Провадження № 1-кс/750/4896/23
У Х В А Л А

02 жовтня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000084 від 30.03.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (отримання належним чином завірених копій), а саме до: відомостей про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_1 ) упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня у період з 01.02.2023 по 28.09.2023 по рахунку НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 30.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом ймовірної розтрати бюджетних коштів службовими особами КНП ІНФОРМАЦІЯ_2 Чернігівської обласної ради при виконанні робіт з капітального ремонту фасаду головного корпусу КНП ІНФОРМАЦІЯ_2 Чернігівської обласної ради з заміною віконних та дверних блоків.

З клопотання слідчого вбачається, що під час моніторингу інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено, що КНП ІНФОРМАЦІЯ_2 Чернігівської обласної ради проведено закупівлю, без використання електронної системи: Капітальний ремонт фасаду будівлі 6-ти поверхової головного корпусу Комунального некомерційного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 Чернігівської обласної ради з заміною віконних та дверних блоків, пошкоджених внаслідок військової збройної агресії Російської федерації за адресою: АДРЕСА_1 на загальну суму 5 731 072,89 грн та 23.02.2023 укладено договір підряду № 50 з ФОП ОСОБА_5 , кінцевий термін виконання робіт до 15.06.2023.

Згідно додатку №3 до Договору № 50 від 23.02.2023 блоки віконні металопластикові MICROPKAST EKIPAZH вартістю 7085,90 грн. за м2.

За результатами моніторингу ринку продаж віконних металопластикових блоків виявлено, що середня їх вартість становить близько 4000 грн. за м2.

З метою з`ясування всіх фактичних обставин та інформації щодо руху коштів на рахунку ФОП ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_1 ), слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 адати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (отримання належним чином завірених копій), а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_1 ) упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня у період з 01.02.2023 по 28.09.2023 по рахунку НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити до 02 листопада 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1