Справа № 947/4473/24
Провадження № 1-кс/947/1768/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000250 від 25.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, зокрема, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 в інтересах юридичних осіб приватного права, які розташовані на території спеціальної економічної зони « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тим самим створили умови невиконання інвестиційних зобов`язань, встановлених договорами, а також забезпечили можливість користування державним майном на пільгових умовах, чим спричинили державним інтересам тяжкі наслідки.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 (або за місцем їх фактичного перебування на час воєнного стану), а саме: договори укладені із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », усі додатки (доповнення) до цих договорів, інвестиційні проекти; договори на реалізацію інвестиційних проектів в спеціальній економічній зоні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усі додатки (доповнення) до цих договорів; договори про затвердження інвестиційних проектів суб`єктів СЕЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тощо, усі додатки (доповнення) до цих договорів; рішення щодо затвердження інвестиційних проектів суб`єктів СЕЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інші документи щодо підтвердження затвердження інвестиційних проектів суб`єктів СЕЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; листування щодо укладення договорів, їх затвердження; інвестиційні проекти, документи щодо їх узгодження (затвердження), листування з цього приводу; рішення виконавчого комітету, генеральні договори, бізнес-плани інвестиційних проектів у спеціальній економічній зоні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; техніко-економічне обґрунтування; дозвільні документи щодо початку будівництва та прийняття в експлуатацію, повідомлення, погодження, звіти суб`єктів господарювання виконання кожного з пунктів договору (інвестиційного, додаткових угод) тощо; документи, що стосуються реалізації виконання інвестиційних проектів; документи що стосуються виконання договорів, у тому числі підтвердження здійснення будівництва об`єктів, споруд тощо; документи та відомості про внесені пропозиції ІНФОРМАЦІЯ_14 про скасування наданих дозволів; документи та відомості про розірванні у встановленому законодавством порядку договори (контракти); документи та відомості про внесені пропозиції ІНФОРМАЦІЯ_15 про скасування реєстрації суб`єктів СЕЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи, які складені за результатами обстежень, оглядів або здійснення інших заходів направлених на перевірки виконання умов договорів, проектів тощо; документи щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_16 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », їх листування; посадові обов`язки осіб з ІНФОРМАЦІЯ_14 , діяльність яких пов`язана із суб`єктами СЕЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема ведення листування, вивчення договорів, ініціювання внесення змін, розірвання договорів, здійснення заходів контролю, тощо, - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідні для проведення відповідних експертних досліджень, а також просив розглянути клопотання без його участі, та без повідомлення представників володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 (або за місцем їх фактичного перебування на час воєнного стану), та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого в частині надання доступу до оригіналів запитуємих документів з можливістю вилучення належним чином посвідчених їх копій. В частині вилучення оригіналів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки в матеріалах клопотання відсутні відомості про призначення відповідних експертних досліджень, для проведення яких необхідні саме оригінали запитуємих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 (або за місцем їх фактичного перебування на час воєнного стану), надати слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій наступних документів: договори укладені із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », усі додатки (доповнення) до цих договорів, інвестиційні проекти; договори на реалізацію інвестиційних проектів в спеціальній економічній зоні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усі додатки (доповнення) до цих договорів; договори про затвердження інвестиційних проектів суб`єктів СЕЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тощо, усі додатки (доповнення) до цих договорів; рішення щодо затвердження інвестиційних проектів суб`єктів СЕЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інші документи щодо підтвердження затвердження інвестиційних проектів суб`єктів СЕЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; листування щодо укладення договорів, їх затвердження; інвестиційні проекти, документи щодо їх узгодження (затвердження), листування з цього приводу; рішення виконавчого комітету, генеральні договори, бізнес-плани інвестиційних проектів у спеціальній економічній зоні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; техніко-економічне обґрунтування; дозвільні документи щодо початку будівництва та прийняття в експлуатацію, повідомлення, погодження, звіти суб`єктів господарювання виконання кожного з пунктів договору (інвестиційного, додаткових угод) тощо; документи, що стосуються реалізації виконання інвестиційних проектів; документи що стосуються виконання договорів, у тому числі підтвердження здійснення будівництва об`єктів, споруд тощо; документи та відомості про внесені пропозиції ІНФОРМАЦІЯ_14 про скасування наданих дозволів; документи та відомості про розірванні у встановленому законодавством порядку договори (контракти); документи та відомості про внесені пропозиції ІНФОРМАЦІЯ_15 про скасування реєстрації суб`єктів СЕЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи, які складені за результатами обстежень, оглядів або здійснення інших заходів направлених на перевірки виконання умов договорів, проектів тощо; документи щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_16 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », їх листування; посадові обов`язки осіб з ІНФОРМАЦІЯ_14 , діяльність яких пов`язана із суб`єктами СЕЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема ведення листування, вивчення договорів, ініціювання внесення змін, розірвання договорів, здійснення заходів контролю, тощо.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1