Справа № 645/2851/23
Провадження № 1-кс/645/1243/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2023 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000420 від 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000420 від 04.04.2023 року, за ознаками ч.3 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000420 від 04.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що 03.04.2023 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за яким 01.04.2023 року невстановлена особа представившись працівником банку незаконно заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належних заявниці ОСОБА_5 , шляхом транзакцій на рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 та рахунок ОСОБА_7 (ІТС ІПНП 3513 від 03.04.2023). Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від 05.04.2023 було встановлено, що 01.04.2023 року близько 11:00 год. вона перебувала в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований поблизу аеропорту. Приблизно о цей час на її мобільний телефон почали надходити дзвінки. Так, під час першого дзвінка з потерпілою спілкувався раніше невідомий їй чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що з її банківського рахунку здійснений несанкціонований вхід та намагаються зняти кошти, після чого попросив потерпілу назвати кодове слово (дівоче прізвище матері потерпілої). 3 першого разу вона вказала неправильне прізвище на що даний чоловік повідомив, що вона помилилась. В результаті чого, потерпіла подумала, що це дійсно працівник банку і, з другої спроби, сказала правильне кодове слово. Після чого потерпілу попросили залишатися на лінії та не класти слухавку - чоловік сказав, що це необхідно, щоб захистити її банківських рахунок. Після цього на телефон потерпілої почали надходити телефонні дзвінки з наступних номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Все це відбувалось протягом приблизно двох годин. Під час розмов потерпілій на мобільний телефон приходили смс з кодами, які вона повідомила даним особам. Також, потерпіла зазначила, що в мобільних додатках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в неї був однаковий пароль, через що зловмисники змогли зайти до її аккаунту в додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також, в цей період зловмисники заблокували на її телефоні доступ до інтернету та можливість приймати дзвінки та телефонувати на будь-які інші номери. Так, в результаті шахрайських дій, зловмисники отримали доступ до належних потерпілій банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: валютна карта НОМЕР_12 - відбулась конвертація 851,37 доларів США на карту для виплат НОМЕР_13 , після чого з карти для виплат НОМЕР_13 відбулась транзакція на її картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; карта для виплат НОМЕР_13 відбулись дві транзакції на суму 57 532 гривні - перша транзакція на рахунок ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_14 , рахунок отримувача НОМЕР_15 , до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 31 000,00 грн. Друга транзакція картку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (вказано вище): карта універсальна НОМЕР_16 - відбулось дві транзакції на суму 41 004 грн на картку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_17 , сума комісії за дві операції склала 1359,00 грн; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_17 відбулись дві транзакції на суму 185 000,00 грн на рахунки ОСОБА_8 , код отримувача НОМЕР_18 , рахунок отримувача НОМЕР_19 , до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 117 000,00 грн та на рахунок ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_20 , рахунок отримувача НОМЕР_2 , до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 68 000,00 грн.

Таким чином, з метою відшкодування збитків потерпілій та беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківського рахунку із номером НОМЕР_19 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме-номери телефонів які прив`язані до банківського рахунку,інформацію про власника картки та отримати інформацію щодо руху грошових коштів банківським рахунком (транзакції, зняття грошей), в період часу з 01.04.2023 року по 04.04.2023 року, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Слідчий та прокурор, з яким було погоджено клопотання, у судове засідання не з`явились, через канцелярію суду подали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000420 від 04.04.2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування доводів клопотання суду надано копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05.04.2023 року, в якому остання повідомила за яких обставин 01.04.2023 року відбулось списання грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ) відбулись такі банківські транзакції: на рахунки: 57 532,00 грн - транзакція на рахунок ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_14 , рахунок отримувача НОМЕР_15 , до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 31 000 грн; на суму 185 000,00 грн на рахунки ОСОБА_8 , код отримувача НОМЕР_18 , рахунок отримувача НОМЕР_19 , до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 117 000,00 грн; на рахунок ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_20 , рахунок отримувача НОМЕР_2 , до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 68 000,00 грн.

Відповідно до платіжної інструкції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_21 (дата виконання 01.04.2023 року, дата прийняття до виконання: 02.04.2023 року) з рахунку потерпілої ОСОБА_5 , код отримувача: НОМЕР_22 , було перераховано грошові кошти у сумі 117000,00 грн на рахунок ОСОБА_8 , код отримувача НОМЕР_18 , рахунок отримувача НОМЕР_19 , надавач платіжних послуг: НОМЕР_23 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, окрім зазначених у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000420 від 04.04.2023 року.

Керуючись ст.ст.162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000420 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 та прокурору Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок з номером НОМЕР_19 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_19 за період часу з 01.04.2023 по 04.04.2023 (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказаний банківський рахунок та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 14 січня 2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1