У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання дізнавача Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000850 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання дізнавач посилається на те, що Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , 1992 р.н., про те, що 12.06.2023 року, через мережу Інтернет в «Інстаграм» з акаунта " ОСОБА_6 " під приводом продажу автомобіля із-за кордону, використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого у загальній сумі 14,888 грн., які останній самостійно перерахував на банківську картку НОМЕР_2 .

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 12.06.2023 приблизно перебуваючи за адресою місця проживання, в соціальній мережі «Інстаграм» знайшов сторінку « ОСОБА_7 » яка надає послуги з доставки автомобілів із-за кордону під ключ. Потерпілий ОСОБА_5 вирішивши замовити автомобіль написав менеджеру сторінки « ОСОБА_7 » в подальшому який зв`язався із потерпілим за допомогою мобільного зв`язку використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , де під час розмови потерпілому повідомили щодо послуг які вони надають. Після цього ОСОБА_5 продовжив спілкування з менеджером за допомогою мобільного додатку «Вайбер» де надіслав власні паспортні данні для перегону автомобіля.

12.06.2023 менеджер соціальної сторінки «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслав повідомлення про те, що потрібно надіслати аванс у розмірі 14888 грн. та надав номер банківського карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_2 . Отримавши номер банківського карткового рахунку, потерпілий здійснив переказ грошових коштів одним платижем на вищевказаний банківський картковий рахунок, зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у розмірі 14888 грн. після чого надіслала знімок екрану в якості підтвердження переказу.

13.06.2023 на прохання ОСОБА_5 менеджер соціальної сторінки «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслав зразок договору виконавцем згідного якого являється особа ОСОБА_8 ознайомившись з яким потерпілий відмовився від отримання даних послуг у зв`язку з тим, що послуги які надає компанія не відповідають дійсності.

14.06.2023 потерпілий за допомогою компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримав для заповнення договір який надіслав менеджер соціальної сторінки «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ознайомившись з яким потерпілий переконався в тому, що послуги які надає компанія не відповідають дійсності, у зв`язку з тим, що отриманий договір складений не про перегін автомобіля із-за кордону, а про надання ексклюзивних консультаційних послуг виконавцем яким являється ОСОБА_8 та в подальшому потерпілий відмовився від отримання даних послуг.

В подальшому ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_8 з проханням про повернення грошових коштів які він перерахував в якості авансу на, що ОСОБА_8 повідомив, що відмовляється здійснювати повернення коштів які ОСОБА_8 отримав в якості авансу з надання послуг про перегін автомобілю із-за кордону.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Документи, що містяться в банківській справі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » яка надає послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , можуть вказати на особу, причетну до вчинення данного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як доказ по провадженню.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне підтримання поданого клопотання.

Враховуючи, що дізнавач, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано та вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі прокурора.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 13.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000850 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП ум. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття, переказу грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період 00:00 год. 12.06.2023 по 00:00 год. 19.07.2023 по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період з 00:00 год. 12.06.2023 по 00:00 год. 19.07.2023 та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- справ з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 (документів, поданих для відкриття рахунків та оформлених при відкритті рахунків, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунків, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунків),.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відш укання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1