Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/1807/23
УХВАЛА

Іменем України

25 грудня 2023 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001903 від 15.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001903 від 15.12.2023 і просить надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта соntасt-ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів до вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 12.12.2023 по 15.12.2023, іззазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 12.12.2023 по 15.12.2023 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001903 від 15.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав показання, що він маю банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка відкрита на його ім`я та на яку він отримує пенсію. 13.12.23 потерпілий перебував за місцем мешкання за адресою АДРЕСА_2 . 14.12.23 йому у месенджері «Vіbег», до якого підв`язаний його номер телефону НОМЕР_4 , почали приходити повідомлення про те, що з банківської картки ОСОБА_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 були виконані перекази коштів за 13.12.23. Вказані перекази потерпілий не виконував та вони були здійснені без його відома. Перелік всіх переказів: в сумі 769,03 грн. від 19:37 13.12.23 (PAYPAL *DENISWAHGARI54), в сумі 569,64 грн. від 19:37 13.12.23 (PAYPAL *DENISWAHGARI54), в сумі 769,03 грн. від 20:02 13.12.23(PAYPAL *DENISWAHGARI54), в сумі 769,03 грн. від 20:14 13.12.23 (PAYPAL *DENISWAHGARI54), в сумі 769,03 грн. від 20:14 13.12.23(PAYPAL * DENISWAHGARI54), в сумі 769,03 грн. від 20:57 13.12.23(PAYPAL * ANNIFAHHANNAH), в сумі 769,03 грн. від 20:57 13.12.23(PAYPAL * ANNIFAHHANNAH), в сумі 769,03 грн. від 20:57 13.12.23(PAYPAL * ANNIFAHHANNAH). Повідомлення щодо кожного переказу ОСОБА_5 надходили рівно через 10 годин після виконання останнього. Побачивши вказані повідомлення, він почав відразу телефонувати на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 для того, щоб заблокувати картку. Але потерпілий зміг додзвонитися лише приблизно о 09:00 14.12.23. В телефонній розмові оператор заблокував банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Дані банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , зокрема: пін-код, строк дії та СУУ-код потерпілий ОСОБА_5 стороннім особам не передавав.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав виписку по його картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та скріншоти з месенджера «Vіbег», які підтверджують факти переказів грошових коштів з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 769,03 грн. від 19:37 13.12.23, в сумі 569,64 грн. від 19:37 13.12.23, в сумі 769,03 грн. від 20:02 13.12.23, в сумі 769,03 грн. від 20:14 13.12.23, в сумі 769,03 грн. від 20:14 13.12.23, в сумі 769,03 грн. від 20:57 13.12.23, в сумі 769,03 грн. від 20:57 13.12.23, в сумі 769,03 грн. від 20:57 13.12.23.

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001903 від 15.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта соntасt-ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів до вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 12.12.2023 по 15.12.2023, іззазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 12.12.2023 по 15.12.2023 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.01.2024 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1