Провадження № 1- кс/712/5408/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 листопада 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2023 за № 0002496, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.10.2022 близько 19 год. 29 хв. невстановлена особа, представилась працівником банку, ввела в оману ОСОБА_5 , 1960 р.н., отримала данні та доступ до її банківського карткового рахунку та здійснивши незаконні операції, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 120000 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показала, що 15.10.2022 в 19 год. 29 хв. отримала телефонний дзвінок від невстановленого чоловіка з мобільного номеру телефона НОМЕР_1 який повідомив, що до банківської системи заявниці підключились шахраї та намагаються зняти грошові кошти з банківського рахунку. В ході розмови невстановлений чоловік попросив натиснути клавішу «1» для зв`язку з оператором, натиснувши одиницю невстановлений чоловік попросив потерпілу назвати чотири цифри які з`явились на її екрані мобільного телефону. Після того як ОСОБА_5 назвала чотири цифри, невстановлений чоловік повідомив, що на цьому номері телефона немає прив`язаних банківських карток, та сказав потерпілій що зараз перетелефонує на її інший номер телефону та вони продовжать перевірку стану рахунків. Через декілька хвилин той самий чоловік знову зателефонував заявниці із мобільного номеру телефону НОМЕР_2 . Та в ході розмови повідомив, що перевіряє дані заявниці та запитав підтвердження року народження, прочекавши декілька хвилини, потерпіла запитала чого вона чекає на що він знову повторив зачекати доки вони перевіряють інформацію. Після чого ОСОБА_5 поклала слухавку та вирішила перевірити баланс на своїх банківських картках, але при спробі увійти до онлайн банкінгу виникла помилка, а саме було вказано, що введений невірний логін чи пароль. В подальшому прийшовши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », працівники банку повідомили потерпілій, що грошові кошти в сумі 100 000 грн., та 2400 USD (доларів) були списані з її картки № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування отримано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси №712/7283/23 від 21 липня 2023 року, яку виконано 18.08.2023. В ході огляду тимчасово вилученої інформації встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , 15.10.2022 об 19:41 год. здійснено зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_4 в сумі 39 434 грн. після цього об 19:43 год. здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 29500 грн., та об 19:43 год. здійснено переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 9000 грн., та об 19:45 год. здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 400 грн.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_6 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 14 жовтня 2022 року по 00 год. 00 хв. 01 вересня 2023 року, до рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_6 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий в клопотанні вказує, що враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали суду та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським районним управлінням ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0002496від 22.10.2022 за фактом, передбаченого проступку ч. 3 ст. 190 КК України.

22.10.2022 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до яких: «15.10.2022 близько 19 год. 29 хв. невстановлена особа, представилась працівником банку, ввела в оману ОСОБА_5 , 1960 р.н., отримала данні та доступ до її банківського карткового рахунку та здійснивши незаконні операції, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 120000 грн. (ЄО № 50893 від 21.10.2023)»- правова кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) рахунок № НОМЕР_6 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

-інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 14 жовтня 2022 року по 00 год. 00 хв. 01 вересня 2023 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_6 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_6 , за період з 00 год. 00 хв. 14 жовтня 2022 року по 00 год. 00 хв. 01 вересня 2023 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_6 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 14 жовтня 2022 року по 00 год. 00 хв. 01 вересня 2023 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_6 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 14 жовтня 2022 року по 00 год. 00 хв. 01 вересня 2023 року;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку рахунок № НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 14 жовтня 2022 року по 00 год. 00 хв. 01 вересня 2023 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_6 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчим які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадження № 0002496.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1