Справа № 165/336/22
Провадження № 1-кс/165/1335/23
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000613 від 20.11.2021 за ч.2 ст.191, ч.4 ст.191 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчими слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000613 від 20.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.4 ст.191 КК України.

Слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 12.09.2016 по 28.04.2021 в с.Литовеж, Литовезької ОТГ, Володимир-Волинського району, невстановлена досудовим розслідуванням службова особа, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, будучи наділеною повноваженнями щодо забезпечення зберігання довірених їй підприємством матеріальних цінностей на дільниці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дільниці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, здійснила розтрату матеріальних цінностей Державного підприємства (рештаки, ланцюги, редуктори, обмотки електродвигунів, тощо), перелік та сума яких встановлюється.

По вказаному факту слідчими СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) 20.11.2021 було внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Крім того встановлено, що до Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури надійшло звернення народного депутата України про вчинення посадовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розтрати коштів державного бюджету у період з 01.03.2022 по 31.12.2022, вчиненої, в умовах воєнного стану, котрий введений Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та затверджений Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», продовжений строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб Указом Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», який затверджений Законом України № 2119- IX від 15.03.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», продовжений строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 25.04.2022 строком на 30 діб Указом Президента України № 259/2022 від 18.04.2022 р. «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та Законом України № 2212-IX від 21.04.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», продовжений строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб, Указом Президента України № 341/2022 від 17.05.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», який затверджений Законом України № 2263-IX від 22.05.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», Указом Президента України №573/2022 від 12.08.2022, який затверджений Законом України №2500-ІХ від 15.08.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 год. 30 хв. 23.08.2022 року строком на 90 діб, Указом Президента України №757/2022 від 07.11.2022, який затверджений Законом України №2738-ІХ від 16.11.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 год. 30 хв. 21.11.2022 року строком на 90 діб.

По вказаному факту прокурором 16.02.2023 було внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

30.06.2023 начальником Нововолинського відділу Володимирської окружної матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000613 від 20.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та №0000016 від 16.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - об`єднано в одне провадження, якому присвоєно номер №0000613.

Також зазначає, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що згідно наказу Міністерства енергетики від 20.09.2020 №320 «Про позаплановий внутрішній аудит діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2021 по завершений звітний період 2022 року» на Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 аудиторською групою ІНФОРМАЦІЯ_4 був проведений позаплановий внутрішній аудит оцінки діяльності даного підприємства за період з 01.03.2021 по звітний період 2022 року за результатами якого було складено звіт №03-22, під час проведення якого було виявлено ряд порушень, що містять ознаки злочинів.

Зокрема, згідно висновків членів аудиторської групи встановлено, що в 2022 році підприємством здійснені безпідставні витрати на суму 347,9 тис. грн на утримання понадпланової чисельності працівників інших підрозділів у кількості 4 осіб, в тому числі бюджетних коштів - 260,9 тис. гривень.

Крім того, протягом березня-липня 2022 року в порушення частини 6 ст. 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136, була нарахована доплата за роботу у святкові та вихідні дні на загальну суму 930,0 тис. грн, в тому числі за рахунок бюджетних коштів - 697,5 тис. грн, чим також порушено ст. 94 КЗпП, ст. 15 Закону України «Про працю» від 24.03.1995 №108/95-ВР.

Слідчий вказує, що сам звіт №03-22 «за результатами позапланового внутрішнього аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2021 по завершений звітний період 2022 року», а також документи у додатках до вказаного звіту, на які зроблені посилання у ньому, наряду із іншими доказами у кримінальному провадженні можуть мати доказове значення слідчим суддею Нововолинського міського суду Волинської області 07.03.2023 постановлено ухвали, про надання слідчому тимчасового доступу до звіту №03-22 «за результатами позапланового внутрішнього аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2021 по завершений звітний період 2022 року», а також документів у додатках до вказаного звіту, на які у ньому зроблені посилання, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою АДРЕСА_2 , у Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та у Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення (виїмки) їх завірених копій.

В подальшому, на виконання ухвали слідчого судді Нововолинського міського суду, слідчим у кримінальному провадженні 14.03.2023 здійснено тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою АДРЕСА_2 , а сааме вилучено завірені копії наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 20.09.2020 №320 «Про позаплановий внутрішній аудит діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2021 по завершений звітний період 2022 року», звіту №03-22 «за результатами позапланового внутрішнього аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2021 по завершений звітний період 2022 року», а також документів у додатках до вказаного звіту, на які у ньому зроблені посилання.

Також, 01.03.2023 начальнику ІНФОРМАЦІЯ_6 скеровано лист про виділення спеціаліста для проведення огляду та перевірки документів по окремих питаннях фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якої необхідно встановити чи підтверджуються документально неефективні (додаткові) витрати, недоотримані доходи, нестача, лишки, ризик додаткових витрат, завищення доходів ДП за результатами позапланового внутрішнього аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2021 по завершений звітний період 2022 року», викладених у звіті №03-22 та дослідити інші питання, необхідність у яких виникне в ході проведення зазначеної перевірки.

За результатами розгляду листа слідчого, 03.03.2023 з ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшло повідомлення про можливість виділення спеціаліста відділу взаємодії з правоохоронними органами для дослідження питань в межах компетенції органів державного фінансового контролю в Україні, в порядку ст.71 КПК України.

Одночасно ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомлено, що за зверненням народного депутата України ОСОБА_5 у ІІ кварталі 2023 року заплановано проведення планової ревізії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час якої будуть враховані усі порушенні питання.

Також вказує, що 15.09.2023 року спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_7 складено Акт №130305-27/06 планової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.05.2021 по 30.06.2023, в ході якої виявлено ряд порушень, які призвели до настання збитків, зокрема встановлено, що відповідно до п.9.15.9 Галузевої угоди виплата заробітної плати працівників Підприємства, відособлених (структурних) підрозділів повинна проводитись у межах скоригованого розрахункового фонду оплати праці.

Облік розрахунків з працівниками по оплаті праці на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ведеться на рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» за всіма видами заробітної плати, премій, допомог, тощо. Аналітичний облік розрахунків з працівниками ведеться за кожним працівником, видами оплат та утримань із застосуванням комп`ютерних програм. По кожному працівнику ведуться карточки нарахування заробітної плати із зазначенням табельного номеру, прізвища та посади, нарахування та утримання із заробітної плати за їх видами.

Відповідно до ч.6 ст.6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 №2136(далі Закон № 2136 від 15.03.2022) у період дії воєнного стану не застосовуються окремі статті Кодексу законів про працю, а саме ст. 67, 71,73. Тобто починаючи з 24.03.2022 року доплата за роботу в вихідні дні та святкові дні законодавством, була не передбачена.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» від 01.07.2022 № 2352 внесено зміни до Закону № 2136 від 15.03.2022, а саме з переліку статтей, норми яких не застосовуються у період дії воєнного стану вилучено ст.72 КЗпП, що регламентує компенсацію за роботу у вихідний день. Тобто починаючи з 20.07.2022 року компенсація за роботу у вихідні дні компенсується знову у подвійному розмірі.

Однак, за період з 24 березня по 19 липня 2022 року працівникам Підприємства, в порушення частини ч. 6 ст. 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136-ІХ, була нарахована доплата за роботу у вихідні дні (вид нарахування 174 )на загальну суму 696 418,72 гривень.

Слідчий вказує, що встановлене порушення призвело до зайвого нарахування заробітної плати на загальну суму 696 418,72 грн та єдиного соціального внеску на суму 153 212,12 грн, що призвело до збитків на загальну суму 849630,84 грн,чим порушено ст. 94 КЗпП від 10.12.1971 № 322-VІІІ ст. 15 Закону України «Про працю» від 24.03.1995 №108/95-ВР.

Крім того встановлено, що відповідно до наказу №22-к від 20.03.2023 року звільнено з роботи за ст. 38 ч.3 за власним бажанням у зв`язку з невиконанням Підприємством умов трудового договору ОСОБА_6 . Нараховано та виплачено йому вихідну допомогу в розмірі 3-х середньомісячних заробітних плат в сумі 67 159,26 гривень. Документів, які б свідчили про невиконання Підприємством умов трудового договору, та рішень судових органів, які набрали законної сили щодо невиконання роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору, що передбачено ст. 38, ч.3 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 №322-УІІІ для ревізії не надано.

Тобто в порушення ст. 38, ч.3 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 №322-VIIIзвільненому працівникові ОСОБА_6 зайво виплачено вихідну допомогу в сумі 67 159,26 гривень.

На зайво виплачену вихідну допомогу нараховано єдиний соціальний внесок в сумі 14 775,84 гривень.

Порушення призвело до незаконних видатків (збитків) на суму 81 934,30 гривень.

Слідчий вважає, що з метою підтвердження документально висновків викладених в Акті від 15.09.2023 №130305-27/06 планової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.05.2021 по 30.06.2023 та підтвердження або спростування сум збитків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також для забезпечення проведення подальших судових експертиз у тому числі і почеркознавчих виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів та копій окремих документів з можливістю їх вилучення (виїмки) щодо нарахування та виплат заробітних плат, штатної чисельності працівників та керівного складу апарату ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій наказів на призначення та звільнення з посад в період з 2022 по 2023 років; оригіналів табелів виходу на роботу та обліку робочого часу в період з 2022 по 2023 рік; відомостей про нарахування та виплату заробітних плат (зведені регістри) за період 2002-2023 роки; копії відомостей про встановлення та затвердження тарифних ставок (посадових окладів) протягом 2022-2023 років; копії фінансового плану ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2022 рік у тому числі із змінами; відомостей про фактичний та скоригований фонди плати праці за 2022 рік; оригіналів наказів про преміювання, відрядження, переведення, відпустки, встановлення надбавок та доплат ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2022 року; оригіналів відомостей по нарахуванню ЄСВ із заробітної плати працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку, протягом 2022 року; копій (накази) про прийняття на роботу та звільнення ОСОБА_6 табельний номер 464; оригіналів документів які стали підставою та підтверджують виплату ОСОБА_6 вихідної допомоги у розмірі тримісячного середнього заробітку у 2023 році; копії Статуту та Колективного договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій наказів про призначення та переміщення по посадах керівника та головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також їх посадові інструкції (функціональні обов`язки) з2022 по 2023 рік,які знаходяться у Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,які можуть мати важливе значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення та у подальшому можуть бути визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а їх вилучення для кримінального провадження буде мати доказове значення, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить суд проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 або іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу за їх дорученням та прокурору у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення (виїмки) їх завірених копій, а саме:

- копії положення про оплату праці працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке діяло в період з 2022 по 30.06.2023 років із змінами та доповненнями;

- оригіналів накази/ розпорядження про преміювання, про відрядження, про переведення, про відпустки, про встановлення надбавок та доплат ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії штатного розпису ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2022-2023 роки;

- копію тарифікаційних списків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про встановлення та затвердження тарифних ставок (посадових окладів) в період з 2022 по 30.06.2023;

- копії особових справ (картки) працівників та керівного апарату ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали на підприємстві в період з 2022 року по 30.06.2023 року;

- оригіналів документів про нарахування та виплату заробітних плат, штатної чисельності працівників та керівного складу апарату ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2022 року;

- відомостей про нарахування та виплату заробітних плат (зведені регістри) протягом 2022 року ;

- фінансовий план на 2022 рік у тому числі із змінами;

- відомості про фактичний та скоригований фонди плати праці за 2022 рік;

- відомостей по нарахуванню ЄСВ із заробітної плати працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і оригіналів звітів щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку з 01.01.2022 по 30.06.2023;

- копії документів (наказів) про прийняття на роботу та звільнення ОСОБА_6 табельний номер 464;

- оригіналів документів які стали підставою та підтверджують виплату ОСОБА_6 вихідної допомоги у розмірі тримісячного середнього заробітку;

- копія Статуту та Колективного договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із змінами, додатками та доповненнями;

- копії наказів про призначення та переміщення по посадах керівника та головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також їх посадові інструкції (функціональні обов`язки);

- регістри бухгалтерського обліку на яких ведуться розрахунки з робітниками, який відноситься як до облікового, так і до не облікового складу підприємства (по видах заробітної плати, премій, допомог, тощо), а також розрахунки за неотримані робітниками у суми по оплаті праці (розрахунки з депонентами).

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_17