печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що другим відділом (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентного органу Азербайджанської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 220456029.

В обґрунтування заявлених вимог слідчий вказує наступне.

Зі змісту Запиту та долучених до нього документів встановлено, що 18 січня 2022 року в Ісмаїллінській районній прокуратурі на підставі зібраних матеріалів було розпочато кримінальну справу № 220456029 за статтею 208.2.1. ОСОБА_5 , який займався приватним підприємництвом без створення юридичної особи, в період з 06.05.2021 року до 24.08.2022 року на підставі 2920 митних декларацій експортував в Росію, Грузію, Казахстан, Україну, Молдову, Білорусь, Польщу, Ірак, Іран, Кувейт, Катар, Монголію та Республіку Туреччина фрукти-овочі вартістю 23 462 581 доларів США (на підставі курсу того періоду 39 886 387 манат 77 гепік), але протягом визначеного законом терміну не переказав кошти в іноземній валюті на уповноважений банківський рахунок.

В своєму Запиті Азербайджанська Республіка просить визначити засновників, директорів, тип діяльності та отримати інформацію про банківські рахунки на території України щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПНП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПНП НОМЕР_12 ),ФОП ОСОБА_10 (ІПНП НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПНП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПНП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПНП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПНП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_16 (ІПНП НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_17 (ІПНП НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), починаючи з моменту створення до цього часу.

Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 8 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відноситься персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Так, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела обставини щодо необхідності в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які запитуються компетентним органом Азербайджанської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 220456029, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , начальнику 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про засновників, керівників, тип діяльності, номери усіх рахунків, які відкриті в банківських установах з моменту створення до 08.11.2023 року щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПНП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПНП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПНП НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПНП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПНП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПНП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПНП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_16 (ІПНП НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_17 (ІПНП НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/50686/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1