УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000547,

встановила:

06.12.2023 дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ).

27.11.2023 СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000547 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «23.11.2023 в період часу з 09 год. 00 хв. по 12 год. 55 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом заробітку грошових коштів, оголошення про яке було розміщено у месенджері ""Telegram", зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які останній перерахував з карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 на картковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 у сумі 15800 грн. та з карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 на картковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 10000 гривень, а також з карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_5 на вище вказаний картковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошові кошти у сумі 32000 гривень, внаслідок чого гр. ОСОБА_5 було заподіяно майнової шкоди на загальну суму 58300 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 23.11.2023 в період часу з 09 год. 00 хв. по 12 год. 55 хв. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проглядаючи мобільний додаток «Телеграм», почав електронне листування з невідомою особою, яка представилась роботодавцем в онлайн-режимі, яка повідомила ОСОБА_5 , про умови роботи онлайн, на що останній погодився. ОСОБА_5 , виконуючи завдання, отримував грошові кошти, однак для отримання більшого заробітку, роботодавець запропонував останньому надіслати грошові кошти на суму 3500 грн., на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_3 , що останній і зробив, перерахувавши вказану суму із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_5 здійснив ще один переказ із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на загальну суму 12800 грн. та продовжував виконувуим умови роботодавця.

Наступною умовою роботодавця було те, що для отримання більшого заробітку потрібно надіслати грошові кошти у сумі 10000 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , що ОСОБА_5 і зробив, надіславши вказану суму із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . В подальшому останній здійснив ще один переказ на суму 32000 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 .

В подальшому ОСОБА_5 зрозумів, що грошові кошти йому не повертаються, а електронне листування у мобільному додатку «Телеграм» роботодавець видалив.

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Хмельницькому, з метою долучення роздруківки про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 00.00 год. 20.11.2023 по 00:00 год. 24.11.2023».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин знищення інформації через обмеженні строки зберігання.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, дізнавач суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Слід надати дозвіл дізнавачам, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківські рахунки № НОМЕР_2 та НОМЕР_5 ; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 із зазначенням часу, місця, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з з 00.00 год. 20.11.2023 по 00:00 год. 24.11.2023; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , з 00.00 год. 20.11.2023 по 00:00 год. 24.11.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , з 00.00 год. 23.11.2023 по 00:00 год. 24.11.2023, оскільки відповідно до матеріалів клопотання та витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.12.2023, подія щодо заволодіння невідомою особою грошовими коштами ОСОБА_5 мала місце 23 листопада 2023 року, а отже дізнавачем не обґрунтовано значення запитуваних документів за період з 20.11.2023 (тобто до заподіяння майнової шкоди потерпілому) для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. Тому слідча суддя дійшла до висновку про можливість надання тимчасового доступу до запитуваної інформації, однак за період часу з 23.11.2023 по 24.11.2023

У частині клопотання про надання дозволу на доступ до документів, на основі яких було відкрито рахунок потерпілого, слід відмовити, оскільки дізнавачем не доведено значення указаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000547 від 27.11.2023, а саме: дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_12 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх належним чином завірених копій (в тому числі в електронному вигляді) в Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 ;

- документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 із зазначенням часу, місця, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з 00.00 год. 23.11.2023 по 00:00 год. 24.11.2023;

- документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , з 00.00 год. 23.11.2023 по 00:00 год. 24.11.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , з 00.00 год. 23.11.2023 по 00:00 год. 24.11.2023.

В задоволені решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 10 лютого 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя