Справа № 131/1170/23
Провадження № 1-кс/131/91/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.09.2023м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши в м. Іллінці без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання слідчого СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 000045 від 12.09.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому вказав, що 11.09.2023 до відділення поліції № З Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 11.09.2023р. о 12 год. 25 хв., невідома особа, яка представилась представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 , після того, коли заявниця продиктувала код з СМС-повідомлення, шахрайським шляхом з її картки НОМЕР_2 емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за невідомих обставин зняла грошові кошти в сумі 20 900 гривень. Потім невідома особа на невідому картку ІНФОРМАЦІЯ_2 оформила кредит в розмірі 56 000 гривень, чим ОСОБА_3 завдано матеріального збитку на суму 76 900 гривень.

Відомості про дану подію 12.09.2023 внесено до ЄРДР за № 0000045 від 12.09.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження заявниця ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , повідомила наступне, 11.09.2023р. вона перебувала за місцем свого проживання до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив потерпілій, що її банківська картка № НОМЕР_4 заблокована і для того, щоб її розблокувати їй необхідно зателефонувати на номер НОМЕР_5 і продиктувати код який їй прийде в смс повідомленні. Після чого ОСОБА_3 зробили вище вказані дії, і в подальшому з її карткового рахунку було знято грошові кошти в розмірі 20900 гривень, та кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 в сумі 76900 гривень. В подальшому від працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що грошові кошти з її карток були перераховані банківську картку № НОМЕР_7 .

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що реквізити банківської картки № НОМЕР_7 , на яку було перераховано грошові кошти, належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно п. 2 ч. І ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання інформації про здійсненні фінансові операції по реквізитам банківської картки № НОМЕР_7 , оскільки неможливо в інший спосіб встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення, тому, для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, яка є, зокрема, важливою для встановлення винних осіб. При цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка потребує вилучення, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб підозрюваних, повного кола осіб учасників кримінального правопорушення, місця вчинення та часу кримінального правопорушення, що у відповідності до ст. 91 КГЖ України є обов`язковим

Слідчий СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задоволити та розглянути у його відсутність.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до слідуючого висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за її клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 - задоволити.

У межах кримінального провадження № 000045 від 12.09.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції №3 Вінницького районного управління поліції, Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Вінницького районного управління поліції, Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 ; слідчому СВ відділення поліції №3 Вінницького районного управління поліції, Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 ; старшому дізнавачу СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; начальнику СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № З Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 ; до інформації з можливістю виїмки, що знаходиться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій по реквізитам банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 00:00 год 01.03.2023 до 00:00 год 10.03.2023;

- відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» знімалася готівка у період часу з 00:00 год 11.09.2023 до 00:00 год 21.09.2023;

- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду).

3. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: