Справа № 686/129/24
Провадження № 1-кс/686/1322/24
УХВАЛА

Іменем України

5 лютого 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0004311 від 20.12.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

05.02.2024 року старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 04.12.2023 року, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, таємно, в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 здійснила крадіжку грошових коштів у розмірі 33000 гривень із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , чим спричинила останньому, майнової шкоди на вказану суму.

Під час проведення досудового розслідування опитаний по даному факту ОСОБА_5 вказав, що 04.12.2023 невстановлена особа, окрім двох банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таємно, здійснила крадіжку сім-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_2 , якою користувався останній. На теперішній час необхідно встановити, яким чином невстановлена особа за допомогою вищевказаної сім-карти, отримала доступ до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , та в подальшому довести її причетність до вчинення вказаного злочину.

Так, внаслідок вищевказаних дій з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , 04.12.2023 невідомі особи заволоділи грошовими коштами на загальну 33000 грн.

В подальшому було встановлено, що зняття вищевказаних грошових коштів здійснювалося у банкоматі №А2200036, що за адресою: АДРЕСА_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше. Тому фінансовий стан клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також операції, які були проведені по рахунку слід вважати банківською таємницею.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відео та фото матеріали фіксації зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 , яке здійснювалося 04.12.2023 о 01:31 год. у банкоматі №А2200036, за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила зняття, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення інформації, а саме відео та фото матеріалів фіксації зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_5 та яке здійснювалося 04.12.2023 о 01:31 год. у банкоматі №А2200036, за адресою: АДРЕСА_2 , що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницький.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004311 від 20.12.2023 року здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницький, а саме:

-відео та фото матеріали фіксації зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 , яке здійснювалося 04.12.2023 о 01:31 год. у банкоматі №А2200036, за адресою: АДРЕСА_2 .

Службовим та посадовим особам відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 05.04.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя