Справа №463/8881/23
Провадження №1-кс/463/7485/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

12 жовтня 2023 р. слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

детектив (слідчий) за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до оригіналів документів перелічених у клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.

Мотиви та підстави клопотання викладені детективом (слідчим) у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 160 КПК України. Крім того, детектив (слідчий) просив зазначене клопотання проводити без його участі.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить детектив.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_2 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 28.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України з тих підстав, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Львівської обласної асоціації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 під час укладення та виконання умов договору від 30.05.2017 № 013/32, завищено вартість робіт шляхом безпідставного включення в акти виконаних робіт податку на додану вартість, які відповідно до статті 22 Цивільного кодексу України та статей 224-225 Господарського кодексу України є втратами (збитками) завданими державному бюджету в особливо великих розмірах.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати детектив (слідчий) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000015 від 28.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, вони можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо здійснених взаємовідносин та проведених взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_3 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЛO Асоціації Інвалідів Всеукраїнської Організації Інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час виконання робіт по предмету: «Першочергові невідкладні заходи, спрямовані на запобігання виникненню надзвичайної ситуації на території Сокальського району Львівської області. Породний відвал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » с. Сілець Сокальського району Львівської області (45000000-7 Будівельні роботи) з можливістю ознайомлення та вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.положення про комітет з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_8 та енергозбереження ІНФОРМАЦІЯ_9 ; накази, розпорядження про створення тендерного комітету; тендерна документація стосовно проведення вище вказаних відкритих торгів щодо закупівлі робіт і послуг; протоколи засідання тендерного комітету; конкурсні пропозиції учасників торгів; звіти про результати проведення процедури закупівлі;

2.оригінал договору №013/32 від 30.05.2017 про закупівлю товару, робіт і послуг за державні кошти, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 та енергозбереження ІНФОРМАЦІЯ_9 та Колективним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Львівської обласної асоціації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо виконання першочергових невідкладних заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайної ситуації на території Сокальського району Львівської області на породному відвалі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » с. Сілець Сокальського району Львівської області, з усіма додатками до нього та додатковими договорами; видаткові накладні; акти приймання-виконаних робіт; платіжні доручення з відміткою банківської установи чи відділення казначейської служби про здійснення та проведення банківської операції за вказаним договором; виписки з банківських рахунків про здійснення операції за виконані роботи по вказаному Договору; стану розрахунків між сторонами, наявності заборгованості тощо;

3.оригінал договору №015/32 від 28.08.2017 про закупівлю товару, робіт і послуг за державні кошти, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 та енергозбереження ІНФОРМАЦІЯ_9 та Колективним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Львівської обласної асоціації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо виконання першочергових невідкладних заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайної ситуації на території Сокальського району Львівської області на породному відвалі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » с. Сілець Сокальського району Львівської області, з усіма додатками до нього та додатковими договорами; видаткові накладні; акти приймання-виконаних робіт; платіжні доручення з відміткою банківської установи чи відділення казначейської служби про здійснення та проведення банківської операції за вказаним договором; виписки з банківських рахунків про здійснення операції за виконані роботи по вказаному Договору; стану розрахунків між сторонами, наявності заборгованості тощо;

4.оригінали тендерних пропозицій КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Львівської обласної асоціації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо виконання робіт по предмету закупівлі: першочергові невідкладні заходи, спрямовані на запобігання виникненню надзвичайної ситуації на території Сокальського району Львівської області. Породний відвал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » с.Сілець Сокальського району Львівської області (45000000-7 Будівельні роботи), а також уся наявна службова переписка, що велася із ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу виконання вказаних будівельних робіт;

5.договори на закупівлю матеріалів з прихідними документами, акти виконаних робіт форми КБ 2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які подавались підрядником (субпідрядником), дефектні акти, акти скритих робіт, акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки, погодження, виписки по руху коштів з підтвердженням поступлення коштів від замовників робіт, а також документи, які підтверджують факт використання даних коштів;

6.чорнові записи, які можуть містити відомості про причетних осіб до вчинення злочину, їх зразків підпису та почерку, цифрових носіїв інформації на яких відображена вказана інформація, флеш носіїв, комп`ютерної техніки та інші електронних носіїв на яких міститься інформація щодо протиправної діяльності пов`язаної із заволодінням державними коштами за період з 30.05.2017 по даний час.

7.оригінали 15 довільних документів із зразками підписів директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_6 ..

8.завірені копії наступних документів: установчі документи ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , накази, розпорядження про призначення/переведення чи звільнення з посад директора департаменту ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_6 , їх посадові інструкції.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_2 , які входять в склад визначеної слідчої групи у кримінальному провадженні №0000015 від 28.09.2023, а саме на ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1