Справа № 354/1603/23
Провадження № 1-кс/354/52/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2024 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франкіській області ОСОБА_3 , погоджене начальником прокуратури Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франкіській області ОСОБА_3 , погоджене начальником прокуратури Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване тим, що слідчим відділом ВП №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000165 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.10.2023, в ході перевірки відділення поштового зв`язку с. Поляниця Івано-Франківського регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в с. Поляниця Надвірнянського району Івано-Франківської області, представниками відділу поштової безпеки у Івано-Франківському регіоні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено факт вчинення, в умовах воєнного стану, начальником цього поштового відділення ОСОБА_5 крадіжки грошових коштів і товарів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 161843,47 гривень, що в повній мірі підтверджується матеріалами ревізії, проведеної протягом 03-04.10.2023.

Згідно Наказу директора Івано-Франківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№2031-к від 07.10.2021, ОСОБА_5 прийнято на посаду начальника поштового зв`язку Поляниця Івано-Франківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вона працювала по 04.10.2023.

Відповідно до Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 07.10.2021, начальник поштового зв`язку Поляниця Івано-Франківської дирекції

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 є матеріально-відповідальною особою за товарно-грошові цінності вказаного товариства.

09.10.2023 з Івано-Франківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ВП №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП поступив лист №51/206 від 05.10.2023 з матеріалами проведеної протягом 3-4.10.2023 ревізії відділення поштового зв`язку с. Поляниця Івано-Франківського регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , згідно яких виявлено нестачу на загальну суму 161843,47 гривень, з яких: нестача грошових коштів в сумі 128093,47 гривень та нестача товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 33750 гривень.

Остання планова ревізія відділення поштового зв`язку с. Поляниця Івано-Франківського регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в с. Поляниця Надвірнянського району проводилась 07.07.2023, в ході якої нестач грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей не виявлено.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000165 отримано доступ до інформації по банківському картковому рахунку ОСОБА_5 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і встановлено, що в період з 07.07.2023 до 03.10.2023 за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку № НОМЕР_1 вказаної громадянки здійснювалось зарахування безготівкових грошових коштів.

Також отримано доступ до інформації по банківському картковому рахунку ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і встановлено, що в період з 07.07.2023 до 03.10.2023 за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку № НОМЕР_2 вказаної громадянки здійснювалось зарахування безготівкових грошових коштів.

Опитана з даного приводу ОСОБА_5 вказала, що вона, як начальник поштового відділення, не мала фізичної можливості розпоряджатись безготівковими грошовими коштами, які поступили від клієнтів за оплату різних послуг шляхом оплати їх банківськими картами, в тому числі пересилати їх на свою банківську карту чи знімати їх у готівковому вигляді, оскільки здійснювати будь-які фінансові операції з такими безготівковими коштами могли лише працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в головних офісах. Зі слів ОСОБА_5 , вона в силу своєї посади лише могла бачити інформацію по надходженню таких безготівкових коштів для формування звітів.

Показання ОСОБА_5 суперечать інформації викладеній у листі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1.24.007.-2006-24 від 23.01.2024, згідно якого «термінали SC « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають наступні функціональні можливості: розраховуватись за послуги/товари безготівково; знімати готівкові кошти; поповнювати платіжні картки безготівково. На об`єктах поштового зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доступне поповнення карток платіжних систем Visa та ІНФОРМАЦІЯ_7 . Відповідно кожний начальник ВПЗ має особисті паролі для входу в ІНФОРМАЦІЯ_8 , які надаються відповідним підрозділом в установленому порядку. Отже начальник ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 виходячи з наданих їй технічних можливостей і повноважень, могла використовувати кошти, одержані від клієнтів поштового відділення в якості оплати за різні послуги для власних корисливих цілей, у тому числі шляхом поповнення власних банківських карток».

Для підтвердження чи спростування фактів привласнення в період з 07.07.2023 до 03.10.2023 начальником відділення поштового зв`язку с. Поляниця Івано-Франківського регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безготівкових грошових коштів, шляхом поповнення рахунків своїх вказаних вище двох банківських карток, у кримінальному провадженні №0000165 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: яким саме способом на вказані вище рахунки банківських карток ОСОБА_5 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період з 07.07.2023 до 03.10.2023, з терміналу SC « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зараховано безготівкові кошти; які саме пароль і логін були закріплені за начальником відділення поштового зв`язку с. Поляниця Івано-Франківського регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , в період з 07.07.2023 до 03.10.2023, для входу в АРМ ВЗ; чи використовувала начальник відділення поштового зв`язку с. Поляниця Івано-Франківського регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , надані їй для входу в ІНФОРМАЦІЯ_8 під час зарахування,в період з 07.07.2023 до 03.10.2023, на вказані вище рахунки своїх банківських карток в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » безготівкових коштів;

Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні №0000165.

У затребуваних документах зазначені облікові дані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та код ЄРДПОУ, а тому відповідно до правил ст.ст.11,21 Закону України «Про інформацію» така інформація є конфіденційною.

Без надання тимчасового доступу до документів, в інший спосіб отримати зазначені вище документи, і вилучити їх (здійснити їх виїмку), неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Заінтересовані особи до суду також не з`явились, їх неприбуття в силу частини четвертою статті 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Неприбуття сторін в силу частиною четвертою статті 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши викладені в ньому доводи, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що 04.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000165 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.3), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Відповідно до частиною першою статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно частини п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені частиною п`ятою , шостою статті 163 КПК України.

Згідно з частиною п`ятою статті 110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Наданими доказами доведено, що без вилучення вказаної інформації, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх копіювання.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франкіській області ОСОБА_3 , погоджене начальником прокуратури Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчим СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення чи отримання копій, а саме:

усіх наявних документів (договорів, наказів, розпоряджень, розписок), що підтверджують надання начальнику відділення поштового зв`язку с.Поляниця Івано-Франківського регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 особистих паролів, логінів, ключів для входу в ІНФОРМАЦІЯ_8 і документів про їх використання нею в період з 07.07.2023 до 03.10.2023;

усіх наявних, діючих в період з 07.07.2023 до 03.10.2023, документів в яких зафіксовано факт попередження (зобов`язання,роз`яснення) начальника відділення поштового зв`язку с.Поляниця Івано-Франківського регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про заборону використання нею наданих їй особистих паролів, логінів, ключів для входу в АРМ ВЗ в будь-яких протиправних діях та її ознайомлення з даними застереженнями;

детальної інформації про те ким саме, з використанням яких саме паролів, логінів, ключів для входу в АРМ ВЗ і яким саме способом (вказати всю послідовність дій), на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

з № НОМЕР_1 , (особовий рахунок: НОМЕР_5 ), видану на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ),

з терміналу (системи) SC « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 07.07.2023 до 03.10.2023, зараховано наступні безготівкові кошти:

№Дата транзакції, час Код Тип ВалютаСума вал. авт. МСС Найм. еквайрингуОпис транзакції Опис транзакції
123/08/2023 15:14:28Р 33FUAH200.006536SC « ІНФОРМАЦІЯ_4 »Р 33Зарахування переказу на картку
205/09/2023 10:16:54Р 33FUAH3,000.006536SC « ІНФОРМАЦІЯ_4 »Р 33Зарахування переказу на картку
305/09/2023 13:12:57Р 33FUAH4,999.006536SC « ІНФОРМАЦІЯ_4 »Р 33Зарахування переказу на картку
405/09/2023 13:14:16Р 33FUAH2,000.006536SC « ІНФОРМАЦІЯ_4 »Р 33Зарахування переказу на картку
505/09/2023 17:57:30Р 33FUAH1,000.006536SC « ІНФОРМАЦІЯ_4 »Р 33Зарахування переказу на картку
608/09/2023 15:51:58Р 33FUAH4,999.006536SC « ІНФОРМАЦІЯ_4 »Р 33Зарахування переказу на картку
709/09/2023 10:20:35Р 33FUAH1,100.006536SC « ІНФОРМАЦІЯ_4 »Р 33Зарахування переказу на картку
809/09/2023 11:28:58Р 33FUAH3,600.006536SC « ІНФОРМАЦІЯ_4 »Р 33Зарахування переказу на картку
909/09/2023 13:17:41Р 33FUAH2,000.006536SC « ІНФОРМАЦІЯ_4 »Р 33Зарахування переказу на картку
1012/09/2023 10:59:29Р 33FUAH4,999.006536SC « ІНФОРМАЦІЯ_4 »Р 33Зарахування переказу на картку
1112/09/2023 11:07:23Р 33FUAH2,000.006536SC « ІНФОРМАЦІЯ_4 »Р 33Зарахування переказу на картку
1212/09/2023 16:19:53Р 33FUAH1,000.006536SC « ІНФОРМАЦІЯ_4 »Р 33Зарахування переказу на картку
1315/09/2023 14:08:30Р 33FUAH2,000.006536SC « ІНФОРМАЦІЯ_4 »Р 33Зарахування переказу на картку
1415/09/2023 14:25:12Р 33FUAH2,000.006536SC « ІНФОРМАЦІЯ_4 »Р 33Зарахування переказу на картку
1515/09/2023 15:28:07Р 33FUAH1,000.006536SC « ІНФОРМАЦІЯ_4 »Р 33Зарахування переказу на картку
1615/09/2023 16:43:27Р 33FUAH2,000.006536SC « ІНФОРМАЦІЯ_4 »Р 33Зарахування переказу на картку
1716/09/2023 11:34:26Р 33FUAH4,999.006536SC « ІНФОРМАЦІЯ_4 »Р 33Зарахування переказу на картку
1816/09/2023 11:35:41Р 33FUAH4,999.006536SC « ІНФОРМАЦІЯ_4 »Р 33Зарахування переказу на картку
1916/09/2023 11:36:37Р 33FUAH3,000.006536SC « ІНФОРМАЦІЯ_4 »Р 33Зарахування переказу на картку
2019/09/2023 16:47:22Р 33FUAH4,999.006536SC « ІНФОРМАЦІЯ_4 »Р 33Зарахування переказу на картку
2119/09/2023 17:20:15Р 33FUAH2,000.006536SC « ІНФОРМАЦІЯ_4 »Р 33Зарахування переказу на картку
2228/09/2023 13:38:36Р 33FUAH4,999.006536SC « ІНФОРМАЦІЯ_4 »НОМЕР_7 Зарахування переказу на картку
2328/09/2023 13:40:11Р 33FUAH4,999.006536SC « ІНФОРМАЦІЯ_4 »НОМЕР_7 Зарахування переказу на картку
2428/09/2023 13:41:22Р 33FUAH2,000.006536SC « ІНФОРМАЦІЯ_4 »НОМЕР_7 Зарахування переказу на картку
2528/09/2023 17:54:34Р 33FUAH4,999.006536SC « ІНФОРМАЦІЯ_4 »НОМЕР_7 Зарахування переказу на картку
2628/09/2023 17:55:54Р 33FUAH4,999.006536SC « ІНФОРМАЦІЯ_4 »НОМЕР_7 Зарахування переказу на картку
2728/09/2023 17:57:06Р 33FUAH2,000.006536SC « ІНФОРМАЦІЯ_4 »НОМЕР_7 Зарахування переказу на картку

-детальної інформації про те ким саме, з використанням яких саме паролів, логінів, ключів для входу в АРМ ВЗ і яким саме способом (вказати всю послідовність дій), на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з № НОМЕР_2 ,(особовийрахунок: НОМЕР_9 ) видану на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), з терміналу (системи) SC « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 07.07.2023 до 03.10.2023, зараховано наступні безготівкові кошти:

№Номер документаДата документаСума операціїНайменування платникаРахунок отримувачаБанк отримувачаНайменування отримувачаНомер/код отримувачаПризначення платежу
1НОМЕР_10 2023-08-24 17:54:584999TRACEABLE НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »ОСОБА_5 НОМЕР_6 Розрахунок за 24.08.2023 Р2Р переказ кредитна частина в сумі 4999 (980) №карти НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) UKRPOSHTA, ІНФОРМАЦІЯ_11 , Polianytsia
2НОМЕР_13 2023-08-24 17:57:104999TRACEABLE TRACEABLEНОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »ОСОБА_5 Розрахунок за 24.08.2023 Р2Р переказ кредитна частина в сумі 4999 (980) №карти НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) UKRPOSHTA, ІНФОРМАЦІЯ_11 , Polianytsia
18:01:21500TRACEABLE TRACEABLEНОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »ОСОБА_5 Розрахунок за 24.08.2023 Р2Р переказ кредитна частина в сумі 500 (980) №карти НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) АДРЕСА_1

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1