УХВАЛА

Іменем України

20 грудня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000339 від 22.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000339 від 22.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, строком на дванадцяти місяців, тобто до 22 грудня 2024 року.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що 31.05.2018 Управлінням освіти і науки Житомирської ОДА оголошено тендер на закупівлю 20 автобусів для перевезення учнів від місця проживання до навчальних закладів на загальну суму 37 350 000 грн.. Для участі в процедурі публічної закупівлі подали тендерну документацію два суб`єкти господарської діяльності, а саме: ТОВ «Бас МОТОР» та ТОВ «Торговий дім» «Динат груп». Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету переможцем визнано ТОВ «БАС МОТОР» із ціновою пропозицією 37 267 500 грн. За результатами проведеної закупівлі між Управлінням освіти і науки Житомирської ОДА та ТОВ «БАС МОТОР» укладено договір від 17.07.2018 №17/07 зі строком (терміном) поставки (передачі) товару 30 серпня 2018.

У наявних матеріалах кримінального провадження містяться додаткові угоди до договору від 17.07.2018 № 17/07, зокрема додаткова угода від 22.08.2018 № 2, укладена Управлінням освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації, в особі начальника управління ОСОБА_4 та ТОВ «БАС МОТОР», в особі директора ОСОБА_5 , зокрема в частині внесення змін до п. 5.1 «Строк поставки товару до 20.12.2018».

Так, в матеріалах кримінального провадження міститься лист ТОВ «БАС МОТОР» №869 від 10.08.2018 (вхідний номер 2365) до Управління освіти і науки Житомирської ОДА, щодо зміни строків поставки товарів у зв`язку із виходом з ладу обладнання для лазерної порізки.

Проте, у відповідності до наявного в матеріалах кримінального провадження протоколу тимчасового доступу від 12.08.2020 за вхідним номером 2365 в журналі електронного документообігу рахувався лист від Інституту модернізації змісту освіти, щодо проведення досліджень №22.1/10-2914 від 15.08.2018. Відповідно до наявних у матеріалах кримінального провадження копій електронного журналу встановлено, що лист від Інституту модернізації змісту освіти, щодо проведення досліджень №22.1/10-2914 від 15.08.2018 в червні 2020 року було видалено та виправлено на лист ТОВ «БАС МОТОР» №869 від 10.08.2018 року щодо зміни строків поставки товарів.

Виходячи з вищевикладеного, встановлено, що в Управлінні освіти і науки Житомирської ОДА, станом на момент укладання додаткової угоди №2 від 22.08.2018, відсутні документально підтверджені об`єктивні обставини, що спричинили продовження виконання зобов`язань щодо передачі товару, а саме поставки автобусів спеціалізованих для перевезення школярів.

Вказані обставини також підтверджуються рядом розмов, які відображені в протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з телекомунікаційних мереж, а саме: 01.11.2018 року між начальником Управління освіти і науки Житомирської ОДА ОСОБА_4 та заступником начальника Управління освіти і науки Житомирської ОДА начальником відділу загальної середньої, дошкільної та інклюзивної освіти Управління освіти і науки Житомирської ОДА ОСОБА_6 відбувається розмова відповідно до якої ОСОБА_4 повідомили, що умови договору від 17.07.2018 підрядником не виконані та у зв`язку з цим, з останнього потрібно стягувати неустойку. В ході розмови ОСОБА_4 наголошує, що вказану проблему необхідно погодити із заступником Житомирської ОДА ОСОБА_7 .

02.11.2018 між ОСОБА_4 та головним спеціалістом відділу загальної середньої, дошкільної та інклюзивної освіти Управління освіти і науки Житомирської ОДА ОСОБА_8 відбувається розмова у якій остання повідомляє ОСОБА_9 про те, що питання з невиконанням договору по поставці автобусів вирішено та щоб не вчиняти дії по отриманню неустойки, необхідно буде анулювати діючу угоду та укласти тим самим числом нову, з продовженням термінів поставки до кінця листопада. ОСОБА_8 говорить, що до прийняття такого рішення має відношення начальник фінансово-економічного відділу головний бухгалтер ОСОБА_10 та ОСОБА_6 .

05.11.2018 між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 відбувається телефонна розмова в ході якої остання повідомляє ОСОБА_4 про необхідність підписання договору при цьому ОСОБА_4 говорить, щоб його спеціаліст відділу професійно-технічної та вищої освіти Управління освіти і науки Житомирської ОДА ОСОБА_11 принесла її до готелю «Рейкарц». В ході тієї ж розмови ОСОБА_8 повідомляє, що скаже ОСОБА_6 щодо необхідності прибути до ОСОБА_7 на нараду на 12.30 з приводу підписання договору.

Крім того, ОСОБА_7 24.10.2018 надіслав повідомлення на мобільний телефон ОСОБА_4 з текстом «з 12 поставлених автобусів 1 працює, фото акту скинули на «вайбер». ОСОБА_4 відповіла повідомленням «складайте акт і надсилайте претензію постачальнику».

З метою невиконання умов передбачених чинним договором претензійної роботи щодо ТОВ «БАС МОТОР», 27.11.2018 посадовими особами Управління освіти і науки Житомирської ОДА було прийнято рішення про підроблення додаткової угоди (виготовлення додаткової угоди, датованої 22 серпня 2018 року) щодо продовження строків поставки (не маючи підстав передбачених умовами основного договору).

Проведеною експертизою, висновок від 08.04.2022 №590/22-25, підтверджено, що в наслідок укладання додаткової угоди № 2 до договору від 17.07.2018 №17/07 держава, в особі Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації не отримала пеню в розмірі 1 940 967,00 грн. та штрафні санкції в розмірі 2 461 830,00 грн., а всього грошові кошти в сумі 4 402 797,00 грн., які відповідно до умов договору мало б сплатити ТОВ «БАС МОТОР» у зв`язку з порушенням строків поставки автобусів.

Так, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000339 закінчується 22 грудня 2023 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

Водночас, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про реалізовані (поставлені) «автобуси для перевезення учнів від місця проживання до навчальних закладів» іншим суб`єктам господарювання у період дії форс мажорних обставин, про які вказує у своєму листі ТОВ «Бас Мотор». Однак у ході проведення тимчасового доступу вказані документи не отримано по причині їх відсутності (ненадання під приводом знищення). За даних обставин направлено запити до ГУ ДПС в Житомирській області та ГУ ДПС у м. Києві з метою надання відомостей, що потребують спеціальних знань та відомостей щодо правових підстав та їх законність під час знищення документів без проведення відповідних податкових виїзних перевірок, які наразі перебувають на виконанні.

За результатами проведених слідчих дій, необхідно, зокрема, виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- після надання правової оцінки діям керівника юридичної особи щодо створення та затвердження акту на знищення документів допитати керівника ТОВ «Бас Мотор» та інших посадових осіб, зокрема бухгалтера підприємства;

- вирішити питання щодо ініціювання та проведення перевірки ТОВ «Бас Мотор» спеціалістами ДПС;

- вирішити питання щодо наявності підстав для повідомлення особі про підозру;

- за наявності доказової бази по кримінальному провадженню скласти та вручити повідомлення про підозру та виконати інші вимоги КПК, що стосуються завершення досудового розслідування.

Слідчий вказує, що провести вказані слідчі дії та процесуальні заходи не представилось можливим у зв`язку з великим об`ємом слідчих дій, які проводились у вказаному провадженні, значною кількістю фігурантів, яких необхідно допитати з приводу обставин, що мають важливе значення для досудового розслідування та встановлення яких потребують значного проміжку в часі, необхідності проведення повторних судово-економічних експертиз, а також необхідності проведення інших слідчих (розшукових) дій після зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення у даному провадженні.

Слідчий в заяві просив розгляд клопотання здійснювати у його відсуніть.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Положеннями ст. 219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

У випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого (ч.1 ст.295-1 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

За приписами п. 2 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину.

Таким чином, строк досудового розслідування щодо вчинення не тяжкого, злочину, в якому не повідомлено про підозру, може бути продовжено неодноразово на шість місяців.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000339 від 22.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

При цьому, станом на день звернення до слідчого судді із вказаним клопотанням будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру повідомлено не було.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла потреба у проведенні додаткових процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а також у ряді інших слідчих та процесуальних дій, у яких у подальшому може виникнути потреба.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, а також те, що строк досудового розслідування спливає 22.12.2023р. На даний час органами досудового розслідування проводяться слідчі дії, спрямовані на повне та неупереджене розслідування кримінального провадження №0000339. Додатковий строк для розслідування необхідний, щоб отримати докази, які можуть бути використані під час судового розгляду, що загалом неможливо було здійснити раніше з об`єктивних причин. Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя вважає за можливе продовжити строк досудового розслідування даного кримінального провадження на шість місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000339 від 22.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, на шість місяців, а саме до 22.06.2024 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1