Справа № 736/2829/23
Номер провадження 1-кс/736/22/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

19 січня 2024 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000194 від 08.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000194 від 08.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що 08.12.2023 о 11:03 з ДКП НПУ до Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що07.12.2023. в АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом обману, під приводом додаткового заробітку у соціальній мережі «Telegram» заволоділа грошовими коштам у сумі 31540 гривень, належними ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , які останній переказав на банківський рахунок НОМЕР_1 у сумі 2940 гривень та 769380 у сумі 28600 гривень.

За даним фактом 08.12.2023 розпочато кримінальне провадження №0000194 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

11.01.2024 протоколом тимчасового доступу до речей та документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено DVD-R диск, на якому мається інформація по банківським рахункам НОМЕР_2 наданаАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку отримано на підставі ухвали слідчого судді Корюківського районного суду в Чернігівській області від 11.12.2023.

В ході опрацювання інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено: банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_5 . Крім того, на вище вказаний банківський рахунок 07.12.2023 о 16 год. 49 хв. надійшли грошові кошти у сумі 28600 гривень, належні потерпілому ОСОБА_4 .

07.12.2023 о 16 год. 52 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 28563 гривень з банківського рахунку НОМЕР_3 (відправник ОСОБА_5 ) на банківський рахунок НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо руху коштів по рахунку.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість одержати дану інформацію в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до даних банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 6 грудня 2023 року по теперішній час, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дізнавач СД Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області в судове засідання не прибув, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки дізнавачем доведено наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000194 від 08.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 06 грудня 2023 року по теперішній час, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для відкриття даного рахунку, який знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 тобто отримати виписки по вказаному банківському рахунку за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 06 грудня 2023 року по теперішній час, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

Надати інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку по теперішній час:

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку НОМЕР_4 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про здійснення з 06 грудня 2023 року по теперішній час, будь-якого виду оплати з карткового рахунку НОМЕР_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати доступ до інформації про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 06 грудня 2023 року по теперішній час, дізнавачу сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,або ст. дізнавачу сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1