Провадження № 1-кс/760/9749/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , представника власника майна ТОВ «НВП «Промінь» ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000274 від 15 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000274 від 15 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, в якому просить накласти арешт на майно вилучене 06.10.2023 в ході проведення обшуку у нежитловому приміщенні за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «НВП «Промінь» у будівлі за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 17/19, під час якого було виявлено та вилучено:

- виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 2 арк;

- завірена копія свідоцтва № 39002359 на 1 арк.;

- завірена копія про державну реєстрацію юридичної особи № 009722 на 1 арк.;

- завірена копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 03.04.2018 р. на 2 арк.

- завірена копія Установчого договору №19017960 на 11 арк.;

- договір №85 від 12.09.22 р. на 6 арк.;

- товарна накладна № 1 від 19.09.22р УО Солом`янського району на 1 арк;

- товарна накладна № 1 від 12.09.22р Середня загальноосвітня школа № 12 м. Києва на 1 арк;

- товарна накладна № 2 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 3 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 4 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 5 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 6 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 7 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 8 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 9 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 10 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 11 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 12 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 13 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 14 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 15 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 16 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 17 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 18 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 19 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 20 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 21 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 22 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 23 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 24 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 25 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 26 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 27 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 28 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 29 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 30 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 31 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 32 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 33 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 34 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 35 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 36 від 13.09.22р на 1 арк;

- завірена копія паспорта код 80375 на 1 арк;

- завірена копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-1/14118 від 09.07.22 на 1 арк;

- форма пропозиції на закупівлю вих.. № 21 від 01.09.2022 на 1 арк;

- копія видаткової накладної № 372 від 20.09.22 р. на 1 арк;

- копія таблиці відповідності вих. 18 від 01.09.22 р. на 2 арк;

- завірена копія протоколу експертизи № 7404 на 1 арк;

- завірена копія сертифікату на систему екологічного управління № UA.3.0048/1-21 на 1 арк;

- завірена копія сертифікату на систему екологічного управління № UA.1.0048/1-21 на 1 арк;

- копія ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 арк;

- завірена копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-1/14118 на 2 арк;

- завірена копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-1/5934 від 22.05.2017 на 2 арк;

- завірена копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-1/13372 від 28.04.2017 на 2 арк;

- завірена копія висновку державної санітарної-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-2/35437 від 10.08.2018 на 1 арк;

- завірена копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-1/16459 від 22.07.2020 з додатком на 3 арк;

- завірена копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/22425 від 23.05.2018 на 2 арк;

- завірена копія протоколу № 8 досліджень проб меблевої ПВХ кромки на вміст радіонуклідів від 25.06.21 на 2 арк;

- завірена копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/8299 від 01.03.2018 на 1 арк;

- завірена Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/8162 від 01.03.2018 на 2 арк;

- завірена Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-1/18085 від 13.08.2019 на 2 арк;

- завірена копія сертифікату відповідності серія СП з додатками на 5 арк;

- завірена копія авторизаційного листа № 12 від 30.08.22 на 2 арк;

- завірена копія довідки № 13 від 30.08.22 на 1 арк;

- копія витягу з реєстру платників єдиного податку № 383 від 23.10.18 на 1 арк;

- копія дилерського контракту від 12.01.22 між ТОВ «НВП Промінь» та ФОП ОСОБА_6 на 4 арк;

- копія паспорту ОСОБА_6 на 1 арк;

- копія гарантійного листа ФОП ОСОБА_6 № 1 від 01.09.22 на 1 арк;

- копія гарантійного листа ФОП ОСОБА_6 № 2 01.09.22 на 1 арк;

- копія гарантійного листа ФОП ОСОБА_6 № 3 01.09.22 на 1 арк;

- копія гарантійного листа ФОП ОСОБА_6 № 4 01.09.22 на 1 арк;

- копія гарантійного листа ФОП ОСОБА_6 № 5 01.09.22 на 1 арк;

- копія довідки ФОП ОСОБА_6 № 6 від 01.09.22 на 1 арк;

- копія довідки ФОП ОСОБА_6 № 7 від 01.09.22 на 1 арк;

- копія листа погодження ФОП ОСОБА_6 № 8 від 01.09.22 на 1 арк;

- копія фототаблиці ФОП ОСОБА_6 № 9 від 01.09.22 на 3 арк;

- копія гарантійного листа ФОП ОСОБА_6 № 10 01.09.22 на 1 арк;

- копія довідки ФОП ОСОБА_6 № 11 від 01.09.22 на 1 арк;

- копія довідки ФОП ОСОБА_6 № 16 від 01.09.22 на 1 арк;

- копія гарантійного листа ФОП ОСОБА_6 № 17 01.09.22 на 1 арк;

- копія проекту договору поставки додаток № 4, вих. № 19 від 01.09.22 з додатками на 6 арк;

- копія довідки ФОП ОСОБА_6 № 12 від 01.09.22 на 1 арк;

- копія інформаційної довідки про технічні можливості ФОП ОСОБА_6 №13 від 01.09.22 на 1 арк;

- копія довідки щодо контактних даних учасників ФОП ОСОБА_6 №14 від 01.09.22 на 1 арк;

- копія листа-згоди № 15 від 01.09.22 на 1 арк;

- завірена копія статуту ТОВ «НВП Промінь» на 15 арк.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України, відомості про яке 15.11.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000274.

Досудове розслідування розпочате на підставі матеріалів УСР у м. Києві ДСР Національної поліції України щодо розтрати бюджетних коштів службовими особами Управління освіти Солом`янської районної у місті Києві державної адміністрації при закупівлі товарів для потреб облаштування споруд цивільного захисту.

Відповідно до матеріалів оперативного підрозділу, Управлінням освіти Солом`янської районної у місті Києві державної адміністрації за результатами закупівлі №UA-2022-08-26-006858-a укладено договір №85 від 12.09.2022 із фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 , предметом якого є Лави бенкетні для сидіння у кількості 1660 штук загальною вартістю 2 274 200 грн.

Відповідно до повідомлення оперативного підрозділу, розтрата бюджетних коштів здійснена шляхом внесення до первинних звітних документів завідомо неправдивої інформації про обсяги поставлених товарів за вищевказаними договорами.

Окрім того, відповідно до протоколів огляду, встановлено завищення вартості товарів, які були предметом перелічених договорів, у порівнянні із середньою ринковою вартістю таких товарів, які представлені на веб-ресурсах посередницьких організацій.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва 25.07.2023 здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебували у володінні управління освіти Солом`янської районної у місті Києві державної адміністрації, у тому числі щодо результатів моніторингу цін на лавки для найпростіших укриттів з метою визначення очікуваної вартості на такі лавки.

Із вилучених в управління освіти документів встановлено, що очікувану вартість лав визначено на підставі вивчення пропозицій ТОВ «Імілар», ТОВ «Корунд-2», веб-ресурсу www.svitmebliv.com.ua, веб-ресурсу www.promin-osvita.com.ua.

Із відкритих джерел встановлено, що керівником ТОВ «Імілар» є ОСОБА_7 , фактично здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 17/19, місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «НВП Промінь», керівником якого є ОСОБА_8 .

Місцем реєстрації ТОВ «Корунд-2» є м. Харків. Крім цього, встановлено, що між ТОВ «НВП Промінь» та ТОВ «Корунд-2» існують давні взаємовідносини, у яких останнє виступає посередником у продажу меблів виробництва ТОВ «НВП Промінь».

Більше того, під час виконання доручення у кримінальному провадженні оперативним підрозділом встановлено, що телефонним номером, який у документах закупівлі декларується як контактний номер фізичної особи підприємця ОСОБА_6 , фактично перебуває у користуванні ОСОБА_4 .

Таким чином, наведені обставини вказують на можливу попередню домовленість між службовими особами управління освіти та ТОВ «НВП Промінь» і пов`язаних з цим товариством особами, які шляхом використання підконтрольних та пов`язаних товариств сформували очікувану вартість закупівлі, що значно перевищувала ринкову вартість товарів, і таким чином створили умови для розтрати бюджетних коштів.

Попередню змову службових осіб управління освіти Солом`янської районної у місті Києві державної адміністрації та службових осіб ТОВ «НСП Промінь» та інших товариств можливо встановити шляхом виявлення їхнього спілкування між собою до моменту оголошення закупівель, у яких приймала участь фізична особа підприємець ОСОБА_6 , зокрема шляхом надсилання повідомлень у програмних додатках мобільного терміналу, передачі частини чи повного обсягу технічної документації щодо предмету закупівлі, обсягів закупівель, а також виявлення та вилучення комерційних пропозицій, на підставі яких формувалась очікувана вартість предмету закупівлі.

Для підтвердження чи спростування цих обставин необхідним було проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Імілар» ОСОБА_7 у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 ,з метою виявлення та вилучення мобільного терміналу ОСОБА_9 , листування у письмовому та електронному виді між ТОВ «НВП Промінь», ОСОБА_8 , ОСОБА_7 чи ОСОБА_4 , ТОВ «Імілар» та службовими особами управління освіти Солом`янської районної у місті Києві державної адміністрації чи іншими особами, яке передувало оголошенню закупівлі №UA-2022-08-26-006858-a 26.08.2022, щодо подання комерційних пропозицій управлінню освіти, узгодження таких пропозицій, очікуваної вартості закупівлі, а також документів щодо реалізації фізичній особі підприємцю ОСОБА_6 у період до 19.09.2022 товарів - лав бенкетних для сидіння у кількості 1660 штук, а також документів, складених від імені фізичної особи підприємця ОСОБА_6 , ТОВ «Імілар», ТОВ «Корунд-2».

06.10.2023 року, слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва було проведено обшук у нежитловому приміщенні за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «НВП «Промінь» у будівлі за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 17/19, під час якого було виявлено та вилучено:

- виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 2 арк;

- завірена копія свідоцтва № 39002359 на 1 арк.;

- завірена копія про державну реєстрацію юридичної особи № 009722 на 1 арк.;

- завірена копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 03.04.2018 р. на 2 арк.

- завірена копія Установчого договору №19017960 на 11 арк.;

- договір №85 від 12.09.22 р. на 6 арк.;

- товарна накладна № 1 від 19.09.22р УО Солом`янського району на 1 арк;

- товарна накладна № 1 від 12.09.22р Середня загальноосвітня школа № 12 м. Києва на 1 арк;

- товарна накладна № 2 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 3 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 4 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 5 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 6 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 7 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 8 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 9 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 10 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 11 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 12 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 13 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 14 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 15 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 16 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 17 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 18 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 19 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 20 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 21 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 22 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 23 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 24 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 25 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 26 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 27 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 28 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 29 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 30 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 31 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 32 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 33 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 34 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 35 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 36 від 13.09.22р на 1 арк;

- завірена копія паспорта код 80375 на 1 арк;

- завірена копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-1/14118 від 09.07.22 на 1 арк;

- форма пропозиції на закупівлю вих.. № 21 від 01.09.2022 на 1 арк;

- копія видаткової накладної № 372 від 20.09.22 р. на 1 арк;

- копія таблиці відповідності вих. 18 від 01.09.22 р. на 2 арк;

- завірена копія протоколу експертизи № 7404 на 1 арк;

- завірена копія сертифікату на систему екологічного управління № UA.3.0048/1-21 на 1 арк;

- завірена копія сертифікату на систему екологічного управління № UA.1.0048/1-21 на 1 арк;

- копія ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 арк;

- завірена копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-1/14118 на 2 арк;

- завірена копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-1/5934 від 22.05.2017 на 2 арк;

- завірена копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-1/13372 від 28.04.2017 на 2 арк;

- завірена копія висновку державної санітарної-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-2/35437 від 10.08.2018 на 1 арк;

- завірена копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-1/16459 від 22.07.2020 з додатком на 3 арк;

- завірена копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/22425 від 23.05.2018 на 2 арк;

- завірена копія протоколу № 8 досліджень проб меблевої ПВХ кромки на вміст радіонуклідів від 25.06.21 на 2 арк;

- завірена копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/8299 від 01.03.2018 на 1 арк;

- завірена Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/8162 від 01.03.2018 на 2 арк;

- завірена Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-1/18085 від 13.08.2019 на 2 арк;

- завірена копія сертифікату відповідності серія СП з додатками на 5 арк;

- завірена копія авторизаційного листа № 12 від 30.08.22 на 2 арк;

- завірена копія довідки № 13 від 30.08.22 на 1 арк;

- копія витягу з реєстру платників єдиного податку № 383 від 23.10.18 на 1 арк;

- копія дилерського контракту від 12.01.22 між ТОВ «НВП Промінь» та ФОП ОСОБА_6 на 4 арк;

- копія паспорту ОСОБА_6 на 1 арк;

- копія гарантійного листа ФОП ОСОБА_6 № 1 від 01.09.22 на 1 арк;

- копія гарантійного листа ФОП ОСОБА_6 № 2 01.09.22 на 1 арк;

- копія гарантійного листа ФОП ОСОБА_6 № 3 01.09.22 на 1 арк;

- копія гарантійного листа ФОП ОСОБА_6 № 4 01.09.22 на 1 арк;

- копія гарантійного листа ФОП ОСОБА_6 № 5 01.09.22 на 1 арк;

- копія довідки ФОП ОСОБА_6 № 6 від 01.09.22 на 1 арк;

- копія довідки ФОП ОСОБА_6 № 7 від 01.09.22 на 1 арк;

- копія листа погодження ФОП ОСОБА_6 № 8 від 01.09.22 на 1 арк;

- копія фототаблиці ФОП ОСОБА_6 № 9 від 01.09.22 на 3 арк;

- копія гарантійного листа ФОП ОСОБА_6 № 10 01.09.22 на 1 арк;

- копія довідки ФОП ОСОБА_6 № 11 від 01.09.22 на 1 арк;

- копія довідки ФОП ОСОБА_6 № 16 від 01.09.22 на 1 арк;

- копія гарантійного листа ФОП ОСОБА_6 № 17 01.09.22 на 1 арк;

- копія проекту договору поставки додаток № 4, вих. № 19 від 01.09.22 з додатками на 6 арк;

- копія довідки ФОП ОСОБА_6 № 12 від 01.09.22 на 1 арк;

- копія інформаційної довідки про технічні можливості ФОП ОСОБА_6 №13 від 01.09.22 на 1 арк;

- копія довідки щодо контактних даних учасників ФОП ОСОБА_6 №14 від 01.09.22 на 1 арк;

- копія листа-згоди № 15 від 01.09.22 на 1 арк;

- завірена копія статуту ТОВ «НВП Промінь» на 15 арк.

З метою збереження речових доказів, а також проведення експертного досліждення виникла необхідність у накладенні арешту на речі, вилучені в ході обшуку за адресою АДРЕСА_2 .

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав, викладених у ньому та просив його задовольнити. Також вказав, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Представник власника майна ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Промінь» - ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, зазначив, що вилучені речі та документи не маються зв`язку із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За положеннями ч. 2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правові підстави для накладення арешту на майно, яке вилучено 06 жовтня 2023 року під час проведення обшуку у нежитловому приміщенні ТОВ «НВП «Промінь» за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 17/19, слідчий суддя приходить до висновку, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За таких обставин клопотання прокурора підлягає задоволенню, а вказане вище тимчасово вилучене майно арешту, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таке втручання в право власників майна на мирне володіння своїм майном є законним, переслідує суспільний інтерес, а також є пропорційним визначеним цілям. На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника (користувача) майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити .

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №0000274 від 15 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, яке було вилучено під час обшуку 06 жовтня 2023 року у нежитловому приміщенні за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «НВП «Промінь» у будівлі за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 17/19, а саме на:

- виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 2 арк;

- завірена копія свідоцтва № 39002359 на 1 арк.;

- завірена копія про державну реєстрацію юридичної особи № 009722 на 1 арк.;

- завірена копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 03.04.2018 р. на 2 арк.

- завірена копія Установчого договору №19017960 на 11 арк.;

- договір №85 від 12.09.22 р. на 6 арк.;

- товарна накладна № 1 від 19.09.22р УО Солом`янського району на 1 арк;

- товарна накладна № 1 від 12.09.22р Середня загальноосвітня школа № 12 м. Києва на 1 арк;

- товарна накладна № 2 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 3 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 4 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 5 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 6 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 7 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 8 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 9 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 10 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 11 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 12 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 13 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 14 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 15 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 16 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 17 від 12.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 18 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 19 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 20 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 21 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 22 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 23 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 24 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 25 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 26 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 27 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 28 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 29 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 30 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 31 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 32 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 33 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 34 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 35 від 13.09.22р на 1 арк;

- товарна накладна № 36 від 13.09.22р на 1 арк;

- завірена копія паспорта код 80375 на 1 арк;

- завірена копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-1/14118 від 09.07.22 на 1 арк;

- форма пропозиції на закупівлю вих.. № 21 від 01.09.2022 на 1 арк;

- копія видаткової накладної № 372 від 20.09.22 р. на 1 арк;

- копія таблиці відповідності вих. 18 від 01.09.22 р. на 2 арк;

- завірена копія протоколу експертизи № 7404 на 1 арк;

- завірена копія сертифікату на систему екологічного управління № UA.3.0048/1-21 на 1 арк;

- завірена копія сертифікату на систему екологічного управління № UA.1.0048/1-21 на 1 арк;

- копія ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 арк;

- завірена копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-1/14118 на 2 арк;

- завірена копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-1/5934 від 22.05.2017 на 2 арк;

- завірена копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-1/13372 від 28.04.2017 на 2 арк;

- завірена копія висновку державної санітарної-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-2/35437 від 10.08.2018 на 1 арк;

- завірена копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-1/16459 від 22.07.2020 з додатком на 3 арк;

- завірена копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/22425 від 23.05.2018 на 2 арк;

- завірена копія протоколу № 8 досліджень проб меблевої ПВХ кромки на вміст радіонуклідів від 25.06.21 на 2 арк;

- завірена копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/8299 від 01.03.2018 на 1 арк;

- завірена Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/8162 від 01.03.2018 на 2 арк;

- завірена Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-1/18085 від 13.08.2019 на 2 арк;

- завірена копія сертифікату відповідності серія СП з додатками на 5 арк;

- завірена копія авторизаційного листа № 12 від 30.08.22 на 2 арк;

- завірена копія довідки № 13 від 30.08.22 на 1 арк;

- копія витягу з реєстру платників єдиного податку № 383 від 23.10.18 на 1 арк;

- копія дилерського контракту від 12.01.22 між ТОВ «НВП Промінь» та ФОП ОСОБА_6 на 4 арк;

- копія паспорту ОСОБА_6 на 1 арк;

- копія гарантійного листа ФОП ОСОБА_6 № 1 від 01.09.22 на 1 арк;

- копія гарантійного листа ФОП ОСОБА_6 № 2 01.09.22 на 1 арк;

- копія гарантійного листа ФОП ОСОБА_6 № 3 01.09.22 на 1 арк;

- копія гарантійного листа ФОП ОСОБА_6 № 4 01.09.22 на 1 арк;

- копія гарантійного листа ФОП ОСОБА_6 № 5 01.09.22 на 1 арк;

- копія довідки ФОП ОСОБА_6 № 6 від 01.09.22 на 1 арк;

- копія довідки ФОП ОСОБА_6 № 7 від 01.09.22 на 1 арк;

- копія листа погодження ФОП ОСОБА_6 № 8 від 01.09.22 на 1 арк;

- копія фототаблиці ФОП ОСОБА_6 № 9 від 01.09.22 на 3 арк;

- копія гарантійного листа ФОП ОСОБА_6 № 10 01.09.22 на 1 арк;

- копія довідки ФОП ОСОБА_6 № 11 від 01.09.22 на 1 арк;

- копія довідки ФОП ОСОБА_6 № 16 від 01.09.22 на 1 арк;

- копія гарантійного листа ФОП ОСОБА_6 № 17 01.09.22 на 1 арк;

- копія проекту договору поставки додаток № 4, вих. № 19 від 01.09.22 з додатками на 6 арк;

- копія довідки ФОП ОСОБА_6 № 12 від 01.09.22 на 1 арк;

- копія інформаційної довідки про технічні можливості ФОП ОСОБА_6 №13 від 01.09.22 на 1 арк;

- копія довідки щодо контактних даних учасників ФОП ОСОБА_6 №14 від 01.09.22 на 1 арк;

- копія листа-згоди № 15 від 01.09.22 на 1 арк;

- завірена копія статуту ТОВ «НВП Промінь» на 15 арк.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя Солом`янського районного

суду міста Києва ОСОБА_1