Справа № 211/3721/23
Провадження № 1-кс/211/2099/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року cлідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000679 від 13.06.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

01.12.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000679 від 13.06.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 19.05.2023 року потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у месенджері Telegram надійшло повідомлення від знайомої, в якому вона просить позичати їй грошей. Потерпілий, будучі упевним у достовірності повідомлення, переслав на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 7 300 грн. Після чого дізнався, що був обманутий та акаунт у месенджері Telegram подруги було зламано. У ході допиту потерпілої встановлено, що 19.05.2023 року приблизно 16:15 год він знаходився біля ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 . У цей час у месенджері «Telegram» йому написала знайома ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ). У повідомлення вона просила позичити їй 7 300 грн та перевести на карту № НОМЕР_3 . Потерпілий одразу перевій їй кошти у розмірі 7 300 грн з карти № НОМЕР_4 . Через 4 хвили знову надійшло повідомлення від ОСОБА_5 з проханням позичити ще 10 тис грн. Одразу після цього він зателефонував ОСОБА_5 на мобільний телефон. ОСОБА_5 повідомила, що її сторінку зламано та вона ніякі гроші не позичала. Після цього потерпілий подзвонив на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокував картки та подзвонив до поліції. Показання потерпілого підтверджується випискою від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Банківська картка № НОМЕР_3 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 №211/3721/23 від 28 липня 2023 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та встановлено, що грошові кошти у сумі 7200 грн. з картки № НОМЕР_3 було перераховано на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 . Таким чином, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківської карти № НОМЕР_5 , а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків.

номерів рахунків прив`язаних до даної банківської карти № НОМЕР_5 ; усіх інших рахунків, які належать власнику даної банківської карти; руху коштів по кратці та усіх рахунках відкритих на власника карти, за період часу з 00:00 год 19.05.2023 року до моменту надання тимчасового доступу; - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу № НОМЕР_5 , способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику карти, за період часу з 00:00 год 19.05.2023 року до моменту надання тимчасового доступу; - аудіофалів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, - фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги все вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000679 від 13.06.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 :

повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківської карти № НОМЕР_5 , а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків.

номерів рахунків прив`язаних до даної банківської карти № НОМЕР_5 ;

усіх інших рахунків, які належать власнику даної банківської карти;

руху коштів по кратці та усіх рахунках відкритих на власника карти, за період часу з 00:00 год 19.05.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу № НОМЕР_5 , способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику карти, за період часу з 00:00 год 19.05.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком.

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1