Справа № 495/595/22
№ провадження 1-кс/495/21/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 03.01.2024 надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про проведення обшуку, яке було надано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001568 від 30.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

До канцелярії Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшло 29.12.2021 повідомлення колишнього вихователя Центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, розташованого за адресою: вул. Молодіжна, 71, м. Білгород-Дністровський ОСОБА_5 про те, що директор Центру ОСОБА_6 , будучи службовою особою здійснює розтрату державного майна, шляхом оформлення на роботу та виплати заробітної плати особам, котрі фактично не працюють.

За даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001568 від 30.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою здійснення соціального захисту і проведення психолого-педагогічної реабілітації дітей, які опинились у складних життєвих обставин, Білгород-Дністровською районною державною адміністрацією Одеської області засновано центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Білгород-Дністровської районної державної адміністрації.

Під час досудового розслідування та допиту свідків встановлено, що на протязі тривалого часу, керівництво центру соціально-психологічно реабілітації дітей служби у справах дітей Білгород-Дністровської районної державно адміністрації, з метою привласнення та розтрати бюджетних коштів, асигнованих на виплату заробітної плати працівникам, достовірно знаючи, що працівники не приходять на роботу, не виконують свої обов`язки, на підставі внесення достовірно інформації до офіційних документів, фіктивно обліковують їх робочий час, на підставі яких проводиться нарахування заробітної плати та проводиться відрахування податків та внесків до фондів.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працювала на посаді вчителя вихователя в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, заробітну платню отримувала на карту банку АТ «Укрсиббанк». В лютому 2019 року вона звільнилась, зарплатну банківську карту разом з трудовою книжкою залишила в закладі разом з пін кодом від картки. В подальшому в ході здійснення тимчасового доступу до речей та документів отримано відомості, що з банківської картки ОСОБА_7 заробітну плату знімала інша особа.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців місцезнаходження центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Білгород-Дністровської районної державної адміністрації - АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, оригіналів документів, а саме табелів обліку робочого часу в яким міститься інформація про фактично відпрацьований час ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2021 по 01.01.2022, відомості на виплату заробітної плати за період часу з 01.01.2021 по 01.01.2022, наказів про призначення ОСОБА_7 на інші посади в 2021 році; наказів на преміювання ОСОБА_7 за 2021 рік; наказів про призначення відповідальних осіб за ведення табелів та графіків обліку використання робочого часу за 2021 рік, їх посадові інструкції, накази на призначення на посаду та звільнення з посади, положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Білгород-Дністровської районної держаної адміністрації, наказів про призначення на посаду/звільнення ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 їх посадові інструкції, наказ про призначення/звільнення з посади головного бухгалтера ОСОБА_10 , її посадові обов`язки, 15 документів з підписами ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також предметів, які здатні послужити доказами у кримінальному провадженні з урахуванням чого виникла необхідність у проведенні обшуку центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, що розташований за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Молодіжна, буд. 71, директором якого є ОСОБА_11 .

Прокурором в ході судового засідання зазначено, що на теперішній час з метою повного та всебічного досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, що розташований за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Молодіжна, буд. 71, директором якого є ОСОБА_11 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001568 від 30.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Вивчивши матеріали справи,слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані до суду матеріали клопотання зазначає, що воно подано з урахуванням положень ч.3 ст.234 КПК України.

Частиною 5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч.2 ст.233 КПК України під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи. Вирішуючи питання про проведення обшуку у таких об`єктах необхідно враховувати положення ч.3 ст.234 КПК, зокрема в такому випадку клопотання повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним. Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно зі ст.2 ЗУ «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції. У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134). Зокрема, у рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Відповідно до рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Як зазначено в рішенні ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п.132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

Згідно наданих до клопотання матеріалів 30.12.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за повідомленням вихователя Центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, розташованого за адресою: вул. Молодіжна, 71, м. Білгород-Дністровський ОСОБА_5 про те, що директор Центру ОСОБА_6 , будучи службовою особою здійснює розтрату державного майна, шляхом оформлення на роботу та виплати заробітної плати особам, котрі фактично не працюють.

Як вбачається з виписки за картковим рахунком клієнта за період з 01.01.2021 по 30.06.2021 на банківський рахунок НОМЕР_1 здійснювалось перерахування заробітної плати та інших виплат співробітнику.

Як зазначено прокурором, під час досудового розслідування ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працювала на посаді вчителя вихователя в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, заробітну платню отримувала на карту банку АТ «Укрсиббанк». В лютому 2019 року вона вирішила звільнитись та написала заяву про звільнення. На прохання ОСОБА_6 зарплатну банківську карту разом з трудовою книжкою залишила в закладі разом з пін кодом від картки. В 2021 році картку разом з трудовою книжкою забрала у ОСОБА_6 . В подальшому в ході здійснення тимчасового доступу до речей та документів отримано відомості, що з банківської картки ОСОБА_7 заробітну плату знімала інша особа.

Відповідно до пояснень ОСОБА_6 , їй відомо, що ОСОБА_7 працювала в зазначеній установі, за ведення табелів робочого часу відповідала вихователь-методист ОСОБА_12 .

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців місцезнаходження центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Білгород-Дністровської районної державної адміністрації - Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Молодіжна, буд. 71.

Слідчий суддя зазначає, що в ході дослідження матеріалів клопотання вважається за необхідним надати тимчасовий доступ до інформації з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, а саме:

- табелів обліку робочого часу в яким міститься інформація про фактично відпрацьований час ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2021 по 01.01.2022,

- відомості на виплату заробітної плати за період часу з 01.01.2021 по 01.01.2022,

- наказів про призначення ОСОБА_7 на інші посади в 2021 році;

- наказів на преміювання ОСОБА_7 за 2021 рік;

- наказів про призначення відповідальних осіб за ведення табелів та графіків обліку використання робочого часу за 2021 рік, їх посадові інструкції, накази на призначення на посаду та звільнення з посади, положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Білгород-Дністровської районної держаної адміністрації,

- наказів про призначення на посаду/звільнення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 їх посадові інструкції, наказ про призначення/звільнення з посади головного бухгалтера ОСОБА_10 , її посадові обов`язки,

- 15 документів з підписами ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Вказані документи перебувають у володінні центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, що розташований за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Молодіжна, буд. 71, директор - ОСОБА_11 .

Слідчим у клопотанні зазначається, що підставами для проведення обшуку, є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме здобуття та фіксації доказів, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (ст. 91 КПК України), та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Разом з тим, слідчим у клопотанні зазначається про необхідність проведення обшуку з метою виявлення та вилучення предметів, які здатні послужити доказами у кримінальному провадженні. В противагу зазначеному, слідчий суддя наголошує, що згідно п.7 ч.3 ст. 234 КПК України у клопотанні мають бути вказані індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням. З урахуванням викладеного слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в цій частині.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що надані достатні підстави вважати, що обшук об`єкта нерухомості, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 може позитивно вплинути на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001568 у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про проведення обшуку, яке було надано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001568 від 30.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені, прокурорам Білгород-Дністровської окружної прокуратури, які включені до групи прокурорів даного кримінального правопорушення, а також за дорученням іншим співробітникам ГУНП в Одеській області, та СБУ в Одеській області на проведення обшуку центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, що розташований за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Молодіжна, буд. 71, директор - ОСОБА_11 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, а саме:

- табелів обліку робочого часу в яким міститься інформація про фактично відпрацьований час ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2021 по 01.01.2022,

- документів, що містять відомості про виплату заробітної плати за період часу з 01.01.2021 по 01.01.2022,

- наказів про призначення ОСОБА_7 на інші посади в 2021 році;

- наказів на преміювання ОСОБА_7 за 2021 рік;

- наказів про призначення відповідальних осіб за ведення табелів та графіків обліку використання робочого часу за 2021 рік, їх посадові інструкції, накази на призначення на посаду та звільнення з посади, положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Білгород-Дністровської районної держаної адміністрації,

- наказів про призначення на посаду/звільнення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 їх посадові інструкції,

- наказ про призначення/звільнення з посади головного бухгалтера ОСОБА_10 її посадові обов`язки,

- 15 документів з підписами ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

У задоволенні клопотанні в іншій частині - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє строком до 03.02.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1