Єдиний унікальний номер: 343/2591/23
Номер провадження: 1-кс/0343/727/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

12 грудня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000139 від 02.10.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання їй, дізнавачам сектору дізнання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості щодо історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 року по даний час; завірених копій договорів про відкриття платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; даних про те, чи є платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 заблокованими, якщо так, то коли саме та з яких причин; інформації про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ту ж особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами та наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування ними; інформації про рух коштів по платіжних картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01.01.2022 року по даний час; фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в період з 01.01.2022 року по даний час; інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 року по даний час; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 року по даний час; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, імені та по батькові, дати народження, реєстраційного номера облікової картки платника податків, повних даних номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номера терміналу, з якого оплачувались кошти, номерів телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 року по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів; результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілої за фактом шахрайських дій із платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось. Вказані відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , яких слід зобов`язати надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії документів, в тому числі й електронних, та вилучити їх.

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000139 від 02.10.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2023 року від ДК ВКП в Івано-Франківській області до відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 30.07.2023 року невстановлена особа під приводом продажу дитячої форми в соціальній мережі «Фейсбук», шахрайським способом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 490,00 грн., які остання перерахувала того ж дня о 15:44 год. на банківську карту № НОМЕР_1 . В подальшому було встановлено, що розрахунок вищевказаною банківською картою за продукти харчування та предмети побутового вжитку відбувався на території м.Долина Калуського району Івано-Франківської області. В ході проведення досудового розслідування отримано рапорт із ВПК в Івано-Франківській області ДКП НП України, в якому зазначено, що проведеним оглядом руху грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що після надходження грошових коштів на цю картку з неї проводилися транзакції (перекази) на інші банківські платіжні картки, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин вчинення неправомірних дій, враховуючи те, що отримана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні та неможливість встановити цю інформацію в інший спосіб, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, в поданому клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, які містять відомості щодо руху коштів по платіжних картках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 року по даний час, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що вони необхідні для дослідження обставин кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до часткового задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин його вчинення, а також інформація, що міститься в цих речах і документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 слід надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії документів, в тому числі й електронних, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про рух коштів по платіжних картках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 слід надати за період часу з 30.07.2023 року по 11.12.2023 року, оскільки ОСОБА_7 переказ грошових коштів в сумі 490,00 грн. здійснила 30.07.2023 року, а 11.12.2023 року клопотання про тимчасовий доступ до документів поступило до суду, тому відсутні підстави для надання доступу до інформації про рух коштів по вказаних картках за період з 01.01.2022 року по 29.07.2023 року.

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості щодо історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 року по даний час; завірених копій договорів про відкриття платіжних карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; даних про те, чи є платіжні картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 заблокованими, якщо так, то коли саме та з яких причин; інформації про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ту ж особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами та наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування ними; інформації про рух коштів по платіжних картках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01.01.2022 року по даний час; фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в період з 01.01.2022 року по даний час; інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 року по даний час; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 року по даний час; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, імені та по батькові, дати народження, реєстраційного номера облікової картки платника податків, повних даних номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номера терміналу, з якого оплачувались кошти, номерів телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на платіжні картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 року по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів; результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілої за фактом шахрайських дій із платіжними картками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії документів, в тому числі й електронних, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: