Справа№ 693/1364/23
1-кс/693/284/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

09.11.2023 року м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , т.в.о. заступника начальника начальника СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у м. Жашків винесене в кримінальному провадженні № 0000341 від 23.09.2023 року старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Маньківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_5 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказала, що у провадженні СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000341 від 23.09.2023 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2023 року близько 16 год. 00 хв. до СПД №1 ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернулась із заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 22.09.2023 року близько 13 год. 00 хв. за невідомих обставин з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 яка належить сину заявниці ОСОБА_7 , 1997 року народження, було знято грошові кошти в сумі 63 тис. грн. Син перебуває в ЗСУ в Дніпропетровській області, самостійно звернутися до поліції немає можливості.

В ході допиту свідка ОСОБА_6 було встановлено, що потерпілий ОСОБА_7 , 1997 року народження, на даний час знаходиться на війні та перебуває на позиціях в різних напрямках країни, так як місце дисклокації постійно змінюється матері невідомо в якому напрямку захищає позиції її син.

Так, 22.09.2023 року син ОСОБА_8 зателефонував до своєї матері ОСОБА_6 , та в ході спілкування повідомив, що22.09.2023 року близько 13 год. 00 хв. з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти невідомими особа в загальній сумі 63 тис. гривень, трьома платежами два рази по 29 тис. грн. і одним платежем 4100 грн. Так як ОСОБА_7 пояснив своїй матері, що Інтернет мережею не користувався, будь яких для підтвердження платежу не здійснював та нічого не замовляв та продавав, куди ділись гроші не відомо. Особисто ОСОБА_7 заяву написати в поліцію не в змозі так як постійно перебуває на позиціях в різних напрямках.

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги те, що отримати інформацію, що має значення для проведення подальшого досудового розслідування, яка знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо особи за якою рахується особистий банківський рахунок, осіб-учасників переказу, стану та руху грошових коштів з рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_3 по карткам № НОМЕР_1 є банківською таємницею, так як це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, а тому задля отримання доступу до даної інформації, яка є необхідною для досудового розслідування та встановлення особи злочинця, згідно статті 62

ЗУ «Про банки і банківську діяльність» є рішення суду про дозвіл на здійснення вказаних дій. Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, а саме: стану та руху грошових коштів з рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 по карткам № НОМЕР_1 із зазначенням операцій, які були проведені на користь клієнта їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів банківської картки, із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалися трансакції, ідентифікатор пристроїв браузерів та GPS-координат, за період з 13:00 год. 22.09.2023 по 13:15 год. 22.09.2023 без відома потерпілого ОСОБА_7 інформація про подальший рух коштів невідома може знаходитися тільки в головному відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходився за адресою : АДРЕСА_2 , оскільки дані відомості в подальшому буду використані як докази у кримінальному провадженні, а також, іншим способом отримати ці дані не можливо.

Отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, має значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до, а також осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, прийняття законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, оскільки відомості що містяться в речах і документах, в подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні, т а і інший спосіб отримати ці дані неможливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи викладене розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість знайомитися з нею та вилучити її, з`ясування інформації про здійснення транзакції по банківському рахунку стану та руху стану та руху грошових коштів з рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 по карткам № НОМЕР_1 із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період 13:00 год. 22.09.2023 по 13.15 год.22 вересня 2023 року без відома потерпілого ОСОБА_7 , інформація про подальший рух коштів невідома та може знаходитися тільки в головному відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки дані відомості в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а також, іншим способами отримати ці дані неможливо.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 163165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Маньківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, винесене в кримінальному провадженні № 0000341 від 23.09.2023 року задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих : слідчого відділення відділу поліції № 1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення поліції № 1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаської області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступника начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість знайомитися з нею та вилучити її, з`ясування інформації про здійснення транзакції по банківському рахунку стану та руху стану та руху грошових коштів з рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 по карткам № НОМЕР_1 із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період 13:00 год. 22.09.2023 по 13.15 год.22 вересня 2023 року без відома потерпілого ОСОБА_7 , інформація про подальший рух коштів невідома та може знаходитися тільки в головному відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки дані відомості в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а також, іншим способами отримати ці дані неможливо.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 13 листопада 2023 р. о 11 год. 40 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_17