Провадження №1-кс/337/1349/2023
ЄУН № 337/5979/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 року за №0000486, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000486, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені 11.10.2023 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В обґрунтування клопотання орган досудового розслідування посилається на наступне,

11.10.2023 року надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.10.2023 року невідома особа, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 гривень, які вона перерахувала з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , була впевнена що знайомій, так як повідомлення надійшло в месенджері «Вайбер» зі сторінки знайомої, з проханням надати в борг грошові кошти в сумі 9000 гривень, на що погодилася та перерахувала 4000 гривень. Чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму. ( ЄО 14766 від 11.10.2023)

За вказаним фактом 11.10.2023 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000486, були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 11.10.2023 приблизно о 14:40 на її власний мобільний телефон НОМЕР_3 на сторінці в Вайбері надійшло повідомлення зі сторінки подруги ОСОБА_6 , з якою разом працює, зі змістом, в якому прохала грошові кошти в борг до наступного дня в сумі 9 000 гривень. Таких коштів в неї не було, та написала, що є лише 4 000 гривень. Після чого надійшло наступне повідомлення з вказаною банківською карткою НОМЕР_2 , на яку потрібно було перерахувати кошти. Після чого о 14:54 з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 ОСОБА_5 перерахувала 4 000 гривень на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , яка була вказана в повідомленні.

О 15:26 інші співробітники в робочій групі почали писати, що кожному приходили такого типу повідомлення, що це шахраї, що перераховувати нічого не потрібно. Деякі співробітники з даного приводу вже звернулися до органів поліції, тому ОСОБА_5 вирішила звернутися теж з заявою до поліції.

З ОСОБА_6 гр.. ОСОБА_5 не зв`язувалася з даного приводу.

О 16:04 телефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , цього банку її картка, з проханням призупинити транзакцію з перерахування нею коштів, на що їй повідомили, що кошти вже перераховані, картка, на яку вона перераховувала кошти, належить ПУМБ банку. Отже о 17:06 ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомила про шахрайські дії відносно неї, та з проханням заблокувати дану банківську картку та грошові кошти, які вона перерахувала.

На що їй вказали, щоб з даного приводу вона зверталася до поліції. Таким чином, невстановленою особою потерпілій спричинено матеріальний збиток на суму 4 000 гривень.

Орган досудового розслідування вважає, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме : до матеріалів, на підставі яких було відкрито банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку перераховано грошові кошти в розмірі 4 000 грн о 14:54 годині 11.10.2023 року; виписки з розшифровками по руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку перераховано грошові кошти в розмірі 4 000 грн о 14:54 годині 11.10.2023, у друкованому або електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаним банківським рахункам за період з 14:50 години 11.10.2023 по 23:59 годину 17.10.2023 (включно); ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період часу з 14:50 години 11.10.2023 по 23:59 годину 17.10.2023 (включно); історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період з 14:50 години 11.10.2023 по 23:59 годину 17.10.2023 (включно); точки (банкомати, відділення) де проведено зняття/переведення коштів безготівкої у готівкову форму з наданням фото-відео фіксацієї особи під час проведення банківської операції за період з 14:50 години 11.10.2023 по 23:59 годину 17.10.2023 (включно); зазначенням подальшої операції, пов`язаної з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР- адреси пристрою, з якого проведено операцію, після отримання грошових коштів на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані переведення з безготівкої у готівкову форму із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом переведення з безготівкої у готівкову форму.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи АКЦІНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю, неможливо встановити обставини скоєння вказаного злочину, тому орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії , а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 14:50 години 11.10.2023 по 23:59 годину 17.10.2023 (включно).

В судове засідання дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000486, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені 11.10.2023 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В обґрунтування клопотання орган досудового розслідування посилається на наступне,

11.10.2023 року надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.10.2023 року невідома особа, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 гривень, які вона перерахувала з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , була впевнена що знайомій, так як повідомлення надійшло в месенджері «Вайбер» зі сторінки знайомої, з проханням надати в борг грошові кошти в сумі 9000 гривень, на що погодилася та перерахувала 4000 гривень. Чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму. ( ЄО 14766 від 11.10.2023)

За вказаним фактом 11.10.2023 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000486, були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 11.10.2023 приблизно о 14:40 на її власний мобільний телефон НОМЕР_3 на сторінці в Вайбері надійшло повідомлення зі сторінки подруги ОСОБА_6 , з якою разом працює, зі змістом, в якому прохала грошові кошти в борг до наступного дня в сумі 9 000 гривень. Таких коштів в неї не було, та написала, що є лише 4 000 гривень. Після чого надійшло наступне повідомлення з вказаною банківською карткою НОМЕР_2 , на яку потрібно було перерахувати кошти. Після чого о 14:54 з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 ОСОБА_5 перерахувала 4 000 гривень на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , яка була вказана в повідомленні.

О 15:26 інші співробітники в робочій групі почали писати, що кожному приходили такого типу повідомлення, що це шахраї, що перераховувати нічого не потрібно. Деякі співробітники з даного приводу вже звернулися до органів поліції, тому ОСОБА_5 вирішила звернутися теж з заявою до поліції.

З ОСОБА_6 гр.. ОСОБА_5 не зв`язувалася з даного приводу.

О 16:04 телефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , цього банку її картка, з проханням призупинити транзакцію з перерахування нею коштів, на що їй повідомили, що кошти вже перераховані, картка, на яку вона перераховувала кошти, належить ІНФОРМАЦІЯ_3 . Отже о 17:06 ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомила про шахрайські дії відносно неї, та з проханням заблокувати дану банківську картку та грошові кошти, які вона перерахувала.

На що їй вказали, щоб з даного приводу вона зверталася до поліції. Таким чином, невстановленою особою потерпілій спричинено матеріальний збиток на суму 4 000 гривень.

Статтею 40-1 КПК України визначено , що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 14:50 години 11.10.2023 по 23:59 годину 17.10.2023 (включно), яка перебуває у володінні АКЦІНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яка становить банківську таємницю, має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами неможливо встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи: у володінні юридичної особи :АКЦІНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: АКЦІНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 14:50 години 11.10.2023 по 23:59 годину 17.10.2023 (включно)

Згідно положень ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженні згідно положень діючого КПК України є належність та допустимість доказів.

Так, в ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно ст.62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях, усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи практику Європейського суду з прав людини, яка, згідно зі ст.17 Закону України від 23лютого 2006 року №3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з правлюдини» застосовується при розгляді справ як джерело права, зокрема справу «Пол і Одрі Едвардз проти Об`єднаного Королівства» (№46477/99), суд зазначив, що компетентні органи завжди повинні докладати серйозних зусиль для з`ясування обставин справи і не повинні керуватись необдуманими або необґрунтованими висновками для розслідування, або в якості підстав для прийняття рішень.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація, що становить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні юридичної особи: АКЦІНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 14:50 години 11.10.2023 по 23:59 годину 17.10.2023 (включно),що має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також дослідити процес заволодіння грошима потерпілого неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає, що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40-1, 107, 131, 132, 159-166, 369-372,376 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 року за №0000486, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківської документації із можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії в електронному або паперовому вигляді, вилучити їх, які перебувають у володінні юридичної особи АКЦІНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації побанківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 14:50 години 11.10.2023 по 23:59 годину 17.10.2023 (включно), в тому числі до: матеріалів, на підставі яких було відкрито банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку перераховано грошові кошти в розмірі 4 000 грн о 14:54 годині 11.10.2023 року; виписки з розшифровками по руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку перераховано грошові кошти в розмірі 4 000 грн о 14:54 годині 11.10.2023, у друкованому або електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаним банківським рахункам за період з 14:50 години 11.10.2023 по 23:59 годину 17.10.2023 (включно); ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період часу з 14:50 години 11.10.2023 по 23:59 годину 17.10.2023 (включно); історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період з 14:50 години 11.10.2023 по 23:59 годину 17.10.2023 (включно); точки (банкомати, відділення) де проведено зняття/переведення коштів безготівкої у готівкову форму з наданням фото-відео фіксацієї особи під час проведення банківської операції за період з 14:50 години 11.10.2023 по 23:59 годину 17.10.2023 (включно); зазначенням подальшої операції, пов`язаної з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР- адреси пристрою, з якого проведено операцію, після отримання грошових коштів на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані переведення з безготівкої у готівкову форму із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом переведення з безготівкої у готівкову форму.

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 28 листопада 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1