Справа №534/105/24
Провадження №1-кс/534/20/24
16 січня 2024 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 ,
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся дізнавач СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області сержанта поліції ОСОБА_3 , в якому просить надати доступ до документів про власника по банківському рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 15.11.2023 було переведено грошові кошти потерпілої в загальній сумі 7 090 гривень та банківського рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який 16.11.2023 року було переведено грошові кошти потерпілого в загальній сумі 24 990 гривень, а саме: інформацію про банківській операції, що проводилися з 15.11.2023 року по 15.12.2023 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформацію про банківській операції, що проводилися з 16.11.2023 року по 16.12.2023 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; хто проводив дані операції його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по картковим рахункам; інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 7 090 гривень, його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам; інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 24 990 гривень, його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам; інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки - інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливістю вилучення останніх, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту внесеного клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 17.11.2023 до ЧЧ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в період часу з 15.11.2023 року по 16.11.2023 року невідома особа під приводом заробітку на сайті оголошень «EVZISO-LIMETED» шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 32 080 гривень, які були перераховані на дві різні карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , чим завдала ОСОБА_4 , матеріальних збитків.
Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.
Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання повністю. Зазначив, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи зі змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Як убачається з протоколу допиту потерпілого та приєднаних до клопотання копій виписок по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з рахунку ОСОБА_4 було знято грошові кошти на загальну суму 32 069 грн.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
Керуючись ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області сержанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації по рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 15.11.2023 було переведено грошові кошти потерпілої в загальній сумі 7 090 гривень та рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який 16.11.2023 року було переведено грошові кошти потерпілого в загальній сумі 24 990 гривень, а саме:
- інформацію про банківські операції, що проводилися з 15.11.2023 року по 15.12.2023 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- інформацію про банківські операції, що проводилися з 16.11.2023 року по 16.12.2023 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
- хто проводив дані операції його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по картковим рахункам;
- інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 7 090 гривень, його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;
??- інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 24 990 гривень, його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;
??- інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки - інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливістю вилучення останніх, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали оголошено в судовому засіданні о 16 год 16 хв 18 січня 2024 року в залі судових засідань Комсомольського міського суду Полтавської області.