Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000314 від 30.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення № 0000314 відомості про яке 30.08.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за матеріалами Управління СБ України у Чернігівській області за фактом можливого привласнення та розтрати службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та рядом службових осіб державних підприємств, коштів державних підприємств під час проведення закупівель товарів.

Згідно висновку аналітичного дослідження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) упродовж 2020-2021 років декларувало відсутність оподаткованих операцій щодо придбання та продажу товарів, робіт (послуг), за 2022 рік звітність до контролюючого органу не подавало.

За результатами проведення аналітичного дослідження встановлено можливе порушення вимог податкового законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Подальшим проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, обставини, які свідчать про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) упродовж 2021-2022 років, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом у великому розмірі.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 26.02.2021 по 04.03.2022 на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що відкриті у наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), номер рахунку НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), номер рахунку НОМЕР_7 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), номер рахунку НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ), номер рахунку НОМЕР_11 , Філія-чернівецьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_12 ), номер рахунку НОМЕР_13 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_15 ), номер рахунку НОМЕР_16 , надійшло коштів на загальну суму 128 781 775, 34 грн.

Надходження коштів на вищевказані рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалось під виглядом призначення платежів як «оплати за товари, послуги, цінні папери, відступлення прав вимоги, погашення власних простих векселів», тощо.

При цьому, кошти надходили від підприємств та фізичних осіб підприємців, які можливо розподілити на три категорії:

- не звітували та не звітують до податкових органів/ або звітують про відсутність діяльності;

- платники ПДВ, які декларували значні обсяги реалізації протягом 2021 року і після внесення їх до «реєстру ризикових платників» припинили свою діяльність;

- платники ПДВ, які не внесені до «реєстру ризикових платників» та продовжують здійснювати господарську діяльність;

В той самий день або в інші дні, значні суми коштів перераховувались на карткові рахунки фізичних осіб під виглядом призначення платежа «повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно дог. № б/н р. без ПДВ» (змінювалися лише дати договорів).

Проведенням аналізу фінансового стану зазначених фізичних осіб щодо можливості надання сум безвідсоткової зворотної фінансової допомоги та встановлено відсутність фінансової платіжеспроможності їх, так як частина фізичних осіб не працювала та/ або отримувала незначні суми доходів.

Крім цього, аналіз руху коштів по рахунках підприємства свідчить про відсутність надходжень на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з призначенням платежа «безвідсоткова зворотня фінансова допомога» від вищевказаних фізичних осіб.

Проведеним аналізом фінансового стану вказаних фізичних осіб щодо реальної можливості надання значних сум фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлена відсутність їх фінансової платіжостроможності здійснювати зазначені операції, оскільки значні суми коштів, на які здійснено операції фізичними особами, не відповідають їх фінансовому та майновому стану, за таких підстав встановлена не можливість використання та повернення такої безвідсоткової зворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Більш того, в ході проведення допитів осіб, на карткові рахунки яких надходили кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з призначенням платежів «повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги» встановлено, що вказані особи договорів «зворотної фінансової допомоги» ні з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ні з його директором вказаного товариства не укладали, будь-яких коштів останнім не позичали, а грошові кошти, які надходили на їх рахунки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обготівковували за допомогою банкоматів та кас відділень банків, після чого невідкладно їх передавали директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи третім особам.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, та відповідно до ч.3 ст. 18 КК України та п.1 примітки до ст. 364 КК України являючись службовою особою, маючи безпосередній доступ до електронної банківської системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), в якій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), в якій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок НОМЕР_7 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), в якій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ), в якій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок НОМЕР_11 , Філія-чернівецьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_12 ), в якій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок НОМЕР_13 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_15 ), в якій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок НОМЕР_16 , з використанням комп`ютерної техніки, вніс завідомо недостовірні відомості до платіжних документів в частині призначення платежів з формулюванням «повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги», достовірно розуміючи про те, що така допомога фізичними особами не надавалася, що призвело до підставного перерахування коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За вказаними вище фактами внесено відомості до ЄРДР, за ч.2 ст. 209, ч.1 ст. 366 КК України з метою перевірки вищевказаних обставин слідчим шляхом, матеріали досудового розслідування яких постановами прокурора об`єднані з вказаним провадженням.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 18.01.2023 було проведено обшуки в ході яких було вилучено значну кількість печаток, господарської документації та велику кількість карток різних банківських установа, частина з яких містить прізвище осіб, що були залучені до протиправної діяльності.

Так, 18.01.2023 в ході обшуку проведеного за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виявлено та вилучено серед іншого банківські картки невідомих осіб, які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), а саме: НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; та НОМЕР_21 .

При цьому, в ході проведення допитів свідків у даній справі, які нібито мали аналогічні договірні відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останні повідомили, що будь-яких договорів безвідсоткової зворотної фінансової допомоги з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи з її службовими особами не укладали, кошти у вигляді зворотної фінансової допомоги зазначеному товариству чи його директору не надавали, а грошові кошти, які надходили на карткові рахунки в той чи наступний день знімали готівку у банківських установах, після чого відразу передавали третім особам.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що під час протиправної діяльності службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використали розрахунковий рахунок № НОМЕР_22 , належний ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_23 ), який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_24 ).

За таких обставин вбачається, що невстановленими особами до офіційних документів платіжних доручень вносилися завідомо недостовірні відомості, зокрема в частині призначення платежів при перерахуванні коштів на карткові рахунки фізичних осіб.

У зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , та які містять в собі охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах та документах, до якої зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані власників банківських карток вилучених під час проведення обшуків, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів до підприємств, службових осіб підприємств, які відкривали рахунок та ставили підписи на банківських документах, відомостей про документацію, яка надавалася невстановленими фізичними особами з метою обходу фінансового моніторингу при здійсненні банківських операцій, а також відомості про фізичних осіб, яким належать банківські картки та які є свідками у даному провадженні.

Іншим способом отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Документи про осіб, якім належать вилучені банківські картки, та які містять банківську таємницю знаходяться у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), тому виникає необхідність в отриманні інформації щодо останніх, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, для подальшого проведення досудового розслідування кримінального провадження, встановлення кола осіб, які можуть бути причетними до вчиненого злочину.

До суду надійшла заява прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, в якій прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, про причини неприбуття суд не повідомило.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159-166, 246265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000314 від 30.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000314, відомості про яке 30.08.2022, зокрема: прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , а також слідчим слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , та які містять банківську таємницю, зокрема:

- стосовно 4 (чотирьох) карткових рахунків №№: НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , а саме: 1) Документи юридичних справ щодо карткових рахунків №№: НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 (паспорт фізичної особи, яка відкрила рахунок; заяви анкети щодо відкриття рахунку; ідентифікаційний код фізичної особи, яка відкрила рахунок; фотографію особи, яка відкрила картковий рахунок інші документи з юридичної справи пов`язані з відкриттям рахунку); 2) Відомості про рух грошових щодо карткових рахунків №№: НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, в електронному носії, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період відкриття кожного з вказаних 4 карткових рахунків; 3) Заяви на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по карткових рахунках №№: НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; 4) Відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування кожним з вищевказаних 4 карткових рахунків та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк».

- стосовно розрахункового рахунку № НОМЕР_22 , що належний ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_23 ), який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_24 ) а саме: 1) Документи юридичних справ щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_22 (паспорт фізичної особи, яка відкрила рахунок; заяви анкети щодо відкриття рахунку; ідентифікаційний код фізичної особи, яка відкрила рахунок; фотографію особи, яка відкрила картковий рахунок інші документи з юридичної справи пов`язані з відкриттям рахунку); 2) Відомості про рух грошових щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_22 упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, в електронному носії, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня та зазначенням місця зняття грошових коштів; 3) Заяви на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_22 ; 4) Відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування розрахунковим рахунком № НОМЕР_22 , а також забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали становить 20 (двадцять) днів з дня її ухвалення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12