печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001718 від 02.09.2022, -

Учасники судового провадження:

прокурор ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , представник власника майна ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке належить ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» (), вилучене 08.11.2023 в ході проведення обшуку за адресою: м. Чернігів, вул. Тарновського Василя, буд. 34-А.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що вказане майно є речовими доказами відповідно до постанови слідчого від 09.11.2023, оскільки відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, яка відповідає п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу на підставі абз. 1 ч. 3 цієї статті підлягає арешту.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник власника майна проти задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що воно є необґрунтованим, так як відсутня правова підстава для арешту майна, вказане майно не підпадає під поняття доказу, не є предметом розгляду провадження, арешт майна не відповідає завданням кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, заперечення представника власника майна, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001718 від 13.09.2023 за ч. 5 ст. 191 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини розтрати коштів державного бюджету в особливо великих розмірах службовими особами та бенефіціарними власниками взаємопов`язаних комерційних структур, зокрема ТОВ «НУКЛЕСОЛАР УКРАЇНА» та ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» при здійснені закупівель товарів відокремленими підрозділами ДП «НАЕК «Енергоатом».

08.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у від 01 листопада 2023 року справі № 757/49571/23-к проведено обшук офісних приміщень ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» яке здійснює свою діяльність в офісних приміщеннях за адресою: м. Чернігів, вул. Тарновського Василя, буд. 34-А, під час проведення якого виявлено та вилучено речі та документи на яких містяться сліди вчинення кримінального правопорушення ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» та ТОВ «ІНТЕР ПРЕМ`ЄР», ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ», договори, довіреності, листування, а саме:

1)Печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «ТіПіБіес Продакшн» код 40848765 TPBS Україна м. Чернігів»;

2)Печатка «Копія вірна ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» Генеральний директор _________ підпис»;

3)Блокнот синього кольору з логотипом «2002», в якому наявні рукописні чорнові записи ОСОБА_6 ;

4)Оригінал довіреності ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» ОСОБА_6 зареєстровано в реєстрі за №39 від 17.01.2020, бланк НОК332808, на 1 аркуші;

5)Оригінал довіреності ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» ОСОБА_6 зареєстровано в реєстрі за №1087 від 23.09.2020, бланк НОР770774, на 1 аркуші;

6)Оригінал довіреності ТОВ «ІНТЕР ПРЕМ`ЄР» ОСОБА_6 зареєстровано в реєстрі за №721 від 30.09.2021, бланк НРН477616, на 1 аркуші;

7)Копія довіреності ТОВ «ІНТЕР ПРЕМ`ЄР» ОСОБА_6 зареєстровано в реєстрі за №721 від 30.09.2021, бланк НРН477616, на 1 аркуші;

8)Оригінал заяви ОСОБА_6 директору ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» про переведення на роботу на 0,1 ставки від 30.05.2022 на 1 аркуші;

9)Роздруківка з друкованим текстом наступного змісту: «» на 1 аркуші

10)Оригінал Довіреності ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» Цурію Василю Кузьмичу №11/07-2 від 11.07.2022 на 1 аркуші;

11)Копії договору (постачання) №Р22.02/02-22 від 22.02.2022 між ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» та ТОВ «ІНТЕР ПРЕМ`ЄР» разом з додатком №1 всього на 6 аркушах;

12)Копії договору №У28.01/02-22 відповідального зберігання від 28.02.2022 між ТОВ «ІНТЕР ПРЕМ`ЄР» та ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» разом з додатком №1 та Актом №1 прийому-передачі всього на 10 аркушах;

13)Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку 3712 за лютий 2022р. червень 2022р. ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 1 аркуші;

14)Копія аналізу рахунку 6412 за червень 2020р. серпень 2020р. ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 1 аркуші;

15)Копія інвентаризаційного опису №28 на 30.06.2022 ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 2 аркушах;

16)Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/355 від 30.06.2022 на 1 аркуші;

17)Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/356 від 30.06.2022 на 1 аркуші;

18)Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/357 від 05.07.2022 на 1 аркуші;;

19)Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/450 від 12.08.2022 на 2 аркушах;;

20)Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/481 від 11.11.2022 на 1 аркуші;

21)Оригінал скарги ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ДПС України №01-06/488 від 23.08.2022 на 19 аркушах;

22)Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/489 від 23.08.2022 на 2 аркушах;

23)Копія листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/634 від 01.12.2022 на 1 аркуші;

24)Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/712 від 20.12.2022 на 1 аркуші;

25)Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/713 від 20.12.2022 на 1 аркуші;

26)Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/762 від 31.10.2023 на 1 аркуші;

27)Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/801 від 02.01.2023 на 3 аркушах;

28)Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/802 від 03.01.2023 на 6 аркушах;

29)Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/803 від 02.01.2023 на 2 аркушах;;

30)Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/804 від 02.01.2023 на 2 аркушах;

31)Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/823 від 05.01.2023 на 6 аркушах;

32)Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01/06/837 від 11.01.2023 на 2 аркушах;

33)Копія листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №15-1/11/22 від 15.11.2022 на 1 аркуші;

34)Оригінал Розпорядження ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» №25 від 15.06.2022 на 2 аркушах;

35)Копія оборотно-сальдової відомості за січень 2022р. ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 6 аркушах;

36)Копія реєстру інвентаризаційних описів проведення інвентаризації з 1 грудня 2022 року по 30 грудня 2022 року ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 2 аркушах;

37)Копія аналізу рахунку 201 за січень 2022 р. ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 1 аркуші;

38)Копія аналізу рахунку 23 за січень 2022 р. ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 1 аркуші;

39)Копія аналізу рахунку 25 за січень 2022 р. ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 1 аркуші;

40)Копія аналізу рахунку 26 за січень 2022 р. ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 1 аркуші;

41)Копія заперечення та пояснення від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №21-7/2 від 21.07.2022 на 9 аркушах;

42)Копія листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до Верховної Ради України №21-7 від 21.07.2022 на 5 аркушах;

43)Оригінал заперечення та пояснення від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/879 від 06.11.2023 на 9 аркушах;

44)Оригінал листа від ТОВ «ІНТЕР-ПРЕМ`ЄР» до ГУ ДПС у Чернігівській області №20/06-2 від 20.06.2023 на 1 аркуші;

45)Оригінал листа від ГУ ДПС у Чернігівській області до ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» від 02.11.2023 разом з додатками у вигляді копій інтегрованих карток платника всього на 40 аркушах;

46)Копія схематичного зображення структури власності клієнта- юридичної особи ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 2 аркушах;

47)Оригінали двох аркушів паперу формату А4 із розміщенням підпису невстановленої особи в нижній центральній частині, всього на 2 аркушах;

48)Оригінал заяви на одержання дозволу від ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» до Управління Держпраці у Чернігівській області від 20.06.2018р. №63.2 01.2 01-0953.18 на 1 аркуші;

49)Оригінал доручення ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» №23/07-1 від 23.07.2018 на 1 аркуші;

50)Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/312 від 31.03.2021 на 1 аркуші;

51)Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/313 від 31.03.2021 на 1 аркуші;

52)Оригінал Акту прийому-передачі документів між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на 1 аркуші;

53)Оригінал довіреності ТОВ «Інтер Прем`єр» ОСОБА_6 від 23.02.2017 на 1 аркуші;

54)Оригінал довіреності НБІ №749168 ОСОБА_6 на 1 аркуші;

55)Оригінал Журналу реєстрації вхідної документації ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» від 01.01.2017;

56)Оригінал Журналу реєстрації вихідної документації ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» від 01.01.2017;

57)Оригінал заяви від ТОВ «Інтер Прем`єр» до ГУ ДПС у Чернігівській області №27/09-1 від 27.09.2022 на 4 аркушах;

58)Оригінал листа від ТОВ «Інтер Прем`єр» до ГУ ДПС у Чернігівській області №27/10-2 від 27.10.2022 на 6 аркушах;

59)Оригінал листа від ТОВ «Інтер Прем`єр» до ГУ ДПС у Чернігівській області №02/12-1 від 01.12.2022 на 1 аркуші;

60)Оригінал скарги від ТОВ «Інтер Прем`єр» до ГУ ДПС України №01/12-1 від 01.12.2022 на 14 аркушах;

61)Копія Оборотно-сальдової відомості по рахунку: 103 необоротні активи ТОВ «Інтер Прем`єр» за 01.01.16 19.10.22 на 1 аркуші;

62)Копія Оборотно-сальдової відомості по рахунку: 362 контрагенти за 01.08.22 30.09.22 ТОВ «Інтер Прем`єр» на 1 аркуші;

63)Копія Оборотно-сальдової відомості по рахунку: 362 контрагенти замовлення за 01.08.22 30.11.22 ТОВ «Інтер Прем`єр» на 1 аркуші;

64)Копія аналізу рахунка 79 за серпень 2022р. ТОВ «Інтер Прем`єр» на 1 аркуші;

65)Копія аналізу рахунка 79 за вересень 2022р. ТОВ «Інтер Прем`єр» на 1 аркуші;

66)Копія Фінансової звітності малого підприємства ТОВ «Інтер Прем`єр» станом на 31.12.2021 на 2 аркушах;

67)Бланк Контракту №Р20.01/09-22 від 20.09.2022 між ТОВ «Інтер Прем`єр» та Finow Rohrsysteme GmbH на 5 аркушах;

68)Копія Митної декларації UA110130/2022/017046 на 2 аркушах;

69)Бланк Контракту №Р15.01/08-22 від 15.08.2022 між ТОВ «Інтер Прем`єр» та Finow Rohrsysteme GmbH на 5 аркушах;

70)Копія Митної декларації UA110130/2022/014611 на 2 аркушах;

71)Оригінал Заяви ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/485 від 29.09.2022 на 4 аркушах;

72)Оригінал Скарги ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ДПС України №01-06/633 від 01.12.2022 на 24 аркушах;

73)Оригінал листа ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/634 від 01.12.2022 на 1 аркуші;

74)Оригінал листа ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-09/359 від 27.10.2022 на 6 аркушах;

75)Оригінал зведених даних щодо експортних операцій та стан розрахунків ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» з нерезидентами UK FENIX ALLIANCE TD (Великобританія), ENERGY LINE AG (Швейцарія) за період з 16.05.2019 по 10.05.2023 року на 1 аркуші;

76)Оригінал зведених даних щодо імпортних операцій, укладених контрактів та стан розрахунків ТОВ «ТіПіБіеС Продакшин» за період з 16.05.2019 року по 10.05.2023 року на 2 аркушах;

77)Оригінал розрахунку пені за порушення строків розрахунків по зовнішньоекономічних операціях згідно ч. 5 ст. 13 Закону України від 21.06.2018 року №2473-VIII «Про валюту і валютні операції» ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 1 аркуші;

78)Оригінал листа ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №17 від 11.01.2022 на 1 аркуші;

79)Оригінал листа ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до Чернігівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Чернігівській області №125 від 07.07.2022 на 1 аркуші;

80)Оригінал листа ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до Чернігівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Чернігівській області №129 від 18.07.2022 на 1 аркуші;

81)Оригінал відповіді на запит ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/728 від 04.08.2023 на 1 аркуші;

82)Оригінал Довіреності ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» ОСОБА_6 №04-1/10/22 від 04.10.2022 на 1 аркуші;

83)Оригінал заперечень та пояснень ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/744 від 17.08.2023 на 5 аркушах;

84)Оригінал відповіді на запит ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/723 від 24.07.2023 на 2 аркушах;

85)Оригінал листа ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/830 від 10.10.2023 на 1 аркуші;

86)Оригінал відповіді на запит ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/835 від 11.10.2023 на 1 аркуші;

87)Копія картки рахунку 361 контрагенти ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» за 01.11.2022 30.09.2023 на 2 аркушах;

88)Папка синього кольору з написом «ТММ-ДОГОВ.АКТ» з наявними в ній документами, всього на 130 аркушах;

89)Папка світло-сірого кольору з написом «ПЕРВИННІ» з наявними в ній документами, всього на 141 аркуші;

90)Папка темно-сірого кольору з написом «ВХІДНІ 2022-2023» з наявними в ній документами, всього на 106 аркушах;

91)Папка фіолетового кольору з написом «ВИХІДНІ 2022-2023» з наявними в ній документами, всього на 41 аркуші.

92)Папку світло-сірого кольору з написом «DOCUMENT CASE» з наявними в ній документами, всього на 426 аркушах.

93)Печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР прем`єр» код 32095347 Україна м. Чернігів»

94)Папка синього кольору із наявними в ній документами, всього на 318 аркушах;

95)Папка сірого кольору із написом "ТОВ "Інтер примєр" січень-грудень 2019 рік" із наявними в ній документами, всього на 350 аркушах;

96)Папка зеленого кольору із написом "ТОВ "Інтер примєр" січень-грудень 2020 рік" із наявними в ній документами, всього на 343 аркушах;

97)Папка сірого кольору із написом "ТОВ "Інтер примєр" документи 2016" із наявними в ній документами, всього на 226 аркушах;

98)Папка жовтого кольору із написом "ТОВ "Інтер примєр" Установчі документи" із наявними в ній документами, всього на 254 аркушах;

99)Папка сірого кольору із написом "ТОВ "Інтер примєр" січень-грудень 2021 рік" із наявними в ній документами, всього на 390 аркушах;

100)Папка сірого кольору із написом "ТОВ "Інтер примєр" січень-грудень 2022 рік - 202_" із наявними в ній документами, всього на 148 аркушах;

101)Папка зеленого кольору із наявними в ній документами, всього на 164 аркушах;

102)Папка чорного кольору із написом "Оставка ндс інтер-премєр договора" із наявними в ній документами, всього на 508 аркушах;

103)Папка чорного кольору із наявними в ній документами, всього на 71 аркушах;

104)Папка синього кольору із наявними в ній документами, всього на 463 аркушах;

105)Папка сірого кольору із написом "ТОВ "Інтер примєр" Звітність за 2018 рік" із наявними в ній документами, всього на 348 аркушах;

106)Папка червого кольору із написом "ТОВ "Інтер примєр" за 2017 рік" із наявними в ній документами, всього на 352 аркушах;

107)Папка сірого кольору із наявними в ній документами, всього на 51 аркуші;

108)Папка-конверт жовтого кольору із наявними в ній документами, всього на 48 аркушах;

109)Папка чорного кольору із наявними в ній документами, всього на 206 аркушах.

09.11.2023 постановою слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 зазначене майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні так як вказане майно зберегло на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На даний час прокурор вказує, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а також з метою збереження речових доказів виникла необхідність у вжитті заходу забезпечення цього провадження, такого як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Постановою слідчого від 09.11.2023 виявлені та вилучені під час обшуку речівизнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Таким чином, в наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, і що вказані речі зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, наявна необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Наведене вище повністю спростовує доводи захисника щодо необгрунтованості клопотання та його передчасності.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на речі виявлені та вилучені під час обшуку, проведеного 08.11.2023, оскільки вони відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання- задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке належить ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» (), вилучене 08.11.2023 в ході проведення обшуку за адресою: м. Чернігів, вул. Тарновського Василя, буд. 34-А, а саме:

1)Печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «ТіПіБіес Продакшн» код 40848765 TPBS Україна м. Чернігів»;

2)Печатка «Копія вірна ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» Генеральний директор _________ підпис»;

3)Блокнот синього кольору з логотипом «2002», в якому наявні рукописні чорнові записи ОСОБА_6 ;

4)Оригінал довіреності ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» ОСОБА_6 зареєстровано в реєстрі за №39 від 17.01.2020, бланк НОК332808, на 1 аркуші;

5)Оригінал довіреності ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» ОСОБА_6 зареєстровано в реєстрі за №1087 від 23.09.2020, бланк НОР770774, на 1 аркуші;

6)Оригінал довіреності ТОВ «ІНТЕР ПРЕМ`ЄР» ОСОБА_6 зареєстровано в реєстрі за №721 від 30.09.2021, бланк НРН477616, на 1 аркуші;

7)Копія довіреності ТОВ «ІНТЕР ПРЕМ`ЄР» ОСОБА_6 зареєстровано в реєстрі за №721 від 30.09.2021, бланк НРН477616, на 1 аркуші;

8)Оригінал заяви ОСОБА_6 директору ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» про переведення на роботу на 0,1 ставки від 30.05.2022 на 1 аркуші;

9)Роздруківка з друкованим текстом наступного змісту: «» на 1 аркуші

10)Оригінал Довіреності ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» Цурію Василю Кузьмичу №11/07-2 від 11.07.2022 на 1 аркуші;

11)Копії договору (постачання) №Р22.02/02-22 від 22.02.2022 між ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» та ТОВ «ІНТЕР ПРЕМ`ЄР» разом з додатком №1 всього на 6 аркушах;

12)Копії договору №У28.01/02-22 відповідального зберігання від 28.02.2022 між ТОВ «ІНТЕР ПРЕМ`ЄР» та ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» разом з додатком №1 та Актом №1 прийому-передачі всього на 10 аркушах;

13)Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку 3712 за лютий 2022р. червень 2022р. ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 1 аркуші;

14)Копія аналізу рахунку 6412 за червень 2020р. серпень 2020р. ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 1 аркуші;

15)Копія інвентаризаційного опису №28 на 30.06.2022 ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 2 аркушах;

16)Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/355 від 30.06.2022 на 1 аркуші;

17)Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/356 від 30.06.2022 на 1 аркуші;

18)Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/357 від 05.07.2022 на 1 аркуші;;

19)Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/450 від 12.08.2022 на 2 аркушах;;

20)Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/481 від 11.11.2022 на 1 аркуші;

21)Оригінал скарги ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ДПС України №01-06/488 від 23.08.2022 на 19 аркушах;

22)Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/489 від 23.08.2022 на 2 аркушах;

23)Копія листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/634 від 01.12.2022 на 1 аркуші;

24)Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/712 від 20.12.2022 на 1 аркуші;

25)Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/713 від 20.12.2022 на 1 аркуші;

26)Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/762 від 31.10.2023 на 1 аркуші;

27)Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/801 від 02.01.2023 на 3 аркушах;

28)Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/802 від 03.01.2023 на 6 аркушах;

29)Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/803 від 02.01.2023 на 2 аркушах;;

30)Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/804 від 02.01.2023 на 2 аркушах;

31)Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/823 від 05.01.2023 на 6 аркушах;

32)Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01/06/837 від 11.01.2023 на 2 аркушах;

33)Копія листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №15-1/11/22 від 15.11.2022 на 1 аркуші;

34)Оригінал Розпорядження ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» №25 від 15.06.2022 на 2 аркушах;

35)Копія оборотно-сальдової відомості за січень 2022р. ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 6 аркушах;

36)Копія реєстру інвентаризаційних описів проведення інвентаризації з 1 грудня 2022 року по 30 грудня 2022 року ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 2 аркушах;

37)Копія аналізу рахунку 201 за січень 2022 р. ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 1 аркуші;

38)Копія аналізу рахунку 23 за січень 2022 р. ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 1 аркуші;

39)Копія аналізу рахунку 25 за січень 2022 р. ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 1 аркуші;

40)Копія аналізу рахунку 26 за січень 2022 р. ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 1 аркуші;

41)Копія заперечення та пояснення від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №21-7/2 від 21.07.2022 на 9 аркушах;

42)Копія листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до Верховної Ради України №21-7 від 21.07.2022 на 5 аркушах;

43)Оригінал заперечення та пояснення від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/879 від 06.11.2023 на 9 аркушах;

44)Оригінал листа від ТОВ «ІНТЕР-ПРЕМ`ЄР» до ГУ ДПС у Чернігівській області №20/06-2 від 20.06.2023 на 1 аркуші;

45)Оригінал листа від ГУ ДПС у Чернігівській області до ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» від 02.11.2023 разом з додатками у вигляді копій інтегрованих карток платника всього на 40 аркушах;

46)Копія схематичного зображення структури власності клієнта- юридичної особи ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 2 аркушах;

47)Оригінали двох аркушів паперу формату А4 із розміщенням підпису невстановленої особи в нижній центральній частині, всього на 2 аркушах;

48)Оригінал заяви на одержання дозволу від ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» до Управління Держпраці у Чернігівській області від 20.06.2018р. №63.2 01.2 01-0953.18 на 1 аркуші;

49)Оригінал доручення ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» №23/07-1 від 23.07.2018 на 1 аркуші;

50)Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/312 від 31.03.2021 на 1 аркуші;

51)Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/313 від 31.03.2021 на 1 аркуші;

52)Оригінал Акту прийому-передачі документів між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на 1 аркуші;

53)Оригінал довіреності ТОВ «Інтер Прем`єр» ОСОБА_6 від 23.02.2017 на 1 аркуші;

54)Оригінал довіреності НБІ №749168 ОСОБА_6 на 1 аркуші;

55)Оригінал Журналу реєстрації вхідної документації ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» від 01.01.2017;

56)Оригінал Журналу реєстрації вихідної документації ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» від 01.01.2017;

57)Оригінал заяви від ТОВ «Інтер Прем`єр» до ГУ ДПС у Чернігівській області №27/09-1 від 27.09.2022 на 4 аркушах;

58)Оригінал листа від ТОВ «Інтер Прем`єр» до ГУ ДПС у Чернігівській області №27/10-2 від 27.10.2022 на 6 аркушах;

59)Оригінал листа від ТОВ «Інтер Прем`єр» до ГУ ДПС у Чернігівській області №02/12-1 від 01.12.2022 на 1 аркуші;

60)Оригінал скарги від ТОВ «Інтер Прем`єр» до ГУ ДПС України №01/12-1 від 01.12.2022 на 14 аркушах;

61)Копія Оборотно-сальдової відомості по рахунку: 103 необоротні активи ТОВ «Інтер Прем`єр» за 01.01.16 19.10.22 на 1 аркуші;

62)Копія Оборотно-сальдової відомості по рахунку: 362 контрагенти за 01.08.22 30.09.22 ТОВ «Інтер Прем`єр» на 1 аркуші;

63)Копія Оборотно-сальдової відомості по рахунку: 362 контрагенти замовлення за 01.08.22 30.11.22 ТОВ «Інтер Прем`єр» на 1 аркуші;

64)Копія аналізу рахунка 79 за серпень 2022р. ТОВ «Інтер Прем`єр» на 1 аркуші;

65)Копія аналізу рахунка 79 за вересень 2022р. ТОВ «Інтер Прем`єр» на 1 аркуші;

66)Копія Фінансової звітності малого підприємства ТОВ «Інтер Прем`єр» станом на 31.12.2021 на 2 аркушах;

67)Бланк Контракту №Р20.01/09-22 від 20.09.2022 між ТОВ «Інтер Прем`єр» та Finow Rohrsysteme GmbH на 5 аркушах;

68)Копія Митної декларації UA110130/2022/017046 на 2 аркушах;

69)Бланк Контракту №Р15.01/08-22 від 15.08.2022 між ТОВ «Інтер Прем`єр» та Finow Rohrsysteme GmbH на 5 аркушах;

70)Копія Митної декларації UA110130/2022/014611 на 2 аркушах;

71)Оригінал Заяви ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/485 від 29.09.2022 на 4 аркушах;

72)Оригінал Скарги ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ДПС України №01-06/633 від 01.12.2022 на 24 аркушах;

73)Оригінал листа ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/634 від 01.12.2022 на 1 аркуші;

74)Оригінал листа ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-09/359 від 27.10.2022 на 6 аркушах;

75)Оригінал зведених даних щодо експортних операцій та стан розрахунків ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» з нерезидентами UK FENIX ALLIANCE TD (Великобританія), ENERGY LINE AG (Швейцарія) за період з 16.05.2019 по 10.05.2023 року на 1 аркуші;

76)Оригінал зведених даних щодо імпортних операцій, укладених контрактів та стан розрахунків ТОВ «ТіПіБіеС Продакшин» за період з 16.05.2019 року по 10.05.2023 року на 2 аркушах;

77)Оригінал розрахунку пені за порушення строків розрахунків по зовнішньоекономічних операціях згідно ч. 5 ст. 13 Закону України від 21.06.2018 року №2473-VIII «Про валюту і валютні операції» ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 1 аркуші;

78)Оригінал листа ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №17 від 11.01.2022 на 1 аркуші;

79)Оригінал листа ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до Чернігівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Чернігівській області №125 від 07.07.2022 на 1 аркуші;

80)Оригінал листа ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до Чернігівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Чернігівській області №129 від 18.07.2022 на 1 аркуші;

81)Оригінал відповіді на запит ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/728 від 04.08.2023 на 1 аркуші;

82)Оригінал Довіреності ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» ОСОБА_6 №04-1/10/22 від 04.10.2022 на 1 аркуші;

83)Оригінал заперечень та пояснень ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/744 від 17.08.2023 на 5 аркушах;

84)Оригінал відповіді на запит ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/723 від 24.07.2023 на 2 аркушах;

85)Оригінал листа ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/830 від 10.10.2023 на 1 аркуші;

86)Оригінал відповіді на запит ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/835 від 11.10.2023 на 1 аркуші;

87)Копія картки рахунку 361 контрагенти ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» за 01.11.2022 30.09.2023 на 2 аркушах;

88)Папка синього кольору з написом «ТММ-ДОГОВ.АКТ» з наявними в ній документами, всього на 130 аркушах;

89)Папка світло-сірого кольору з написом «ПЕРВИННІ» з наявними в ній документами, всього на 141 аркуші;

90)Папка темно-сірого кольору з написом «ВХІДНІ 2022-2023» з наявними в ній документами, всього на 106 аркушах;

91)Папка фіолетового кольору з написом «ВИХІДНІ 2022-2023» з наявними в ній документами, всього на 41 аркуші.

92)Папку світло-сірого кольору з написом «DOCUMENT CASE» з наявними в ній документами, всього на 426 аркушах.

93)Печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР прем`єр» код 32095347 Україна м. Чернігів»

94)Папка синього кольору із наявними в ній документами, всього на 318 аркушах;

95)Папка сірого кольору із написом "ТОВ "Інтер примєр" січень-грудень 2019 рік" із наявними в ній документами, всього на 350 аркушах;

96)Папка зеленого кольору із написом "ТОВ "Інтер примєр" січень-грудень 2020 рік" із наявними в ній документами, всього на 343 аркушах;

97)Папка сірого кольору із написом "ТОВ "Інтер примєр" документи 2016" із наявними в ній документами, всього на 226 аркушах;

98)Папка жовтого кольору із написом "ТОВ "Інтер примєр" Установчі документи" із наявними в ній документами, всього на 254 аркушах;

99)Папка сірого кольору із написом "ТОВ "Інтер примєр" січень-грудень 2021 рік" із наявними в ній документами, всього на 390 аркушах;

100)Папка сірого кольору із написом "ТОВ "Інтер примєр" січень-грудень 2022 рік - 202_" із наявними в ній документами, всього на 148 аркушах;

101)Папка зеленого кольору із наявними в ній документами, всього на 164 аркушах;

102)Папка чорного кольору із написом "Оставка ндс інтер-премєр договора" із наявними в ній документами, всього на 508 аркушах;

103)Папка чорного кольору із наявними в ній документами, всього на 71 аркушах;

104)Папка синього кольору із наявними в ній документами, всього на 463 аркушах;

105)Папка сірого кольору із написом "ТОВ "Інтер примєр" Звітність за 2018 рік" із наявними в ній документами, всього на 348 аркушах;

106)Папка червого кольору із написом "ТОВ "Інтер примєр" за 2017 рік" із наявними в ній документами, всього на 352 аркушах;

107)Папка сірого кольору із наявними в ній документами, всього на 51 аркуші;

108)Папка-конверт жовтого кольору із наявними в ній документами, всього на 48 аркушах;

109)Папка чорного кольору із наявними в ній документами, всього на 206 аркушах.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА