Справа № 953/756/22
н/п 1-кс/953/8424/23
"27" жовтня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - адвоката ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , с. Окіп Білогірського району Хмельницької області, громадянина України, директора ПП "Таурусс", зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, -
26.10.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків.
У ході досудового розслідування встановлено, що у червні 2021 року, більш точний час не встановлений, Зміївський міський голова Чугуївського району Харківської області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будучи раніше знайомими, та перебуваючи на території Харківської області, вирішили створити та очолити організовану групу з метою вчинення умисних корисливих злочинів, спрямованих на незаконне збагачення шляхом протиправного заволодінням бюджетними коштами.
Так ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , розуміючи переваги здійснення злочинної діяльності, пов`язаної із заволодінням бюджетними коштами у складі організованої групи та необхідність залучення до вчинення злочинів інших осіб, вирішили залучити до її складу раніше знайомих та довірених ОСОБА_8 осіб: ОСОБА_9 , який є засновником та директором ТОВ «Технотероль», де також був працевлаштований ОСОБА_8 , та працівника цього ж підприємстваа ОСОБА_5 .
Орган досудового розслідування встановив, що ОСОБА_9 та ОСОБА_5 у невстановлені органом досудового розслідування місці та час, ознайомившись із злочинним планом, розробленим ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , щодо протиправного заволодінням бюджетними коштами Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області, усвідомлюючи переваги вчинення злочинів у складі організованої групи, діючи умисно із корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення, прийняли пропозицію та виразили свою готовність підпорядковуватися та вчиняти злочини у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
У ході подальшого досудового розслідування встановлено, що у червні 2021 року, більш точний час та місце не встановлені, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 спланували заволодіння бюджетними грошовими коштами Зміївської міської ради Харківської області під час виконання робіт з капітального ремонту дошкільного навчального закладу № 2 по вул. Залізничній, 61-а в м. Зміїв Харківської області шляхом внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в та акту вартості устаткування, який є додатком до зазначеного акту форми КБ2в, завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів та вартості виконаних робіт, а також вартості придбаного дитячого ігрового обладнання.
У серпні 2021 року ОСОБА_9 за дорученням ОСОБА_8 , а також за погодженням з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , відповідно до договору про закупівлю робіт № 78 від 17.08.2021, укладеного між Зміївською міською радою та ТОВ «Технотіроль», склав офіційний документ ТОВ «Технотіроль» акт №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року з капітального ремонту дошкільного навчального закладу № 2 по вул. Залізничній, 61-а у м. Зміїв Харківської області, до якого вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, вартості витрачених матеріалів та вартості придбаного устаткування, та передав підписаний ним від імені ТОВ «Технотіроль» Акт №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року ОСОБА_7 , який, достовірно знаючи, що ОСОБА_9 до акту №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, реалізуючи спільний злочинний план організованої групи, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, підписав складений ОСОБА_9 акт №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року.
15.07.2021 ОСОБА_9 , будучи директором ТОВ «Технотіроль», уклав з ТОВ «Завод дитячого ігрового та спортивного обладнання «Гріг» договір купівлі-продажу № 1507/39, за умовами якого продавець зобов`язується передати у власність Покупця дитяче ігрове обладнання, а Покупець повинен сплатити за них суму коштів, вказану у Договорі, а саме 200325 грн.
У ході подальшого досудового розслідування встановлено, що у серпні 2021 року, ОСОБА_9 , діючи умисно відповідно до раніше розробленого спільного злочинного плану за дорученням ОСОБА_8 , а також з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_5 на підставі договору про закупівлю робіт № 78 від 17.08.2021, укладеного між Зміївською міською радою та ТОВ «Технотіроль», та договору купівлі-продажу № 1507/39 від 15.07.2021, укладеного між ТОВ «Технотіроль» та ТОВ «Завод дитячого ігрового та спортивного обладнання «Гріг», склав офіційний документ ТОВ «Технотіроль» Акт вартості устаткування до акту №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року з капітального ремонту ДНЗ № 2, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про вартість придбаного дитячого устаткування, тим самим безпідставно підвищив їх вартість на 217 995 грн та передав його ОСОБА_7 для підписання. При цьому ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що ОСОБА_9 до акту вартості устаткування - до акту №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року вніс завідомо неправдиві відомості щодо вартості придбаного дитячого ігрового обладнання, реалізуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, підписав складений ОСОБА_9 акт вартості устаткування до акту №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року.
Крім того у вересні 2021 року ОСОБА_9 за дорученням ОСОБА_8 , а також з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_5 на підставі договору про закупівлю робіт № 78 від 17.08.2021, укладеного між Зміївською міською радою та ТОВ «Технотіроль», склав та підписав офіційний документ ТОВ «Технотіроль» акт №2 за формою КБ-2в за вересень 2021 року щодо капітального ремонту ДНЗ № 2, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про виконані роботи та передав його для підписання ОСОБА_7 , який достовірно знаючи, що ОСОБА_9 до акту № 2 за формою КБ-2в за вересень 2021 року вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, реалізуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, підписав складений ОСОБА_9 акт № 2 за формою КБ-2в за вересень 2021 року.
Таким чином ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 367 820,01 грн. грн, чим завдали Зміївській міській раді Чугуївського району Харківської області матеріальну шкоду у вказаному розмірі.
28 липня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників кримінального провадження, та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
28 липня 2023 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03 серпня 2023 року до ОСОБА_5 застосований запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 214 720 грн, та у разі внесення суми застави, покладені обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора за першою вимогою; не відлучатися з м.Харкова без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання в м. Харків; здати на зберігання до Головного управління державної міграційної служби України в Харківській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвалою Харківського апеляційного суду від 06 вересня 2023 року скасовано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03 серпня 2023 року в частині визначення розміру застави, та визначено заставу у розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 268 400 грн та у разі внесення суми застави на підозрюваного покладені обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; не відлучатися з Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та іншими свідками у даному кримінальному провадженні, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
07 вересня 2023 року ОСОБА_5 вніс заставу та був звільнений з-під варти.
26 вересня 2023 року перший заступник Харківської обласної прокуратури продовжив строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, а саме до 28 жовтня 2023 року.
Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п. п. 2, 3, 4 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваного: знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Наявність вищезазначених ризиків обумовлюють продовження стосовно підозрюваного ОСОБА_5 строку дії покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Харківського апеляційного суду від 06.09.2023.
Керуючись ст. 177, 178, ч. 6 ст. 181, ч. 5 ст. 194, ст. 199 КПК України, слідчий суддя,
Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 строк дії покладених на нього ухвалою Харківського апеляційного суду від 06 вересня 2023 року обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на два місяці, тобто до 27 грудня 2023 року включно, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Встановити строк дії ухвали два місяці, тобто до 27 грудня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .