07.02.2024 Справа № 756/1558/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, погодженого прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 15.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, слідча та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 13.01.2024 приблизно о 12 год. 00 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, у період дії воєнного стану, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останній матеріальну шкоду у сумі 154 000грн.

У ході досудового розслідування ОСОБА_5 визнано потерпілою у вищевказаному кримінальному провадженні та допитано в якості потерпілої. Відповідно до протоколу допиту потерпілої, встановлено що ОСОБА_5 тривалий час збирала грошові кошти з метою купівлі автомобіля для свого чоловіка, який знаходиться на лінії фронту. Грошові кошти надходили на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 та на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .

Так, 13.01.2024 приблизно о 12 год. 00 хв. потерпіла знайшла оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж автомобіля та, у подальшому, зв`язалася із продавцем, який представився ОСОБА_7 , за номером НОМЕР_3 . Обговоривши деталі покупки, продавець повідомив, що автомобіль знаходиться на кордоні і для його розмитнення необхідно здійснити переказ грошових коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , у сумі 96000грн., на що потерпіла погодилась та вчинила відповідні дії.

У подальшому, той самий чоловік, зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що автомобіль на даний час перебуває у особи на ім`я ОСОБА_8 та надав його номер телефону НОМЕР_5 . Після чого, потерпіла зателефонувала за вказаним номером телефону. У ході розмови, невідомий чоловік повідомив, що за його послуги необхідно сплатити 58000 грн. на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .

ОСОБА_5 виконала вказані дії, проте чоловік повідомив, що його послуги коштують 158000 грн., на що потерпіла не погодилась та попросила повернути раніше переказані грошові кошти. У відповідь отримала відмову.

Таким чином, невстановлені досудовим розслідуванням особи спричинили матеріальний збиток ОСОБА_5 на загальну суму 154000 грн.

Крім того, викладене підтверджується отриманими в ході досудового розслідування письмовими доказами, а саме: копією довідки про рух коштів з банківських карток потерпілої, фотокопіями інформації про спілкування з невстановленими досудовим розслідуванням особою з приводу купівлі автомобіля.

На даний час, органом досудового розслідування встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи електронно обчислювальну техніку, незаконно заволоділа грошовими кошами ОСОБА_5 , що повністю відображається матеріалами зібраними під час досудового розслідування.

На даний час, виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з метою встановлення руху коштів із банківської картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілої ОСОБА_5 та списання коштів, а саме: дати та часу транзакцій, суми транзакцій номерних карт користувачів, які здійснювали такі транзакції.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх оригіналів, а саме:

- завірених копій документів щодо відкриття банківської справи щодо карткового рахунку НОМЕР_7 , картки

№ НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та здійснених за цим рахунком готівкових та безготівкових операцій; рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій;

Вказані документи необхідні для виявлення осіб (особи), причетної до вчинення кримінального правопорушення та надання правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме завірених копій документів про відкриття банківської справи щодо карткового рахунку НОМЕР_7 , картки № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій за період з 14.01.2024 по 20.01.2024.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 07.02.2024 по 07.04.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1