Справа № 211/6771/23
Провадження № 1-кс/211/121/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000526 від 06.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

08.01.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000526 від 06.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000526 від 06.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.05.2023 до ВП №1 КРУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.04.2023 приблизно о 20:00 годин невстановлена особа знаходячись біля будинку АДРЕСА_1 , в умовах військового стану, запровадженого Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, шляхом вільного доступу, таємно викрала мобільний телефон марки "SAMSUNG" в подальшому за допомогою якого, з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) зняла грошові кошти в сумі 7914 гривень 44 копійок, що належать ОСОБА_4 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_5 (старший групи), прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_6 , прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_7 , прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_8 .

06.05.2023 проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі постанови начальника СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 доручено слідчому ОСОБА_3

28.11.2023здійснено тимчасовий доступ до інформації карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), яка перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення аналізу отриманої інформації, встановлено, що з карткового рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить потерпілому ОСОБА_4 , невстановленою особою було здійснено перекази грошових коштів на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме:

03.04.2023 о 23:48:19 на картковий рахунок НОМЕР_4 ;

03.04.2023 о 23:49:30 на картковий рахунок НОМЕР_4 ;

03.04.2023 о 23:51:37 на картковий рахунок НОМЕР_4 ;

03.04.2023 о 23:53:10 на картковий рахунок НОМЕР_4 ;

03.04.2023 о 23:55:01 на картковий рахунок НОМЕР_4 ;

04.04.2023 о 02:32:23 на картковий рахунок НОМЕР_5 ;

04.04.2023 о 02:33:41 на картковий рахунок НОМЕР_5 ;

04.04.2023 о 02:35:28 на картковий рахунок НОМЕР_5 ;

04.04.2023 о 02:37:38 на картковий рахунок НОМЕР_5 ;

04.04.2023 о 02:38:08 на картковий рахунок НОМЕР_5 ;

04.04.2023 о 03:26:09 на картковий рахунок НОМЕР_5 ;

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ":

- руху коштів по банківських рахунках №№ НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 , із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти за період часу з 00:00:00 годин 01.04.2023 року по день вилучення інформації;

- щодо доступу до системи онлайн-керування рахунками №№

НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 від імені власника карти із зазначенням: дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та IР-адрес вузлів комп`ютерної та мобільної мережі, з яких здійснювався вхід до Інтернет банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом за період часу з 00:00:00 годин 01.04.2023 року по день вилучення інформації;

- повних номерів рахунків, інших наявних карток, мобільних номерів осіб, які є власниками банківських карт №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 за період часу з 00:00:00 годин 01.04.2023 року по день вилучення інформації.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, яка вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000526 від 06.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати голову правління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи призначеній ним посадову особу в приміщені Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 надати слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 (старший групи), або слідчому який входить до групи слідчих, дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів (з можливістю вилучення завірених копій чи оригіналів), а саме:

1.1 руху коштів по банківських рахунках №№ НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 , із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти за період часу з 00:00:00 годин 01.04.2023 року по день вилучення інформації;

1.2 щодо доступу до системи онлайн-керування рахунками №№

НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 від імені власника карти із зазначенням: дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та IР-адрес вузлів комп`ютерної та мобільної мережі, з яких здійснювався вхід до Інтернет банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом за період часу з 00:00:00 годин 01.04.2023 року по день вилучення інформації;

1.3 повних номерів рахунків, інших наявних карток, мобільних номерів осіб, які є власниками банківських карт №№ НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 за період часу з 00:00:00 годин 01.04.2023 року по день вилучення інформації.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1