Справа № 386/1187/23
Провадження № 1-кс/386/460/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

21 грудня 2023 року смт. Голованівськ

Слідчий суддя Голованівського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду смт. Голованівськ клопотання, слідчого - заступника начальника слідчого відділення Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Благовіщенського відділу Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , внесене в рамках кримінального провадження №0000560 дані про які внесені до ЄРДР 06.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду «19» грудня 2023 року о 14 год. 42 хв.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Голованівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий - заступник начальника слідчого відділення Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Благовіщенського відділу Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , внесене в рамках кримінального провадження №0000560 дані про які внесені до ЄРД 06.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що у період із 2021 року по 2022 рік керівництво Благовіщенської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою отримання неправомірної вигоди використовують земельні ділянки не за призначенням, передавши їх у використання зацікавленим особам, якими здійснюється самостійний обробіток землі з подальшою реалізацією отриманого врожаю та привласнення отриманого прибутку від нього, відповідно отриманий врожай та прибуток з нього не поступає до державного підприємства, що завдало істотної шкоди державним інтересам. Проведеними слідчими діями встановлено, що БФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має у користуванні земельні ділянки з наступними кадастровими номерами: :02:000:4014, :02:000:4015, :02:000:4010, :02:000:4007, :02:000:4019, :02:000:4020, :02:000:4021, :02:000:4022, :02:000:4018, :02:000:4012, :02:000:4008, :02:000:4005.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.08.2023 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір №152-1/2023-НЗВ купівлі продажу незавершеного виробництва з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке у свою чергу уклало договір №14 про надання послуг зі збирання врожаю та договір № 2023/7 про перевезення вантажів автомобільним транспортом, хоча даний врожай ще не належав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До того ж оперативним шляхом встановлено, що відповідно до договору №152-1/2023-НЗВ купівлі продажу незавершеного виробництва предметом даного продажу є посіви кукурудзи та сояшника які знаходяться на території Благовіщенської філії СДС ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка вже рахується ліквідованою. Крім того відповідно даного договору посіви кукурудзи та сояшника рахуються власністю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допоки вони не зібрані. Вказане засвідчує, і той факт, що укладання вказаного договору суттєво вплинуло і на фінансово-господарську діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звітність про дохід даного підприємства. Адже виходячи з викладеного дохід підприємства збільшився, хоча сума за яку продано посіви кукурудзи та сояшника вказана менша.

Згідно договору №152-1/2023-НЗВ купівлі продажу незавершеного виробництва вартість проданого майна становить понад 50 відсотків від вартості активів. А відповідно до статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на укладення даного договору повинен надаватись дозвіл наглядовою радою вказаного підприємства.

За укладення договору №152-1/2023-НЗВ купівлі продажу незавершеного виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало грошові кошти які було переведено на рахунок НОМЕР_1 відкритий в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_2 ). Також на вказаний рахунок надходили кошти і за укладення договору №9-1/2022-ПР від 17.01.2022 разом з додатками №1 та №2 до даного договору, договору №74-1/2021-ПР від 01.04.2021 , додаткової угоди №1 до договору №74-1/2021-ПР від 01.04.2021, додатків №1, №2, №3, №4 до договору №74-1/2021-ПР від 01.04.2021.

Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, та перебуває у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомості про рух коштів (перерахування та отримання) по рахунку НОМЕР_1 відкритий в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_2 ) за період з 2021 року по 2023 рік,

- копії документів особи (осіб) за якою рахується рахунок, копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківського рахунку;

номери телефонів, які були закріплені за рахунком НОМЕР_1 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити розмір збитків, та використати їх як докази у кримінальному провадженні, так як іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Пункт 17.2. Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13 Про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження звертає увагу на те, що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч.1 ст.165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Згідно до ч.2 ст.159 Кримінального процесуального Кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 40 Кримінального процесуального Кодексу України слідчий має право звертатися за погодженням з прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно статті 86 Кримінального процесуального Кодексу України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий в порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний для прийняття процесуальних рішень.

Враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги, те що інформація, яка вказана у вищезазначеному переліку в даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_2 ).

Враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги, те що інформація, яка вказана у вищезазначеному переліку в даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_2 ), підстав чого просив: у зв`язку із тим, що на даний час існує реальна загроза зміни чи знищення документів, що містять необхідну інформацію, розглянути дане клопотання без участі представника банку ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та надати тимчасовий доступ до речей і документів, у тому числі електронних, що становлять охоронювану законом таємницю старшому групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000560 від 06.10.2022 заступнику начальника слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та/або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: старшому слідчому слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації (звітів, актів, договорів, угод), що міститься в електронній формі, яка містить:

- відомості про рух коштів (перерахування та отримання) по рахунку НОМЕР_1 відкритий в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_2 ) за період з 2021 року по 2023 рік,

- копії документів особи (осіб) за якою рахується рахунок, копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківського рахунку;

- номери телефонів, які були закріплені за рахунком НОМЕР_1 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна.

Зобов`язати володільця документів уповноважену службову особу в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надати доступ до копій вищевказаних документів за вказаними вище даними, за можливості, в одному з підзвітних або підконтрольних регіональних відділах/відділеннях в Кіровоградській області.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилисяся подали до суду письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі, просили його задовольнити.

Вивчивши внесене клопотанням, дослідивши додані до клопотання документи, та ознайомившись з письмовими заявами слідчого та прокурора, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Клопотання складено належною на те особою - слідчим та погоджене з відповідним прокурором, на підставі внесеного до ЄРДР даних про кримінальне правопорушення, тобто на законних підставах.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документами, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно визначення, наведеного у ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим та прокурором доведено, що вказані документи перебувають у володінні банківської установи, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні - тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, відповідно до ст. 162 КПК України, беручи до уваги викладені вище норми закону, враховуючи обставини справи, неможливість слідчими, у даному кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати стороні обвинувачення тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та провести той згідно вимог ст.104-107 КПК України.

Разом з тим посилання сторони обвинувачення у клопотанні щодо зобов`язання судом володільця документів уповноважену службової особи ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надати доступ до копій вищевказаних документів за вказаними вище даними, за можливості, в одному з підзвітних або підконтрольних регіональних відділах/відділеннях в Кіровоградській області, є безпідставним оскільки зобов`язувавння володільця документів ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в цій частині може розцінюватись, як втручання у його діяльність.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 159,163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотаннязадовольнити частково.

2. Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000560 заступнику начальника слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та/або, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000560, а саме: старшому слідчому слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 та/або, старшому слідчому слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять комерційну та банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, (виїмки документів), в тому числі інформації - звітів, актів, договорів, угод, що міститься в електронній формі, за період з 2021 року по 2023 рік, яка містить, а саме:

2.1. відомості про рух коштів (перерахування та отримання) по рахунку НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період з 2021 року по 2023 рік.

2.2. копії документів особи (осіб) за якою рахується рахунок, копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківського рахунку;

2.3. номери телефонів, які були закріплені за рахунком НОМЕР_1 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення її, та діє до 21 лютого 2024 року.

Ухвала слідчого судді протимчасовий доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1