печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000222 від 09.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-1, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що засновники та службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_6 ) налагодили вивезення та збут деталей для міського електротранспорту через низку підконтрольних комерційних структур, в м. Харків, а також Російській Федерації, Республіці Казахстан та Республіці Білорусь.

Крім того в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, співробітниками Служби безпеки України, встановлено що продукція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) завозяться на підконтрольні комерційні структури в Російській Федерації за наступною схемою: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Харків) ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Гомель Республіка Білорусь)- ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 »- регіональні філіали ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а в подальшому вищевказані матеріали транспортуються з території Краснодарського краю (РФ) через керченський міст до ТОТ АР Крим.

Зокрема, засновником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не зазначено дохід від підконтрольних комерційних структур в РФ та Республіці Білорусь в е-декларації за 2020 рік. Також, засновники та співробітники вище зазначених підприємств мали відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , ліквідатором підприємства працівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ( начальник юридичного сектору ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (до 2015 року- ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (інн НОМЕР_8 , юридична адреса: РФ АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , генеральний деректор ОСОБА_6 .

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000222 від 09.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-1, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи, в кримінальному провадженні №0000222 від 09.02.2023, тимчасовий доступ до речей та документів які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (адреса: АДРЕСА_1 ), щодо ведення фінансово-господарської діяльності (в паперовому та електронному вигляді) за період з 2014 року по теперішній час, щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) наступну інформацію:

- повні дані (сформувати картку платника податків в електронному вигляді за допомогою АІС «Податковий блок») щодо зазначених вище товариств та інших суб`єктів господарської діяльності, в тому числі вказавши: ідентифікаційні дані (найменування та код ЄДРПОУ органу державної реєстрації, дата державної реєстрації, номер державної реєстрації, тип останньої реєстраційної дії в ЄДР, дата останньої реєстраційної дії в ЄДР, код ДПІ за основним місцем обліку, дата взяття на облік, номер взяття на облік, стан платника податів, дата зміну стану); довідкові дані (адреса телефони, адреса сторінки в інтернеті, адреса електронної пошти, розмір статутного фонду, орган управління); відомостей про всіх посадових осіб та засновників за указаний період діяльності підприємств із вказанням даних з якого по який період працювали; види діяльності; дані про відокремлені підрозділи; дані про банківські рахунки (МФО банку назва банку, номер рахунку, валюта рахунку, валюту рахунку, дата відкриття, закриття ; реєстрація в якості платника ПДВ (назва ПП в реєстрі ПДВ, статус запису, статус дії, номер запису в реєстрі, дата початку дії запису/дата перереєстрації, дата реєстрації/анулювання платником ПДВ); реєстрація в якості платника єдиного податку; відомості про об`єкти оподаткування платником податків (з всіма ідентифікуючими ознаками);

- відомості про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС адрес, адреси електронних скриньок, дата подання/прийняття, номер, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась (здійснюється) реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності;

- відомості щодо доходів, нарахованих/виплачених податковими агентами (із зазначенням ПІБ, дати народження, РНОКПП осіб, сум нарахованого/виплаченого доходу, нарахованого/утриманого податку, дат прийняття/звільнення, поквартально, а також інших джерел отримання доходів вказаними фізичними особами (вказавши дату народження, дату реєстрації, ДПІ реєстрації, ДПІ по місцю проживання, місця роботи на період реєстрації);

- відомості щодо сформованого по кожному окремому контрагенту податкового кредиту та податкового зобов`язання (використовуючи базу даних АІС «Податковий блок» сформувати файл у вигляді довідки формату Ехсеl з даними про назву покупця/продавця, ЄДРПОУ, ДПІ покупця/продавця, суми ПК/ЗК, виду діяльності за КВЕД постачальника/покупця, стан покупця/продавця);

- відомості щодо наявних зареєстрованих податкових накладних;

- завірених копій податкових повідомлень-рішень винесених на підставі актів та копій актів податкових перевірок, зустрічних звірок а також податкових інформацій. У разі наявних повідомлень-рішень винесених на підставі актів повідомити, чи узгоджені вказані ППР та результати оскарження;

- відомості податкової звітності, щодо імпорту/експорту зазначених суб`єктів господарської діяльності у період з 01.01.2014 по теперішній час із розшифруванням імпортерів/експортерів, дати та номенклатури товару.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1