Справа № 396/1492/23
Провадження № 1-кс/396/24/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2024 року м. Новоукраїнка

Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання дізнавача СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, зареєстрованого в ЄРДР за № 0000112 від 05.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 04.08.2023 до ЧЧ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 , проте, що 03.08.2023 невідома особа, використовуючи акаунт в соціальні мережі «Facebook» на ім`я « ОСОБА_6 », що належить ОСОБА_7 , яка є знайомою ОСОБА_5 , яким попередньо заволоділа, зловживаючи довірою останнього, у мобільному додатку «Messenger» надіслала смс повідомлення, в якому попрохала кошти у сумі 1 700 грн., які вподальшому, цього ж дня о 20:13 год. він за допомогою свого мобільного телефону, в якому міститься сім картка з номером НОМЕР_1 , зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки з номером НОМЕР_2 здійснив переказ одним платежем у сумі 1 700 грн. на рахунок банківської картки з номером НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в послідуючому зв`язавшись із власницею сторінки ОСОБА_8 останньому стало відомо, що її сторінку невідомі особи взломали та надсилали смс повідомлення з проханням переслати кошти у зв`язку з необхідністю.

По даному факту були внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000112 від 05.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За вищевказаних обставин, невстановлена слідством особа, шляхом обману заволоділа коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальної шкоди в сумі 1700 грн.

На підставі вилученої інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху незаконно привласнених коштів у сумі 1 700 грн., які належать ОСОБА_5 по картковому рахунку НОМЕР_3 потенційного шахрая встановлено, що останній після заволодіння грошовими коштами здійснив перерахунок коштів у сумі 1500 грн. на інший банківський рахунок НОМЕР_4 , який належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 .

Таким чином, на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 по рахунку НОМЕР_4 , на який надійшли кошти 03.08.2023 від ОСОБА_9 в сумі 1 700 грн., зокрема, необхідно отримати інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, (виписки по рахунку) в період часу з 03.08.2023 року по 03.09.2023 року, в зв`язку з тим, що кошти на рахунку можуть зарахуватися через 3-5 банківських днів та в подальшому більш тривалий термін по руху коштів необхідний для встановлення місця зняття коштів потерпілої особи. Даний вид операції зазвичай проводиться не одразу, а для приховування слідів кримінального правопорушення кошти неодноразово переводяться на інші рахунки. Крім цього, необхідно отримати інформацію щодо прізвища, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 03.08.2023 року по 03.09.2023, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 03.08.2023 року по 03.09.2023 року.

Вищезазначені документи та інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в даному кримінальному провадженні відображають безпосередні докази, які підтверджували б або спростовували вину особи, яка отримала належні потерпілому ОСОБА_5 грошові кошти.

Враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги те, що виписки по картці/рахунку НОМЕР_4 за період з 03.08.2023 року по 03.09.2023 рік в даному кримінальному провадженні можуть бути використані як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 .

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.

У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані дізнавачем матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні дізнавача документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 .

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 , надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 (виписки по рахунку) в період часу з 03.08.2023 року по 03.09.2023 року, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 03.08.2023 року по 03.09.2023 року, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 03.08.2023 року по 03.09.2023 року.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити дізнавачу у кримінальному провадженні №0000112 дізнавачу сектору дізнання Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській майору поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали до 10.02.2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1