Провадження №1-кс/463/8834/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 листопада 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0002202 від 03.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002202 від 03.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2023, приблизно о 19:00 год., невідома особа, під час дії воєнного стану по всій території України, перебуваючи на зупиці маршрутних таксі по АДРЕСА_1 , таємно шляхом вільного доступу викрали у ОСОБА_5 сім-картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із номером телефону НОМЕР_1 та банківську картку № НОМЕР_2 із якої вподальшому було знято грошові кошти у загальній сумі 30 400 грн. із банкомату по АДРЕСА_2 , чим спричинила потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму. ІТС ІПНП № 25768

Під час досудового розслідування було проведено допит у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 14.07.2023 приблизно о 13:00 год., перебував на зупинці громадського транспорту по АДРЕСА_1 та сів у маршутне таксі №46, коли заходив то із рук випав мобільний телефон та від падіння відлетіла батарея та сім картка. На маршутному таксі я доїхав до зупинки «Балатон» та пішов у кафе, що біля ринку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де вчивав алкогольні напої разом із товаришем. 15.07.2023 о 09:00 год. я попрямував у вказане кафе, для того, щоб купити алкоголь, за який розраховався ОСОБА_5 карткою та в ході чого виявив відсутність банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також ОСОБА_5 виявив відсутність сім картки ІНФОРМАЦІЯ_4 із номером телефону НОМЕР_3 . 17.07.2023 приблизно о 16:00 год. прийшов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де останньому повідомили, що на картці заборгованість у розмірі 30 596 грн. Окрім цього, в банку надали виписку по банківських картках згідно якої, видно що на кредитну картку зараховувались кошти з різних мікро кредитних фінансових установа, та після цього кошти перекидались із кредитної картка на картку для виплат, після чого готівка знімалась у банкоматах. а саме: 14.07.2023 0 22:13 год.. у банкоматі по вул. А.Мікевича, було знято кошти у сумі 1800 грн.; цього ж дня о 22:52 у банкоматі по вул. А. Мікевича, було знято кошти у сумі 10000 грн., о 23:18 год., у банкоматі по АДРЕСА_3 було знято кошти у сумі 5800 грн. 15.07.2023 о 00:05 год., у банкоматі BRANCH 10013-0289. LVIV було знято кошти у сумі 8800 грн. та цього ж дня о 09:25 год. у банкоматі ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». АДРЕСА_4 , було знято грошові кошти у сумі 4000 грн.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такідокументисамі по собі та в сукупності з іншимиматеріаламикримінальногопровадженнямаютьсуттєвезначення для встановленняважливихобставин у вказаномукримінальномупровадженні.Іншим способом, аніж як отриматитимчасовий доступ до відповіднихдокументів, встановитивідповідніобставининеможливо, оскількиінформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002202 від 03.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0002202, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

1) документів щодо відкриття та обслуговування по банківській картці № НОМЕР_2 з номером особистого рахунку № НОМЕР_4 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2) детальну інформацію про рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_2 з номером особистого рахунку № НОМЕР_4 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу з 14.07.2023 по 15.07.2023.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1