Справа № 610/28/24
провадження № 1-кс/610/132/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 січня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 січня 2024 року за №0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

10.01.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 03.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007за ч. 1 ст. 289 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 02.01.2024 до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення під ЄО 21 про те, що в період часу з 11.12.2023 по 31.12.2023 ОСОБА_5 , шляхом вільного доступу зі станції технічного обслуговування транспортних засобів, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , заволодів транспортним засобом марки OPEL FRONTERA 1999 р.в., 2.2 дизель, він. НОМЕР_1 , д/н НОМЕР_2 , який на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 належить БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим вказаному фонду було заподіяно матеріальну шкоду.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000007отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 289 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 03.01.2024 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 289 КК України.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 02.01.2024 ОСОБА_6 повідомила, що ОСОБА_5 16.11.2023 отримав кошти у розмірі 32800 грн. на ремонт автомобіля OPEL FRONTERA, д.н.з НОМЕР_2 , який не відремонтував та заклав його.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_6 , яка повідомила, що 16 листопада 2023 року вона разом зі своїм хлопцем ОСОБА_7 , у якого на праві користування перебуває транспортний засіб марки OPEL FRONTERA 1999 р.в., 2.2 дизель, він. НОМЕР_1 , д/н НОМЕР_2 , який на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 належить БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з виниклою необхідністю в ремонті транспортного засобу, залишили вказаний транспортний засіб на станції технічного обслуговування(СТО), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Транспортний засіб вони залишили ОСОБА_8 у зовні цілому стані, а саме на ньому не було жодних вм`ятин та подряпин, позаду у багажному відділені знаходився набір інструментів, та в цілому автомобіль мав повну комплектацію та потребував лише заміну та полагодження внаслідок зносу деталей.

Оскільки транспортний засіб фактично належить благодійному фонду, то сплату за технічне обслуговування робили волонтери, перший переказ грошових коштів було здійснено у сумі 14200 грн. 19.11.2023 це перши внесок, за деталі, які він замовив для ремонту автомобілю. Наступний переказ грошових коштів був у сумі 3500 грн. 22.11.2023 це сума за роботу електрика. 27.11.2023 здійснено переказ коштів у сумі 1400 грн., як додаткова сплату за роботу електрика. В ході здійснення вказаних сплат, ОСОБА_9 обіцяв, що транспортний засіб можна буде забрати в кінці листопада вже в готовому стані, проте до кінця місяця транспортний засіб так і не повернули.

На початку грудня 2023 року ОСОБА_9 особисто з власного мобільного телефону( НОМЕР_4 ) ОСОБА_10 , та повідомив проте, що транспортний засіб готовий та його можна забрати, а йому необхідно терміново сплатити залишок грошових коштів за роботу, доки він має можливість зняти гроші з банківської картки. Так, 07.12.2023 сестра ОСОБА_10 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку, яку надав ОСОБА_9 у сумі 14900 грн. Зазначила, що всі перекази грошових коштів робилися на одну й ту саму банківську картку, яку надав ОСОБА_9 № НОМЕР_5 , у полі отримувача зазначалася інформація ОСОБА_11 , як в подальшому стало відомо, це мати ОСОБА_9 .

11.12.2023 вона зі своїм хлопцем ОСОБА_10 приїхали до ОСОБА_9 за транспортним засобом, але він сказав, що автомобіль ще не готовий, не змінені амортизатори, не замінена резина та можливо й не готова електроніка, точно не може сказати, оскільки транспортний засіб не заводили. На їх запитання, навіщо він казав, що тз можна забрати, ОСОБА_9 просто промовчав та нічого не відповів, лише зазначив, що чекає їх через 2 дні. За два дні після цього, ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_9 запитати чи може він забрати транспортний засіб, але останній сказав, що він ще не готовий.

23 грудня 2023 року вона у мережі інтернет побачила, що продається в смт. Андріївка схоже авто тільки іншого кольору, у зв`язку з чим вирішила поїхати на СТО до ОСОБА_9 аби перевірити, чи там знаходиться транспортний засіб і нікуди він не подівся. Так прибувши туди, вона з її хлопцем ОСОБА_10 попрохали ОСОБА_9 показати їм транспортний засіб та роботу яку він по ньому виконав, але транспортного засобу у місці де він стояв раніше не було, на запитання до ОСОБА_9 де автомобіль, він відповів, що перегнав його до м. Зміїв аби там налагодили коробку передач і коли вона буде готова не було зрозуміло. Під кінець розмови він зазначив, що потрібно ще два дні, а згодом у приватному спілкуванні пообіцяв, що транспортний засіб можна буде забрати 31.12.2023.

31.12.2023 попередньо в телефонній розмові визначивши з ОСОБА_9 час о 15.00 год. ОСОБА_10 домовився забрати транспортний засіб, по прибуттю до СТО ОСОБА_9 , вона як самого ОСОБА_9 так і транспортного засобу не виявила, продовживши чекати на ОСОБА_9 близько 3-х годин, паралельно телефонуючи йому, а він в свою чергу обіцяв, що скоро буде але так і не з`явився.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_11 вбачається, що вона має сина ОСОБА_5 , який на теперішній час проживає спільно з нею, його батьком та молодшим братом. Так її син ОСОБА_5 , приблизно рік тому взяв в у користування гаражне приміщення у АДРЕСА_1 , та почав займатися ремонтом автомобілів, а саме сваркою, ходовою частиною та двигунами. Оскільки її син ОСОБА_9 не мав особистого відкритого рахунку у банківських установах, то гроші за його роботу клієнти переводили на її особисту банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

19.11.2023 їй надійшли грошові кошти у сумі 14.200 грн. від ОСОБА_12 , її син ОСОБА_9 повідомив, що ці гроші надійшли за покупку деталей на автомобіль Opel Franterа, який він взяв для ремонту. Після того, як гроші надходять на банківську картку, ОСОБА_9 відразу знімає їх в банкоматі. Що саме придбає її син на ці гроші вона повідомити не може, бо він їй цього не розповідає. Після надходження грошей на картку свідок відразу зателефонувала ОСОБА_9 та поцікавилась, що це за гроші надійшли та ОСОБА_9 відповів, що це гроші за автомобіль Opel Franterа.

22.11.2023 на банківську картку надійшла ще одна сума грошей 3.500 грн. також від ОСОБА_12 , та ОСОБА_9 сказав, що це також за Опель. 07.12.2023 надійшла сума 14.900 грн. знову від ОСОБА_12 , за ремонт автомобіля Opel Franterа. У загальній сумі за автомобіль Opel Franterа на банківську карту свідка надійшло 32.600 грн.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_2 ; адреса здійснення зв`язку з юридичною особою - АДРЕСА_3 ), з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію (в електронному та друкованому вигляді), що відображає рух (а саме зарахування та списання) грошових коштів за рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунку НОМЕР_6 , номер банківської картки НОМЕР_5 , що були відкриті на ім`я фізичної особи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код, ПІБ особи, яка переказала грошові кошти на зазначений рахунок), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації транзакції за період часу з 19.11.2023 по 10.12.2023 року(включно);

- фото-відео-зйомки особи (в електронному або друкованому вигляді), яка здійснювала у період часу з 19.11.2023 по 10.12.2023 зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер банківської картки НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , що були відкриті на ім`я фізичної особи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- інформацію про власників рахунків (в електронному та друкованому вигляді), звідки та куди були переведені грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер банківської картки НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , що були відкриті на ім`я фізичної особи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання за період часу з 19.11.2023 по 10.12.2023 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1