Провадження № 1-кс/727/3834/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 11.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -

за участю: слідчого - ОСОБА_3

прокурора - ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами із числа мешканців Чернівецької області, організували протиправну діяльність з продажу через мережу Інтернет та торговельні майданчики у соціальних мережах взуття, з подальшим отриманням необлікованих доходів від їх продажу, що призвело до ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) у великих розмірах.

Також встановлено, що ОСОБА_5 будучи незареєстрований як суб`єкт господарювання та для здійснення видимості законної діяльності залучив до протиправної діяльності пов`язаного з продажем взуття, свою сестру ОСОБА_6 , яка є фізичною особою-підприємцем та до основної виду діяльності якої належить - роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям. Протиправний механізм ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 полягає у придбанні даними особами взуття у ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , (зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ) та подальший їх продаж через мережу Інтернет, з отриманням не облікованих доходів від їх продажу, що як наслідок призвело до ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 за 2022 рік ймовірно отримали дохід в сумі приблизно 36 300 000,00 грн. (тридцять шість мільйонів триста тисяч гривень 00 копійок) та ймовірно ухилились від сплати податку на доходи фізичних осіб на суму 7 078 500,00 грн. (сім мільйонів сімдесят вісім тисяч п`ятсот гривень 00 копійок), що є великим розміром.

Таким чином, під час досудового кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: документів (чорнових записів), які відображають реальні об`єми надходжень та реалізації товару (взуття), що свідчить про кількість офіційно та неофіційно працевлаштованих осіб, договори, додатки до договорів, акти прийому-передачі, рахунки, чеки, банківські виписки, довіреності, листи, документи бухгалтерського і податкового звіту (інформації з системи «1-С Бухгалтерія»), документи, що відображають здійснення розрахункових операцій по придбанню та реалізації товарів (контрафактного взуття), електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, носіїв інформації, відео реєстраторів, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів з вмонтованими в них SIM-картками і картками пам`яті, тому просить надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні, за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_2 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_8 .

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 11.08.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №0000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і за місцем його проживання можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_5 фактично проживає за адресою АДРЕСА_2 .

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що квартира за вищевказаною адресою на праві приватної власності належить ОСОБА_8 .

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , де фактично проживає ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , де фактично проживає ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення документів (чорнових записів), які відображають реальні об`єми надходжень та реалізації товару (взуття), що свідчить про кількість офіційно та неофіційно працевлаштованих осіб, договорів, додатки до договорів, актів прийому-передачі, рахунків, чеків, банківських виписок, довіреностей, листів, документів бухгалтерського і податкового звіту (інформації з системи «1-С Бухгалтерія»), документів, що відображають здійснення розрахункових операцій по придбанню та реалізації товарів (контрафактного взуття), електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, носіїв інформації, відео реєстраторів, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів з вмонтованими в них SIM-картками і картками пам`яті.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію ухвали вручено_______________________