Справа № 214/7091/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2023 року слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП№4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 13 жовтня 2023 року, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000061 від 03.02.2023 року , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про проведення обшуку

сторони кримінального провадження - слідчий ОСОБА_3 .

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП№4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 13 жовтня 2023 року про проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яка належить до приватної власності ОСОБА_5 , де фактично мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: мобільні телефони, комп`ютерна техніка, за допомогою якої міг здійснюватися вхід до банківських додатків для розпорядження коштів в даних додатках, та розміщення інтернет посилань у всесвітньому інтернет ресурсі, пластикові картки різноманітних банків, блокноти, записники, нотатки.

В обґрунтування клопотання зазначає, що розслідуванням встановлено, 30.04.2023 близько 19 години 45 хвилин, на мобільнии? телефон ОСОБА_7 , жительки АДРЕСА_2 , зателефонувала особа жіночоі? статті з телефону за номером НОМЕР_1 , яка представившись працівником компаніі? «Киі?встар» повідомила про необхідність заміни староі? сім-картки потерпілоі? на нову, і що і?и? зателефонує робот, де необхідно буде підтвердити команду певних діи?. В подальшому до потерпілоі? зателефонував робот з номеру НОМЕР_2 , якии? запропонував натиснути відповідні цифри на клавіатурі телефону, після чого через деякии? час відбувся перерахунок коштів з картки потерпілоі? «Приватбанк» НОМЕР_3 двома платежами в сумі по 1005 гривень на картку невстановленоі? особи НОМЕР_4 , чим потерпіліи? було заподіяно маи?новоі? шкоди на суму 2010 грн

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка дала свідчення про те, що 30.04.2023 року приблизно о 19.45 годині на її мобільний телефон НОМЕР_5 , яким вона користується протягом довгого часу та який є її фінансовим номером та підв`язний до «ПриватБанку», надійшов виклик від невідомої особи жіночої статті з номеру НОМЕР_6 , яка представилась співробітником «Київстар» та повідомила, що відповідно до нового закону є необхідність у зміні сім-карти потерпілої. Для цього необхідно після даного діалогу відповісти на вхідний дзвінок з іншого номеру, де буду автоматичний помічник надавати певні команди для заблокування сім-карти. Через декілька хвилин поступив дзвінок з номеру НОМЕР_7 , де ОСОБА_8 прослухала, що для заблокування сім-карти необхідно натиснути певні цифри. Після завершення дзвінку потерпіла помітила, що в неї зник мобільний зв`язок. Через деякий час ОСОБА_8 пішла до сусідки, з метою зв?язку зі співробітниками «ПриватБанку», щоб заблокувати свої банківські карти. Від співробітників вона дізналась, що її зарплатна карта № НОМЕР_3 заблокована.

04.05.2023 року ОСОБА_8 вдалося відновити свою сім-карту. 05.05.2023 року, вона зайшовши у мобільний додаток «Privat24», виявила в історії транзакцій, що 30.04.2023 року було здійснено два перекази грошових коштів з її карти в сумі 1005 гривень кожен на картку № НОМЕР_4 , яка є для потерпілої невідомим. Загальна сума завданих збитків становить 2010 гривень.

Крім того, після відновлення сім-карти потерпілій почали надходити повідомлення про відкриття кредитів на її рахунок. Проте ОСОБА_8 зазначила, що згідно інформації Українського бюро кредитних історій, відкритих кредитів на її ім?я не мається. Пароль від мобільного додатку «Privat24» нікому не передавала, переказів грошових коштів не здійснювала.

20.06.2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ «Перший Український міжнародний банк». Відповідно до отриманої інформації було встановлена, що банківська карта № НОМЕР_4 , на яку були переведені грошові кошти потерпілої відкрита на ім`я ОСОБА_9 .

В ході виконання доручення до СВ ВП№4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від співробітників 9-го відділу (з обслуговування Криворізької оперативної зони) УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України, які здійснюють оперативне супроводження, про те, що проведеними заходами було встановлено номер телефону НОМЕР_6 , з якого телефонували потерпілій ОСОБА_8 , станом на 22.09.2023 реєструється за адресою базової станції м.Кривий Ріг, проспект Гагаріна, 47-А (Азимут:250). Крім того, встановлено, що власником банківської карти НОМЕР_4 є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_8 , мобільний телефон НОМЕР_9 , який винаймає помешкання за адресою: АДРЕСА_3 . В ході аналізу інформації встановлено, що здійснювався вхід до особистого кабінету ОСОБА_8 ІР-адреси НОМЕР_10 , за допомогою сервісу 2ip.ua, що дана ІР-адреса належить до ТОВ «Воля-кабель». Також оперативно-пошуковими заходами було встановлено, що у вказаний період часу з ІР-адреси НОМЕР_10 доступ до Інтернет ресурсів здійснювався з адреси: АДРЕСА_4 , де фактично проживає ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мобільний телефон НОМЕР_11 . Крім того в ході аналізу матеріалів встановлено, що SIM-карта потерпілої ОСОБА_8 у визначений період працювала в терміналі НОМЕР_12 разом з SIM-картою НОМЕР_13 , власником якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який дав свідчення про те, що має знаймого ОСОБА_6 . Приблизно в липні місяці, вони зустрілись в ТРЦ «Сонячна Галерея», за адресою: м.Кривий Ргі, площа 30-річчя Перемоги 1. В ході розмови ОСОБА_6 повідомив, що на даний момент проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 показав, що він особисто знайомий з ОСОБА_13 , оскільки, перебуваючи в спільній компанії, вечорі вони відпочивали в сквері біля «Gagarin Mall», за адрсеою: м.Кривий Ріг, проспект Гагаріна 54-В. Пізніше вони пішли в сторону магазину «АТБ» по проспекту Гагаріна, по дорозі ОСОБА_14 вирішив зайти додому та взяти теплі речі. Як повідомили спільні знайомі, що ОСОБА_14 винаймає квартиру зі своїм знайомим, ім?я якого ОСОБА_15 не запам?ятав, за адресою: АДРЕСА_6 під?їзді. Ким працює ОСОБА_14 та чим займається ОСОБА_12 невідомо.

Таким чином, є підстави вважати, що за місцем проживання гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 та гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , можуть знаходитись речові докази - мобільні телефони, комп`ютерна техніка, за допомогою якої міг здійснюватися вхід до банківських додатків для розпорядження коштів в даних додатках, та розміщення інтернет посилань у всесвітньому інтернет ресурсі, пластикові картки різноманітних банків, блокноти, записники, нотатки.

Таким чином, враховуючи наявність достатніх підстав вважати що відшукуванні знаряддя кримінального правопорушення знаходяться за місцем мешкання гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 та гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання речових доказів, а саме: мобільні телефони, комп`ютерна техніка, за допомогою якої міг здійснюватися вхід до банківських додатків для розпорядження коштів в даних додатках, та розміщення інтернет посилань у всесвітньому інтернет ресурсі, пластикові картки різноманітних банків, блокноти, записники, нотатки, які можуть мати значення речових доказів в кримінальному провадженні, а також виявлення та фіксації відомостей щодо обставин здійснення кримінальної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 пов`язаної з причетність до кримінального правопорушення, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_8 з метою притягнення ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до кримінальної відповідальності, необхідно провести обшук в помешканні, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , яке відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, на праві власника належить до приватної власності ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , яке відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, на праві власника належить до приватної власності ОСОБА_16 та за адресою: АДРЕСА_3 , яке відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, на праві власника належить до приватної власності ОСОБА_16 . Таким чином, за вказаних обставин обшук є найбільш доцільним, ефективним та єдиним способом відшукування та вилучення речових доказів та документування кримінальної діяльності гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 або спростування такої інформації.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Суд вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання доходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заявлене клопотання містить всі відомості передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України

В обґрунтування клопотання слідчим надано суду: витяг з єдиного реєстру досудового розслідування від 13.10.2023 року за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України ( а.с. 1),заява ОСОБА_8 ( а.с. 6), протокол допиту потерпілого від 13 травня 2023 року ( а.с. 10), скриншоти з телефону потерпілої про переказ коштів (а.с. 11) рапорт майора поліції О/у СКП ВП №1 (м. Любомиль)Ковельського Району РУП ГУНП у Волинській області Юрія Відніка про встанновлення IP- адреси виходу шахраїв при підключенні до Приват-24 ОСОБА_8 (а.с 12-13), протокол огляду документа від 17.07.2023 року (а.с. 21) Розпорядження заступника керуючого відділенням АТ «ПУМБ» в м. Луцьк Т.А Труса про надання копій електронних документів щодо ОСОБА_9 разом з додатками (а.с.22-29), постанова про визначення підслідності (а.с.34-35),Рапорт інспектора 9-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України Старшого лейтенанта поліції Єгора Буртового (а.с.36), протокол допиту свідка ОСОБА_12 (а.с. 41-42), протокол допиту свідка ОСОБА_11 (а.с 43-44)

Вважаю, що наданими слідчим поясненнями та додатками до клопотання було доведено доцільність обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яка належить до приватної власності ОСОБА_5 , де фактично мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення., зазначених слідчим, які мають значення для досудового розслідування, та є заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя власника квартири. Виходячи з вищевикладеного, суд вважає за можливе клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання слідчого слідчого СВ ВП№4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 13 жовтня 2023 року, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000061 від 03.02.2023 року , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яка належить до приватної власності ОСОБА_5 , де фактично мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: мобільні телефони, комп`ютерна техніка, за допомогою якої міг здійснюватися вхід до банківських додатків для розпорядження коштів в даних додатках, та розміщення інтернет посилань у всесвітньому інтернет ресурсі, пластикові картки різноманітних банків, блокноти, записники, нотатки.

Строк дії ухвали до 13.11.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний тест судового рішення складено 16.10.2023 року о 10-10 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1