Справа № 615/136/24
Провадження № 1-кс/615/33/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у якому слідчий просить право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00 год 00 хв 04 листопада 2023 року по кінцевий термін дії ухвали по банківських картках та рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_5 ; № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 на ім?я ОСОБА_5 ; № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 на ім?я ОСОБА_5 ; № НОМЕР_7 на ім?я ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000305 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що 04 листопада 2023 року приблизно о 19 год 50 хв невстановлена особа, маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, переслідуючи корисливу мету, здійснила крадіжку грошей у сумі 7 940,00 грн з банківської картки № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_5 . Згідно довідки про рух грошових коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувач коштів ОСОБА_6 рахунок отримувача НОМЕР_7 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 04 листопада 2023 року до нього зателефонував невідомий номер, піднявши слухавку розмовляв автовідповідач, нібито повідомлення зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий повідомив, що для здійснення входу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потрібно натиснути цифру «1», або цифру «2» для відмови входу, потерпілий натиснув цифру «2» для відмови, бо запідозрив, що це можуть бути шахраї. 05 листопада 2023 року поїхавши до банкомату, щоб зняти кошти, зі своєї пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_9 , він виявив, що залишок коштів на картці становить 30 гривень. Після чого, 06 листопада 2023 року, ОСОБА_5 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Чутово, Полтавської області, щоб з?ясувати, куди поділися гроші з пенсійної банківської карти, де йому повідомили, що нібито було здійснено декілька переказів з його банківських карток, а саме один платіж з пенсійної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 на невідому банківську карту в сумі 1 200 грн. Після чого, було здійснено переказ з кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , а саме два перекази на суму 1.521 грн 83 коп. та 2.536 грн 38 коп., на невідомий банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 . Також з його кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 було здійснено п`ять переказів на суму 4 000,00 грн на його банківську картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 , потім ці кошти з банківської картки було переведено на невідому йому картку.

У зв?язку із чим, виникла необхідність у отриманні вказаної інформації.

Завдяки інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.

Враховуючи те, що відповідні документи містять банківську таємницю щодо власника картки, іншим способом, крім вилучення інформації про рух коштів у порядку тимчасового доступу до них, отримати зазначені документи неможливо.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000305 від 09.11.2023 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Представник Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових № 0000305 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно доданих до клопотання довідок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 відкритий рахунок № НОМЕР_6 , картка № НОМЕР_5 .

Також, згідно наданих платіжних інструкцій ОСОБА_5 здійснювався переказ коштів на рахунок ОСОБА_6 № рахунку: НОМЕР_7 .

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню шляхом надання права тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00 год 00 хв 04 листопада 2023 року по 14 лютого 2024 року по банківських картках та рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 на ім?я ОСОБА_5 ; № НОМЕР_7 на ім?я ОСОБА_6 .

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки не підтверджено належність рахунку № НОМЕР_2 саме ОСОБА_5 та згідно долучених матеріалів до клопотання номер картки НОМЕР_3 не відноситься до рахунку № НОМЕР_4 .

За таких обставин клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00 год 00 хв 04 листопада 2023 року по 14 лютого 2024 року по банківських картках та рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 на ім?я ОСОБА_5 ; № НОМЕР_7 на ім?я ОСОБА_6 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1