Справа №:755/1828/24
Провадження №: 1-кс/755/459/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" лютого 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003259 від 15 вересня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 197-1 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), договору позики від 30.04.2021 року, реєстраційний номер № 600, виконавчого напису нотаріуса від 12.05.2021 року № 602, а також інших документів, заяв, листів використаних при нотаріальному посвідченні та виконанні договору позики від 30.04.2021 року, реєстраційний номер № 600 та виконавчого напису № 602 від 12.05.2021 року.

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що у ході проведення досудового розслідування перевіряється факт самовільного будівництва, ТОВ БП ІНФОРМАЦІЯ_1 , будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці.

Встановлено, що 30 квітня 2021 року між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , позикодавець) та ТОВ БП ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , позичальник), укладено договір позики на суму 4 162 500 гривень. Вказаний договір посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 , реєстраційний номер № 600, зі строком виконання 10.05.2021 року, строком на 10 діб.

З огляду на невиконання позичальником, в особі ТОВ БП ІНФОРМАЦІЯ_1 , умов договору позики, 12.05.2021 року, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 видано виконавчий напис № 602 на примусове стягнення на користь позикодавця ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 заборгованості за договором позики на суму 4 162 500 гривень.

В рамках виконавчого провадження № 65631704, приватним виконавцем виконавчого округу Київської області ОСОБА_6 за наслідками перевірки майнового стану боржника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 жодного зареєстрованого у законному порядку майна чи коштів боржника не встановлено. У той же час приватний виконавець встановив, що на балансі ТОВ БП ІНФОРМАЦІЯ_1 (довідка боржника №1/60 від 14.06.2021 року, значиться нерухоме майно автомийка самообслуговування, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , має загальну площу 244 кв.м. та складається з комплексу будівель: споруда А1 операторська насосна, площею 20,4 кв.м., споруда Б1 навіс для мийки (основна чистина), площею 81,3 кв.м., споруда В1 навіс для мийки (основна частина), площею 80,7 кв.м., споруда №1, 2 електрогенераторна споруда. Приватним виконавцем встановлено, що право власності на вказане нерухоме майно у встановленому порядку за ТОВ БП ІНФОРМАЦІЯ_1 не зареєстроване.

13 вересня 2021 року, за поданням приватного виконавця виконавчого округу Київської області ОСОБА_6 , ухвалою Голосіївським районним судом м. Києва постановлено (справа №752/21584/21) про звернення стягнення на нерухоме майно, що належить ТОВ БП ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке не зареєстроване в установленому законом порядку, на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

06 жовтня 2021 року, на підставі постанови та акту приватного виконавця виконавчого округу Київської області ОСОБА_6 , в рамках виконавчого провадження № 65631704, вказане вище майно, в рахунок погашення заборгованості перед ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , на суму 4 162 500 гривень було передане стягувачу.

12 жовтня 2021 року, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 на підставі укладеної між ТОВ БП ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 угоди № 1076 від 06.10.2021 року, постанови та акту про передачу майна № 3299, проведено державну реєстрацію об`єкта нерухомого майна з реєстраційний номером № 000 операторська насосна літ. А, загальною площею 20,5 кв.м., та складові до об`єкта нерухомого майна: навіс для мийки - Б, навіс для мийки В, електрогенераторна споруда - №1, 2. В рамках виконавчого провадження ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом здійснення державної реєстрації, набуло право власності на об`єкт рухомого майна з реєстраційним номером № 000.

У той же час досудовим розслідуванням встановлено, що вказаний вище об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером № 000 є самовільно побудованою будівлею/спорудою на самовільно зайнятій земельній ділянці комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Згідно протоколу огляду загально доступних джерел - веб-ресурсу, а саме програми компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в рамках якої в мережі Інтернет викладені супутникові фотознімки планети земля з можливістю трьох вимірного перегляду ландшафту поверхні землі або будівель та споруд - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відомостей наявних в технічному паспорті (інвентаризаційна справа №692/01/21) від 14.04.2021 року, встановлено, що об`єкт нерухомого майна з реєстраційний номером № 000 побудований у період з вересня 2020 року по квітень 2021 року за відсутності будь яких документів на право проведення будівельних робіт.

Крім того, будівництво об`єкта нерухомого майна з реєстраційний номером № 000 здійснено на земельній ділянці з кадастровим номером :90:051:0071, яка фізичній чи юридичній особі в оренду, власність чи інше користування не надавалась (витяг з Державного земельного кадастру НВ-022 від 09.01.2022 року та витяг з Державного реєстру речових прав).

Зі встановленого досудовим розслідуванням вбачається, що посадові особи ТОВ БП ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснили самовільне будівництво мийки самообслуговування (реєстраційний номером об`єкта нерухомості № 000), що розташована за адресою АДРЕСА_2 . У подальшому, з метою легалізації самочинного будівництва та наданням своїм діям правомірного характеру, в рахунок погашення боргу (дійсність якого досліджується), передали вказаний об`єкт добросовісному набувачу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

При проведенні досудового слідства, виникла необхідність у доступі до копій документів, що стали підставою вчинення приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 нотаріальних дій з посвідчення договору позики від 30.04.2021 року, реєстраційний номер № 600, а також з видачі виконавчого напису № 602 від 12.05.2021 року, заяв, копій документів сторін.

Вказані документи перебувають у володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть підтвердити чи спростувати причетність посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ймовірно фіктивної угоди позики та, як наслідок легалізації самочинно збудованого об`єкту нерухомого майна з реєстраційний номером № 000.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0003259 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 197-1 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якого знаходиться вищевказані документи, з наведених слідчим підстав.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити його.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, вислухавши думку прокурора, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належать, зокрема, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Згідно п. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як докази відомостей, що містяться у них та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м Києва ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_8 , слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), договору позики від 30.04.2021 року, реєстраційний номер № 600, виконавчого напису нотаріуса від 12.05.2021 року № 602, а також інших документів, заяв, листів використаних при нотаріальному посвідченні та виконанні договору позики від 30.04.2021року, реєстраційний номер № 600 та виконавчого напису № 602 від 12.05.2021 року.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: