Справа № 638/3365/23
Провадження № 1-кс/638/2591/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань в м. Харкові клопотання начальника відділення СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000075 від 13 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000075 від 13 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування до Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова надійшли матеріали Управління СБ України в Харківській області щодо ознак протиправної діяльності, надалі СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000075 від 13 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході проведення контррозвідувального забезпечення об`єктів автодорожньої галузі, отримано інформацію щодо можливих ознак порушення законодавства під час проведення публічних закупівель, а саме: 26 жовтня 2022 року на офіційному ресурсі державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщено оголошення, щодо проведення закупівлі (UA-2022-10-26-008849-а) предметом якої є надання послуг з обслуговування наземних видів транспорту (Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення. Аварійні роботи. Комплекс робіт з термінового усунення аварійних ситуацій, які виникли в результаті непрогнозованих руйнувань автомобільної дороги та інженерних споруд на ділянці км 0+000- км 35+913 автомобільної дороги Т-21-04 Харків-Вовчанськ-контрольно-пропускний пункт «Чугунівка» в Харківській області).За результатом проведення торгів (без використання електронної системи закупівель), між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) укладено договір на виконання вищевказаних робіт М Н119-ДМ-ХВ Ч0/22 від 14 жовтня 2022 року загальною вартістю 27 732 524,00 грн.

Слідчий зазначає, що наявна інформація свідчить, що роботи з вказаним суб`єктом господарської діяльності виконані з порушенням державних будівельних норм та мають ознаки завдання значних економічних збитків державі, що в умовах воєнного стану та збройної агресії РФ може негативно вплинути на обороноздатність країни. В ході проведення досудового розслідування процесуальним керівником в порядку ст. 93 КПК України направлено запит щодо надання завірених належним чином копій первинних документів предмета закупівлі та проведених робіт.

Згідно з відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 запитувані документи можуть бути надані тільки в порядку передбаченому ч. 2 ст. 159 КПК України, тобто на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу до тимчасового доступу до документів

Зазначене вище змусило орган досудового розслідування констатувати факт неможливості отримання вказаних відомостей будь-яким іншим способом, окрім звернення з даним клопотання до слідчого судді для отримання ухвали про надання дозволу на тимчасових доступ до речей та документів.

Слідчий зазначає, що вказана вище інформація може перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор до суду не з`явилися, одночасно з направлення до суду клопотання про тимчасовий доступ подали клопотання, в яких просили розгляд проводити без їх участі, зазначивши, що клопотання підтримують, просять задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступних висновків.

СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000075 від 13 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході проведення контррозвідувального забезпечення об`єктів автодорожньої галузі, отримано інформацію щодо можливих ознак порушення законодавства під час проведення публічних закупівель, а саме: 26 жовтня 2022 року на офіційному ресурсі державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщено оголошення, щодо проведення закупівлі (UA-2022-10-26-008849-а) предметом якої є надання послуг з обслуговування наземних видів транспорту (Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення. Аварійні роботи. Комплекс робіт з термінового усунення аварійних ситуацій, які виникли в результаті непрогнозованих руйнувань автомобільної дороги та інженерних споруд на ділянці км 0+000- км 35+913 автомобільної дороги Т-21-04 Харків-Вовчанськ-контрольно-пропускний пункт «Чугунівка» в Харківській області).За результатом проведення торгів (без використання електронної системи закупівель), між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) укладено договір на виконання вищевказаних робіт Н119-ДМ-ХВЧ0/22 від 14 жовтня 2022 року загальною вартістю 27 732 524,00 грн.

Слідчим суддею взято до уваги, що наявна інформація свідчить, що роботи з вказаним суб`єктом господарської діяльності виконані з порушенням державних будівельних норм та мають ознаки завдання значних економічних збитків державі, що в умовах воєнного стану та збройної агресії РФ може негативно вплинути на обороноздатність країни. В ході проведення досудового розслідування процесуальним керівником в порядку ст. 93 КПК України направлено запит щодо надання завірених належним чином копій первинних документів предмета закупівлі та проведених робіт.

Згідно з відповіддю Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області запитувані документи можуть бути надані тільки в порядку передбаченому ч. 2 ст. 159 КПК України, тобто на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу до тимчасового доступу до документів.Зазначене вище змусило орган досудового розслідування констатувати факт неможливості отримання вказаних відомостей будь-яким іншим способом, окрім звернення з даним клопотання до слідчого судді для отримання ухвали про надання дозволу на тимчасових доступ до речей та документів.

Слідчий суддя вбачає з матеріалів клопотання, що договір № Н119-ДМ-ХВЧ0/22 укладено між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно з постановою КМУ від 13 січня 2023 року № 29 ІНФОРМАЦІЯ_6 перейменовано на ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Таким чином, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування у СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: наказ про призначення, переведення на посаду провідного інженера інвестиційно-кошторисного відділу ОСОБА_5 , його посадову інструкцію, наказ, розпорядження або інший документ про закріплення за ОСОБА_5 здійснення повноважень при проведенні робіт за договором № Н119-ДМ-ХВЧ0/22 від 14 жовтня 2022 року; наказ про призначення, переведення на посаду провідного інженера відділу будівництва, реконструкції та ремонтів ОСОБА_6 , його посадову інструкцію, наказ, розпорядження або інший документ про закріплення за ОСОБА_6 здійснення повноважень при проведенні робіт за договором Н119-ДМ-ХВЧ0/22 від 14 жовтня 2022 року; наказ про призначення, переведення на посаду заступника начальника відділу будівництва, реконструкції та ремонтів ОСОБА_7 , його посадову інструкцію, наказ, розпорядження або інший документ про закріплення за ОСОБА_7 здійснення повноважень при проведенні робіт за договором № Н119-ДМ-ХВЧ0/22 від 14 жовтня 2022 року; наказ про призначення, переведення на посаду першого заступника начальника з розвитку доріг ОСОБА_8 ; Положення про « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Положення про « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Також слідчий суддя вбачає, що під час проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження проведено перевірку усіх вимог законодавства щодо повноти, об`єму та якості придбаних робіт, у тому числі шляхом витребування відомостей з державних установ, організацій, відомостей щодо дозвільних документів (ліцензій) виданих СПД, що здійснює діяльність, проводиться судова економічна експертиза.

У зв`язку з викладеним, а також тим, що документи щодо вище перелічених робіт та послуг містять у собі, у тому числі, і комерційну таємницю та доступ до таких документів в силу ст. 155 Господарського кодексу України та ст. 862 Цивільного кодексу України є обмежений, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий суддя акцентує увагу, що слідчим ОСОБА_3 доведено, що існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено,що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя акцентує увагу, що національні суди повинні застосувати рішення Європейського суду з прав людини та дотримуватися Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод під час ухвалення рішень про надання доступу до речей і документів.

Так, в рішенні від 07 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» згідно з практикою Європейського суду з прав людини, невизначення обсягу обшуку, у тому числі і за аналогією тимчасового доступу до речей і документів, його мети є порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Європейський суд з прав людини у своєму рішенні вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, окрім документів, що мають відношення до справи, деяких особистих речей. Європейський суд з прав людини визначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку (тимчасового доступу за аналогією) є порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод».

Європейський суд з прав людини у справі ««Санді Таймс» проти Сполученого Королівства» від 26 березня 1979 р. висловився, що «не є достатнім, щоб втручання, яке розглядається, належало до винятків, перелічених у п. 2 ст. 10, так само не є достатнім, щоб таке втручання виправдовувалося тим, що його предмет належить до якоїсь визначеної категорії або підпадає під дію правової норми, викладеної у формі загальних і безумовних понять: Суд має переконатися в тому, що втручання, з огляду на факти і обставини конкретної справи, яку він розглядає, справді було необхідним». Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що «у зв`язку з тим, що

Результати проведеного аналізу практики ЄСПЛ дають змогу констатувати, що у своїх рішеннях Суд визначив мінімальні гарантії, які мають бути викладені в законі з метою уникнення порушення прав особи, передбачених Конвенцією. Узагальнюючи викладене, до гарантій під час застосування доступу до речей і документів ЄСПЛ відносить такі: ? інформація збирається на підставі закону; ? положення закону відповідають вимогам доступності, чіткості та передбачуваності; ? ухвалення рішень щодо надання доступу повинні бути предметом судового контролю; ? такий контроль повинен передбачати можливість для особи навести свої аргументи; ? рішення суду повинно бути обґрунтованим; вказівки в ухвалі суду щодо того, до якої інформації (документів) надається доступ, повинні бути максимально чіткими; ? особа, інформація щодо якої передається, повинна володіти ефективними засобами захисту, що передбачали б можливість оскарження законності й обґрунтованості отримання доступу до такої інформації, а також отримання компенсації в разі виявлення порушення; ? доступ повинен надаватися лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування; ? отримана інформація повинна належним чином фіксуватися, зберігатися та захищатися, щоб запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню (наприклад, рішення у справі Roman Zakharov v. Russia (заява № 47143/06)). Недотримання вказаних гарантій призводить до констатації ЄСПЛ порушення прав особи, гарантованих ст. ст. 6 та 8 Конвенції, а також ст. 1 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Також варто зазначити, що порушення гарантій, визначених у практиці ЄСПЛ, особливо щодо законності й обґрунтованості ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, безпосередньо впливатиме на можливість використання отриманої інформації як доказу

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000075 від 13 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського РУП № З ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме:

Наказ про призначення, переведення на посаду провідного інженера інвестиційно кошторисного відділу ОСОБА_5 , його посадову інструкцію, наказ, розпорядження або інший документ про закріплення за ОСОБА_5 здійснення повноважень при проведенні робіт за договором № Н119-ДМ-ХВЧ0/22 від 14 жовтня 2022 року;

Наказ про призначення, переведення на посаду провідного інженера відділу будівництва, реконструкції та ремонтів ОСОБА_6 , його посадову інструкцію, наказ, розпорядження або інший документ про закріплення за ОСОБА_6 здійснення повноважень при проведенні робіт за договором № Н119-ДМ-ХВЧ0/22 від 14 жовтня 2022 року;

Наказ про призначення, переведення на посаду заступника начальника відділу будівництва, реконструкції та ремонтів ОСОБА_7 , його посадову інструкцію, наказ, розпорядження або інший документ про закріплення за ОСОБА_7 здійснення повноважень при проведенні робіт за договором № Н119-ДМ-ХВЧ0/22 від 14 жовтня 2022 року;

Наказ про призначення, переведення на посаду першого заступника начальника з розвитку доріг ОСОБА_8 ;

Положення про « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Положення про «Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області».

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя