Справа № 296/9326/23
УХВАЛА

Іменем України

02 жовтня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження відомості про яке внесено 19.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирський області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесені 19.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 22-23.04.2021 року фізичною особою - ОСОБА_5 за участю інших суб`єктів господарської діяльності проведено ряд фінансових операцій на загальну суму 31,32 млн грн., під час вчинення правочину з купівлі-продажу нежитлових торговельних приміщень №1,2, загальною площею 1359,6 кв. м, в Офісно-торговельному центрі, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №101, адреса розташування: АДРЕСА_1 , з подальшим зняттям готівки з рахунків ОСОБА_5 , відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 10,6 млн грн., та перерахування безготівкових коштів з рахунків ОСОБА_5 , відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунки інших суб`єктів господарської діяльності, що свідчить про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом приховування чи маскування джерел походження таких коштів.

Так, Державною службою фінансового моніторингу України отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) повідомлення стосовно проведення фізичною особою - ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) впродовж двох діб (22.04.2021-23.04.2021) фінансових операцій із купівлі нежитлових торговельних приміщень №1,2, загальною площею 1359,6 кв.м, в Офісно-торговельному центрі (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №101) за адресою АДРЕСА_1 , разом із неприватизованою земельною ділянкою у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та їх подальшого продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за ціною, що у рази вища за ціну придбання.

Так, встановлено, що довірена особа ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_5 ), діючи в інтересах ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), уклала договір №2029 купівлі продажу нежитлових приміщень від 20.04.2021 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою купівлі нежитлових торговельних приміщень №1,2, загальною площею 1359,6 кв. м, в Офісно-торговельному центрі (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №101) за адресою АДРЕСА_1 , за 583 402,00 грн. Згідно балансової довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №19-04 від 19.04.2021 року балансова вартість торговельних приміщень співпадає з ціною вказаного договору.

Нотаріус, що посвідчив договір №2029 купівлі-продажу нежитлових приміщень від 20.04.2021 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та довіреною особою ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) - ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_5 ), згідно Єдиного реєстру нотаріусів приватний нотаріус Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальної діяльністю №9075, адреса зайняття нотаріальною діяльністю: АДРЕСА_2 ).

Отже, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальної діяльністю №9075, адреса зайняття нотаріальною діяльністю: АДРЕСА_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_8 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Разом з тим клопотання містить вимоги, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів працівникам Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України не відноситься до повноважень слідчого судді. А тому слідчий суддя вважає за можливе обмежитись лише групою слідчих, що зазначені в клопотанні.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ в межах кримінального провадження №00000048 від 19.01.2023 року: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальної діяльністю №9075, адреса зайняття нотаріальною діяльністю: АДРЕСА_2 ), а саме: нотаріальна справа щодо посвідчення договору №2029 купівлі-продажу нежитлових приміщень від 20.04.2021 року, укладеного між довіреною особою ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) - ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою купівлі-продажу нежитлових торговельних приміщень №1,2, загальною площею 1359,6 кв. м, в Офісно-торговельному центрі (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №101) за адресою АДРЕСА_1 , з одночасною заміною вилученої справи її копією.

Приватний нотаріус Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , як володілець речей зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1