Провадження № 1-кс/185/2105/23
У Х В А Л А

27 листопада 2023 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2023 року за № 0001078, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

23 листопада 2023 року слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2023 року за № 0001078, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що до чергової частини Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області 12.06.2023 року надійшло повідомлення від УСБУ в Дніпропетровській області про те, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розміщене на території м. Дніпро, діючи з прямим умислом в рамках виконання підрядних робіт на території с. Троїцьке Павлоградського району Дніпропетровської області, відповідно до укладеного договору № 2004-23 від 20.04.2023 року, намагаються привласнити державні кошти у великих розмірах.

За вказаним фактом внесенні 12 червня 2023 року відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001078 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що СБУ УСБУ у Дніпропетровській області, в ході виконання пріоритетних завдань, у встановленому законом порядку, а також контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури, отримана інформація щодо порушення вимог чинного законодавства з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 ).

23.03.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_6 ) було проведено тендер, щодо обрання підрядної організації для проведення робіт з «Капітальний ремонт будівлі сільської ради за адресою: АДРЕСА_2 ». За результатом проведення тендеру, перемогу отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яким було укладено договір №2004-23 від 20.04.2023, на загальну суму 4 634 712 гривень.

Відповідно до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », закупівля ТМЦ для виконання робіт за бюджетні кошти здійснюється у підприємств з ознаками фіктивності, які, можливо, задіяні в схемі конвертації безготівкових коштів в готівку, з метою подальшого привласнення посадовими особами підприємства.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, існує нагальна необхідність для слідства в отриманні документів та інформації, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

06.10.2023 слідчим було направлено запит від 06.10.2023 року вих. № 48-16923 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо витребування вказаних документів.

30.10.2023 року з ІНФОРМАЦІЯ_2 було отримано відповідь за вих. № 1595/0/2-23 від 30.10.2023 року, відповідно до якого надання таких документів можливе лише в межах тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, є нагальна необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: договору № 2004-23 від 20.04.2023 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (підрядник) на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі сільської ради за адресою: АДРЕСА_2 » з усіма додатками, додаткових угод до них, актів виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, прибутково-видаткових накладних на придбання/постачання ТМЦ, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання договору № 2004-23 від 20.04.2023 року; проектно-кошторисної документації, дефектних актів, технічного завдання по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі сільської ради за адресою: АДРЕСА_2 » відповідно до договору № 2004-23 від 20.04.2023 року; документів, що відображають укладення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договорів з іншими суб`єктами господарювання під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі сільської ради за адресою: АДРЕСА_2 », а саме договорів субпідряду або інших видів договорів, з усіма додатками, додаткових угод до них, актів виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, прибутково-видаткових накладних на придбання/постачання ТМЦ, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання договору № 2004-23 від 20.04.2023 року.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що зазначені відомості не можуть бути отримані інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на два місяці.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2023 року за № 0001078, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договору № 2004-23 від 20.04.2023 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (підрядник) на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі сільської ради за адресою: АДРЕСА_2 » з усіма додатками, додаткових угод до них, актів виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, прибутково-видаткових накладних на придбання/постачання ТМЦ, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання договору № 2004-23 від 20.04.2023 року; проектно-кошторисної документації, дефектних актів, технічного завдання по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі сільської ради за адресою: АДРЕСА_2 » відповідно до договору № 2004-23 від 20.04.2023 року; документів, що відображають укладення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договорів з іншими суб`єктами господарювання під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі сільської ради за адресою: АДРЕСА_2 », а саме договорів субпідряду або інших видів договорів, з усіма додатками, додаткових угод до них, актів виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, прибутково-видаткових накладних на придбання/постачання ТМЦ, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання договору № 2004-23 від 20.04.2023 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 27 січня 2024 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1