Провадження №1-кс/712/5196/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

24 жовтня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

власника майна ОСОБА_5

законного представника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту, в якому просить накласти арешт на предмети, які вилучені 19.10.2023 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: сім карту мобільного оператора «Лайфселл» з номером НОМЕР_1 ; сім карту мобільного оператора «Київстар»; мобільний телефон «Айфон 10» IMEI1: НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_3 ; банківськукартку «Приватбанк» НОМЕР_4 , банківську картку «Укргазбанк» НОМЕР_5 , банківську карту «Монобанк» НОМЕР_6 , мобільний телефон «Айфон 6»; банківські документи на ім`я ОСОБА_5 та сім карту мобільного оператора Водафон.

Залишити вищезазначені речові докази для зберігання в камері зберігання речових доказів Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, що розташоване за адресою: вул. Пастерівська, 104, м. Черкаси.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2022 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, використовуючи абонентський номер НОМЕР_7 , наданий ТОВ «ФінансБухСнабМаркет-Трейд» (код за ) та представляючись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», отримавши доступ до WEB-банкінгу «Приват 24», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 15986 гривень, які було перераховано з її банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, 20.12.2022, у невстановлений час, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, з корисливих мотивів, умисно, зловживаючи довірою, використовуючи абонентський номер телефона НОМЕР_7 , представляючись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк» заволоділа коштами з банківської карти вказаного банку, що на праві власності належить ОСОБА_9 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на суму 29011 грн.

Також, 29.12.2022 до ВПД № 2 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Придніпровське,Золотоніського району, Черкаської області, який повідомив про те, що 29.12.2022 на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_10 , представився консультантом банку «Приватбанк» та запитав чи в дійсності заявник здійснював оплати через додаток «Google». Після чого, на прохання особи, що зателефонувала, ОСОБА_10 вказав реквізити банківської картки, а пізніше виявив, що з його банківської картки № НОМЕР_11 зникли грошові кошти в сумі 3973,49 грн.

Також, 05.01.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій останній просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 21.12.2022, близько 03 години 50 хвилин, використовуючи абонентські номери НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , представилася менеджером банку АТ «Ощадбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа з банківської картки заявника банку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_14 грошовими коштами в сумі 3,000 грн.

Крім того, 25.12.2022, близько 10 години 00 хвилин, невідома особа, зателефонувавши з номера НОМЕР_7 та представившись працівником АТ «Ощадбанк», зловживаючи довірою ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримала особисті дані останньої та з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом грошового переказу з банківської картки АТ «Ощадбанк № НОМЕР_15 на банківську карту № НОМЕР_16 заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 6250 грн.

Також, 28.02.2023, близько 15 години 00 хвилин, невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_7 представилась працівником АТ «Ощадбанк» та увівши в оману ОСОБА_13 , 1950 р.н., отримала шахрайським шляхом доступ до банківського рахунку останнього за № НОМЕР_17 та заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 38500 грн.

Крім того, 22.03.2023, близько 13 години, невстановлена особа, використовуючи номера телефонів НОМЕР_18 , НОМЕР_7 , представившись працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , після чого здійснила незаконні операції та заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 119000 грн.

Крім того, 22.03.2023 невстановлена особа, використовуючи номера телефонів НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_15 та шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку в АТ КБ «Приватбанк» та, здійснивши незаконні операції, заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 164000 грн., які було перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_24 .

Також, 23.03.2023 невстановлена особа зателефонувала з абонентських номерів НОМЕР_18 , НОМЕР_25 до ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ввела останню в оману, повідомивши що являється посадовою особою Національного банку України та під вигаданим приводом запобігання спробі зняття грошових коштів, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої із банківської карти банку «Монобанк» НОМЕР_26 в сумі 70000 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що під час заволодіння грошовими коштами невстановлені особи використовували номера телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_18 , НОМЕР_27 , НОМЕР_25 , НОМЕР_10 , НОМЕР_28 , що свідчить про те, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень може бути причетна одна особа.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_15 пояснив, що 22.03.2023, близько 10 години 39 хвилин, на його мобільний телефон надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_10 , під час якого особа чоловічої статі представилась працівником АТ КБ «Приватбанк» та повідомила, що йому необхідно провести заміну банківських карток, оскільки зловмисники намагаються викрасти гроші з рахунку. Потерпілий повідомив, що немає такої змоги, оскільки перебуває в зоні бойових дій. Тоді вказана особа запропонувала перевести наявні на рахунках кошти на банківську картку ОСОБА_17 , який є працівником банку, а після того, як перевипустять банківські картки, всі гроші повернуть на рахунок. Потерпілий погодився на вказану пропозицію, внаслідок чого втратив грошові кошти на загальну суму 164 000 грн.

У ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, аналізом якої встановлено, що володільцем банківської картки банку «ПриватБанк» № НОМЕР_24 на яку 22.03.2023, будучи введеними в оману, перераховували грошові кошти потерпілі ОСОБА_15 та ОСОБА_14 є ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 та користується номером мобільного телефону НОМЕР_29 .

Згідно оглянутої інформації про рух коштів на банківській картці банку «ПриватБанк» № НОМЕР_24 , що належить ОСОБА_17 , останній 22.03.2023 у період часу з 17 години 42 хвили до 18 години 17 хвилин, отримав від ОСОБА_15 7 переказів на загальну суму 163 465 грн.

Крім того, 22.03.2023 у період часу з 18 години 28 хвилин до 18 години 36 хвилин, на банківську картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_24 , що належить ОСОБА_17 , потерпілою ОСОБА_14 здійснено 4 перекази на загальну суму 116 100 грн.

Оглядом вказаної інформації встановлено, що як тільки кошти надходили на банківську картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_24 , що належить ОСОБА_17 , фактично відразу знімалися за допомогою банкомату А7202240, що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарєва, 6.

У ході огляду інформації, отриманої в ході тимчасового доступу до речей та документів, встановлено, що 22.03.2023, в період часу з 17 години 55 хвилин по 18 годину 40 хвилин, за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарєва, 6, дві особи чоловічої статі знімають грошові кошти, які розподіляють між собою та поряд з ними з`являються ще дві особи чоловічої статі, які спілкуються між собою, що свідчить про те, що вони всі є знайомими між собою.

Надалі, відділом кримінального аналізу ГУНП в Черкаській області проаналізовано вищезазначені відеозаписи, проведено заходи по розпізнаванню зафіксованих на відео осіб з використанням наявних програмних продуктів, обліків та державних реєстрів, у ході чого встановлено дані вищевказаних чотирьох осіб чоловічої статі, якими є: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Відповідно до протоколу про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 08.08.2023 за фактом проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, а саме номеру телефону ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , установлено, що останній спілкується з невстановленою особою жіночої статі та намагається її переконати в безпечності що такі ФОП вже відкривали ОСОБА_20 (ймовірно ОСОБА_17 ) та Єфрем (ймовірно ОСОБА_5 ).

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 04.10.2023 надано дозвіл на проведення обшуку в будинку та надвірних спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з метою відшукання, виявлення та вилучення предметів і речей, які можуть підтверджувати злочинні дії останнього а саме: банківські картки, sim-картки, мобільні телефони, ноутбуки, комп`ютерне обладнання, флеш-накопичувачі, чорнові записи та інші носії даних.

На виконання ухвали суду 19.10.2023 проведено обшук за ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:сім карту мобільного оператора «Лайфселл» з номером НОМЕР_1 , яку поміщено до сейф-пакету № WAR1076735; сім карту мобільного оператора «Київстар», яку поміщено до сейф-пакету WAR 1076735; мобільний телефон «Айфон 10» IMEI1: НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_3 , який поміщено до сейф-пакету WAR 1076736; банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_4 , банківську картку «Укргазбанк» НОМЕР_5 , банківську карту «Монобанк» НОМЕР_6 , які поміщено до сейф-пакету PSP3303838; мобільний телефон «Айфон 6», який які поміщено до сейф-пакету PSP2292682; банківські документи на ім`я ОСОБА_5 , які поміщені до сейф-пакету WAR 1553971; сім карту мобільного оператора Водафон, яку упаковано до паперового конверту.

Вилучені під час обшуку речі відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Зокрема, вилучені мобільний телефон, сім-картки, банківські картки та документи підлягають подальшому огляду та дослідженню, оскільки можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Постановою слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 від 19.10.2023 вищезазначені речі визнано речовими доказами, з мотивів того, що вони можуть містити інформацію щодо листувань та телефонних з`єднань, інформацію про рух грошових коштів на рахунках, зокрема зарахування грошових коштів від потерпілих осіб тощо.

Враховуючи вказане, з метою забезпечення збереження та подальшого дослідження речових доказів, а також можливої конфіскації майна, у разі зміни кваліфікації кримінального правопорушення, чи забезпечення відшкодування матеріальної шкоди потерпілим, виникла необхідність в накладенні арешту на вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 речі, а саме: сім карту мобільного оператора «Лайфселл» з номером НОМЕР_1 ; сім карту мобільного оператора «Київстар»; мобільний телефон «Айфон 10» IMEI1: НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_3 ; банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_4 , банківську картку «Укргазбанк» НОМЕР_5 , банківську карту «Монобанк» НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Айфон 6»; банківські документи на ім`я ОСОБА_5 та сім карту мобільного оператора Водафон.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Власник майна та його законний представник заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2022 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, використовуючи абонентський номер НОМЕР_7 , наданий ТОВ «ФінансБухСнабМаркет-Трейд» (код за ) та представляючись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», отримавши доступ до WEB-банкінгу «Приват 24», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 15986 гривень, які було перераховано з її банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, 20.12.2022, у невстановлений час, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, з корисливих мотивів, умисно, зловживаючи довірою, використовуючи абонентський номер телефона НОМЕР_7 , представляючись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк» заволоділа коштами з банківської карти вказаного банку, що на праві власності належить ОСОБА_9 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на суму 29011 грн.

Також, 29.12.2022 до ВПД № 2 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Придніпровське,Золотоніського району, Черкаської області, який повідомив про те, що 29.12.2022 на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_10 , представився консультантом банку «Приватбанк» та запитав чи в дійсності заявник здійснював оплати через додаток «Google». Після чого, на прохання особи, що зателефонувала, ОСОБА_10 вказав реквізити банківської картки, а пізніше виявив, що з його банківської картки № НОМЕР_11 зникли грошові кошти в сумі 3973,49 грн.

Також, 05.01.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій останній просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 21.12.2022, близько 03 години 50 хвилин, використовуючи абонентські номери НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , представилася менеджером банку АТ «Ощадбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа з банківської картки заявника банку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_14 грошовими коштами в сумі 3,000 грн.

Крім того, 25.12.2022, близько 10 години 00 хвилин, невідома особа, зателефонувавши з номера НОМЕР_7 та представившись працівником АТ «Ощадбанк», зловживаючи довірою ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримала особисті дані останньої та з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом грошового переказу з банківської картки АТ «Ощадбанк № НОМЕР_15 на банківську карту № НОМЕР_16 заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 6250 грн.

Також, 28.02.2023, близько 15 години 00 хвилин, невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_7 представилась працівником АТ «Ощадбанк» та увівши в оману ОСОБА_13 , 1950 р.н., отримала шахрайським шляхом доступ до банківського рахунку останнього за № НОМЕР_17 та заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 38500 грн.

Крім того, 22.03.2023, близько 13 години, невстановлена особа, використовуючи номера телефонів НОМЕР_18 , НОМЕР_7 , представившись працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , після чого здійснила незаконні операції та заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 119000 грн.

Крім того, 22.03.2023 невстановлена особа, використовуючи номера телефонів НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_15 та шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку в АТ КБ «Приватбанк» та, здійснивши незаконні операції, заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 164000 грн., які було перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_24 .

Також, 23.03.2023 невстановлена особа зателефонувала з абонентських номерів НОМЕР_18 , НОМЕР_25 до ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ввела останню в оману, повідомивши що являється посадовою особою Національного банку України та під вигаданим приводом запобігання спробі зняття грошових коштів, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої із банківської карти банку «Монобанк» НОМЕР_26 в сумі 70000 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що під час заволодіння грошовими коштами невстановлені особи використовували номера телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_18 , НОМЕР_27 , НОМЕР_25 , НОМЕР_10 , НОМЕР_28 , що свідчить про те, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень може бути причетна одна особа.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_15 пояснив, що 22.03.2023, близько 10 години 39 хвилин, на його мобільний телефон надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_10 , під час якого особа чоловічої статі представилась працівником АТ КБ «Приватбанк» та повідомила, що йому необхідно провести заміну банківських карток, оскільки зловмисники намагаються викрасти гроші з рахунку. Потерпілий повідомив, що немає такої змоги, оскільки перебуває в зоні бойових дій. Тоді вказана особа запропонувала перевести наявні на рахунках кошти на банківську картку ОСОБА_17 , який є працівником банку, а після того, як перевипустять банківські картки, всі гроші повернуть на рахунок. Потерпілий погодився на вказану пропозицію, внаслідок чого втратив грошові кошти на загальну суму 164 000 грн.

У ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, аналізом якої встановлено, що володільцем банківської картки банку «ПриватБанк» № НОМЕР_24 на яку 22.03.2023, будучи введеними в оману, перераховували грошові кошти потерпілі ОСОБА_15 та ОСОБА_14 є ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 та користується номером мобільного телефону НОМЕР_29 .

Згідно оглянутої інформації про рух коштів на банківській картці банку «ПриватБанк» № НОМЕР_24 , що належить ОСОБА_17 , останній 22.03.2023 у період часу з 17 години 42 хвили до 18 години 17 хвилин, отримав від ОСОБА_15 7 переказів на загальну суму 163 465 грн.

Крім того, 22.03.2023 у період часу з 18 години 28 хвилин до 18 години 36 хвилин, на банківську картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_24 , що належить ОСОБА_17 , потерпілою ОСОБА_14 здійснено 4 перекази на загальну суму 116 100 грн.

Оглядом вказаної інформації встановлено, що як тільки кошти надходили на банківську картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_24 , що належить ОСОБА_17 , фактично відразу знімалися за допомогою банкомату А7202240, що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарєва, 6.

У ході огляду інформації, отриманої в ході тимчасового доступу до речей та документів, встановлено, що 22.03.2023, в період часу з 17 години 55 хвилин по 18 годину 40 хвилин, за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарєва, 6, дві особи чоловічої статі знімають грошові кошти, які розподіляють між собою та поряд з ними з`являються ще дві особи чоловічої статі, які спілкуються між собою, що свідчить про те, що вони всі є знайомими між собою.

Надалі, відділом кримінального аналізу ГУНП в Черкаській області проаналізовано вищезазначені відеозаписи, проведено заходи по розпізнаванню зафіксованих на відео осіб з використанням наявних програмних продуктів, обліків та державних реєстрів, у ході чого встановлено дані вищевказаних чотирьох осіб чоловічої статі, якими є: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Відповідно до протоколу про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 08.08.2023 за фактом проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, а саме номеру телефону ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , установлено, що останній спілкується з невстановленою особою жіночої статі та намагається її переконати в безпечності що такі ФОП вже відкривали ОСОБА_20 (ймовірно ОСОБА_17 ) та Єфрем (ймовірно ОСОБА_5 ).

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 04.10.2023 надано дозвіл на проведення обшуку в будинку та надвірних спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з метою відшукання, виявлення та вилучення предметів і речей, які можуть підтверджувати злочинні дії останнього а саме: банківські картки, sim-картки, мобільні телефони, ноутбуки, комп`ютерне обладнання, флеш-накопичувачі, чорнові записи та інші носії даних.

На виконання ухвали суду 19.10.2023 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:сім карту мобільного оператора «Лайфселл» з номером НОМЕР_1 , яку поміщено до сейф-пакету № WAR1076735; сім карту мобільного оператора «Київстар», яку поміщено до сейф-пакету WAR 1076735; мобільний телефон «Айфон 10» IMEI1: НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_3 , який поміщено до сейф-пакету WAR 1076736; банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_4 , банківську картку «Укргазбанк» НОМЕР_5 , банківську карту «Монобанк» НОМЕР_6 , які поміщено до сейф-пакету PSP3303838; мобільний телефон «Айфон 6», який які поміщено до сейф-пакету PSP2292682; банківські документи на ім`я ОСОБА_5 , які поміщені до сейф-пакету WAR 1553971; сім карту мобільного оператора Водафон, яку упаковано до паперового конверту.

Постановою слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 від 19.10.2023 вищезазначені речі визнано речовими доказами, з мотивів того, що вони можуть містити інформацію щодо листувань та телефонних з`єднань, інформацію про рух грошових коштів на рахунках, зокрема зарахування грошових коштів від потерпілих осіб тощо.

Слідчий суддя не бере до уваги твердження захисника, що обшук був проведений не за тією адресою, оскільки ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 04.10.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку в будинку та надвірних спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , а обшук був проведений за адресою АДРЕСА_4 , що підтверджується копією договору найму нерухомого майна-будинку від 01 жовтня 2023 року, з наступних підстав.

Як зазначалося раніше ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 04.10.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку в будинку та надвірних спорудах за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки № 351651520 від 24.10.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна власником 17/25 частини буд. АДРЕСА_1 є ОСОБА_23 , власником 8/25 частини вказаного будинку є ОСОБА_24 .

Відповідно до інформаційної довідки № 351651357 від 24.10.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна власник буд. АДРЕСА_4 не значиться.

Як вбачається з копії договору найму нерухомого майна-будинку від 01 жовтня 2023 року ОСОБА_24 передала ОСОБА_6 , в оренду нерухоме майно будинок, що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , однак як вбачається з вищезазначеної інформаційної довідки № 351651520 від 24.10.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна власником 17/25 частини буд. АДРЕСА_1 є ОСОБА_23 , власником 8/25 частини вказаного будинку є ОСОБА_24 .

Крім того, при проведенні 19.10.2023 року обшуку за адресою АДРЕСА_1 , був присутній захисник та законний представник власника майна, які відповідно до ухвали слідчого судді про проведення обшуку впустили працівників поліції для проведення обшуку та будь-яких зауважень щодо проведення обшуку у останніх не виникали

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З огляду на те, що майно, яке зазначене в клопотанні, являється об`єктом кримінально протиправних дій, що є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні, являється речовими доказами по даному кримінальному провадженню, яке може мати істотне значення в ході розслідування кримінального провадження, може бути знаряддям кримінального правопорушення, а тому з метою запобігання можливості пошкодження, псування, перетворення або відчуження, знищення речових доказів, суд вважає є необхідність в накладенні арешту на зазначене майно, оскільки в інший спосіб неможливо належним чином запобігти ризикам знищення цього майна та втраті вагомих доказів кримінального провадження.

Питання про визначення місця зберігання речового доказу не входить до компетенції слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженню № 0000973 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2022, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1, 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на предмети, які вилучені 19.10.2023 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: сім карту мобільного оператора «Лайфселл» з номером НОМЕР_1 ; сім карту мобільного оператора «Київстар»; мобільний телефон «Айфон 10» IMEI1: НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_3 ; банківськукартку «Приватбанк» НОМЕР_4 , банківську картку «Укргазбанк» НОМЕР_5 , банківську карту «Монобанк» НОМЕР_6 , мобільний телефон «Айфон 6»; банківські документи на ім`я ОСОБА_5 та сім карту мобільного оператора Водафон.

В іншій частині відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1