Провадження №1-кс/523/3846/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0001530 від 07.11.2023 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомленою про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибула, про поважність причин неявки не повідомила. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 08.10.2023 о 10:42 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці шляхом зловживання довірою, під приводом продажу цуценя породи «мальтіпу» заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 гривень, які належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та, які остання самостійно перевела зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківські карту № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 04.10.2023 переглядала мережу Інтернет, а саме веб-сайт «ОЛХ». На даному сайті її цікавили пропозиції про продаж цуценят породи «мальтіпу». Під час пошуку потерпіла натрапила на оголошення викладене користувачем підписаним « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також там був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Зателефонувавши за даним номером мобільного телефону, трубку підняла невідома ОСОБА_3 жінка, яка представилась ОСОБА_4 . Під час спілкування із даною жінкою ОСОБА_3 періодично консультувалась із нею з приводу купівлі та догляду за собакою породи «мальтіту», оскільки вона повідомила, що займається розведенням собак даної породи. Після тривалого спілкування, ОСОБА_3 вирішила придбати собаку, фото якої їй надіслала ОСОБА_5 . Під час спілкування із даною жінкою вони домовились, що ОСОБА_3 повинна була їй надіслати 50% від вартості собаки, що складало 3000 гривень. На що ОСОБА_3 погодилась, оскільки дана жінка її запевнювала, що все буде гаразд, а також надсилала скріншоти із гарними відгуками. Після чого, ОСОБА_3 08.10.2023 близько о 10:42 год., знаходячись у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із свого банківського рахунку НОМЕР_4 до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів в сумі 3000 гривень на номер банківської картки, який їй надіслав продавець собаки, а саме № НОМЕР_2 . В подальшому, ОСОБА_3 надіслала квитанцію про оплату продавцю, яка підтвердила переказ грошових коштів, та запевнила потерпілу, що відправить собаку потягом після 24.10.2023. Після чого, ОСОБА_3 періодично консультувалась у продавця собаки даної з приводу її вакцинації, а також її доставки. Згодом 18.10.2023, ОСОБА_3 написала продавцю з приводу передачі собаки, однак вона на повідомлення не відповідала, зобов`язання щодо відправлення собаки не виконала, в результаті чого остання зрозуміла, що невстановлена особа зловживаючи її довірою заволоділа належними їй грошовими коштами під приводом продажу неіснуючих собак.

В ході здійснення досудового розслідування надано офіційний запит до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою встановлення особи Клієнта на ім`я якої видана банківська картка з № НОМЕР_2 , а також отриманням інформації щодо руху коштів по вказаній банківській картці.

У відповідь на вищевказаний запит отримано відповідь від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до якої встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

У подальшому в ході здійснення досудового розслідування у порядку ст. 40 КПК України надано доручення співробітникам УКР ГУНП в Одеській області на проведення слідчих (розшукових) дій, а саме встановити особу, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до отриманих матеріалів виконаного доручення співробітниками УКР ГУНП в Одеській області, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та користується абонентськими номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 та НОМЕР_7 . Проведеним оперативним шляхом було встановлено, що абонентський номер НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошенні з приводу продажу собак, встановлювався в мобільні термінали з imei: НОМЕР_9 , який належить мобільному терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та згідно базових станцій фіксується за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Ліски. На теперішній час вказаний абонентський номер працює за адресою: АДРЕСА_3 .

08.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси, ОСОБА_1 від 01.12.2023 (справа, № 523/21412/23, провадження № 1-кс/523/3609/23) проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A31» в корпусі білого кольору, IMEI: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 , за допомогою якого були створенні оголошенні, щодо продажу собак, банківську картку № НОМЕР_2 відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_6 на яку потерпіла ОСОБА_3 надсилала грошові кошти в якості передоплати за придбання собаки породи «мальтіпу», банківську картку № НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », банківську картку № НОМЕР_13 « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

Також в ході здійснення досудового розслідування отримано пояснення від ОСОБА_6 , яка пояснила, що у зв`язку зі скрутним матеріальним становищем у останньої виникла ідея отримувати грошові кошти шахрайським шляхом під приводом продажу неіснуючих собак на сайті «ОЛХ». Грошові кошти від ошуканих громадян України, ОСОБА_6 отримувала на банківські картки № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_14 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї інформації, щодо карткових рахунків № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення інших потерпілих, яким завдано матеріальний збиток від незаконних та шахрайських дій ОСОБА_6 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 - задовольнити, надавши дозвіл зазначеній службовій особі, а також старшим слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_8 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_9 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 та іншими слідчими, що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого або прокурора іншим особам тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей:

- відомостей про руху коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період часу з 01.01.2023 до 19.12.2023, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 01.01.2023 до 19.12.2023.

- документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1