465/8011/23
1-кс/465/1504/23
У Х В А Л А

судового засідання

09.10.2023 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000859, внесеного до Єлиною реестру досудових розслідувань «04» жовтня 2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000859, внесеного до Єлиною реестру досудових розслідувань «04» жовтня 2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Просить надати тимчасовий доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СРДІЮУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

копії документів (заява-анкста клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , та руху коштів по ньому, в період часу з 02.10.2023 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

дату, час, місце зняття га переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по рахунку НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 01.05.2023 по час виконання ухвали;

ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг- (онлайн банкінг ) в період часу з 02.10.2023 по час виконання ухвали но рахунку НОМЕР_2 ;

Координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 02.10.2023 по час виконання ухвали;

аудіозаписи звернень по рахунку НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 02.10.2023 по час виконання ухвали, на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

інформацію про зміну паролю доступу в інтсрнст-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 02.05.2023 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

інформацію про оплати комунальних послуг по рахунку НОМЕР_2 АЕ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 02.10.2023 по час виконання ухвали.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2023 року близько 18:00 год. невідома особа перебуваючи у невстановленому місці із застосуванням ЕОМ, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , котра перебуваючи біля будинку АДРЕСА_3 , побачила оголошення у своєму мобільному телефоні про те, що держава надає фінансову допомогу громадянам України, перейшовши за вказаним посиланням ОСОБА_4 на її мобільному телефоні відкрився додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого остання ввела пароль до додатку на пін-код до банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 та з її банківської карти піято грошові котити в сумі 2700 гривень трьома платежами по 900 гривень.

Дана інформація зареєстрована IТС «ІПНП України» (в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події) Львівського районного управління поліції №2 ГУ Національної поліції у Львівській області за №18680 від 03.10.2023.

04.10.2023, відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000859 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка повідомила, що 02.10.2023 близько 18:00 перебуваючи неподалік свого будинку під час прогулянки з дитиною в спливаючих сповіщеннях на своєму телефоні помітила оголошення про те, що держава надає фінансову допомогу громадянам України. Це її зацікавило, тому вона вирішила перейти за цим посиланням, щоб отримати вищевказану допомогу. Після цього її одразу перемістило в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому потрібно було ввести свій пароль, після цього вона ввела пін код. Після цього ОСОБА_4 помітила, що з її карій було знято гроші в декілька транзакций, а саме три платежа по 900 гривень кожен. Після цього на її мобільний телефон був здійснений виклик з номеру телефону НОМЕР_4 . Невідома особа чоловічої статі представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомила, про те, що з карти ОСОБА_4 були зняті кошти шахраями та для того, щоб зберегти решту грошей, які в неї залишились на карзі потрібно перевести їх на іншу банківську карту, яку вони їй створили. Для цього потрібно було підтвердній договір, але скинула виклик та подзвонила в ІНФОРМАЦІЯ_1 банк на номер НОМЕР_5 для того, щоб заблокувати свою банківську карту та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час відкриття банківського рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_4 консультант їй запропонував підключити послугу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що вона погодилась оскільки послуга була платна, але вартість підключення була не велика. Після того як вона заблокувала свою банківську каргу № НОМЕР_3 , звернулась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , де їй порекомендували звернутись в поліцію.

Вище вказана інформація підтверджується випискою по рахунку кредитної картки ( НОМЕР_6 ), до якої відбулося несанкціоноване втручання, та з якої шахрайським способом було знято грошові кошти.

На підставі цього з`явилася необхідність до доступу до документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маг істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 , а можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охорошовану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

В судове засідання прокурор подав заяву, просить клопотання розглядати без його участі, та просить таке задоволити.

Враховуючи вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності дізнавача та прокурора.

Розглянувши клопотання слідчої, вивчивши доводи слідчої щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Встановлено, що у провадженні ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000859, внесеного до Єлиною реестру досудових розслідувань «04» жовтня 2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України .

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.10.2023 року близько 18:00 год. невідома особа перебуваючи у невстановленому місці із застосуванням ЕОМ, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , котра перебуваючи біля будинку АДРЕСА_3 , побачила оголошення у своєму мобільному телефоні про те, що держава надає фінансову допомогу громадянам України, перейшовши за вказаним посиланням ОСОБА_4 на її мобільному телефоні відкрився додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого остання ввела пароль до додатку на пін-код до банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та з її банківської карти піято грошові котити в сумі 2700 гривень трьома платежами по 900 гривень.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000859, внесеного до Єлиною реестру досудових розслідувань «04» жовтня 2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, та клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Поряд з тим, прокурор зазначаючи про необхідність отримати доступ до оригіналів документів, обґрунтовує таку необхідність наступним. Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що в поданому клопотанні підстави для надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх оригіналів, в розумінні вимог статей 84-102,132,160, 163 КПК України перед слідчим суддею доведено. За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160,162, 163, 164 КПК України -

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000859, внесеного до Єлиною реестру досудових розслідувань «04» жовтня 2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів з можливостю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СРДІЮУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

копії документів (заява-анкста клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , та руху коштів по ньому, в період часу з 02.10.2023 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

дату, час, місце зняття га переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по рахунку НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 01.05.2023 по час виконання ухвали;

ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг- (онлайн банкінг ) в період часу з 02.10.2023 по час виконання ухвали но рахунку НОМЕР_2 ;

Координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 02.10.2023 по час виконання ухвали;

аудіозаписи звернень по рахунку НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 02.10.2023 по час виконання ухвали, на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

інформацію про зміну паролю доступу в інтсрнст-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 02.05.2023 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

інформацію про оплати комунальних послуг по рахунку НОМЕР_2 АЕ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 02.10.2023 по час виконання ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова надати слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУІІ №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 .

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вказану документацію виконавцям ухвали.

Строк дії зазначеної ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1