УХВАЛА

Іменем України

17 листопада 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокурату ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000524 від 28.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження, відомості про яке 28.12.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000524 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2022 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення змін до бюджету міста Житомир здійснили розтрату бюджетних коштів в ході закупівлі електрогенераторів, які повинні забезпечувати діяльність об`єктів критичної інфраструктури під час планових та аварійних відключень електроенергії, що виникають внаслідок російської збройної агресії, під час дії воєнного стану в Україні на підставі указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" №64/2022 від 24.02.2022 року.

Відповідно до протокольного рішення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.11.2022 року, обґрунтування закупівлі генераторів MJY0033 №36/4215 від 23.11.2022 року, інформаційної довідки КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Житомирської міської ради №181 від 18.11.2022 року у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресами м. Житомир, м- ІНФОРМАЦІЯ_4 , та м. Житомир, площа Польова, будуть розміщені "Пункти незламності", закупівля ІНФОРМАЦІЯ_5 генераторів обумовлена необхідністю забезпечення таких приміщень електроенергією у випадку аварійного відключення внаслідок ракетних обстрілів.

Так, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено державну закупівлю генераторів, яку в подальшому оприлюднено на онлайн-платформі електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме закупівля № НОМЕР_2 -a, в якій переможцем є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а джерелом фінансування вказаної закупівлі є місцевий бюджет.

Крім того, Комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) проведено державну закупівлю генераторів, яку в подальшому оприлюднено на онлайн-платформі електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме закупівля № НОМЕР_5 -a, в якій переможцем є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а джерелом фінансування вказаної закупівлі є місцевий бюджет.

Крім того, Комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) проведено державні закупівлі генераторів, які в подальшому оприлюднено на онлайн-платформі електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме закупівлі № НОМЕР_7 -a та № НОМЕР_8 -a, в яких переможцем є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а джерелом фінансування вказаних закупівель є місцевий бюджет.

Крім того, матеріалами перевірки Управління СБ України в Житомирській області встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " поставила та ще планує поставити генератори на об`єкти ІНФОРМАЦІЯ_1 , які вже були у вжитку та фактично використали свої потужності, передбачені технічними характеристиками. При цьому, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " надано недостовірні відомості щодо строків постачання генераторів та можливості проведення пусконалагоджувальних робіт поставлених генераторів.

Крім того встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " по результатах вказаної проведеної закупівлі уклали договір поставки №187 від 23.11.2022 року; КП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " по результатах вказаної проведеної закупівлі уклали договір №706-22 від 01.12.2022 року на поставку генераторів; КП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " по результатах вказаних проведених закупівель уклали договори №806 від 30.11.2022 року та №815 від 02.12.2022 року на поставку генераторів.

Крім того, встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) придбало вказані вище генератори, що були поставлені на об`єкти ІНФОРМАЦІЯ_2 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_8 та КП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЖМР, у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Крім того, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні низки судових експертиз та експертних досліджень, таких як: дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності, дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій, дослідження документів фінансово-кредитних операцій, дослідження почерку і підписів, дослідження реквізитів документів.

Враховуючи, що згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012): Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів; Для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів; Для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.

Отже, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

У зв`язку із цим інформація, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " може бути використана як доказ стороною обвинувачення для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення підробки документів, внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, встановлення змови щодо ухилення від сплати податків, встановлення фактів, що свідчать про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом приховування чи маскування джерел походження таких коштів, встановлення змови щодо розтрати бюджетних коштів в ході закупівлі електрогенераторів, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (проведення виїмки) оригіналів та належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:

- належним чином завірені копії установчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (статут, витяг з ЄДР, протоколи загальних зборів про створення юридичної особи, визначення директора/керівника, наказ про призначення директора/керівника, тощо);

- оригінал договору поставки №2910 від 29.10.2022 року, укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з одночасною заміною вилученого договору його копією;

- оригінали усіх додатків, додаткових угод, актів приймання-передачі майна, пам`яток покупця, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, платіжних інструкцій, рахунків-фактур, специфікації, тощо до договору поставки №2910 від 29.10.2022 року, укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з одночасною заміною вилучених документів їх копією.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до вказаної інформації, документів, відомостей, неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, таких документів та відомостей, так як відомості, необхідні органу досудового розслідування для перевірки всіх обставин кримінального провадження, містяться лише у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ".

Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини, у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації (документів та відомостей), яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " її оригіналів.

Також відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України просить розглянути дане клопотання без виклику представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", оскільки є достатні підстави вважати, що це призведе до знищення, спотворення або підміни вказаних документів та відомостей, що зберігаються у цих документах.

Прокурор в поданій заяві просить розглянути клопотання та задовольнити (а.с.59).

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, вимоги клопотання пов`язані із наданням тимчасового доступу до документів, а саме: належним чином завірених копій установчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (статут, витяг з ЄДР, протоколи загальних зборів про створення юридичної особи, визначення директора/керівника, наказ про призначення директора/керівника, тощо) є необґрунтованими та не доведеними з урахуванням клопотання, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Крім того, враховуючи, що слідчим не була доведена необхідність у вилученні оригіналів документів, виходячи з обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що виправданим ступенем втручання у права і свободи особи буде надання дозволу на вилучення копій документів.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ в межах кримінального провадження №0000524 від 28.12.2022 року: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:

- оригіналу договору поставки №2910 від 29.10.2022 року, укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення належним чином завіреної копії такого документа;

- оригіналів усіх додатків, додаткових угод, актів приймання-передачі майна, пам`яток покупця, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, платіжних інструкцій, рахунків-фактур, специфікації, тощо до договору поставки №2910 від 29.10.2022 року, укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

В решті вимог клопотання відмовити.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", як володілець документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1