У Х В А Л А

Іменем України

16 листопада 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, слідчим відділом відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000430 від 08.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 16.11.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділом відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000430 від 08.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2023 до чергової частини ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що 07.05.2023 близько 16 год. 18 хв., в той час час, коли він знаходився в м. Липовець Вінницької області, невідома особа, невстановленим шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 85 645 грн, шляхом їх списання з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку НОМЕР_1 (номер карти НОМЕР_2 ), завдавши йому матеріальної шкоди на вказану суму.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 07.05.2023 приблизно о 16:30 год., у той самий час як він знаходився за адресою: с. Пеньківка, Липовецького району Вінницької області, на його мобільний телефон за номером НОМЕР_3 , надійшло повідомлення про зняття двома транзакціями грошових коштів у сумі 16 067 грн. та 69 578 грн. з відкритої на його ім`я банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 . При цьому ОСОБА_5 повідомив, що особисто він будь-які дані своєї банківської карти нікому не повідомляв, за посиланнями у всесвітній мережі Інтеренет не переходив.

Відповідно до реквізитів для безготівкового переказу коштів на картковий поточний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.08.2023 ОСОБА_5 користується банківським рахунком: НОМЕР_1 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000430 від 08.05.2023, протоколом допиту потерпілого від 09.05.2023.

Як зазначено слідчим у клопотанні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації щодо номеру банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання інформації щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному номеру банківської карти в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною роз шифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформації щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати часу та ІР-адрес); інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », смс-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період з дня відкриття карти по час винесення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування картки, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця карти, в період з 00:00 год. 01.05.2023 по дату винесення ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації щодо номеру банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання інформації щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному номеру банківської карти в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною роз шифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформації щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати часу та ІР-адрес); інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », смс-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період з дня відкриття карти по час винесення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування картки, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця карти, в період з 00:00 год. 01.05.2023 по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя