У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000356 від 20 листопада 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 305 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління ГУНП в Закарпатській області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000356 від 20 листопада 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених на даний час осіб, маючи єдиний умисел на незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та збут психотропних речовин мешканцям Закарпатської області, в тому числі у великих розмірах, із метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно - небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 за № 60/95-ВР, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та зловживанню ними» від 15.02.1995 за № 62/95-ВР, наказу Міністерства охорони здоров`я України за № 188 від 01.08.2000, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 06.05.2000 за № 770, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, починаючи з липня місяця 2023 року, діючи на території м. Ужгорода та м. Мукачево, з метою досягнення запланованого результату та незаконного збагачення, здійснювали заборонені операції в сфері обігу психотропних речовин у великих розмірах.

Зокрема, невстановлена на даний час особа, на виконання єдиного злочинного плану членів вищевказаної групи, у невстановлений досудовим розслідуванням точний спосіб, місце та час, починаючи з липня місяця 2023 року, забезпечував постачання через ОСОБА_6 іншим учасникам групи психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, з метою її подальшого збуту учасниками групи на території м. Ужгорода та Ужгородського району. При цьому ОСОБА_6 особисто здійснював зберігання та збут вищевказаної психотропної речовини.

Разом з цим, ОСОБА_6 здійснював забезпечення психотропними речовинами, обіг якої обмежено - метамфетамін, шляхом придбання, зберігання та перевезення їх на автомобілі з міста Мукачево до міста Ужгород, де вже безпосередньо передавав ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншим невстановленим наразі учасникам групи для подальшого збуту у роздріб.

В свою чергу, ОСОБА_7 , на виконання єдиного злочинного плану членів вищевказаної групи осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням точний спосіб, місце та час, починаючи з липня місяця 2023 року, після отримання психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін від ОСОБА_6 , забезпечувала психотропною речовиною інших учасників групи, в тому числі здійснювала зберігання та фасування психотропних речовин, а також особисто здійснювала збут та пересилання вищевказаної психотропної речовини.

Інший співучасник - ОСОБА_5 , на виконання єдиного злочинного плану членів вищевказаної групи, після отримання психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , особисто здійснював зберігання та збут вищевказаної психотропної речовини.

Отримані грошові кошти ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші невстановлені на даний час особи розподіляли між собою та використовували для подальшого придбання психотропних речовин з метою їх збуту.

Зокрема, ОСОБА_7 на виконання вищевказаного єдиного злочинного умислу зазначеної групи осіб, у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інших невстановлених на даний час осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, місце та час, отримала від ОСОБА_6 психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, яку останній, у свою чергу, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час придбав перебуваючи в м. Мукачево та перевіз до м. Ужгород з метою подальшого її збуту, тим самим ОСОБА_7 здійснила незаконне придбання та зберігання психотропної речовини за місцем свого проживання з метою її збуту та забезпечення даною речовиною ОСОБА_5 .

Після чого, діючи в складі групи осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи, підшукували осіб, яким у подальшому збували психотропні речовини, обіг яких обмежено - метамфетамін, а саме ОСОБА_7 , 22.08.2023 о 13 год 46 хв, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з вищевказаними особами, у порушення вимог законодавства, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи за місцем свого проживання в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, незаконно збула за 2000 гривень особі під вигаданими анкетними даними ОСОБА_8 один поліетиленовий зіп-пакет, в якому знаходилась психотропна речовина - метамфетамін, масою 0,6620 г, яку ОСОБА_8 одразу видала працівникам поліції.

Також, ОСОБА_6 , діючи повторно, на виконання вищевказаного єдиного злочинного умислу зазначеної групи осіб, діючи у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інших невстановлених на даний час осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час, перебуваючи в м. Мукачево, отримав з метою збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, та для досягнення мети незаконного збагачення в сфері обігу психотропних речовин, перевіз на автомобілі дану речовину до м. Ужгород, де передав частину ОСОБА_7 , а решту психотропної речовини незаконно зберігав при собі з метою збуту, яку в подальшому ОСОБА_6 , 26.08.2023 о 13 год 34 хв, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з вищевказаними особами, у порушення вимог законодавства, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув за 3800 гривень особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_8 один прозорий зіп-пакет, всередині якої знаходилась психотропна речовина - метамфетамін, масою 3,4264 г, що відноситься до великих розмірів, яку ОСОБА_8 одразу видала працівникам поліції.

Крім цього, ОСОБА_6 , діючи повторно, на виконання вищевказаного єдиного злочинного умислу зазначеної групи осіб, у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інших невстановлених на даний час осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час, перебуваючи в м. Мукачево, отримав з метою збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, та для досягнення мети незаконного збагачення в сфері обігу психотропних речовин, перевіз її до м. Ужгород, де передав частину ОСОБА_7 , яку остання незаконно зберігала за місцем свого проживання, та в подальшому ОСОБА_5 19.10.2023 о 16 год 22 хв, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з вищевказаними особами, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно - небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою незаконного збагачення за рахунок збуту психотропних речовин, в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , неподалік під`їзду № 3, отримав від ОСОБА_7 один поліетиленовий зіп-пакет із вмістом психотропної речовини, який в подальшому, знаходячись в салоні автомобіля, незаконно збув за 2500 гривень особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_9 , в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,2665 г, яку ОСОБА_9 одразу видала працівникам поліції.

Крім цього, ОСОБА_6 , діючи повторно, на виконання вищевказаного єдиного злочинного умислу зазначеної групи осіб, у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інших невстановлених на даний час осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час, перебуваючи в м. Мукачево, отримав з метою збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, та для досягнення мети незаконного збагачення в сфері обігу психотропних речовин, перевіз її на автомобілі до м. Ужгород, де передав частину ОСОБА_7 , яку остання незаконно зберігала за місцем свого проживання з метою збуту. Після чого, ОСОБА_7 , 13.11.2023 о 12 год 11 хв, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з вищевказаними особами, у порушення вимог законодавства, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в приміщенні відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, оформила поштове відправлення № 8272 на одяг, а саме халат синього кольору, в нижній частині якого було зашито один поліетиленовий зіп-пакет із психотропною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,0731 г, тим саме ОСОБА_7 здійснила пересилання з метою збуту психотропної речовини до відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване в м. Запоріжжя.

Водночас, ОСОБА_5 , на виконання вищевказаного єдиного злочинного умислу зазначеної групи осіб у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інших невстановлених на даний час осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, місце та час, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, придбав у невстановленої органом досудового розслідування особи десять згортків фольги в середині яких знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін, яку зберігав за місцем свого проживання, тим самим здійснив незаконне придбання та зберігання психотропних речовин з метою збуту.

У подальшому, ОСОБА_5 , 12.12.2023 о 06 год 00 хв, діючи повторно та умисно, з корисливих мотивів, у порушення вимог законодавства, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи у приміщенні своєї кімнати квартири АДРЕСА_5 , незаконно зберігав з метою збуту в коробці з-під лікарського засобу «Інгаліпт» вісім згортків фольги із психотропною речовиною - метамфетамін, загальною масою 0,8206 г, яка була виявлена працівниками поліції в ході проведення санкціонованого обшуку.

12.12.2023 о 07 год. 15 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Ужгород, Закарпатської області, громадянин України, українець за національністю, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , затриманий в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України.

12.12.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру та 13.12.2023 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинені у великих розмірах, повторно за попередньою змовою групою осіб.

В подальшому було встановлено що особи які купували наркотичні засоби та психотропні речовини у ОСОБА_5 , здійснювали їх оплату, шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки, які використовував останній. Зокрема встановлено, що 12.12.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 АДРЕСА_6 , вилучено банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яку ОСОБА_5 використовував для розміщення та перерахування у банківській установі грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Також встановлено, що на вищевказаних банківських рахунках ОСОБА_5 , знаходилися та на даний час, можуть зберігатись кошти, які здобуті злочинним шляхом за збут психотропних речовин та наркотичних засобів, а тому з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, підтвердження факту причетності до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 , в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до: роздруківок з рухом коштів банківських карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , за період з 06.07.2023 по 12.12.2023; документів на підставі, яких було відкрито вищевказані банківські карткові рахунки; фотографій з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із пластиковими банківськими картками прив`язаних до вищезазначеного рахунку, за період з 06.07.2023 по 12.12.2023; відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених у відділеннях банку при здійсненні операцій за вказаному рахунку, за період з 06.07.2023 по 12.12.2023; інформації про залишок коштів на банківських карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , станом на день отримання тимчасового доступу.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних речей чи документів, орган досудового розслідування вважає, що клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, тобто без представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В органу досудового розслідування наявна можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищеописаних речах і документах, разом з тим довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Беручи до уваги викладене вище, орган досудового розслідування просить задовольнити клопотання та надати слідчому із числа групи слідчих у кримінальному провадженні №0000356 від 20.11.2023 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

-роздруківок з рухом коштів банківських карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , за період з 06.07.2023 по 12.12.2023;

-документів на підставі, яких було відкрито вищевказані банківські карткові рахунки;

-фотографій з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із пластиковими банківськими картками прив`язаних до вищезазначеного рахунку, за період з 06.07.2023 по 12.12.2023;

-відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених у відділеннях банку при здійсненні операцій за вказаному рахунку, за період з 06.07.2023 по 12.12.2023;

-інформації про залишок коштів на банківських карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , станом на день отримання тимчасового доступу, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення їх відповідним чином прошитих та завірених копій.

-Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити вказані в п. 1 прохальної частини цього клопотання копії в електронному вигляді та на папері.

-Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів у будівлі відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_8 , або ж у іншому відділенні розташованому на території Закарпатської області, в період терміну дії ухвали.

-З метою запобігання розголошенню таємниці, що охороняється законом, а саме таємниці досудового розслідування, прошу Вас розглянути дане клопотання у закритому судовому засіданні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі, на судовий розгляд клопотання не з`явилась, хоча про час і місце розгляду такого була повідомлена своєчасно і належним чином, однак, її неявка, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як зазначено у п. 2, 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наведене, оскільки відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні юридичної особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому суд вважає за необхідне задовольнити зазначене клопотання частково в обсязі необхідному задля забезпечення інтересів слідства.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому із числа групи слідчих у кримінальному провадженні №0000356 від 20.11.2023 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів у паперовому та електронному вигляді у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

-роздруківок з рухом коштів банківських карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , за період з 06.07.2023 по 12.12.2023;

-документів на підставі, яких було відкрито вищевказані банківські карткові рахунки;

-фотографій з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із пластиковими банківськими картками прив`язаних до вищезазначеного рахунку, за період з 06.07.2023 по 12.12.2023;

-відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених у відділеннях банку при здійсненні операцій за вказаному рахунку, за період з 06.07.2023 по 12.12.2023;

-інформації про залишок коштів на банківських карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , станом на день отримання тимчасового доступу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1