УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2799/23

Провадження № 1-кс/126/1099/2023

"16" листопада 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР № 0000215 від 02.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР № 0000215 від 02.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 01.11.2023 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 31.10.2023 невідома особа шахрайським шляхом під приводом надання заробітку в мережі Інтернет заволоділа її грошовими коштами в сумі 46500 грн., які вона перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.11.2023 за № 0000215.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 надала наступні покази про те, що 30.10.2023 о 10 год. 00 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_4 , а саме мобільний додаток «WhatsApp» надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_5 зі змістом «Привіт, як ти?» на що відповівши ОСОБА_4 запитала, чи вони знайомі. Після чого невідома особа, яка представилась на ім`я ОСОБА_5 , повідомила ОСОБА_4 про те, що вона працює в компанії, яка перебуває у співпраці з Google та яка бажає запропонувати їй онлайн-роботу якою ОСОБА_4 зможе займатися у вільний час. Також невідома особа на ім`я ОСОБА_5 повідомила, що компанія співпрацює з найкращими цифровими компаніями України, які готові платити за підвищення своєї видимості, тому їхній компанії потрібно набирати кооперативних співробітників у великій кількості. В подальшому ОСОБА_4 пояснили, що для заробітку, їй потрібно буде переглядати розміщену в мережі Інтернет інформацію про ресторани, готелі тощо, ставити вподобання, залишати відгуки та в подальшому відправляти їм фото підтвердження виконання нею завдання, за одне тестове завдання, можливість заробітку становитиме від 1500 грн. до 3000 грн. в день. Після чого ОСОБА_4 запропонували одне тестове завдання, а саме залишити відгук та поставити п`ять зірок про заклад харчування на GoogleMap, після чого вона отримає 100,00 грн., на що ОСОБА_4 погодилась. Виконавши вище вказане завдання, ОСОБА_4 відправила фото підтвердження, надавши номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 на яку 30.10.2023 о 10 год. 49 хв. було зараховано грошові кошти в сумі 100,00 грн. з банківської картки номер якої відсутній. Потім ОСОБА_4 було запропоновано більше завдань для збільшення заробітку, на що вона погодилась та отримала повідомлення з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 за яким в подальшому перейшла на Telegram канал під назвою «Глобальна зайнятість» та побачила завдання, які потрібно виконати, а саме перейти на канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де потрібно підписатися та поставити вподобання. Після виконання двох завдань ОСОБА_4 відправила куратору фото підтвердження та отримала перелік платних завдань, з яких вона обрала завдання в сумі 500,00 грн.

30.10.2023 о 11 год. 24 хв. отримавши номер банківської картки № НОМЕР_7 банківський рахунок якої ( НОМЕР_8 ) ім`я одержувача ОСОБА_6 відразу зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 ОСОБА_4 відправила кошти в сумі 500,00 грн. на вище вказаний номер банківської картки для подальшого виконання завдання. Після сплати коштів ОСОБА_4 отримала повідомлення з наступним завданням, за виконання якого 30.10.2023 о 12 год. 40 хв. вона отримала грошові кошти в сумі 670,00 грн., які були зараховані з банківської картки номер якої відсутній, тобто заробіток становив 170, 00 грн.

31.10.2023 зайшовши в мобільний додаток Telegram, а саме на канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_4 виконала три завдання, після яких з`явився перелік платних завдань, з яких вона обрала завдання в сумі 1000,00 грн. в якому вказувалось від двох до чотирьох завдань комісія більше 30%., при виконанні другого завдання їй потрібно було відправити кошти в сумі 1000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 та 500,00 грн. на картку № НОМЕР_11 одержувач ОСОБА_7 , на що погодившись зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 ОСОБА_4 відправила грошові кошти двома платежами, а саме: 31.10.2023 о 11 год. 03 хв. на банківську картку № НОМЕР_10 в сумі 1000,00 грн. та 31.10.2023 о 11 год. 26 хв. на банківську картку № НОМЕР_11 в сумі 500,00 грн. Через деякий час ОСОБА_4 надійшло повідомлення про те, що за всі виконанні нею завдання заробіток становить 2140,00 грн., які 31.10.2023 о 11 год. 36 хв. були зараховані з банківської картки номер якої відсутній на належну ОСОБА_4 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 . Після наступних виконаних нею трьох завдань, їй було повідомлено про бонус в розмірі 500,00 грн, які ОСОБА_4 зможе отримати після виконання платних завдань, на що вона погодилась. Для виконання платних завдань ОСОБА_4 необхідно було сплатити кошти в сумі 2500,00 грн., що вона і зробила 31.10.2023 о 12 год. 58 хв. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 перерахувала грошові кошти в сумі 2500,00 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_2 банківський рахунок якої ( НОМЕР_12 ) одержувач ОСОБА_8 . В подальшому ОСОБА_4 було добавлено в групу під назвою « НОМЕР_13 » в якій було від двох до чотирьох завдань, та для виконання другого та третього завдання їй було повідомлено, що потрібно сплатити грошові кошти двома платежами в сумі 8000,00 грн. та 35000,00 грн., на що вона знову погодилась.

31.10.2023 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти двома платежами в загальній сумі 43000,00 грн., а саме: 31.10.2023 о 13 год. 56 хв. в сумі 8000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 та 31.10.2023 о 14 год. 24 хв. в сумі 35000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 банківський рахунок якої ( НОМЕР_14 ) одержувач ОСОБА_9 . Після чого ОСОБА_4 було повідомлено, що для виконання четвертого завдання їй потрібно буде сплатити кошти в розмірі 82000,00 грн., де в подальшому заробіток буде становити в розмірі 24600,00 грн., на що в неї виникли сумніви та вона повідомила, що відмовляється від завдання та попросила повернути перераховані нею грошові кошти, на що ОСОБА_4 було відмовлено пояснюючи тим, що зможуть повернути грошові кошти тільки після виконання ОСОБА_4 четвертого завдання. У зв`язку з тим, що за виконання четвертого завдання ОСОБА_4 потрібно перерахувати велику суму коштів та попередньо перераховані нею кошти не були їй повернуті так як це було у домовленості, вона категорично відмовилась від виконання наступних завдань.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР № 0000215 від 02.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_15 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.10.2023 року по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1