печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначає, що в В Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі №РОII Ds. 19.2021.

Окружна прокуратура в м. Бидгощ здійснює нагляд за розслідуванням у справі за номером РО II Ds. 19.2021 стосовно дій, вчинених у період з 15 лютого 2021 року по 12 березня 2021 року, за посередництвом рахунків, які веде банк ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в м. Бидгощ, що можуть утрудняти або суттєво перешкоджати встановленню злочинного походження коштів, накопичених на рахунках компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 з обмеженою відповідальністю (статистичний номер - REGON: 388080320, номер податкової ідентифікації - NIP: НОМЕР_1 , Державний судовий реєстр - KRS: ) або встановлення місця їх розміщення, виявлення, вилучення чи конфіскації. Ця дія становить злочин відповідно до статті 299 параграф 1 та параграф 5 Кримінального кодексу.

На банківських рахунках, що ведуться на користь компанії RIBBOS, зареєстровані операції, пов`язані з переказом коштів такого роду, який обґрунтовує підозру, що кошти можуть бути результатом невигідного розпорядження майном осіб, які інвестують у так звані криптовалюти або інші фінансові продукти, що несуть в собі значні ризики.

Проведений аналіз активності на валютному рахунку в євро вказує, що перша активність на рахунку мала місце 15 лютого 2021 року, перекази надходили переважно від фізичних осіб із Західної Європи. Кошти з рахунку були перераховані, в тому числі, компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 з місцезнаходженням у Хорватії 02 березня 2021 року о годині 09:11:00 (номер сесії 494074) з рахунку компанії RIBBOS за номером НОМЕР_2 , що ведеться в валюті євро, на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 за номером НОМЕР_3 суму в розмірі 110,00 євро як „оплата консультаційних послуг. Особою, уповноваженою представляти компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , є громадянин України ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , директор компанії. Вищевказана особа відкрила, від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , банківський рахунок номер НОМЕР_3 , який веде ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_1 , 10 000 Загреб, на який компанія RIBBOS Товариство з обмеженою відповідальністю перерахувала 02 березня 2021 року о годині 09:11:00 (номер сесії НОМЕР_5 ) суму в розмірі 110,00 євро як „оплата консультаційних послуг.

У зв`язку з підозрою у відмиванні грошей, які походять від правдоподібно інвестиційних шахрайств або так званих пірамідних схем, необхідно перевірити, чи платіж для компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 був здійснений за фактично виконанні послуги.

Згідно інформації відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Проте, прокурором окружної прокуратури здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_2 , та встановлено, що за вказаною адресою знаходиться покинутий житловий будинок. Під час огляду будинку та прилеглої території встановлено ознаки того, що в цьому будинку давно ніхто не проживає.

Згідно з відкритими даними мережі Інтернет, зокрема, сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 та Open Data ОСОБА_5 , являється власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 . Проте за адресою: АДРЕСА_3 , знаходиться 9-ти поверховий житловий будинок, офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за вказаною адресою відсутній.

А також скеровано запити до ІНФОРМАЦІЯ_10 з метою встановлення інформації щодо наявних банківських рахунків у банках України, щодо джерел доходів та заборгованостей ОСОБА_5 , у відповідь надано тільки про те, що відповідно до даних інформаційно- комунікаційної системи ДПС станом на 19.07.2023 у ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) відсутні податковий борг та заборгованість з єдиного внеску. Іншу запитувану інформацію відмовлено у наданні.

На виконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_11 отримано інформацію що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 отримував доходи від ІНФОРМАЦІЯ_13 виплат.

З метою встановлення іншого місця проживання особи, необхідно звернутись до ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки відповідно Довіднику ознак доходів, вищевказані доходи ОСОБА_5 отримував як державну та соціальну матеріальну допомогу, державну допомогу, винагороду і страхову виплату з бюджетів та фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги особам з інвалідністю з ІНФОРМАЦІЯ_14 .

У зв`язку з викладеним виникла необхідність виконати процесуальні діяння на території України. Нижченаведені відомості неймовірно істотні для подальшого провадження, тому що на їх основі можливим буде встановлення персональних даних винуватців або дані свідків, які можуть мати знання на тему предмета цієї справи.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в яких міститься інформація:

- про ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (вся інформація наявна у Міністерстві соціальної політики України)

- чи отримував статус внутрішньо переміщеної особи громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , останнє зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_2 .

- у разі отримання особою статусу внутрішньо переміщеної особи, надати інформацію щодо останньої відомої адреси проживання особи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 75758654/23-к

Примірник № 2 надається прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1