УХВАЛА

Справа № 569/12678/22

1-кс/569/1234/24

15 лютого 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні - старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться у оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації.

В обґрунтування клопотання вказав, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000056 від 03.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та філії Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання службовим становищем здійснили заволодіння бюджетними коштами та коштами банку у великому розмірі.

Встановлено, що 23 березня 2020 року за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , керівник ОСОБА_5 , кількість співвласників та квартир АДРЕСА_3 ), учасниками якого, згідно документів, стали власники квартир, частина з яких (12 кв.) на праві приватної власності належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , засновник ОСОБА_6 ), а саме була введена у статутний капітал ТОВ.

29 квітня 2020 року в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано зміну керівника, яким став ОСОБА_7 . Після цього, останнім розпочато організаційні заходи щодо отримання кредиту в філії Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для фінансування заходів з підвищення енергоефективності житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , передбаченого Державною цільовою економічною програмою енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносії з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 №243, та Комплексною програмою енергоефективності Рівненської області на 2018-2025 роки, схваленою розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13.03.2018 №166, та затвердженою рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 16.03.2018 №866.

20 листопада 2020 року в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано зміну керівника, яким став ОСОБА_8 .

23 листопада 2020 року відбулися загальні збори співвласників багатоквартирного будинку АДРЕСА_2 під головуванням голови правління ОСББ ОСОБА_8 , за участю секретаря ОСОБА_7 , члена правління ОСОБА_9 , та інших співвласників багатоквартирного будинку в загальній кількості 56 осіб з 80. На зазначених зборах середіншого вирішувалося питання отримання кредиту для фінансування заходів з підвищення енергоефективності та укладення відповідного кредитного договору, що було погоджено співвласниками багатоквартирного будинку та відображено у відповідному протоколі загальних зборів №4 від 23 листопада 2020 року.

В той же час, за наявними даними, за вказаною вище адресою не зареєстровано власників і мешканців, зазначених у відповідних документах та протоколах загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а частина квартир зареєстровано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після цього, видача зазначеного кредиту була погоджена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 730 095 грн, яку переведено на рахунки фізичної особи підприємця ОСОБА_10 . Останній, згідно поданих до банку звітів та актів виконаних робіт, здійснив усі роботи по закупівлі матеріалів (в тому числі метало пластикових вікон) та відповідні ремонтні роботи будівлі за адресою: АДРЕСА_2 .

Слід зазначити, що для отримання зазначеного кредиту уповноваженими особами ОСББ разом з іншими документами (протоколи зборів жильців, статут, виписки з рахунків тощо) надавалися до філії Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фото житлового будинку, щодо якого планується здійснення заходів з енергоефективності. Разом з тим, за наявними даними, долучені до пакету документів для отримання кредиту фото будівлі не відповідали реальному приміщенню, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а службовими особами Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не вжито заходів щодо перевірки та виявлення зазначеного факту підробки документів.

Протягом 2021 року з рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувалося покриття відсотків та «тіла» по кредиту. Однак, з січня 2022 року будь-які сплати припинилися.

Разом з тим, представники ОСББ ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на зв`язок не виходять, по місцю реєстрації відсутні, будь-яка інформація стосовно їх перебування відсутня.

27 серпня 2021 року за невідомих обставин відбулася зміна керівника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким стала ОСОБА_11 , а 22.02.2022 керівником став ОСОБА_12 . Обом зазначеним особам інформація щодо наявності кредиту та місце знаходження ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не відома.

За наявними даними, вказаними діями зазначених вище осіб та невстановлених службових осіб філії Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нанесено шкоди державному бюджету України в розмірі 292 000 грн. і державному банку України в розмірі 407 000 грн.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищеописаної діяльності може бути причетний користувач абонентського НОМЕР_3 , оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст.191 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які містять інформацію про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, по абонентському номеру НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2019 по час здійснення тимчасового доступу, а саме до: роздруківки з`єднань мобільних терміналів з абонентським номером НОМЕР_4 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням інформації про: тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості; документів, які містять інформацію всіх поповнень та зняття грошових коштів з рахунків абонентського номеру мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , по кожному такому поповненню та зняттю грошових коштів з даних рахунків із зазначенням дати та часу поповнення, суми поповнення та зняття грошових коштів; платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої (го) здійснено поповнення, реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої (го) здійснено поповнення рахунків вказаних номерів телефонів, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаних номерів телефонів та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій; документів, які містять інформацію про номери ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилась sim-картка з номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Підстави, що документи перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.

Слідчий у кримінальному провадженні - старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані ним документи (інформація) знаходиться в оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим, що входять до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000056 від 03.08.2022, а саме: старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_15 та старшому слідчому слідчого відділення СВ ВП № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні: в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, по абонентському номеру НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2019 по час здійснення тимчасового доступу, а саме до: роздруківки з`єднань мобільних терміналів з абонентським номером НОМЕР_4 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначенням інформації про: тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості; документів, які містять інформацію всіх поповнень та зняття грошових коштів з рахунків абонентського номеру мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , по кожному такому поповненню та зняттю грошових коштів з даних рахунків із зазначенням дати та часу поповнення, суми поповнення та зняття грошових коштів; платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої (го) здійснено поповнення, реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої (го) здійснено поповнення рахунків вказаних номерів телефонів, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаних номерів телефонів та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій; документів, які містять інформацію про номери ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилась sim-картка з номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , із можливістю вилучення такої інформації.

Для зручності оцінки доказів, зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію в письмовому вигляді та на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_16