Провадження №1- кс/712/5384/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 листопада 2023 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003226 від 13.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003226 від 13.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 12.10.2023 близько 12 год. 20 хв. невстановлена особа, в умовах воєнного стану, незаконно отримавши доступ до банківського карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , здійснивши операції по перерахунку коштів на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , таємно викрала гроші в сумі 10 500 грн., що належать ОСОБА_5 (ЄО- 45890 від 12.10.2023).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , показав, що 12.10.2023 невстановлені особи здійснили переказ грошових коштів з картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . При цьому заявник зазначає, що даний переказ не здійснював.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_2 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій, про що свідчить виписка з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 11 жовтня 2022 року по 00 год. 00 хв. 24 жовтня 2023 року, до рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_2 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий просить надати доступ по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), однак доказів, які б свідчили про наявність вказаної інформації саме у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надано.

Крім того, слідчий просить надати доступ до інформації, що перебуває у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 11 жовтня 2022 року по 00 год. 00 хв. 24 жовтня 2023 року.

Як вбачається з документів, доданих до клопотання, заява про вчинення кримінального правопорушення надійшла 12.10.2023, відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 13.10.2023, переказ коштів, згідно виписки по картковому рахунку, було здійснено 12.10.2023, отже слідчим не обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до інформації саме за період з 00 год. 00 хв. 11 жовтня 2022 року по 00 год. 00 хв. 24 жовтня 2023 року.

Крім того, прохальна частина клопотання містить вимоги про тимчасовий доступ до даних власника рахунку НОМЕР_7 , однак обставин, яке значення має ця інформація для вказаного кримінального провадження, слідчим не зазначено.

Також прохальна частина клопотання містить суперечності в назві банку та в номері рахунку.

Таким чином, клопотання слідчого не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є необґрунтованим, а отже у його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003226 від 13.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1