Дата документу 12.02.2024Справа № 554/1262/24
Провадження № 1-кс/554/2125/2024
УХВАЛА

Іменем України

12 лютого 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Диканської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000786 від 11.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 19.07.2023 невідома особа таємно, керуючись корисливими мотивами, в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів з належних заявниці двох карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 21000 гривень.

Отриману заяву зареєстровано в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журналі єдиного обліку) СПД № 2 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за № 7330 від 11.08.2023.

За даним фактом старшим слідчим СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_3 було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000786.

В ході досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що у її власності перебували дві картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одна з яких зарплатна, а інша кредитна. Номери карток потерпіла не вказала, оскільки після того, як у неї зняли грошові кошти, вона картки заблокувала та повернула банку. Так, 19.07.2023 близько 15 години ОСОБА_5 пішла до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщений у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_2 , для того, щоб зняти грошові кошти в сумі 2000 гривень із зарплатної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перевіривши залишок, ОСОБА_5 побачила, що на рахунку залишилося 45 гривень. Вона відразу перевірила й кредитну картку та побачила, що на ній також немає коштів. В той же день працівники банку заблокували дві картки та кабінет інтернет-банкінгу. Через декілька днів вона поїхала у відділення банку до м. Полтава, де здала свою зарплатну картку, а також змінила кредитну картку.

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав провести без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим із групи слідчих, а саме старшому слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять банківську таємницю, а саме: всю наявну інформацію куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефону, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему, адресу банкомату з якого знімалися грошові кошти та фото особи, яка знімала грошові кошти) з усіх банківських рахунків на картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серії НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ) станом на 19.07.2023 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.07.2023 по 00 год. 00 хв. 19.08.2023 та зобов`язати надати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доступу до вказаних даних із правом вилучення даної інформації.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1