Справа № 346/5335/23
Провадження № 1-кс/346/848/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 листопада 2023 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0000270 від 15.09.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30.10.2023 дізнавач СД Коломийського РВП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Коломийського районного відділу поліції розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000270 від 15.09.2023р, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

14 вересня 2023 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те що 14.09.2023 року о 15:10 год. до нього в соціальну мережу «Телеграм» надійшло повідомлення від сестри ОСОБА_6 за номером телефону НОМЕР_1 . В подальшому під час переписки із ОСОБА_6 у соціальній мережі «Телеграм» остання повідомила, про те що необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень на номер банківської карти НОМЕР_2 , що ОСОБА_5 і зробив та цього ж дня о 15:13 год. із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів у сумі 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень. Після здійснення оплати на зв`язок вийшла ОСОБА_6 та повідомила про те, що її акант у соціальній мережі «Телеграм» було зламано. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, про обставини вчинення шахрайських дій щодо нього.

Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої в загальній сумі 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень.

В ході досудового розслідування та огляду інформації, яка міститься на оптичному диску, який отримано в ході тимчасового доступу до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 в період часу з 14.09.2023 по 19.10.2023 бачимо опис інформації щодо транзакцій по вказаній банківській картці. 14/09/2023 о 14:16:53 наявне зарахування грошових коштів в сумі 7500 грн. від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », о 18:26:57 15/09/2023 наявне перерахування грошових коштів в сумі 30000 грн. на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за картковим рахунком № НОМЕР_4 в період часу з 14.09.2023 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є картковий рахунок № НОМЕР_4 заблокований? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 14.09.2023 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_4 , за період часу з 14.09.2023 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_4 , за період часу з 14.09.2023 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_4 , за період часу з 14.09.2023 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000270 від 15.09.2023р. за заявою ОСОБА_5 за фактом шахрайства, за обставин зазначених в клопотанні двізнавача та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування проступку доручено проводити сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, зокрема дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

-З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 від 14.09.2023 та з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15.09.2023 про те, що 14.09.2023 року о 15:10 год. до нього надійшло повідомлення у соціальну мережу «Телеграм» від рідної сестри ОСОБА_6 , за номером телефону НОМЕР_1 , яким дійсно користується ОСОБА_13 в повідомленні було зазначено, чи може ОСОБА_5 позичити 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень. На що останній погодився, оскільки його сестра перебувала на той момент в лікарні, в м. Чернігів, де залишала маму ОСОБА_14 на лікування. Проте спочатку ОСОБА_5 вирішив зателефонувати до сестри ОСОБА_6 на її номер телефону НОМЕР_1 , однак сестра не піднімала трубки. Тоді ОСОБА_5 подумав, що можливо вона зайнята у лікарні. Після чого зайшов у переписку в «Телеграмі», де був надісланий номер рахунку, а саме НОМЕР_2 , на який потрібно було перекинути грошові кошти. В подальшому через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 перерахував із своєї банківської карти № НОМЕР_3 цього ж дня о 15:13 год. грошові кошти у сумі 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень на вищевказаний банківський рахунок. Після чого цього ж дня о 15:28 год. до ОСОБА_5 зателефонувала сестра ОСОБА_6 та повідомила, що побачила пропущений дзвінок від ОСОБА_5 , а також те що вона перебуває із мамою в м. Чернігів в лікарні. На запитання ОСОБА_5 для чого були їй потрібні грошові кошти, вона повідомила, що не просила у ОСОБА_5 жодних грошових коштів і не отримувала від нього грошові кошти. Після чого вона повідомила, що її «Телеграм» було зламано невідомими особами. Також цього дня близько 17:00 год. до ОСОБА_5 зателефонувала ще одна його рідна сестра ОСОБА_15 , яка також повідомила що до неї в соціальну мережу «Телеграм» надійшло повідомлення від сестри ОСОБА_6 з її номером телефону НОМЕР_1 , де вона просить грошові кошти у сумі 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень та зазначений номер банківської карти НОМЕР_2 . Проте грошові кошти вона не перекинула, оскільки також перебувала в лікарні в м. Чернігів разом із ОСОБА_6 та якраз роз`їхались додому. Проте ОСОБА_5 повідомив її, що вже перерахував грошові кошти і те що це шахраї.

- з виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_5 , з якого видно, що з карткового рахунку потерпілого здійснено переказ на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 7500 грн.,

- з протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.10.2023, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 21.09.2023, опису речей і документів, вилучених на підставі ухвали слідчого судді та протоколу опису предмету від 23.10.2023 р., а саме оптичного диску з інформацією, що міститься в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 вбачається, що в період часу з 14.09.2023 по 19.10.2023 здійснено транзакції по вказаній банківській картці. 14/09/2023 о 14:16:53 наявне зарахування грошових коштів в сумі 7500 грн. від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », о 18:26:57 15/09/2023 наявне перерахування грошових коштів в сумі 30000 грн. на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса АДРЕСА_2 , що вбачається з інформації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отриманої на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про історію авторизації за рахунком № НОМЕР_4 в період часу з 14.09.2023 по час виконання ухвали; завірених копій договорів про відкриття даного рахунку; чи не є цей рахунок заблокований, якщо так, коли саме та з яких причин; інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вказану особу банківські рахунки; інформацію про рух коштів по картковому рахунку; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки за період часу з 14.09.2023 по час виконання ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 14.09.2023 по даний час; інформації про контрагентів, які здійснювали перерахунок коштів на рахунок № НОМЕР_4 , за період часу з 14.09.2023 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів, мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про власника рахунку та руху коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Таким чином, клопотання дізнавача вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за рахунком № НОМЕР_4 в період часу з 14.09.2023 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття рахунку № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є рахунок № НОМЕР_4 заблокований, якщо так, коли саме та з яких причин;

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 14.09.2023 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 14.09.2023 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 14.09.2023 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на рахунок № НОМЕР_4 , за період часу з 14.09.2023 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів,

з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1