Дата документу 06.11.2023Справа № 554/2444/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.11.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документі в у кримінальному провадження №0000141 від 14.03.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000141 від 14.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 01.03.2023, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу електрогрилю, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , котрі він перерахував на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , завдавши останньому матеріального збитку на суму 2900 гривень.

Допитаний в якості потерпілого, гр. ОСОБА_4 повідомив, що 28.07.2023, у нічний період часу, в мережі «Інтернет», а саме в телефонному додатку «Телеграм», у групі, він побачив рекламу з приводу продажу електрогрилю за привабливою ціною та написав особі, яка виклала цю рекламу, проте йому відповіла вона наступного дня. Після обговорення всіх деталей та нюансів з приводу покупки, гр. ОСОБА_4 , 01.03.2023, о 13:26 годині, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , яку йому вказала невідома особа, у сумі 2 900 гривень(2 500 гривень за товар та 400 гривень за доставку). В подальшому йому повідомили, що надішлють номер відправлення на пошті, проте його просто заблокували, видалили весь діалог та перестали виходити на зв?язок. Потерпілий зрозумів, що його ошукали шахраї та звернувся до поліції.

Надалі, при здійсненні тимчасового доступу до банківської таємниці у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що грошові кошти з власника банківської карти № НОМЕР_1 , постійно перераховуються на банківську карту № НОМЕР_2 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- встановити повний номер банківської карти № НОМЕР_2 , на який 02.03.2023 були перераховані грошові кошти у сумі 3 142 грн., 26.02.2023 у сумі 2 249,50 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 .

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаній картці № НОМЕР_2 , оформленій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 00:00 год. з 01.02.2023 року по кінцевий термін дії ухвали ухвали року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 оформленій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта НОМЕР_2 оформленій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою НОМЕР_2 оформленій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 оформленій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період 00:00 год. з 01.02.2023 року по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 оформленій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу період 00:00 год. з 01.02.2023 року по кінцевий термін дії ухвали.

На підставі викладеного вважаю за необхідне: звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять відомості про рух грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 за період з 01.02.2023 по кінцевий термін дії ухвали, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, повної розшифровки транзакцій, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення;

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1