УХВАЛА

19 вересня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000244 від 08.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, 07.06.2022 на мобільний телефон ОСОБА_4 , зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилася працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В ході розмови ОСОБА_4 передав дані своєї особистої банківської картки, в результаті чого невідома особа, шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами в сумі 116000 грн., які знаходилися на банківській картці.

08.02.2023 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 08.02.2023 близько 09 год. 25 хв. невідома особа, телефонуючи із абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , зловживаючи довірою ОСОБА_5 , надиктовуючи дії, які остання виконувала, заволоділи грошовими коштами останньої в сумі 25893 грн, що знаходилися на її кредитній картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

29.09.2022, на номер телефону ОСОБА_6 - НОМЕР_5 з абонентського номеру НОМЕР_6 зателефонувала невідома особа та представившись працівником банку отримала доступ до даних картки і коду підтвердження операції, після чого із карткового рахунку № НОМЕР_7 були списані грошові кошти в сумі 2270 гривень.

28.04.2023, невстановлена особа, користуючись а.н. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , шляхом обману, під приводом телефонного дзвінка та представленням працівником банку, отримала доступ до онлайн- банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " громадянки ОСОБА_7 та заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 68 156 гривень з банківських карток № НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), перелік яких наведено у клопотанні, а саме щодо карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_11 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації).

Слідчий надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила задоволити клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про день та час розгляду клопотання повідомлялось, але представник для розгляду клопотання не з`явився.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Слідчий у клопотанні навела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вищевказаного банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки відомості що містяться в них відноситься до охоронюваної законом таємниці, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , (фактично перебуває у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_2 ) зокрема до:

1) інформації по банківському рахунку № НОМЕР_7 із вказівкою на анкетні дані особи, на ім`я якої її видано, інформації про рух коштів за вказаним банківським рахунком із зазначенням дати, суми коштів, рахунків, на які вони надійшли, рахунків, з яких вони надійшли, анкетних даних їх власників, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, місця зняття перерахованих коштів в період з 29.09.2022 по 29.10.2022;

2) інформації по банківському рахунку № НОМЕР_13 із вказівкою на анкетні дані особи, на ім`я якої її видано, інформації про рух коштів за вказаним банківським рахунком із зазначенням дати, суми коштів, рахунків, на які вони надійшли, рахунків, з яких вони надійшли, анкетних даних їх власників, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, місця зняття перерахованих коштів в період з 08.02.2023 по 08.03.2023;

3) інформації по банківському рахунку № НОМЕР_11 із вказівкою на анкетні дані особи, на ім`я якої її видано, інформації про рух коштів за вказаним банківським рахунком із зазначенням дати, суми коштів, рахунків, на які вони надійшли, рахунків, з яких вони надійшли, анкетних даних їх власників, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, місця зняття перерахованих коштів в період з 28.04.2023 по 28.05.2023 з можливістю отримати інформацію у письмовому вигляді, скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1