Справа № 645/119/24
Провадження № 1-кс/645/87/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000696 від 08 грудня 2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення Харківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Клопотання обґрунтовується тим, що 07.12.2023 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 2 надійшла заява ОСОБА_5 , 1959 р.н. щодо невідомого, який шахрайським шляхом заволодів її коштами в сумі 28423,96 грн. Подзвонили невідомі, представились представниками банку, після чого заявниця перевела кошти на банківську картку № НОМЕР_3 . (ІТС ІПНП № 15185).

Під час досудового розслідування в якості потерпілої була допитана гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила наступне, що 07.12.2023 вона знаходилась у доньки за адресою: АДРЕСА_6 . В 13:46г. на її мобільний номер НОМЕР_4 зателефонували з номеру НОМЕР_5 та чоловічий голос повідомив, що він є представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомив, що щойно з її банківської картки намагались зробити оплату товару через інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Їй він телефонує тому, що при оформленні покупки ПІН код картки був правильно введений лише з третьої спроби. Після чого нібито з її картки було списано 8000 грн., які на теперішній час з його злів десь завислі та заблоковані банком. Потім сказав їй, що їй необхідно подзвонити на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3700. Що вона і зробила. Там автомат повідомив їй, що їй перетелефонують через три хвилини. Та в 13:48г. їй зателефонували з номеру НОМЕР_6 знов чоловічий голос, але вже інший, знов представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розповів їй ту саму історію. Спитав чи не давала лі вона кому небудь свої банківські картки, вона відповіла, що ні вони знаходяться в неї. Тоді спитав чи не робила вона покупки зараз, вона відповіла, що ні. Після чого також порекомендував зателефонувати на гарячу лінію « НОМЕР_7 ». Вона знов зателефонувала на лінію « НОМЕР_7 » та автомат знов повідомив їй, що їй перетелефонують через три хвилини. Та в 13:52г. їй знов подзвонили з номеру НОМЕР_8 , чоловічий голос знов представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав в неї, яке в неї запитання. Вона розповіла йому, що їй тільки що телефонували також з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та те, що вони їй повідомили. Вислухавши її чоловічий голос сказав, що це шахраї намагались зламати її банківські картки. Вона повідомила йому, що сама пізніше сходе до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На що він порекомендував їй в телефонному режимі все зробити самим, бо необхідно діяти негайно бо її банківська картка під загрозою шахраїв, та їй потрібно перевипустити банківську картку. На що вона погодилась та почала виконувати його вказівки. А саме, він сказав, щоб на своєму мобільному телефоні вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що вона і зробила. Потім він сказав їй що з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно всі кошти перерахувати ні іншу картку тоді вони будуть в безпеці. Після чого продиктував їй номер банківської картки на яку буде необхідно перераховувати кошти, а саме № НОМЕР_3 . Вона погодилась та у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » почала перераховувати кошти, спочатку зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 два платежі в сумі 10 869,08 грн. на картку № НОМЕР_3 . Потім чотири платежі в сумі 1293,94 грн. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 знов на картку № НОМЕР_3 та один платіж в сумі 520,15 грн. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 знов на картку № НОМЕР_3 . Та ще один платіж в сумі 1005,00 грн. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 знов на картку № НОМЕР_3 . Потім він продиктував їй як в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перевипустити свої картки, що вона і зробила. В цей час вона зрозуміла що її саму ошукали шахраї. Загальна сума збитків 28423,96 грн. До протоколу допиту додала виписки руху коштів з « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , НОМЕР_13 , з можливістю їх вилучення у м. Харків, Харківська область.

Крім цього, в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номери банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, через канцелярію надав суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Підстав для визнання явки дізнавача обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Потерпіла в судове засідання не з`явилась, повідомлялась про дату та час слухання справи належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000696 від 08 грудня 2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст.162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000696 від 08 грудня 2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_6 ; заступника начальника СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме - до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином засвідчених копій документів у паперовому та цифровому вигляді, а саме:

- повних анкетних даних власника банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які відкрито у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за 07.12.2023, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за 07.12.2023 року.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_6 ; заступника начальника СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме - до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення Харківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 належним чином засвідчених копій документів у паперовому та цифровому вигляді, а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки № НОМЕР_3 .

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , який відкрито у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 07.12.2023 по дату оголошення ухвали у банківській установі, на паперовому та електронному но сіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 07.12.2023 року по час отримання ухвали про тимчасовий доступ;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період з 07.12.2023 року по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 11.03.2024 року.

Роз`яснити керівникам та представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складений 11.01.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1