Справа№484/6489/23
Провадження№: 1-кс/484/1125/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 28.11.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000335 клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив

Старший дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 20.11.2023 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що 17.11.2023 близько 11.13 год. невідома особа, шахрайськи шляхом, користучись тим, що взламала сторінку моєї подруги в мережі інстаграм за профілем « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вистпаючи від її імені попрохала допомоги у вигляді грошових коштів, в результаті чого заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 8700 грн., які остання перерахувала особисто користуюись своєї банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку незнайомого ОСОБА_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Матеріали за даним фактом 21.11.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером №0000335, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що має у своїй власності картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Так, 17.11.2023 близько 11.00 год. ОСОБА_3 в мережі інстаграм написала її подруга з котрою остання працює в одному банку. Так в смс чаті в повідомленнях вона відразу написала: «Можеш будь ласка 8700 скинути я тобі через дві години поверну». ОСОБА_3 довіряючи останній відразу погодилася так як добре спілкується з своєю знайомою та навіть не могла подумати, що це інша особа. Нібито подруга відразу відправила ОСОБА_3 номер свого карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . ОСОБА_3 користуючись телефонним додатком здійснила вказаний переказ коштів, а десь через пів години дізналася, що як виявилося сторінку її подруги було взламано та ОСОБА_3 взагалі спілкувалася з іншою особою. Перевіряючи дану інформацію ОСОБА_3 передивилася реквізити наданого їй карткового рахунку та як виявилося він належить невідомій особі ОСОБА_4 .

Таким чином, відносно потерпілої було вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 15.11.2023 по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період з 15.11.2023 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Старший дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

постановив

надати дозвіл дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення (належним чином завірених копій даних документів), до наступної інформації (у паперовому або електронному вигляді), що становлять банківську таємницю та зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 15.11.2023 по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період з 15.11.2023 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: