Справа № 171/3065/23
Провадження № 1-кс/211/72/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 19.10.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000235 від 19.10.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що відділенням поліції № 8 Криворізького районного управління поліції проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000235 з попередньою правовою кваліфікація кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за повідомленням ОСОБА_4 про те, що 07.07.2023 приблизно о 14:24 невідома особа здійснила заміну номеру сімкарти оператору ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 належного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому здійснила позику в кредитних установах "Манівео, швидко гроші" на ім`я ОСОБА_4 .

09.03.2023 в ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона постійно на протязі останніх 15 років є абонентом мобільного оператора зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 та користується номером вказаного мобільного оператор НОМЕР_2 . Вказаний номер також прив`язаний до банківських платіжних карток. Якими вона користується і є фінансовим номером в системі клієнт-банку. 07.07.2023 приблизно о 14:24 невідома особа, невідомим ОСОБА_4 шляхом здійснила дублікат номеру сімкарти оператору ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 належного ОСОБА_4 , та в подальшому здійснила позику в кредитній установі "Монівео, швидко гроші" на суму 9434,04 від імені ОСОБА_4 , зарахування позики здійснено на картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , та перераховано на карту невідомої особи, у зв`язку з чим ОСОБА_4 завдано майнового збитку на вказану суму.

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_5 , в період часу з 03.07.2023 по 03.11.2023, номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо: - визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; - часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; - виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; - обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; - встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 19.10.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та вилучення документів(їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 зобов`язавши володільця документів надати інформацію про:

Рух грошових коштів по всім картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_5 в період часу з 03.07.2023 по 03.11.2023;

ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_5 в період часу з 03.07.2023 по 03.11.2023;

файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_5 - 07.07.2023;

Відомості про банк в який переказано грошові кошти з картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_5 07.07.2023, або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1