н/п 1-кс/490/520/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/469/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 лютого 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000032 від 21.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2024 до ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що 19.01.2024 близько о 14 годині 16 хвилин невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , шахрайським шляхом, під приводом продажу товару на сайті ОЛХ заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання переказала самостійно зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 на суму 800 гривень. Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 19.01.2024 вона переглядала інтернет-магазин «ОЛХ» та натрапила на оголошення про продаж дитячої іграшки «Lego duplo» за ціною 800 гривень. Оголошення було розміщено невідомою особою під ніком « ОСОБА_6 » (ID: НОМЕР_5 ). Потерпіла написала продавцю в мережі «ОЛХ» та запитала чи актуальне оголошення. На що їй відповіли, що так. Після чого потерпіла запитала про спосіб оплати. На що їй повідомили, що відправка здійснюється після повної оплати та надіслали номер банківської картки № НОМЕР_6 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 потерпіла здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 на суму 805 гривень разом з комісією та надіслала скріншот про оплату продавцю. Та їй повідомили, що відправлення буде 20.01.2024, цього ж дня ввечері сторінка продавця видалена.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла потреба у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального проступку та визначення місця його вчинення.

А тому дізнавач звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, просила про розгляд клопотання за її відсутності, а також, на підставі ч.2 ст.163 КУпАП, за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить дізнавач.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме: роздруківки руху грошових коштів за банківською картою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 19.01.2024 по 07.02.2024 (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаних банківських карт) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); документів та відомостей щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікації дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій; відомостей ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в разі користування його власником wed-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 19.01.2024 по 07.02.2024; місцезнаходження зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 19.01.2024 по 07.02.2024, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1