Справа № 175/5350/23
Провадження № 1-кс/175/1663/23
У Х В А Л А

про відмову в задоволенні скарги

24 жовтня 2023 року смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заявника адвоката ОСОБА_3 , представника володільця майна адвоката ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000031 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.3 ст.368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16.10.2023 року, через систему «Електронний суд», адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із скаргою на бездіяльність слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 щодо неповернення тимчасово вилученого майна, в якій просив зобов`язати слідчого повернути ОСОБА_7 та СКП «Ритуальна служба» Краматорської міської ради (далі СКП «Ритуальна служба») майно тимчасово вилучене під час обшуку 20.09.2023 року у приміщеннях за адресою: м. Краматорськ, вул. Залізнична, буд. 8, а саме: жорсткий диск з кабінету головного бухгалтера та SSD- носій; п`ять (5) флеш носіїв з кабінету директора СКП «Ритуальна служба» ОСОБА_7 та SSD - накопичувач з кабінету бухгалтерів; флеш-носій Арасеr 128 Gb з інформацією з комп`ютера бухгалтера; один SSD-диск з кабінету відділу кадрів; грошові кошти в сумі 14000,00 грн., номіналом по 500 грн. кожна у кількості 28 штук; два жорстких диска з кабінету директора СКП «Ритуальна служба» ОСОБА_7 ; SSD накопичувач «НР» та жорсткий диск «WP 500Gb» з кабінету директора СКП «Ритуальна служба» ОСОБА_7 ; мобільний телефон ZTE Blade А522 чорного кольору, який належить ОСОБА_7 ..

Скарга обґрунтована тим, що СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 01.08.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.3 ст.368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 11.09.2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного розташування СКП «Ритуальна служба» за адресою: м. Краматорськ, вул. Залізнична, 8.

20.09.2023 року, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук офісного приміщення СКП «Ритуальна служба», під час якого вилучено: жорсткий диск з кабінету головного бухгалтера та SSD-носій (PSP 4252650); п`ять (5) флеш носіїв з кабінету директора СКП «Ритуальна служба» ОСОБА_7 та SSD-накопичувач з кабінету бухгалтерів (PSP 2061146); флеш-носій Арасеr 128 Gb з інформацією з комп`ютера бухгалтера (PSP 4252649); один SSD-диск з кабінету відділу кадрів та один офісний файл із переліком працівників (PSP 4252636); лікарське свідоцтво про смерть №160 та лист від завідуючого відділення СМЕ Скляра (PSP 4252634); 53 шт. офісних файлів із документацією обліку поховань по кладовищам (PSP 4252635); грошові кошти в сумі 14000,00 грн., номіналом по 500 грн. кожна, у кількості 28 штук (PSP 061149); два жорстких диска з кабінету директора СКП «Ритуальна служба» ОСОБА_7 (PSP 2061147); SSD накопичувач «HP» та жорсткий диск «WP 500Gb» з кабінету директора СКП «Ритуальна служба» ОСОБА_7 (PSP 2061148); документацію з кабінету директора СКП «Ритуальна служба» ОСОБА_7 (PSP 4252594); документацію з кабінету бухгалтерів (PSP 4252651); документацію з кабінету директора СКП «Ритуальна служба» ОСОБА_7 (PSP 4252595); мобільний телефон ZTE Blade А522 чорного кольору, належний ОСОБА_7 (PSP НОМЕР_1 ).

Ухвалою слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 03.10.2023 року накладено арешт лише на документи, які вилучені під час обшуку.

З клопотанням про арешт іншого майна, тимчасово вилученого 20.09.2023 року з приміщення СКП «Ритуальна служба», орган досудового розслідування до слідчого судді не звертався.

Ухвалою слідчого судді від 11.09.2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів: грошових коштів отриманих в якості неправомірної вигоди, книги реєстрації поховань та перепоховань померлих, чорнових записів, що стосуються здійснення поховань, електронних носіїв інформації, портативних комп`ютерів, терміналів зв`язку, засобів з`єднання та обміну інформацією між особами та приладами, переносних накопичувачів інформації. Однак, в ухвалі не зазначені всі необхідні індивідуально визначені ознаки майна, дозвіл на відшукання яких надано, та можуть бути вказані в ухвалі про його арешт, з метою недопущення порушення вимог статті 41 Конституції України, якою гарантовано недоторканість права власності, обмеження права можливо лише за рішенням суду.

На переконання заявника, майно яке вилучено згідно протоколу обшуку від 20.09.2023 року у приміщенні СКР «Ритуальна служба» і не арештоване ухвалою суду має статус тимчасово вилученого, так як на його вилучення не було прямо надано дозвіл в ухвалі про надання дозволу на обшук.

11.10.2023 року заявником до СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області подано клопотання про повернення майна, на яке не було накладено арешт, а саме: жорсткий диск з кабінету головного бухгалтера та SSD- носій (PSP 4252650); п`ять (5) флеш носіїв з кабінету директора СКП «Ритуальна служба» ОСОБА_7 та SSD - накопичувач з кабінету бухгалтерів (PSP 2061146); флеш-носій Арасеr 128 Gb, з інформацією з комп`ютера бухгалтера (PSP 4252649); один SSD-диск з кабінету відділу кадрів (PSP 4252636); грошові кошти, у сумі 14000,00 грн., номіналом по 500 грн. кожна, у кількості 28 штук (PSP 061149); два жорстких диска з кабінету директора СКП «Ритуальна служба» ОСОБА_7 (PSP 2061147); SSD накопичувач «НР» та жорсткий диск «WP 500Gb» з кабінету директора СКП «Ритуальна служба» ОСОБА_7 (PSP 2061148); мобільний телефон ZTE Blade А522, чорного кольору, належний ОСОБА_7 (PSP НОМЕР_1 ).

13.10.2023 року слідчим СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області формально надано відповідь, що ОСОБА_7 та СКП «Ритуальна служба» не являються потерпілими у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні представники власника майна адвокати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підтримали вимоги скарги та пояснили, що на даний час органом досудового розслідування порушено вимоги КПК України, власникам не повернуто тимчасово вилучене майно, на яке не накладено арешт. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук не містить індивідуальних ознак вилученого майна, а тому воно має статус тимчасово вилученого, і не накладення на нього арешту є підставою для його повернення власнику.

Прокурор проти задоволення клопотання заперечував, мотивуючи це тим, що спірні речі вилучені під час обшуку 20.09.2023 року не мають статусу тимчасово вилученого майна, так як в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук зазначені їх родові ознаки, що не протирічить вимогам кримінально-процесуального закону.

Заслухавши пояснення представників власника майна, прокурора, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим відділом Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 01.08.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.4 ст.191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 11.09.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку території майнового комплексу, приміщень, інших сховищ, які розташовані за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Залізнична, 8, за місцем фактичного розташування СКП «Ритуальна служба» Краматорської міської ради, з метою відшукання: грошових коштів отриманих в якості неправомірної вигоди, книги реєстрації поховань та перепоховань померлих, чорнових записів що стосуються здійснення поховань, електронних носіїв інформації, на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, що неможливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, портативні комп`ютери, термінали зв`язку, засоби з`єднання та обміну інформацією між особами та приладами, переносні накопичувачі інформації, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

20.09.2023 року, в період часу з 09-27 год. до 16-23 год., на підставі ухвали слідчого судді проведеного обшук офісного приміщення СКП «Ритуальна служба», що розташована за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Залізнична, 8, в ході якого, згідно протоколу обшуку вилучено: жорсткий диск з кабінету головного бухгалтера та SSD-носій (PSP 4252650); п`ять (5) флеш носіїв з кабінету директора СКП «Ритуальна служба» ОСОБА_7 та SSD-накопичувач з кабінету бухгалтерів (PSP 2061146); флеш-носій Арасеr 128 Gb з інформацією з комп`ютера бухгалтера (PSP 4252649); один SSD-диск з кабінету відділу кадрів та один офісний файл із переліком працівників (PSP 4252636); лікарське свідоцтво про смерть №160 та лист від завідуючого відділення СМЕ Скляра (PSP 4252634); 53 шт. офісних файлів із документацією обліку поховань по кладовищам (PSP 4252635); грошові кошти в сумі 14000,00 грн., номіналом по 500 грн. кожна, у кількості 28 штук (PSP 061149); два жорстких диска з кабінету директора СКП «Ритуальна служба» ОСОБА_7 (PSP 2061147); SSD накопичувач «HP» та жорсткий диск «WP 500Gb» з кабінету директора СКП «Ритуальна служба» ОСОБА_7 (PSP 2061148); документацію з кабінету директора СКП «Ритуальна служба» ОСОБА_7 (PSP 4252594); документацію з кабінету бухгалтерів (PSP 4252651); документацію з кабінету директора СКП «Ритуальна служба» ОСОБА_7 (PSP 4252595); мобільний телефон ZTE Blade А522 чорного кольору, належний ОСОБА_7 (PSP НОМЕР_1 ).

Ухвалою слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 03.10.2023 року було задоволено клопотання прокурора ОСОБА_5 та накладено арешт лише на документи.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого або прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу володільцю тимчасово вилученого майна.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

За загальним правилом статус тимчасового вилученого майно набуває з моменту фактичного позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких воно перебуває можливості володіти, користуватися та розпоряджатися ним до вирішення питання про арешт майна або його повернення (ч. 1 ст. 167 КПК України).

Разом з тим, згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку.

Частиною 5 ст. 236 КПК України визначено, що обшук на підставі відповідного судового рішення, повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети такого обшуку. При обшуку слідчий, прокурор має право оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України).

Отже тимчасово вилученим під час виконання ухвали про обшук майном є вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

З аналізу зазначеної норми вбачається, що у разі, якщо вилучене під час обшуку майно було включено до переліку майна, щодо якого проводився обшук, в такому випадку такі речі та документи не можуть вважатися тимчасово вилученим майном, що в свою чергу не зумовлює необхідності додаткового накладення арешту на таке майно в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України.

Застосування до ухвал слідчого судді про надання дозволу на обшук положень, які регламентують загальні вимоги щодо судового рішення, необхідно здійснювати з урахуванням стадії кримінального провадження. Так, зазначення відомостей про речі, документи, для виявлення яких проводиться обшук, є обов`язковим елементом ухвали про надання дозволу на проведення обшуку (ст. 235 КПК України). В ухвалі мають зазначатися мотиви проведення обшуку (з якою метою він проводиться), а також перелік речей і документів, який має вказувати саме на речі або документи, для виявлення яких проводиться обшук. Надання чіткого переліку таких речей та документів є необов`язковим.

У п. 80 рішення Європейського суду з прав людини від 02 грудня 2010 року у справі «Ратушна проти України» зазначено, що наведення більш детальної інформації в постанові про проведення обшуку щодо оперативно-розшукових заходів та їх результатів могло правильно вважатися невиправданим з огляду на дуже ранню стадію розслідування та, зокрема, той факт, що деякі суттєві докази ще мали бути виявлені.

За таких обставин, враховуючи, що речі про повернення яких звернувся адвокат ОСОБА_3 , були вилучені під час обшуку проведеного 20.09.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 11.09.2023 року, дані речі входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а отже вони не є тимчасово вилученим майном і накладення арешту на них не передбачено КПК України, тому у задоволенні скарги слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 303, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні скарги ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000031 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.3 ст.368 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1