Справа № 442/7845/23
Провадження № 1-кс/442/200/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000357 від 03.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 307 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

власника банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

інформації із зазначенням номерів рахунків в форматі IBAN (International Bank Account Number) міжнародного номеру банківського рахунку до яких прив`язані банківські карти та із виказанням інших банківських карт, які прив`язані до вказаних рахунків;

документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів за вказаний період;

виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи „Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали;

фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2023 по термін дії ухвали;

копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківських рахунків, власника особового рахунку відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по картковим рахункам, відкритим в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2023 по термін дії ухвали;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків, відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які зберігаються в установі банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням банком АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію про протиправну діяльність засуджених, яка проявилась у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні зберіганні, перевезенні та пересиланні чи збуту наркотичних засобів, речовин чи їх аналогів на території ДУ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказує, що в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області поступило повідомлення про те, що особа ОСОБА_13 повторно здійснює збут наркотичних засобів на території ДУ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 . 30.08.2023 о 18 год 40 хв біля будинку АДРЕСА_2 громадянин ОСОБА_14 виявив підозрілу суміш, схожу на наркотичну, походження якої йому невідоме. До слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області поступив рапорт від оперуповноваженого ВКП Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області про те, що в ході проведення оперативно-технічних та оперативно-пошукових заходів по даному провадженню та проведенню аналізу тимчасового доступу до документів, а саме руху коштів по банківським рахункам ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , було встановлено, що ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на даний час відбуває покарання в ДУ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 для вчинення своєї злочинної діяльності використовував наступні банківські рахунки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 : № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Відповідно до загальнодоступного сервісу розміщеного в мережі „Інтернет за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , видані банком АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Вказує, що в ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , де було зафіксовано як їм на банківські рахунки неодноразово надсилав ОСОБА_17 грошові кошти. Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю. Зокрема вищевказану інформацію, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий до доступ до відомостей про власника банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; інформації із зазначенням номерів рахунків в форматі IBAN (International Bank Account Number) міжнародного номеру банківського рахунку до яких прив`язані банківські карти та із виказанням інших банківських карт, які прив`язані до вказаних рахунків; документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 01.01.2023 по 05.02.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти, та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів за вказаний період; виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи „Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період з 01.01.2023 по 05.02.2024; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2023 по 05.02.2024; копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківських рахунків, власника особового рахунку відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по картковим рахункам, відкритим в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2023 по 05.02.2024; детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків, відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб; інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає частково задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 05.02.2024 по термін дії ухвали; виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи „Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період з 05.02.2024 по термін дії ухвали; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 05.02.2024 по термін дії ухвали; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по картковим рахункам, відкритим в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 05.02.2024 по термін дії ухвали слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій банківських документів, а саме:

відомостей про власника банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

інформації із зазначенням номерів рахунків в форматі IBAN (International Bank Account Number) міжнародного номеру банківського рахунку до яких прив`язані банківські карти та із виказанням інших банківських карт, які прив`язані до вказаних рахунків;

документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 01.01.2023 по 05.02.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти, та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів за вказаний період;

виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи „Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період з 01.01.2023 по 05.02.2024;

фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2023 по 05.02.2024;

копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківських рахунків, власника особового рахунку відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по картковим рахункам, відкритим в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2023 по 05.02.2024;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків, відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1