справа № 492/768/23
провадження № 1-кс/492/52/23
УХВАЛА

Іменем України

13 жовтня 2023 року м.Арциз

Слідчий суддя Арцизького районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000022, -

встановила:

06 жовтня 2023 року до Арцизького районного суду Одеської області надійшло клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000022.

В обґрунтування заявленого клопотання, прокурором зазначено, 23 березня 2023 року ОСОБА_4 , на прохання своєї доньки ОСОБА_5 , зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала за покупку мобільного телефону марки «іРhone 14 Рrо 128 Gb» в інтернет- магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у мережі Інстаграм грошові кошти в розмірі 27000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак товар отримано не було. 05 червня 2023 року за постановою прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 від 20 квітня 2023 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до особової справи за банківським рахунком, за яким закріплено банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , та руху коштів по рахунку, за яким закріплено вищевказану банківську карту. Згідно руху коштів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 встановлено, що 23 березня 2023 року о 22 год. 12 хв. на вказану банківську карту було здійснено переказ коштів з банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 27000,00 грн., після чого 23 березня 2023 року о 22 год. 15 хв. та о 22 год. 22 хв. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в розмірі 10948,46 грн. та 16000,00 грн. відповідно.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000022 від 11 квітня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити коло осіб, причетних до вчинення вищезазначеного кримінального проступку не вдалося.

В клопотанні прокурора ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_4 , а саме: копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди па обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 у період часу з 23 березня 2023 року по 05 квітня 2023 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів; фото-відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_4 у період часу з 23 березня 2023 року по 05 квітня 2023 року; інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань, які мають значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та можуть бути використані в подальшому як докази протиправної діяльності та встановлення істини по справі.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений завчасно, однак неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання оскільки інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах виходячи з наступного.

11 квітня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 внесені відомості щодо кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що стосуються відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_4 , а саме: копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди па обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 у період часу з 23 березня 2023 року по 05 квітня 2023 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів; фото-відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_4 у період часу з 23 березня 2023 року по 05 квітня 2023 року; інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя прийшов до висновку, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надати дозвіл на їх вилучення.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить, таким чином, виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст. ст. 132, 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000022 задовольнити.

Дозволити начальнику сектору дізнання ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу вказаного сектору майору поліції ОСОБА_7 або за їхнім дорученням оперуповноваженим Болградського РВП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , підполковнику поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, що стосуються відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_4 , а саме: копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди па обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 у період часу з 23 березня 2023 року по 05 квітня 2023 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів; фото-відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_4 у період часу з 23 березня 2023 року по 05 квітня 2023 року; інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань, які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати інформацію в роздрукованому вигляді та на електронному носії з можливістю її вилучення.

Ухвала повинна бути виконана в строк до 12 грудня 2023 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя

Арцизького районного суду

Одеської області ОСОБА_1