Дата документу 24.01.2024Справа № 554/732/24
Провадження № 1-кс/554/1495/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.01.2024 року

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 10.01.2024 року кваліфіковане за ч.4 ст. 185 КК України,

встановила:

У провадженні Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000082 від 10.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 06.12.2023 о 08:17 годині невстановлена особа, у період введеного військового стану, діючи таємно здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 2181 гривень 27 копійок з банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_3 , та 08.01.2024 о 07:10 годині тієї ж банківської карти на суму 2240 гривень, чим спричинила ОСОБА_3 матеріального збитку на загальну суму в розмірі 4421 гривень 27 копійок.

За вказаним фактом СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області зареєстровано кримінальне провадження в ЄРДР за №0000082 від 10.01.2024 року за ч.4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа у своїй злочинній діяльності отримала доступ до банківської карти № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , належної ОСОБА_3 , тому з метою документування злочинної діяльності та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до інформації зазначеної банківської картки.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса : АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою : АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській карті № НОМЕР_1 групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, а саме:

-відомостей по руху грошових коштів( перерахування та одержання) вищевказаної банківської карти № НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 05.12.2023 -00:00 год. по 09.01.2024 00:00 год. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування ( зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування( вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу ( за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу 05.12.2023 -00:00 год. по 09.01.2024 00:00 год;

-копій документів особи( паспорт громадянина України ( чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін..), за якою рахується вищевказаної банківської карти № НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаної банківської карти № НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з 05.12.2023 -00:00 год. по 09.01.2024 00:00 год.;

-у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаної банківської карти № НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інших інтернет-ресурсів ( інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування ( зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях( транзакціях) та користувачах за період часу з 05.12.2023 -00:00 год. по 09.01.2024 00:00 год у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаної банківської карти № НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях( транзакціях) та користувачах за період часу з 05.12.2023 -00:00 год. по 09.01.2024 00:00 год.- інші дані по рахункам та банківським платіжним( кредитним) карткам, які можуть бути надані ( доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса : АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою : АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1