Справа № 740/747/24
Провадження № 1-кс/740/162/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

07 лютого 2024 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000092 від 29 січня 2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України,

установив:

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000092 від 29.01.2024 за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час досудового розслідування встановлено, що 29.01.2024 до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла усна заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 29.01.2024 заявниця в мобільному додатку «Фейсбук» побачила оголошення «про надання Єдопомоги через додаток Дія» і перейшовши за цим посиланням в мобільному додатку «Телеграм», а за ним чат-бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де внизу було посилання, виділене синім кольором ІНФОРМАЦІЯ_3 , натиснувши на це посилання ОСОБА_5 зазначила свій мобільний номер телефону та пін-код від своєї банківської картки. Після чого близько 10 год. 20 хв. з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритої у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », невідомим способом було здійснено переказ грошових коштів у сумі 15 101,53 грн на невідомий рахунок.

ОСОБА_5 у своїх показах зазначила, що 29.01.2024 близько 10 год. 00 хв. вона перебувала вдома, у мобільному додатку «Фейсбук» з`явилась реклама «про надання Єдопомоги через додаток Дія», після чого потерпіла перейшла за цим посиланням. Перейшовши за посиланням, відкрився мобільний додаток «Телеграм», а за ним чат-бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де внизу було посилання виділене синім кольором ІНФОРМАЦІЯ_3 . Натиснувши на це посилання, потерпіла перейшла до авторизації через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де ввела свій мобільний номер телефону та пін-код від своєї банківської картки. Після чого близько 10 год. 20 хв. з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 , відкритої у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 15 101,53 грн на невідомий рахунок.

Відповідно до виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переказ грошових коштів з банківської кредитної карти № НОМЕР_1 у період з 10 год. 20 хв. було здійснено на невідомий їй рахунок у загальній сумі 15 101,53 грн.

З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

Указана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

У судове засідання учасники справи не з`явилися.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю наявними підстави для висновків, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів. Разом з цим клопотання підлягає задоволенню частково, а саме щодо надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати дозвіл слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися та зробити копії в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору за номером банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ;

- щодо руху грошових коштів (у тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) із зазначенням контрагентів та призначенням платежів по рахунку № НОМЕР_1 , та по всіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаної банківської картки, у період з 00-00 год. 29.01.2024 по 00-00 год. 30.01.2024, із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак пристроїв та IP-адрес, з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (у тому числі відхилені);

- щодо ведення вищевказаного рахунку (банківської картки), інформації про прив`язку фінансового номера власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період з 00-00 год. 29.01.2024 по 00-00 год. 30.01.2024;

- про місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо) за вищевказаним рахунком, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку, у період з 00-00 год. 29.01.2024 по 00-00 год. 30.01.2024;

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк один місяць з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1