Справа № 459/3456/23
Провадження № 1-кс/459/1940/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 жовтня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання дізнавача Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській областіОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000266 від 12.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася в суд з даним клопотанням, що погоджене прокурором, у якому просить надати їй та іншим дізнавачам СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області дозвілна тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що 09.10.2023 близько о 20 год. 10 хв. невідома особа діючи під приводом продажу гідравлічного дровоколу, через онлайн сервіс з продажів «ОЛХ», спілкуючись по номеру телефону НОМЕР_2 , увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа належними останньому грошовими коштами у сумі 7500 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_3 . По даному факту ОСОБА_5 повідомив, що 08.10.2023 з метою придбання гідравлічного дровоколу, спілкувався через соціальну мережу «Вайбер» та по номеру телефону НОМЕР_2 з продавцем. В ході спілкування продавець надіслав банківську карту № НОМЕР_3 на яку потрібно було надіслати грошові кошти в сумі 7500 гривень, що 09.10.2023, о 20 год. 09 хв. на суму 7500 гривень, ОСОБА_5 і зробив. Продавець повідомив, що замовлення буде відправлено наступного дня, близько 11 год., але коли ОСОБА_5 знову зателефонував продавцю 10.10.2023 р. з приводу того, чи відправив продавець замовлення, продавець вже не відповідав та не передзвонював, повідомлення в соціальній мережі «Вайбер» ігнорував, а свої видалив. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що натрапив на шахрая, товар йому так і не надіслали, кошти не повернули. Загальна сума завданих збитків становить 7500 гривень. Згідно відомостей із міжнародного сайту профілактики шахрайств ІНФОРМАЦІЯ_2 -код « НОМЕР_4 » карти імовірного правопорушника відповідає дебіторським картам типу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також зазначила, що у процесі розслідування виникла необхідність у доступі до документів та інформації, із можливістю їх вилучення, що перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням поданої дізнавачем заяви про розгляд клопотання у її відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі дізнавача на підставі наявних доказів.

Представник особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких з можливістю їх вилучення просить дізнавач, у судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, а тому розгляд клопотання проведено у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України без його участі.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання, та таке підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-відомості про всі операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 15 год. 00 хв. 09.10.2023 по 16.10.2023;

-копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 з 15 год. 00 хв. 09.10.2023 по 16.10.2023;

-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 15 год. 00 хв. 09.10.2023 16.10.2023 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 15 год. 00 хв. 09.10.2023 по 16.10.2023.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, по 15.11.2023.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1