УХВАЛА

Іменем України

22 листопада 2023 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі :

слідчого ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

представника власника майна ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене 14.11.2023р. за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000260 від 17.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, організували злочину групу, противоправною метою діяльності якої є вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на привласнення та заволодіння майном ДП «ЖБТЗ» і Міністерства оборони України.

Злочинний умисел організаторів полягає у заволодінні майном (деталі для бронетехніки), що знаходиться у власності Державного підприємства «Житомирський бронетанковий завод» (надалі - ДП «ЖБТЗ») і Міністерства оборони України (надалі - МО України), а також іншими комплектуючими військового призначення невстановленого походження, їх подальшому ремонті, зміні серійних номерів з метою продажу під виглядом нових або другої категорії від комерційної структури на ДП «ЖБТЗ», тим самим отримання особистого збагачення.

Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , керуючись прагненням до наживи, володіючи організаторськими здібностями, знаючи психологію людей та усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, домовилися про розподіл функцій для реалізації протиправної схеми.

Таким чином, ОСОБА_6 взяв на себе функцію загального керівництва злочинною групою, з метою координації злочинної діяльності особисто підібрав та залучив до участі у ній в якості співучасників - виконавців довірених осіб зі свого найближчого оточення, діючих та колишніх працівників ДП «ЖБТЗ», їх зв`язків, а також спеціалістів з ремонту бронетехніки. Залучивши вказаних осіб до вчинення злочинів у складі злочинної групи, ОСОБА_6 розробив злочинний план, розподіливши ролі та напрямки діяльності із заволодіння, ремонту, зміни серійних номерів, а також зберігання, перевезення, оформлення документів, при цьому доручивши ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , самостійно планувати та контролювати процес надходження ТМЦ.

Водночас, ОСОБА_7 , відповідно до розробленого загального плану, залучив до протиправного механізму ряд фізичних осіб - підприємців, серед котрих і його дружина ОСОБА_10 , реквізити яких використовуються для проведення безтоварних операцій по закупівлі комплектуючих для бронетехніки. Тим самим кошти, отримані від вказаних операцій, конвертуються ОСОБА_7 у готівку, шляхом зняття їх у банкоматах та подальшого обміну в іноземну валюту, яка розподіляється між учасниками злочинної групи.

Зорганізувавшись у стійке об`єднання, метою діяльності якого є незаконне збагачення та отримання матеріальних благ шляхом заволодіння державним майном, ОСОБА_6 залучив за матеріальну винагороду працівників державного підприємства, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , які в процесі професійної діяльності мають доступ до дефіцитних деталей, необхідних для ремонту бронетехніки. Вказані особи відповідно до своїх функціональних обов`язків проводять огляд, дефектування, ремонт, випробування вказаних деталей та вживають заходи з їх незаконного заволодіння, з метою подальшого продажу ОСОБА_6 ОСОБА_9 та ОСОБА_13 . При цьому ОСОБА_6 доведено до кожного учасника злочинної групи цінові діапазони за кожну номенклатуру деталей, з урахуванням їх технічного стану, зношеності деталей, необхідного об`єму ремонтних робіт та відсутності/наявності комплектуючих.

В ході проведення досудового розслідування зафіксовано, що ОСОБА_11 та ОСОБА_12 згідно з розподілом ролей, здійснюють формальний вхідний контроль ТМЦ, поставлених ОСОБА_7 , що у подальшому призводить до реалізації загального злочинного умислу.До проведення ремонтних робіт обладнання ОСОБА_8 залучив ОСОБА_14 , який в минулому працював на керівних посадах в ДП «ЖБТЗ» та має необхідний досвід та коло знайомств, щоб здійснювати кваліфікований ремонт ТМЦ державного підприємства. Для реалізації механізму заволодіння комплектуючих ОСОБА_14 домовився з працівником заводу

ОСОБА_15 про постачання дефіцитних деталей, що перебувають у його безпосередньому доступі як слюсаря-електрика з ремонту оптичного обладнання цеху №6 та подальший спільний ремонт за місцем проживання ОСОБА_14 у спеціально обладнаному гаражі.

Згідно з визначеними функціями, до реалізації протиправного механізму із заволодіння державним майном членами злочинної групи залучено офіцера філії НОМЕР_1 військового представництва Міністерства оборони України (з місцем дислокації на ДП «ЖБТЗ») ОСОБА_16 , відповідального за результати поглибленого дефектування та списання дефіцитних комплектуючих під виглядом бракованих, ввірених ОСОБА_11 , та до яких мають доступ ОСОБА_12 , ОСОБА_4 і ОСОБА_15 .

ОСОБА_16 , діючи з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, також особисто здійснює діяльність із заволодіння ТМЦ, що перебувають на ДП «ЖБТЗ», з метою їх подальшої реалізації на ДП «ЖБТЗ» через невстановлені комерційні структури.

Також встановлено, що організатором злочинної групи ОСОБА_6 та співучасником ОСОБА_9 здійснюється закупівля ТМЦ, які належать ДП «ЖБТЗ», у ОСОБА_17 (сина колишнього водія автотранспортного господарства заводу ОСОБА_18 ) та ОСОБА_19 (колишнього начальника складу ДП «ЖБТЗ») які виступають посередниками між невстановленими працівниками підприємства та учасниками вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування встановлено місця зберігання ТМЦ незаконного походження, а саме: ОСОБА_6 використовує гаражне приміщення № НОМЕР_2 у гаражному кооперативі «Кам`янка», де проводить зустрічі та передає ОСОБА_7 підготовлені деталі для продажу на завод. Також до вказаного приміщення ОСОБА_7 привозить деталі, які не пройшли вхідний контроль на підприємстві. Разом з цим ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 використовують як склади для зберігання незаконно отриманих ТМЦ 4 гаражні приміщення в гаражному кооперативі «Простір».

ОСОБА_7 для здійснення господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку використовує квартиру як приміщення конспіративного офісу, де зберігає документацію, банківські карти, відкриті на підконтрольних ФОПів, та кошти, отримані в результаті ведення злочинної діяльності. Водночас, за місцем реєстрації юридичної особи працівники компанії не з`являються.

14.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/11232/23 від 07.11.2023 проведено обшук за місцем реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- блокнот синього кольору із чорновими записами, запакований до спецпакету № PSP2167249;

- мобільний телефон Redmi Note 8, ІМЕІ- НОМЕР_3 , із сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_4 , запакований до спецпакету № WAR0060179;

- купюри номіналом 500 грн.- 200 шт.; купюри номіналом 100 доларів США - 314 шт.; купюри номіналом 1долар США 2 шт.; купюри номіналом 2 долара США 4 шт.; купюри номіналом 5 доларів США 12 шт.; купюри номіналом 10 доларів США 13 шт.; купюри номіналом 520 доларів США 16 шт.; купюри номіналом 10 євро 3 шт.; купюри номіналом 50 євро 19 шт.; купюри номіналом 100 євро 13 шт., загальна сума 100 000 грн, 31 920 доларів США та 2280 євро, разом із первинним упакуванням, у якому вони виявлені, запаковані до спецпакету № WAR1306696;

- футляр (дерев`яна коробка) із набором ТВНЕ-1ПА №1908Ц12 із описом, в якому міститься прибор нічного спостереження БШЗ.308.095, паспорт на прибор БШЗ.308.095ПС, заглушка, кришка БШ6.433.026 та БШ8.040.091, вставкаВП1-1; 1,0А, 250В ОЮО.480.003 ТУ, салфетка АФ8.847.099, опечатаний биркою;

- полімерний пакет із фрагментами металевих (мідних) трубок та гайками, фрагменти мідних трубок в паперовій коробці, запаковані до спецпакету №PSP4185868;

- свічки розжарювальні в кількості 4 шт. без маркувань;

- фільтри повітряні в кількості 4 штуки із маркуванням «ИЛ611-150-70 КБ12ФТ3059», «ИЛ611-150-70» , «ИЛ-611-150-65 КН 06 ФГ527», «ИЛ611-150-65КЕ05ФТ8484»;

- понижувальний редуктор «ИЛ611-150-70»;

- клапани в кількості 6 штук і маркуванням «ЕК-48, №А80020379», «ЕК-48, №370806614», «ЕК-48, №370829453», «ЕК-48, №954810554», «ЕК-48, №9546144», «ЕК-48, №954712274»;

- монометри у кількості 4 штуки із маркуванням «МТ60-4П»;

- кран повітряний із маркуванням «625300М-К1-ПЖТ»;

- масляний показчик без маркування;

- показчики амперажу без маркувань в кількості 2 шт.;

- два габарити до військової техніки із маркуванням «FMS»;

- водяний кран із маркуванням ЖТ;

- запчастина з маркуванням «ЕМ-46, Ш10ЦТ0142»;

- фари у кількості 2 штуки з маркуванням «ОУ-ЗГ, 79-11-1270», «ОУ-ЗГ, 81-04-0550»;

- запчастина з маркуванням «КР-40-1С»;

- запчастина з маркуванням «КР-60, №30 НМР»; «КР-60, №74DMP1»; «КР-60, № Ш05ЦТ0681»; «КР-55, №88DMP»; «КР-65, №11CMP1»; «КР-65, №ГО5ЦТО453»; «ЮЛ3081529», «0885427»;

- маслозакачувальний насос МЗН «11ОЗЦТ3886

- масловологовідділювач без маркувань;

- тримплекси у кількості 2 штуки без маркувань;

- корпус масляного насосу із маркуванням «РОЗАТ2426»;

- металева кришка без маркувань;

- електроклапани в кількості три штуки із маркуванням « КМ-600Д-В, 874», « КМ-600Д-В, 76BNC», один без маркування;

- чотири кришки з електроклапанів без маркувань;

- два кронштейни без маркувань;

- гайки та угольники різного виду;

- запчастина «ДВН1»;

- запчастина з маркуванням «Ц04НТ0102»;

Вищезазначені речі запаковані до полімерного білого мішка, горловина якого опечатана биркою.

- вісім аркушів із чорновими записами, проект заяви №334, альбом із назвою «альбом трубопроводов», запаковані до спецпакету №PSP3093802.

Слідчий вказав, що володільцем вилученого майна є ОСОБА_4 , що підтверджується фактом вилученням майна за місцем його реєстрації.

14.11.2023 слідчим у кримінальному провадженні вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити, оскільки вилучене майно є речовим доказом по кримінальному провадженні.

Представник ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання слідчого в частині вилучених грошових коштів. Вказали, що 30000 доларів США, вилучених під час обшуку, належать дочці ОСОБА_4 ОСОБА_20 та її чоловіку ОСОБА_21 , які вони залишили на зберігання у сейфі ОСОБА_4 .. На підтвердження законних джерел доходів ОСОБА_20 та її чоловіка ОСОБА_21 слідчому судді надано виписки по картковому рахунку останніх. Також адвокат вказав, що решта вилучених коштів належать ОСОБА_4 , який довгий час працював на Бронетанковому заводі, отриману зарплату та мав можливість купити валюту, на підтвердження чого надав слідчому судді виписку по картковому рахунку клієнта ОСОБА_22 , якою підтверджено доходи останнього та зняття 10.08.2023 коштів у сумі 100 000грн.

За клопотанням представника ОСОБА_5 слідчим суддею заслухано свідків ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , які пояснини що проживають у квартирі АДРЕСА_2 . Свої заощадження поружжя зберігає в батька ОСОБА_23 , який має сейф. Окрім того, з початком війни ОСОБА_23 з дитиною часто залишається дома сама, оскільки чоловік ОСОБА_21 - військовослужбовець. Подружжя переконане, що кошти краще зберігати у сейфі ОСОБА_4 .

Вирішуючи питання на предмет задоволення клопотання слідчого про накладення арешту слідчим суддею враховується наступне.

Виходячи з норм ч. 1 ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Відповідно до ч. 6 ст. 22 КПК України суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у тому числі у реалізації права на збирання речових доказів.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його пошкодження, знищення, відчуження.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що тимчасове майно, вилучене під час обшуку, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира № 296/11232/23 від 07.11.2023 задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: запчастин (деталей) до військової техніки та техніки подвійного призначення, мобільних телефонів, на яких можуть міститися фото-, відеоматеріали, відеореєстратор автомобіля, зошитів, блокнотів із записами (номерами запчастин, помітками, кому вони належать (номери телефонів, контакті дані, насамперед, працівників ДП «ЖБТЗ»), готівкових коштів, здобутих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, документів на запчастини, технічної документації, бирок, (шильдиків) з номерами деталей, заявок від ДП «ЖБТЗ» щодо потреб у запчастинах, знарядь вчинення кримінального правопорушення (станків, приспособ, приладів), банківських карток, договорів на відкриття рахунків в банківських установах, документів на нерухомість в Україні та за кордоном.

В ході проведення обшуку 14.11.2023р. виявлено та вилучено речі та документи, серед яких грошові кошти загальна сума яких: 100 000 грн, 31 920 доларів США та 2280 євро.

На переконання слідчого судді покази свідків та виписки по банківських рахунках свідчать на користь того, що вилучені 30 000 доларів США є власністю ОСОБА_20 та ОСОБА_21 . Про законність джерел отримання доходів останніх переконливо свідчить виписка по рахунку ОСОБА_21 , який є військовослужбовцем. Доводи свідків про необхіднісмть зберігання грошових заощаджень в сейфі, тим паче під час дії воєнного стану, також є переконливими.

Решта вилучених коштів, які є власністю ОСОБА_4 , мають законні джерела походження, що підтверджується виписками по картковому рахунку ОСОБА_24 , зокрема, проведеною 10.08.2023р. транзакцією на видачу готівки у розмірі 100000,00 грн.

З вказаних обставин вилучені слідством під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти не можуть бути доказами по даному кримінальному провадженні, оскільки власником майна та його представником подано докази про законні джерела їх походження.

Водночас слідчим надано достатньо доказів вважати, та представником власника майна не спростовано, що решта документів та речі, які вилучено під час проведення обшуку 14.11.2023р. за місцем реєстрації ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , є речовими доказами по кримінальному провадженні та містять відомості, які можуть бути використанні як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту майна, позбавивши його власників, офіційних володільців, третіх осіб, можливості відчуження, розпоряджання, використання.

Враховуючи вищезазначене клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт у виді заборони права на відчуження, розпорядження та користування на майно, володільцем якого являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене в ході обшуку за місцем його реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- блокнот синього кольору із чорновими записами, запакований до спецпакету № PSP2167249;

- мобільний телефон Redmi Note 8, ІМЕІ- НОМЕР_3 , із сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_4 , запакований до спецпакету № WAR0060179;

- футляр (дерев`яна коробка) із набором ТВНЕ-1ПА №1908Ц12 із описом, в якому міститься прибор нічного спостереження БШЗ.308.095, паспорт на прибор БШЗ.308.095ПС, заглушка, кришка БШ6.433.026 та БШ8.040.091, вставкаВП1-1; 1,0А, 250В ОЮО.480.003 ТУ, салфетка АФ8.847.099, опечатаний биркою;

- полімерний пакет із фрагментами металевих (мідних) трубок та гайками, фрагменти мідних трубок в паперовій коробці, запаковані до спецпакету №PSP4185868;

- свічки розжарювальні в кількості 4 шт. без маркувань;

- фільтри повітряні в кількості 4 штуки із маркуванням «ИЛ611-150-70 КБ12ФТ3059», «ИЛ611-150-70» , «ИЛ-611-150-65 КН 06 ФГ527», «ИЛ611-150-65КЕ05ФТ8484»;

- понижувальний редуктор «ИЛ611-150-70»;

- клапани в кількості 6 штук і маркуванням «ЕК-48, №А80020379», «ЕК-48, №370806614», «ЕК-48, №370829453», «ЕК-48, №954810554», «ЕК-48, №9546144», «ЕК-48, №954712274»;

- монометри у кількості 4 штуки із маркуванням «МТ60-4П»;

- кран повітряний із маркуванням «625300М-К1-ПЖТ»;

- масляний показчик без маркування;

- показчики амперажу без маркувань в кількості 2 шт.;

- два габарити до військової техніки із маркуванням «FMS»;

- водяний кран із маркуванням ЖТ;

- запчастина з маркуванням «ЕМ-46, Ш10ЦТ0142»;

- фари у кількості 2 штуки з маркуванням «ОУ-ЗГ, 79-11-1270», «ОУ-ЗГ, 81-04-0550»;

- запчастина з маркуванням «КР-40-1С»;

- запчастина з маркуванням «КР-60, №30 НМР»; «КР-60, №74DMP1»; «КР-60, № Ш05ЦТ0681»; «КР-55, №88DMP»; «КР-65, №11CMP1»; «КР-65, №ГО5ЦТО453»; «ЮЛ3081529», «0885427»;

- маслозакачувальний насос МЗН «11ОЗЦТ3886

- масловологовідділювач без маркувань;

- тримплекси у кількості 2 штуки без маркувань;

- корпус масляного насосу із маркуванням «РОЗАТ2426»;

- металева кришка без маркувань;

- електроклапани в кількості три штуки із маркуванням « КМ-600Д-В, 874», « КМ-600Д-В, 76BNC», один без маркування;

- чотири кришки з електроклапанів без маркувань;

- два кронштейни без маркувань;

- гайки та угольники різного виду;

- запчастина «ДВН1»;

- запчастина з маркуванням «Ц04НТ0102»;

Вищезазначені речі запаковані до полімерного білого мішка, горловина якого опечатана биркою.

- вісім аркушів із чорновими записами, проект заяви №334, альбом із назвою «альбом трубопроводов», запаковані до спецпакету №PSP3093802.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду на протязі 5 днів з часу її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1