Провадження №1-кс/522/8007/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , яка здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України у кримінальному провадженні №0001398 від 18.10.2023, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.08.2021 до ВП № 2 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 .

В даній заяві ОСОБА_5 просить вжити заходи правового характеру до невстановлених посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які під час виконаних робіт з капітального ремонту у будинках, які розташовані в Приморському районі м. Одеси, зловживаючи службовим становищем, здійснили привласнення грошових коштів, чим завдали шкоди охоронюваним законом інтересам громадян.

Так, упродовж 2020 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений ряд договорів підряду на виконання робіт з капітального ремонту у будинках, розташованих в Приморському районі м. Одеси, серед яких:

- договір підряду № 76 від 07.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- договір підряду № 81 від 11.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 »;

- договір підряду № 82 від 12.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 »;

- договір підряду № 86 від 17.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 »;

- договір підряду № 88 від 19.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 »;

- договір підряду № 103 від 24.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 »;

- договір підряду № 115 від 28.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 »;

- договір підряду № 168 від 07.04.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 »;

- договір підряду № 206 від 10.07.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт по заміні вікон у житловому будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 »;

- договір підряду № 100 від 21.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: АДРЕСА_9 ».

Крім того, 25.08.2020 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_6 був укладений договір підряду № 217 по об`єкту: «Поточний ремонт та протиаварійні заходи з метою ліквідації наслідків пожежі у житловому будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_10 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що якість виконання робіт підрядною організацією капітального ремонту будинків не відповідає стандартним будівельним нормам, на що і скаржаться громадяни, у тому числі, при аналізі сайту закупівель на проведення робіт вартість будівельних матеріалів значно завищена у порівнянні з ринковими цінами на період виконання робіт, що є порушенням умов договірної ціни, погодженою з замовником, як невід`ємна частина договору, що можливо призвело до необґрунтованого перерахування бюджетних коштів на користь виконавця капітальних ремонтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_6 .

Беручи до уваги, що в ході проведення досудового прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_7 було призначено судову будівельно-технічну експертизу.

Надалі прокурором від було винесено постанову про надання поетапних висновків при проведенні судової будівельно-технічної експертизи.

Відповідно отриманого висновку експерта №22-2728 від 28.07.2023 (судовий експерт ОНДІСЕ ОСОБА_8 ) вбачається, наступне:

Перелік та обсяги фактично виконаних робіт за Договором № 88 від 19.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 » укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відповідають переліку та обсягам робіт, які вказані в Акті приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 року від 16.06.2020 згідно Договору №88 від 19.02.2020.

Обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт не відповідають Акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за червень 2020 року за договором підряду №88 від 19.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 », укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Різниця між вартістю робіт, зазначених в Акті приймання-передачі виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за червень 2020 року від 16.06.2020 та вартістю фактично виконаних робіт складає: 54 729,43 грн. (в т.ч. ПДВ: 9 121, 57 грн.)

Таким чином ремонтні роботи за Договором № 88 від 19.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 » були виконані не в повному обсязі

Ураховуючи викладене, для підтвердження завданої кримінальним правопорушенням шкоди та з метою встановлення розміру втрачених активів (збитків) внаслідок завищення фактичної вартості виконаних робіт постановою слідчого від 24.11.2023 у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу.

Виконання вказаної експертизи доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому, на адресу Слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшло клопотання судового експерта ОНДІСЕ про надання додаткових матеріалів, що необхідні для проведення експертного дослідження.

Ураховуючи викладене, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених відомостей.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України у кримінальному провадженні №0001398 від 18.10.2023.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_9 , прокурору Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення завірених належних чином копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

- Договір N?88 від 19.02.2020 укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками та додатковими угодами до нього, з можливістю вилучення оригіналів відповідної документації;

- Акт(и) приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) оформлені за договором N?88 від 19.02.2020 з можливістю вилучення оригіналів відповідної документації;

- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення завірених відповідно до вимог законодавства паперових копій відповідної документації;

- Трудового контракту, посадової інструкції, наказу/розпорядження про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_10 , в редакції, що діяла у 2020-2023 роки;

- Регістри бухгалтерського синтетичного і аналітичного обліку (журнали-ордерн, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких відображено фінансово-господарські операції по виконанню будівельних робіт (в т.ч. оплата, надання послуг, списання матеріалів) за договором підряду N?88 від 19.02.2020 в друкованому вигляді з можливістю вилучення завірених відповідно до вимог законодавства паперових копій відповідної документації.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

21.12.2023