Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1783/2023 Справа № 641/3044/23
УХВАЛА
08 листопада 2023 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
27.05.2023 ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходи, щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 7500 грн. та 5000 грн. 26.05.2023 у додатку "Телеграм" заявниця сприймаючи смс повідомлення за реальне прохання знайомої з проханням позичити гроші, самостійно перерахувала зі своєї власної банківської карти НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 7500 грн. та 5000 грн. на банківську карту НОМЕР_2 , після чого дізналася, що її знайома гроші не прохала.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.05.2023 о 16:24 на месенджер телеграм до якого прив`язаний мобільний номер телефону потерпілої НОМЕР_3 , звернулася знайома на ім`я ОСОБА_6 з проханням позичити на 2-3 години 7500 грн, ОСОБА_5 відразу перерахувала вказану суму та через деякий час знайома знову попросила 5000 грн, потерпіла без вагань перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 так як особисто знала жінку з якою листувалася. Приблизно о 22 годині ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_7 з запитанням коли вона поверне гроші та остання повідомила, що її сторінку в телеграмі зламали, а гроші вона ні в кого не просила.
30.06.2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . В ході якого встановлено, що грошові кошти, які були перераховані потерпілою, були в подальшому переслані на наступну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
22.08.2023 проведено тимчасового доступу до речей і документів до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що остання здійснила переказ коштів 26.05.2023 о 16:52:37 в сумі 3187,97 грн. на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та 26.05.2023 о 16:54:43 в сумі 2216,02 грн. на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 .
19.07.2023 доручено Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановити руху коштів по банківській карті № НОМЕР_4 . В ході виконання доручення встановлено, що з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 перераховано кошти 26.05.2023 о 16:52:37 в сумі 3187,97 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 та в подальшому з останньої здійснено переказ 26.05.2023 о 16:56:39 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які було перераховано зі банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 грошові кошти на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
Старший дізнавач СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надавши суду заяву про розгляд справи за її відсутністю.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що дінавачем доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню частково.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , а саме данні щодо власників карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, з метою документування злочинної діяльності в період часу з 01.05.2023 року по 08.11.2023 року , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у Харківському АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 08.12.2023
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1