СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/317/24
ун. № 759/429/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000287 від 24.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Слідчого управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої груп у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів в електронному або паперовому вигляді, з можливістю вилучення їх копій (виїмки), які містять у собі наступну інформацію за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

1)відомості з інформаційної системи «Податковий блок» (реєстраційні дані, банківські рахунки, в тому числі рахунки в інших країнах, рахунки у цінних паперах, податкова звітність, перевірки контролюючим органом);

2)відомості з Реєстру платників податків нерезидентів;

3)відомості про реєстрацію платником ЄСВ, розміри сплати ЄСВ;

4)відомості про місця обліку платника податків;

5)відомості щодо віднесення до категорії «вигодонабувач», «транзитер», «податкова яма», «не звітують», «сплячі», «ризикові» (із зазначенням відповідних причин). У разі наявності позитивної інформації, надати копії відповідних документів щодо їх відпрацювання згідно вимог чинного законодавства;

6)інформацію щодо покупців та постачальників (розширену), у т.ч. із «системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПС України» (в електронному вигляді із зазначенням назви покупця, постачальника, коду ЄДРПОУ, ДПІ за місцем реєстрації, суми взаємовідносин, суми ПДВ та інше);

7)відомості щодо виданих та отриманих податкових накладних (із зазначенням дати та номеру ПН, коду ЄДРПОУ постачальника та покупця, опис товару, коду УКТЗЕД, кількості товару, вартості за одиницю товару, вартості без ПДВ, суми ПДВ) на паперових та електронних носіях;

8)відомості щодо електронних скриньок та ІР-адрес, з яких здійснюється подача податкової, фінансової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформацію щодо інших СГД, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних із встановлених електронних скриньок та ІР-адрес;

9)відомості щодо фактів блокування електронних податкових накладних (із зазначенням причин такого блокування та розблокування);

10)відомості за формою 1-ДФ відносно директорів, заступників, бухгалтерів, працівників та засновників, відокремлених підрозділів, осіб, які мають право підпису, із зазначенням їх РНОКПП та повних анкетних даних.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману, незаконно заволоділи транспортними засобами та сільгосптехнікою, яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та фізичній особі ОСОБА_16 , чим останнім завдано збитків у великих розмірах.

Так, з допиту представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_17 встановлено, що 05.11.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), було укладено договір фінансового лізингу № 051119/ФЛ-907, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є лізингоотримувачем.

Предметом договору є:

- Комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 580, заводський номер НОМЕР_6 , 2010 року випуску, в комплекті з жаткою Claas V900, заводський номер НОМЕР_7 та візком для транспортування жатки Perad 719, заводський номер НОМЕР_8 .

Загальна сума договору лізингу за № 051119/ФЛ-907 5 473 831,70 грн. з терміном оплати до 20 листопада 2022 року.

В цей же день між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), було укладено договір фінансового лізингу

№ 051119/ФЛ-904, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є лізингоотримувачем.

Предметом договору є:

- Комбайн кормозбиральний CLAAS LEXION 570, заводський номер 58501315, 2007 року випуску.

Загальна сума договору лізингу за № 051119/ФЛ-904 4 683 378,99 грн. з терміном оплати до 20 листопада 2022 року.

10.08.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), було укладено договір фінансового лізингу № 100820/ФЛ-1101, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є лізингоотримувачем.

Предметом договору є:

- Комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 570, 2005 року випуску, заводський номер НОМЕР_9 , в комплекті з жниваркою для збирання зернових CLAAS V750.

Загальна сума договору лізингу за № 100820/ФЛ-1101 6 309 277,98 грн. з терміном оплати до 20 липня 2025 року.

18.11.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), було укладено договір фінансового лізингу

№ 181120/ФЛ-1175, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є лізингоотримувачем.

Предметом договору є:

- Комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 760, заводський номер НОМЕР_10 , 2011 року випуску, в комплекті з жаткою Claas 715, заводський номер НОМЕР_11 та візком для транспортування жатки NARDI N20B, заводський номер НОМЕР_12 .

Загальна сума договору лізингу за № 181120/ФЛ-1175 8 871 744,88 грн. з терміном оплати до 20 листопада 2023 року.

23.11.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), було укладено договір фінансового лізингу

№ 231120/ФЛ-1179, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є лізингоотримувачем.

Предметом договору є:

- Трактор колісний FENDT 936 VARIO, заводський номер НОМЕР_13 , 2015 року випуску.

Загальна сума договору лізингу за № 231120/ФЛ-1179 4 882 573,22 грн. з терміном оплати до 20 листопада 2023 року.

15.12.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), було укладено договір фінансового лізингу № 151220/ФЛ-1203, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є лізингоотримувачем.

Предметом договору є:

- Трактор колісний CLASS XERION 3800, заводський номер НОМЕР_14 , 2009 року випуску.

Загальна сума договору лізингу за № 151220/ФЛ-1203 3 283 174,74 грн. з терміном оплати до 20 грудня 2023 року.

28.12.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), було укладено договір фінансового лізингу № 281220/ФЛ-1222, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є лізингоотримувачем.

Предметом договору є:

- сівалка HORSCH PRONTO 12 NT, заводський номер 23101635, 2018 року випуску.

Загальна сума договору лізингу за № 281220/ФЛ-1222 12 298 647,23 грн. з терміном оплати до 20 грудня 2023 року.

В той же день 28.12.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), було укладено договір фінансового лізингу № 281220/ФЛ-1223, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є лізингоотримувачем.

Предметом договору є:

- сівалка HORSCH PRONTO 12 NT, заводський номер 23101637, 2018 року випуску.

Загальна сума договору лізингу за № 281220/ФЛ-1223 12 298 647,23 грн. з терміном оплати до 20 грудня 2023 року.

26.12.2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), було укладено договір фінансового лізингу № 261121/ФЛ-1637, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є лізингоотримувачем.

Предметом договору є:

- Комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 760TT, заводський номер НОМЕР_15 , 2011 року випуску.

Загальна сума договору лізингу за № 261121/ФЛ-1637 5 894 350,23 грн. з терміном оплати до 20 листопада 2023 року.

28.12.2021 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), було укладено договір фінансового лізингу № 281221/ФЛ-1691, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є лізингоотримувачем.

Предметом договору є:

- Комбайн зернозбиральний CLASS LEXION 760, 2011 року випуску, заводський номер НОМЕР_16 .

Загальна сума договору лізингу 5 860 587, 41 гривень з терміном оплати до 20 листопада 2024 року.

Відповідно до зазначених договорів місцем постійної стоянки об`єктів лізингу визначена адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до актів приймання передачі зазначені транспортні засоби та сільгосптехніка були передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві, а за договорами № 261121/ФЛ1637 та № 281221/ФЛ-1691 у с. Глеваха, Київській області.

З метою контролю виконання лізингоотримувачем умов договору лізингу, та розуміння місця знаходження переданих тракторів, вказані транспортні засоби були обладнані відповідними спеціальними засобами трекерами, які передавали їх фактичні місця знаходження.

Разом із тим надалі, представники компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » діючи навмисно, перестали виконувати умови договорів фінансового лізингу, а саме здійснювати оплату.

Таким чином, своїми навмисними діями, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконно заволоділи вказаними транспортними засобами та сільгосптехнікою, спричинивши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » матеріальні збитки на суму 69 856 213,60 грн.

Крім того, 16.06.2020 між ОСОБА_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), було укладено договір зберігання № 16/06/20

(далі-Договір), відповідно до якого ОСОБА_16 є Власником трактора колісного LAMBORGHINI R 8.265, заводський номер НОМЕР_17 , 2012 року випуску, вартістю 1 600 000 грн., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) є його Зберігачем.

Відповідно до акту приймання-передачі від 16.06.2020 ОСОБА_16 передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) прийняв на зберігання зазначений вище транспортний засіб.

Відповідно до пункту 3.2 Договору Власник має право у будь-який час забрати майно, яке знаходиться на зберіганні.

Відповідно до пункту 2.1.5. Зберігач зобов`язаний повернути майно Власникові за першою письмовою вимогою останнього.

Відповідно до пункту 5.1. Договору строк його дії закінчується 31.12.2022 року.

Разом із тим, незважаючи на неодноразові звернення ОСОБА_16 до керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) з вимогою про повернення належного йому майна, а також закінчення строку дії Договору, останні повертати зазначений вище транспортний засіб відмовляються.

Таким чином, своїми навмисними діями, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконно заволоділи транспортним засобом - трактором колісним LAMBORGHINI R 8.265, заводський номер НОМЕР_17 ,

2012 року випуску, спричинивши ОСОБА_16 матеріальні збитки на суму

1 600 000 грн.

Крім того, 02 червня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту № 02-06-2021-01/274381 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кредитодавець) надало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (позичальник) у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цивільного характеру використання грошові кошти в сумі 495 000 гривень.

Відповідно до пункту 1.4. Договору строк кредиту встановлено до 01.06.2022 року.

Орієнтована загальна вартість кредиту складає 132,43% від суми кредиту або

650 593, 12 грн.

В цей же день, на виконання умов зазначеного договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір застави транспортного засобу, а саме: транспортного засобу трактору марки DEUTZ-FAHR AGROTRON 215, 2016 року випуску заводський номер № НОМЕР_19 , реєстраційний номер НОМЕР_20 .

03 червня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту № 03-06-2021-01/273449 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кредитодавець) надало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (позичальник) у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цивільного характеру використання грошові кошти в сумі 656 278 гривень.

Відповідно до пункту 1.4. Договору строк кредиту встановлено до 02.06.2022 року.

Орієнтована загальна вартість кредиту складає 131,06% від суми кредиту або

860 121,99 грн.

В цей же день, на виконання умов зазначеного договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір застави транспортного засобу, а саме: транспортного засобу трактору марки DEUTZ-FAHR Agrofarm 115 G DT E2, 2019 року випуску заводський номер № НОМЕР_21 , реєстраційний номер НОМЕР_22 .

Разом із тим, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), діючи навмисно, із корисливих мотивів, після отримання у якості позики грошових коштів, у порушення вимог договорів про застави, передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) вказаних транспортних засобів не здійснили, чим заподіяли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » матеріальні збитки на суму 1 510 715, 11 грн.

Крім того, 24.06.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), було укладено договір зберігання № 240619 (далі-Договір), відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є власником комбайна CLASS LEXION 570С, 2008 року випуску, заводський номер НОМЕР_23 , вартістю 3 000 000,00 грн., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) є його Зберігачем.

Відповідно до акту приймання-передачі від 24.06.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) прийняв на зберігання зазначений вище транспортний засіб.

Відповідно до пункту 3.2 Договору Власник має право у будь-який час забрати майно, яке знаходиться на зберіганні.

Відповідно до пункту 2.1.5. Зберігач зобов`язаний повернути майно Власникові за першою письмовою вимогою останнього.

Разом із тим, незважаючи на неодноразові звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) з вимогою про повернення належного йому майна, а також закінчення строку дії Договору, останні повертати зазначений вище транспортний засіб відмовляються.

Таким чином, своїми навмисними діями, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконно заволоділи транспортним засобом - комбайном CLASS LEXION 570С, 2008 року випуску, заводський номер НОМЕР_23 , спричинивши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » матеріальні збитки на суму 3 000 000,00 грн.

Крім того, 03.05.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), було укладено договір зберігання № 03/05.21 (далі-Договір), відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є власником трактора колісного CASE MX 340, 2016 року випуску, заводський номер НОМЕР_24 , вартістю 4 000 000,00 грн., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) є його Зберігачем.

Відповідно до акту приймання-передачі від 03.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) прийняв на зберігання зазначений вище транспортний засіб.

Відповідно до пункту 3.2 Договору Власник має право у будь-який час забрати майно, яке знаходиться на зберіганні.

Відповідно до пункту 2.1.5. Зберігач зобов`язаний повернути майно Власникові за першою письмовою вимогою останнього.

Разом із тим, незважаючи на неодноразові звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) з вимогою про повернення належного йому майна, а також закінчення строку дії Договору, останні повертати зазначений вище транспортний засіб відмовляються.

Таким чином, своїми навмисними діями, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконно заволоділи транспортним засобом - трактором колісним CASE MX 340, 2016 року випуску, заводський номер НОМЕР_24 , спричинивши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » матеріальні збитки на суму 4 000 000 грн.

05.11.2019 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_18 , уклав договір фінансового лізингу № 051119/ФЛ-905 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) в особі виконавчого директора ОСОБА_19 , відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є лізингоотримувачем.

Предметом договору є Комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 580, заводський номер НОМЕР_25 , 2003 року випуску.

Загальна сума договору лізингу за № 051119/ФЛ-905 4 116 842,28 грн. з терміном оплати до 20 листопада 2022 року.

Відповідно до зазначених договорів місцем постійної стоянки об`єктів лізингу визначена адреса: АДРЕСА_2 .

Окрім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) в особі виконавчого директора ОСОБА_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_18 , було підписано всі додатки та додаткові угоди до договору фінансового лізингу № 051119/ФЛ-905 від 05.11.2019, що підтверджує повну обізнаність умов договору уповноваженими представниками обох сторін.

Діючи в порушення зобов`язань передбачених Договором фінансового лізингу

№ 051119/ФЛ-905 від 05.11.2019 директор ОСОБА_18 та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проігнорували закону вимогу представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про повернення Комбайну зернозбирального CLAAS LEXION 580, заводський номер НОМЕР_25 , 2003 року випуску, тим самим незаконно заволоділи ним.

Під час досудового розслідування про ведено ряд обшуків, в ході яких виявлено та вилучено одиниці сільськогосподарської техніки, що відслідкувалися за влаштованими навігаційними пристроями.

Таким чином, в діях ОСОБА_18 , який займає посади директора у вище вказаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачаються ознаки шахрайства, спрямовані на володіння коштами та майном потерпілих під виглядом укладення удаваних цивільно-правових договорів без наміру виконувати їх умови, тому на даний час виникла необхідність у отриманні інформації від ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо наявних відкритих рахунків у банківських установах України наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою дослідження фактів отримання та використання коштів зазначеними підприємствами, керівником у яких є ОСОБА_18 , встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, подальшого руху коштів, їх кінцевих отримувачів, оскільки є достатні підстави вважати, що останній міг вчиняти переведення коштів між підконтрольними собі підприємствами та у подальшому їх виведення з рахунків та обготівкування.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів в електронному або паперовому вигляді, з можливістю вилучення їх копій (виїмки), які містять у собі наступну інформацію за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), містять інформацію доказового значення, а тому слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000287 від 24.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої груп у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів в електронному або паперовому вигляді, з можливістю вилучення їх копій (виїмки), які містять у собі наступну інформацію за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

- відомості з інформаційної системи «Податковий блок» (реєстраційні дані, банківські рахунки, в тому числі рахунки в інших країнах, рахунки у цінних паперах, податкова звітність, перевірки контролюючим органом);

- відомості з Реєстру платників податків нерезидентів;

- відомості про реєстрацію платником ЄСВ, розміри сплати ЄСВ;

- відомості про місця обліку платника податків;

- відомості щодо віднесення до категорії «вигодонабувач», «транзитер», «податкова яма», «не звітують», «сплячі», «ризикові» (із зазначенням відповідних причин). У разі наявності позитивної інформації, надати копії відповідних документів щодо їх відпрацювання згідно вимог чинного законодавства;

- інформацію щодо покупців та постачальників (розширену), у т.ч. із «системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПС України» (в електронному вигляді із зазначенням назви покупця, постачальника, коду ЄДРПОУ, ДПІ за місцем реєстрації, суми взаємовідносин, суми ПДВ та інше);

- відомості щодо виданих та отриманих податкових накладних (із зазначенням дати та номеру ПН, коду ЄДРПОУ постачальника та покупця, опис товару, коду УКТЗЕД, кількості товару, вартості за одиницю товару, вартості без ПДВ, суми ПДВ) на паперових та електронних носіях;

- відомості щодо електронних скриньок та ІР-адрес, з яких здійснюється подача податкової, фінансової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформацію щодо інших СГД, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних із встановлених електронних скриньок та ІР-адрес;

- відомості щодо фактів блокування електронних податкових накладних (із зазначенням причин такого блокування та розблокування);

- відомості за формою 1-ДФ відносно директорів, заступників, бухгалтерів, працівників та засновників, відокремлених підрозділів, осіб, які мають право підпису, із зазначенням їх РНОКПП та повних анкетних даних.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1