У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що у провадженні СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 04.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2023 року невстановлені особи, використовуючи технологію SIP-телефонії (Session Initiation Protocol протокол прикладного рівня моделі OSI, який встановлює способи і правила керування Інтернет-сесій для обміну мультимедійною інформацією, такою як звук, відео тощо) з кінцевих номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 здійснювали дзвінки на номери мобільних телефонів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , що використовуються потерпілим ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час телефонних розмов з ОСОБА_4 , невстановлені особи використовували методику соціальної інженерії, маніпулюючи його довірою, представлялись співробітниками Національного банку України та відділу безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході спілкування, невстановлені особи отримали інформацію щодо останніх цифр платіжної картки потерпілого ОСОБА_4 та дати його народження.

В подальшому, 03.04.2023 потерпілий ОСОБА_4 виявив, що 29.03.2023, після розмов з невстановленими особами, які представлялись співробітниками Національного банку України та відділу безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з його платіжної картки № НОМЕР_9 (емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») відбулось заволодіння грошовими коштами на загальну суму 64 655 гривень (з урахуванням комісійних витрат).

Під час подальшого розслідування встановлено, що номер телефону НОМЕР_1 (належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та номери мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 (належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») передані у користування за відповідними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), в особі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_11 .

Слід вказати, що оплати за надані послуги ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не здійснювались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з їх розрахункового рахунку № НОМЕР_12 відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а здійснювались з банківських рахунків сторонніх фізичних осіб, зокрема:

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_14 , з використанням онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), на загальну суму 472 440 гривень;

-ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_16 , з використанням банківського рахунку, відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 373 300 гривень;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_17 , з використанням банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) на загальну суму 78 551 гривень;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_19 , з використанням банківського рахунку, відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) на загальну суму 61 300 гривень;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_21 , з використанням банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) на загальну суму 51 744 гривень.

В свою чергу, оплата за отримані послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювалась з банківського рахунку фізичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_14 , з використанням онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), на загальну суму 4 450 гривень. Слід зауважити, що вищевказана особа також оплачувала послуги SIP-телефонії в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовувала, як контактні, наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та номер мобільного телефону НОМЕР_25 у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також отримано інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовував контактну електронну поштову скриньку: « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Таким чином, з метою встановлення особи, яка здійснювала ефективний контроль над банківськими рахунками вищевказаних осіб, її місцезнаходження та рольову участь у здійсненні кримінального правопорушення, стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю починаючи з 01.06.2022 (оскільки наявні підстави вважати, що мала місце підготовка до вчинення зазначеного кримінального правопорушення) по момент винесення ухвали суду

Вказана інформація належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_1 і є охоронюваною законом таємницею.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000018 від 04.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 або за їх дорученням оперуповноваженому ВКР Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ДКІБ СБ України ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

1. Номерів платіжних карт та банківських рахунків відкритих на наступних осіб: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_28 .

2. Інформації відносно руху коштів по банківським рахункам відкритих на наступних осіб: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_28 ; включаючи персональні дані контрагентів за банківськими операціями (ПІБ, дата народження та РНОКПП).

3. Історії фінансових номерів, які використовувались наступними особами: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_28 .

4. Історії ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу наступних осіб: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_28 .

5. Історії мобільних пристроїв (назва, device ID) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу наступних осіб: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_28 .

6. Відомостей щодо змісту листування (в тому числі за допомогою соціального месенджеру «Telegram» із зазначенням дати, часу, змісту, назви профілю та його ідентифікатору Telegram_id) зі службою підтримки банку наступних осіб: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_28 .

7. Фотографії та відеозаписи (в тому числі з банкоматів (ATM)), що були отримані банком в ході обслуговування наступних осіб: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_28 .

8. Відомості щодо клієнтів, які використовували номери мобільних телефонів НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .

9. Відомості щодо клієнта (-ів), який використовував електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

11 грудня 2023 року