Справа № 752/1063/24
Провадження № 1-кс/752/691/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000297 від 20.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів подане в рамках кримінального провадження №0000297 від 20.11.2023, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуального керівництва Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000297 від 20.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено державні контракти № 403/1/20/91 від 10.12.2020 та № 403/1/20/92 від 10.12.2020 щодо виготовлення та поставки на замовлення 32 одиниць автомобільних кранів КТА-25 та 30 одиниць екскаваторів одноковшевих військових ЕОВ-4421МУ, орієнтовна вартість товару за вказаними контрактами становила 317 422 464 грн., з урахуванням ПДВ.

В подальшому протягом 2022 року додатковими угодами внесені зміни в окремі пункти контрактів № 403/1/20/91 від 10.12.2020 та № 403/1/20/92 від 10.12.2020, внаслідок чого вартість товару за контрактами необгрунтовано збільшилась на суму понад 41 млн. грн.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виконання вищевказаних Державних контрактів від 10.12.2020 № 403/1/20/91 та № 403/1/20/92, був укладений Державний контракт від 10.12.2020 № 403/1/20/90 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на поставку автомобільного базового шасі «DAЕWOO АМ6СЕ 6WD». В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було необґрунтовано піднято ціну за одиницю зазначеного шасі з 187 тис. доларів США до 204,5 тис. доларів США, внаслідок чого підвищилась загальна вартість товару по контракту № 403/1/20/90 від 10.12.2020.

Під час досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, його належної правової оцінки, проведення судових експертиз та встановлення винних, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до оригіналів документів, що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Фінансово-господарські документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме для встановлення факту укладення фінансово-господарських документів, встановити хто укладав дані документи, яким чином та з якою метою укладались фінансово-господарські документи, встановити факт придбання/продажу товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), встановити факт прийому-здачі виконаних робіт (послуг), встановити вартість придбання/продажу ТМЦ, виконаних робіт (послуг), встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того провести порівняльний аналіз між фінансово-господарськими документами та податкової звітності вказаних підприємств.

В зазначених документах наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та являється джерелом доказів і містить відомості, що мають значення для кримінального провадження,

Оригінали фінансово-господарських документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідно вилучити, з метою дослідження, проведення перевірки, а також встановлення осіб, які підписували дані документи, так як у інший спосіб отримати фінансово-господарські документи органу досудового розслідування не можливо.

Також, вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також з метою доказування складу кримінального правопорушення необхідно вилучити саме оригінали вказаних документів з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, слідчим не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, не надано постанови про призначення експертизи, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000297 від 20.11.2023, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо проведених фінансово-господарських операцій між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- Державного контракту № 403/1/20/91 від 10.12.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- усіх додатків та додаткових угод до державного контракту № 403/1/20/91 від 10.12.2020, актів приймання-передачі товарів, накладних (податкових, видаткових, товаро-транспортних), сертифікати якості; відвантажувальних специфікацій, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, довіреності;

- бухгалтерских документів по проведених взаєморозрахунках між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме :регістри бухгалтерського обліку, картки рахунків або оборотно-сальдові відомості у розрізі державного контракту № 403/1/20/91 від 10.12.2020, з дати його підписання до моменту повного виконання;

- документів, що підтверджують моніторинг (дослідження) та погодження ціни на товар за державним контрактом № 403/1/20/91 від 10.12.2020;

- документів, якими підтверджено кінцеве використання заявлених товарів за державним контрактом № 403/1/20/91 від 10.12.2020;

- документів на перевізника товарів за державним контрактом № 403/1/20/91 від 10.12.2020;

- документів, що підтверджували право представників покупця та/або представників кінцевого споживача на підписання актів технічного приймання (інспекції) товарів за державним контрактом № 403/1/20/91 від 10.12.2020;

- документів щодо перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за державним контрактом № 403/1/20/91 від 10.12.2020, а саме: платіжні доручення, банківських виписок, квитанції, резолюції керівників підприємства, листування з банком щодо перерахування цих коштів;

- відповідних журналів обліку з відображеною в ньому інформацією про реєстрацію державного контракту № 403/1/20/91 від 10.12.2020, а також відомостями про виконавців вказаних документів;

- документи, що були видані або отримані, у зв?язку з укладенням або виконанням державного контракту № 403/1/20/91 від 10.12.2020;

- документів, щодо участі 4762 Головного військового представництва ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) у виконанні державного контракту № 403/1/20/91 від 10.12.2020;

- документів, щодо поставки та приймання товарів за державним контрактом № 403/1/20/91 від 10.12.2020 до в/ч НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 );

- документів, щодо поставки та приймання товарів за державним контрактом № 403/1/20/91 від 10.12.2020 до в/ч НОМЕР_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , Київська область, Рокитнянський район, с. Ольшаниця);

- документів, якими було врегульовано процедуру закупівлі та якими керувались посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 під час укладення та виконання державного контракту № 403/1/20/91 від 10.12.2020;

- особових справ співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (заступник директора, начальник департаменту, начальник відділу, головний спеціаліст та інші), які були відповідальні за процес укладення та виконання державного контракту № 403/1/20/91 від 10.12.2020 та всіх документів, які стосуються трудових відносин між ними та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі наказів про призначення, виконання обов?язків, документів, що фіксували час відсутності на роботі (відрядження, відпустка тощо), документів, якими визначались посадові обов?язки, довіреності, документів, якими на цих осіб було покладено відповідальність за процес укладення та виконання державного контракту № 403/1/20/91 від 10.12.2020.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1