УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № № 00000128 внесеного до ЄРДР 25.05.2023, про проведення обшуку у житлових приміщеннях розміщених за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та належать на праві власності дружині останнього - громадянці ОСОБА_5 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з вищевказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали кримінального провадження № 00000128 від 25.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 212 КК України, в ході розслідування якого виникла необхідність у проведенні обшуку.

В ході розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що відповідно до матеріалів кримінального провадження установлено, що 2 відділом ГВ ЗНД УСБУ у Вінницькій області (53/5/2/125-1681ві від 18.06.2022) отримано відомості про те, що службові особи приватного підприємства «Трансойл» (, м. Вінниця вул. Лук`яненка, буд. 17-б) налагодили механізми фінансування дій вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України шляхом здійснення господарської діяльності у сфері оптових закупок та реалізації на внутрішньому ринку моторних олив російського виробництва, вчинене з корисливих мотивів.

Так, до початку збройної агресії рф проти України - до 24.02.2022 ПП «Трансойл» з 24.02.2022 року контрагентами з числа нерезидентів, в період з 01.01.2021 р. по 24.02.2022 р., були Компанія MOL-LUB Ltd. (Угорщина), ООО «Синтез-Пак» (російська федерація), ООО «Евразия Лубрикантс» (Республіка Білорусь), ООО «М-Стандарт», (Білорусь).

В період з 24.02.2022 р. по даний час, основні контрагенти ПП «Трансойл» стали згідно офіційних даних є: Компанія MOL-LUB Ltd. (Угорщина); UAB «SCT LUBRICANTS» (Литва); LOTOS OIL SPOLKA Z.O.O., (Республіка Польща); Boryszew Spolka Akcyjna Oddzial Boryszew ERG w Sochaczewie, (Республіка Польща).

Згідно отриманих у кримінальному провадженні відомостей: повідомлення 2 відділу ГВ ЗНД Управління № 53/5/2/125-2292 ві від 27.06.2023, № 53/5/2/125-4056 ві від 21.07.2023, протоколу огляду від 20.10.2023, встановлено, що Компанія MOL-LUB Ltd. (Угорщина) придбає сировину для виготовлення кінцевої продукції у ряду резидентів країни-агресора таких як:

- ООО «Финнойл», (ИНН / КПП / 665801001 Свердловська обл., м. Єкатеринбург, вул. Посадська, 21, оф. 325, директор ОСОБА_6 );

- ООО «Євростар-Агро», (ИНН/КПП , 231201001, Краснодарський край, м. Краснодар, вул. Просторна, б.11, кв.5, генеральний директор ОСОБА_7 );

- ООО «Промтрубсервіс» (ИНН/КПП , 77280100, м. Москва, вул. Островитянова, б. 41, кв. 399, директор ОСОБА_8 );

- ИП ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ИНН НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 );

- ИП ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ИНН НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ).

Водночас встановлено, що ООО «Финнойл» (ИНН / КПП / 665801001) впродовж 2021-2023 року здійснювало постачання продукції державним структурам рф:

- Муниципальное бюджетное учрежденние «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству г. Нижневартовск» (ИНН/КПП ) на 750 тис. руб.;

- Государственное автономное учреждение здравохранения Свердловской области «Нижнесергинская ЦРБ» (ИНН/КПП ) на 69 тис. руб.;

- Государственное бюджетное учреждение Ямалоненецкого автономного округа «РЦ» Большой Тараскуль» (ИНН/КПП ) на 48 тис. руб.;

- «Уральское МУГАДАН Федеральної службы по надзору в сфере транспорта» (ИНН/КПП ) на 14 тис. руб.;

- Федеральное казенное учереждения «исправительная колония №2» ГУФСИН России по Свердловський области (ИНН/КПП ) на 9 тис. руб.;

ИП ОСОБА_9 здійснював постачання паливно-мастильної продукції військовим формуванням рф:

- - «Федеральное государственное казенное учреждения «Управления вневедомственной охрани войск национальной гвардии российской федерации по Самарский области» (ИНН/КПП ) - 1,3 млн. руб.,

- - «Главное следственное управления следственного комитета рф по Красноярскому краю и Республике Хакасия» (ИНН/КПП ) - 126 млн. руб.

В той же час, отримані у кримінальному провадженні докази свідчать, що ПП «Трансойл» здійснює реалізацію продукції, що має контрабандне походження наступних торгових марок:

- «ОЙЛРАЙТ» (виробник ООО «Пушкинский завод», рф);

- «3ton» (виробник ООО «Делфин Кемикалс», рф,);

- «LAVR» (виробник ООО ТД «ЛАВР», рф);

- «РОСНЕФТЬ» (виробник ООО «РН-Смазочые материлы», рф);

- «LUKOIL» (виробник ВАТ «Лукойл»);

- «Zollex» (виробники ООО «Техэлемент», ООО «ТД Форсаж», ООО «РЕ:БАС», ООО «ТЭЛ», ООО «Оригинал Авто», ООО «Восток-запад», ООО «ОТГ» та ООО «Биг фильтр», рф).

Для отримання вільних готівкових коштів і їх використання для придбання моторних олив контрабандного походження із рф, а також з метою ухилення та мінімізації сплати обов`язкових платежів засновник і директор ПП «Трансойл» - ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , м.т. НОМЕР_4 ) за підтримки колишнього старшого інспектора з ОД оперативно-аналітичного відділу оперативного Управління ДФС у Вінницькій області - ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН. НОМЕР_5 , м.т. НОМЕР_6 ) налагодили механізм реалізації контрабандного товару за готівкові кошти без відображення таких операцій по бухгалтерському та податковому обліку.

Зокрема, названі особи, використовуючи завідомо підроблені документи - фіктивні «безтоварні» податкові накладні, в яких відображено продаж товарно-матеріальних цінностей СПД реального сектору економіки, через ПП «Трансойл» незаконно формують податковий кредит з податку на додану вартість, внаслідок чого зменшується обсяг сплати до бюджету ПДВ, чим завдаються додаткові збитки державі.

Так, з метою ухилення від сплати податків, зборів, обов`язкових платежів та виведення готівкових коштів службові особи наступних СПД: ТОВ «Гарант логістика» (), ТОВ «Делівері-транс-сервіс» (3), ПП «Екозернотранс» (), ТОВ «Екотехтранс» (), ТОВ «Амальтранском» (), ТОВ «Охорона компанія Безпека Агро» (), ТОВ «Гренвіс» (), ТОВ «Газпостачінвест» (), ТОВ «Компанія-будінвест» (), ПП «Агротехпостач плюс» (), ТОВ «Картінг сервіс» (), ПП «Практик буд» (), ТОВ «Гніванський гранітний кар`єр» (), ТОВ «Астрея-НС» (), ТОВ «Л-ТК» (), ТОВ «Гідротехсервіс-ІФ» (), ТОВ «Агрофірма «Ободівська» (код ЄДРПОУ3330886), ПП «Кар лайф сервіс енд шоп» (), ТОВ «Вінгруз» (), ФГ «Агро-сад» (), ТОВ «ОА Протект» (), ТОВ «Каскад-бетон» (), ТОВ «Домінанта К» (), ТОВ «Тепловоз сервіс» (), ТОВ «Тракстоун» (), ТОВ «Мелогіст транс» (), ТОВ «Буд-пласт плюс» (), ТОВ «Л-ТК Груп» (), ТОВ «Віват-квін» (), ТОВ «ТД Агроальянс» (), ПП «Рудий І К» (), ТОВ «Безпека бізнес груп» (), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 ) та ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ), відображаючи фіктивні операції із ПП «Трансойл», проведено відповідні безтоварні фінансові операції з подальшим обготівковуванням коштів через банківські установи (необлікована готівка від господарських операцій ПП «Трансойл»).

Всього впродовж 2021-2023 років ПП «Трансойл» обготівковано по безтоварних фіктивних операціях 19 492 573 грн.

Відповідно до наявних у кримінальному провадженні даних за результатом проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, причетних осіб та актуальні адреси за якими зберігаються фінансово-господарські та робочі документи, записники, «чорнова» бухгалтерія, товар із окремими ознаками походження з території рф та інші доказові матеріали пов`язані з провадженням господарської діяльності у взаємодії із державою-агресором (у тому числі збережені в електронному вигляді на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках та магнітних носіях інформації тощо), крім того, фігуранти кримінального провадження на своїх персональних телефонах можуть зберігати документи у електронному вигляді, які підтверджують факти їхньої злочинної діяльності, які можуть мати доказове значення для досудового розслідування, а саме:

- ПП «Трансойл», 6, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Левка Лук`яненка, 17 Б (власник офісного та складського приміщення являється ОСОБА_4 , відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав);

- м. Вінниця, Грушевий тупик, 6 - місце фактичного проживання засновника та директора ПП «Трансойл» ОСОБА_4 (власник помешкання являється ОСОБА_5 (дружина) відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав);

- АДРЕСА_4 - місце фактичного проживання ОСОБА_11 , за підтримки якого службові особи ПП «Трансойл» налагодили механізм завдяки, якому проводять відповідні безтоварні фінансові операції з подальшим обготівковуванням коштів для придбання товару із окремими ознаками походження з території рф (власник помешкання дружина ОСОБА_11 - ОСОБА_14 , відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав).

З огляду на викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного проживання засновника та директора ПП «Трансойл» ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись документи та предмети, що містять відомості щодо протиправної діяльності, які у разі їх виявлення, матимуть суттєве значення для досудового розслідування, зокрема для з`ясування обставин вчинення вказаного злочину, осіб, які причетні до цього, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Обізнаність власників та службових осіб названого підприємства щодо напрямку розслідування та про наявність у органів досудового розслідування відомостей про документи та предмети, які носять викривальний характер протиправної діяльності, можуть стати причиною для їх приховання, знищення та спотворення.

У зв`язку з чим проведення тимчасового доступу до предметів та документів є недоцільним, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна установлено, що житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 належить на праві власності дружині останнього - громадянці ОСОБА_5 .

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення є необхідність у проведенні обшуку у житлових приміщеннях розміщених за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та належать на праві власності дружині останнього - громадянці ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та додані до нього матеріали в їх сукупності, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за відсутності фіксації процесу технічними засобами.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

З огляду на вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей та документів, тому слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що у житлових приміщеннях розміщених за адресою: м. Вінниця Грушевий тупик, 6, можуть знаходитися речі та документи, які мають доказове значення для кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання, заявлене до суду, є необхідним для розкриття кримінального правопорушення, а також встановлення причетних осіб до нього, тому дане клопотання є обґрунтованим та доведеним.

На підставі наведеного, керуючись ст. 233, 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому УСБУ у Вінницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 та слідчим, які входять до групи слідчих по кримінальному провадженні, на проведення обшуку у житлових приміщеннях розміщених за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та належать на праві власності дружині останнього - громадянці ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення:

документальних матеріалів (контракти, специфікації, інвойси, митні декларації та інші документи, щодо проведення експортно-імпортних операцій із резидентами рф, зокрема і через третіх юридичних осіб, документи щодо проведення банківських операцій з ними);

-фінансово-господарської документації щодо проведення операцій із ТОВ «Гарант логістика» (), ТОВ «Делівері-транс-сервіс» (3), ПП «Екозернотранс» (), ТОВ «Екотехтранс» (), ТОВ «Амальтранском» (), ТОВ «Охорона компанія Безпека Агро» (), ТОВ «Гренвіс» (), ТОВ «Газпостачінвест» (), ТОВ «Компанія-будінвест» (), ПП «Агротехпостач плюс» (), ТОВ «Картінг сервіс» (), ПП «Практик буд» (), ТОВ «Гніванський гранітний кар`єр» (), ТОВ «Астрея-НС» (), ТОВ «Л-ТК» (), ТОВ «Гідротехсервіс-ІФ» (), ТОВ «Агрофірма «Ободівська» (код ЄДРПОУ3330886), ПП «Кар лайф сервіс енд шоп» (), ТОВ «Вінгруз» (), ФГ «Агро-сад» (), ТОВ «ОА Протект» (), ТОВ «Каскад-бетон» (), ТОВ «Домінанта К» (), ТОВ «Тепловоз сервіс» (), ТОВ «Тракстоун» (), ТОВ «Мелогіст транс» (), ТОВ «Буд-пласт плюс» (), ТОВ «Л-ТК Груп» (), ТОВ «Віват-квін» (), ТОВ «ТД Агроальянс» (), ПП «Рудий І К» (), ТОВ «Безпека бізнес груп» (), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 ) та ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ) та іншими суб`єктами підприємницької діяльності, що мають ознаки безтоварних;

-печаток, штампів, значних готівкових коштів, що мають походження від незаконної підприємницької діяльності та інших предметів, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні;

-носіїв електронної інформації (в тому числі встановлених на мобільних терміналах) у вигляді предметів накопичення, зберігання та передачі електронної інформації, у т.ч оптичних носіїв інформації (компакт диски), флеш-накопичувачів, флеш-карт накопичувачів або інших карт пам`яті всіх видів, з`ємних накопичувальних пристроїв, комп`ютерної техніки, ноутбуків, нетбуків, планшетів, мобільних телефонів, на яких містяться відомості щодо вищевказаних фактів протиправної діяльності, або за допомогою яких через електронні пошти або мобільні додатки через мережу інтернет (у т.ч. Viber, WhatsApp, Telegramm, Line, ICQ, Skype, WeChat, Signal та інші месенджери), соціальні мережі Facebook, передавалась інформація щодо протиправної діяльності.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя