Справа № 209/4596/23
Провадження № 1-кс/209/172/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000129 від 05.08.2023 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000129 від 05.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України встановлено, що 04.08.2023 до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.06.2023 о 12.45 годині, невстановлена особа, за допомогою соціальної мережі «ОLХ», шляхом обману, під приводам продажу комп`ютерної техніки, спілкуючись за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 1000 гривень, які він самостійно, добровільно переказав в якості передоплати на вказану невстановленою особою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 , комп`ютерна техніка не надійшла, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 05.08.2023, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 26.06.2023 близько 09:00 год. на сайті оголошень «ОЛХ» він побачив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, та вирішив придбати Macbook НОМЕР_3 , вартість якого була вказана як 18500 гривень. У додатку «ОЛХ»-листування він списався з продавцем, вони проговорили умови продажу, та він повинен був надіслати в якості передоплати 1000 гривень та наступного дня йому відправлять товар. Під час листування продавець вказав номер своєї карти в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . 26.06.2023, о 12.45 год. останній шляхом переказу зі своєї карти, яка відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на карту НОМЕР_2 здійснив сплату 1000 гривень, про що повідомив продавцю. Той згодом у листуванні на сторінці «ОЛХ» пообіцяв повернути гроші, бо не має бажання продавати товар, але гроші не повернув та протягом часу з 26.06.2023 товар не надіслав.

12.01.2024 було отримано тимчасовий доступ до документів, які перебували в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_2 , де було встановлено, що 26.06.2023 о 13:02:10 грошові кошти в сумі 1002 гривні були перераховані на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , унікальний код транзакції .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що необхідний тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, дізнавач просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до банківської картки/банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 , так як відомості щодо руху грошових коштів по банківській картці вищевказаного банківського рахунку має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів, а саме: банківської картки/банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі:

- інформацію про власника карток/ банківського рахунку № НОМЕР_5 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 26.06.2023 року по дату постановлення ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакціи контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 26.06.2023 року по дату постановлення ухвали;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки№ НОМЕР_5 з 00:00 год. 26.06.2023 року по дату постановлення ухвали;

- інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів «« ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 26.06.2023 року по дату постановлення ухвали;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 07 лютого 2024 року до 07 березня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1