Справа № 191/5356/23
Провадження № 1-кс/191/84/24
У Х В А Л А

іменем України

02 лютого 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000027 від 04.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського районного управління поліції в Дніпропетровській області проводиться досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 04.02.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2023 близько 19:30 год. ОСОБА_4 на мобільний телефон з номером НОМЕР_1 в додатку Телеграм надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті вказаних дій з кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_2 ОСОБА_4 знято кошти в загальній сумі 49510 грн., шляхом перерахування їх через мобільний банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 за 4 платежі. Таким чином, невідома особа в період часу з 19:30 год. по 20:11 год. 03.02.2023 шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 49510 гривень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_2 ОСОБА_4 .

04.02. 2023 відомості по даному факту СВ ВП №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 за ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення допиту потерпілий ОСОБА_4 надав докази, що 03.02.2023 року о 19:30 під час користування власним мобільним телефоном, в додатку Телеграм йому надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про отримання коштів 6000 гривень. В подальшому ОСОБА_4 перейшов за посиланням вказаному у повідомленні, після чого йому на мобільний телефон надійшов код підтвердження, який останній увів у додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого ОСОБА_4 побачив в мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що з його кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_2 знято кошти в загальній сумі 49510 гривень шляхом перерахування їх через мобільний банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 за 4 платежі.

Окрім цього, потерпілий ОСОБА_4 надав слідчому СВ ВП №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області виписку з історій по картковому рахунку кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_2 . Виходячи з історії по картковому рахунку 03.02.2023 проведено 4 безготівкових платежів через ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 14145 грн., 14145,00 грн., 12125 грн., 9095 грн.

За результатами отриманого тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти з карти ОСОБА_4 було списано 04.02.2023 (транзакція була 03.02.2023) адреса KYIV, тип транзакції торгівельна точка, сума 14145,00 грн, 14145,00 грн, 12125,00 грн, 9095,00 грн. Опис транзакції: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому було направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з метою отримання інформації про транзакції грошових коштів через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримувача грошових коштів за даною транзакцією та фактичного місця здійснення транзакції.

В результаті було отримано інформацію, що з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 ОСОБА_4 списано кошти в сумі 12125 грн, 14145 грн, 14145 грн. на номер банківської карти отримувача НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий зазначає, що для проведення повного всебічного і об?єктивного проведення досудового розслідування та з?ясування істини у кримінальному провадженні існує необхідність в здійсненні доступу до речей і документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , з інформацією по номеру картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , а саме:

1) деталізованих відомостей про рух грошових котів з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, за період часу з 03.02.2023 по 04.02.2023.

2) відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо; заяв про відкриття та закриття вказаного банківського рахунку; документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку, за період часу з 03.02.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу;

3) детальну технічну інформацію щодо користування власником банківського рахунку послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом, за період часу з 03.02.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу;

4) детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний посій інформації, за період часу з 03.02.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Слідчий ОСОБА_3 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання слідчого за її відсутності, клопотання слідчого підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Згідно з п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000027 від 04.02.2024.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ з можливість вилучення документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),та містять інформацію по номеру картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , а саме:

1. деталізованих відомостей про рух грошових котів з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, за період часу з 03.02.2023 по 04.02.2023;

2. відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо; заяв про відкриття та закриття вказаного банківського рахунку; документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку, за період часу з 03.02.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу;

3. детальну технічну інформацію щодо користування власником банківського рахунку послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом, за період часу з 03.02.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу;

4. детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний посій інформації, за період часу з 03.02.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу; з метою встановлення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1