Справа № 274/8876/23
Провадження № 1-кс/0274/1845/23
"20" грудня 2023 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів, -
18.12.2023 дізнавач СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, у якому просить надати дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, а саме: щодо проведення операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 19.10.2023 по 00 год. 30.10.2023 з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, а також всю наявну інформацію про отримувача грошових коштів (номер рахунку отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів).
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання дізнавач вказала, що 21.10.2023 о 15 год. 44 хв. не встановлена особа, перебуваючи у не встановленому місці шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , які остання перерахувала на банківські картки НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_3 за товар, який не отримала на загальну суму 42 689 гривень. В результаті шахрайських дій ОСОБА_9 заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа було перераховано на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням коштів потерпілої ОСОБА_9 .
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий просить розглянути клопотання без участі представника банку, оскільки є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що призведе до негативних наслідків у досудовому розслідуванні та не встановлення важливих обставин вчинення злочину.
Процедура, позиції учасників провадження
Дізнавач, належним чином повідомлена про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явилась, до суду спрямувала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Тому, клопотання слід задовольнити, надавши доступ до документів дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , які відповідно до витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, а саме: щодо проведення операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 19.10.2023 по 00 год. 30.10.2023 з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, а також всю наявну інформацію про отримувача грошових коштів (номер рахунку отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів).
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1