низькі ціни на телефони, на що їй відповіли, що дані телефони з Європи, які були конфісковані. Потім ОСОБА_6 перейшла за посиланням на Telegram канал, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_6 , де обрала мобільний телефон марки «iPhone 12 pro» вартість, якого становить 6600,00 грн. Після чого продавець написав ОСОБА_6 , що їй потрібно сплатити повну вартість товару в сумі 6600,00 грн. та 300,00 грн. за доставку, на що вона погодилась. Звернувшись до свого батька ОСОБА_4 , якому вона повідомила про обрання мобільного телефону марки «iPhone 12 pro» вартість 6600,00 грн. та 300,00 грн. за доставку, на що її батько погодився сплатити кошти. Після чого ОСОБА_6 надала своєму батькові номер банківської картки № НОМЕР_1 на яку потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 6900,00 грн.

28.08.2023 о 16 год. 14 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » її батько ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 6900,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . Після чого продавець підтвердив отримання грошових коштів та повідомив, щоб ОСОБА_6 очікувала замовлення. Через деякий час не отримавши замовлення ОСОБА_6 вирішила запитати в продавця в чому причина, але зайшовши в мобільний додаток «Telegram» вона виявила, що повідомлення від продавця були видалені, при цьому доступ до написання повідомлень був заблокований. Після чого ОСОБА_6 повідомила про це свого батька ОСОБА_4 , який в подальшому звернувся до поліції.

Згідно додатково отриманої ухвали №126/2191/23 від 23.10.2023 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та вилучення інформації було встановлено, що 28.08.2023 о 16 год. 16 хв. грошові кошти в сумі 6900,00 грн. були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , яка видана на ім`я ОСОБА_7 та з якої 28.08.2023 о 19 год. 07 хв. здійснювалась операція по переказу коштів в сумі 27900,00 грн. з яких 6900,00 грн. належать потерпілому ОСОБА_4 на наданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » частковий номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 банківський рахунок якої НОМЕР_5 . Також було встановлено фінансовий номер НОМЕР_6 яким користується власник банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 ОСОБА_7 , тому виникла необхідність у додатковому зверненню з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, яка здійснила кримінальний проступок може бути причетна особа, яка користується абонентським номером сім-картки оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 .

Для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій, необхідне з метою встановлення особи, що скоїла шахрайські дії шляхом моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора мобільного зв`язку в період часу з 01.01.2023 року по термін дії ухвали.

У зв`язку з цим виникла необхідність про відомості вхідних та вихідних дзвінків, текстові повідомлення (з`єднання) з мобільного телефону із сім-карткою зазначеного оператора, що здійснювалися в період з 01.01.2023 року по термін дії ухвали, які мають суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального провадження, встановлення особи, яка могла вчинити вказаний проступок та встановлення місця перебування номеру телефону, які в подальшому можуть бути використані як доказ.

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Загальна позовна давність, згідно ст. 257 Цивільного кодексу України, встановлюється тривалістю у три роки.

Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000176 від 09.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку)- ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса - АДРЕСА_2 ; юридична адреса - АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_7 ,факс НОМЕР_8 ), та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру сім-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 в період часу з 01.01.2023 року по теперішній час.

Адреси розташування та номери базових станцій.

Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

Дата, час та тривалість з`єднання.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1