УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотанняслідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000455 від 29.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 28.08.2023 до ВП №3 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області надійшов рапорт про те, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відбуває покарання у ДУ «Стрижавська виправна колонія (№81)», вчиняє шахрайські дії з використанням електронної обчислюваної техніки, через мережу інтернет, а саме платформу «Фейсбук», шляхом розміщення оголошень про продаж неіснуючих товарів, та здійснення передоплати на банківську картку № НОМЕР_1 .

29.09.2023 в період часу з 06:02 год. по 06:41 год. в приміщенні камери №30 сектору для тримання осіб узятих під варту державної установи «Стрижавська виправна колонія (81)», за місцем відбування покарання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено санкціонований обшук на підставі ухали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_6 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон білого кольору марки «Samsung CT-19192» ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 з двома сім картками, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 який поміщено до спец. пакету НПУ WAR1184712, мобільний телефон «Sony Ericsson» чорного кольору S/N НОМЕР_6 поміщений до спец. пакету НПУ WAR1184713, зарядний пристрій до телефону поміщений у спец. пакет INZ 2010921, чорнові матеріали з зробленими записами мобільних номерів та карток поміщено до спец. пакету НПУ PSP2248131, чорнові матеріали поміщено до спец. пакету НПУ PSP2248132, паперовий згорток з порошкоподібною речовиною, пігулки та таблетки поміщені до паперового конверту.

В ході проведення досудового розслідування отримано протокол проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем, відповідно до ст. 264 КПК України, відповідно до якого в вилученому у ОСОБА_5 марки «Samsung CT-19192» ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 наявна інформація щодо здійснення листування з абонентом НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Проведеними заходами встановлено, що вказаними абонентськими номерами користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вжитими заходами та шляхом проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що ОСОБА_7 відкриває банківські рахунки на своє ім`я та підшукує осіб на яких можна відкрити рахунки у різних банківських установах, для подальшого використання в злочинній діяльності, з метою здійснення на дані рахунки грошових переказів, контролює надходження грошових коштів від потерпілих, здійснює їхній розподіл у відсотковому співвідношенні між усіма учасниками злочинної групи, та здійснює їхній вивід шляхом знаття із банкоматів після отримання яких в подальшому здійснює закупівлю нових абонентських СІМ- карток, мобільних терміналів, які в подальшому за допомогою «Нової пошти» надсилає у СІЗО разом з продуктами харчування до Стрижавської виправної колонії № 81 на ім`я ОСОБА_5 , від імені іншого фігуранта даної злочинної діяльності а саме : ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож . АДРЕСА_2 , яка користується абонентським номером НОМЕР_11 , та також приймає безпосередню участь у даній злочинній схемі шляхом налаштування акаунтів на інтернет платформі «ФЕЙСБУК» створенням груп, на яких здійснюється розміщення оголошень про продаж неіснуючих товарів (побутової техніки, велосипедів) та закупівлею і передачею абонентських сім карток гр. ОСОБА_5 , за допомогою яких останній в подальшому спілкувався з потерпілими в ході розмови з якими вказував технічні характеристики товару, та надавав реквізити банківських карток, на які потерпілі здійснювали передплату за доставку товару.

Дана інформація підтверджується листуваннями ОСОБА_9 з ОСОБА_7 а саме відповідно до протоколу про зняття інформації з електронних інформаційних систем №6891т/14-2023 від 30.11.2023, встановлено, що останні листуються про факти вчинення шахрайських дій через платформу інтернет, а саме платформу «Фейсбук», при цьому відповідно до листування ОСОБА_5 повідомляє ОСОБА_7 про те, який грошовий переказ в якій сумі має надійти на картковий рахунок, та при цьому ОСОБА_7 підтверджує факт надходження вказаних Петрановським сум. Крім цього ОСОБА_7 повідомляє про факт зняття грошей з карткових рахунків, про передачу грошей жінці яка буде відправляти посилку ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_8 . Також відповідно до листування ОСОБА_7 повідомляє ОСОБА_5 про те, скільки грошей він передав ОСОБА_8 та скільки грошей поклав на гаманець самого ОСОБА_5 . Також ОСОБА_5 в ході листування повідомляє ОСОБА_7 про те, що йому потрібні нові сім картки, та останні листуються про те, що ОСОБА_8 в посилку яку буде відправляти ОСОБА_5 до колонії заховає сім картки. Також в ході листування ОСОБА_7 повідомляє ОСОБА_5 номер картки при цьому повідомляє, що картка оформлена також на ОСОБА_4 , що свідчить про те, що це не перша картка яка оформлена на вказану жінку.

Крім цього, наявне листування з абонентом НОМЕР_11 , оперативно-розшуковими заходами встановлено, що вказаний абонентський номер належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до листування між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 встановлено, що ОСОБА_8 відновлює заблоковані акаунти на платформі «Фейсбук», крім цього отримує від ОСОБА_7 постійно гроші, та відправляє посилки ОСОБА_5 в яких ховає картки операторів стільникового зв`язку для продовження вчинення шахрайських дій останнім за що і отримує кошти.

Також з метою встановлення кола спілкування ОСОБА_10 до місця відбування останнім покарання надіслано запит з метою встановлення осіб з якими останній вів листування, осіб від яких останній отримував посилки (передачі) та осіб які приходили на побачення до останнього. Відповідно до отримано інформації від Державної установи «Дніпровська виправна колонія №89» встановлено, що ОСОБА_5 неодноразово отримував посилки від ОСОБА_8 , а саме такі посилки отримував на постійній основі: 07.04.2023, 17.04.2023, 18.04.2023, 01.05.2023, 24.05.2023, 06.06.2023, 12.06.2023, 22.06.2023, 03.07.2023, 05.07.2023, 11.07.2023, 12.07.2023, 17.07.2023, 25.07.2023, 18.08.2023, 25.08.2023, 28.08.2023, 18.09.2023, 19.09.2023, 30.10.2023, 13.11.2023, а також отримував посилки (передачі) від ОСОБА_7 30.06.2023, 06.09.2023, 15.09.2023, 03.11.2023, 20.11.2023.

Також в ході проведення досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів АТ «Таскомбанк», щодо руху коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , відповідно до якого вказана банківська картка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Таким чином встановлено, що грошові кошти які здобуто незаконним шляхом надходять на банківський рахунок оформлений на ОСОБА_4 , яка також є учасником злочинного угрупування з метою отримання незаконного прибутку. Також відповідно до вилучених документів картковий рахунок прив`язаний до номеру телефону НОМЕР_12 яким фактично користується ОСОБА_7 , та з якого здійснюється листування з ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин справи та причетності вищевказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із шахрайськими діями, чорнових записів що підтверджують факт вчинення шахрайських дій через мережу Інтернет, а саме платформу «Фейсбук», мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, сім карток, банківських карток, документів про відкриття рахунків та банківських карток у банківських установах, квитанцій про зняття готівки з банкоматів, квитанцій про здійснення відправлень «Нової Пошти», квитанцій про придбання карток стільникового зв`язку, мобільних телефонів та поповнення рахунків мобільного телефону, грошових коштів, оскільки дані речі мають важливе значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також відшукані речі можуть бути доказами під час судового розгляду та предметом подальших судових експертиз, виникла необхідність у проведенні обшуку в квартирі АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи, що іншим способом отримати докази вчинення кримінального правопорушення неможливо, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому та вказала, що в квартирі АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть зберігатись: чорнові записи, що підтверджують факт вчинення шахрайських дій через мережу Інтернет, а саме платформу «Фейсбук», мобільні телефони, комп`ютерна техніка, сім картки, банківські картки, документи про відкриття рахунків та банківських карток у банківських установах, квитанції про зняття готівки з банкоматів, квитанції про здійснення відправлень «Нової Пошти», квитанції про придбання карток стільникового зв`язку, мобільних телефонів та поповнення рахунків мобільного телефону, грошові кошти, оскільки дані речі мають важливе значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також відшукані речі можуть бути доказами під час судового розгляду та предметом подальших судових експертиз.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими воно обґрунтоване.

Враховуючи, що отримання доступу до вказаних у клопотанні речей видається неможливим у добровільному порядку або за допомогою інших слідчих дій, оскільки несе загрозу приховання, пошкодження або знищення таких речей та інформації, яку вони містять, причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення особами, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення знаряддя кримінальних правопорушень, а саме чорнових записів, що підтверджують факт вчинення шахрайських дій через мережу Інтернет, а саме платформу «Фейсбук», мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, сім карток, банківських карток, документів про відкриття рахунків та банківських карток у банківських установах, квитанцій про зняття готівки з банкоматів, квитанцій про здійснення відправлень «Нової Пошти», квитанцій про придбання карток стільникового зв`язку, мобільних телефонів та поповнення рахунків мобільного телефону, грошових коштів, оскільки дані речі мають важливе значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також відшукані речі можуть бути доказами під час судового розгляду та предметом подальших судових експертиз.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя