Справа № 216/5710/23
провадження 1-кс/216/2343/23
УХВАЛА

іменем України

04 вересня 2023 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань приміщення суду м Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 05.03.2023, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадженні СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000106 від 05.03.2023, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 19.02.2023 невстановлена особа під приводом продажу товару через соціальну мережу «Instagram» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 5625 гривень, які ОСОБА_4 самостійно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 за товар, при цьому в подальшому товар потерпілою так і не отримано, гроші не повернуто.

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Грошовими коштами, що належать потерпілій заволоділи, шляхом переказу на банківський рахунок НОМЕР_1 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Згідно інформації з відкритих джерел, з`ясовано, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Центрально-Міському району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , тому дізнавач просив клопотання задовольнити.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, на судовий розгляд викликався належним чином завчасно.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання дізнавача з огляду на наступне.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000106 від 05.03.2023, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 19.02.2023 невстановлена особа під приводом продажу товару через соціальну мережу «Instagram» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 5625 гривень, які ОСОБА_4 самостійно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 за товар, при цьому в подальшому товар потерпілою так і не отримано, гроші не повернуто.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів дізнавачу сектору дізнання Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_3 , які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , про інформацію ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а саме:

Звітів форми №1ДФ (з розшифровкою) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

Документів з відомостями про відкриті рахунки у банківських установах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

Документів реєстраційних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

Статистичної звітності по працевлаштованим особам на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) станом на 19.02.2023;

Наявність та кількість у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ та ін., суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку;

Актів документальних перевірок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок;

IP-адреси з якої подавалась податкова звітність за вказаний період часу;

Відомості щодо посадової особи відповідальної за ведення податкового обліку та звітності на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 04 листопада 2023 року.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_5