Cправа № 127/3384/24
Провадження № 1-кс/127/1494/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

08 лютого 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000188 від 03.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000188 від 03.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2023 до чергової частини ВП №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали про те, що особа ОСОБА_5 здійснює збут наркотичних засобів і психотропних речовин, який проводить із рук в руки.

За даним фактом слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 03.03.2023 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, 30.01.2024 в період часу з 02:04 год. по 03:24 год. на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 26.01.2024 (справа №127/2816/24) в житловому приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_1 , за участю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та його захисника проведено обшук під час якого виявлено та вилучено ряд речових доказів. Крім того, під час проведення даної слідчої дії підозрюваний ОСОБА_6 повідомив, що у нього є відкритий картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

А також, в межах досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 29.01.2024 о 20 год. 29 хв., у відповідності до квитанції №19751-18, було здійснено переказ грошових коштів в сумі 600 грн. на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до банківської таємниці по відкриттю банківської картки № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію в період часу з 01.09.2023 по 31.01.2024; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу/зняття; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію подо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки у віділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійстювалось знятя готівкових коштів, а також повного пакету документів на ocoбу володільця картки, та інформацію про банкомати, в яких здійснювалося зняття грошовх коштів, так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000188 від 03.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України. Відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені по факту збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, який проводився із рук в руки.

Під час проведення обшуку за участю підозрюваного ОСОБА_6 та його захисника виявлено та вилучено ряд речових доказів. Крім того, під час проведення даної слідчої дії підозрюваний ОСОБА_6 повідомив, що у нього є відкритий картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В межах досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 29.01.2024 о 20 год. 29 хв., у відповідності до квитанції №19751-18, було здійснено переказ грошових коштів в сумі 600 грн. на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом огляду від 30 січня 2024 року, згідно з яким проведено огляд покупця та видачу ОСОБА_7 речовини синтетичного та рослинного походження, яка куплена під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних речовин. Як пояснив ОСОБА_7 вказану речовину 30 січня 2024 року йому збув ОСОБА_6 ; квитанцією отриманою внаслідок поповнення банківської картки ОСОБА_6 НОМЕР_2 на 600 гривень, згідно з якою зазначено банк отримувач коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 , згідно з яким останній повідомляв, що грошові кошти в сумі 600 гривень він перерахував на банківську картку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 з метою придбання наркотичної речовини рослинного походження у кількості один стакан; протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, - ОСОБА_6 ; повідомленням ОСОБА_6 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що клопотанням слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим та старшим слідчим СВ відділ поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та містять відомості по відкриттю банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: інформацію в період часу з 01.09.2023 по 31.01.2024; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу/зняття; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію подо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по дату постановлення даної ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки у віділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійстювалось знятя готівкових коштів, а також повного пакету документів на ocoбу володільця картки, та інформацію про банкомати, в яких здійснювалося зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_15