Справа № 645/3111/21
Провадження № 1-кс/645/1149/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2023 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 15.02.2021 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просила надати їй та слідчому у кримінальному провадженні ОСОБА_5 та процесуальним керівникам - прокурорам у кримінальному провадженні - ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій договорів, укладених між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками та змінами до них за період з 22.12.2016 по теперішній час, які перебувають у власності Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код юридичної особи НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з вилученням відповідним чином їх завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000016 від 15.02.2021 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено факт протиправного безоплатного заволодіння шахрайським шляхом земельною ділянкою на території Немишлянського району м. Харкова належної територіальній громаді м. Харкова, невстановленими особами за попередньою змовою групою осіб, шляхом створення обслуговуючих кооперативів без мети здійснення ними своєї статутної діяльності.

Крім того, ФОП, яким надано публічні послуги з інвентаризації об`єктів нерухомого майна складено завідомо підроблені офіційні документи - довідки та технічні паспорти на нежитлові будівлі літ.літ. «Е-1», «Д-1», «Ж-1», «Г-1», які розташовані за наступними адресами: 1.) АДРЕСА_2 на земельній ділянці з кадастровим номером :07:001:0093, площею 1,1601 га по АДРЕСА_3 .; 2.) АДРЕСА_4 на земельній ділянці з кадастровим номером :07:001:0129, площею 0,6815 га по АДРЕСА_5 ; 3.) АДРЕСА_6 на земельній ділянці з кадастровим номером :07:001:0128, площею 1,1862 га по АДРЕСА_6 ; 4.) АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером :07:001:0127, площею 1,2185 га по АДРЕСА_7 , а також літ. «Г-2», яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 на земельній ділянці за кадастровим номером :07:001:0121, площею 4,2888 га по АДРЕСА_3 , на підставі яких невстановленими фізичними особами зареєстровано право власності на вищезазначені об`єкти нерухомості.

Крім того, встановлено факт зловживання службовим становищем під час набуття права оренди на земельні ділянки під нежитловими будівлями літ.літ. «Г-2», «Е-1» «Д-1», «Г-1», Ж-1», які не введені в експлуатацію, шляхом подання документів на право приватної власності, усупереч інтересам ІНФОРМАЦІЯ_3 , усупереч вимог ст. 134 Земельного кодексу України, ч. 2 ст. 16 Закону України «Про оренду землі», без проведення земельних торгів, загальною площею 8,5351 га за адресами: 1.) АДРЕСА_3 (кадастровий номер :07:001:0093, площею 1,6101 га); 2.) АДРЕСА_3 (кадастровий номер :07:001:0121, площею 4,2888 га); 3.) АДРЕСА_7 (кадастровий номер :07:001:0127, площею 1,2185 га); 4.) АДРЕСА_6 (кадастровий номер :07:001:0128, площею 1,1862 га); 5.) АДРЕСА_4 (кадастровий номер :07:001:0129, площею 0,6815 га), розташовані на території Немишлянського району м. Харкова, що спричинило тяжкі наслідки інтересам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Рішенням XVII сесії XXIV скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 № 230/03 від 19.11.2003 ІНФОРМАЦІЯ_5 надано згоду на розробку проекту відведення земельної ділянки площею орієнтовно 8,8927 га по АДРЕСА_9 для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель і споруд.

Вивченням даних Публічної кадастрової карти України встановлено, що право власності/користування на земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_9 , не зареєстровано, орієнтовна площа земельної ділянки складає 10 га.

Також встановлено факт реєстрації права власності на земельну ділянку площею 15,0253 га за ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (к.н. :07:001:0135), яка межує з незареєстрованими земельними ділянками Інституту.

Крім цього, встановлено, що згідно звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на наукову і організаційну діяльність президії ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі - Академія, ІНФОРМАЦІЯ_8 ), затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 від 19.12.2017 № 26-2, заданими звітів про діяльність Академії, загальна площа земельних ділянок в системі ІНФОРМАЦІЯ_8 має тенденцію до зменшення з 730.2 тис. га, з яких понад 88% становили сільськогосподарській угіддя (1996 рік), до 465,3 тис. га (2016 рік).

Одночасно, згідно звіту про результати аудиту ефективності використання ІНФОРМАЦІЯ_7 коштів державного бюджету та управління об`єктами державної власності, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 від 09.06.2020 № 13-1, станом на 01.01.2018 та 01.01.2019 у постійному користуванні ІНФОРМАЦІЯ_8 обліковувалось 464,8 тис. га земель, а станом на 01.01.2020 - 464.6 тис. га.

Таким чином, площі земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні і обліковуються у ІНФОРМАЦІЯ_8 , мають тенденцію до постійного зменшення через бездіяльність керівників підприємств і установ ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо кількісного обліку земельних ділянок, невиконання вимог ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень», безпідставного ухвалення рішень про припинення права постійного користування земельними ділянками, у т.ч. шляхом добровільної відмови, що в свою чергу призводить до зростання ризиків відчуження з постійного користування установ, організацій і підприємств, що перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_8 земельних ділянок державної власності.

Крім цього, згідно вищевказаного звіту ІНФОРМАЦІЯ_9 від 09.06.2020, одним з ворушень, виявлених в діяльності Інституту, є відображення в бухгалтерському обліку та звітності п`яти об`єктів нерухомого майна, які зруйновані або відсутні, непридатні для використання та, відповідно, не є активом.

При цьому, за даними проведеного аудиту, до порушень та втрати державного майна призводить невжиття підприємствами, установами та організаціями ІНФОРМАЦІЯ_8 заходів, спрямованих на державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно.

Зокрема, за інформацією про результати проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно (будівель та споруд) державних підприємств, установ, організацій та державного майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, яка надана суб`єктами управління до ІНФОРМАЦІЯ_10 з метою внесення до Єдиного реєстру об`єктів державної власності, станом на 01.01.2021 ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено державну реєстрацію лише 15% об`єктів нерухомого майна, які підлягають реєстрації (1 968 з 13 103), що також призводить до виникнення корупційних ризиків, що можуть призвести до втрати майна.

Так, відповідно до плану меж земельної ділянки, переданої у власність ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до державного акту на право власності на земельну ділянку № 192500 від 02.09.2011, вказана земельна ділянка межує із землями Інституту лише у проміжку від Г до Д, у той час як від В до Г зазначено землі, які не передані у власність або користування.

Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що внаслідок протиправних дій встановлених на цей час осіб, Інститут безпідставно втратив частину земель, які є державною власністю, чим завдано шкоди державним інтересам.

Встановлено, що ОК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " безоплатно, без проведення аукціону надано у власність земельну ділянку, за рахунок земель житлової та громадської забудови, загальною площею 15,0778 га, (кадастровий номер :07:001:0035), в межах акту встановлення меж земельної ділянки на місцевості від 21.06.2004 № 146/04, для будівництва об`єкту зі зміною його функціонального призначення під житлову забудову по АДРЕСА_10 та подальшої експлуатації об`єкту. В подальшому шляхом укладання цивільно-правових угод, земельна ділянка була передана до ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно договору іпотеки від 08.06.2017 ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передає в іпотеку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельну ділянку площею 15.0778 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_11 , з кадастровим номером :07:001:0035.

Цей договір випливає з договору № 22/15/2016 від 22.12.2016, а також усіх додаткових договорів до нього, які можуть бути укладені до закінчення строку його дії, укладеного між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за умовами якого ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний не пізніше 28.02.2019 оплатити ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконання робіт на суму 29 586 576,00 грн., у тому числі ПДВ 20% - 4 931 096,00 грн. та повести 100% оплату за кожен етап виконання робіт, згідно з графіком фінансування робіт, який є невід`ємною частиною договору № 22/15/2016 (Додаток № 3).

Згідно договору від 11.11.2020 про внесення змін № 1 договору іпотеки від 08.06.2017, згідно якого 06.11.2020 здійснено поділ земельної ділянки площею 15.0778 га з кадастровим номером :07:001:0035, яка є предметом Договору іпотеки, у результаті чого утворились наступні земельні ділянки: земельна ділянка площею 0.0142 га з кадастровим номером :07:001:0132; земельна ділянка площею 0.0142 га з кадастровим номером :07:001:0133; земельна ділянка площею 0.0241 га з кадастровим номером :07:001:0134; земельної ділянки площею 15.0253 га з кадастровим номером :07:001:0135. Припинено іпотеки наступного нерухомого майна: земельна ділянка площею 0.0142 га з кадастровим номером :07:001:0132; земельна ділянка площею 0.0142 га з кадастровим номером :07:001:0133; земельна ділянка площею 0.0241 га з кадастровим номером :07:001:0134.

Надання спірної земельної ділянки ОК "ЖБК "Пролісок 2010" відбулося у межах компетенції ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згідно статуту ОК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що датою його державної реєстрації є 09.04.2010. В підп. 1 п. 1 статуту ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " зазначено, що він створений його засновниками на добровільних засадах, базуючись на нормах Конституції України, Цивільного кодексу України, Житлового кодексу УРСР, на підставі Закону України "Про кооперацію" та у відповідності із чинним законодавством України, на підставі рішення загальних зборів засновників. За напрямом діяльності кооператив є житлово-будівельним кооперативом.

Відповідно до п. 2.6. п. 2 Статуту кооператив може набувати прав на землю згідно діючого законодавства. Земля може бути передана кооперативу на умовах оренди, або безоплатно у власність. Кооператив також може набувати, право власності на землю за цивільно-правовими угодами.

Відповідно до ст. 137 ЖКУ житлово-будівельний кооператив діє на основі статуту, прийнятого відповідно до Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу загальними зборами громадян, які вступають до організовуваного кооперативу, і зареєстрованого в установленому порядку.

Примірним статутом та статутом, затвердженим ЖБК передбачено мету діяльності у вигляді задоволення потреб у будівництві.

Відповідно до ст. ст. 133, 134 ЖКУ передбачено, що до ЖБК можуть вступити громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, постійно мешкають в цьому населеному пункті.

Слідчий зазначила, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, з метою перевірки наявності правових підстав для прийняття дозвільних та будівельних документів щодо об`єктів будівництва на вказаних земельних ділянках необхідно проведення тимчасового доступу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

ПредставникиТовариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає, що на виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває в установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код юридичної особи НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з вилученням відповідним чином їх завірених копій, а саме додоговорів, укладених між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками та змінами до них за період з 22.12.2016 року по 20.10.2023 року.

Виконання ухвали доручити керівникам Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії даної ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто по 20 грудня 2023 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 20.10.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1