Справа № 209/4700/23
Провадження № 1-кс/209/1168/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчої СВ ВП №1 Кам`янського РУП капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000112 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.12.2023 слідча СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із погодженим прокурором клопотанням про арешт майна, в якому просить: задовольнити клопотання та накласти арешт (позбавити права на відчуження, розпорядження та користування) на грошові кошти, а саме: 96 000 гри., 42 770 доларів США та 3 000 євро. Клопотання розглянути без повідомлення власника майна та його захисника з метою забезпечення арешту та не допущення відчуження зазначеного в клопотанні майна.

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що Відділенням поліції №1 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368 КК України за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди у особливо великому розмірі.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , згідно наказу №24-АГ від 07.03.2023 призначена на посаду завідувача лабораторією ветеринарної санітарної експертизи Дніпропетровської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. ОСОБА_5 обіймаючи посаду завідуючої лабораторією є посадовою особою, уповноваженою на здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю, на яку поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції». Виходячи з положень нормативно-правових документів, обіймаючи посаду завідуючої державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи ОСОБА_5 , будучи наділеною в силу посадових інструкцій організаційно розпорядчими функціями та відповідно до Закону України «Про ветеринарну медицину» будучи посадовою особою, уповноваженою на здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю, відповідно до примітки ст. 364 КК України є службовою особою. Водночас, незважаючи на обов`язок неухильно дотримуватися вимог закону, ОСОБА_6 в листопаді 2022 року (більш точний час в ході досудового слідства не встановлений), маючи особисті відносини з посадовими особами з Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та розраховуючи, що у разі викриття його злочинної діяльності його дії залишаться таємними та безкарними, діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, вирішив втягнути у злочинну діяльність раніше знайому йому ОСОБА_5 , з якою він перебував в довірливих стосунках та яка займала посаду лікаря ветеринарної медицини лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи (а в подальшому, з 07.03.2023 року - завідувача лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи) тобто відповідно до примітки ст. 364 КК України є службовою особою, визначивши свою роль та її обов`язки при скоєнні вказаних злочинів, при цьому, запевнивши останню, що її незаконна діяльність буде безкарна. На пропозицію ОСОБА_6 , ОСОБА_5 погодилась, вступивши тим самим в змову на вчинення злочинів в сфері службової діяльності. ОСОБА_6 розробив план злочинної діяльності який полягав в наступному. ОСОБА_6 використовуючи особисті стосунки повинен вплинути на посадових осіб Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з метою призначення на посади ветеринарних лікарів та завідувачів лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи ринків міста Дніпра та Дніпропетровської області осіб згодних допускати продукцію до продажу без проведення лабораторних досліджень, за що отримувати неправомірну вигоду від продавців сільськогосподарської продукції, які впроваджують діяльність на території агропродовольчого ринку, після чого передавати йому отриману незаконну винагороду. ОСОБА_5 в свою чергу, маючи достатні навички та знання роботи завідувача лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи та лікаря ветеринарної медицини лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи повинна контролювати роботу інших осіб, збирати грошові кошти, отримані як неправомірна вигоди від продавців сільськогосподарської продукції, передавати їх ОСОБА_6 , який займався їх розподілом та обліком. Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 прийшли до висновку, що для здійснення їх злочинного умислу, необхідно залучити інших осіб, які поділяють незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ними і під керівництвом ОСОБА_6 , виявлять бажання на вчинення кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, для чого ОСОБА_5 запропонувала невстановленим в ході досудового слідства особам, які займали посади завідувачів лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи та лікарів ветеринарної медицини лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи вчинювати кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності, а саме отримувати незаконну винагороду шляхом вимагання.

Таким чином, будучи службовою особою Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів - ОСОБА_5 за участі інших осіб, діючи умисно, з метою особистого збагачення, з корисливих мотивів, у невстановлені дату та час, але не пізніше листопада 2022 року, вступила в попередню злочинну змову з ОСОБА_6 для систематичного одержання для себе та третіх осіб неправомірної вигоди шляхом вимагання з завідувачів лабораторій ветеринарно-санітарних експертиз ринків м. Дніпра та Дніпропетровської області за невчинення будь-яких дій такими посадовими особами з використанням наданого ним службового становища, а саме допуску продукцію до продажу без проведення лабораторних досліджень.

Згідно розробленого ОСОБА_6 та ОСОБА_5 плану злочинної діяльності, під погрозою втрати робочого місця, завідувачі лабораторій ветеринарно-санітарних експертиз ринків м. Дніпра та Дніпропетровської області будучи посадовими особами, уповноваженими на здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю повинні за грошову винагороду без проведення лабораторних досліджень допускати до вільного продажу продукцію, а грошові кошти отримані внаслідок незаконної діяльності щомісяця передавати ОСОБА_5 та службовим особам Дніпропетровської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Виконуючи відведену їм роль у вчиненні кримінального правопорушення, в невстановлений час та в невстановлений спосіб, ОСОБА_5 , як особисто гак і за участі завідувачів лабораторій ветеринарно-санітарних експертиз ринків м. Дніпра та Дніпропетровської області, які діяли за вказівкою ОСОБА_5 , довела до відома невстановленого в ході досудового слідства та необмеженого кола продавців сільськогосподарської продукції умови, згідно з якими для безперешкодного здійснення реалізації на території ринку м`ясної продукції, а саме для допущення м`ясної продукції на продаж, без здійснення зрізів з м`ясних туш для проведення лабораторних досліджень та без проведення лабораторних досліджень необхідно надавати грошові кошти у сумі 550 грн. за кожну м`ясну тушу. Крім того, співучасниками злочину встановлений та доведений до відома продавців розмір незаконної грошової винагороди за продаж інших видів сільськогосподарської продукції (молока та молочних виробів, овочевої продукції тощо).

Одночасно, до завідуючих лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи доведений їх обов`язок щодо допуску до вільного продажу продукції сільськогосподарського призначення, отримання за це незаконної винагороди та передачу вказаної незаконної винагороди ОСОБА_5 у встановлені нею терміни, а також розміри вказаної незаконної винагороди встановленої окремо для кожного конкретного ринку, яку завідувачі лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи повинні передавати щомісяця. При цьому вказані службові особи повідомлені, що в разі відмови виконувати незаконні вимоги ОСОБА_5 та ОСОБА_6 їм будуть створені такі умови, при яких вони не зможуть належним чином виконувати покладені на них обов`язки, після чого будуть переміщення на інше місце роботи або втратять робоче місце.

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , створили такі умови, за яких завідуючі лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи змушені надавати неправомірну вигоду для захисту своїх інтересів.

В період часу з 01.04.2023 по 30.04.2023 невстановлені в ході досудового слідства продавці сільськогосподарської продукції здійснювали реалізацію на території ринків Дніпра та інших ринків міст Дніпропетровської області продукції без проведення лабораторних досліджень, надаючи неправомірну винагороду завідувачам лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи.

Так, за вказаний проміжок часу, не встановленими в ході досудового слідства завідувачами лабораторій ветеринарно-санітарних експертиз ринків м. Дніпра та Дніпропетровської області отримано незаконної винагороди від невстановлених продавців сільськогосподарської продукції у різних сумах на загальну суму не менше ніж 741 100 грн.(що є особливо великим розміром та в п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян), за здійснення реалізації на території ринків Дніпра та міст Дніпропетровської області продукції без проведення лабораторних досліджень, тобто за бездіяльність завідувачів лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи та ветеринарних лікарів.

В період часу 01.05.2023-02.05.2023 ОСОБА_5 в денний період часу (більш точний час в ході досудового слідства не встановлений), виконуючи відведену їй роль у вчинення злочину знаходячись в салоні автомобіля МAZDA СХ5 д.н.з. НОМЕР_1 , пересуваючись по вулицям м.Дніпра, а саме на пр. Слобожанському біля буд.31 Д (парковка ТРЦ «Наша Правда»), вул. Маршала Малиновського 2 (парковка ТРЦ «Вавилон»), вул. Панікахи 15 (парковка ТРЦ «Тера»), проспект Героїв ЗА/1 (парковка біля ринку КОДАК) діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом вимагання отримала від завідувачів лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших незаконну винагороду в сумі не менше ніж 741 100 грн грн. (що є особливо великим розміром та в п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян), які передала в якості незаконної винагороди організатору вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_6 розподілив вказані грошові кошти між співучасниками кримінального правопорушення на власний розсуд, залишивши частину собі, а частину передавши ОСОБА_5 .

В період часу з 01.05.2023 по 31.05.2023 невстановлені в ході досудового слідства продавці сільськогосподарської продукції здійснювали реалізацію на території ринків Дніпра та інших ринків міст Дніпропетровської області продукцію без проведення лабораторних досліджень, надаючи неправомірну винагороду завідувачам лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи.

Так, за вказаний проміжок часу, не встановленими в ходу досудового слідства завідувачами лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи отримано незаконної винагороди від невстановлених продавців сільськогосподарської продукції на загальну суму не менше ніж 804 950 грн. (що є особливо великим розміром та в п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян), за здійснення реалізації на території ринків Дніпра та міст Дніпропетровської області продукції без проведення лабораторних досліджень, тобто за бездіяльність завідувачів лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи та ветеринарних лікарів.

В період часу 01.06.2023-02.06.2023 ОСОБА_5 в денний період часу (більш точний час в ході досудового слідства не встановлений), діючи повторно, виконуючи відведену їй роль у вчинення злочину знаходячись в салоні автомобіля МАХОА СХ5 д.н.з. НОМЕР_1 , пересуваючись по вулицям м.Дніпра, а саме на пр. Слобожанському біля буд.31 Д (парковка ТРЦ «Наша Правда»), вул. Маршала Малиновського 2 (парковка ТРЦ «Вавилон»), вул. Панікахи 15 (парковка ТРЦ «Тера»), проспект Героїв ЗА/1 (парковка біля ринку КОДАК) діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом вимагання отримала від завідувачів лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших незаконну винагороду в сумі не менше ніж 804 950 грн. (що є особливо великим розміром та в п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян), які діючи повторно передала в якості незаконної винагороди організатору вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_6 розподілив вказані грошові кошти між співучасниками кримінального правопорушення на власний розсуд, залишивши частину собі, а частину передавши ОСОБА_5 .

За аналогічних обставин, в період часу з 01.08.2023 по 31.08.2023 невстановлені в ході досудового слідства продавці сільськогосподарської продукції здійснювали реалізацію на території ринків Дніпра та інших ринків міст Дніпропетровської області продукцію без проведення лабораторних досліджень, надаючи неправомірну винагороду завідувачам лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи.

В невстановлений в ході досудового слідства час, але не пізніше 03.09.2023, в денний період часу, ОСОБА_5 діючи повторно, виконуючи відведену роль у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом вимагання, отримала не встановлену частину грошових коштів, але не менше ніж 15 610 грн. від невстановлених в ході досудового слідства осіб - завідувачів лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи, які виконуючи свою роль у вчиненні кримінального правопорушення передала, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 організатору вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 в якості незаконної винагороди.

Крім того, в невстановлений в ході досудового слідства час, але не пізніше 03.09.2023, в денний період часу, ОСОБА_13 діючи в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом вимагання, отримала не встановлену частину грошових коштів, але не менше ніж 24 150 грн. від невстановлених в ході досудового слідства осіб - завідувачів лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи та продавців сільськогосподарської продукції на агропромисловому ринку «Березинський» дільниця № 4, за адресою м.Дніпро вул. Березинська 23а. Вказані грошові ОСОБА_13 , підготувала для подальшої передачі співучасникам кримінального правопорушення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Під час отримання неправомірної вигоди в сумі 24 150 грн. злочинна діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 припинена правоохоронними органами.

07.09.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст. 27, ч.4 ст. 368 КК України як організація одержання службовою особою неправомірної вигоди, для себе та третьої особи за вчинення та невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі.

07.09.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 368 КК України як одержання службовою особою неправомірної вигоди, для себе та третьої особи за вчинення та невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі.

В той же час, 03.09.2023 прокурором було проведено санкціонований обшук на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 24.08.2023 справа № 209/4700/23 (провадження № 1 -кс/209/760/23) у домоволодінні АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності ОСОБА_14 , де також проживає ОСОБА_15 , які є довіреними особами ОСОБА_5 , яка є завідуючою ДЛВСЕ та ОСОБА_6 , який є батьком директора Дніпропетровської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів ОСОБА_16 та координує її незаконну діяльність, та у вказаному домоволодінні можуть зберігатися речові докази (документи, грошові кошти, тощо) злочинної діяльності родини ОСОБА_17 , з метою відшукання та вилучення у вказаній квартирі чорнових записів, щодо злочинної діяльності які в подальшому наддадуть змогу встановити додаткові факти здійснення незаконної діяльності, інші документи які можуть мати значення для повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження (платіжні доручення, документи пов`язанні з діяльністю ДЛВСЕ, печатки, штампи, особисті медичні книжки, тощо), банківських карток, банківських виписок, комп`ютерну техніку на якій містяться сліди кримінального правопорушення, засоби зв`язку (телефони тощо), за допомогою яких координувались протиправні дії та велись перемовини, флеш-накопичувачів, а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

В ході обшуку ОСОБА_15 добровільно видав зазначені в ухвалі речі та документи, в тому числі і грошові кошти, а саме: 96 000 грн., 40 880 доларів США та 3 000 євро.

Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_15 від 03.09.2023 вказані речі та документи, в т.ч. грошові кошти привезла їх знайома ОСОБА_5 .

04.09.2023 постановою прокурора вказані грошові кошти були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 08.09.2023 на них накладено арешт.

Однак, 06.12.2023 під час проведення огляду вилучених грошових коштів у ході проведеного обшуку від 03.09.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено наявність 96 000 грн., 3 000 євро та 42 770 доларів США.

У зв`язку із чим виникла необхідність щодо уточнення вилученої суми грошових коштів, а саме: 96 000 грн., З 000 євро та 42 770 доларів США.

На підставі викладеного, враховуючи, що вказані вище речі можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою збереження майна для можливої подальшої конфіскації майна, керуючись ст. ст. 36, 93, 98, 131-132, 170-171 КПК України, слідчий просить накласти арешт на вищезазначені грошові кошти.

Прокурор Дніпропетровської обласної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_18 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином.

Представник власника майна в судове засідання не викликався, враховуючи наявність обставин, зазначених у клопотанні (ризики вчинення перешкод, які унеможливлять передачу та забезпечення ефективного управління майном).

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про арешт майна, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим відділом Відділення поліції №1 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000112 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368 КК України за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди у особливо великому розмірі.

За даним фактами 01.02.2023 СВ ВП №1 Кам`янського РУП було розпочато кримінальне провадження №0000112 за знаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368 КК України.

03.09.2023 прокурором було проведено санкціонований обшук на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 24.08.2023 справа № 209/4700/23 (провадження № 1-кс/209/760/23) у домоволодінні АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності ОСОБА_14 , де також проживає ОСОБА_15 , які є довіреними особами ОСОБА_5 , яка є завідуючою ДЛВСЕ та ОСОБА_6 , який є батьком директора Дніпропетровської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів ОСОБА_16 та координує її незаконну діяльність, та у вказаному домоволодінні можуть зберігатися речові докази (документи, грошові кошти, тощо) злочинної діяльності родини ОСОБА_17 , з метою відшукання та вилучення у вказаній квартирі чорнових записів, щодо злочинної діяльності які в подальшому наддадуть змогу встановити додаткові факти здійснення незаконної діяльності, інші документи які можуть мати значення для повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження (платіжні доручення, документи пов`язанні з діяльністю ДЛВСЕ, печатки, штампи, особисті медичні книжки, тощо), банківських карток, банківських виписок, комп`ютерну техніку на якій містяться сліди кримінального правопорушення, засоби зв`язку (телефони тощо), за допомогою яких координувались протиправні дії та велись перемовини, флеш-накопичувачів, а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

В ході обшуку ОСОБА_15 добровільно видав зазначені в ухвалі речі та документи, в тому числі і грошові кошти, а саме: 96 000 грн., 40 880 доларів США та 3 000 євро.

Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_15 від 03.09.2023 вказані речі та документи, в т.ч. грошові кошти привезла їх знайома ОСОБА_5 .

04.09.2023 постановою прокурора вказані грошові кошти були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 06.09.2023 на них накладено арешт.

Однак, 06.12.2023 під час проведення огляду вилучених грошових коштів у ході проведеного обшуку від 03.09.2023 за адресою: м. Дніпро, вул. Шлюзова, 105, встановлено наявність 96 000 грн., 3 000 євро та 42 770 доларів США.

06.12.2023 постановою прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_19 про визнання речовими доказами вказані грошові кошти були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000112.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

За змістом ч.ч.1-3 ст.170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову ,стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною другою ст.173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, майно підлягає арешту незалежно від того, хто є його власником, та його місцезнаходження, незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування заходів забезпечення кримінального провадження, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні. Арешт майна з підстав, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, є самостійною правовою підставою для арешту та не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні.

Як встановлено в ході розгляду клопотання, а також вбачається з інформації з ЄДРСР (загальнодоступна інформація в мережі Інтернет, www.reyestr.court.gov.ua) ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_20 від 06.09.2023 у справі № 209/4700/23, № провадження 1-кс/209/819/23 за наслідком розгляду клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_21 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000112 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, було накладено арешт на грошові кошти, а саме: 96 000 грн., 40 880 доларів США та 3 000 євро з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування майном.

Тобто на час звернення з даним клопотанням, в межах кримінального провадження №0000112 від 01.02.2023 за ч. 4 ст. 368 КК України, ухвалою слідчого судді від 06.09.2023 р. було накладено арешт на грошові кошти, а саме: 96 000 грн., 40 880 доларів США та 3 000 євро з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування майном, які були вилучені 03.09.2023 р. під час санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 01.09.2023 р. Дана ухвала слідчого судді не скасована, тому не має підстав для повторного накладення арешту на кошти, а саме: 96 000 грн., 40880 доларів США та 3 000 євро. В частині накладення арешту на грошові кошти у розмірі 1890 доларів США, які виявлені 06.12.2023 р. під час огляду вилучених під час обшуку від 03.09.2023 р. речей та документів, разом із раніше арештованими коштами, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав для накладення арешту на грошові кошти у розмірі 1890 доларів США, оскільки згідно норм ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено. Оскільки згідно протоколу огляду майна від 06.12.2023 р. грошові кошти у розмірі 1890 доларів США не вилучалися, клопотання подане із порушенням строків встановлених ч.5 ст. 171 КПК України, тому підстави для накладення арешту у частині грошових коштів у розмірі 1890 доларів США слідчим суддею не встановлено.

Відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.170-173, 175, 309, 394, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчої СВ ВП №1 Кам`янського РУП капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000112 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, - відмовити.

Відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1