Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7371/23
Номер провадження 1-кс/711/2021/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000424, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.1 ст.263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000424, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.1 ст.263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини «MDMB-4en-PINACA», діючи цілеспрямовано, усвідомлюючи суспільну небезпеку свого діяння і бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у невстановлений слідством період часу та місці, умисно придбала задля подальшого збуту, у невстановлений спосіб та у невстановленої особи, поліетиленові пакети із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини «MDMB-4en-PINACA», та з моменту придбання зберігала її у розфасованому виді у поліетиленових пакетах до 19 год. 30 хв. 27.06.2023 з метою подальшого збуту, для особистого матеріального збагачення, після чого 27.06.2023 близько 19 год. 30 хв., перебуваючи неподалік від будинку АДРЕСА_1 , здійснюючи свій злочинний намір з метою власного матеріального збагачення, незаконно збула два поліетиленові пакети із вказаною речовиною ОСОБА_6 , особі із зміненими анкетними даними, а саме: два поліетиленові пакети із речовиною, які відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/124-23/7686-НЗПРАП від 19.07.2023, містить у своєму складі речовину MDMB-4en-PINACA, яка віднесена до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, маса психотропної речовини MDMB-4en-PINACA становить 0,00776 г та 0,00873 г відповідно, за що отримала грошові кошти у розмірі 350 гривень, після чого придбані два поліетиленові пакети із речовиною ОСОБА_6 було добровільно видано працівникам поліції у якості доказу та поміщено до сейф пакету №PSP1479547.

Крім цього, ОСОБА_5 , за повторно виниклим умислом на незаконне придбання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини «MDMB-4en-PINACA», діючи цілеспрямовано, усвідомлюючи суспільну небезпеку свого діяння і бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у невстановлений слідством період часу та місці, умисно придбала задля подальшого збуту, у невстановлений спосіб та у невстановленої особи, поліетиленові пакети із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини «MDMB-4en-PINACA», та з моменту придбання зберігала її у розфасованому виді у поліетиленових пакетах до 16 год. 30 хв. 09.08.2023 з метою подальшого збуту для особистого матеріального збагачення, після чого 09.08.2023 близько 16 год. 30 хв., перебуваючи неподалік від будинку АДРЕСА_1 , здійснюючи свій злочинний намір, з метою власного матеріального збагачення, повторно, незаконно збула три поліетиленові пакети із вказаною речовиною ОСОБА_6 , особі із зміненими анкетними даними, а саме: три поліетиленові пакети із речовиною, які відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/124-23/9244-НЗПРАП від 10.08.2023, містить у своєму складі речовину MDMB-4en-PINACA, яка віднесена до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, маса психотропної речовини MDMB-4en-PINACA становить 0,014 г відповідно, за що отримала грошові кошти у розмірі 540 гривень, після чого придбані три поліетиленові пакети із речовиною ОСОБА_6 було добровільно видано працівникам поліції у якості доказу та поміщено до сейф пакету №PSP1074840.

09.08.2023 ОСОБА_5 затримана в порядку ст.208 КК України.

10.08.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України незаконне придбання, зберігання особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України незаконне придбання, зберігання особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту, вчинене повторно та незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, вчинений повторно.

09.08.2023 в період часу з 18 год. 53 хв. по 21 год. 06 хв. працівниками поліції проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Samsung A9», із сім картою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за абонентським номером № НОМЕР_1 .

В ході проведення огляду вмісту інформації мобільного телефону «Samsung A9», із сім картою № НОМЕР_1 , яким користувалась ОСОБА_5 , згідно даних протоколу огляду предмету від 31.08.2023 встановлено, що на вказаному мобільному телефоні у повідомленнях наявні реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за № НОМЕР_2 , яка ймовірно використовувалась у злочинній діяльності, тобто для отримання перерахованих грошових коштів здобутих в результаті незаконної діяльності, пов`язаної зі збутом психотропних речовин, а також реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за № НОМЕР_3 , на яку остання ймовірно перераховувала грошові кошти невстановленій на даний час особі, отримані в результаті незаконного збуту психотропних речовин.

Зазначені вище банківські картки могли використовуватись ОСОБА_5 , та іншими, на даний час невстановленими в ході проведення досудового розслідування особами, у злочинній діяльності, а саме для отримання перерахованих грошових коштів від покупців та подальшого скерування на інші рахунки осіб, причетних до незаконного збуту психотропних речовин, а тому на переконання слідчого отримання тимчасового доступу до речей і документів дасть змогу з`ясувати чи надходили кошти від незаконного обігу психотропних речовин, та при наявності грошових коштів на вказаному рахунку банківської картки дасть змогу накласти арешт на майно, що відповідає ч.2 ст.307 КК України.

Слідчий зазначає, що зважаючи на викладене, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення механізму, обставин вчинення кримінальних правопорушень вчинених підозрюваними у даному провадженні, подальшого звернення до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, виникла необхідність в отриманні даних по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01.04.2023 по 15.09.2023;

Вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 .

Слідчий вказує, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 та 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За приписами ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з вимогами п.п.4.1 п.4 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою НБУ 14.07.2006 № 267 вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000424 від 08.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.1 ст.263 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до інформації та документів вказаних у клопотанні та які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000424, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.1 ст.263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- розширену виписку про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01.04.2023 по 10.08.2023;

- анкети-заяви на відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картках;

- інформацію чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то отримати адреси їх розташування,за період часу з 01.04.2023 по 10.08.2023;

- відеоряд по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 при знятті коштів за період часу з 01.04.2023 по 10.08.2023.

Строк дії ухвали - до 17 листопада 2023 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1