Справа № 454/3090/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 06.12.2023 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме детальну інформацію по банківській карті НОМЕР_1 , яка обслуговується філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано наступним.

10 липня 2023 року у ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_4 , в якій просить прийняти міри до невстановленої особи, котра 10.07.2023 року близько 14:20 год. із застосуванням електрообчислювальної техніки, із належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 зняла кошти в сумі 4000 гривень.

10.07.2023 СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області по вказаних матеріалах внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000217, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до гр. ОСОБА_4 06.07.2023 року зателефонували з номера НОМЕР_3 та представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що її карточка заблокована і що для розблокування їй необхідно вказати їм 4 останні цифри номера картки та пін-код, що вона і зробила. Приблизно через 2-4 хв. до ОСОБА_4 зателефонували з номера НОМЕР_4 та повідомили ніби це новий пін-код « НОМЕР_5 ». 10.07.2023 року близько 13:00 год ОСОБА_4 отримала пенсію та близько 14:30 год побачила в телефоні повідомлення про переказ коштів на інший банк. Після чого пішла до банкомату і коли хотіла зняти кошти в сумі 4000 грн. то виявила, що на рахунку залишилось тільки 38 грн.

В ході опрацювання матеріалів виконаного доручення в порядку ст. 40 КПК України було встановлено що грошові кошти належні ОСОБА_4 в сумі 4000 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 що обслуговується в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та з метою перевірки вказаної викладеної інформації, вивчення, аналізу та здобуття доказів вчиненого кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступі з метою отримання документації, що стосуються вчинення крадіжки грошових коштів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» , в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити .

Надати в розпорядження слідчого СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000217 від 11.11.2023 року за ч.3 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), а саме: відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті НОМЕР_1 в період часу з 10.07.2023 по термін дії ухвали включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Строк дії ухвали - два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1