Справа №438/66/24
Провадження№1-кс/438/7/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2024 року м. Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000008 від 09.01.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася із клопотанням до слідчого судді в якому вказала, що до відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те що 22.12.2023 року о 13 год. 55 хв. невстановлена особа шляхом обману, під приводом надання онлайн кредиту заволоділа її грошовими коштами в сумі 3350 грн, котрі заявниця особисто перерахувала на банківсьий рахунок НОМЕР_1 .Дане кримінальне правопорушення 09.01.2024 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000008, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.Під час досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_5 , котра повідомила, що 22.12.2023 року близько 11 год. 00 хв. вона вирішила пошукати, де можна було б оформити кредит на суму 50 000 гривень, оскільки хотіла б почати якийсь свій бізнес. Так, у пошуковій сисетмі «Google» вона ввела «готівкові кредити» та натрапила на сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 . На даному сайті вона заповнила заявку на оформлення кредиту на своє ім`я, на суму 50 000 гривень. Для цього їй необхідно було підтвердити свою особу та на її мобільний номер телефону надійшов код підтвердження, котрий вона одразу ж ввела, також вона вказала свою електронну пошту - ІНФОРМАЦІЯ_2 та о 11 год. 24 хв. їй зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_2 . Коли вона здійняла слухавку то невідомий їй жіночий голос уточнив, чи справді вона бажає оформити кредит, повідомили, що можуть надати їй вигідні умови для цього, на що остання погодилась. Через деякий час, цього ж дня, їй зателефонував ще один невідомий раніше номер телефону, та повідомив, що для того щоб вони могли переконатись у її платоспроможності то їй необхідно сплатити на їх рахунок перший внесок у розмірі 3350 гривень. На що остання погодилась, та їй на її електронну пошту, котру вона зазначила вище надійшло повідомлення від відправника « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В даному повідомленні був зазначений номер рахунку НОМЕР_1 , на який їй необхідно було надіслати грошові кошти у розмірі 3350 гривень. Так, 22.12.2023 року о 13 год. 55 хв. ОСОБА_5 зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала на невідомий їй банківський рахунок невідомої особи НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 3350 гривень. Після цього, вона на електронну пошту, з котрою вела спілкування надіслала скрін-чек про переказ коштів, та вони, в свою чергу повідомили, що кошти зараховано та щоб ОСОБА_5 очікувала на дзвінок менеджера. Однак, станом на 09.01.2024 їй ніхто не телефонував, на телефонні дзвінки особа, котра попередньо телефонувала не відповідає. Для перевірки якому саме банку належить IBAN номер за вищевказаним особистим номером рахунку було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 де за допомогою введення (IBAN) номера було визначено, що № НОМЕР_1 належить банку: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »). В ході досудового розслідування, з метою встановлення невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, тому, просить клопотання задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 просили клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглянути без їх участі та участі прокурора, про що зазначили у прохальній частині клопотання.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, що відповідає положенням ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї ж статті встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У зв`язку з вищевикладеними слідчими діями, враховуючи, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію неможливо, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись п.2 ст.162, ст.164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000008 від 09.01.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: особову справу та детальну інформацією про власника особистого рахунку за № НОМЕР_1 (з фотознімком власника за наявності); руху коштів по особистому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 22.12.2023 року по день надходження ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з особистого рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 22.12.2023 року по день надходження ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали, застосовуються наслідки передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали по 12 березня 2024 року включно.

Суддя Дмитро ПАНТЕЛЄЄВ