Справа № 953/708/24
н/п 1-кс/953/878/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" січня 2024 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні Снігур А, про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065,

у с т а н о в и в:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання, у якому слідчий просить надати: тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065.

1. Зміст поданого клопотання

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 10.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (п.н. НОМЕР_1 ) (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), яке в період 2022-2023 років здійснили постачання на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 та його підрозділів матеріальних ресурсів на загальну суму 234 млн. грн.

Згідно даних, отриманих через ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у вказаний період часу відвантажило на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 та його підрозділів матеріальні ресурси (спальні мішки) на загальну суму 234 млн. грн. Водночас, господарські взаємовідносини між вказаними суб`єктами мають ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. Зокрема, згідно податкових даних, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період воєнного часу уклало низку безтоварних операцій на загальну суму понад 30 млн. грн. за рахунок отриманих бюджетних коштів з суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивної діяльності (ПП " ОСОБА_4 " (п.н. НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (п.н. НОМЕР_3 ) (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (п.н. НОМЕР_4 ).

Крім цього, за наявними даними, спальні мішки, які були передані МО України не відповідають технічним умовам (технічному опису), затвердженого Головним управлінням розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗС України.

Аналогічна ситуація склалась під час державних закупівель спальних мішків МО Україну у інших постачальників, зокрема у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (п.н. НОМЕР_5 , Дог. №286/3/22/290 від 29.06.2022 року), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (п.н. НОМЕР_6 , Дог. №286/3/22/269 від 20.06.2022 року), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (п.н. НОМЕР_7 , Дог. №286/3/21/30 від 18.08.2021 року), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (п.н. НОМЕР_8 , Дог. №286/3/22/232 від 20.06.2022року), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (п.н. НОМЕР_9 , Дог. №286/3/22/323 від 12.08.2022 року), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (п.н. НОМЕР_10 , Дог. №286/3/23/129 від 23.02.2023 року), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (п.н. НОМЕР_10 , Дог. №286/3/23/173 від 22.02.2023 року), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (п.н. НОМЕР_10 , Дог. №286/3/23/246 від 21.04.2023 року), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (п.н. НОМЕР_6 , Дог. №286/3/22/269 від 20.06.2022 року), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (п.н. НОМЕР_11 , Дог. №286/3/23/223 від 05.05.2023 року), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (п.н. НОМЕР_8 , Дог. №286/3/23/151 від 10.03.2023 року), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (п.н. НОМЕР_9 , Дог. №286/3/22/323 від 12.08.2022 року), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (п.н. НОМЕР_12 , Дог. №286/3/23/130 від 23.02.2023 року), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (п.н. НОМЕР_12 , Дог. №286/3/23/251 від 21.04.2023 року), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (п.н. НОМЕР_13 , змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », Дог. №286/3/23/219 від 03.04.2023року).

Таким чином, з метою забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію про подію кримінального правопорушення, обставини його вчинення, предмет кримінального правопорушення, осіб, які, можливо, причетні до його вчинення, фактичні дані, що підтверджують або спростовують наявність кримінального правопорушення, які зберігаються на ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_1 ), а саме до наступних документів: Належним чином завірені копії договорів ІНФОРМАЦІЯ_19 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (п.н. НОМЕР_1 ) (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") за період з 01.01.2022 по теперішній час; Належним чином завірені копії договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_19 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (п.н. НОМЕР_5 , Дог. №286/3/22/290 від 29.06.2022 року), а також дві одиниці спальних мішків, поставлених за цим договором, Належним чином завірені копії договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_19 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (п.н. НОМЕР_6 , Дог. №286/3/22/269 від 20.06.2022 року, Дог. №286/3/22/269 від 20.06.2022 року), а також дві одиниці спальних мішків поставлених за кожним договором, Належним чином завірені копії договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_19 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (п.н. НОМЕР_7 , Дог. №286/3/21/30 від 18.08.2021 року), а також дві одиниці спальних мішків, поставлених за цим договором, Належним чином завірені копії договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_19 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (п.н. НОМЕР_8 , Дог. №286/3/22/232 від 20.06.2022року Дог. №286/3/23/151 від 10.03.2023 року), а також дві одиниці спальних мішків поставлених за кожним договором, Належним чином завірені копії договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_19 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (п.н. НОМЕР_9 , Дог. №286/3/22/323 від 12.08.2022 року, Дог. №286/3/22/323 від 12.08.2022 року), а також дві одиниці спальних мішків поставлених за кожним договором, Належним чином завірені копії договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_19 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (п.н. НОМЕР_10 , Дог. №286/3/23/129 від 23.02.2023 року, Дог. №286/3/23/173 від 22.02.2023 року, Дог. №286/3/23/246 від 21.04.2023 року), а також дві одиниці спальних мішків поставлених за кожним договором, Належним чином завірені копії договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_19 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (п.н. НОМЕР_11 , Дог. №286/3/23/223 від 05.05.2023 року), а також дві одиниці спальних мішків, поставлених за цим договором, Належним чином завірені копії договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_19 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (п.н. НОМЕР_12 , Дог. №286/3/23/130 від 23.02.2023 року, Дог. №286/3/23/251 від 21.04.2023 року), а також дві одиниці спальних мішків поставлених за кожним договором, Належним чином завірені копії договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_19 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (п.н. НОМЕР_13 , змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », Дог. №286/3/23/219 від 03.04.2023року), а також дві одиниці спальних мішків, поставлених за цим договором.

Зважаючи на те, що необхідні у кримінальному провадженні вищевказані відомості про кримінальне правопорушення, можуть бути встановлені лише за допомогою тимчасового доступу до речей і документів, оскільки вони можуть містити у собі комерційну таємницю, а також враховуючи можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних речах і документах та містять охоронювану законом таємницю.

2. Позиції учасників у судовому засіданні

У судове засідання слідчий, належним чином у передбаченому ст. 135 КПК України порядку повідомлений про час та місце розгляду справи, не з`явився.

За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.

Отже, слідчий суддя, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності слідчого, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК України, згідно з якою, у разі якщо норми положення КПК України не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК України.

Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК України до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.

Таким чином, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, клопотання можливо розглянути по суті і у відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

У порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику уповноваженого представника банку.

Через неприбуття у судове засідання слідчого, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

3. Мотиви та оцінка слідчого судді

Заприписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено доступ: (1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; (2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;(3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;(4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: (5) відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України).

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться вцих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей іоригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК України).

4. Висновки за результатами розгляду клопотання

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можливо використати, як докази у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому 1 відділення ОСОБА_6 , старшому слідчому 3 відділення ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх копіювання та вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні та зберігаються на ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_1 ), а саме до наступних документів:

Належним чином завірені копії договорів ІНФОРМАЦІЯ_19 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (п.н. НОМЕР_1 ) (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") за період з 01.01.2022 по теперішній час;

Належним чином завірені копії договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_19 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (п.н. НОМЕР_5 , Дог. №286/3/22/290 від 29.06.2022 року), а також дві одиниці спальних мішків, поставлених за цим договором,

Належним чином завірені копії договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_19 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (п.н. НОМЕР_6 , Дог. №286/3/22/269 від 20.06.2022 року, Дог. №286/3/22/269 від 20.06.2022 року), а також дві одиниці спальних мішків поставлених за кожним договором,

Належним чином завірені копії договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_19 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (п.н. НОМЕР_7 , Дог. №286/3/21/30 від 18.08.2021 року), а також дві одиниці спальних мішків, поставлених за цим договором,

Належним чином завірені копії договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_19 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (п.н. НОМЕР_8 , Дог. №286/3/22/232 від 20.06.2022року Дог. №286/3/23/151 від 10.03.2023 року), а також дві одиниці спальних мішків поставлених за кожним договором,

Належним чином завірені копії договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_19 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (п.н. НОМЕР_9 , Дог. №286/3/22/323 від 12.08.2022 року, Дог. №286/3/22/323 від 12.08.2022 року), а також дві одиниці спальних мішків поставлених за кожним договором,

Належним чином завірені копії договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_19 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (п.н. НОМЕР_10 , Дог. №286/3/23/129 від 23.02.2023 року, Дог. №286/3/23/173 від 22.02.2023 року, Дог. №286/3/23/246 від 21.04.2023 року), а також дві одиниці спальних мішків поставлених за кожним договором,

Належним чином завірені копії договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_19 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (п.н. НОМЕР_11 , Дог. №286/3/23/223 від 05.05.2023 року), а також дві одиниці спальних мішків, поставлених за цим договором,

Належним чином завірені копії договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_19 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (п.н. НОМЕР_12 , Дог. №286/3/23/130 від 23.02.2023 року, Дог. №286/3/23/251 від 21.04.2023 року), а також дві одиниці спальних мішків поставлених за кожним договором,

Належним чином завірені копії договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_19 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (п.н. НОМЕР_13 , змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », Дог. №286/3/23/219 від 03.04.2023року), а також дві одиниці спальних мішків, поставлених за цим договором;

Встановити строк дії ухвали по 31.03.2024 (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1