Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області
Справа № 483/592/23
Провадження 1-кс/483/186/2023
У Х В А Л А

Іменем України

11 жовтня 2023 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

Т.в.о. начальника СД ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області з клопотанням, погодженим з начальником Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів.

Своє клопотання дізнавач обґрунтував тим, що у провадженні СД ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000031 від 11 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 травня 2023 року до чергової частини ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло електронне звернення ДКП № 294239 та заява від ОСОБА_5 про те, що не встановлена особа, зламавши аккаунт месенджера «Telegram» його знайомого ОСОБА_6 , ввівши в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 20000 грн., які заявник 10 травня 2023 року о 16 год. 03 хв. перерахував на вказану в смс-переписці банківську картку НОМЕР_1 , нібито в борг.

Відповідно до допиту ОСОБА_5 , встановлено, що 10 травня 2023 року о 15 год. 08 хв. на його мобільний телефон в месенджері «Telegram» надійшло повідомлення від його знайомого на ім`я ОСОБА_7 з проханням позичити грошові кошти в сумі 20000 гривень. Зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перевів грошові кошти в сумі 20000 грн. на картку № НОМЕР_1 , яку йому в месенджері було надано злочинцем. Пізніше ОСОБА_5 стало відомо, що аккаунт знайомого ОСОБА_7 в месенджері «Telegram» зламали.

Під час досудового розслідування також встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 перерахував грошові кошти 10 травня 2023 року о 16 год. 03 хв. в сумі 20000 грн., відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів з зазначенням дати отримання, зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів у період з 00 год. 01 хв. 02 травня 2023 року по 23 год. 59 хв. 20 червня 2023 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформацію про місця зняття грошових коштів користувачем карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 01 хв. 02 травня 2023 року по 23 год. 59 хв. 20 червня 2023 року та/або подальшого їх переказу користувачем карткового рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- фото- та відео- файли, щодо зняття коштів з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місце їх зняття за вказаним рахунком у період з 00 год. 01 хв. 02 травня 2023 року по 23 год. 59 хв. 20 червня 2023 року, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку.

Посилаючись на викладене, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Т.в.о. начальника СД ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорти, копія протоколу допиту потерпілого, виписка по картці/рахунку, копія скріншоту) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, знаходяться у володінні відділення (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та дізнавачу ОСОБА_8 , або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: старшому о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 (жетон 0075723), старшому о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 (жетон 0075436), о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНГ1 в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 (жетон 0075432), старшому о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 (жетон 0076404), о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області рядовому поліції ОСОБА_13 (жетон 0179731), о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 (жетон 0155734), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 (жетон 0144573) тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) їх копій у друкованому та в електронному вигляді увідділенні (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію про місця зняття грошових коштів користувачем карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 01 хв. 02 травня 2023 року по 23 год. 59 хв. 20 червня 2023 року та/або подальшого їх переказу користувачем карткового рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- інформацію (роздруківку) руху грошових коштів із зазначенням дати отримання, зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів в період з 00 год. 01 хв. 02 травня 2023 року по 23 год. 59 хв. 20 червня 2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів, мобільних телефонів за допомогою яких у період з 00 год. 01 хв. 02 травня 2023 року по 23 год. 59 хв. 20 червня 2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- інформацію про банківські термінали/банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів або розрахунок по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 00 год. 01 хв. 02 травня 2023 року по 23 год. 59 хв. 20 червня 2023 року, а також копії записів з камер відеоспостереження та фотофіксації з банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу, номер банківських терміналів/банкоматів та дату зняття або розрахунку;

- інформацію про переказ на інші картки із зазначенням їх номерів, даних отримувачів;

- копії фото-відео записів з камер відео-спостереження в момент здійснення банківських операцій у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформацію про банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- документів, які надавалися у банківську установу особою для відкриття банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_1 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку.

Роз`яснити філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 11 листопада 2023 року.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: