Провадження № 1-кс/359/2036/2023
УХВАЛА

Іменем України

13 грудня 2023 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000178, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

13 грудня 2023 року слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділенням Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000178 від 21 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуван-ням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за попередньою змовою між собою вчинили заволодіння бюджетними коштами в умовах воєнного стану, шляхом умисного невиконання умов договору щодо капітального ремонту споруд цивільного захисту (укриття) в приміщенні Бориспільського ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Бориспільської міської ради розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та в приміщенні Іванківського закладу дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Бориспільської міської ради розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Так, 30 січня 2023 року укладено договір договору № 7 від між особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо капітального ремонту підвалу для облаштування укриття Бориспільського ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Строк дії 31 грудня 2023 року. Окрім того, встановлено, що в подальшому укладено договір договору №9 від між посадовими особа ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо капітального ремонту підвалу для облаштування укриття Іванківського закладу дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Бориспільської міської ради розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Так на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області справа № 359/9437/23, провадження №1-кс/359/1607/2023 від 26 вересня 2023 року в період часу з 23 жовтня 2023 року по 24 жовтня 2023 року, проведено огляд приміщення укриття Бориспільського ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Бориспільської міської ради, розтало-ваного за адресою: АДРЕСА_1 для забезпечення виконання будівельно-технічної експертизи та здійснено необхідні дослідження (відповідно методологічної інструкцій проведення судових експертиз). Під час огляду при приміщення укриття Бориспільського ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Бориспільської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено недоліки у виконанні ремонтних робіт (які додано до протоколу огляду у вигляді ілюстративної таблиці ) такі як: тріщини в стінах, лущення лакофарбового покриття на стінах та підлозі та іншого. Станом на 06 грудня 2023 року виконується будівельно-технічна експертиза. На даний час у органу досудового розслідування є сумніви щодо обсягів та вартості робіт, за які Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Так, під час виконання доручення про проведення слідчих дій встановлено, що фактичне місце розташування товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які відповідно до інформації по ЄДРПОУ, а саме: АДРЕСА_3 , не відповідає інформації зазначеній згідно ЄДРПОУ, що свідчить про її фіктивність. Так доказами фіктивності можуть визнаватися: 1) реєстрація підприємства на підставну особу, та за вигаданою юридичною адресою. Таким чином довести фізичну неможливість реального здійснення операції з урахуванням часу, місця знаходження майна або обсягу матеріальних ресурсів для здійснення діяльності товариства, виконання робіт або послуг, різкого збільшення оборотів з придбання або поставки, що видно за Реєстром податкових накладних. Або відсутність необхідних для цього персоналу, виробничих активів, складських приміщень, транспорту можливо лише отримавши інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_7 . Зазначена інформація міститься ІНФОРМАЦІЯ_8 , щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . В сукупності з іншими доказами, зазначена інформація необхідна органу досудового розслідування для повного зібрання доказів для встановлення мети вчинення злочину, тобто досягнення бажаного результату, з привласнення чужого майна, вчинені в умовах воєнного стану. Так 28 листопада 2023 року, скеровано запит в порядку ст. 93 КПК Україна, щодо надання завірених копій наступних документів зі строком не пізніше 30 листопада 2023 року: інформацію, щодо юридичної особи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме наявних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 банківських рахунків за період з 2022 по 2023 рік та зареєстрованих осіб на Товаристві, зареєстрованих електронних податкових накладних та податкової звітності щодо сплати ПДФО (форма 1-ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Запит скеровано до Податкової служби України, та отримано відповідь відповідно якої, посилаючись на ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» визначено, що інформація з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Враховуючи викладене вище, належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів. Таким чином уповноважені особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , нададуть інформацію запитувану в запиті на підставі ухвали слідчого судді. Саме тому, для проведення об`єктивного досудового розслідування органу досудового розслідування необхідно отримати доступ завірених копій документів на підставі звернення до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. У зв`язку з чим, з метою спростування або підтвердження вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх обставин його вчинення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, органу досудового розслідування необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, ІНФОРМАЦІЯ_7 що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 . Так, для проведення об`єктивного досудового розслідування органу досудового розслідування необхідно отримати доступ завірених копій документів наступних документів: інформацію, щодо юридичної особи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме наявних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 банківських рахунків за період з 2022 по 2023 рік та зареєстрованих осіб на Товаристві, зареєстрованих електронних податкових накладних та податкової звітності щодо сплати ПДФО (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 2022 по 2023 рік. Вилучення вказаних документів обґрунтовується необхідністю встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме, дослідження факту виконання оплати робіт або/та закупівлі матеріалів тощо. При цьому, відомості отримані при здійсненні тимчасового доступу в подальшому при зіставленні з іншими даними та доказами, отриманими в ході розслідування, матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати не включають документів, не є такими, за відсутності ІНФОРМАЦІЯ_7 позбавиться можливості здійснювати свою діяльність, та як самостійно так і в своїй сукупності та сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Враховуючи те, що орган досудового розслідування у кримінальному провадженні володіє достовірними даними про те, що у віданні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , знаходяться вищезазначені оригінали документів, та без проведення тимчасового доступу та вилучення копій вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та проведення відповідних експертиз.

У судове засідання слідчий не з`явилася, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином. Про причини неявки суд не повідомила. Заяв чи клопотань до суду не направила.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлялося, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до такого висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за попередньою змовою між собою вчинили заволодіння бюджетними коштами в умовах осиного стану, шляхом умисного невиконання умов договору щодо капітального ремонту споруд цивільного захисту (укриття приміщенні Бориспільського ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Бориспільської міської ради розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та в приміщенні Іванківського закладу дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Бориспільської міської ради розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 191 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000178 від 21 вересня 2023 року.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінал-льному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, довести фізичну неможливість реального здійснення операції з урахуванням часу, місця знаходження майна або обсягу матеріальних ресурсів для здійснення діяльності товариства, виконання робіт або послуг, різкого збільшення оборотів з придбання або поставки, що видно за Реєстром податкових накладних. Або відсутність необхідних для цього персоналу, виробничих активів, складських приміщень, транспорту можливо лише отримавши інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_7 .

28 листопада 2023 року за вих. №7/3876 скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо надання завірених копій наступних документів зі строком не пізніше 30 листопада 2023 року : інформації, щодо юридичної особи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме наявних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 банківських рахунків за період з 2022 по 2023 рік та зареєстрованих осіб на Товаристві, зареєстрованих електронних податкових накладних та податкової звітності щодо сплати ПДФО (форма 1-ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

28 листопада 2023 року від ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшла відповідь на запит за №15100/5/99-00-08-01-04-05, згідно якої де зазначено що витребувати запитувані документи можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, посилаючись на ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію», де визначено, що інформація з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Відповідно вимог п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, до якої прагне отримати доступ слідчий, належить до категорії інформації з обмеженим доступом, оскільки може становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Так, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, а також перевірки та вивчення документів, їх аналізу та надання їм належної правової оцінки, встановлення способу вчинення злочину та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також для отримання даних, що сприятимуть розкриттю злочину, належить дослідити інформацію, яка міститься в у витребуваних документах.

Ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ. Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

При цьому слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено неможливість іншими способами отримати, зазначені ним документи, оскільки їх отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити: обставини вчинення кримінального правопорушення, спосіб вчинення злочину, осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає допустимим надати слідчому з числа слідчих у кримінальному провадженні № 0000178 від 21 вересня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, із можливістю отримання належним чином, завірених копій даних документів, оскільки це буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000178, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю отримати їх належним чином завірені копії наступних документів в паперовому вигляді : інформації, щодо юридичної особи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме - наявних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 банківських рахунків за період з 2022 по 2023 рік та зареєстрованих осіб на товаристві, зареєстрованих електронних податкових накладних та податкової звітності щодо сплати ПДФО (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 2022 по 2023 рік, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою : АДРЕСА_4 .

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали визначити до 10 лютого 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації. Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1