Справа №523/2447/23
Провадження №1-кс/523/3487/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2023 Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000117 від 23.01.2032, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2023 року о 15:17 год. йому надійшло смс повідомлення у мобільному додатку «Телеграм» від імені його товариша ОСОБА_4 з проханням позичити 9000 гривень, на що ОСОБА_5 погодився та перерахував кошти з банківської карти № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту № НОМЕР_2 . Після перерахування грошових коштів потерпілий зателефонував ОСОБА_6 та дізнався, що його мобільний додаток «Телеграм» було зламано невідомими особами.

Згідно до інформації, отриманої в ході проведення тимчасового доступу до банківської таємниці по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що вищевказана банківська картка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 22.01.2023 року на картку № НОМЕР_2 були зараховані грошові кошти у сумі 9000 гривень. Крім цього встановлено, що 22.01.2023 року був здійснений переказ грошових коштів у розмірі 15000 гривень, на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_8 , що підтверджується випискою по картковому рахунку.

AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - банк, який надає банківські послуги на підставі банківської ліцензії. Відповідно до статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська ліцензія - запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності та являється володільцем інформації, яка містить банківську таємницю - юридична адреса AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

На підставі чого слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Вивчивши клопотання встановлено, що вказана документація відповідно ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, окрім того в подальшому може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена документація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, і до неї необхідно отримати тимчасовий доступ.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № З Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , а також іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів в межах даного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді у відділені AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому у м. Одесі, а саме до відомостей за період з 21.01.2023 по 21.04.2023:

-про рух коштів банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

-фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

-документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

-абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1