ЄУН № 337/5997/23
Провадження №1-кс/337/1357/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №0001132 від 17 жовтня 2023 року,

ВСТАНОВИВ:

20 жовтня 2023 року слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим прокурором ОСОБА_4 клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить надати дозвіл на отримання слідчими: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , від адміністрації Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасового доступу до речей і документів за банківським рахунком НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_8 , інформацію про рух грошових коштів, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.09.2023 року 00 години 01 хвилини по 03.09.2023 року 23 години 59 хвилини; з 06.09.2023 року 00 години 01 хвилини по 08.09.2023 року 23 години 59 хвилин; з 06.10.2023 року 00 години 01 хвилини по 08.10.2023 23 години 59 хвилин.

В клопотанні слідчий зазначила, що 17 жовтня 2023 року до ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області із усною заявою звернулась ОСОБА_8 яка повідомила, що 02.09.2023, 07.09.2023 та 07.10.2023 року з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) відбувались списання на оплату товарів через інтернет адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 ,855-633-4185. Чим останній було спричинено матеріальний збиток на суму 2664 гривень 80 копійок.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке 17 жовтня 2023 року внесені до ЄРДР за №0001132 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України таємне викрадення чужого майна (крадіжка) вчинена в умовах воєнного стану.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що необхідно встановити спосіб перерахування і отримувача коштів з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_8 НОМЕР_2 .

В судове засідання слідчий і прокурор надали заяви про задоволення клопотання в повному обсязі та розгляд справи без їх присутності та застосування засобів фіксації судового процесу.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання разом з доданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; частково обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, детальне дослідження процесу викрадення грошових коштів.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться у речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але частково можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення кримінального правопорушення певною особою, детальне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться у володінні лише банку, а інші засоби збирання доказів остаточного результату не надали.

Так слідча просить надати їй доступ до інформації за період з 01.09.2023 року 00 години 01 хвилини по 03.09.2023 року 23 години 59 хвилини; з 06.09.2023 року 00 години 01 хвилини по 08.09.2023 року 23 години 59 хвилин; з 06.10.2023 року 00 години 01 хвилини по 08.10.2023 23 години 59 хвилин.

При цьому заволодіння грошима потерпілої ОСОБА_8 відбулося трьома транзакціями: 02.09.2023 року о 13 годині 17 хвилин на суму 46 гривень 82 копійок; 07.09.2023 року о 14 годині 10 хвилин на суму 1308 гривень 99 копійок; 07.10.2023 року о 14 годині 43 хвилини на суму 1308 гривень 99 копійок. Отже для досудового розслідування матиме значення лише інформація по цим конкретним операціям. В інший частині клопотання слід відмовити згідно п.2) ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України.

Крім того слідчий ставить питання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації групі слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Натомість п.1 ч.1 ст. 164 КПК України передбачає можливість надання тимчасового доступу лише одній, конкретно визначеній особі, тому виконання ухвали слід доручити слідчому ОСОБА_6 , який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні..

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіОСОБА_6 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати копію інформації (завірену паперову та на електронному носії) про рух грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_2 , відкритим на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за операціями від 02.09.2023 року о 13 годині 17 хвилин на суму 46 гривень 82 копійок; 07.09.2023 року о 14 годині 10 хвилин на суму 1308 гривень 99 копійок; 07.10.2023 року о 14 годині 43 хвилини на суму 1308 гривень 99 копійок, а саме: виписки (роздруківки) руху грошових коштів, з вказівкою призначення платежів, дати і часу перерахування коштів, документів, на підставі яких проведені такі операції, повні назви контрагентів, які яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені, із зазначенням ІР-адресів пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілої.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 30 днів до 07 грудня 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1