Справа № 524/9987/23
Провадження № 1-кс/524/3579/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001246 від 06.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Дізнавач СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001246 від 06.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Дізнавач клопотання обґрунтовував тим, що 05.12.2023 року до ЧЧ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області супровідним листом надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом в мережі інтернет, під приводом надання роботи, а саме з бронювання готелів заволоділа грошовими коштами заявника в сумі понад 100000 грн.

В ході проведення досудового розслідування в порядку ч. 11 ст. 232 КПК України було опитано заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у режимі телефонної конференції. Під час опитування заявник ОСОБА_5 повідомив, що на даний час знаходиться за кордоном. Щодо обставин справи він повідомив, що у мережі телеграм йому написала раніше невідома особа та запропонувала роботу онлайн, а саме бронювати готелі і після чого отримувати свої грошові кошти та + бонуси. Заявник на це погодився, але після завершення завдань грошові кошти йому виплачені не було.

Заявник за період часу з 22.11.2023 по 23.11.2023 року перерахував грошові кошти на банківські картки на загальну суму з комісією банку на НОМЕР_1 , 95 коп.

-22.11.2023 р. 13:40:42 грошові кошти в сумі 910 грн. на картку НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

-22.11.2023 р. 14:08:13 грошові кошти в сумі 965 грн. на картку НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

-22.11.2023 р. 16:14:12 грошові кошти в сумі 2880 грн. на картку НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

-22.11.2023 р. 16:48:56 грошові кошти в сумі 6510 грн. на картку НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

-22.11.2023 р. 17:34:27 грошові кошти в сумі 12120 грн. на картку НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

-22.11.2023 р. 17:52:00 грошові кошти в сумі 20000 грн. на картку НОМЕР_6 (приватбанк)

-22.11.2023 р. 17:53:18 грошові кошти в сумі 18165 грн. на картку НОМЕР_6 (приватбанк).

-23.11.2023 р. 09:23 грошові кошти в сумі 23280 грн. на картку НОМЕР_7 (райфайзенбанк аваль).

-23.11.2023 року 09:24 грошові кошти в сумі 29000 грн. на картку НОМЕР_7 (райфайзенбанк аваль).

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 22.11.2023 по теперішній час, інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 22.11.2023 року по теперішній час здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , а саме банківські онлан-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Дізнавач клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання ст. дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001246 від 06.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 до документів щодо власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала грошові кошти з камер спостереження за період часу з 22.11.2023 по теперішній час; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до власника банківської АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 22.11.2023 року по теперішній час здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_8 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 21 лютого 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1