Справа №720/1275/23
Провадження:1-кс/720/321/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2023 року м. Новоселиця

Слідчий суддя Новоселицького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення № 4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001610 від 08.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

В клопотанні слідча посилається на те, що 07.05.2023 року приблизно о 14:30 год., невстановлена особа, по телефону із номером НОМЕР_1 , через «Телеграм» канал із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому надають соціальну допомогу пенсіонерам, шляхом обману отримала дані банківської картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , після чого із застосуванням електронно-обчислювальної техніки з вказаної картки були зняті грошові кошті в сумі 17 100 грн., внаслідок чого потерпілій було спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Відомості по даному факту 08.05.2023року внесенні в ЄРДР за № 0001610 за ч. 3 ст. 190 КК України.

19.07.2023 року у приміщенні філії Чернівецького обласного Управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході виконання ухвали суду, запитувана інформація була передана слідчому в електронному вигляді, а саме на DVD - RW диску, який для вивчення був спрямований працівникам кіберполіції до ВПК в Чернівецькій області ДКП НП України згідно наданого їм в порядку ст. 40 КПК України.

У відповіді на вищевказане доручення значиться, що під час аналізу руху коштів було встановлено, що кошти в сумі 17000 грн. були перераховані на банківську картку стороннього банку № НОМЕР_3 , яка імітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отримані доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідча не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не викликався.

Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи по рахункам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , або постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки, а саме № НОМЕР_3

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , в період часу із 07.05.2023 року по 17.10.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківської картки, рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в період часу із 07.05.2023 року по 17.10.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її винесення.

В разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення необхідних документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоселицького

районного суду Чернівецької області ОСОБА_1