Провадження № 1-кс/592/7534/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

20 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії,за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 15.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Дізнавач своє клопотання мотивує тим, що до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ТУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 13.07.2023 о 11 год 48 хв невстановлена особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_2 через оголошення на сайті «ОLХ» під приводом продажу електро скутера шахрайським шляхом з його карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами в сумі 15 000 гривень, які він особисто через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на картковий рахунок НОМЕР_4 , чим завдала останньому майнову шкоду на вказану суму.

Відповідно до інформації наданої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картковий рахунок № НОМЕР_4 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, згідно руху грошових коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , 13.07.2023 об 11 год 48 хв здійснено переказ 15000 грн. від потерпілого ОСОБА_4 , після чого 13.07.2023 здійснено два зняття грошових коштів об 11 год 52 хв та 11 год 53 хв з вказаної картки через банкомат, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , на суму 8000 грн та 6800 грн відповідно, CASU2521.

Відповідно до ст. 162 КПК України тимчасовий доступ проводиться до документів, які входять до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, а саме вищезазначені документи перебувають в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про фото-, відео-фіксацію з банкомата CASU2521 за 13.07.2023, а також відеозаписи з банкоматів, де обслуговувалась картка № НОМЕР_4 , за період з 13.07.2023 по дату ухвалення рішення.

Відомості, отримані AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до інформації, що містить охоронювану законом таємницю. Вказане обумовлює отримання інформації, щодо вказаного банківського рахунку, у порядку тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії, а саме: до відомостей про фото-, відео-фіксацію з банкомата CASU2521 за 13.07.2023, а також відеозаписи з банкоматів, де обслуговувалась картка № НОМЕР_4 , за період з 13.07.2023 по 20.11.2023.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 . ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1