Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8535/23
Номер провадження 1-кс/711/2403/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частина)

29 листопада 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

власника майна - ОСОБА_4

представника власника майна - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000026 від 30.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У зв`язку з тим, що складання рішення у даному провадженні вимагає значного часу, слідчий суддя вважає необхідним проголосити лише його вступну та резолютивну частини відповідно до вимог ч. 2 ст. 376 КПК України.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000026 від 30.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України задоволити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 30.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026, з метою збереження речових доказів, на майно, вилучене в ході проведення 17.11.2023, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 09.11.2023 (справа № 711/8201/23), обшуку в кабінеті (офісі) ОСОБА_4 , розташованому на першому поверсі з правої сторони, біля дверей розміщенні табличка з написом № 9 та таблички з написами «Хомвей Транс» ( ОСОБА_4 засновник та директор), «Юнити Транс», «Гранд Юнити», ТОВ «Константа Карго» та ПП «СПК-Карго», який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 47, а саме на:

-Банківську картку восток № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ;

-Банківську картку банку восток № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 ;

-Банківську картку ukr Exim bank № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 ;

-Банківську картку ukr Exim bank № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 ;

-Банківську картку ukr Exim bank № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 ;

-Банківську картку Unex Bank № НОМЕР_6 ;

-Банківську картку ukr Exim bank № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 ;

-Банківську картку ukr Exim bank № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 ;

-Банківську картку ukr Exim bank № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_8 ;

-Банківську картку АТ Банк інвестицій та заощаджень № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_9 ;

-Банківську картку АТ Піреус банк МТБ № НОМЕР_11 ;

-Банківську картку АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_12 ;

-Банківську картку Unex Bank № НОМЕР_13 ;

-Банківську картку АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_14 ;

-Банківську картку АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_15 ;

-Банківську картку АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_16 ;

-Банківську картку АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_17 ;

-Банківську картку АТ Ідея Банк № НОМЕР_18 ;

-Банківську картку банку Восток № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_10 ;

-Банківську картку банку Восток № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_11 ;

-Банківську картку банку Восток № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_10 ;

-Банківську картку банку Восток № НОМЕР_21 на ім`я Andrii Burlaka;

-Банківську картку банку Восток № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_12 ;

-Банківську картку банку Восток № НОМЕР_23 на ім`я Oleksandr Feshchenko;

-Банківську картку банку Восток № НОМЕР_24 на ім`я Denys Marchenko;

-Банківську картку банку Восток № НОМЕР_25 на ім`я Denys Butenko;

-Банківську картку банку Восток № НОМЕР_26 на ім`я Yevhenii Manilo;

-Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_27 ;

-Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_28 ;

-Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_29 ;

-Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_30 ;

-Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_31 ;

-Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_32 ;

-Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_33 ;

-Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_34 ;

-Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_35 ;

-Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_36 ;

-Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_37 ;

-Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_38 ;

-Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_39 ;

-Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_40 ;

-Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_41 ;

-Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_42 ;

-Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_43 ;

-Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_44 ;

-Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_45 ;

-Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_46 ;

-Банківську картку Ощадбанк № НОМЕР_47 ;

-Банківську карту Ощадбанк № НОМЕР_48 ;

-Банківську картку Ощадбанк № НОМЕР_49 ;

-Банківську картку Ощадбанк № НОМЕР_50 ;

-Банківську картку Ощадбанк № НОМЕР_47 ;

-Банківську карту банку Пумб № НОМЕР_51 ;

-Банківську картку банку Пумб № НОМЕР_52 ;

-Банківську картку банку Пумб № НОМЕР_53 ;

-Банківську картку банку Пумб № НОМЕР_54 ;

-Банківську картку банку Пумб № НОМЕР_55 ;

-Банківську картку А-банку № НОМЕР_56 ;

-Банківську картку А-банку № НОМЕР_57 ;

-Банківську картку А-банку № НОМЕР_58 ;

-Банківську картку А-банку № НОМЕР_59 ;

-Банківську картку Укргазбанк № НОМЕР_60 ;

-Банківську картку Укргазбанк № НОМЕР_61 ;

-Банківську картку Укргазбанк № НОМЕР_62 ;

-Банківську картку Укргазбанк № НОМЕР_63 ;

-Банківську картку АТ Приват банк № НОМЕР_64 ;

-Банківську картку АТ Приват банк № НОМЕР_65 ;

-Банківську картку АТ Приват банк № НОМЕР_66 ;

-Банківську картку АТ Правекс банк № НОМЕР_67 ;

-Банківську карту АТ Правекс банк № НОМЕР_68 ;

-Банківську картку Восток банк № НОМЕР_69 ;

-Банківську картку Восток банк № НОМЕР_70 ;

-Банківську картку банк Південний № НОМЕР_71 ;

-Банківську картку ОТП банк № НОМЕР_72 ;

-Банківську картку УкрСибБанк № НОМЕР_73 ;

-Банківську картку банку Михайлівський № НОМЕР_74 ;

-Банківську картку Приват банку № НОМЕР_75 ;

-Банківську картку банку Траст № НОМЕР_76 ;

-Банківську картку Приват Банк № НОМЕР_77 ;

-Банківську картку УкрСибБанк № НОМЕР_78 на ім`я ОСОБА_13 ;

-Банківську картку Банк інвестицій та заощаджень № НОМЕР_79 на ім`я ОСОБА_14 ;

-Банківську картку Приват банк № НОМЕР_80 ;

-Банківську картку банку Пумб № НОМЕР_81 на ім`я ОСОБА_15 ;

-Банківську картку Приват банку № НОМЕР_82 ;

-Банківську картку Кредо банку № НОМЕР_83 ;

-Банківську картку Кредо банку № НОМЕР_84 ;

-Банківську картку Кредо банку № НОМЕР_85 ;

-Банківську картку Ощадбанку № НОМЕР_86 ;

-Банківську карту Кредобанку № НОМЕР_87 ;

-Банківську картку банку Пумб № НОМЕР_88 ;

-Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_89 ;

-Банківську картку банку Пумб № НОМЕР_90 ;

-Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_91 ;

-Банківську картку АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_92 ;

-Компакт диск CD-R в паперовому конверті із написом ФОП та прикріпленим аркушем з чорновими записами;

-Квитанцію про здійснення платіжної операції від 14.11.2023 платіжна інструкція на видачу готівки № 57807372, яка містить на обороті відтиски печаток ФОП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_93 та ФОП ОСОБА_17 на 1 арк.;

-Договір банківського обслуговування укладений між АТ «Райффайзен Банк» та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 4 арк.;

-Реквізити для безготівкового переказу коштів на картковий рахунок на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк.;

-Договір банківського обслуговування укладений між АТ «Райффайзен Банк» та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 4 арк.;

-Довідку від 14.04.2020 про реквізити для зарахування коштів у національній валюті на картковий рахунок на ім`я ОСОБА_20 на 1 арк.;

-Квитанцію від 30.11 2022 № 000532 банку ПУМБ на 1 арк.;

-Платіжну інструкція на видачу готівки № 25 13629088 від 17.03.2023 А-банку на 1 арк.;

-Заключну виписку за період з 01.10.2023 по 31.10.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_94 на 2 арк.;

-Підсумкову виписку за період 01.10.2023 по 31.10.2023 по рахунку ТОВ «Хомвей Транс» на 1 арк.;

-Підсумкову виписку за період з 01.10.2023 по 31.10.2023 по рахунку ГО ООЗІ Родина на 3 арк.;

-Заключну виписку за період з 04.10.2023 по 12.11.2023 по рахунку ПП СПК-Карго на 13 арк.;

-Заключну виписку за період з 04.10.2023 по 12.11.2023 по рахунку ПП СПК-Карго на 8 арк.;

-Заключну виписку за період з 30.09.2023 по 14.11.2023 по рахунку ТОВ Бекфест на 3 арк.;

-Заключну виписку за період з 01.10.2023 по 31.10.2023 по рахунку ТОВ Грант Юніті на 2 арк.;

-Заключну виписку за період з 01.10.2023 по 31.10.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_22 на 2 арк.;

-Довідку про реквізити для зарахування коштів у національній валюті від 17.11.2021 на ім`я ОСОБА_23 на 1 арк.;

-Нотаріально завірену виписку з ЄДРПОУ ТОВ «Хомвей Транс» на 4 арк.;

-Нотаріально завірену копію витягу № 028 з реєстру платників податку на додану вартість на 3 арк.; Квитанцію № 3198926 від 09.08.2022 на 1 арк.;

-Квитанцію від 20.06.2022, платник ОСОБА_20 на 1 арк.;

-Анкету-заяву про приєднання № 201/UAN на ім`я ОСОБА_20 від 20.06.2022 з додатком на 3 арк.;

-Інформаційну довідку про відкриті рахунки в Банку та реквізити для зарахування на ім`я ОСОБА_20 на 1 арк.;

-Заяву про надання банківської послуги відкриття карткового рахунку № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 на ім`я ОСОБА_22 на 3 арк.;

-Заяву про приєднання до публічної пропозиції укладення договору про надання банківських та інших послуг на ім`я ОСОБА_22 на 2 арк.;

-Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб на 1 арк.; Лист АТ КБ Приватбанк № 20.1.0.0.0/7-230124/34091 від 24.01.2023 на 1 арк.;

-Лист АТ КБ Приватбанк № 20.1.0.0.0/7-230124/29818 від 24.01.2023 на 1 арк.;

-Виписку повідомлення № С-615-0 від 04.04.2023 на 1 арк.; Договір банківського поточного рахунку № НОМЕР_98 на 4 арк.;

-Заключну виписку за період з 01.09.2023 по 30.09.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 3 арк.;

-Заключну виписку за період з 01.08.2023 по 31.08.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 3 арк.;

-Заключну виписку за період з 01.07.2023 по 31.07.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 2 арк.;

-Заключну виписку за період з 01.06.2023 по 30.06.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 3 арк.;

-Заключну виписку за період з 01.05.2023 по 31.05.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 3 арк.;

-Заключну виписку за період з 01.04.2023 по 30.04.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 5 арк.;

-Заключну виписку за період з 01.03.2023 по 31.03.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 3 арк.;

-Заключну виписку за період з 01.02.2023 по 28.02.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 3 арк.;

-Заключну виписку за період з 01.01.2023 по 31.01.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 3 арк.;

-Заключну виписку за період з 01.10.2023 по 31.10.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 3 арк.;

-Виписку по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_99 розрахунковий період з 01.05.2023 по 15.05.2023 отримувач ОСОБА_24 на 2 арк.;

-Виписку по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_100 розрахунковий період з 11.04.2023 по 15.05.2023 отримувач ОСОБА_25 на 1 арк.;

-Виписку по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_99 розрахунковий період з 01.04.2023 по 30.04.2023 отримувач ОСОБА_24 на 2 арк.;

-Виписку по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_101 розрахунковий період з 01.04.2023 по 30.04.2023 отримувач ОСОБА_26 на 2 арк.;

-Заяву про приєднання № 1206405/110717 на ім`я ОСОБА_20 на 4 арк.;

-Заключну виписку за період з 01.09.2023 по 30.09.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_94 на 2 арк.;

-Заключну виписку за період з 01.08.2023 по 31.08.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_94 на 2 арк.;

-Заключну виписку за період з 01.07.2023 по 31.07.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_94 на 3 арк.;

-Заключну виписку за період з 01.06.2023 по 30.06.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_94 на 4 арк.;

-Заключну виписку за період з 01.05.2023 по 31.05.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_94 на 3 арк.;

-Заключну виписку за період з 01.04.2023 по 30.04.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_94 на 2 арк.;

-Заключну виписку за період з 01.03.2023 по 31.03.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_94 на 2 арк.;

-Заключну виписку за період з 01.02.2023 по 28.02.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_94 на 4 арк.;

-Заключну виписку за період з 01.01.2023 по 31.01.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_94 на 2 арк.;

-Квитанцію № 10Gr29278 від 16.09.2022 на 1 арк.;

-Додаток до Заяви про акцепт Публічної пропозиції від 16.09.2022 на 1 арк.;

-Лист б/н від 14.09.2022 від імені ОСОБА_20 на 1 арк.;

-Картку з реквізитами на ім`я ОСОБА_20 на 1 арк.;

-Банківські реквізити для фізичних осіб по доларам США на 1 арк.;

-Платіжну інструкцію на видачу готівки № 25 48325620 від 07.04.2023 отримувач ОСОБА_24 на 1 арк.;

-Квитанцію про видачу готівки на суму 16 400,00 від 17.08.2023 на 1 арк.;

-Реквізити рахунку ТОВ «Хомвей Транс» на 1 арк.;

-Заяву про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб № 8756520 на ім`я ОСОБА_27 на 3 арк.;

-Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, заяву на приєднання до Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб № 0159380/099 від 15.11.2023 та інструкцію з переказу коштів в іноземній валюті на рахунки ПАТ «МТБ БАНК» на 6 арк.;

-Договір № 5/1 про надання юридичних послуг від 05.01.2023 підписаний замовником на 6 арк.;

-Акт № 6 від 30.060.2023 за договором про надання юридичних послуг № 5/1 від 05.01.2023 підписаний замовником на 1 арк.;

-Акт № 5 від 31.05.2023 за договором про надання юридичних послуг № 5/1 від 05.01.2023 підписаний замовником на 1 арк.;

-Акт № 4 від 05.01.2023 за договором про надання юридичних послуг № 5/1 від 05.01.2023 підписаний замовником на 1 арк.;

-Акт № 3 від 31.03.2023 за договором про надання юридичних послуг № 5/1 від 05.01.2023 підписаний замовником на 1 арк.;

-Акт № 2 від 28.02.2023 за договором про надання юридичних послуг № 5/1 від 05.01.2023 підписаний замовником на 1 арк.;

-Акт № 1 від 31.01.2023 за договором про надання юридичних послуг № 5/1 від 05.01.2023 підписаний замовником на 1 арк.;

-Договір №17/03-23 купівлі-продажу від 17.03.2023 підписаний покупцем на 1 арк.;

-Видаткову накладну № 13 від 30.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; ТТН № 13 від 30.05.2023 підписану отримувачем на 1 арк.;

-Видаткову накладну № 12 від 22.05.2023 підписану отримувачем на 1 арк.;

-ТТН № 12 від 22.05.2023 підписану отримувачем на 1 арк.;

-Видаткову накладну № 11 від 08.05.2023 підписану отримувачем на 1 арк.;

-ТТН № 11 від 08.05.2023 підписану отримувачем на 1 арк.;

-Видаткову накладну № 10 від 02.05.2023 підписану отримувачем на 1 арк.;

-ТТН № 10 від 02.05.2023 підписану отримувачем на 1 арк.;

-Видаткову накладну № 09 від 04.04.2023 підписану отримувачем на 1 арк.;

-ТТН № 09 від 04.04.2023 підписану отримувачем на 1 арк.;

-Договір №17/03-23 купівлі-продажу від 17.03.2023 підписаний покупцем на 1 арк.;

-Рахунок на оплату № 13 від 30.05.2023 без підписів на 1 арк.;

-Видаткову накладну № 13 від 30.05.2023 підписану отримувачем на 1 арк.;

-ТТН № 13 від 30.05.2023 підписану отримувачем на 1 арк.;

-Рахунок на оплату № 12 від 22.05.2023 без підписів на 1 арк.;

-Видаткову накладну № 12 від 22.05.2023 підписану отримувачем на 1 арк.;

-ТТН № 12 від 22.05.2023 підписану отримувачем на 1 арк.;

-Рахунок на оплату № 11 від 08.05.2023 без підписів на 1 арк.;

-Видаткову накладну № 11 від 08.05.2023 підписану отримувачем на 1 арк.;

-ТТН № 11 від 08.05.2023 підписану отримувачем на 1 арк.;

-Рахунок на оплату № 10 від 02.05.2023 без підписів на 1 арк.;

-Видаткову накладну № 10 від 02.05.2023 підписану отримувачем на 1 арк.;

-ТТН № 10 від 02.05.2023 підписану отримувачем на 1 арк.;

-Рахунок на оплату № 09 від 04.04.2023 без підписів на 1 арк.;

-Видаткову накладну № 09 від 04.04.2023 підписану отримувачем на 1 арк.;

-ТТН № 09 від 04.04.2023 підписану отримувачем на 1 арк.;

-Договір дарування від 27.10.2021 та переклад від імені Мадерер Еріки Марії на 2 арк.;

-Копію технічного паспорту, номерний знак НОМЕР_102 та переклад до нього на 3 арк.;

-Копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_103 та переклад на 3 арк.;

-Бухгалтерську довідку ТОВ "ЮНІТІ ТРАНС" №9 від 11.02.2021, на 1 арк.;

-Бухгалтерську довідку ТОВ "ЮНІТІ ТРАНС" №16 від 19.01.2021, на 1 арк.;

-Платіжне доручення ТОВ ПМ-АРСЕНАЛ №5358 від 30.12.2020, на 1 арк.;

-Платіжне доручення ТОВ ПМ-АРСЕНАЛ №5359 від 30.12.2020, на 1 арк.;

-Платіжне доручення ТОВ ПМ-АРСЕНАЛ №5360 від 30.12.2020, на 1 арк.;

-Бухгалтерську довідку ТОВ "ЮНІТІ ТРАНС" №15 від 19.01.2021, на 1 арк.;

-Картку рахунку ТОВ "ЮНІТІ ТРАНС" №361 за грудень 2020, на 1 арк.;

-Платіжне доручення ТОВ ПМ-АРСЕНАЛ №2997 від 18.12.2020, на 1 арк.;

-Бухгалтерську довідку ТОВ "ЮНІТІ ТРАНС" №7 від 19.01.2021, на 1 арк.;

-Платіжне доручення ТОВ ПМ-АРСЕНАЛ №2984 від 16.12.2020, на 1 арк.;

-Бухгалтерську довідку ТОВ "ЮНІТІ ТРАНС" №14 від 12.01.2021, на 1 арк.;

-Картку рахунку ТОВ "ЮНІТІ ТРАНС" №361 за 2020, на 1 арк.;

-Платіжне доручення ТОВ ПМ-АРСЕНАЛ №316 від 03.12.2020, на 1 арк.;

-Бухгалтерську довідку ТОВ "ЮНІТІ ТРАНС" №7/2020 від 23.12.2020, на 1 арк.;

-Платіжне доручення ПП АГРОСЕРВІС-2019 №603 від 27.11.2020, на 1 арк.;

-Картку рахунку ПП АГРОСЕРВІС-2019 №361 за 2020, на 1 арк.;

-Заяву-Договір №3264/980/РКО від 18.09.2023, на 3 арк.;

-Додаток від 18.09.2023 до Заяви-Договору №3264/980/РКО від 18.09.2023, на 3 арк.;

-Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, на 1 арк.;

-Паспорт споживчого кредиту, на 1 арк.;

-Анкету-заяву №В1339588 від 16.02.2023, на 1 арк.;

-Договір комплексного обслуговування фізичної особи №100350112 від 16.02.2023, на 2 арк.;

-Заяву приєднання (АКЦЕПТ) №70840Гмнс№чр від 16.02.2023, на 2 арк.;

-Анкету-заяву №В1339597 від 16.02.2023,на 1 арк.;

-Квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки №1195/з1 від 16.02.2023.;на 1 арк.;

-Квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки №FJB973 від 16.02.2023 на 1 арк.;

-Заяву-Договір №2227322, на 6 арк.;

-Довідку про відкриття рахунків ОСОБА_28 ; на 1 арк.;

-Копію паспорта ОСОБА_29 на 2 арк.;

-Картку платника податків ОСОБА_29 ; на 1 арк.;

-Довідку про взяття на облік ВПО № 50 від 11.11.2016, на 1 арк.,

-Витяг з електронного реєстру ГО Організація осіб з інвалідністю Родина №011544 від 06.11.2023, на 2 арк.;

-Витяг з ПФУ ОСОБА_27 від 31.10.2023, на 2 арк.;

-Виписку по рахунку ОСОБА_30 від 21.06.2023, на 1 арк.;

-Виписку по рахунку ОСОБА_31 від 21.06.2023, на 1 арк.;

-Виписку по рахунку ОСОБА_32 від 21.06.2023, на 1 арк.;

-Виписку по рахунку ОСОБА_33 від 21.06.2023, на 1 арк.;

-Виписку по рахунку ОСОБА_34 від 21.06.2023, на 1 арк.;

-Заяву ОСОБА_28 на 2 арк.;

-Акт здачі-приймання робіт №413 від 28.07.2023, на 1 арк.;

-Довідку ФОП ОСОБА_28 на 1 арк.;

-Картку з реквізитами ОСОБА_28 від 21.07.2023.;

-Довіреність ОСОБА_28 на 1 арк.;

-Платіжну інструкцію №4 від 13.06.2023, на 1 арк.;

-Виписку по рахунку від 07.06.2023, на 1 арк.;

-Заключну виписку від 04.05.2023, на 1 арк.;

-Лист пояснення ОСОБА_28 на 1 арк.;

-Агентський договір №01 від 01.03.2023. на 3 арк.;

-Реквізити ОСОБА_28 на 1 арк.; Довідку ОСОБА_28 на 1 арк.;

-Довідку ОСОБА_28 на 1 арк.;

-Виписку з Єдиного реєстру ОСОБА_28 від 12.04.2023. на 2 арк.;

-Реквізити ОСОБА_28 на 1 арк.;

-Опис документів ОСОБА_28 на 1 арк.;

-Папку накопичувач зеленого кольору, в якій знаходяться наступні документи: Наказ на призначення №3 від 06.01.2023 ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» про прийняття на роботу ОСОБА_35 на 1 арк.; Ксерокопія паспорту ОСОБА_35 на 3 арк.; Ксерокопія пенсійного посвідчення на прізвище ОСОБА_35 з довідкою до акту медико-соціальною експертною комісією на 1 арк.; заява про застосування податкової соціальної пільги на 1 арк.; повідомлення про виплату застрахованих особам № 4 ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» на ім`я ОСОБА_36 від 22.03.2023 з додатками на 4 арк.; заява розрахунок № 26 від 15.11.2022 ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» з додатками на 9 арк.; наказ № 12 про звільнення ОСОБА_37 від 20.12.2022 на 1 арк.; копія паспорту на ім`я ОСОБА_37 на 2 арк.; витяг з реєстру платників податку на додану вартість № 12 на 3 арк.; наказ № 10 про звільнення ОСОБА_20 від 09.08.2022 на 1 арк.; наказ № 9 про прийняття на роботу ОСОБА_20 від 05.08.2022 на 1 арк.; заява ОСОБА_20 про прийняття на посаду від 05.08.2022 на 1 арк.; заява ОСОБА_20 про звільнення від 09.08.2022 на 1 арк.; дві трудові книжки на прізвище ОСОБА_4 на 64 арк. Кожна; наказ № 4 про звільнення ОСОБА_4 від 15.01.2022 на 1 арк.; наказ №16-к про прийняття на роботу ОСОБА_4 від 18.07.2016 на 1 арк.; копія паспорту на прізвище ОСОБА_4 на 2 арк.; Копія довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією на 1 арк.; повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_4 від 17.01.2015 на 1 арк.; наказ № 2 про звільнення ОСОБА_38 від 06.01.2022 на 1 арк.; наказ №4 про прийняття на роботу ОСОБА_38 від 10.03.2021 на 1 арк.; заява ОСОБА_38 про прийняття на роботу від 10.03.2021 на 1 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_38 на 4 арк.; копія довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією на 1 арк.; наказ № 3 про звільнення ОСОБА_22 від 06.01.2022 на 1 арк.; наказ №1 про прийняття на роботу ОСОБА_22 від 09.01.2018 на 1 арк.; аява ОСОБА_22 про прийняття на роботу від 10.01.2018 на 1 арк.; наказ № 4 про надання відпустки ОСОБА_39 від 29.06.2022 на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_36 від 23.06.2023 на 1 арк.; наказ №8 про надання відпустки ОСОБА_39 від 28.07.2022 на 1 арк.; заява ОСОБА_36 від 28.07.2022 на 1 арк.; корінець направлення на працевлаштування ОСОБА_40 на 1 арк. на 1 арк.; наказ №5 про прийняття на роботу ОСОБА_36 від 20.08.2021 на 1 арк.; направлення на працевлаштування ОСОБА_40 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_36 на 6 арк.; наказ № 15/2020 від 18.12.2020 про вимушене скорочення на прізвище ОСОБА_41 на 1 арк.; наказ № 12/2020 від 02.11.2020 на 1 арк.; табель облікового використання робочого часу на 2 арк.; відомості про найманих працівників вих. № 7 від 21.12.2020 на 1 арк.; наказ № 12 про прийняття на роботу ОСОБА_42 від 08.10.2020 на 1 арк.; договір про надання послуг від 01.09.2020 на 5 арк.; копія паспорту на прізвище ОСОБА_43 на 2 арк.; Наказ № 14-к ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» про запровадження суміщення посад від 03.03.2017 на 1 арк.; копія паспорту на прізвище ОСОБА_41 на 4 арк.; наказ № 9 про призначення відповідального за дотримання законодавства про охорону праці від 16.09.2019 на 1 арк.; наказ № 10 про звільнення ОСОБА_44 від 15.05.2020 на 1 арк.; наказ № 22-К про запровадження суміщених посад від 01.08.2017 на 1 арк.; заява ОСОБА_45 про звільнення від 15.05.2020 на 1 арк.; наказ № 22-к про прийняття на роботу від 01.08.2017 на 1 арк.; наказ № 18 про прийняття на роботу ОСОБА_45 від 31.07.2017 на 1 арк.; 2 копії довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією на 1 арк.; копія паспорту на прізвище ОСОБА_45 на 1 арк.; 2 копії ідентифікаційного коду ОСОБА_45 на 2 арк.; повідомлення про прийняття працівника на роботу на 1 арк.; наказ № 9 про звільнення ОСОБА_46 від 07.04.2020 на 1 арк.; наказ № 5 про прийняття на роботу ОСОБА_46 він 15.06.2018 на 1 арк.; заява ОСОБА_46 про прийняття на роботу від 15.06.2018 на 1 арк.; заява ОСОБА_46 про звільнення від 07.04.2020 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_46 на 4 арк.; витяг про реєстрацію в Державному реєстрі на 2 арк.; наказ № 6 про прийняття на роботу ОСОБА_47 він 10.09.2019 на 1 арк.; заява ОСОБА_47 про надання відпустки від 28.08.2020 на 1 арк.; заява ОСОБА_47 про прийняття на роботу від 10.09.2019 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_47 на 2 арк.; реєстрація вхідної кореспонденції ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» на 1 арк.; реєстрація наказів 2018 ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» на 3 арк.; книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ»; аркуш паперу з штатним розписом на 01.04.2017 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» на ОСОБА_4 від 01.12. 2017 на 1 арк.; наказ № 8 про звільнення ОСОБА_48 від 05.12.2019 на 1 арк.; наказ № 6 про прийняття на роботу ОСОБА_46 він 15.06.2018 на 1 арк.; наказ № 7 про прийняття на роботу ОСОБА_48 від 20.11.2019 на 1 арк.; заява ОСОБА_48 про звільнення від 05.12.2019 на 1 арк.; заява про прийняття на роботу ОСОБА_48 від 20.11.2019 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_48 на 2 арк.; наказ № 5 про звільнення ОСОБА_49 від 27.08.2019 на 1 арк.; наказ № 3 про прийняття на роботу ОСОБА_49 від 05.08.2019 на 1 арк.; копія паспорту на прізвище ОСОБА_49 на 3 арк.; заява про звільнення ОСОБА_49 на 1 арк.; заява ОСОБА_49 про прийняття на посаду від 05.08.2019 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_41 на 6 арк.; наказ №1 від 05.03.2019 про заільнення ОСОБА_50 на 1 арк.; наказ № 13-к про прийняття на посаду ОСОБА_51 від 21.06.2016 на 1 арк.; копія паспорту на прізвище ОСОБА_50 на 7 арк.; наказ № 8 про прийняття на роботу ОСОБА_52 від 08.08.2018 на 1 арк.; наказ № 9 про звільнення ОСОБА_52 від 16.08.2018 на 1 арк.; заява ОСОБА_52 про звільнення від 16.08.2018 на 1 арк.; заява ОСОБА_52 про прийняття на роботу від 08.08.2018 на 1арк.; наказ № 4 від 13.08.2019 про звільнення ОСОБА_53 на 1 арк.; наказ № 2 про прийняття на роботу ОСОБА_53 від 24.05.2019 на 1 арк.; наказ № 10 про звільнення ОСОБА_53 від 28.12.2018 на 1 арк.; наказ № 6 про прийняття на роботу ОСОБА_53 від 10.07.2018 на 1 арк.; наказ № 6 про прийняття на роботу ОСОБА_53 від 10.07.2018 на 1 арк.; довіреність № 1205 на ОСОБА_4 на 1 арк.; заява про призначення податкової соціальної пільги на 4 арк.; наказ № 25-к про прийняття на роботу ОСОБА_54 від 02.11.2017 на 1 арк.; наказ № 28 про звільнення ОСОБА_54 від 31.12.207 на 1 арк.; наказ № 25-к про прийняття на роботу ОСОБА_55 від 29.08.2017 на 1 арк.; наказ № 25 про звільнення ОСОБА_56 від 29.08.2017 на 1 арк.; виконавчий лист на 2 арк.; наказ № 7 про звільнення ОСОБА_56 від 31.07.2018 на 1 арк.; графік відпустки на 1 арк.; наказ № 25А про звільнення ОСОБА_57 від 31.10.2017 на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_55 на 4 арк.; копія паспорту ОСОБА_54 на 4 арк.; заява про прийняття на роботу ОСОБА_58 на 1 арк.; заява про звільнення ОСОБА_58 на 1 арк.; наказ № 14 про прийняття ОСОБА_59 від 03.03.2017 на 1 арк.; повідомлення про прийняття працівника на роботу від 02.03.2017 на 1 арк.; направлення на працевлаштування від 02.03.2017 на 1 арк.;

-Папку рожевого кольору з написом ОСОБА_4 . 2022 з наступними документами: заява про застосування спрощеної системи оподаткування ОСОБА_4 від 14.09.2023 на 2 арк.; підсумкова виписка за період з 01.10.23 по 31.10.23 на ФОП ОСОБА_4 А-Банк 1 арк.; підсумкова виписка за період з 01.09.23 по 30.09.23 на ФОП ОСОБА_4 А-Банк 1 арк.; підсумкова виписка за період з 01.08.23 по 31.08.23 на ФОП ОСОБА_4 А-Банк 1 арк.; підсумкова виписка за період з 01.07.23по 08.08.23 на ФОП ОСОБА_4 А-Банк 1 арк.; заключна виписка за період 01.06.23 по 30.06.23 Приватбанк на 1 арк.; заключна виписка за період 07.06.23 по 16.06.23 Приватбанк на 1 арк.; роздруківка фото екрану з випискою за період 01.05.23 по 07.05.23; заключна виписка за період 01.05.23 по 31.05.23 Приватбанк на 1 арк.; заключна виписка за період 01.04.23 по 30.04.23 Приватбанк на 1 арк.; заключна виписка за період 01.02.23 по 28.02.23 Приватбанк на 1 арк.; виписка від 07.04.23 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 2 арк.; виписка від 03.03.23 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 2 арк.; реєстр вхідних документів з 01.01.23 по 09.2.23 ОСОБА_4 АТ «Украсиббанк» 1 арк.; виписка від 05.01.23 ОСОБА_4 АТ Укрсиббанк» на 1 арк.; виписка від 07.12.22 ОСОБА_4 АТ Укрсиббанк» на 3 арк.; виписка від 10.11.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 3 арк.; виписка від 07.10.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 1 арк.; виписка від 06.09.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 2 арк.; виписка від 01.08.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 2 арк.; виписка від 07.07.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 2 арк.; виписка від 06.06.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 1 арк.; виписка від17.05.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 1 арк.; виписка від 12.04.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 5 арк.; виписка від 05.01.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 35 від 06.09.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 34 від 05.09.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 40 від 19.09.23 на 1 арк.;акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 38 від 13.09.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 37 від 15.09.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 39 від 18.09.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 36 від 20.09.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 63 від 11.09.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 32 від 17.08.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 33 від 021.08.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 26 від 10.07.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 29 від 27.07.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 31 від 01.08.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 28 від 26.07.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 30 від 01.08.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 22 від 16.05.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 24 від 26.05.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 25 від 29.05.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 23 від 22.05.23 на 1 арк.; видаткова накладна № 3 від 22.08.2023 на 1 арк.; видаткова накладна № 4 від 22.08.2023 на 1 арк.; видаткова накладна № 1 від 26.04.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №16 від 21.04.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №15 від 25.04.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №17 від 27.04.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №14 від 24.04.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №20 від 12.05.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №21 від 15.05.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №18 від 11.05.23 на 1 арк.; видаткова накладна № 2 від 10.05.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №7 від 24.03.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №10 від 28.03.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №9 від 22.03.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №8 від 27.03.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №6 від 23.03.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №13 від 29.03.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №12 від 30.03.23 на 1 арк.; видаткова накладна № 4 від 01.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №86 від 22.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №84 від 16.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №83 від 19.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №85 від 21.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №82 від 01.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №81 від 02.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №806 від 03.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №55 від 12.01.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №1 від 06.01.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2 від 12.01.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3 від 13.01.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №4 від 09.01.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №88 від 09.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №87 від 18.11.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № 3 від 09.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №74 від 01.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №75 від 02.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №60 від 02.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №59 від 01.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №76 від 03.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №78 від 15.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №77 від 11.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №79 від 14.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №63 від 07.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №107 від 05.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №61 від 05.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №62 від 04.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №70 від 21.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №67 від 13.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №71 від 25.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №66 від 12.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №64 від 10.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №69 від 19.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №65 від 11.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №68 від 17.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №54 від 01.09.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №55 від 02.09.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №50 від 29.09.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №49 від 30.09.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №51 від 29.09.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №52 від 27.09.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №38 від 21.06.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №37 від 20.06.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №39 від 04.07.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №40 від 05.07.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №41 від 06.07.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №43 від 20.07.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №45 від 04.08.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №44 від 04.08.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №42 від 18.07.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №57 від 06.09.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №56 від 05.09.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №46 від 05.08.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №48 від 26.07.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №47 від 26.08.2022 на 1 арк.; витяг № 5686 від 27.01.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № 2/1 від 10.02.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № 1/1 від 10.02.2022 на 1 арк.; видаткова накладна №1 від 01.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №34 від 13.06.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №36 від 16.06.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №33 від 11.06.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №32 від 10.06.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №30 від 24.05.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №29 від 23.05.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №9 від 04.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №8 від 01.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №7 від 02.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №6 від 03.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №14 від 02.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №13 від 01.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №4 від 06.01.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №3 від 05.01.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №2 від 04.01.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №1 від 03.01.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №16 від 16.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №10 від 07.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №11 від 08.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №12 від 14.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №15 від 17.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №20 від 24.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №17 від 21.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №18 від 21.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №19 від 22.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №13 від 15.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №14 від 16.02.2022 на 1 арк.;

-Папку накопичувач синього кольору, в якій знаходяться наступні документи: опис документів, що подаються заявником для реєстрації ГО «Родина» від 11.04.2023 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для реєстрації ГО «Родина» від 23.03.2023 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для реєстрації ГО «Родина» від 30.09.2021 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для реєстрації ГО «Родина» від 24.05.2021 на 1 арк.; виписка з ЄДРЮО ГО «Родина» на 1 арк.; протокол № 3 ГО «Родина» від 03.04.2023 на 2 арк.; протокол № 1 ГО «Родина» від 17.03.2021 на 4 арк.; статут ГО «Родина» на 6 арк.; рішення № 331 від 25.03.2021 на 1 арк.; заява щодо реєстраційної дії від 11.04.2023 на 1 арк.; відомості про керівні органи ГО «Родина» на 1 арк.; заява щодо реєстраційної дії від 23.03.2023 на 1 арк.; заява щодо реєстраційної дії від 24.05.2021 на 1 арк.; заява щодо реєстраційної дії від 30.09.2021 на 1 арк.; заява щодо реєстраційної дії від 05.04.2023 на 1 арк.; ксерокопія паспорту та іпн ОСОБА_22 на 3 арк.; підсумкова виписка АТ «А-банк» за період з 01.09.2023 по 30.09.2023 на 1 арк.; підсумкова виписка АТ «А-банк» за період з 01.08.2023 по 31.08.2023 на 2 арк.; підсумкова виписка АТ «А-банк» за період з 01.07.2023 по 31.07.2023 на 3 арк.; підсумкова виписка АТ «А-банк» за період з 01.06.2023 по 30.06.2023 на 2 арк.; підсумкова виписка АТ «А-банк» за період з 01.05.2023 по 31.05.2023 на 2 арк.; підсумкова виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.04.2023 по 30.04.2023 на 3 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.03.2023 по 31.03.2023 на 3 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.02.2023 по 28.02.2023 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.01.2023 по 31.01.2023 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.12.2022 по 31.12.2022 на 2 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 09.11.2022 по 06.12.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 30.09.2022 по 09.11.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.09.2022 по 30.09.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 31.07.2022 по 04.09.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 06.07.2022 по 31.07.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 05.06.2022 по 06.07.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 16.05.2022 по 05.06.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 11.04.2022 по 16.05.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 22.02.2022 по 11.04.2022 на 3 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 04.01.2022 по 22.02.2022 на 4 арк.; акт здачі-приймання робіт № 9 від 31.07.2023 на 1 арк.; рахунок на оплату № 9 від 28.07.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 11 від 31.07.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 9 від 30.06.2023 на 1 арк.; договір № 04/2023 від 01.05.2023 на 2 арк.; акт здачі-приймання робіт від 2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 6 від 31.05.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 46 від 31.12.2022 на 1 арк.; договір про визнання електронних документів від 01.01.2022 на 2 арк.; акт № 14 від 31.03.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 1 від 31.01.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 44 від 30.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 43 від 02.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 42 від 04.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 30 від 05.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 29 від 05.09.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 25 від 31.07.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 33 від 31.08.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 32 від 31.07.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 97 від 31.12.2021 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 2 від 31.01.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 15 від 28.02.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 16 від 31.03.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 31 від 31.07.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 3 від 03.03.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 1 від 03.02.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 4 від 04.04.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 5 від 04.05.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 7 від 06.06.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 24 від 30.06.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 12 від 31.08.2022 на 1 арк.; договір № 3 від 28.01.2022 з додатками на 11 арк.; акт здачі-приймання робіт № 58 від 30.11.2021 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 4 від 31.08.2021 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 18 від 12.10.2021 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 19 від 31.10.2021 на 1 арк.; договір купівлі-продажу № 7141/2022 на 2 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 08.12.2021 по 04.01.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 18.10.2021 по 08.12.2021 на 4 арк.; рахунок-фактура від 20.10.2021 на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт від 20.10.2021 на 1 арк.; договір від 14.12.2021 з додатками на 5 арк.; договір № 02/2022 від 10.05.2022 на 2 арк.; акт здачі-приймання робіт № 22 від 31.05.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 23 від 30.06.2022 на 1 арк.; митна декларація з додатками на 7 арк.; рахунок № 400 від 01.09.2021 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.06.2021 по 18.10.2021 на 3 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.03.2021 по 31.05.2021 на 1 арк.; рахунок-фактура від 07.10.2021 на 2 арк.; рахунок-фактура від 12.07.2021 на 2 арк.; договір № 6 від 01.08.2021 на 5 арк.; договір № 0905 від 01.09.2021 на 5 арк.; копія довідки про відкриття рахунку АТ КБ «Приватбанк» ГО «Родина» на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 0000650 від 15.07.2021 на 1 арк.; договір 48-21 від 12.07.2021 з додатком на 3 арк.; договір 163 від 01.07.2021 з додатками на 2 арк.;

-Блокнот чорного кольору із записами виконаними від руки синього кольору;

-Блокнот червоного кольору із записами виконаними від руки синього кольору;

-Блокнот зеленого кольору із записами виконаними від руки синього кольору;

-Блокнот темно синього кольору та написом «2011» із записами виконаними від руки синього кольору;

-Блокнот чорного кольору із записами виконаними від руки синього кольору;

-Різнокольоровий блокнот із записами виконаними від руки синього кольору;

-Блокнот чорного кольору та написом «APTIV» із записами виконаними від руки синього кольору;

-Блокнот синього кольору та вмонтованим калькулятором із записами виконаними від руки синього кольору;

-Блокнот брунатного кольору та написом «Златобанк» із записами виконаними від руки синього кольору;

-Блокнот сірого кольору та написом «Для нас Ви маєте значення» із записами виконаними від руки синього кольору;

-Печатки: ГО «Організація осіб з інвалідністю» «РОДИНА» код 44071149; ФОП ОСОБА_22 код НОМЕР_104 ; ТОВ «ХОМВЕЙ» код 41715791; ТОВ «ХОМВЕЙ ТРАНС» код 42061846; ФОП ОСОБА_60 код НОМЕР_105 ; ГО «Організація осіб з інвалідністю» «РОДИНА» код 44071149; ТОВ «ХОМВЕЙ ТРАНС» код 42061846; ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» код 39295989; ТОВ «ЮНІТІ ТРАНС» код 43863972; ТОВ КЛІНІНГ ВЕЙ» код 38843113; ТОВ «ВУД- ПРОМІНВЕСТ» код 43339450; ФОП ОСОБА_61 код НОМЕР_106 ; ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_107 ; ФОП ОСОБА_21 код НОМЕР_94 ; ФОП ОСОБА_62 код НОМЕР_108 ; ФОП ОСОБА_17 код НОМЕР_109 ; ФОП ОСОБА_16 код НОМЕР_93 ; ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» код 39295989;

-Відбиток печатки на аркушах формату А.4 білого кольору в кількості 7 відбитків кожної печатки (1 аркуш);

-Електронний ключ Ощадбанк L;

-Електронний ключ Ощадбанк L;

-Флешнакопичувач чорного кольору 8 ГБ;

-Флешнакописувач чорного кольору 4 ГБ;

-Флешнакопичувач сріблястого кольору 4 ГБ.;

-Флешнакопичувач пурпурового кольору 4 ГБ;

-Папку накопичувач синього кольору з написом «ГРНД ЮНІТІ» рах. 361 2020-2021 з наступними документами: акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №76 від 30.09.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №69 від 07.07.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №70 від 10.07.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №73 від 11.07.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №74 від 31.07.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №71 від 07.07.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №72 від 10.07.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №68 від 30.06.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №60 від 05.06.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №61 від 06.06.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №62 від 07.06.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №47 від 16.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №51 від 10.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №53 від 17.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №57 від 29.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №50 від 11.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №63 від 08.06.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №59 від 02.06.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №67 від 21.06.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №45 від 24.04.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №46 від 27.04.2023 на 1 арк; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №42 від 30.04.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №43 від 24.04.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №44 від 25.04.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №54 від 18.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №55 від 22.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №52 від 15.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №49 від 12.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №33 від 24.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №34 від 24.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №41 від 30.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №40 від 29.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №35 від 27.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №31 від 20.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №32 від 22.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №37 від 23.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №36 від 28.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №38 від 29.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №29 від 31.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №30 від 23.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №39 від 30.03.2023 на 1 арк.; договір суборенди № 082023 від 01.03.2023 на 3 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №25 від 31.12.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №24 від 30.11.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №23 від 31.11.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №22 від 30.09.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №21 від 31.08.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №20 від 31.07.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №19 від 30.06.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №16 від 31.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №14 від 31.01.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №15 від 28.02.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №33 від 31.12.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №32 від 30.11.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №31 від 31.10.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №30 від 30.09.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №25 від 30.04.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №7 від 31.03.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №29 від 31.08.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №28 від 31.07.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №27 від 30.06.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №26 від 31.05.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №13 від 28.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №12 від 28.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №10 від 17.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №11 від 20.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №8 від 15.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №6 від 13.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №7 від 10.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №9 від 14.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №4 від 03.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №3 від 01.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №2 від 31.01.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №1 від 31.01.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №24 від 29.12.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №23 від 30.12.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №20 від 31.10.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №19 від 31.10.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №21 від 30.11.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №22 від 30.11.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №18 від 03.10.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №17 від 04.10.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №15 від 30.09.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №16 від 30.09.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №14 від 26.09.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №12 від 31.08.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №13 від 31.08.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №7 від 31.12.22 на 1 арк.; претензія від 14.10.2022 з додатком на 7 арк.;

-Папку накопичувач блакитного кольору з написом «Опись Архивная» з наступними документами: рукописні записи виконані барвником синього кольору на аркушах паперу формату А-4 на 5 арк.; довіреність від 26.09.2022 на ОСОБА_4 від ОСОБА_20 на 1 арк.; виписка за карткою № НОМЕР_110 на 1 арк.; довідка про відкриття рахунків надані ОСОБА_63 від 23.09.2023 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_111 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_112 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_113 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0515 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0515 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0515 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0515 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0515 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0515 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0518 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0419 на 2 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0419 на 1 арк.;

-Файл прозорого кольору з написом 631-2022, в якому знаходяться наступні документи: чек ПАТ «Укрнафта» на 13 арк.; лист ПАТ «Укрнафта» № 8 від 12.10.2023 з додатками на 6 арк.; лист ПАТ «Укрнафта» № 7 від 19.09.2023 з додатками на 2 арк.; рахунок на оплату № 897 від 07.09.2023 на 1 арк.; видаткова накладна № 873 від 22.09.2023 на 1 арк.; видаткова накладна № КИ0039126 від 22.09.2023 на 1 арк.; рахунок-фактура № КИ00048142 від 22.09.2023 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0000076 від 10.10.2023 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0000118 від 08.09.2023 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0000107 від 07.08.2023 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-000097 від 04.07.2023 на 2 арк.; видаткова накладна № ЧК-0004736 від 18.08.2023 на 2 арк.; рахунок-фактура № СФ-000059 від 09.09.2022 на 2 арк.; видаткова накладна № ПВ-0001003 від 03.08.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000893 від 13.07.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ЧК-0003277 від 29.08.2022 на 2 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000845 від 05.07.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-00000728 від 01.06.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000731 від 01.06.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000722 від 02.06.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ЧК-0001250 від 26.04.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0001244 від 26.04.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0001222 від 21.04.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0001083 від 08.04.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0001080 від 07.04.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0001079 від 07.04.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0001059 від 05.04.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000713 від 21.02.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000600 від 09.02.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000599 від 09.02.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000523 від 07.02.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000522 від 07.02.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000482 від 03.02.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000321 від 25.01.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000481 від 03.02.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000320 від 25.01.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000250 від 21.01.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000160 від 14.01.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000159 від 14.01.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000025 від 05.01.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000024 від 05.01.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000671 від 25.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000687 від 26.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000688 від 26.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000685 від 27.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000686 від 27.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000693 від 27.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000694 від 27.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000699 від 27.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000721 від 01.06.2022 на 1 арк.; рахунок на оплату № 497 від 18.08.2022 на 2 арк.; видаткова накладна № КИ00023341 від 29.08.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № КИ00021820 від 15.08.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № КИ00029141 від 22.08.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № КИ00027893 від 12.08.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № 14610 від 08.11.2023 на 1 арк.;

-Папку накопичувач синього кольору, в якій знаходяться наступні документи: лист ДПС України № 271/23-00-04-04-04 на 1 арк.; договір купівлі-продажу 7141/2022/3051166 від 18.01.2022 з додатками на 3 арк.; повідомлення від 04.01.2022 № 16/6/23-00-18-05-07 на 1 арк.; повідомлення від 22.11.2021 № 22639/6/23-00-18-05-12 на 1 арк.; заява ОСОБА_20 від 28.08.2020 на 1 арк.; заява ОСОБА_20 від 10.03.2021 на 1 арк.; наказ від 10.03.2021 № 3 на 1 арк.; наказ від 28.08.2020 № 3 на 1 арк.; підсумкова виписка за період 01.08.2023 по 31.08.2023 ТОВ «Хомвей транс» на 1 арк.; підсумкова виписка за період 01.07.2023 по 31.07.2023 ТОВ «Хомвей транс» на 2 арк.; заключна виписка за період 01.01.2022 по 22.02.2022 ТОВ «Хомвей транс» на 1 арк.; заключна виписка за період 28.03.2021 по 12.04.2021 ТОВ «Хомвей транс» на 1 арк.; заключна виписка за період 10.03.2021 по 28.03.2021 ТОВ «Хомвей транс» на 1 арк.; заключна виписка за період 24.02.2021 по 10.03.2021 ТОВ «Хомвей транс» на 1 арк.; заключна виписка за період 09.02.2021 по 24.02.2021 ТОВ «Хомвей транс» на 1 арк.; заключна виписка за період 25.01.2021 по 09.02.2021 ТОВ «Хомвей транс» на 1 арк.; повідомлення від 14.04.2021 № 7454/6/23-00-18-05-12 на 1 арк.; акт № РН-0000801 від 08.06.2021 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0000526 від 08.06.2021 на 1 арк.; заказ -наряд № МАН00055453 від 08.06.2021 на 1 арк.; лист Волинської митниці від 02.02.2021 № 7.3-28-05-928 на 2 арк.;

Заборонити розпоряджатись та користуватись вищевказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 30.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026, з метою збереження речових доказів, із забороною розпорядження та користування на час проведення слідчих дій огляду та відповідних судових експертиз, на майно, вилучене в ході проведення 17.11.2023, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 09.11.2023 (справа №711/8201/23), обшуку в кабінеті (офісі) ОСОБА_4 , розташованому на першому поверсі з правої сторони, біля дверей розміщенні табличка з написом № 9 та таблички з написами «Хомвей Транс» ( ОСОБА_4 засновник та директор), «Юнити Транс», «Гранд Юнити», ТОВ «Константа Карго» та ПП «СПК-Карго», який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 47, а саме на:

-Термінал для оплати ingenico APOS A8 pro-9283 s/n 216VCA1H4743 pn: YG01001710, в якому міститься чекова стрічка із роздрукованими чеками № 35, № 36, № 37, та № 38 про оплату коштів на ГО РОДИНА;

-Ноутбук HP PRESARIO SQ57 Serial: 5CB1522TQ2 model: SQ57-381SR;

-Ноутбук HP model: 17-e072er serial: 5Cd3467273;

-Зарядний пристрій до ноутбуків НР;

-Ноутбук Lenovo 2 та зарядний пристрій до ноутбука Lenovo;

-Трудову книжку на прізвище ОСОБА_41 на 64 арк.;

-Трудову книжку на прізвище ОСОБА_47 на 79 арк.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалу суду вручити прокурору, власнику майна, представнику власника майна.

Ухвала суду не пізніше наступного дня з дня оголошення надсилається особі, яка не була присутня в судовому засіданні.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде складено та проголошено 04.12.2023 о 16-15 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1