Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1945/2023 Справа № 641/7685/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2023 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції, погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001490 від 19.11.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вищевказане клопотання .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 18.11.2023 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшов від оператора "102", з приводу того, що 18.11.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки з картки заявниці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , заволоділи грошовими коштами у сумі 10000 грн, чим спричинила останньом матеріальний збиток. (ЖЄО №16551 від 18.11.2023)

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001490 від 19.11.2023 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 остання пояснила, що 15.11.2023 близько 14:00 год. знаходилась вдома та виклала оголошення щодо продажу своєї сумки на платформі ОЛХ. 15.11.2023 року об 11:53 год. їй написала невідома жінка з номеру телефону НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 у мобільному додатку «Вайбер» та повідомила, що оформила ОЛХ доставку та вона чекає підтвердження від потерпілої, але ОСОБА_4 не відповідала, оскільки не розуміла як це. 18.11.2023 року о 16:08 потерпіла відповіла, що не розуміє, як це ОЛХ доставка і ця жінка почала розповідати як усе необхідно зробити, почала надсилати посилання, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 та скріншоти, куди необхідно перейти та що нажимати. Весь час невідома мені ОСОБА_5 писала та запитувала чим допомогти та на чому ОСОБА_4 зупинилась. Після цього потерпіла перейшла за посиланням та побачила, що необхідно ввести номер карти, CCV код та термін дії карти. Цю всю інформацію ОСОБА_4 ввела та нічого не підозрювала, але не зрозуміла чи вийшло оформити ОЛХ доставку та написала про це дівчині ОСОБА_6 до мобільного додатку «Вайбер». Крім того, після того, як потерпіла ввела дані своєї карти та їй почали телефонувати з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запитували чи дійсно ОСОБА_4 виконує дані операції та вона усе підтвердила. Після цього потерпілій надійшло повідомлення до мобільного додатку «Вайбер» з номеру НОМЕР_3 , про те, що ОЛХ доставка успішно оформлена. Того ж дня ввечері ОСОБА_4 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила, що з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 о 17:18 відбулось списання грошових коштів однією транзакцією на суму 10 000 гривень через UKR Kyiv Mobile Banking 0001 та було знято також комісію за переказ у сумі 105 гривень. Після цього потерпіла звернулась до поліції для написання заяви щодо вчинення шахрайських дій щодо неї.

Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку «Ощад», даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 18.11.2023 по теперішній час, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , контактні телефони: НОМЕР_5 та враховуючи, що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, свідків.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції, погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001490 від 19.11.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по руху рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку «Ощад», даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 18.11.2023 по теперішній час, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 отримати доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_4 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , з подальшим вилученням копій.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали.

Другий примірник оригіналу ухвали виданий слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1