печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробнича компанія «Укрстальспецконструкція» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000539 від 04.05.2022 року,-

В С Т А Н О В И В :

05 жовтня 2023 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробнича компанія «Укрстальспецконструкція» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000539 від 04.05.2022 року.

У вимогах даного клопотання адвокат просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.05.2022 року справа № 757/12409/22-к у кримінальному провадженні № 0000539 від 04.05.2022 року. В обґрунтування клопотання вказує наступне.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31.05.2022 у справі №757/12393/22-к, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного суду від 14.07.2022, накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на всіх наявних рахунках відкритих ТОВ «ВК «УССК» () та грошові кошти, що в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, із забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на всіх наявних рахунках, відкритих ТОВ «ВК «УССК» () та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, та зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на всі наявні відкриті рахунки ТОВ «ВК «УССК» () та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, проте такий арешт накладено необґрунтовано, потреба в його застосуванні відпала, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Зазначає, що при зверненні з клопотанням про арешт грошових коштів ТОВ «ВК «УССК» прокурором не доведено відповідність майна критеріям, визначеним ст. 98 КПК України. При цьому, долучена прокурором до матеріалів клопотання постанова від 26.05.2022 про визнання доказами грошових коштів в кримінальному провадженні також таких даних не містить.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31.05.2022 накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на всіх наявних рахунках відкритих ТОВ «ВК «УССК» () та грошові кошти, що в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, із забороною розпоряджатися грошовими коштами, тобто без обмеження у розмірі визнаних речовими доказами.

Водночас, постановою від 26.05.2022 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000539 грошові кошти, які належать ТОВ «ВК «УССК» лише у розмірі 233425436 грн.

Наголошує, що грошові кошти у безготівковій формі на банківському рахунку (без найменування номіналів купюр, їх серійних номерів та інших родових та індивідуальних ознак, властивих для готівкових коштів), не підпадають під визначення речових доказів в кримінальному провадженні, оскільки не є матеріальними об`єктами, які можуть зберегти сліди злочинів. Належними та допустимими речовими доказами в даному випадку могли б бути, наприклад, документи про рух коштів, отримані в установленому законом порядку.

Грошові кошти, що в подальшому надходитимуть на рахунки ТОВ «ВК «УССК» взагалі не визнавалися речовими доказами і не можуть бути визнані ними в силу положень ст. 98 КПК України.

Прокурором також не доведено можливість використання грошових коштів у безготівковому вигляді, які знаходяться на всіх наявних рахунках відкритих ТОВ «ВК «УССК» та грошових коштів, що в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, як доказу у кримінальному провадженні, що в порушення п.2 ч. 2 ст. 173 КПК України, судами залишено поза увагою при вирішенні питання про арешт грошових коштів у безготівковій формі на банківських рахунках.

Прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а суди в свою чергу, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінили ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення.

Встановлюючи заборону розпоряджатися грошовими коштами прокурором не доведено, а судами не встановлено, що існують обставини, які підтверджують, що незастосування заборони розпорядження призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, що є порушенням ч.11 ст. 170 КПК України.

На переконання заявника, накладення арешту з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення виходячи з наступного (цивільний позов) є необґрунтованим, а пред`явлення ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП» цивільного позову до ТОВ «ВК «УССК» не відповідає положенням КПК України.

ТОВ «ВК «УССК» не є цивільним відповідачем, оскільки органом досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР 04.05.2022 за № 0000539 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 та ч. 4 ст. 110-2 КК України, не доведено факту вчинення посадовими особами ТОВ «ВК «УССК» будь-яких ознак кримінального правопорушення, а на час звернення з клопотанням до суду, жодній посадовій особі чи будь-якій іншій особі не було повідомлено про підозру у даному кримінальному провадженні, обвинувальний акт не вручався. Більше того, ТОВ «ВК «УССК» у встановленому законом порядку цивільним відповідачем у вказаному провадженні не визнавався.

Тому ТОВ «ВК «УССК» не є та не може бути особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану кримінально протиправними діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння

У матеріалах кримінального провадження відсутні докази, які підтверджують завдання ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП» діями ТОВ «ВК«УССК» шкоди у сумі 233 425 436 грн.

Матеріали кримінального провадження не містять жодного належного та допустимого доказу на підтвердження як обставин цивільного позову так і фактів вчинення ТОВ «ВК «УССК» злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України в цілому, зокрема не встановлено фактів фінансування ТОВ «ВК «УССК» військової агресії росії проти України, а також будь-якого відношення ТОВ «ВК «УССК» до країни-агресора.

Зобов`язання по Договору підряду № 0208/Ямп-К від 02 серпня 2021 року та Договору підряду № 1211/КМ-ДР від 12 листопада 2021 року виконані в повному обсязі, при цьому претензії щодо наявності заборгованості по таким договорам є лише у ТОВ «ВК «УССК», а тому відсутні будь-які підставі вважати, що наявний склад або подія кримінального правопорушення.

Звертає увагу, що ТОВ «ВК «УССК» зареєстровано 27.01.2014, у той час як Кримінальний кодекс України доповнено ст. 110-2 згідно із Законом № 1533-VII від 19.06.2014. Вказане на думку заявника свідчить, що прокуратура та орган досудового розслідування зухвало використовують ситуацію, яка склалася у нас в країні для тиску та блокування діяльності ТОВ «ВК «УССК».

Отже, пред`явлення ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП» у кримінальному провадженні цивільного позову до ТОВ «ВК «УССК» не відповідає положенням КПК України та не може бути підставою для арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на всіх наявних рахунках відкритих ТОВ «ВК «УССК» та грошові кошти, що в подальшому надходитимуть на вказані рахунки з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Вважає, що ризики, що стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме арешту грошових коштів у безготівковому вигляді, які знаходяться на всіх наявних рахунках відкритих ТОВ «ВК «УССК» та грошових коштів, що в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, відсутні, а отже в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба.

Прокурор подав заперечення на клопотання заявника, в якому просив клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Виробнича компанія «Укрстальспецконструкція» залишити без задоволення та провести розгляд без його участі.

У запереченнях вказує на обставини, за фактами яких проводиться досудове розслідування, зокрема, зазначає що особами, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також особами, що фактично володіють та здійснюють контроль за Товариства з обмеженою відповідальністю «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРСТАЛЬСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ» () можуть вживатись заходи спрямованих на уникнення покарання, встановлення обставин вчинення злочинів, створення перешкод у відшкодуванні шкоди завданої правопорушенням, зокрема шляхом відчуження будь-яким способом корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРСТАЛЬСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ» (), та/або вживатись заходи щодо проведення реєстраційних дій відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРСТАЛЬСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ» (), зокрема, що стосуються зміни керівника (директора) Товариства з обмеженою відповідальністю «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРСТАЛЬСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ» (), зміни підписантів Товариства з обмеженою відповідальністю «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРСТАЛЬСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ» () постановою прокурора,

частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРСТАЛЬСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ» () в розмірі 25 000,00 грн., що складає 25% статутного капіталу Товариства з і обмеженою відповідальністю «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРСТАЛЬСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ» (), яка належить ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 );

частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРСТАЛЬСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ» () в розмірі 50 000,00 грн., що складає 50% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРСТАЛЬСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ» (), яка належить ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 );

частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРСТАЛЬСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ» () в розмірі 25 000,00 гри., що складає 25% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРСТАЛЬСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ» (), яка належить ОСОБА_6 ( АДРЕСА_3 ), - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки відповідно до вимог ст. 98 КПК України дані об`єкти (корпоративні права) можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зазначає про необхідність накладення арешту на корпоративні права з метою збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

А тому вважає, що незастосування арешту майна, а саме корпоративних прав може призвести до подальшого відчуження цього майна, та внаслідок цього спричинення майнової шкоди третім особам, які за плату можуть набути майно, яке раніше було придбано незаконним шляхом і яке підлягає витребуванню у добросовісного набувача на підставі статті 388 Цивільного кодексу України.

Водночас, заперечення прокурора не містить доводів спростування арешту банківських рахунків ТОВ «ВК «УССК», про скасування якого просила представник ТОВ «ВК «УССК».

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Аналізуючи доводи клопотання про скасування арешту на майно, враховуючи заперечення прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що наведені доводи вказують на необґрунтованість накладення арешту на майно та доводять, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, оскільки заявником надано докази на підтвердження доводів викладених у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.05.2022 року справа № 757/12409/22-к у кримінальному провадженні № 0000539 на грошові кошти, а саме на:

- грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на всіх наявних рахунках відкритих ТОВ «ВК «УССК» () в банківських установах АТ "РВС БАНК" (МФО 339072), що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Введенська, 29/58, АТ «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851), що знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Андріївська, будинок 4, АТ «ЮНЕКС БАНК» (МФО 322539), що знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Васильківська, будинок 14, та грошові кошти, що в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, із забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на всіх наявних рахунках, відкритих ТОВ «ВК «УССК» () - грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, та зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на всі наявні відкриті рахунки ТОВ «ВК «УССК» () та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1