Справа № 171/3106/23
У Х В А Л А

09 січня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в рамках кримінального провадження №0000268 від 01.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що СВ відділення поліції № 10 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000268 від 01.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заяви голови правління Садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що невідома особа з кола працівників колишнього правління садового товариства здійснила розтрату ввірених їй грошових коштів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в умовах воєнного стану, що підтверджується висновком позапланової ревізійної комісії (3549 від 01.11.2023).

На даний час, з метою всебічного та повного розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились надавши заяви з проханням провести розгляд справи без їх участі.

За ч. 2 ст. 163 КПК сторона кримінального провадження, що звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни речей чи документів, тому клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому за ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена слідчим у клопотанні матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отже таке клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-164, 369-372 КПК

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в рамках кримінального провадження №0000268 від 01.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №10 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи в рамках вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до документів, що перебувають володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про дати відкриття/закриття рахунку НОМЕР_2 , а також документів на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок (заява, договір, угода, копії паспортів, реєстраційна справа, тощо), осіб, що мають право підпису (картки-зразки підписів); виписки щодо руху коштів і період з 23.07.2018 по 01.06.2023 за рахунком НОМЕР_2 ; документів, які відображають надходження та списання за період з 23.07.2018 по 01.06.2023 грошових коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини, секунди), місця, надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції; фото, відео-файли на яких зафіксовано момент зняття коштів з рахунку за період з 23.07.2018 по 01.06.2023 за кожним фактом; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки; інформацію про особу/клієнта, яка має доступ до рахунку НОМЕР_2 ; вхідної/вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом з можливістю вилучення їх копій в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1