Справа № 739/465/24
Провадження № 1-кс/739/163/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

19 лютого 2024 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:

секретаря ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю внесене дізнавачем у кримінальному провадженні дізнавачем сектору дізнання Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 14.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач у кримінальному провадженні № 0000030 від 14.02.2024 року, яке перебуває в провадженні СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2024 до чергової частини Новгород Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 09.02.2024 у соціальній мережі «Facebоok» натрапив на оголошення з приводу продажу автомобілів із-за кордону де вирішив залишити повідомлення про купівлю транспортного засобу. В ході спілкування у месендж ері «Facebоok» з невідомою особою на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_4 надав номер свого мобільного телефону та продовжив спілкуватися в телефонному режимі. Так 10.02.2024 йому зателефонувала невідома особа на ім`я ОСОБА_5 з номера мобільного телефону НОМЕР_2 та повідомила, що являється волонтером, після чого надіслала фото свого ID- паспорта на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та волонтерське посвідчення видане благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого дана особа зазначила, що для купівлі автомобіля із оголошеною вартістю у 53000 (п`ятдесят три тисячі) гривень 00 копійок необхідно зробити передплату у сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень 00 копійок на банківську картку № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що ОСОБА_4 , і зробив 10.02.2024. Після цього 12.02.2024, до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа на ім`я ОСОБА_5 з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 з якою потерпілий мав розмову раніше та повідомила, що перебуває на кордоні та для перетину кордону потрібно оплатити брокерські послуги в сумі 33000 (тридцять три тисячі) гривень 00 копійок на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що потерпілій і зробив того ж дня , перерахувавши грошові кошти в сумі 33000 (тридцять три тисячі ) гривень 00 копійок двома транзакціями по 20000 (двадцять тисяч) гривень 00 копійок та 13000 (тринадцять тисяч) гривень 00 копійок. 13.02.2024 до потерпілого ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа на ім`я ОСОБА_7 з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 та повідомила, що вона є водієм автовоза, і що за послуги доставки потрібно сплатити 23000 (двадцять три тисячі) гривень 00 копійок, тог ж дня ОСОБА_4 переказав грошові кошти в сумі 10000 (десять тисяч) гривень 00 копійок на картковий рахунок № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а решту грошових коштів домовились розрахуватись при отриманні автомобіля в м. Чернігів. Наразі потерпілий ОСОБА_4 замовлений ним автомобіль не отримав, вказані особи знаходяться поза зоною, на повідомлення не відповідають.

В ході досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із картковим рахунком № НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ): НОМЕР_6 , ліцензія НБУ: №148 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_3 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Дізнавач СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській областіОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити його.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Також, п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Наданими дізнавачем у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення і може бути використана, як доказ та не може бути отримана у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, в рамках кримінального провадження № 0000030 від 14.02.2024 року, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3,40,107,159-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача СД Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 ,про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати в рамках кримінального провадження № 0000030 від 14.02.2024 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_6 , ліцензія НБУ: №148 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення співробітникам сектору дізнання Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: дізнавачу сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 ; начальнику сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 ; уповноваженим особам на здійснення дізнання досудового розслідування кримінальних проступків СПД №1 (м. Семенівка) Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , документів,що містять наступну інформацію:

- інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 09.02.2024року до моменту виконання ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під`єднаний картковий рахунок № НОМЕР_4 ;

- інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;

- інформацію про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка за допомогою платіжної картки чи в інший спосіб з карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 09.02.2024року до моменту виконання ухвали;

- фото та відеоматеріалів з терміналів у яких здійснювалося знаття коштів за допомогою платіжної картки чи в інший спосіб з карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 09.02.2024року до моменту виконання ухвали;

- будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ): НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1