Справа № 686/61/24
Провадження № 1-кс/686/751/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000248 від 13.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.01.2024 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000248 від 13.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Зі змісту повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення встановлено, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі продавця і особами, які подали дане повідомлення «Покупці» укладено Договори купівлі-продажу паїв (корпоративних прав).

У договорах визначено об`єкт будівництва багатоквартирний житловий будинок, назва об`єкта будівництва: «Нове будівництво чотирьох багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями за адресою АДРЕСА_2 », будівництво якого здійснюється згідно Містобудівних умов та обмежень, затверджених рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 № 147від 08.06.2017 на земельній ділянці загальною площею 1,8628 га, кадастровий номер :18:003:0065, цільове призначення земельної ділянки будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Відповідно до п. 2.1 вказаних Договорів «Продавець зобов`язується передати у спільну часткову власність, а Покупець прийняти у спільну часткову власність пай (корпоративні права), та здійснити оплату за нього на умовах та в порядку, визначених цим Договором.

Згідно п. 3.2 договорів «оплата Ціни паю (корпоративних прав) асоційованого члена Кооперативу, вказаної у п.3.1. цього Договору, здійснюється Покупцем, після підписання договорів згідно Графіку платежів, за попередньою домовленістю сторін».

На погашення вище зазначених грошових зобов`язань Покупцями на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сплачено кошти, що підтверджується платіжними документами.

Після здійснення оплат в повній мірі, між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та особами, які подали дане повідомлення «Покупці» укладено Додаткові угоди до Договорів пайової участі в будівництві.

Згідно довідок Голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » особи, які подають дане повідомлення є його асоційованими членами і здійснили у повному обсязі внесення пайового внеску на житлове приміщення.

Однак, в порушення вимог чинного законодавства, умов укладених договорів і додаткових угод, службові особи вище вказаних суб`єктів господарювання взяті на себе зобов`язання не виконали, у визначені строки житловий будинок на добудували і не ввели його в експлуатацію. Будівельні роботи сповільнено навесні 2021року і на сьогоднішній день повністю припинено.

Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_6 08.06.2017 за № 147 замовнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , видано містобудівні умови та обмеження щодо «Нове будівництво чотирьох багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 з почерговою здачею».

На даному етапі досудового розслідування необхідно встановити час, місце, документальні підстави реєстрації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , їх беніфеціарів та засновників, класифікації видів економічної діяльності, що сприятиме повному всебічному дослідженні обставин вчинення кримінального правопорушення. Вищевказані відомості містяться в реєстраційних справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою дослідження вказаних обставин для їх підтвердження або спростування та отримання додаткових доказів діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ,ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступ до матеріалів реєстраційних справ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , зокрема до завірених копій документів, щодо реєстрації Товариств,класифікації видів економічної діяльності, Статуту Товариств, відомостей щодо дати, підстав проведення такої реєстрації (розширені витяги з реєстрів державних реєстраторів)їх беніфеціарів та засновників.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити

Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 та слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх належно завірених копій (здійснити виїмку): матеріалів реєстраційних справ

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , зокрема до завірених копій документів, щодо реєстрації Товариств, класифікації видів економічної діяльності, Статуту Товариств, відомостей щодо дати, підстав проведення такої реєстрації (розширені витяги з реєстрів державних реєстраторів)їх беніфеціарів та засновників.

Ухвала діє по 16 березня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1