Провадження № 1-кс/161/5023/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 26 вересня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання надійшло до суду 21.09.2023 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 07 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000020 від 07 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що під час моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у вересні 2022 року було проведено закупівлю UA-2022-09-08-006540-a «інші завершальні будівельні роботи» з капітального ремонту споруд цивільного захисту (найпростішого укриття).

Відповідно до проведеної закупівлі за спрощеною процедурою 03.10.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та приватним підприємством « ОСОБА_5 » було укладено договір №1 про виконання робіт з капітального ремонту споруд цивільного захисту від 03.10.2022 року на суму 379141.2 грн., терміном виконання до 31.12.2022 року.

Після виконання робіт з капітального ремонту укриття згідно наказу №09/аг від 29.11.2022 року було створено комісію по прийняттю об`єкту споруди цивільного захисту у ІНФОРМАЦІЯ_4 , а 30.11.2022 року проведено перевірку стану готовності споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) у ІНФОРМАЦІЯ_4 про що складено відповідний акт з вказанням недоліків, які підрядником було усунено до 07.12.2022 року із складанням відповідного акту.

В подальшому директором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 16.12.2022 року було укладено договір підряду № 3 з підприємцем ОСОБА_7 з капітального ремонту ( частини) укриття у ІНФОРМАЦІЯ_6 . Відповідно до складених та наданих підприємцем ОСОБА_7 документів про виконання робіт, 28.12.2022 року останньому було перераховано кошти в розмірі 85 858.8 грн.

Крім того встановлено, що відповідно до наказу № 70/о/ск від 02.08.2022 року по ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 прийнято на посаду робітника з комплексного обслуговування приміщень та будівель з посадовим окладом 3153 грн. з 02.08.2022 року, до завдань згідно п.2.6 посадової інструкції відноситься проведення поточних ремонтних робіт різного профілю.

Також в ході досудового слідства отримано інформацію про те, що ОСОБА_7 являється співмешканцем директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 .

Не дивлячись на вищевикладене встановлено, що ФОП ОСОБА_7 здійснював й інші будівельні та ремонтні роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор якого є його співмешканка, а саме:Вимощення зовнішньої стіни укриття відповідно до договору №2 від 21.11.2022;Поточний ремонт фасаду ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договору №1 від 17.10.2022;Сантехнічні роботи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договору №4 від 09.12.2020;Поточний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договору №4 від 09.12.2020;Поточний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договору №2 від 07.12.2020;Поточний ремонт покрівлі (господарська споруда) відповідно до договору №2 від 18.11.2020;Поточний ремонт фасаду відповідно до договору №1 від 09.11.2020;Поточний ремонт фасаду ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договору №5 від 18.11.2019;Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договору №2 від 11.07.2019;Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договору №1 від 05.07.2019;Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договору №2 від 14.12.2018;Будівельні роботи приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до Довідки про вартість виконаних робіт від 26.12.2018;Будівельні роботи приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до Довідки про вартість виконаних робіт від 26.12.2018;Капітальний ремонт утеплення фасаду приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до Акту №1 від 14.11.2018;Поточний ремонт із утеплення фасаду приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договору №2 від 13.05.2016;Утеплення фасаду приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договору №1 від 20.04.2016; ремонтні роботи з утеплення фасаду приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договору №4 від 12.12.2016;Ремонтні роботи музею (Демонтаж та встановлення Музею лісу) відповідно до договору №5 від 20.12.2016;Поточний ремонт із утеплення фасаду відповідно до договору №3 від 13.06.2016;Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договору №6 від 17.11.2015;Утеплення фасаду приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договору №7 від 19.11.2015;Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договору №5 від 15.10.2015;Поточний ремонт фасаду ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договору №3 від 22.05.2015;Поточний ремонт приміщення коридору 1-го поверху ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договору №2від 22.04.2015.

Встановленні вище обставини, дають достатні підстави припускати, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 до офіційних документів щодо виконання робіт з ремонту та будівельних робіт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 було внесено недостовірні відомості.

Враховуючи вищевикладене, та те, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме документи щодо здійснення будівельних та ремонтних робіт, які виконував ФОП ОСОБА_7 , накази про прийняття на роботу, переведення на іншу посаду ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2015 по даний час, його посадові обов`язки, графік (журнал) обліку робочого часу, наказ про призначення та посадова інструкція директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , положення (статут) ІНФОРМАЦІЯ_1 , документи, які містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , документи, які містять вільні зразки відтиску печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Окрім того, отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані, як доказ доведення обставин правопорушення та встановлення особи правопорушника, які неможливо встановити в інший спосіб, оскільки являються джерелом доказів та є необхідними для їх здобуття шляхом проведення в майбутньому експертиз (почеркознавчих та технічних відтиску печатки, будівельно-технічних, економічних) та використання як доказів під час досудового розслідування та судового розгляду.

В судове засідання слідчий надав заяву про слухання клопотання у його відсутності. Клопотання просить задовольнити.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності. В частині задоволення клопотання щодо документів, термін зберігання яких закінчився заперечує та може з цього приводу надати лише відповідний акт.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 адвокат ОСОБА_8 надав заяву про розгляду клопотання у його відсутності. В частині задоволення клопотання щодо документів, термін (становить три роки) зберігання яких закінчився заперечує.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що Луцьким РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000020 від 07 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом можливого внесення неправдивих відомостей службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 до офіційних документів щодо виконання робіт з капітального ремонту споруд цивільного захисту.

Метою тимчасового доступу є отримання оригіналів документів, що стосуються проведення будівельних та ремонтних робіт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя враховує заперечення сторони володільця майна з приводу не можливості надання всіх вказаних документів в клопотанні, оскільки їх термін зберігання становить три роки та вони можуть бути вже знищені, про що буде свідчити відповідний акт. Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково, а саме: в частині отримання належних чином завірених копій наказів про прийняття на роботу, переведення на іншу посаду ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2015 по даний час, його посадові обов`язки, графік (журнал) обліку робочого часу, наказу про призначення та посадова інструкція директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , положення (статут) ІНФОРМАЦІЯ_1 , бо слідчим матеріалами клопотання не доведена необхідність отримання саме їх оригіналів. В іншій частині слідчий суддя вважає за можливе вилучення оригіналів документів (за їх наявності), оскільки слідчому вони необхідні для проведення в подальшому експертиз (почеркознавчих та технічних відтиску печатки, будівельно-технічних, економічних).

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються проведення будівельних та ремонтних робіт:

-Вимощення зовнішньої стіни укриття відповідно до договору №2 від 21.11.2022;

-Поточний ремонт фасаду ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договору №1 від 17.10.2022;

-Сантехнічні роботи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договору №4 від 09.12.2020;

-Поточний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договору №4 від 09.12.2020;

-Поточний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договору №2 від 07.12.2020;

-Поточний ремонт покрівлі (господарська споруда) відповідно до договору №2 від 18.11.2020;

-Поточний ремонт фасаду відповідно до договору №1 від 09.11.2020;

-Поточний ремонт фасаду ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договору №5 від 18.11.2019;

-Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договору №2 від 11.07.2019;

-Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договору №1 від 05.07.2019;

-Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договору №2 від 14.12.2018;

-Будівельні роботи приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до Довідки про вартість виконаних робіт від 26.12.2018;

-Будівельні роботи приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до Довідки про вартість виконаних робіт від 26.12.2018;

-Капітальний ремонт утеплення фасаду приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до Акту №1 від 14.11.2018;

-Поточний ремонт із утеплення фасаду приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договору №2 від 13.05.2016;

-Утеплення фасаду приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договору №1 від 20.04.2016;

-Ремонтні роботи з утеплення фасаду приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договору №4 від 12.12.2016;

-Ремонтні роботи музею (Демонтаж та встановлення Музею лісу) відповідно до договору №5 від 20.12.2016;

-Поточний ремонт із утеплення фасаду відповідно до договору №3 від 13.06.2016;

-Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договору №6 від 17.11.2015;

-Утеплення фасаду приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договору №7 від 19.11.2015;

-Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договору №5 від 15.10.2015;

-Поточний ремонт фасаду ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договору №3 від 22.05.2015;

-Поточний ремонт приміщення коридору 1-го поверху ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договору №2від 22.04.2015.

- Договорів та додаткових угод до даних робіт з додатками, проектно-кошторисною документацією на підставі якої були укладені перераховані договори;

- Актів прийому-здачі виконаних робіт; актів надання послуг, дефектні акти, рахунків на оплату, платіжних інструкцій (доручень), інших документів що підтверджують оплату згідно перерахованих договорів;

- Документації щодо здійснення технічного нагляду під час виконання робіт згідно перерахованих договорів (договори, додаткові угоди, акти приймання виконаних робіт КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт КБ-3, платіжні інструкції (доручення));

- Договорів субпідряду з додатками укладених під час виконання робіт згідно перерахованих договорів та календарні графіки виконання робіт, щодо проведення будівництва субпідрядними організаціями вказаних об`єктів, платіжних доручень, квитанцій чи інших документів, які підтверджують факт оплати виконаних робіт та інші документи, що стосуються виконанню договорів субпідряду;

- Накази про прийняття на роботу, переведення на іншу посаду ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2015 по даний час, його посадові обов`язки, графік (журнал) обліку робочого часу, наказ про призначення та посадова інструкція директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , положення (статут) ІНФОРМАЦІЯ_1 , документи, які містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , документи, які містять вільні зразки відтиску печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Дати розпорядження службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (за їх наявності), а також належним чином завірених копій наказів про прийняття на роботу, переведення на іншу посаду ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2015 по даний час, його посадових обов`язки, графік (журнал) обліку робочого часу, наказу про призначення та посадова інструкція директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , положення (статут) ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали встановити до 25 листопада 2023 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1