Справа № 296/9307/23
УХВАЛА

Іменем України

25 вересня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулась до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000049 від 19.01.2023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали Державної служби фінансового моніторингу України стосовно проведених у період 2019-2020 років за участю ФОП ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) та інших суб`єктів господарської діяльності фінансових операцій, на загальну суму 21,62 млн. грн. у якості оплати за послуги програмування та згідно договору; зняття коштів готівкою з рахунків ОСОБА_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на загальну суму 13,49 млн.грн.; перерахування безготівкових коштів з рахунку, відкритого ОСОБА_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на власні карткові рахунки, відкриті у цій же банківській установі на загальну суму 8,02 млн.грн., що може свідчити про те, що в діях ФОП ОСОБА_4 та інших суб`єктів господарської діяльності вбачаються ознаки легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

Держфінмоніторингом від суб`єктів первинного фінансового моніторингу отримано 142 повідомлення стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) за період з 30.07.2019 по 12.11.2020 на загальну суму 3,25 млн. грн., з яких 139 інші фінансові операції, для яких у суб`єкта первинного фінансового моніторингу виникають підстави вважати, що фінансова операція проводиться з метою легалізації (відмивання) доходів або фінансування тероризму на суму 2,904 млн. грн., 1 списання коштів з поточного рахунку юридичної особи, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня реєстрації на суму 0,15 млн.грн., 1 зарахування коштів на поточний рахунок фізичної особи-підприємця, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня реєстрації, 1 регулярне надходження на рахунок клієнта коштів, які в подальшому отримуються готівкою ним та/або за довіреною особою.

Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу отримано від наступних суб`єктів первинного фінансового моніторингу: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Контрагентами ОСОБА_4 виступили: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Відповідно до інформації, отриманої від суб`єктів первинного фінансового моніторингу на поточний рахунок клієнта ОСОБА_4 відбуваються надходження коштів від контрагентів - юридичних осіб за надання послуг з комп`ютерного програмування та у подальшому переважно отримуються готівкою з приватного карткового рахунку. За рахунком не сплачено жодних обов`язкових платежів, які притаманні звичайній господарській діяльності (наприклад, платежі за оренду приміщень, сплата комунальних послуг, податків до бюджету. Суб`єкт господарювання не має у власності або користуванні активів, необхідних для проведення задекларованої господарської діяльності. Клієнт надає послуги, які важко документально підтвердити, що вони насправді були надані (розроблення та обслуговування ІТ-рішень).

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме: інформації, із зазначенням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, нульових з`єднань, IMEI мобільних терміналів, номерів абонентів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адрес, за номерами телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.07.2019 по час надання інформації, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з метою їх використання під час проведення досудового розслідування.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , відкриваючи розрахункові рахунки в банківських установах, зазначала як особистий номер мобільного терміналу НОМЕР_2 . До того ж, остання у ході виклику для участі у слідчих діях, телефонувала слідчому з мобільного номеру НОМЕР_4 , який вказала як особистий.

Також встановлено, що ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформила додаткову платіжну картку до карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 , де зазначено контактний номер останнього НОМЕР_3 .

Відповідно до аналізу руху коштів ОСОБА_5 за період з 10.09.2019 по 18.11.2020 через різні банкомати Київської області знято кошти готівкою на загальну суму 8,48 млн. грн.

За наявною оперативною інформацією зазначені особи використовуючи вказані телефони з абонентськими номерами, спілкувались, спілкуються між собою та з можливими співучасниками власниками абонентських номерів, які можуть бути причетними до їхньої протиправної діяльності.

Електронні інформаційні системи, комп`ютерні системи або їх частини, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), містять інформацію про вид, дату, час, тривалості з`єднання, нульових з`єднань, IMEI мобільних терміналів, номерів абонентів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адрес, за номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.07.2019 по час надання інформації, яка має значення для підтвердження або спростування перебування вказаних осіб у місцях зняття коштів з банкоматів, їх місцезнаходження на даний час.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав повному обсязі.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що слідча ОСОБА_3 , яка звернулась з даним клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », щодо номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні № 0000049 від 19.01.2023, які неможливо довести іншими способами, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до роздруківки з`єднань по номерах: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період з 01.07.2019 по час надання інформації, із зазначенням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, нульових з`єднань, IMEI мобільних терміналів, номерів абонентів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адрес.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентськими номерами (абонент А).

2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім - картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.

4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Зобов`язати операторів мобільного зв`язку, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », як володільців речей надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі інформації та документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 25.11.2023р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1