Справа № 712/718/24
Провадження №1- кс/712/393/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 січня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0001602 від 10.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старша слідча СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню № 0001602 від 10.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 09.05.2023 року близько 09:00 год. невстановлені особи, використовуючи номера телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представились працівниками служби безпеки банку, ввели в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом отримали данні та доступ до його банківських карткових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , здійснивши незаконні операції, заволоділи грошовими коштами в сумі 48 000 грн., які було переведено на невідомі рахунки.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 09.05.2023 року о 08:34 год. невстановлені особи використовуючи номер телефону НОМЕР_5 представились співробітниками служби безпеки банку і повідомили, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 шахраї зняли кошти у розмірі 24500,00 грн. і під час розмови ОСОБА_5 зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і помітив, що з його картки було списано 24500,00 грн. та попросили назвати номер картки і пароль до неї, бо так вони не зможуть зупинити операцію по зняттю коштів, на що він погодився. Розмова тривала близько 30 хвилин. О 09:04 год. ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_6 представились співробітниками служби безпеки банку і повідомили, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 також незаконно знялись кошти у розмірі 23800,00 грн. і знову його попросили назвати номер картки і пароль, на що він погодився. Після розмови працівники поклали слухавку, ОСОБА_5 перетелефонував на вищевказаний номер, але телефон вже не є дійсним. О 09:32 год. ОСОБА_5 зателефонував до банку та попросив заблокувати його картки, йому їх заблокували та порадили звернутись до поліції. Після чого він зателефонував на «102» і працівники поліції доставили його до ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Приблизно через годину ОСОБА_5 пішов до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де йому надали виписку по його картці і вже там він побачив, що його кошти були перераховані на картку № НОМЕР_7 , після чого він пішов до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також за випискою і помітив, що там його кошти були перераховані на картку № НОМЕР_8 . Загальна сума матеріальних збитків склала 48545,00 грн. враховуючи комісію.

В подальшому, згідно ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси справа № 712/5101/23 провадження №1-кс/712/2439/23 від 25.05.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ході аналізу якого встановлено, що грошові кошти були перераховано на банківські карти, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 .

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , є наявність інформації, що невстановлені особи у своїй злочинній діяльності використовують картку вказаної банківської установи № НОМЕР_10 , про що свідчить тимчасовий доступ до речей і документів згідно ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси справа № 712/5101/23 провадження №1-кс/712/2439/23 від 25.05.2023.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 01 травня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 серпня 2023 року, до карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_10 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- інформацію щодо власника карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_10 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених карток, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 01 травня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 серпня 2023 року по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_10 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_10 , за період з 00 год. 00 хв 01 травня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 серпня 2023 року із розшифруванням номера банкомата та його місцезнаходження;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до Інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_10 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему Інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01 травня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 серпня 2023 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою Інтернет-банкінгу по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_10 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 01 травня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 серпня 2023 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_10 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_10 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1