Справа № 336/6562/23
Провадження №1-кс/336/1461/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №00000292 від 30.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

06.11.2023 дізнавач СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

- фото, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби зняття грошових коштів з карти № НОМЕР_1 з 22.06.2023 до моменту проголошення ухвали, з уточненням дати, часу спроб зняття та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначила, що 29.06.2023 до відділу поліції № 3 ЗРУП, надійшла заява від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з повідомленням про те що, 22.06.2023 року приблизно о 12:23 невідома особа за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представишсь продавцем техніки Інтернет магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом оману під приводом продажу планшету, методом переводу грошових коштів загальною сумою 3000 гривень заявницею з власної банківської карти НОМЕР_2 на банківську карту зловмисника НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 3000 гривень. (ЖЄО-13680)

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 22.06.2023 в «Інстаграм» вона знайшла сторінку продажу комп`ютерної техніки назва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та через посилання в шапці профілю зайшла до чат боту в Телеграм Каналі, який підписаний так само, в телеграмі номер телефону не вказано. О 10:00 годині в телеграмі зайшла по ссилці RR Market, де було вказано, що для замовлення товару вона повинна перейти за посиланням. Після чого ОСОБА_8 перейшла за посиланням на сторінку з назвою «менеджер продаж» куди написала повідомлення про те, що хоче замовити планшет Xiaomi Mi Pad 5 на що їй відповіли, що планшет можливо замовити, але через те, що товар йде за-за кордону оплата повинна здійснюватись одразу в повному розмірі на банківську картку та товар потрібно очікувати тиждень. На ці умови ОСОБА_8 погодилась та продавець в переписці скинув їй номер картки НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_9 на яку потерпіла о 12:23 годині через банківський додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 зі своєї банківської картки НОМЕР_2 , знаходячись на робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 переказала грошові кошти в сумі 3000 гривень. Після переказу грошей ОСОБА_8 надіслала продавцю скрін переказу на що було отримано відповідь, щоб ОСОБА_8 очікувала відправку товару, орієнтовний час доставки товару повинен бути 29 червня, але з 26.03.2023 року ОСОБА_8 надсилала повідомлення в телеграм чаті та на їх інстаграмм сторінку з питаннями, коли буде відправлено планшет, однак їй ніхто не відповідав, після чого потерпілу було заблоковано в їх сторінці в інстаграмм та телеграмм. Тож ОСОБА_8 , вважає що відносно неї невідома особа вичинила шахрайські дії, чим завдала їй матеріальний збиток на суму 3000 гривень.

У судовове засідання дізнавач СД відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області не зявилася. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що дізнавачем СД СВ Відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000292 від 29.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що підтверджується наданими матеріалами.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, доступ до якої просить дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст.132, 159,163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №00000292 від 29.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з 22.06.2023 до 07.11.2023, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДОРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

- фото, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби зняття грошових коштів з карти № НОМЕР_1 з 22.06.2023 до 06.11.2023, з уточненням дати, часу спроб зняття та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме до 06.12.2023.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1