Справа № 1-1000/2011
Провадження №: 1/755/8/23
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" листопада 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі перекладача ОСОБА_3

за участі сторін:

прокурора ОСОБА_4 ,

потерпілої ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

представників потерпілих - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

захисників - адвокатів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

ОСОБА_11

підсудних ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, доцільність щодо доручення виконати слідчі дії, направлені на встановлення місцезнаходження майна усіх підсудних, а також перевірити чи змінювалось право власності на інше нерухоме майно, в тому числі земельні ділянки на які накладено арешт, накладеного в межах кримінальної справи за обвинуваченням ОСОБА_17 , ОСОБА_12 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 358 КК України, ОСОБА_14 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_13 , ОСОБА_15 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадженні суду перебуває зазначена кримінальна справа.

Захисник підсудних ОСОБА_13 та ОСОБА_15 - адвокат ОСОБА_9 звернулась до суду, у порядку абз. 1 п. 5 ст. 7-1, п. 11 Розділу ХІ «Перехідні положення» Кримінального процесуального кодексу (далі КПК) України, абз. 2 ст. 11-1 Кримінально-процесуального кодексу (далі КПК 1960 року) України, із письмовим клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у рамках цієї кримінальної справи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , кожного окремо, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення їх до кримінальної відповідальності, тобто дійсність обставин регламентованих ст. 12, 44, 49 КК України.

Захисник підсудного ОСОБА_16 - адвокат ОСОБА_18 звернувсядо суду, із письмовим клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у рамках цієї кримінальної справи ОСОБА_17 , у зв`язку із закінченням строків давності притягнення їх до кримінальної відповідальності, тобто дійсність обставин регламентованих ст. 12, 44, 49 КК України.

Захисник підсудного ОСОБА_14 - адвокат ОСОБА_19 звернувсядо суду, із письмовим клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у рамках цієї кримінальної справи ОСОБА_14 , у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, тобто дійсність обставин регламентованих ст. 12, 44, 49 КК України.

Захисник підсудного ОСОБА_12 - адвокат ОСОБА_11 звернувсядо суду, із клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у рамках цієї кримінальної справи ОСОБА_12 , у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, тобто дійсність обставин регламентованих ст. 12, 44, 49 КК України.

Кримінальні справи, які до дня набрання чинності цим Кодексом надійшли до суду від прокурорів з обвинувальним висновком, […], розглядаються судами […] в порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом, з урахуванням положень, передбачених § 3 розділу 4 Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" .

Стаття 7-1. Закриття кримінальної справи у зв`язку […] із закінченням строків давності

Провадження в кримінальній справі може бути закрито судом у зв`язку: […] 5) із закінченням строків давності.

Стаття 11-1. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності

Суд у судовому засіданні за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 49 Кримінального кодексу України, закриває кримінальну справу у зв`язку із закінченням строків давності у випадках, коли справа надійшла до суду з обвинувальним висновком.

Стаття 282. Закриття справи

Якщо під час судового розгляду справи будуть установлені підставі для закриття справи, передбачені […] статтями 7, 7-2, 8, 9, 10, 11-1 цього Кодексу, суд, вислухавши думку учасників судового розгляду і висновок прокурора, своєю мотивованою ухвалою, […], закриває справу.

Кримінальний кодекс України у редакції Закону № 2617-VIII від 22 листопада 2018 року

Стаття 49. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності

Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: […] 3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини; 4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину; 5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Крім того, відповідно до ст. 248 КПК України, при наявності обставин, передбачених статтею 6, частиною першою статті 7, статтями 7-1, 7-2, 8, 9, 10 і 11-1 цього Кодексу, суддя своєю мотивованою постановою закриває справу, скасовує

запобіжні заходи, заходи забезпечення цивільного позову і конфіскації майна, а також вирішує питання про речові докази, зокрема про гроші, цінності та інші речі, нажиті злочинним шляхом.

Копія постанови протягом трьох діб після її винесення

надсилається сторонам.

Як зазначив під час розгляду справи підсудний ОСОБА_15 , більшу частину земельних ділянок які перебували у його власності та на які було накладено арешт під час досудового розслідування, у той час коли він перебував під вартою було перереєстровано на інших осіб.

Так само, на інших осіб було перереєстровано транспортні засоби, які на праві власності належали підсудним ОСОБА_15 та ОСОБА_13 та на які також було накладено арешт під час досудового розслідування, у зв`язку із чим адвокатом ОСОБА_9 подане письмове клопотання про винесення окремої постанови в порядку ст. 23-2 КПК України.

Доручення згідно постанови Дніпровського районного суду м. Києва від 08 жовтня 2021 року, згідно якого суд доручав Головному слідчому управлінню Національної поліції України, виконати слідчі дії, направлені на встановлення місцезнаходження майна ОСОБА_15 , про яке зазначено у довідці про заходи вжиті до забезпечення цивільного позову та можливості конфіскації майна (т. 146 а.с. 154-157), а саме:

-«Toyota Land Cruiser», легковий універсал, номер кузова НОМЕР_1 , 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , чорного кольору, вартістю приблизно 75.000 доларів США, який знаходиться на арешт - майданчику УДАІ ГУМВС України в м. Києві (том 105, а.с.152);

-«Range Rover 3,6», легковий універсал, номер кузова НОМЕР_3 , 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , чорного кольору, вартістю приблизно 95.000 доларів США ( том 105, а.с.138,148-149);

-«JAGUAR X-TYPE», легковий сєдан, номер кузова НОМЕР_5 , 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 , чорного кольору, вартістю приблизно 20.000 доларів США (том 105, а.с.138,146-147), також не було виконане.

У відповідності до приписів ст. 315-1 КПК України (в редакції 1960 року) з метою перевірки і уточнення фактичних даних, одержаних у ході судового слідства, суд мотивованою ухвалою, а суддя - постановою вправі доручити органу, який проводив розслідування, виконати певні слідчі дії.

Враховуючи, що матеріали кримінальної справи свідчать про те, що із майном, яке належить підсудним ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ТОВ «Кінгз Кепітал» вчинено незаконні дії щодо його відчуження, а також враховуючи обов`язок держави щодо збереження вилученого у особи майна, суд дійшов висновку, щодо необхідності надання органу, який є правонаступником органу, що здійснював розслідування даної кримінальної справи ГСУ МВС України, а саме - Головному слідчому управлінню Національної поліції України, виконати слідчі дії, направлені на встановлення місцезнаходження майна усіх підсудних, а також перевірити чи змінювалось право власності на інше нерухоме майно, в тому числі земельні ділянки на які накладено арешт.

Керуючись ст. 315-1 КПК України (в редакції 1960 року), суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Доручити Головному слідчому управлінню Національної поліції України, виконати слідчі дії, направлені на:

1.встановлення власника земельної ділянки, яка на праві власності належала ТОВ «Кінгз Кепітал» та на яку було накладено арешт під час досудового розслідування, а саме: земельна ділянка площею - 2,9217 та (кадастровий номер :00:004:0046), вартість якої складає 1 843 251 грн.;

2.встановлення місцезнаходження майна підсудного ОСОБА_13 , про яке зазначено у довідці про заходи вжиті до забезпечення цивільного позову та можливості конфіскації майна, а саме:

-«Toyota Land Cruiser», легковий універсал, номер кузова НОМЕР_7 , 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_8 , чорного кольору, вартістю приблизно 75.000 доларів США, який знаходиться на арешт майданчику УДАІ ГУМВС України в м. Києві;

-«Land Rover Freelande», легковий універсал, номер кузова НОМЕР_9 , невідомого року випуску, д.н.з. НОМЕР_10 , чорного кольору, вартістю приблизно 35.000 доларів США

-«Range Rover», легковий універсал, номер кузова НОМЕР_11 , невідомого року випуску, д.н.з. НОМЕР_12 , чорного кольору, вартістю приблизно 95.000 доларів США

-«Toyota RAV4», легковий універсал, номер кузова НОМЕР_13 , невідомого року випуску, д.н.з. НОМЕР_14 , білого кольору, вартістю приблизно 30.000 доларів США;

-«Porshe Кауеп», легковий універсал, номер кузова НОМЕР_15

2008року випуску, д.н.з. НОМЕР_16 , вартістю приблизно 80.000 доларів США;

повідомити суд про грошові кошти, що містяться на депозитних рахунках які відкриті на ім`я ОСОБА_13 : № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 в Акціонерному Банку «Діамант», який перебуває у стані припинення;

щодо грошових коштів, що містяться на поточних рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_13 : № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 в Акціонерному Банку «Діамант»;

на грошові кошти, що містяться на поточних рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_24 в ПАТ КБ «Інтербанк»;

на грошові кошти, що містяться на карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_13 : № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 в Акціонерному Банку «Діамант», надавши відповідне підтвердження з вказаних банків.

Повідомити суд щодо наявності грошових коштів в сумі 108 400, 25 доларів США, 40 930 російських рублів, 24, 07 евро, 10 фунтів стерлінгів, 16,90 пенсі, 0,08 пенні, які зараховано на депозитний рахунок МВС України (Квитанції № 14,15,16 від 27.08.2010, та квитанції б/н від 27.08.2010) (том 105, а.с. 117-124) та грошових коштів в сумі 3 914 грн., які зараховано на депозитний рахунок МВС України (Квитанція №596 від 11.05.2010) (том 105, а.с. 97, 99).

3.встановлення місцезнаходження майна підсудного ОСОБА_15 , про яке зазначено у довідці про заходи вжиті до забезпечення цивільного позову та можливості конфіскації майна, а саме:

-«Toyota Land Cruiser», легковий універсал, номер кузова НОМЕР_1 , 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , чорного кольору, вартістю приблизно 75.000 доларів США, який знаходиться на арешт майданчику УДАІ ГУМВС України в м. Києві;

-«Range Rover 3,6», легковий універсал, номер кузова НОМЕР_3 , 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , чорного кольору, вартістю приблизно 95.000 доларів США

-«JAGUAR X-TYPE», легковий седан, номер кузова НОМЕР_5 , 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 , чорного кольору, вартістю приблизно 20.000 доларів США.

встановлення місцезнаходження майна, а саме власників земельних ділянок, та підстави їх перереєстрації, які на праві власності належали ОСОБА_15 та на які було накладено арешт під час досудового розслідування, а саме:

-земельну ділянку площею - 5,6005 га (кадастровий номер :07:003:0020), що знаходиться на території Сеньківської сільської ради Бориспільського р-ну Київської обл., вартість якої складає 1 780 959 грн.;

-земельну ділянку площею - 5,0591 га (кадастровий номер :07:003:0045), що знаходиться на території Сеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, вартість якої складає 1 608 794 грн.;

-земельна ділянка площею - 5,7196 га (кадастровий номер :07:003:0046), що знаходиться на території Сеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, вартість якої складає 1 818 833 грн.;

-земельна ділянка площею - 5,6661 га (кадастровий номер :07:003:0047), що знаходиться на території Сеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, вартість якої складає 1 801 820 грн.;

-земельна ділянка площею - 5,6720 га (кадастровий номер :07:003:0048), що знаходиться на території Сеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, вартість якої складає 1 803 696 грн.;

-земельна ділянка площею - 5,6063 га (кадастровий номер :07:003:0049), що знаходиться на території Сеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, вартість якої складає 1 782 803 грн.;

-земельна ділянка площею - 5,3310 га (кадастровий номер :07:003:0050), що знаходиться на території Сеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, вартість якої складає 1 695 258 грн.;

-земельна ділянка площею - 5,2385 га (кадастровий номер :07:003:0051), що знаходиться на території Сеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, вартість якої складає 1 665 843 грн.;

-земельна ділянка площею - 5,0522 га (кадастровий номер :07:003:0052), що знаходиться на території Сеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, вартість якої складає 1 606 600 грн.;

-земельна ділянка площею - 5,0257 га (кадастровий номер :07:003:0053), що знаходиться на території Сеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, вартість якої складає 1 598 173 грн.;

-земельна ділянка площею - 4,8921 га (кадастровий номер :07:003:0054), що знаходиться на території Сеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, вартість якої складає 1 555 688 грн.;

-земельна ділянка площею - 4,4309 га (кадастровий номер :07:003:0055), що знаходиться на території Сеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, вартість якої складає 1 409 026 грн.;

-земельна ділянка площею - 0,8832 га (кадастровий номер :09:004:0035), що знаходиться на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, вартість якої складає 289 425 грн.;

-земельна ділянка площею - 3,0073 га (кадастровий номер :09:004:0036), що знаходиться на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, вартість якої складає 985 492 грн.;

-земельна ділянка площею - 4,3962 га (кадастровий номер :09:004:0037), що знаходиться на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, вартість якої складає 1 440 635 грн.;

-земельна ділянка площею - 4,4915 га (кадастровий номер :09:004:0039), що знаходиться на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, вартість якої складає 1 471 865 грн.;

-земельна ділянка площею - 1,2599 га (кадастровий номер :09:004:0041), що знаходиться на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, вартість якої складає 412 869 грн.;

-земельна ділянка площею - 4,1551 га (кадастровий номер :09:004:0042), що знаходиться на території Кіровської сільської ради Бориспільського району Київської області, вартість якої складає 1 361 626 грн.;

- повідомити суд щодо наявності цінних паперів, а саме акцій ЗАТ «СК «Основа»() в кількості 500 шт. номінальна вартість 1000 грн. за 1 акцію, що становить 500 000 грн., на які було накладено арешт згідно постанови від 22.02.2010 року (том 105, а.с. 92- 96).

4.встановлення місцезнаходження майна підсудного ОСОБА_14 , про яке зазначено у довідці про заходи вжиті до забезпечення цивільного позову та можливості конфіскації майна, а саме:

-«КІА KARENS», легковий універсал, номер кузова НОМЕР_28 , 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_29 , червоного кольору, вартістю приблизно 17.000 доларів США,

-«Toyota Previa», легковий універсал, номер кузова НОМЕР_30 , 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_31 , чорного кольору, вартістю приблизно 36.000 доларів США,

-«VOLKSWAGEN MULTIVAN», легковий пасажирський, номер кузова НОМЕР_32 , 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_33 , сірого кольору, вартістю приблизно 50.000 доларів США,

5.встановлення місцезнаходження майна підсудного ОСОБА_16 , про яке зазначено у довідці про заходи вжиті до забезпечення цивільного позову та можливості конфіскації майна, а саме:

-квартира АДРЕСА_1 , вартістю 506 894 грн. та підстави її перереєстрації;

-грошових коштів в сумі 170 500 гри., які зараховано на депозитний рахунок ГУ МВС України в місті Києві (Квитанція №486 від 11.12.2008);

-плав-дачі №12 (реєстр.№КИВ-1258К), що знаходиться в районі кооперативу -Дніпрянка» та шлюзу №2 на р. Дніпро в м. Києві, вартістю 250 000 доларів США, що еквівалентно 2 000 000 грн.;

6.встановлення місцезнаходження майна підсудного ОСОБА_12 , про яке зазначено у довідці про заходи вжиті до забезпечення цивільного позову та можливості конфіскації майна, а саме:

-земельна ділянка площею - 0,1196 та (кадастровий номер :01:041:0114), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ринкова вартість якої складає приблизно 85 000 доларів США, що еквівалентно 680 000 грн.;

-«Volkswagen Transporter», мікроавтобус, номер НОМЕР_34 , 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_35 , приблизно 20.000 доларів США

Встановити строк виконання доручення до 06 грудня 2023 року, отримані матеріали передати Дніпровському районному суду м. Києва.

Копію постанови суду для виконання направити начальнику Головного слідчого управлінню Національної поліції України.

Контроль за виконанням постанови покласти на прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 .

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_20