Справа № 459/4050/23
Провадження № 1-кс/459/2530/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 січня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000292 від 01.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,- ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , яким просить надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , т. в. о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 щодо: відомостей про клієнтів банку осіб, власників (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) яким надано у користування картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаних банківських карток (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи); відомостей про операції з банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 17 год. 30 хв. 27.11.2023 по 17 год. 30 хв. 28.11.2023; копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 17 год. 30 хв. 27.11.2023 по 17 год. 30 хв. 28.11.2023; руху коштів по рахунках за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 17 год. 30 хв. 27.11.2023 по 17 год. 30 хв. 28.11.2023 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти; параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 17 год. 30 хв. 27.11.2023 по 17 год. 30 хв. 28.11.2023; інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 17 год. 30 хв. 27.11.2023 по 17 год. 30 хв. 28.11.2023; повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 17 год. 30 хв. 27.11.2023 по 17 год. 30 хв. 28.11.2023 з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що невідома особа, в період часу з 27.11.2023 по 28.11.2023, під приводом пропозиції заробітку грошових коштів, спілкуючись в соціальній мережі «Телеграм», увійшовши в довіру до ОСОБА_9 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами на загальну суму 25800 гривень, які ОСОБА_9 добровільно перерахувала на банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 декількома переказами.

В ході проведення досудового розслідування було допитано, в якості потерпілої ОСОБА_9 , яка повідомила, що 26 листопада 2023 року близько 15 год. в додатку «Телеграм» їй прийшло смс-повідомлення з невідомого номера (прихований), який був підписаний ім`ям ОСОБА_10 . В даному повідомлені невідома особа запропонувала заробіток в інтернеті. Прочитавши умови праці, ОСОБА_9 погодилася на пропозицію невідомої особи. В подальшому невідома особа додала ОСОБА_9 в групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Адміністратор даної групи, контакт якої підписаний ім`ям ОСОБА_11 , номер телефону був прихований. В даній групі адміністратор ОСОБА_11 надіслала повідомлення з посиланням для реєстрації на сайті «hampton01», на якому ОСОБА_9 зареєструвалася. Для того, щоб здійснювати роботу на даному сайті ОСОБА_9 повинна була купувати завдання. Після цього, 27.11.2023 о 16 год. 10 хв. допитувана у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ коштів в сумі 2880 гривень на номер карти, який їй попередньо надіслала невідома особа, а саме № НОМЕР_5 . Після того, як ОСОБА_9 здійснила переказ коштів на вказану карту, вона надіслала скрін про оплату адміністратору ОСОБА_12 . Після чого на її рахунку на сайті «hampton01» з`явилися кошти в сумі 2880 гривень. В подальшому ОСОБА_9 на даному сайті здійснювала роботу, а саме повинна була за цю суму забронювати 10 готелів, забронювала лише 9 оскільки в неї закінчилися кошти на балансі, тобто ОСОБА_9 не до кінця виконала роботу. Для того щоб продовжити роботу, їй потрібно було знову поповнити свій баланс на сайті. Для того щоб поповнити свій баланс, їй потрібно було перерахувати кошти на номер карти, який їй попередньо повідомила невідома особа. Так, 27.11.2023 о 17 год. 03 хв. вона знову здійснила переказ коштів з своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 8215 гривень на банківську карту № НОМЕР_6 . Після того як вона здійснила переказ коштів, її баланс знову поповнився. Так як ОСОБА_9 знову не здійснила всі свої завдання, їй потрібно було знову поповнити свій баланс, отже вона переказала кошти зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 14710 гривень на номер карти НОМЕР_7 , який їй попередньо надіслала невідома особа. Оскільки в неї знову закінчилися кошти на балансі, ОСОБА_9 потрібно було ще раз здійснити його поповнення. Оскільки допитувана зрозуміла, що відносно неї вчинені шахрайські дії, вона попросила невідому особу повернути кошти, однак остання відмовилася. Повідомляє, що загальна сума завданих їй збитків становить 25805 гривень.

Зазначає, що 28.12.2023 у відповідь на доручення УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, було отримано рапорт про виконання доручення, згідно якого працівниками оперативного відділу протидії кіберзлочинності було сформовано запити до сервісу Єдиної міжнародної банківської асоціації із вказанням банківських карток, на які потерпілою було перераховано грошові кошти. Згідно отриманої від вказаного сервісу відповіді, з банківської картки № НОМЕР_6 , грошові кошти 27.11.2023 о 17 год. 05 хв. були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , з якої 27.11.2023 о 17 год. 07 хв. були перераховані - на банківську картку № НОМЕР_3 , а 27.11.2023 о 17 год. 08 хв. - на банківську картку НОМЕР_9 .

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, підтримує таке та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000292 від 01.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». .

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , т. в. о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 щодо:

- відомостей про клієнтів банку осіб, власників (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) яким надано у користування картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаних банківських карток (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- відомостей про операції з банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 17 год. 30 хв. 27.11.2023 по 17 год. 30 хв. 28.11.2023;

- копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 17 год. 30 хв. 27.11.2023 по 17 год. 30 хв. 28.11.2023;

- руху коштів по рахунках за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 17 год. 30 хв. 27.11.2023 по 17 год. 30 хв. 28.11.2023 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

- параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 17 год. 30 хв. 27.11.2023 по 17 год. 30 хв. 28.11.2023;

- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 17 год. 30 хв. 27.11.2023 по 17 год. 30 хв. 28.11.2023;

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 17 год. 30 хв. 27.11.2023 по 17 год. 30 хв. 28.11.2023 з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1