Справа № 214/7242/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2023 року Слідчий судя Саксаганського районного суду міста м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000210 від 20.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

22 вересня 2023 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що У провадженні СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 20.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До ЧЧ ВНП №2 КРУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 16.06.2023 близько 8-ї год., перебуваючи за своїм місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа з мобільного телефону: НОМЕР_2 та представилась працівникам компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", повідомивши що потрібно здійснити заміну сім-карти. В результаті обману, ОСОБА_5 , надала доступ до своєї сім карти. В подальшому невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, будучі обізнаною об особистих даних ОСОБА_5 та маяючи доступ до її сім-карти, здійснила вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснила переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 на невстановлену банківську картку на загальну суму 153 100 грн.

В ході проведення досудового розслідування, 22.06.2023 допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що проживає за вищевказаною адресою разом із сім`єю. 16.06.2023 року близько 08.50 години, коли потерпіла знаходилася вдома, за адресою АДРЕСА_1 то їй на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_4 , який представився ОСОБА_6 , та повідомив, що представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході розмови він повідомив, що необхідна заміна сім-карти, на що потерпіла погодилася. Після цього, прийшло смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з кодом, яке у подальшому потерпіла видалила, який ОСОБА_5 повідомила даній особі, після чого представник їй подякував та повідомив, що зараз їй зателефонує «робот», який допоможе їй змінити сім-карту, через декілька хвилин їй зателефонував номер телефону НОМЕР_5 , де її запитали, чи погоджується ОСОБА_5 змінити картку, якщо «так»-натисніть «1», ОСОБА_5 натиснула «1», після чого дзвінок завершився. В подальшому, ОСОБА_5 18.06.2023 року ввечері виявила, що на її карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_3 відсутні грошові кошти, після звернення у відділення банку вона дізналась, що з її карти 16.06.2023 були списані грошові кошти у сумі 153100 грн. трьома транзакціями (90 000 грн., 60 000 грн., 3100 грн.)

В ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено рапорт старшого інспектора з ОД ВПК в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , в якому зазначається, що з карти потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 було списано грошові кошти у сумі 153100 грн. трьома транзакціями (90 000 грн., 60 000 грн., 3100 грн.) Суми 90000 грн., 60000 грн. було переведено на іншу карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та в подальшому зняті у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ3994, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 10:55:11 по 11:04:01 за 12 транзакцій по сумі від 5000 грн. до 30 000 грн. за зняття. Сума 3100 грн. була переведена на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та знята у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ3994, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в справі, зокрема може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000210 від 20.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні: слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , а саме тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , з метою отримання інформації стосовно банківської карти клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 з виписками до неї та розшифруванням повних даних контрагентів, інформації про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з вищевказаної банківської карти, у період часу з 16.06.2023 по 22.06.2023.

-з метою отримання інформації стосовно власників банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 , а саме інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаних клієнтів банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з усіх наявних рахунків власників вказаних банківських карт, у період часу з 16.06.2023 по 22.06.2023, в тому числі фото та/або відео з зображенням особи, яка здійснювала операції (зняття грошових коштів) у банкоматі АТМ 3994 OTP BANК, KRYVYI RIH 16.06.2023 у період часу 10:55:11 години по 11:04:01 год. за 12 транзакцій по сумі від 5000 грн. до 30 000 грн.з банківської картки № НОМЕР_6 за адресою АДРЕСА_2 тав тому числі фото та/або відео з зображенням особи, яка здійснювала операції (зняття грошових коштів) у банкоматі АТМ 3994 ІНФОРМАЦІЯ_5 , KRYVYI RIH з банківської картки НОМЕР_7 у сумі 3100 грн.у період часу з 16.06.2023 по 22.06.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1