Провадження № 1-кс/344/9078/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0003628 від 26.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 186 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 11.12.2023 звернулась з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в області проводиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003628 від 26.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2023, близько 18 год, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 знаходилися поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де побачили потерпілого ОСОБА_6 , який тримав в руках свій мобільний телефон марки «Redmi Note 9», в корпусі чорного кольору.

В цей час ОСОБА_4 , з метою неправомірного заволодіння майном ОСОБА_6 , вступив у злочинну змову із ОСОБА_5 . Реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння майна, ОСОБА_4 діючи за попередньо змовою з ОСОБА_5 , згідно заздалегідь розподілених ролей, познайомився із ОСОБА_6 та запропонував останньому вжити алкогольні напої, на що потерпілий погодився.

В подальшому, ОСОБА_4 разом із потерпілим ОСОБА_6 направилися в двір будинку АДРЕСА_2 , де розпивали алкогольні напої.

Перебуваючи у дворі вказаного будинку, ОСОБА_4 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , будучи об`єднаними єдиним неправомірним умислом, діючи з корисливих спонукань та з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправний та суспільно- небезпечний характер своїх дій, у період дії на території України воєнного стану, який введений згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 21021X (зі змінами, востаннє внесеними Указом Президента України № 734/2023 від 06.11.2023, затвердженим Законом України №3429-ІХ від 08.11.2023), розпочав конфлікт з ОСОБА_6 в ході якого наніс останньому удар рукою в ділянку грудної клітки, внаслідок чого, останній втратив рівновагу та впав на землю. Продовжуючи своє протиправне діяння, ОСОБА_4 наніс ОСОБА_6 ще декілька ударів кулаками в ділянку обличчя. В цей час, до них підійшов ОСОБА_5 , який також наніс потерпілому ОСОБА_6 удар рукою в ділянку лівого вуха та удар ногою в ділянку лівої ноги. Після цього, ОСОБА_4 діючи за попередньо змовою з ОСОБА_5 , згідно заздалегідь розподілених ролей, будучи об`єднаними єдиним неправомірним умислом, закрив рукою рот потерпілому ОСОБА_6 , а ОСОБА_5 в цей час відкрито викрав з кишені куртки потерпілого мобільний телефон марки «Redmi Note 9», в корпусі чорного кольору, вартістю 5455 грн., грошові кошти в сумі 800 гривень та банківські карти.

Після вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 місце вчинення злочину покинули, а викраденим майном та грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоду на загальну суму 6225 гривень.

09 грудня 2023 року під час проведення додаткового допиту потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , він вказав, що 27.11.2023 йому стало відомо, що в період часу з 19 год 12 хв по 19 год 54 хв 25.11.2023 з його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок НОМЕР_1 ), яку попередньо було в нього викрадено, було знято грошові кошти у сумі 5552 гривні 50 копійок.

З метою проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення точного місця зняття грошових коштів, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 .

Слідчий попередньо подала заяву за змістом якої просила розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі, а клопотання задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про час і дату судового засідання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме доступ до всіх документів по картковому рахунку НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , із зазначенням наступної інформації:

- про особу, на ім`я якої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (надати копії документів, що посвідчують особу, які були пред`явлені такою особою для відкриття карткового рахунку),

- про детальний рух коштів по вищевказаному рахунку за період часу з

00 год. 00 хв. 24.11.2023 по 00 год. 00 хв. 26.11.2023;

- дата, сума, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період часу з 00 год. 00 хв. 24.11.2023 по 00 год. 00 хв. 26.11.2023; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів

(з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відеоспостереження встановлених в приміщенні банківського відділення, а також інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Івано-Франківськ.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12 січня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Мирослава ПОЛЬСЬКА