печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001228,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001228 від 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області () та ТОВ «Ростдорстрой" () під час проведення робіт з будівництва автомобільної дороги загального користування державного значення М-28 Одеса - Южний - /М-14/ з під?їздами (під?їзд до Одеського морського порту) шляхом безпідставного завищення вартості матеріалів, здійснили розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах.

Так, у 2020 році службові особи Служби автомобільних доріг в Одеській області, яку 05.04.2023, відповідно до наказу Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, перейменовано на Службу відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області () та ТОВ "Ростдорстрой", з метою подальшого розкрадання державних коштів, шляхом безпідставного завищення вартості матеріалів, які планувалось виділити з державного бюджету на будівництво автомобільної дороги загального користування державного значення М-28 Одеса - Южний - /М-14/ з під?їздами (під?їзд до Одеського морського порту), вступили у злочинний зговір, забезпечили перемогу у тендерній закупівлі з розробки проектної документації на будівництво автомобільної дороги загального користування державного значення М-28 Одеса - Южний - /М-14/ з під?їздами (під?їзд до Одеського морського порту) підконтрольному посадовим особам TOB "Ростдорстрой" суб?єкту господарської діяльності МПП «Технопроект» () та уклали відповідний договір № 23 ПКД/С3 від 10.08.2020 на суму 1 150 000,00 грн., який був виконаний та сплачений у повному обсязі.

B свою чергу, посадові особи МПП «Технопроект», які повністю підконтрольні ТОВ "Ростдорстрой", під час розробки проектно-кошторисної документації завчасно безпідставно завищили ціни на матеріали, які повинні використовуватися під час проведення робіт з будівництва вказаної автомобільної дороги.

В подальшому, реалізуючи злочинний зговір, посадові особи Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області забезпечили перемогу ТОВ "Ростдорстрой" у тендерній закупівлі з будівництва автомобільної дороги загального користування державного значення М-28 Одеса - Южний - /М-14/ з під`їздами (під?їзд до Одеського морського порту) та уклали договір підряду №2б від 25.02.2021 за загальну суму 2 208 821 339,00 грн. Відповідно до додаткових угод строк виконання робіт встановлений до 31.12.2024.

Для прикриття злочинної діяльності посадові особи Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області також уклали договір №2Б/АН/ПП від 09.04.2021 з МПП «Технопроект» на проведення авторського нагляду за будівництвом автомобільної дороги загального користування державного значення М-28 Одеса - Южний - /М-14/ з під?їздами (під?їзд до Одеського морського порту) на суму 3 578 141,95 грн.

Слідчий зазначає, що посадові особи Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області та посадові особи ТОВ "Ростдорстрой", реалізуючи свої злочинні наміри, для прикриття злочинної схеми, забезпечили на всьому ланцюгу (від розробки проектно-кошторисної документації, безпосередньому виконанню робіт та здійсненню авторського нагляду за будівництвом) виконання робіт фактично одному підприємству, а саме ТОВ "Ростдорстрой".

В свою чергу, посадові особи ТОВ "Ростдорстрой", через низку інших підконтрольних підприємств, зокрема ТОВ «СКВО» (), ТОВ «КБ Постач» (), ТОВ «Сепоставка» (), ТОВ «Будівельний гіпермаркет» () здійснюють закупівлю товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, зокрема асфальто-бетонної продукції, хімічної продукції для гідроізоляції, склеювання, амортизації, зміцнення та захисту бетонних конструкцій.

Встановлено, шо МПП «Технопроект» (), зареєстровано за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Генуезька, будинок 1-А (адреса реєстрації співпадає з адресою реєстрації ТОВ «Ростдорстрой», директор ОСОБА_4 , кінцевий бенефіціар ОСОБА_5 ).

В ході аналізу податкових документів встановлено, що МПП «Технопроект» надає послуги з ведення бухгалтерського обліку ПП «Київшляхбуд», власником якого є фактичні власники ТОВ «Ростдорстрой».

ТОВ "Ростдорстрой" через низку інших підконтрольних підприємств, зокрема ТОВ «СКВО» (), ТОВ «КБ Постач» (), ТОВ «Сепоставка» () здійснюють закупівлю асфальто-бетонної продукції за завищеною ціною у фактичного виробника ТОВ «БК «Ескадор» (), яке також є підконтрольним ТОВ "Ростдорстрой".

Слідчий вказує, що у всіх документах, що надаються ТОВ «Ростдорстрой» для участі в державних закупівлях завжди всю матеріальну- технічну базу забезпечує ТОВ «БК «Ескадор»: асфальтні заводи, транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини, механізми, обладнання та устаткування, земельні ділянки. На балансі даного підприємстві знаходяться всі активи, які використовує ТОВ «Ростдорстрой» для будівництва доріг.

Також встановлено, що відповідно до податкової звітності, ТОВ «Ростдорстрой» протягом 2022-2023 років придбало у свого основного постачальника товаро-матеріальних цінностей ТОВ «Сепоставка» фарбу дорожню TM «Traffic» білу у кількості 43 380 кг на суму 3 463 130,84 грн. В свою чергу ТОВ «Сепоставка» за вказаний період придбало зазначений товар у ТОВ «Віндер» у кількості 30 380 кг. Таким чином, придбання ТОВ «Сепоставка» 10 000 кг фарби дорожньої ТМ «Traffic» білої не підтверджено документально.

З метою розкрадання бюджетних коштів шляхом безпідставного завищення вартості матеріалів, у своїй злочинній схемі посадові особи ТОВ «Ростдорстрой» використовують ТОВ «Будівельний гіпермаркет» ().

Посадові особи ТОВ «Ростдорстрой» вступили у злочинну змову з посадовими особами ТОВ «Будівельний гіпермаркет» з метою штучного завищення вартості матеріалів, використовуючи ТОВ «Будівельний гіпермарткет» як підприємство-транзитер, здійснили закупівлю продукції торгівельної марки «Sika» за ціною удвічі більшою ніж вартість продукції підприємств реального сектору економіки.

В свою чергу, ТОВ «Будівельний гіпермаркет» придбало вказану продукцію у ТОВ «РБС-ТЕХ» (ЕДРПОУ 33103618), за ціною вдвічі нижчою.

Крім того, ТОВ «Ростдорстрой» у складі своєї тендерної пропозиції надало договір поставки № 16-11-ПБ від 12.11.2020 укладений з ТОВ «Бетонні покриття та технології» на поставку покупцю, тобто ТОВ «Ростдорстрой», товару - бетонні суміші. Зі сторони постачальника ТОВ «Бетонні покриття та технології» договір підписали генеральний директор ОСОБА_6 та виконавчий директор ОСОБА_7 . Сторони погодили, що постачальник поставлятиме товар покупцю для виконання робіт на об`єкті «Будівництво автомобільної дороги загального користування державного значення М-28 Одеса - Южний - /М-14/ з під`їздами (під`їзд до Одеського морського порту)».

ТОВ «Бетонні покриття та технології» () зареєстровано за тією же адресою що і ТОВ «Ростдорстрой», а саме: м. Одеса, вул. Генуезська, 1 а. Виконавчим директором ТОВ «Бетонні покриття та технології» є ОСОБА_7 , який являється співзасновником ТОВ «Ростдорстрой».

Аналізом податкових накладних ТОВ «Ростдорстрой» встановлено, що за вказаний період (з 2020 року по 2023 рік) підприємство ТОВ «Ростдорстрой» суміші бетонні у ТОВ «Бетонні покриття та технології» фактично не закупувало, незважаючи на наявний договір поставки.

В цей же час, ТОВ «Ростдорстрой» здійснювало закупівлю сумішей бетонних у своїх інших основних постачальників ТМЦ: ТОВ «КБ Постач», ТОВ «СКВО», яких використовує для безпідставного завищення вартості ТМЦ.

Також у складі тендерної пропозиції ТОВ «Ростдорстрой» надало договір надання послуг техніки № 1-Т від 31.01.2020 укладений з ТОВ «Будівельна компанія Ескадор», в додаткових угодах якого був зазначений перелік будівельної техніки. Встановлено, що зазначена будівельна техніка була надана в оренду ТОВ «Будівельна компанія Екадор», відповідно до укладених договорів, ТОВ «Рента Лізінг» та ТОВ «Автотранслайн», тобто фактично була передана ТОВ «Ростдорстрой» у суборенду.

ТОВ «Автотранслайн» (, зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Генуезська, буд. 1а), до 18.03.2019 кінцевим бенефіціарним власником якого було МПП "ТЕХНОПРОЕКТ", яке входить до кола пов`язаних з ТОВ «Ростдорстрой» підприємств.

В свою чергу, ТОВ «Рента Лізінг» (, зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Генуезська, буд. 1/2, приміщення 4-1, до 05.07.2021 в якому кінцевим бенефіціарним власником був ОСОБА_8 , який перебуває у родинних зв`язках із співвласником ТОВ «Ростдорстрой» ОСОБА_9 .

В ході досудового розслідування Департаментом запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ» () щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2020 по 17.08.2023, за результатами якого встановлено, що ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ» (код 33658865) здійснило ймовірне неправомірне перерахування коштів ТОВ "СКВО" (), ТОВ "КБ ПОСТАЧ" (), ТОВ "СЕПОСТАВКА" () та ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ ГІПЕРМАРКЕТ" () за період з 01.01.2020 по 17.08.2023 на загальну суму 10 259 249 374,23 грн., що може містити ознаки легалізації - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Згідно наявних у слідства даних до вчинення кримінального правопорушення причетний співзасновник ТОВ «Ростдорстрой» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 в житловому будинку з господарчими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Згідно інформації КП «Бюро технічної інвентаризації» Одеської міської ради, право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Поряд з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для надання дозволу на вилучення комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, мобільних терміналів/смартфонів/телефонів, мобільних телефонів з сім -картками та встановленими в них мобільними додатками Viber, WhatsApp, Telegram, іншими мобільними додатками, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, сім-карток (операторів мобільного зв`язку). Оскільки метою проведення обшуку в першу чергу є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення такої техніки, а з вилученням з неї відшукуваної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001228 від 05.07.2023 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 в житловому будинку з господарчими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , з метою відшукання та вилучення:

- документів за період з 01.01.2020 по 25.12.2023, що стосуються будівництва та розробки проектної документації на будівництво автомобільної дороги загального користування державного значення М-28 Одеса - Южний - /М-14/ з під`їздами (під`їзд до Одеського морського порту);

- документів, які надавались ТОВ «Ростдорстрой» до тендерного комітету Служби автомобільних доріг в Одеській області для участі у закупівлі за процедурою відкритих торгів наступних робіт: проведення робіт з будівництва автомобільної дороги загального користування державного значення М-28 Одеса - Южний - /М-14/ з під`їздами (під`їзд до Одеського морського порту);

- договорів, в тому числі від 10.08.2020 №23ПКД/С3, укладеного МПП «Технопроект» та Службою автомобільних доріг в Одеській області, від 09.04.2021 №2Б/АН/ПП, укладеного МПП «Технопроект» та Службою автомобільних доріг в Одеській області, від 25.02.2021 №2Б, від 15.08.2022 №2Б/ДР, укладених ТОВ «Ростдорстрой» та Службою автомобільних доріг в Одеській області, від 01.11.2018 №18-19-Р, укладеного ТОВ «Ростдорстрой» та ТОВ «СКВО» (), від 01.08.2020 №ДП-2021-08Р, укладеного ТОВ «Ростдорстрой» та ТОВ «КБ Постач» (), від 31.01.2021 №1-Т, укладеного ТОВ «Ростдорстрой» та ТОВ «Сепоставка» (), від 07.12.2012 № 18/21/Л, укладеного ТОВ «Ростдорстрой» та ТОВ «Будівельний гіпермаркет» (), а також договорів та документів, що стосуються закупівлі матеріалів та надання послуг (оренди) техніки (будівельних машин, транспортних засобів), з усіма додатками та додатковими угодами, проектно-кошторисної документації, первинних бухгалтерських документів (актів приймання - передачі, накладних, платіжних доручень, довіреностей, актів взаєморозрахунків) до зазначених договорів; банківських/казначейських виписок за рахунками, в яких відображено рух грошових коштів, карток рахунків та оборотно-сальдових відомостей в розгорнутому вигляді, податкових накладних та розрахунків коригування по них, реєстру отриманих податкових накладних, податкових декларацій з ПДВ з додатками по вказаних договорах, документів щодо використання трудових ресурсів та спецтехніки, та наявних документів щодо виконання укладених договорів, у тому числі субпідрядними організаціями: актів виконаних робіт, довідок про вартість робіт, підсумкових відомостей ресурсів щодо проведення робіт;

- листування між службовими особами ТОВ «Ростдорстрой», Служби автомобільних доріг у Одеській області, субпідрядних організацій щодо проведення робіт з будівництва автомобільної дороги загального користування державного значення М-28 Одеса - Южний - /М-14/ з під`їздами (під`їзд до Одеського морського порту), блокнотів, записників, чорнових записів, в яких містяться відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

- відшукання комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, мобільних терміналів/смартфонів/телефонів, мобільних телефонів з сім -картками та встановленими в них мобільними додатками Viber, WhatsApp, Telegram, іншими мобільними додатками, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, сім-карток (операторів мобільного зв`язку), з можливістю вилучення з них інформації щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1