УХВАЛА

06 грудня 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 , (далі слідчий), погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000024 від 22.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_1 із клопотанням, яке погоджено заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що матеріали кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 22.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Короткий виклад обставин кримінального правопорушення у ході досудового розслідування встановлено, що 21.02.2022 до Рівненської обласної прокуратури надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що група осіб, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, перебуваючи на території Рівненської області, налагодили протиправний механізм незаконного переправлення осіб через держаний кордон України.

До матеріалів кримінального провадження долучено рапорт старшого оперуповноваженого 4 сектору 1 відділу ГВ ЗНД Управління СБ України ОСОБА_5 про те, що в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів було встановлено абонентські номери, які становлять оперативний інтерес для досудового розслідування, а саме: НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_7 , НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_8 , НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_9 , НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_10 , НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_11 , НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_12 , НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_13 , НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_14 , НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_15 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Документи, доступ до яких планується отримати інформація про здійснення дзвінків та відправку СМС повідомлень з абонентських номерів НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_7 , НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_8 , НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_9 , НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_10 , НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_11 , НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_12 , НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_13 , НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_14 , НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_15 , зокрема:

адресу розташування базової станції та азимути;

тип з`єднання (вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

дата, час та тривалість з`єднання;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);

ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_11 , факс НОМЕР_12 , а також адреса: АДРЕСА_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поштова адреса: АДРЕСА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , у зв`язку із тим, що вказані компанії обслуговують абонентів з вищевказаними абонентськими номерами.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв"язку із неможливістю прибуття в судове засідання, через проведення слідчих дій.

Представники оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про час і місце розгляду клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку, на виклик до суду не прибули, про причину неприбуття не повідомили.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року, обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Враховуючи, що документи, до яких планується тимчасовий доступ мають важливе значення для справи, крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів (інформації) про здійснення дзвінків та СМС повідомлень з абонентських номерів: НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_7 , НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_8 , НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_9 , НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_10 , НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_11 , НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_12 , НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_13 , НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_14 , НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_15 , зокрема:

адресу розташування базової станції та азимути;

тип з`єднання (вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

дата, час та тривалість з`єднання;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);

ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, у період часу з 22.02.2023 по теперішній час, які знаходяться в оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_11 , факс НОМЕР_12 , а також адреса: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поштова адреса: АДРЕСА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю зробити їх копії.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Встановити строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 , (далі слідчий), погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за № 0000080 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 із клопотанням, яке погоджено заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000080 від 21.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що на території м. Рівне громадянин ОСОБА_16 , будучи фізичною особою-підприємцем у сфері міжнародних пасажирських перевезень, за попередньою змовою з іншими особами, з корисливих мотивів, вчиняють дії щодо незаконного переправлення осіб чоловічої статі призовного віку через кордон з метою їх ухилення від військового призову.

На виконання доручення слідчого, до матеріалів кримінального провадження долучено рапорт заступника начальника Управління міграційної поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_17 , про те, що ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючий в АДРЕСА_6 , в 2021 році заснував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та здійснив внесення в систему « ІНФОРМАЦІЯ_8 » понад 700 заявок на 180 осіб, чим забезпечив їх виїзд через державний кордон України, з яких 40 осіб не повернулись. Крім того, ОСОБА_18 з метою незаконного переправлення чоловіків-ухилянтів від мобілізації через державний кордон України організовує оформлення їх водіями у власному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі трудового договору та вносить таких осіб з допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП) в систему « ІНФОРМАЦІЯ_8 » через електронний кабінет перевізника на сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 за окремо визначену грошову винагороду. Після цього, чоловіки, які таким чином влаштувались водіями у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на наданому ОСОБА_18 транспортному засобі безперешкодно переправляються як водії через державний кордон України, залишають транспортний засіб у визначеному місці в Республіці Польща та не повертаються до України.

28.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 від 17.07.2023 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_7 , де зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), директором якого є ОСОБА_19 .. В ході обшуку зокрема виявлено та вилучено ноутбук марки DELL LATITUDE Е7450. В ході огляду вказаного ноутбука виявлено папку під назвою «Архів острог», в якій виявлено папку «Ключі», в якій в свою чергу виявлено папку «Ключі Бобрик». При відкриті вказаної папки виявлено папку під назвою: «КЕП» та файл під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_11 », формату «JKS», а в папці «КЕП» виявлено файл під назвою «key__», формату «JKS».

В ході досудового розслідування було встановлено, що електронні цифрові підписи видано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що за адресою: АДРЕСА_8 .

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до вчинення злочину, повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, а саме про дату та час створення електронних цифрових підписів, терміну дії, ПІБ або назви юридичної особи на ім`я якої вони створювалися, перелік документів які подавались при створенні електронних цифрових ключів, за наступними назвами: « ІНФОРМАЦІЯ_11 », формату «JKS» та «key__», формату «JKS».

Документи та інформація, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів/інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що за адресою: АДРЕСА_8 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 ), зокрема: дату та час створення електронних цифрових підписів, терміну дії, ПІБ або назви юридичної особи на ім`я якої вони створювалися, перелік документів які подавались при створенні електронних цифрових ключів, за наступними назвами: «Qwerty098765», формату «JKS» та «key__», формату «JKS», з можливістю ознайомитись із вказаною інформацією/документами та вилучити їх копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1