УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію, а саме: про доходи, джерело доходів фізичної особи ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (громадянка України, паспорт № НОМЕР_1 , декларована адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу з 2013 року 2018 рік; чи були такими особами декларовані угоди, сплачені податки в період часу з 2013 року по 2018 рік: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційний № НОМЕР_2 (Кіпр); « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційний № НОМЕР_3 (Кіпр); « ІНФОРМАЦІЯ_5 », реєстраційний № НОМЕР_4 (Кіпр); « ІНФОРМАЦІЯ_6 », реєстраційний № НОМЕР_5 (Кіпр); « ІНФОРМАЦІЯ_7 », реєстраційний № НОМЕР_6 (Кіпр); « ІНФОРМАЦІЯ_8 », реєстраційний № НОМЕР_7 (Британські Вірджіни); « ІНФОРМАЦІЯ_9 », реєстраційний № НОМЕР_8 (Естонія); « ІНФОРМАЦІЯ_10 », реєстраційний № НОМЕР_9 (Великобританія); « ІНФОРМАЦІЯ_11 », реєстраційний № НОМЕР_10 (Беліз); « ІНФОРМАЦІЯ_12 », реєстраційний № НОМЕР_11 (Кіпр); « ІНФОРМАЦІЯ_13 », реєстраційний № НОМЕР_12 (Кіпр); « ІНФОРМАЦІЯ_14 », реєстраційний № НОМЕР_13 (Беліз).

Клопотання мотивує тим, що Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва на виконання доручення Київської міської прокуратури виконується запит компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги по кримінальній справі № 2.

Відповідно до тексту запиту «Відділ по боротьбі з економічними злочинами Бюро кримінальної поліції Управління Відземського регіону Державної поліції кримінальний процес № 2 було розпочато 18 травня 2022 року за ознаками складу злочинного діяння, передбаченого частиною третьою статті 195 Кримінального Закону, на підставі заключення Служби фінансової розвідки, в якому надана інформація про те, що в період часу з 25.04.2013 по 10.04.2019, здійснено можливу легалізацію отриманих злочинним шляхом коштів на рахунках юридичних та фізичних осіб у неплатоспроможному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_15 », реєстраційний № НОМЕР_14 , та в ліквідованому акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_16 », реєстраційний № НОМЕР_15 , у тому числі на рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційний № НОМЕР_2 (Кіпр), за № НОМЕР_16 у ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в угодах з компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_11 », реєстраційний № НОМЕР_17 (Беліз) та « ІНФОРМАЦІЯ_17 », реєстраційний № НОМЕР_18 (Беліз), у розмірі не менше ніж 2 750 000 USD, з яких частина коштів (у вигляді гарантованого відшкодування) далі спрямована на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційний № НОМЕР_2 (Кіпр), за № НОМЕР_19 у НАО « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Служба фінансової розвідки (далі за текстом СФР) має обґрунтовані підозри в тому, що, використовуючи рахунки кількох взаємно пов`язаних юридичних осіб у НАО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що ліквідується (реєстраційний № НОМЕР_15 , далі по тексту ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 "), створена схема, в рамках якої, можливо, здійснено легалізацію отриманих злочинним шляхом коштів, структуруючи кошти з метою приховування істинного походження, руху та належності коштів.

У розпорядженні СФР є інформація про створення єдиної схеми угод, щоб під прикриттям фіктивних угод проводити змішування, маскування і зміну належності отриманих злочинним шляхом коштів. Відповідні угоди на рахунках клієнтів НАО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також на рахунках пов`язаних юридичних осіб у НАО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », створюють обґрунтовані підозри про систематичне використання відкритих у кредитних установах рахунків для легалізації отриманих злочинним шляхом коштів.

Додатково доступна негативна публічна інформація, яка створює обґрунтовані підозри в тому, що угоди, які описані в даній схемі підозрілих угод, скоєно з метою приховання справжнього походження коштів, а також легалізації та акумуляції коштів, отриманих внаслідок вчиненого закордоном (в Україні) злочинного діяння.

Постановами провідного процесу особи від 06.07.2022, які надано 07.07.2022 затверджено слідчим суддею, було накладено арешт на майно - грошові кошти компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Походження коштів залучених до схеми підозрілих угод осіб утворилося внаслідок низки складних взаємних позик. Угоди в основному відбувалися між юридичними особами, справжнім вигодонабувачем яких є ОСОБА_7 ( ОСОБА_6 ), наприклад:

1. походження коштів (залишок за рахунком) на рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_20 у НАО « ІНФОРМАЦІЯ_15 », переважно утворюють:

1) одержані в період часу з 17.03.2014 до 11.04.2016 перерахування у розмірі 194 000 USD з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 », реєстраційний № НОМЕР_17 (Беліз) за № НОМЕР_21 у ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з метою платежу: платежі згідно з договором позики № 29-07/10-1 від 29.07.2010;

2) одержане 16.02.2016 перерахування у розмірі 107 500 USD з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_18 », реєстраційний № НОМЕР_22 (Великобританія), за № НОМЕР_23 у акціонерному товаристві, що ліквідується « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (реєстраційний № НОМЕР_24 );

Походження коштів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » пов`язане з угодами з компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_12 », реєстраційний № НОМЕР_11 (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_13 », реєстраційний № НОМЕР_12 (Кіпр), та « ІНФОРМАЦІЯ_9 », реєстраційний № НОМЕР_8 (Естонія).

2. походження коштів (залишок за рахунком) на рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційний № НОМЕР_2 (Кіпр), за № НОМЕР_19 у НАО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в основному утворює отримане 10.12.2018 перерахування з рахунку «Гарантійного фонду вкладів» № НОМЕР_25 в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (реєстраційний № НОМЕР_26 ), як гарантоване відшкодування із закритого рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Походження коштів на рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_16 у ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », у свою чергу, знову утворюють різні позики:

1) одержані в період часу з 22.01.2013 до 15.02.2018 перерахування у розмірі 2 450 000 USD з рахунку зазначеної раніше компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за № НОМЕР_21 до ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з метою платежу: платежі згідно з договором позики №01-12/11-1 від 01.12.2011;

2) одержане 17.11.2017. перерахування у розмірі 300 000 USD з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 », реєстраційний № НОМЕР_18 (Беліз), за № НОМЕР_27 до ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з метою платежу: договір позики № 01-11/2017 від 01.11.2017, збільшення оборотних коштів;

3. походження коштів (залишок за рахунком) на рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_28 у НАО « ІНФОРМАЦІЯ_15 », переважно утворюють отримані в період з 08.12.2017 до 10.04.2019 перерахування з рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », реєстраційний № НОМЕР_29 (Кіпр) за № НОМЕР_30 у «VP Bank ( ІНФОРМАЦІЯ_21 » та за № НОМЕР_31 у ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », мета платежів: процентні платежі згідно з договором позики № 14 -10/2014, а також здійснені компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платежі;

4. походження коштів (залишок за рахунком) ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , у НАО « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які випливають із гарантованого державою відшкодування та перебувають на обліковому рахунку № НОМЕР_32 , утворюють отримані в період часу з 26.06.2018 до 14.09.2018 перерахування від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », реєстраційний № НОМЕР_33 (Кіпр), одержані 19.12.2018 кошти від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », реєстраційний № НОМЕР_34 (Британські Вірджини), та отримані в період часу з 01.06.2018 по 21.03.2019 перерахування від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », реєстраційний № НОМЕР_8 (Естонія). Служба фінансової розвідки вказує, що згадані угоди є свідомо складно структурованими, для їх обґрунтування не представлені документи, що підтверджують угоди, в такому обсязі, який виключав би сумніви в законності угод.

Служба фінансової розвідки вказує, що існують обґрунтовані підозри у тому, що батько ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) - ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), використовуючи своє службове становище (будучи міністром оборони України), брав участь у корупційних угодах та привласнив державні бюджетні кошти України, а також отримав право власності над різними підприємствами цієї країни (у тому числі, « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та ін.), у яких досі зберігає контроль, здійснюючи його через членів сім`ї ( ОСОБА_7 ( ОСОБА_6 ). Таємно належать ОСОБА_10 ( ОСОБА_9 ) активи, можливо, консолідовані в « ІНФОРМАЦІЯ_24 », номінальним справжнім вигодонабувачем, якої є ОСОБА_11 ( ОСОБА_6 ), що фігурує в даній схемі підозрілих угод.

Відповідаючи на запит щодо обміну інформацією та розвідувальними даними згідно з ОСОБА_12 рішенням Ради ЄС 2006/960/JHA, отримано інформацію про те, що згідно з інформацією, яка надана Бюро Генеральної прокуратури України, кримінальний процес № 0000118 було порушено 09.05.2022 на підставі частини 2 статті110-2 Кримінального кодексу України.

Беручи до уваги вищезгадане, і на підставі отриманих у кримінальному процесі фактів, виникла необхідність отримати додаткову інформацію та докази щодо заарештованого у цьому кримінальному процесі майна - коштів клієнта НАО « ІНФОРМАЦІЯ_15 », реєстраційний № НОМЕР_14 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційний № НОМЕР_2 (Кіпр), у розмірі 39 193,68 EUR, які випливають із гарантованого державою відшкодування та знаходяться на обліковому рахунку № НОМЕР_35 ; коштів клієнта - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційний № НОМЕР_36 (Кіпр), у розмірі 30 582,30 EUR, які випливають із гарантованого державою відшкодування та перебувають на обліковому рахунку № НОМЕР_37 ; коштів клієнта компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », реєстраційний № НОМЕР_38 (Кіпр), у розмірі 226 454,63 EUR, які враховані на позабалансовому рахунку НАО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за № НОМЕР_39 , та у розмірі 31217,34 EUR (які випливають із гарантованого державою відшкодування), що враховані на обліковому рахунку НАО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за № НОМЕР_40 ; коштів клієнта - ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , в розмірі 11 628,14 EUR, які випливають із гарантованого державою відшкодування та перебувають на обліковому рахунку № НОМЕР_32 ; а також інформацію про можливий зв`язок залучених у правочин осіб з легалізацією отриманих злочинних шляхом коштів.»

З метою виконання запиту компетентних органів Латвійської Республіки необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним та з метою забезпечення повноти, об`єктивності і всебічності розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні ряду процесуальних дій на території України.

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити у повному обсязі.

Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію, а саме:

1. Про доходи, джерело доходів фізичної особи ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (громадянка України, паспорт № НОМЕР_1 , декларована адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу з 2013 року 2018 рік.

2. Чи були такими особами декларовані угоди, сплачені податки в період часу з 2013 року по 2018 рік:

- « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційний № НОМЕР_2 (Кіпр);

- « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційний № НОМЕР_3 (Кіпр);

- « ІНФОРМАЦІЯ_5 », реєстраційний № НОМЕР_4 (Кіпр);

- « ІНФОРМАЦІЯ_6 », реєстраційний № НОМЕР_5 (Кіпр);

- « ІНФОРМАЦІЯ_7 », реєстраційний № НОМЕР_6 (Кіпр);

- « ІНФОРМАЦІЯ_8 », реєстраційний № НОМЕР_7 (Британські Вірджіни);

- «Daring Capital OU», реєстраційний № НОМЕР_8 (Естонія);

- «Lagonex Trade LLP», реєстраційний № НОМЕР_9 (Великобританія);

- «Viland Invest Limited», реєстраційний № НОМЕР_10 (Беліз);

- «Brishenton Ventures Limited», реєстраційний № НОМЕР_11 (Кіпр);

- «Feledino Holdings LTD», реєстраційний № НОМЕР_12 (Кіпр);

- «Tanilera Invest Limited», реєстраційний № НОМЕР_13 (Беліз).

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: