Справа № 333/9704/23
Провадження № 1-кс/333/3642/23
УХВАЛА

Іменем України

16 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Коммунарського районного суду м. Запоріжжя - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД ВП№4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000461 від 28.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП№4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Комунарського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням про проведення обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, флеш носіїв інформації, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, мобільних сім-карт телефонного зв`язку, банківських карток, блокнотів, планшетів, чорнових записів, інших матеріальних об`єктів (документів, печаток, штампів), які могли бути знаряддям вчинення правопорушення, інших предметів виключених законом обігу, та предметів, які мають безпосереднє значення для встановлення істини у справі.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000461 від 28.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.10.2023 до чергової частини відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою, в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка під приводом надання ремонтних робіт, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 40 000,00 грн, які ним були перераховані з власної банківської карти АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , у розмірі 25 557 грн., та на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 17000 грн. Сума матеріальної шкоди становить 42 557,00 грн. (ЄО 20750 від 28.10.2023)

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.08.2023 року у користуванні ОСОБА_5 був автомобіль марки KIA SORENTO, д.н.з. НОМЕР_4 , vin-код НОМЕР_5 , у кузові комуфляжного кольору, на якому ОСОБА_5 виконував службові завдання. Цього ж дня трапилась технічна несправність автомобіля, після чого ОСОБА_5 звернувся до стоянки технічного обслуговування «Double Auto» за адресою : м. Запоріжжя, вул. Сергія Серікова, буд. 24. Працівнику СТО, який представився як ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_6 , ОСОБА_5 повідомив про несправність деталі в автомобілі, після огляду вищезазначеного автомобіля ОСОБА_6 повідомив про несправність двох деталей, які необхідно замінити, а саме : «Раздаточна коробка МКПП , та коробка передач», на що він погодився. Після чого ОСОБА_6 повідомив що загальна вартість вказаних деталей буде коштувати загальною сумою 40 000 грн., після чого ОСОБА_6 у мобільному додатку Телеграм надіслав фото з інтернет магазину Master Service деталей які необхідно замовити, а саме : Раздаточная коробка МКПП KIA SORENTO 02- номер деталі на сайті НОМЕР_7 (KIA) код 168389 та KIA SORENTO 2.5 crdi коробка передач 47300-3c100, код товара : 5. ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_5 номер банківської картки № НОМЕР_2 , емітовану ОСОБА_7 , та повідомив що необхідно за замовлення вищезазначених деталей сплатити грошові кошти у розмірі 40 000 грн.

03.09.2023 року о 20:54 год. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 емітовану приват банком, на номер банківської картки яку йому надав ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , емітовану ОСОБА_7 , надіслав грошові кошти у розмірі 11 557 грн. Після чого ОСОБА_6 повідомив що грошові кошти на його зазначену картку надійшли у повному розмірі. У вечорі 03.09.2023 року ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 що деталі на автомобіль вже немає, та можна оформити замовлення деталі в інтернет магазині Master Service, Раздаточная коробка МКПП KIA SORENTO 02- номер деталі на сайті НОМЕР_7 (KIA) код 168389 яка коштує 20 000 грн. На що ОСОБА_5 погодився, та 03.09.2023 року о 22:01 год. зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 емітовану приват банком, на номер банківської картки яку йому надав ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , емітовану ОСОБА_7 , надіслав грошові кошти у розмірі 8000 грн.

Наступного дня, 04.09.2023 року ОСОБА_6 повідомив, що треба оформити замовлення деталі коробка передач, яка коштує 20 000 грн., на що ОСОБА_5 погодився. 04.09.2023 року о 16:22 год. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 емітовану приват банком, на номер банківської картки яку йому надав ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , емітовану ОСОБА_7 , надіслав грошові кошти у розмірі 6000 грн., Після чого ОСОБА_6 повідомив що грошові кошти на його зазначену картку надійшли у повному розмірі та повідомив що треба перерахувати ще 17 000 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 емітовану Монобанк. 04.09.2023 року о 22:07 год. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 емітовану приват банком, на номер банківської картки яку йому надав ОСОБА_6 № НОМЕР_3 емітовану ОСОБА_8 , надіслав грошові кошти у розмірі 17 000 грн. Після цього зв`язавшись з ОСОБА_6 , він повідомив що всі кошти надійшли, та він буде замовляти зазначені деталі.

ОСОБА_5 з ОСОБА_6 домовився про те, що він йому надішле повну суму грошових коштів, яка необхідна для замовлення товару, після того як він отримає значені деталі він полагодить вищезазначений автомобіль та встановить нові деталі на нього.

Приблизно 05.09.2023 року ОСОБА_5 забрав свій автомобіль зі стоянці технічного обслуговування, ОСОБА_6 повідомив що всі деталі які він замовляв замінив на старі у моєму автомобілі. Після того як ОСОБА_5 забрав свій автомобіль він поїхав до стоянки технічного обслуговування Kia, для того щоб оглянули його автомобіль, та повідомили чи була заміна деталей за які ОСОБА_5 надсилав грошові кошти ОСОБА_6 . На СТО KIA ОСОБА_5 повідомили що заміна деталей не відбувалась, та у автомобілі встановленні тіж деталі які були встановленні до приїзду на СТО «Double Auto». Після цього ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 , та запитав в нього чи відбувалась заміна деталей на автомобілі, на що він повідомив що заміна відбувалась, та він зателефонує працівникам які лагодили мій автомобіль. Перетелефонувавши ОСОБА_6 він повідомив, що заміна деталей не відбувалась, та вони зараз знаходяться на стоянці технічного обслуговування «Double Auto» за адресою : м. Запоріжжя, вул. Сергія Серікова, буд. 24, та ОСОБА_6 запропонував забрати деталі які були замовленні на його автомобіль, на що ОСОБА_5 погодився. Приїхавши за вказаною адресою, СТО було зачинено, зателефонувавши ОСОБА_6 він не брав слухавку. Біля вказаного СТО ОСОБА_5 чекав працівників біля години, але ніхто не вийшов та зазначені деталі йому не повернули.

ОСОБА_5 телефонував на номер ОСОБА_6 протягом декількох днів, але слухавку ніхто не підіймав, у соціальній мережі Телеграм на смс ОСОБА_6 не відповідав.

Приблизно 19.09.2023 року ОСОБА_6 відповів ОСОБА_5 на смс у месенджері Телеграм, та повідомив що ввечорі повідомить де і коли ОСОБА_5 зможе забрати запчастини, та знов не виходив на зв`язок. Через декілька днів ОСОБА_6 вийшов на зв`язок, та ОСОБА_5 йому повідомив що запчастини йому вже не потрібні, через те, що їх вони не повертають, та на зв`язок не виходять, ОСОБА_5 зазначив що б ОСОБА_6 повернув грошові кошти у повному обсязі які він йому надіслав за запчастини, на що він погодився.

Станом на 28.10.2023 року запчастини ніхто не повернув, грошові кошти ОСОБА_5 ніхто не повернув. На зв`язок ОСОБА_6 не виходить, слухавку не підіймає, на смс повідомлення у соціальній мережі Телеграм не відповідає.

30.10.2022 сектором дізнання відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, в порядку ст. 40, 41 КПК України надано доручення до ВПК в Запорізькій області ДКП НП України.

В ході виконання доручення співробітниками ВПК в Запорізькій області ДКП НП України було встановлено, що було здійснено неодноразові розрахунок у терміналах м. Запоріжжя з банківської карти № НОМЕР_2 .

30.10.2023 сектором дізнання відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, в порядку ст.40,41 КПК України надано доручення до СКП відділу поліції №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області.

В ході виконання доручення було встановлено, що можливе місцезнаходження особи, яка може бути причетною до скоєння кримінального проступку виявився громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Також оперативним шляхом було встановлено , що абонентські номери НОМЕР_6 та НОМЕР_8 належать ОСОБА_9 .

Вказаний будинок на праві власності відповідно до відомостей отриманих з ЄРЦ належить його батьку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 7/25 частки власності на підставі договору дарування від 20.02.2004 засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_11 Запорізького міського нотаріального округу,11/50 частки за договором дарування від 05.06.2003,1328 засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_11 Запорізького міського нотаріального округу, 23/100 частки на підставі договору дарування , 216 вд 18.02.2003 засвідчений ОСОБА_11 , приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 27/100 на підставі договору купівлі-продажу від 01.06.2004 1265, посвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_13 .

Сектором дізнання відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінальних проваджень №0000427, 0000487, 0000492 за аналогічними кримінальними правопорушеннями, відповідно до матеріалів яких, особою, яка на теперішній час перевіряється на причетність за вчинення яких є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

Проведення слідчої дії у вигляді обшуку здійснюється з метою збирання доказів, що прямо зазначено в ст. 93 КПК України, слідство вважає необхідним провести обшук за вказаною адресою.

В судовому засіданні дізнавач клопотання про проведення обшуку підтримала з підстав викладених в ньому та просила його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримала клопотання, просила суд задовольнити його

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вислухавши доводи та пояснення, дослідивши матеріали, додані до клопотання, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Частина 1 статті 234 КПК України передбачає, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Статтею 234 КПК України передбачено право слідчого за погодженням прокурора до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про обшук.

Встановлено, що 28.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000461).

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 та відповідає вимогам, передбаченим ст.234 КПК України.

До матеріалів клопотання додані: витяг з ЄРДР, копії: доручення про проведення досудового розслідування від 28.10.2023 року, постанова про призначення групи дізнавачів від 28.10.2023 року, повідомлення про початок досудового розслідування від 28.10.2023 року, повідомлення про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 28.10.2023 року, постанова про призначення групи прокурорів від 28.10.2023 року, рапорт слідчого ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , рапорт оперуповноваженого СКП ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , рапорт про отримання повідомлення на службу «102», протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від ОСОБА_5 , пояснення ОСОБА_5 , протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 28.10.2023 року, копії платіжних інструкцій, заява ОСОБА_5 на дозвіл зробити фотокопії інформації яка міститься у його телефоні, Протокол огляду предмета а саме мобільного телефону iPhone 14 Pro Max від 29.10.2023 року проведеного у період часу з 15-30 год. по 16-00 год., розписка ОСОБА_5 , доручення на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України №428, матеріали виконаного доручення у рамках кримінального провадження № 0000461, доручення на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України №427, рапорт ст.оперуповноваженого СКП ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 про виконання доручень.

В ході виконання доручення було встановлено, що можливе місцезнаходження особи, яка може бути причетною до скоєння кримінального проступку виявився громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Також оперативним шляхом було встановлено, що абонентські номери НОМЕР_6 та НОМЕР_8 належать ОСОБА_9 .

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_10 та ОСОБА_12 (27/100 часток).

Вищевикладене дає підставу вважати, що в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись знаряддя вчинення правопорушення, інші предмети виключених законом обігу, та предмети, які мають безпосереднє значення для встановлення істини у справі.

Враховуючи дані, повідомлені слідчим у судовому засіданні, а також досліджені у судовому засіданні документи до клопотання, вважаю, що на цей час є підстави для задоволення клопотання про обшук, оскільки, слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене за ч.1 ст.190 КК України. Відшукувані речі, а саме: комп`ютерна техніка, флеш носії інформації, електронні носії інформації, мобільні телефони, мобільні сім-карт телефонного зв`язку, банківські картки, блокноти, планшети, чорнові записів, інші матеріальні об`єкти (документи, печатки, штампи) за допомогою яких були вчинені шахрайські дії, можуть знаходитися за вказаною у клопотанні дізнавача адресою, вони мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, на думку слідчого судді, за встановлених у судовому засіданні обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення знаряддя злочину. Також, вважаю, що такий захід є пропорційним втручанню в особисте життя осіб, які використовують будинок за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що досудове розслідування здійснюється групою слідчих, які мають право здійснювати досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженні, тому вважаю за необхідне саме зазначеним особам надати дозвіл на обшук квартири, вказаної у клопотанні.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , по кримінальному провадженню №0000461 від 28.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, флеш носіїв інформації, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, мобільних сім-карт телефонного зв`язку, банківських карток, блокнотів, планшетів, чорнових записів, інших матеріальних об`єктів (документів, печаток, штампів), які могли бути знаряддям вчинення правопорушення, інших предметів виключених законом обігу, та предметів, які мають безпосереднє значення для встановлення істини у справі.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - по 16.12.2023 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Комунарського районного

суду м. Запоріжжя ОСОБА_1