Справа № 569/1238/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 січня 2024 рокум. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшої слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 30.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старша слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2020 по 01.04.2023, сформувавши податковий кредит з ПДВ по безтоварних операціях від ряду (23) суб`єктів господарювання, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами та службовими особами СПГ, в порушення п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 ст. 187, п. 188.1 ст. 188, п.п. «а» п. 198.1, п. 198.3, п. 198.5 ст. 198, п. 201.10 ст. 210 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (із змінами та доповненнями), занизили податкові зобов`язання з податку на додану вартість на загальну суму 9 582 тис. грн, таким чином ухилились від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) в особливо великих розмірах.

Зазначений висновок зроблено за результатами аналітичного продукту (висновку аналітика управління аналізу інформації та управління ризиками ІНФОРМАЦІЯ_1 ) від 21.06.2023 № 12, створеного на виконання запиту відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.05.2023 № 3/3/345-23.

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному проваджені, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадженнявиникла необхідність у тимчасову доступі до оригіналів документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса, АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса, АДРЕСА_1 ) зареєстроване 22.06.2001 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер запису державної реєстрації НОМЕР_2 .

Слідча у клопотанні вказала, що у разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів (інформації), це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшомуслідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0000007 від 30.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів (інформації), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), а саме: оригіналів документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса, АДРЕСА_1 ), яке зареєстроване 22.06.2001 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА