Справа № 524/6482/23
Провадження № 1-кс/524/2702/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000730, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №0000730, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що 02.08.2023 о 10:00 за адресою: м. Кременчук, вулиця 29-Го Вересня, до ЧЧ КРУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 , про те що 21.06.2023 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу жіночого взуття в мережі "Інстаграм", заволоділа грошима у сумі 1000 грн. які заявниця перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

В ході допиту гр. ОСОБА_5 повідомила, що 21.06.2023 року, в соціальній мережі «Instagram», шляхом листування зв`язалась із власником сторінки « ОСОБА_6 », та обравши жіноче взуття вирішила його придбати, після чого отримала повідомлення від власника сторінки « ОСОБА_6 », про необхідність повної передплати товару, та погодившись в подальшому надіслала грошові кошти у сумі 1000 грн., на банківську картку НОМЕР_1 , але товар так і не отримала.

Також, до слідчого відділу Кременчуцького РУП, надійшов рапорт від о/у ВКП КРУП, про те, що потерпіла ОСОБА_5 , перерахувала грошові кошти на картку № НОМЕР_1 , що емітована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",

АДРЕСА_2 . Враховуючи вище викладене, вважав би за доцільне звернутися до слідчого судді з клопотанням про отримання доступу до банківської таємниці та подальшого встановлення повних анкетних даних особи тримача даних банківських карток та безпосереднього місця зняття грошових коштів, а також отримання фото-, відеозаписів з терміналів банків в яких знімались грошові кошти.

На даний час виникла необхідність у встановленні місце знаходження грошових коштів, які були здобуті злочинним шляхом.

Підтвердження вини особи, яка може бути причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення та яка ретельно готувалася до вчинення злочину й приховувала його сліди з метою уникнення від кримінальної відповідальності, можливе лише шляхом перевірки відомостей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Дана інформація може бути надана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчому, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000730, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію відповідно до зазначених далі вимог за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 року по 00 год. 00 хв. 01.08.2023 року по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:№ НОМЕР_1 , надавши можливість вилучити документи (інформацію) на паперових та електронних носіях інформації, з метою підтвердження несанкціонованого перерахування грошових коштів та отримання інформації:

-про рух грошових коштів по банківській картці вказаної особи (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний час);

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків вказаних осіб в банківській установі, в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу; РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

-документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківським картковим рахункам вказаних осіб та проведені транзакції, з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проведення транзакцій, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему під час здійснення транзакцій;

-документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» вказаних осіб, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою «Спорт Банк», Log-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та вірифікувались вказані особи з розшифровкою.

Строк дії ухвали визначити до 10 грудня 2023 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1