Справа № 712/925/24
Провадження №1- кс/712/490/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 лютого 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2023 року за № 0002986 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СВ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим управління ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002986 від 19.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

16.09.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернувся до УСР в Черкаській області ДРС НПУ із письмовою заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій громадянином ОСОБА_6 за наступних обставин.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , увійшовши в довіру та засвідчивши ОСОБА_5 , що він, що він має відношення до здійснення фінансових операцій між компаніями за кордоном, в тому числі в Великій Британії та 12.09.2023 повідомив ОСОБА_5 , що зможе здійснити обмін з валюти євро на фунти стерлінги по курсу 1,158 ЄВРО за 1 фунт та перерахувати кошти в безготівковій формі в сумі 63 000 фунтів стерлінгів з рахунків однієї з компаній в Великій Британії за реквізитами, які надасть йому ОСОБА_5 . Всі переговори та листування з даного питання з ОСОБА_6 . ОСОБА_5 вів в телефонному режимі з допомогою мобільного застосунку «WhatsApp» та при зустрічі в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 . Відповідно до досягнутих домовленостей ОСОБА_5 мав передати ОСОБА_6 грошові кошти готівкою в сумі 72 960 (сімдесят дві тисячі дев`ятсот шістдесят) євро 14.09.2023 до 12 години 00 хвилин, а платіж ОСОБА_6 мав здійснити до 16 години 00 хвилин 14 вересня 2023.

Так, 14.09.2023 близько 10 години 40 хвилин ОСОБА_5 приніс готівкові грошові кошти в сумі 72 960 (сімдесят дві тисячі дев`ятсот шістдесят) євро до пункту обміну валют за адресою АДРЕСА_2 , передав вище вказану суму працівникам обмінного пункту валют. Після цього ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_6 умовний код на мобільний телефон останнього з допомогою застосунку «WhatsApp». ОСОБА_6 орієнтовно через півтори години повідомив ОСОБА_5 , що отримав в обмінному пункті за адресою АДРЕСА_3 , готівкові кошти в обумовленій сумі та запевнив в телефонній розмові по за стосунку «WhatsApp», що до 16.00 надішле платіжне доручення, що підтверджує оплату на рахунок англійської компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , за реквізитами, які вказані в інвойсі для платежу. Через декілька хвилин помітив, що ОСОБА_6 видалив всі листування в месенджері «WhatsApp» і на будь які дзвінки по телефону не відповідав.

Потерпілий ОСОБА_7 має в користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 та спілкувався з ОСОБА_6 з використанням мобільного телефону за абонентським номером останнього НОМЕР_2 .

На даний час на території України операторами мобільного зв`язку введено функцію збереження номера при зміні оператора, тому виникла необхідність в отриманні інформації від діючих операторів мобільного зв`язку.

Таким чином, інформація наявна в операторів мобільного зв`язку наявна за абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 має значення для матеріалів кримінального провадження, інформація про їх телефонні з`єднання дадуть можливість установити коло осіб з якими вони спілкувалися та зафіксувати час та місце перебування власника абонентського номеру та можливі зв`язки з невстановленими досудовим розслідуванням на даний час особами, які можливо причетні до вище вказаних протиправних дій.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб не можливо здобути інформацію, про з`єднання абонентських карток між собою, якими користувалися підозрювані, окрім того, що отримати інформацію у оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та зазначенням номерів мобільних терміналів по абонентських номерах.

Враховуючи викладене, з метою всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення необхідно, отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання абонента стільникового зв`язку за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , у період часу з 01.08.2023 по 31.12.2023.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

За змістом ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких міститься інформація про з`єднання абонентських номерів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_5 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

інформацію про з`єднання абонентів стільникового зв`язку, телефонні номери яких НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 01.08.2023 по 31.12.2023 року включно, з прив`язкою до базових станцій та зазначенням серійного номеру (ІМЕІ) мобільних терміналів, які використовувались з вказаною сім картою;

- інформацію за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу із зазначенням IMEI телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS-трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1