Провадження №1-кс/337/1522/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000537 від 01.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.11.2023 року до Хортицького районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено.

27.10.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом отримання прибутку, запропонувала ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , придбати товар, прибуток від продажу якого отримує у якості заробітку, на що остання погодилась, та перерахувала кошти з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 різні суми коштів, але кошти не повернуті, тим самим ошукано потерпілу.

Відомості за вказаним фактом 01.11.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000537 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає, що під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де та ким були зняті кошти з банківської карти потерпілого та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, у зв`язку з чим, дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, просили клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду справи повідомлений належним чином шляхом направлення на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 судової повістки, причини неявки суду не відомі.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали, надані дізнавачем, слідчий суддя встановив такі обставини.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином дізнавач просить надати йому доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, надані слідчим, слідчий суддя дійшов висновку, що воно відповідає вимогам ст.163 КПК України. Враховуючи те, що отримання інформації, яка перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, тому слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , право тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1.матеріалів про відкриття по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису;

2.інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 у період часу з 13:30год. 28.10.2023 по 24:00год. 07.11.2023, у друкованому або електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаним банківським рахункам;

3.повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції зняття/обготівкування грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 у період часу з 13:30год. 28.10.2023 по 24:00год. 07.11.2023;

4.ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 у період часу з 13:30год. 28.10.2023 по 24:00год. 07.11.2023;

5.історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 у період часу з 13:30год. 28.10.2023 по 24:00год. 07.11.2023;

6.точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківських операцій;

7.вказати подальшу операцію, пов`язану з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР- адреси пристрою, з якого проведено операцію, після отримання коштів на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 о 13:37год. 28.10.2023 в сумі 25 908грн.;

8.у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування, з можливістю вилучити копії зазначених документів, завірених належним чином.

Строк дії ухвали до 30.12.2023 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1