Справа № 296/8965/23
Ухвала

Іменем України

14 вересня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання старшої слідчої відділу СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000125 від 14 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

встановив:

Старша слідча відділу СУ ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить накласти арешт на майно вилучене у ході проведення обшуку від 07.09.2023 за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ДП «Грозинське», що за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н., с.Новаки, вул.Центральна, буд.16А, а саме: договір поставки №П-03/12/21 від 03.12.2021, укладений між ДП «Грозинське» та ТОВ «Четверг-Агро» на 2 арк.; договір №17/08 перевезення вантажу автомобільним вантажним транспортом, укладений між ДП «Грозинське» та ТОВ «Четверг-Агро» на 6 арк.; договір купівлі-продажу №75 від 01.06.2021, укладений між ТОВ «Аграрна компанія «Фаворит» та ДП «Грозинське» на закупівлю насіння кукурудзи та насіння соняшника, у 2-х примірниках, кожен на 3 арк.; договір №10/2021-1 оренди сільськогосподарської техніки від 18.10.2021, укладений між ТОВ «Лєтол» та ДП «Грозинське» на 6 арк.; договір №01/09/2021-2 ТЕП транспортного експедирування від 01.09.2021, укладений між ТОВ «Дейвест» та ДП «Грозинське» на 3 арк.; договір №01/09/2021-01 підряду виконання сільськогосподарських робіт від 01.09.2021, укладений між ТОВ «Івенрайс» та ДП «Грозинське» на оранку, сівбу, культивацію, боронування, дискування, збір врожаю зернових культур та/або бобових культур на 4 арк.; договір №01/09/2021-02 підряду виконання сільськогосподарських робіт від 01.09.2021, укладений між ТОВ «Івенрайс» та ДП «Грозинське» на оранку, сівбу, культивацію, боронування, дискування, збір врожаю зернових культур та/або бобових культур на 4 арк.; договір поставки насіння №0521/1 від 02.06.2021, укладений між ТОВ «Діелсісі Агро» та ДП «Грозинське» на оранку, сівбу, культивацію, боронування, дискування, збір врожаю зернових культур та/або бобових культур на 3 арк.; реєстр документів за січень 2022 року з додатками (накладні) на 4 арк.; реєстр документів за грудень 2022 року з додатками (накладні, рахунки на оплату, акти надання послуг) на 23 арк.; реєстр документів за листопад 2021 року з додатками (зведення за листопад, акти на сортування, накладні) на 9 арк.; реєстр документів за грудень 2021 року, які стосуються списання паливо-мастильних матеріалів з додатками (накладні, звіт про рух пального та мастил) на 11 арк.; реєстр документів за грудень 2021 року з додатками (накладні, рахунки на оплату, акти сортування та сушіння продукції рослинництва) на 14 арк.; реєстр документів за листопад 2021 року з додатками (накладні та звіти про рух пального та мастил) на 15 арк.; рух грошових коштів по банківському рахунку відкритому ДП «Грозинське» у банківській установі АТ «Банк Аваль», у паперовому вигляді на 12 арк.; видаткову накладну №1 від 05.01.2022 на купівлю кукурудзи ДП Грозинське» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну від 05.01.2022 на перевезення кукурудзи на 1 арк.; видаткову накладну №2 від 06.01.2022 на купівлю кукурудзи ДП «Грозинське» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну від 06.01.2022 на перевезення кукурудзи на 1 арк.; договір купівлі-продажу №04/01-22 від 04.01.2022, укладений між ФГ «Кремеш» та ДП «Грозинське» на 1 арк.; акт звірки взаємних розрахунків за період часу з січня 2022 року по квітень 2022 року, здійснених між ФГ «Кремеш» та ДП «Грозинське» на 1 арк.; договір №02/06/2021-01 від 02.06.2021, укладений між ТОВ «Івенрайс» та ДП «Грозинське» з додатками (додаткова угода та реєстр документів) на 4 арк.; лист №19/04 від 19.04.2023 адресований Коростенській районній військовій адміністрації на 1 арк.; акт розрахунку №30 від 01.07.2022 на 1 арк.; акт розрахунку №8 від 28.02.2023 на 1 арк.; рахунки на оплату 6 арк.; наказ №26 Про передачу документів бухгалтерського обліку від 08.03.2023 на 1 арк.; акт приймання-передачі справ від 09.03.2023 на 4 арк.; копію доповідної записки від 20.07.2022 на 3 арк.; реєстр документів за червень 2021 року з додатками (акти на сортування та сушіння продукції рослинництва, акти витрат насіння) на 10 арк.; реєстр документів за червень 2021 року з додатками (акти виконання робіт (надання послуг) на 5 арк.; реєстр документів за червень 2021 року з додатками (акти виконання робіт (надання послуг) на 8 арк.; звіт про посівні площі сільськогосподарських культур на урожай за 2021 року на 4 арк.; звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур станом на 1 грудня 2021 року на 3 арк.; товарно-транспортну накладну №00024 від 26.11.2021 на перевезення урожаю кукурудзи з поля на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №00022 від 25.11.2021 на перевезення урожаю кукурудзи з поля на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №00020 від 24.11.2021 на перевезення урожаю кукурудзи з поля на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №00023 від 26.11.2021 на перевезення урожаю кукурудзи з поля на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №00021 від 25.11.2021 на перевезення урожаю кукурудзи з поля на 1 арк.; акт №4 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 01.12.2021 на 1 арк.; додаткову угоду №1 до Договору складського зберігання зерна від 18.11.2021 №90-ЗБ/ПЗ/2021 на 1 арк.; журнал обліку та видачі подорожніх листів та товаро-транспортних накладних ДП «Грозинське» за 2021-2023 роки; книгу складського обліку матеріалів ДП «Грозинське» за 2021-2022 роки; книгу №1 складського обліку матеріалів за 2021 рік ДП «Грозинське»; вагову книгу ДП «Грозинське» за 2019-2021 роки; книгу обліку у складських приміщеннях зернової продукції ДП «Грозинське»; інвентаризаційний опис №8 товаро-матеріальних цінностей ДП «Грозинське» станом на січень 2022 року на 3 арк.; наказ №1 від 04.01.2022 «Про проведення інвентаризації та призначення інвентаризаційної комісії на 1 арк.; пояснювальну записку на 2 арк; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва станом на 1 квітня 2022 року на 4 арк.; пояснювальну записку на 2 арк.; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва станом на 31 грудня 2021 року на 4 арк.; пояснювальну записку на 2 арк.; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства станом на 01.01.2021 на 4 арк.; список земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні ДП «Грозинське» та на яких засіювалася кукурудза у 2021-2022 роках на 7 арк.

В обґрунтування поданого клопотання слідча ОСОБА_3 зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000125 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР послугували матеріали Управління СБУ в Житомирській області, відповідно до яких встановлено, що службові особи Державного підприємства «Грозинське» (код у ) (далі по тексту - ДП «Грозинське»), зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, переслідуючи корисливу мету, протягом 2022-2023 років, вчиняли протиправні дії направлені на розтрату майна вказаного підприємства, зокрема: зернової продукції (кукурудзи), у кількості 42,9 тон, яка обліковувалася у залишку на складі №3, який розміщується у с.Новаки, Коростенського р-н., Житомирської обл., однак фактично на зазначений склад не надходила, в результаті чого підприємству завдано матеріальної шкоди на загальну суму 621 тис. грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно даних бухгалтерського обліку за період часу з січня 2022 року по січень 2023 року у підзвіті матеріально-відповідальної особи ДП «Грозинське» обліковувалася у залишку на складі №3, який розміщується у с.Новаки, Коростенського р-н., Житомирської обл. - кукурудза у кількості 42,9 тон, але фактично на зазначений склад не надходила, а під час збирання врожаю, який вирощувався на земельній ділянці з кадастровим номером: :03:000:0048, загальною площею 390,0418 га, яка розміщується у с.Мала Зубівщина, Коростенського р.-н., Житомирської обл., завантажувалася у полі з під комбайна на вантажні автомобілі і відправлялася на реалізацію до ряду суб`єктів господарської діяльності, таким чином через вказаний склад продукція не проходила.

Також встановлено, що службовими особами ДП «Грозинське» у період часу з 01.04.2020 по 30.04.2022 в порушення вимог п.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п. 2.7 «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995, списання паливо-мастильних матеріалів, відповідно до даних зазначених у бухгалтерському обліку вказаного підприємства, проводилося за відсутності первинних документів, що підтверджують його фактичне використання, вказане призвело до безпідставного списання пального у загальній кількості 78,7 тон, на суму 1 380 447 грн.

07 вересня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира №296/8377/23 від 28.08.2023, за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Грозинське», за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н., с.Новаки, вул.Центральна, буд.16А, було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено майно, яке підлягає арешту.

08.09.2023 постановою ст.слідчої відділу СУ ГУНП в Житомирський області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000125.

Необхідність накладення арешту слідча ОСОБА_3 обґрунтовує збереженням вилученого майна, яке має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідча ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій просить клопотання про арешт майна розглянути без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник власника майна в судове засідання не з`явилась, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Положеннями статті 170 КПК України закріплено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 28 серпня 2023 року у справі №296/8377/23 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Грозинське» (код у ), за адресою: Житомирська область, Коростенський район, село Новаки, вулиця Центральна, будинок 16А, з метою виявлення та вилучення наступних речей та документів: реєстри відправки кукурудзи та іншої зернової продукції з поля, зведені реєстри приймання кукурудзи та іншої зернової продукції, талони водіїв, які здійснювали перевезення кукурудзи, талони комбайнерів, які здійснювали збирання кукурудзи, відомості руху кукурудзи та іншої зернової продукції, виписки з реєстру про намолот зернової продукції та прибрану площу, акти сортування і сушіння кукурудзи та іншої зернової продукції, лімітно-забірні картки на отримання матеріальних цінностей, товаро-транспортні накладні на відправку кукурудзи, дорожні листи вантажних автомобілів, які здійснювали перевезення урожаю кукурудзи, облікові листи трактористів-машиністів, які безпосередньо здійснювали намолот кукурудзи та прибирали площу на якій вирощувалася кукурудза, відомості, акти, протоколи інвентаризації ДП «Грозинське» за період часу з січня 2022 року по січень 2023 року, первинні бухгалтерські накладні, транспортні накладні на оприбуткування та вибуття кукурудзи за період з січня 2022 року по січень 2023 року, первинні бухгалтерські документи на внутрішнє переміщення на склад кукурудзи, регістри бухгалтерського обліку на яких обліковується кукурудза ДП «Грозинське», книги складського обліку складу №3, який розміщується у с.Новаки, Коростенського району, Житомирської області за 2021-2023 роки, картки складського обліку за 2021-2023 роки, товаро-транспортні накладні (форма №1-ТН), відомості обліку видачі паливо-мастильних матеріалів (нафтопродуктів) за період часу 2020-2022 років, подорожні листи водіїв, трактористів, машиністів за період часу 2020-2022 років, книга обліку талонів на паливно-мастильні матеріали (нафтопродукти), головні книги підприємства, фінансова звітність форми №1 «Баланс», форми №2 «Звіт про фінансові результати», форми №5 «Примітки до фінансової звітності», за період часу 2020-2023 років, комп`ютерної техніки на якій виготовлялися вказані документи.

Згідно протоколу обшуку від 07 вересня 2023 року, цього дня старшою слідчою відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Житомирській області ст.лейтенантом поліції ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді у справі №296/8377/23, проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Грозинське», за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н., с.Новаки, вул.Центральна, буд.16А, в ході якого виявлено та вилучено: договір поставки №П-03/12/21 від 03.12.2021, укладений між ДП «Грозинське» та ТОВ «Четверг-Агро» на 2 арк.; договір №17/08 перевезення вантажу автомобільним вантажним транспортом, укладений між ДП «Грозинське» та ТОВ «Четверг-Агро» на 6 арк.; договір купівлі-продажу №75 від 01.06.2021, укладений між ТОВ «Аграрна компанія «Фаворит» та ДП «Грозинське» на закупівлю насіння кукурудзи та насіння соняшника, у 2-х примірниках, кожен на 3 арк.; договір №10/2021-1 оренди сільськогосподарської техніки від 18.10.2021, укладений між ТОВ «Лєтол» та ДП «Грозинське» на 6 арк.; договір №01/09/2021-2 ТЕП транспортного експедирування від 01.09.2021, укладений між ТОВ «Дейвест» та ДП «Грозинське» на 3 арк.; договір №01/09/2021-01 підряду виконання сільськогосподарських робіт від 01.09.2021, укладений між ТОВ «Івенрайс» та ДП «Грозинське» на оранку, сівбу, культивацію, боронування, дискування, збір врожаю зернових культур та/або бобових культур на 4 арк.; договір №01/09/2021-02 підряду виконання сільськогосподарських робіт від 01.09.2021, укладений між ТОВ «Івенрайс» та ДП «Грозинське» на оранку, сівбу, культивацію, боронування, дискування, збір врожаю зернових культур та/або бобових культур на 4 арк.; договір поставки насіння №0521/1 від 02.06.2021, укладений між ТОВ «Діелсісі Агро» та ДП «Грозинське» на оранку, сівбу, культивацію, боронування, дискування, збір врожаю зернових культур та/або бобових культур на 3 арк.; реєстр документів за січень 2022 року з додатками (накладні) на 4 арк.; реєстр документів за грудень 2022 року з додатками (накладні, рахунки на оплату, акти надання послуг) на 23 арк.; реєстр документів за листопад 2021 року з додатками (зведення за листопад, акти на сортування, накладні) на 9 арк.; реєстр документів за грудень 2021 року, які стосуються списання паливо-мастильних матеріалів з додатками (накладні, звіт про рух пального та мастил) на 11 арк.; реєстр документів за грудень 2021 року з додатками (накладні, рахунки на оплату, акти сортування та сушіння продукції рослинництва) на 14 арк.; реєстр документів за листопад 2021 року з додатками (накладні та звіти про рух пального та мастил) на 15 арк.; рух грошових коштів по банківському рахунку відкритому ДП «Грозинське» у банківській установі АТ «Банк Аваль», у паперовому вигляді на 12 арк.; видаткову накладну №1 від 05.01.2022 на купівлю кукурудзи ДП Грозинське» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну від 05.01.2022 на перевезення кукурудзи на 1 арк.; видаткову накладну №2 від 06.01.2022 на купівлю кукурудзи ДП «Грозинське» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну від 06.01.2022 на перевезення кукурудзи на 1 арк.; договір купівлі-продажу №04/01-22 від 04.01.2022, укладений між ФГ «Кремеш» та ДП «Грозинське» на 1 арк.; акт звірки взаємних розрахунків за період часу з січня 2022 року по квітень 2022 року, здійснених між ФГ «Кремеш» та ДП «Грозинське» на 1 арк.; договір №02/06/2021-01 від 02.06.2021, укладеного між ТОВ «Івенрайс» та ДП «Грозинське» з додатками (додаткова угода та реєстр документів) на 4 арк.; лист №19/04 від 19.04.2023 адресований Коростенській районній військовій адміністрації на 1 арк.; акт розрахунку №30 від 01.07.2022 на 1 арк.; акт розрахунку №8 від 28.02.2023 на 1 арк.; рахунки на оплату 6 арк.; наказ №26 Про передачу документів бухгалтерського обліку від 08.03.2023 на 1 арк.; акт приймання-передачі справ від 09.03.2023на 4 арк.; копію доповідної записки від 20.07.2022 на 3 арк.; реєстр документів за червень 2021 року з додатками (акти на сортування та сушіння продукції рослинництва, акти витрат насіння) на 10 арк.; реєстр документів за червень 2021 року з додатками (акти виконання робіт (надання послуг) на 5 арк.; реєстр документів за червень 2021 року з додатками (акти виконання робіт (надання послуг) на 8 арк.; звіт про посівні площі сільськогосподарських культур на урожай за 2021 року на 4 арк.; звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур станом на 1 грудня 2021 року на 3 арк.; товарно-транспортну накладну №00024 від 26.11.2021 на перевезення урожаю кукурудзи з поля на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №00022 від 25.11.2021 на перевезення урожаю кукурудзи з поля на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №00020 від 24.11.2021 на перевезення урожаю кукурудзи з поля на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №00023 від 26.11.2021 на перевезення урожаю кукурудзи з поля на 1 арк.; товаро-транспортну накладну №00021 від 25.11.2021 на перевезення урожаю кукурудзи з поля на 1 арк.; акт №4 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 01.12.2021 на 1 арк.; додаткову угоду №1 до Договору складського зберігання зерна від 18.11.2021 №90-ЗБ/ПЗ/2021 на 1 арк.; журнал обліку та видачі подорожніх листів та товаро-транспортних накладних ДП «Грозинське» за 2021-2023 роки; книгу складського обліку матеріалів ДП «Грозинське» за 2021-2022 роки; книгу №1 складського обліку матеріалів за 2021 рік ДП «Грозинське»; вагову книгу ДП «Грозинське» за 2019-2021 роки; книгу обліку у складських приміщеннях зернової продукції ДП «Грозинське»; інвентаризаційний опис №8 товаро-матеріальних цінностей ДП «Грозинське» станом на січень 2022 року на 3 арк.; наказ №1 від 04.01.2022 «Про проведення інвентаризації та призначення інвентаризаційної комісії на 1 арк.; пояснювальну записку на 2 арк; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва станом на 1 квітня 2022 року на 4 арк.; пояснювальну записку на 2 арк.; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва станом на 31 грудня 2021 року на 4 арк.; пояснювальну записку на 2 арк.; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства станом на 01.01.2021 на 4 арк.; список земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні ДП «Грозинське» та на яких засіювалася кукурудза у 2021-2022 роках на 7 арк.

Постановою старшої слідчої відділу СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 08 вересня 2023 року, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н., с.Новаки, вул.Центральна, буд.16А, майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000125 від 14 березня 2023 року.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення та обґрунтованість накладення арешту підтверджуються сукупністю доказів, а саме: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколами допиту свідків від 24 травня 2023 року, від 22 червня 2023 року, від 03 серпня 2023 року; повідомленням Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області від 07 лютого 2023 року №260607-17/469-2023.

Враховуючи досліджені докази, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, вилучене в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Грозинське», за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н., с.Новаки, вул.Центральна, буд.16А, а саме: договір поставки №П-03/12/21 від 03.12.2021, укладений між ДП «Грозинське» та ТОВ «Четверг-Агро» на 2 арк.; договір №17/08 перевезення вантажу автомобільним вантажним транспортом, укладений між ДП «Грозинське» та ТОВ «Четверг-Агро» на 6 арк.; договір купівлі-продажу №75 від 01.06.2021, укладений між ТОВ «Аграрна компанія «Фаворит» та ДП «Грозинське» на закупівлю насіння кукурудзи та насіння соняшника, у 2-х примірниках, кожен на 3 арк.; договір №10/2021-1 оренди сільськогосподарської техніки від 18.10.2021, укладений між ТОВ «Лєтол» та ДП «Грозинське» на 6 арк.; договір №01/09/2021-2 ТЕП транспортного експедирування від 01.09.2021, укладений між ТОВ «Дейвест» та ДП «Грозинське» на 3 арк.; договір №01/09/2021-01 підряду виконання сільськогосподарських робіт від 01.09.2021, укладений між ТОВ «Івенрайс» та ДП «Грозинське» на оранку, сівбу, культивацію, боронування, дискування, збір врожаю зернових культур та/або бобових культур на 4 арк.; договір №01/09/2021-02 підряду виконання сільськогосподарських робіт від 01.09.2021, укладений між ТОВ «Івенрайс» та ДП «Грозинське» на оранку, сівбу, культивацію, боронування, дискування, збір врожаю зернових культур та/або бобових культур на 4 арк.; договір поставки насіння №0521/1 від 02.06.2021, укладений між ТОВ «Діелсісі Агро» та ДП «Грозинське» на оранку, сівбу, культивацію, боронування, дискування, збір врожаю зернових культур та/або бобових культур на 3 арк.; реєстр документів за січень 2022 року з додатками (накладні) на 4 арк.; реєстр документів за грудень 2022 року з додатками (накладні, рахунки на оплату, акти надання послуг) на 23 арк.; реєстр документів за листопад 2021 року з додатками (зведення за листопад, акти на сортування, накладні) на 9 арк.; реєстр документів за грудень 2021 року, які стосуються списання паливо-мастильних матеріалів з додатками (накладні, звіт про рух пального та мастил) на 11 арк.; реєстр документів за грудень 2021 року з додатками (накладні, рахунки на оплату, акти сортування та сушіння продукції рослинництва) на 14 арк.; реєстр документів за листопад 2021 року з додатками (накладні та звіти про рух пального та мастил) на 15 арк.; рух грошових коштів по банківському рахунку відкритому ДП «Грозинське» у банківській установі АТ «Банк Аваль», у паперовому вигляді на 12 арк.; видаткова накладна №1 від 05.01.2022 на купівлю кукурудзи ДП Грозинське» на 1 арк.; товарно-транспортна накладна від 05.01.2022 на перевезення кукурудзи на 1 арк.; видаткову накладну №2 від 06.01.2022 на купівлю кукурудзи ДП «Грозинське» на 1 арк.; товарно-транспортна накладна від 06.01.2022 на перевезення кукурудзи на 1 арк.; договір купівлі-продажу №04/01-22 від 04.01.2022, укладений між ФГ «Кремеш» та ДП «Грозинське» на 1 арк.; акт звірки взаємних розрахунків за період часу з січня 2022 року по квітень 2022 року, здійснених між ФГ «Кремеш» та ДП «Грозинське» на 1 арк.; договір №02/06/2021-01 від 02.06.2021, укладеного між ТОВ «Івенрайс» та ДП «Грозинське» з додатками (додаткова угода та реєстр документів) на 4 арк.; лист №19/04 від 19.04.2023 адресований Коростенській районній військовій адміністрації на 1 арк.; акт розрахунку №30 від 01.07.2022 на 1 арк.; акт розрахунку №8 від 28.02.2023 на 1 арк.; рахунки на оплату 6 арк.; наказ №26 Про передачу документів бухгалтерського обліку від 08.03.2023 на 1 арк.; акт приймання-передачі справ від 09.03.2023на 4 арк.; копію доповідної записки від 20.07.2022 на 3 арк.; реєстр документів за червень 2021 року з додатками (акти на сортування та сушіння продукції рослинництва, акти витрат насіння) на 10 арк.; реєстр документів за червень 2021 року з додатками (акти виконання робіт (надання послуг) на 5 арк.; реєстр документів за червень 2021 року з додатками (акти виконання робіт (надання послуг) на 8 арк.; звіт про посівні площі сільськогосподарських культур на урожай за 2021 року на 4 арк.; звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур станом на 1 грудня 2021 року на 3 арк.; товарно-транспортна накладна №00024 від 26.11.2021 на перевезення урожаю кукурудзи з поля на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №00022 від 25.11.2021 на перевезення урожаю кукурудзи з поля на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №00020 від 24.11.2021 на перевезення урожаю кукурудзи з поля на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №00023 від 26.11.2021 на перевезення урожаю кукурудзи з поля на 1 арк.; товаро-транспортна накладна №00021 від 25.11.2021 на перевезення урожаю кукурудзи з поля на 1 арк.; акт №4 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 01.12.2021 на 1 арк.; додаткова угода №1 до Договору складського зберігання зерна від 18.11.2021 №90-ЗБ/ПЗ/2021 на 1 арк.; журнал обліку та видачі подорожніх листів та товаро-транспортних накладних ДП «Грозинське» за 2021-2023 роки; книга складського обліку матеріалів ДП «Грозинське» за 2021-2022 роки; книгу №1 складського обліку матеріалів за 2021 рік ДП «Грозинське»; вагова книга ДП «Грозинське» за 2019-2021 роки; книга обліку у складських приміщеннях зернової продукції ДП «Грозинське»; інвентаризаційний опис №8 товаро-матеріальних цінностей ДП «Грозинське» станом на січень 2022 року на 3 арк.; наказ №1 від 04.01.2022 «Про проведення інвентаризації та призначення інвентаризаційної комісії на 1 арк.; пояснювальна записка на 2 арк; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва станом на 1 квітня 2022 року на 4 арк.; пояснювальну записку на 2 арк.; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва станом на 31 грудня 2021 року на 4 арк.; пояснювальна записка на 2 арк.; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства станом на 01.01.2021 на 4 арк.; список земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні ДП «Грозинське» та на яких засіювалася кукурудза у 2021-2022 роках на 7 арк, - містить ознаки речових доказів у кримінальному провадженні №0000125 від 14 березня 2023 року з урахуванням обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи наведене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування є достатні правові підстави для накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення 07 вересня 2023 року обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Грозинське», за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н., с.Новаки, вул.Центральна, буд.16А, тому клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшої слідчої відділу СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000125 від 14 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 07 вересня 2023 року в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Грозинське», за адресою: Житомирська область, Коростенський район, село Новаки, вулиця Центральна, будинок 16А, а саме на:

- договір поставки №П-03/12/21 від 03.12.2021, укладений між ДП «Грозинське» та ТОВ «Четверг-Агро» на 2 арк.;

- договір №17/08 перевезення вантажу автомобільним вантажним транспортом, укладений між ДП «Грозинське» та ТОВ «Четверг-Агро» на 6 арк.;

- договір купівлі-продажу №75 від 01.06.2021, укладений між ТОВ «Аграрна компанія «Фаворит» та ДП «Грозинське» на закупівлю насіння кукурудзи та насіння соняшника, у 2-х примірниках, кожен на 3 арк.;

- договір №10/2021-1 оренди сільськогосподарської техніки від 18.10.2021, укладений між ТОВ «Лєтол» та ДП «Грозинське» на 6 арк.;

- договір №01/09/2021-2 ТЕП транспортного експедирування від 01.09.2021, укладений між ТОВ «Дейвест» та ДП «Грозинське» на 3 арк.;

- договір №01/09/2021-01 підряду виконання сільськогосподарських робіт від 01.09.2021, укладений між ТОВ «Івенрайс» та ДП «Грозинське» на оранку, сівбу, культивацію, боронування, дискування, збір врожаю зернових культур та/або бобових культур на 4 арк.;

- договір №01/09/2021-02 підряду виконання сільськогосподарських робіт від 01.09.2021, укладений між ТОВ «Івенрайс» та ДП «Грозинське» на оранку, сівбу, культивацію, боронування, дискування, збір врожаю зернових культур та/або бобових культур на 4 арк.;

- договір поставки насіння №0521/1 від 02.06.2021, укладений між ТОВ «Діелсісі Агро» та ДП «Грозинське» на оранку, сівбу, культивацію, боронування, дискування, збір врожаю зернових культур та/або бобових культур на 3 арк.;

- реєстр документів за січень 2022 року з додатками (накладні) на 4 арк.;

- реєстр документів за грудень 2022 року з додатками (накладні, рахунки на оплату, акти надання послуг) на 23 арк.;

- реєстр документів за листопад 2021 року з додатками (зведення за листопад, акти на сортування, накладні) на 9 арк.;

- реєстр документів за грудень 2021 року, які стосуються списання паливо-мастильних матеріалів з додатками (накладні, звіт про рух пального та мастил) на 11 арк.;

- реєстр документів за грудень 2021 року з додатками (накладні, рахунки на оплату, акти сортування та сушіння продукції рослинництва) на 14 арк.;

- реєстр документів за листопад 2021 року з додатками (накладні та звіти про рух пального та мастил) на 15 арк.;

- рух грошових коштів по банківському рахунку відкритому ДП «Грозинське» у банківській установі АТ «Банк Аваль», у паперовому вигляді на 12 арк.;

- видаткову накладну №1 від 05.01.2022 на купівлю кукурудзи ДП Грозинське» на 1 арк.;

- товарно-транспортну накладну від 05.01.2022 на перевезення кукурудзи на 1 арк.;

- видаткову накладну №2 від 06.01.2022 на купівлю кукурудзи ДП «Грозинське» на 1 арк.;

- товарно-транспортну накладну від 06.01.2022 на перевезення кукурудзи на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу №04/01-22 від 04.01.2022, укладений між ФГ «Кремеш» та ДП «Грозинське» на 1 арк.;

- акт звірки взаємних розрахунків за період часу з січня 2022 року по квітень 2022 року, здійснених між ФГ «Кремеш» та ДП «Грозинське» на 1 арк.;

- договір №02/06/2021-01 від 02.06.2021, укладеного між ТОВ «Івенрайс» та ДП «Грозинське» з додатками (додаткова угода та реєстр документів) на 4 арк.;

- лист №19/04 від 19.04.2023 адресований Коростенській районній військовій адміністрації на 1 арк.;

- акт розрахунку №30 від 01.07.2022 на 1 арк.;

- акт розрахунку №8 від 28.02.2023 на 1 арк.;

- рахунки на оплату 6 арк.;

- наказ №26 Про передачу документів бухгалтерського обліку від 08.03.2023 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі справ від 09.03.2023на 4 арк.;

- копію доповідної записки від 20.07.2022 на 3 арк.;

- реєстр документів за червень 2021 року з додатками (акти на сортування та сушіння продукції рослинництва, акти витрат насіння) на 10 арк.;

- реєстр документів за червень 2021 року з додатками (акти виконання робіт (надання послуг) на 5 арк.;

- реєстр документів за червень 2021 року з додатками (акти виконання робіт (надання послуг) на 8 арк.;

- звіт про посівні площі сільськогосподарських культур на урожай за 2021 року на 4 арк.;

- звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур станом на 1 грудня 2021 року на 3 арк.;

- товарно-транспортну накладну №00024 від 26.11.2021 на перевезення урожаю кукурудзи з поля на 1 арк.;

- товарно-транспортну накладну №00022 від 25.11.2021 на перевезення урожаю кукурудзи з поля на 1 арк.;

- товарно-транспортну накладну №00020 від 24.11.2021 на перевезення урожаю кукурудзи з поля на 1 арк.;

- товарно-транспортну накладну №00023 від 26.11.2021 на перевезення урожаю кукурудзи з поля на 1 арк.;

- товарно-транспортну накладну №00021 від 25.11.2021 на перевезення урожаю кукурудзи з поля на 1 арк.;

- акт №4 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 01.12.2021 на 1 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору складського зберігання зерна від 18.11.2021 №90-ЗБ/ПЗ/2021 на 1 арк.;

- журнал обліку та видачі подорожніх листів та товарно-транспортних накладних ДП «Грозинське» за 2021-2023 роки;

- книгу складського обліку матеріалів ДП «Грозинське» за 2021-2022 роки;

- книгу №1 складського обліку матеріалів за 2021 рік ДП «Грозинське»;

- вагову книгу ДП «Грозинське» за 2019-2021 роки;

- книгу обліку у складських приміщеннях зернової продукції ДП «Грозинське»;

- інвентаризаційний опис №8 товарно-матеріальних цінностей ДП «Грозинське» станом на січень 2022 року на 3 арк.;

- наказ №1 від 04.01.2022 «Про проведення інвентаризації та призначення інвентаризаційної комісії на 1 арк.;

- пояснювальну записку на 2 арк;

- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва станом на 1 квітня 2022 року на 4 арк.;

- пояснювальну записку на 2 арк.;

- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва станом на 31 грудня 2021 року на 4 арк.;

- пояснювальну записку на 2 арк.;

- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства станом на 01.01.2021 на 4 арк.;

- список земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні ДП «Грозинське» та на яких засіювалася кукурудза у 2021-2022 роках на 7 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною першою статті 174 КПК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її отримання та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя ОСОБА_1