Справа № 195/23/24
У Х В А Л А

іменем України

08.01.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000047 від 26.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 25.05.2023 року до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 18.04.2023 року у вечірняй час доби гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , віднайшла сторінку у мережі Instagram аккаунт із найменуванням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про продаж мобільного телефону за ціною 16200 гривень та в переписці домовилася про придбання мобільного телефону та добровільно зі своєї банківської карти НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у розмірі 16200 гривень у якості повної оплати за товар на номер карти НОМЕР_2 . На теперішній час товар потерпіла не отримала, грошові кошти їй не повернуті. Шахрайськими діями невстановленої особи потерпілій ОСОБА_4 завдана майнова шкода у сумі 16200 грн .

26.05.2023 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були долучені до матеріалів кримінального провадження, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 0000047.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 надала такі свідчення про те, що 18.04.2023 року остання перебуваючи вдома у вечірній час доби в мережі інтернет шукала об`яви з метою купівлі мобільного телефону. Того ж дня у соціальній мережі Insagram, остання потрапила на сторінку інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який спеціалізується на продажу мобільних телефонів та побутової техніки з Європи по зниженим цінам. Так, продивившись вказану сторінку останню зацікавив мобільний телефон «іPhone 14», бо була приваблива ціна, набагато нижче ніж в офіційних магазинах, далі в ході цього написавши в приватні повідомлення, що останню зацікавив мобільний телефон та, що остання має намір його придбати для власного використання, через декілька хвилин отримавши відповідь від менеджера останній повідомив, що через телеграм приймають замовлення та скинули посилання. Натиснувши на посилання, яке було надіслано остання опинилася на телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де останній надіслали умови замовлення, а саме що потрібно буде чекати замовлення декілька тижнів так, як працюють лише на пряму з постачальником із Європи та беруть стовідсоткову оплату, або 50 відсотків від суми і скинули номер карти НОМЕР_2 на яку потрібно було переказати грошові кошти, остання погодилася та зі своєї заробітної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 через мобільний додаток банку здійснила переказ власних грошових коштів на вищезазначену карту у сумі 16200 гривень та було знято комісію за послуги у розмірі 81 гривня. Після цього потерпілій відповіли, що через три тижні коли телефон надійде до магазину то вони вийдуть із останньою на зв`язок. Після цього 12.05.2023 року потерпіла в телеграм чаті написала чи надійшло її замовлення та отримала відповідь, що телефон вже на складі, але це нова партія та ціна змінилися, потрібно було доплатити ще 16000 гривень, потерпіла на це не погодилися та почала обурюватися в чаті та надалі її заблокували та видалили переписку в телеграмі та в соціальній мережі Insagram. Скріншоти остання не встигла зробити тому і надати їх не має змоги. До протоколу допиту потерпіла додає чеки про переказ грошових коштів та скріншот переписки із менеджером свого банку, де було останній надано повний номер карти шахраїв.

В квитанції наданій потерпілою зазначено, що 18.04.2023 року час 22.34 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 16200 гривень, платник ОСОБА_4 , номер карти платника НОМЕР_3 , номер карти одержувача НОМЕР_4 .

05.07.2023 року дізнавачем СД ВП№3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходилися у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », складено протокол тимчасового доступу до речей і документів та опис до нього. В ході вивчення інформації, яка містилися на дискі Axent CD-R із написом 7112, було встановлено, що 21.03.2023 року клієнтом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 була відкрита карта № НОМЕР_2 . В ході аналізу руху коштів з карти № НОМЕР_2 було достовірно встановлено, що 18.04.2023 року о 22.34 годині остання отримала грошові кошти у сумі 16200 гривень. Надалі встановлено, що 20.04.2023 року о 21.52 годині, ОСОБА_5 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 16038 гривень, на картку № НОМЕР_5 , дана картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

15.11.2023 року дізнавачем СД ВП№3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходилися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », складено протокол тимчасового доступу до речей і документів та опис до нього. В ході вивчення інформації, яка містилися на дискі Verbatim із написом 384, було встановлено, що власником карти № НОМЕР_5 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та останній 20.04.2023 року о 21.52 отримав на вищезазначену карту грошові кошти у сумі 16039 грн. Надалі встановлено, що ОСОБА_6 , 21.04.2023 року о 08.52 годині здійснив переказ грошових коштів у сумі 2592 грн на карту № НОМЕР_6 в описі транзакції зазначено одержувача ОСОБА_7 .

На теперішній час існує потреба у встановленні відомостей про рух грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 держателем яких є невстановлена особа, у період з 08.00 години 21.04.2022 року по день надання інформації.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку особи, яка отримала грошові кошти на картку № НОМЕР_6 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності сторін обвинувачення.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду .

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000047 від 26.05.2023 року - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , держателем яких є невстановлена особа, у період з 08.00 години 21.04.2023 року по день надання інформації;

документи на підставі яких невстановленою особою, було відкрито рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;

роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам невстановленої особи, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;

фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунків № НОМЕР_6 держателем яких є невстановлена особа у період з 08.00 години 21.04.2023 року по день надання інформації;

ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по рахунку належного невстановленій особі номер картки № НОМЕР_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 21.04.2023 по день надання інформації.

Надати дозвіл на отримання даної інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ;

старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 08.01.2024