№ 317/4597/23
№/п 1-кс/317/1041/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про проведення обшуку, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000073 від 07.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 07.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що посадовими особами Матвіївської ОТГ в період з червня 2023 року по липень 2023 року укладено 3 договори підряду за рахунок коштів місцевого бюджету з ТОВ «Буделітактив», а саме: № 33 від 29.06.2023 на суму 199 тис. грн, № 2023/07/01 від 10.07.2023 на суму 65 тис. гривень та № 2023/07/02 від 10.07.2023 на суму 156 тис. гри на здійснення поточного ремонту автомобільних доріг Матвіївської громади.

Посадовими особами Матвіївської ОТГ в 2023 році за вказаними договорами підряду на рахунок ТОВ «Буделітактив» в повному обсязі перераховано бюджетні кошти в сумі 421 тис. грн. При цьому, до теперішнього часу вказані роботи із поточного ремонту автомобільних доріг Матвіївської громади проведені не були.

Вказаними діями невстановлених посадових осіб Матвіївської ОТГ та ТОВ «Буделітактив» спричинено економічних збитків бюджету на суму близько 421 тис. грн. За таких обставин в діях невстановлених службових осіб Матвіївської сільської ради при укладенні та виконанні договорів щодо поточного ремонту автомобільних доріг в умовах воєнного стану вбачаються ознаки розтрати бюджетних коштів, чим спричинено шкоду територіальній громаді в розмірі понад 100 тис. грн..

Під час проведення огляду місця події 09.08.2023 в період часу з 11 години 30 хвилин по 11 годину 58 хвилин за участю судового експерта за будівельним напрямком встановлено, що на ділянці проїзної частини шириною 3 метри 90 сантиметрів, розташованої по вул. Молодіжній вс. Матвіївка Запорізького району Запорізької області, від будинку № 22 в напрямку будинку № 3, до ґрунтової дороги біля лісосмуги, загальною довжиною 285 метрів, в момент огляду відсутні будь-які сліди будівельних робіт та поточних робіт з ремонту дорожнього покриття. Натомість, в момент огляду, на вказаній ділянці проїзної частини мається насип із щебню.

Крім того, під проведення огляду місця події 09.08.2023 в період часу з 12 години 32 хвилин по 13 годину 38 хвилин за участю судового експерта за будівельним напрямком встановлено, що на ділянці проїзної частини шириною 4 метри, розташованої від перехрестя вул. Центральної та вул. Шевченка в с. Матвіївка Запорізького району Запорізької області, біля будинку № 128A в напрямку будинку № 2, по вул. Шевченко, загальною довжиною 2100 метрів, в момент огляду відсутні будь-які сліди будівельних робіт та поточних робіт з ремонту дорожнього покриття.

Також, під проведення огляду місця події 09.08.2023 в період часу з 14 години 12 хвилин по 15 годину 17 хвилин за участю судового експерта за будівельним напрямком встановлено, що на ділянці проїзної частини шириною 5 метрів 30 сантиметрів, розташованої від перехрестя автодороги між с. Наталівка та с. Новоіванівське та вул. Центральної в с. Гасанівка Запорізького району Запорізької області, біля будинку № 11 в напрямку будинку № 40, по вул. Шевченко, загальною довжиною 630 метрів, в момент огляду відсутні будь-які сліди будівельних робіт та поточних робіт з ремонту дорожнього покриття.

Так, посадовими особами ТОВ «Буделітактив» за допомогою невстановленої в ході досудового розслідування комп`ютерної техніки, складено акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, до яких внесені завідомо неправдиві відомості про виконання робіт по вказаним об`єктам, в результаті чого, Замовником безпідставно перераховано грошові кошти в якості оплати за роботи по зазначеним об`єктам на рахунок ТОВ «Буделітактив», що підтверджується висновком експерта №СЕ-19/108-23/13355-ЕК від 31.08.2023

Ухвалою слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області від 21.08.2023 № 317/4597/23 надано тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Буделітактив» щодо підрядних відносин з Матвіївською сільською радою21.09.2023 під час виконання зазначеної ухвали слідчого судді ТОВ «Буделітактив» вимоги щодо надання відповідних документів виконані не в повному обсязі, зокрема не надані оригінали статутних документів ТОВ «Буделітактив», рішення загальних зборів, наказу про призначення директора ТОВ «Буделітактив» та інших документів.

03.10.2023 на адресу Запорізької окружної прокуратури надано відповідь ТОВ «Буделітактив» про передачу вищевказаної документації ТОВ «Буделітактив» адвокатському бюро «Вакуленко» за умовами виконання договору про надання правової допомоги, що підтверджується актом приймання-передачі документації від 22.09.2023, що безпосередньо свідчить про навмисний намір невиконання вимог ч. 1 ст. 165 КПК України, відповідно до ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

На даний час, органом досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати, що вказані оригінали статутних документів ТОВ «Буделітактив», рішення загальних зборів, наказу про призначення директора ТОВ «Буделітактив» та інших документів пов`язаних із підприємницькою діяльність товариства та безпосередньо щодо підрядних відносин з Матвіївською сільською радою, комп`ютерної техніки (персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети) за допомогою яких здійснювалось складання актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, до яких внесені завідомо неправдиві відомості, чорнові записи можуть зберігатись заадресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна 123, де ТОВ «Ремшляхбуд», в особі директора ОСОБА_5 , орендує нежитлові приміщення, під розміщення офісу, площею 268,4 кв.м.

Відповідно рапорту ст. о/у Василівського МРВ УСБУ в Запорізькій області майора ОСОБА_6 від 14.11.2023 отримано копію договору оренди нерухомого майна від 01.07.2004 № 70 між ДП «Запорізький облавтодор» ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код за , юридична адреса реєстрація: м.Запоріжжя, вул. Українська, буд. 50) та ТОВ «Ремшляхбуд» (код за ). Предметом договору оренди є те, що ТОВ «Ремшляхбуд», в особі директора ОСОБА_5 , орендує нежитлові приміщення, під розміщення офісу, площею 268,4 кв.м. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна, 123,що підтверджується інформацією зкопію договору оренди нерухомого майна від 01.07.2004 № 70 між ДП «Запорізький облавтодор» ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код за , юридична адреса реєстрація: м.Запоріжжя, вул. Українська, буд. 50) та ТОВ «Ремшляхбуд» (код за )

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання, просив суд його задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вислухавши думку слідчого та прокурора, вивчив надані слідчому судді матеріали: клопотання, постанову про призначення групи прокурорів, рапорти, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення з додатками, протоколи огляду місця події, договір оренди нерухомого майна, інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, постанову про доручення проведення досудового розслідування групі слідчих.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення, або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також установлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно, речі та документи, одяг, який зберіг на собі сліди біологічного походження, інших речей, що містять сліди біологічного походження, знарядь скоєного кримінального правопорушення, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову знаходяться у певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи. Такі дані можуть бути одержані кримінальним процесуальним шляхом і міститися в матеріалах кримінального провадження (в показаннях та інших повідомленнях громадян і посадових осіб, заявах, поясненнях, рапортах) у протоколах слідчих розшукових дій та інше. Докази на підставі яких виноситься клопотання про проведення обшуку повинні відповідати вимогам допустимості.

Слідчий до клопотання не долучив витяг з ЄРДР, крім того, у клопотанні просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна, 123, де ТОВ «Ремшляхбуд», в особі директора ОСОБА_5 , який є батьком ОСОБА_7 (який є директором ТОВ «Буделітактив») орендує нежитлові приміщення, під розміщення офісу, площею 268,4 кв.м. та де можуть зберігатися оригінали фінансово-господарських та бухгалтерських документів, документів щодо укладання та виконання договорів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів, заяв, документів податкової звітності, та інших документів щодо підрядних відносин з Матвіївською сільською радою за договорами підряду № 33 від 29.06.2023 на суму 199 тис. грн, № 2023/07/01 від 10.07.2023 на суму 65 тис. гривень та № 2023/07/02 від 10.07.2023 на суму 156 тис., грн комп`ютерної техніки (персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети) та жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичнихдисків, серверів, засобів зв`язку тощо за допомогою яких складались акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в,чорнові записи виконані щодо зазначених документів, документи, що стосуються трудових відносин зі співробітниками які залучені до проведення робіт за зазначеними договорами, (накази призначення на посаду, контракти, цивільно- правові договори тощо), надаючи на підтвердження цього копію договору нерухомого майна від 01.07.2004 р., за адресою: м.Запоріжжя, вул.Космічна, 123, строком на один рік.

Зокрема, жодних доказів оренди транспорту ТОВ «Буделітактив» у ТОВ «Ремшляхбуд» не надано.

Крім того, слідчим суддею 21.08.2023 р. було винесено ухвалу про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Буделітактив» та 13.09.2023 р. винесено ухвалу про тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Буделітактив» у Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради, однак, жодних даних стосовно того, чи виконані зазначені ухвали, слідчому судді не надано.

Слідчий суддя, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що на теперішній час відсутні достатні підстави вважати, що за адресою: адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна, 123, де ТОВ «Ремшляхбуд», в особі директора ОСОБА_5 , який є батьком ОСОБА_7 який є директором ТОВ «Буделітактив», можуть зберігатися оригінали фінансово-господарських та бухгалтерських документів, документів щодо укладання та виконання договорів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів, заяв, документів податкової звітності, та інших документів щодо підрядних відносин з Матвіївською сільською радою, твердження щодо цього засновані на припущеннях та суперечать обставинам справи, жодної іншої перевіреної інформації слідчому судді не надано.

Слідчий суддя, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що на теперішній час відсутні достатні підстави вважати, що відшукувані речі можуть знаходитися у зазначеному у клопотанні володінні особи (осіб).

Завданням кримінального провадження є захист особи, охорона прав та законних інтересів, які визнані найвищими цінностями, а тому проведення безпідставного обшуку є порушенням Конституційних прав громадян.

За таких підстав, у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити як передчасному та необґрунтованому на цей час.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107, 234, 235 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про проведення обшуку, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000073 від 07.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України, - відмовити у повному обсязі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошено 26.12.2023 року о 15-20 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1