Справа № 559/296/24
Провадження № 1-кс/559/95/2024
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"31" січня 2024 р. м.Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000012 від 22 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що до Дубенської окружної прокуратури 22.01.2024 надійшли матеріали Рівненського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України щодо виявлення ознак привласнення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів при проведенні в 2023 році робіт з капітального ремонту будівлі 4 ДПРЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщеного в АДРЕСА_1 , та капітального ремонту будівлі пожежного депо 6 ДПРЧ 4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , розміщеного в АДРЕСА_2 , а саме: неповного виконання взятих зобов`язань, при фактичній їх оплаті.

В межах кримінального провадження з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів з проведення «Капітального ремонту (утеплення фасадів та часткової заміни покрівлі) громадської будівлі 5 ДПРЧ 4 ІНФОРМАЦІЯ_3 » (закупівля UA-2023-09-07-009284-a), та документів по закупівлі UA-2023-11-15-007704-a (Закупівлі без використання електронної системи) на «Капітальний ремонт (заміна покрівлі) будівлі пожежного депо ІНФОРМАЦІЯ_4 » (смт. Млинів).

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження. Без вилучення наведених у клопотанні документів в подальшому неможливо буде провести судово - економічну, товарознавчу, будівельну та почеркознавчу експертизи.

Крім того зазначені документи містить інформацію щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та конфіденційну інформацію, що охороняється законом таємницю, та доступ до неї здійснюється в порядку передбаченому ст.159 КПК України.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без його участі, в зв`язку із зайнятістю в інших слідчий діях. Клопотання просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000012 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України. Відділом протидії корупції Рівненського управління ДВБ НПУ з`ясовано, що на час виявлення кримінального правопорушення по об`єкту - будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщеного в АДРЕСА_1 , певні види будівельні роботи не виконані, а на об`єкті будівництва продовжуються виконуватись будівельні роботи, які вже були внесені до актів приймання виконаних будівельних робіт, та за які підрядна організація, при фактичному їх не виконанні, безпідставно отримала бюджетні грошові кошти. Зокрема, залишалися невиконані роботи внесені в акти приймання виконаних робіт, а саме:

- частково невиконані роботи по утепленню зовнішніх стін мінераловатними плитами;

- частково невиконані роботи по опорядженню стін, що не утеплюються;

- частково невиконані роботи по утепленню підземної частини фундаменту;

- частково невиконані роботи по утепленню та оздобленню надземної частини фундаменту;

- частково невиконані роботи по влаштуванню пандусу і відмостки.

24 січня 2024 року проведеним оглядом громадської будівлі 5 ДПРЧ 4 ДПРЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розміщене в АДРЕСА_1 , встановлено перелік робіт, які виконувалися згідно договору №204 від 28.09.2023 в 2023 році. Також досудовим слідством встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 провело закупівлю UA-2023-11-15-007704-a (Закупівля без використання електронної системи) на «Капітальний ремонт (заміна покрівлі) будівлі пожежного депо ІНФОРМАЦІЯ_4 » (смт. Млинів) очікуваною вартістю 1 156 290, 00 грн.

14.11.2023 між 4 ДПРЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника ОСОБА_5 укладено договір №228 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 . Крім того в подальшому було укладено додаткову угоду №1 від 20.12.2023 на зменшення ціни договору до 1 080 798, 00 грн., згідно якого замовник свої грошові забов`язання виконав у повному обсязі на суму 1 080 798, 00 в т.ч. ПДВ 180 133,00. Підставою для перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " стали акти виконаних робіт форми КБ-2в.

Додатково досудовим слідством встановлено, що відповідно до рапорту оперуповноваженого відділу протидії корупції Рівненського Управління ДВБ НПУ ОСОБА_7 , на час виявлення кримінального правопорушення по об`єкту - будівлі пожежного депо 6 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області» (смт. Млинів), при фактичному закінченні терміну дії договору підряду №228 від 14.11.2023 та оплачених в повному обсязі замовником роботи, які були внесені до актів приймання виконаних робіт (КБ-2В) залишилися невиконані в повному обсязі, а саме: монтаж металочерепиці, монтаж блискавкозахисту, тощо. Внаслідок зазначеного договору порушень державного бюджету завдано близько 200 000 грн.

Відомості, до яких просить доступ слідчий, не є такими, до яких заборонено доступ згідно ст.161 КПК України. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе обставини, передбачені ч.5 ст. 163 КПК України та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

У цьому випадку відомості, якими володіє ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. При цьому, такій захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, що полягає в отриманні запитуваних документів органом досудового розслідування: копій договорів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №204 від 28.09.2023 та договір №228 від 14.11.2023 з додатками, відомостей про нарахування заробітної плати, копій наказів про прийняття на роботу та статуту, не вплине негативно на роботу товариства, а потреби досудового розслідування виправдовують такій ступінь втручання в права особи.

Керуючись ст.131-132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що находиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку), а саме:

- належним чином завіреної копії статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що находиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- належним чином завіреної копії наказу про призначення директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 ;

- належним чином завіреної копії наказів про прийняття на роботу працівників, задіяних до виконання будівельних робіт по об`єктах із «Капітального ремонту (утеплення фасадів та часткової заміни покрівлі) громадської будівлі 5 ДПРЧ 4 ІНФОРМАЦІЯ_3 », в АДРЕСА_1 , та «Капітального ремонту (заміні покрівлі) будівлі пожежного депо 6 ДПРЧ 4 ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 );

- оригіналів договорів №204 від 28.09.2023 та №228 від 14.11.2023, укладені між 4 ДПРЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , з додатками складеними на дату підписання та в ході їх виконання, а саме:

а) акти невідповідності, технічні завдання, розрахунки з технічних завдань, дефектні акти, завдання на проектування (коригування) та інші документи;

б) укладені договори на виконання робіт (генпідряду, підряду, субпідряду, додаткові угоди;

в) дефектні акти;

г) довідки про вартість виконаних робіт;

ґ) ресурсні відомості;

д ) акти приймання виконаних підрядних робіт форми № КБ-2в (з відомостями витрат матеріалів та ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, розрахунками рівня заробітної плати при визначенні вартості робіт на об`єкті, договірних цін);

е) журнали виконання робіт;

є ) накази про призначення відповідальних осіб за виконанням робіт;

ж) належним чином завірені копії: декларації (дозволи, повідомлення) на початок виконання будівельних робіт та введення об`єкту в експлуатацію (сертифікати, декларації про готовність тощо);

- належним чином завіреної копії платіжних документи щодо проведення розрахунків за вищевказаними договорами;

- оригіналів наказів (листів) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо відрядження працівників та техніки залучених на виконання робіт згідно договору № 204 від 28.09.2023 та договору № 228 від 14.11.2023 року;

- належним чином копії відомостей про нарахування та виплати заробітної плати працівникам за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 2023 рік.

Встановити строк дії ухвали до 01.03.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1