У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2023року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 23.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 23.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, згідно якого просив накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно, шляхом заборони користування ним, розпоряджання та відчуження, яке було вилучене в ході проведення 05.10.2023 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- грошові кошти у національній валюті, 1800 грн;

- флешносії інформації у кількості 9 шт.: марки «Transcend» у кількості 4 шт., б/н; марки «SanDisk» у кількості 3 шт., б/н; 2 флешнакопичувачі без маркування та б/н;

- чорнові записи з розрахунками на 3 арк. та картонна обкладинка;

- аркуш А4 з рахунком «Компенсація за вересень 2023 електроенергії» з підписом ОСОБА_4 .

- системний блок марки «DELL», s/n 4CNZH1J, в якому знаходиться флешносій білого кольору з зеленою етикеткою з № 1623166A282YARBC2S;

- системний блок марки «Siemens», s/n YK9A019451 в якому знаходиться флешносій «SanDisk», без s/n;

- системний блок марки «IBM», s/n LMDDW1N в якому знаходиться флешносій «SanDisk» чорного кольору з №BL181125533B-SDCZ48016G;

- системний блок марки «DELL», s/n GK6N04J в якому знаходиться флешносій «Kingston» білого кольору з жовтою вставкою з краю, без s/n;

- системний блок марки «IBM», s/n LMGLF1D в якому знаходиться флешносій «SanDisk» без s/n, з рукописним написом Win 7,10;

- системний блок марки «Fujitsu», s/n YKSB094080 в якому знаходиться флешносій «Kingston», чорного кольору, без s/n;

- системний блок марки «DELL», s/n G9TTZ3J в якому знаходиться флешносій «TEAMGROUP» 8 GB, чорного кольору, з написом C158;

- системний блок марки «Fujitsu», s/n YKSB057854 в якому знаходиться флешносій «SanDisk», чорного кольору з № BL170425494B-SDCZ48016G;

- системний блок марки «DELL», s/n 6X1K14J в якому знаходиться флешносій «Good RAM» 8 GB, чорного кольору з № D2B2499E15;

- системний блок марки «Fujitsu», s/n YLSB127966 в якому знаходиться флешносій «Good RAM» 8 GB, блакитного кольору з білою кришкою, без s/n;

- системний блок марки «DELL», s/n D55RQ3J.

В обґрунтування клопотання зазначив, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 23.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Київською обласною прокуратурою.

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються обставини протиправної діяльності мережі закладів на території Київської області, а саме в місті Переяславі, що займаються незаконним проведенням азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, що видається відповідно до закону.

Як зазначено в клопотанні, учасники злочинної схеми, які входять до складу злочинної організації, за попередньою змовою здійснюють заходи з легалізації коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності шляхом приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна.

Встановлено, що вказані заклади функціонують без відповідних ліцензій, сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор в порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» та Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Вказані місця функціонують переважно в нічний час. Вхід в середину здійснюється переважно за попередньою домовленістю, для того, щоб потрапити в середину вказаних гральних закладів необхідно бути або постійним клієнтом, або знати кодове слово пароль, яке періодично змінюється невстановленими особами, або бути включеним до клієнтської бази. Клієнтам, які занесені до бази, періодично на номери мобільних телефонів постійних клієнтів приходять смс-повідомлення із зазначенням часу відкриття, акціях, нових адрес залів, кодове слово пароль, тощо.

В кожному ігровому залі працюють: касир, охоронець та оператор, який обслуговує клієнтів в середині ігрової зали. При вході до ігрової зали необхідно обрати ігрове місце, після чого підійти до касира та надати йому грошові кошти готівкою, яка, в свою чергу, зараховується на ігровий пристрій ігрові монети (бали) та розблоковує ігровий пристрій для гри.

В подальшому, у випадку виграшу клієнтом, який хоче зняти виграні грошові кошти з ігрового пристрою, тобто перевести їх в готівку, необхідно також звернутись до касира. При цьому, ні під час зарахування, ні під час видачі грошових коштів після виграшу, ніяких чеків не видається, тобто ніяким чином не фіксується, а також у даних ігрових залах взагалі відсутні термінали та вся незаконна діяльність здійснюється виключно за готівку.

Ззовні заклади, де здійснюється незаконна діяльність у сфері грального бізнесу непримітні, майже всі без розпізнавальних знаків, однак оснащені зовнішніми камерами відео-спостереження, системами кондиціювання. Левова частка ігрових залів розташована в малих архітектурних залах, власники яких або взагалі відсутні, оскільки вони розташовані незаконно, або які обізнані в незаконній діяльності, яка відбувається в їх приміщеннях.

Для проведення незаконної діяльність у сфері зайняття гральним бізнесом використовується приміщення, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

05.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_5 , в період часу з 14 год. 20 хв. по 16 год. 19 хв., в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступні речі та предмети, а саме:

- грошові кошти у національній валюті, 1800 грн;

- флешносії інформації у кількості 9 шт.: марки «Transcend» у кількості 4 шт., б/н; марки «SanDisk» у кількості 3 шт., б/н; 2 флешнакопичувачі без маркування та б/н;

- чорнові записи з розрахунками на 3 арк. та картонна обкладинка;

- аркуш А4 з рахунком «Компенсація за вересень 2023 електроенергії» з підписом ОСОБА_4 .

- системний блок марки «DELL», s/n 4CNZH1J, в якому знаходиться флешносій білого кольору з зеленою етикеткою з № 1623166A282YARBC2S;

- системний блок марки «Siemens», s/n YK9A019451 в якому знаходиться флешносій «SanDisk», без s/n;

- системний блок марки «IBM», s/n LMDDW1N в якому знаходиться флешносій «SanDisk» чорного кольору з №BL181125533B-SDCZ48016G;

- системний блок марки «DELL», s/n GK6N04J в якому знаходиться флешносій «Kingston» білого кольору з жовтою вставкою з краю, без s/n;

- системний блок марки «IBM», s/n LMGLF1D в якому знаходиться флешносій «SanDisk» без s/n, з рукописним написом Win 7,10;

- системний блок марки «Fujitsu», s/n YKSB094080 в якому знаходиться флешносій «Kingston», чорного кольору, без s/n;

- системний блок марки «DELL», s/n G9TTZ3J в якому знаходиться флешносій «TEAMGROUP» 8 GB, чорного кольору, з написом C158;

- системний блок марки «Fujitsu», s/n YKSB057854 в якому знаходиться флешносій «SanDisk», чорного кольору з № BL170425494B-SDCZ48016G;

- системний блок марки «DELL», s/n 6X1K14J в якому знаходиться флешносій «Good RAM» 8 GB, чорного кольору з № D2B2499E15;

- системний блок марки «Fujitsu», s/n YLSB127966 в якому знаходиться флешносій «Good RAM» 8 GB, блакитного кольору з білою кришкою, без s/n;

- системний блок марки «DELL», s/n D55RQ3J;

06.10.2023 постановою детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області вищезазначене майно, вилучене під час обшуку, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000007 від 23.05.2023.

06.10.2023 постановою детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області вищезазначене майно направлено на проведення комп`ютерно-технічної експертизи.

Виходячи з вищевикладеного, на даний час у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно, яке може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому прокурор звернувся із даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор просив розглядати клопотання без виклику власників майна, оскільки фактичний власник майна невідомий. Прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, наведених у ньому.

Перевіривши зміст клопотання, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали додані до клопотання, проаналізувавши підстави, які мають значення для вирішення питання про арешт майна, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Положеннями ст.7 КПК України визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: диспозитивність, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч.3 ст.26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадження вирішує лише ті питання, які винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За положеннями ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

З матеріалів клопотання убачається, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 23.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Київською обласною прокуратурою.

З фабули внесеної органом досудового розслідування до ЄРДР 23.05.2023 вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 на території Київської області, а саме: у м. Переяслав, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , організував незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор, не маючи відповідних на те дозволів, через мережу Інтернет за допомогою програмного забезпечення «Чемпіон», до якої залучив ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Ухвалою слідчої судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 08.09.2023 надано дозвіл детективам групи детективів та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні №0000007 від 23.05.2023 на проведення обшуку нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: складової частини даного об`єкта нерухомого майна Котельні Б, зареєстрованого за ТОВ «ПЕРЕЯСЛАВТРАНССЕРВІС», код 33962421, що фактично використовується у незаконній діяльності у сфері грального бізнесу, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

Постановою старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_12 від 06.10.2023 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000007 від 23.05.2023 наступні речі, вилучені в ході обшуку:

- грошові кошти у національній валюті, 1800 грн;

- флешносії інформації у кількості 9 шт.: марки «Transcend» у кількості 4 шт., б/н; марки «SanDisk» у кількості 3 шт., б/н; 2 флешнакопичувачі без маркування та б/н;

- чорнові записи з розрахунками на 3 арк. та картонна обкладинка;

- аркуш А4 з рахунком «Компенсація за вересень 2023 електроенергії» з підписом ОСОБА_4 .

- системний блок марки «DELL», s/n 4CNZH1J, в якому знаходиться флешносій білого кольору з зеленою етикеткою з № 1623166A282YARBC2S;

- системний блок марки «Siemens», s/n YK9A019451 в якому знаходиться флешносій «SanDisk», без s/n;

- системний блок марки «IBM», s/n LMDDW1N в якому знаходиться флешносій «SanDisk» чорного кольору з №BL181125533B-SDCZ48016G;

- системний блок марки «DELL», s/n GK6N04J в якому знаходиться флешносій «Kingston» білого кольору з жовтою вставкою з краю, без s/n;

- системний блок марки «IBM», s/n LMGLF1D в якому знаходиться флешносій «SanDisk» без s/n, з рукописним написом Win 7,10;

- системний блок марки «Fujitsu», s/n YKSB094080 в якому знаходиться флешносій «Kingston», чорного кольору, без s/n;

- системний блок марки «DELL», s/n G9TTZ3J в якому знаходиться флешносій «TEAMGROUP» 8 GB, чорного кольору, з написом C158;

- системний блок марки «Fujitsu», s/n YKSB057854 в якому знаходиться флешносій «SanDisk», чорного кольору з № BL170425494B-SDCZ48016G;

- системний блок марки «DELL», s/n 6X1K14J в якому знаходиться флешносій «Good RAM» 8 GB, чорного кольору з № D2B2499E15;

- системний блок марки «Fujitsu», s/n YLSB127966 в якому знаходиться флешносій «Good RAM» 8 GB, блакитного кольору з білою кришкою, без s/n;

- системний блок марки «DELL», s/n D55RQ3J.

06.10.2023 старшим детективом відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області до Київського науково-дослідницького інституту судових експертиз для проведення комп`ютерно-технічної експертизи у кримінальному провадженні №0000007 від 23.05.2023, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України направлено постанову про призначення експертизи з додатками для виконання.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст.170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку накладення арешту на майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі вищевикладеного, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись ст.ст.7, 26, 98, 170-173, 175, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 23.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно шляхом заборони користуватися ним, розпоряджання та відчуження, яке було вилучене в ході проведення 05.10.2023 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- грошові кошти у національній валюті, 1800 грн;

- флешносії інформації у кількості 9 шт.: марки «Transcend» у кількості 4 шт., б/н; марки «SanDisk» у кількості 3 шт., б/н; 2 флешнакопичувачі без маркування та б/н;

- чорнові записи з розрахунками на 3 арк. та картонна обкладинка;

- аркуш А4 з рахунком «Компенсація за вересень 2023 електроенергії» з підписом ОСОБА_4 ;

- системний блок марки «DELL», s/n 4CNZH1J, в якому знаходиться флешносій білого кольору з зеленою етикеткою з №1623166А282YARBC2S;

- системний блок марки «Siemens», s/n YK9A019451, в якому знаходиться флешносій «SanDisk», без s/n;

- системний блок марки «IBM», s/n LMDDW1N, в якому знаходиться флешносій «SanDisk» чорного кольору з №BL181125533B-SDCZ48016G;

- системний блок марки «DELL», s/n GK6N04J, в якому знаходиться флешносій «Kingston» білого кольору з жовтою вставкою з краю, без s/n;

- системний блок марки «IBM», s/n LMGLF1D, в якому знаходиться флешносій «SanDisk» без s/n, з рукописним написом Win 7,10;

- системний блок марки «Fujitsu», s/n YKSB094080, в якому знаходиться флешносій «Kingston» чорного кольору, без s/n;

- системний блок марки «DELL», s/n G9TTZ3J, в якому знаходиться флешносій «TEAMGROUP» 8 GB чорного кольору, з написом С158;

- системний блок марки «Fujitsu», s/n YKSB057854, в якому знаходиться флешносій «SanDisk» чорного кольору з №BL170425494B-SDCZ48016G;

- системний блок марки «DELL», s/n 6X1K14J, в якому знаходиться флешносій «GOOD RAM» 8 GB чорного кольору з №D2B2499E15;

- системний блок марки «Fujitsu», s/n YLSB127966, в якому знаходиться флешносій «GOOD RAM» 8 GB блакитного кольору з білою кришкою, без s/n;

- системний блок марки «DELL», s/n D55RQ3J.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1