Справа № 522/4189/23
Провадження 1-кс/522/ 5897/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003305 від 26.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділом ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0003305 від 26.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Так, 25.11.2020 року до ЧЧ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 16.11.2020, справа № 522/19540/20, провадження по справі № 1-кс/522/14431/20, про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР, що викладені в заяві ОСОБА_4 в інтересах ФОП ОСОБА_5 від 02.11.2020, в який він просить вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка таємно, викрала грошові кошти. ЖЄО 57597.

В ході досудового розслідування, під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_6 , що з 30.03.2020 вона зареєстрована як фізична особа підприємець, яка здійснює підприємницьку діяльність.

Між фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір зберігання, 26.06.2020 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було передано картку ключ до рахунку, що підтверджується відповідно договором зберігання та актом приймання передачі.

Речі, передані на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зберігалися у сейфовій шафі, кА знаходилася в одному з офісів зазначеного суб`єкта господарювання за адресою: АДРЕСА_1 .

01.10.2020 року ОСОБА_6 стало відомо,що в сейфовій шафі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено нестачу грошових коштів.

Оскільки у вказаному сейфі також зберігалась картка-ключ до рахунку та аркуш паперу з пін-кодом до нього, цього ж дня було здійснено перевірку стану рахунків через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для бізнесу та виявлено,що на ньому не вистачає близько 41274,00 грн.

Про вказане, зокрема, свідчать виписки з поточного рахунку НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ), відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, з виписки за період з 02.09.2020 року по 02.09.2020 року вбачається, що з рахунку 01.09.2020 року о 17:33:22 год. по картці № НОМЕР_2 за допомогою банкомату, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 були зняті кошти на суму 20 000, 00 (двадцять тисяч) грн.

З виписки за період з 02.09.2020 по 02.09.2020 року також вбачається, що з рахунку 02.09.2020 року о 09:35:41 год. відбулась видача готівки з банкомату, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 по картці № НОМЕР_2 на суму 3 000,00 (три тисячі) грн.

З виписки за період з 05.08.2020 року по 05.08.2020 року вбачається, що 05.08.2020 року о 12:57 год. з рахунку НОМЕР_1 було здійснено платіж за консультаційній послуги згідно рахунку № НОМЕР_3 від 05.08.2020 року на користь ФОП ОСОБА_7 на суму 18 090,00 (вісімнадцять тисяч дев`яносто) грн.

Вказані події, а також особа, яка здійснила зняття грошових коштів, може бути зафіксована на камеру фіксації банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належному банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копії інформації в м. Одесі, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ., а саме до записів з камер відеоспостереження від:

- 01.09.2020 о 17:33:22 год. відбулась видача готівки з банкомату, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (у відділенні банку) по картці № НОМЕР_2 з рахунку НОМЕР_1 .

- 02.09.2020 року о 09:35:41 год. відбулась видача готівки з банкомату, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 по картці № НОМЕР_2 з рахунку НОМЕР_1 , які перебувають у володінні банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ., а також рух по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2020 по 03.09.2020року.

Тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення завірених належним чином копій документації надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 .

Ухвала діє протягом 2 /двох/ місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: