Справа № 172/952/22
Провадження № 1-кс/172/9/24
У Х В А Л А

24.01.2024 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000199 від 09.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В

Старший слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що 03.11.2022 року невідомі особи шляхом шахрайства за допомогою незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки заволоділи котами ОСОБА_3 в загальній сумі 60000 грн.

09.11.2022 даний факт був внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за

№ 0000199, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено при допиті потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що приблизно три тижні тому він дав об`яву на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 про продаж тварин фермерського господарства, де зазначив свій номер телефону. 02.11.2022 року йому на мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого номеру. Телефонувала невідома жінка, яка виразила намір придбати тварин. В ході розмови, було обговорено, що він на її номер телефону, через додаток Вайбер відправить реквізити банківської карти, на яку необхідно перевести завдаток необхідної суми, це були реквізити картки «Для виплат». Цього ж вечора відписалася жінка, про те, що вона не може провести оплату шляхом поповнення картки. Для вирішення цього питання, вказана запропонувала зайти за посиланням, яке вона ж скинула в додатку Вайбер, внести туди відомості, а гроші отримати у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 . 03.11.2022 року потерпілий зайшов за посиланням в інший додаток і там ввів номер картки (тієї самої) на яку очікував завдаток, а саме 16-ти значний номер карти, а також ввів пароль від входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який там також запросили. Через декілька хвилин зателефонував оператор ІНФОРМАЦІЯ_2 , який запитав, чи підтверджує він вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Не зрозумівши питання, потерпілий відповів «так», хоча насправді в той час в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не заходив. Через декілька хвилин після розмови з оператором, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стали приходити повідомлення про списання грошей з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Спочатку прийшло два повідомлення про списання грошових коштів по 24960 грн., а третя про списання 9360 грн. В загальній сумі було знято 59280 гривень. Наступного дня, він звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де заблокував свої картки «Для виплат» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснив їх перевипуск та змінив пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки зрозумів, що потрапив під вплив шахраїв. Після того, номер тієї жінки він заблокував та видалив з додатку Вайбер. Зазначити його не може, так як не запам`ятав, та звідсіля його видалив, можу зазначити лише те, що номер телефону кодувався під кодом Англії « НОМЕР_1 ».

В ході здійснення тимчасового доступу до інформації КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме руху по картці, було встановлено, що здійснено переказ МСС-6012, термінал - НОМЕР_2 .

Отримавши відповідь на запит від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що термінал КН000001, - належить сервісу Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Згідно відповіді від AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що через сервіс їхнього банку ( НОМЕР_2 ) було перераховано грошові кошти на карти, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що грошові кошти були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ).

Враховуючи, що у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію для встановлення місця зняття грошових коштів особи, а також особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення на даний час не відоме, з метою встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів в паперовому та електронному вигляді, що містять інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити такі документи та дані:

Документи з інформацією про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), за період часу з 01.11.2022 по 05.11.2022 із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківську картку. Повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), із зазначенням контактних телефонів вказаних контрагентів. Документи на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпоряджання коштами на рахунку) із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок за період часу з 01.11.2022 по 05.11.2022. Даних мобільного пристрою (марка, модель, ІМЕІ), з якого було здійснено операцію щодо переказу на картку іншого банку з рахунку ОСОБА_3 , а саме: о 17:10 год., 17:10 год. та 17:11 год.

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 09.11.22 відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000199.

Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000199 від 09.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити документи та дані, а саме:

- документи з інформацією про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), за період часу з 01.11.2022 по 05.11.2022 із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківську картку.

- повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), із зазначенням контактних телефонів вказаних контрагентів.

- документи на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпоряджання коштами на рахунку та інші) із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок за період часу з 01.11.2022 по 05.11.2022.

- даних мобільного пристрою (марка, модель, ІМЕІ), з якого було здійснено операцію щодо переказу на картку іншого банку з рахунку ОСОБА_3 , а саме: о 17:10 год., 17:10 год. та 17:11 год.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000199 від 09.11.2022 року, а також за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим СКП ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

4. Ухвала суду діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 24 лютого 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1