Романівський районний суд Житомирської області
У Х В А Л А
смт. Романів 23 листопада 2023 року
Під час досудового розслідування встановлено, що 02.11.2023 року до відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про заволодіння його грошовими коштами шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство). Встановлено, що 20.10.2023 року близько 20 год. 30 хв. на його абонентський номер НОМЕР_1 надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 від оператора Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») про блокування його акаунта. Після чого заявник намагався зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але зробити цього не зміг у зв`язку з його блокуванням. 24.10.2023 року ОСОБА_4 розблокував вхід до свого акаунту, в ході чого йому стало відомо, що 20.10.2023 року з його банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 здійснено перекази грошових коштів у сумі 9000,00 гри. на невідому картку/рахунок та на поповнення абонентського номеру НОМЕР_4 , які останній не здійснював.
Відповідно до виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці/рахунку ОСОБА_4 встановлено, що в період часу з 20 год. 35 хв. 20.10.2023 року по 00 год.06 хв. 21.10.2023 року з його картки № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів на оплату платежу та поповнення рахунку мобільного телефону НОМЕР_4 .
Посилаючись на те, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності осіб до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_3 .
Також, враховуючи, що останні містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ).
Окрім цього, в клопотанні зазначено про недоцільність виклику у судове засідання осіб, у володінні яких знаходиться інформація, оскільки такий виклик створює реальну загрозу зміни або знищення інформації, яка можуть бути використана як докази.
В судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності та про підтримання доводів клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
За змістом частин 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, при відсутності інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 02 листопада 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що 02.11.2023 року до відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про заволодіння його грошовими коштами шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство). Встановлено, що 20.10.2023 року близько 20 год. 30 хв. на його абонентський номер НОМЕР_1 надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 від оператора Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») про блокування його акаунта. Після чого заявник намагався зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але зробити цього не зміг у зв`язку з його блокуванням. 24.10.2023 року ОСОБА_4 розблокував вхід до свого акаунту, в ході чого йому стало відомо, що 20.10.2023 року з його банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 здійснено перекази грошових коштів у сумі 9000,00 гри. на невідому картку/рахунок та на поповнення абонентського номеру НОМЕР_4 , які останній не здійснював.
Відповідно до виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці/рахунку ОСОБА_4 встановлено, що в період часу з 20 год. 35 хв. 20.10.2023 року по 00 год.06 хв. 21.10.2023 року з його картки № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів на оплату платежу та поповнення рахунку мобільного телефону НОМЕР_4 .
Документи, які містять інформацію про банківські операції користувача банківського рахунку, за яким імітована банківська картка № НОМЕР_3 мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути використані в якості доказів, а також останні перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса якого: АДРЕСА_2 .
Вказані обставини свідчать про обґрунтованість доводів клопотання та про необхідність надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні слідчого відділення відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_8 , тимчасово виконуючому обовязки начальника слідчого відділення ОСОБА_9 та/або за їх дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення речей і документів, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :
- інформації про рух коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, j призначень платежів та проведених операцій з повного їх розшифровкою, в період з 00 год. 00 хв. 20.10.2023 року по дату отримання ухвали слідчого судді;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки/рахунку № НОМЕР_3 в період з 00 год.00 хв. 20.10.2023 року по дату отримання ухвали слідчого судді;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки/рахунку № НОМЕР_3 в період з 00 год.00 хв.. 20.10.2023 року по дату отримання ухвали слідчого судді;
- копії документів, які надавалися особою для відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);
- копію договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 .
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали до 22 грудня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1